ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк «Киевская Русь» ,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк «Киевская Русь» .
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в июле и сентябре 2009г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита от ЧП «САВ Технологии»(г. Херсон), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 1 830 131,84 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.
ЧП «Ашенви» имеет расчётный счёт в ПАО «Банк «Киевская Русь»(г. Киев, ул. Хорива, 11-а), а именно: № 2600785875001.
Так, принимая во внимание, что в помещении ПАО «Банк «Киевская Русь»(г. Киев, ул. Хорива, 11а), находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в указанном банке.
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в ПАО «Банк «Киевская Русь»(МФО 319092), расположенном по адресу: г. Киев, ул.Хорива, 11-а, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:
- учётно-регистрационного юридического дела частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934),
- распечатки о движении денежных средств с указанием дат, контрагентов и назначения платежей указанного предприятия по счету: № 2600785875001 за период с 01.01.2009 года по настоящее время.
- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2009 года по настоящее время.
Разрешить проведение выемки в указанном учреждении банка сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Шелестов К.А.
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 19.09.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26582502 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Шелестов К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні