Постанова

від 20.02.2012 по справі 1224/37/12

РУБІЖАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20.02.2012 4/1224/1065/12, 1224/37/12

Судья Рубежанского городского суда Цецора О.Р., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Рубежное Луганской области Позняка К.В. о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в АБ «Укркоммунбанк»г. Луганск (МФО 30498), расположенном по адресу г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18-А,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры г. Рубежное Луганской области находится уголовное дело № 116/12/9013, возбужденное по факту растраты имущества, совершенного должностными лицами ГКУ «Дворец культуры»(код 31401546) по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

В ходе производства досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что должностные лица ГКУ «Дворец культуры», действуя по предварительному сговору группой лиц, с целью растраты бюджетных денежных средств, в период времени с 2005 года по 2010 год, трудоустроили в ГКУ «Дворец культуры»ОСОБА_3 в качестве монтировщика сцены, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в качестве уборщиц служебных помещений, ОСОБА_6 в качестве ассистента балетмейстера народного танцевального ансамбля «Барвинок», а после инструктором, ОСОБА_7 инструктором, а после секретарем-машинистом, ОСОБА_8 контролером билетов.

Однако указанные лица в ГКУ «Дворец культуры»фактически не работали. При этом, согласно табелей учета рабочего времени работников ГКУ «Дворец культуры», расчетно-платежных ведомостей ГКУ «Дворец культуры», данные работники табелировались как фактически работающие, прогулы им не выставлялись. На основании указанных ложных данных ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 проводилось начисление и выплата заработной платы и иных выплат.

Из представления следует, что, в указанный период времени работники ГКУ «Дворец культуры», согласно договоров на расчетно-кассовое обслуживание предприятия по выдаче заработной платы с использованием пластиковых карт электронно-кассовой платежной системы банка АБ «Укркоммунбанк», получали заработную плату через отделения банка АБ «Укркоммунбанк».

С целью полного, всестороненнего и объективного проведения досудебного следствия по уголовному делу и установления всей цепи преступной деятельности должностных лиц ГКУ «Дворец культуры», возникла необходимость в проведении выемки в АБ «Укркоммунбанк» г. Луганск (МФО 30498), расположенном по адресу г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18-А, находятся журнал выдачи пластиковых карт, движения денежных средств по карточным счетам, материалы видеонаблюдения по снятию денежных средств с карточных счетов следующих работников ГКУ «Дворец культуры»(код 31401546): ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8); ОСОБА_11 (код НОМЕР_9); ОСОБА_12 (код НОМЕР_10); ОСОБА_13 (код НОМЕР_11); ОСОБА_14 (код НОМЕР_12); ОСОБА_15 (код НОМЕР_13); ОСОБА_16 (код НОМЕР_14); ОСОБА_17 (код НОМЕР_15); ОСОБА_18 (код НОМЕР_7); ОСОБА_19 (код НОМЕР_16); ОСОБА_20 (код НОМЕР_17); ОСОБА_21 (код НОМЕР_18); ОСОБА_22 (код НОМЕР_19); ОСОБА_23 (код НОМЕР_20); ОСОБА_24 (код НОМЕР_21); ОСОБА_25 (код НОМЕР_22); ОСОБА_26 (код НОМЕР_23); ОСОБА_27 (код НОМЕР_24); ОСОБА_28 (код НОМЕР_25); ОСОБА_29 (код НОМЕР_26);ОСОБА_30Д (код НОМЕР_27); ОСОБА_31 (код НОМЕР_28); ОСОБА_32А (код НОМЕР_29); ОСОБА_33 (код НОМЕР_30); ОСОБА_34 (код НОМЕР_31); ОСОБА_35 (код НОМЕР_32); ОСОБА_36 (код НОМЕР_33); ОСОБА_37 (код НОМЕР_34); ОСОБА_38 (код НОМЕР_35); ОСОБА_39 (код НОМЕР_36); ОСОБА_40 (код НОМЕР_37); ОСОБА_41 (код НОМЕР_38); ОСОБА_42 (код НОМЕР_39); ОСОБА_43 (код НОМЕР_40); ОСОБА_44 (код НОМЕР_41); ОСОБА_2 (код НОМЕР_42); ОСОБА_45 (код НОМЕР_43); ОСОБА_46 (код НОМЕР_44); ОСОБА_47 (код НОМЕР_45); ОСОБА_48 (код НОМЕР_46); ОСОБА_49 (код НОМЕР_47); ОСОБА_50 (код НОМЕР_48); ОСОБА_51 (код НОМЕР_49); ОСОБА_52 (код НОМЕР_50); ОСОБА_53 (код НОМЕР_51); ОСОБА_54 (код НОМЕР_52); ОСОБА_55 (код НОМЕР_53); ОСОБА_56 (код НОМЕР_54); ОСОБА_57 (код НОМЕР_55); ОСОБА_58 (код НОМЕР_56); ОСОБА_59 (код НОМЕР_57); ОСОБА_60 (код НОМЕР_58); ОСОБА_61 (код НОМЕР_59); ОСОБА_62 (код НОМЕР_60); ОСОБА_63 (код НОМЕР_61); ОСОБА_64 (код НОМЕР_62); ОСОБА_65 (код НОМЕР_63); ОСОБА_66 (код НОМЕР_64); ОСОБА_67 (код НОМЕР_65); ОСОБА_68 (код НОМЕР_66); ОСОБА_69 (код НОМЕР_67); ОСОБА_70 (код НОМЕР_68); ОСОБА_71 (код НОМЕР_69); ОСОБА_72 (код НОМЕР_70); ОСОБА_73 (код НОМЕР_71); ОСОБА_74 (код НОМЕР_72); ОСОБА_75 (код НОМЕР_73); ОСОБА_76 (код НОМЕР_74); ОСОБА_77 (код НОМЕР_75); ОСОБА_78 (код НОМЕР_76); ОСОБА_79 (код НОМЕР_77); ОСОБА_80 (код НОМЕР_78); ОСОБА_81 (код НОМЕР_79); ОСОБА_82 (код НОМЕР_80); ОСОБА_83 (код НОМЕР_81); ОСОБА_84 (код НОМЕР_82); ОСОБА_85 (код НОМЕР_83); ОСОБА_86 (код НОМЕР_84); ОСОБА_87 (код НОМЕР_85); ОСОБА_88 (код НОМЕР_86); ОСОБА_89 (код НОМЕР_87); ОСОБА_90 (код НОМЕР_88); ОСОБА_74 (код НОМЕР_72); ОСОБА_91 (код НОМЕР_89); ОСОБА_92 (код НОМЕР_90); ОСОБА_93 (код НОМЕР_91); ОСОБА_94 (код НОМЕР_92); ОСОБА_95 (код НОМЕР_93); ОСОБА_96 (код НОМЕР_94); ОСОБА_97 (код НОМЕР_95); ОСОБА_98 (код НОМЕР_96); ОСОБА_99 (код НОМЕР_97); ОСОБА_100 (код НОМЕР_98); ОСОБА_101 (код НОМЕР_99); ОСОБА_102 (код НОМЕР_100); ОСОБА_103 (код НОМЕР_101); ОСОБА_104 (код НОМЕР_102); ОСОБА_105 (код НОМЕР_103); ОСОБА_106 (код 15581057690); ОСОБА_87 (код НОМЕР_85); ОСОБА_107 (код НОМЕР_104); ОСОБА_91 (код НОМЕР_89); ОСОБА_108 (код НОМЕР_105); ОСОБА_109 (код НОМЕР_106); ОСОБА_110 (код НОМЕР_107); ОСОБА_111 (код НОМЕР_108); ОСОБА_112 (код НОМЕР_109); ОСОБА_113 (код НОМЕР_110); ОСОБА_114 (код НОМЕР_93); ОСОБА_115 (код НОМЕР_111); ОСОБА_116 (код НОМЕР_112) с момента открытия карточных счетов до 18.02.2012 года включительно, которые имеют доказательственное значение по делу.

Заслушав пояснения следователя, исследовав материалы уголовного дела, представление, согласованное с прокурором, полагаю, что представление обосновано и подлежит удовлетворению, поскольку из него следует, что данные документы, содержащих банковскую тайну имеют значение по делу документальных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в АБ «Укркоммунбанк»г. Луганск (МФО 30498), расположенном по адресу г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18-А:

1) Движения денежных средств по карточным счетам работников ГКУ «Дворец культуры»(код 31401546): ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7) ОСОБА_10 (код НОМЕР_8); ОСОБА_11 (код НОМЕР_9); ОСОБА_12 (код НОМЕР_10); ОСОБА_13 (код НОМЕР_11); ОСОБА_14 (код НОМЕР_12); ОСОБА_15 (код НОМЕР_13); ОСОБА_16 (код НОМЕР_14); ОСОБА_17 (код НОМЕР_15); ОСОБА_18 (код НОМЕР_7); ОСОБА_19 (код НОМЕР_16); ОСОБА_20 (код НОМЕР_17); ОСОБА_21 (код НОМЕР_18); ОСОБА_22 (код НОМЕР_19); ОСОБА_23 (код НОМЕР_20); ОСОБА_24 (код НОМЕР_21); ОСОБА_25 (код НОМЕР_22); ОСОБА_26 (код НОМЕР_23); ОСОБА_27 (код НОМЕР_24); ОСОБА_28 (код НОМЕР_25); ОСОБА_29 (код НОМЕР_26);ОСОБА_30Д (код НОМЕР_27); ОСОБА_31 (код НОМЕР_28); ОСОБА_32А (код НОМЕР_29); ОСОБА_33 (код НОМЕР_30); ОСОБА_34 (код НОМЕР_31); ОСОБА_35 (код НОМЕР_32); ОСОБА_36 (код НОМЕР_33); ОСОБА_37 (код НОМЕР_34); ОСОБА_38 (код НОМЕР_35); ОСОБА_39 (код НОМЕР_36); ОСОБА_40 (код НОМЕР_37); ОСОБА_41 (код НОМЕР_38); ОСОБА_42 (код НОМЕР_39); ОСОБА_43 (код НОМЕР_40); ОСОБА_44 (код НОМЕР_41); ОСОБА_2 (код НОМЕР_42); ОСОБА_45 (код НОМЕР_43); ОСОБА_46 (код НОМЕР_44); ОСОБА_47 (код НОМЕР_45); ОСОБА_48 (код НОМЕР_46); ОСОБА_49 (код НОМЕР_47); ОСОБА_50 (код НОМЕР_48); ОСОБА_51 (код НОМЕР_49); ОСОБА_52 (код НОМЕР_50); ОСОБА_53 (код НОМЕР_51); ОСОБА_54 (код НОМЕР_52); ОСОБА_55 (код НОМЕР_53); ОСОБА_56 (код НОМЕР_54); ОСОБА_57 (код НОМЕР_55); ОСОБА_58 (код НОМЕР_56); ОСОБА_59 (код НОМЕР_57); ОСОБА_60 (код НОМЕР_58); ОСОБА_61 (код НОМЕР_59); ОСОБА_62 (код НОМЕР_60); ОСОБА_63 (код НОМЕР_61); ОСОБА_64 (код НОМЕР_62); ОСОБА_65 (код НОМЕР_63); ОСОБА_66 (код НОМЕР_64); ОСОБА_67 (код НОМЕР_65); ОСОБА_68 (код НОМЕР_66); ОСОБА_69 (код НОМЕР_67); ОСОБА_70 (код НОМЕР_68); ОСОБА_71 (код НОМЕР_69); ОСОБА_72 (код НОМЕР_70); ОСОБА_73 (код НОМЕР_71); ОСОБА_74 (код НОМЕР_72); ОСОБА_75 (код НОМЕР_73); ОСОБА_76 (код НОМЕР_74); ОСОБА_77 (код НОМЕР_75); ОСОБА_78 (код НОМЕР_76); ОСОБА_79 (код НОМЕР_77); ОСОБА_80 (код НОМЕР_78); ОСОБА_81 (код НОМЕР_79); ОСОБА_82 (код НОМЕР_80); ОСОБА_83 (код НОМЕР_81); ОСОБА_84 (код НОМЕР_82); ОСОБА_85 (код НОМЕР_83); ОСОБА_86 (код НОМЕР_84); ОСОБА_87 (код НОМЕР_85); ОСОБА_88 (код НОМЕР_86); ОСОБА_89 (код НОМЕР_87); ОСОБА_90 (код НОМЕР_88); ОСОБА_74 (код НОМЕР_72); ОСОБА_91 (код НОМЕР_89); ОСОБА_92 (код НОМЕР_90); ОСОБА_93 (код НОМЕР_91); ОСОБА_94 (код НОМЕР_92); ОСОБА_95 (код НОМЕР_93); ОСОБА_96 (код НОМЕР_94); ОСОБА_97 (код НОМЕР_95); ОСОБА_98 (код НОМЕР_96); ОСОБА_99 (код НОМЕР_97); ОСОБА_100 (код НОМЕР_98); ОСОБА_101 (код НОМЕР_99); ОСОБА_102 (код НОМЕР_100); ОСОБА_103 (код НОМЕР_101); ОСОБА_104 (код НОМЕР_102); ОСОБА_105 (код НОМЕР_103); ОСОБА_106 (код 15581057690); ОСОБА_87 (код НОМЕР_85); ОСОБА_107 (код НОМЕР_104); ОСОБА_91 (код НОМЕР_89); ОСОБА_108 (код НОМЕР_105); ОСОБА_109 (код НОМЕР_106); ОСОБА_110 (код НОМЕР_107); ОСОБА_111 (код НОМЕР_108); ОСОБА_112 (код НОМЕР_109); ОСОБА_113 (код НОМЕР_110); ОСОБА_114 (код НОМЕР_93); ОСОБА_115 (код НОМЕР_111); ОСОБА_116 (код НОМЕР_112) на бумажном носителе за период времени, с момента открытия карточных счетов до 18.02.2012 года включительно;

2) Материалы видеонаблюдения по снятию денежных средств с карточных счетов по следующим работникам ГКУ «Дворец культуры»(код 31401546): ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8); ОСОБА_11 (код НОМЕР_9); ОСОБА_12 (код НОМЕР_10); ОСОБА_13 (код НОМЕР_11); ОСОБА_14 (код НОМЕР_12); ОСОБА_15 (код НОМЕР_13); ОСОБА_16 (код НОМЕР_14); ОСОБА_17 (код НОМЕР_15); ОСОБА_18 (код НОМЕР_7); ОСОБА_19 (код НОМЕР_16); ОСОБА_20 (код НОМЕР_17); ОСОБА_21 (код НОМЕР_18); ОСОБА_22 (код НОМЕР_19); ОСОБА_23 (код НОМЕР_20); ОСОБА_24 (код НОМЕР_21); ОСОБА_25 (код НОМЕР_22); ОСОБА_26 (код НОМЕР_23);ОСОБА_27 (код НОМЕР_24); ОСОБА_28 (код НОМЕР_25); ОСОБА_29 (код НОМЕР_26);ОСОБА_30Д (код НОМЕР_27); ОСОБА_31 (код НОМЕР_28); ОСОБА_32А (код НОМЕР_29); ОСОБА_33 (код НОМЕР_30); ОСОБА_34 (код НОМЕР_31); ОСОБА_35 (код НОМЕР_32); ОСОБА_36 (код НОМЕР_33); ОСОБА_37 (код НОМЕР_34); ОСОБА_38 (код НОМЕР_35); ОСОБА_39 (код НОМЕР_36); ОСОБА_40 (код НОМЕР_37); ОСОБА_41 (код НОМЕР_38); ОСОБА_42 (код НОМЕР_39); ОСОБА_43 (код НОМЕР_40); ОСОБА_44 (код НОМЕР_41); ОСОБА_2 (код НОМЕР_42); ОСОБА_45 (код НОМЕР_43); ОСОБА_46 (код НОМЕР_44); ОСОБА_47 (код НОМЕР_45); ОСОБА_48 (код НОМЕР_46); ОСОБА_49 (код НОМЕР_47); ОСОБА_50 (код НОМЕР_48); ОСОБА_51 (код НОМЕР_49); ОСОБА_52 (код НОМЕР_50); ОСОБА_53 (код НОМЕР_51); ОСОБА_54 (код НОМЕР_52); ОСОБА_55 (код НОМЕР_53); ОСОБА_56 (код НОМЕР_54); ОСОБА_57 (код НОМЕР_55); ОСОБА_58 (код НОМЕР_56); ОСОБА_59 (код НОМЕР_57); ОСОБА_60 (код НОМЕР_58); ОСОБА_61 (код НОМЕР_59); ОСОБА_62 (код НОМЕР_60); ОСОБА_63 (код НОМЕР_61); ОСОБА_64 (код НОМЕР_62); ОСОБА_65 (код НОМЕР_63); ОСОБА_66 (код НОМЕР_64); ОСОБА_67 (код НОМЕР_65); ОСОБА_68 (код НОМЕР_66); ОСОБА_69 (код НОМЕР_67); ОСОБА_70 (код НОМЕР_68); ОСОБА_71 (код НОМЕР_69); ОСОБА_72 (код НОМЕР_70); ОСОБА_73 (код НОМЕР_71); ОСОБА_74 (код НОМЕР_72); ОСОБА_75 (код НОМЕР_73); ОСОБА_76 (код НОМЕР_74); ОСОБА_77 (код НОМЕР_75); ОСОБА_78 (код НОМЕР_76); ОСОБА_79 (код НОМЕР_77); ОСОБА_80 (код НОМЕР_78); ОСОБА_81 (код НОМЕР_79); ОСОБА_82 (код НОМЕР_80); ОСОБА_83 (код НОМЕР_81); ОСОБА_84 (код НОМЕР_82); ОСОБА_85 (код НОМЕР_83); ОСОБА_86 (код НОМЕР_84); ОСОБА_87 (код НОМЕР_85); ОСОБА_88 (код НОМЕР_86); ОСОБА_89 (код НОМЕР_87); ОСОБА_90 (код НОМЕР_88); ОСОБА_74 (код НОМЕР_72); ОСОБА_91 (код НОМЕР_89); ОСОБА_92 (код НОМЕР_90); ОСОБА_93 (код НОМЕР_91); ОСОБА_94 (код НОМЕР_92); ОСОБА_95 (код НОМЕР_93); ОСОБА_96 (код НОМЕР_94); ОСОБА_97 (код НОМЕР_95); ОСОБА_98 (код НОМЕР_96); ОСОБА_99 (код НОМЕР_97); ОСОБА_100 (код НОМЕР_98); ОСОБА_101 (код НОМЕР_99); ОСОБА_102 (код НОМЕР_100); ОСОБА_103 (код НОМЕР_101); ОСОБА_104 (код НОМЕР_102); ОСОБА_105 (код НОМЕР_103); ОСОБА_106 (код 15581057690); ОСОБА_87 (код НОМЕР_85); ОСОБА_107 (код НОМЕР_104); ОСОБА_91 (код НОМЕР_89); ОСОБА_108 (код НОМЕР_105); ОСОБА_109 (код НОМЕР_106); ОСОБА_110 (код НОМЕР_107); ОСОБА_111 (код НОМЕР_108); ОСОБА_112 (код НОМЕР_109); ОСОБА_113 (код НОМЕР_110); ОСОБА_114 (код НОМЕР_93); ОСОБА_115 (код НОМЕР_111); ОСОБА_116 (код НОМЕР_112) на магнитном носителе информации, за период времени с момента открытия карточных счетов до 18.02.2012 года включительно;

3) Заверенные копии листов из журнала выдачи пластиковых карт с данными о получении карт указанными лицами.

Постановление обжалованию не подлежит.

С у д ь я О.Р. Цецора