Вирок

від 14.11.2012 по справі 1603/679/2012

ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1603/679/2012 р.

Копія:

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2012 року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі:

головуючої судді Заколодяжної О.А.

при секретарі Дроботі Л.М.

технічному секретарі Рубан Л.О., Шульзі Н.М.

з участю прокурора Тетері В.А.

захисників підсудних - адвокатів ОСОБА_1 та ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гадячі справу про обвинувачення

ОСОБА_3, ОСОБА_14, уродженця с. Матусів

Шполянського району Черкаської області, громадянина України,

освіта середня -технічна, одружений, має на

утриманні неповнолітню дитину, 2003 року народження -інваліда

дитинства , працював ТОВ «Теко -трейд» автоелектриком,

жителя АДРЕСА_1, раніше не

судимого, утримується під вартою з 19.01.2012 року

у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.3,ч.4 ст. 385 КК України

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та жителя

АДРЕСА_2, громадянина

України, освіта середня, неодружений, працює директором ТОВ

«ГСМ Регіон», раніше судимого 02.12. 2011 року Крюківським

районним судом м. Кременчук Полтавської області за ч. 4 ст.

191, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 70, ст.ст. 75,76 КК України на 5 років

позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані з

виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно -

господарських обов'язків на два роки з іспитовим строком 2

роки, знаходиться під вартою з 02.12.2011 року

у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.3,ч.4 ст. 385 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства вчинили злочини за наступних обставин.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення, шляхом шахрайства, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, розробили план вчинення злочину, створивши для цього необхідні передумови, а саме ОСОБА_3 зателефонував раніше знайомому мешканцю м. Миколаєва -ОСОБА_5 та запропонував придбати паливно-мастильні матеріали . Оскільки той не мав можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність, пов'язану з купівлею -продажем ПММ, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_3, через свого знайомого ОСОБА_6 підшукав директора ТОВ «Легіон Ойл» ОСОБА_7, запропонувавши йому здійснити посередницькі послуги по купівлі нафтопродуктів, на що той погодився та надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 номер мобільного телефона ОСОБА_3 з метою обговорення питань щодо умов купівлі- продажу ПММ. У подальшому ОСОБА_3, зловживаючи довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_7, координуючи їх дії , надавав вказівки. Так, за його вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ОТР-банку на ТОВ «Легіон Ойл»та на попередньо вказану ним електронну адресу надіслали йому установчі документи та зображення відтиску печатки ТОВ «Легіон Ойл». Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підшукали суб'єкта господарювання ОСОБА_8 і ОСОБА_3, представившись представником ТОВ «Легіон Ойл», запропонував ОСОБА_8 по низьким цінам бензин і отримавши від ОСОБА_8 згоду на придбання бензину марки А-76 вартістю 7.50 грн. за літр, та А -92, вартістю 8.60 грн. за літр, за допомогою факсимільного зв'язку, передав ОСОБА_8 заздалегідь підроблені документи, а саме: рахунок -фактури № НОМЕР_6 від 21.04.2011Р., а ОСОБА_8 повідомив йому номер розрахункового рахунку СФГ в Гадяцькій філії АБ «Полтава -Банк»м. Гадяч .

Реалізовуючи задумане, виконавши підготовчі дії, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, в мережі Інтернету знайшли оголошення щодо реалізації дизельного пального, розміщене менеджером ТОВ «Титан-Ойл»(ЄДРПОУ 36812455)

м. Знам'янка, Кіровоградської області ОСОБА_9 та 19.04.2011р. зателефонували останньому із мобільного телефону за номером НОМЕР_5 з пропозицією придбати бензин марки А-76 у кількості 7 285 л., і в цей же день вони, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння ТОВ «Титан-Ойл»великої матеріальної шкоди та бажаючи їх настання, в мережі Інтернет за допомогою поштової скриньки, з попередньо створеної електронної адреси з ідентичною назвою суб'єкта господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_7 , представляючись ім'ям «ОСОБА_8», відправили на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 поштової скриньки менеджера ТОВ «Титан-Ойл»ОСОБА_9 повідомлення наступного змісту: «СФГ ОСОБА_8.»Полтавська область, Гадяцький район, с. Жовтневе ІПН НОМЕР_3 МФО 331360 Завтра, вкажемо калібровку ємкостей, маються маленькі поправки. Потрібно ще бензину А-76-80, зателефонуємо о 10 год.».

21.04.2011 р., керівництвом ТОВ «Титан-Ойл»було підготовлено пакет документів на поставку бензину СФГ «ОСОБА_8.», а саме договір купівлі-продажу, видаткова накладна, рахунок-фактура, товаро-транспортна накладна, подорожній лист для транспортування нафтопродуктів від ТОВ «Титан-Ойл»(ЄДРПОУ 36812455)

м. Знам'янка, Кіровоградської області до АЗС ОСОБА_8, розташованої в с. Петрівка-Роменська, Гадяцького району Полтавської області, які були вручені водію даного товариства ОСОБА_10. На підставі даних документів водій ОСОБА_10, завантаживши вантажний автомобіль «Супер -МАЗ», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом

р. н. НОМЕР_2 на нафтобазі в м. Кіровограді бензин марки А-76 у кількості 7 285 л. та А-92 у кількості 13 990 л. на загальну суму 193850,75 гривень та поїхав до АЗС «ОЛК» СФГ ОСОБА_8. Під час слідування даного автомобіля ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 контролювали його переміщення і за їх вказівкою по мобільному телефону водій ОСОБА_10 прибув до розвилки доріг між селами Рашівка та Комишня Миргородського району, де ОСОБА_4, вийшовши з легкового автомобіля іноземного виробництва, забрав у нього документи на вказаний бензин ТОВ «Титан-Ойл»та наказав їхати за ними.

Взяті ними у водія документи на поставку бензину, оформлені на ТОВ «Титан-Ойл», вони замінили на документи з реквізитами ТОВ «Легіон Ойл», які 22.04.2011 року по прибуттю до АЗС «ОЛК»віддали ОСОБА_8, а самі відразу зникли у невідомому напрямку. На підставі отриманих документів, ОСОБА_8 перерахував гроші за отриманий бензин на рахунок ТОВ «Легион-Ойл» в сумі 182 263,32 грн.. ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 пакет документів, щодо оплати за доставлене пальне. Після чого ОСОБА_10 повернувся до м. Кіровоград, де 26.04.2011р. йому стало відомо, що документи ТОВ «Титан-ойл»замінили на документи ТОВ «Легіон - Ойл», а гроші за бензин перерахували на рахунок цього товариства в сумі 182 263,32 грн..

Після надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Легіон - Ойл»в сумі 182 263,32 гривень, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_3 зняли у Регіональному відділенні «Південна регіональна дирекція»АТ «ОТП Банк»м. Миколаїв частину грошових коштів в сумі 80 000 гривень та вказану суму разом з банківською карткою «ОТП Банк», куди перерахували решту коштів 22.04.2011 року передали ОСОБА_3.

Таким чином, упродовж березня -квітня 2011 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими слідством особами, з метою незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням заздалегідь підроблених документів заволоділи бензином ТОВ «Титан-Ойл»марки А-80 у кількості 7 285 літрів на суму 63 743,75 гривень та марки А-92 в кількості 13 990 літрів на суму 130 107 гривень, чим заподіяли ТОВ «Титан-Ойл» матеріальні збитки на загальну суму 193 850,75 гривень.

Для вчинення своїх шахрайських дій з метою заволодіння бензином ТОВ «Титан-Ойл», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та невстановленими слідством особами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовили, а потім використали підроблені документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо обставин придбання бензину А-80-92, його кількості та ціну, а також вчинили в них необхідні підписи, в тому числі і за директора ТОВ «Титан-Ойл», ОСОБА_11 та завірили відповідним відбитком печатки, а саме: рахунок-фактуру на оплату бензину А-80-92 оформлені від імені ТОВ «Легіон-Ойл»на її покупців: № СФ-000116 від 21.04.2011р. на СФГ «ОСОБА_8В.»на суму 182 263,32 грн.; видаткову накладну про відпуск ТОВ «Легіон-Ойл»бензину А-80-92 покупцям: № СФ-000116 від 21.04.2011р.СФГ «ОСОБА_8В.»на суму 182 263,32 грн.; податкову накладну по взаєморозрахунках між ТОВ «Легіон-Ойл»та покупцем від 08.04.2011р. з СФГ «ОСОБА_8В.» на суму 182 263,32 грн., генеральний договір купівлі-продажу: № 36 від 21.04.2011р. між ТОВ «Легіон-Ойл» та СФГ «ОСОБА_8 В.В.»на поставку бензину А-80-92 на які, згідно висновку судово -технічної експертизи від 01.02.2012 №52, була нанесена кругла печатки ТОВ «Легіон-Ойл»32507210, виконана струменевим способом з використанням друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменево -краплинною технологією та підпису директора ТОВ «Легіон -Ойл»ОСОБА_12. Згідно висновку судово -почеркознавчої експертизи від 02.02.2012р. №51- підписи у графах «продавець» на 1-х трьох аркушах та у графі «М.П.____ОСОБА_7.»на 4-му аркуші Генерального договору №36 від 21.04.2011р. між ТОВ «Легіон-Ойл»та СФГ «ОСОБА_8.», виконані не ОСОБА_7.

Підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчинених злочинах не визнав , суду пояснив, що з підсудним ОСОБА_3 він познайомився у 2010 році, оскільки розшукував його племінника ОСОБА_14, який викрав велику суму грошей за постачання ГСМ , що належали ТОВ «ГСМ Регіон», директором якого він був на той час. ОСОБА_3 погодився допомагати йому в пошуках свого племінника, пояснюючи тим, що той винен йому також велику суму грошей. Спочатку вони спілкувались лише по телефону. А навесні 2011 року, коли ОСОБА_3 повідомив, що ОСОБА_14 знаходиться у м. Миколаєві і пообіцяв повернути борги, він прибув до м. Золотоноші , де зустрівся із ОСОБА_3, який чекав його з водієм на автомобілі і вони разом поїхали до м. Миколаєва. У

м. Миколаєві ОСОБА_3 зустрічався з невідомими людьми, але не знайшовши ОСОБА_14 , вони повернулися. По дорозі ОСОБА_3 завіз його в м. Кременчук, а сам поїхав до м. Черкаси.

Підсудний ОСОБА_3 свою вину у вчинених злочинах не визнав , суду пояснив, що в кінці жовтня 2010 року у пошуках його племінника ОСОБА_14 до нього зателефонував ОСОБА_4, з яким він до цього знайомий не був і повідомив , що ОСОБА_14 винен велику суму грошей. На той час він також розшукував ОСОБА_14, оскільки позичив йому 10 тис. доларів США на придбання цукру, а той зник, тому вони домовились об'єднатися у його пошуках. Навесні 2011 року йому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 і сказав , щоб він приїхав до м. Миколаєва і йому повернуть гроші, які він давав своєму племіннику ОСОБА_14 на придбання цукру. 22.04.2011 року він разом із ОСОБА_4 поїхали до м. Миколаєва . У м. Миколаєві його зустріли четверо невідомих йому чоловіків, серед яких були особи, яких він знав як ОСОБА_6 та ОСОБА_5, у якого його племінник мав намір купити цукор . Там він також зустрівся із ОСОБА_7, який дав йому банківську картку, з якої він через декілька днів , знаходячись у м. Черкаси, зняв гроші. Заперечив свою причетність до вчинення злочинів.

Вина підсудних у вчинених злочинах підтверджується наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_8, який суду зазначив, що має у власності АЗС «ОЛК»в с. Петрівка -Роменська Гадяцького району. У квітні 2011 року до нього зателефонував чоловік, який представився представником ТОВ «Легіон Ойл»та запропонував придбати бензин, на що він попросив надіслати йому рахунок -фактуру та надав номер факсу Гадяцького відділення «Полтава Банк». Отримавши факс з реквізитами ТОВ «Легіон Ойл», він погодився на дану угоду, оскільки його влаштовувала ціна та попросив працівника банку ОСОБА_15 переписати реквізити фірми, щоб у разі його дзвінка перерахували кошти на рахунок вказаної фірми. 22.04.2011 року на АЗС прибув бензовоз у супроводі легкового автомобіля. Після того, як йому віддали документи на поставку бензину з ТОВ «Легіон Ойл» , легковий автомобіль поїхав, а він, перевіривши бензин на якість, перерахував гроші за бензин відповідно до наданих документів на рахунок ТОВ «Легіон Ойл». Потім водій бензовозу, зливши бензин і отримавши від нього документи про отримання та оплату бензину, поїхав.

-показаннями свідка ОСОБА_15, яка суду зазначила, що працює в ПАБ «Полтава Банк»і добре знає ОСОБА_8, так як він являється клієнтом банку. 22.04.2011 року по факсу ОСОБА_8 прийшли документи на купівлю бензину. На прохання ОСОБА_8 вона переписала реквізити з даного факсу, а потім також на його прохання по телефонному дзвінку перерахувала по даних реквізитах з рахунку ОСОБА_8 кошти в сумі близько 180 тис. грн..

-показаннями свідка ОСОБА_16, який суду зазначив, що працює оператором на АЗС «ОЛК»в с. Петрівка - Роменська Гадяцького району, яка належить ОСОБА_8 22.04.2011 року на АЗС прибув бензовоз з бензином у супроводі легкового автомобіля. Перевіривши бензин, ОСОБА_8 зателефонував до банку та сказав, щоб перераховували кошти за бензин і після того як бензин був злитий, водієві віддали документи і він поїхав.

-показаннями свідка ОСОБА_10, який суду зазначив, що працює водієм в ТОВ «Титан Ойл». 21.04.2011 року він, завантаживши бензин, та взявши відповідні документи, виїхав до м. Гадяча, менеджер дав йому для зв'язку номер телефону представника покупця. По дорозі його зустрів автомобіль, з якого вийшов ОСОБА_4 , який представився ОСОБА_8 та забрав всі документи на бензин і наказав їхати за ним. Він у супроводі даного автомобіля приїхав на АЗС в с. Петрівка - Роменська Гадяцького району , де один із чоловіків, що знаходились в автомобілі, передали власнику заправки документи і відразу поїхали. А він після того, як було проведено перевірку бензину, за вказівкою свого керівництва злив бензин , отримавши документи від власника заправки, не перевірив їх і відразу поїхав у м. Кіровоград. Оскільки з відрядження він повернувся дуже пізно, тому дані документи він віддав керівництву після вихідних лише 26.04.2011 року, тоді і з'ясувалося , що документи належали іншій фірмі;

- показаннями свідка ОСОБА_9, який суду зазначив, що працює менеджером в ТОВ «Титан Ойл». 18.04.2011 року на його мобільний телефон, який він використовує у службових цілях, зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 і зазначив, що являється представником ОСОБА_8 і має намір купити пальне. Обговоривши умови угоди, по електронній пошті представник ОСОБА_8 надіслав йому всі необхідні документи з реквізитами, на підставі яких бухгалтер ТОВ «Титан Ойл» оформив документи на поставку пального в Гадяцький район ОСОБА_8 . Потім як був завантажений бензин, він надав водієві номер мобільного телефону ОСОБА_8 - представника ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 - номер мобільного телефону водія ОСОБА_10. Під час руху бензовозу, він телефонував водію, який йому повідомляв, що його зустрів представник ОСОБА_8 , він віддав йому документи і вони слідують до АЗС. Потім, через деякий час , зателефонував представник ОСОБА_8-ОСОБА_8 і повідомив, що кошти за бензин перераховано , після чого водію була дана вказівка зливати бензин. Після вихідних з'ясувалось, що кошти на рахунок ТОВ «Титан Ойл» не надійшли, а були перераховані на іншу фірму.

- показаннями директора ТОВ «Титан Ойл»ОСОБА_17, який суду зазначив, що в результаті злочинних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ТОВ «Титан Ойл»було завдано збитків на суму 193 850 грн. 75 коп.. За бензин, який був поставлений ТОВ «Титан Ойл»на АЗС, що належить ОСОБА_8, на підставі підроблених документів , були перераховані кошти на рахунок ТОВ «Легіон Ойл». Також, він зазначив, що на передодні укладення угоди на поставку ПММ ОСОБА_8 , а саме на початку квітня, він зустрічався з ОСОБА_3 та обговорював умови укладення угоди на купівлю-продаж ПММ.

- показаннями свідка ОСОБА_6, даних ним на досудовому слідстві , що з 2001 по 2004 рік він працював менеджером на ТОВ «Легіон Ойл», а потім з 2007 року він із дружиною організував власну фірму. У березні 2011 року він зустрічався із своїми знайомими ОСОБА_7 та Костянтином, який дав йому мобільний телефон постачальника дизельного пального ОСОБА_18, жителя м. Черкаси. Він зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_3, який йому дав його знайомий ОСОБА_5 і той обіцяв продати пальне , при цьому цікавився реквізитами його підприємства та просив відкрити рахунок в «ОТП Банку» на ТОВ «Легіон Ойл». Після того як було відкрито рахунок в банку, він на прохання ОСОБА_3 надіслав на адресу його електронної пошти копії реєстраційних документів ТОВ «Легіон Ойл»та зображення відтиску печатки ТОВ «Легіон Ойл». Через два тижні після цього приблизно 21.04.2011 року до нього зателефонував ОСОБА_3 та повідомив , що він перерахував на рахунок ТОВ «Легіон Ойл»182 тисячі грн. і пояснив, що це передоплата за солярку і дані гроші він повинен зняти з рахунку та передати йому. Він разом із ОСОБА_7 прибули до відділення «ОТП Банку», де працівники банку повідомили, що вони можуть видати готівкою лише 80 тис. грн., а решту суми за браком коштів - пізніше. За вказівкою ОСОБА_3 вони з ОСОБА_7 зняли вказані кошти, які в послідуючому разом із банківською карткою та пін-кодом передали ОСОБА_18. Із грошей, що залишилися на рахунку ТОВ «Легіон Ойл»також за вказівкою ОСОБА_3 вони зняли ще 20 тис.грн., які віддали ОСОБА_5, а решту перерахували на банківську картку ОСОБА_3 (т.4 а.с.24-28);

- показаннями свідка ОСОБА_7 даних ним на досудовому слідстві, який пояснював , що влітку 2010 року він за пропозицією свого знайомого ОСОБА_6 придбав ТОВ «Легіон Ойл». У березні 2011 року він зустрівся із ОСОБА_6 та його знайомим ОСОБА_5, який повідомив йому , що його знайомий ОСОБА_18 із м. Черкаси шукає фірму посередника для здійснення угод купівлі-продажу ПММ та надав ОСОБА_6 його номер телефона. Після того як ОСОБА_6 поспілкувався по телефону із ОСОБА_18 та повідомив , що є партія пального на 300-500 тис. грн. і вони з даної угоди можуть отримати 25% він погодився. За вказівкою ОСОБА_18 вони з ОСОБА_6 відкрили рахунок в «ОТП Банку» на ТОВ «Легіон Ойл»та надіслали ОСОБА_18 копії всіх реєстраційних документів ТОВ «Легіон Ойл»для подальшого укладання ним угод. У квітні 2011 року ОСОБА_6 повідомив , що від ОСОБА_18 на рахунок ТОВ «Легіон Ойл»надійшла передоплата 182 тис. грн. Після чого за вказівкою ОСОБА_18 вони з ОСОБА_6 , за браком коштів у відділенні банку, зняли готівкою лише 80 тис.грн , які разом із банківською карткою та пін-кодом передали ОСОБА_3. Також за його вказівкою вони зняли ще 20 тис.грн., які віддали ОСОБА_5, а решту коштів перерахували на його банківську картку (т.4 а.с.13- 17);

- показаннями свідка ОСОБА_5 даних ним на досудовому слідстві, який пояснював , що у березні 2011 року йому зателефонував ОСОБА_18 з проханням знайти у м. Миколаєві фірму посередника для здійснення угод купівлі-продажу ПММ та пообіцяв повернути борг в сумі 20 тис. грн., який був йому винен по угоді купівлі-продажу цукру. Погодившись , він зателефонував до свого знайомого ОСОБА_6 і попросив його знайти фірму посередника для здійснення угод купівлі-продажу ПММ та надав йому номера телефонів ОСОБА_18, щоб він в подальшому спілкувався безпосередньо з ним. 22.04.2011 року на прохання ОСОБА_3 він зустрів його в м. Миколаєві, потім вони зустрічалися з ОСОБА_6 та його знайомим ОСОБА_7. 26.04.2011 року він зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які за вказівкою ОСОБА_3 зняли та віддали йому 20 тис. грн.; (т.4 а.с. 4-6);

- протоколом огляду від 27.04.2011 року АЗС «ОЛК», що знаходиться поблизу с. П. -Роменська Гадяцького району Полтавської області і належить ОСОБА_8 та фототаблицею до неї (т.1 а.с.5-7);

- копіями установчих документів ТОВ «Легіон Ойл»( т.1 а.с. 32-42 );

- протоколом огляду від 18.05.2011 року лазерного диску, що містив фотографії чорно-білого кольору із зображенням ОСОБА_3, який значився як додаток до листа АТ «ОТП Банк»

( т.1 а.с.100-101);

- рапортом заступника начальника відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_19 , в якому зазначені телефонні дзвінки, здійснені ОСОБА_3 в період з 22.11.2010 року по 22.04.2011 року та схемою до нього ( т.1 а.с. 139-145);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 21.09.2011 року, згідно якого ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_4, як особу, яка взяла у нього документи на бензин та на автомобілі супроводжувала до АЗС «ОЛК»ОСОБА_8 поблизу с.

П. - Роменська Гадяцького району Полтавської області (т.1 а.с. 176 -177);

- листами директора Харківської філії ПАТ «Київстар»від 13.10.2011року ( т.1 а.с. 235, 240- 244);

- протоколом зводин віч-на-віч від 19.10.2011 року, між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 (т.1 а.с. 249-250);

- протоколом зводин віч-на-віч від 19.10.2011 року, між ОСОБА_10 та ОСОБА_16

( т.1 а.с. 252-253);

- протоколом зводин віч-на-віч від 19.10.2011 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_3

( т.1 а.с. 255 -256);

- протоколом зводин віч-на-віч від 19.10.2011 року, між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 (т.1 а.с. 257-258);

- протоколами виїмок від 06.12.2011 року та від 27.12.2011 року (т.2 а.с. 3, 52-53);

- рапортом начальника відділу захисту бюджетних коштів УДСБЕЗ МВС України в Полтавській області ОСОБА_20 від 06.11.2011 року ( т.3 а.с. 14-19);

- протоколом виїмки у СФГ ОСОБА_8 документів щодо поставки йому бензину 22.04.2011 року від ТОВ «Легіон Ойл » від 12.01.2011 року та протоколом огляду даних документів від 06.03.2012 року ( т.3 а.с. 82-97);

- протоколом виїмки документів від 12.01.2012 року у Гадяцькій ФАБ «Полтава-банк»та протоколом їх огляду від 06.03.2012 року ( т.3 а.с. 100-109);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 26.01.2011 року, під час якого ОСОБА_17 впізнав ОСОБА_3, як особу, яка приїжджала на початку квітня 2011 року до нафтобази ТОВ «Титан-Ойл» та цікавився закупівлею ПММ ( т.3 а.с. 213);

- висновком судово-економічної експертизи № 577 від 30.08.2011 року т.1 а.с. 160 -163 )

- висновком додаткової судово-економічної експертизи №113 від 15.02.2012 року т.3 а.с. 220 -225 ) ;

- висновком судово-технічної експертизи №52 від 01.02.2012 року, згідно висновку якої відбитки круглої печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна, м. Миколаїв «Легіон-Ойл»32507210» в документах, вилучених 12.01.2012 року у гр. ОСОБА_8, а саме, у графі: «Відвантажив(ла)»Видаткової накладної №СФ-000116 від 21.04.2011 р., «М.П.»податкової накладної від 08.04.2011 р. та в графах: «ПРОДАВЕЦЬ», «М.П.___ ОСОБА_7»Генерального договору №36 від 21.04.2011 р., нанесені струменевим способом з використанням друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменеві - краплинною технологією ( т.3 а. с., 235-238);

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №51 від 02.02.2012 року ( т.3 а. с. 246-250) та іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Суд, проаналізувавши всі докази вважає, доведеним вину підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою вчинених у великих розмірах , вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб і кваліфікує їх дії за ч.3 ст.190 КК України.

Також, суд, вважає, доведеним вину підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у підроблені документів, які видаються та посвідчуються підприємством з метою їх використання вчинене за попередньою змовою групою осіб і кваліфікує їх дії за ч.3 ст. 358 КК України та у використанні завідомо підроблених документів, які видаються та посвідчуються підприємством вчинені за попередньою змовою групою осіб і кваліфікує їх дії також за ч.4 ст. 358 КК України.

При вирішенні питання про призначення покарання суд виходить з вимог ст. 65 КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів та даних про особу підсудних.

Так, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вину у вчинених злочинах не визнали, характеризуються посередньо, заподіяна злочинами матеріальна шкода не відшкодована, вчинили злочини, один з яких віднесено до тяжких, а також враховує, що підсудний ОСОБА_3 має на утриманні неповнолітню дитину, 2003 року народження, яка являється інвалідом дитинства.

А тому, з урахуванням вищевикладеного, суд вважає, що їх виправлення можливе в умовах ізоляції від суспільства і обирає покарання пов'язане з позбавленням волі.

Суд вважає, що підсудному ОСОБА_3 покарання слід призначити за правилами ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів , а підсудному ОСОБА_4 -за правилами ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів та за правилами ч.4 ст. 70 КК України та відповідно до положень п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», коли особа, щодо якої було застосоване звільнення від покарання, вчинила до постановлення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, що належить відбувати реально, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається. За таких умов кожний вирок виконується самостійно.

Суд, також, вважає повністю доведеними і такими , що підлягають до задоволення позовні вимоги до підсудних ТОВ «Титан Ойл»на суму 193 850 грн.75 коп.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст.81 КПК України.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_3 за ч.3 ст. 190 КК України на 5 ( п'ять) років позбавлення волі, за ч.3 ст. 358 КК України на 2 (два) роки позбавлення волі, за ч.4 ст. 358 КК України на 2 (два) роки обмеження волі .

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів , шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання на 5 ( п'ять) років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з 19.01.2012 року.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком чинності залишити попередній - тримання під вартою .

ОСОБА_21 за ч.3 ст. 190 КК України на 5 ( п'ять) років 3(три) місяці позбавлення волі , за ч.3 ст. 358 КК України на 2 (два) роки позбавлення волі, за ч.4 ст. 358 КК України на 2 (два) роки обмеження волі .

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів , шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 покарання на 5 ( п'ять) років 3(три) місяці позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України призначене покарання за даним вироком та покарання, призначене йому вироком Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 02.12.2011 року виконувати самостійно.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_4 рахувати з 02.12.2011 року.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком чинності залишити попередній - тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 солідарно на користь ТОВ «Титан Ойл» матеріальні збитки в сумі 193 850 грн.75 коп.

Речові докази по справі зазначені у постанові слідчого від 06.03.2012 року ( т.1 а.с. 8-9), а саме бензин марки А-80 у кількості 17 375, 5 л та марки А-92 у кількості 16 488,5 л , що знаходяться на зберіганні у ОСОБА_8 передати власнику - ОСОБА_8 ; документи вилучені 12.01.2012 року у Гадяцькій ФАБ «Полтава-Банк»( т.3 а.с. 110); документи, вилучені 12.01.2012 року у ОСОБА_8 ( т.3 а.с. 98) ; докумети, вилучені 09.02.2012 року у ТОВ «Титан -ойл»( т.3 а.с. 209), диск вилучений 18.05.2011 року ( т.1 а.с.102) - залишити у матеріалах кримінальної справи.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Полтавської області через Гадяцький районний суд в 15-денний строк після його проголошення, а засудженими, що утримуються під вартою, в той же строк з часу отримання ними копії вироку.

Суддя-підпис

Копія: вірно

Суддя Гадяцького

районного суду О. А. Заколодяжна