Постанова
від 28.01.2011 по справі 4-7/11
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 4-7/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"28" січня 2011 р.

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю прокурора Гринів В.М., розглянувши подання заступника начальника слідчого відділення ПМ ДПІ у м. Львові майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

28 грудня 2010 року порушено кримінальну справу за фактом умисного підроблення документів, вчиненого за попередньою змовою невстановленою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, яка об'єднана з кримінальною справою № 139-3240, порушену відносно службових осіб ТОВ «Геос-Львів»ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Заступник начальника слідчого відділення ПМ ДПІ у м. Львові майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що за договорами поруки від 29.12.2008 року та 06.03.2009 року і додаткової угоди від 18.02.2009 року ПП «Гаст»в особі директора ОСОБА_4, взяло зобов'язання відповідати перед ТзОВ «Геос Львів»за виконання ОСОБА_4 зобов'язань, що випливають з договорів про надання безпроцентної фінансової допомоги, за якими ОСОБА_4 отримувались грошові суми від ТзОВ «Геос Львів»5904542 грн., 70000 грн., 12628542 грн. Згідно акту прийому-передачі векселів від 24.02.2009 року ПП «Гаст»в особі директора ОСОБА_4 передано ТОВ «Геос-Львів»прості векселя ПП «Галфінпром»від 14.08.2008 року на суму 12 628 542, 00 грн. та акту прийому -передачі векселів від 06.03.2009 року ПП «Гаст»в особі директора ОСОБА_4 передано ТОВ «ОСОБА_2 -Львів»прості векселя ТОВ «Львів -шкіра»від 28.10.2004 року на суму 70 000, 00 грн. Відтак, з метою перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Геос Львів», ПП «Гаст»та ТОВ «Львів-шкіра», повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення, заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить провести виїмку документів, які містяться банківську таємницю з ВАТ СКБ «Дністер»(МФО 325569), за адресою: вул.Переяславська, 6а у м.Львові.

Розглянувши подання заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора Львівської області про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмки з приміщення ВАТ СКБ «Дністер»(МФО 325569), за адресою: вул.Переяславська, 6а у м.Львові, документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1. Юридичної справи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) по відкриттю рахунку № НОМЕР_1.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ «Львів-шкіра» (ЄДРПОУ 32180953), по відкриттю рахунку № НОМЕР_1.

3. Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 02.10.2002р. по 17.05.2010р.

4. Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) з банком, по рахунку № НОМЕР_1.

5. Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), за період з 02.10.2002р. до 17.05.2010р.

6. Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ТОВ «Львів-шкіри»(ЄДРПОУ 32180953) з Відкритим акціонерним товариством СКБ «Дністер»(МФО 325569) та іншим суб'єктами підприємницької діяльності за період з 02.10.2002р. по 17.05.2010р.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

подання про проведення виїмки задоволити. Провести виїмку з приміщення ВАТ СКБ «Дністер»(МФО 325569), за адресою: вул.Переяславська, 6а у м.Львові, документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1. Юридичної справи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) по відкриттю рахунку № НОМЕР_1.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ «Львів-шкіра» (ЄДРПОУ 32180953), по відкриттю рахунку № НОМЕР_1.

3. Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 02.10.2002р. по 17.05.2010р.

4. Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953) з банком, по рахунку № НОМЕР_1.

5. Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Львів-шкіра»(ЄДРПОУ 32180953), за період з 02.10.2002р. до 17.05.2010р.

6. Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ТОВ «Львів-шкіри»(ЄДРПОУ 32180953) з Відкритим акціонерним товариством СКБ «Дністер»(МФО 325569) та іншим суб'єктами підприємницької діяльності за період з 02.10.2002р. по 17.05.2010р.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Бойко О.М.

СудСихівський районний суд м.Львова
Дата ухвалення рішення28.01.2011
Оприлюднено17.01.2014
Номер документу24136727
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-7/11

Постанова від 12.01.2012

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Остапчук Л.В.

null від 12.01.2011

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Розман М. М.

Постанова від 07.04.2011

Кримінальне

Шаргородський районний суд Вінницької області

Славінська Н. Л.

Постанова від 19.02.2011

Кримінальне

Старобільський районний суд Луганської області

Пелих О. О.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Підгаєцький районний суд Тернопільської області

Горуц Р. О.

Постанова від 27.01.2011

Кримінальне

Іванківський районний суд Київської області

Яковенко В. С.

Ухвала від 03.03.2011

Кримінальне

Буринський районний суд Сумської області

Міщенко В. М.

Постанова від 18.01.2011

Кримінальне

Токмацький районний суд Запорізької області

Юрлагіна Т. В.

Постанова від 08.02.2011

Кримінальне

Тростянецький районний суд Сумської області

Шевченко В. С.

Постанова від 23.03.2011

Кримінальне

Миколаївський районний суд Львівської області

Дем'яновський Ю. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні