Постанова

від 23.05.2012 по справі 1-694/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Дело № 1-694/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 августа 2011 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего: судьи - Либстера А.С.

при секретаре: - Рубан М.Б.

с участием прокурора: - Будагьянца Ю.Г.

адвоката - ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске дело по обвинению

ОСОБА_4

ІНФОРМАЦІЯ_4, гражданки Украины, русской, уроженки с. Криворожье, Миллеровского района, Ростовской области, Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужней, имеющей малолетнего ребенка, трудоустроенной, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_4, приказом управляющего Луганского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Банк Финансы и Кредит»ОСОБА_8 № 282-к от 01.09.2005 года назначена на должность начальника сектора операционного сопровождения корпоративного банкинга управления операционного сопровождения ЛФ ООО «Банк Финансы и Кредит».Согласно п. 2.1 должностной инструкции, утвержденной управляющим ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит»ОСОБА_8 03.03.2008 г., начальник отдела операционного сопровождения корпоративного банкинга управления операционного сопровождения ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит»(далее начальник отдела) ОСОБА_4 обязана осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью Отдела, принимать управленческие решения в рамках своей компетенции, распределять обязанности среди своих подчиненных, в связи с чем является должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные обязанности.Согласно пп.2.2.1 должностной инструкции - в обязанности начальника отдела входит внесение параметров клиента, договоров, ведение карты клиента; пп. 2.2.3-2.2.4 -открытие текущих счетов юридическим лицам, предоставление информации об открытии счетов в ГНИ в электронном виде; п. 2.3 - сопровождение расчетно-кассовых операций; пп. 2.3.2 - начисление средств по поручениям клиентов по системе электронных платежей; п. 2.4 - определение существующих и возможных операционных рисков через контроль операций; пп. 2.4.1 - расчетно-кассовое обслуживание клиентов; пп. 2.4.2 -электронное расчетное обслуживание по системе «Клиент-Банк»; пп. 2.4.6 - в предусмотренных действующих законодательством Украины случаях, рамках и порядке, установленных Законом Украины «Про банки и банковскую деятельность»и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины (Постановление НБУ от 14.05.2003 г. № 189) проводить идентификацию клиентов, которые осуществляют финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу согласно Закона Украины «Про запоб1гання та протидпо легагпзацн (вщмиванню) доход1в, одержаних злочинним шляхом»; пп. 2.4.8 - контроль на предмет соответствия операций требованиям действующего законодательства Украины; пп. 2.4.11 - контроль типичности договора/операции.ОСОБА_4, являясь должностным лицом, вследствие ненадлежащего и недобросовестного исполнения ею действий, входящих в круг ее служебных обязанностей, совершила преступление при следующих обстоятельствах.В сентябре 2008 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, находясь в служебном помещении ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит», расположенного по адресу: г. Луганск, уд. Оборонная, 7а произвела документальное оформление открытия в указанном банковском учреждении текущего счета предприятию - ЧП «Дионис»(код 31138660) по поддельным документам для получения в дальнейшем права на снятие денежных средств со счета ЧП «Дионис».После этого, ОСОБА_4 в силу ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, находясь в служебном кабинете ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 7а в сентябре-октябре 2008 года примерно в первой половине рабочего дня, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, получив от неустановленного в ходе досудебного следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого вьщелены в отдельное производство, копии следующих документов от имени ОСОБА_7, уголовное дело 1 в отношении которого направлено в суд для рассмотрения по существу:страниц №№ 1-7 и 10-11 паспорта ОСОБА_7 НОМЕР_2, выданного Станично-Луганским РО УМВД Украины в Луганской области 09.07.1999 г.;карточки от 09.03.2006 г. о получении ОСОБА_7 идентификационного номера НОМЕР_1; страхового свидетельства ЧП «Дионис»от 27.06.2001 г.;уведомления ЧП «Дионис»от Ленинского районного отдела Луганского областного управления Пенсионного фонда Украины от 26.09.2000 г.;справки о взятии на учет плательщика налогов - ЧП «Дионис»от 02.09.08 № 1007;справки серии АА № 229488 с единого государственного реестра по ЧП «Дионис»;свидетельства о государственной регистрации ЧП «Дионис», заверила их своей подписью, в нарушение пп. 2.4.6 должностной инструкции не произвела идентификацию личности клиента, подготовила пакет документов: договор № 2449 на расчетно-кассовое обслуживание от 15.09.2008 г., договор № 2449/СКВ об использовании системы «Клиент-банк»от 31.10.2008 г.; заявление на открытие текущего счета от 15.09.2008 г., акт приема-передачи выполненных работ по договору № 2449/СКВ от 31.10.2008 г., а также получила от неустановленного в ходе досудебного следствия лица карточку с образцами подписи и оттиска печати ЧП «Дионис»в лице директора ОСОБА_7 подписи в которых, согласно заключения эксперта № 22 от 25.02.2011 года, ОСОБА_7 не принадлежат.Таким образом, вследствие недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям, ; ОСОБА_4 предоставила возможность неустановленному в ходе досудебного следствия лицу распоряжаться отрытым в ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит»расчетным счетом ЧП «Дионис»№ 26003002449980 с целью незаконной конвертации денежных средств, а также уклонения от уплаты налогов, с использованием заведомо ложных документов на перевод - денежных чеков. Неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, с целью избежания выявления данного факта правоохранительными органами и привлечения к уголовной ответственности, подготовило и предоставило в ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит»доверенность от имени ЧП «Дионис»сроком действия с 23.12.2008 г. по 23.12.2009 г., согласно которой получателем наличных денежных средств со счета ЧП «Дионис»№ 26003002449980 будет являться ОСОБА_5, уголовное дело в отношении которой направлено в суд для рассмотрения по существу.Впоследствии ОСОБА_5, реализуя совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом преступный умысел на использование банковских платежных документов - денежных чеков с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в январе 2009 года произвела снятие со счета ЧП «Дионис»№ 26003002449980, открытого в ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит»по денежным чекам: ЛЖ 1697872 от 05.01.09; ЛЖ 1697873 от 06.01.09; ЛЖ 1697875 от 09.01.09; ЛЖ 1697874 от 08.01.09; ЛЖ 6347776 от 12.01.09; ЛЖ 6347776 от 13.01.09; ЛЖ 6347779 от 15.01.09; ЛЖ 6347778 от 14.01.09; ЛЖ 6347780 от 16.01.09; ЛЖ 6347784 от 21.01.09; ЛЖ 6347781 от 19.01.09; ЛЖ 6347786 от 22.01.09; ЛЖ 6347782 от 20.01.09; ЛЖ 6347787 от 23.91.09; ЛЖ 6347789 от 27.01.09; ЛЖ 6347790 от 28.01.09, ЛЖ 6347788 от 26.01.09, ЛЖ 647791 от 29.01.09; ЛЖ 6347792 от 30.01.09 денежные средства на общую сумму 15 651 ОН грн.В соответствии с заключением эксперта № 29 от 12.03.11 подписи в вышеуказанных денежных чеках, выполненные от имени ОСОБА_7, последнему не принадлежат.Согласно акта документальной внеплановой невыездной проверки ЧП «Дионис»№ 61/17/31138660 от 28.02.11, денежные средства, снятые в период с 01.01.09 по 31.01.09 со счета ЧП «Дионис»№ 26003002449980 по денежным чекам в ЛФ ОАО «Банк Финансы и Кредит»(МФО 304717) в сумме 15 651 014 грн. ОСОБА_5 в кассе предприятия - ЧП «Дионис»не оприходованы, сведения ЧП «Дионис»о полученных ОСОБА_5 доходах в налоговый орган поданы не были, в связи с чем, в нарушение пп. 1.2 ст. 1, пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 2, пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8, ст. 17, п. 19.2 ст. 19 Закона Украины «О подоходном налоге с физических лиц»ЧП «Дионис»не был исчислен и уплачен в бюджет государства подоходный налог в сумме 2 347 652,1 грн.Таким образом, в результате указанных противоправных действий начальника отдела ОСОБА_4, выразившихся в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей, причинён существенный вред государственным интересам, с наступлением тяжких последствий, которые выразились в не поступлении средств в бюджет в сумме 2 347 652, 1 грн., то есть вред, который в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_4 квалифицированы по ч.2 ст. 367 УК Украины.

Адвокат ОСОБА_3 в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, в виду того что ОСОБА_4 перестала быть общественно опасной для общества, раскаялась, осознала тяжесть совершенного ею деяния для общества, стала на путь исправления и ко времени рассмотрения дела в суде, деяние потеряло общественную опасность.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 поддержала заявленное ходатайство адвокатом и просила дело в отношении неё прекратить, о чем предоствила соответствующее заявление. Осознала вину и раскаялась в содеянном.

Кроме полного признания своей вины подсудимым его виновность в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается собранными по делу и неоспариваемыми подсудимым доказательствами.

Признавая подсудимую виновным в совершении инкриминируемого ей деяния, суд, вместе с тем, считает необходимым освободить её от уголовной ответственности по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 48 УК Украины лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки совершённое им деяние утратило общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным.

Из материалов дела усматривается, что преступление, предусмотренное ч.2 ст. 367 УК Украины является преступлением средней тяжести, что подсудимая ОСОБА_4 по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет малолетнюю дочку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, раскаялась, осознала тяжесть совершенного ею деяния, и в силу изменения обстановки перестала быть общественно-опасным.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебных издержек по делу не имеется.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 48 УК Украины, ст.7, 248 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Освободить ОСОБА_4 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины в связи с изменением обстановки и прекратить производство по делу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ОСОБА_4 - отменить.

Вещественные доказательства -юридическое дело по ЧП «Дионис»- хранить при материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток со следующего дня после его провозглашения путём подачи апелляции через Ленинский районный суд города Луганска.

Председательствующий: судья А.С. Либстер