Постанова

від 02.07.2012 по справі 4-676/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

П О С Т А Н О В А

02 липня 2012 року Справа №4-676/12

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

Головуючого судді - Смотрицького В.Г.

При секретарі - Чебуришкіної Н.Ю.

з участю прокурора - Сокровольського В.М.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО»м. Дніпропетровськ, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області O.K. Васильчуком, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО».

В поданні слідчий посилається на те, що в провадженні знаходиться кримінальна справа №Я-110441, порушена за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, 209 ч.І КК України відносно службових осіб TOB ВКФ „Компанія „Слава" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська,4/16), які 25.03.2008 року зловживаючи службовим становищем, умисно, незаконно заволоділи державними коштами, як бюджетним відшкодуванням з ПДВ, у сумі 491 528 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок TOB «ВІЗА»в якості надання фінансової допомоги на зворотній основі.

В процесі досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що TOB ВКФ «Компанія «Слава» отримало від TOB «АЛЬКЕС»(код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68) вольфрамовий дріт згідно податкових накладних №2363 від 06.09.2006 року на загальну суму з ПДВ- 250 тис. грн., №2546 від 20.09.2006 року на загальну суму з ПДВ- 250 тис. грн. Згідно отриманої інформаційної довідки ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецьк №9054/7/23-3 від 12.12.2006 року, сума податкових зобов'язань з ПДВ по TOB «АЛЬКЕС»за вересень 2006 року складає 9094,0 грн.

TOB «Алькес»є посередником поставки для TOB ВКФ «Компаенія «Слава»вольфрамового дроту, фактичним продавцем дроту є TOB «МетАзов»(код 32645373, адреса: м. Донецьк, Калінінський район, просп. Павших Комунарів, 61).

У своєму поясненні, колишня засновник та директор TOB «МетАзов»підтвердила поставку для TOB «Алькес»вольфрамового дроту у третьому кварталі 2006 року та зазначила, що її товариство не є виробником дроту. У кого саме вона придбала вольфрамовий дріт - не пам'ятає.

З метою встановлення виробника та постачальника вольфрамового дроту для TOB ВКФ «Компанія «Слава» необхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО»м. Дніпропетровськ - TOB «МетАзов»(код 32645373, адреса: м. Донецьк, Калінінський район, просп. Павших Комунарів, 61), рахунок №2600330248901, відкритий 20.02.2004 року.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО»м. Дніпропетровськ (МФО 305749, адреса: 497006, м. Дніпропетровськ, вул.. Леніна,17) і які становлять банківську таємницю клієнта банку - TOB «МетАзов», містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що кримінальна справа порушена 29.06.2011 року відносно службових осіб TOB ВКФ «Компаенія «Слава»заст. 191 ч. 5 КК України, (а.с.2-3).

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що що в документах, які знаходяться в клієнта ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО»м. Дніпропетровськ (МФО 305749, адреса: 497006, м. Дніпропетровськ, вул.. Леніна,17) - TOB «МетАзов»(код 32645373, адреса: м. Донецьк, Калінінський район, просп. Павших Комунарів, 61), і які становлять банківську таємницю клієнта банку TOB «МетАзов», містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Згідно вимог ч. З ст. 178 КПК України примусова виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»банківською таємницею являється системи охорони банку та клієнтів, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

На підставі викладеного, у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО»м. Дніпропетровськ (МФО 305749, адреса: 497006, м. Дніпропетровськ, вул.. Леніна,17) - TOB «МетАзов»(код 32645373, адреса: м. Донецьк, Калінінський район, просп. Павших Комунарів, 61), рахунок №2600330248901 (українська гривня, долар США), а саме:

документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №2600330248901 за весь період обслуговування;

- роздруківку руху коштів по рахунку №2600330248901 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за період обслуговування клієнта - з моменту відкриття рахунку - 20.02.2004 року по 29.08.2006 року;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку з моменту відкриття рахунку - 20.02.2004 року по 29.08.2006 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.Г.Смотрицький