Постанова

від 17.10.2011 по справі 4-1805/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений относящихся к коррупционным деяниям прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Альфа-Банк» ,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Альфа-Банк» .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 49-3283 возбужденное заместителем Генерального прокурора Украины в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия на имущество обвиняемого ОСОБА_1 наложен арест.

Постановлениями Жовтневого районного суда г.Днепропетровска от 29.08.2011 года наложен арест на денежные средства, размещенные от имени ОСОБА_2, являющееся тещей ОСОБА_1, в ПАО «Альфа-Банк»(50.000 гривен и 5.000 долларов США, что в эквиваленте составляет 39.892,50 гривен) и в ПАО КБ «Правекс-Банк»(100.000 гривен и 10.000 долларов США, что в эквиваленте составляет 79.611 гривен).

Основанием для наложения судом ареста на эти денежные средства стали фактические данные, указывающие на принадлежность этих денежных средств ОСОБА_1 Подозреваемый ОСОБА_1 подтвердил выводы следствия и суда, показав, что ОСОБА_2, являющаяся инвалидом 3-й группы, находится на его иждивении.

Вместе с тем в распоряжение следствия поступили копии: постановления государственного исполнителя Жовтневого ОГИС Криворожского МУЮ от 22.10.2009 года, согласно которого в пользу ОСОБА_2 с ОАО «ЦГОК»взыскано 55.000 гривен, в результате исполнения исполнительного листа Жовтневого районного суда г.Кривого Рога от 22.10.2009 года; постановления отделения ОСОБА_3 Украины в г. Кривой Рог от 14.07.2006 года, согласно которого в пользу ОСОБА_2 выплачена одноразовая помощь по утрате профессиональной пригодности в размере 19.840 гривен

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_2 дала непоследовательные показания о происхождении денежных средств, размещенных в качестве вкладов от ее имени.

Так ОСОБА_2 показала, что денежные средства в сумме 55.000 гривен, взысканные с ОАО «ЦГОК», она «сразу же»разместила в качестве вклада в КБ «Правэкс-Банк», «включая доллары США в сумме 10.000». Такие показания не соответствуют вышеуказанным данным о размере вкладов от имени ОСОБА_2 в ПАО КБ «Правэкс-Банк», как и данным о размере взыскания согласно указанного исполнительного документа.

Давая показания о происхождении денежных средств, размещенных от ее имени в качестве вкладов в ПАО «Альфа-Банк», ОСОБА_2 показала, что половина из вклада в сумме 50.000 гривен принадлежит ее матери, а часть ей, при этом размер такой части ОСОБА_2 не назван, как не названа принадлежность иной части денег.

С 1995 года по 1998 год она занималась индивидуальной трудовой деятельностью, а именно реализацией вязанных изделий на рынке, выручку переводила в доллары США. Таким образом ОСОБА_2 предпринята попытка объяснить происхождение части вкладов в долларах США.

В целях тщательной проверки показаний свидетеля ОСОБА_2, подлежат установлению обстоятельства размещения ею вкладов в ПАО «Альфа-Банк»и в ПАО КБ «Правэкс-Банк». Так установлено, что действующие договора о размещении вкладов являются срочными; таким образом ранее от имени ОСОБА_2, либо от имени ОСОБА_1 и ОСОБА_4 также могли размещаться вклады в этих двух банковских учреждениях. Установление точных дат и размеров вкладов позволит установить как принадлежность вкладов, так и соответствие показаний ОСОБА_2 действительности в части размещения в ПАО «Альфа-Банк»денег в размере 55.000 гривен, после их получения в ОАО «ЦПОК»22.10.2009 году.

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Альфа-Банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД отдела по расследованию преступлений относящихся к коррупционным деяниям прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_5 производство в ПАО «Альфа-Банк», г. Киев, ул.Десятинная, 4/6, МФО 300346, ЕГРПОУ 23494714, в отделении «Криворожское №2», г. Кривой Рог, ул.Мусорского, 4, выемку документов, содержащих банковскую тайну об операциях и финансовом состоянии по счетам физических лиц за период с 01.01.2006 года по настоящее время:

- ОСОБА_1, и.н.н. НОМЕР_1,

- ОСОБА_4, и.н.н. НОМЕР_2,

- ОСОБА_2, и.н.н. НОМЕР_3, а именно :

- заверенных копий всех договоров между Банком и данными лицами,

- реестров операций по всем счетам, открытым от имени данных лиц с указанием данных о номере и владельце счета, дате операции, размере и валюте операции, назначении операции (платежа), виде операции (по дебету или кредиту счета), корреспондирующем счете, плательщике и получателе денежных средств.

Каждая страница документов подлежит заверению подписью уполномоченного лица банка и оттиском печати (штампа) банка.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.