Вирок

від 19.04.2012 по справі 0532/2350/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

1/0532/238/2012

0532/2350/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19.04.2012 Ленинский районный суд города Донецка в составе:

председательствующего судьи: Шестопаловой Я.В.

при секретаре: Колесник А.А.

с участием прокурора Миколюка С.П.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Донецка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженца г. Краматорска, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, работающего заместителем начальника транспортного цеха ООО «Краматорский завод ферросплавов», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 366 ч.1 УК Украины , -

УСТАНОВИЛ:

Согласно решения Константиновского городского Совета Донецкой области № 459 от 18.08.1999 г, обществу с ограниченной ответственностью «Экоресурс»(далее по тексту ООО «Экоресурс») в постоянное пользование выделен земельный участок -территория Константиновского городского полигона промышленных отходов площадью 45,0 га, расположенный по адресу: Донецкая область, город Константиновка, балка Клебина, в соответствии с Государственным актом на право постоянного пользования землёй 1-ДН № 001017 от 26.04.2000г., зарегистрированного в книге записей государственных актов на право постоянного пользования землёй. При этом, целевым назначением переданного в постоянное пользование ООО «Экоресурс»указанного земельного участка являлось исключительно обслуживание свалки промышленных отходов.

Примерно в середине 2002 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_3, располагая достоверной информацией о том, что на обслуживаемой ООО «Экоресурс»территории городского полигона имеются залежи бесхозных промышленных стеклосодержащих отходов, которые накапливались на полигоне с 1958 года в результате деятельности различных промышленных предприятий города, сделал для себя вывод о возможности разработки данных залежей с последующей их переработкой путем выполнения технологических операций по извлечению стеклосодержащих отходов из навалов грунта на полигоне, отделению стеклобоя от почвенных примесей, его мойке, сортировке, измельчению и доведению до фракции, которую возможно в последующем утилизировать, то есть, использовать в качестве вторичного сырья в стекольной промышленности.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке вторичных ресурсов стекольной промышленности, и получив исчерпывающую информацию о рыночном спросе на вторичное сырьё, используемое различными субъектами хозяйственной деятельности из числа предприятий стекольной промышленности на территории Украины и ближнего зарубежья, изучив оптовые цены на данный вид продукции, проанализировав и сравнив оптовые цены с себестоимостью вторичных ресурсов -стеклобоя, которые возможно получать при переработке отходов, имеющихся на территории Константиновского городского полигона промышленных отходов, ОСОБА_3 сделал для себя вывод о возможности противоправного обогащения, путем осуществления деятельности, связанной с разработкой и сбытом вторичных ресурсов в виде стеклобоя, действуя при этом в нарушение статьи 12 Закона Украины «Об отходах»от 05.03.1998 года, которая гласит: «Владельцы или пользователи земельных участков, на которых выявлены отходы, которые не принадлежат им, обязаны сообщить о них в соответствующий местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, которые обязаны принять меры к определению владельца отходов, класса их опасности, учета и принять решение относительно обращения с ними».

Поскольку ООО «Экоресурс»не имело предусмотренных действующим законодательством Украины оснований и условий для выполнения деятельности, связанной со сбором и заготовкой отдельных видов отходов как вторичного сырья, (стеклобоя), в т.ч. соответствующей лицензии и лицензионных условий, ОСОБА_3, с целью получения неконтролируемой прибыли, запланировал войти в состав учредителей указанного предприятия и организовать незаконную добычу и переработку стеклобоя, находящегося на территории полигона, путем создания фиктивных предприятий и их использования для прикрытия указанной деятельности.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, без намерения осуществлять заявленную хозяйственную деятельность, ОСОБА_3, при участии не установленных лиц, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) -ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543, зарегистрировав его в Константиновском городском Совете Донецкой области 22.10.2002 года на не посвященных в его истинные намерения граждан ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые с момента регистрации и весь последующий период времени никакой деятельности на данном предприятии не производили.

19.03.2003 года, согласно решения, принятого на собрании учредителей ООО «Экоресурс», ОСОБА_3 принят в состав учредителей предприятия, при этом, одновременно с добровольным выходом из состава названного общества учредителей ОСОБА_6 и ОСОБА_7, их составная часть уставного фонда в размере 60% была приобретена ОСОБА_3, что позволило ему в дальнейшем, как обладателю контрольного пакета уставного фонда предприятия, единолично осуществлять управление обществом, связанное с ведением финансово-хозяйственной деятельности, по обслуживанию территории Константиновского городского полигона промышленных отходов.

В последующем, с этой же целью, 25.02.2004 г, ОСОБА_3, а также с целью прикрытия описанной выше незаконной деятельности, при содействии не установленных лиц, действуя умышленно и повторно, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) -ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, зарегистрировав его в Константиновском городском Совете Донецкой области 27.02.2004 года, на не посвященных в его истинные намерения граждан ОСОБА_4 и ОСОБА_8, которые с момента регистрации и весь последующий период времени никакой деятельности на данном предприятии не производили.

В дальнейшем, для реализации задуманного, ОСОБА_3, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени примерно с 2005 по 2008 год (более точный период в ходе следствия установить не представилось возможным) приобрел и разместил на территории Константиновского городского полигона промышленных отходов, расположенного по адресу: Донецкая область город Константиновка, балка Клебина, технологическое оборудование для сортировки и отделения добываемых стеклосодержащих отходов от грунта (вибрационные установки «ГИСЛ-32»), а в августе 2008 года, установил в помещении расположенного в непосредственной близости от территории полигона, арендуемого здания по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица Мирошниченко-10, комплекс технологического оборудования в виде смонтированной линии для отделения осколков стекла от отходов, сортировки, промывки и измельчения стекла на конвейерной основе, которую арендовал, а впоследствии приобрел у ООО «СДВ Украина». Кроме того, используя арендованную у различных физических лиц грузовую автомобильную технику и самоходные машины, привлекая в различное время различных физических лиц в качестве наемных работников, без официального оформления с ними трудовых отношений, примерно в конце 2008 года (более точное время начала указанной деятельности установить в ходе следствия не представилось возможным), приступил к переработке отвалов стеклосодержащих отходов.

Описанная незаконная деятельность, по умыслу ОСОБА_3, должна была бы осуществляться путем заключения договоров купли-продажи очищенного стеклобоя у предприятий, должностные лица которых, согласились бы проводить с руководителями созданных и приобретенных ОСОБА_3 фиктивных предприятий систематические бестоварные сделки, путем оформления соответствующих подложных документов, согласно которым, предприятия -контрагенты продавали ООО «Сатре»стеклобой очищенный, а ООО «Сатре»приобретало, оприходовало его и впоследствии, реально реализовывало различным хозяйствующим субъектам.

Не имея возможности единолично осуществлять запланированные им преступления, поскольку для реализации умысла в осуществлении задуманного, требовалось участие нескольких лиц, которые бы действовали согласно четко разработанного плана, с распределением функций между членами группы, координируя свои действия по средствам поддержания постоянной связи, внедрением и применением в своей деятельности элементов конспирации, что позволило бы, по мнению ОСОБА_3, избежать уголовного преследования со стороны правоохранительных органов, последний, в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, запланировал создать и возглавить группу лиц, объединенных единым умыслом.

Согласно разработанного плана, ОСОБА_3 совместно с членами преступной группы, запланировал организовать процесс создания и приобретения юридических лиц, необходимых для прикрытия противоправной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов на территории города Константиновки, регистрацией юридических лиц в органах государственной власти, открытия банковских счетов, осуществления фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью данных предприятий, приискания потенциальных клиентов, из числа представителей предприятий, имеющих возможность за материальное вознаграждение проводить систематические бестоварные сделки благодаря которым можно было бы легализовать незаконно добытые вторичные ресурсы, установление доверительных отношений с сотрудниками данных предприятий, достижение с ними соглашений относительно составления необходимого пакета документов для проведения бестоварных сделок по купле-продаже стеклобоя. Кроме этого, ОСОБА_3, запланировал разработку и внедрение конкретных финансовых схем по осуществлению систематических бестоварных сделок и придание данным схемам видимости законной предпринимательской деятельности, определение размера денежного вознаграждения представителям конкретного предприятия-клиента, проводящего с ним бестоварные сделки, контролирование потока денежных средств по бестоварным договорам между фиктивными предприятиями и предприятиями -клиентами, приобретающими у него вторичные ресурсы (стеклобой), а также определение банковских учреждений для открытия счетов фиктивных предприятий.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3, установил доверительные отношения с неустановленными в ходе следствия лицами, из числа знакомых ему жителей Донецкой области, с которыми достиг соглашения по вопросам подбора лиц из числа сотрудников предприятий, которые в последующем смогли бы проводить с подконтрольными ему фиктивными предприятиями систематические бестоварные сделки, составляли бы и подписывали подложные документы, необходимые ему для документального оформления приобретения вторичных ресурсов, поддержание с данными лицами постоянного контакта по вопросам составления и обмена бухгалтерскими и юридическими документами, связанных с заключением бестоварных сделок.

Также, указанным лицам, кроме составления подложных юридических и бухгалтерских документов, связанных с заключением бестоварных сделок, согласно достигнутого предварительного сговора была отведена функция проведения финансовых операций, необходимых для документального подтверждения бестоварной сделки, а после перечисления на банковские счета названных предприятий денежных сумм, за якобы поставленный на подконтрольные ОСОБА_3, фиктивные предприятия стеклобой -возврата тех же денежных сумм на счета подконтрольных ОСОБА_3 фиктивных предприятий -обратно, за вычетом сумм за оказанные услуги по проведению описанных бестоварных сделок.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_3 планом преступных действий, неустановленные лица, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрили его и дали свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_3, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3, продолжая выполнять запланированное в части вовлечения в сорганизовывающуюся группу новых членов, предложил своему знакомому жителю города Дружковки Донецкой области -ОСОБА_9, войти в состав группы, которого ОСОБА_3 предварительно, согласно приказа №5-к от 16.12.2005 года, трудоустроил на ООО «Экоресурс»в качестве директора и, кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, связанной с приемом и размещением промышленных отходов на территории полигона, поступающих от действующих предприятий города и региона, как исполнителю, отвел роль составления юридических документов при внесении изменений в регистрационные документы фиктивных предприятий; сопровождение данных документов и их подписание в органах государственной власти; у нотариусов; сопровождение физических лиц -учредителей фиктивных предприятий при их замене, в зависимости от складывающихся обстоятельств, обусловленных, в том числе, конспиративными мероприятиями; подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям; оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге; а также принятие участия в составлении подложных документов по бестоварным приходным операциям финансово-хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях.

При этом, ОСОБА_3, изложив ОСОБА_9 разработанный им план преступной деятельности группы лиц, ознакомил с составом ее участников и пообещал часть доли из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_3 планом преступных действий, ОСОБА_9, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_3, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3, продолжая выполнять запланированное, предложил своему знакомому, жителю города Краматорска -ОСОБА_10, войти в состав группы, предварительно, согласно протокола № 8 собрания учредителей ООО «Сатре»от 11.08.2008 года, с 19.08.2008 года, трудоустроив его на ООО «Сатре»в качестве директора, которому, как исполнителю, отвел роль исполнения фактических функций директора фиктивного предприятия -ООО «Сатре», выражавшихся в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписание подложных документов при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению стеклобоя у различных предприятий, а также, подписание платежных документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий - поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, а также непосредственно -организацию производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку и подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

При этом, ОСОБА_3 изложил ОСОБА_10 разработанный им план преступной деятельности группы и ознакомил с составом ее участников, пообещав долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_3 планом преступных действий, ОСОБА_10, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_3, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_10, продолжая выполнять запланированное, в том числе, в части вовлечения в состав группы новых членов, действуя с ведома и по указанию ОСОБА_3, предложил своему знакомому жителю города Краматорска -ОСОБА_2, войти в состав организуемой ОСОБА_3 группы, которого без официального заключения трудовых отношений трудоустроили в качестве механика и как исполнителю, отвели роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению, а также участия в качестве учредителя и руководителя фиктивных предприятий. При этом, ОСОБА_3 и ОСОБА_10, изложили ОСОБА_2 разработанный план преступной деятельности группы и ознакомили с составом ее участников, пообещав при этом долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_3 планом преступных действий, ОСОБА_2, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_3, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Таким образом, создав и приобретя при вышеописанных обстоятельствах юридические лица -ООО «Сатре»и ООО «Спалах», выполнив все условия, необходимые для осуществления силами наемных работников незаконной производственной деятельности по переработке стеклосодержащих отходов, имевшихся на территории вышеуказанного полигона промышленных отходов, начиная с конца 2008 года, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2 и неустановленные лица приступили к реализации задуманного.

Начиная с указанного периода, ОСОБА_3 выполнял роль руководства участниками группы, осуществлял планирование процесса преступной деятельности, организации мероприятий относительно прикрытия преступной деятельности группы, усовершенствования структуры группы, определения целей и направлений, конкретных задач преступной группы, координации действий участников группы, аккумулирования денежных средств, полученных от занятия преступной деятельностью, распределения денежных средств между участниками группы, разработки и внедрения методов конспирации, способов законспирированной связи и взаимодействия между членами преступной группы, организации процесса создания и приобретения юридических лиц, необходимых для прикрытия противоправной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов на территории города Константиновки, регистрацией юридических лиц в органах государственной власти, открытия банковских счетов, осуществления фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью данных предприятий, приискания потенциальных клиентов, из числа представителей предприятий, имеющих возможность за материальное вознаграждение проводить систематические бестоварные сделки, благодаря которым можно было бы легализовать незаконно добытые вторичные ресурсы, установление доверительных отношений с сотрудниками данных предприятий, достижение с ними соглашений относительно составления необходимого пакета документов для проведения бестоварных сделок по купле-продаже стеклобоя, обеспечение членов преступной группы транспортными средствами, средствами мобильной связи, компьютерной техникой и офисными помещениями, необходимыми членам преступной группы в процессе осуществления деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством, по разработке и внедрению конкретных финансовых схем по осуществлению систематических бестоварных сделок и придание данным схемам видимости законной предпринимательской деятельности, определение размера денежного вознаграждения представителям конкретного предприятия-клиента, проводящего с ним бестоварные сделки, контролирование потока денежных средств по бестоварным договорам между фиктивными предприятиями и предприятиями -клиентами, приобретающими у него вторичные ресурсы (стеклобой), а также определение банковских учреждений для открытия счетов фиктивных предприятий.

Не установленные в ходе следствия лица проводили с подконтрольными ему фиктивными предприятиями систематические бестоварные сделки, составляли и подписывали подложные документы, необходимые для документального оформления приобретения вторичных ресурсов, поддерживали с ОСОБА_3 постоянный контакт по вопросам составления и обмена бухгалтерскими и юридическими документами, связанных с заключением бестоварных сделок, осуществляли финансовые операции, необходимые для документального подтверждения бестоварной сделки, а после получения на свои банковские счета денежных сумм, за якобы поставленный на подконтрольные ОСОБА_3, фиктивные предприятия стеклобой - возвращали те же суммы ОСОБА_3 обратно, за вычетом сумм за оказанные услуги по проведению описанных бестоварных сделок.

ОСОБА_9, являясь директором ООО «Экоресурс», кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, связанной с приемом и размещением промышленных отходов на территории полигона, поступающих от действующих предприятий города и региона, как исполнитель, выполнял роль составления юридических документов при внесении изменений в регистрационные документы фиктивных предприятий; сопровождение данных документов и их подписание в органах государственной власти; у нотариусов; сопровождение физических лиц -учредителей фиктивных предприятий при их замене, в зависимости от складывающихся обстоятельств, обусловленных, в том числе конспиративными мероприятиями; подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям; оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге; а так же принятие участия в составлении подложных документов по бестоварным приходным операциям финансово-хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях.

ОСОБА_10, являясь директором ООО «Сатре», как исполнитель, выполнял роль исполнения фактических функций директора фиктивного предприятия, выражавшихся в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписывал подложные документы при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению стеклобоя у различных предприятий, а также подписывал платежные документы, необходимые для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий -поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, а кроме того, непосредственно -выполнял организацию производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку и подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

ОСОБА_2, как исполнитель, выполнял роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10 г. Константиновка, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению.

При этом, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2 и не установленные лица, действуя умышленно и незаконно, в составе группы лиц, совместно и согласованно между собой, в целях прикрытия незаконной деятельности, для придания видимости законности производимым бестоварным сделкам, систематически составляли подложные документы (гражданские договора, накладные, налоговые накладные, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров и услуг), в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы, имевших место поставках в адрес ООО «Сатре»товара (стеклобоя). Указанные подложные документы неустановленными лицами передавались ОСОБА_3, либо ОСОБА_9 и доставлялись в офис ООО «Сатре»расположенный в городе Константиновка по ул. 6 Сентября 40\А, где члены преступной группы, используя реквизиты и банковские счета перечисленных фиктивных предприятий, систематически используя при этом подложные документы, совершали бестоварные сделки и финансовые операции по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя с различными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: с ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», тем самым, придавая видимость законности приобретения реализуемого впоследствии ООО «Сатре»стеклобоя, фактически незаконно добытого на территории полигона, находящегося в пользовании ООО «Экоресурс».

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах неустановленными лицами подложные документы, в последствии использовались ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_2 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В последующем, для проведения указанных бестоварных сделок, с вышеперечисленными контрагентами, по указанию ОСОБА_3 аналогичные документы составлялись не посвященными в истинные намерения членов группы, бухгалтерами ООО «Экоресурс»- ОСОБА_11, а после ее увольнения бухгалтерами того же предприятия - ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые согласно сведений, предоставляемых им ОСОБА_3 или ОСОБА_9, в офисном помещении ООО «Экоресурс», расположенном по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица 6 Сентября, дом № 40\ А, осуществляли компьютерный набор и распечатку документов (гражданские договора, приходные накладные, налоговые накладные, счета-фактуры, т.е. первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), указанные документы, исполняя отведенную ему преступную роль, подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Сарте»- ОСОБА_10, который по состоянию на начало выполнения указанной деятельности занимал должность директора названного предприятия и действовал по указанию ОСОБА_3, с ведома остальных участников группы, таким образом, составляя официальные документы, в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы имевших место поставках от контрагентов: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник»товаров и услуг.

23.02.2010 г, в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов на территории полигона и офиса ООО «Сатре»комплекса оперативно-следственных мероприятий, описанная противоправная деятельность по осуществлению фиктивного предпринимательства и должностного подлога, перестала носить тайный характер.

Имея намерения и в дальнейшем продолжать вышеописанную деятельность с получением неконтролируемой прибыли, ОСОБА_3, преследуя цель обезопасить себя от возможного преследования со стороны правоохранительных органов, в целях конспирации, принял решение изменить схему противоправной деятельности путем выведения из нее ООО «Сатре»- уже известного сотрудникам правоохранительных органов и замене его на ранее созданное фиктивное предприятие - ООО «Спалах».

Для этого, ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_9 подготовить необходимые юридические и регистрационные документы и произвести соответствующие действия, направленные на закрытие деятельности предприятия ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и снятие данного предприятия с регистрационного учета в органах государственной власти, а также подготовку необходимых юридических документов для дальнейшего использования при занятии фиктивным предпринимательством подконтрольного ему предприятия ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, с одновременным выведением из состава учредителей данного предприятия ОСОБА_4 и ОСОБА_8 и назначением руководителями данного предприятия своих сообщников.

ОСОБА_9, в начале июня 2010 года, точная дата не установлена, выполняя отведенную ему в процессе преступной деятельности роль, подготовил необходимые юридические документы, внеся изменения в регистрационные документы ООО «Спалах», в соответствии с которыми, из состава учредителей были выведены ОСОБА_4 и ОСОБА_8, на должность заместителя директора назначен ОСОБА_10, а на должность директора 14.06.2010 г, назначен ОСОБА_2, который, также был введен в состав учредителей данного предприятия и которому передан его весь уставной фонд.

В последствии, ОСОБА_9, продолжая выполнять отведенную ему в процессе преступной деятельности роль, подготовил необходимые юридические документы, внеся изменения в регистрационные документы ООО «Сатре», в соответствии с которыми 18.04.2011 г, из состава учредителей были выведены ОСОБА_4 и ОСОБА_5, уволен директор ОСОБА_10, а уставной фонд ООО «Сатре»продан адвокатской компании «Ваш приоритет», с одновременным снятием с регистрационного учета в г. Константиновке Донецкой области и изменением юридического адреса на г. Киев ул. Лейпцигская-11, надлежащим образом оформив все изменения в органах государственной власти.

Таким образом, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе группы, совместно и согласованно с ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2 и не установленными лицами, перерегистрировав юридическое лицо - предприятие ООО «Спалах», введя в состав учредителей и руководителей своих сообщников (ОСОБА_2 и ОСОБА_10.), вновь приобрели названное юридическое лицо, имея намерения продолжать осуществлять систематические бестоварные сделки, без намерения заниматься действительной предпринимательской деятельностью, действуя при этом повторно, перераспределяя функции между участниками возглавляемой группы лиц.

Начиная с указанного периода, т.е. с 18.04.2011 г по 11.08.2011 г, ОСОБА_3 продолжил руководство участниками группы, с выполнением всех вышеперечисленных функций.

Не установленные в ходе следствия лица продолжали проводить с подконтрольным ОСОБА_3 фиктивным предприятием ООО «Спалах»систематические бестоварные сделки, составляли и подписывали подложные документы, необходимые для документального оформления сделок, проводили соответствующие банковские операции по проводимым бестоварным сделкам.

ОСОБА_9, являясь директором ООО «Экоресурс», кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, продолжил выполнять аналогичные вышеперечисленные функции ранее определенные ему ОСОБА_3

ОСОБА_10, являясь заместителем директора ООО «Спалах», как исполнитель, выполнял роль в организации производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

ОСОБА_2, как исполнитель, являясь директором ООО «Спалах» выполнял роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10 г. Константиновка, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению, а так же в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписание подложных документов при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению ООО «Спалах»стеклобоя у различных предприятий, а так же подписание платежных документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий -поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

Таким образом, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2 и неустановленные лица, действуя группой лиц, при вышеописанных обстоятельствах, за период времени с конца 2008 года по 11.08.2011 года, более точный период в ходе следствия не установлен, заключили и произвели бестоварные сделки с предприятиями: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», в части приобретения фиктивным предприятием ООО «Сатре»стеклобоя количеством 34841,14 тонн на сумму 14 971 438,29 грн, а также в части приобретения фиктивным предприятием ООО «Спалах»стеклобоя количеством 6377.51 тонн на сумму 4556942,04 грн, а всего, на общую сумму 19 528 390,33 грн.

Документально приобретенный при описанных выше обстоятельствах стеклобой, фактически добытый и переработанный на территории полигона промышленных отходов в балке Клебина, города Константиновка, Донецкой области, от имени перечисленных фиктивных предприятий, реализовывался различным субъектам хозяйственной деятельности.

Поступаемые на банковские счета в качестве оплаты реализованного стеклобоя денежные средства, использовались членами группы, для совершения дальнейших финансовых операций фиктивными предприятиями ООО «Сатре»и ООО «Спалах», направленных на обеспечение непрерывной деятельности данных предприятий и обновление основных средств.

Кроме того, ОСОБА_9, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, в целях занятия фиктивным предпринимательством, при описанных выше обстоятельствах, войдя в состав созданной ОСОБА_3 группы лиц, действуя по предварительному сговору группой лиц, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_2, и неустановленными лицами, в период времени с конца 2008 года по 11.08.2011 года, более точный период в ходе следствия установить не представилось возможным, в процессе осуществления незаконной деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах.

В период с конца 2008 года по 11.08. 2011 года, ОСОБА_3, создав и приобретя субъекты хозяйственной деятельности ООО «Сатре», ООО «Спалах», не имея намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения, группой лиц, совместно и согласовано с ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_2 и не установленными лицами, направили свои действия на непредусмотренную действующим законодательством Украины деятельность -фиктивное предпринимательство, а именно: систематическое проведение бестоварных операций по приобретению товаров и услуг с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3, войдя в контакт с неустановленными лицами, действуя умышленно и незаконно, с целью противоправного обогащения, в целях прикрытия незаконной деятельности, для придания видимости законности производимым бестоварным сделкам, систематически составляли подложные документы (гражданские договора, накладные, налоговые накладные, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров и услуг), в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы, имевших место поставок на ООО «Сатре»товара (стеклобоя).

Указанные документы неустановленными лицами передавались ОСОБА_3, либо ОСОБА_9 и доставлялись в офис ООО «Сатре», расположенный в городе Константиновке по ул. 6 Сентября 40\А, где члены преступной группы используя реквизиты и банковские счета перечисленных фиктивных предприятий, систематически используя при этом подложные документы, совершали бестоварные сделки и финансовые операции по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя с различными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: с ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», тем самым, придавая видимость законности приобретения реализуемого впоследствии ООО «Сатре»и ООО «Спалах»стеклобоя, фактически незаконно добытого на территории полигона, находящегося в пользовании ООО «Экоресурс».

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах неустановленными лицами подложные документы впоследствии использовались ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_2 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций, заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В последующем, для проведения вышеуказанных бестоварных сделок, с вышеперечисленными контрагентами, по указанию ОСОБА_3 аналогичные документы составлялись не посвященными в его истинные намерения бухгалтерами ООО «Экоресурс» - ОСОБА_11, а после ее увольнения бухгалтерами того же предприятия - ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые согласно сведений, предоставляемых им ОСОБА_3, или ОСОБА_9, в офисном помещении ООО «Экоресурс», расположенном по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица 6 Сентября, дом № 40\ А, осуществляли компьютерный набор и распечатку документов (гражданские договора, приходные накладные, налоговые накладные, счета-фактуры, т.е. первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), указанные документы подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Сарте»- ОСОБА_10, который по состоянию на начало выполнения указанной деятельности являлся должностным лицом, поскольку согласно протокола собрания учредителей ООО «Сатре»(№8 от 11.08.2008 г.) был назначен с 19.08.2008 года на должность директора названного предприятия, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и действовал при этом совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_2 и неустановленными лицами.

После закрытия хозяйственной деятельности ООО «Сатре», с 10 апреля 2011 года аналогичные функции стал выполнять ОСОБА_2, который так же, действуя совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Спалах»первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), который так же являлся должностным лицом, поскольку согласно приказу № 5-К от 14.06.2010 г. по предприятию ООО «Спалах»был назначен на должность директора и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах подложные документы, в которых отражались заведомо ложные сведения относительно приобретения от контрагентов: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; ООО СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник»товаров, впоследствии использовались ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_2 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций, заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 366 ч.1 УК Украины признал в полном объеме и пояснил, что примерно 5 лет назад, он уволился с ОАО «ЭМСС», где занимал должность начальника АТЦ. В этот период времени, в ходе беседы со своим знакомым ОСОБА_10, последний предложил ему должность механика на одном из предприятий города Константиновки. ОСОБА_10 на этом предприятии занимал должность, связанную с организацией переработки стеклобоя в цеху, который расположен по улице Мирошниченко, 15.

Он прибыл на указанное предприятие, где встретился с ОСОБА_3, который, как он понял, был руководителем данного предприятия. После собеседования с последним, ОСОБА_3 сообщил, что готов взять его на работу в качестве механика, без официального оформления на предприятие. За выполнение обязанностей механика, он обязался выплачивать заработную плату наличными денежными средствами в размере 3000 грн ежемесячно. Он согласился на такие условия, так как у него было в указанный период тяжелое материальное положение.

С этого периода времени, он стал выполнять обязанности механика, обслуживая транспортные средства, которые были задействованы на производстве указанного предприятия. В процессе производственной деятельности он понял, что данное предприятие, название которого ему известно не было, занималось разработками стеклобоя, залежи которого находились на промышленном полигоне, прилегающем к территории указанного предприятия.

По специфике и технологии переработки стеклобоя он так же дал подробные показания при допросе в качестве свидетеля, которые подтверждает в полном объеме.

Организацией производства по переработке стеклобоя занимался ОСОБА_10, который руководил рабочими и занимал должность директора ООО «Сатре». Кроме того, ему известно, что у предприятия имелось офисное помещение, расположенное по улице 6-го Сентября г. Константиновка, где находились бухгалтеры и юрист ОСОБА_9 Какие функции выполняли указанные лица, в процессе хозяйственной деятельности предприятия, ему не известно. Как документально оформлялась добыча и реализация стеклобоя, ему не известно.

Примерно в апреле 2011 года, точную дату он не помнит, когда он находился возле указанного производственного цеха, к нему обратился ОСОБА_3, и предложил ему стать учредителем и директором ООО «Спалах». ОСОБА_3 сообщил, что данное предприятие продолжит заниматься хозяйственной деятельностью, связанной с организацией добычи стеклобоя на полигоне, его переработкой в указанном цеху и соответствующей реализацией покупателям. Как он понял со слов ОСОБА_3, данное предприятие уже было зарегистрировано и его необходимо было перерегистрировать на его имя. Почему ОСОБА_3 обратился именно к нему с данным предложением, ему не известно. За выполнение его просьбы, ОСОБА_3 пообещал ему, как директору ООО «Спалах»выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 грн. ОСОБА_3 заверил его, что организацией сбыта продукции и ведением бухгалтерской и юридической документации предприятия ему заниматься не придется, что он будет исполнять не обязанности механика, а станет руководителем ОСОБА_10 и будет организовывать и контролировать производственный процессе по добыче стеклобоя на полигоне и его переработке в цеху.

Данное предложение ОСОБА_3 его заинтересовало и он согласился на его условия. Примерно в этот же период времени, ОСОБА_9 подготовил необходимые документы для перерегистрации предприятия и назначения его на должность директора. Какие именно это были документы, он не знал, так как в этом не разбирается. Все предоставленные ОСОБА_9 документы он подписывал, не вникая в их содержание. Никаких взносов в уставной фонд предприятия, он не вносил. В сопровождении ОСОБА_9 он ходил к нотариусу, государственному регистратору, в банк, где подписывал предоставленные ОСОБА_9 документы, в содержание которых не вникал, но как понимал, они были нужны для перерегистрации предприятия. В банке он получил чековую книжку, которую передал ОСОБА_9. По указанию ОСОБА_9, он также выдал ему доверенность на право распоряжения денежными средствами на счету. Так же, в сопровождении ОСОБА_9, он ходил в ГНИ и иные фонды, где также подписывал какие-то документы, связанные с перерегистрацией ООО «Спалах».

Через некоторое время, примерно через две недели после указанного разговора с ОСОБА_3, ОСОБА_9 сообщил, что он является учредителем и директором ООО «Спалах».

На его взгляд, он являлся директором и учредителем ООО «Спалах» только формально, фактически предприятием руководили ОСОБА_3 и ОСОБА_9, которые контролировали процесс добычи, переработки и сбыта стеклобоя, а также денежные потоки и распоряжались вырученными от реализации стеклобоя денежными средствами. О финансовой деятельности ООО «Спалах»ему ничего не было известно.

В частности, ему не известно, кому предприятие и по какой цене реализует добытый и переработанный стеклобой, кто является поставщиками предприятия. Как документально оформлен процесс добычи, переработки и сбыта стеклобоя, ему также не известно. На каких юридических основаниях ООО «Спалах»организовало добычу стеклобоя на полигоне промышленных отходов, ему также не известно. На каких правовых основаниях ООО «Спалах»занимает производственное помещение по адресу: улица Мирошниченко, 15 и пользуется установленным в нем оборудованием, ему также не известно. Кто является собственником оборудования, механизмов и транспортных средств, которые задействованы в процессе добычи и переработки стеклобоя, ему также не известно.

В детали хозяйственной деятельности ООО «Спалах»он старался не вникать, ходя и являлся его директором. Источник происхождения наличных денежных средств, которыми выплачивалась заработная плата, а также зарплата остальным работникам, которые фактически были задействованы в указанном производственном процессе, ему не известен.

В процессе своей деятельности как директора предприятия он занимался исключительно производственным процессом. В частности, как и ранее предприятие добывало на промышленном полигоне города Константиновка стеклобой, который прямо на полигоне, с использованием двух производственных линий (установки «Грохот»), грубо очищался, затем перевозился в расположенный поблизости производственный цех по указанном адресу, где с использованием установленного в нем промышленного оборудования, мылся, очищался и дробился до необходимой фракции, которая заказывалась покупателями, складировался на площадке возле цеха, а в последующем, вывозился с территории предприятия на ж\д вокзал, где грузился в вагоны и отправлялся покупателям. ОСОБА_10 продолжил руководить рабочими и контролировать процесс переработки стеклобоя в указанном цеху, а он полностью контролировал и организовывал работы на полигоне и в цеху. При необходимости закупки различных инструментов, материалов, ГСМ, он обращался к ОСОБА_3, который определял на какую сумму, в каком размере и у какого именно поставщика, предприятию необходимо закупать указанные товары.

С момента перерегистрации предприятия на его имя и вплоть до момента его увольнения в январе 2012 года, он несколько раз подписывал чеки в чековой книжке, на снятие со счета предприятия наличных денежных средств, проводились ли по данному предприятию платежи при помощи платежной системы «Клиент-банк»в каком-либо банковском учреждении, он не знает, поскольку не имел доступа к счетам предприятия и не знал, в каких банковских учреждениях они могут еще иметься.

По поводу подписания каких-либо иных документов, связанных с осуществлением финансово хозяйственной деятельности ООО «Спалах», в том числе, каких-либо гражданских договоров, приказов по предприятию, первичных бухгалтерских документов, пояснил, что каких-либо приказов по предприятию не выносил и не подписывал, он только подписывал какие-то документы, касающиеся приобретения и продажи стеклобоя, по поводу документов бухгалтерской и налоговой отчетности так же затрудняется конкретно что-либо пояснить.

Он занимался исключительно производственными вопросами которые ему ставило руководство в лице ОСОБА_3 по организации работ на полигоне и в цеху, а в документальные вопросы он не вникал, данные вопросы курировал ОСОБА_9 Как использовались вырученные от реализации стеклобоя денежные средства, ему неизвестно. О том, что весь добытый и переработанный при описанных обстоятельствах стеклобой, документально оформлялся, как приобретенный у иных предприятий, а самостоятельная добыча стеклобоя и его переработка, документально на ООО «Спалах»скрывалась, ему известно не было, так как ведение бухгалтерского учета на предприятии он не контролировал и в эту область деятельности предприятия не вникал.

После того, как ему стали известны в общих чертах обстоятельства по незаконной деятельности, связанной с добычей стеклобоя, он решил уволиться с должности директора ООО «Спалах», так как понял, что в данную противозаконную деятельность оказался невольно вовлеченным и он.

Полностью признает свою вину в том, что оказался вовлеченным в фиктивное предпринимательство, чистосердечно раскаивается в содеянном, проси учесть это обстоятельство, как смягчающее ответственность.

В январе 2012 г. он уволился с ООО «Спалах»с 8 февраля официально работает в качестве заместителя начальника транспортного цеха ООО «Краматорский завод ферросплавов».

Просил суд применить в отношении него Закон Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года по тем основаниям, что он имеет на иждивении родителей пенсионеров, которым на настоящий момент исполнилось 70 лет.

В соответствии с требованиями ст. 299 УПК Украины, с согласия участников процесса, суд, признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и определил объем исследования доказательств по делу, ограничившись допросом подсудимого ОСОБА_2, показания которого соответствуют фактическим обстоятельствам дела, исследовались данные о личности подсудимого.

При таких обстоятельствах, суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_2 квалифицированы правильно, поскольку он своими умышленными действиями, выразившимися в создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), в целях прикрытия незаконной деятельности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершил преступление, предусмотренное ст. 205 ч.2 УК Украины, то есть фиктивное предпринимательство.

Также действия подсудимого ОСОБА_2 квалифицированы правильно, поскольку он своими умышленными действиями, выразившимися во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины, то есть должностной подлог.

Также судом исследовались данные о личности подсудимого, который ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, на профилактическом учете в психоневрологическом диспансере не состоит, на профилактическом учете у врача-нарколога не состоит.

Обстоятельством, смягчающим ответственность подсудимого суд признает чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого судом не установлены.

Обсуждая вопрос о мере наказания в отношении подсудимого, суд учитывает характер и степень тяжести содеянных им преступлений то, что совершенные преступления согласно ст. 12 УК Украины относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, конкретные обстоятельства по делу, данные о личности подсудимого, приведенные судом выше в приговоре, обстоятельства смягчающие и отягчающие вину подсудимого.

С учетом всех обстоятельств по делу суд считает, что подсудимому следует избрать наказание не связанное с лишением свободы, т.к. именно такое наказание будет наиболее соответствовать принципам и целям его назначения и будет наиболее необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

В соответствии с п. «е» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07. 2011 года освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими согласно ст. 12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими согласно ст. 12 УК Украины, лица, которые в день вступления законную силу имеют одного или двух родителей, которые достигли семидесятилетнего возраста или признаны инвалидами первой группы при условии, что у этих родителей нет работоспособных детей.

Как установлено судом, ОСОБА_2 имеет на иждивении родителей -ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6 и ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, которым в день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии»достигли 70 летнего возраста, что подтверждается соответствующими копиями паспорта.

Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы по ст.ст.205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины.

Инкриминируемое ОСОБА_2 деяние, согласно предъявленного обвинения совершено в период до 28 июля 2011 года, то есть до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» от 8 июля 2011 года.

В соответствии со ст.12 УК Украины преступления, предусмотренное ст.ст.205 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об амнистии», необходимо освободить от уголовной ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных этим Законом, лиц, которые подпадают по действие ст. 1 этого Закона, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, либо рассмотрены судами, но приговора не вступили в законную силу, по преступлениям, совершенным до дня вступления в силу этого Закона.

Согласно ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011г. п. «є»освобождению подлежат лица, которые на день вступления в силу этого Закона имеют одного или двух родителей, которые достигли 70-летнего возраста или признаны инвалидами первой группы, при условии,что у этих родителей нет других трудоспособных детей.

Судом установлено, что подсудимый ОСОБА_2 имеет на иждивении мать ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6, а так же отца ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7, и других трудоспособных детей его родители не имеют.

Таким образом, обстоятельств, препятствующих применению акта амнистии в отношении ОСОБА_2 по изложенным основаниям суд не усматривает.

Учитывая изложенное ОСОБА_2 подлежит освобождению от уголовной ответственности по ст.ст.205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины на основании п. «е» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07. 2011 года.

Кроме того необходимо снять аресты, наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Донецка от 16.02.2010 года, на денежные средства, принадлежащие ООО «Экоресурс»ЕГРПОУ 30500412

на банковском счете № 2600701776 в Донецком ФАТ «Родовид Банк»г. Донецка, МФО 394512, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26004301471912 в филиале «Отделения ПИБ г. Дружковка Донецкой области», МФО 334334, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26006191495001 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 2600701776 в Донбаська ФАТ «Родовид Банк» г. Донецка, МФО 394512, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26006191495001 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26008057001429 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия.

Снять аресты, наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Донецка от 16.02.2010 года, на денежные средства, принадлежащие ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543

на банковском счете № 26003301471913 в филиале «Отделения ПИБ в г. Дружковка Донецкой области», МФО 334334, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26059296027086 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26067296027001 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26008051810746 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26004051805056 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26001296027001 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26060296027001 в Константиновском филиале Приватбанка, МФО 335269, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 2600601775 в Донецком ФАТ «Родовид Банк»г. Донецка, МФО 394512, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26067296027001 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия.

Кроме того, суд считает необходимым снять аресты, наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Донецка от 08.08.2011 года, на денежные средства, принадлежащие ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857529:

на банковском счете № 26005060361201 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26004057003926 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26055060331270 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия.

Вещественные доказательства -25.02.2010 г. регистрационные документы ООО «Спалах», 25.02.2010 г. регистрационные документы ООО «Сатре», 25.02.2010 г. регистрационные документы ООО «Экоресурс», 03.03.2010 г. документы налоговой отчетности и регистрационные документы плательщика НДС ООО «Сатре», 03.03.2010 г. документы налоговой отчетности и регистрационные документы плательщика НДС ООО «Спалах», 03.03.2010 г. документы налоговой отчетности и регистрационные документы плательщика НДС ООО «Экоресурс», 01.03.2010 г. документы послужившие основанием для передачи ООО «Экоресурс»в постоянное пользование земельного участка (государственный АКТ на право постоянного пользования землей, технический отчет по установлению внешних границ и инвентаризации участка; 05.03.2010 г. документы по экспортным - импортным операциям ООО «Сатре», изъятые в Восточной таможне; 03.03.2010 г. документы по грузоперевозкам ООО «Сатре» изъятые в управлении Донецкой железной дороги; Копии личных документов граждан и незаполненные типовые бланки договоров подряда - услуг -изъятые 23.02.2010г. при обыске в помещении цеха по ул. Мирошниченко-15; информация относительно деятельности предприятий ООО «Спалах», ООО «Сатре», связанной с приобретением и последующей реализации стеклобоя за период с 2008 год по 11.08.2011. -в распечатанном виде; первичные бухгалтерские документы по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя у предприятий ООО «Авитек»и ООО «КИТ Авто», СК «Ново-Строй», ООО «Ремо», ООО «Техник», ООО «Фабрика изделий из полимеров «ПОЛИМВЕСТ»; первичные бухгалтерские документы по приобретению ООО «Спалах»стеклобоя у предприятий: ООО «Фабрика изделий из полимеров «Полимвест»за март-апрель-май 2011 года (выписки по договорам поставок, расходные кассовые накладные, налоговые накладные, счет-фактуры, выписки из удостоверений качества стеклобоя, и т.д.) - а так же документация по реализации стеклобоя ООО «Рокитянский стекольный завод»(акты сверок, расходные накладные, квитанции о приеме груза Донецкой ж\д дорогой); первичные бухгалтерские документы по сбыту стеклобоя ООО «Сатре»предприятиям ООО «Прод Пак Сервис»; ЗАО «Костопольский завод стеклоизделий»; ООО «РИАЛ»; ЗАО «Утилита»; ООО «Стеклогрупп»; ООО «Продпаксервис»ООО «Стеклогрупп»; ООО «НАИЛЬ»; ООО «ДЕСО Лтд»; ООО ПТК «РИСАН»; ООО «Вольногорское стекло», ООО «Костопольский завод Стеклоизделий» ООО «Технология»; договора на поставку стеклобоя Заключенные между ООО «Сатре», ООО Спалах»и ООО «Техник», ООО «Фабрика изделий из полимеров «Полимвест», ОАО «Рокитянский стекольный завод», ООО «Наиль», ООО «Профи-Систем», ПТК «Рисан», ООО «Десо-ЛТД», ООО «Вольногорское стекло; приказы о назначении руководителей ООО «Экоресурс», «Сатре», «Спалах»; документы касающиеся судебных тяжб ООО «Экоресурс»относительно права собственности на стеклоотходы находящиеся на полигоне; 22.08.2011г. документы налоговой отчетности плательщика НДС ООО «Сатре»; 22.08.2011г. документы налоговой отчетности плательщика НДС ООО «Спалах»; 22.08.2011г. документы налоговой отчетности плательщика НДС ООО Экоресурс»; 18.08.2011г. регистрационные документы ООО «Экоресурс», ООО «Спалах»ООО «Сатре»с внесенными изменениями; 22.08.2011г. в Восточной таможне документы по экспортным-импортным операциям ООО «Сатре». ООО «Спалах»; 30.08.2011 г в ГП «Донецкая железная дорога» документы касающиеся грузоперевозок по железной дороге предприятиями ООО «Сатре», ООО «Спалах»; 22.08.2011г. при осмотре изъятого у ОСОБА_10 П флеш-карта, в которой имеются сведения касающиеся деятельности по добыче и сбыту стеклобоя; 20.08.2011 г. при осмотре вещей изъятых у ОСОБА_3 - листы бумаги формата А-4 с рукописными записями и печатным текстом носящими характер расчета затрат на производство по разработке стеклоотходов; 16.08.2011г. при осмотре изъятого в помещении цеха по Мирошниченко-15 ксерокопии паспортов граждан Украины на имя ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и др. (всего 10 шт.), а так же типовые договора подряда (незаполненные, с рукописными подписями); 11.08.2011 г. при обыске офиса ООО «Спалах», ООО «Экоресурс», ООО «Сатре»- печати и штампы ООО «Спалах», хранящиеся в материалах уголовного дела -хранить при деле.

Вещественные доказательства - 23.02.2010 года в ходе обыска помещения перерабатывающего цеха и прилегающей к нему территории по ул. Мирошниченко -15 в городе Константиновке Донецкой области (принадлежащего ООО «Константиновский плодоовощ»и сдаваемого в аренду ООО «Экоресурс»), производственное оборудование, приспособленное для отделения осколков стекла от отходов, а так же по сортировке и измельчению осколков стекла по конвейерной системе, состоящее из вибрационных питателей, ленточных конвейеров, стальных конструкций для питателей и конвейеров с электрооборудованием, вибрационных сит перепускных клапанов, промывных барабанов, обезвоживающих сит, нагнетателей, пылеулавливателей, вентиляторов, компрессоров, набора запасных частей к ленточным конвейерам, системный блок персонального компьютера бухгалтера ОСОБА_12 (упаковка №4), в котором накоплена и систематизирована информация относительно деятельности предприятий ООО «Спалах», ООО «Сатре», связанной с приобретением и последующей реализации стеклобоя за период с 2008 год по 11.08.2011г., 16.08.2011 г. при осмотре изъятого в цеху по Мирошниченко -15 2 магнитных накопителя в виде флеш-карт с USB разъемами, емкость каждой флеш-карты 1 ГБ, содержащих программное обеспечение сепаратора по отделению примесей от стекла; кучи стеклобоя «навалом»на территории у цеха по ул. Мирошниченко-15 : насыпь № 1 -5 м.куб., № 2-5 по -0,5 м.куб., № 6 -1 м.куб., № 7 - 98 м.куб., № 8 -95 м.куб., № 9 - 11 м.куб., № 10 - 31 м.куб., № 11 - 76 м.куб., № 12 - 27 м.куб., № 13 - 60 м.куб., № 14 - 244 м.куб.; стеклобой на площадке ж/д станции Константиновка -76 м. куб., переданные на хранение под сохранную расписку представителю ООО «Экоресурс»- оставить ему же.

Вещественные доказательства - образцы стеклобоя в количестве 15 пакетов, печати, штампы, чековые книжки ООО «Спалах», переданные в камеру хранения Артемовского ОБОП -вернуть по принадлежности.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, п.4 ст.6, ст. 248 УПК Украины, п. «е»ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07. 2011 года, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины и назначить ему наказание:

по ст. 205 ч.2 УК Украины в виде штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 51 000 (пятидесяти одной тысячи) гривен ;

по ст. 366 ч.1 УК Украины - в виде штрафа в размере 250 (двухсот пятидесяти) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 4 250 (четыре тысячи двести пятьдесят) гривен .

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 51 000 (пятидесяти одной тысячи) гривен.

На основании п. «е»ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07. 2011 г. Бережного Юрия Петровича освободить от назначенного судом наказания в виде штрафа в размере 3000 (трех тысяч) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 51 000 (пятидесяти одной тысячи) гривен.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 - подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу - оставить прежней .

Снять аресты , наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Донецка от 16.02.2010 года, на денежные средства , принадлежащие ООО «Экоресурс»ЕГРПОУ 30500412

на банковском счете № 2600701776 в Донецком ФАТ «Родовид Банк»г. Донецка, МФО 394512, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26004301471912 в филиале «Отделения ПИБ г. Дружковка Донецкой области», МФО 334334, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26006191495001 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 2600701776 в Донбаська ФАТ «Родовид Банк» г. Донецка, МФО 394512, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26006191495001 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26008057001429 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия.

Снять аресты , наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Донецка от 16.02.2010 года, на денежные средства, принадлежащие ООО «Сатре» ЕГРПОУ 32193543

на банковском счете № 26003301471913 в филиале «Отделения ПИБ в г. Дружковка Донецкой области», МФО 334334, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26059296027086 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26067296027001 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26008051810746 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26004051805056 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26001296027001 в Донецком РУ Приватбанка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26060296027001 в Константиновском филиале Приватбанка, МФО 335269, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 2600601775 в Донецком ФАТ «Родовид Банк»г. Донецка, МФО 394512, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26067296027001 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия.

Снять аресты , наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Донецка от 08.08.2011 года, на денежные средства, принадлежащие ООО «Спалах» ЕГРПОУ 32857529

на банковском счете № 26005060361201 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26004057003926 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия;

на банковском счете № 26055060331270 в Донецком РУ ПАТ КБ Приватбанк г. Донецка, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия.

Вещественные доказательства -25.02.2010 г. регистрационные документы ООО «Спалах», 25.02.2010 г. регистрационные документы ООО «Сатре», 25.02.2010 г. регистрационные документы ООО «Экоресурс», 03.03.2010 г. документы налоговой отчетности и регистрационные документы плательщика НДС ООО «Сатре», 03.03.2010 г. документы налоговой отчетности и регистрационные документы плательщика НДС ООО «Спалах», 03.03.2010 г. документы налоговой отчетности и регистрационные документы плательщика НДС ООО «Экоресурс», 01.03.2010 г. документы послужившие основанием для передачи ООО «Экоресурс»в постоянное пользование земельного участка (государственный АКТ на право постоянного пользования землей, технический отчет по установлению внешних границ и инвентаризации участка; 05.03.2010 г. документы по экспортным - импортным операциям ООО «Сатре», изъятые в Восточной таможне; 03.03.2010 г. документы по грузоперевозкам ООО «Сатре»изъятые в управлении Донецкой железной дороги; Копии личных документов граждан и незаполненные типовые бланки договоров подряда - услуг -изъятые 23.02.2010г. при обыске в помещении цеха по ул. Мирошниченко-15; информация относительно деятельности предприятий ООО «Спалах», ООО «Сатре», связанной с приобретением и последующей реализации стеклобоя за период с 2008 год по 11.08.2011. -в распечатанном виде; первичные бухгалтерские документы по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя у предприятий ООО «Авитек»и ООО «КИТ Авто», СК «Ново-Строй», ООО «Ремо», ООО «Техник», ООО «Фабрика изделий из полимеров «ПОЛИМВЕСТ»; первичные бухгалтерские документы по приобретению ООО «Спалах»стеклобоя у предприятий: ООО «Фабрика изделий из полимеров «Полимвест»за март-апрель-май 2011 года (выписки по договорам поставок, расходные кассовые накладные, налоговые накладные, счет-фактуры, выписки из удостоверений качества стеклобоя, и т.д.) - а так же документация по реализации стеклобоя ООО «Рокитянский стекольный завод»(акты сверок, расходные накладные, квитанции о приеме груза Донецкой ж\д дорогой); первичные бухгалтерские документы по сбыту стеклобоя ООО «Сатре»предприятиям ООО «Прод Пак Сервис»; ЗАО «Костопольский завод стеклоизделий»; ООО «РИАЛ»; ЗАО «Утилита»; ООО «Стеклогрупп»; ООО «Продпаксервис»ООО «Стеклогрупп»; ООО «НАИЛЬ»; ООО «ДЕСО Лтд»; ООО ПТК «РИСАН»; ООО «Вольногорское стекло», ООО «Костопольский завод Стеклоизделий» ООО «Технология»; договора на поставку стеклобоя Заключенные между ООО «Сатре», ООО Спалах»и ООО «Техник», ООО «Фабрика изделий из полимеров «Полимвест», ОАО «Рокитянский стекольный завод», ООО «Наиль», ООО «Профи-Систем», ПТК «Рисан», ООО «Десо-ЛТД», ООО «Вольногорское стекло; приказы о назначении руководителей ООО «Экоресурс», «Сатре», «Спалах»; документы касающиеся судебных тяжб ООО «Экоресурс» относительно права собственности на стеклоотходы находящиеся на полигоне; 22.08.2011г. документы налоговой отчетности плательщика НДС ООО «Сатре»; 22.08.2011г. документы налоговой отчетности плательщика НДС ООО «Спалах»; 22.08.2011г. документы налоговой отчетности плательщика НДС ООО Экоресурс»; 18.08.2011г. регистрационные документы ООО «Экоресурс», ООО «Спалах»ООО «Сатре»с внесенными изменениями; 22.08.2011г. в Восточной таможне документы по экспортным-импортным операциям ООО «Сатре». ООО «Спалах»; 30.08.2011 г в ГП «Донецкая железная дорога»документы касающиеся грузоперевозок по железной дороге предприятиями ООО «Сатре», ООО «Спалах»; 22.08.2011г. при осмотре изъятого у ОСОБА_10 П флеш-карта, в которой имеются сведения касающиеся деятельности по добыче и сбыту стеклобоя; 20.08.2011 г. при осмотре вещей изъятых у ОСОБА_3 - листы бумаги формата А-4 с рукописными записями и печатным текстом носящими характер расчета затрат на производство по разработке стеклоотходов; 16.08.2011г. при осмотре изъятого в помещении цеха по Мирошниченко-15 ксерокопии паспортов граждан Украины на имя ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и др. (всего 10 шт.), а так же типовые договора подряда (незаполненные, с рукописными подписями); 11.08.2011 г. при обыске офиса ООО «Спалах», ООО «Экоресурс», ООО «Сатре»- печати и штампы ООО «Спалах», хранящиеся в материалах уголовного дела -хранить при деле.

Вещественные доказательства - 23.02.2010 года в ходе обыска помещения перерабатывающего цеха и прилегающей к нему территории по ул. Мирошниченко -15 в городе Константиновке Донецкой области (принадлежащего ООО «Константиновский плодоовощ»и сдаваемого в аренду ООО «Экоресурс»), производственное оборудование, приспособленное для отделения осколков стекла от отходов, а так же по сортировке и измельчению осколков стекла по конвейерной системе, состоящее из вибрационных питателей, ленточных конвейеров, стальных конструкций для питателей и конвейеров с электрооборудованием, вибрационных сит перепускных клапанов, промывных барабанов, обезвоживающих сит, нагнетателей, пылеулавливателей, вентиляторов, компрессоров, набора запасных частей к ленточным конвейерам, системный блок персонального компьютера бухгалтера ОСОБА_12 (упаковка №4), в котором накоплена и систематизирована информация относительно деятельности предприятий ООО «Спалах», ООО «Сатре», связанной с приобретением и последующей реализации стеклобоя за период с 2008 год по 11.08.2011г., 16.08.2011 г. при осмотре изъятого в цеху по Мирошниченко -15 2 магнитных накопителя в виде флеш-карт с USB разъемами, емкость каждой флеш-карты 1 ГБ, содержащих программное обеспечение сепаратора по отделению примесей от стекла; кучи стеклобоя «навалом»на территории у цеха по ул. Мирошниченко-15 : насыпь № 1 -5 м.куб., № 2-5 по -0,5 м.куб., № 6 -1 м.куб., № 7 - 98 м.куб., № 8 -95 м.куб., № 9 - 11 м.куб., № 10 - 31 м.куб., № 11 - 76 м.куб., № 12 - 27 м.куб., № 13 - 60 м.куб., № 14 - 244 м.куб.; стеклобой на площадке ж/д станции Константиновка -76 м. куб., переданные на хранение под сохранную расписку представителю ООО «Экоресурс»- оставить ему же.

Вещественные доказательства - образцы стеклобоя в количестве 15 пакетов, печати, штампы, чековые книжки ООО «Спалах», переданные в камеру хранения Артемовского ОБОП -вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Ленинский районный суд г. Донецка в течение 15 суток с момента его провозглашения, а подсудимым в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья: Я. В. Шестопалова