Постанова

від 05.12.2011 по справі 4-2116/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «БАНК ФОРУМ» ,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «БАНК ФОРУМ» .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ЗАО «НПО «Орбита» (код ЕГРПОУ 30540020), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2, то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 №168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость»(с изменениями и дополнениями) и п.п 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), провел финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями ООО «ОСОБА_2 Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242) и ООО «Карат»(код ЕГРПОУ 30712966), которое являются фиктивными, то есть путем занижения налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет государства, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 680 324,01 грн. и налога на прибыль в сумме 850 400 грн., всего на общую на сумму 1 530 724,01 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

28.10.2011 года по данному факту в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска было возбуждено уголовное дело № 99116318 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ПАО «Банк Форум»(МФО 306878) 17.12.2007 года был открыт счёт № 26007300011846, по которому перечислялись денежные средства, в том числе и в адрес ООО «ОСОБА_2 Комплекс»и ООО «Карат», в связи с чем, возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, содержащих банковскую тайну.

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «БАНК ФОРУМ».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска ОСОБА_3 производство выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «Банк Форум»(МФО 306878), а именно:

-документов по юридическому оформлению (открытию) ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) счета № 26007300011846 - заявления об открытии счета, договор на рассчетно-кассовое обслуживание, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк», «телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа, который его заменяет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данных счетов;

-документов (распечатки) содержащих сведения о расчетных банковских операциях по взаимоотношениям между ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) и ООО «ОСОБА_2 Комплекс» (код ЕГРПОУ 36165242) и ООО «Карат» (код ЕГРПОУ 30712699) - движение денежных средств по счету ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) № 26007300011846 в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе за период времени с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета ЗАО „НПО „ОрбитаВ» (код ЕГРПОУ 30540020) № 26007300011846 за период времени с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.

В случае объективных причин не выдачи оригиналов либо нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, обязать банк предоставить надлежаще заверенные копии вышеуказанных документов.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.