Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-440/11

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 4-440/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"29" березня 2011 р.

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гринів В.М., подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

28 березня 2011р. порушено кримінальну справу № 139-0111 відносно директора ТОВ «Опрон Україна»ОСОБА_2, 04.11.1980р.н. за ознаками злочину, передбаченого за ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення обшуку з тих підстав, що в процесі досудового слідства, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Опрон Україна», з метою ухилення від сплати податків, через заготівельні пункти закупляв металобрухт та макулатуру у фізичних осіб за готівку та реалізовував по перерахунку, при цьому оформляючи придбання металобрухту в СПД з ознаками фіктивності. Ним з 01.07.2007р. на території суб'єктів господарювання, що розташовані у Львівській області влаштовувались заготівельні пункти по прийомці, складуванню, сортуванню металобрухту та макулатури, для функціонування яких він підшукав фізичних осіб, яким доручив приймати металобрухт та макулатуру, сортувати та проводити розрахунок за дані ТМЦ, їх відправку. Придбання металобрухту здійснювалось у фізичних осіб по місцю розташування заготівельних пунктів, а для розрахунків використовувались готівкові кошти, що отримувались ним внаслідок конвертації коштів від господарської діяльності ТОВ «Опрон Україна». В подальшому ОСОБА_3 на підставі господарських договорів з ПП «Мегаторг», ПП «Геополюс», ПП Фірма «,Інтергурт», ПП «Техпром-Інвест», ПП «Фірма «Юкос», ПП «Галторгцентр», ПП «Рем-Будінвест Експрес», ПП «Компанія «Галторгсервіс»та отриманих податкових накладних безпідставно включив суми ПДВ з вартості нібито отриманих товарів, робіт, послуг від вказаних контрагентів на загальну суму 8 767 144,56грн до податкового кредиту в податкових деклараціях підприємства в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 696 149,36грн. та податку на прибуток на суму 1 113 894,60 грн., а всього на загальну суму 1 810 044грн. Проведеними по справі оперативно - розшуковими заходами встановлено причетність до незаконної діяльності ТОВ „Опрон УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 34105438) ОСОБА_4, який здійснює передачу через довірених осіб ОСОБА_2 осіб в офіс ТзОВ „Опрон УкраїнаВ» конвертованої готівки. Відтак, на даний час в приміщенні будинку №14А по вул.Хвилового, в квартирі №14 у м. Львові, де фактично проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись установчо-реєстраційні, та фінансово-господарські документи, печатки, комп'ютерна - копіювальна техніка, та інші предмети та речі, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ „Опрон УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 34105438), ПП ,,МегаторгВ» (ЄДРПОУ 35227370), ПП ,,ГеополюсВ» (ЄДРПОУ 35227344), ПП Фірма ,,ІнтергуртВ» (ЄДРПОУ 34768551), ПП ,,Техпром-ІнвестВ» (ЄДРПОУ 36501076), ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418), ПП ,,ГалторгцентрВ» (ЄДРПОУ 36078690), ПП ,,Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911), ПП ,,Компанія ,,ГалторгсервісВ» (ЄДРПОУ 36417613), та інших СПД. З метою виявлення вказаних документів, печаток, інших предметів та речей, які використовувались для здійснення незаконної підприємницької діяльності та ухилення від сплати податків, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі №14 та всіх прилеглих до неї суміжних кімнат, підсобних приміщень, сховищ в будинку № 14А по вул. Хвильового у м.Львові, де проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також в транспортному засобі марки «Ніссан Тіана» д.н.з. НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вивчивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.177 Кримінального кодексу України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Достатніми даними для проведення обшуку є відомості, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, заявах громадян, а також дані, отримані в ході проведення оперативно-розшукової діяльності, на підставі яких слідчий приходить до висновку, що знаряддя злочину, речі, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться (або заховані) в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Положеннями п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.03.2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»визначено, що у поданні про проведення обшуку, огляду чи виїмки має бути зазначено, зокрема, дані про те, що знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, сліди злочину та інші речові докази, які можуть мати значення для справи, знаходяться в цьому житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається із змісту подання таке мотивовано тим, що ОСОБА_4 здійснював передачу через довірених осіб ОСОБА_2 в офіс ТзОВ «Опрон України»конвертованої готівки, однак, таке твердження не грунтується на жодних конкретних фактах, оскільки будь-які дані, які б свідчили про причетність ОСОБА_4 саме до дільності ТзОВ „Опрон УкраїниВ» та ОСОБА_2 як у поданні та і у матеріалах справи відсутні. Відтак, у звВ»язку з відсутністю обставин, які б давали підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 по вул.Хвильового, 14а/14 у м.Львові та в належному йому транспортному засобі марки «Ніссан Тіана»д.н.з. НОМЕР_1 можуть знаходитись документи та предмети, які мають значення для розслідування даної кримінальної справи, в задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст.177 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

в задоволенні подання про проведення обшуку місцем фактичного проживання ОСОБА_4, 1952р.н. в квартирі АДРЕСА_1 та в транспортному засобі марки «Ніссан Тіана»д.н.з. НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, 1952р.н. - відмовити.

На постанову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду Львівської області протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Бойко О.М.