Постанова

від 23.02.2012 по справі 0310/748/2012

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23.02.2012

Справа № 0310/748/2012

Провадження № 3/0310/409/2012

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2012 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Мосієвич І.В., при секретарі Кузьміній Т.О. з участю прокурора Філімонюка І.А. представника правопорушника Сорокопуда М.О.,розглянувши матеріали адміністративної справи про порушення митних правил № 0218/20500/2012, які надійшли з Ягодинської митниці про притягнення до відповідальності:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, жителя АДРЕСА_1, директора «Євросервіс -Любомль», І.П.Н. не встановлений -

у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 352 МК України,

в с т а н о в и в :

14.02.2012р. на Ягодинську митницю листами Апеляційного суду Волинської області вих. №№ 1-27/11, 11/0390/30/12 від 10.02.2012р. та Ковельської міжрайонної прокуратури вих. № 768 вих-12 від 10.02.2012р. надійшли ухвала та окрема ухвала Апеляційного суду Волинської області від 27.01.2012р. по розгляду кримінальної справи відносно ОСОБА_2, як директора директора ПП «Євросервіс-Любомль», за ознаками ст. 201 ч.1, ст. 366 ч. 1 КК України.

З матеріалів встановлено, що за вироком Ковельського міськрайоного суду від 07.11.2011р. ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 201 ч.1, ст. 366 ч. 1 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з конфіскацією предметів контрабанди на суму 12 725 892, 29 грн. та позбавлення права обіймати керівні посади при здійсненні підприємницької діяльності строком на один рік.

При розгляді кримінальної справи, за апеляцією старшого помічника Ковельського міжрайонного прокурора, колегією судів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області суд, надавши оцінку зібраним у справі і дослідженим в судовому засіданні доказам, обґрунтовано прийшов до висновку, що в діях ОСОБА_3 є склад злочину, передбачений ст. 201 ч.1 КК України, тому підстав для задоволення апеляції захисника в частині виправдання засудженого за даною статтею колегія судів не вбачає. Вирок Ковельського міськрайоного суду від 07.11.2011р. в частині засудження ОСОБА_2 ч. 1 ст. 201 КК України скасований і провадження у справі закрито на підставі ч.1 ст. 5 КК України, п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України у зв'язку з вступом в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»від 15.11.2011р., згідно якого контрабанда товарів перестала бути кримінально-карним діянням.

Відповідно до вироку Ковельського міськрайоного суду від 07.11.2011р. та Апеляційного суду Волинської області від 27.01.2012р., в період 2007-2009 років ОСОБА_2 порушуючи встановлений законодавством порядок переміщення товарів через митний кордон України незаконно з приховуванням від митного контролю, яке виразилось у наданні Ягодинській митниці документів на імпортовані товари, що містять неправдиві дані, які послужили підставою для митного оформлення, перемістив через митний кордон України різного виду товари на загальну суму 12 725 892, 29 грн.

Так, ОСОБА_2 протягом 2007-2008 років незаконно ввіз на митну територію України з приховуванням від митного контролю на прізвище ОСОБА_4 товари на загальну суму 4 585 439, 79 грн., завідомо знаючи, що останній не є одержувачем товарів, надавши Ягодинській митниці відповідні товаросупровідні документи, які відповідно до Постанови КМУ від 01.02.2006 р. № 80 «Перелік документів, необхідний для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України»є обов'язковим та необхідним для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються на територію України, і зокрема:

1) 07.06.2007р. ВМД № 205020128/7/970146, інвойс № 675/07 -ємності для скріплення газів із заліза на суму 65313,99 грн.

2) 08.06.2007р. ВМД № 205020128/7/980063, інвойс № 07/02271, CMR № 004722 -вироби із пластмас із сплавів алюмінію на суму 39312,99 грн.

3) 22.06.2007р. ВМД № 205020128/7/980087, інвойс № 75907 -вироби із заліза -натяжні підтримувальні елементи для гаражних воріт на суму 63845 грн.

4) 11.06.2007р. ВМД № 205020128/7/970152 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 33831,60 грн.

5) 12.06.2007р. ВМД № 205020128/7/950054, накладна 180931, інвойс 699/07 -лінії для обробки пластмаси на суму 27775 грн.

6) 18.06.2007р. ВМД № 205020128/7/950066, накладна 569256 -арматура деталей кріплення та аналогічних виробів на суму 41160,86 грн.

7) 19.06.2007р. ВМД № 205020128/7/960177 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 38793,95 грн.

8) 22.06.2007р. ВМД № 205020128/7/950070, накладна № 8510, інвойс 07/02298 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 37954,37 грн.

9) 23.06.2007р. ВМД № 205020128/7/960189, накладна № 95420, інвойс 07/02302 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 46090,44 грн.

10) 24.06.2007р. ВМД № 205020128/7/950070, накладна № 84521, інвойс 07/02326 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 43858,64 грн.

11) 30.06.2007р. ВМД № 205020128/7/950084, накладна № 763521, інвойс 821/07 -ємності для скріплення газів із заліза на суму 90025 грн.

12) 30.06.2007р. ВМД № 205020128/7/950082, накладна № 09824 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 39268,80 грн.

13) 04.07.2007р. ВМД № 205020128/7/980201 -арматура, деталі кріплення на суму 46492,24 грн.

14) 04.07.2007р. ВМД № 205020128/7/980105, накладна № 200939, інвойс 825/07 -частини газобалонного обладнання для автомобілів на суму 16228 грн.

15) 05.07.2007р. ВМД № 205020128/7/970186 -панелі з гідроізоляційним наповнювачем на суму 35056,90 грн.

16) 06.07.2007р. ВМД № 205020128/7/960223, накладна № 80240, інвойс 07/02307 -вироби з алюмінію на суму 68372,86 грн.

17) 06.07.2007р. ВМД № 205020128/7/960222, накладна № 210578, інвойс 07/03312 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 34560,75 грн.

18) 11.07.2007р. ВМД № 205020128/7/970198 -обладнання для виробництва пластмасових виробів на суму 27775 грн.

19) 16.07.2007р. ВМД № 205020128/7/950111, накладна № 23987 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 41610,95 грн.

20) 23.07.2007р. ВМД № 205020128/7/980127, накладна № 84521, інвойс 07/03332 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 42008,41 грн.

21) 30.07.2007р. ВМД № 205020128/7/980140, накладна № 57429, інвойс 07/03360 -вироби із алюмінію на суму 64721,63 грн.

22) 01.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950133 -ємності для скріплення газів із заліза на суму 91482,82 грн.

23) 01.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950132, накладна № 003265, інвойс 07/03362 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 34134 грн.

24) 03.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950139, накладна № 911629 -вироби із чорних металів- натяжителі для воріт на суму 67072 грн.

25) 05.08.2007р. ВМД № 205020128/7/980149, накладна № 179280, інвойс 1033/07 -обладнання для виробництва пластмасових виробів на суму 27775 грн.

26) 07.08.2007р. ВМД № 205020128/7/980151, накладна № 225520 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 36483,93 грн.

27) 25.11.2007р. ВМД № 205020128/7/980334 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 39502 грн.

28) 07.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950145, накладна 53211045 -арматура деталей кріплення та аналогічних виробів на суму 38863,59 грн.

29) 07.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950144, накладна № 0502460, інвойс 07/03382 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 37792 грн.

30) 07.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950146, накладна № 0396877, інвойс 07/03383 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 39428,20 грн.

31) 09.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950152, накладна № б/н, інвойс 106607 -ємності для скріплення газів із заліза на суму 99406 грн.

32) 11.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950154, накладна № 0329523, інвойс 07/03403 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 38202,22 грн.

33) 11.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950155, накладна № 0329523, інвойс 07/03403 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 34296,82 грн.

34) 13.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950162, накладна № 784456, інвойс 07/03415 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 34601 грн.

35) 13.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950161 - панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 39292,32 грн.

36) 17.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950170, накладна б/н, інвойс 4159283 - сітка стклотканева самок лейка для будівельних робіт на суму 33601 грн.

37) 13.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950162, накладна № 784456, інвойс 07/03415 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 34601 грн.

38) 18.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950171 -вироби будівельні з пластмаси на суму 19687,51 грн.

39) 20.08.2007р. ВМД № 205020128/7/970280 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 34234,52 грн

40) 27.08.2007р. ВМД № 205020128/7/980176, накладна № 145691, інвойс 07/03431 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 38227,30 грн.

41) 25.08.2007р. ВМД № 205020128/7/950178, накладна № 461302, інвойс 07/03424 -вироби із сплавів алюмінію для захисних ролет на суму 35357,12 грн.

42) 27.08.2007р. ВМД № 205020128/7/980177, накладна № 461308, інвойс 07/03432 -вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 45279,21 грн.

43) 04.09.2007р. ВМД № 205020128/7/980181, накладна № 94218, інвойс 07/03438 -вироби алюмінію- барабани для кабелів на суму 63088,76 грн.

44) 30.11.2007р. ВМД № 205020128/7/970431, вироби із сплавів алюмінію- панелі із ізоляційним наповнювачем на суму 59720 грн.

45) 26.11.2007р. ВМД № 205020128/7/970421, накладна № 0002697, вироби із сплавів алюмінію на суму 82031,01 грн.

46) 03.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980346, вироби із сплавів алюмінію -профіль ролетний для використання в будівельних металоконструкціях на суму 73649,90 грн.

47) 03.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980347, накладна № 0514538, вироби із сплавів алюмінію профіль для використання в будівельних металоконструкціях на суму 63077,56 грн.

48) 07.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980357, накладна № 7040, вироби із сплавів алюмінію профіль для використання в будівельних металоконструкціях на суму 61901 грн.

49) 08.12.2007р. ВМД № 205020128/7/970451, накладна № 3655, профіль ролетний для використання в будівельних металоконструкціях на суму 67864,01 грн.

50) 11.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980370, накладна № 0002367, профіль алюмінієвий для використання в будівельних металоконструкціях на суму 73672,73 грн.

51) 13.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980373, накладна № 0002699, вироби із заліза для монтажу гаражних воріт на суму 73182 грн.

52) 13.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980372, накладна № 0003029, профіль будівельний для використання в будівельних металоконструкціях на суму 89233,46 грн.

53) 14.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980381, накладна № 2043, вироби із заліза для монтажу гаражних воріт на суму 65428 грн.

54) 14.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980380, накладна № 2041, профіль алюмінієвий для використання в будівельних металоконструкціях на суму 67562 грн.

55) 19.12.2007р. ВМД № 205020128/7/950413, накладна № 0002824, вироби із сплавів алюмінію на суму 61641,99 грн.

56) 20.12.2007р. ВМД № 205020128/7/950411, накладна № 5895, вироби із сплавів алюмінію для використання в будівельних металоконструкціях на суму 61903 грн.

57) 21.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980393 профіль порожнистий на суму 52623 грн.

58) 14.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980381, накладна № 2043, вироби із заліза для монтажу гаражних воріт на суму 65428 грн.

59) 22.12.2007р. ВМД № 205020128/7/970480, накладна № 2039, профіль алюмінієвий для використання в будівельних металоконструкціях на суму 71869 грн.

60) 25.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980408, накладна № 0003022, вироби із сплавів алюмінію для використання в будівельних металоконструкціях на суму 48563.40 грн.

61) 25.12.2007р. ВМД № 205020128/7/980407, накладна № 0002795, вироби із сплавів алюмінію для використання в будівельних металоконструкціях на суму 66415 грн.

62) 20.01.2008р. ВМД № 205020128/7/950010, накладна № 0003023, профіль ролетний для використання в будівельних металоконструкціях на суму 64150 грн.

63) 22.01.2008р. ВМД № 205020128/7/950022, накладна № 0002708, вироби із заліза для монтажу гаражних воріт на суму 70704,28 грн.

64) 24.01.2008р. ВМД № 205020128/7/980018, накладна № 0002842, вироби із сплавів алюмінію призначені для використання в металоконструкціях на суму 56535,56 грн.

65) 31.01.2008р. ВМД № 205020128/7/970023, накладна № 0003005, профіль алюмінієвий для використання в будівельних металоконструкціях на суму 71849 грн.

66) 07.02.2008р. ВМД № 205020128/7/950055, вироби алюмінієві - профіль ролетний для використання в будівельних металоконструкціях на суму 59586 грн.

67) 07.02.2008р. ВМД № 205020128/7/950054, накладна № 0114666 - профіль ролетний для використання в будівельних металоконструкціях на суму 71856 грн.

68) 11.02.2008р. ВМД № 205020128/7/980068, накладна №0003185 - профіль порожнистий на суму 53819,74 грн.

69) 19.02.2008р. ВМД № 205020128/7/950083, накладна № 0003188, вироби із заліза для монтажу гаражних воріт на суму 53055,09 грн.

70) 19.02.2008р. ВМД № 205020128/7/950084, накладна № 0003189, вироби із заліза для монтажу воріт на суму 37249 грн.

71) 02.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950110, накладна № 0003187, вироби із заліза для монтажу воріт на суму 61745 грн.

72) 07.03.2008р. ВМД № 205020128/7/970102, профіль алюмінієвий для виготовлення захисних ролет на суму 61222 грн.

73) 10.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950123, накладна № 0003192 - профіль ролетний на суму 72057 грн.

74) 10.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950126, накладна № 0114674 - профіль ролетний на суму 73133 грн.

75) 10.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950127, накладна № 0137847 - профіль ролетний на суму 62120 грн.

76) 12.03.2008р. ВМД № 205020128/7/980136, накладна № 103788, інвойс 08/0079 - панелі з ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 39691 грн.

77) 13.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950136, інвойс 08/00383 - панелі з ізоляційним наповнювачем для гаражних воріт на суму 47509,83 грн.

78) 14.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950137, накладна № 0126834 - профіль ролетний на суму 73029 грн.

79) 14.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950138, накладна № 0051699 - профіль порожнистий на суму 65168 грн.

80) 17.03.2008р. ВМД № 205020128/7/970133, профіль алюмінієвий для виготовлення гаражних воріт на суму 64586 грн.

81) 21.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950154, накладна № 4841 - профіль ролетний на суму 85358 грн.

82) 21.03.2008р. ВМД № 205020128/7/950155, накладна № 0122308 - профіль ролетний на суму 87508 грн.

83) 26.03.2008р. ВМД № 205020128/7/980163, накладна № 0002709 - профіль воротний на суму 64953,33 грн.

84) 28.03.2008р. ВМД № 205020128/7/980175, накладна № 0157786, вироби з алюмінію для використання в будівельних металоконструкціях на суму 72723 грн.

Також, ОСОБА_2 протягом 2008 року незаконно ввіз на митну територію України з приховуванням від митного контролю товари на прізвище ОСОБА_5 на загальну суму 631 815 грн., надавши Ягодинській митниці відповідні товаросупровідні документи, завідомо знаючи, що останній не є одержувачем товарів, а саме:

25.03.2008р. ВМД № 205020128/7/970169, накладна № 0129911, інвойс 20080300 -плівка з полімерів пропілену на суму 31558 грн.

1) 12.02.2008р. ВМД № 205020128/7/970043, накладна № 001478, інвойс 706860 -заготовки листові ролетні на суму 75286 грн.

2) 04.04.2008р. ВМД № 205020128/7/970188, накладна № 147624, інвойс 20080330 -клеїльні засоби для використання в будівництві на суму 55672 грн.

3) 10.04.2008р. ВМД № 205020128/7/970219, накладна № 0307347, інвойс 20080335 -композиційні листи прямокутної форми на суму 139582 грн.

4) 03.03.2008р. ВМД № 205020128/7/970092, накладна № 0461659, інвойс 20080063 -плівка з полімерів пропілену на суму 34742 грн.

5) 25.03.2008р. ВМД № 205020128/7/970169, накладна № 0129911, інвойс 20080300 -плівка з полімерів пропілену на суму 31558 грн.

6) 05.03.2008р. ВМД № 205020128/7/970098, накладна № 009638, інвойс 20080065 -плівка з полімерів пропілену на суму 31118грн.

7) 15.02.2008р. ВМД № 205020128/7/980078, накладна № 1959, інвойс 20080023 -композиційні листи із сплавів алюмінію на суму 650128 грн.

8) 19.03.2008р. ВМД № 205020128/7/970136, накладна № 229506, інвойс 20080071 -плівка з полімерів пропілену на суму 34175 грн.

9) 25.02.2008р. ВМД № 205020128/7/950150, інвойс 20080040 - композиційні листи із сплавів алюмінію на суму 132996 грн.

Також, ОСОБА_2 протягом 2008 року шляхом приховування від митного контролю, з Республіки Польща на митну територію України, здійснив митне оформлення різного роду товарів на прізвище ОСОБА_7 на загальну суму 1 580 894, 19 грн., надавши Ягодинській митниці відповідні товаросупровідні документи, завідомо знаючи, що остання не є одержувачем товарів, а саме:

1) 15.02.2008р. ВМД № 205020128/8/980079, накладна 0502165, інвойс 170/08- еластична плівка із полімерів етиленових на суму 44492 грн.

2) 15.02.2008р. ВМД № 205020128/8/980077, накладна 065126, інвойс 165/08- плівка еластична поліетиленова на суму 45772 грн.

3) 27.03.2008р. ВМД № 205020128/8/980167, накладна 890036, інвойс 445/08- вироби з непористої пластмаси на суму 46806 грн.

4) 10.04.2008р. ВМД № 205020128/8/970221, накладна б/н, інвойс 511/08- вироби з непористої пластмаси на суму 38034 грн.

5) 08.02.2008р. ВМД № 205020128/8/980058, накладна 0502146, інвойс 122/08- вироби з непористої пластмаси на суму 49667 грн.

6) 30.01.2008р. ВМД № 205020128/8/980038, накладна 0502162, інвойс 60/08- плівка еластична поліетиленова на суму 42332 грн.

7) 12.01.2008р. ВМД № 205020128/8/950005, накладна б/н, інвойс 14/08- плівка еластична поліетиленова на суму 47075 грн.

8) 05.04.2009р. ВМД № 205020134/9/960389, накладна 0316144, інвойс 125/09 - вироби з непористої пластмаси на суму 122568,60 грн.

9) 18.04.2009р. ВМД № 205020136/9/980306, накладна 0105758, інвойс 155/09 - вироби з непористої пластмаси на суму 327615,75 грн.

10) 20.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950216, накладна 0100965, інвойс 201/09 - вироби з непористої пластмаси на суму 203578,24 грн.

11) 19.05.2009р. ВМД № 205020134/9/960513, накладна 0105856, інвойс 162/09 - вироби з непористої пластмаси на суму 215130,02 грн.

12) 27.04.2009р. ВМД № 205020134/9/960458, накладна 0100957, інвойс 172/09 - вироби з непористої пластмаси на суму 208015,50 грн.

13) 29.04.2009р. ВМД № 205020134/9/960463, накладна 015855, інвойс 174/09 - вироби з непористої пластмаси на суму 189808,08 грн.

Крім того, ОСОБА_2 протягом 2009 року незаконно ввіз на митну територію України з приховуванням від митного контролю на прізвище ОСОБА_8 товари на загальну суму 4 290 263, 73 грн., надавши Ягодинській митниці відповідні товаросупровідні документи, завідомо знаючи, що останній не є одержувачем товарів, а саме:

1) 28.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950141, накладна 0003455, інвойс 35- металоконструкції з чорних металів на суму 112654,85 грн.

2) 30.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950156, накладна 0088672, інвойс 188/09- підйомники для розпашних та розсувних воріт на суму 210910,70 грн.

3) 30.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950155, накладна б/н, інвойс 115- вироби з дерева для використання в будівлях на суму 71513,44 грн.

4) 06.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950169, накладна б/н, інвойс 09/1136 - металоконструкції з чорних металів на суму 91341,25 грн.

5) 06.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950181, накладна 0003471, інвойс 040 - металоконструкції з чорних металів на суму 166581,80 грн.

6) 07.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950184, накладна 0450057, інвойс 09/1102 - металоконструкції з чорних металів на суму 132509,30 грн.

7) 07.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950183, накладна 0003409, інвойс 039 - металоконструкції з чорних металів на суму 164907,05 грн.

8) 08.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950187, накладна 0003456, інвойс 41 - металоконструкції з чорних металів на суму 171618,09 грн.

9) 08.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950192, накладна 65840, інвойс 09/2212 - металоконструкції з чорних металів на суму 170483,74 грн.

10) 12.05.2009р. ВМД № 205020133/9/950199, накладна 65488, інвойс 09/1085 - металоконструкції з чорних металів на суму 85197,94 грн.

11) 13.05.2009р. ВМД № 205020135/9/970238, накладна 0003486, інвойс 047 - металоконструкції з чорних металів на суму 168127,79 грн.

12) 18.05.2009р. ВМД № 205020136/9/980417, накладна 0002603, інвойс 049 - металоконструкції з чорних металів на суму 81895,65 грн.

13) 13.05.2009р. ВМД № 205020135/9/970237, накладна 0003436, інвойс 046 - металоконструкції з чорних металів на суму 195246,25 грн.

14) 24.03.2009р. ВМД № 205020135/9/970084, накладна 56221, інвойс 09/0046 -столи для більярду на суму 122699,50 грн.

15) 30.03.2009р. ВМД № 205020134/9/960343, накладна 89756, інвойс 09/070 -вироби з пластмаси на суму 152835,76 грн.

16) 30.03.2009р. ВМД № 205020135/9/970115, накладна б/н, інвойс 116/09 -арматура, деталі кріплення, що використовуються в будівлях на суму 157726,80 грн.

17) 31.03.2009р. ВМД № 205020136/9/980213, накладна 69871, інвойс 09/1001 - металоконструкції з чорних металів на суму 106171,37 грн.

18) 07.04.2009р. ВМД № 205020135/9/970149, накладна 0003489, інвойс 25 - металоконструкції з чорних металів на суму 158085,24 грн.

19) 09.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950098, накладна 401398, інвойс 129/09 -підйомники для ролет на суму 51212,70 грн.

20) 07.04.2009р. ВМД № 205020135/9/970149, накладна 0003489, інвойс 25 - металоконструкції з чорних металів на суму 158085,24 грн.

21) Відповідає епізоду за номером 19

22) 11.04.2009р. ВМД № 205020135/9/970155, накладна 503205, інвойс 09/1083 - металоконструкції з чорних металів на суму 78378,30 грн.

23) 13.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950110, накладна 0003417, інвойс 27 - металоконструкції з чорних металів на суму 145703,25 грн.

24) 18.04.2009р. ВМД № 205020136/9/980304, накладна 98621, інвойс 09/1083 - металоконструкції з чорних металів на суму 139334,12 грн.

25) 18.04.2009р. ВМД № 205020136/9/980300, накладна 073028, інвойс 09/0207 -частини газобалонного обладнання для легкових автомобілів на суму 318853,15 грн.

26) 21.04.2009р. ВМД № 205020134/9/960437, накладна 65974, інвойс 09/0211 -ручки кулькові на суму 81604,60 грн.

27) 22.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950132, накладна 0003378, інвойс 032 - металоконструкції з чорних металів на суму 146823,60 грн.

28) 22.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950131, накладна 0003488, інвойс 031 - металоконструкції з чорних металів на суму 172164,30 грн.

29) 26.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950138, накладна 0000890, інвойс 34 - металоконструкції з чорних металів на суму 152848,85 грн.

30) 28.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950142, накладна 0002713 - металоконструкції з чорних металів на суму 170891,49 грн.

31) 28.04.2009р. ВМД № 205020133/9/950144, накладна 0316185, інвойс 09/2012 - металоконструкції з чорних металів на суму 153917,61 грн.

Крім того, ОСОБА_2 протягом 2009 року незаконно ввіз на митну територію України з приховуванням від митного контролю на прізвище ОСОБА_9 товари на загальну суму 1 637 479, 58 грн., надавши Ягодиській митниці відповідні товаросупровідні документи, завідомо знаючи, що останній не є одержувачем товарів.

1) 07.03.2009 року ВМД №205020136/9/980127. накладна 493413 -ламінована підлога з ДВП на суму 65953,73 грн.

2) 07.03.2009 року ВМД №205020136/9/980128. накладна 0420859. інвойс 1210903009 -ламінована підлога з ДВП на суму 65953,73 грн.

3) 10.03.2009 року ВМД №205020134/9/960250. накладна б/н. інвойс 1210903011 -ламінована підлога на суму 65953,73 грн.

4) 10.03.2009 року ВМД №205020134/9/960249. накладна 320436, інвойс 1210903013 -ламінована підлога на суму 53319,57 грн.

5) 15.03.2009 року ВМД №205020133/9/950069. накладна 099734, інвойс 1210903015 -ламінована підлога на суму 61076,02 грн.

6) 15.03.2009 року ВМД №205020133/9/950071, накладна 0174567, інвойс 2009/03/002 -обладнання для фільтрування та очищення питної води на суму 94671,50 грн.

7) 23.03.2009 року ВМД №205020136/9/980181, накладна 0174572, інвойс 1210903021 -ламінована підлога на суму 32068,62 грн.

8) 28.03.2009 року ВМД №205020135/9/970101, накладна 0038583, інвойс 1210903025 -ламінована підлога на суму 52098,59 грн.

9) 30.03.2009 року ВМД №205020135/9/970118, накладна 0420862, інвойс 1210903030 -ламінована підлога на суму 65950,50 грн.

10) 02.04.2009 року ВМД №205020136/9/980215, накладна 0174593, інвойс 9069 -ламінована підлога на суму 59350,37 грн.

11) 03.04.2009 року ВМД №205020135/9/970131, накладна 0094032, інвойс 9068 -ламінована підлога на суму 65953,73 грн.

12) 03.04.2009 року ВМД №205020135/9/970131, накладна 0094032, інвойс 9068 -ламінована підлога на суму 65953,73 грн.

13) 05.04.2009 року ВМД №205020135/9/970144, накладна б/н, інвойс 1210904005 -ламінована підлога на суму 62068,62 грн.

14) 05.04.2009 року ВМД №205020135/9/970144, накладна б/н, інвойс 1210904004 -ламінована підлога на суму 62068,62 грн.

15) 05.04.2009 року ВМД №205020134/9/960377, накладна 0174592, інвойс 9076 -ламінована підлога на суму 59350,37 грн.

16) 09.04.2009 року ВМД №205020134/9/960394, накладна 0038552, інвойс 1210904010 -ламінована підлога на суму 66039,13 грн.

17) 18.04.2009 року ВМД №205020136/9/980299, накладна 0094049, інвойс 9086 -ламінована підлога на суму 73020,18 грн.

18) 22.04.2009 року ВМД №205020133/9/950136, накладна 0420864, інвойс 1210904019 -ламінована підлога на суму 100223,20 грн.

19) 22.04.2009 року ВМД №205020133/9/950135, накладна б/н, інвойс 1210904021 -ламінована підлога на суму 60414,20 грн.

20) 23.04.2009 року ВМД №205020134/9/960448, накладна 0094098, інвойс 9095 -ламінована підлога на суму 63950,50 грн.

21) 28.04.2009 року ВМД №205020136/9/980325-ламінована підлога на суму 62162,64 грн.

22) 02.05.2009 року ВМД №205020133/9/950167, накладна 02321232, інвойс 1210904043 -ламінована підлога на суму 49035,83 грн.

23) 22.05.2009 року ВМД №205020133/9/950165, накладна 0231230, інвойс 1210904038 -ламінована підлога на суму 61633,11 грн.

24) 22.05.2009 року ВМД №205020133/9/950166, накладна 0986691, інвойс 1210904035 -ламінована підлога на суму 74152,85 грн.

25) 16.05.2009 року ВМД №205020133/9/950211, накладна 7420275, інвойс 1210905005 -ламінована підлога на суму 65056,51 грн.

Таким чином директор приватного підприємства „ Євросервіс-Любомль " ОСОБА_2, вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів на суму 12 725 892, 29 грн. через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані, чим вчинив правопорушення передбачене ст. 352 Митного кодексу України (в редакції Митного кодексу від 11.07.2002 року), оскільки дане правопорушення ОСОБА_2, було вчинене до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»від 18.01.2012 року, що відповідатиме вимогам ст. 58 Конституції України.

Винуватість ОСОБА_2 у вчинені правопорушення, передбаченого ст.352 МК України (редакції Митного кодексу від 11.07.2002 року), повністю стверджена матеріалами справи про порушення митних правил, зокрема, протоколом від 20 лютого 2012 року (а.с.1-13), постановами про порушення кримінальної справи, прийняття її до свого провадження та об'єднання кримінальних справ (а.с.21-31), протоколами допиту свідків ОСОБА_8 (а.с.32-34), ОСОБА_9 (а.с.35-37), протоколами додаткового допиту обвинуваченого (а.с.38-50), вироком суду від 07.11.2011 року (а.с.51-60), ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 27.01.2012 (а.с. 67-70), окремою ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 27.01.2012 року (а.с.71-72)

Заслухавши пояснення правопорушника та його представника, думку прокурора, який просив накласти стягнення виді конфіскації товару, дослідивши матеріали справи, при цьому відповідно до ст.ст. 33, 34 КУпАП, обставини, які пом'якшують відповідальність правопорушника не встановлено, та враховуючи характер вчиненого проступку і вимоги санкції вищевказаної статті, приходжу до висновку про накладення на правопорушника стягнення в межах санкції статті 352 МК України (редакції Митного кодексу від 11.07.2002 року), у виді конфіскації товару.

Керуючись ст. 386, п.2 ч.1 ст.391, 392 МК України, на підставі ст. 352 МК України,(редакції Митного кодексу від 11.07.2002 року), -

п о с т а н о в и в :

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України та накласти на нього стягнення у виді конфіскації в дохід держави товарів на суму 12725892 (дванадцять мільйонів сімсот двадцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто дві) гривні 29 копійок ввезених на підставі ВМД № 205020128/7/970146 , ВМД № 205020128/7/980063, ВМД № 205020128/7/980087, ВМД № 205020128/7/970152 ВМД № 205020128/7/950054, ВМД № 205020128/7/950066, ВМД № 205020128/7/960177 ВМД № 205020128/7/950070, ВМД № 205020128/7/960189, ВМД № 205020128/7/950070, ВМД № 205020128/7/950084, ВМД № 205020128/7/950082, ВМД № 205020128/7/980201 ВМД № 205020128/7/980105, ВМД № 205020128/7/970186, № 205020128/7/960223, ВМД № 205020128/7/960222, 205020128/7/970198, ВМД № 205020128/7/950111, ВМД № 205020128/7/980127, ВМД № 205020128/7/980140, № 205020128/7/950133, ВМД № 205020128/7/950132, ВМД № 205020128/7/950139, ВМД № 205020128/7/980149, ВМД № 205020128/7/980151, ВМД № 205020128/7/980334, ВМД № 205020128/7/950145, ВМД № 205020128/7/950144, ВМД № 205020128/7/950146, ВМД № 205020128/7/950152, ВМД № 205020128/7/950154, ВМД № 205020128/7/950155, ВМД № 205020128/7/950162, ВМД № 205020128/7/950161, ВМД № 205020128/7/950170, ВМД № 205020128/7/950162, ВМД № 205020128/7/950171, ВМД № 205020128/7/970280 , ВМД № 205020128/7/980176, ВМД № 205020128/7/950178 ВМД № 205020128/7/980177, ВМД № 205020128/7/980181, ВМД № 205020128/7/970431, ВМД № 205020128/7/970421, ВМД № 205020128/7/980346, ВМД № 205020128/7/980347, ВМД № 205020128/7/980357, ВМД № 205020128/7/970451, ВМД № 205020128/7/980370,. ВМД № 205020128/7/980373, ВМД № 205020128/7/980372, ВМД № 205020128/7/980381, ВМД № 205020128/7/980380, ВМД № 205020128/7/950413, ВМД № 205020128/7/950411, ВМД № 205020128/7/980393, ВМД № 205020128/7/980381, ВМД № 205020128/7/970480, ВМД № 205020128/7/980408, ВМД № 205020128/7/980407, ВМД № 205020128/7/950010, ВМД № 205020128/7/950022, ВМД № 205020128/7/980018, ВМД № 205020128/7/970023, ВМД № 205020128/7/950055, ВМД № 205020128/7/950054, ВМД № 205020128/7/980068, ВМД № 205020128/7/950083, ВМД № 205020128/7/950084, ВМД № 205020128/7/950110, ВМД № 205020128/7/970102, ВМД № 205020128/7/950123, ВМД № 205020128/7/950126 ВМД № 205020128/7/950127, ВМД № 205020128/7/980136, ВМД № 205020128/7/950136, ВМД № 205020128/7/950137, ВМД № 205020128/7/950138, ВМД № 205020128/7/970133, ВМД № 205020128/7/950154, ВМД № 205020128/7/950155, ВМД № 205020128/7/980163, ВМД № 205020128/7/980175, ВМД № 205020128/7/970169, ВМД № 205020128/7/970043, ВМД № 205020128/7/970188, ВМД № 205020128/7/970219, ВМД № 205020128/7/970092, ВМД № 205020128/7/970169, ВМД № 205020128/7/970098, ВМД № 205020128/7/980078, ВМД № 205020128/7/970136, ВМД № 205020128/7/950150, ВМД № 205020128/8/980079, ВМД № 205020128/8/980077, ВМД № 205020128/8/980167, ВМД № 205020128/8/970221, ВМД № 205020128/8/980058, ВМД № 205020128/8/980038, ВМД № 205020128/8/950005, ВМД № 205020134/9/960389, ВМД № 205020136/9/980306, ВМД № 205020133/9/950216, ВМД № 205020134/9/960513, ВМД № 205020134/9/960458, ВМД № 205020134/9/960463, ВМД № 205020133/9/950141, ВМД № 205020133/9/950156, ВМД № 205020133/9/950155, ВМД № 205020133/9/950169, ВМД № 205020133/9/950181, ВМД № 205020133/9/950184, ВМД № 205020133/9/950183, ВМД № 205020133/9/950187, ВМД № 205020133/9/950192, ВМД № 205020133/9/950199, ВМД № 205020135/9/970238, ВМД № 205020136/9/980417, ВМД № 205020135/9/970237, ВМД № 205020135/9/970084, ВМД № 205020134/9/960343, ВМД № 205020135/9/970115, ВМД № 205020136/9/980213, ВМД № 205020135/9/970149, ВМД № 205020133/9/950098, ВМД № 205020135/9/970149, ВМД № 205020135/9/970155, ВМД № 205020133/9/950110, ВМД № 205020136/9/980304, ВМД № 205020136/9/980300, ВМД № 205020134/9/960437, ВМД № 205020133/9/950132, ВМД № 205020133/9/950131, ВМД № 205020133/9/950138, ВМД № 205020133/9/950142, ВМД № 205020133/9/950144, ВМД №205020136/9/980127, ВМД №205020136/9/980128, ВМД №205020134/9/960250, ВМД №205020134/9/960249, ВМД №205020133/9/950069, ВМД №205020133/9/950071, ВМД №205020136/9/980181, ВМД №205020135/9/970101, ВМД №205020135/9/970118, ВМД №205020136/9/980215, ВМД №205020135/9/970131, ВМД №205020135/9/970131, ВМД №205020135/9/970144, ВМД №205020135/9/970144, ВМД №205020134/9/960377, ВМД №205020134/9/960394, ВМД №205020136/9/980299, ВМД №205020133/9/950136, ВМД №205020133/9/950135, ВМД №205020134/9/960448, ВМД №205020136/9/980325 ВМД №205020133/9/950167, ВМД №205020133/9/950165, ВМД №205020133/9/950166, ВМД №205020133/9/950211

Постанова протягом десяти днів з дня її винесення може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Волинської області через Любомльський районний суд.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області: І.В. Мосієвич