Постанова

від 09.04.2012 по справі 0532/2350/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

1/0532/238/2012

0532/2350/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2012 Ленинский районный суд города Донецка в составе:

председательствующего судьи: Шестопаловой Я.В.

при секретаре: Колесник А.А.

с участием прокурора Миколюка С.П.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Донецка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Константиновка Донецкой области, гражданина Украины, русского, имеющего средне-специальное образование, женатого, работающего заместителем директора по маркетингу ООО «ГидроПневмоАппарат», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца село Марленжи Курской области Российской Федерации, русского, гражданина Украины, имеющего высшее экономическое образование, разведенного, работающего коммерческим директором ООО «Экоресурс», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_2

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца города Дружковка Донецкой области, русского, гражданина Украины, холостого, работающего заместителем директора ООО «Спалах», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_3

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12 уроженца г. Краматорска, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, работающего заместителем начальника транспортного цеха ООО «Краматорский завод ферросплавов», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_4

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины , -

УСТАНОВИЛ:

Согласно решения Константиновского городского Совета Донецкой области № 459 от 18.08.1999 г, обществу с ограниченной ответственностью «Экоресурс»(далее по тексту ООО «Экоресурс») в постоянное пользование выделен земельный участок -территория Константиновского городского полигона промышленных отходов площадью 45,0 га, расположенный по адресу: Донецкая область, город Константиновка, балка Клебина, в соответствии с Государственным актом на право постоянного пользования землёй 1-ДН № 001017 от 26.04.2000г., зарегистрированного в книге записей государственных актов на право постоянного пользования землёй. При этом, целевым назначением переданного в постоянное пользование ООО «Экоресурс»указанного земельного участка являлось исключительно обслуживание свалки промышленных отходов.

Примерно в середине 2002 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2, располагая достоверной информацией о том, что на обслуживаемой ООО «Экоресурс»территории городского полигона имеются залежи бесхозных промышленных стеклосодержащих отходов, которые накапливались на полигоне с 1958 года в результате деятельности различных промышленных предприятий города, сделал для себя вывод о возможности разработки данных залежей с последующей их переработкой путем выполнения технологических операций по извлечению стеклосодержащих отходов из навалов грунта на полигоне, отделению стеклобоя от почвенных примесей, его мойке, сортировке, измельчению и доведению до фракции, которую возможно в последующем утилизировать, то есть, использовать в качестве вторичного сырья в стекольной промышленности.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке вторичных ресурсов стекольной промышленности, и получив исчерпывающую информацию о рыночном спросе на вторичное сырьё, используемое различными субъектами хозяйственной деятельности из числа предприятий стекольной промышленности на территории Украины и ближнего зарубежья, изучив оптовые цены на данный вид продукции, проанализировав и сравнив оптовые цены с себестоимостью вторичных ресурсов -стеклобоя, которые возможно получать при переработке отходов, имеющихся на территории Константиновского городского полигона промышленных отходов, ОСОБА_2 сделал для себя вывод о возможности противоправного обогащения, путем осуществления деятельности, связанной с разработкой и сбытом вторичных ресурсов в виде стеклобоя, действуя при этом в нарушение статьи 12 Закона Украины «Об отходах»от 05.03.1998 года, которая гласит: «Владельцы или пользователи земельных участков, на которых выявлены отходы, которые не принадлежат им, обязаны сообщить о них в соответствующий местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, которые обязаны принять меры к определению владельца отходов, класса их опасности, учета и принять решение относительно обращения с ними».

Поскольку ООО «Экоресурс»не имело предусмотренных действующим законодательством Украины оснований и условий для выполнения деятельности, связанной со сбором и заготовкой отдельных видов отходов как вторичного сырья, (стеклобоя), в т.ч. соответствующей лицензии и лицензионных условий, ОСОБА_2, с целью получения неконтролируемой прибыли, запланировал войти в состав учредителей указанного предприятия и организовать незаконную добычу и переработку стеклобоя, находящегося на территории полигона, путем создания фиктивных предприятий и их использования для прикрытия указанной деятельности.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, без намерения осуществлять заявленную хозяйственную деятельность, ОСОБА_2, при участии не установленных лиц, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) -ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543, зарегистрировав его в Константиновском городском Совете Донецкой области 22.10.2002 года на не посвященных в его истинные намерения граждан ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые с момента регистрации и весь последующий период времени никакой деятельности на данном предприятии не производили.

19.03.2003 года, согласно решения, принятого на собрании учредителей ООО «Экоресурс», ОСОБА_2 принят в состав учредителей предприятия, при этом, одновременно с добровольным выходом из состава названного общества учредителей ОСОБА_8 и ОСОБА_9, их составная часть уставного фонда в размере 60% была приобретена ОСОБА_2, что позволило ему в дальнейшем, как обладателю контрольного пакета уставного фонда предприятия, единолично осуществлять управление обществом, связанное с ведением финансово-хозяйственной деятельности, по обслуживанию территории Константиновского городского полигона промышленных отходов.

В последующем, с этой же целью, 25.02.2004 г, ОСОБА_2, а также с целью прикрытия описанной выше незаконной деятельности, при содействии не установленных лиц, действуя умышленно и повторно, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) -ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, зарегистрировав его в Константиновском городском Совете Донецкой области 27.02.2004 года, на не посвященных в его истинные намерения граждан ОСОБА_6 и ОСОБА_10, которые с момента регистрации и весь последующий период времени никакой деятельности на данном предприятии не производили.

В дальнейшем, для реализации задуманного, ОСОБА_2, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени примерно с 2005 по 2008 год (более точный период в ходе следствия установить не представилось возможным) приобрел и разместил на территории Константиновского городского полигона промышленных отходов, расположенного по адресу: Донецкая область город Константиновка, балка Клебина, технологическое оборудование для сортировки и отделения добываемых стеклосодержащих отходов от грунта (вибрационные установки «ГИСЛ-32»), а в августе 2008 года, установил в помещении расположенного в непосредственной близости от территории полигона, арендуемого здания по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица Мирошниченко-10, комплекс технологического оборудования в виде смонтированной линии для отделения осколков стекла от отходов, сортировки, промывки и измельчения стекла на конвейерной основе, которую арендовал, а впоследствии приобрел у ООО «СДВ Украина». Кроме того, используя арендованную у различных физических лиц грузовую автомобильную технику и самоходные машины, привлекая в различное время различных физических лиц в качестве наемных работников, без официального оформления с ними трудовых отношений, примерно в конце 2008 года (более точное время начала указанной деятельности установить в ходе следствия не представилось возможным), приступил к переработке отвалов стеклосодержащих отходов.

Описанная незаконная деятельность, по умыслу ОСОБА_2, должна была бы осуществляться путем заключения договоров купли-продажи очищенного стеклобоя у предприятий, должностные лица которых, согласились бы проводить с руководителями созданных и приобретенных ОСОБА_2 фиктивных предприятий систематические бестоварные сделки, путем оформления соответствующих подложных документов, согласно которым, предприятия -контрагенты продавали ООО «Сатре»стеклобой очищенный, а ООО «Сатре»приобретало, оприходовало его и впоследствии, реально реализовывало различным хозяйствующим субъектам.

Не имея возможности единолично осуществлять запланированные им преступления, поскольку для реализации умысла в осуществлении задуманного, требовалось участие нескольких лиц, которые бы действовали согласно четко разработанного плана, с распределением функций между членами группы, координируя свои действия по средствам поддержания постоянной связи, внедрением и применением в своей деятельности элементов конспирации, что позволило бы, по мнению ОСОБА_2, избежать уголовного преследования со стороны правоохранительных органов, последний, в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, запланировал создать и возглавить группу лиц, объединенных единым умыслом.

Согласно разработанного плана, ОСОБА_2 совместно с членами преступной группы, запланировал организовать процесс создания и приобретения юридических лиц, необходимых для прикрытия противоправной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов на территории города Константиновки, регистрацией юридических лиц в органах государственной власти, открытия банковских счетов, осуществления фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью данных предприятий, приискания потенциальных клиентов, из числа представителей предприятий, имеющих возможность за материальное вознаграждение проводить систематические бестоварные сделки благодаря которым можно было бы легализовать незаконно добытые вторичные ресурсы, установление доверительных отношений с сотрудниками данных предприятий, достижение с ними соглашений относительно составления необходимого пакета документов для проведения бестоварных сделок по купле-продаже стеклобоя. Кроме этого, ОСОБА_2, запланировал разработку и внедрение конкретных финансовых схем по осуществлению систематических бестоварных сделок и придание данным схемам видимости законной предпринимательской деятельности, определение размера денежного вознаграждения представителям конкретного предприятия-клиента, проводящего с ним бестоварные сделки, контролирование потока денежных средств по бестоварным договорам между фиктивными предприятиями и предприятиями -клиентами, приобретающими у него вторичные ресурсы (стеклобой), а также определение банковских учреждений для открытия счетов фиктивных предприятий.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, установил доверительные отношения с неустановленными в ходе следствия лицами, из числа знакомых ему жителей Донецкой области, с которыми достиг соглашения по вопросам подбора лиц из числа сотрудников предприятий, которые в последующем смогли бы проводить с подконтрольными ему фиктивными предприятиями систематические бестоварные сделки, составляли бы и подписывали подложные документы, необходимые ему для документального оформления приобретения вторичных ресурсов, поддержание с данными лицами постоянного контакта по вопросам составления и обмена бухгалтерскими и юридическими документами, связанных с заключением бестоварных сделок.

Также, указанным лицам, кроме составления подложных юридических и бухгалтерских документов, связанных с заключением бестоварных сделок, согласно достигнутого предварительного сговора была отведена функция проведения финансовых операций, необходимых для документального подтверждения бестоварной сделки, а после перечисления на банковские счета названных предприятий денежных сумм, за якобы поставленный на подконтрольные ОСОБА_2, фиктивные предприятия стеклобой -возврата тех же денежных сумм на счета подконтрольных ОСОБА_2 фиктивных предприятий -обратно, за вычетом сумм за оказанные услуги по проведению описанных бестоварных сделок.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, неустановленные лица, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрили его и дали свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, продолжая выполнять запланированное в части вовлечения в сорганизовывающуюся группу новых членов, предложил своему знакомому жителю города Дружковки Донецкой области -ОСОБА_3, войти в состав группы, которого ОСОБА_2 предварительно, согласно приказа №5-к от 16.12.2005 года, трудоустроил на ООО «Экоресурс»в качестве директора и, кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, связанной с приемом и размещением промышленных отходов на территории полигона, поступающих от действующих предприятий города и региона, как исполнителю, отвел роль составления юридических документов при внесении изменений в регистрационные документы фиктивных предприятий; сопровождение данных документов и их подписание в органах государственной власти; у нотариусов; сопровождение физических лиц -учредителей фиктивных предприятий при их замене, в зависимости от складывающихся обстоятельств, обусловленных, в том числе, конспиративными мероприятиями; подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям; оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге; а также принятие участия в составлении подложных документов по бестоварным приходным операциям финансово-хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях.

При этом, ОСОБА_2, изложив ОСОБА_3 разработанный им план преступной деятельности группы лиц, ознакомил с составом ее участников и пообещал часть доли из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, ОСОБА_3, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, продолжая выполнять запланированное, предложил своему знакомому, жителю города Краматорска -ОСОБА_4, войти в состав группы, предварительно, согласно протокола № 8 собрания учредителей ООО «Сатре»от 11.08.2008 года, с 19.08.2008 года, трудоустроив его на ООО «Сатре»в качестве директора, которому, как исполнителю, отвел роль исполнения фактических функций директора фиктивного предприятия -ООО «Сатре», выражавшихся в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписание подложных документов при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению стеклобоя у различных предприятий, а также, подписание платежных документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий - поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, а также непосредственно -организацию производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку и подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

При этом, ОСОБА_2 изложил ОСОБА_4 разработанный им план преступной деятельности группы и ознакомил с составом ее участников, пообещав долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, ОСОБА_4, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_4, продолжая выполнять запланированное, в том числе, в части вовлечения в состав группы новых членов, действуя с ведома и по указанию ОСОБА_2, предложил своему знакомому жителю города Краматорска -ОСОБА_5, войти в состав организуемой ОСОБА_2 группы, которого без официального заключения трудовых отношений трудоустроили в качестве механика и как исполнителю, отвели роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению, а также участия в качестве учредителя и руководителя фиктивных предприятий. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, изложили ОСОБА_5 разработанный план преступной деятельности группы и ознакомили с составом ее участников, пообещав при этом долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступных действий, ОСОБА_5, примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в группе лиц и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

Таким образом, создав и приобретя при вышеописанных обстоятельствах юридические лица -ООО «Сатре»и ООО «Спалах», выполнив все условия, необходимые для осуществления силами наемных работников незаконной производственной деятельности по переработке стеклосодержащих отходов, имевшихся на территории вышеуказанного полигона промышленных отходов, начиная с конца 2008 года, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные лица приступили к реализации задуманного.

Начиная с указанного периода, ОСОБА_2 выполнял роль руководства участниками группы, осуществлял планирование процесса преступной деятельности, организации мероприятий относительно прикрытия преступной деятельности группы, усовершенствования структуры группы, определения целей и направлений, конкретных задач преступной группы, координации действий участников группы, аккумулирования денежных средств, полученных от занятия преступной деятельностью, распределения денежных средств между участниками группы, разработки и внедрения методов конспирации, способов законспирированной связи и взаимодействия между членами преступной группы, организации процесса создания и приобретения юридических лиц, необходимых для прикрытия противоправной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов на территории города Константиновки, регистрацией юридических лиц в органах государственной власти, открытия банковских счетов, осуществления фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью данных предприятий, приискания потенциальных клиентов, из числа представителей предприятий, имеющих возможность за материальное вознаграждение проводить систематические бестоварные сделки, благодаря которым можно было бы легализовать незаконно добытые вторичные ресурсы, установление доверительных отношений с сотрудниками данных предприятий, достижение с ними соглашений относительно составления необходимого пакета документов для проведения бестоварных сделок по купле-продаже стеклобоя, обеспечение членов преступной группы транспортными средствами, средствами мобильной связи, компьютерной техникой и офисными помещениями, необходимыми членам преступной группы в процессе осуществления деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством, по разработке и внедрению конкретных финансовых схем по осуществлению систематических бестоварных сделок и придание данным схемам видимости законной предпринимательской деятельности, определение размера денежного вознаграждения представителям конкретного предприятия-клиента, проводящего с ним бестоварные сделки, контролирование потока денежных средств по бестоварным договорам между фиктивными предприятиями и предприятиями -клиентами, приобретающими у него вторичные ресурсы (стеклобой), а также определение банковских учреждений для открытия счетов фиктивных предприятий.

Не установленные в ходе следствия лица проводили с подконтрольными ему фиктивными предприятиями систематические бестоварные сделки, составляли и подписывали подложные документы, необходимые для документального оформления приобретения вторичных ресурсов, поддерживали с ОСОБА_2 постоянный контакт по вопросам составления и обмена бухгалтерскими и юридическими документами, связанных с заключением бестоварных сделок, осуществляли финансовые операции, необходимые для документального подтверждения бестоварной сделки, а после получения на свои банковские счета денежных сумм, за якобы поставленный на подконтрольные ОСОБА_2, фиктивные предприятия стеклобой - возвращали те же суммы ОСОБА_2 обратно, за вычетом сумм за оказанные услуги по проведению описанных бестоварных сделок.

ОСОБА_3, являясь директором ООО «Экоресурс», кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, связанной с приемом и размещением промышленных отходов на территории полигона, поступающих от действующих предприятий города и региона, как исполнитель, выполнял роль составления юридических документов при внесении изменений в регистрационные документы фиктивных предприятий; сопровождение данных документов и их подписание в органах государственной власти; у нотариусов; сопровождение физических лиц -учредителей фиктивных предприятий при их замене, в зависимости от складывающихся обстоятельств, обусловленных, в том числе конспиративными мероприятиями; подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям; оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге; а так же принятие участия в составлении подложных документов по бестоварным приходным операциям финансово-хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях.

ОСОБА_4, являясь директором ООО «Сатре», как исполнитель, выполнял роль исполнения фактических функций директора фиктивного предприятия, выражавшихся в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписывал подложные документы при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению стеклобоя у различных предприятий, а также подписывал платежные документы, необходимые для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий -поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, а кроме того, непосредственно -выполнял организацию производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку и подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление и подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

ОСОБА_5, как исполнитель, выполнял роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10 г. Константиновка, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению.

При этом, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и не установленные лица, действуя умышленно и незаконно, в составе группы лиц, совместно и согласованно между собой, в целях прикрытия незаконной деятельности, для придания видимости законности производимым бестоварным сделкам, систематически составляли подложные документы (гражданские договора, накладные, налоговые накладные, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров и услуг), в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы, имевших место поставках в адрес ООО «Сатре»товара (стеклобоя). Указанные подложные документы неустановленными лицами передавались ОСОБА_2, либо ОСОБА_3 и доставлялись в офис ООО «Сатре»расположенный в городе Константиновка по ул. 6 Сентября 40\А, где члены преступной группы, используя реквизиты и банковские счета перечисленных фиктивных предприятий, систематически используя при этом подложные документы, совершали бестоварные сделки и финансовые операции по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя с различными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: с ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», тем самым, придавая видимость законности приобретения реализуемого впоследствии ООО «Сатре»стеклобоя, фактически незаконно добытого на территории полигона, находящегося в пользовании ООО «Экоресурс».

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах неустановленными лицами подложные документы, в последствии использовались ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В последующем, для проведения указанных бестоварных сделок, с вышеперечисленными контрагентами, по указанию ОСОБА_2 аналогичные документы составлялись не посвященными в истинные намерения членов группы, бухгалтерами ООО «Экоресурс»- ОСОБА_11, а после ее увольнения бухгалтерами того же предприятия - ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые согласно сведений, предоставляемых им ОСОБА_2 или ОСОБА_3, в офисном помещении ООО «Экоресурс», расположенном по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица 6 Сентября, дом № 40\ А, осуществляли компьютерный набор и распечатку документов (гражданские договора, приходные накладные, налоговые накладные, счета-фактуры, т.е. первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), указанные документы, исполняя отведенную ему преступную роль, подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Сарте»- ОСОБА_4, который по состоянию на начало выполнения указанной деятельности занимал должность директора названного предприятия и действовал по указанию ОСОБА_2, с ведома остальных участников группы, таким образом, составляя официальные документы, в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы имевших место поставках от контрагентов: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник»товаров и услуг.

23.02.2010 г, в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов на территории полигона и офиса ООО «Сатре»комплекса оперативно-следственных мероприятий, описанная противоправная деятельность по осуществлению фиктивного предпринимательства и должностного подлога, перестала носить тайный характер.

Имея намерения и в дальнейшем продолжать вышеописанную деятельность с получением неконтролируемой прибыли, ОСОБА_2, преследуя цель обезопасить себя от возможного преследования со стороны правоохранительных органов, в целях конспирации, принял решение изменить схему противоправной деятельности путем выведения из нее ООО «Сатре»- уже известного сотрудникам правоохранительных органов и замене его на ранее созданное фиктивное предприятие - ООО «Спалах».

Для этого, ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_3 подготовить необходимые юридические и регистрационные документы и произвести соответствующие действия, направленные на закрытие деятельности предприятия ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и снятие данного предприятия с регистрационного учета в органах государственной власти, а также подготовку необходимых юридических документов для дальнейшего использования при занятии фиктивным предпринимательством подконтрольного ему предприятия ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, с одновременным выведением из состава учредителей данного предприятия ОСОБА_6 и ОСОБА_10 и назначением руководителями данного предприятия своих сообщников.

ОСОБА_3, в начале июня 2010 года, точная дата не установлена, выполняя отведенную ему в процессе преступной деятельности роль, подготовил необходимые юридические документы, внеся изменения в регистрационные документы ООО «Спалах», в соответствии с которыми, из состава учредителей были выведены ОСОБА_6 и ОСОБА_10, на должность заместителя директора назначен ОСОБА_4, а на должность директора 14.06.2010 г, назначен ОСОБА_5, который, также был введен в состав учредителей данного предприятия и которому передан его весь уставной фонд.

В последствии, ОСОБА_3, продолжая выполнять отведенную ему в процессе преступной деятельности роль, подготовил необходимые юридические документы, внеся изменения в регистрационные документы ООО «Сатре», в соответствии с которыми 18.04.2011 г, из состава учредителей были выведены ОСОБА_6 и ОСОБА_7, уволен директор ОСОБА_4, а уставной фонд ООО «Сатре»продан адвокатской компании «Ваш приоритет», с одновременным снятием с регистрационного учета в г. Константиновке Донецкой области и изменением юридического адреса на г. Киев ул. Лейпцигская-11, надлежащим образом оформив все изменения в органах государственной власти.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя умышленно, в составе группы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и не установленными лицами, перерегистрировав юридическое лицо - предприятие ООО «Спалах», введя в состав учредителей и руководителей своих сообщников (ОСОБА_5 и ОСОБА_4.), вновь приобрели названное юридическое лицо, имея намерения продолжать осуществлять систематические бестоварные сделки, без намерения заниматься действительной предпринимательской деятельностью, действуя при этом повторно, перераспределяя функции между участниками возглавляемой группы лиц.

Начиная с указанного периода, т.е. с 18.04.2011 г по 11.08.2011 г, ОСОБА_2 продолжил руководство участниками группы, с выполнением всех вышеперечисленных функций.

Не установленные в ходе следствия лица продолжали проводить с подконтрольным ОСОБА_2 фиктивным предприятием ООО «Спалах»систематические бестоварные сделки, составляли и подписывали подложные документы, необходимые для документального оформления сделок, проводили соответствующие банковские операции по проводимым бестоварным сделкам.

ОСОБА_3, являясь директором ООО «Экоресурс», кроме выполнения своих основных должностных обязанностей по организации финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, продолжил выполнять аналогичные вышеперечисленные функции ранее определенные ему ОСОБА_2

ОСОБА_4, являясь заместителем директора ООО «Спалах», как исполнитель, выполнял роль в организации производственной деятельности в цеху по переработке стеклобоя, выражающуюся в контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в технологическом процессе на арендованном комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению стеклобоя, организацию погрузочных работ стеклобоя очищенного в вагоны на площадке железнодорожной станции города Константиновки Донецкой области, подготовку необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, оформление соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

ОСОБА_5, как исполнитель, являясь директором ООО «Спалах» выполнял роль по осуществлению производственной деятельности непосредственно на полигоне, выражающуюся в организации работ и контроле над деятельностью наемных работников, задействованных в земляных работах по погрузке самоходной техникой грунта, содержащего стеклобой, транспортировке данного грунта грузовым автотранспортом к размещенной на территории полигона установке для первичной переработки с отделением стеклобоя от грунта и дальнейшую транспортировку стеклобоя, отделенного от грунта - в цех по ул. Мирошниченко-10 г. Константиновка, для его последующей переработки на комплексном оборудовании по мойке, сортировке, и дроблению, а так же в подписании текущего бухгалтерского документооборота, налоговой и иной отчетности, с последующим предоставлением ее в соответствующие государственные службы и фонды, подписание подложных документов при осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок по документальному приобретению ООО «Спалах»стеклобоя у различных предприятий, а так же подписание платежных документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета возглавляемого предприятия на счета предприятий -поставщиков стеклобоя при проведении бестоварных операций для документального приобретения стеклобоя, подписание необходимых документов для сбыта стеклобоя предприятиям-покупателям, подписание соответствующих документов на грузоперевозки поставляемого стеклобоя по железной дороге.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные лица, действуя группой лиц, при вышеописанных обстоятельствах, за период времени с конца 2008 года по 11.08.2011 года, более точный период в ходе следствия не установлен, заключили и произвели бестоварные сделки с предприятиями: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», в части приобретения фиктивным предприятием ООО «Сатре»стеклобоя количеством 34841,14 тонн на сумму 14 971 438,29 грн, а также в части приобретения фиктивным предприятием ООО «Спалах»стеклобоя количеством 6377.51 тонн на сумму 4556942,04 грн, а всего, на общую сумму 19 528 390,33 грн.

Документально приобретенный при описанных выше обстоятельствах стеклобой, фактически добытый и переработанный на территории полигона промышленных отходов в балке Клебина, города Константиновка, Донецкой области, от имени перечисленных фиктивных предприятий, реализовывался различным субъектам хозяйственной деятельности.

Поступаемые на банковские счета в качестве оплаты реализованного стеклобоя денежные средства, использовались членами группы, для совершения дальнейших финансовых операций фиктивными предприятиями ООО «Сатре»и ООО «Спалах», направленных на обеспечение непрерывной деятельности данных предприятий и обновление основных средств.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного обогащения, в целях занятия фиктивным предпринимательством, при описанных выше обстоятельствах, войдя в состав созданной ОСОБА_2 группы лиц, действуя по предварительному сговору группой лиц, совместно и согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, и неустановленными лицами, в период времени с конца 2008 года по 11.08.2011 года, более точный период в ходе следствия установить не представилось возможным, в процессе осуществления незаконной деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах.

В период с конца 2008 года по 11.08. 2011 года, ОСОБА_2, создав и приобретя субъекты хозяйственной деятельности ООО «Сатре», ООО «Спалах», не имея намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения, группой лиц, совместно и согласовано с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и не установленными лицами, направили свои действия на непредусмотренную действующим законодательством Украины деятельность -фиктивное предпринимательство, а именно: систематическое проведение бестоварных операций по приобретению товаров и услуг с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с разработкой вторичных ресурсов.

Примерно в этот же период времени, а именно: в конце 2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, войдя в контакт с неустановленными лицами, действуя умышленно и незаконно, с целью противоправного обогащения, в целях прикрытия незаконной деятельности, для придания видимости законности производимым бестоварным сделкам, систематически составляли подложные документы (гражданские договора, накладные, налоговые накладные, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров и услуг), в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы, имевших место поставок на ООО «Сатре»товара (стеклобоя).

Указанные документы неустановленными лицами передавались ОСОБА_2, либо ОСОБА_3 и доставлялись в офис ООО «Сатре», расположенный в городе Константиновке по ул. 6 Сентября 40\А, где члены преступной группы используя реквизиты и банковские счета перечисленных фиктивных предприятий, систематически используя при этом подложные документы, совершали бестоварные сделки и финансовые операции по приобретению ООО «Сатре»стеклобоя с различными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: с ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник», тем самым, придавая видимость законности приобретения реализуемого впоследствии ООО «Сатре»и ООО «Спалах»стеклобоя, фактически незаконно добытого на территории полигона, находящегося в пользовании ООО «Экоресурс».

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах неустановленными лицами подложные документы впоследствии использовались ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций, заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В последующем, для проведения вышеуказанных бестоварных сделок, с вышеперечисленными контрагентами, по указанию ОСОБА_2 аналогичные документы составлялись не посвященными в его истинные намерения бухгалтерами ООО «Экоресурс» - ОСОБА_11, а после ее увольнения бухгалтерами того же предприятия - ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые согласно сведений, предоставляемых им ОСОБА_2, или ОСОБА_3, в офисном помещении ООО «Экоресурс», расположенном по адресу: Донецкая область город Константиновка, улица 6 Сентября, дом № 40\ А, осуществляли компьютерный набор и распечатку документов (гражданские договора, приходные накладные, налоговые накладные, счета-фактуры, т.е. первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), указанные документы подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Сарте»- ОСОБА_4, который по состоянию на начало выполнения указанной деятельности являлся должностным лицом, поскольку согласно протокола собрания учредителей ООО «Сатре»(№8 от 11.08.2008 г.) был назначен с 19.08.2008 года на должность директора названного предприятия, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и действовал при этом совместно и согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и неустановленными лицами.

После закрытия хозяйственной деятельности ООО «Сатре», с 10 апреля 2011 года аналогичные функции стал выполнять ОСОБА_5, который так же, действуя совместно и согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, подписывал и заверял оттисками мастичной печати ООО «Спалах»первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной сделки по приобретению товаров и услуг), который так же являлся должностным лицом, поскольку согласно приказу № 5-К от 14.06.2010 г. по предприятию ООО «Спалах»был назначен на должность директора и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Таким образом, составленные при вышеописанных обстоятельствах подложные документы, в которых отражались заведомо ложные сведения относительно приобретения от контрагентов: ООО ПГ «Авитек»; ООО «КИТ-Авто»; ООО СК «Ново-Строй»; ООО «РЕМО»; ООО «Полимвест»; ООО «Техник»товаров, впоследствии использовались ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для документального оформления бестоварной сделки приобретения стеклобоя и дальнейшего проведения финансово-хозяйственных операций, заключавшихся в реализации добытого при вышеописанных обстоятельствах вторичного сырья (стеклобоя) - иным субъектам хозяйственной деятельности.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 виновным себя по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины признал в полном объеме, пояснив следующее. В августе 2008 года он был принят на должность директора в ООО «Сатре», где работал до 19.04.2011 года, а с апреля 2011 года он занимает должность заместителя директора по внешне - экономической деятельности ООО «Спалах», директором которого является ОСОБА_5.

Он ранее пояснял, что примерно в июне 2008 года, он познакомился с жителем города Донецка -с ОСОБА_2, который рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией стеклобоя и предложил ему занять должность директора ООО «Сатре».

Со слов ОСОБА_2, данное предприятие занимается реализацией стеклобоя. Какое отношение имел последний к ООО «Сатре», ему не известно и ОСОБА_2 его не посвящал в такие подробности. Как он понял, ОСОБА_2 фактически полностью управлял деятельностью данного предприятия. Обдумав предложение ОСОБА_2, он согласился и в августе 2008 года, был назначен на должность директора ООО «Сатре». В этот же период, ОСОБА_2 познакомил его с ОСОБА_3, который занимал должность заместителя директора ООО «Сатре», ОСОБА_3 занимался подготовкой необходимых документов, для отгрузки стеклобоя покупателям.

Так же, ОСОБА_3 полностью занимался деятельностью предприятия, связанной со сбытом стеклобоя, непосредственно он общался с покупателями указанного товара. Последний ему сообщил, что фактически предприятие находится в городе Константиновке по улице Мирошническо, 15.

Прибыв на указанный адрес, он там встретился с последним. Впоследствии он постоянно находился на полигоне и выполнял там работы, связанные вначале с пуском и наладкой производственной линии по переработке стеклобоя, потом он некоторое время руководил работниками в цеху, впоследствии он в основном занимался организацией погрузочных работ на ж\д площадке станции Константиновка стеклобоя, фактически добытого на полигоне -потребителям. Вместе с ОСОБА_3 они так же готовили документацию по поставкам стеклобоя по ж\д. Так же он подписывал все документы на поставляемый стеклобой (договора, накладные, счет-фактуры и т.д.). Кроме того, он подписывал все документы по документальному приобретению у различных предприятий (Кит-Авто, Авитек и др.) стеклобоя возглавляемым им предприятием «Сатре»(договора купли-продажи, приходные накладные, счета и т.п.).

Он понимал, что данное документальное оформление приобретения стеклобоя вызвано неизвестными ему причинами -поскольку весь стеклобой фактически добывался на полигоне, но чем была вызвана данная необходимость он не знал, только выполнял указания ОСОБА_3 и ОСОБА_2 Ведением документов бухгалтерской и налоговой отчетности он не занимался, данную документацию вели бухгалтеры ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13

Описанная деятельность производилась примерно с 2008 по 2010 год -когда в феврале их предприятием занялись сотрудники правоохранительных органов. Потом, примерно в мае -июне 2010 года они возобновили работы вплоть до апреля 2011 года.

В апреле 2011 года ему от ОСОБА_3 поступило указание написать заявление об увольнении с «Сатре» и о приеме на работу в «Спалах» на должность заместителя директора.

Он выполнил его указание и после этого стал выполнять ту же работу, которую выполнял и ранее в качестве директора «Сатре»- организацию погрузочных работ на ж\д площадке ст. Константиновка, за исключением того, что все документы по документальному приобретению и сбыту стеклобоя подписывал директор ООО «Спалах» - ОСОБА_5, хотя последний выполнял на полигоне ту же работу, что и ранее -организацию погрузочно-разгрузочных работ на полигоне работ и в цеху.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях по ст. ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины он признаёт в полном объеме, но уточняет, что он только выполнял указания своих руководителей -ОСОБА_3 и ОСОБА_2, полагая что все делал законно, хотя и понимал, что какая-то «афера»в сделках по приобретению стеклобоя имеет место, но он не мог поступить иначе, так как был зависим от своих работодателей.

Он раскаивается в содеянном, в настоящее время он разорвал свои отношения с ОСОБА_2, уволился с ООО «Спалах»и ищет себе новое место работы. Просит учесть полное признание вины и раскаяние -как обстоятельства смягчающие ответственность.

В соответствии с требованиями ст. 299 УПК Украины, с согласия участников процесса, суд, признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и определил объем исследования доказательств по делу, ограничившись допросом подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, показания которых соответствуют фактическим обстоятельствам дела, исследовались данные о личности подсудимых.

Судом исследовались данные о личности подсудимого ОСОБА_4, который ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуются положительно, на профилактическом учете в психоневрологическом диспансере не состоит, на профилактическом учете у врача-нарколога не состоит, работает заместителем директора ООО «Спалах».

В суд поступило ходатайство трудового коллектива ООО «Экоресурс»о передаче ОСОБА_4 на поруки трудовому коллективу, а так же протокол общего собрания коллектива.

Суд, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения заявленного ходатайства, мнение подсудимого ОСОБА_4, защитника, которые просили удовлетворить ходатайство, считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что подсудимый ОСОБА_4 впервые совершил преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести, чистосердечно раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, по месту работы характеризуется положительно.

В связи с чем суд считает возможным на основании ст. 47 УК Украины освободить ОСОБА_4 от уголовной ответственности с передачей ОСОБА_4 на поруки трудовому коллективу ООО «Экоресурс»по их ходатайству при условии, что он в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок, прекратив в отношении него производство по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.47 УК Украины, ст. ст. 10, 282 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_4 освободить от уголовной ответственности по ст. ст.205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины в связи с передачей его на поруки трудовому коллективу ООО «Экоресурс», при условии, что он в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_4 по ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины -производством прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 -подписку о невыезде - отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Ленинский районный суд г.Донецка в течение семи суток с момента его провозглашения.

Постановление отпечатано судьей в совещательной комнате.

Судья: Я. В. Шестопалова