Постанова

від 09.04.2012 по справі 0532/2350/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

1/0532/238/2012

0532/2350/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2012 Ленинский районный суд города Донецка в составе:

председательствующего судьи: Шестопаловой Я.В.

при секретаре: Колесник А.А.

с участием прокурора Миколюка С.П.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Донецка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Константиновка Донецкой области, гражданина Украины, русского, имеющего средне-специальное образование, женатого, работающего заместителем директора по маркетингу ООО «ГидроПневмоАппарат», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца село Марленжи Курской области Российской Федерации, русского, гражданина Украины, имеющего высшее экономическое образование, разведенного, работающего коммерческим директором ООО «Экоресурс», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_2

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца города Дружковка Донецкой области, русского, гражданина Украины, холостого, работающего заместителем директора ООО «Спалах», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_3

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12 уроженца г. Краматорска, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, работающего заместителем начальника транспортного цеха ООО «Краматорский завод ферросплавов», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_4

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно решения Константиновского городского Совета Донецкой области № 459 от 18.08.1999 г, обществу с ограниченной ответственностью «Экоресурс»(далее по тексту ООО «Экоресурс») в постоянное пользование выделен земельный участок -территория Константиновского городского полигона промышленных отходов площадью 45,0 га, расположенный по адресу: Донецкая область, город Константиновка, балка Клебина, в соответствии с Государственным актом на право постоянного пользования землёй 1-ДН № 001017 от 26.04.2000г., зарегистрированного в книге записей государственных актов на право постоянного пользования землёй. При этом, целевым назначением переданного в постоянное пользование ООО «Экоресурс»указанного земельного участка являлось исключительно обслуживание свалки промышленных отходов.

Примерно в середине 2002 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2, располагая достоверной информацией о том, что на обслуживаемой ООО «Экоресурс»территории городского полигона имеются залежи бесхозных промышленных стеклосодержащих отходов, которые накапливались на полигоне с 1958 года в результате деятельности различных промышленных предприятий города, сделал для себя вывод о возможности разработки данных залежей с последующей их переработкой путем выполнения технологических операций по извлечению стеклосодержащих отходов из навалов грунта на полигоне, отделению стеклобоя от почвенных примесей, его мойке, сортировке, измельчению и доведению до фракции, которую возможно в последующем утилизировать, то есть, использовать в качестве вторичного сырья в стекольной промышленности.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке вторичных ресурсов стекольной промышленности, и получив исчерпывающую информацию о рыночном спросе на вторичное сырьё, используемое различными субъектами хозяйственной деятельности из числа предприятий стекольной промышленности на территории Украины и ближнего зарубежья, изучив оптовые цены на данный вид продукции, проанализировав и сравнив оптовые цены с себестоимостью вторичных ресурсов -стеклобоя, которые возможно получать при переработке отходов, имеющихся на территории Константиновского городского полигона промышленных отходов, ОСОБА_2 сделал для себя вывод о возможности противоправного обогащения, путем осуществления деятельности, связанной с разработкой и сбытом вторичных ресурсов в виде стеклобоя, действуя при этом в нарушение статьи 12 Закона Украины «Об отходах»от 05.03.1998 года, которая гласит: «Владельцы или пользователи земельных участков, на которых выявлены отходы, которые не принадлежат им, обязаны сообщить о них в соответствующий местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, которые обязаны принять меры к определению владельца отходов, класса их опасности, учета и принять решение относительно обращения с ними».

Поскольку ООО «Экоресурс»не имело предусмотренных действующим законодательством Украины оснований и условий для выполнения деятельности, связанной со сбором и заготовкой отдельных видов отходов как вторичного сырья, (стеклобоя), в т.ч. соответствующей лицензии и лицензионных условий, ОСОБА_2, с целью получения неконтролируемой прибыли, запланировал войти в состав учредителей указанного предприятия и организовать незаконную добычу и переработку стеклобоя, находящегося на территории полигона, путем создания фиктивных предприятий и их использования для прикрытия указанной деятельности.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, без намерения осуществлять заявленную хозяйственную деятельность, ОСОБА_2, при участии не установленных лиц, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) -ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543, зарегистрировав его в Константиновском городском Совете Донецкой области 22.10.2002 года на не посвященных в его истинные намерения граждан ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые с момента регистрации и весь последующий период времени никакой деятельности на данном предприятии не производили.

19.03.2003 года, согласно решения, принятого на собрании учредителей ООО «Экоресурс», ОСОБА_2 принят в состав учредителей предприятия, при этом, одновременно с добровольным выходом из состава названного общества учредителей ОСОБА_8 и ОСОБА_9, их составная часть уставного фонда в размере 60% была приобретена ОСОБА_2, что позволило ему в дальнейшем, как обладателю контрольного пакета уставного фонда предприятия, единолично осуществлять управление обществом, связанное с ведением финансово-хозяйственной деятельности, по обслуживанию территории Константиновского городского полигона промышленных отходов.

В последующем, с этой же целью, 25.02.2004 г, ОСОБА_2, а также с целью прикрытия описанной выше незаконной деятельности, при содействии не установленных лиц, действуя умышленно и повторно, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) -ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, зарегистрировав его в Константиновском городском Совете Донецкой области 27.02.2004 года, на не посвященных в его истинные намерения граждан ОСОБА_6 и ОСОБА_10, которые с момента регистрации и весь последующий период времени никакой деятельности на данном предприятии не производили.

В дальнейшем, для реализации задуманного, ОСОБА_2, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени примерно с 2005 по 2008 год (более точный период в ходе следствия установить не представилось возможным) приобрел и разместил на территории Константиновского городского полигона промышленных отходов, расположенного по адресу: Донецкая область город Константиновка, балка Клебина, технологическое оборудование для сортировки и отделения добываемых стеклосодержащих отходов от грунта (вибрационные установки «ГИСЛ-32»), а в августе 2008 года, установил в помещении расположенного в непосредственной близости от территории полигона, арендуемого здания по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица Мирошниченко-10, комплекс технологического оборудования в виде смонтированной линии для отделения осколков стекла от отходов, сортировки, промывки и измельчения стекла на конвейерной основе, которую арендовал, а впоследствии приобрел у ООО «СДВ Украина». Кроме того, используя арендованную у различных физических лиц грузовую автомобильную технику и самоходные машины, привлекая в различное время различных физических лиц в качестве наемных работников, без официального оформления с ними трудовых отношений, примерно в конце 2008 года (более точное время начала указанной деятельности установить в ходе следствия не представилось возможным), приступил к переработке отвалов стеклосодержащих отходов.

Описанная незаконная деятельность, по умыслу ОСОБА_2, должна была бы осуществляться путем заключения договоров купли-продажи очищенного стеклобоя у предприятий, должностные лица которых, согласились бы проводить с руководителями созданных и приобретенных ОСОБА_2 фиктивных предприятий систематические бестоварные сделки, путем оформления соответствующих подложных документов, согласно которым, предприятия -контрагенты продавали ООО «Сатре»стеклобой очищенный, а ООО «Сатре»приобретало, оприходовало его и впоследствии, реально реализовывало различным хозяйствующим субъектам.

Не имея возможности единолично осуществлять запланированные им преступления, поскольку для реализации умысла в осуществлении задуманного, требовалось участие нескольких лиц, которые бы действовали согласно четко разработанного плана, с распределением функций между членами группы, координируя свои действия по средствам поддержания постоянной связи, внедрением и применением в своей деятельности элементов конспирации, что позволило бы, по мнению ОСОБА_2, избежать уголовного преследования со стороны правоохранительных органов, последний, в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, запланировал создать и возглавить группу лиц, объединенных единым умыслом.

Согласно разработанного плана, ОСОБА_2 совместно с членами преступной группы, запланировал организовать процесс создания и приобретения юридических лиц, необходимых для прикрытия противоправной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов на территории города Константиновки, регистрацией юридических лиц в органах государственной власти, открытия банковских счетов, осуществления фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью данных предприятий, приискания потенциальных клиентов, из числа представителей предприятий, имеющих возможность за материальное вознаграждение проводить систематические бестоварные сделки благодаря которым можно было бы легализовать незаконно добытые вторичные ресурсы, установление доверительных отношений с сотрудниками данных предприятий, достижение с ними соглашений относительно составления необходимого пакета документов для проведения бестоварных сделок по купле-продаже стеклобоя. Кроме этого, ОСОБА_2, запланировал разработку и внедрение конкретных финансовых схем по осуществлению систематических бестоварных сделок и придание данным схемам видимости законной предпринимательской деятельности, определение размера денежного вознаграждения представителям конкретного предприятия-клиента, проводящего с ним бестоварные сделки, контролирование потока денежных средств по бестоварным договорам между фиктивными предприятиями и предприятиями -клиентами, приобретающими у него вторичные ресурсы (стеклобой), а также определение банковских учреждений для открытия счетов фиктивных предприятий.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, установил доверительные отношения с неустановленными в ходе следствия лицами, из числа знакомых ему жителей Донецкой области, с которыми достиг соглашения по вопросам подбора лиц из числа сотрудников предприятий, которые в последующем смогли бы проводить с подконтрольными ему фиктивными предприятиями систематические бестоварные сделки, составляли бы и подписывали подложные документы, необходимые ему для документального оформления приобретения вторичных ресурсов, поддержание с данными лицами постоянного контакта по вопросам составления и обмена бухгалтерскими и юридическими документами, связанных с заключением бестоварных сделок.

Также, указанным лицам, кроме составления подложных юридических и бухгалтерских документов, связанных с заключением бестоварных сделок, согласно достигнутого предварительного сговора была отведена функция проведения финансовых операций, необходимых для документального подтверждения бестоварной сделки, а после перечисления на банковские счета названных предприятий денежных сумм, за якобы поставленный на подконтрольные ОСОБА_2, фиктивные предприятия стеклобой -возврата тех же денежных сумм на счета подконтрольных ОСОБА_2 фиктивных предприятий -обратно, за вычетом сумм за оказанные услуги по проведению описанных бестоварных сделок.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, неустановленные лица, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрили его и дали свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, продолжая выполнять запланированное в части вовлечения в сорганизовывающуюся группу новых членов, предложил своему знакомому жителю города Дружковки Донецкой области -ОСОБА_3, войти в состав группы, которого ОСОБА_2 предварительно, согласно приказа №5-к от 16.12.2005 года, трудоустроил на ООО «Экоресурс»в качестве директора и, кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, связанной с приемом и размещением промышленных отходов на территории полигона, поступающих от действующих предприятий города и региона, как исполнителю, отвел роль составления юридических документов при внесении изменений в регистрационные документы фиктивных предприятий; сопровождение данных документов и их подписание в органах государственной власти; у нотариусов; сопровождение физических лиц -учредителей фиктивных предприятий при их замене, в зависимости от складывающихся обстоятельств, обусловленных, в том числе, конспиративными мероприятиями; подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям; оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге; а также принятие участия в составлении подложных документов по бестоварным приходным операциям финансово-хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях.

При этом, ОСОБА_2, изложив ОСОБА_3 разработанный им план преступной деятельности группы лиц, ознакомил с составом ее участников и пообещал часть доли из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, ОСОБА_3, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, продолжая выполнять запланированное, предложил своему знакомому, жителю города Краматорска -ОСОБА_4, войти в состав группы, предварительно, согласно протокола № 8 собрания учредителей ООО «Сатре»от 11.08.2008 года, с 19.08.2008 года, трудоустроив его на ООО «Сатре»в качестве директора, которому, как исполнителю, отвел роль исполнения фактических функций директора фиктивного предприятия -ООО «Сатре», выражавшихся в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписание подложных документов при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению стеклобоя у различных предприятий, а также, подписание платежных документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий - поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, а также непосредственно -организацию производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку и подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

При этом, ОСОБА_2 изложил ОСОБА_4 разработанный им план преступной деятельности группы и ознакомил с составом ее участников, пообещав долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, ОСОБА_4, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_4, продолжая выполнять запланированное, в том числе, в части вовлечения в состав группы новых членов, действуя с ведома и по указанию ОСОБА_2, предложил своему знакомому жителю города Краматорска -ОСОБА_5, войти в состав организуемой ОСОБА_2 группы, которого без официального заключения трудовых отношений трудоустроили в качестве механика и как исполнителю, отвели роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению, а также участия в качестве учредителя и руководителя фиктивных предприятий. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, изложили ОСОБА_5 разработанный план преступной деятельности группы и ознакомили с составом ее участников, пообещав при этом долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, ОСОБА_5, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Таким образом, создав и приобретя при вышеописанных обстоятельствах юридические лица -ООО «Сатре»и ООО «Спалах», выполнив все условия, необходимые для осуществления силами наемных работников незаконной производственной деятельности по переработке стеклосодержащих отходов, имевшихся на территории вышеуказанного полигона промышленных отходов, начиная с конца 2008 года, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные лица приступили к реализации задуманного.

Начиная с указанного периода, ОСОБА_2 выполнял роль руководства участниками группы, осуществлял планирование процесса преступной деятельности, организации мероприятий относительно прикрытия преступной деятельности группы, усовершенствования структуры группы, определения целей и направлений, конкретных задач преступной группы, координации действий участников группы, аккумулирования денежных средств, полученных от занятия преступной деятельностью, распределения денежных средств между участниками группы, разработки и внедрения методов конспирации, способов законспирированной связи и взаимодействия между членами преступной группы, организации процесса создания и приобретения юридических лиц, необходимых для прикрытия противоправной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов на территории города Константиновки, регистрацией юридических лиц в органах государственной власти, открытия банковских счетов, осуществления фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью данных предприятий, приискания потенциальных клиентов, из числа представителей предприятий, имеющих возможность за материальное вознаграждение проводить систематические бестоварные сделки, благодаря которым можно было бы легализовать незаконно добытые вторичные ресурсы, установление доверительных отношений с сотрудниками данных предприятий, достижение с ними соглашений относительно составления необходимого пакета документов для проведения бестоварных сделок по купле-продаже стеклобоя, обеспечение членов преступной группы транспортными средствами, средствами мобильной связи, компьютерной техникой и офисными помещениями, необходимыми членам преступной группы в процессе осуществления деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством, по разработке и внедрению конкретных финансовых схем по осуществлению систематических бестоварных сделок и придание данным схемам видимости законной предпринимательской деятельности, определение размера денежного вознаграждения представителям конкретного предприятия-клиента, проводящего с ним бестоварные сделки, контролирование потока денежных средств по бестоварным договорам между фиктивными предприятиями и предприятиями -клиентами, приобретающими у него вторичные ресурсы (стеклобой), а также определение банковских учреждений для открытия счетов фиктивных предприятий.

Не установленные в ходе следствия лица проводили с подконтрольными ему фиктивными предприятиями систематические бестоварные сделки, составляли и подписывали подложные документы, необходимые для документального оформления приобретения вторичных ресурсов, поддерживали с ОСОБА_2 постоянный контакт по вопросам составления и обмена бухгалтерскими и юридическими документами, связанных с заключением бестоварных сделок, осуществляли финансовые операции, необходимые для документального подтверждения бестоварной сделки, а после получения на свои банковские счета денежных сумм, за якобы поставленный на подконтрольные ОСОБА_2, фиктивные предприятия стеклобой - возвращали те же суммы ОСОБА_2 обратно, за вычетом сумм за оказанные услуги по проведению описанных бестоварных сделок.

ОСОБА_3, являясь директором ООО «Экоресурс», кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, связанной с приемом и размещением промышленных отходов на территории полигона, поступающих от действующих предприятий города и региона, как исполнитель, выполнял роль составления юридических документов при внесении изменений в регистрационные документы фиктивных предприятий; сопровождение данных документов и их подписание в органах государственной власти; у нотариусов; сопровождение физических лиц -учредителей фиктивных предприятий при их замене, в зависимости от складывающихся обстоятельств, обусловленных, в том числе конспиративными мероприятиями; подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям; оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге; а так же принятие участия в составлении подложных документов по бестоварным приходным операциям финансово-хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях.

ОСОБА_4, являясь директором ООО «Сатре», как исполнитель, выполнял роль исполнения фактических функций директора фиктивного предприятия, выражавшихся в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписывал подложные документы при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению стеклобоя у различных предприятий, а также подписывал платежные документы, необходимые для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий -поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, а кроме того, непосредственно -выполнял организацию производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку и подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

ОСОБА_5, как исполнитель, выполнял роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10 г. Константиновка, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению.

При этом, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и не установленные лица, действуя умышленно и незаконно, в составе группы лиц, совместно и согласованно между собой, в целях прикрытия незаконной деятельности, для придания видимости законности производимым бестоварным сделкам, систематически составляли подложные документы (гражданские договора, накладные, налоговые накладные, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров и услуг), в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы, имевших место поставках в адрес ООО «Сатре»товара (стеклобоя). Указанные подложные документы неустановленными лицами передавались ОСОБА_2, либо ОСОБА_3 и доставлялись в офис ООО «Сатре»расположенный в городе Константиновка по ул. 6 Сентября 40\А, где члены преступной группы, используя реквизиты и банковские счета перечисленных фиктивных предприятий, систематически используя при этом подложные документы, совершали бестоварные сделки и финансовые операции по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя с различными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: с ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», тем самым, придавая видимость законности приобретения реализуемого впоследствии ООО «Сатре»стеклобоя, фактически незаконно добытого на территории полигона, находящегося в пользовании ООО «Экоресурс».

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах неустановленными лицами подложные документы, в последствии использовались ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В последующем, для проведения указанных бестоварных сделок, с вышеперечисленными контрагентами, по указанию ОСОБА_2 аналогичные документы составлялись не посвященными в истинные намерения членов группы, бухгалтерами ООО «Экоресурс»- ОСОБА_11, а после ее увольнения бухгалтерами того же предприятия - ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые согласно сведений, предоставляемых им ОСОБА_2 или ОСОБА_3, в офисном помещении ООО «Экоресурс», расположенном по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица 6 Сентября, дом № 40\ А, осуществляли компьютерный набор и распечатку документов (гражданские договора, приходные накладные, налоговые накладные, счета-фактуры, т.е. первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), указанные документы, исполняя отведенную ему преступную роль, подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Сарте»- ОСОБА_4, который по состоянию на начало выполнения указанной деятельности занимал должность директора названного предприятия и действовал по указанию ОСОБА_2, с ведома остальных участников группы, таким образом, составляя официальные документы, в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы имевших место поставках от контрагентов: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник»товаров и услуг.

23.02.2010 г, в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов на территории полигона и офиса ООО «Сатре»комплекса оперативно-следственных мероприятий, описанная противоправная деятельность по осуществлению фиктивного предпринимательства и должностного подлога, перестала носить тайный характер.

Имея намерения и в дальнейшем продолжать вышеописанную деятельность с получением неконтролируемой прибыли, ОСОБА_2, преследуя цель обезопасить себя от возможного преследования со стороны правоохранительных органов, в целях конспирации, принял решение изменить схему противоправной деятельности путем выведения из нее ООО «Сатре»- уже известного сотрудникам правоохранительных органов и замене его на ранее созданное фиктивное предприятие - ООО «Спалах».

Для этого, ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_3 подготовить необходимые юридические и регистрационные документы и произвести соответствующие действия, направленные на закрытие деятельности предприятия ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и снятие данного предприятия с регистрационного учета в органах государственной власти, а также подготовку необходимых юридических документов для дальнейшего использования при занятии фиктивным предпринимательством подконтрольного ему предприятия ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, с одновременным выведением из состава учредителей данного предприятия ОСОБА_6 и ОСОБА_10 и назначением руководителями данного предприятия своих сообщников.

ОСОБА_3, в начале июня 2010 года, точная дата не установлена, выполняя отведенную ему в процессе преступной деятельности роль, подготовил необходимые юридические документы, внеся изменения в регистрационные документы ООО «Спалах», в соответствии с которыми, из состава учредителей были выведены ОСОБА_6 и ОСОБА_10, на должность заместителя директора назначен ОСОБА_4, а на должность директора 14.06.2010 г, назначен ОСОБА_5, который, также был введен в состав учредителей данного предприятия и которому передан его весь уставной фонд.

В последствии, ОСОБА_3, продолжая выполнять отведенную ему в процессе преступной деятельности роль, подготовил необходимые юридические документы, внеся изменения в регистрационные документы ООО «Сатре», в соответствии с которыми 18.04.2011 г, из состава учредителей были выведены ОСОБА_6 и ОСОБА_7, уволен директор ОСОБА_4, а уставной фонд ООО «Сатре»продан адвокатской компании «Ваш приоритет», с одновременным снятием с регистрационного учета в г. Константиновке Донецкой области и изменением юридического адреса на г. Киев ул. Лейпцигская-11, надлежащим образом оформив все изменения в органах государственной власти.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя умышленно, в составе группы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и не установленными лицами, перерегистрировав юридическое лицо - предприятие ООО «Спалах», введя в состав учредителей и руководителей своих сообщников (ОСОБА_5 и ОСОБА_4), вновь приобрели названное юридическое лицо, имея намерения продолжать осуществлять систематические бестоварные сделки, без намерения заниматься действительной предпринимательской деятельностью, действуя при этом повторно, перераспределяя функции между участниками возглавляемой группы лиц.

Начиная с указанного периода, т.е. с 18.04.2011 г по 11.08.2011 г, ОСОБА_2 продолжил руководство участниками группы, с выполнением всех вышеперечисленных функций.

Не установленные в ходе следствия лица продолжали проводить с подконтрольным ОСОБА_2 фиктивным предприятием ООО «Спалах»систематические бестоварные сделки, составляли и подписывали подложные документы, необходимые для документального оформления сделок, проводили соответствующие банковские операции по проводимым бестоварным сделкам.

ОСОБА_3, являясь директором ООО «Экоресурс», кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, продолжил выполнять аналогичные вышеперечисленные функции ранее определенные ему ОСОБА_2

ОСОБА_4, являясь заместителем директора ООО «Спалах», как исполнитель, выполнял роль в организации производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

ОСОБА_5, как исполнитель, являясь директором ООО «Спалах» выполнял роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10 г. Константиновка, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению, а так же в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписание подложных документов при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению ООО «Спалах»стеклобоя у различных предприятий, а так же подписание платежных документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий -поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные лица, действуя группой лиц, при вышеописанных обстоятельствах, за период времени с конца 2008 года по 11.08.2011 года, более точный период в ходе следствия не установлен, заключили и произвели бестоварные сделки с предприятиями: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», в части приобретения фиктивным предприятием ООО «Сатре»стеклобоя количеством 34841,14 тонн на сумму 14 971 438,29 грн, а также в части приобретения фиктивным предприятием ООО «Спалах»стеклобоя количеством 6377.51 тонн на сумму 4556942,04 грн, а всего, на общую сумму 19 528 390,33 грн.

Документально приобретенный при описанных выше обстоятельствах стеклобой, фактически добытый и переработанный на территории полигона промышленных отходов в балке Клебина, города Константиновка, Донецкой области, от имени перечисленных фиктивных предприятий, реализовывался различным субъектам хозяйственной деятельности.

Поступаемые на банковские счета в качестве оплаты реализованного стеклобоя денежные средства, использовались членами группы, для совершения дальнейших финансовых операций фиктивными предприятиями ООО «Сатре»и ООО «Спалах», направленных на обеспечение непрерывной деятельности данных предприятий и обновление основных средств.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, в целях занятия фиктивным предпринимательством, при описанных выше обстоятельствах, войдя в состав созданной ОСОБА_2 группы лиц, действуя по предварительному сговору группой лиц, совместно и согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, и неустановленными лицами, в период времени с конца 2008 года по 11.08.2011 года, более точный период в ходе следствия установить не представилось возможным, в процессе осуществления незаконной деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах.

В период с конца 2008 года по 11.08. 2011 года, ОСОБА_2, создав и приобретя субъекты хозяйственной деятельности ООО «Сатре», ООО «Спалах», не имея намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения, группой лиц, совместно и согласовано с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и не установленными лицами, направили свои действия на непредусмотренную действующим законодательством Украины деятельность -фиктивное предпринимательство, а именно: систематическое проведение бестоварных операций по приобретению товаров и услуг с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, войдя в контакт с неустановленными лицами, действуя умышленно и незаконно, с целью противоправного обогащения, в целях прикрытия незаконной деятельности, для придания видимости законности производимым бестоварным сделкам, систематически составляли подложные документы (гражданские договора, накладные, налоговые накладные, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров и услуг), в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы, имевших место поставок на ООО «Сатре»товара (стеклобоя).

Указанные документы неустановленными лицами передавались ОСОБА_2, либо ОСОБА_3 и доставлялись в офис ООО «Сатре», расположенный в городе Константиновке по ул. 6 Сентября 40\А, где члены преступной группы используя реквизиты и банковские счета перечисленных фиктивных предприятий, систематически используя при этом подложные документы, совершали бестоварные сделки и финансовые операции по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя с различными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: с ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», тем самым, придавая видимость законности приобретения реализуемого впоследствии ООО «Сатре»и ООО «Спалах»стеклобоя, фактически незаконно добытого на территории полигона, находящегося в пользовании ООО «Экоресурс».

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах неустановленными лицами подложные документы впоследствии использовались ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций, заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В последующем, для проведения вышеуказанных бестоварных сделок, с вышеперечисленными контрагентами, по указанию ОСОБА_2 аналогичные документы составлялись не посвященными в его истинные намерения бухгалтерами ООО «Экоресурс» - ОСОБА_11, а после ее увольнения бухгалтерами того же предприятия - ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые согласно сведений, предоставляемых им ОСОБА_2, или ОСОБА_3, в офисном помещении ООО «Экоресурс», расположенном по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица 6 Сентября, дом № 40\ А, осуществляли компьютерный набор и распечатку документов (гражданские договора, приходные накладные, налоговые накладные, счета-фактуры, т.е. первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), указанные документы подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Сарте»- ОСОБА_4, который по состоянию на начало выполнения указанной деятельности являлся должностным лицом, поскольку согласно протокола собрания учредителей ООО «Сатре»(№8 от 11.08.2008 г.) был назначен с 19.08.2008 года на должность директора названного предприятия, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и действовал при этом совместно и согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и неустановленными лицами.

После закрытия хозяйственной деятельности ООО «Сатре», с 10 апреля 2011 года аналогичные функции стал выполнять ОСОБА_5, который так же, действуя совместно и согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Спалах»первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), который так же являлся должностным лицом, поскольку согласно приказу № 5-К от 14.06.2010 г. по предприятию ООО «Спалах»был назначен на должность директора и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах подложные документы, в которых отражались заведомо ложные сведения относительно приобретения от контрагентов: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; ООО СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник»товаров, впоследствии использовались ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций, заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 виновным себя по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины признал в полном объеме, пояснив следующее. Примерно в 2005 году он познакомился через общих знакомых с жителем Константиновки - ОСОБА_2, в разговоре с которым поступило предложение заняться работой по оформлению документации ООО «Экоресурс», связанной с деятельностью по размещению промышленных отходов на территории полигона расположенного в балке Клебина на окраине города Константиновка, рядом с расположением производственных помещений овощехранилища ООО «Константиновский плодоовощ» по ул. Мирошниченко -15. (учредителем Экоресурса являлись несколько лиц, из которых он помнит только фамилию ОСОБА_14, в конце концов, учредителями ООО «Экоресурс» остался только ОСОБА_2.). Поскольку он на тот момент не имел постоянного места работы, то согласился на предложение ОСОБА_2 и приступил к выполнению своих обязанностей в качестве юриста ООО «Экоресурс», на данной должности он находился примерно с июля по декабрь 2005 года, потом ОСОБА_2 предложил ему занять должность директора - поскольку прежний директор - ОСОБА_6 собрался уходить с «Экоресурса». Он согласился на данное предложение и в указанный период времени был назначен на должность директора ООО «Экоресурса» согласно протокола собрания учредителей в лице ОСОБА_2

Начиная с декабря 2005 года по настоящее время он выполнял обязанности директора на ООО «Экоресурс». Перечень должностных обязанностей как директора изложен в уставе предприятия, однако по указанию ОСОБА_2 он фактически выполнял обязанности юриста и занимался составлением всей документации предприятия.

Так же он занимался оформлением договоров с предприятиями на размещение отходов, получением ежегодного разрешения в областной экологической инспекции на размещение отходов с предоставлением соответствующей документации, приисканием предприятия -разработчика проекта по реконструкции полигона.

Пояснил, что необходимость в приискании такой проектной организации обусловлена тем, что на территорию полигона промышленных отходов на протяжении нескольких лет все предприятия города должны были вывозить свои отходы строго в соответствии со схемой размещения, согласно которой каждое предприятие имело на полигоне свой участок для размещения отходов.

Весь полигон (земля полигона площадью 45 гектар) с 1999 года передана в соответствии с решением городского совета в постоянное пользование ООО «Экоресурс» по вышеуказанному целевому назначению. Поскольку в результате несоблюдения предприятиями схемы размещения отходов, на полигоне были нарушены санитарные и экологические нормы обращения с промышленными отходами, (отсутствие учетной документации полигона, выделение земли «в натуре», наличие проектной документации в соответствии с нормами для полигонов, производство ирригационных работ по отведению ручья от земель полигона, вследствие этого на полигоне образовались 2 пруда -вода которых соприкасалась с промышленными отходами и впоследствии впадала в реку Казенный торец) в результате чего в 2004 году начальник государственной экологической инспекции по Донецкой области -Куриленко своим предписанием закрыл полигон с требованием выполнить определенные нормы.

Непосредственно после этого мы выполнили часть норм: завели всю учетную документацию: паспорт полигона согласованный с Артемгеологией, водными ресурсами, управлением водного хозяйства, областным управлением по охране труда, областной СЭС, областной экологической инспекцией и органами местного самоуправления. Так же мы завели журналы учета приема отходов -разработали и вели самостоятельно и т.д.

В 2005 году по выполнению данных норм мы получили в областном экологическом управлении разрешение на прием промышленных отходов на специально отведенной территории полигона в размере 9 ГА на территории полигона. Остальную часть полигона они не могли использовалась, т.к. не имели соответствующего проекта, а так же по той причине, что остальная территория частично была не пригодна (на ней имелись котлованы, овраги и водоемы). Для приведения полигона в соответствие с экологически -санитарными нормами им был необходим проект, в техническом задании которого ставились вопросы: реконструкция полигона с целью увеличения срока его службы, приведение полигона в соответствие с экологическими и санитарными нормами, а так же размещение оборудования по утилизации отходов стекольного производства. (Это отходы предприятий, которые работали на территории Константиновки на протяжении нескольких десятков лет во времена СССР.)

Вопрос об утилизации стеклоотходов возник по той причине, что на полигоне имелись отходы разных категорий (кроме стекольной промышленности так же химической промышленности). Однако отходы хим. промышленности не подлежат утилизации и вторичной переработке (имеется французская технология, но она слишком дорогостоящая), а отходы стекольной промышленности на территории Украины перерабатываются и вторично используются многими предприятиями, на это имеются соответствующие технологии -в настоящее время это актуальная тема в связи с кризисом и нехваткой ресурсов.

По вопросу обнаружения залежей отходов он пояснил, что от прежних пользователей полигона осталась документация - а именно: планово -экономическое обоснование по полигону промышленных отходов города Константиновка -выполненное Владикавказским институтом цветного машиностроения. В данном документе, в том числе имелись все сведения о залежах по видам и количеству отходов, которые имеются на полигоне.

По инициативе ОСОБА_2 в проект полигона промышленных отходов города Константиновки были включены проектные разработки по утилизации отходов стекольной промышленности, непосредственно от своих руководителей в лице ОСОБА_2 ему поступило распоряжение произвести все необходимые консультации и мероприятия, направленные на добычу и переработку отходов стекольной промышленности -залежи которых имелись на полигоне. ОСОБА_2 ему пояснил, что их предприятие в будущем будет перерабатывать стеклоотходы и им на законном основании необходимо данную деятельность оформить документально. По этой причине он по распоряжению ОСОБА_2, объездил несколько проектных институтов по Донецкой области, нашел специалиста и проектировщики разработали им соответствующий проект -это было в 2006 году и после этого согласно действующему законодательству данный проект им был направлен для прохождения проверки соответствия проекта действующим нормам законодательства (по инстанциям - охрана труда, СЭС, экология, пожарная охрана) и после того -как все 4 инстанции (заключительные -экологи и министерство здравоохранения Украины) дали свое согласие в 2007 году, после этого они направили проект в Донецкую областную Укрэкспертизу - данное учреждение дает свое заключение на соответствие проекта всем требованиям. Проект был утвержден в 2008 году. После этого ООО «Экоресурс»имело разрешение на производство строительных работ на полигоне по установке оборудования по переработке стеклоотходов.

Как ему пояснил ОСОБА_2, именно от данного вида деятельности (переработка стеклоотходов и сбыт стеклобоя) планировалось получение прибыли предприятием.

В тот же период времени -2008 год на полигон было завезено оборудование -установки «Грохот», экскаваторы -откуда данное оборудование было завезено и у кого оно было приобретено, за какие средства -он не знал, этими вопросами занимался непосредственно ОСОБА_2

Для размещения оборудования по переработке стеклоотходов (приемный бункер, установка для мойки стекла, конвейерные линии, дробилки и установка «Глаз»для удаления примесей из стеклобоя) его предприятие заключило с ООО «Константиновский плодоовощ»договор аренды помещения по ул. Мирошниченко -15 в Константиновке. Договор аренды помещения с ООО «Константиновский плодоовощ»заключал и подписывал он, по указанию руководства в лице ОСОБА_2 - именно он его свел с представителем ООО плодоовощ.Кто занимался установкой оборудования и его отладкой в арендуемом помещении по Мирошниченко -15 -он не знал.

Таким образом, по состоянию на конец 2008года -начало 2009 года цех по переработке стеклобоя в помещении по Мирошниченко -15 был готов к эксплуатации. На тот момент проект полигона уже был утвержден и им необходимо было пройти окончательный этап процедуры - сдать цех в эксплуатацию государственной комиссии и получить акт ввода в эксплуатацию. Данная комиссия создается решением исполкома, в ее состав входят представители различных отраслевых служб (охрана труда, СЭС, экология, энергосберегающая инспекция, органы местного управления, МЧС). До настоящего времени данная комиссия не создавалась и обследование цеха на вопрос ввода в эксплуатацию никто не проводил -поскольку они не обращались в исполком по данному вопросу.

Вопрос об обращении в исполком он не не решал, все вопросы по эксплуатации цеха контролирует и разрешает руководство в лице ОСОБА_2 Кроме того, на его взгляд еще не выполнен ряд строительных работ по самому полигону - нет отводного ручья, нет нагорной канавы, нет ограждения по периметру полигона, освещения, не распланированы навалы отходов, не спущены пруды и т.д. Решение по пуску цеха принимали учредители.

Ему в устном порядке от ОСОБА_2 поступило распоряжение о том, что в скором времени будем начинать производство работ. Таким образом, ему известно, что цех по переработке стеклобоя функционирует примерно с конца 2008 года по настоящее время.

Ему известно, что ООО «Экоресурс», согласно уставных документов имеет право на сбор, размещение, утилизацию отходов 3, 4 класса опасности - в перечень которых стеклобой не входит, так же ООО «Экоресурс»имеет лицензию на сбор и заготовку лома металлов, но данной деятельностью их предприятие не занималось.

Все работы по разработке стеклоотходов проводились за пределами специально отведенной согласно разрешению областного экологического управления территории полигона в размере 9 ГА, и соответственно без законных на то оснований.

В марте 2005 года ОСОБА_2 ему пояснил, что в устав ООО «Сатре»- учредителями которого являлись ОСОБА_6 и ОСОБА_7, необходимо внести соответствующие дополнения -а именно: добавить некоторые виды экономической деятельности -обработка металлолома, деятельность по обработке твердых отходов, оптовая торговля отходами и ломом. Данные дополнения вносились с целью получения лицензии ни операции с металлоломом и стеклобоем.

Для этого он составил по указанию ОСОБА_2 соответствующий протокол собрания учредителей, в котором изложил необходимые сведения, после чего вместе с учредителями -ОСОБА_6 и ОСОБА_7 нотариально заверил данный протокол у нотариуса ОСОБА_15 в присутствии учредителей ОСОБА_6 и ОСОБА_7. Данные действия он произвел согласно доверенности учредителя ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_2

После внесения дополнений в устав ООО «Сатре»были оформлены соответствующие документы и данным предприятием была получена лицензия на операции с металлоломом и стеклобоем сроком на 5 леткоторая действительна до середины 2011 года.

По состоянию на август 2008 года директором ООО «Сатре» был назначен ОСОБА_4, а он в мае 2009 года он был назначен на должность заместителя директора ООО «Сатре», на тот момент цех по переработке стеклобоя уже работал в полную мощность и ООО «Сатре»производило сбыт стеклобоя различным предприятиям по территории Украины.

Должность на ООО «Сатре»он совмещал с должностью директора «Экоресурс», с ведома и по указанию руководителя в лице ОСОБА_2

Поскольку у ООО «Экоресурс»не было лицензии на операции со стеклобоем, а так же не была подготовлена соответствующая проектная документация и не произведены соответствующие процедуры в виде сдачи цеха в эксплуатацию государственной комиссии, от ОСОБА_2 ему стало известно, что некоторое время -пока не будут подготовлены необходимые документы на основании которых можно было бы в законном порядке осуществлять деятельность по переработке стеклобоя на ООО «Экоресурс» и пока данная процедура пройдет все формальности, что бы оборудование не простаивало, как мне пояснил ОСОБА_2, стеклобой они будут реализовывать через ООО «Сатре».

В последующем, для осуществления сбыта стеклобоя добытого на полигоне по Мирошниченко -15 (как он понимал, добыча велась незаконно -поскольку не было соответствующих разрешительных документов и ему как юристу, это было понятно), он получал инструкции от ОСОБА_2 проверять соответствующие пакеты документов согласно которым ООО «Сатре» приобретало у различных предприятий стеклобой и реализовывало его потребителям.

Данные документы в электронном виде поступали на электронную почту на офис предприятий ООО «Экоресурс», ООО «Сатре»- расположенный в Константиновке по ул. 6 Сентября 40\а.

Он по указанию ОСОБА_2 проверял правильность составления договоров, сроки поставки, форс-мажор и т.д. предприятий - покупателей стеклобоя Украины и РФ. На данные предприятия они отправляли переработанный в цехе по Мирошниченко-15 стеклобой. Цены поставляемого стеклобоя устанавливал ОСОБА_2 -именно по его указанию он проставлял в договорах цены на стеклобой.

Так же он проверял аналогичные пакеты документов на приобретение нами стеклобоя у различных предприятий города Донецка: «Авитек»; «КИТ-Авто»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник»и еще каких-то, не помнит уже точно все предприятия, от которых они документально приобретали стеклобой и оприходовали его на ООО «Сатре».

Всю документацию по бухгалтерской линии и компьютерный набор договоров купли-продажи, накладных и т.д. вели вначале главный бухгалтер ООО «Экоресурс»- ОСОБА_11, потом она уволилась примерно в 2010 году и с 2010 года на ООО «Экоресурс» он принял на должность гл. бухгалтера ОСОБА_12. Все документы по сделкам в ходе которых ООО «Сатре»приобретало стеклобой подписывал от имени директора названного предприятия ОСОБА_4. Расчеты между названными предприятиями происходили через Приват Банк по безналичному расчету с применением системы «Клиент-Банк», все платежи проводили исключительно по согласованию с ОСОБА_2, он доступа к наличным денежным средствам не имел и не руководил «денежными потоками», данные вопросы были исключительно в ведении ОСОБА_2

Официально ООО «Сатре»никакой деятельности, связанной с добычей и переработкой стеклобоя на полигоне не выполняло. По документам налоговой отчетности они показывали договора купли-продажи стеклобоя у предприятий ООО «Кит Авто»; ООО «Промышленная группа Авитек»; АМК «Трейдинг», хотя на самом деле с данными предприятиями они только обменивались документами и никаких ТМЦ последние им не поставляли, иных услуг не оказывали, т.е. предприятие «Сатре» производило с названными предприятиями так называемые бестоварные сделки.

О деятельности ООО «Спалах»он пояснил, что по состоянию на 2009-2010 годы директором «Спалаха»являлся ОСОБА_16, но данное предприятие никакой деятельности не осуществляло до апреля 2011 года.

Примерно в августе 2010 года, ОСОБА_2 сказал, что возникла необходимость использовать в хозяйственной деятельности по сбыту стеклобоя - предприятие ООО «Спалах», поскольку предприятие «Сатре» уже попало в поле зрения правоохранительных органов и рано или поздно это обстоятельство о себе напомнит. ОСОБА_2 дал указание переоформить учредителей ООО «Спалах» и внести изменения в Устав. Во исполнение данного указания он ездил к нотариусу в г. Дружковка с ОСОБА_10 и ОСОБА_6, которых вывел из состава учредителей, а в состав учредителей были включены ОСОБА_16 и ОСОБА_5, он присутствовал при оформлении этих документов. В дальнейшем ОСОБА_16 был назначен на должность директора Спалаха, но фактически, деятельности на данном предприятии не производил. Впоследствии ОСОБА_16 в 2010 году вышел из состава учредителей и уволился, а единственным учредителем ООО «Спалах»оставался ОСОБА_5 -который на полигоне фактически выполнял работы связанные с организацией погрузки-разгрузки стеклосодержащих отходов.

Таким образом, он подытожил, что на протяжении вышеуказанного периода времени он по указанию ОСОБА_2 осуществлял деятельность по сбыту стеклобоя (документально приобретаемого путем бестоварных сделок, а в действительности добываемого на территории полигона промышленных отходов в Константиновке).

При этом никакого распоряжения денежными средствами он не осуществлял, а выполнял только указания ОСОБА_2 который фактически руководил действиями всех лиц - ООО «Экоресурс»и ООО «Сатре», а впоследствии и ООО «Спалах», при этом материальное вознаграждение которое он получал от ОСОБА_2, на его взгляд не соответствовало объему выполняемой работы, однако ему не оставалось ничего иного, т.к. найти другую нормально оплачиваемую работу в настоящее время невозможно.

В апреле 2011 года ему от ОСОБА_2 поступило указание оформить куплю-продажу предприятия ООО «Сатре», покупателям из города Полтава, что им и было исполнено.

Сразу после этого в апреле 2011 года он по указанию ОСОБА_2 внес изменения в состав учредителей ООО Спалах, а именно: ОСОБА_16 написал заявление об уходе с должности директора «Спалаха», хотя на тот момент он вообще не появлялся в Константиновке после событий в феврале 2010 года- когда у них проводили по возбужденному уголовному делу обыска сотрудники милиции. Для этого он в апреле 2011 г. вызвал ОСОБА_16, ОСОБА_5, внес изменения в устав, регистрационные документы согласно которым ОСОБА_16 уступил свою долю уставного фонда в пользу ОСОБА_5 и ОСОБА_5, таким образом, остался единственным учредителем и директором ООО «Спалах». Данные действия были произведены в присутствии ОСОБА_5 и ОСОБА_16, заверены у нотариуса по фамилии Мироседи в г. Дружковке.

После внесения изменений в устав ООО «Спалах» данное предприятие с апреля 2011 года стало осуществлять деятельность, аналогичную деятельности осуществлявшейся ООО «Сатре», а именно - по документам от предприятий «Полимвест»и др. они ставили на приход «Спалаха»стеклобой согласно договоров поставок от Полимвест - Спалаху. Данные документы им привозили на офис по 6 Сентября незнакомые лица после предварительных указаний, получаемых от ОСОБА_2 -он по телефону сообщал, что в назначенное время на офис прибудет мужчина, который привезет пакет документов (в который как правило входили договора и документы на приход стеклобоя подписанные поставщиками и уже заверенные «мокрыми»печатями поставщиков).

Данные документы он отдавал в работу бухгалтеру ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые данные документы обрабатывали, так же они готовили расходные документы для покупателей, которые подписывал директор ОСОБА_5

Таким образом, он понимал, что стеклобой, который добывался и перерабатывался силами наемных работников на территории полигона, ставился на баланс ООО «Сатре»и «Спалах»незаконно, через «подставные»предприятия -поскольку законных оснований к выполнению данной деятельности не имело ни ООО «Экоресурс»- в чьем пользовании территория полигона, ни ООО «Сатре»ни ООО «Спалах». Соответственно по документам бухгалтерской и налоговой отчетности всех предприятий не были показаны работы по добыче и переработке стеклобоя. Он признает свою виновность в том, что совершал вышеописанные действия, но в данной ситуации он поступал вынужденно, выполняя указания ОСОБА_2, поскольку не хотел утратить работу.

В соответствии с требованиями ст. 299 УПК Украины, с согласия участников процесса, суд, признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и определил объем исследования доказательств по делу, ограничившись допросом подсудимого ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, показания которых соответствуют фактическим обстоятельствам дела, исследовались данные о личности подсудимых.

Судом исследовались данные о личности подсудимого ОСОБА_3, который ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, на профилактическом учете в психоневрологическом диспансере не состоит, на профилактическом учете у врача-нарколога не состоит, работающего коммерческим директором ООО «Экоресурс».

В суд поступило ходатайство трудового коллектива ООО «Экоресурс»о передаче ОСОБА_3 на поруки трудовому коллективу, а так же протокол общего собрания трудового коллектива.

Суд, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения заявленного ходатайства, мнение подсудимого ОСОБА_3, защитника, которые просили удовлетворить ходатайство, считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что подсудимый ОСОБА_3 впервые совершил преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести, чистосердечно раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, по месту работы характеризуется положительно.

В связи с чем суд считает возможным на основании ст. 47 УК Украины освободить ОСОБА_3 от уголовной ответственности с передачей ОСОБА_3 на поруки трудовому коллективу ООО «Экоресурс»по его ходатайству при условии, что он в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок, прекратив в отношении него производство по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.47 УК Украины, ст. ст. 10, 282 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 освободить от уголовной ответственности по ст. ст.205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины в связи с передачей его на поруки трудовому коллективу ООО «Экоресурс», при условии, что он в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины -производством прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 -подписку о невыезде - отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Ленинский районный суд г.Донецка в течение семи суток с момента его провозглашения.

Постановление отпечатано судьей в совещательной комнате.

Судья: Я. В. Шестопалова