ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «ПриватБанк»,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «ПриватБанк».
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
11.04.2008 года между ООО «Интертрейдинг-Групп»(ЕГРПОУ 34366096), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОАО «Южный Горно-Обогатительный комбинат»(ЕГРПОУ 00191000), зарегистрированного по адресу: г. Кривой Рог, был заключен договор поставки №737Д/8 от 11.04.2008 года на поставку угольной продукции.
После чего, в период времени с 21.04.2008 года по 26.09.2008 года, ООО «Интертрейдинг-Групп»было поставлено в адрес ОАО «ЮГОК»угольную продукцию согласно спецификаций к договору на общую сумму 14.272.004, 00 гривен.
Далее 02.02.2009 года между ООО «Интертрейдинг-Групп»и ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул. 8-марта, 28/36, был заключен договор уступки права требования №02-02/09-17 по договору №737-Д/8, согласно которого ООО «Интертрейдинг-Групп» была осуществлена уступка в пользу ООО «Будинвест-Трейдинг»права требования к ОАО «ЮГОК»денежных средств в сумме 14.272.004, 00 гривен.
27.07.2009 года ООО «Будинвест-Трейдинг»обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области, расположенный по адресу: г.Днепропетровск, ул. Куйбышева, 1-А, с исковым заявлением о взыскании долга с ОАО «ЮГОК»по договору №737Д/8 от 11.04.2008 года, однако Хозяйственным судом Днепропетровской области в удовлетворении иска ООО «Будинвест-Трейдинг»к ОАО «ЮГОК»о взыскании денежных средств отказано.
В ходе проверки было установлено, что ООО «Интертрейдинг-Групп» договор уступки права требования №02-02/09-17 от 02.02.2009 года по договору поставки №737Д/8 от 11.04.2008 года с ООО «Будинвест-Трейдинг»не заключало, директор ООО «Интертрейдинг-Групп» ОСОБА_1 вышеуказанный договор не подписывал, о вышеуказанном договоре уступки права требования №02-02/09-17 ничего неизвестно, согласно распечатки движения по расчетному счету денежные средства на расчетный счет ООО «Интертрейдинг-Групп»от ООО «Будинвест-Трейдинг»по договору уступки права требования №02-02/09-17 не поступали, согласно данных ГНИ Жовтневого р-на г. Днепропетровска ООО «Будинвест-Трейдинг»имеет статус нулевого плательщика налогов.
Таким образом, должностные лица ООО «Будинвест-Трейдинг»совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, а именно: неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах - денежными средствами в сумме 14.272.004,00 гривен, что в 55.317,8 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.
По данному факту Прокуратурой Жовтневого р-на г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 63099132 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины.
Так, принимая во внимание, что в ПАО КБ «ПриватБанк», находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу, а также для проведения судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертизы по уголовному делу и установления местонахождения денежных средств и виновных лиц следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в указанном банке.
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в ПАО КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЕГРПОУ 14360570), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, юридического дела по расчетному счету 26008050220932, принадлежащего ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847) в оригиналах:
- заявление на открытие р/с 26008050220932, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;
- распечатки движения денежных средств по р/с 26008050220932, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с момента открытия расчетного счета по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847), с указанием места оплаты и снятия денежных средств, адреса;
- платежных поручений за период с момента открытия р/с 26008050220932, по день проведения выемки включительно;
- денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору банковского обслуживания за весь период по день проведения выемки включительно;
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Шелестов К.А.
Дата ухвалення рішення | 26.09.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26582499 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Шелестов К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні