Вирок

від 22.06.2012 по справі 1-1107/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №1-1107/11

Пр.№1/2035/298/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

22.06.2012 года Червонозаводский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи - Прошутя И.Д.,

при секретаре - Варфаломеевой С.В., Пономаревой Ю,В., Абдюшевой Л.В.,

с участием прокурора - Кубаха М.А., Здоровко С.Ф.,

защитников - адвокатов - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п.Лиман Змиевского района Харьковской области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, ранее не судимого, не работающего, проживающего: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 УК Украины;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки пгт.Комсомольский, Змиевского района Харьковской области, гражданки Украины, с высшим образованием, замужем, имеющей на содержании лиц, достигших 70-летнего возраста, ранее не судимой, не работающей, проживающей: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 367 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_4 совершил мошенничество, т.е завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотреблением доверия в особо крупном размере и финансовые операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а ОСОБА_5 совершила служебную халатность, т.е. невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_4, в период с 01 августа 2009 года но 01 мая 2011 года, на основании приказа № 4 от 01.08.2009 года работал в должности менеджера ЧП «Виват-Энерго», код ЕГРПОУ 35994125 (далее - предприятие), зарегистрированного по юридическому адресу: Харьковская область, Змиевской район, п.г.т. Комсомольское, ул. Фрунзе, д. 7, и фактически расположенного и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по адресу: г. Харьков, проспект Гагарина, д. 20, офис 22.

При этом, ОСОБА_4 на основании доверенности № 2 от 28.10.2008 года, выданной директором предприятия ОСОБА_5, имел право представлять интересы предприятия в государственных, коммерческих и общественных организациях, предприятиях всех форм собственности, хозяйственных судах с правом подписи договоров и других юридических, финансовых и хозяйственных документов.

Действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, в период с декабрь 2009 по июнь 2010 /года, ОСОБА_4 совершил ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

16.09.2009 года между ЧП «Виват-Энерго»в лице директора ОСОБА_5 и ООО «ББК-фарм», код ЕГРПОУ 33828745, в лице директора ОСОБА_6 заключен договор № 1809-09 купли-продажи угольной продукции.

Согласно п. 1.1. статьи 1 заключенного договора, ЧП«Виват-Энерго»обязуется продать, а ООО «ББК-фарм»обязуется купить угольную продукцию, цена, качество и количество которой оговариваются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В свою очередь, 20.10.2009 года между ООО «ББК-фарм», код ЕГРПОУ 33828745, в лице директора ОСОБА_6 и ОАО «Подольский Цемент»код ЕГРПОУ 00293091 в лице генерального директора ОСОБА_7 заключен договор № 51/09-23 купли-продажи угольной продукции.

Согласно п. 1.1. статьи 1 заключенного договора, ООО «ББК-фарм»обязуется продать, а ОАО «Подольский цемент»обязуется купить угольную продукцию, цена, качество и количество которой оговариваются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В октябре 2009 года ОСОБА_4 действуя умышлено с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверия, достиг устную договоренность с директором ЧП ПКФ «Санрайс», код ЕГРГЮУ 30091268, ОСОБА_8, расположенного по адресу: Луганская область г. Алчевск, ул. Ленина д. 94/37, о приобретении угольной продукции с условием поставки ее в адрес ОАО «Подольский Цемент», через ООО «ББК - фарм». В виду достигнутой договоренности ОСОБА_4, реализуя преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя на основании вышеуказанной доверенности, 27.10.2009 года, выступая от имени ЧП «Виват Энерго»заключил с ЧП ПКФ «Санрайс»договор № 27/10 купли-продажи угольной продукции.

Согласно п. 1.1. статьи 1 Договора № 27/10 ЧП ПКФ «Санрайс»обязуется продать, а ЧП «Виват - Энерго»обязуется купить угольную продукцию, цена, качество и количество которой оговаривается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Пунктом. 2.2 статьи 2 договора № 27/10 предусмотрено, что оплата за угольную продукцию производиться после получения заключения по качеству и количеству отгруженной продукции грузополучателю углехимической лаборатории 8С8 не позднее

3-х банковских дней с момента захода вагонов грузополучателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, через учреждение банка, на условиях указанных в спецификациях.

Пунктом. 3.1. статьи 3 договора № 27/10 предусмотрено, что поставка угольной продукции производиться на основании письменных заявок покупателя.

Пунктом. 3.3. статьи 3 Договора № 27/10 предусмотрено, что продавец указывает о принадлежности угольной продукции покупателю в железнодорожной накладной.

Пунктом 9.7. статьи 9 Договора предусмотрено, что факсимильная переписка, дополнения и изменения к договору имеют юридическую силу до момента получения их оригинала каждой из сторон.

Согласно статьи 10 Договора № 27/10 указаны отгрузочные реквизиты получателя, а именно станция получателя: ст. Гуменпы Юго-Западной железной дороги; код станции: 333007; получатель: ОАО «Подольский цемент»; код получателя: 5268; с указанием в графе «особые отметки»железнодорожной квитанции для ООО «ББК-фарм».

Согласно спецификации № 1 к договору № 27/10 ЧП «Санрайс»обязано было поставить 3000 тонн на сумму 1110000,00 гривен угольной продукции в адрес ОАО «Подольский Цемент»для «ББК-фарм»через ЧП «Виват-Энерго».

Так, на основании заключенных договоров ОСОБА_4, с целью установления доверительных отношений, и создания видимости законности своих действий, осуществил заказ у ЧП ПКФ «Санрайс»партии угольной продукции в размере 349 тонн каменного угля на сумму 107607,17 гривен, которую получил и оплатил в полном объеме, введя в заблуждение должностных лиц ЧП ПКФ «Санрайс», зарекомендовав себя, таким образом добросовестным партнером. При этом согласно условий заключенного

договора был подписан акт № 1/11-1 приема-сдачи каменного угля от 03.11.2009 года.

В последующем 01.12.2009 года ОСОБА_4 реализуя свой преступный умысел, путем обмана и злоупотребления доверием, изготовил, подписал и удостоверил печатью предприятия и при помощи телефонной связи, используя факсимильное устройство, отправил в адрес ЧП ПКФ «Санрайс»письмо-заказ датированное 01.12.2009 года, на отгрузку 40 вагонов угля марки «Т»в адрес ОАО «Подольский Цемент», согласно договора № 27/10 с указанием отгрузочных реквизитов получателя.

Во исполнение условий заключенного договора № 27/10, должностные лица ЧП ПКФ «Санрайс», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_4 о правомерности и добросовестности действий последнего, отправили в адрес ЧП «Виват-Энерго»уголь марки «Тк»в количестве 2766,0 тонн общую сумму 1023408,94 гривны, для передачи в адрес ООО «ББК-фарм». Для подтверждения получения угольной продукции ЧП ПКФ «Санрайс»14.12.2009 года, отправил в адрес ЧП «Виват-Энерго»акт № 1/12-1 приемки-сдачи каменного угля, согласно которому ЧП ПКФ «Санрайс»передал, а ЧП «Виват-Энерго»принял уголь «Тк»в количестве 2766 тонн на общую сумму 1023408,94 гривны.

В последующем ОСОБА_4, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием, осуществляя фактическое руководство предприятием, не имея намерений на осуществление оплаты за угольную продукцию, находясь по месту фактического нахождения предприятия, с целью создания видимости правомерности и добросовестности своих действий, убедил в необходимости, подписать указанного акта и поставить оттиск круглой печати ЧП «Виват-Энерго», директора ЧП «Виват Энерго»ОСОБА_9, не осведомленную о преступном плане, после чего направил акт при помощи факса в адрес ЧП ПКФ «Санрайс».

Введя, таким образом, в заблуждение, должностных лиц ЧП ПКФ «Санрайс», злоупотребляя доверием с их стороны, путем обмана завладел принадлежащим ЧП ПКФ «Санрайс»имуществом в виде угольнойпродукции на сумму 1023408,94 гривен.

ОСОБА_4 действуя совместно с неосведомленной о преступной деятельности ОСОБА_5, умышленно, с целью сокрытия преступной деятельности, не отразил поступление товарно-материальных ценностей от ЧП ПКФ «Санрайс»в бухгалтерском учете предприятия, а именно не внесли в счет № 631 «Расчеты с отечественными поставщиками»указанные данные, и не внесли в налоговую отчетность информацию о указанных финансовых взаимоотношениях.

В последующем в период с 14.12.2009 года по 19.12.2009 года по средствам железнодорожного транспорта, была осуществлена поставка угольной продукции принадлежащей ЧП ПКФ «Санрайс», со станции Марусино Донецкой железной дороги, на станцию Гуменцы Юго-западной железной дороги в адрес ОАО «Подольский Цемент»для ООО «ББК-фарм».

ОАО «Подольский Цемент», получив указанный товар и подтвердив поставку в полном объеме осуществило оплату за поставленную угольную продукцию, перечислило в полном объеме денежные средства на расчетный счет ООО «ББК-фарм», а последнее в свою очередь перечислило денежные средства в адрес ЧП «Виват-Энерго». После чего, ОСОБА_4 умышленно из корыстной заинтересованности, распорядился полученными, от реализации похищенного имущества средствами по собственному усмотрению, не использовав их для оплаты в адрес ЧП IIКФ «Санрайс», и средства были израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности для последующего получения прибыли.

Таким образом, ОСОБА_4, путем обмана и злоупотреблением доверия завладел чужим имуществом на общую сумму 1023408 гривен 94 копеек, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, работая в должности менеджера ЧП «Виват-Энерго», код ЕГРПОУ 35994125, и фактически осуществляя руководство предприятием, действуя с неосведомленной о преступных намерениях последнего, директором ЧП «Виват Энерго»ОСОБА_5, осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий в период декабря 2009 года, завладел, путем обмана и злоупотреблением доверием, чужим имуществом в особо крупном размере и обратил средства, полученные в результате реализации похищенного имущества в пользу принадлежащего его супруге, ОСОБА_5 предприятия, а именно ЧП «Виват-Энерго», легализовав таким образом доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления.

'Гак, ОСОБА_4 введя в заблуждение должностных лиц ЧП ПКФ «Санрайс»завладел чужим имуществом в виде каменного угля в количестве 2766 тонн на общую сумму 1023408,94 гривны, реализовав его через ООО «ББК-фарм», в адрес ОАО «Подольский Цемент», совершив таким образом общественно опасное противоправное деяние, а именно завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием в особо крупном размере, вследствие чего получил от ООО «ББК-фарм»денежные средства в сумме 1001000 гривен, которые поступили на расчетный счет ЧП «Виват- Энерго».

В последующем ОСОБА_4, имея умысел на легализацию доходов, полученных преступным путем, а именно совершения финансовой операции с денежными средствами, полученными в следствии совершения общественно опасного противоправного деяния в период с 29.12.2009 года по 21.06.2010 года, при помощи, не осведомленной о преступной деятельности, ОСОБА_5 перечислил на расчетный счет ЧП «Петролис», код ЕГРПОУ 35773798, расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Цимлянская, д. 5, часть денежных средств в сумме 460000 гривен, полученные преступным путем, в счет оплаты за приобретенную у ЧП «Петролис»угольную продукцию, согласно заключенного договора купли-продажи № 01/12-2 от 01.12.2009 года.

Остальные полученные от совершенного преступления денежные средства в сумме 541000 гривен, необоснованно обращены ОСОБА_4 в пользу предприятия, будучи перечисленными на расчетный счет ЧП «Виват-Энерго»и использованы в ходе ведения законной хозяйственной деятельности.

Незаконно полученные денежные средства, в сумме 1001000 грн., добытые заведомо преступным путем, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления, затем были израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности для последующего получения прибыли.

Таким образом, ОСОБА_4 работая в должности менеджера ЧП «Виват-Энерго», код ЕГРПОУ 35994125, и фактически руководя предприятием легализовал денежные средства на общую сумму 1001000 грн., то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления -завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

ОСОБА_5 являясь учредителем частного предприятия «Виват-Энерго», код ЕГРПОУ 35994125, зарегистрированного по адресу: Харьковская область, Змиевской район, п.г.т. Комсомольское, ул. Фрунзе, д. 7, кв. 6, фактически расположенного по адресу: г. Харьков, проспект Гагарина, д. 20, офис 22. Согласно приказа № 1 от 21 ноября 2008 года, в период с 21.11.2008 года по 13.07.2011 года занимала должность директора указанного юридического лица.

Согласно статьи 5 Устава предприятия, в обязанности ОСОБА_5 входит, в том числе: самостоятельное решение всех вопросов, которые относятся к деятельности предприятия; разработка и утверждение штатного расписания, структуры, профессионального и квалификационного состава работников предприятия; осуществляет текущее руководство, деятельностью предприятия, действуя на основании единоначалия. организовывает четкое и безусловное исполнение распоряжений учредителя предприятия; от имени предприятия представляет его интересы в отношениях предприятиями, фирмами и организациями, отдельными гражданами, заключает договора, выдает доверенности, издает приказы; несет ответственность в установленном порядке за имущество и оборудование, которое находиться в распоряжении предприятия, за уровень

хозяйственного управления, обеспечивает соблюдение трудового законодательства, правил и норм охраны труда и техники безопасности.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» отвечала за организацию учета и обеспечения фиксирования фактов всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока.

Так же, согласно и. 2,13 «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете», утвержденного приказом № 88 от 24.05.1995 года Министерства Финансов Украины, руководитель предприятия, учреждения обеспечивает фиксирование фактов осуществления всех хозяйственных операций, которые были проведены, в первичных документах и выполнения всеми подразделениями, службами и работниками правомерных требований главного бухгалтера, о порядке оформления и подачи для учета ведомостей и документов.

Таким образом, ОСОБА_5 являясь должностным лицом ЧП «Виват-Энерго», на постоянной основе выполняя организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица и отдельных граждан при следу тощих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_5, выполняя обязанности директора ЧП «Виват-Энерго», ненадлежащим образом исполняя свои обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, самоустранилась от осуществления руководства предприятием и будучи не осведомленной о преступных намерениях менеджера предприятия ОСОБА_4, доверила последнему фактическое руководство предприятием, выдав последнему доверенность № 2 от 28.10.2008 года, согласно которой последний имел право представлять интересы предприятия в государственных, коммерческих и общественных организациях, предприятиях всех форм собственности, хозяйственных судах с правом подписи договоров и других юридических, финансовых и хозяйственных документов.

В свою очередь ОСОБА_4, воспользовавшись указанным обстоятельством в октябре 2009 года, действуя умышлено, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверия, достиг устную договоренность с директором ЧП ПКФ «Санрайс», код ЕГРПОУ 30091268, ОСОБА_8, расположенного по адресу: Луганская область г. Алчевск, ул. Ленина д. 94/37, о приобретении угольной продукции с условием поставки ее в адрес ОАО «Подольский Цемент», через ООО «ББК- фарм». В виду достигнутой договоренности ОСОБА_4, реализуя преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя на основании доверенности, 27.10.2009 года, выступая от имени ЧП «Виват-Энерго»заключил с ЧП ПКФ «Санрайс»договор № 27/10 купли-продажи угольной продукции.

Так, на основании заключенного договора ОСОБА_4, с целью установления доверительных отношений, и создания видимости законности своих действий, осуществил заказ у ЧП ПКФ «Санрайс»партии угольной продукции в размере 349 тонн каменного угля на сумму 107607,17 гривен, которую получил и оплатил в полном объеме, зарекомендовав себя таким образом добросовестным партнером. При этом, согласно условий заключенного договора был подписан акт № 1/11-1 приема-сдачи каменного угля от 03.11.2009 года.

В последующем 01.12.2009 года ОСОБА_4 реализуя свой преступный умысел, путем обмана и злоупотребления доверием, изготовил, подписал и удостоверил печатью предприятия, а в последующем при помощи телефонной связи, используя факсимильное устройство, отправил в адрес ЧП ПКФ «Санрайс»письмо-заказ датированное 01.12.2009 года, на отгрузку 40 вагонов угля марки «Т»в адрес ОАО «11одольский Цемент», согласно договора № 27/10 с указанием отгрузочных реквизитов получателя.

Во исполнение условий заключенного договора №27/10, должностные лица ЧП ПКФ «Санрайс», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_4 о правомерности и добросовестности действий последнего, отправили в адрес ЧП «Виват-Энерго»уголь марки «Тк»в количестве 2766,0 тонн на общую сумму 1023408,94 гривны, для передачи в адрес ООО «ББК-фарм». Для подтверждения получения угольной продукции ЧП ПКФ «Санрайс»14.12.2009 года, отправил в адрес ЧП «Виват-Энерго»акт № 1/12-1 приемки-сдачи каменного угля, согласно которому ЧП ПКФ «Санрайс»передал, а ЧП «Виват-Энерго»принял уголь «Тк»в количестве 2766 тонн на общую сумму 1023408,94 гривны.

В последующем ОСОБА_4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием, осуществляя фактическое руководство предприятием, не имея намерений на осуществление оплаты за угольную продукцию, с целью создания видимости правомерности и добросовестности своих действий, убедил в необходимости, подписать указанного акта и поставить оттиск круглой печати ЧП «Виват-Энерго», директора ЧП «Виват Энерго»ОСОБА_5, не осведомленную о преступном плане, после чего направил акт при помощи факса в адрес ЧП ПКФ «Санрайс».

Введя, таким образом, в заблуждение, должностных лип ЧП ПКФ «Санрайс», злоупотребляя доверием с их стороны, путем обмана завладел принадлежащим ЧП ПКФ «Санрайс»имуществом в виде угольной продукции па сумму 1023408,94 гривен. ОСОБА_4, действуя совместно с неосведомленной о преступной деятельностью ОСОБА_5, которая в силу ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, не отразила поступление товарно-материальных ценностей от ЧП ПКФ «Санрайс»в бухгалтерском учете предприятия, а именно не внесла в счет № 631 «Расчеты с отечественными поставщиками»указанные данные, и не внесла в налоговую отчетность информацию об указанных финансовых взаимоотношениях.

В последующем, в период с 14.12.2009 года по 19.12.2009 года, по средствам железнодорожного транспорта, была осуществлена поставка угольной продукции принадлежащей ЧП ПКФ «Санрайс», со станции Марусино Донецкой железной дороги, на станцию Гуменцы Юго-западной железной дороги в адрес ОАО «Подольский Цемент»для ООО «ББК-фарм».

ОАО «Подольский Цемент», получив указанный товар и подтвердив поставку в полном объеме осуществило оплату за поставленную угольную продукцию, перечислило в полном объеме денежные средства на расчетный счет ООО «ББК-фарм», а последнее в свою очередь перечислило денежные средства в адрес ЧП «Виват-Энерго». После чего ОСОБА_4 умышленно из корыстной заинтересованности, распорядился полученными, от реализации похищенного имущества средствами по собственному усмотрению легализировав их путем совершения хозяйственной операции, не использовав их для оплаты в адрес ЧП ПКФ «Санрайс и средства были израсходованы на нужды предприятия, в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности для последующего получения прибыли.

Таким образом, ОСОБА_5 ненадлежащим образом исполняла служебные обязанности директора ЧП «Виват-Энерго», предусмотренные законодательством и уставом предприятия, вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ЧП ПКФ «Санрайс»в сумме 1023408,94 гривен, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный на момент совершения преступления.

Виновность ОСОБА_4 в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие указанного преступления, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а ОСОБА_5 в служебной халатности подтверждается следующими доказательствами.

ОСОБА_4 в судебном заседании виновным себя не признал.

Утверждал, что начиная с 01.08.2009 года по 01.05.2011 года занимал должность менеджера ЧП «Виват-Энерго». Указанное предприятие зарегистрировано в октябре 2008 года, учредителем предприятия является его супруга ОСОБА_5, кроме того она так же является директором предприятия ЧП «Виват-Энерго»зарегистрировано в Змиевской РГА Харьковской области, а так же состоит на учете в ГНИ Змиевского района Харьковской области, как плательщик НДС на общих основаниях. На предприятии зарегистрировано три человека - директор и два менеджера. ЧП «Виват-Энерго»согласно уставных документов занимается оптовой торговлей промышленной труппой товаров (цемент, металл и иное). Фактически ЧП «Виват-Энерго»расположено в офисе № 22 домовладения № 20 по проспекту Гагарина в г. Харькове. В его должностные обязанности входит организация проведения переговоров с потенциальными контрагентами и заключение договоров на основании выданной доверенности.

В сентябре 2009 года он созвонился с ОСОБА_11, в силу того у него поступали заказы на приобретение угольной продукции, он поинтересовался у ОСОБА_11 может ли он осуществить поставку угольной продукции, на это он ответил, что может помочь заключить договор на поставку. После этого, он поехал в офис который расположен в г. Антрацит Луганской области. После подписания договора, так же была подписана спецификация на поставку угля марки «Тк»в количестве 3000 тонн, на общую сумму 1110000 гривен. При этом согласно, договора поставка товара осуществляется железнодорожным транспортом ООО «Укрданатранс», от ООО «ЦОФ Штеровское»в адрес ОАО «Подольский цемент»на станцию Гуменцы Юго-западной железной дороги, для ООО «ББК-Фарм». Срок поставки согласно приложения к договору был определен в ноябре 2009 года. От ООО «ББК-фарм»осуществлялись перечисления денежных средств в период с сентября 2009 года по март 2010 года, за осуществление закупки угля согласно заявок. Указанные перечисления денежных средств в действительности осуществлялись за закупленный уголь и граншлак в период с сентября по декабрь 2009 года. Поставленный уголь фактически был закуплен ЧП «Виват-Энерго»у ЧП «Петролис».

Договор с ЧП «Петролис»подписывала директор ЧП «Виват-Энерго» ОСОБА_5 по его представлению. Непосредственно директор ЧП «Виват-Энерго»с должностными лицами ЧП «Петролис»не общалась (т. 10 л.д. 110 -113).

Указал, что постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 02 марта 2011 года считает незаконным и необоснованным, поэтому задолженность ЧП «Виват-Энерго»в размере 1023408,94 грн. перед ПКФ «Санрайс»погашать не будет.

Ссылался на то, что передал ОСОБА_11 в счет погашения задолженности за закупленный уголь 460000 грн. без подписания каких-либо документов.

Сам ОСОБА_4 считает, что в его действиях отсутствует умысел и корыстные мотивы, поскольку он и его жена не получили от заключенных сделок доход в особо крупном размере. Объясняет наличие задолженности перед ЧП ПКФ «Санрайс»ошибкой, выразившейся в не оформлении устных договоренностей между ОСОБА_12 и контрагентами.

ОСОБА_5 признала себя виновной частично. Не отрицала фактических обстоятельств по служебной халатности, пояснила, что в ноябре - декабре 2009 года в связи с плохим самочувствием не руководила предприятием, фактическим руководством предприятия занимался ее супруг ОСОБА_4, который имел соответствующую доверенность на представление интересов и на тот момент работал менеджером предприятия. О заключенных договорах с ЧП ПКФ «Санрайс»и ЧП «Петролис»и дополнительных соглашениях к ним и возникших правоотношениях она фактически ничего пояснить не смогла, так как указанными вопросами занимался ОСОБА_4( том 10 л.д. 98 -100).

Суд считает указанные показания ОСОБА_4 недостоверными и находит, что его виновность и виновность ОСОБА_5 подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ОСОБА_13, являющейся директором ЧП ПКФ «Санрайс», следует, что она по трудовому соглашению работает в должности бухгалтера ЧП ПКФ «Санрайс». В ее обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета предприятия. Директором предприятия является ОСОБА_8. По поводу взаимоотношений между ЧП «Виват-Энерго»и ЧП ПКФ «Санрайс»сообщила, что согласно данных бухгалтерского учета ЧП ПКФ «Санрайс»у ЧП «Виват-Энерго»имеется задолженность за приобретенный у ЧП ПКФ «Санрайс»уголь в сумме 1023408,94 грн. Данный уголь был отгружен в адрес ЧП «Виват-Энерго »в декабре 2009 года железнодорожным транспортом конечному получателю ОАО «Подольский цемент».

Вес переговоры проводились с представителем ЧП «Виват-Энерго»ОСОБА_4, который отказывается от подписания акта сверки взаимных расчетов, также отказывается подтвердить документально факт получения от ЧП ПКФ «Санрайс»угля в декабре 2009 года в количестве 2766,0 тонн, не объясняя никаких причин. Кроме этого ОСОБА_4 сообщает, что в декабре 2009 года данный уголь в количестве 2766,0 тонн вообще от нашего предприятия не получал. Фактически по данным бухгалтерии ЧП ПКФ «Санрайс»в декабре 2009 года был отражен факт отгрузки угля в адрес ЧП «Виват-Энерго»1023408.94 грн., что также подтверждается включением данной суммы в налоговые обязательства предприятия.

Данный уголь был отправлен с площадки ООО ЦОФ «Штеровская»и исключительно ж/д транспортом. Факт отгрузки угля в адрес ЧП «Виват-Энерго»также подтверждается наличием соответствующих ж/д накладных. Однако, ОСОБА_4 не хочет обращать никакого внимания на наличие ж/д накладных, подтверждающих факт поставки угля, ничем не мотивируя свои действия (т. 7 л.д. 325 -326).

Свидетель ОСОБА_14 в судебном заседании пояснил, что в конце сентября 2009 года в он познакомился с ОСОБА_4, который представился зам. директора ЧП «Виват-Энерго»и поинтересовался возможностью заключения договора на поставку угля марки «Т»для отгрузки на ОАО «Подольский цемент». Он порекомендовал ОСОБА_4 обратиться к своим партнерам - ЧП ПКФ «Санрайс», в лице директора ОСОБА_8, которое также занимается поставкой угольной продукции. В дальнейшем между ЧП ПКФ «Санрайс»и ЧП «Виват-Энерго»был заключен договор поставки угольной продукции, согласно которого ЧП ПКФ «Санрайс»отгрузило уголь в адрес ЧП «Виват-Энерго». При этом со слов ОСОБА_4 данный уголь он собирался поставлять в адрес ОАО «Подольский цемент». Утверждал, что в счет погашения задолженности за закупленный уголь от ОСОБА_4 не получал деньги в сумме 460000 грн., каких-либо деловых взаимоотношений с ним не имеет (т.7 л.д. 328 -329).

Свидетель ОСОБА_6, являющегося директором ООО «ББК-фарм», пояснил, что между ЧП «Виват-Энерго» и ООО «ББК-фарм» был заключен один договор купли-продажи цемента, по которому я продавал цемент в адрес ЧП «Виват-Энерго», также еще

один договор № 1809-09 от 16.09.2009 года был на поставку угля, который поставляло ЧП «Виват-Энерго». Полученный от ЧП «Виват-Энерго»уголь ООО «ББК-фарм»поставлял в адрес ОАО «Подольский цемент»согласно договора. При этом все переговоры по заключению договоров и иным вопросам касающихся договоров он проводил исключительно с ОСОБА_4, который представлялся заместителем директора ЧП «Виват Энерго».

При этом так же сообщил, что уголь за свою деятельность он впервые приобрел у ЧП «Виват-Эенрго»и более его нигде не приобретал.

От ЧП «Виват-Энерго» уголь поставлялся исключительно железнодорожным транспортом. Данный уголь поставлялся напрямую со станции Красный Луч и ЦОФ Штеровская на станцию Гуменцы - получателю ОАО «Подольский цемент». Фактически поставляемый от ЧП «Виват-Энерго»уголь он не видел, ток как получал от ОСОБА_4 документальное подтверждение (ж/д накладные, налоговые накладные) о поставке угля на ОАО «Подольский цемент».

О порядке взаиморасчетов ООО «ББК-фарм», ЧП «Виват-Энерго»и ОАО «Подольский цемент», пояснил, что он подготавливал соответствующую заявку на поставку угля, где указывал необходимое количество, данную заявку и отправлял по факсу ОСОБА_4 После того, как ЧП «Виват-Энерго»осуществляло отправку угля, ОСОБА_4 по телефону сообщал мне номера вагонов и количество угля. После этого я интересовался у ОАО «Подольский цемент»о поступлении угля, согласно указанных вагонов на станцию Гуменцы. После получения подтверждения о поступлении угля он оформлял соответствующие документы. После поставки угля он встречался с ОСОБА_4 на Гуменцах, где последний передавал ему расходные, налоговые накладные. После этого он получал оплатуот ОАО «Подольский цемент»и необходимую согласно договора сумму перечислял в адрес ЧП «Виват-Энерго». Все расчеты производились исключительно в безналичном расчете.

Уголь от ЧП «Виват-Энерго», ООО «ББК-фарм»получал но расходным накладным № 21 от 08.11.2009 года в количестве 349,0 тонн на сумму 137505,0 грн., № 22 от 20.11.2009 года в количестве 484,0 тонны, на сумму 193695,8 грн., № 23 от 23.11.2009 года в количестве 345,0 тонн, на сумму 135679,57 грн., № 24 от 30.11.2009 года в количестве 525, 56 тонн, на сумму 207078,31 грн., № 25 от 10.12.2009 года в количестве 692,0 тонны на сумму 249120,0 три., № 25 от 11.12.2009 года в количестве 694,0 тонны на сумму 249840,0 грн., № 27 от 12.12.2009 года в количестве 690,0 тонн, на сумму 248400,0 грн., № 28 от 14.12.2009 года в количестве 690,0 тонн на сумму 246400,0 грн. Более до настоящего времени уголь от ЧП «Виват-Энерго»я не получал. Иного угля от ЧП «Виват Энерго»в том числе и самовывозом ООО «ББК фарм»не получал.

За поставленный уголь ООО «ББК-фарм»перечислил ЧП «Виват-Энерго»денежные средства: 27.11.2009 года - 137506,0 грн., 01.12.2009 года -30000,0 грн., 02.12.2009 года - 280000,0 грн., 03.12.2009 года - 6000,0 грн., 29.12.2009 года - 400000,0 грн., 30.12.2009 года - 400000,0 грн., 25.03.2010 года -32000, 0 грн., 07.04.2010 года - 24000,0 грн., 09.04.2010 года - 10000,0 грн., 12.04.2009 года - 20000,0 грн., 14.04.2010 года -10000,0 грн., 15.04.2010 года -20000,0 грн., 16.04.2010 года - 10000,0 грн., 20.04.2010 года - 14000,0 грн., 23.04.2010 года - 10000,0 грн., 23.04.2010 года - 15000,0 грн., 27.04.2010 года - 16000,0 грн., 28.04.2010 г. - 10000,0 грн., 05.07.2010 года -10000,0 грн.

ОАО «Подольский цемент»рассчитался за поставленный уголь в полном объеме и задолженности перед ООО «ББК-Фарм»не имеет, что подтверждается актами сверок. Весь поставленный ЧП «Виват-энерго»в адрес ОАО «Подольский цемент»уголь был оприходован ОАО «Подольский цемент»и ни одного случая возврата не было. К тому же по углю, поставленному7 в ноябре 2009 года никаких претензий о качестве не было. По партиям угля, поставленному в декабре 2009 года согласно ж/д квитанций №№ 51966425, 51966426, 51966429, 51966428, 51966430, 51966431, 51966432, 51966433 после исследования ОАО «Подольский цемент»заявил, что уголь имеет заниженную калорийность, в связи с чем готовы приобрести его по цене 338,78 грн. за 1 тонну с НДС. Вообще изначальная стоимость угля составляла в среднем 410,0 грн. с НДС' за 1 тонну, после чего было принято решение поставлять по предложенной пене (т.7 л.л. 208-211).

Из показаний свидетеля ОСОБА_15, являющейся директором ЦОФ «Штеровское», следует, что предприятие расположена по адресу: г. Красный Луч, Антрацитовское шоссе, 1 и имеет непосредственное размещение с подъездными железнодорожными путями. По поводу взаимоотношений между ЦОФ «Штеровская»и ЧП ПКФ «Санрайс»пояснила, что согласно договора № 13/10/08 от 13.10.2008 года на предоставление услуг ООО ЦОФ «Штеровская»обязалось предоставить услуги по приему и отправке грузов железнодорожным 1ранспортом с оформлением железнодорожных накладных для ЧП ПКФ «Санрайс», с оплатой вознаграждения в размере 7.53 грн. за 1 тонну груза. После этого ЧП ПКФ «Санрайс»автомобильным транспортом в период декабря 2009 года на площадку ЦОФ «Штеровская»был доставлен уголь марки Тк, который погружен с эстакады в железнодорожные вагоны. При погрузке были оформлены товарно-транспортные накладные -квитанции о приемке груза на маршрут или группу вагонов с указанием получателя ОАО «Подольский цемент», ст. Гуменцы. Отправителем в данных квитанциях согласно письма ЧП ПКФ «Санрайс»№ 071209 от 07.12.2009 года было указано ООО ЦОФ «Штеровская»со всеми отгрузочными реквизитами. Плательщиком железнодорожного тарифа являлось ООО «Укрданатранс», у которого, был заключен соответствующий договор с ОАО «Подольский цемент». Всего в декабре 2009 года ЦОФ «Штеровская»по вышеуказанному договору с ЧП ПКФ «Санрайс»была осуществлена погрузка и отправка угля марки «Тк»в адрес получателя ОАО «Подольский цемент»по следующим ж/д квитанциям: №51966426 от 10.12.2009 года ; № 51966429 от 11.12.2009 года, № 51966428 от 11.12.2009 года, № 51966431 от 12.12.2009 года ; № 51966430 от 12.12.2009 года -; № 51966425 от 10.12.2009 года; № 51966432 от 14.12.2009 года ; № 51966433 от 14.12.2009 года. Всего в количестве 2766,0 тонны. При этом никаких претензий о факте недопоставки угля не поступало, уголь по данным квитанциям в декабре 2009 года был поставлен в адрес ОАО «Подольский цемент»от ЧП ПКФ «Санрайс»в полном объеме (т. 7 л.д. 330 -331).

Из показаний свидетеля ОСОБА_16, являющейся заместителем генерального директора ОАО «Подольский цемент, усматривается, что 20 декабря 2009 года был заключен договор № 51/09-23 купли-продажи угольной продукции с ООО «ББК - фарм»в лице ОСОБА_6 Согласно спецификации к данному договору ООО «ББК-фарм»должно было поставить в адрес ОАО «Подольский Цемент»уголь марки «Т»в количестве 15000 тонн на общую сумму 6180000 гривен.

Уголь от ООО «ББК-фарм»поставлялся железнодорожным транспортом согласно ж/д накладных и приходных накладных. Согласно ж/д накладным поставка осуществлялась от отправителя ЦОФ «Штеровская» со станции Марусино Донецкой железной дороги. В итоге по указанному договору было поставлено уголь марки «Т»согласно ж/д накладных в количестве 2766 тонн. Уголь был принят и оплачен, но от последующих поставок ОАО «Подольский Цемент»отказ алея (т. 9 л.д. 108 -109).

Свидетель ОСОБА_17, являющий коммерческим директором ОАО «Подольский цемент, который пояснил, что в 2009 года в ОАО «Подольский Цемент»обратился ОСОБА_6 с предложением о продаже угольной продукции. Уже 20 декабря 2009 года был заключен договор № 51/09-23 купли-продажи угольной продукции с ООО «ББК - фарм»в лице ОСОБА_6 Согласно спецификации к данному договору ООО «ББК-фарм»должно было поставить в адрес ОАО «Подольский Цемент»уголь марки «Т»в количестве 15000 тонн на общую сумму 6180000 гривен.

Уголь от ООО «ББК-фарм»поставлялся железнодорожным транспортом согласно ж/д накладных и приходных накладных. Согласно ж/д накладным поставка осуществлялась от отправителя ЦОФ «Штеровская» со станции Марусино Донецкой железной дороги. В итоге по указанному договору было поставлено уголь марки «Т»согласно ж/д накладных в количестве 2766 тонн. Уголь был принят и оплачен (т. 9 л.д. 110 -111 ).

Из показаний свидетеля ОСОБА_18, являющейся главным бухгалтером ОАО «Подольский цемент, следует, что 20 декабря 2009 года был заключен договор № 51/09-23 купли-продажи угольной продукции с ООО «ББК-фарм»в лице ОСОБА_6 Согласно спецификации к данному договору ООО «ББК-фарм»должно было поставить в адрес ОАО «Подольский Цемент»уголь марки «Т»в количестве 15000 тонн на общую сумму 6180000 гривен. Уголь от ООО «ББК-фарм»поставлялся железнодорожным транспортом согласно ж/д накладных и приходных накладных. Согласно ж/д накладным поставка осуществлялась от отправителя ЦОФ «Штеровская»со станции Марусино Донецкой железной дороги. По указанному договору было поставлено уголь марки «Т» согласно ж/д накладных в количестве 2766 тонн. Полученный уголь был оформлен двумя расходными накладными. За поставленный уголь по договору ОАО «Подольский Цемент»осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ББК-фарм»в период с 27.11.2009 по 29.12.2009 года было перечислено 1597426,72 гривен. Уголь был принят и оплачен, но от последующих поставок ОАО «Подольский Цемент»отказался (т. 9 л.д. 112 -114).

Свидетель ОСОБА_19, директора ЧП «Петролис», пояснил, что с ЧП «Виват-Энерго»01.12.2009 года был заключен один договор № 01/12-2 купли-продажи угольной продукции, по которому ЧП «Петролис»поставило 2766,0 тонн угля марки т по пене 266,90 грн. за 1 тонну. Переговоры проводились с ОСОБА_4, который представлялся одним из руководителей ЧП «Виват-Энерго».

ЧП «Виват-Энерго»получало угольную продукцию согласно следующих расходных накладных: № 101225 от 10.12.2009 года в количестве 692,0 тонны, № 111221 от 11.12.2009 года в количестве 694,0 тонны, Л^> 121206 от 12.12.2009 года в количестве 690,0 тонн, № 141227 от 14.12.2009 года в количестве 690,0 тонн. ОСОБА_4) 7 В.В. были переданы указанные расходные накладные, вместе с актами приема-передачи и налоговыми накладными. После проведения анализов угля и подтверждения его качества ОСОБА_4 передал ему вторые экземпляры расходных накладных и актов приема-передачи с подписями директора ЧП «Виват-Энерго»и печатью ЧП «Виват-Энерго». Всего ЧП «Виват-Энерго»получило у ЧП «Петролис»угольную продукцию на сумму 738245,0 грн. За данный уголь расчеты произведены в полном объеме. Претензий по качеству, количеству угля и взаиморасчетам не поступало. Отгружаемый уголь находился на площадке станции Софиевская г. Красный Луч, откуда ЧП «Виват-Энерго»и получило его путем самовывоза на грузовых автомобилях. Также ЧП «Виват-Энерго»самостоятельно занималось вопросами погрузки.

При этом изначально по условиям договора планировалась отгрузка угля в ж/д вагонах, однако, в последующем по инициативе и предложению ОСОБА_4 он отказался от отгрузки угля в ж\д вагонах, не объясняя по какой причине, и заявил, что уголь будет вывозить самовывозом. В результате чего было подписано дополнительное соглашение № 1 от 03.12.2009 года, в котором указано, что вывоз продукции может' осуществляться на условиях самовывоза со складов продавца. Похоже, что данное доп. соглашение было подписано лично ОСОБА_4 (т. 7 л.д. 295 -296).

Из протокола очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_4 усматривается, что указанные лица подтвердили тот факт, что ОСОБА_5

будучи должностным лицом самоустранилась от функций руководителя

предприятия и фактически предприятием управлял ОСОБА_4 (т. 10 л.д. 87 -88).

Согласно данных, полученных в ходе проведения очной ставки между

свидетелем ОСОБА_13 и ОСОБА_4, подтверждается факт осуществления в

декабре 2009 года поставки угольной продукции в количестве 2766 тонн,

выполненной ЧП ПКФ «Санрайс»в адрес ОАО «Подольский Цемент»для

ООО «ББК - фарм»через ЧП «Виват-Энерго»(т. 10 л.д. 127 -129).

Согласно протокола очной ставки между свидетелем ОСОБА_15 и ОСОБА_4, усматривается что указанные лица подтвердили факт поставки уголовной продукции

принадлежащей ЧП ПКФ «Санрайс»( т.10 л.д.133-135).

Из протокола очной ставки между свидетелем ОСОБА_19 и ОСОБА_4, следует, что указанные лица подтвердили факт приобретения ЧП «Виват-Энерго»угольной продукции у ЧП «Петролис»за денежные средства полученные от реализации имущества ЧП ПКФ «Санрайс»(т. 10 л.д. 130 - 132 ).

Согласно выводов специалиста-бухгалтера от 15.02.2011 года установлено, что ЧП ПКФ «Санрайс»согласно договора № 27/10 от 27.10.2009 года,

заключенному с ЧП «Виват Энерго»в декабре 2009 года был отгружен уголь

марки «Т»в количестве 2766 тонн, грузоотправитель ЦОФ «Штеровская»,

станция отправления: Марусино Донецкой железной дороги, грузополучатель:

ОАО «Подольский Цемент»(станция назначения: Гуменцы Юго-Западной ж.д.)

для ООО «ВБК - фарм»через ЧП «Виват - Энерго». Оплата в полном объеме

поступила на расчетный счет ЧП «Виват - Энерго»от получателя груза ООО

«ББК фарм».

При этом, в бухгалтерском учете и налоговой отчетности ЧП «Виват - Энерго»получение продукции от ЧП ПКФ «Санрайс»не отражено.

В последующем денежные средства, полученные от реализации угольной продукции полученной от ЧП «Санрайс» были направлены на закупку у ЧП «Петролис»угольной продукции (том 9 л.д. 55 - 63).

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 1907 от

23.02.2011 года установлено, что данные исследования специалиста - бухгалтера от 15.02.2011 года в части:

- отгрузки ЧП ПКФ «Санрайс», согласно договора № 27/10 от 27.10.2009 года заключенному с ЧП «Виват - Энерго»в декабре 2009 года, угля марки «Т»в количестве 2766 тонн на сумму 1023408,94 гривен (отправитель: ООО «ЦОФ Штеровская», грузополучатель: ОАО «Подольский цемент»для ООО «ББК - фарм»через ЧП «Виват - Энерго»), и отсутствия оплаты за него документально подтверждается;

- отгрузки ЧП «Виват Энерго»в адрес ООО «ББК - фарм»угля каменного «Т-100»в количестве 2766 тонн па обитую сумму 995760 гривен и перечисления ООО «ББК фарм»денежных средств в адрес ЧП «Виват - Энерго»в сумме 100100 гривен, документально 1 подтверждается;

- при указанном в заключении специалиста-бухгалтера условий, данные о получении грузополучателем ОАО «Подольский Цемент»угольной продукции, в части исполнения ст. 10 договора купли-продажи угольной продукции № 27/10 от 27.10.2009, заключенного между ЧП ПКФ «Санрайс»и ЧП «Виват - Энерго», подтверждаются ( т.9 л.д.69-81).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 105 от

24.03.2011 года установлено, что подписи от имени ОСОБА_19 в

договоре № 01/12-2 купли-продажи угольной продукции от 01.12.2009 в графе

«Покупатель», приложении № 1 к договору № 01/12-2 от 01.12.2009 года в

графе «Покупатель», акте приемки-передачи угля от 15.12.2009 в графе

«Покупатель»выполнены ОСОБА_5.

Подписи от имени ОСОБА_5 в договоре № 27/10 купли-продажи угольной продукции от 27.10.2009 в графе «Покупатель», приложения № 1 к договору № 27/10 от 27.2009 года «Подписи сторон», дополнительном соглашении № 1 к договору № 01/12-2 купли-продажи угольной продукции от 03.12.2009 года в графе «Покупатель»выполнены не ОСОБА_5, а ОСОБА_4 (т.9 л.д. 100-105).

Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы № 104 от

22.03.2011 года установлено, что в договоре купли-продажи угольной

продукции № 27/10от 27.10.2009, приложении № 1 к договору купли-продажи

угольной продукции № 27/10 от 27.10.2009 года, договоре купли-продажи №

01/12-2 от 01.12.2009, приложении № 1 к договору купли-продажи угольной

продукции № 01/12-2 от 01.12.2009 года, дополнительном соглашении № 1 от

03.12.2009 г. к договору купли-продажи угольной продукции № 01/12-2 и акте

приема-передачи угля от 15.12.2009 года оттиски круглой печати с текстом

«...ВІВАТ-ЕНЕРГО...»нанесен с помощью рельефного эластичного клише,

изготовленного с применением фотополимерной технологии.

В вышеуказанных документах оттиски круглой печати с текстом«.. .ВІВАТ-ЕНЕРГО...»нанесены печатью ЧП «Виват - Энерго» ( т.9 л.д.88-93).

Согласно заключению судебной экспертизы криминалистического исследования документов № 7707 от 22.07.2011 года, установлено, что записи «для ООО ББК-фарм»и надпись «через «Виват - Энерго» и иные записи на с.4 квитанции о принятии № 51966428 от 11.12.2009 года, 51966425 от 10.12.2009 года, 51966426 от 10.12.2009 года, 51966429 от 11.12.2009 года, 51966430 от 12.12.2009 года, 51966431 от 12.12.2009 года, 51966432 от 14.12.2009 года, 51966433 от 14.12.2009 года отпечатаны на одном и том же

знакопечатающем устройстве - матричном 24-х игольчатом принтере с ударной

технологией печати с помощью красящей ленты черного цвета.

Записи и подписи на с. 4 исследуемых документов квитанции о принятии № 51966428 от 11.12.2009 года, 51966425 от 10.12.2009 года, 51966426 от 10.12.2009 года, 51966429 от 11.12.2009 года, 51966430 от 1242.2009 года, 51966431 от 12.12.2009 года, 51966432 от 14.12.2009 года, 51966433 от 14.12.2009 года изменению не подвергались ( т.10 л.д.6-26).

Согласно справки ООО ЦОФ «Штеровская»исх № 65 от 20.09.2010 года уголь марки «Тк»отправлен в адрес ОАО «Подольский Цемент»в количестве 2677 тонн, отправленный согласно квитанции о принятии груза № 51966428 от 11.12.2009 года, 51966425 от 10.12.2009 года, 51966426 от 10.12.2009 года, 51966429 от 11.12.2009 года, 51966430 от 12.12.2009 года, 51966431 от 12.12.2009 года, 51966432 от 14.12.2009 года, 51966433 от 14.12.2009 года принадлежит ЧП ПКФ «Санрайс»( т.1 л.д.60-61).

Из выписки по счету №631 ЧП «Виват - Энерго»усматривается, что

в бухгалтерском учете не отражены взаимоотношения с ЧП ПКФ «Санрайс»по

поставке в декабре 2009 года угольной продукции в количестве 2766 тони, что

указывает на факт сокрытия совершенного преступления (т.9 л.д.44-45).

Из выписки ведомости № 16 к журналу ордеру № 11 по

учету реализации ЧП ПКФ «Санрайс»следует, что в бухгалтерском

учете отражены взаимоотношения с ЧП «Виват-Энерго»по поставке в декабре

2009 года угольной продукции в количестве 2766 тонн, что в полной мере

подтверждает факт поставки и отсутствия оплаты ( т.9 л.д.49).

Согласно протоколу выемки от 19.11.2010 г. в ЧП ПКФ «Санрайс» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЧП «Виват - Энерго», а в том числе, заказ угольной продукции и осуществления поставки угля в

декабре 2009 года в количестве 2677 тонн в адрес ОАО «Подольский Цемент»

для ООО «ББК-фарм»через ЧП «Виват-Энерго»(т.7 л.д. 337-365).

Согласно протоколу выемки от 22.03.2011 года, в ОАО

«Подольский Цемент»изъяты документы, подтверждающие

взаимоотношения с ООО «ББК-фарм»и факт осуществления поставки угля в декабре

2009 года в количестве 2677 тонн от ЧП ПКФ «Санрайс»в адрес ОАО

«Подольский Цемент»для ООО «ББК-фарм»через ЧП «Виват - Энерго»( т.9 л.д.117-195).

Согласно протоколу выемки от 12.11.2011 года в ООО

«ББК-фарм» изъяты документы подтверждающие взаимоотношения с

ООО «Виват-Энерю»и ОАО «Подольский Цемент»и факт осуществления поставки угля в декабре 2009 года в количестве 2677 тонн от ЧП ПКФ «Санрайс»в адрес ОАО «Подольский Цемент»для ООО «ББК-фарм»через ЧП «Виват Энерго»( т.9 л.д. 228-265).

Согласно протоколу выемки от 11.11.2010 года и 16.12.2010 года в ЧП

«Виват - Энерго» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с

ООО «ББК - фарм»и ЧП ПКФ «Санрайс», но при этом не отражены

взаимоотношения но поставке 2677 тонн угля в декабря 2009 года от ЧП ПКФ

«Санрайс»в адрес ОАО «Подольский Цемент»для ООО «ББК-фарм»через ЧП

«Виват - Энерго»( т.9 л.д. 141-207).

Согласно протоколу выемки от 19.11.2010 года в ЧП «Петролис»

изъяты документы о взаимоотношениях с ЧП «Виват -

Энерго»по приобретению угольной продукции в декабре 2009 гола за

денежные средства получены от реализации похищенной у ЧП ПКФ «Санрайс»

угольной продукции, что подтверждает легализацию (отмывание) доходов

полученных преступным путем совершенное ОСОБА_4 ( т.9 л.д.300-324).

Согласно протоколу выемки 21.12.2010 года в ГНИ

Змиевского района Харьковской области изъято регистрационное и

отчетное дело ЧП «Виват Энерго», из которой следует, что ЧП «Виват -

Энерго»с целью сокрытия совершенного преступления не отразил в налоговой

отчетности взаимоотношения с ЧП ПКФ «Санрайс»( т.8 л.д. 3-217).

Согласно протоколу выемки 03.02.2011 года в Змиевской РГА Харьковской области изъято регистрационное дело ЧП «Виват - Энерго»( т.8 л.д. 219-243).

Согласно протоколу выемки от 04.11.2010 года в ПАО

«Проминвестбанк»изъяты документы относительно движения но

расчетным счетам ЧП «Виват - Энерго»( т.1 л.д. 253-309).

Согласно протоколу выемки от 05.11.2010 года в АО

«Укрсиббанк»изъяты документы юридического дела и документы

относительно движения по расчетным счетам ЧП «Виват - Энерго» ( т.1 л.д. 314-364).

Согласно протоколу выемки от 16.03.2011 года в Луганском

отделении № 1 АО «Сбербанка России»изъяты документы юридического

дела и документы относительно движения по расчетному счету ЧП «Петролис»( т.2 л.д. 529).

На основании изложенного действия ОСОБА_4 суд квалифицирует:

- ч. 4 ст. 190 УК Украины, так как он введя в заблуждение должностных лиц ЧП ПКФ «Санрайс»завладел чужим имуществом в виде каменного угля в количестве 2766 тонн на общую сумму 1023408,94 гривны, реализовав его через ООО «ББК-фарм», в адрес ОАО «Подольский Цемент», совершив завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием в особо крупном размере, вследствие чего получил от ООО «ББК-фарм»денежные средства в сумме 1001000 гривен, которые поступили на расчетный счет ЧП «Виват- Энерго»;

- ч.1 ст. 209 УК Украины, поскольку он работая в должности менеджера ЧП «Виват-Энерго», код ЕГРПОУ 35994125, и фактически руководя предприятием легализовал денежные средства на общую сумму 1001000 грн., то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Действия ОСОБА_5 суд квалифицирует ч. 2 ст. 367 УК Украины, так как она ненадлежащим образом исполняла служебные обязанности директора ЧП «Виват-Энерго», предусмотренные законодательством и уставом предприятия, вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ЧП ПКФ «Санрайс»в сумме 1023408,94 гривен, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный на момент совершения преступления.

При этом, суд критически относится к показаниям ОСОБА_4 и ОСОБА_5 о непричастности к указанным выше преступлениям. Эта версия подсудимых полностью опровергается доказательствами, собранными по настоящему делу, и установленными в ходе судебного следствия фактами. Позицию отрицания вины подсудимым ОСОБА_4 суд считает направленной на избежание привлечения к уголовной ответственности за содеянное с целью защиты.

Изучением личности ОСОБА_4 установлено, что он имеет высшее образование, женат, ранее не судим, не работает, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Изучением личности ОСОБА_5 установлено, что она имеет высшее образование, замужем, имеющей детей и лиц, достигших 70-летнего возраста, требующих дополнительной материальной помощи, ранее не судима, официально не работает, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств у ОСОБА_4 судом не установлено.

Смягчающим наказание обстоятельством у ОСОБА_5 суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие лиц, требующих дополнительной материальной помощи.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимой судом не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_4 суд учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, отношение к содеянному, наличие не возмещенного ущерба.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_5 суд учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, смягчающие обстоятельства, и считает возможным освободить ОСОБА_5 от наказания с испытанием, в соответствии со ст. 75 УК Украины.

Гражданский иск, заявленный представителем ЧП ПКФ «Санрайс»к подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_5 о возмещении материального ущерба в сумме 24586875,66 грн. суд оставляет без рассмотрения, поскольку постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 02 марта 2011 года иск ЧП ПКФ «Санрайс»к ЧП «Виват-Энерго»о взыскании суммы долга на поставленную продукцию каменного угля марки «Тк»в размере 1023408,94 грн. удовлетворен. Определением Высшего хозяйственного суда Украины от 07 апреля 2011 года кассационная жалоба ЧП «Виват-Энерго»на постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 02.03.2011 года возвращена без рассмотрения.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины. Судебных издержек нет.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_4 признать виновным в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 190, ч.1 ст.209 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы: по ч.4 ст.190 УК Украины - 6 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, по ч. 1 ст.209 УК Украины -3 года, с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью на три года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_4 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью на три года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_4 в зале суда изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей в СИЗО УГДУ ВИН в Харьковской области.

Начало срока наказания ОСОБА_4 исчислять с момента изменения меры пресечения.

Гражданский иск, заявленный ЧП «Санрайс»к подсудимым, оставить без рассмотрения.

ОСОБА_5 признать виновной в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 367 УК Украины и назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью на три года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 от основного назначенного наказания освободить, с испытанием 2 года.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_5 обязанность:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы;

- периодически являться для регистрации в орган уголовно-исполнительной системы;

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_5 оставить прежнюю -подписку о невыезде.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

Приговор изготовлен в совещательной комнате и является оригиналом.

СУДЬЯ -