Вирок

від 03.08.2012 по справі 1-387/11

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

05.07.2012 року Справа № 1-387/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2012 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого: судді - Макаренка І.В.

при секретарі - Кожем'яці І.В.

з участю: прокурора - Шмітька Р.І.

захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Новомосковська, Тульської області, Російської Федерації, жителя АДРЕСА_2, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, одруженого, утриманців не має, працюючого директором ТОВ «КЛЄВЗ», не судимого, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Підсудний ОСОБА_2, являючись засновником, директором та головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287), зареєстрованого за юридичною адресою вул. Піонерська, 58, м. Звенигородка, Черкаської області і будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов'язками по керівництву підприємством, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах при наступних обставинах. Так він, будучи директором ТОВ «КЛЄВЗ»заключив договір № 726/1 від 26 липня 2010 року з ТОВ «Кримсплав»(код ЄДРПОУ: 30476013 м. Севастополь) щодо поставки на користь останнього металобрухту. В подальшому, з метою заволодіння коштами ТОВ «Кримсплав», він, не маючи на меті проведення фінансово -господарських зобов'язань за допомогою факсимільного зв'язку направив в адресу ТОВ «Кримсплав» залізничні квитанції вантажу № 42139648 від 30 липня 2010 року, про нібито відправлений на їхню адресу вагон під № 65285421 з металобрухтом вагою 62 тони, та № 42726409 від 18 жовтня 2010 року, про нібито відправлений ним вагон під № 67356261 з металобрухтом вагою 62,5 тони, тоді як фактично дані вагони з металобрухтом на адресу ТОВ «Кримсплав»не відправлялись, так-як відповідно до залізничного документа № 42139648 від 30 липня 2010 року, відправлено в Херсонський порт деревину паливну для технологічних потреб, відправник якої ВП «Звенигородський ЛГ», а за залізничним документом № 42726409 від 18 жовтня 2010 року, оформлення відправлення вантажу взагалі не проводилось. З метою виконання зобов'язань по вищевказаному договору № 726/1 від 26 липня 2010 року отримавши від нього залізничні квитанції про нібито відправлений металобрухт ТОВ «Кримсплав»в період з 27 липня по 03 вересня 2010 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «КЛЄВЗ»№ 2600415408, який відкрито в ЧФ ВАТ АБ «Укргазбанк»грошові кошти в сумі 108 768,1 грн., якими він зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Він же, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287 зареєстрованого за юридичною адресою вул. Піонерська, 58, м. Звенигородка, Черкаської області та наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими обов'язками, уклав з ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк»кредитні договори: № 49.8.2/12/2007-К від 24 жовтня 2007 року на підставі якого товариству надано кредит у розмірі 264 000 гривень, № 48.8.2/15/2007-К від 22 листопада 2007 року на підставі якого товариству надано кредит у розмірі 273 600 гривень та № 48.8.2/06/2008-К від 16 липня 2008 року на підставі якого товариству надано кредит у розмірі 136 552 гривень. Дані кошти він, як директор ТОВ «КЛЄВЗ»витратив для купівлі виробничого обладнання. В подальшому для забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами він передав в заставу ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк» придбане за кредитні кошти обладнання, а саме: гідравлічний прес для пакетування металобрухту моделі -250»виробництва КНР (JIFNGYIN WANSHIDA HYDAULIC MACHINERY CO., LTD заводський № 207), що підтверджується договором застави № 49.8.2/12/З-506/07 від 24 жовтня 2007 року, гідравлічний прес для пакетування металобрухту моделі -250»виробництва КНР (JIFNGYIN WANSHIDA HYDAULIC MACHINERY CO., LTD заводський № 218), що підтверджується договором застави № 49.8.2/15/З-604/07 від 22 листопада 2007 року та ножиці гідравлічні алігаторні моделі -2500»виробництва КНР (JIFNGYIN WANSHIDA HYDAULIC MACHINERY CO., LTD заводський № 108), що підтверджується договором застави № 49.8.2/06/З-386/08 від 16 липня 2008 року. Починаючи з 28 квітня 2009 року він як директор ТОВ «КЛЄВЗ»заборгованість по кредитам та відсотки не сплачує, а заставне майно без згоди та відома банку незаконно реалізував. Внаслідок зловживання своїм службовим становищем він заподіяв ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк»велику матеріальну шкоду на загальну суму 814 299,24 грн., що в 2 690 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Він же,, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287), з метою уникнення від кримінальної відповідальності за незаконну реалізацію заставного майна, спільно з невстановленою під час досудового слідства особою, документально оформив безтоварну фінансово -господарську операцію, щодо передачі нібито товариством «КЛЄВЗ»на ремонт приватному підприємству «Будтехпромснаб»двох гідравлічних пресів моделі 83-250»та одних алігаторних ножиць, які фактично на ремонт ПП «Будтехпромснаб»не передавались. Продовжуючи свою злочинну діяльність він надав до СВ ПМ ДПА в Черкаській області супровідним листом б/н від 26 квітня 2011 року завірену власним підписом завідомо підроблену копію договору про надання послуг по ремонту обладнання від 05 листопада 2010 року укладеного між ТОВ «КЛЄВЗ»та ПП «Будтехпромснаб», яке постановою Господарського суду Київської області від 05 жовтня 2010 року визнано банкрутом, а відповідно до реєстраційних документів ОСОБА_3 посаду директора ПП «Будтехпромснаб»ніколи не займав, так-як директором даного підприємства був ОСОБА_4, який показав що з товариством «КЛЄВЗ»він ніяких фінансово -господарських взаємовідносин не мав, а він йому не знайомий.

Він же, працюючи на посаді генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287),зареєстрованого за юридичною адресою вул. Піонерська, 58, м. Звенигородка, Черкаської області відповідно до наказу № 1 від 08 травня 2005 року, виданого на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КЛЄВЗ»№ 1 від 18 лютого 2005 року, згідно Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ», затвердженого протоколом загальних зборів засновників № 1 від 18 лютого 2005 року, будучи особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями по здійсненню оперативного керівництва роботою товариства, розпорядження всім майном товариства, здійснення різного роду угод та інших юридичних актів, видачі доручень, складення фінансових планів товариства та звітів про їх виконання, тобто будучи службовою особою, 30 червня 2010 року, перебуваючи в офісі ТОВ «КЛЄВЗ»в квартирі № 22 по бул. Шевченка, 268 в м. Черкаси, умисно, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № КЛ-0000003 від 30 червня 2010 року на виконання робіт по зачистці території Черкаського, Чорнобаївського, Драбівського, Кононівського, Кам'янського, Шполянського, Катеринопільського, Городищенського, Звенигородського, Уманського, Маньківського, Христинівського, Жашківського, Тальнівського та Монастирищенського паливних складів комунального підприємства «Облпаливо»Черкаської обласної ради, хоча фактично вказані роботи виконані не були, завіривши вказаний акт своїм факсимільним підписом та мокрою печаткою товариства.

Допитаний на досудовому слідстві підсудний ОСОБА_2 свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав частково, а в судовому засіданні - повністю, та пояснив суду, що дійсно він являється засновником, директором та головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287), зареєстрованого за юридичною адресою вул. Піонерська, 58, м. Звенигородка, Черкаської області. Він заключив договір № 726/1 від 26 липня 2010 року з ТОВ «Кримсплав»(код ЄДРПОУ: 30476013 м. Севастополь) щодо поставки на користь останнього металобрухту. В подальшому, з метою заволодіння коштами ТОВ «Кримсплав», він, не маючи на меті проведення фінансово -господарських зобов'язань за допомогою факсимільного зв'язку направив в адресу ТОВ «Кримсплав»залізничні квитанції вантажу № 42139648 від 30 липня 2010 року, про нібито відправлений на їхню адресу вагон під № 65285421 з металобрухтом вагою 62 тони, та № 42726409 від 18 жовтня 2010 року, про нібито відправлений ним вагон під № 67356261 з металобрухтом вагою 62,5 тони, тоді як фактично дані вагони з металобрухтом на адресу ТОВ «Кримсплав»не відправлялись. ТОВ «Кримсплав»в період з 27 липня по 03 вересня 2010 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «КЛЄВЗ»грошові кошти в сумі 108 768,1 грн. якими він заволодів. Також він уклав з ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк»кредитні договори: № 49.8.2/12/2007-К від 24 жовтня 2007 року на підставі якого товариству надано кредит у розмірі 264 000 гривень, № 48.8.2/15/2007-К від 22 листопада 2007 року на підставі якого товариству надано кредит у розмірі 273 600 гривень та № 48.8.2/06/2008-К від 16 липня 2008 року на підставі якого товариству надано кредит у розмірі 136 552 гривень. Дані кошти він, як директор ТОВ «КЛЄВЗ»витратив для купівлі виробничого обладнання. В подальшому для забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами він передав в заставу ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк» придбане за кредитні кошти обладнання, а саме: 2 гідравлічні преси для пакетування металобрухту моделі -250»виробництва та ножиці гідравлічні алігаторні моделі -2500»виробництва. Починаючи з 28 квітня 2009 року він як директор ТОВ «КЛЄВЗ»заборгованість по кредитам та відсотки не сплачує, а заставне майно без згоди та відома банку незаконно реалізував. З метою уникнення від кримінальної відповідальності за незаконну реалізацію заставного майна він спільно з невстановленою особою, документально оформив безтоварну фінансово -господарську операцію, щодо передачі нібито товариством «КЛЄВЗ»на ремонт приватному підприємству «Будтехпромснаб»двох гідравлічних пресів моделі -250»та одних алігаторних ножиць, які фактично на ремонт ПП «Будтехпромснаб»не передавались. До СВ ПМ ДПА в Черкаській області він надав супровідним листом б/н від 26 квітня 2011 року завірену власним підписом завідомо підроблену копію договору про надання послуг по ремонту обладнання від 05 листопада 2010 року укладеного між ТОВ «КЛЄВЗ»та ПП «Будтехпромснаб». 30 червня 2010 року, перебуваючи в офісі ТОВ «КЛЄВЗ»в квартирі № 22 по бул. Шевченка, 268 в м. Черкаси, він умисно, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № КЛ-0000003 від 30 червня 2010 року на виконання робіт по зачистці території Черкаського, Чорнобаївського, Драбівського, Кононівського, Кам'янського, Шполянського, Катеринопільського, Городищенського, Звенигородського, Уманського, Маньківського, Христинівського, Жашківського, Тальнівського та Монастирищенського паливних складів комунального підприємства «Облпаливо»Черкаської обласної ради, хоча фактично вказані роботи виконанні не були. Даний акт він завірив своїм факсимільним підписом та мокрою печаткою товариства. З матеріалами спарви він знайомий і визнає всі докази які були зібрані органами досудового слідства. Також в повному обсязі визнає цивільні позови. У вчиненому щиро кається.

Вина підсудного ОСОБА_2 підтверджується як його показами даними ним в судовому засіданні, так і тими доказами, які були зібрані органами досудового слідства і які він визнав в судовому засіданні відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України.

Суд вважає, що пред'явлене обвинувачення доведене і дії підсудного ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах; ч. 2 ст. 364-1 КК України, як зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою неправомірної вигоди, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб та ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, а саме складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно.

В якості пом'якшуючих покарання підсудного ОСОБА_2 обставин суд враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів.

Обтяжуючих покарання підсудного ОСОБА_2 обставин суд не вбачає.

Враховуючи тяжкість вчинених підсудним ОСОБА_2 злочинів, особу винного, наявність пом'якшуючих його покарання обставин, його вік, стан здоров'я та сімейний стан, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні йому покарання не пов'язаного з позбавленням волі, шляхом застосуванням ст. 75 КК України.

Дії підсудного ОСОБА_2 кваліфіковані різними статтями особливої частини КК України, тому суд вважає за необхідне призначити йому основні та додаткові покарання за кожний злочин окремо та по сукупності злочинів на підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Суд вважає, що заявлені цивільні позови ТОВ «Кримсплав»та ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк»про стягнення з підсудного ОСОБА_2 відповідно 108 768,1 та 244 504,13 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди на підставі ст. 1166 ЦК України підлягають повному задоволенню.

З підсудного ОСОБА_2 необхідно стягнути в доход держави судові витрати при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів в сумі 2 390,88 грн.

Враховуючи, що згідно договорів застави № 49.8.2/12/З-506/07 від 24 жовтня 2007 року (т. 2 а. с. 14) та № 49.8.2/15/З-604/07 від 22 листопада 2007 року (т. 2 а. с. 35) ОСОБА_2 передав в заставу ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк» два гідравлічні преси для пакетування металобрухту моделі -250»виробництва КНР (JIFNGYIN WANSHIDA HYDAULIC MACHINERY CO., LTD заводський № 207) і моделі -250» виробництва КНР (JIFNGYIN WANSHIDA HYDAULIC MACHINERY CO., LTD заводський № 218), а в якості речового доказу по справі оглянутий та приєднаний до справи гідравлічний прес для пакетування металобрухту моделі 83-250»без номера (т. 12 а. с. 114 -122), то суд вважає за необхідне виключити даний гідравлічний прес для пакетування металобрухту який належить TOB «Фірма «Меркс», що підтверджується накладною № 231103 від 23 листопада 2010 року (т. 12 а. с. 332), податковою накладною № 231103 від 23 листопада 2010 року (т. 12 а. с. 333) і договором купівлі-продажу від 01 листопада 2010 року (т. 12 а. с. 334 335) з числа речових доказів та скасувати накладений на нього арешт.

Доля інших речових доказів повинна бути вирішена на підставі ст. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

з а с у д и в:

Визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання за:

- ч. 4 ст. 191 КК України - в виді 05 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та посади, пов'язані матеріальною відповідальністю на підприємствах, організаціях і установах всіх форм власності строком на три роки;

- ч. 2 ст. 364-1 КК України -в виді п'ятнадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 255 000 грн. з позбавленням права обіймати керівні посади та посади, пов'язані матеріальною відповідальністю на підприємствах, організаціях і установах всіх форм власності строком на три роки;

- ч. 1 ст. 366 КК України -в виді двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 3 400 грн. з позбавленням права обіймати керівні посади та посади, пов'язані матеріальною відповідальністю на підприємствах, організаціях і установах всіх форм власності строком на три роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на підприємствах, організаціях і установах всіх форм власності строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбуття основного покарання в виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі п. п. 2 - 4 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти цю інспекцію про зміну місця проживання і роботи та періодично з'являтись до неї на реєстрацію.

Запобіжний захід ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередній -підписку про невиїзд.

Цивільні позови задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кримсплав»(99011, м. Севастополь, вул. Гоголя, 20в кв. 2) р/р 26001945554681 в Кримському республіканському філіалі АКБ «Укрсоцбанк», МФО 324010, код ЕДРПОУ 30476013, свідоцтво платника НДС № 39504315, ІНН № 304760127020 та ЧВ КРД ПАТ «Кредитпромбанк»( 18002, м. Черкаси, вул. Крупської, 52) к/р № 32003188501 у Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, МФО 300863, код за ЄДРПОУ 21666051 відповідно 108 768,1 і 244 504,13 грн. грн.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати в сумі 2 390,88 грн., перерахувавши їх р/р 31255272210579 в ГУДКУ м. Києві, МФО 820019, ЄДРПОУ 02883096, одержувач платежу Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, призначення платежу: за судово-почеркознавчу експертизу № 649-П від 21 липня 2011 року і судово-технічну експертизу документів № 648-ТЕД від 21 липня 2011 року.

Виключити гідравлічний прес для пакетування металобрухту моделі -250»виробництва КНР без номера який знаходиться на території TOB «Фірма «Меркс»за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 12 з числа речових доказів по даній кримінальній справі та залишити його за належністю «Фірма «Меркс».

Зняти арешт з гідравлічного преса для пакетування металобрухту моделі -250»виробництва КНР без номера накладений постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітаном податкової міліції Горскою Я.В від 23 червня 2011 року.

Речові докази по справі: свідоцтво про державну реєстрацію TOB «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287) від 28 квітня 2005 року, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32344281 від 25 травня 2005 року, статут TOB «КЛЄВЗ»в редакції від 17 червня 2010 року, наказ № 1 від 12 травня 2005 року «Про прийняття на роботу»ОСОБА_2 та протоколом № 1 учасників TOB «КЛЄВЗ»від 18 лютого 2005 року, документи по фінансово - господарським взаємовідносинам TOB «Кримсплав»з TOB «КЛЄВЗ», грошові чеки, платіжні доручення та роздруківка руху коштів по розрахунковому TOB «КЛЄВЗ»відкритому в ЧФ ВАТ АБ «Укргазбанк»(МФО:354842), залізничні квитанції № 42139648 від 30 липня 2010 року та № 42726409 від 18 жовтня 2010 року, лист № 98-ДН МП-2 від 10 травня 2011 року Шевченківської дирекції залізничних перевезень, лист № 7/1-23 від 04 квітня 2011 року ВАТ «Укртелеком», договір оренди житлового приміщення від 15 липня 2010 року укладений, роздруківка телефонних з'єднань абонента № 45-86-45, кредитний договір № 49.8.2/12/2007-К від 24 жовтня 2007 року, кредитний договір № 48.8.2/06/2008-К від 16 липня 2008 року, договір поруки № 49.8.2/06/ПК 53/08-К від 16 липня 2008 року, договір застави № 49./12/3-506/07 від 24 жовтня 2007 року, договір застави №49.8.2/15/3-604/07 від 22 листопада 2007 року, договір застави № 49.8.2/06/3 386/08 від 16 липня 2008 року, акт перевірки заставного майна від 28 травня 2010 року та від 19 вересня 2010 року, рекомендовані листи ЧВ ПАТ «Кредитпромбанк»які надсилались на адресу TOB «КЛЄВЗ»для надання інформації про місцезнаходження обладнання, фотокартки з зображенням гідравлічного обладнання TOB «КЛЄВЗ», договір про надання послуг по ремонту обладнання від 05 листопада 2011 року, реєстраційні документами ПП «Будтехпромснаб»вилучені в Виконавчому комітеті Броварської міської ради, постанова Господарського суду Київської області від 05 жовтня 2010 року, диск на якому міститься телефонна розмова ОСОБА_2 з ОСОБА_6 щодо реалізації гідравлічного преса, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи -зберігати в матеріалах кримінальної справи; документи TOB «Кримсплав»які були вилучені у ОСОБА_2 25 березня 2011 року під час обшуку та зберігаються в камеру збереження речових доказів СВ ПМ ДПА в Черкаській області -повернути засудженому ОСОБА_2

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області на протязі 15 діб.

Суддя І. В. Макаренко