Ухвала

від 22.08.2012 по справі 1821-2009

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

УХВАЛА

22.08.2012Справа №5002-8/1821-2009

За позовом СПД ОСОБА_1

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор»

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - Управління освіти Євпаторійської міської ради

про стягнення 100959,00 грн.

Суддя С.А. Чумаченко

Представники сторін не викликались.

СУТЬ СПОРУ: рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 16.08.20100 у справі № 2-8/1821-2009 позов СПД ОСОБА_1 задоволено, стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» сума неустойки в розмірі - 82740,18грн., сума недодержаного прибутку в розмірі 15218,91грн., сума державного мита в розмірі 979,59 грн. та сума витрат на інформаційне-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118,00грн.

04.10.2010 на виконання рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 16.09.2009 у справі № 2-8/1821-2009 був виданий наказ.

20.08.2012 через канцелярію суду від СПД ОСОБА_1 надійшла скарга на бездіяльність відділу державної виконавчої служби м. Євпаторії та просить суд:

- скасувати постанову №26842 від 04.04.2012 головного державного виконавця Відділу державної виконавчої служби м. Євпаторії Мороз В.Н про повернення стягувану виконавчого документа на суму 99056,00 грн. за наказом Господарського суду Автономної Республіки Крим у справі № 2-8/1821-2009 від 04.10.2010;

- зобов'язати відділ державної виконавчої служби м. Євпаторії провести об'єктивне, якісне виконання наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим від 04.10.201 у справі № 2-8/1821-2009 на суму 99056,00 грн. по стягненню вказаної суми на користь стягувача СПД ОСОБА_1 з торжника товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» код 34192871, вул. Чапаєва 10, Євпаторія;

Також заявник просить суд, зобов'язати відділ державної виконавчої служби м. Євпаторії виконати наступні необхідні виконавчі дії:

- директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» Салменкову внести в реєстр осіб, яким заборонений виїзд за межі України до погашення заборгованості;

- відповідно ст. 13-1 закону «Про виконавче провадження» призначити бухгалтерську експертизу, здатну дослідити головну книгу боржника за період з 01.01.2010 з метою визначення достовірності представленого балансу - розшифрувати складу основних засобів на початок звітного періоду і спосіб їх виведення з балансу при великій залишкової вартості, визначити достовірність розміру амортизаційних нарахувань; перевірити собівартість реалізованих товарів код 140; величезні витрати код 150, за рахунок яких боржник виявився збитковим. баланс датований

31.08.2010, але зазначено станом на 10.01.2010, що є фальсифікацією;

- підтвердити фактичне переведення з товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» в товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» ОРГ активів у вигляді склад-магазину «Зокрема», договорів з постачальниками послуг і продукції порядку 150шт, договорів поставок клієнтам близько 180 шт., персоналу, обчислювальної техніки та касових апаратів, робочих місць, інвентарю, меблів, програмного забезпечення, номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та інших і порядок їх переоформлення. Копія чеків «Зокрема» від «Чорномор» і «Чорномор ОРГ» прикладені;

- перевірити інших осіб на предмет вилучення засобів (дебіторських заборгованостей) які належать стягувану;

- відповідно ст.40.2 закону заходів щодо розшуку майна боржника;

- при явних ознаках складу злочину в діяльності ОСОБА_3 і керованої ним групи осіб, у вигляді свідомого доведення до банкрутства, організації фіктивного банкрутства, умисного привласнення та розтрати чужих коштів у великому розмірі, шахрайства, службового підроблення, умисного невиконання рішення суду згідно ст.. 90 закону ОСОБА_3 оштрафувати і дати уявлення в правоохоронні органи;

- згідно ст.11-3.17 закону повідомити Євпаторійську міську раду про дії ОСОБА_3 і директора в частині невиконання рішень суду;

- перевірити головну книгу за період з 01.01.2010 на предмет встановлення руху матеріальних цінностей;

- перевірити витрати в сумі 100000000,00 грн. та встановити законність зникнення наявних на 01.01.2010 основних фондів у сумі 7018,00 грн. по балансу на 01.10.2010;

- встановити причини відсутності у товаристві з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» резервного фонду, призначеного згідно статуту / ст.7.1 /, Господарського кодексу / ст.87-4 /, Цивільного кодексу / ст. 134-2 / виключно для погашення збитків у вигляді боргів і штрафних санкцій. Розмір фонду повинен бути не менше 25% статутного фонду;

- встановити склад установчого внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» ОРГ з підтвердженням фактичного його внесення засновниками;

- визначити достовірність і законність установи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор» ОРГ засновниками ОСОБА_3 - 97% і ОСОБА_7 - 3%; Фірма Югмаркет ЛТД засновниками ОСОБА_3 - 99% і ОСОБА_8 - 1%, оскільки є ознаки фіктивного участі засновників крім ОСОБА_3, який не мав права засновувати одноосібно друге підприємство після товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чорномор»;

- перевірити по банку рух коштів за період 25.06.2010 по 11.08.2010, оскільки арешт на рахунок ВДВС здійснив із затримкою на 40 днів, протягом яких боржник мав можливість вилучення коштів.

Враховуючи на вищевикладене, керуючись ст.ст. 1212, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд скарги СПД ОСОБА_1 на бездіяльність відділу державної виконавчої служби м. Євпаторії на 30 серпня 2012 року 12 годин 00 хвилин. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Автономної Республіки Крим (вул. О. Невського/Річна, 29/11, каб. 121, м. Сімферополь)

2. Відділу державної виконавчої служби м. Євпаторії Автономної Республіки Крим - надати суду письмовий відзив на скаргу; належно завірену копію виконавчого провадження на наказ господарського суду Автономної Республіки Крим від 16.09.2009 у справі № 2-8/1821-2009.

3. Сторонам надати суду письмові пояснення по скарзі.

Явку представників сторін у судове засідання визнати обов'язковою.

Для пропуску в приміщення представникам сторін при собі мати документи, що засвідчують особистість.

Суддя С.А. Чумаченко