ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 декабря 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «БАНК ФОРУМ» ,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «БАНК ФОРУМ» .
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
ОСОБА_1, являясь директором ЗАО «НПО «Орбита» (код ЕГРПОУ 30540020), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2, то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 №168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость»(с изменениями и дополнениями) и п.п 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), провел финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями ООО «ОСОБА_2 Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242) и ООО «Карат»(код ЕГРПОУ 30712966), которое являются фиктивными, то есть путем занижения налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет государства, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 680 324,01 грн. и налога на прибыль в сумме 850 400 грн., всего на общую на сумму 1 530 724,01 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.
28.10.2011 года по данному факту в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска было возбуждено уголовное дело № 99116318 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ПАО «Банк Форум»(МФО 306878) 17.12.2007 года был открыт счёт № 26007300011846, по которому перечислялись денежные средства, в том числе и в адрес ООО «ОСОБА_2 Комплекс»и ООО «Карат», в связи с чем, возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, содержащих банковскую тайну.
Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «БАНК ФОРУМ».
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска ОСОБА_3 производство выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «Банк Форум»(МФО 306878), а именно:
-документов по юридическому оформлению (открытию) ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) счета № 26007300011846 - заявления об открытии счета, договор на рассчетно-кассовое обслуживание, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк», «телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа, который его заменяет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данных счетов;
-документов (распечатки) содержащих сведения о расчетных банковских операциях по взаимоотношениям между ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) и ООО «ОСОБА_2 Комплекс» (код ЕГРПОУ 36165242) и ООО «Карат» (код ЕГРПОУ 30712699) - движение денежных средств по счету ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) № 26007300011846 в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе за период времени с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года;
-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) № 26007300011846 за период времени с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.
В случае объективных причин не выдачи оригиналов либо нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, обязать банк предоставить надлежаще заверенные копии вышеуказанных документов.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Башмаков Е.А.
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 05.12.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26586594 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні