Постанова
від 16.12.2011 по справі 4-2371/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области об аресте денежных средств находящихся на счёте открытом в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 305299),

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует об аресте денежных средств находящихся на счёте открытом в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 305299).

Должностные лица ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230), злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в интересах собственного предприятия (ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»), вопреки интересам службы, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами Государственного бюджета Украины, в нарушение требований п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.4 п. 7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины № 168/97-ВР от 03.04.1997 (с изменениями и дополнениями) «О налоге на добавленную стоимость», Закон Украины № 2181-III от 21.12.2000 (с изменениями и дополнениями) «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами», а также Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом ГНА Украины от 30.05.1997 № 166 (с изменениями и дополнениями в редакции приказа ГНА Украины № 159 от 17.03.2008), в период сентября-октября 2010 года составили заведомо неправдивые официальные документы - товарно-транспортные накладные, накладные, налоговые накладные о приобретении ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»товаров на ООО «ПК Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн.

В дальнейшем служебные лица ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»в период октября-ноября 2010 года, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов», с целью незаконного получения бюджетных средств путем служебного подлога внесли в декларацию по НДС за сентябрь и октябрь 2010 недостоверные данные о наличии права на бюджетное возмещение НДС по операциям с ООО «ПК Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн., которые предоставили в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска.

Вследствие противоправных действий должностных лиц ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»из государственного бюджета на расчетный счет предприятия незаконно получены денежные средства в сумме 198 916 грн., что более 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и причинило вред государственным интересам в крупном размере.

В дальнейшем служебные лица предприятия использовали указанные денежные средства, добытые незаконным путем, в хозяйственной деятельности ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов».

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»по признакам преступлений, предусмотренных ст.191 ч.4, ст. 366 ч.2, ст. 209 ч.1 УК Украины.

Согласно данных ГНИ у ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»открыт р/с №26007050001293 в ПАО КБ «ПриватБанк», через который осуществляется перечисление денежных средств в результате финансово-хозяйственной деятельности.

Так, следователь просил, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, обеспечения гражданского иска и приговора в части конфискации имущества, наложить арест на денежные средства ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230) в их расходной части, находящиеся на счете № 26007050001293 открытом в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 305299) с момента предъявления постановления, а также выдаче справки об остатке денежных средств на счете на момент предъявления постановления.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и с целью обеспечения возможного иска по делу есть необходимость в наложении ареста на денежные средства ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230) в их расходной части, находящиеся на счете № 26007050001293 открытом в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 305299) с момента предъявления постановления, а также выдаче справки об остатке денежных средств на счете на момент предъявления постановления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230) в их расходной части, находящиеся на счете № 26007050001293 открытом в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 305299) с момента предъявления постановления, а также выдаче справки об остатке денежных средств на счете на момент предъявления постановления.

Судья:ОСОБА_1

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення16.12.2011
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу26586756
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2371/11

Постанова від 16.12.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 06.09.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Черніцька І. М.

Постанова від 19.05.2011

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Царевич О. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні