Вирок

від 28.09.2012 по справі 1-100/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 1-100/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28.09.2012 года Ленинский районный города Севастополя в составе председательствующего судьи Борко А.Л.

с участием секретарей

судебного заседания : ОСОБА_1, ОСОБА_2,

с участием прокуроров: Калиниченко О.В., Денисовой Е.А.,

ОСОБА_3, ОСОБА_4

защитников подсудимого адвокатов - ОСОБА_5, ОСОБА_6

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело по обвинению :

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, имеющего 2-х несовершеннолетних детей, частного предпринимателя, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ком. 102, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.358,ч.3 ст.358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 УК Украины суд , -

у с т а н о в и л :

В июне 2004 г.Крючков В.А. имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков, предложил частному предпринимателю ОСОБА_8 помощь в отведении в пользование и собственность последнего земельных участков, расположенных по адресам: г.Севастополь, ул. Муссонная, 104, 106, 108, 108-А, ул. Маячная, 34-В, 38-А, Фиолентовское шоссе, 3-Б, ул.А.Кесаева, ул. Хрусталева, возле дома №-251. ОСОБА_7, пользуясь дружескими отношениями с ОСОБА_8, сообщил тому заведомо ложные сведения о том, что он якобы обладает достоверными сведениями о том, что указанные участки никем не заняты и он имеет необходимые связи в государственных учреждениях для решения вопроса о предоставлении вышеуказанных участков в пользование и собственность ОСОБА_8

Введя таким образом последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и убедив ОСОБА_8 в невозможности осуществить задуманное без его помощи, ОСОБА_7 в период времени с июня 2004г. по февраль 2005г., под надуманным предлогом оплаты актов выбора, градостроительного заключения и получения иных документов, необходимых для получения земельных участков в пользование и собственность ОСОБА_8, получал от последнего различные суммы денежных средств. Указанные денежные средства ОСОБА_7 использовал на собственные нужды в корыстных интересах, так как изначально не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя перед ОСОБА_8 обязательства по оказанию помощи в отведении указанных выше земельных участков в пользование, в связи с тем, что ОСОБА_7 было достоверно известно о том, что предложенные им к отведению земельные участки уже были оформлены на других лиц, либо проходили оформление на других лиц в государственных органах.

Таким образом, ОСОБА_7, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_8, завладел денежными средствами последнего в сумме 20 300 долларов США и 6800 гривен, часть денежных средств возвратил, а всего причинил ему ущерб на общую сумму - 108 300 гривен, чем причинил ОСОБА_8 материальный ущерб в особо крупных размерах.

Он же, действуя повторно, в период времени с весны 2005г. по начало 2006г., имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков, предложил ОСОБА_9 помощь по оформлению в собственность последнего, земельных участков, расположенных в городе Севастополе по адресам: ул. Готская, ул.Революции 1905-го года, ул. Азарова, д.40, ул. ОСОБА_10, садоводческом товариществе "Малыш". При этом ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_9 заведомо ложные сведения о том, что он якобы обладает достоверными сведениями о том, что указанные участки никем не заняты и он имеет необходимые связи в государственных учреждениях для решения вопроса о предоставлении вышеуказанных участков в пользование и собственность ОСОБА_9 Введя таким образом последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и убедив ОСОБА_9 в невозможности осуществить задуманное без его помощи, ОСОБА_7 в указанный период времени, под надуманным предлогом оплаты актов выбора, градостроительного заключения и получения иных документов, необходимых для получения земельных участков в собственность ОСОБА_9, получал от последнего различные суммы денежных средств. Указанные денежные средства ОСОБА_7 использовал на собственные нужды в корыстных интересах, так как изначально не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя перед ОСОБА_9 обязательства по оказанию помощи в отведении указанных выше земельных участков, в связи с тем, что ОСОБА_7 было достоверно известно о том, что предложенные им к отведению земельные участки уже были оформлены на других лиц, либо проходили оформление на других лиц в государственных органах.

Таким образом, ОСОБА_7, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_9, завладел денежными средствами последнего на общую сумму 42 950 долларов США, что эквивалентно 214 750 гривен, чем причинил ОСОБА_9 материальный ущерб в особо крупных размерах.

Он же, в период времени с 05.06.2006г. до 03.07.2006г., действуя повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, находясь в Севастопольском управлении КрРД АКИБ "УкрСиббанк", расположенном по адресу г. Севастополь, ул. Гер. Сталинграда д.63, предоставив работникам банка поддельную справку о заработной плате на свое имя и сообщив ложные сведения о своих доходах, оформил кредитный договор №11015676000 от 03.07.2006г. на приобретение автомобиля SKODA Octavia 1/8V SLX, чёрного цвета, 2006 года выпуска, государственный номер НОМЕР_1, стоимостью 21 850 долларов США. После чего, не имея намерения и возможности выплачивать кредит, осуществив один платеж 04.08.2006г. по кредиту в сумме 500 долларов США, ОСОБА_7 в дальнейшем ни одного платежа не осуществил, а залоговым имуществом - автомобилем SKODA Octavia 1/8V SLX, государственный номер НОМЕР_1, распорядился по своему усмотрению . В результате преступных действий ОСОБА_7, Севастопольскому управлению КрРД АКИБ "УкрСиббанк" был причинен ущерб в особо крупных размерах на сумму 121 395 гривен.

Он же, в период времени с 23.05.2006г. до 05.06.2006г., имея умысел на изготовление поддельного документа, и последующего его использования при совершении мошенничества, при неустановленных обстоятельствах, изготовил справку о доходах на свое имя, за период его работы с мая 2005г. по апрель 2006г. в должности директора ЧП "Антонио", в которую внес заведомо завышенные и не соответствующие действительности сведения о сумме получаемой им заработной платы на указанном предприятии, а также подделал подпись главного бухгалтера, должность которого в ЧП "Антонио" была не предусмотрена, и подпись генерального директора ЧП "Антонио"- ОСОБА_11, являющегося учредителем указанного частного предприятия. Тем самым, ОСОБА_7 подделал документ, который выдается и удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать такие документы, с целью его последующего использования при получении мошенническим путем кредита на приобретение автомобиля в Севастопольском управлении КрРД АКИБ "УкрСиббанк", расположенном по адресу г. Севастополь, ул. Гер. Сталинграда д.63.

Он же, 05.06.2006г., имея умысел на использование заведомо поддельного документа, с целью последующего совершения мошенничества в отношении Севастопольского управления КрРД АКИБ "УкрСиббанк", находясь в отделении указанного выше банка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Гер. Сталинграда д.63, предоставил работникам банка изготовленную ранее при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах, поддельную справку о доходах на свое имя, на основании которой в Севастопольском управлении КрРД АКИБ "УкрСиббанк" ОСОБА_7 был выдан кредит на приобретение автомобиля SKODA Octavia 1/8V SLX, чёрного цвета, 2006 года выпуска, государственный номер НОМЕР_1, в сумме 121 395 гривен.

Он же, 03.07.2006г., действуя повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, находясь в Севастопольском управлении КрРД АКИБ "УкрСиббанк", расположенном по адресу г. Севастополь, ул.Гер. Сталинграда д.63, по ранее им изготовленной и предоставленной в отделение банка поддельной справке о заработной плате в ЧП "Антонио" на свое имя, и сообщив работникам банка ложную информацию о своих доходах, оформил кредитный договор №-11015681000, в соответствии с которым ОСОБА_7 была открыта кредитная линия и установлен лимит кредитной линии в сумме 10 100 гривны.

20.07.2006г. ОСОБА_7 с АКИБ "УкрСиббанк" был заключен договор №-26250001211487 об открытии картсчета и выдаче платежной карты.

После чего, в период времени с 07.08.2006г. по 19.08.2006г. ОСОБА_7, не имея намерения и возможности выплачивать кредит, получил через банкомат денежную сумму в размере 9 730 гривен, которые использовал по своему усмотрению. В дальнейшем, ОСОБА_7 сумму кредита и проценты по нему не выплачивал, свои обязательства по договору не выполнил, тем самым путем обмана завладел имуществом Севастопольского отделения КрРД АКИБ "УкрСиббанк", причинив банку материальный ущерб на вышеуказанную сумму. С учетом частичного взыскания задолженности материальный ущерб составляет - 107 591,15 грн.

Он же, действуя повторно, в июне-июле 2006г.,с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания помощи в оформлении документов по переоформлению договора аренды земельного участка, расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Коломийца д. 6А, завладел денежными средствами гр.ОСОБА_12 при следующих обстоятельствах.

Так, в указанное время, ОСОБА_7, находясь в кв. 20, дома №-8 по ул.Я.Гамарника в г. Севастополе, воспользовавшись доверительными отношениями с ОСОБА_12, сообщив последней ложные сведения о том, что он имеет необходимые связи в государственных учреждениях для решения вопроса по переоформлению договора аренды земельного участка на ее имя, и тем самым введя последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, но на самом деле не имея намерения и возможности выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана завладел денежными средствами гражданки ОСОБА_12 на общую сумму 2 500 гривен.

Взятых на себя обязательств ОСОБА_7 не выполнил, полученными от ОСОБА_12 денежными средствами распорядился по своему усмотрению на корыстные нужды, тем самым причинил последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, действуя повторно, в период времени с мая 2007г. по декабрь 2007г., имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков, предложил ОСОБА_13 помощь по отведению в пользование последней земельных участков, расположенных в городе Севастополе по адресам: пр.Ген.Острякова, д.20, проспект Октябрьской Революции д.33, ул. Хрулева д.7. При этом ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_13 заведомо ложные сведения о том, что он якобы обладает достоверными сведениями о том, что указанные участки никем не заняты и он имеет необходимые связи в государственных учреждениях для решения вопроса о предоставлении вышеуказанных участков в пользование ОСОБА_13 Введя таким образом последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и убедив ОСОБА_13 в невозможности осуществить задуманное без его помощи, ОСОБА_7 в указанный период времени, под надуманным предлогом оплаты актов выбора, градостроительного заключения и получения иных документов, необходимых для отвода земельных участков в пользование ОСОБА_13, получал от последней различные суммы денежных средств. Указанные денежные средства ОСОБА_7 использовал на собственные нужды в корыстных интересах, так как изначально не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя перед ОСОБА_13 обязательства по оказанию помощи в отведении указанных выше земельных участков, в связи с тем, что ОСОБА_7 было достоверно известно о том, что предложенные им к отведению земельные участки уже были оформлены на других лиц, либо проходили оформление на других лиц в государственных органах.

Таким образом, ОСОБА_7, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_13, завладел денежными средствами последней на общую сумму 115 350 гривен.

Он же, действуя повторно, в период времени с июля 2007г. по февраль 2008г., путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков, предложил ОСОБА_14 помощь по отведению в собственность последнего земельных участков, расположенных в городе Севастополе по адресам: ул. Инженерная, Фиолентовское шоссе, Фиолентовское шоссе 5А, ул. Щитовая 11/101, ул. Пролетарская, ул. Правды, ул.Р.Люксембург. При этом ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_14 заведомо ложные сведения о том, что он якобы обладает достоверными сведениями о том, что указанные участки никем не заняты и он имеет необходимые связи в государственных учреждениях для решения вопроса о предоставлении вышеуказанных участков в собственность ОСОБА_14 Введя таким образом последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и убедив ОСОБА_14 в невозможности осуществить задуманное без его помощи, ОСОБА_7 в указанный период времени, под надуманным предлогом оплаты актов выбора, градостроительного заключения и получения иных документов, необходимых для отвода земельных участков в собственность ОСОБА_14, получал от последнего различные суммы денежных средств. Указанные денежные средства ОСОБА_7 использовал на собственные нужды в корыстных интересах, так как изначально не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя перед ОСОБА_14 обязательства по оказанию помощи в отведении указанных выше земельных участков, в связи с тем, что ОСОБА_7 было достоверно известно о том, что предложенные им к отведению земельные участки уже были оформлены на других лиц, либо проходили оформление на других лиц в государственных органах.

Таким образом, ОСОБА_7, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_14, завладел денежными средствами последнего на общую сумму - 176 000 гривен.

Он же, действуя повторно, в ноябре 2007 года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ОСОБА_15 выгодно инвестировать денежные средства на строительство 55-ти квартирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: г.Севастополь, ул.Арсенальная, 27, права на застройку которого имело ГП «Агропромбуд». После чего, в период времени с ноября 2007г. до 25.01.2008г. ОСОБА_7, пользуясь возникшими между ним и ОСОБА_15 доверительными отношениями как участников совместно созданного ЧП «Стринтек» (ОКПО 35625852, юридический адрес: АДРЕСА_1), сообщил ОСОБА_15 ложную информацию о том, что для заключения договора о ведении совместного строительства объекта с ГП «Агропромбуд» по вышеуказанному адресу необходим взнос в сумме 25000 долларов США, что не соответствовало действительности.

25.01.2008г. в дневное время ОСОБА_15 передал ОСОБА_7 вышеуказанную сумму для заключения договора, однако последний, не имея намерения выполнять взятые обязательства, распорядился данной денежной суммой по своему усмотрению и на корыстные нужды.

Таким образом, ОСОБА_7, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_15, завладел денежными средствами последнего причинив ему материальный ущерб в размере- 126 250 гривен.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_7 не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, сообщил суду что не знаком с большинством потерпевших и свидетелей указанных в обвинительном заключении. Кроме того подсудимый пояснил суду, что между ним и потерпевшим ОСОБА_8 существовали гражданско-правовые отношения .

ОСОБА_7 просит оправдать его по всем статьям предьявленного ему обвинения поскольку указанных преступлений он не совершал .

Несмотря на полное непризнание подсудимым своей вины его виновность доказана и нашла свое подтверждение показаниями потерпевших и свидетелей в судебном заседании.

Так, потерпевший ОСОБА_8, в судебном заседании пояснил

суду, что с декабря 2003г. по июль 2004г. он работал в ООО "Право", которое расположено по адресу г. Севастополь, ул. Мечникова, в должности директора. В январе 2004 года на должность заместителя директора был принят ОСОБА_7. В июле 2004г. ОСОБА_7 уволился. ОСОБА_7, работая в ООО "Право", занимался вопросами недвижимости и земельных участков. Летом 2004г. он, перед тем как уволился ОСОБА_7, уволился с ООО "Право". При встрече с ОСОБА_7 у них состоялся разговор, в ходе которого ОСОБА_7 предложил ему заниматься вместе с ним отводами земельных участков, которые в последующем можно было бы продавать по завышенной цене. ОСОБА_7 объяснил, что у него есть для этого необходимые связи, наработки, так как он не первый год этим занимается. Для того, чтобы заняться вышеуказанным бизнесом, необходимы были крупные деньги. ОСОБА_7 знал, что у него есть много состоятельных друзей, у которых можно было бы занять необходимую сумму денег. В то время к нему в гости из Донецка приехал приятель - ОСОБА_16, с которым они встретились в баре. ОСОБА_7 при нем рассказал перспективу занятия земельным бизнесом. ОСОБА_16 это предложение понравилось и тот сказал, что готов предоставить необходимую сумму денег. Они договорились, что через неделю приедут к нему в Донецк, где тот одолжит ему 45 000 долларов США.

15.06.2004г. ему позвонил ОСОБА_7 и сообщил, что на него возбуждено уголовное дело и ему необходимо погасить ущерб, на что нужно деньги в сумме 2200 долларов США. Они договорились встретились у него дома по адресу АДРЕСА_2, где он передал ОСОБА_7 2200 долларов США. Никаких расписок ОСОБА_7 не писал. ОСОБА_17 неделю, как они и договаривались, он с ОСОБА_7 на автомобиле ВАЗ 2107, который принадлежал тогда ОСОБА_7, поехали в Донецк, где ОСОБА_16 передал ему 45 000 долларов США, по устному договору беспроцентного займа. С деньгами они приехали в Севастополь, и он положили их 24.06.2004г. в сейф "Укрсоцбанка" на ул. Ленина д.15.

К тому времени он уже зарегистрировался как частный предприниматель в Нахимовском районе города Севастополя. С ОСОБА_7 они рассмотрели 6-8 земельных участков, по которым можно было бы сделать землеотвод, а в дальнейшем реализовать их по рыночной стоимости. ОСОБА_7 показал ему участок на ул. Муссонной д.104, 106, 108, 108А. По ул. Маячной №-34-В, и №-38-А, по ул. Фиолентовское шоссе 3-Б, и под автостоянку земельный участок около дома №251 по ул.Хрусталева, по ул. Кесаева земельный участок для размещения автостоянки.

Первым ОСОБА_7 показал ему земельный участок по ул.Фиолентовское шоссе 3-Б, на котором было предложено строительство и обслуживание офисно-складского комплекса. Размер участка был 0,8 га. Как рассказал ОСОБА_7, что ему для отведения данного участка в собственность необходимы денежные средства в общей сумме 2 820 долларов США. После чего они вместе поехали в "Укрсоцбанк", где он в сейфе взял необходимую первоначальную сумму и там же около банка в автомобиле передал ОСОБА_7. При передаче денег никто из посторонних никогда не присутствовал.

24.06.2004г. они встретились с ОСОБА_7, который рассказал, что он должен был отвести земельный участок ОСОБА_18, за что получил 1000 долларов США, но тот теперь просит деньги вернуть обратно. ОСОБА_7 предложил ему отдать за него деньги ОСОБА_18, а отводимый участок теперь будет оформлен на него. Он согласился, и они встретились около банка на ул. ОСОБА_19, где он передал ОСОБА_7 деньги в сумме 1000 долларов США, а тот потом передал их ОСОБА_18. Кроме того, в тот же день, помимо 1000 долларов США, он передал ОСОБА_7 еще 1700 долларов США для оформления документов по земельным участкам в районе ул. Муссонной.

6.07.2004г. он передал ОСОБА_7 на оформление документов по землеотводам еще 200 долларов США.

6.08.2004г. он вновь встретился с ОСОБА_7, которому передал на оформление документов по земельным участкам еще 2200 долларов США.

27.08.2004г. при очередной встрече с ОСОБА_7, тот снова попросил денег для оформления земельных участков в сумме 2200 долларов США и 800 гривен, которые он передал ОСОБА_7 в тот же день.

15.09.2004г. ОСОБА_7 предложил купить дешево квартиру, расположенную по ул. ОСОБА_20. Бреста 31 А, кв. 64, которую в последующем можно было бы продать дороже. Кроме того, ОСОБА_7 сказал, что уже нашел продавцам дешевую квартиру по пр. Острякова д. 84. По этим квартирам необходимо было внести задаток, по 500 долларов США, на общую сумму 1000 долларов США. Кроме того, на земельные участки ОСОБА_7 он также еще дал 1000 долларов США, а всего в сумме 2000 долларов США.

28.09.2004г. также на оформление документации по земельным участкам он передал ОСОБА_7 1500 долларов США. Такую же сумму он передал ОСОБА_7 на оформление документов по земельным участкам и 1.10.2004г.

07.02.2005г. он заплатил за ОСОБА_7 1000 долларов США ОСОБА_21, который весной 2004года 1000 долларов США передал ОСОБА_7 для того, чтобы тот оформил ему землеотвод под автостоянку. Данные деньги ему ОСОБА_7 пообещал вернуть через пару дней. В тот же день ОСОБА_7 попросил у него на личные нужды 700 долларов США.

Каждый раз передача денег ОСОБА_7 была в автомобиле, около "Укрсоцбанка" или на пл. Нахимова в г. Севастополе.

Изначально ОСОБА_7 ему обосновал использование денежных сумм при оформлении документов на землеотвод, а это именно: за подготовку к составлению проекта землеотвода, 700 гривен,

заключение управления земельных ресурсов, 250 гривен,заключение архитектуры, 100 гривен, заключение Гагаринской районной администрации города Севастополя, 550 долларов США,

заключение СЭС, 100 долларов США, заключение Управления экологии в городе Севастополе - 100 долларов США,

За земельный участок который предполагалось отвести под коммерческое использование необходимо было заплатить следующие денежные средства: проект отвода, 180 долларов США; проектное предложение, 150 долларов США, заключение- 1000 долларов США,

комиссия Севастопольского городского совета - 1000 долларов США.

ОСОБА_7 сообщил, что ему помогают в отведении земельных участков два депутата Севастопольского городского совета, а именно: ОСОБА_22, и ОСОБА_23.

В ходе общения он стал спрашивать у ОСОБА_7 как проходят дела, какие документы тот уже оформил, на какой стадии проходит отведение земельных участков. Каждый раз тот ему рассказывал, что все хорошо, почти все готово и скоро они будут получать окончательные документы на земельные участки. Он просил ОСОБА_7 предоставить хоть какие-либо документы, но ОСОБА_7 отвечал, что оригиналы он дать не может, а снимет копии и передаст их ему. Так ОСОБА_7 ему были предоставлены следующие копии документов: копия проекта отвода земельного участка для строительства и обслуживания офисно-складского комплекса частного предпринимателя ОСОБА_8, расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Фиолентовское шоссе 3-Б, на двух листах,

копия письма главного архитектора города Севастополя ОСОБА_24, направленного в Севастопольское городское управление земельных ресурсов, копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя гр-ки ОСОБА_25, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6, в данном заключении ОСОБА_25 согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д.104, копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_26, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_7, в данном заключении с ОСОБА_26 согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 108, копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_8, проживающего по адресу ІНФОРМАЦІЯ_7, в котором согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 108А, копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленного на имя ОСОБА_20, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_8, в данном заключении ОСОБА_20 согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 106.

24.11.2004г. при очередной встрече на пл. Нахимова в г.Севастополе с ОСОБА_7 он сообщил тому о своих подозрениях по поводу оформления землеустроительной документации. ОСОБА_7 ответил, что он не в тех структурах проверял, что он зря волнуется, и в качестве гарантии его беспокойства готов написать расписку. На тот момент у него при себе не было записи сумм полученных ОСОБА_7. Они вдвоем по памяти восстановили затраты и согласились на сумме 17 500 долларов США, о чем ОСОБА_7 собственноручно была написана расписка. Они договорились, что когда будут получены документы, то проведут сверку. В начале 2005г. он уже понял, что ОСОБА_7 его обманывает и начал от него требовать возврата денег, на что ОСОБА_7 обещал, как только у него появятся деньги, то сразу вернет их.

Так продолжалось до марта 2006г. когда он написал заявление в милицию и ОСОБА_7 стали вызывать в милицию, только тогда ОСОБА_7 ему позвонил и сказал, что может сейчас вернуть 3000 долларов США, а он должен забрать заявление из милиции.

21.03.2006г. он на пл. Нахимова встретился с Крючковым В.А. и в автомобиле БМВ, который ОСОБА_7 приобрел, тот передал 3000 долларов США, на что он написал ему расписку. Тогда же ОСОБА_7 попросил его еще раз забрать заявление из милиции .

Позже он поднял все свои записи по датам и суммам переданных ОСОБА_7 денежных средств и установил, что ОСОБА_7 должен был 20 300 долларов США и 6800 гривен, но так как 3000 долларов США, он вернул, то теперь остается должен 17300 долларов США и 6800 гривен.

С весны 2006г. ОСОБА_7 на его телефонные звонки не отвечает, встреч избегает. Однажды он случайно встретил его в Артбухте, когда тот там проезжал на только, что приобретенном новом автомобиле "Шкода-Актавия" черного цвета. Тогда ОСОБА_7 его заверил, что в ближайшее время у него появятся деньги, и он с ним рассчитается. Больше он его не видел и тот ему не звонил. Исковые требования поддерживает полностью .

В судебном заседании потерпевшая ОСОБА_12, пояснила суду ,что примерно в 2006г. в квартире №-21 дома №-8 по ул. Я.Гамарника в г. Севастополе снимал квартиру ОСОБА_7, который являлся ее соседом. Однажды, когда она выходила из квартиры, у нее с ОСОБА_7 завязался разговор, в ходе которого тот сообщил ей, что у него есть знакомые в Управлении земельных ресурсов, и что он может без труда, очень быстро помочь оформить документы на земельный участок, а именно изменить договор аренды на ее мужа ОСОБА_27, в связи с тем, что они приобрели в частную собственность строение расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Коломийца д.6 "А", а договор на земельный участок, находящийся в аренде у предыдущих хозяев, необходимо было переделать на ОСОБА_27 Этот разговор состоялся у них начале июня 2006г., и в тот же день ОСОБА_7 попросил ее дать ему пакет документов и суму денег 1600 гривен на расходы по оформлению документов. Она передала ОСОБА_7 документы, а также 1600 гривен, купюрами по 100 и 50 гривен. После чего они расстались. ОСОБА_7 пообещал, что в ближайшее время сообщит результат.

22.06.2006г. она вновь встретила на площадке своего дома ОСОБА_7 и тот ей сообщил, что можно забирать справку по оценке земельного участка, и ему необходимы еще деньги в сумме 900 гривен, для дальнейших расходов, на что конкретно тот не уточнял. Они зашли к ней домой, и она передала ему 900 гривен, купюрами по 100 гривен. После чего тот ушел. После этого она периодически встречалась с ОСОБА_7 и звонила тому, и ОСОБА_7 ей всякий раз говорил, что документы в работе, чтобы она не беспокоилась. Так продолжалось до октября 2006г., до того момента, когда она пошла в Управление земельных ресурсов г.Севастополя проверить на какой стадии находятся ее документы. Когда она у сотрудника поинтересовалась, что с ее документами и назвала свою фамилию, сотрудник сказал, что документы с фамилией ОСОБА_27 в Управление земельных ресурсов г.Севастополя не поступали.

Она начала звонить ОСОБА_7 по поводу документов, но тот ей все еще продолжал обещать, а потом и вовсе перестал брать трубку мобильного телефона. В конце 2006г. ОСОБА_7 выехал из квартиры и найти его она не смогла. В начале 2007г. она написала заявление в милицию на мошеннические действия ОСОБА_7 В настоящий момент ОСОБА_7 никаких денег ей не вернул, и оформлением документов пришлось заниматься ей лично. Причиненный ей материальный ущерб ОСОБА_7 составляет 2500 гривен, исковые требования она поддерживает .

В судебном заседании потерпевший ОСОБА_9, пояснил суду ,что примерно в мае 2005г. он познакомился с ОСОБА_7. При знакомстве ОСОБА_7 представили как человека, имеющего связи в землеустроительных организациях и в сфере недвижимости.

Летом 2005г. ОСОБА_7 оказывал ему консультативные услуги при продаже его домовладения по адресу г. Севастополь, ул. Толстого д.16А. Стоимость продаваемого им домовладения составляла 47 000 долларов США. Покупатель предложил ему дом с доплатой. Дом расположен по адресу г. Севастополь, ул. Азарова д.40, в котором он в настоящее время проживает, а доплата составила около 20 000 долларов США, часть из этих денег ему передали в гривнах, а именно 46 000 гривен, которые на тот момент по курсу составляли 9 200 долларов США. В виду того, что у ОСОБА_7 был знакомый в обменном пункте, то он сам предложил свою помощь в обмене гривен на доллары США. Он для обмена передал ОСОБА_7 46 000 гривен, чтобы тот поменял их на 9 200 долларов США. Деньги передавал ему без расписки так как, к тому моменту у них были уже дружественные отношения. ОСОБА_7 деньги обратно так и не вернул, а сказал, что он передал 46 000 гривен своему знакомому, который поехал в Симферополь, и у которого эти деньги кто-то забрал. ОСОБА_7 обещал их вернуть, но так до настоящего времени ничего не вернул.

Кроме того ОСОБА_7 в начале их знакомства предложил ему два земельных участка расположенных по адресу г. Севастополь, ул. Готская 102 напротив Фиолентовское шоссе дома 22, и по ул. Революции 1905 года д.32, напротив ул. Азарова д.39. Земельные участки были около 10 соток и должны были быть оформлены на его мать ОСОБА_28, и его сестру ОСОБА_29 ОСОБА_9 писали на имя ОСОБА_30 заявление о предоставлении им земельного участка, а также подписывали выкопировку, которую он с ОСОБА_7 брали в администрации. Земельные участки ОСОБА_7 ему показывал сам. За оформление указанных земельных участков в собственность, ОСОБА_7 попросил с него по 2 500 долларов США за участок, на общую сумму 5 000 долларов США. Деньги передавал он в долларах США, без свидетелей и без расписок. Вместе с ОСОБА_7 он ходил в городскую администрацию, где он заполнял бланк выкопировки и отдавал его там же. Более никаких документов он не писал и не подписывал. Земельные участки в собственность так выделены и не были, хотя от ОСОБА_7 он часто слышал, что по указанным земельным участкам уже пройдена сессия городского совета народных депутатов, что вот скоро будет оформлено право собственности. ОСОБА_31 позже ОСОБА_7 сказал ему, что необходимо доплатить 1400 долларов США, чтобы пройти сессию городского совета. Якобы тот сказал, что необходимо оплатить дополнительное оформление документов. На месте земельного участка расположенного по ул. Азарова в настоящий момент строится многоэтажный дом.

В сентябре 2005г., точного числа он не помнит, ОСОБА_7 предложил оформить два земельных участка расположенных в дачном кооперативе "Малыш". Участки были площадью 7,5 соток, и 6,6 соток. Оформление должно было быть следующим образом, он должен был вступить в кооператив, а ОСОБА_7 должен был выкупить земельные участки у прежних хозяев. После чего ОСОБА_7 должен был оформить государственные акты на них на его имя. Он никаких заявлений ОСОБА_7 не писал. Деньги передавал в долларах США в сумме 10 500 долларов США. Передавал дома по адресу г. Севастополь, ул. Азарова д. 40. Расписок в получении ОСОБА_7 не писал, и свидетелей не было.

Осенью 2005г. ОСОБА_7 предложил ему оформить к дому расположенному по адресу г. Севастополь, ул. Азарова д.40, земельный участок общей площадью около 3-х соток. Он согласился и ОСОБА_7 сказал, что ему необходимы денежные средства в размере 2 000 долларов США. Деньги он передавал ОСОБА_7 в долларах США, без расписок и свидетелей, возле своего дома. Никаких заявлений тот не писал и ОСОБА_7 ничего не говорил писать. Земельный участок до настоящего времени на него не оформлен и как он уже сам узнавал, ОСОБА_7 не подавал никаких документов.

Опять же осенью 2006г. ОСОБА_7 предложил ему оформить на бывшую жену ОСОБА_32, и на маму жены - ОСОБА_33, отца жены - ОСОБА_34, его друга ОСОБА_35, и так же его друга ОСОБА_36, по земельному участку, которые были расположены в районе ул. Маринеско в г. Севастополе, в районе конечной остановки маршрутного автобуса №-16. Участки ОСОБА_7 предлагал к отведению площадью около 10 соток. Каждый из указанных лиц писали на имя ОСОБА_37 заявление о выделении им земельного участка. Кроме того, они же подписывались в выкопировках , которые он с ОСОБА_7 заказывали. За указанные 5 земельных участков он передал ОСОБА_7 на ул. Советской в г. Севастополе, денежную сумму 9500 долларов США. Денежные средства в сумме 9 500 долларов США в тот же день он занял у своего знакомого ОСОБА_38, который присутствовал при передаче денежных средств ОСОБА_7 ОСОБА_17 какое-то время, примерно через полгода, ОСОБА_7 сказал, что необходимо доплатить 1000 долларов США, за прохождение сессии городского совета. Деньги он передавал так же в долларах США, возле театра им. Луначарского в г.Севастополе, в присутствии ОСОБА_38 Расписки ОСОБА_7 не писал, так как к тому времени он с ним находился с ним в дружеских отношениях, и кроме того, в 2005г. он был ОСОБА_7 приглашен в качестве крестного отца его дочери. Так как они стали вроде бы родственниками, то он не подозревал о возможности обмана со стороны ОСОБА_7. Летом 2007г. ОСОБА_7 ему сказал, что на ул.Маринеско в г. Севастополе, где он уже как бы оформлял на родственников земельные участки, есть возможность получить еще один участок, и сказал, что оформление будет стоить 3 000 долларов США. Деньги он передавал ОСОБА_7 опять же без расписки и без свидетелей возле своего дома. Указанный земельный участок должен был быть оформлен на маму его друга ОСОБА_17 ОСОБА_9, как и все предыдущие, писала заявление на имя ОСОБА_30 и подписывала выкопировку, которую он с ОСОБА_7 заказывали в администрации. Кроме того, чуть позже он передавал ОСОБА_7 дополнительно по этим участкам денежную сумму в размере 1350 долларов США, также без расписок и без свидетелей.

ОСОБА_7 всякий раз говорил, что документы у него в полном порядке, однако находятся не с собой и что он их передаст позже. Потом, после того как он увидел ОСОБА_7 по телевизору с сообщением, что в отношении того возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с обстоятельствами, которые связаны с выделением земельных участков, он понял, что ОСОБА_7 так же, как и остальных, обманул и его. Он проверил через Управление земельных ресурсов в г. Севастополе, не зарегистрирован ли на кого-либо из указанных выше лиц земельный участок, на что ему ответили, что ни одного участка на них не оформлено. Кроме того, он узнал, что ОСОБА_7 после возбуждения в отношении него уголовного дела пытался использовать копию его паспорта как поручителя за него, на что он ему разрешения не давал.

Ему известно, что ОСОБА_7 жил за счет того, что оказывал помощь в оформлении земельных участков. Кроме того ОСОБА_7 показывал ему документы предприятий, на которых он являлся где соучредителем, а где директором, но ему известно, что данные предприятия никакой хозяйственной деятельности не вели.

ОСОБА_7 ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 42 950 долларов США, по тому курсу это составляет 214 750 гривен. Также он занимал ОСОБА_7 денежные средства в сумме 12 450 гривен и 300 долларов США, эквивалентных 1500 гривнам. Потерпевший поддерживает свои исковые требования полностью.

Согласно показаний потерпевшего ОСОБА_15 в судебном заседании следует, что в начале 2007г. он познакомился с ОСОБА_39 и ОСОБА_40 После смерти его отца - ОСОБА_41, осталось в наследство три земельных участка. Один земельный участок был оформлен на отца, один на мать, один на него. Все эти участки расположены в г. Севастополе, с. Родниковое, ул.Куликова 1Б, 1В, 1Г. Еще с 2006г. он стал продавать указанные выше земельные участки.

Примерно в 2007г. он нашел покупателя на земельные участки. Сделка должна была пройти на сумму 180 000 долларов США. В виду того, что через два участка проходит высоковольтная линия электропередач, покупатель попросил сделать проект на вынос линии за участок, или уменьшить охранную зону. Проект был заказан в Севгорэнерго в проектном отделе.

Примерно в конце 2007г. ОСОБА_39 и ОСОБА_40 предложили ему участвовать в долевом строительстве жилого дома, строительство которого предполагалось по адресу: г. Севастополь, ул. Арсенальная 27. Для участия необходимо было внести сумму 25 000 долларов США. Примерно в то время ОСОБА_39 и ОСОБА_40 познакомили его с ОСОБА_7

После знакомства ОСОБА_7 рассказал, что для того, чтобы участвовать в строительстве жилого дома по ул. Арсенальной, необходимо создать фирму, которая бы заключила с предприятием которому принадлежит земельный участок на ул. Арсенальной 27, договор о совместной деятельности. После чего необходимо будет заплатить 25 000 долларов США, кому-то в Киеве, для того, чтобы предприятию у которого находится в пользовании земельный участок по ул. Арсенальной, разрешили заключить договор о совместной деятельности. После того, как был бы заключен договор о совместной деятельности, их предприятие должно было строить дом, и после окончания строительства отдать предприятию за земельный участок определенное количество жилой площади. Данные разговоры происходили в присутствии ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_14 его и ОСОБА_7.

Общим решением было принято создать фирму ЧП "Стринтек", учредителями которого выступили все вышеуказанные лица. Фирма была зарегистрирована в феврале 2008г. по адресу проживания ОСОБА_7: АДРЕСА_1. Данная фирма ничем не занималась, на ней числился только один ОСОБА_7 как директор фирмы.

После того, как фирма была зарегистрирована, необходимо было внести деньги в сумме 25 000 долларов США. Так как у него не было таких денег, он через свою мать - ОСОБА_42, оформил кредит в банке "Укрсоцбанк" на сумму 40 000 долларов США, залоговым имуществом по данному договору кредитования выступили как раз земельные участки, о которых он ранее указал. В тот же день, как был получен кредит, из этой суммы ОСОБА_42 одолжила ему деньги в сумме 25 000 долларов США, которые он сразу же передал ОСОБА_7, но без расписки. При этом присутствовали все учредители. Передавал он деньги возле здания Гагаринской районной администрации в г. Севастополе, в автомобиле ОСОБА_14 "Мерседес" Е 230, белого цвета, номера г.Киева. После этого ОСОБА_7 уехал и должен был в ближайшее время передать деньги человеку в ОСОБА_36, для того, чтобы тот согласовал заключение договора. По настоящее время договор не заключен, и он встречался с ОСОБА_43, директором предприятия, с которым должны были заключить договор, который ему сказал, что ОСОБА_7 к нему не приезжал, договор подготовлен, но не подписан, так как ОСОБА_7 по настоящее время не подтвердил своего намерения. Как он понял, ОСОБА_7 присвоил его деньги. Затем ОСОБА_7 пропал и на телефонные звонки не отвечал, дома не проживал и найти того он не смог.

В результате мошеннических действий ОСОБА_7 ему был причинен материальный ущерб на сумму 25 000 долларов США, в эквиваленте 126 250 гривен, исковые требования он поддерживает .

Кроме того виновность подсудимого доказана и нашла свое подтверждение в показаниях потерпевшей ОСОБА_13 в ходе досудебного следствия, свидетелей и материалами уголовного дела оглашенных, исследованных в судебном заседании.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_13 оглашенных в судебном заседании, которая показала, что приблизительно в марте 2007г. она познакомилась с ОСОБА_7 . С ОСОБА_7 ее познакомил ее муж ОСОБА_19 Так как ей сообщили, что ОСОБА_7 занимается помощью в оформлении земельных участков, то у них возникла заинтересованность в его услугах, так как они, с целью развития своей предпринимательской деятельности, хотели построить дом или торговый объект. До встречи с ОСОБА_7 они интересовались земельными участками в агентствах недвижимости и по объявлениям в газетах. Видели в объявлениях и предложения услуг по выделению участков, но не обращались т.к. считали, что это опасно: незнакомые люди, а сами в вопросах земельных отношений не разбирались.

Вместе с ОСОБА_7 приблизительно в марте-апреле 2007г. она и ОСОБА_19 проехали по городу Севастополю и указали на интересующие их земельные участки, а именно указали улицы, по которым они располагались. ОСОБА_7 примерно зарисовывал нахождение этих участков, и сказал, что он все узнает про указанные участки и сообщит дополнительно. ОСОБА_17 некоторое время ОСОБА_7 ответил, что он собрал всю информацию по интересующим участкам, что свободен только один, и его можно взять в аренду для строительства культурно-бытового комплекса. Этот земельный участок, расположен по адресу: проспект Октябрьской Революции, 33, площадью 4 сотки. Она спросила, сколько это будет стоить, и ОСОБА_7 ответил, что его услуги стоят 7000 долларов США, при чем из этих денег ОСОБА_7 сказал, что сам будет оплачивать все расходы, связанные с государственными учреждениями. Их это устроило, и они предложили ОСОБА_7 заплатить 10 000 долларов США, включая его вознаграждение.

После разговора ОСОБА_7 предложил второй участок, сказав, что есть свободный земельный участок по адресу: пр-кт Генерала Острякова, 20, площадью около десяти соток. ОСОБА_7 предложил взять этот участок в аренду на ее имя, как частного предпринимателя. Заверил, что он добросовестно оформит все документы, связанные с этим участком и, что с его связями это не составит труда. По участку расположенному по адресу: пр-кт Генерала Острякова, 20, ОСОБА_7 предложил как давно присмотренный им в центре города и являющийся очень удачным для инвестиций. Участок, пояснил ОСОБА_7, свободен, и необходимо срочно оформлять документы, пока не узнали другие об этом участке. ОСОБА_7 сказал, что хотел все оформить на себя, но т.к. нет свободных денежных средств, предлагает стать его партнерами по этому участку. Партнерство будет заключаться в том, что они оплачивают все расходы по выделению участка на ЧП ОСОБА_13, а ОСОБА_7 выполняет всю бумажную работу и подает документы от имени частного предприятия во все инстанции, а по окончании выделения участка, он же оформляет договор аренды. Вся эта процедура была оценена ОСОБА_7 в 7000 долларов США, без всякого дополнительного вознаграждения для него, поскольку будет он это делать для их совместного пользования земельным участком в дальнейшем. Для оформления земельных участков ОСОБА_7 передавались следующие денежные суммы: в первых числах мая 2007г. ОСОБА_19 передал ОСОБА_7 5000 долларов США на оформление земельных участков по пр-кту ОСОБА_44,33, и пр-ту Генерала Острякова, 20. Передавал на ул. Советской в районе школы в ее присутствии сразу одной суммой. Пачкой в купюрах достоинством по 100 долларов США. ОСОБА_7 их ожидал на своей машине «ОСОБА_45 А-4» черного цвета; через несколько дней, 2500 долларов США ОСОБА_19, передал ОСОБА_7, как доплату за оформление документов по пр-кту ОСОБА_46, 20. Так как ОСОБА_7 сообщил, что документы на участок по проспекту Генерала Острякова 20, были им собраны и удачно прошли сессии Городского Совета по вопросу выделения частному предпринимателю ОСОБА_13 в аренду данного земельного участка 10 соток по вышеуказанному адресу. Сейчас ему требуется деньги для подготовки следующих документов на данный участок для прохождения следующей заключительной сессии.

Деньги передавал ОСОБА_19 лично в ее присутствии на улице Советской в г. Севастополе там же, где и в первый раз. ОСОБА_7 сказал, что есть еще варианты по участкам и им с ним необходимо найти время и поездить по другим участкам. ОСОБА_19 передал ОСОБА_7 деньги 2500 долларов США в купюрах достоинством по 100 долларов США каждая.

Еще через некоторое время, ОСОБА_7 были переданы деньги в сумме 6200 гривен - как доплата за оформление документов по проспекту Генерала Острякова, 20. ОСОБА_19 встретился с ОСОБА_7 в центре города. Передавал деньги в купюрах достоинством 100 и 200 гривен.

При очередной встрече ОСОБА_7 рассказал, что с целью выделения и оформления земельных участков необходимо зарегистрировать совместно с ним частное предприятие в долях 50/50 для получения в аренду земельных участков и строений в г. Севастополе. Объяснил он это тем, что у него участки и строения уже имеются. Что он якобы, проводил по ним оценку и экспертизу и получил положительное заключение экспертов. ОСОБА_7 предложил открыть совместно с ним частное предприятие «Сити-Сервис» в равных долях. Сотрудничество должно было выглядеть следующим образом: она с ОСОБА_19 участвуют в выделении участков своими денежными средствами, ОСОБА_7 свои денежные средства тоже вкладывает и занимается всей необходимой работой для успешного выделения участков на ЧП "Сити-Сервис" и заключением договоров аренды. ОСОБА_7 и они должны были найти инвесторов на эти объекты для строительства или реконструкции зданий. Для регистрации данного предприятия до середины мая 2007г. ОСОБА_19 на фирму, которая занимается регистрацией предприятий, за себя и ОСОБА_7 заплатил 1200 гривен - это полная оплата за регистрацию ЧП «Сити-Сервис».

ОСОБА_7 предложил и пообещал оформить на это предприятие следующие участки и строения: 80соток в районе 5 микрорайоне(ОСОБА_13)под жилую застройку и 20-ть соток под автостоянку; часть здания по адресу Хрулева, 7 ; участок под ресторан в р-не ул. Хрулева на склоне смотровой площадки.

15.05.2007г. ОСОБА_7 были переданы 2500 гривен - за начало оформления документов по выделению участка 80 соток земли в районе 5-го микрорайона г.Севастополя на ЧП «Сити - Сервис». Деньги передал ОСОБА_19 15.05.2007г. в ее присутствии возле здания по ул.Демидова,13. В этот же день и там же ОСОБА_7 были переданы еще 2500 гривен - как доплата на оформление 20 соток земли в районе 5-го микрорайона г. Севастополя на ЧП «Сити-Сервис», расположенные около указанных выше 80 соток, но на которых предполагалось разместить автостоянку. Деньги передавал ОСОБА_19 во второй половине дня в городе.

21.05.2007г. ОСОБА_7 были переданы 3500 гривен - как доплата на оформление земельного участка по проспекту Генерала Острякова, 20. Деньги передавал ОСОБА_19

24.05.2007г. ОСОБА_19 также передал ОСОБА_7 600 гривен - как доплата на оформление земельного участка по проспекту Генерала Острякова, 20.

28.05.2007г. ОСОБА_19 также при встрече с ОСОБА_7 передал тому 2500 гривен - за оформление земельного участка по пр-ту Октябрьской Революции, 33, как доплату.

01.06.2007г. ОСОБА_7 при встрече сказал, что ему необходимы 2500 долларов США, как доплату оформления 80 соток земли в районе 5-го микрорайона, но так как у них в тот момент не было полной суммы, то они передали ОСОБА_7 1500 долларов США, а 1 000 долларов США, ОСОБА_7 сказал, что доплатит, но потом те вернут ему эти деньги. Деньги передавал ОСОБА_19 на улице Советской. ОСОБА_7 предлагал ОСОБА_19 проехать осмотреть здание, пригодное под реконструкцию, расположенное по адресу Хрулева 7. При этом он сообщил, что технические документы на это здание у него имеются. Показал экспертное заключение об инвентаризационной стоимости дома. Сказал, что эксперты проводили анализ фундамента и стен и что все пригодно под реконструкцию. Заявил, что он может оформить это здание в аренду на ЧП «Сити-Сервис». Давал ОСОБА_19 почитать экспертное заключение о состоянии дома и его инвентаризационной стоимости, которое тот затем передал предполагаемым инвесторам. В последствии, через месяц вернул ОСОБА_7 обратно.

Еще, через какое-то время, ОСОБА_7 показал земельный участок на склоне смотровой площадки в районе улицы Хрулева, пригодный под ресторан и обещал им заняться позже.

9.06.2007г. ОСОБА_19 передал ОСОБА_7 1000 долларов США, которую тот якобы вносил за них по участку на 80 соток в районе 5-го микрорайона.

26.06.2007г. ОСОБА_7 были переданы 600 гривен на выделение 80 соток в 5 микрорайоне. Деньги передавал ОСОБА_19

В конце июня 2007г. ОСОБА_7 в очередной раз просил денег, но у них денег на тот момент не было, и тогда ОСОБА_7 зная, что они занимались продажей китайских дверей, попросил их передать ему 10 дверей, стоимостью 700 гривен каждая, на общую сумму 7000 гривен, сказав, что у него есть покупатель. Двери ОСОБА_7 сказал, что продаст, а деньги вложит в выделение участков. Двери были переданы ОСОБА_7 на ул. Соловьева д.10/6, где у них расположен магазин, о чем имеется квитанция. Двери вывозил ОСОБА_7 на арендованной им машине "Газель".

6.07.2007г. ОСОБА_19 передал ОСОБА_7А, 1000 долларов США, за оформление документов за часть дома по ул. Хрулева д.7. деньги были переданы на ул. Соловьева д.6.

22.09.2007г. ОСОБА_19 сам встречался с ОСОБА_7 и передал тому 5000 долларов США - для переоформления договора аренды земельного участка расположенного в 6-ом микрорайоне, который был предложен ОСОБА_7 ранее. Земельный участок, как сказал ОСОБА_7, числился на ООО "ОСОБА_47 Инвест", где ОСОБА_7А, является учредителем и директором, и он хочет переоформить его на какую-либо их фирму. Так как ранее ОСОБА_19 зарегистрировал ООО «Транс -Регион» в городе Симферополе, где учредителями были ОСОБА_19, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 Предлагаемый ОСОБА_7 земельный участок был площадью 2,05га. в районе 6-го микрорайона в г.Севастополе. За 5000 долларов США ОСОБА_7 обещал переоформить договор аренды указанного участка с "ОСОБА_47 Инвест" на "Транс Регион", а в качестве гарантии просил ввести его в состав учредителей. Это было сделано, и ОСОБА_50 вышла из состава учредителей, а ОСОБА_7 вошел. Деньги ОСОБА_19 брал в долг у ОСОБА_48, своего соучредителя по ООО «Транс - Регион» и сообщил тому предложение ОСОБА_7 о том, что в последующем, после переоформления договора аренды, ОСОБА_7 платит деньги в сумме 50 000 долларов США, за выход всех остальных учредителей из состава фирмы. Фактически речь шла о продаже фирмы. В качестве гарантий для ОСОБА_7, тот был введен в состав учредителей ООО «Транс-Регион» через несколько дней.

09.11.2007г. ОСОБА_19 передал ОСОБА_7 250 долларов США, для начала оформления документов по земельному участку в районе смотровой площадки недалеко от дома №-7 по ул. Хрулева в г.Севастополе. Передача денег была в баре "Леон" по проспекту Октябрьской Революции.

В начале декабря 2007г. ОСОБА_7 позвонил и сказал, что документы о выделении земельных участков на ЧП Ковязину готовы, что они прошли все сессии и согласования, и ему надо доплатить за оформление договора аренды по проспекту Октябрьской Революции 33, и пр. Ген. Острякова д.20. ОСОБА_7 сказал, что ему необходимы 3000 долларов США. В то время у них было только 1500 долларов США, которые ОСОБА_19 и передал ОСОБА_7.

По договоренности, выделение участков на ЧП Ковязину должно было произойти к осени 2007 года, но в связи со сложностью земельных вопросов в Севастополе, со слов ОСОБА_7, необходимо еще время, и, скорее всего до Нового Года они получили бы все документы. Они согласились ждать. К этому же сроку, должно было, закончится переоформление документов на ООО «Транс-Регион». ОСОБА_48, являющийся директором этой фирмы, добросовестно сдавал отчеты по фирме, нес расходы, готовил документы для аудиторской проверки, чтобы ОСОБА_7 имел подтверждение чистоты фирмы. При встрече ОСОБА_19, ОСОБА_48 и ОСОБА_7 договорились, что ОСОБА_7 оплачивает все расходы, связанные с содержанием фирмы. ОСОБА_7 еще раз отметил, что ему нужна именно такая фирма, существующая уже более трех лет, и предложил по 25000 долларов США каждому за выход из состава учредителей после оформления на ООО "Транс Регион" земельного участка площадью 2,06 га, расположенному в 6-ом микрорайоне города Севастополя. О чем были составлены расписки. ОСОБА_48 сказал ОСОБА_7, что надеется на его порядочность, т.к. есть желающие уже сегодня приобрести фирму за 28 000 долларов США, и нет смысла затягивать этот вопрос, на что ОСОБА_7 сказал, что он все прекрасно понимает и все будет сделано. ОСОБА_17 несколько дней, ОСОБА_7 попросил ОСОБА_48 подъехать с документами фирмы и печатью для того, чтобы расписаться в необходимых документах и поставить печать. ОСОБА_48 приехал, сделал все, что было необходимо.

К Новому году, никаких документов они не получили, после Нового года тоже. Они неоднократно просили ОСОБА_7 показать хоть какие- то документы, на что были неправдивые ответы.

В двадцатых числах января 2008 года, ОСОБА_7 позвонил и сказал, что документы готовы и нужно ехать на ул. Демидова, 13, где расположено Управление земельных ресурсов для получения. Сказал, что нужна она лично с паспортом и идентификационным кодом и что с ул. ОСОБА_15, им нужно сразу проехать на ул. ОСОБА_19 к зданию Горсовета, подписать уже готовый договор аренды, а вечером отметят это событие в "Избушке Рыбака" в Балаклаве. Они поехали на ул. ОСОБА_15. Но опять же, со слов ОСОБА_7, оказалось, что человек, у которого находятся документы, очень занят и необходимо подождать. Они ждали упорно с 12 до 17 часов, но оказалось, что сегодня ничего не выйдет, т.к. в компьютере произошел сбой и необходимо что-то переделывать, но завтра к утру все будет готово. Они договорились в пятницу 25.01.2008 с утра подъехать за документами на ул. Демидова,13. 25.01.2008г. утром они встретили ОСОБА_7 у здания детского садика № 133, ориентировочно, в 8.30 и поехали на ул. Демидова ,13. Подъехали, через 5-7 минут появился человек, ОСОБА_7 выскочил из машины, подбежал, поздоровался, что-то сказал и вернулся обратно со словами, мол, сейчас тот зайдет к себе, все подготовит и что у них есть время 10-15 минут, можно выпить чая. Они отъехали к зданию гостиницы «Крым», там вышли из машины, а ОСОБА_7 тут же встретил своих друзей и сказал им идти в бар, заказывать кофе, а он подойдет. Они зашли в бар, заказали кофе себе и ОСОБА_7. Стали ждать. ОСОБА_7 не было, потом ОСОБА_19 случайно увидел ОСОБА_7 из окна и выбежал за ним со словами, что они же ждут его. ОСОБА_7 зашел и сказал, что только что он разговаривал с тем человеком, у кого документы, и тот просит их позвонить через 30-40 минут. Попросил записать входящий номер документа, точный адрес участка, номер телефона и имя этого человека. Она записала в ежедневнике следующее: ПОР 27 «Д» (ОСОБА_7 сказал, что правильный адрес участка вот такой), № 1697/1 от 30.11.2007, исп. Вялкова, Коля 8-050-498-17-45, через 30-40 минут, сказать ЧП ОСОБА_13. По участку на пр. Острякова,20 документы будут готовы в понедельник, и по ним тоже звонить ОСОБА_51. ОСОБА_17 40 минут она позвонила ОСОБА_51, чей телефон ей дал ОСОБА_7. После того, как ей ответили, она представилась и сказала номер документа, и что ей сообщили, что можно подходить забирать документы. Мужчина ответивший, очень удивился и сказал при чем тут он, а она ответила, что как же при чем, ведь она звонит, потому что тот сам просил набрать через 40 минут и этот телефон ей дал ОСОБА_7 и он же передал просьбу перезвонить. Мужчина ответил, что он не понимает, о чем она говорит, и сказал, что среди его знакомых есть ОСОБА_17, но ОСОБА_7 он не знает. После такого разговора, ОСОБА_19 тут же набрал номер телефона ОСОБА_7, который ответил, что они спросили не так, чем перепугали человека насмерть и теперь он сам ему позвонит. ОСОБА_17 несколько минут ОСОБА_7 перезвонил и сказал, ждите, что ОСОБА_51 позвонит сам. Сказал, что у него сделка в центре возле здания "Укрсоцбанк". ОСОБА_7 сказал, что он в «Фемиде» и, чтобы они его ждали в 12.15 часов там. ОСОБА_7 проследит, чтобы все подошли на сделку, чтобы все документы были в порядке и выйдет к ним, а оттуда поедут вместе. Они сидели, ждали звонка, не выдержав, ОСОБА_19 набрал тот же номер, что и ОСОБА_51 сказал, зачем они ему снова звонят по этому вопросу, он ведь уже все объяснил. ОСОБА_19 начал после этого звонить ОСОБА_7, но телефон уже был выключен. Они поехали искать ОСОБА_7, который сказал, что будет в центре на сделке, звонили ему, но тот не отвечал. Они остановились возле здания "Укрсоцбанка" и стали ждать. После чего по справочному бюро нашли телефон «Фемиды», позвонили и им ответили, что сделка по земельному участку, назначенная на 12.30 часов должна состояться во время и что можно подходить. Они решили, что ОСОБА_7 действительно там и подъехали к офису «Фемиды». ОСОБА_7 они не видели ни входящим, ни выходящим из офиса «Фемиды». Прождали до 16 часов, никто не позвонил. Телефон ОСОБА_7 был выключен.

Понимая, что что-то не так, они поехали на ул. ОСОБА_15 в Управление земельных ресурсов и выяснили, что никаких документов нет, и никогда не было. Тот единственный входящий номер, который им дал ОСОБА_7, не имеет к ним никакого отношения, а присвоен документам некого Новикова. Они назвали адреса 2-х участков, их интересующих, и пояснили, что документы давно готовы. Им ответили, что по данным участкам были поданы только акты выбора участков, которые подаются бесплатно и сами по себе ничего не значат.

После этого они решили обратиться в милицию.

Действиями ОСОБА_7 им был причинен материальный ущерб

на общую сумму 115 350 гривен. Исковые требования она

поддерживает полностью.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_28, следует, что примерно в 2005г. она познакомилась через сына с ОСОБА_7. Тот тогда помогал им в поисках частного дома, после того как они продали старый. ОСОБА_7 говорил, что он обладает знакомствами и может помочь за деньги в оформлении земельных участков в собственность. Примерно осенью ОСОБА_9 ей сообщил, что ОСОБА_7 предложил сделать прирезку земельного участка площадью 3 сотки к их частному дому. За это ОСОБА_7 надо заплатить 2 000 долларов США. Деньги в последующем ОСОБА_52 передал ОСОБА_7 Кроме того ОСОБА_9 в последующем подошел к ней и сообщил, что ОСОБА_7 предложил также помощь в оформлении земельного участка в районе ул. Революции 1905 года. В связи с этим она писала заявление на имя председателя Севастопольской государственной администрации, а также давала копию своего паспорта и идентификационного кода. Также она подписывала выкопировку на указанный земельный участок. Данные документы были ОСОБА_9 переданы ОСОБА_7. В тоже время дочь - ОСОБА_29 писала такое же заявление на имя председателя Севастопольской городской государственной администрации об отведении ей в собственность земельного участка расположенного в районе ул. Готской. Та также подписывала и предоставляла такой же пакет документов, как и она. За отведение указанных участков ее муж передал ОСОБА_7 деньги, но суммы она не знает.

В последующем от мужа она узнала, что ОСОБА_7 оказался мошенником и ничего не сделал. Никакого участка в собственность ей ОСОБА_7 не отвел.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_29, следует что у нее есть брат - ОСОБА_9 Примерно в 2005г. она познакомилась через своего брата с ОСОБА_7, который в то время помогал в поисках частного дома, после того как они продали старый. Ей известно, что ОСОБА_7 говорил, что обладает знакомствами и может помочь за деньги в оформлении земельных участков в собственность. Примерно осенью ОСОБА_9 сообщил, что ОСОБА_7 предложил ему сделать прирезку земельного участка площадью 3 сотки к их частному дому. За это ОСОБА_9 должен тому заплатить 2 000 долларов США. Деньги в последующем ОСОБА_9 передал ОСОБА_7 Кроме того, ОСОБА_9 сообщил, что ОСОБА_7 предложил ему оформить земельный участок в районе ул. Готской. По просьбе ОСОБА_9 она писала заявление на имя председателя Севастопольской городской администрации о выделении земельного участка, подписывала выкопировку и предоставляла копию паспорта и идентификационного кода. За отведение указанных участков ОСОБА_9 передал ОСОБА_7 деньги, но суммы она не знает.

В последующем от ОСОБА_9 она узнала, что ОСОБА_7 оказался мошенником, и ничего не сделал. Никакого участка в собственность ей ОСОБА_7 не отвел.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_33 в суде следует, что примерно около трех лет назад к ней подошел ОСОБА_9, который в то время был мужем ее дочери - ОСОБА_32, и сообщил, что у него есть знакомый по имени ОСОБА_7, который может помочь в отведении в собственность земельного участка. ОСОБА_9 сообщил, что он ОСОБА_7 платит деньги и тот всем занимается. Ее он попросил написать заявление на председателя Севастопольской городской государственной администрации о выделении в собственность земельного участка в районе ул. Маринеско в г. Севастополе. Данное заявление она написала, а также дала копию своего паспорта и идентификационного кода и подписала выкопировку из генерального плана города Севастополя. В последующем ОСОБА_9 передал указанные документы ОСОБА_7 и тот должен был всем заниматься. Позже ей стало известно, что ОСОБА_9 заплатил ОСОБА_7 много денег, но тот ничего не сделал. Ее по поводу земельного участка никуда не вызывали и она сама не ходила, в собственность ей участок, на который она писала заявление, так передан и не был. Кроме того, до настоящего времени у нее никогда не было, и нет в собственности земельного участка. С самим ОСОБА_7 она никогда не встречалась.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_51 в суде следует ,что 03.07.2006г. на торговой точке №-162 Севастопольского Управления КРД АКИБ "УкрСиббанк", которая расположена по адресу г. Севастополь, ул. Гер. Сталинграда, д. 63, от лица начальника отделения ОСОБА_10 и ОСОБА_7 был заключен кредитный договор на приобретение автомобиля SKODA Octavia 1/8V SLX, чёрного цвета, 2006 года выпуска, государственный номер НОМЕР_1, стоимостью 21 850 долларов США, в эквиваленте 121 395 гривен. Для получения данного кредита ОСОБА_7 начальнику отделения были предоставлены личные документы, а именно: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справка о заработной плате из ЧП "АНТОНИО", согласно которой тот работал в период времени с 01.02.05 года работает в должности директора на указанном предприятии и получает заработную плату в сумме 6900 гривен ежемесячно. По указанному выше кредитному договору ОСОБА_7 сделал только один платеж, направленный на погашение кредита 4.08.2006г. в сумме 500 долларов США. После этого ОСОБА_7 ни одного платежа не сделал. ОСОБА_7 были неоднократно направлены письма-требования о погашении задолженности, которые были направлены по указанному им в договоре адресу: г.Севастополь, ул. Арсенальная д. 27 ком. 102. Однако до настоящего времени ОСОБА_7 задолженности не погасил. На указанные ОСОБА_7 контактные телефоны тот не отвечал.

В ноябре 2008г. он стал заниматься розыском ОСОБА_7, но по указанным им адресам тот не проживал, а по месту ЧП "Антонио" давно не работал. 5.12.2008г. он с заявлением обратился в милицию.

Кроме того, 20.07.2006г. ОСОБА_7 был открыт картсчет и выдана пластиковая карточка, на которую был установлен овердрафт в сумме 10 100 гривен. Данный договор был подписан с ОСОБА_7 также начальником ОСОБА_10 Документы ОСОБА_7 были использованы те, которые тот предоставлял для заключения договора кредита на приобретение автомобиля, паспортные данные, идентификационный код, и справка о заработной плате из ЧП "АНТОНИО" с ежемесячной заработной платой 6900 гривен. Из расчета указанного заработка, ОСОБА_7 был рассчитан лимит овердрафта на сумму 10 100 гривен. Данные денежные средства ОСОБА_7 при начислении ему денежных средств на карточку снял, и карточный счет в последующем ни разу не пополнял. В результате мошеннических действий ОСОБА_7 АКИБ "УкрСиббанк" был причинен материальный ущерб.

Согласно показаний свидетеля свидетеля ОСОБА_31 в суде следует, что в период времени с 2004г. по 2006г. он занимался оформлением документов на право собственности по земельным участкам расположенным по адресам ул. Муссонная д.104, и ул. Муссонная д. 106 в г. Севастополе. Участок по ул. Муссонной 104 он оформлял в свою собственность, а по ул. Муссонной д.106 в собственность своей сестры ОСОБА_53 В 2007г. он и ОСОБА_53, продали свои участки жителю города Симферополя.

С ОСОБА_7 он не знаком, и тот ему ничем не помогал.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_53 в суде следует что она оформляла примерно в 2005- 2006 годах земельный участок по ул. Муссонной д.106 в собственность ,ей оказывал помощь ОСОБА_31,участок она продала, подсудимого не знает, помощь в оформлении он ей не оказывал.

Свидетель ОСОБА_54, в суде пояснил, что с 2002г. он занимался оформлением документов на право собственности на земельный участок, расположенный по адресу г. Севастополь, ул. Маячная д. 34В. В октябре 2007г. он получил государственный акт на право собственности и в том же году продал участок. ОСОБА_7 он не знает и никогда его не видел.

Свидетель ОСОБА_39, пояснил суду, что он примерно в октябре 2007г. познакомился с ОСОБА_55, которая оказывала услуги в приобретении и получении земельных участков для строительства.

Летом 2007г. он с ОСОБА_40 познакомились с ОСОБА_15

К тому моменту когда они познакомились с ОСОБА_55, та предложила им несколько земельных участков под строительство жилых домов, но остановились на предложенном ею земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Арсенальная д.27. Данный участок, с ее слов, принадлежит ее мужу ОСОБА_7 Участок их заинтересовал и вместе с ОСОБА_15 и ОСОБА_40 они обсудили, что было бы неплохо построить на указанном земельном участке жилой дом. После того, как они встретились с ОСОБА_7, тот им рассказал, что указанный земельный участок по договору аренды принадлежит фирме "Агропромбуд", директором которого является знакомый ОСОБА_7. В тоже время ОСОБА_7 сказал, чтобы им можно было получить указанный земельный участок, необходимо открыть свою фирму, после чего заключить договор с фирмой "Агропромбуд" договор о совместной деятельности. После чего ОСОБА_7 необходимо дать 25 000 долларов США, для того, чтобы тот поехал в ОСОБА_55, и передал эти деньги какому-то чиновнику, чтобы фирме "Агропромбуд" разрешили заключить договор о совместной деятельности и в последующем оформить переход земельного участка на их фирму. Они согласились. На общие деньги они зарегистрировали частное предприятие "СТРИНТЕК", соучредителями которого стали он, ОСОБА_15, ОСОБА_40, ОСОБА_7 и ОСОБА_14. Директором фирмы был назначен ОСОБА_7 Директором с правом подписи был назначен ОСОБА_14 Печать и остальные документы находились у ОСОБА_7 Юридический адрес предприятия расположен по адресу: АДРЕСА_1, по месту проживания ОСОБА_7 Предприятие было зарегистрировано в Нахимовском районе.

В виду того, что у них денег не было, а у ОСОБА_15 были три земельных участка, то общим решением было принято, что он возьмет кредит на 25 000 долларов США, и они заплатят через ОСОБА_7 25 000 США. После того, как ОСОБА_42 получила деньги в банке, они встретились и ОСОБА_15 передал ОСОБА_7 деньги в сумме 25 000 долларов США. После чего ОСОБА_7 должен был отвезти указанную сумму денег в ОСОБА_55 и привезти договор на аренду земельного участка по адресу г. Севастополь, ул. Арсенальная 27.

В конце января 2008г. они стали беспокоится за деньги и начали искать ОСОБА_7, чтобы спросить у него, где договор или деньги, которые тот брал. При встрече ОСОБА_7 стал им рассказывать, что все делается, что все будет нормально. Еще через неделю, ОСОБА_7 совсем перестал отвечать на звонки и пропал. Найти его они не смогли. В марте 2008г. они нашли фирму "Агропромбуд", которая расположена в гостинице "Витязь", и у ее директора спросили по поводу договора между ЧП "СТРИНТЕК" и "Агропромбуд" на земельный участок под строительство жилого дома. Директор ответил, что договор готов, но ОСОБА_7 он не видел, и тот к нему не подходил. По поводу денег ему ничего не известно.

- протоколом очной ставки от 5.03.2008г. между ОСОБА_8 и ОСОБА_7, в ходе которой ОСОБА_7 сознался, что получал от ОСОБА_8 денежные средства, однако для чего он не помнит.

(л.д.171 т.1 )

-протоколом воспроизведения обстоятельств и обстановки совершенного преступления от 26.02.2008года, в ходе которого потерпевший ОСОБА_8 показал и рассказал на месте о земельных участках которые были предложены ему ОСОБА_7 и за оформление документов на которые ОСОБА_7 были переданы денежные средства. ( д.134-150, т.1 ),

-протоколом выемки от 26.02.2008г. у ОСОБА_8 копий документов предоставленных ОСОБА_7, а именно:

-проект отвода земельного участка для строительства и обслуживания офисно-складского комплекса частного предпринимателя ОСОБА_8, расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Фиолентовское шоссе 3-Б, на двух листах, письмо главного архитектора города Севастополя, ОСОБА_24, направленного в Севастопольское городское управление земельных ресурсов, заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя гр-ки ОСОБА_25, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д.104, заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_26, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_7, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 108, заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_8, проживающего по адресу ІНФОРМАЦІЯ_7, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 108А, заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_20, проживающей по адресу АДРЕСА_3, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 106, заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_54. АДРЕСА_4, по согласованию земельного участка на ул. Маячная д. 34-В, заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_56, АДРЕСА_5, по согласованию земельного участка по ул. Маячная д. 38-А, расписки написанной собственноручно ОСОБА_7 на имя ОСОБА_8, на получение денежных средств в размере 17 500 долларов США, для решения вопросов по землеотводу, два листа бумаги в клетку, на которых ОСОБА_7 выполнил запись собственноручно, отрезок листа в клетку, где ОСОБА_7 выполнил запись собственноручно,

лист бумаги из блокнота, с записью выполненной ОСОБА_7 собственноручно. (л.д.116-130 т.1),

-протоколом выемки от 27.02.2008г. у ОСОБА_8 фотоснимков земельных участков, которые были изготовлены и предоставлены ОСОБА_8 - ОСОБА_7 (л.д.108-114 т.1),

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2008г. в ходе которого были осмотрены документы и фотоснимки изъятые у ОСОБА_8 в ходе выемки. (л.д.131 т.1 ),

-заключением почерковедческой экспертизы №-2/49 от 13.04.2009г., согласно которой рукописный текст в представленных на исследование: листе в клетку со словами "1. Участки 4 участка…", блокнотном листе со словами "180 $ + 800 гр…" - выполнен ОСОБА_7.

Подпись от имени ОСОБА_7 в расписке от 24.11.2004г. - выполнена ОСОБА_7.

(л.д.154-159 т.1 ),

-согласно сведений, предоставленных СГФ ГП "ЦГЗК" на 28.03.2008г. право постоянного пользования, аренды, частной собственности за ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_19 - не зарегистрировано. (л.д.252 т.1 ).

- протоколом воспроизведения обстоятельств и обстановки совершенного преступления от 3.04.2009 года, в ходе которого потерпевший ОСОБА_9 показал и рассказал на месте о земельных участках которые были предложены ему ОСОБА_7 и за оформление документов на которые ОСОБА_7 были переданы денежные средства. (л.д.49-53 т.2 ),

-протоколом осмотра места происшествия от 20.03.2009г., в ходе которого у ОСОБА_57, на территории частного домовладения по адресу: г.Севастополь, ул. Ясная д.4А, были осмотрены и изъяты запасные части от автомобиля SKODA Octavia 1/8V SLX, чёрного цвета, проданные ОСОБА_57 - ОСОБА_7 (л.д.75 т.4 ),

- протоколом выемки от 11.04.2009г. у ОСОБА_58 картонной обшивки салона крыши, бензобака с маркировкой "NADRZ A4 BENZIN 1j0 201 021 lk, 31576", пластиковых частей обшивки салона автомобиля, тормозного диска, крышки от бензобака. ( л.д.86 т.4 ),

- протоколом выемки от 9.04.2009г. у ОСОБА_59, государственного номерного знака СН 8141 АВ, переданного ему на хранение ОСОБА_7 ( л.д.95 т.4 ),

- протоколом выемки от 07.04.2009г. в АКИБ "УкрСиббанк": заявления ОСОБА_7 на получение кредита от 5.06.2006г., копии паспорта и идентификационного кода на ОСОБА_7, справки о заработной плате на имя ОСОБА_7 из ЧП "АНТОНИО", кредитного договора №-11015676000 от 03.07.2006г., кассовой выписки с указанием сведений по сумме и дате внесения ОСОБА_7 денежных средств на погашение кредита по договору №-11015676000 от 03.07.2006г. (л.д.103 т.4 ),

- протоколом личного досмотра от 13.11.2008г. ОСОБА_60, в ходе которого были изъяты документы принадлежащие ОСОБА_7 среди которых был договор №-26250001211487 на открытии картсчета и выдачу платежной карты. (л.д.106-107 т.2 ),

- протоколом осмотра от 5.03.2009г. документов изъятых у ОСОБА_60, принадлежащих ОСОБА_7, а также договора №-26250001211487 об открытии картсчета. ( л.д.234 т.2 ),

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2009г., в ходе которого были осмотрены картонная обшивка салона крыши, бензобак с маркировкой "NADRZ A4 BENZIN 1j0 201 021 lk, 31576", пластиковые части обшивки салона автомобиля, тормозной диск, крышки от бензобака, государственный номерной знак НОМЕР_1, заявление ОСОБА_7 на получение кредита от 5.06.2006г., копии паспорта и идентификационного кода на ОСОБА_7, справка о заработной плате на имя ОСОБА_7 от ЧП "АНТОНИО", кредитного договора №-11015676000 от 03.07.2006г. ( л.д.96 т.4 ),

- исковым заявлением АО «Укрсиббанк» с уточнениями от 16.02.2012 года, согласно которых истец просит взыскать с подсудимого причиненный ему материальный вред в размере- 107 591,15 грн. и проводить рассмотрение без его представителя.

Кроме того виновность подсудимого подтверждается вещественными доказательствами находящимися в материалах уголовного дела : заявлением ОСОБА_7 на получение кредита от 5.06.2006г., копиями паспорта и идентификационного кода на ОСОБА_7, справкой о заработной плате на имя ОСОБА_7 из ЧП "АНТОНИО", кредитным договором №-11015676000 от 03.07.2006г., картонной обшивкой салона крыши, бензобака с маркировкой "NADRZ A4 BENZIN 1j0 201 021 lk, 31576", пластиковыми частями обшивки салона автомобиля, тормозным диском, крышкой от бензобака, государственным номерным знаком СН 8141 АВ, 4 дверями, торпедой, облицовочной пластмассой салона, -задними амортизаторами, -заднем сидением, интеркулером,коробкой передач, передней балкой, защитой мотора, задней полкой, защитным кожухом кулиса, подголовником, уплотнителем двери, блоком педалей, рулевым колесом с приводом, пластиковым бардачком, войлочной обшивкой салона, задней балкой,

- заключением эксперта №-2/48 от 11.04.2009г., согласно которого рукописный текст в заявлении на получение кредита от 05.06.2006г. и рукописная запись "Копия верна" в электрофотокопиях страниц паспорта гражданина Украины АР 266451 и идентификационного номера на имя ОСОБА_7 - выполнены ОСОБА_7.

Подписи от имени ОСОБА_7 в заявлении на получение кредита от 05.06.2006г., электрофотокопиях страниц паспорта гражданина Украины АР 266451 на имя ОСОБА_7, электрофотокопии идентификационного номера на имя ОСОБА_7, кредитном договоре №-11015676000 от 03.07.2006г. и графике погашения кредита к данному договору - выполнены ОСОБА_7.

Подпись от имени ОСОБА_11 в справке о заработной плате на имя ОСОБА_7 от 23.05.2006г. - выполнена, вероятно не ОСОБА_11.

Оттиск печати ЧП "Антонио" в справке о заработной плате на имя ОСОБА_7 от 23.05.2006г. - нанесен рельефным клише, изготовленным с соблюдением правил фабричной технологии.

( л.д.136-140 т.4 ),

- протоколом личного досмотра от 13.11.2008г. ОСОБА_60, в ходе которого были изъяты документы принадлежащие ОСОБА_7

( л.д.106-107 т.2 ),

- протоколом осмотра от 5.03.2009г. документов изъятых у ОСОБА_60, принадлежащих ОСОБА_7 ( л.д.234 т.2 ),

- сведениями государственной налоговой администрации Украины в г.Севастополе, согласно которым ОСОБА_7, работая в ЧП "АНТОНИО", получал доход в 3 квартале 2005г. в сумме 600 гривен, в 4 квартале 2005г. в сумме 700 гривен. В 2006г., 2007г., 2008г. доходов не получал. (л.д.209 т.3 ),

- протоколом очной ставки от 10.03.2008г. между ОСОБА_7 и ОСОБА_19, в ходе которой ОСОБА_19 уличил ОСОБА_7 в совершении преступления, а ОСОБА_7 отказался давать показания, считая, сложившуюся у него с ОСОБА_19 ситуацию недоразумением, которая будет решаться в мирном порядке.

(л.д.236 т.1 ),

- протоколом воспроизведения обстоятельств и обстановки совершенного преступления от 3.04.2009г., в ходе которого свидетель ОСОБА_19 показал и рассказал на месте о земельных участках которые были предложены ему ОСОБА_7 и за оформление документов на которые ОСОБА_7 были переданы денежные средства. ( л.д.231-235 т.1 ),

- протоколом выемки от 14.05.2008г. у ОСОБА_13, следующих документов: товарного чека от 22.03.2007г. на сумму 7 000 гривен,

- накладной 10/20 от 24.05.2007г., тетрадного листа в клетку с рукописным текстом выполненным красителем черного цвета, листа формата А-4, с рукописным текстом в виде расписки ОСОБА_48 и ОСОБА_19 от 19.12.2007г. и оттисками печати ООО "Транс-Регион". ( л.д.226-230 т.1 ),

- заключением эксперта №-2/159 от 23.07.2008г., согласно которого подписи от имени лица ЧП "Крючков" в накладной №-10/20 от 24.05.2007г. и товарном чеке б\н от 22.03.2007г. - выполнены, вероятно, ОСОБА_7.

Рукописный текст, на листе в клетку, начинающийся со слов "дог. Аренды на 25 лет…" и оканчивающийся словами "…Албат-строй-инвест" - 100000 - выполнен ОСОБА_7. ( л.д.239-244 т.1 ),

- согласно сведений КП "БТИ и ГРОНИ" СГС от 1.04.2008г. право собственности на жилой дом, расположенный по адресу г. Севастополь, ул. Хрулева д.7 - зарегистрировано за Государством Украины в лице ОСОБА_61 Украины на основании свидетельства о праве собственности от 22.03.2002г. ( л.д.247 т.1 ),

- согласно приказа председателя Фонда коммунального имущества Севастопольского городского Совета ОСОБА_62 №-772 от 22.08.2007г. право собственности на здание расположенное по адресу г. Севастополь, ул. Хрулева д.7 за ЧП "Сити-Сервис" не оформлялось.

( л.д.250 т.1 ),

- протоколом выемки от 27.03.2009г. регистрационного дела ЧП "Сити-Сервис" (л.д.127 т.3 ),

- согласно сведений, предоставленных СГФ ГП "ЦГЗК" на 28.03.2008г. право постоянного пользования, аренды, частной собственности за ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_19 - не зарегистрировано. ( л.д.252 т.1 ),

- согласно сведений, предоставленных государственной налоговой администрацией Украины в г. Севастополе на 05.05.2008г. ОСОБА_7 является директором, главным бухгалтером, учредителем следующих предприятий: ЧП «Сити Сервис» (ОКПО 35097051), ЧП "Албат Стройинвест" (ОКПО 34393842), ЧП "Албат-Строй" (ОКПО 34883168), ЧП "Интеграл-Строй" (ОКПО 34957469), ЧП "Стринтек" (ОКПО35625852), "ГБК "Фаворит" (ОКПО 35598693).( т.д.2 т.3 ) ;

-согласно сведений, предоставленных СГФ ГП "ЦГЗК" на 27.05.2008г. право пользования, аренды, частной собственности за ЧП «Сити Сервис» (ОКПО 35097051), ЧП "Албат Стройинвест" (ОКПО 34393842), ЧП "Албат-Строй" (ОКПО 34883168), ЧП "Интеграл-Строй" (ОКПО 34957469), ЧП "Стринтек" (ОКПО35625852), "ГБК "Фаворит" (ОКПО 35598693), не зарегистрировано. ( л.д.4 т.3 ),

- согласно показаний свидетеля ОСОБА_14, в ходе досудебного следствия следует, что летом 2007г. он случайно познакомился с ОСОБА_7 В ноябре 2007г. он с ОСОБА_7, ОСОБА_15, ОСОБА_39, ОСОБА_40 создали совместно предприятие ЧП "Стринтек". Данное предприятие было зарегистрировано по адресу проживания ОСОБА_7 Директором ЧП "Стринтек" был назначен ОСОБА_7 Указанное предприятие должно было заниматься строительством. У ОСОБА_15, как он понял со слов ОСОБА_39 и ОСОБА_40, и самого ОСОБА_63, был капитал в сумме 170 000 долларов США. На денежные средства ОСОБА_15, ОСОБА_39, ОСОБА_40 должен был быть построен фундамент, и первые этажи жилого дома, остальные деньги должен был внести он. Роль ОСОБА_7 была руководящая, поиски организаций и подрядчиков по строительству. ОСОБА_7 показывал ОСОБА_15, ОСОБА_39 и ОСОБА_40 различные участки земли, на которых можно было бы построить дом. На каком конкретном земельном участке было определено построить дом ему не известно.

ОСОБА_15 оформил кредит под земельный участок, для того, чтобы передать ОСОБА_7 25 000 долларов США. (л.д.24 т.2 ),

-протоколом выемки от 16.04.2008г. регистрационного дела частного предприятия "СТРИНТЕК", учредителями которого явились ОСОБА_15, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_14, ОСОБА_7 (л.д.8 т.3 ),

- протоколом осмотра от 30.03.2009г. регистрационного дела частного предприятия "СТРИНТЕК", и самим регистрационным делом ЧП "СТРИНТЕК".

Обстоятельств, смягчающих наказание ОСОБА_7, в соответствии со ст.66 УК Украины в ходе судебного следствия не выявлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_7, в соответствии со ст.67 УК Украины в ходе судебного следствия не выявлено.

Таким образом действия ОСОБА_7 суд квалифицирует по ч.1 ст.358 УК Украины, как подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его подделывающим.

Кроме того действия ОСОБА_7 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.

Кроме того действия ОСОБА_7 суд квалифицирует по ч. 2 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно.

Кроме того действия ОСОБА_7 суд квалифицирует по ч.3 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах.

Кроме того действия ОСОБА_7 суд квалифицирует по ч. 4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, совершение им ряда тяжких и особо тяжких преступлений, повторно, принимает во внимание положительную характеристику подсудимого по месту его проживания и по месту его работы, учитывает не возмещение причиненного материального ущерба и отсутствие раскаяния в содеянном, принимает во внимание совершение преступления впервые, учитывает наличие на иждивении 2-х несовершеннолетних детей.

Кроме того при назначении наказания суд принимает во внимание

что подсудимый в отношении которого была избрана мера пресечения - личное поручительство в период с 11.06.2008 года по 03.03.2009 года скрывался от органов досудебного следствия, что в совокупности с иными материалами дела в целом негативно характеризует подсудимого как лицо , которое может уклониться от отбытия наказания в случае избрания ему наказания не связанного с изоляцией от общества ,а также в случае избрания ему меры пресечения до вступления приговора в законную силу не связанной с изоляцией от общества.

На основании изложенного выше суд считает необходимым назначить подсудимому наказание с изоляцией от общества с применением ст.70 УК Украины .

Оснований для применения в отношении подсудимого

ст.ст. 69 , 75 УК Украины судом не установлено.

На основании требований ч.1 п.п.2,3 ст. 49 УК Украины, а также ст.11-1 УПК Украины суд считает необходимым освободить подсудимого от уголовной ответственности за совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Иски потерпевших и гражданского истца о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению полностью, о возмещении морального вреда подлежат частичному удовлетворению.

Судебные расходы за проведение почерковедческих экспертиз подлежат взысканию с подсудимого .

Руководствуясь ст.ст.11-1,321-324 УПК Украины, ст.ст.12,49,52,61,63,65,66,67,70,73 УК Украины суд , -

п р и г о в о р и л :

ОСОБА_7 признать виновным по ч.1 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2-х лет ограничения свободы.

ОСОБА_7 признать виновным по ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3-х лет ограничения свободы.

ОСОБА_7 признать виновным по ч.2 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы.

На основании требований ч.1 п.п.2,3 ст. 49 УК Украины ОСОБА_7 освободить от уголовной ответственности по ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.190 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

ОСОБА_7 признать виновным по ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы.

ОСОБА_7 признать виновным по ч.4 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 9-ти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества принадлежащего ему лично.

На основании требований ст.70 УК Украины ОСОБА_7 определить окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием

в виде 9-ти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества принадлежащего ему лично.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимому оставить прежней - содержание под стражей в ССИ №15 УГДУИН в АРК ,срок наказания исчислять с 04 марта 2009 года ,при этом зачесть ОСОБА_7 в срок отбытия наказания время его задержания и нахождения в ИВС, а именно : период с 09.04.2008 года по 11.04.2008 года включительно, а также 03.09.2009 года.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу :

-заявление ОСОБА_7 на получение кредита от 5.06.2006г.,

-копии паспорта и идентификационного кода на ОСОБА_7,

-справка о заработной плате на имя ОСОБА_7 из ЧП "АНТОНИО",кредитный договор №-11015676000 от 03.07.2006г., хранить в материалах настоящего уголовного дела .(л.д.105-119 т.4 ),

-картонную обшивку салона крыши, бензобака с маркировкой "NADRZ A4 BENZIN 1j0 201 021 lk, 31576",пластиковые части обшивки салона автомобиля, тормозной диск, крышку от бензобака, считать возращенными гр. ОСОБА_51 (л.д.32 т.4 ),

- государственный номерной знак НОМЕР_1, два блокнота,книгу учета доходов и расходов частного предпринимателя ОСОБА_7 оставить хранение в комнате хранения вещественных доказательств УМВД Украины в г. Севастополе до вступления приговора в законную силу.(л.д.99 т.4), 4 двери, торпеду, облицовочную пластмассу салона, -задние амортизаторы, заднее сидение, интеркулер, коробку передач, -переднюю балку, защиту мотора, заднюю полку, защитный кожух кулиса, подголовник, уплотнитель двери, блок педалей, рулевое колесо с приводом, пластиковый бардачок, войлочную обшивку салона, -заднюю балку - считать возращенными собственнику ОСОБА_57

( л.д.79 т.4 );

- регистрационное дело №-0405559300021782 частного предприятия "Антонио" от 23.05.2002г., оставить на хранении до вступления приговора в законную силу в Ленинской районной государственной администрации города Севастополя. ( л.д.200 т.3 ),

-регистрационное дело частного предприятия "ОСОБА_47 Инвест" №-34393842, регистрационное дело частного предприятия "Албат-Строй" №-34883168,регистрационное дело обслуживающего кооператива "Дачно-строительный кооператив "ФАВОРИТ" ОКПО №-35598693, регистрационное дело частного предприятия "Интеграл-Строй" ОКПО №-34957469, регистрационное дело частного предприятия "СИТИ СЕРВИС" ОКПО №-35097051, регистрационное дело частного предприятия "СТРИНТЕК" №-35625652, хранить в материалах настоящего уголовного дела . ( л.д.9-178 т.3 ) ;

-проект отвода земельного участка для строительства и обслуживания офисно-складского комплекса частного предпринимателя ОСОБА_8, расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Фиолентовское шоссе 3-Б, на двух листах,-письмо главного архитектора города Севастополя, ОСОБА_24, направленного в Севастопольское городское управление земельных ресурсов, заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя гр-ки ОСОБА_25, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д.104,-заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_26, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_7, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 108,-заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_8, проживающего по адресу ІНФОРМАЦІЯ_7, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 108А,-заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_20 Г.И., проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_8, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Муссонная д. 106, заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_54. АДРЕСА_4, по согласованию земельного участка на ул. Маячная д. 34-В, заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_56, АДРЕСА_5, по согласованию земельного участка по ул. Маячная д. 38-А, два листа бумаги в клетку, отрезок листа в клетку, лист бумаги из блокнота, с записью выполненной ОСОБА_7 собственноручно - хранить в материалах настоящего уголовного дела . ( л.д.117-129 т.1 ),

- расписку написанную ОСОБА_7 на имя ОСОБА_8, на получение денежных средств в размере 17 500 долларов США, для решения вопросов по землеотводу, считать возращенной ОСОБА_8 .

/л.д.133 т.1,

-7 фотоснимков, хранить в материалах настоящего уголовного дела .

/л.д.109-114 т.1,

Гражданские иски по настоящему уголовному делу удовлетворить : взыскать с ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9 в пользу ОСОБА_8 - 62 420 гривен в счет возмещения причиненного материального ущерба и - 15 000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда ( л.д.168 т.1),

Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_13- 115 350 гривен в счет возмещения причиненного материального ущерба и

10 000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда

(л.д.223 т.1 ),

Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_9 - 214 750 гривен в счет возмещения причиненного материального ущерба, а также - 10 000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда ( л.д.42 т.2);

Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_12 - 2 500 гривен в счет возмещения причиненного материального ущерба ,а также 2 000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда ,

( л.д.79 т.2),

Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_15 - 126 250 гривен в счет возмещения причиненного материального ущерба и 5000 грн. в счет возмещения причиненного морального вреда.

( л.д.20 т.2 ),

Иск АКИБ "УкрСиббанк" с уточнениями от 16.02.2012 года удовлетворить полностью ,взыскав в их пользу с ОСОБА_7 -

107 591,15 грн. в счет возмещения причиненного материального ущерба. ( л.д. 142 т.4,)

Взыскать с ОСОБА_7 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в городе Севастополе стоимость проведенных почерковедческих экспертиз №№ 2\48 от 11.04.2009 года, № 2\49 от 13.04.2009 года, № 2\159 от 23.07.2008 года в размере- 3285,75 грн. ( т.д.1 ,л.д. 155 , 240, т.д.4 л.д. 135 ).

Арест наложенный в ходе досудебного следствия на имущество ОСОБА_7, а именно: на квартиру №-13 в доме №-32 по ул. Маринеско в г. Севастополе, а также на автомобиль SKODA Octavia 1/8V SLX, чёрного цвета, 2006 года выпуска, государственный номер НОМЕР_1, и на автомобиль MITSUBISHI Lancer 1.6, красного цвета, 2005 года выпуска, государственный номер НОМЕР_2, зарегистрированный за ОСОБА_55, женой ОСОБА_7 и являющегося общей совместной собственностью не отменять .

( л.д.227,233 т.4 )

Копию приговора направить подсудимому, защитникам подсудимого, прокурору, потерпевшим ,гражданскому истцу.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд города Севастополя течение 15-ти суток через Ленинский районный суд города Севастополя, а подсудимым в течение 15-ти суток с момента получения копии приговора суда.

Судья : А.Л.Борко