Вироквід 31.10.2012 по справі 1-34/12ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 1-34/12
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Дідика М.В.,
при секретарях Асіпцовій О.В., Василишиній О.П., Коруна О.В.,
за участю прокурора Рака П.О.
захисників-адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,
представників цивільних позивачів ОСОБА_13,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві справу по обвинуваченню
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, із вищою освітою, не одруженого, безробітного, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, на момент затримання проживаючого за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.4, 190 ч.3, ч.5 ст.27 ч.2 ст. 358, ст. 358 ч.3, ст. 353 КК України,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки м. Одеси, українки, громадянки України, не заміжньої, із вищою освітою, безробітної, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, на момент затримання проживаючої за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимої,
у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.4, 190 ч.3, 205 ч.2 КК України,
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки м. Вологди Російська Федерація, українки, громадянки України, заміжньої, із вищою освітою, тимчасово не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимої,
у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.4, 190 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України,
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця м. Чернівці, українця, громадянина України, із вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АРК, АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого,
у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_14, приблизно в кінці 2005 року -на початку 2006 року, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності вигадав схему та механізм, за яких будуть вчинятись злочини, суть яких повинна була полягати у створенні уяви законної діяльності щодо реалізації військового майна Збройних сил України, під впливом якої громадяни та суб'єкти підприємницької діяльності будуть передавати грошові кошти з метою придбання такого майна.
На початку травня 2006 року, ОСОБА_14, знаходячись в м. Києві, запропонував мешканці м. Одеса ОСОБА_15 та місцевій мешканці ОСОБА_16, з якими раніше був знайомий, та невстановленим слідством особам здійснювати спільну злочинну діяльність, а саме шахрайство в великих та особливо великих розмірах, на що отримав згоду останніх.
Вступивши у попередню змову, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлені слідством особи, з метою особистого збагачення за рахунок введених в оману громадян та керівників або представників суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), розробили план вчинення спільних злочинних дій.
Відповідно до зазначеного плану, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлені слідством особи використали товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Трансполіс ЛТД»(код ЄДРПОУ 23508853), створене 11 липня 1995 року та зареєстроване у Солом'янській районній у м. Києві Державній адміністрації, в офісі якого, за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в офіс 30, вчинялись шахрайські дії вказаними співучасниками.
В листопаді 2006 року генеральним директором TOB «Трансполіс ЛТД»призначено ОСОБА_16, яка, також, з червня 2003 року перебувала у складі засновників даного товариства. З грудня 2007 року до складу засновників TOB «Трансполіс ЛТД»увійшла ОСОБА_15, яка з березня 2006 року співмешкає із ОСОБА_14
Для маскування злочинної діяльності та придання злочинним діям вигляду законної діяльності, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлені слідством особи розробили бланки договорів про надання послуг та квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Трансполіс ЛТД», які повинні надаватися громадянам та представникам СПД з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.
Відповідно до плану злочинних дій, що полягали у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою чужими грошовими коштами в великих та особливо великих розмірах, з метою прикриття та полегшення їх вчинення, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 використовували готівкову та безготівкову форми прийому грошових коштів. Для першої з них, виписувались та видавались указані вище квитанції до прибуткового касового ордеру, а для другої використовувався рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві (МФО 322153).
Для введення громадян та представників СПД у оману, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлені слідством особи у розроблених бланках договорів про надання послуг зазначали, що предметом договорів є надання ТОВ «Трансполіс ЛТД»послуг, спрямованих на придбання та юридичне оформлення військового майна Збройних сил України та розробка проекту концепції транспортної мережі за технологією «ДООР-ТО-ДООР», а фактично, згідно обов'язків Виконавця по даних договорах та наданих усних обіцянок зобов'язувались здійснити повне відчуження Замовнику такого майна.
Відповідно до плану вчинення спільних злочинних дій, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, використовуючи підроблене посвідчення Державного виробничого підприємства (ДВП) «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005 згідно якого він є генерал -лейтенантом на посаді радника з питань безпеки та юридичного супроводження та підроблене посвідчення Міністерства оброни України серії НОМЕР_3 від 28 серпня 2008 року згідно якого він є генерал -лейтенантом, помічником заступника Міністра оборони Збройних сил України, видавав себе за співробітника Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України, уповноваженого здійснювати реалізацію військового майна, а також безпосередньо керував діями ОСОБА_16, ОСОБА_19 та невстановлених слідством осіб по укладенню договорів про надання послуг та прийому грошових коштів. При цьому ОСОБА_14 у дійсності генерал -лейтенантом і співробітником зазначених органів державної влади не був.
Також, ОСОБА_14, діючи умисно, відповідно до плану вчинення злочинів, з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння грошима громадян та СПД у великих та особливо великих розмірах, повідомляв завідомо неправдиву інформацію про те, що ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклало тристоронній договір з Міністерством оборони України та Державною компанією «Укрспецекспорт», на підставі якого ТОВ «Трансполіс ЛТД»уповноважено здійснювати відчуження військового майна Збройних сил України.
ОСОБА_16, як співучасник вчинення злочинів, достовірно знаючи про злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД», входила в довіру громадян та посадових осіб або представників суб'єктів підприємницької діяльності та від імені даного товариства укладала угоди про надання послуг щодо придбання військового майна, завідомо знаючи про невиконання в майбутньому взятих на себе зобов'язань.
ОСОБА_15, як співучасник вчинення злочинів, достовірно знаючи про злочинність своїх дій, перебуваючи на посаді касира ТОВ «Трансполіс ЛТД»відповідно до наказу № 16-К від 01.10.2007року, приймала від громадяни та посадових осіб або представників суб'єктів підприємницької діяльності грошові кошти, як оплату по договорам про надання послуг за придбання військового майна, а також виписувала і підписувала квитанції до прибуткових касових ордерів зазначеного товариства. Отримані грошові кошти ОСОБА_15 не вносила до каси підприємства та не відображала їх надходження у бухгалтерських документах, а передавала ОСОБА_14, який розпоряджався даними коштами на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_14, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановленими слідством особами, на початку 2007 року, знаходячись в м. Києві, запропонували місцевим мешканкам ОСОБА_20 і ОСОБА_21, яким не було відомо про його злочинні наміри, та невстановленим слідством особам допомагати у залученні клієнтів, які бажають придбати військове майно Збройних сил України.
Отримавши згоду від ОСОБА_20, ОСОБА_21 та невстановлених слідством осіб працювати в ТОВ «Трансполіс ЛТД»на посаді менеджерів, співучасники вчинення злочинів ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_16 повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про можливість спільними діями здійснювати реалізацію військового майна Збройних сил України та надали їм для здійснення посередницької діяльності, яка полягала у залученні бажаючих придбати військові об'єкти до підписання договорів про надання послуг, списки з переліком нерухомого військового майна, яке може бути відчужено, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.07 № 896-р із змінами і доповненнями внесеними розпорядженням КМУ від 13.05.09 № 519-р, який розміщений на офіційному Інтернет сайті Міністерства оборони України, та внесли до даних списків військові об'єкти, які не підлягали відчуженню.
Також, у травні 2008 року, з метою полегшення вчинення злочинів, співучасник ОСОБА_14, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві, запропонував мешканцю м. Євпаторія ОСОБА_23 здійснювати спільну злочинну діяльність, яка полягала у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою чужими грошовими коштами у особливо великих розмірах, на що отримав згоду.
Для придання злочинним діям вигляду законної діяльності ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлені слідством особи записували інформаційні СD -диски, один з яких містив дані щодо ТОВ «Трансполіс ЛТД», а саме фотокопії установчих, реєстраційних, кадрових та інших документів, а другий містив нормативно -правову базу, що регламентує відчуження військового майна Збройних сил України, які надавались громадянам та керівникам або представникам СПД, бажаючим придбати військове майно.
Своїми спільними організованими злочинними діями ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлені слідством особи створили в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»умови, за яких громадяни та посадові особи або представники суб'єктів підприємницької діяльності були введені в оману та впевнені у законності дій останніх.
Після здійснення підготовчих дій до вчинення злочинів, ОСОБА_14, співучасники ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлені слідством особи приступили до безпосереднього заволодіння грошовими коштами громадян України у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим планом вчинення злочинів.
Так, на початку травня 2006 року, невстановлена слідством особа, яка раніше залучена ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом вчинення заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності у великих та особливо великих розмірах, знаходячись в м. Рівне, повідомила директору ТОВ «Фірма «БНН»(код ЄДРПОУ 21090125), ОСОБА_24 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому в короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України об'єкт незавершеного будівництва (дитячий садок), який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67-а, та сховище техніки військового містечка №26, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 227, буд. 282.
У середині травня 2006 року ОСОБА_24, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_24 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_24 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому, начебто, офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що він дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме незавершене будівництво (дитячого садка), який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67 а, за ціною 111 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_24, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші в сумі 50 000 гривень у якості першого внеску по договору своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД», ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
25 травня 2006 року, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно з розробленим злочинним планом, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, підписала від імені директора даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Фірма «БНН»в особі директора ОСОБА_24 щодо придбання об'єкту незавершеного будівництва (дитячого садка), який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67 а.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого, прийняла від ОСОБА_24, який, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів та виконував умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені на власний розсуд останнього.
На початку лютого 2007 року ОСОБА_14, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, повідомив ОСОБА_24 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання об'єкту незавершеного будівництва (дитячого садка), який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67 а, в сумі 50 000 гривень.
14 лютого 2007 року, співучасник ОСОБА_14, продовжуючи свої злочинні дії, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діючи спільно і за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановленими слідством особами, отримав від ОСОБА_24, який, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів, грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які в подальшому були витрачені на власний розсуд ОСОБА_14
У середині травня 2007 року ОСОБА_14, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «БНН»шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановленою слідством особою, знаходячись в м. Києві, запропонував укласти з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дасть право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме сховище техніки військового містечка №26, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 227, буд. 282, за 105 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_24, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші в сумі 6 000 доларів США як перший внесок по договору про надання послуг своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
23 травня 2007 року ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_15 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Фірма «БНН»у особі директора ОСОБА_24 щодо придбання сховища техніки військового містечка № 26, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 227, буд. 282.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого, прийняла від ОСОБА_24, який, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів, грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 30 300 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд останнього.
Усього за вказаний період часу ОСОБА_14, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановленою слідством особою, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Фірма «БНН»на загальну суму 100 000 гривень та 6 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 30 300 гривень, а всього на суму 130 300 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Фірма «БНН», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у травні -червні 2007 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід -Сервіс»(код ЄДРПОУ 30919017) в особливо великих розмірах за наступних обставин.
В середині травня 2007 року, невстановлена слідством особа, яка раніше залучена ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності у великих та особливо великих розмірах, знаходячись у м. Львові, повідомила директору ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід -Сервіс»ОСОБА_25 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 Га.
ОСОБА_25 у кінці травня 2007 року, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_25 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 Га, за ціною 1 800 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_25, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші в сумі 50 000 доларів США в якості першого внеску по договору про надання послуг своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
11 червня 2007 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід -Сервіс»в особі директора ОСОБА_25 щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 Га.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_14 та ОСОБА_16 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_25, який, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів та виконував умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 252 500 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені не за призначенням.
У той же день, співучасник ОСОБА_14 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, відповідно до плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_25 про необхідність додаткової доплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 Га в сумі 30 000 доларів США, на що отримав згоду.
Через декілька днів, у середині червня 2007 року ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_14 та ОСОБА_16 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи повторно, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_25, який, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів та виконував умови договору, грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 151 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановленою слідством особою, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід -Сервіс»на загальну суму 80 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 403 500 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід -Сервіс», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в жовтні 2007 року, ОСОБА_14, ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ТОВ «Іріда Хауз»(код ЄДРПОУ 35465912) у особливо великих розмірах за наступних обставин.
На початку жовтня 2007 року, невстановлена слідством особа, яка раніше залучена ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, знаходячись в м. Києві, повідомила директору ТОВ «Іріда Хауз»ОСОБА_26 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка №100 із земельною ділянкою площею 0,1185 Га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький»філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 5.
На початку жовтня 2007 року ОСОБА_26, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, повторно, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_26 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_26 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка №100 з земельною ділянкою площею 0,1185 Га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький»філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 5, який у дійсності не входив до офіційного переліку об'єктів, що підлягають реалізації, за ціною 9 418 250 гривень. . Отримавши на це згоду ОСОБА_26, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші по договору про надання послуг готівкою в касу ТОВ «Трансполіс ЛТД»або перерахувати їх у безготівковій формі на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
8 жовтня 2007 року, ОСОБА_16 діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»власноручно, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», підписала від імені даного товариства попередню угоду з ОСОБА_26, який діяв на підставі довіреності від імені ТОВ «Іріда Хауз», щодо підписання в майбутньому договору, предметом якого буде придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №100 із земельною ділянкою площею 0,1185 Га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький»філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 5, а також внесення попередньої оплати в розмірі 50 000 доларів США.
Того ж дня ОСОБА_27, перебуваючи на посаді виконавчого директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»згідно наказу № 5-К від 01.10.2007, знаходячись у підпорядкуванні співучасників ОСОБА_14 та ОСОБА_16 і вважаючи, що він здійснює законну діяльність, пов'язану з веденням фінансово-господарської діяльності з реалізації військового майна Збройних сил України, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, прийняв від ОСОБА_26, який, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів та виконував умови укладеного попереднього договору, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 252 500 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
19 жовтня 2007 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг зТОВ «Іріда Хауз»у особі директора ОСОБА_26 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №100 із земельною ділянкою площею 0,1185 Га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький»філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 5.
23 жовтня 2007 року ОСОБА_26, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договору, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Іріда Хауз»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумі 1 590 750 гривень.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_16 та невстановленою слідством особою, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Іріда Хауз»на загальну суму 50 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 252 500 гривень та 1 590 750 гривень, а всього 1 843 250 гривень , яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Іріда Хауз», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2007 року -січні 2008 року, ОСОБА_14 та ОСОБА_16, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ТОВ «Хартеп»(код ЄДРПОУ 30986502) у особливо великих розмірах за наступних обставин.
У середині грудня 2007 року, ОСОБА_21, яка раніше залучена ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності у великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Києві, повідомила представникові ТОВ «Хартеп», ОСОБА_28 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків,вул. Культури, 5 і розташований на території військового шпиталю № 9.
У кінці грудня 2007 року ОСОБА_29, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, повторно, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_29 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_29 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому начебто офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5 і розташований на території військового шпиталю № 9 за ціною 7 575 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_29, ОСОБА_14 запропонував йому перерахувати гроші у безготівковій формі на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
Після чого, ОСОБА_29, введений в оману злочинними діями ОСОБА_14, не усвідомлюючи намірів співучасників на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Хартеп»у особливо великих розмірах, повідомив директору указаного підприємства ОСОБА_30 про вигідність співпраці з ТОВ «Трансполіс ЛТД».
27 грудня 2007 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Хартеп»у особі директора ОСОБА_30 щодо придбання цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5 і розташований на території військового шпиталю № 9.
4 січня 2008 року ОСОБА_30, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови укладеного договору, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Хартеп»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумі 1 515 000 гривень.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Хартеп»на загальну суму 1 515 000 гривень , яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Хартеп», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у січні -лютому 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ТОВ «Мальта ЛТД»(код ЄДРПОУ 32342398) у особливо великих розмірах за наступних обставин.
У кінці січня 2008 року, невстановлена слідством особа, яка раніше залучена ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, знаходячись в м. Києві, повідомила представникові ТОВ «Мальта ЛТД»ОСОБА_31 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 25 (Київський військовий ліцей ім. І. Богуна).
На початку лютого 2008 року ОСОБА_31, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, повторно, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», показав ОСОБА_31 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_31 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому начебто офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 25, який у дійсності не входив до офіційного переліку об'єктів, що підлягають реалізації, за ціною 15 150 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_31, ОСОБА_14 запропонував йому перерахувати грошові кошти у безготівковій формі в сумі 5 050 000 гривень у якості першого внеску по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
Після чого, ОСОБА_31, введений в оману злочинними діями ОСОБА_14, не усвідомлюючи намірів співучасників на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Мальта ЛТД»у особливо великих розмірах, повідомив директору указаного підприємства ОСОБА_32 про вигідність співпраці з ТОВ «Трансполіс ЛТД».
14 лютого 2008 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «Мальта ЛТД»у особі директора ОСОБА_32 щодо придбання цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 25.
21 лютого 2008 року ОСОБА_32, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови укладеного договору, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Мальта ЛТД»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумі 5 050 000 гривень.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Мальта ЛТД»на загальну суму 5 050 000 гривень , яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Мальта ЛТД», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у лютому -березні 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ТОВ «Київська фінансова компанія»(код ЄДРПОУ 21672749) у особливо великих розмірах за наступних обставин.
У кінці лютого 2008 року, невстановлена слідством особа, яка раніше залучена ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, знаходячись в м. Києві, повідомила директору ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс готель «Козацький», що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5 разом із земельною ділянкою площею 0,1185 Га.
У кінці лютого 2008 року ОСОБА_33, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», показав ОСОБА_33 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_33 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс готель «Козацький», що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5 разом із земельною ділянкою площею 0,1185 Га, який у дійсності не входив до офіційного переліку об'єктів, що підлягають реалізації, за ціною 9 595 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_33, ОСОБА_14 запропонував йому перерахувати грошові кошти у безготівковій формі в сумі 1 919 000 гривень у якості першого внеску по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
6 березня 2008 року, ОСОБА_16 діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «Київська фінансова компанія»у особі директора ОСОБА_33 щодо придбання цілісного майнового комплексу готель «Козацький», що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5 разом із земельною ділянкою площею 0,1185 Га.
11 березня 2008 року ОСОБА_33, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови договору, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Київська фінансова компанія»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумі 1 919 000 гривень.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_16 та невстановленою слідством особою, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Київська фінансова компанія»на загальну суму 1 919 000 гривень , яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Київська фінансова компанія», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у березні 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ОСОБА_6 у особливо великих розмірах за наступних обставин.
У середині березня 2008 року, ОСОБА_20, яка раніше залучена ОСОБА_14, ОСОБА_15, та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Києві, повідомила ОСОБА_6 інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Одеса, пров. Маячний, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,23 Га.
У середині березня 2008 року ОСОБА_6, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_6 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Одеса, пров. Маячний, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,23 Га за ціною 1 277 650 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_6, ОСОБА_14 запропонував йому передати грошові кошти в сумі 104 400 доларів США у якості першого внеску по договору про надання послуг своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
28 березня 2008 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір з ОСОБА_6 щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою:м. Одеса, пров. Маячний, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,23 га.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_14 та ОСОБА_16 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи умисно, повторно, згідно з розробленим злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття незаконних дій заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_6, який, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів та виконував умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 104 400 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 527 220 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 104 400 доларів США, що по курсу НБУ склало 527 220 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6, у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в квітні 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_16, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ТОВ «СВ -Група»(код ЄДРПОУ 32906885) в особливо великих розмірах за наступних обставин.
На початку квітня 2008 року, ОСОБА_21, яка раніше залучена ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Києві, повідомила директору ТОВ «СВ -Група», ОСОБА_34 інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка №82, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобзева, 64 разом із земельною ділянкою площею 0,29 Га.
На початку квітня 2008 року ОСОБА_34, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», показав ОСОБА_34 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14, знаходячись в м. Києві, повідомив ОСОБА_34 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка №82, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобзева, 64 разом із земельною ділянкою площею 0,29 Га за ціною 366 125 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_34, ОСОБА_14 запропонував йому перерахувати грошові кошти у безготівковій формі в сумі 73 225 гривень у як перший внесок по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
9 квітня 2008 року ОСОБА_16 діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свої злочинні дії, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «СВ -Група»у особі директора ОСОБА_34 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №82, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобзева, 64 разом із земельною ділянкою площею 0,29 Га.
Того ж дня ОСОБА_34, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови укладеного договору, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «СВ -Група»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумі 73 225 гривень.
В середині квітня 2008 року ОСОБА_14, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння грошовими коштами ТОВ «СВ -Група»шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_16, знаходячись в м. Києві, запропонував ОСОБА_34 укласти з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договори про надання послуг, повідомивши, що дані договори дають право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка №Б-74, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19 разом із земельною ділянкою площею 0,115 Га, за ціною 174 220 гривень, а також цілісний майновий комплекс військового містечка №Б-78, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29 разом із земельною ділянкою площею 0,24 Га, за ціною 363 600 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_34, ОСОБА_14 запропонував йому перерахувати гроші у безготівковій формі в сумах 34 844 та 72 720 гривень як перші внески по договорам про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
21 квітня 2008 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договори з ТОВ «СВ -Група»у особі директора ОСОБА_34 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №Б-74, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19 разом із земельною ділянкою площею 0,115 Га, а також цілісного майнового комплексу військового містечка №Б-78, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29 разом із земельною ділянкою площею 0,24 Га.
24 квітня 2008 року ОСОБА_34, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови укладених договорів, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «СВ -Група»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумах 34 844 та 72 720 гривень.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «СВ -Група»на загальну суму 180 789 гривень , яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «СВ -Група», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у квітні -серпні 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, діючи повторно, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у особливо великих розмірах за наступних обставин.
У квітні 2008 року, ОСОБА_20, яка раніше залучена ОСОБА_14, ОСОБА_15, та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Києві, повідомила місцевій мешканці ОСОБА_12 інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе їй у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України будівлю №93 військового містечка №31, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, разом із земельною ділянкою, на якій розташована дана будівля.
На початку березня 2008 року ОСОБА_12, яка не була обізнана із злочинними намірами співучасників і вважала, що ОСОБА_14 дійсно допоможе їй у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_12 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_12 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме будівлю №93 військового містечка №31, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, разом із земельною ділянкою, на якій розташована дана будівля, за ціною 1 111 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_12, ОСОБА_14 запропонував їй передати гроші в сумі 30 000 доларів США у якості першого внеску по договору про надання послуг своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
12 травня 2008 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_12 щодо придбання будівлі №93 військового містечка №31, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, разом із земельною ділянкою, на якій розташована дана будівля.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_16 та ОСОБА_14 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діючи умисно, повторно, згідно з розробленим злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття незаконних дій заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_12, яка, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, була впевнена у добросовісності їхніх намірів та виконувала умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 222 200 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
На початку серпня 2008 року ОСОБА_14, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_15, діючи повторно, знаходячись в м. Києві, запропонував ОСОБА_12 укласти з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме приміщення Військторгу площею 92 метра квадратних, що входить до цілісного майнового комплексу військового містечка №31 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, за ціною 873 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_12, ОСОБА_14 запропонував їй передати гроші в сумі 30 000 доларів США як перший внесок по договору про надання послуг своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
5 серпня 2008 року, ОСОБА_16, продовжуючи діяти згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_12 щодо придбання Військторгу площею 92 метра квадратних, що входить до цілісного майнового комплексу військового містечка №31 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_16 та ОСОБА_14 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діючи умисно, повторно, згідно з розробленим злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття незаконної діяльності заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого отримала від ОСОБА_12, яка, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, була впевнена у добросовісності їхніх намірів та виконувала умови договору, грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 174 600 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
ОСОБА_14, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 60 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 396 800 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_12, у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у квітні 2008 року, ОСОБА_14 та ОСОБА_16, діючи повторно, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у особливо великих розмірах за наступних обставин.
На початку квітня 2008 року, ОСОБА_35, яка раніше залучена ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Севастополі, повідомила місцевому мешканцю ОСОБА_7 інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 127 за адресою:м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5 разом із земельною ділянкою площею 0,48 га.
На початку квітня 2008 року ОСОБА_7, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України об'єктів нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», показав ОСОБА_7 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісного майнового комплексу військового містечка № 127 за адресою: м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5 разом з земельною ділянкою площею 0,48 Га, за ціною 727 200 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_7, ОСОБА_14 запропонував йому перерахувати гроші у безготівковій формі в сумі 193 920 гривень у якості першого внеску по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
11 квітня 2008 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з фізичною особою -підприємцем ОСОБА_7 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 127 за адресою: м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5 разом з земельною ділянкою площею 0,48 Га.
15.04.2008 ОСОБА_7, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови укладеного договору, перерахував з власного банківського розрахункового рахунку на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумі 193 920 гривень.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 193 920 гривень , яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_7, у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в травні 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ОСОБА_8 у особливо великих розмірах за наступних обставин.
На початку травня 2008 року, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_23, невстановлена слідством особа та ОСОБА_21, якій не було відомо про їхні злочинні наміри, раніше залучені ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, знаходячись в м. Євпаторія, повідомили ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе їй у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 77, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7, разом із земельною ділянкою площею 0,21 Га.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа повідомили раніше знайомій ОСОБА_8 неправдиву інформацію, що співучасник злочинів ОСОБА_14 виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонували укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 77, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7, разом із земельною ділянкою площею 0,21 Га за, ціною 685 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_8, ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа запропонували їй передати через них грошові кошти в сумі 505 000 гривень як перший внесок по договору посадовим особам ТОВ «Трансполіс ЛТД».
12 травня 2008 року ОСОБА_8, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненою у добросовісності їхніх намірів щодо придбання для неї належного Міністерству оборони України нерухомого об'єкту, знаходячись поблизу відділення «Приват Банк»за адресою АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 28 б/41, передала співучаснику вчинення злочинів ОСОБА_23 та невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 505 000 гривень.
ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими співучасниками, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, 14 травня 2010 року прибули в приміщення офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
Того ж дня ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_23 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_8 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 77, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7, разом із земельною ділянкою площею 0,21 Га.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_14 та ОСОБА_16 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи умисно, повторно, згідно з розробленим злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для маскування незаконних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від співучасника ОСОБА_23 та невстановленої слідством особи грошові кошти в сумі 101 000 гривень, що належать ОСОБА_8, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені на власний розсуд.
В свою чергу, співучасник ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа розпорядились рештою грошових коштів в сумі 404 000 гривень, отриманих від введеної в обман ОСОБА_8, на власний розсуд.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та невстановленою слідством особою заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 505 000 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_8, у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в травні 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ОСОБА_9 у особливо великих розмірах за наступних обставин.
На початку травня 2008 року, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_23, невстановлена слідством особа та ОСОБА_21, якій не було відомо про їхні злочинні наміри, раніше залучені ОСОБА_14, ОСОБА_15, та ОСОБА_16 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності у великих та особливо великих розмірах, знаходячись в м. Євпаторія, повідомили місцевому мешканцю ОСОБА_9 інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 5 в, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те містечко, домоволодіння № 11, разом із земельною ділянкою площею 1,16 Га.
12 серпня 2008 року ОСОБА_9, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», показав ОСОБА_9 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_9 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 5 в, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те містечко, домоволодіння № 11, разом із земельною ділянкою площею 1,16 Га, за ціною 562 600 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_9, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші в сумі 36 175 гривень як перший внесок по договору своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
12 серпня 2008 року ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_23 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_9 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 5 в, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те містечко, домоволодіння № 11, разом із земельною ділянкою площею 1,16 Га.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи умисно, повторно, згідно з розробленим злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для маскування незаконних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 36 175 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_23 та невстановлена слідством особа запропонували, введеному в оману ОСОБА_9 передавати через них грошові кошти в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД» по раніше укладеному договору про надання послуг, на що отримали згоду.
16 серпня 2008 року ОСОБА_9, не будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та невстановленої слідством особи, знаходячись в м. Євпаторія, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договору про надання послуг, передав співучаснику ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 14 550 гривень, а також 18 000 гривень.
21 серпня 2008 року ОСОБА_9, не будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та невстановленої слідством особи, знаходячись за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. Клубний, 2, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договору про надання послуг, передав зазначеній невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 20 000 гривень.
1 вересня 2008 року ОСОБА_9, не будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та невстановленої слідством особи, знаходячись за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. Клубний, 2, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договору про надання послуг, передав указаній невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 7 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 33 950 гривень.
2 вересня 2008 року ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_14 та ОСОБА_16 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, виконуючи свою роль у розробленому злочинному плані, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для маскування незаконних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від співучасника ОСОБА_23 та невстановленої слідством особи вищезазначені грошові кошти в сумі 7 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 33 950 гривень, що належать ОСОБА_9, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені не за призначенням.
8 вересня 2008 року ОСОБА_9, перебуваючи під впливом організованих злочинних дій ОСОБА_14 та інших співучасників, знаходячись в Євпаторійському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль»за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 115, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договору про надання послуг, користуючись системою грошових переказів «Аваль Експрес», здійснив переказ на ім'я ОСОБА_23 грошових коштів в сумі 30 000 гривень.
9 вересня 2008 року ОСОБА_23, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, знаходячись в приміщенні Печерського відділення № 1 Київської регіональної дирекції ВАТ АБ «Райффайзен Банк Аваль»за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26, отримав раніше передані ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30 000 гривень.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_14 та ОСОБА_16 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, виконуючи свою роль у розробленому злочинному плані, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для маскування незаконних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від співучасника ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 25 220 гривень, що належать ОСОБА_9, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені не за призначенням.
3 жовтня 2008 року ОСОБА_9, перебуваючи під впливом організованих злочинних дій ОСОБА_14 та інших співучасників, знаходячись в Євпаторійському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль»за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 115, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД»договору про надання послуг, користуючись системою грошових переказів «Аваль Експрес», здійснив переказ на ім'я ОСОБА_23 грошових коштів кошти в сумі 24 500 гривень.
Того ж дня ОСОБА_23, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, знаходячись в приміщенні Печерського відділення № 1 Київської регіональної дирекції ВАТ АБ «Райффайзен Банк Аваль»за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26, отримав раніше передані ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 24 500 гривень.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та невстановленою слідством особою заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 128 675 гривень та 10 000 доларів США, що на момент вчинення злочину склало 48 500 гривень, а всього 177 175 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_9, у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у серпні -грудні 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ОСОБА_11 у особливо великих розмірах за наступних обставин.
На початку серпня 2008 року ОСОБА_20, яка раніше залучена ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Києві, повідомила місцевій мешканці ОСОБА_11 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе їй у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 Га.
На початку серпня 2008 року ОСОБА_11, яка не була обізнана із злочинними намірами співучасників і вважала, що ОСОБА_14 дійсно допоможе їй у придбанні нерухомого військового об'єкту, прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_11 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, відповідно до якого він є радником з питань безпеки та юридичного супроводження у званні генерал -лейтенанта, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_11 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 Га, за ціною 5 525 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_11, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші в сумі 50 000 доларів США як перший внесок по договору своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
22 серпня 2008 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_11 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 га.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в підконтрольному ОСОБА_14 та ОСОБА_16 офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи повторно, згідно з розробленим злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття незаконних дій заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_11, яка, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, була впевнена у добросовісності їхніх намірів та виконувала умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 242 500 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
В кінці серпня 2008 року, співучасник ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочинів, повідомив ОСОБА_11 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 Га, в сумі 50 000 доларів США.
29 серпня 2008 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, який знаходився під контролем співучасників ОСОБА_14 та ОСОБА_16, де передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 242 500 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені не за призначенням.
На початку вересня 2008 року, співучасник ОСОБА_14, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, відповідно до плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_11 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 га., в сумі 80 300 доларів США.
5 вересня 2008 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, який знаходився під контролем співучасників ОСОБА_14 та ОСОБА_16, де передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 80 300 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 389 455 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
Того ж дня співучасник ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, повідомив ОСОБА_11 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 Га, в сумі 47 535 доларів США.
6 вересня 2008 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, де передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 47 535 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 230 545 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним власний розсуд.
На початку листопада 2008 року, співучасник ОСОБА_14, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, відповідно до плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_11 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 Га, в сумі 23 585 доларів США, на що отримав згоду.
12 листопада 2008 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, який знаходився під контролем співучасників ОСОБА_14 та ОСОБА_16, де передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 23 585 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 175 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
У середині листопада 2008 року співучасник ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, повідомив ОСОБА_11 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 Га, в сумі 23 585 доларів США, на що отримав згоду.
В середині листопада 2008 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, який знаходився під контролем співучасників ОСОБА_14 та ОСОБА_16, де передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 23 585 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 175 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
На початку грудня 2008 року, співучасник ОСОБА_14, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, відповідно до плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_11 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 га., в сумі 136 800 доларів США.
10 грудня 2008 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, де передала ОСОБА_20, яка діючи під керівництвом ОСОБА_14 і ОСОБА_16, та вважаючи, що вона вчиняє законну діяльність, пов'язану з веденням фінансово-господарської діяльності з реалізації військового майна Збройних сил України, не була обізнаною із злочинними намірами співучасників, грошові кошти в сумі 136 800 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 1 026 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
У середині грудня 2008 року співучасник ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, повідомив ОСОБА_11 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101 разом із земельною ділянкою площею 1,1 Га, в сумі 49 867 доларів США, на що отримав згоду.
15 грудня 2008 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, де передала ОСОБА_20, яка діючи під керівництвом ОСОБА_14 і ОСОБА_16, та вважаючи, що вона вчиняє законну діяльність, пов'язану з веденням фінансово-господарської діяльності з реалізації військового майна Збройних сил України, не була обізнаною із злочинними намірами співучасників, грошові кошти в сумі 49 867 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 374 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
Усього за вказаний період часу ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 461 672 доларів США, що по курсу НБУ склало 2 849 000 гривень, яка у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_11, у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у жовтні -листопаді 2008 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ОСОБА_10 у особливо великих розмірах за наступних обставин.
У жовтні 2008 року ОСОБА_20, яка раніше залучена ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Києві, повідомила довіреній особі ОСОБА_10, мешканцю м. Одеси ОСОБА_37 інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка №17, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 Га.
На початку жовтня 2008 року ОСОБА_37, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе ОСОБА_10 у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_37 підроблене посвідчення Міністерства оборони України серії НОМЕР_3 від 28.08.2008, відповідно до якого він є помічником заступника Міністра оборони України у званні генерал -лейтенанта, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої шахрайські дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_37 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка №17, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 Га, за ціною 95 000 доларів США. Отримавши на це згоду ОСОБА_37, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші в сумі 20 000 доларів США як перший внесок по договору про надання послуг своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, як виступала співучасником вчинення злочинів.
Після чого, ОСОБА_37, введений в оману злочинними діями ОСОБА_14, не усвідомлюючи намірів співучасників на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 у особливо великих розмірах, знаходячись в м. Одесі, повідомив останньому про вигідність співпраці з ТОВ «Трансполіс ЛТД»та необхідність укладання угоди з даним підприємством для придбання військового нерухомого об'єкту.
ОСОБА_37, отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, продовжуючи довіряти ОСОБА_14 з приводу його намірів здійснити придбання для ОСОБА_10 військового нерухомого об'єкту, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого контролювали ОСОБА_14 та ОСОБА_16
29 жовтня 2008 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_10 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №17, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 Га.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи умисно, повторно, згідно з розробленим злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття незаконних дій заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_37, який, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів та виконував від імені ОСОБА_10 умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 104 500 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
На початку листопада 2008 року, співучасник ОСОБА_14 діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, повідомив ОСОБА_37 про необхідність додаткової доплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №17, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 Га, в сумі 58 000 гривень.
ОСОБА_37, не будучи обізнаним про злочинну діяльність всіх співучасників, отримавши згоду ОСОБА_10, 25 листопада 2008 року прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, де передав співучаснику ОСОБА_15, яка з метою маскування своїх злочинних дій заповнила та підписала дві квитанції до прибуткового касового ордеру, грошові кошти в сумі 58 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені ним на власний розсуд.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 20 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 104 500 гривень та 58 000 гривень, а всього 162 500 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_10, у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у травні -червні 2007 року, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах за наступних обставин.
У середині травня 2007 року, невстановлена слідством особа, яка раніше залучена ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності у великих та особливо великих розмірах, знаходячись у м. Львові, повідомила ОСОБА_5 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому в короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23 а, разом із земельною ділянкою площею 0,23 Га.
У кінці травня 2007 року ОСОБА_5, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів, знаходячись за вказаною адресою, показав ОСОБА_5 підроблене посвідчення ДВП «Содружество»Міністерства оборони України НОМЕР_4 від 01.04.2005, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому, начебто, офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23 а, разом із земельною ділянкою площею 0,23 Га, за ціною 909 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_5, ОСОБА_14 запропонував йому передати гроші в сумі 20 000 доларів США в якості першого внеску по договору про надання послуг своїй довіреній особі -касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_15, яка виступала співучасником вчинення злочинів.
2 червня 2007 року, ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_15, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з приватним підприємцем ОСОБА_5 щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23 а, разом із земельною ділянкою площею 0,23 Га.
Того ж дня ОСОБА_15, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в великих розмірах, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації нерухомих військових об'єктів, для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_5, який, знаходячись під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, був впевнений у добросовісності їхніх намірів та виконував умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 101 000 гривень, які в подальшому були передані ОСОБА_14 та витрачені на власний розсуд.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановленою слідством особою, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 101 000 гривень, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5, у великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у липні 2009 року, ОСОБА_14 та ОСОБА_16, згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи чужим майном -грошовими коштами ТОВ «Дніпромет»(код ЄДРПОУ 31606239) у особливо великих розмірах за наступних обставин.
На початку липня 2009 року, ОСОБА_20, яка раніше залучена ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності в великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їхні злочинні наміри, знаходячись в м. Києві, повідомила директору ТОВ «Дніпромет»ОСОБА_39 інформацію про те, що генерал ОСОБА_14 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України металобрухт чорного металу, отриманого в результаті утилізації надлишкового військового майна.
На початку липня 2009 року ОСОБА_39, який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників і вважав, що ОСОБА_14 дійсно допоможе йому у придбанні належного Міністерству оборони України металобрухту чорного металу, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діяльність якого повністю контролювали співучасники ОСОБА_14 та ОСОБА_16
У той же час, співучасник вчинення злочинів ОСОБА_14, реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись за вказаною адресою в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», показав ОСОБА_39 підроблене посвідчення Міністерства оборони України серії НОМЕР_3 від 28.08.2008, відповідно до якого він є помічником заступника Міністра оборони України у званні генерал -лейтенанта, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, маскуючи злочинні наміри, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_39 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати майно Міністерства оборони України, а саме металобрухт чорного металу, отриманого в результаті утилізації надлишкового військового майна у кількості 4 000 тон, за ціною 200 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_39, ОСОБА_14 запропонував йому перерахувати гроші в сумі 105 000 гривень як перший внесок по договору у безготівковій формі на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».
22 липня 2009 року, ОСОБА_16 діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що вона та інші співучасники не здійснюють ніякої реалізації військового майна, в тому числі металобрухту, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «Дніпромет»щодо придбання металобрухту чорного металу, отриманого в результаті утилізації надлишкового військового майна у кількості 4 000 тон.
Того ж дня ОСОБА_39, перебуваючи під впливом організованих дій співучасників, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності їхніх намірів, виконуючи умови укладеного договору, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Дніпромет»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, грошові кошти в сумі 105 000 гривень.
ОСОБА_14, діючи умисно, повторно, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_16, заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Дніпромет»на загальну суму 105 000 гривень , яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у особливо великих розмірах.
Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Дніпромет», у особливо великих розмірах, зазначені співучасники розділили їх між собою та витратили на власний розсуд.
Усього за вказаний період ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_23 та невстановленими слідством особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами шістнадцяти фізичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності на загальну суму 16 059 454 гривень.
Крім того, ОСОБА_14 у квітні 2005 року, знаходячись у м. Києві, домовився з невстановленими особами про підроблення документу для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Після цього ОСОБА_14 згідно із вказаною домовленістю повідомив зазначеним невстановленим особам своє повне ім'я та надав їм свою фотографію. Далі вказані невстановлені особи в квітні 2005 року, знаходячись в місті Києві, виготовили підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_14 НОМЕР_4 від 01.04.2005 Державного виробничого підприємства «Содружество»(код ЄДРПОУ 13093424) Міністерства оборони України. При цьому в дане посвідчення зазначені невстановлені особи вклеїли фотографію ОСОБА_14 та внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 має звання генерал-лейтенанта і займає посаду радника з питань безпеки та юридичного супроводження Державного виробничого підприємства «Содружество»Міністерства оборони України. Також дане підроблене посвідчення вказані невстановлені особи завірили відбитками підробленої печатки ДВП «Содружество», після чого передали це підроблене посвідчення ОСОБА_14
Крім того, ОСОБА_14 у травні 2008 року, знаходячись у м. Києві, домовився з невстановленими особами про підроблення документу для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Після цього ОСОБА_14 згідно із вказаною домовленістю повідомив указаним невстановленим особам своє повне ім'я та надав їм свою фотографію. Далі зазначені невстановлені особи приблизно в липні 2008 року, знаходячись в місті Києві, виготовили підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_14 НОМЕР_5 від 01.07.2008 Міністерства оборони України. При цьому в дане посвідчення вказані невстановлені особи вклеїли фотографію ОСОБА_14 та внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 є помічником заступника Міністра оборони України. Також дане підроблене посвідчення зазначені невстановлені особи завірили відбитками підробленої печатки Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, після чого передали це підроблене посвідчення ОСОБА_14
Окрім того, ОСОБА_14 у серпні 2008 року, знаходячись у м. Києві, домовився з невстановленими особами про підроблення документу для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Після цього ОСОБА_14 згідно із вказаною домовленістю повідомив указаним невстановленим особам своє повне ім'я та надав їм свою фотографію. Далі зазначені невстановлені особи в серпні 2008 року, знаходячись в місті Києві, виготовили підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_14 серії НОМЕР_6 від 28.08.2008 Міністерства оборони України. При цьому в дане посвідчення вказані невстановлені особи вклеїли фотографію ОСОБА_14 та внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 має звання генерал-лейтенанта і є помічником заступника Міністра Оборони Збройних сил України. Також дане підроблене посвідчення зазначені невстановлені особи завірили відбитками підробленої печатки Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, після чого передали це підроблене посвідчення ОСОБА_14
Крім цього, ОСОБА_14 у період з травня 2006 року по серпень 2008 року, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вулиця Горького, 20 в, офіс 30, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайств пред'явив вищезазначене завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_14 НОМЕР_4 від 01.04.2005 Державного виробничого підприємства «Содружество»(код ЄДРПОУ 13093424) Міністерства оборони України директорові ТОВ «БНН»ОСОБА_24, директорові ТОВ «НВТ «Захід -Сервіс»ОСОБА_25, директорові ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33, директорові ТОВ «Іріда Хаус»ОСОБА_26, представникові ТОВ «Хартеп»ОСОБА_28, представникові ТОВ «Мальта ЛТД»ОСОБА_31, директорові ТОВ «СВ -Група»ОСОБА_34, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_7 При цьому ОСОБА_14 використав указане підроблене посвідчення як документ, що посвідчує те, що він має звання генерал-лейтенанта і займає посаду радника з питань безпеки та юридичного супроводження Державного виробничого підприємства «Содружество»Міністерства оборони України.
Окрім того, ОСОБА_14 у період з серпня 2008 року по липень 2009 року, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вулиця Горького, 20 в, офіс 30, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайств пред'явив вищезазначене завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_14 серії НОМЕР_6 від 28.08.2008 Міністерства оборони України директорові ТОВ «БНН»ОСОБА_24, директорові ТОВ «НВТ «Захід -Сервіс»ОСОБА_25, директорові ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33, директорові ТОВ «Іріда Хаус»ОСОБА_26, представникові ТОВ «Хартеп»ОСОБА_28, представникові ТОВ «Мальта ЛТД»ОСОБА_31, директорові ТОВ «СВ -Група»ОСОБА_34, директорові ТОВ «Дніпромет»ОСОБА_39, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_7, представникові ОСОБА_10 ОСОБА_37, ОСОБА_11, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 При цьому ОСОБА_14 використав указане підроблене посвідчення як документ, що посвідчує те, що він має звання генерал-лейтенанта і є помічником заступника Міністра Оборони Збройних сил України.
Крім цього, ОСОБА_14 у період з травня 2006 року по серпень 2008 року, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вулиця Горького, 20-В, офіс 30, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайств, для введення громадян в оману щодо свого справжнього статусу, самовільно і без будь-яких законних підстав представлявся директорові ТОВ «БНН»ОСОБА_24, директорові ТОВ «НВТ «Захід-Сервіс»ОСОБА_25, директорові ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33, директорові ТОВ «Іріда Хаус»ОСОБА_26, представникові ТОВ «Хартеп»ОСОБА_28, представникові ТОВ «Мальта ЛТД»ОСОБА_31, директорові ТОВ «СВ -Група»ОСОБА_34, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_7 уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна (яким він насправді не був). При цьому ОСОБА_14 пред'явив зазначеним особам вищевказане завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_14 НОМЕР_4 від 01.04.2005 Державного виробничого підприємства «Содружество»(код ЄДРПОУ 13093424) Міністерства оборони України, у якому зазначена неправдива інформація про те, що ОСОБА_14 має звання генерал-лейтенанта і займає посаду радника з питань безпеки та юридичного супроводження Державного виробничого підприємства «Содружество»Міністерства оборони України.
Окрім того, ОСОБА_14 в період з серпня 2008 року по липень 2009 року, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вулиця Горького, 20-В, офіс 30, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайств, для введення громадян в оману щодо свого справжнього статусу, самовільно і без будь-яких законних підстав представлявся директорові ТОВ «БНН»ОСОБА_24, директорові ТОВ «НВТ «Захід-Сервіс»ОСОБА_25, директорові ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33, директорові ТОВ «Іріда Хаус»ОСОБА_26, представникові ТОВ «Хартеп»ОСОБА_28, представникові ТОВ «Мальта ЛТД»ОСОБА_31, директорові ТОВ «СВ -Група»ОСОБА_34, директорові ТОВ «Дніпромет»ОСОБА_39, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_7, представникові ОСОБА_10 ОСОБА_37, ОСОБА_11, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна (яким він насправді не був). При цьому ОСОБА_14 пред'явив зазначеним особам вищевказане завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_14 серії НОМЕР_6 від 28.08.2008 Міністерства оборони України, у якому зазначена неправдива інформація про те, що ОСОБА_14 має звання генерал-лейтенанта і є помічником заступника Міністра Оборони Збройних сил України.
Окрім того, ОСОБА_16 у період з 23.05.2007 по 22.07.2009, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, будучи генеральним директором ТОВ «Трансполіс ЛТД», вчинила зловживання повноваженнями як службова особа юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно наказу № 1К від 14.11.2006 і протоколу № 3/06 від 15.11.2006 зборів учасників ТОВ «Трансполіс ЛТД», ОСОБА_16 була призначена генеральним директором цього товариства. Відповідно до положень статуту ТОВ «Трансполіс ЛТД», ОСОБА_16 як генеральний директор мала право діяти від імені товариства без довіреності, підписувати фінансові, платіжні та інші документи, укладати від імені товариства будь-які господарські угоди, вирішувати інші питання поточної фінансово-господарської діяльності товариства.
Так, у період з 23.05.2007 по 22.07.2009 ОСОБА_16, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, за вищевказаних обставин, діючи умисно, зловживаючи наданими її повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб ТОВ, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в даному випадку ТОВ «Трансполіс ЛТД», та переслідуючи мету заволодіння за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_23 та невстановленими слідством особами чужим майном -грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, у великих та особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала від імені даного товариства договори про надання послуг з ТОВ «Іріда Хаус», ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ -Група», ТОВ «Дніпромет», ТОВ «НВТ «Захід -Сервіс», ТОВ «Фірма «БНН», фізичними особами -підприємцями ОСОБА_5 ОСОБА_7, а також громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, щодо придбання останніми об'єктів нерухомості, які належали Міністерству оборони України, при цьому не маючи наміру виконувати зобов`язання по даних договорах, а також використала службове приміщення офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»для вчинення в ньому зазначених шахрайських дій.
Крім того, ОСОБА_16 у період з жовтня 2007 року по липень 2009 року, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діючи умисно, зловживаючи наданими її повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб ТОВ, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в даному випадку ТОВ «Трансполіс ЛТД», як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»від імені даного товариства уклала договори про надання послуг з ДП «Пантранс»та ТОВ «Будюніпром», а також, використовуючи допомогу ОСОБА_42 (яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16), перерахувала грошові кошти, одержані внаслідок шахрайств від ТОВ «Іріда Хаус», ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ -Група», ТОВ «Дніпромет»та приватного підприємця ОСОБА_7, з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»на рахунки ДП «Пантранс»та ТОВ «Будюніпром»на підставі указаних договорів.
У результаті вищевказаного зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_16 як генеральним директором ТОВ «Трансполіс ЛТД»були завдані тяжкі наслідки, які виразилися в тому, що вона за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_23 та невстановленими слідством особами заволоділа шляхом обману грошовими коштами вищезазначених підприємств, фізичних осіб -підприємців та громадян на загальну суму 16 059 454 гривень, тобто були спричинені матеріальні збитки, які більше, ніж у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім того, ОСОБА_16 у період з жовтня 2007 року по травень 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою:м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, будучи генеральним директором ТОВ «Трансполіс ЛТД», тобто службовою особою, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки в зазначеному товаристві, вчинила за наступних обставин службове підроблення.
Так, згідно наказу № 1К від 14.11.2006 і протоколу № 3/06 від 15.11.2006 зборів учасників ТОВ «Трансполіс ЛТД», ОСОБА_16 була призначена генеральним директором цього товариства. Відповідно до положень статуту ТОВ «Трансполіс ЛТД», ОСОБА_16 як генеральний директор мала право діяти від імені товариства без довіреності, підписувати фінансові, платіжні та інші документи, укладати від імені товариства будь-які господарські угоди, вирішувати інші питання поточної фінансово-господарської діяльності товариства.
Далі ОСОБА_16 в період з грудня 2007 року по квітень 2008 року, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, діючи умисно, із корисливих мотивів, як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»внесла в офіційні документи -акти здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг завідомо неправдиві відомості.
Так, ОСОБА_16 в грудні 2007 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт № 01 від 27.12.2007 здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1085 від 25.10.2007 послуги вартістю 1 550 000 гривень з виконання техніко-економічного обґрунтування -експертної оцінки та підготовки на придбання нерухомості, надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Крім того, ОСОБА_16 в січні 2008 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1093 від 04.01.2008, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1093 від 04.01.2008 послуги вартістю 1 450 000 гривень з створення концепції торгово-транспортної мережі за технологією ДООР-ТО-ДООР, надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Окрім цього, ОСОБА_16 в лютому 2008 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1096 від 19.02.2008, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1096 від 19.02.2008 наступні послуги вартістю 4 800 000 гривень: послуги з експертної оцінки та підготовки до продажу цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР», надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Окрім цього, ОСОБА_16 в березні 2008 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1099 від 07.03.2008, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1099 від 07.03.2008 наступні послуги вартістю 1 800 000 гривень: послуги з проведення маркетингових досліджень в рамках програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР», надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Окрім цього, ОСОБА_16 в квітні 2008 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1917 від 10.04.2008, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1917 від 10.04.2008 наступні послуги вартістю 55 000 гривень: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Також ОСОБА_16 в квітні 2008 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1919 від 14.04.2008, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1919 від 14.04.2008 наступні послуги вартістю 180 000 гривень: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Крім цього, ОСОБА_16 в квітні 2008 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1925 від 22.04.2008, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1925 від 22.04.2008 наступні послуги вартістю 30 774 гривні: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Також ОСОБА_16 в квітні 2008 року, знаходячись у вказаному офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1926 від 22.04.2008, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16 і ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 У цей акт ОСОБА_16 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс»були надані товариству «Трансполіс ЛТД»у відповідності до договору № 1926 від 22.04.2008 наступні послуги вартістю 64 226 гривень: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс»не надавались. Указаний акт ОСОБА_16 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»і завірила відбитком печатки цього товариства.
Підсудний ОСОБА_14, свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Пояснив, що у нього не було умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Крім того, ніколи не вступав у змову з іншими особами для вчинення шахрайства. Підсудні ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_23 нічого не знали про його наміри, цілі та мотиви і в зговорі з ними не перебував. Запевняє, що мав умисел і намір виконувати умови договорів які укладалися від ТОВ «Трансполіс ЛТД». Гроші які отримував направляв на виконання умов договорів. Готівкові кошти які отримував передавав ОСОБА_44 ОСОБА_15 виконувала лише технічну роботу при виконанні та укладені окремих договорів які укладалися з його участю від імені ТОВ «Трансполіс ЛТД». Він не приймав участі в переговорах і укладені договорів. Не отримував винагороди і був впевнений у законності своїх дій, а гроші отримував лише за договорами і на їх виконання.
Від ОСОБА_44 отримував усі необхідні документи з МО України відносно майна. ОСОБА_44 також організовував і проводив огляд об»єктів, рухомого і нерухомого майна Міністерства оборони, зустрічі з приводу придбання майна. Отриману від ОСОБА_44 інформацію щодо реалізації в законному порядку майна МО, передавав діловим партнерам ТОВ «Трансполівс ЛТД», будучи впевненим в правдивості наданої інформації. Також від ОСОБА_44 отримав інформацію, що керівництвом МО України прийнято рішення включити ТОВ «Трансполіс ЛТД»в список підприємств, які мають право на реалізацію об»єктів МО і що досягнуто домовленість про законне оформлення такого рішення, про що доводив до відома партнерів ТОВ «Трансполіс ЛТД», будучи впевненим в законності та правдивості інформації. Також з рук ОСОБА_44 отримав посвідчення помічника Міністра оборони України, де зазначено що він генерал-лейтенант і його використовував. ОСОБА_44 організовував його виготовлення і завірив , що воно дійсне. Повністю довіряв ОСОБА_44, який мав візитки, постійно зустрічався з високопоставленими військовими, представниками МО України, тому передавав йому гроші для вирішення питань по реалізації об»єктів, зокрема для проведення оцінки експертної об»єктів, виготовлення документації, тощо. Умислу на підробку документів у нього не було і їх не підробляв. Посвідчення «Співдружності», громадської організації, отримав від знайомого ОСОБА_44. Останньому повірив, що йому присвоїли звання генерала і тому використовував посвідчення, у цьому кається.
Не мав умислу привласнювати владні повноваження і казав партнерам ТОВ «Трансполіс ЛТД»про це.
ТОВ «Трансполіс ЛТД»заключало договори зміст яких не суперечив його статутній діяльності.
Стверджує, що в березні 2006 року був документ директора ТОВ ОСОБА_46, де описані його повноваження і був наказ по ТОВ «Трансполіс ЛТД», яким йому дозволялося набирати людей, оформляти договори, тощо.
У травні 2006 року за його участі був укладений договір між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ОСОБА_24. Останнього він не шукав, той сам прийшов з бажанням укласти угоду. В ТОВ працювали люди які залучали партнерів і надавали їм початкову інформацію, в т.ч. і стосовно нього, це ОСОБА_47, ОСОБА_21, ОСОБА_20 та інші. Фактично переговори вів ОСОБА_47.
ОСОБА_24 мав бажання придбати приміщення дитячого садка у військовому містечку в м. Рівно. Уклали угоду. Хто підписав не знає. Отримував суми які зазначені в договорах та передав їх ОСОБА_44. Угода виконана частково.
В червні 2007 року за його участі, оскільки він проводив переговори між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ТОВ «Захід Сервіс», в особі ОСОБА_25, було укладено договір по об»єкту МО у м. Львів. Він отримав гроші, які в подальшому передав ОСОБА_44. Угоду підписала ОСОБА_16
В жовтні 2007 року за його участі було підписано угоду між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ТОВ «Іріда Хаус»по об»єкту МО готель «Козацький». Можливо угоду підписувала ОСОБА_16 Особливість в тому, що частина коштів за об»єкт була сплачена готівкою, частина по безготівковому розрахунку. Переговори з приводу цього об»єкту в ТОВ «Трансполіс»вели ОСОБА_65 та ОСОБА_48 і вони надавали інформацію та отримували гроші. В подальшому їх звільнили за неналежне виконання обов»язків, а гроші за об»єкт прийшлося повертати йому.
У січні 2008 року за його участі велися переговори з ТОВ «Хартеп», вела переговори ОСОБА_21. ОСОБА_16 він імені ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала угоду. Гроші по угоді перераховувалися в безготівковому порядку. В подальшому гроші були перераховані за вказівкою ОСОБА_46. Між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ТОВ «Хартеп»чисто цивільно-правові стосунки.
В січні-лютому цього ж року було укладено договір між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ТОВ «Мальта ЛТД»по одному з об»єктів МО. Представника ТОВ привів ОСОБА_49 і давав йому інформацію. Гроші які отримали по договору по вказівці ОСОБА_46 перерахували на реалізацію логістичних проектів. ОСОБА_49 отримав гроші в сумі 300 тис. доларів США за угоду, яку підписала ОСОБА_16. Остання при переговорах та укладенні договорів не була, ОСОБА_15 теж. Були ОСОБА_46 та ОСОБА_115.
В березні 2008 року ОСОБА_49 привів представників «Київської фінансової компанії»з якими, після проведення переговорів, ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклало угоду на один з об»єктів МО . Гроші по угоді в подальшому за вказівкою ОСОБА_46 були перераховані на реалізацію логістичних проектів.
З потерпілим ОСОБА_6 переговори вела ОСОБА_20. Договір підписала ОСОБА_16 Він гроші отримав готівкою, які передав в подальшому ОСОБА_44. Пізніше потерпілому частину грошей повернули, і з цього приводу той в суді давав неправдиві свідчення. Отримав від ОСОБА_6 не 527 220 гривень, а суму, яка зазначена в приходному касовому ордері. Мотив його дій як у цьому випадку та в інших, виконання логістичних проектів.
З ТОВ «СВ Груп»переговори проводила ОСОБА_21. З ОСОБА_34 познайомилися після підписання договору. Були три договори. По них гроші були перераховані в безготівковому порядку, а в подальшому, за вказівкою ОСОБА_46 перераховані фірмам на виконання логістичних проектів. Чи гроші перераховувала ОСОБА_16 не пам»ятає. При зустрічі з ОСОБА_34 не представлявся уповноваженим РНБО, а працівником ТОВ «Трансполіс».
В серпні 2008 року ОСОБА_20 привела ОСОБА_12 і вела переговори з приводу об»єкта МО який того цікавив. Він представлявся особою, яка курірує порядок, на це його уповноважило керівництво групи «Карат». Особисто він отримав по договору суму, яка зазначена в приходних ордерах. Гроші отримував в кабінеті. В подальшому гроші передав ОСОБА_44 в присутності ОСОБА_47.
ОСОБА_7 представили партнери з м. Одеси, як особу, яка займається готельним бізнесом та логістикою. З ним працювала ОСОБА_21 і після укладення угоди з ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_29 перерахував гроші на рахунок ТОВ. Він був присутнім при підписані договору. Представляючись зазначив, що організовує роботу в ТОВ та має відношення до РНБО. Гроші не повернули, оскільки почалася криза, а використали на реалізацію логістичних проектів.
ОСОБА_8 привели ОСОБА_21 і ОСОБА_23. Останній виступав просто посередником і напевно мав намір заробити гроші від реалізації об»єкта. Гроші він получив від ОСОБА_21, а від ОСОБА_23 грошей не отримував. Отримав суму, яка зазначена в приходних ордерах. За 505 тисяч гривень йому нічого не відомо, а передав 101 тисячу гривень ОСОБА_44.
З ОСОБА_9 переговори проводила ОСОБА_21 і з цього приводу їздила в Крим. Вона також брала гроші і передала йому. Суми зазначені в приходних ордерах. В подальшому гроші передав ОСОБА_44 на виконання умов договору підписаного з ОСОБА_9. Останньому він ніким не представлявся, говорили за логістичну програму. ОСОБА_23 був посередником, напевно хотів на цьому заробити, в змові з ним не був.
ОСОБА_11 привела ОСОБА_20. Остання також по договору отримала частину грошей і передала йому, а частину він отримав особисто. Гроші в подальшому передав ОСОБА_44. В приходних ордерах вказано на що бралися гроші. ОСОБА_15 грошей не брала, була на конференції.
З ОСОБА_37, представником ОСОБА_10, познайомила ОСОБА_20. Він приїхав в середині переговорів. Угода переписувалася та уточнялася неодноразово. Угоду печатали то ОСОБА_15 та ОСОБА_20. ОСОБА_37 гроші поклав на стіл і він їх забрав особисто, а пізніше передав ОСОБА_44 Другу частину грошей в подальшому брала ОСОБА_21 і передала йому.
З ОСОБА_5 їх познайомив ОСОБА_116. Гроші по угоді ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ОСОБА_5 отримував особисто, а в подальшому передав ОСОБА_44.
З ТОВ «Дніпромет»переговорів не проводив, та її представників не знає. Спілкувався по телефону. Переговори проводила ОСОБА_20. ОСОБА_39 не знає, посвідчень останньому не пред»являв. Гроші були перераховані на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД», а в подальшому використані на логістичні проекти.
Посвідчення фірми «Співдружність»йому запропонували та зробили її керівники ОСОБА_36 та ОСОБА_40. Офіційно відношення до «Співдружності»не має, хоча заповнював анкету, писав заяву та надавав фотографію. Визнає, що часто вихвалявся посвідченням.
Посвідчення помічника заступника МО запропонував йому і зробив ОСОБА_44 в серпні 2008 року. Останній також сказав, що він може бути генералом. Також заповняв анкету, писав заяву і коли ОСОБА_44 приніс посвідчення, був впевнений у тому, що воно дійсне.
Наявні у нього посвідчення не пред»являв в контексті проведення переговорів, а лише з метою похвалитися.
Ніяких владних повноважень не привласнював.
Між ТОВ «Трансполіс ЛДТ»та особами які визнані потерпілими та цивільними позивачами були лише договірні, цивільно-правові стосунки. Фізичні особи та представники юридичних осіб хотіли, як зазначено у договорах, отримати допомогу в підготовці документів і сприяння в придбанні об»єктів МО. Могли допомогти в придбанні об»єктів МО, підшукати документи, тощо, а якщо ні, то мали повертати гроші.
ОСОБА_44 представляв документи, необхідні для вирішення питань щодо реалізації об»єктів МО. В подальшому документи передавались діловим партнерам.
Відчуженням об»єктів МО не займалися. Його цікавила лише логістика.
При переговорах посвідчення не пред»являв, а лише показував, якщо в цьому була потреба, хвалився, оскільки приємно коли його сприймали як генерала. Гроші готівкою від партнерів брав він і передавав ОСОБА_44, якого рахував представником МО. Гроші які надходили на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»використовувалися на логістику, проекти, підрядні та субпідрядні роботи, виготовлення документів.
Були випадки що ще свої гроші доплачував на виконання угод. Про отримання ним грошей не знали ні ОСОБА_15 ні ОСОБА_16, усе обговорював з ОСОБА_46. ОСОБА_15 працювала на комп'ютері, роздруковувала договори. ОСОБА_16 підписувала договори, а перші два підписав ОСОБА_46, але усе контролював він особисто.
Ще з ОСОБА_46 була домовленість, що йому довірялося брати гроші готівкою, користуватися офісом, контролювати прийом на роботу людей.
ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_27 допомагали працювати з партнерами і з його ініціативи прийняті на роботу.
Усі юридичні питання вирішував він. Один раз в присутності ОСОБА_16 отримувалися ним гроші від ОСОБА_37. Обговорював з ОСОБА_16 різні фінансові питання щодо використання коштів, на зарплату, планування роботи, в цілому діяльність ТОВ. Проте, не передавав її інформацію щодо отримання грошей, а лише ОСОБА_46.
Не було ніякої домовленості з ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 на заволодіння чужими коштами. Чесно виконували умови договорів і зараз готовий їх виконувати.
Офіційно в «Трансполіс ЛТД»не працював.
З ОСОБА_15 перебував у цивільному шлюбі, проте ніколи не ставив її до відома з приводу своїх справ, наміру. В офісі вона працювала офіційно і виконувала лише технічну роботу. Відношення до діяльності ТОВ не мала і з цього приводу з нею нічого не обговорював. ОСОБА_15 самостійна, фінансово незалежна жінка, яка своєю працею заробляла лекціями, консультаціями. ОСОБА_15 залученням клієнтів не займалася. Маса договорів, які укладалися були виконані, проте про них нічого немає в матеріалах.
ОСОБА_46 переконав ОСОБА_15 стати співзасновником «Трансполіс». Не пам»ятає, чи передавав ОСОБА_15 гроші, якщо таке і було, то вони були в конвертах і вона їх не бачила.
Цивільні позови не визнає.
Підсудна ОСОБА_16 винною себе не визнала. Пояснила, що в компанії «Трансполіс ЛТД», яку очолював ОСОБА_46 працює тривалий час. ТОВ займалося реалізацією програм Мінтранс в сфері логістики. З ОСОБА_14 познайомилася в м. Одеса у ОСОБА_117, там були також інші особи. ОСОБА_14 представлявся генералом податкової служби, посвідчення не бачила. У розмові сказав, що його зацікавила їх програма і він може підтримати. У 2004 році ОСОБА_14 появився у них в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»у м. Києві, також представився генералом, вона ще у той час займала посаду головного інженера. ОСОБА_14 казав, що буде використовувати їх офіс, а ОСОБА_46 захворів, інсульт. У 2007 році стала генеральним директором ТОВ «Трансполіс ЛТД», засновниками якого на той час були ОСОБА_46, вона та ОСОБА_54. У 2007 році співзасновником ТОВ, замість ОСОБА_54, стала ОСОБА_15, яку запропонував ОСОБА_14. останній, коли ТОВ залишилося без грошей, оплачував офіс. ОСОБА_14 запропонував використовувати ТОВ «Трансполіс ЛТД»для його юридичної практики, тобто консультативні послуги по придбанню майнових комплексів МО України. На запитання чи це законно, останній переконав, що усе законно. ОСОБА_14 підшукував об»єкти, його команда, зокрема ОСОБА_47 та інші, оформляли договори. Про укладення договору з ОСОБА_24 не знала. Хто його підписав не знає, можливо ОСОБА_46, але на її погляд там не його підпис.
ОСОБА_15, по штату рахувалася касиром та психологом
Договір з ТОВ «Захід Сервіс»готовив ОСОБА_14, а підписувала вона. Не знала що ОСОБА_14 бере гроші готівкою, та отримав від ОСОБА_25 50 тисяч доларів, очікувала що буде поступлення на рахунок. Фактично ОСОБА_14 її використовував. ОСОБА_46 перевіряв посвідчення у ОСОБА_14
ОСОБА_15 допомагала ОСОБА_14, сиділа за комп»ютером, не знає чи та брала гроші.
Пізніше ОСОБА_14 сказав, що угода не відбулася, контрагенти розірвали договір, грошей не було. В переговорах вона ніколи участі не брала.
ОСОБА_14 приносив договори і вона підписувала, вважала, що це елементи логістичної програми, як запевняв ОСОБА_14
Договір з ТОВ «Ірида Хаус»підписала як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД». Договір надав ОСОБА_14, сказав що є клієнт в рамках реалізації програми. Як надійшли гроші по договору, не пам»ятає. ОСОБА_14 запевняв, що угода виконується. Стверджує, що якщо гроші надходили на рахунок ТОВ, то ОСОБА_14 частину коштів залишав на податки, плату за оренду, зарплата, тощо.
ОСОБА_14 запросив та оформили в штат його людей, ОСОБА_55, ОСОБА_47 ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_15, ОСОБА_48. Трудових книжок цих людей не бачила, головне, що була рекомендація ОСОБА_14, якому довіряла, як генералу.
Підписувала договір з «Хартеп»за вказівкою ОСОБА_14 Кошти по договору були отримані на рахунок ТОВ. З них заплатили податки, зарплату. Право підпису на бухгалтерських, касових документах, мала лише вона. Гроші з рахунку ТОВ не знімалися.
У лютому 2008 року з ТОВ «Мальта»договір підписала вона. Гроші надійшли на рахунок ТОВ.
За пропозицією ОСОБА_14 підписала договір з «Київською фінансовою компанією». Участі в переговорах не брала. Кошти надійшли на рахунок ТОВ.
Підписувала договір від імені ТОВ з ОСОБА_6, жителем м. Одеса. Це одна людина, яка після укладення договору, звернулася до неї, з приводу невиконання договору, він зателефонував, а особисто його не бачила. Хто приймав гроші від ОСОБА_6, її невідомо, в касу вони не надходили. Коли ОСОБА_6 почав вимагати повернути гроші, послалася на ОСОБА_14. Пізніше відбулася зустріч з ОСОБА_6. Були ОСОБА_15, вона та ОСОБА_14, останній запевнив, що через дві неділі гроші поверне.
Підписувала договір з ТОВ «СВ Груп». Гроші надійшли на рахунок ТОВ.
Громадянки ОСОБА_12 не знає. На момент підписання угоди , її не було. Договір надав її на підпис ОСОБА_14, а можливо і ОСОБА_20. ЇЇ не було відомо, що ОСОБА_20 вела переговори з ОСОБА_12. ОСОБА_20 була менеджером в ТОВ. Хто по договору отримував гроші, її не відомо. Була переконана, що усе законно і договір реальний.
Також підписувала договір з ОСОБА_29, якого не знала. Її не було відомо, що з ним ведуться переговори. ОСОБА_21 рахувалася у них в ТОВ, але виконувала вказівки лише ОСОБА_14, який офіційно не працював в ТОВ. Пам»ятає, що по договору гроші надходили на рахунок. У них в ТОВ також був консультант бухгалтер ОСОБА_11, її представив ОСОБА_14
Участі в переговорах з ОСОБА_8 не брала, її не знає. Хто надав її на підпис договір, не пам»ятає. На момент підписання договору ОСОБА_23 не знала, також не знала, що той веде переговори. В договорах не було мови про реалізацію об»єктів МО.
ОСОБА_9 не знала. Також не було її відомо, що з ним ведуться переговори. ОСОБА_15 отримала від ОСОБА_14 гроші, які тому передав ОСОБА_57. Не давала доручення ОСОБА_15 виписувати бухгалтерські документи і про це не знала.
Її не було відомо що ОСОБА_20 веде переговори щодо об»єкту у м. Львів, з ОСОБА_11. Фактично,ОСОБА_20, працюючи менеджером, в штаті не перебувала.
ОСОБА_15 отримала гроші, передала ОСОБА_14. Не пам»ятає, хто приніс на підпис договір. На ТОВ не було приходних касових ордерів. Гроші на рахунок не надходили.
Повністю довіряла ОСОБА_14, він показував посвідчення генерал-лейтенанта і переконував, що діяльність під його керівництвом законна і нічого не порушується.
При аналогічних обставинах нею, за пропозицією ОСОБА_14, були підписані інші договори з ОСОБА_10, ОСОБА_5, ТОВ «Дніпромет».
В змові з ОСОБА_14 та іншими з метою заволодіння майном не перебувала.
Працювала чесно і була переконана, що договори будуть виконуватися, про це переконував ОСОБА_14
Після підписання договорів, їх завжди забирав ОСОБА_14, пояснюючи цілями секретності, оскільки це пов»язано з МО України, та зберігав десь у себе. Договори готували люди ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_20, в тому числі ОСОБА_15 та інші. ОСОБА_14, був її куратором як генерал лейтенант.
Інколи, коли ОСОБА_14 надавав договори, вони уже були підписані іншою стороною.
ТОВ «Трансполіс ЛТД»займалалося своєю статутною діяльністю і входження ОСОБА_15 в співзасновники, ніяк не вплинуло на його діяльність. Остання ніяким чином не брала участі в керівництві ТОВ. Ніякого відмивання грошей не було. Гроші перераховувалися за вказівкою ОСОБА_14 в ТОВ «Пантранс»і останній, коли вона підписувала акти виконаних робіт з «Пантранс», запевняв, що роботи виконані. Суть субпідрядних робіт, які виконувалися «Пантранс», вона не пам»ятає. Яку суму коштів було перераховано на «Пантранс», та на що, вона не пам»ятає. Знає, що «Пантранс»займалося роботами в сфері логістики.
ОСОБА_23 представлявся генералом козацьких військ, і з ним ніяких домовленостей вона не мала. Діяльність пов»язана з ОСОБА_14, була направлена на розвиток логістичної програми.
Між ТОВ «Трансполіс»та МО ніяких договорів не було. Ліцензій від МО не отримували, проте переконана, що могли виконати умови договорів, які підписувала.
Вона запитувала ОСОБА_14, чому не виконуються договори. На що останній відповів, існує мораторій, криза, відмова контрагентів.
Ніякої змови, попередньої домовленості на шахрайство не було.
Повторно будучи допитаною в судовому засіданні після об»єднання кримінальних справ, ОСОБА_16 повністю підтвердила свої показання дані раніше, вину не визнала по всіх інкримінованих статтях. Наполягає, що ОСОБА_14 курірував ТОВ «Трансполіс», як генерал СБУ, довіряла йому повністю. Працювали та вели господарську діяльність лише в правовому полі.
Де гроші, отримані по договорах, не знає. Усе робив ОСОБА_14, а вона за його вказівкою лише підписувала договори.
Суть договорів зводилася до надання консалтингових послуг по придбанню об»єктів, консультації, оцінка тощо. Нічого не продавали, лише консультували. Суми по договорах встановлював ОСОБА_14 Гроші перераховувалися в субпідрядні організації, в тому числі на фірму «Пантранс», яку вказав ОСОБА_14 і нехай ОСОБА_14 скаже де гроші.
Ніяких відсотків за укладення договорів не отримувала, лише заробітна плата.
Участі в переговорах з контрагентами не брала. Чи приймала участь в переговорах ОСОБА_15 та чи приймала гроші від клієнтів, не знає.
Переконана у законності своїх дій, злочинів не вчиняла, а лише виконувала вказівки ОСОБА_14
Цивільні позови не визнає.
Підсудна ОСОБА_15 вину свою не визнала. Надала суду пояснення, які в подальшому у письмовому вигляді були долучені до матеріалів справи. Пояснила, що з ОСОБА_14 познайомилася в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД». В подальшому приїхала до офісу за його дзвінком і він запропонував роботу психолога. Познайомилася також з ОСОБА_46 та ОСОБА_16 які позитивно охарактеризували ОСОБА_14
З 2006 року проживала з ОСОБА_14 в АДРЕСА_9, а потім переїхали на іншу квартиру.
У офісі допомагала ОСОБА_14, на його прохання виконувала технічну роботу на комп»ютері. В офісі бачила активну роботу по виконанню проектів «Доор-то-Доор»працівниками під керівництвом ОСОБА_46 та ОСОБА_16. Останні висловлювалися з приводу бажання ввести в співзасновники ТОВ ОСОБА_14, але це було неможливо, оскільки між ТОВ в особі ОСОБА_46 та ОСОБА_14 був договір про співробітництво, за яким ОСОБА_14 мав відповідні доручення та повноваження від ТОВ, по виконанню підписаних договорів про надання послуг. Пізніше ОСОБА_16 сказала, що ОСОБА_14 запропонував її кандидатуру в співзасновники, і на вмовляння останнього вона погодилася.
Сумнівів щодо законності діяльності ТОВ не виникало.
Для виконання умов складених та підписаних договорів та виконання консультативно-юридичних послуг по підготовці до продажу та супроводження придбання нерухомості МО України прийняли та оформили в ТОВ ряд працівників, ОСОБА_27, ОСОБА_47 ОСОБА_48, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та інших. Зазначені працівники проводили переговори, готували проекти договорів, супроводжували на огляд об»єктів МО, були присутні при передачі грошових коштів або в разі необхідності отримували грошові кошти для передачі виконавцю у ТОВ.
Особисто вона не займалася жодним з вище перерахоних видів діяльності, не спілкувалася з жодним з ділових партнерів.
Її прийняли на постійну роботу психолога та за сумісництвом начальником відділу кадрів та касиром, а фактично вона виконувала технічну роботу при ОСОБА_14, і її представляли як його дружину.
Діяльність ТОВ «Трансполіс»була законною.
З ОСОБА_24 не знайомилася і не спілкувалася. Один раз від нього прийняла гроші за вказівкою ОСОБА_14
З ОСОБА_5 не спілкувалася, грошей не отримувала, а її представив ОСОБА_14 як дружину.
З ОСОБА_12 познайомилася в офісі, коли та прийшла до ОСОБА_14 Її запросили щоб заповнити приходний касовий ордер уже з проставленою печаткою. Грошових коштів не отримувала. Під час отримання коштів іншими, присутньою не була.
З ОСОБА_59 її познайомив ОСОБА_14, представивши дружиною. Іншого разу побачила, коли заносила уже підписаний договір та заповнений бланк прибуткового касового ордеру. При передачі грошей не була, та їх особисто не отримувала. Також була при зустрічі, коли ОСОБА_14 запевняв, що гроші повернуть.
З ОСОБА_37 (ОСОБА_60) усі переговори проводила ОСОБА_20 як менеджер. Гроші отримував ОСОБА_14 ОСОБА_20 лише просила її заповнити бланк прибуткового касового ордеру по прийому готівку, яку він надав в кабінеті для переговорів.
З ОСОБА_11 не знайома, грошей не отримувала, під час розрахунків не була. Виправляла лише помилки в договорі, та заносила бланк прибуткового касового ордеру.
З ОСОБА_8, ОСОБА_9 усі переговори проводила ОСОБА_21. Кошти від ОСОБА_23 та ОСОБА_9 отримувала ОСОБА_21 та передавала ОСОБА_14 залишивши собі 10 відсотків. До її кабінету ОСОБА_21 заходила щоб роздрукувати договір, виписати прибутковий касовий ордер, іноді виписувала їх сама. Бланк прибуткового касового ордеру щодо ОСОБА_8 заповнювала вона, але не підписувала, дату поставила ту саму, що на договорі.
Взагалі, нікого з фізичних та представників юридичних осіб не знала, відносно яких заповнювала технічно прибуткові касові ордери.
За роки проживання з ОСОБА_14 він нічого не розповідав за свою роботу і вона не була обізнана про його справи. Усі робочі питання він вирішував приватно. На роботі ОСОБА_14 постійно проводив переговори і вона інколи не могла навіть з ним зустрітися. У неї було своє приватне життя та інтереси і в офіс вона приїздила лише за проханням ОСОБА_14, а з серпня 2008 року взагалі перестала з»являтися в офісі.
Відповідаючи на запитання учасників, підсудна додатково пояснила, що в ТОВ «Трансполіс ЛТД»працювала з 2007 року, а з ОСОБА_16 познайомилася у 2005 році. ОСОБА_16 запропонувала увійти до складу співзасновників ТОВ. Працювала в ТОВ на посаді психолога та касира, хоча офіційно функції касира не виконувала, хоча з цього приводу був наказ.
Грошей від клієнтів не отримувала. Хоча один раз отримала гроші від ОСОБА_24 та передала ОСОБА_14 на його вимогу.
В ТОВ виконувала розпорядження ОСОБА_14
З бухгалтерією не працювала та практики не має. Запрошенням контрагентів займалися ОСОБА_21, ОСОБА_20 і могли заповнювати квитанції і отримувати кошти. Не могла використовувати отримані кошти на свій розсуд. Ніякої змови з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_23 не було.
Фактично засновником ТОВ не стала, оскільки не внесла частку в статутний фонд, лише по документах оформлена.
На досудовому слідстві, коли підписувала протокол допиту, як підозрювана, не було адвоката, погано бачить і підписала не читаючи.
Виписувала касові ордери на суми, які зазначені в договорах.
Цивільні позови не визнає.
Підсудний ОСОБА_23 вину свою не визнав. Пояснив, що у 2008 році навчався в Одеській академії. Однокурсник запропонував придбати земельну ділянку. Познайомився з ОСОБА_14, він показав документи, та запевнив що у них солідна фірма. Придбали в м. Євпаторія КЕЧ. ТОВ «ОСОБА_118»купив об»єкт бувшої військової комендатури. Про це взнала ОСОБА_8 і виявила бажання придбати об»єкт по вул. Леніна в м. Євпаторія. Дала 505 тисяч гривень для оформлення угоди на придбання об»єкта. Гроші віддав ОСОБА_21 в ТОВ «Трансполіс», яка вела усі переговори. ОСОБА_8 сама оформляла договори, а він виступав посередником.
ОСОБА_9 взнав, що вони придбали об»єкт і виявив бажання теж придбати. Познайомили його з ОСОБА_14 Отримував в подальшому гроші від ОСОБА_9 по переводу і передавав в ТОВ «Трансполіс», а квитанції повертав йому. Усвідомлює, що довіряючи ОСОБА_14, підвів людей.
В ТОВ «Трансполіс»не працював. Фактично переговори вела ОСОБА_21, яку представили як юриста ТОВ, вона також приїздила в м. Євпаторію.
ОСОБА_14 представлявся як куратор ТОВ, а ОСОБА_21 юрист. З ОСОБА_16 познайомився як з директором ТОВ і більше з нею не спілкувався та переговорів не вів. З Куліковим укладали договір по наданню послуг, оскільки казали, що ТОВ займається саме наданням послуг.
З ОСОБА_15 ОСОБА_14 познайомив в офісі ТОВ і він більше з нею не спілкувався. Ніякої злочинної змови не було. ОСОБА_14 показував посвідчення фірми співдружність.
Цивільні позови не визнає.
Незважаючи на заперечення своєї вини, винність підсудних доведена сукупністю доказів повно, всебічно і об»єктивно досліджених в судовому засіданні.
Так, свідок ОСОБА_24, в судовому засіданні пояснив, що працює на посаді директора ТОВ «Фірма «БНН». Приблизно в травні 2006 року у нього виникла потреба будівництва станції технічного обслуговування на території м. Рівне або Рівненської області, в зв'язку з чим він розпочав пошуку земельної ділянки. Невдовзі його познайомили з чоловіком, який представився ОСОБА_20, юристом ТОВ «Трансполіс ЛТД». Той запропонував йому придбати об'єкти нерухомого майна Міністерства оборони України та надав перелік об'єктів. Із наданого переліку він вибрав об'єкти, які розташовані в м. Рівне по вул. Шевченка, 67-а та по вул. Соборній, 227, буд. 282. ОСОБА_20 повідомив, що реалізацію військових об'єктів здійснює його керівник ОСОБА_14, який є високопосадовцем РНБО. В середині травня 2006 року він приїхав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс № 30 де познайомився з ОСОБА_14, який показав посвідчення в червоній обкладинці, в якому зазначалось, що він генерал -лейтенант. ОСОБА_14 повідомив, що має прямі стосунки з Міністерством оборони України, а ТОВ «Трансполіс ЛТД»офіційно уповноважене здійснювати реалізацію військового майна. За його словами, для придбання військових об'єктів потрібно укласти договори з даним товариством. ОСОБА_14 показував йому різні схеми і викопіровки на об'єкти. Все це дало йому впевненість у надійності співпраці з ОСОБА_14 та ТОВ «Трансполіс ЛТД». 25.05.2006 він знову прибув в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД», де був укладений договір між даним товариством та ТОВ «Фірма «БНН»щодо придбання об'єкту по вул. Шевченка, 67-а в м. Рівне. По даному договору він передав ОСОБА_14 50 000 гривень готівкою. Після чого ОСОБА_14 вийшов з кабінету, а коли повернувся передав йому квитанцію до прибуткового касового ордеру ТОВ «Трансполіс ЛТД»на вказану суму. На початку лютого 2007 року ОСОБА_14 зателефонував до нього та повідомив, що необхідно заплатити ще 50 000 гривень. Він передав вказану суму ОСОБА_14, а той написав розписку на останньому аркуші договору.
Ще по одній угоді він передав 30тисяч 300 гривень. Гроші передав ОСОБА_15, оскільки не було ОСОБА_14 і той сказав, щоб гроші передати саме через ОСОБА_15 Останню знав як співзасновника «Трансполіс ЛТД», оскільки її прізвище бачив у статуті ТОВ, та дружину ОСОБА_61, тому погодився передати її гроші. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 участі в переговорах не брали. ОСОБА_16 підписала другий договір як директор, після ОСОБА_46. ОСОБА_14 переконав, що «Трансполіс ЛТД»має повноваження на реалізацію об»єктів МО, навіть здалеку якесь доручення з цього приводу показував. Повністю підтверджує свої показання, які давав на досудовому слідстві.
Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні пояснив , що працює директором ТОВ «Науково виробниче товариство «Захід Сервіс». Весною 2007 року до нього та засновника вказаного ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_62 з пропозицією придбати об'єкти нерухомості, які належать Міністерству оборони України, надавши, при цьому список об'єктів. Серед переліку об'єктів вони обрали два, які розташовані в м. Львові по вул. Пекарській, 57/59 та по вул. Лисенка, 23-а. ОСОБА_62 запропонував їм зустрітись з ОСОБА_14, який організовує продаж військових об'єктів. Невдовзі він поїхав в м. Київ в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД», де зустрівся з ОСОБА_14, який показав посвідчення підприємства «Содружество». Зі слів ОСОБА_14 дане підприємство займається продажем майна Міністерства оборони України. Через деякий час він разом з ОСОБА_63 знову приїхав в офіс товариства «Трансполіс». Під час зустрічі з ОСОБА_14 була обговорена вартість та умови продажу об'єкту по вул. Лисенко, 23-а в м. Львові. 2 червня 2007 року вони приїхали до офісу для підписання договору. Тоді ОСОБА_14 познайомив їх з директором ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16, яка підписала договір зі сторони вказаного підприємства. Договір був укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та СПД ОСОБА_63. Потім ОСОБА_5 передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, з якими він вийшов з кабінету. Після повернення ОСОБА_14 передав ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму. 11 червня 2007 року вони знову приїхали до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»для того, щоб підписати договір щодо об'єкту по вул. Пекарській, 57/59. Вказаний договір був підписаний між ТОВ «Трансполіс ЛТД»в особі ОСОБА_16 та ТОВ «НВП «Захід -Сервіс». На виконання умов даного договору він передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США. ОСОБА_14 знову вийшов, а коли повернувся, передав квитанцію до прибуткового касового ордеру. Через декілька днів він та ОСОБА_5 додатково привезли ОСОБА_14 30 000 доларів США. Після чого, ОСОБА_14 повідомляв різні причини через які він не може виконати умови договору. Він зрозумів, що ОСОБА_14, ОСОБА_16 та інші співробітники ТОВ «Трансполіс ЛТД»обманюють.
Потерпілий ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив , що на весні 2007 року ОСОБА_25 познайомив його з ОСОБА_14 Через знайомих довідався, що останній продає об'єкти МО через уповноважену МО України фірму «Трансполіс ЛТД», вказана фірма являється надійною, фінансово стабільною. Його цікавили два об'єкти розташовані в м. Львові по вул. Пекарська 57/59, та по вул. Лисенка, 23-а. Невдовзі він і ОСОБА_25 прибули в офісі 30 по вул. Горького, 20-в, де він і познайомився із ОСОБА_14, останній представився генерал-лейтенантом та пред'явив посвідчення. ОСОБА_14 розповів, що він високо посадовець, має великий вплив на керівників МО України, які розпоряджаються майном збройних сил, має з ними домовленості щодо продажу їх через TOB «Трансполіс ЛТД», також має право корегувати вартість об'єктів. 2 червня 2007 року він і ОСОБА_25 знову прибули в офіс до ОСОБА_14 Останній познайомив їх з директором TOB «Трансполіс ЛТД»- ОСОБА_16 пояснивши, що остання буде підписувати договір із його сторони. ОСОБА_14 було їм наданий зразок договору, в який ними були внесені поправки, після чого ним було підписано договір між СПД ОСОБА_5 та TOB «Трансполіс ЛТД»№ 1066 від 2.06.2007 р. «Про надання послуг спрямованих на придбання та юридичне оформлення об'єкту по вул. Лисенка, 23-а у м Львові». Після цього він передав ОСОБА_14 20 000 доларів США, останній перерахував їх, дав команду ОСОБА_16 підписати договір та вийшов із кабінету. Повернувшись ОСОБА_14 дав виписану квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 101 000 гривень. 11 червня він та ОСОБА_25 знову прибули до ОСОБА_14 в офіс. Останній надав їм на підпис договір щодо об'єкту по вул.Пекарська, 57/59 у м. Львові». Вказаний договір із їхньої сторони підписав ОСОБА_25 Після чого, вони передали ОСОБА_14 80 000 США. ОСОБА_16 яка підписувала договір, переконувала та гарантувала, що на підставі договору отримають документи на право власності на об»єкти.
Він разом з ОСОБА_25 є засновником ТОВ «Захід Сервіс», яке було стороною в угодах.
Гроші ОСОБА_14 передавав готівкою, а квитанції виписували його працівники.
ОСОБА_14 запевняв, що буде тендер, і вони його виграють. При укладені договорів ОСОБА_14 говорив про логістику. Пригадує, що один раз ОСОБА_14 отримавши від нього гроші перерахував і передав ОСОБА_15, яку представив своєю дружиною,а остання отримавши гроші вийшла і принесла квитанцію.
Пізніше, почали телефонувати ОСОБА_14 з приводу виконання договорів, останній запевняв, що усе буде нормально, проте вигадував різні причини неможливості їх виконати.
Гроші ОСОБА_14 передавав як представнику МО.
Підтверджує показання, які давав на досудовому слідстві.
Свідок ОСОБА_26, в судовому засіданні пояснив, що з середини весни 2007 року він працює на посаді директора ТОВ «Іріда Хауз». Також він виступив співзасновником даного товариства. Рішенням засновників йому доручено пошук об'єктів нерухомості та земельних ділянок, які можна було б придбати для будівництва готельного комплексу. В кінці вересня 2007 року він познайомився з ОСОБА_65 та ОСОБА_66, які представилась помічниками ОСОБА_14, впливового висопосадовця Міністерства оборони України. ОСОБА_65 та ОСОБА_66 запропонували йому зустрітись з ОСОБА_14 та вирішити з ним питання щодо придбання майнового комплексу «Готель «Козацький», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 5.
Приблизно на початку жовтня 2007 року він приїхав в офіс за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30, як виявилось пізніше це був офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД», де зустрівся з ОСОБА_14, який представився генерал -лейтенантом РНБО. ОСОБА_14 пред'явив йому посвідчення. Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що керівництвом на нього покладено завдання по реалізації надлишкового військового майна. Потім ОСОБА_14 пред'явив йому перелік майнових комплексів Міністерства оборони України, які підлягали реалізації. В ході бесіди ОСОБА_14 запропонував йому придбати майновий комплекс ДП «Готель «Козацький»філія № 1 за ціною 9 418 250 гривень, включаючи всі послуги, на яку він погодився. Під час подальших зустрічей ОСОБА_14 повідомляв, що для прискорення процесу придбання об'єкту необхідно укласти договір між ТОВ «Іріда Хауз»та ТОВ «Трансполіс ЛТД», внести 252 500 гривень готівкою, а також перерахувати 1 590 750 гривень на банківський рахунок вказаного підприємства. 19.10.2007 він прибув в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»для підписання договору. Керував всім цим процесом ОСОБА_14, який покликав до кабінету директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16 та дав їй вказівку підписати договір та додаткові документи до нього. ОСОБА_16 підписала договір та скріпила його печаткою підприємства. Потім ОСОБА_14 викликав до себе хлопця на ім'я ОСОБА_27, та сказав передати даному хлопцю грошові кошти в сумі 252 500 гривень. Він послухав ОСОБА_14 та передав ОСОБА_27 гроші в сумі 50 000 доларів США. Отримавши гроші ОСОБА_27 вийшов з кабінету, а коли повернувся передав йому квитанцію до прибуткового касового ордеру ТОВ «Трансполіс ЛТД». 24.10.2007 на виконання умов договору ТОВ «Іріда Хауз»перераховано на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»грошові кошти в сумі 1 590 750 гривень. Частину грошей ОСОБА_14 повернув на суму 70 тисяч доларів США, точніше через своїх людей.
На даний час позову до підсудних фактично не існує.
Свідок ОСОБА_32, в судовому засіданні пояснив, що працює в ТОВ «Мальта», на посаді директора. Наприкінці 2007 року засновниками ТОВ «Мальта»прийнято рішення вести будівництво в м. Києві. Для того, щоб розпочати будівництво, товариству була потрібна земельна ділянка, однак в штаті товариства не було відповідного спеціаліста, який міг би зайнятись її пошуком. Він повідомив своєму знайомому ОСОБА_31 про наміри ТОВ «Мальта ЛТД»знайти земельної ділянки в м. Києві для здійснення будівельних робіт. ТОВ «Мальта ЛТД»наприкінці 2007 року видало довіреність, якою уповноважило ОСОБА_31 мамед огли здійснювати пошук земельних ділянок для ТОВ «Мальта ЛТД», вести переговори з приводу їх придбання. Ближче до кінця січня, ОСОБА_31 повідомив йому, що познайомився з людиною, яка може допомогти ТОВ «Мальта ЛТД»придбати земельну ділянку, яка знаходиться на балансі міністерства оборони України. ОСОБА_31 повідомив, що йому запропонували придбати земельну ділянки за адресою бул. Лесі Українки, 25 разом з розташованими на ній об'єктами цілісного майнового комплексу. Він повідомив, що від Продавця виступає генерал-майора Збройних Сил України, який, працює в одному з робочих органів РНБО. ОСОБА_31 сказав, що генерал-майор ЗС України, ОСОБА_14, запевнив його, що він, як службовець такого рівня, має всі повноваження для того, щоб здійснювати реалізацію земельних ділянок, які є землями оборони разом з розташованим на них об'єктами нерухомості. ОСОБА_14 запевнив ОСОБА_31, що єдиним недержавним органом, який має право на реалізацію земельних ділянок оборони в рамках урядової програми, є ТОВ «Трансполіс ЛТД». ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_31, що ТОВ «Трансполіс ЛТД»- підконтрольна йому структура, яка забезпечить всі необхідні умови для придбання ТОВ «Мальта ЛТД»земельної ділянки. Зі слів ОСОБА_14, вартість об'єкту становить 8 мільйонів доларів, однак за його словами для виграшу аукціону необхідно провести перше перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД». ОСОБА_31 сказав, що ОСОБА_14 акцентує увагу на тому що він, як генерал-майор ЗС України обіцяє, що земельна ділянка буде відчужена цілком законно, однак необхідно підписати договір. Вони з Сафаром, порадившись, та зваживши всі аргументи, дійшли до висновку, що звання та посада ОСОБА_14 - це гарантія законності процедури купівлі-продажу земельної ділянки та об'єктів нерухомості на ній. Договір готували представники ТОВ «Трансполіс ЛТД», вичитував його ОСОБА_31, а потім передав йому. Ознайомившись з договором, порадившись з друзями, він прийняв його умови. 14 лютого 2008 року він приїхав в Київ для підписання договору. В офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»їх чекали юристи та директор ТОВ «Трансполіс ЛТД». ОСОБА_14 не було, за словами охоронця, він був зайнятий службовими питаннями. Договір зі сторони ТОВ «Мальта ЛТД»підписав він, а зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»- жінка, ім'я якої він не пам'ятає. Вони перевіряли її повноваження, як директора, який діяв від імені товариства, вони підтверджувались статутними документами та наказом, оригінали яких він бачив. Через декілька днів ТОВ «Мальта ЛТД»здійснило перерахування на ТОВ «Трансполіс ЛТД»у розмірі 5 050 000 грн. одним траншем. Потім почалися непорозуміння і ОСОБА_31 повідомив, що продаж військових об'єктів відклали через якісь об»єктивні причини.
ОСОБА_15 не знає. Директор, коли підписували договір, усе посилалася на ОСОБА_14.
Грошей не повернули, земельної ділянки не отримали.
Свідок ОСОБА_28, в судовому засіданні пояснив, що в 2007 році акціонери ТОВ «Хартеп»залучили його в якості консультанта до ведення переговорів з ТОВ «Трансполіс ЛТД»щодо придбання цілісного майнового комплексу за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5.
В офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»він познайомився з генералом ОСОБА_14, який гарантував придбання ТОВ «Хартеп»цілісного майнового комплексу у Міністерства оборони України. Директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16 не була присутня на переговорах, а лише зайшла до кабінету та підписала договір. 04.01.2008 ТОВ «Хартеп»для реалізації підписаного договору перерахувало ТОВ «Трансполіс ЛТД»1 515 000 гривень. Однак, договір зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»виконаний не був. Спочатку ОСОБА_14 та його помічниця ОСОБА_67 сказали, що урядом тимчасово заборонено будь -яку реалізацію військового майна і необхідно зачекати. Потім вони казали, що після зняття мораторію дещо змінилася процедура реалізації майна. Увесь час його запевняли, що робота проводиться і з дня на день буде оголошено новий конкурс де ТОВ «Хартеп»буде учасником. ОСОБА_14 обіцяв їм виконати договір, але нічого так і не було зроблено.
З приводу стягнення з ТОВ «Трансполіс ЛТД» коштів на вищезазначену суму, є уже рішення господарського суму.
Свідок ОСОБА_30, показання якого за погодженням з учасниками було оголошено в судовому засіданні у зв»язку з неможливістю явки останнього на розгляд справи з поважних причин, на досудовому слідстві пояснював, що з 2000 року він працює на посаді директора ТОВ «Хартеп». Засновниками ТОВ „Хартеп" бул прийнято рішення про придбання ТОВ „Хартеп" права власності на цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5, далі в тексті - ЦМК. Його було повідомлено про прийняте рішення та проінформовано про переговори з ОСОБА_14 та ТОВ „Трансполіс ЛТД" з цього питання. Проект договору ТОВ „Хартеп" з ТОВ „Трансполіс ЛТД" був узгоджений всіма сторонами. Предметом договору було надання ТОВ „Трансполіс ЛТД" послуг, спрямованих на придбання та юридичне оформлення права власності ТОВ „Хартеп" на цілісний майновий комплекс. Узгоджений текст договору був ним підписаний в двох екземплярах, та ці екземпляри були передані уповноваженою особою ТОВ „Хартеп" ОСОБА_28 в місто Київ до офісу ТОВ „Трансполіс ЛТД" для його підписання. Згодом йому передано підписаний обома сторонами екземпляр договору. Умовами договору було передбачено оплату ТОВ „Хартеп" протягом п'яти банківських днів з дати підписання договору грошових коштів в сумі 1515000 гривень. Дана сума була сплачена 04 січня 2008 року з банківського рахунку ТОВ „Хартеп" на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД». У відповідності до умов договору, ТОВ «Трансполіс ЛТД»було зобов'язане забезпечити юридичне оформлення права власності ТОВ „Хартеп" на цілісний майновий комплекс. Станом на даний момент зобов'язання ТОВ «Трансполіс ЛТД»за договором з ТОВ „Хартеп" не виконані. Ніяких дій, фактично спрямованих на виконання умов договору, ТОВ „Трансполіс ЛТД" не було проведено. Ніяких дій щодо повернення отриманих від ТОВ „Хартеп"за договором грошових коштів, ТОВ „Трансполіс ЛТД" не здійснювало до даного моменту. Вищевикладене дає йому підстави вважати, що мають місце ознаки шахрайства (т-5 а.с.119-121)
Свідок ОСОБА_68, в судовому засіданні пояснив, що він працює директором ТОВ «Київська фінансова компанія». У лютому 2008 року познайомився через друзів з ОСОБА_49 Останній повідомив, що зараз МО України по узгодженню з Кабінетом міністрів реалізовує низку об'єктів нерухомого майна Збройних сил України і нього є можливість посприяти в придбанні таких об'єктів по балансовій вартості. Одним із таких об'єктів був цілісний майновий комплекс «Готель «Козацький», за адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 5. Через деякий час вони з ОСОБА_49 знову зустрілись. Під час цієї зустрічі ОСОБА_49 повідомив, що питанням придбання готелю буде займатись генерал ОСОБА_14, який уповноважений Міністерством оборони здійснювати реалізацію майна Збройних сил. У перший числах березня 2008 року він прибув в офіс по вул. Горького, 20-в в м. Києві де його чекав ОСОБА_49 В офісі ОСОБА_49 познайомив його з ОСОБА_14 і повідомив, що він генерал -лейтенант і працює у комітеті по боротьбі з корупцією РНБО України. При цьому ОСОБА_14 показав посвідчення, яке підтверджує вказані відомості, а також повідомив, що він уповноважений вирішувати питання про продаж об'єктів нерухомості Міністерства оборони, що в його розпорядженні знаходиться перелік нерухомого майна Збройних сил, схеми земельних ділянок військових містечок та земельні кадастри на вищевказані об'єкти. Також, ОСОБА_14 сказав, що для придбання військового об'єкту «Готель «Козацький»необхідно укласти договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД», яке буде займатись підготовкою технічної документації, а він буде забезпечувати саме придбання об'єкту -перемогу на тендері та всі необхідні погодження у керівництва Міністерства оборони. За словами ОСОБА_14 ТОВ «Київська фінансова компанія»зможе придбати об'єкт по балансовій вартості за 3 030 000 гривень, але для подальшого позитивного рішення з керівництвом Міністерства оборони необхідно перерахувати 9 595 000 гривень у три етапи. На першому етапі вноситься передоплата у розмірі 1 919 000 гривень, на другому вноситься оплата за участь у тендері, а на третьому решта суми після набуття підприємством права власності на готель. Під час переговорів з ОСОБА_14 була присутня директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16 Будучи впевненим в правомірності дій ОСОБА_14, він 06.03.2008 підписав від імені ТОВ «Київська фінансова компанія»договір про надання послуг з ТОВ «Трансполіс ЛТД»в особі ОСОБА_16 12.03.2008 він перерахував з рахунку ТОВ «Київська фінансова компанія»на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»1 919 000 гривень згідно вказаного договору. На початку травня 2008 року ОСОБА_14 повідомив йому, що у зв'язку з накладенням Президентом України мораторію на продаж військового майна, виникли складності з придбанням вказаного об'єкту і потрібно зачекати до листопада 2008 року. В грудні ОСОБА_14 пообіцяв повернути кошти, проте щоразу переносив зустрічі та повернення коштів. На даний час не отримали ні грошей ні готелю. ОСОБА_14 представлявся генерал-майором РНБО, потім він бачив у нього посвідчення генерала, помічника МО України. Договір підписувала ОСОБА_69, проте з нею нічого не обговорював. На вимоги повернути гроші, ОСОБА_14 постійно стверджував, що повернуть, але завжди були причини які цьому перешкоджали.
Потерпіла ОСОБА_12, в судовому засіданні пояснила, що з березня 2000 року вона працює приватним підприємцем. В квітні 2008 року вона познайомилась з ОСОБА_20 Та повідомила , що вона та ОСОБА_14, в якого вона працює, напряму спілкуються із керівниками Міністерства, які відповідають за продаж нерухомого майна Збройних сил України. В ході бесіди ОСОБА_20 запропонувала їй придбати військові об'єкти
Через декілька днів ОСОБА_20 привезла її в офіс за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, де познайомила із своїм керівником ОСОБА_14 Останній представився їй генерал -лейтенантом та пред'явив посвідчення. Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що він уповноважений здійснювати контроль за всім майном яке продає Міністерство оборони, без його підпису ніякий об'єкт не може бути проданий, що у нього є плани, схеми військових частин, гарнізонів та інших військових об'єктів, які йому надані для вирішення питань щодо їх продажу. Під час зустрічі була обговорена сума авансу у розмірі 30 000 доларів США, яку необхідно внести для придбанням КПП військового училища та дата підписання договору.
12.05.2008 вона прийшла в офіс № 30 по вул. Горького, 20-в в м. Києві для підписання договору. Потім раніше невідома особа, як їй стало пізніше це була ОСОБА_15 підготувала зразок договору між нею та ТОВ «Трансполіс ЛТД»про надання послуг спрямованих на придбання та юридичне оформлення цілісного майнового комплексу військової частини № 31 будівлі № 93, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11. Вона виказала деякі зауваження, які ОСОБА_15 внесла до проекту договору. Після того як вона підписала договір, ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_14 віднесла його в сусідній кабінет до директора ТОВ «Трансполіс ЛТД» ОСОБА_16, яка також поставила свій підпис. За вказівкою ОСОБА_14 ОСОБА_15 принесла дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суми 70 700 та 151 500 гривень -еквівалент 30 000 доларів США. Вказану суму, тобто 30 000 доларів США вона передала ОСОБА_15, яка не перераховуючи, вийшла разом з ними з кабінету. Як вона зрозуміла, ОСОБА_15 виконувала роль касира -бухгалтера, а ОСОБА_16 партнером в їх спільній діяльності. Через деякий час ОСОБА_20 запропонувала їм придбати ще один об'єкт за тією самою схемою, а саме приміщення воєнторгу. 05.08.2008 вона прибула в офіс до ОСОБА_14, де також знаходилась ОСОБА_20, які надали їй проект договору щодо придбання вказаного об'єкту. Перечитавши вказаний договір, вона підписала його. Після чого, разом із ОСОБА_20 підійшла до ОСОБА_16, яка також підписала цей договір та поставила на ньому печатку ТОВ «Трансполіс ЛТД». Потім в кабінет ОСОБА_14 зайшла ОСОБА_15 з двома квитанціями до прибуткового касового ордеру на суми 70 000 та 104 600 гривень -еквівалент 30 000 доларів США. Як і в минулий раз, вказану суму, тобто 30 000 доларів США вона передала ОСОБА_15, яка не перераховуючи, вийшла разом з ними з кабінету.
Гроші їй так і не повернули, а об»єктів не отримала. Підтримує свої позовні вимоги. З ОСОБА_16 умови договірів не обговорювали.
Потерпілий ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що в березні 2008 року до нього в офіс прийшли візуально знайомі особи на ім'я ОСОБА_37 та ОСОБА_9, які показали йому список об'єктів Міністерства оборони України, які підлягають реалізації у м. Одеса. Оглянувши указані списки його зацікавив об'єкт, який знаходиться у м. Одеса по провулку Маячному, З, військове містечко №3. Запитавши указаних осіб про умови продажу вони відповіли, що з цього приводу необхідно поїхати у м. Київ на вул. Горького, 20-в, де знаходиться офіс TOB „Трансполіс ЛТД". У вказаному офісі працює ОСОБА_14, який і замається питанням реалізації зазначеного об'єкту. На наступний день він поїхав разом з особою по імені ОСОБА_37 на зустріч в офіс компанії TOB „Трансполіс ЛТД", який знаходиться у м. Києві на вул. Горького 20-в. В офісі компанії знаходилась ОСОБА_20, яка зазначила, що питанням реалізації об'єктів та порядком розрахунків займається ОСОБА_14 Для того, щоб розпочати процедуру придбання об'єкту необхідно укласти договір щодо надання послуг із TOB «Трансполіс ЛТД".
В присутності ОСОБА_71 ОСОБА_14 представився співробітником РНБО та уповноваженим представником МО України, який здійснює контроль за реалізацією об'єктів України та перебуває у званні генерал - лейтенанта. При цьому ОСОБА_14 показав йому посвідчення у якому зазначалося про те, що він проходить службу в МО України та перебуває у званні „генерал -лейтенанта". Він повідомив ОСОБА_14 про те, що хоче придбати військовий об»єкт, який знаходиться у м. Одеса на провулку Маячному, 3. На що ОСОБА_14 повідомив, що може вирішити дане питання. Для цього необхідно підготувати відповідний договір та дати готівкою частину коштів від вартості цього об'єкту у сумі 255 530 гривень, на яку будуть виписані відповідні касові ордери. Крім того, ОСОБА_14 зазначив, що необхідно дати йому 50 тисяч доларів США для того, щоб прискорити вирішення указаного питання щодо реалізації об'єкту із посадовими особами МО України. Також, ОСОБА_14 дав йому зразок листа в МО України, який він повинен був підготовити для того, щоб отримати у власність указаний об'єкт. 28 березня 2008 року він в черговий раз прибув у офіс TOB «Трансполіс ЛТД"ю. У приміщенні офісу знаходилися ОСОБА_20 та ОСОБА_14 Під час цієї зустрічі він передав останньому підготовлений ним лист по наданому ним проекту в МО України, в якому зазначав про свої наміри придбати указаний вище об'єкт. Також, ним був підписаний договір із TOB „Трансполіс ЛТД", яке брало на себе зобов'язання вирішити питання щодо реалізації об'єкту. Після цього він передав ОСОБА_14 104 400 доларів США. Останній дав вказівку ОСОБА_15 виписати прибутковий касовий ордер на суму 255 530 гривень, яка на той час була еквівалентна близько 53 тисячі 300 доларів США. Як пояснив ОСОБА_14, інша частина суми необхідна йому для вирішення питання щодо прискорення документального оформлення об'єкту. Зі спливом часу він зрозумів, що ОСОБА_14 його обманув і нічого не збирається робити для того, щоб вирішити питання щодо реалізації указаного об'єкту.
Кошти до цього часу не повернуті.
ОСОБА_15 була присутня під час передачі ним грошових коштів ОСОБА_14 Вони готувала договір про надання послуг, а також принесла підписану квитанцію до прибуткового касового ордеру. З ОСОБА_16 умови договору не обговорював.
Свідок ОСОБА_34, показання якого за погодженням з учасниками було оголошено в судовому засіданні у зв»язку з неможливістю явки останнього на розгляд справи з поважних причин, на досудовому слідстві пояснював, що з початку 2008 року він перебуває на посаді директора ТОВ «СВ -Група», яке розташоване в м. Донецьку. На початку квітня 2008 року його знайомий ОСОБА_72, повідомив йому, що в Києві є підприємство яке уповноважене Міністерством оборони України реалізовувати нерухоме майно, зокрема земельні ділянки. ОСОБА_72 сказав, що дану фірму очолює генерал ОСОБА_14, який працює в Раді національної безпеки та оборони і контролює питання пов'язані з відчуженням військового майна. За домовленістю із ОСОБА_72 він приїхав в м. Київ, в офіс, який розташований по вул. Горького, 20в. Там його зустріла жінка, яка представилась ОСОБА_67, юристом підприємства. Він сказав їй, що бажає придбати ділянку землі в м. Донецьку. Після цього, вона дала йому список надлишкового майна Міністерства оборони, яке підлягає реалізації в м. Донецьку та повідомила, що реалізацією даного майна займається підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД». З даного списку його зацікавив будинок Донецького міського військового комісаріату по вул. Кобозева, 64. ОСОБА_67 сказала, що в разі укладання договору з ТОВ «Трансполіс ЛТД»він гарантовано отримає право власності на вказаний об'єкт. Крім того, ОСОБА_67 дала йому проект договору, який він повинен підписати, якщо прийме рішення придбати об'єкт. Через деякий час він зателефонував до ОСОБА_67 та попросив організувати огляд об'єкту. Вона дала йому номер телефону чоловіка, який організує огляд. Він зателефонував до цього чоловіка, який представився співробітником КЕЧ м. Донецька, та домовився провести огляд об'єкту через декілька днів. Після огляду об'єкту він поїхав в м. Київ йому була організована зустріч з посадовою особою Міністерства оборони. Під час зустрічі йому було роз'яснено, що відчуження військових об'єктів відбувається через проведення конкурсів, і що немає ніяких гарантій придбання саме ним вказаного об'єкту. Особа по імені ОСОБА_73, яка його супроводжувала, сказав, щоб він не турбувався, так як в разі укладання договору з ТОВ «Трансполіс ЛТД»він обов'язково купить об'єкт, який його цікавить. Після чого він поїхав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД», де ОСОБА_67 представила йому генерала ОСОБА_14 Останній сказав йому не переживати, договір обов'язково буде виконаний, так як він особисто гарантує придбання об'єкту. Крім того, ОСОБА_14 сказав, що якщо він бажає придбати інші будівлі, то повинен дуже швидко діяти, так як бажаючих багато і об'єкти будуть розпродані. Він прочитав проект договору, підписав його та поставив на ньому печатку ТОВ «СВ -Група». Зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»договір підписала директор ОСОБА_16 Договір їй на підпис принесла ОСОБА_67. ОСОБА_14 запропонував йому внести в касу підприємства готівкою кошти, передбачені договором. У відповідь він сказав, що перерахує кошти у безготівковій формі. Після чого він поїхав в м. Донецьк і 09.04.2008 перерахував на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»73 225 гривень. Потім він обрав ще два об'єкта нерухомості в АР Крим, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка №Б-74, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19 та цілісний майновий комплекс військового містечка №Б-78, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29. По даним об'єктам він уклав ще два договори з ТОВ «Трансполіс ЛТД»та перерахував 34 844 та 72 720 гривень на рахунок даного підприємства. В подальшому ОСОБА_14 постійно відтягував виконання своїх зобов'язань по договорам, повідомляючи різні причини затягування. До цього часу ТОВ «СВ -Група»не придбало жодного об'єкту по яким укладались угоди та не отримало назад заплачені кошти (т.3 а.с.2-7).
Потерпілий ОСОБА_7, в судовому засіданні пояснив, що на початку весни 2008 року він познайомився з ОСОБА_35, яка запропонувала придбати військові об'єкти нерухомості. Серед наданих ОСОБА_35 переліку об'єктів він обрав цілісний майновий комплекс військове містечко №127 за адресою: м. Севастополь, вул. 4-а Бастіонна, 5 разом з земельною ділянкою площею 0,48 га. ОСОБА_35 представилась працівником ТОВ «Трансполіс ЛТД». За допомогою вказаного підприємства здійснюється реалізація військових об'єктів нерухомості, тобто виступало посередником в процесі реалізації такого майна. Вона повідомила, що керує товариством «Трансполіс ЛТД»генерал ОСОБА_14, який вирішує питання щодо продажу об'єктів в Міністерстві оборони України. Вона також повідомила, що особисто готує документи, якими регулюються механізми реалізації військового майна. Дані документи вона, начебто, подає на затвердження до Кабінету міністрів України. Своїми словами ОСОБА_35 запевнила його в тому, що завдяки їй, ОСОБА_14 та ТОВ «Трансполіс ЛТД»він зможе придбати необхідний військовий об'єкт. Повіривши ОСОБА_35, він вирішив укласти договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД»щодо придбання військового об'єкту. В квітні 2008 року він приїхав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в. Там він зустрівся з ОСОБА_14 з яким провів досить тривалу розмову, в якій приймала участь ОСОБА_35 Під час розмови ОСОБА_14 сказав, що він генерал СБУ та показав відповідне посвідчення. ОСОБА_14 та ОСОБА_35 запевняли його, що ТОВ «Трансполіс ЛТД»перебуває в переліку підприємств, уповноважених на реалізацію надлишкового військового майна. Вони запевняли, що саме він виграє аукціон, на якому буде здійснюватись продаж цілісного майнового комплексу -військове містечко № 127 за адресою: м. Севастополь, вул. 4-а Бастіонна, 5 разом з земельною ділянкою площею 0,48 га. Він цікавився яким чином вони можуть гарантувати виграш аукціону, на що вони відповідали, що це їхня справа. Після зазначеної розмови був підписаний договір про надання послуг. Зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»договір був підписаний директором ОСОБА_16, яку йому представили в офісі. За умовами договору ТОВ «Трансполіс ЛТД»зобов'язується забезпечити придбання ним цілісного майнового комплексу -військове містечко № 127, тобто здійснити необхідні дії, які призведуть до оформлення на його ім'я правоустановчих документів на зазначений об'єкт. 15 квітня 2008 року він перерахував по підписаному договору на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»грошові кошти в сумі 193 920 гривень. Дані кошти перераховані в якості первинного внеску у розмірі 10% від загальної вартості об'єкту. Об»єкт не придбав, гроші не повернули.
Вважаю, що вказані особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 193 920 гривень.
Потерпіла ОСОБА_8, в судовому засіданні пояснила, що працює приватним нотаріусом. Приблизно в травні 2008 р. у неї виникла потреба в придбанні приміщення для офісу. В розмові із своїм знайомим ОСОБА_23, останній запропонував їй можливість придбати нерухоме майно Міністерства оборони України разом із земельною дільницею на території м. Євпаторія, по проспекті Леніна, 7. Вона дала свою згоду і додаткових питань не задавала так, як останньому довіряла. Останній сказав, що продажем займається ТОВ «Трансполіс ЛТД», що це надійне підприємство, має ліцензії та інші документи. Керує підприємством колишній генерал МО України ОСОБА_14. Через деякий час, вона зустрілась з ОСОБА_23 та ОСОБА_74 (їхнім спільним знайомим), які сказали, що були в Києві, де проводили переговори щодо придбання нею вказаного об'єкту в м. Євпаторії з ОСОБА_14 Питання вирішено з ОСОБА_14 і необхідно надати копію паспорта, ідентифікаційний номер та 100% передплату по договору 505 000 гривень в рахунок виконання договору. За сам об'єкт нерухомості вона повинна була платити 180 000 гривень після підписання договору про надання послуг. Вона, довіряючи ОСОБА_23 та ОСОБА_74, що вони їй дійсно допоможуть придбати вказаний об'єкт, в присутності ОСОБА_74 передала ОСОБА_23 505 000 гривень. ОСОБА_23 написав їй розписку, що отримав гроші в присутності ОСОБА_74, який також розписався в розписці. Отримавши гроші ОСОБА_23 та ОСОБА_74 поїхали в Київ. Через кілька днів останні повернулися у Євпаторію та передали їй підписаний договір про надання послуг № 1928. Вказаний договір був підписаний директором ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16 Крім того, ОСОБА_74 передав їй квитанцію до прибуткового касового ордеру серії 01 A3 №052595, що прийнято від ОСОБА_8 в рахунок договору про надання послуг 101 000 гривень. ОСОБА_23 та ОСОБА_74 зазначили, що 505 000 гривень, які вона їм раніше передала, вони передали в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»без будь -яких підтверджуючих документів. Вона нічого не підозрюючи, продовжуючи довіряти ОСОБА_23 та ОСОБА_74 в їхніх намірах допомогти придбати об'єкт, розуміючи зі слів останніх, що вказана сума 101 000 гривень це частка оговореної суми в договорі 180 000 гривень за придбання об'єкта, передала ОСОБА_74 гроші в кількості 101 000 гривень. Отримавши вказані гроші ОСОБА_74 пояснив їй, щоб вона не турбувалася, що таким чином вже продано багато об'єктів нерухомості, що ОСОБА_14 тримає все на контролі, і якщо вона хоче, то познайомить її із ОСОБА_14 Приблизно в серпні 2008 року їй зателефонував ОСОБА_14 та попросив негайно приїхати в Київ. Прибувши в Київ на вул. Горького 20-в в офіс 30, де була призначена зустріч. В ході бесіди ОСОБА_14 надав їй три листа на ім'я заступника Міністра оборони України ОСОБА_76 в яких вона від свого імені звертається із проханням дати вказівку розпочати процедуру щодо придбання об'єктів нерухомості на території Євпаторії. Вона після цього спитала у ОСОБА_14, як ідуть справи по виконанню її договору. Останній відповів, що на даний час договір знаходиться в роботі, оформляються документи в БТІ та по землі і, що до 14 жовтня 2008 року вона отримає свій об'єкт. Вона, нічого не підозрюючи, продовжувала вірити в можливості ОСОБА_74 ОСОБА_23 та ОСОБА_14, будучи впевненою, що останні їй на законних підставах допоможуть придбати вказаний об'єкт нерухомості, продовжувала чекати оформлення всіх документів. 14 жовтня 2008 року вона зателефонувала ОСОБА_14 та сказала. що сьогодні останній день виконання договору і коли буде підписуватись договір купівлі-продажу вказаного об'єкту та акт прийому передачі. ОСОБА_14 сказав, що протокол на продаж її об'єкту на підписі в Кабінеті міністрів України, що треба деякий час для його реалізації. Вона, таким чином, була впевнена, що все нормально і продовжувала чекати. На протязі цього часу вона питала у ОСОБА_23 та ОСОБА_74, які справи по договору, на що останні відповідали, що все нормально. По своїх каналх взнала, що об»єкт який її обіцяли продати, уже був проданий і з цього приводу є рішення суду.
Проте, її обманули та заволоділи грошовими коштами в сумі 606 000 грн. ОСОБА_14 запевняв щоб не переживала і отримає об»єкт, проте на даний час ні об»єкта ні грошей. ОСОБА_15 не знає і з нею не знайома. ОСОБА_23 привів її в «Трансполіс»до ОСОБА_14 і там познайомилася з ОСОБА_21, проте переговорів з нею не веле.
Потерпілий ОСОБА_9, в судовому засіданні пояснив, що з 1998 року він зареєстрований як приватний підприємець. В 2007 році, точно не пам'ятає коли, його знайомі ОСОБА_23 та ОСОБА_74 повідомили, що вони можуть допомогти у придбанні військового майна. Його цікавила військова частина, на території якої розташована його станція технічного обслуговування, в м. Євпаторії. ОСОБА_23 дістав перелік військових об'єктів, які можуть бути реалізовані. В даному переліку значився об'єкт, який його цікавив. ОСОБА_23 та ОСОБА_74 повідомили, що допоможуть йому у придбанні даного об'єкту. Приблизно, через тиждень до нього приїхали ОСОБА_23 та ОСОБА_74 разом з ОСОБА_35, яку представили як юриста ТОВ «Трансполс ЛТД»і яка повідомила, що ТОВ «Трансполіс ЛТД»уповноважено здійснювати реалізацію військового майна. Зі слів ОСОБА_23, ОСОБА_74 та ОСОБА_35, продаж здійснювався через генерала ОСОБА_14, на якого покладено обов'язок по організації продажу надлишкового військового майна. Вказані особи запевняли його, що завдяки ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ОСОБА_14 багато людей вже придбали військові об'єкти нерухомості, як приклад, вони говорили, що мешканка м. Євпаторія ОСОБА_8 через місяць отримає документи на право власності на один із об'єктів в м. Євпаторії. Через деякий час до нього зателефонував ОСОБА_23, який повідомив, що вартість цілісного майнового комплексу становить 300 000 доларів США. Він відповів, що таких коштів не має. Потім знову зателефонував та сказав, що вартість об'єкту перерахована і становить 200 000 доларів США, половина з яких повинна бути готівкою, інша частина у безготівковій формі. 12 серпня 2008 року він разом з ОСОБА_23 та ОСОБА_74 приїхав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького-20-в для підписання договору з ТОВ «Трансполіс ЛТД»та зустрічі з ОСОБА_14 Останній представився помічником заступника Міністра оборони України ОСОБА_77 по економічним питанням та сказав, що перебуває в званні генерал -лейтенанта. Під час однієї з послідуючих зустрічей ОСОБА_14 показав йому посвідчення, в якому зазначалось, що він помічник заступника Міністра оборони України в званні генерал -лейтенанта. Потім ОСОБА_35 принесла проект договору про надання послуг між ним та ТОВ «Трансполіс ЛТД», в якому зазначалось, що підприємство зобов'язується провести всі необхідні дії щодо для придбання ним цілісного майнового комплексу за адресою: м. Євпаторія, провулок П'яте містечко, 11. Він вніс деякі корективи до договору після чого підписав його. На скільки він пам'ятає, договір вже був підписаний директором ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16 Потім він зайшов в окрему кімнату де знаходилась ОСОБА_15, якій він передав перший внесок по договору в сумі 36 175 гривень. Після чого ОСОБА_15 передала йому квитанцію до прибуткового касового ордеру на зазначену суму. 16 серпня 2008 року він передав ОСОБА_23 3 000 доларів США та 18 000 гривень для подальшої передачі їх в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД». 21 серпня 2008 року він передав ОСОБА_74 20 000 гривень для подальшої передачі в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД». 1 вересня 2008 року він передав ОСОБА_74 7 000 доларів США для подальшої передачі в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД». 8 вересня 2008 року він через банк «Аваль»перерахував ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 30 000 гривень для подальшої передачі в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД». 3 жовтня 2008 року він через банк «Аваль»перерахував ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 24 500 гривень. В січні 2009 року ОСОБА_74 передав йому дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суми 33 950 та 25 220 гривень. В подальшому об'єкт він так і не придбав. Він неодноразово зустрічався з ОСОБА_14, який запевняв, що гроші будуть повернуті, однак ці обіцянки виконані не були. ОСОБА_23 та ОСОБА_74 довіряв і передавав їм гроші, щоб внесли в касу «Трансполіс ЛТД». Договір підписував в присутності ОСОБА_21, а ОСОБА_14 в дверях стояв ОСОБА_15 він віддав гроші і взяв прибутковий ордер. Саме її сказав ОСОБА_14 передати гроші.
Потерпілий ОСОБА_10, в судовому засіданні пояснив, що зареєстрований як приватний підприємець.
В 2008 році у нього виникла необхідність в придбанні земельної ділянки в м. Одесі. Він попросив свого знайомого ОСОБА_37, який займається посередницькою діяльністю в питаннях купівлі -продажу земельних ділянок, підшукати йому земельну ділянку. Невдовзі ОСОБА_37 повідомив, що є вигідна пропозиція щодо купівлі земельної ділянки у Міністерства оборони України за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 3. ОСОБА_37 показав йому генеральний план даного об'єкту та повідомив, що загальна його вартість становить 170 000 доларів США, і що для підготовки документів для участі в тендері необхідно укласти договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД»м. Київ та внести перший внесок у розмірі 10% від загальної вартості в сумі 20 тисяч доларів США. Його влаштувала дана пропозиція і він надав ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 104 500 гривень, що на той час становила 20 000 доларів США, та видав йому нотаріальну довіреність на право представлення інтересів. Невдовзі ОСОБА_37 приїхав з міста Києва з договором про надання послуг від 29.10.2008, укладеним між ОСОБА_10 та ТОВ «Трансполіс ЛТД», підписаний директором даного підприємства ОСОБА_16 Також, він привіз квитанцію до прибуткового касового ордеру ТОВ «Трансполіс ЛТД»на суму 104 500 гривень. В листопаді 2008 року курс долара відносно гривні різки зріс, тому необхідно було передати в ТОВ «Трансполіс ЛТД»різницю, яка виникла в результаті зростання курсу долара. Він передав ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 58 000 гривень для передачі в ТОВ «Трансполіс ЛТД». Невдовзі ОСОБА_37 привіз дві квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Трансполіс ЛТД»на суму 28 999 кожна, одна виписана на його ім'я, а інша на ОСОБА_78 Як пояснив ОСОБА_37 необхідність виписування квитанції на ім'я ОСОБА_78 викликана тим, що дана особа має бути формальним учасникам тендеру по придбанню об'єкту військового нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 3. Після чого, ТОВ «Трансполіс ЛТД»не виконувало своїх зобов'язань по договору та не повернуло йому грошові кошти. Щодо ОСОБА_14 може сказати наступне. Він з ним особисто не знайомий та ніколи його не бачив. Зі слів ОСОБА_37 йому стало відомо, що це особа, яка від імені ТОВ «Трансполіс ЛТД»займається питанням продажу військового нерухомого майна. Він вважає, що ОСОБА_14 та посадові особи ТОВ «Трансполіс ЛТД»шляхом обману заволоділи його грошовими коштами на суму 162 498 гривень.
З ОСОБА_15, ОСОБА_16 не зустрічався. Усіма питаннями займався за дорученням ОСОБА_37 Свої показання на досудовому слідстві, які були оголошені в судовому засіданні, повністю визнає.
Свідок ОСОБА_37, в судовому засіданні пояснив, що з ОСОБА_10, який є приватним підприємцем, вирішили придбати ділянку землі. Хтось з знайомих сказав що є земельна ділянка в м. Одесі яка належить Міністерству оборони України і питаннями її реалізації займається ОСОБА_14, ціна об»єкта становила 170 тисяч доларів. Для укладання договору йому необхідно заплатити 10% від цієї суми. Він передав ці умови ОСОБА_10, який дав згоду на укладання договору, а також грошові кошти в сумі 20 000 доларів США.
Приїхали в м. Київ та зустрілися з ОСОБА_14 в кабінеті. Присутньою була ще якась жінка, здається ОСОБА_16 яку ОСОБА_14 представив як директора
Він повідомив ОСОБА_14, що уповноважений ОСОБА_10 проводити переговори щодо придбання земельної ділянки по вул. Стуса, 3 в м. Одесі. ОСОБА_14 сказав, що ТОВ «Трансполіс ЛТД»уповноважене здійснювати підготовку придбання земель Міністерства оборони України. Через 2 місяці після підписання договору вказане товариство підготовить документи на придбання ним вказаної ділянки та подасть їх на конкурс, а через 4 місяці він зможе оформити договір купівлі -продажу об'єкта.
Потім принесли проект договору про надання послуг відповідно до якого ТОВ «Трансполіс ЛТД»брало на себе зобов'язання надати послуги СПД ОСОБА_10 спрямовані на придбання і юридичне оформлення об'єкту. Він вніс зауваження щодо зменшення терміну виконання договору з 6-ти до 4-рьох місяців. У відповідь ОСОБА_14 поцікавився у ОСОБА_16 та жінки по імені ОСОБА_21, чи зможуть вони у вказаний строк підготувати необхідні документи, останні відповіли, що будуть старатись виконати все вчасно. Потім він дістав з кишені кошти в сумі 20 000 доларів, при цьому були присутні ОСОБА_16, ОСОБА_21 і ОСОБА_14 та поклав їх на стіл. Після до оформлення договору він підписав два екземпляри, які також підписала ОСОБА_16 Він отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 104 500 гривень по укладеному договору. Далі ОСОБА_16 і ОСОБА_21 вийшли, забравши привезені ним гроші. ОСОБА_14 сказав, що необхідно підписати два листа на ім'я Міністра оборони ОСОБА_119 з приводу початку оформлення земельної ділянки. Через декілька хвилин ОСОБА_67 принесла два екземпляри листа від імені ОСОБА_10 на ім'я вказаного Міністра, які він підписав. Через два тижні ОСОБА_14 в телефонній розмові сказав, що йому необхідно приїхати з необхідними для участі в конкурсі документами та привезти 10 000 доларів США. Зі слів ОСОБА_14 вказана сума коштів необхідна для внесення на рахунок Міністерства оборони, як підтвердження участі в конкурсі. Невдовзі він приїхав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»на зустріч з ОСОБА_14 Під час зустрічі останній сказав, що все нормально, робота йде графіком, а також, що необхідно привести документи ще одного підприємця, який повинен, начебто, приймати участь в конкурсі. Вказану інформацію він переказав по телефону ОСОБА_10, який сказав, що надасть документи підприємця ОСОБА_78. Потім в кабінет зайшла, як пригадує ОСОБА_15, з якою він вийшов в інший кабінет. Вона виписала два прибуткових касових ордера ТОВ «Трансполіс ЛТД»кожен на суму 28 999 гривень, один на ім'я ОСОБА_10, а другий на ОСОБА_78. В свою чергу, він передав її грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. Передавав у її кабінеті, в якому було багато ікон. ОСОБА_15 участі в переговорах не брала. В подальшому ОСОБА_14 розповідав різні причини по яким не може здійснити відчуження військового об'єкту. Гроші до цього часу він ОСОБА_10 не повернув. Гроші належали ОСОБА_10. При укладені угод був також юрист, прізвище якого не пам»ятає. Показання які давав на досудовому слідстві підтверджує.
Потерпіла ОСОБА_11, в судовому засіданні пояснила, що працює в Міжнародному благодійному фонді «Варнава». В 2008 році керівництво Фонду планувало будувати благодійні комплекси. На початку серпня 2008 року вона разом з ОСОБА_80 познайомились з ОСОБА_20 Дана особа представилась їм менеджером ТОВ «Трансполіс ЛТД»та представником генерала ОСОБА_14 Вона повідомила, що ОСОБА_14 та ТОВ «Трансполіс ЛТД»доручено займатись реалізацією надлишкового військового майна. ОСОБА_20 показала їм перелік об'єктів, які продаються Міністерством оборони України та надала екземпляр такого переліку, щоб вони обрали об'єкти для придбання. Також, ОСОБА_20 зазначила, що даний перелік є офіційно затверджений, а ОСОБА_14 та ТОВ «Трансполіс ЛТД»офіційно уповноваженими на відчуження військового майна. Серед наданого ОСОБА_20 переліку об'єктів був обраний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, в/м № 85 з земельною ділянкою площею 1,1 Га. та прийнято рішення придбати даний об'єкт. Під час однієї з розмов вона повідомила ОСОБА_20, що вони бажають придбати об'єкт за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, а також, щоб вона організувала їм зустріч з ОСОБА_14 Одного дня, в середині серпня 2008 року вона та ОСОБА_80 прийшли на зустріч з ОСОБА_14 в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-В в м. Києві. ОСОБА_81 представився генералом -співробітником Міністерства оброни України та показав посвідчення, в якому було зазначено, що він генерал. Він розповів, що керівництво Міністерства оброни уповноважило його займатись продажем військового майна, в зв'язку з настанням кризи та нестачі коштів на утримання армії. ОСОБА_14 сказав, що для придбання об'єкту їм необхідно укласти договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД», через яке він здійснює реалізацію військового майна. За його словами загальна вартість об'єкту становить 5 525 000 гривень. Їм необхідно на час підписання договору внести 1 105 000 гривень, а решту коштів 4 420 000 необхідно заплатити після підписання договору купівлі продажу та оформлення права власності на об'єкт. Також, ОСОБА_14 повідомив, що для придбання об'єкту необхідно прийняти участь в аукціоні, однак, враховуючи, що вони першими виявили бажання придбати даний об'єкт, а також, що у них благодійна ціль, то він запевнив, що аукціон буде ними виграний. Під час даної зустрічі ОСОБА_14 надав їм копії документів на об'єкт, а саме: план, викопіїровку, експлікацію. ОСОБА_14 зобов'язався здійснити всі необхідні дії, які призведуть до оформлення на неї права власності на майновий комплекс та земельну ділянку за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, в/м № 85. Вони повірили ОСОБА_14 та вирішили укласти договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД». ОСОБА_14 сказав, що перед підписанням договору необхідно принести 50 000 доларів США. 22 серпня 2008 року вона разом з ОСОБА_80 приїхали в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»та зайшли в кабінет ОСОБА_14 Спочатку ОСОБА_14 сказав своїй дружині ОСОБА_15 принести проект договору, що остання і зробила. Вони прочитали даний договір, після чого вона його підписала. Потім ОСОБА_15 взяла договір та сказала, що його треба відвезти на підпис директору ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16, так як вона зламала ногу і знаходиться вдома. Через деякий час ОСОБА_15 передала їй підписаний екземпляр договору № 1946. Вона дістала грошові кошти в сумі 50 000 доларів США та передала їх особисто ОСОБА_14, який, в свою чергу, передав їх ОСОБА_15, яка вийшла з кабінету. Потім ОСОБА_15 принесла заповнену квитанцію до прибуткового касового ордера на суму 242 500 гривень, що еквівалентно 50 000 доларів США. ОСОБА_14 сказав, що наступну частину коштів в сумі 50 000 доларів США необхідно принести 29.08.2008. Крім того, ОСОБА_14 сказав, що необхідно підписати заяву на ім'я заступника Міністра оборони України ОСОБА_77, щодо початку процедури придбання цілісного майнового комплексу. ОСОБА_15 принесла роздруковану заяву, на якій вона поставила свій підпис. 29.08 2008 вона разом з ОСОБА_80 привезли в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»50 000 доларів США, які передала особисто ОСОБА_14, а він передав їх, в їхній присутності, ОСОБА_15, яка надала заповнену квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 242 500 гривень. ОСОБА_14 сказав, що наступну частину коштів в сумі 80 300 доларів США необхідно привезти 5 вересня 2008 року. 05.09 2008 вона разом з ОСОБА_80 привезли в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»80 300 доларів США, які передали особисто ОСОБА_14, а він передав їх ОСОБА_15, яка надала заповнену квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 389 455 гривень. ОСОБА_14 сказав, що наступну частину коштів в сумі 47 535 доларів США необхідно привезти 6 вересня 2008 року. 06.09 2008 вона разом з ОСОБА_80 привезли в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»47 535 доларів США, які передали особисто ОСОБА_14, а він передав їх ОСОБА_15, яка надала заповнену квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 230 545 гривень. 12.11 2008 вона разом з ОСОБА_80 привезли в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»23 585 доларів США, які передали особисто ОСОБА_14, а він передав їх ОСОБА_15, яка надала заповнену квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 175 000 гривень.
Потім неодноразово ще привозили гроші та передавали ОСОБА_14, який їх передавав ОСОБА_15, і здається один чи два рази передавав гроші ОСОБА_20 і їм давали приходні касові ордери. Всього передали 461 672 долари США
ОСОБА_16 взнала, уже коли була порушена кримінальна справа. Навіть громадянин ОСОБА_44 показував об»єкт у м. Львові, все організовував ОСОБА_14 Він постійно говорив, щоб швидше зібрали усю суму. Зустрічі і передача грошей мала місце в готелі «Козацький»і там ОСОБА_15 давала приходні касові.
Вони постійно вимагали від ОСОБА_14 показати результати виконаної роботи по договору. Однак, ОСОБА_14 постійно нарікав, на якісь політичні та владні проблеми, на заміну високо посадовців Міністрества оборони та інші проблеми, які заважають йому виконувати умови договору. Вони почали розуміти, що ОСОБА_14 обманув їх, завдяки чому заволодів грошовими коштами на загальну суму 461 672 доларів США.
Свідок ОСОБА_82, в судовому засіданні фактично підтвердив показання ОСОБА_11 Додатково пояснив, що з 1995 року він є президентом Міжнародного благодійного фонду «Варнава». Даний фонд займається благодійною діяльністю на території України, за рахунок благодійних пожертвувань. В 2008 році вони хотіли придбати об'єкти нерухомості для створення благодійних комплексів.
На початку літа 2008 року одна з прихожан церкви познайомила його з ОСОБА_20 Остання повідомила, що працює менеджером -брокером по реалізації військових об'єктів нерухомості, та представляє генерала ОСОБА_14 та товариство «Трансполіс ЛТД», які уповноважені займатись реалізацією надлишкового військового майна.
Їх зацікавив об'єкт, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, в/м № 85 з земельною ділянкою площею 1,1 Га. На початку літа 2008 року він поїхав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в на зустріч з ОСОБА_14 На зустрічі ОСОБА_14 представився генерал -лейтенантом СБУ -помічником Міністра оброни України. Він розповідав, що керівництвом Міністерства оборони України йому доручену здійснювати реалізацію надлишкового військового майна. ОСОБА_14 показав йому посвідчення, в якому було зазначено, що він генерал -лейтенант, помічник Міністра оборони України. В даному посвідченні була печатка Міністерства оборони України. Він з ОСОБА_14 неодноразово зустрічався для обговорення питання придбання нерухомого майна. Він сказав, що для придбання об'єкту необхідно укласти договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД», яке має повноваження на реалізацію надлишкового військового майна. Під час однієї з зустрічей йому було надано проект договору з ТОВ «Трансполіс ЛТД». Згідно даного проекту товариство бере на себе зобов'язання на здійснення всіх необхідних дій, які призведуть до придбання об'єкту. Ним було прийнято рішення, що оформлення всіх документів з приводу придбання вказаного об'єкту. Оформлення об'єкту буде здійснюватись на ОСОБА_11, так як вона на протязі тривалого часу працює в фонді і до неї висока довіра. 22 серпня 2008 року він разом з ОСОБА_11 приїхали в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД», де було підписано договір про надання послуг. Зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»договір був підписаний директором ОСОБА_16 На виконання умов договору він разом з ОСОБА_11 неодноразово привозили ОСОБА_14 готівкою грошові кошти. Кожного разу гроші приймала ОСОБА_15, яка, також, виписувала квитанції до прибуткового касового ордеру. Лише два останні рази гроші приймала та квитанції виписувала ОСОБА_20 Вони постійно вимагали від ОСОБА_14 показати результати виконаної роботи по договору. Однак, ОСОБА_14 постійно нарікав, на якісь політичні та владні проблеми, на заміну високо посадовців Міністерства оборони та інші проблеми, які заважають йому виконувати умови договору. Вони зрозуміли, що ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_20 обманули їх, увійшли до них в довіру, завдяки чому заволоділи грошовими коштами на загальну суму 461 672 доларів США.
Свідок ОСОБА_39, в судовому засіданні пояснив, що з квітня 2009 року він є директором ТОВ «Дніпромет», основним видом діяльності якого є заготівля, переробка та поставка брухту чорних металів. У середині серпня 2009 року від своїх знайомих він дізнався про підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД», яке займається реалізацією металобрухту Міністерства оборони України. Через декілька днів він зайшов до вказаного офісу по вул. Горького, 20-в в м. Києві, де його зустріла ОСОБА_20, яка представилась йому помічником ОСОБА_14 -помічника заступника Міністра оборони. Він повідомив, що його підприємство зацікавлене у придбанні брухту чорних металів у Міністерства оборони. ОСОБА_20 повідомила, що ТОВ «Трансполіс ЛТД»надає послуги по укладанню договорів із Міністерством на купівлю -продаж металобрухту. Вона сказала, що є можливість придбати 4 000 тон траків у одній із військових частин. Через деякий час він повідомив ОСОБА_20, що готовий придбати зазначену кількість траків. Остання скинула по електронній пошті проект договору між ТОВ «Дніпромет»та ТОВ Трансполіс ЛТД», який дає можливість придбати указаний товар у Міністерства оборони. Також, ОСОБА_20 повідомила, що він може розрахуватись як готівкою так і у безготівковій формі. Наступного дня він приїхав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»для укладання договору. ОСОБА_20 роздрукувала два екземпляри договору, які він підписав та скріпив печаткою ТОВ «Дніпромет». Потім ОСОБА_20 підписала договори у ОСОБА_16, яка знаходилась в іншому кабінеті. Наступного дня 23.07.2009 ТОВ «Дніпромет»перерахувала на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»105 000 гривень.
Мали організувати огляд товару у м. Львів. Приїхали туди, прочекали довгий час і повернулися ні з чим. ОСОБА_20 порекомендувала спілкуватися з ОСОБА_14
На даний час договір зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»не виконаний і гроші ТОВ «Дніпромет»не повернуті. Ні ОСОБА_14 ні ОСОБА_83 не знає.
Свідок ОСОБА_44, в судовому засіданні пояснив, що познайомився з ОСОБА_14 восени 2005 року, у приміщенні, яке розташоване по вул. Мельникова, 81 в м. Києві, його представили як генерала, високопосадовця Міністерства оборони України. В ході розмови ОСОБА_14 запропонував поїхати до нього в офіс, за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20в, де розташоване підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД». В офісі він познайомився з працівниками вказаного підприємства, зокрема з директором ОСОБА_16 Через два роки після указаних подій ОСОБА_14 повідомив йому, що працює над програмою Кабміну по відчуженню надлишкового майна Міністерства оборони. ОСОБА_14 попросив його в цілях економії часу знайти посадову особу Міністерства, яка б змогла детально розказати клієнтам, що бажають придбати військові об'єкти, процедуру їх реалізації. Пообіцяв йому грошову винагороди після законної реалізації об'єкту Міністерства оборони. Оскільки він перебував на пенсії і у нього було багато вільного часу він погодився на вказану пропозицію. Через знайомих отримав та передав інформацію ОСОБА_14
Після цього він декілька разів, на прохання ОСОБА_14 домовлявся зі своїми знайомими військовослужбовцями з приводу огляду території військових частин, які офіційно були у списках об'єктів, що підлягають відчуженню. Такі огляди він організовував в м. Львові, м. Одесі, м. Донецьку. Крім того, ОСОБА_14 неодноразово звертався до нього з проханням отримати у Міністерстві оборони документи щодо того чи іншого об'єкту. З таким проханням він звертався до свого знайомого ОСОБА_84 працівника Головного квартирно -експлуатаційного управління Міністерства оборони. Останній допомагав у вирішення вказаного питання та надавав ксерокопії ген -планів і експлікацій військових об'єктів. Зі слів ОСОБА_84 ця документація не була таємною чи з обмеженим доступом і доступ до неї був вільний. Ксерокопії документів він передавав ОСОБА_14 або його довіреним особам. З клієнтами щодо обставин придбання об»єктів не спілкувався. Ніяких грошей від ОСОБА_14 не отримував. Особам, яким показував об»єкти, представлявся лише як офіцер запасу.
Свідок ОСОБА_20, в судовому засіданні пояснила, що на початку 2006 року вона познайомилась спочатку з ОСОБА_15, а потім з ОСОБА_14, який представився їй генерал -лейтенантом, помічником заступника Міністра оборони України та показав відповідне службове посвідчення.
Про те, що ОСОБА_14 обіймає зазначену посаду у неї не виникало сумнівів і вона завжди його саме так сприймала. У 2006 році вона хотіла придбати приміщенні у м. Києві. ЇЇ знайома ОСОБА_15 порадила звернутись з даним питанням до ОСОБА_14. Проте, розпочати процес придбання їй так і не вдалось так не було достатньої суми коштів. Пізніше ОСОБА_14 запропонував їй працювати в ТОВ «Трансполіс ЛТД»на посаді менеджера, на що вона погодилась. була призначена посаду менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»на підставі наказу про призначення підписаного директором ОСОБА_16 В її обов'язки входило пошук клієнтів, які хочуть придбати об'єкти нерухомості Міністерства оборони, складання певних документів, виконання вказівок та розпоряджень ОСОБА_14. Всю необхідну інформацію та документи щодо військових об'єктів нерухомості їй та іншим працівникам підприємства надавав ОСОБА_14. Дана інформація була як в роздрукованому вигляді так і на різноманітних носіях електронної інформації. Не пригадує, щоб отримувала гроші від клієнтів.
Декілька разів на тиждень ОСОБА_14 приїжджав в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»де проводив переговори та укладав угоди з приводу придбання об'єктів нерухомості та земельних ділянок Міністерства оброни. Зі слів ОСОБА_14, він обіймає впливову посаду в Міністерстві оборони та РНБО, згідно своїх службових обов'язків контролює та вирішує питання щодо реалізації військових об'єктів. ОСОБА_14 казав, що лише ТОВ «Трансполіс ЛТД»може здійснювати пошук клієнтів, оформлення необхідних документів щодо продажу майна Збройних сил України. Зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»договори підписувала директор ОСОБА_16, яка в ТОВ виконувала роботи по логістичному проекту.
Свідок ОСОБА_21, в судовому засіданні пояснила, що в 2006 році займалась продажем нерухомості на території України. В той час вона познайомилась з ОСОБА_14, який представився генерал -лейтенантом, працівником РНБО, що має повноваження здійснювати реалізацію майна Міністерства оборони України. ОСОБА_14 пред'явив посвідчення Міністерства оборони, в якому написано «Генерал -лейтенант ОСОБА_14». Знайомство відбулось в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»по вул. Горького, 20 в, офіс 30. ОСОБА_14 зазначив, що у ТОВ «Трансполіс ЛТД»є договір із Міністерством оборони щодо супроводжен ня продажу об'єктів. Даний договір має високий рівень секретності, тому подивитись його не можна. Вона почала співпрацювати з ОСОБА_14 і вказаним підприємством, що полягало у залученні клієнтів до придбання об'єктів військового майна, за це останній обіцяв на перспективу винагороду, у разі реалізації об»єктів і від вартості продажу. В подальшому вона була офіційно призначена посаду менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД», наказ підписувала ОСОБА_16
ОСОБА_14 надавав їй списки об'єктів МО, які підлягають реалізації, викопіїровки, плани -схеми цих обєктів, для того щоб вона ефективно працювала з клієнтами. На підприємстві крім неї працювали багато інших. Директором товариства була ОСОБА_16 Уже не пам»ятає, які підприємства залучала до укладення договорів з ТОВ «Трансполіс ЛТД».
ОСОБА_15 була обізнана у всіх справах ОСОБА_14, за його вказівкою займалась підготовкою договорів, оформлення прибуткових касових ордерів, отримувала кошти від клієнтів. Через ОСОБА_15 проходили всі документи, що стосувались надання посередницьких послуг з реалізації нерухомого майна. ОСОБА_15 розповідала всім працівникам про те, що проживає разом з ОСОБА_14. ОСОБА_15 вела журнали приходних ордерів та та регістраціїї договорів. Не може стверджувати, що ОСОБА_15 брала гроші, проте, якщо видавала приходні касові ордери, значить і був рух коштів через неї.
В процесі роботи на ТОВ «Трансполіс ЛТД»вона бачила, що ні одна угода щодо продажу військових об'єктів не була виконана. Коли ОСОБА_14 представлявся клієнтам генералом, це психологічно на них діяло.
Свідок ОСОБА_55, в судовому засіданні пояснив, що у 2005 році його знайомий ОСОБА_47 познайомив його з ОСОБА_14 і представив генерал -лейтенантом, і особою, уповноваженою реалізовувати майно МО. ОСОБА_14 показував посвідчення.
Періодично він заходив в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»та бачив, що там постійно знаходяться люди, які приїжджали на переговори з ОСОБА_14. Він почав виконувати різні доручення ОСОБА_14. Зокрема, він неодноразово їздив на зустрічі з ОСОБА_44, який передавав різні документи для ОСОБА_14. Також, він відвозив людей, що приїжджали на переговори, до готелю «Козацький»та інших об'єктів Міністерства оборони. ОСОБА_14 йому нічого не платив, а обіцяв, що заплатить після продажу об'єктів. На початку осені 2007 року ОСОБА_14 запропонував йому офіційно оформитись на роботу у ТОВ «Трансполіс ЛТД»на посаду виконавчого директора. Директором даного підприємства була ОСОБА_16 Фактично його робота полягала у виконанні вказівок ОСОБА_14 та ОСОБА_16. У роботі з клієнтами ОСОБА_14 допомагали ОСОБА_20 та ОСОБА_21, які також працювали в ТОВ «Трансполіс ЛТД».
ОСОБА_16 участі в переговорах не приймала, а тільки підписувала договори. Він також участі в переговорах не брав, а лише за вказівкою ОСОБА_14 інколи їх роздруковував. ОСОБА_16 займалася логістикою, участі в переговорах, наскільки йому відомо, не брала, а ОСОБА_14 займався реалізацією майна МО.
Свідок ОСОБА_47, який не з»явився в судове засідання, і явка якого у зв»язку з неможливістю в становлення його місця перебування, визнана неможливою, як наслідок за погодженням з учасниками його показання були оголошені в судовому засіданні, будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що весною 2004 року він познайомився з ОСОБА_14, який представився діючим генералом. Під час подальших зустрічей ОСОБА_14 показував йому посвідчення, в якому була вклеєна його фотокартка, а також написано, що він генерал -майор. Посвідчення виглядало потертим і поношеним. Приблизно в жовтні -листопаді 2005 року коли у нього з ОСОБА_14 склалися дружні відносини, останній запропонував йому разом зайнятись реалізацією різних об'єктів нерухомого майна. Зокрема, повідомив, що є можливість придбати готелі Міністерства оборони України, розташовані в м. Києві, одним з яких був готель «Козацький». Його завданням було знайти потенційних клієнтів по придбанню цих об'єктів. ОСОБА_14 розповідав, що знайомий з багатьма особами, які займають високі державні посади, в зв'язку з чим може вирішувати з ними різні питання. Він знав, що на той час дійсно можна було на законних підставах придбати об'єкти нерухомого майна Міністерства оборони, тому вирішив співпрацювати з ОСОБА_14 у цьому напрямку. З ОСОБА_14 він пропрацював близько року, за цей час він знайшов близько 10-15 чоловік готових придбати нерухомості Міністерства оборони. Переговори з потенційними клієнтами проводив ОСОБА_14. Він інколи був присутній на цих переговорах, під час яких ОСОБА_14 розповідав, що має вплив на процес реалізації цих об'єктів, називав прізвища чиновників. Також, проводились огляди готелів за участю потенційних покупців. Проте проходив час, та після проведення переговорів ніякого просування питання придбання військових об'єктів не відбувалось. У нього складались сумніви з приводу можливостей ОСОБА_14. Останній казав, що виникли якісь тимчасові проблеми. В результаті ніхто з клієнтів, яких він приводив до ОСОБА_14, так і не придбали жодного військового об'єкту. Взагалі, за час його співпраці з ОСОБА_14 жоден об'єкт не був проданий. Також, у нього виникли сумніви з приводу ОСОБА_14, у зв'язку з тим, що він казав, що їде на основне місце своєї служби, а насправді їхав додому і знаходився там. В кінці 2006 року він, побачивши, що співпраця з ОСОБА_14 не приносить ніякого результату, розірвав з ним усі стосунки. Літом 2009 року він зайшов до нього в офіс, щоб запитати дізнатись чи є нього земля на продаж. Тоді Тишковський показав йому нове посвідчення, де зазначалось, що він генерал -лейтенант, помічник заступника Міністра оборони. (т-14 а. с. 153-156).
Свідок ОСОБА_86, який не з»явився в судове засідання, і явка якого у зв»язку з неможливістю в становлення його місця перебування, визнана неможливою, як наслідок за погодженням з учасниками його показання були оголошені в судовому засіданні, будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що в кінці 2005 року він разом з своїм батьком ОСОБА_47 зайшли в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»до ОСОБА_14, який був знайомий з батьком. Невдовзі ОСОБА_14 запропонував йому роботу його особистого охоронця. Його робота полягала у тому, що він кожного ранку проводжав ОСОБА_14 в офіс «Трансполіса», цілий день він повинен був контролювати, щоб в його кабінет не заходили сторонні особи. ОСОБА_14 розповідав йому, що є високоставленою посадовою особою правоохоронних органів України. При цьому, останній пред'являв йому два посвідчення. В одному з них була зазначено, що він є генерал -лейтенантом, в іншому, крім вказаного звання, було зазначено, що він консультант державного підприємства «Содружество». ОСОБА_14 казав, що його перевели з Одеси в Київ у зв'язку підвищенням по службі і, що його уповноважили здійснювати відчуження майна Міністерства оборони. Фактично ОСОБА_14 весь день знаходився в офісі куди приїжджали різні люди, зацікавлені в придбані нерухомості Міністерства оборони. Осінню 2007 року йому було запропоновано офіційно оформитись на роботу в ТОВ «Трансполіс ЛТД». він написав заяву на ім'я директора підприємства ОСОБА_16 про прийняття на посаду помічника генерального директора. За час його роботи охоронцем ОСОБА_14 в офіс приїжджали різноманітні люди, з якими ОСОБА_14 проводив переговори. Він також був присутній під час переговорів і чув як ОСОБА_14 представлявся генерал -лейтенантом представником РНБО, призначеним здійснювати відчуження майна Збройних сил України. Постійно люди, які вели переговори, привозили з собою значні суми грошей. Ці кошти передавались ОСОБА_14, після чого останній кликав в кабінет ОСОБА_15, яка виписувала квитанції до прибуткового касового ордеру та передавала їх особам, які привозили кошти. Після отримання грошей ОСОБА_14 їхав з офісу, як він пояснював, на зустріч з людьми, які, з його слів, «стоять»за ним. Інколи він забирав кошти в квартиру, в якій проживав (т-14 а. с. 157-161, 162-169).
Свідок ОСОБА_42, в судовому засіданні пояснила, що з листопада 2007 року по жовтень 2009 року вона допомагала вести бухгалтерський облік та звітність директору ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_16 На указаному підприємстві вона офіційно не була призначена. Під час перевірки руху коштів підприємства вона бачила, що надходять кошти на рахунок за виконання умов договорів, щодо реалізації майна Міністерства оборони. Перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»здійснювалось за допомогою платіжних доручень. ОСОБА_16 телефонувала їй або надсилала електронний лист і таким чином повідомляла дані про предмет договору та інформацію про отримувача коштів, які вона вносила до платіжного доручення. Після чого вона роздруковувала дане платіжне доручення та передавала його ОСОБА_55 чи ОСОБА_16, або передавала його в електронному вигляді. Потім ОСОБА_16 ставила на платіжному дорученні підпис та печатку і передавала до Залізничного відділення «Промінвест Банк». В період з лютого 2008 року по кінець 2008 року, точно не пам'ятає, перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»здійснювалось через систему «Клієнт - Банк». За проханням ОСОБА_16 дана система та ключі від неї знаходились у неї. ОСОБА_16 надавала їй інформацію про контрагента, після чого вона здійснювала перерахування. Без вказівки ОСОБА_16 вона не могла здійснювати і не здійснювала жодних перерахувань. ОСОБА_14 і ОСОБА_55 не давали вказівок щодо перерахування грошових коштів, і навіть якби такі вказівки були вона би їх не виконала так як відповідальною особою на підприємстві була лише ОСОБА_16 За той період коли вона допомагала ОСОБА_16 документи податкової звітності ТОВ «Трансполіс ЛТД»готувала вона. Всі ці документи підписувала ОСОБА_87 Вона готувала податкову звітність на підставі руху коштів по рахунку та первинних бухгалтерських документів, якими підтверджуються платежі. Їй нічого не було відомо про надходження на ТОВ «Трансполіс ЛТД»коштів у готівковій формі. Тому вона не відображала у податковій звітності суми грошових коштів, які надходили на підприємство готівкою. Ревізій і перевірок ТОВ «Трансполіс ЛТД»не було. ОСОБА_15 не брала участі в роботі бухгалтерії, знала її як цілителя. Питання реалізації майна МО займався ОСОБА_14, а питанням логістики, ОСОБА_16
Повністю підтверджує свої показання які давала на досудовому слідстві і які були оголошені в судовому засіданні.
Свідок ОСОБА_88, яка не з»явилася в судове засідання, і явка якої у зв»язку з неможливістю в становлення її місця перебування, визнана неможливою, і її показання були оголошені в судовому засіданні, будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що вона на з початку 2009 року неофіційно працює в ТОВ «Трансполіс ЛТД»помічником менеджера ОСОБА_20 У приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»проводилась робота у сфері надання послуг щодо купівлі -продажу земель та об'єктів, що належать Міністерству оборони України. Очолює таку діяльність генерал Міністерства оборони та ради Національної безпеки і оборони ОСОБА_14 Вона бачила у ОСОБА_14 посвідчення генерал -лейтенанта РНБО. Їй відомо, що керівництво Міністерства оборони доручило ОСОБА_14 проводити роботу по реалізації військового майна. Останній здійснює таку роботу через посередника -ТОВ «Трансполіс ЛТД». Про це вона чула від самого ОСОБА_14, який також повідомляв дану інформацію особам, які бажали придбати військове майно. Зі слів ОСОБА_14, між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та Міністерством оборони України укладено секретний договір, який уповноважує товариство бути посередником у реалізації нерухомості Збройних сил України. Всі переговори щодо продажу військового майна проводив ОСОБА_14. Після проведення переговорів ОСОБА_20 за існуючим шаблоном складала договори про надання послуг, які зі сторони ТОВ «Трансполіс ЛТД»підписувала директор ОСОБА_16 (т-14 а. с. 170-174)
Свідок ОСОБА_49, в судовому засдінні пояснив, що займається купівлею -продажем земельних ділянок. У 2007 році через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_14 Коли він зайшов в кабінет до ОСОБА_14, то останній показав посвідчення Ради національної безпеки та оборони. У посвідченні була вклеєна фотокартка ОСОБА_14 та стояла печатка РНБО. ОСОБА_14 сказав, що він займає відповідальну посаду пов'язану з реалізацією нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок Міністерства оборони. Йому було надано нормативні акти, що регламентують процес відчуження військових об'єктів
Коли він попросив ОСОБА_14 показати документи, на підставі якого ТОВ «Трансполіс ЛТД»здійснювати реалізацію військових об'єктів. ОСОБА_14 відповів йому, що такий документ існує, однак він має гриф секретності і доступ до нього обмежений. Обстановка у офісі, обізнаність ОСОБА_14 та наявність у нього посвідчення генерала РНБО не давали йому підстав сумніватись у законності його діяльності. ОСОБА_14 показував йому велику кількість списків з об'єктами Міністерства оборони, які підлягали реалізації, а також говорив, що може організувати продаж об'єктів яких немає у переліку затвердженому Кабміном. Одним із таких об'єктів був готель «Козацький», розташований по провулку Шевченка, 5 у м. Києві. Оскільки співпраця з ОСОБА_14 його зацікавила, то він розпочав займатись пошуком потенційних покупців земельних ділянок. Невдовзі, через свого знайомого він познайомився з директором ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33 та запропонував йому придбати об'єкту військового нерухомого майна готель «Козацький»продажем якого займається генерал -лейтенант ОСОБА_14 Під час організованої ним зустрічі ОСОБА_14 розповів ОСОБА_33 ту саму інформацію, що і йому з приводу своїх повноважень та повноважень ТОВ «Трансполіс ЛТД»у процесі реалізації військового нерухомого майна, а також, щодо процесу продажу такого майна.
В результаті, між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «Трансполіс ЛТД»був укладений договір, під час підписання якого він присутній не був. В подальшому він цікавився у ОСОБА_14 щодо того, як проходить процес продажу об'єкту для ТОВ «Київська фінансова компанія». ОСОБА_14 говорив, що з продажем вказаного об'єкту виникли складності у зв'язку мораторієм Кабміну на продаж військової нерухомості, і що він разом зі своїми колегами працює над зняттям даного мораторію. Проте, зі спливом часу ситуація на краще не змінилась і жоден об'єкт ОСОБА_14 так і не був реалізований.
Свідок ОСОБА_89, в судовому засіданні пояснив, що в грудні 2007 року його знайомий ОСОБА_49 запропонував зайнятись пошуками потенційних інвесторів на купівлю чи реконструкцію об'єктів нерухомості Міністерства оборони. Зі слів ОСОБА_49 продажем військового нерухомого майна займається генерал ОСОБА_14, а також підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД»на яких Міністерством оборони покладені відповідні функції. Він повідомив, що у нього є знайомий ОСОБА_33, директор ТОВ «Київська фінансова компанія», який зацікавлений у придбанні військового об'єкту -готель «Козацький». Потім він познайомив ОСОБА_33 і ОСОБА_49 і в подальших переговорах участі не приймав.
На запитання до ОСОБА_49, чи перевіряв повноваження ОСОБА_14, повідомив, що він генерал-лейтенант СБУ і вболіває за державні інтереси.
ОСОБА_14 показував посвідчення генерала, казав що помічник МО. Переговори проводилися лише з ОСОБА_14 З ОСОБА_16 не спілкувався. Йому відомо, що ОСОБА_14 частину суми повернув ОСОБА_33
Свідок ОСОБА_65, в судовому засіданні пояснив, що в кінці 2007 року знайомий ОСОБА_47 познайомив його з ОСОБА_14 Зустріч відбулась в офісі компанії ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в. При знайомстві ОСОБА_14 повідомив, що має відношення до військової служби. ОСОБА_14 запропонував йому працювати у ТОВ «Трансполіс ЛТД»на посаді менеджера. На вказаному підприємстві працювали директор ОСОБА_16 ОСОБА_15 не знає За вказівкою ОСОБА_14 їздив у м. Запоріжжя на відео знімав якийсь об»єкт. Як правило знаходився в офісі та працював за комп»ютером.
Свідок ОСОБА_90, в судовому засіданні пояснив, що на початку літа 2007 року він познайомився із ОСОБА_91, який запропонував йому попрацювати у сфері приватизації надлишкового нерухомого військового майна. ОСОБА_91 сказав, що у нього є вихід на підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД», яке займається реалізацією цього майна. Також сказав, що питанням реалізації майна займається «серйозна людина»генерал ОСОБА_14 Його зацікавила дана пропозиція і невдовзі він прийшов до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»та зустрівся з ОСОБА_14. Не пам»ятає, чи той представлявся генералом, а тому його показання на досудовому слідстві в цій частині записано не вірно.
ОСОБА_14 заявив, що ТОВ «Трансполіс ЛТД»офіційно займається організацією процесу приватизації нерухомого майна Міністерства оборони. Також, ОСОБА_14 надав переліки об'єктів, які підлягають відчуженню,
Вирішив спробувати відшукати потенційних покупців на військову нерухомість та сподівався заробити на посередництві у процесі купівлі -продажу майна. Він залучив до співпраці з ОСОБА_14 директора ТОВ «СВ -Група»ОСОБА_34 Участі у переговорах між ОСОБА_14 та ОСОБА_34 він не приймав. З ОСОБА_16 спілкувався по логістиці. Чи приймала вона участь в переговорах з ТОВ «СВ-Група», йому не відомо.
Свідок ОСОБА_74, будучи допитаним в судовому засіданні з участю захисника пояснив, що його знайомий ОСОБА_23 запропонував придбати об»єкт МО, а саме «Будинок офіцерів»в м. Одеса. Для вирішення цих питань поїхали в м. Одесу, а потім в м. Київ в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД», де познайомились з юристом Шпілєвою Оленою, яка сказала, що цікавлячий його об'єкт -Дім офіцерів в м.Євпаторії продається і його вартість становить 400 тисяч доларів США. Також, вона сказала, що продаж військових об'єктів здійснюється через посадову особу Міністерства оборони ОСОБА_14, з яким також познайомився. ОСОБА_14, який показав посвідчення, в якому зазначалось, що він генерал -лейтенант, помічник заступника Міністра оборони. ОСОБА_14 сказав, що тільки його підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД»уповноважене здійснювати продаж військових об'єктів нерухомості по всій Україні. Через деякий час ОСОБА_21 в телефонній розмові повідомила, що ціна на об'єкт знижена і становить 200 000 доларів США. Він відповів, що така ціна його влаштовує, проте банк кредит йому не видав. Він уклав з ТОВ «Трансполіс ЛТД»ще два договори.
Його знайома ОСОБА_8 при зустрічі запитала у нього, чи підписав він договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД», він відповів, що підписав. Через тиждень -два він був присутній в офісі ОСОБА_8, коли вона передавала ОСОБА_23 гроші в сумі 505 000 гривень для передачі в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД»В той же день ОСОБА_23 попросив завезти його в Київ, в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД». Коли вони приїхали в м. Київ, то висадив ОСОБА_23 біля офісу вказаного підприємства. Пізніше йому стало відомо, що ОСОБА_23 передав ОСОБА_8 договір та квитанцію. Також йому відомо, що мешканець м. Євпаторія ОСОБА_92 за посередництвом ОСОБА_23 уклав договір з ТОВ «Трансполіс ЛТД»щодо придбання об'єкту за адресою: м. Євпаторія, вул. П'яте Містечко, 11. ОСОБА_92 частинами передавав кошти по укладеному договору. Одного разу ОСОБА_92 передав йому 7 000 доларів США для передачі ОСОБА_23
ОСОБА_15 не знає. Разом з ОСОБА_23 вклали кошти на придбання земельної ділянки МО через ОСОБА_14 ОСОБА_21 представлялася помічником ОСОБА_14 Показання які давав на досудовому слідстві, і які були оголошені в судовому засіданні, підтверджує.
Свідок ОСОБА_93, в судовому засіданні пояснив, що на початку 2008 року він дізнався від свого знайомого ОСОБА_49 про те, що підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД»займається продажем військових нерухомих об'єктів. ОСОБА_49 дав йому список військових об'єктів, які, з його слів, підлягають продажу. Невдовзі він через своїх знайомих дізнався, що підприємство ТОВ «Мальта ЛТД»бажає придбати земельну ділянку в м. Києві. Він зустрівся з представником даного товариства ОСОБА_31. Він йому показав перелік об'єктів, які підлягають відчуженню. ОСОБА_31 сказав, що його цікавить об'єкт, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25. Невдовзі він зустрівся з ОСОБА_31 біля Оперного театру, там він познайомив його з ОСОБА_49, який передав останньому план та схему об'єкту за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25. Під час зустрічі вони домовились з ОСОБА_31, що він та ОСОБА_49 отримаємо свою посередницьку оплату після придбання ТОВ «Мальта ЛТД»зазначеного військового об'єкту. Після чого, він не приймав участі в переговорах щодо придбання ТОВ «Мальта ЛТД»зазначеного об'єкту. Подальші переговори з ТОВ «Мальта ЛТД»здійснював ОСОБА_49 Йому стало відомо, що в результаті даних переговорів між ТОВ «Мальта ЛТД»та ТОВ «Трансполіс ЛТД»був підписаний договір щодо придбання військового об'єкту за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25. На підставі даного договору ТОВ «Мальта ЛТД»перерахувало ТОВ «Трансполіс ЛТД»грошові кошти на суму близько 5 мільйонів гривень. В квітні 2008 року до нього почав телефонувати ОСОБА_31 та повідомив, що у ТОВ «Трансполіс ЛТД»не виконує умови договору, а ОСОБА_14 ігнорує телефонні дзвінки, та сказав мені щоб він розібрався в даній ситуації, так як спочатку він був посередником у переговорах. Невдовзі через ОСОБА_49 він дізнався адресу офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД», він знаходився за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, та познайомився з ОСОБА_14 Він сказав, що все буде добре, і всі зобов'язання перед ТОВ «Мальта ЛТД»будуть виконані. Він приїжджав до ОСОБА_14 багато разів, спочатку обіцяв виконати всі умови договору, а пізніше обіцяв повернути кошти. ОСОБА_16 знає як директора ТОВ «Трансполіс», а ОСОБА_15 знає як співробітницю, проте з нею не спілкувався.
Свідок ОСОБА_43, яка не з»явилася в судове засідання, і явка якої у зв»язку з неможливістю в становлення її місця перебування, визнана неможливою, і її показання були оголошені в судовому засіданні, будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що в травні 2006 року її давній знайомий ОСОБА_94 запропонував за матеріальну винагороду в розмірі 2 500 гривень щомісячно стати директором підприємства, як стало відомо пізніше його назва ДП «Пантранс». Він сказав, що їй необхідно буде лише ставити свої підписи в документи, а всією фінансово господарською діяльністю даного підприємства він буде займатись самостійно. Вона погодилась на його пропозицію так як на той час вона чотири місяці ніде не працювала і їй дуже потрібні були гроші. Після цього, ОСОБА_94, приблизно два рази на місяць надавав їй на підпис документи. В суть даних документів вона не вникала та підписувала їх. Вона відвідувала разом з ОСОБА_94 банківські установи для відкриття рахунків ДП «Пантранс», на скільки вона пам'ятаю рахунків було декілька. Місцезнаходження вказаних банківських установ та їх назви вона не пам'ятає. З приводу фінансово -господарської діяльності ДП «Пантранс»вона нічого пояснити не можу пояснити. Їй не відомо, якою діяльністю займалось дане підприємство, чи були на ньому які -небуть співробітники, та де знаходився офіс. Жодних документів, які стосуються створення та діяльності ДП «Пантранс»у неї не має. Директором даного підприємства вона була формально на папері. В свою чергу ОСОБА_94, за попередньою домовленістю платив їй щомісячно грошові кошти в сумі 2 500 гривень. Її не відомо підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД», вона вперше чує про нього. Також, їй нічого не відомо про фінансові та господарські взаємовідносини між ДП «Пантрнас»та ТОВ «Трансполіс ЛТД. Їй не відомі ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, вона в перше про них чує, ніколи з ними не була знайома. Також, вона ніколи не була в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького -20-в. Їй нічого не відомо про виконання ДП «Пантранс»робіт та послуг для ТОВ «Трансполіс ЛТД». Вона підписала документи фінансово -господарських взаємовідносин між ДП «Пантранс»та ТОВ «Трансполіс ЛТД»на прохання ОСОБА_94, за матеріальну винагороду (т-14 а. с. 261-265).
Свідок ОСОБА_95, який на розгляд справи не з»явився і визнано його явку неможливою та прийнято було рішення оголосити його показання, на досудовому слідстві пояснив, що з лютого 2007 року по жовтень 2009 року він працював на посаді директора департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України. Департаментом здійснювалася підготовка пропозицій Міністру оборони щодо можливості відчуження державного майна, що знаходиться на балансі державних підприємств підпорядкованих Департаменту. Державне підприємство на балансі якого знаходиться нерухоме мано, яке не використовувалось у діяльності, подає пропозиції з переліком майна та відповідними правовстановлюючими актами на ім'я Міністра оборони щодо можливості його відчуження. Міністр доручає опрацювати вказані документи Департаменту та іншим структурним підрозділам Міністерства оборони для прийняття рішення щодо можливості відчуження нерухомого державного майна. В разі прийняття позитивного рішення Департаментом подаються відповідні документи Міністру оборони щодо прийняття рішення по відчуженню нерухомого державного майна. При прийнятті рішення Міністром щодо відчуження вказаного майна направляються відповідні листи до Фонду державного майна з метою погодження зазначеного відчуження та перевірки оцінки майна, яке підлягає реалізації. При отриманні погодження Фонду держмайна про відчуження майна, за дорученням Міністра оборони готується наказ щодо реалізації державного майна на конкурентних засадах самим державним підприємством. Як правило, державне підприємство укладає відповідну угоду з біржею, яка має дозволи на реалізацію нерухомого державного майна. У разі реалізації біржею майна на конкурентних засадах, отримані кошти надходять на рахунок підприємства за виключенням комісійних, які отримує біржа за надані послуги. На протязі 2007 -2009 років ДП МОК «Готель «Козацький»пропозиції щодо реалізації будівлі по провулку Шевченка, 5 до Міністерства оборони України не надавались. ТОВ «Трансполіс ЛТД»і ОСОБА_14 йому не відомі (т-14 а. с. 175-179).
Свідок ОСОБА_96, в судовому засіданні пояснив, що з 30 червня 2007 року він працював на посаді помічника директора Департаменту надлишкового майна Міністерства оборони України. Одним з основних напрямків діяльності Департаменту є робота по підготовці до відчуження об'єктів нерухомості, у тому числі цілісних майнових комплексів. Знайомий з ОСОБА_44 який інколи приходив в Департамент, з яких питань не пам»ятає.
Фотографію особи по прізвищу ОСОБА_14 йому показували на досудовому слідстві і впізнав його як особу, яку інколи бачив у Департаменті. З ОСОБА_14 не знайомий.
Вся інформація по продажу об»єктів була на сайті Міністерства оборони України. Пропускного режиму в будівлю Департаменту не було.
Свідок ОСОБА_97, в судовому засіданні пояснив, що працював на посаді директора Департаменту надлишкового майна та земель Міністерства оборони. Департамент створений для організації питань відчуження надлишкового військового та списаного майна Збройних сил України, вирішує питання оренди військового майна та майна державних підприємств Міністерства оборони. Регулювання питань відчуження військового майна здійснюється статтею 6 Закону України «Про правовий режим військового майна». Порядок реалізації військового майна регламентується постановою Кабміну «Про порядок відчуження надлишкового майна», а також постанова що регламентує питання реалізації військового майна разом з земельними ділянками. Реалізація військового майна здійснюється за договорами комісії, де комітентом виступає Міністерство оборони, а комісіонером уповноважені Кабміном підприємства. Всі питання щодо реалізації цього майна здійснюють уповноважені підприємства, вони проводять відповідні аукціони, реалізують майно на конкурсах і здійснюють всі операції по перерахуванню коштів, які надходять від покупців військового майна. Юридичні та фізичні особи з метою придбання військового майна звертаються до уповноважених підприємств, які розміщують інформацію щодо військового майна, яке реалізується, в засобах масової інформації. Вся інформація щодо майна Збройних сил, яке пропонується до відчуження розміщується на офіційних сайтах Верховної ради, Кабміну, Міністерства оборони, публікуються в офіційних виданнях. Основний пошук покупців здійснюють уповноважені підприємства, за що вони отримують комісійні від продажу. Підприємство ТОВ «Трансполіс ЛТД»не відносилось до переліку підприємств, які мають право здійснювати відчуження військового майна.
Свідок ОСОБА_84, в судовому засіданні пояснив, що з 2003 року він працює на посаді заступника начальника відділу підготовки фондів до відчуження та оренди Головного квартирно -експлуатаційного управління Збройних сил України. В його службові обов'язки входить підготовка переліків об'єктів нерухомого майна Міністерства оборони України на відчуження, оренду, перевірка договорів оренди, погодження договорів на реалізацію об'єктів нерухомості Міністерства оборони. Підсудних не знає
З ОСОБА_44 знайомий, представлявся колишнім офіцером. Останній звернувся до нього з проханням надати інформацію щодо того, які саме військові об'єкти підлягають продажу, та яка процедура їх реалізації. Оскілки у розпорядженні його відділу знаходилась така інформація і вона не була секретною, то він надав її ОСОБА_44Упродовж 2006 -2008 років ОСОБА_44 приходив до нього з проханням надати усні відомості щодо об'єктів, які підлягають відчуженню та, при можливості, надати йому ксерокопії експлікацій, викопіїровок та ген -планів даних об'єктів. Як говорив ОСОБА_44, він бажає брати участь у купівлі та продажу об'єктів нерухомості. Усі об'єкти, які є у переліках на відчуження, це вивільнені об'єкти МО України, тому що перед тим, як подати у дані списки, він погоджується із Генеральним штабом Збройних сил. Якщо військова частина чи установа не діюча, її території вивільнені і не використовуються, то вона подається на затвердження до Кабміну. У зв'язку з цим викопіїровки, експлікації і ген -плани даних об'єктів не є документами із якимось обмеженим доступом. Тому він надавав ОСОБА_44 вказані об'єкти, однак, виключно ті, що стосуються вивільнених об'єктів. Крім того, указані документи та інша інформація щодо об'єктів, які підлягають відчуженню подається до центру обліку надлишкового майна, департаменту надлишкового майна та земель, департаменту будівництва МО України, до уповноважених Кабміном здійснювати реалізацію військового майна підприємств. Крім того, вони є у КЕЧах за місцем знаходження об'єктів, у військових частинах. Оскільки Міністерство оборони зацікавлене у реалізації якнайбільшої кількості об'єктів, які не використовувалися, то потенційним покупцям надавалася максимально широка інформація щодо об'єктів та процедури реалізації. У Департаменті існує практика надання дозволів на проведення оглядів об'єктів, що підлягають відчуженню. Досить части потенційні покупці звертаються з проханнями провести огляди того чи іншого об'єкту.
Процедура відчуження нерухомого майна Міністерства оборони України наступна. Першим етапом є підготовка переліку об'єктів на відчуження. КЕЧ чи військові частини на балансі яких знаходяться будівлі подають за підпорядкованістю пропозиції. Потім вищестоящі органи подають загальний перелік майна, яке може бути відчужене та погоджує даний перелік із Департаментом фінансів, Департаментом будівництва, контроль -ревізійним Департаментом, Департаментом економічної та господарської діяльності, Державним департаментом надлишкового майна та земель. Головним оперативним управлінням Генштабу. Після цього перелік погоджує начальник Генштабу Збройних сил України. Потім перелік за підписом Міністра подається на погодження до Міністерства економіки, а після погодження до Кабміну. Після затвердження Кабміном вони доводяться до структурних підрозділів МО України, а державний департамент подає ці переліки до уповноважених на реалізацію організацій. Другим етапом відчуження є підписання договору комісії із уповноваженою організацією та виготовлення правоустановчих документів на майно та проведення експертної оцінки майна, яку замовляє Міністерство оборони або уповноважене на реалізацію підприємство, а також визначення стартової ціни об'єкту. Подальшою процедурою оголошення та проведення аукціону на реалізацію об'єкту займаються уповноважені підприємства. Представники Міністерства оборони лише присутні на проведенні аукціонів. Відомості про оголошення та проведення аукціонів є на сайті Міністерства. Після проведення аукціонів та визначення переможців укладаються договори купівлі -продажу між уповноваженими підприємствами та покупцем. Після перерахування коштів на рахунок Міністерства укладається тристоронній акт прийому -передачі. Після чого майно знімається із обліків Міністерства оборони.
Прізвище ОСОБА_14 йому знайоме. ТОВ «Трансполіс ЛТД»йому не відоме, чим займається дане підприємство йому не відомо. Вказане підприємство ніколи не було уповноваженим Кабміном на реалізацію майна Міністерства оборони.
Свідок ОСОБА_53, в судовому засіданні пояснив, що проходив службу на посаді заступника директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. Посвідчення генерала Збройних сил України видається у наступному порядку. Після присвоєння указом Президента України військового звання генерал безпосереднім начальником подається заявка на ім'я директора Департаменту кадрової політики про видачу відповідного посвідчення. Директор департаменту доручає начальникові кадрового центру видати відповідне посвідчення. В кадровому центрі відбувається оформлення посвідчення, яке реєструється у відповідному журналі. Після оформлення посвідчення, його підписує директор Департаменту кадрової політики, а після цього у посвідченні ставиться печатка вказаного Департаменту. Посвідчення генерала єдиного зразка і має кожне свій номер. Бланки посвідчень зберігаються у кадровому центрі і є бланками суворої звітності. На досудовому слідстві йому показували посвідченнями на ім'я ОСОБА_14, і він заявляв, що посвідчення таких зразків взагалі не виписуються у Департаменті. Бланків таких посвідчень взагалі немає в Міністерстві оборони. З 2004 року у Міністерстві оборони не було помічників Заступників Міністра з прізвищем ОСОБА_14. Підпис в одному з посвідчень на ім.»я ОСОБА_14, яке йому пред»явили, від його імені, виконаний не ним.
Прізвище ОСОБА_44 йому не знайоме.
Свідок ОСОБА_99, в судовому засіданні пояснив, що працював директором державного підприємства «МОУ «Содружество». Починаючи з 2004 року підприємство не здійснює ніякої діяльності. З 2004 року офісу ДП «Содружество»не має, у зв'язку з відсутністю коштів. Починаючи з 2006 року у нього як керівника вказаного державного підприємства та у його заступників були службові посвідчення. В даних посвідченнях містились фотокартки, його підпис, як керівника підприємства, запис про займану посаду, а також відтиск печатки ДП «Содружество».
Зазначені посвідчення запропонував зробити ОСОБА_40, який на підставі договору працював на ДП «Содружество». В якій саме кількості ОСОБА_40 виготовив посвідчення йому не відомо.
Службове посвідченням на ім'я ОСОБА_14 ДП «Содружество»не видавалось. Посвідчення, яке йому пред»являли в прокуратурі на слідстві на ім»я ОСОБА_14, не відповідає встановленому зразку.
Крім показань потерпілих та свідків, додатково вина підсудних у вчиненні злочинів підтверджується доказами які були оглянуті або оголошені в судовому засіданні, а саме:
протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_24 та обвинуваченим ОСОБА_14, під час проведення якої ОСОБА_24 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовми коштами ТОВ «Фірма «БНН», а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 1-12);
протоколом очної ставкою між свідком ОСОБА_25 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_25 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «НВТ «Захід Сервіс», а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 13-20);
Протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_5 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою його грошовими коштами, а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 21-28);
протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_26 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_26 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Іріда Хауз», а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 27-35);
протоколом очнї ставки між свідком ОСОБА_33 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_33 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Київська фінансова компанія», а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 36-43);
протоколом очної ставки між потерпілою ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_11 підтвердила раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою її грошовими коштами, а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 44-54);
протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_28 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_28 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Хартеп», а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 55-65);
протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_31 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_31 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Мальта ЛТД», а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 66-76);
протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_7 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою його грошовими коштами, а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 77-86);
протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_6 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою його грошовими коштами, а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 87-96);
протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_37 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_37 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_10, а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 97-103);
Протоколом очнї ставки між потерпілою ОСОБА_12 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_12 підтвердила раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою її грошовими коштами, а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 104-114);
протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_34 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_34 підтвердив раніше надані покази щодо заволодіння ОСОБА_14 та іншими співучасниками шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «СВ Група», а ОСОБА_14 частково з ними не погодився (т-10 а. с. 135-142);
протоколом очнї ставки між свідком ОСОБА_21 та обвинуваченим ОСОБА_14 під час проведення якої ОСОБА_21 підтвердила раніше надані покази з приводу того, яким чином ОСОБА_14 та його співучасники вчиняли шахрайські заволодіння грошовими коштами фізичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності, а ОСОБА_14 частково не погодився з даними показами (т-10 а. с. 143-148);
висновком техніко -криміналістичної експертизи № 11/тдд від 10.02.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Відтиски печатки червоного кольору «Департамент кадрової політики Міністерства оброни України»на посвідченні Міністерства оборони України МО -1 № 001177 виданому 28 серпня 2008 року та посвідченні «Міністерства оборони України»НОМЕР_5, виданому 1 липня 2008 року, а також круглу гербову печатку червоного кольору «Міністерство оборони України державне виробниче підприємство «Содружество»на посвідченні посвідчені Державного виробничого підприємства «Содружество»НОМЕР_4 виданому 7 квітня 2005 року нанесені рельєфними кліше печатки за допомогою відшарування барвника від робочої поверхні кліше;
- Відтиски круглої печатки, які розміщені в посвідченні Збройних сил України серії НОМЕР_6 та в посвідченні Міністерства оборони України НОМЕР_5, видані на ім'я ОСОБА_14, нанесені не печаткою, зразки відтисків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу;
- Відтиски круглої печатки, які розміщені в посвідченнях Міністерства оборони України НОМЕР_4, видане на ім'я ОСОБА_14, нанесені не печаткою зразки відтисків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу (т-4 а. с. 34-43);
висновком почеркознавчої експертизи № 39/тдд від 12.03.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Підписи від імені ОСОБА_16 в договорах про надання послуг №2000 від 22.07.2009, №1946 від 22.08.2008, №1926 від 12.05.2008, №1941 від 05.08.2008, №1095 від 14.02.2008, №1065 від 23.05.2007, №1067 від 11.06.2007, №1066 від 02.06.2007 і додатку №1 від 11.06.2007, №1098 від 06.03.2008, угоді про розірвання договору від 26.12.2008, листі ТОВ «Трансполіс ЛТД»від 02.04.2009, угоді від 08.04.2009, доповненні до угоди від 08.04.2009 від 10.04.2009, акті звіряння розрахунків від 07.08.2009, №1079 від 19.10.2007, додатку №1 до договору №1729, додатковій угоді №2 від 14.12.2007 та попередній угоді №1077 від 08.10.2007, №1908 від 28.03.2008 та додатковій угоді №1, №1068 від 19.06.2007, №1069 від 19.06.2007, №1954 від 29.10.2008 виконані ОСОБА_16;
- Рукописні записи на квитанціях до прибуткового касового ордеру №052594 від 12.05.2008, №052599 від 06.08.2008, №052598 від 05.08.2008, №052596 від 15.05.2008, №557854 від 28.03.2008, №025/07 від 02.06.2007, №027/07 від 11.06.2007, №026/07 від 11.06.2007, № 025 від 25.06.2006, №024/07 від 23.05.2007, №845683 від 22.08.2008, №845686 від 29.08.2008, №052584 від 05.09.2008, №052585 від 06.09.2008, №052590 від 12.11.2008, №052591 від 14.11.2008, №028/07 від 19.06.2007, №029/07 від 19.06.2007, 052587 від 29.10.2008, №052589 від 25.11.2008, №052588 від 25.11.2008 виконано ОСОБА_15 Підписи у вищевказаних квитанціях до прибуткового касового ордеру (крім квитанцій №024/07 від 23.05.2007 та №025 від 25.05.2007) ймовірно виконані ОСОБА_15;
- Підпис в графі «Касир»та рукописні написи на квитанціях до прибуткового касового ордеру №052593 від 10.12.2008, №052592 від 15.12.2008 виконано ОСОБА_20;
- Підпис в графі «Касир»та рукописні написи на квитанціях до прибуткового касового ордеру №811 від 08.10.2007 виконано ОСОБА_55;
-Рукописний напис та підпис під даним написом на третьому аркуші договору про надання послуг №01 від 25.05.2006 та розписці від 09.09.2009 виконано ОСОБА_14 (т-4 а. с. 112-140);
висновком техніко -криміналістичної експертизи № 45/тдд від 01.03.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Відтиски круглої печатки, які розміщені в договорах №2000 від 22.07.2009, №1946 від 22.08.2008, №1926 від 12.05.2008, №1941 від 05.08.2008,№1095 від 14.02.2008, №1954 від 29.10.2008, №1908 від 28.03.2008, №1098 від 06.03.2008, №1069 від 19.06.2007, №1065 від 23.05.2007, №1067 від 11.2007, №1066 від 02.06.2007, №1079 від 19.10.2007, №1068 від 19.06.2007, №01 від 25.05.2006; додатковій угоді №1 від 28.03.2008, угоді від 26.12.2008 про розірвання договору про надання послуг №1098 від 06.03 2008, додатку №1 від 11.06.2007 до договору №1066 від 02.06.2007, попередня угода №1077 від 08.10.2007, додатку № 1 до договору №1729, додатку №2 від 14.12.2007 до договору №1079 від 19.10.2007, угоді від 08.04.2009, доповненні від 10.04.2009 до угоди від 08.04.2009, акт від 07.08.2009 до угоди від 08.04.2009, листі від 02.04.2009; та квитанції до прибуткового касового ордеру 025 від 25.05.2006 нанесені печаткою ТОВ «Трансполіс ЛТД»в металевому корпусі, яка надається в якості порівняльного матеріалу (т-4 а.с. 149-156);
висновком почеркознавчої експертизи № 115/тдд від 18.05.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Підписи від імені ОСОБА_16 в договорах про надання послуг №1918 від 11.04.2008, №1092 від 27.12.2007, №1928 від 14.05.2008 та №1944 від 12.08.2008 виконані ОСОБА_16;
- Рукописні записи на квитанціях до прибуткового касового ордеру №845681 від 12.08.2008, №845684 від 02.09.2008, №845685 від 09.09.2008 та я3052595 від 14.05.2008 виконано ОСОБА_15 Підписи у вищевказаних квитанціях до прибуткового касового ордеру ймовірно виконані ОСОБА_15;
- Рукописний напис та підпис від слова «Розписка»до дати «12 мая 2008 года»виконано ОСОБА_23 (т-4 а. с. 166-181);
висновком техніко -криміналістичної експертизи № 116/тдд від 05.05.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Відтиски круглої печатки, які розміщені в договорах №1918 від 11.04.2008, №1092 від 27.12.2007, №1928 від 14.05.2008 та №1944 від 12.08.2008 нанесені печаткою ТОВ «Трансполіс ЛТД»в металевому корпусі, яка надається в якості порівняльного матеріалу (т-4 а.с. 190-197);
висновком техніко -криміналістичної експертизи № 181/тдд від 19.05.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Відтиски круглої печатки, які розміщені в договорах №1915 від 09.04.2008, №1922 від 21.04.2008, №1924 від 21.04.2008 нанесені печаткою ТОВ «Трансполіс ЛТД»в металевому корпусі, яка надається в якості порівняльного матеріалу (т-5 а.с. 109-115);
висновком почеркознавчої експертизи № 151/тдд від 20.05.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Підписи від імені ОСОБА_16 в договорах про надання послуг №1915 від 09.04.2008, №1922 від 21.04.2008, №1924 від 21.04.2008 виконані ОСОБА_16 (т-5 а. с. 140-144);
висновком почеркознавчої експертизи № 247/тдд від 16.06.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- Підписи від імені ОСОБА_16 на договорах про надання послуг, укладених між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1093 від 04.01.2008, №1926 від 22.04.2008, №1925 від 22.04.2008, №1096 від 19.02.2008, №1099 від 07.03.2008, №1919 від 14.04.2008, №1085 від 25.10.2007, №1916 від 09.04.2008, №1917 від 10.04.2008, №03/01-2008 від 03.01.2008 та на договорі про надання послуг, укладеному між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ТОВ «Марком Сервіс»№1937 від 25.07.2008; актах здачі -приймання виконаних послуг укладених між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№01 без дати до договору №1099 від 07.03.2008 на суму 1 800 000 грн., без номеру та дати до договору № 1919 від 14.04.2008 на суму 180 000 грн., без номеру та дати до договору № 1919 від 14.04.2008 на суму 180 000 грн., №01 від 27.12.2007 на суму 1 555 000 грн., без номеру та дати на суму 195 000 грн., без номеру та дати на суму 55 000 грн., без номеру та дати до договору №1098 від 03.03.2008 на суму 80 000 грн., без номеру та дати до договору №1925 від 22.04.2008 на суму 30 774 грн., без номеру та дати до договору №1926 від 22.04.2008 на суму 64 226 грн., без номеру та дати до договору №1093 від 04.01.2008 на суму 1 450 000 грн., без номеру та дати до договору №1096 від 19.02.2008 на суму 4 800 000 грн., а також на акті, укладеному між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ТОВ «Марком Сервіс»№1 без дати до договору №1937 від 25.07.2008 на суму 895 000 грн. виконані ОСОБА_16 (т-5 а. с. 154-161)
висновком комп'ютерної експертизи № 78/ікт від 26.05.2010 року, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, згідно якої:
- На накопичувачі на жорстких магнітних дисках наданого на дослідження системного блоку персонального комп'ютера та зовнішньому накопичувачі на жорстких магнітних дисках Western Digital виявлено в загальній кількості 660 наявних та видалених файлів, що можуть мати відношення до діяльності ТОВ «Трансполіс ЛТД», ДП «Пантранс»(т-5 а. с. 96-100);
вилученими у ОСОБА_24 документами та CD-дисками, а саме:
- договором про надання консалтингових та консультаційних послуг №01 між ТОВ «БНН»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 25 травня 2006 року щодо придбання об'єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Рівне, вул.Шевченка, 67 а; (т. 8 а.с. 12-14)
- договором про надання консалтингових та консультаційних послуг №1065 між ТОВ «БНН» та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 23 травня 2007 року щодо придбання об'єкту військового містечка № 26 за адресою: м. Рівне, вул.Соборна, 227, буд. 282; (т. 8 а.с. 15-16а)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 025 від 25.06.2006 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД» прийнято від ТОВ «БНН»ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 50 000 гривень по договору № 01; (т. 8 а.с. 98)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру №024/07 від 23.05.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ТОВ «БНН»ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 30 300 гривень по договору № 1065; (т. 8 а.с. 98)
- двома CD-дисками, наданими ОСОБА_14 під час проведення переговорів з ОСОБА_24, на яких містяться статутні і реєстраційні документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», проекти договорів щодо придбання військових об'єктів нерухомості, а також нормативно -правова база, що регламентує порядок реалізації нерухомого майна Збройних сил України. (т. 13 а.с. 167-189)
вилученими у ОСОБА_5 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1066 між СПД ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 2 червня 2007 року щодо придбання цілісного майнового комплексу та земельної ділянки площею 0,23 Га за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23 а; (т. 8 а.с. 17-20)
- договором про надання послуг №1067 між ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід Сервіс»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 11 червня 2007 року щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59 разом з земельною ділянкою площею 0,34 Га; (т. 8 а.с. 21-23)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 025/07 від 02.06.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від СПД ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 101 000 гривень по договору № 1066; (т. 8 а.с. 99)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 026/07 від 11.06.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ТОВ «НВТ «Захід сервіс»ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 252 000 гривень по договору № 1067; (т. 8 а.с. 99)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 027/07 від 11.06.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ТОВ «НВТ «Захід сервіс»ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 151 500 гривень по договору № 1067 (т. 8 а.с. 100);
вилученими у директора ТОВ «Іріда Хауз»ОСОБА_26 документами, а саме:
- попередньою угодою № 1077 про наміри пов'язані з придбанням земельної ділянки разом з розташованим на ній цілісним майновим комплексом за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5 від 8 жовтня 2007 року укладеною між ОСОБА_26 та ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т. 8 а.с. 24)
- договором про надання №1079 між ТОВ «Іріда Хауз»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 19 жовтня 2007 року щодо придбання цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5; (т. 8 а.с. 25-28)
- додатком № 1 до договору про надання послуг № 1079, відповідно до якого затверджено графік виконання робіт та оплати згідно укладеного договору; (т. 8 а.с. 29)
- додатком № 2 до договору про надання послуг № 1079, відповідно до якого підтверджується наявність взаємного комерційного інтересу, щодо цілей, задля яких був укладений договір; (т. 8 а.с. 30)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 821 від 28.10.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД» прийнято від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 252 500 гривень згідно попередньої угоди № 1077. (т. 8 а.с. 100);
вилученими у директора ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33 документами та CD-дисками, а саме:
- договором про надання послуг №1098 між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 6 березня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу готель «Козацький»за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5; (т. 8 а.с. 43-46)
- платіжним дорученням № 18 від 12.03.2008 згідно якого ТОВ «Київська фінансова компанія»здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 1 919 000 гривень; (т. 8 а.с. 129)
- угодою про розірвання договору про надання послуг № 1098, відповідно до якої відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»зобов'язується на протязі 30 діб з моменту підписання угоди повернути ТОВ «Київська фінансова компанія»грошові кошти заплачені по укладеному договору; (т. 8 а.с. 47)
- листом ТОВ «Трансполіс ЛТД»від 02.04.2009 на адресу ТОВ «Київська фінансова компанія»відповідно до якого товариство повністю підтверджує свої зобов'язання по договору № 1098; (т. 8 а.с. 48)
- угодою між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 08.04.2009 щодо погашення заборгованості по укладено договору №1098; (т. 8 а.с. 31)
- доповненням від 10.04.2009 до угоди від 08.04.2009 щодо сплати відсотків за невиконання умов угоди від 8 квітня 2009 року; (т. 8 а.с. 49)
- акт від 07.08.2009 звіряння розрахунків до угоди від 08.04.2009 між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «Трансполіс ЛТД». (т.8 а.с. 50)
вилученими у директора ТОВ «Мальта ЛТД»ОСОБА_32 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1095 між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 14 лютого 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 62 за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 25; (т. 8 а.с. 32-37)
- випискою з руху коштів ТОВ «Мальта ЛТД»згідно якої підприємство здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 5 050 000 гривень; (т. 8 а.с. 122-123)
- довіреністю № 17-12 ТОВ «Мальта ЛТД»від 17.12.2008, якою підприємство уповноважує ОСОБА_31 мамед огли вести переговори з питань придбання товариством земельних ділянок; (т.8 а.с. 127)
- копіями викопіїровок військового містечка № 62 за адресою: м. Київ, бульв.Лесі Українки, 25; (т. 8 а.с. 125-126)
- трьома CD-дисками, наданими ОСОБА_14 під час проведення переговорів з ОСОБА_31, на яких містяться статутні і реєстраційні документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», проекти договорів щодо придбання військових об'єктів нерухомості, а також нормативно -правова база, що регламентує порядок реалізації нерухомого майна Збройних сил України. (т.13 а.с. 167-189)
вилученими у представника ТОВ «Хартеп»ОСОБА_101 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1092 між ТОВ «Хартеп»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 27 грудня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5; (т. 8 а.с. 38-42)
- платіжним дорученням № 2 від 04.01.2008 згідно якого ТОВ «Хартеп»здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 1 515 000 гривень. (т. 8 а.с. 128)
вилученими у ОСОБА_6 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1908 між ОСОБА_6 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 28 березня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 3 за адресою: м. Одеса, пров. Маячний, 3; (т. 8 а.с. 51-54)
- додатковою угодою №1 від 28.08.2008 про продовження строку дії договору про надання послуг № 1908 від 28.03.2008; (т.8 а.с.55)
- заявою ОСОБА_6 на ім'я директора департаменту капітального будівництва МО України ОСОБА_70 щодо початку придбання цілісного майнового комплексу в/м № 3 за адресою: м. Одеса, пров. Маячний, 3; (т. 8 а.с.130)
- розпискою ОСОБА_14 від 09.09.2009 щодо повернення ОСОБА_6 грошових коштів по раніше укладеному договору № 1908; (т.8 а.с.56)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру серії 12 АААЕ № 557854 від 28.03.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 255 530 гривень по договору № 1098. (т. 8 а.с. 111)
вилученими у директора ТОВ «СВ -Група»ОСОБА_34 документами, а саме:
- договором про надання послуг № 1915 між ТОВ «СВ -Група»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 9 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 82, який розташований за адресою: м. Донецьк, вул.Кобзева, 64; (т. 8 а.с. 57-60)
- договором про надання № 1924 між ТОВ «СВ -Група»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 21 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № Б-78, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29; (т. 8 а.с. 61-64)
- договором про надання № 1922 між ТОВ «СВ -Група»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 21 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № Б-74, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19. (т. 8 а.с. 65-68)
вилученими у ОСОБА_7 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1918 між Фізичною особою -підприємцем ОСОБА_7 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 11 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 127, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 4-та Бастіонна, 5; (т. 8 а.с. 69-71)
- платіжним дорученням № 32 від 15.04.2008 згідно якого підприємець ОСОБА_7 здійснив перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 193 920 гривень;(т. 8 а.с. 131)
- копією листа на ім'я заступника Міністра оборони України ОСОБА_102 (вих. № 43 от 23.05.2008) щодо початку процедури придбання цілісного майнового комплексу в/м № 127, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 4-та Бастіонна, 5; (т. 8 а.с. 132);
- копією листа генеральному директору ТОВ «Трансполіс ЛТД»(вих. №52 від 07.08.2008) щодо надання звіту про виконані роботи по договору №1918; (т.8 а.с. 133)
- копією листа генеральному директору ТОВ «Трансполіс ЛТД»(вих. №78 від 08.12.2008) щодо виплати заборгованості по договору № 1918. (т.8 а.с. 134)
вилученими у ОСОБА_12 документами та CD-дисками, а саме:
- договором про надання послуг №1926 між ОСОБА_12 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 12 травня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м в/ч № 31 будівля № 93, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11; (т. 8 а.с. 72-73а)
- договором про надання послуг №1941 між ОСОБА_12 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 5 серпня 2008 року щодо придбання приміщення Воєнторгу, який входить до цілісного майнового комплексу в/м в/ч № 31, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 11; (т. 8 а.с. 74-76)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052596 від 15.05.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 151 500 гривень по договору № 1926; (т. 8 а.с. 111)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052598 від 05.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 70 000 гривень по договору № 1941; (т. 8 а.с. 112)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052599 від 06.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 104 600 гривень по договору № 1941; (т. 8 а.с. 112)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052594 від 12.05.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 70 700 гривень по договору № 1926; (т. 8 а.с. 113)
- двома CD-дисками, наданими ОСОБА_14 під час проведення переговорів з ОСОБА_12, на яких містяться статутні і реєстраційні документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», проекти договорів щодо придбання військових об'єктів нерухомості, а також нормативно -правова база, що регламентує порядок реалізації нерухомого майна Збройних сил України. (т. 13 а.с. 167-189)
вилученими у ОСОБА_8 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1928 між ОСОБА_8 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 14 травня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 77, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7; (т. 8 а.с. 77-80)
- розпискою від 12.05.2008 про отримання ОСОБА_23 від ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 505 000 гривень по договору купівлі -продажу об'єкта; (т. 8 а.с.81)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052595 від 14.05.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 101 000 гривень по договору № 1928; (т. 8 а.с. 113)
- листом «Про невиконання договору»від імені ОСОБА_8 на адресу ТОВ «Трансполіс ЛТД»від 30.07.2009; (т.8 а.с. 136)
- копіями 3-х листів від ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_77 без дат та номерів щодо початку процедури придбання цілісного майнового комплексу в/м № 77, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7.(т. 8 а.с. 137-139);
вилученими у ОСОБА_9 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1944 між ОСОБА_9 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 12 серпня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 5-в, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те Містечко, 11; (т. 8 а.с. 82-85)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 845685 від 09.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25 220 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 114)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 845684 від 02.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 339520 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 114)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 845681 від 12.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 36 175 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 115)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 845685 від 09.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25 220 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 114)
- квитанцією № ОТ2058571 від 08.09.2008 про здійснення переказу на ім'я ОСОБА_23 в сумі 30 000 гривень; (т. 8 а.с. 141)
- заявою на переказ коштів «Райфайзен Банк Аваль»від 08.09.2008 відповідно до якої ОСОБА_9 здійснив переказ на ім'я ОСОБА_23 в сумі 30 000 гривень; (т. 8 а.с. 142);
- копією довіреності № 5586 від 23.12.2008 згідно якої ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_74 та ОСОБА_23 бути його представниками в ТОВ «Трансполіс ЛТД»з питань отримання грошей по договору № 1944. (т. 8 а.с. 143);
вилученими у ОСОБА_10 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1954 між СПД ОСОБА_10 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 29 жовтня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 17, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3; (т. 8 а.с. 86-89)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052589 від 25.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 28 999 гривень по договору № 1954; (т. 8 а.с. 120)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052587 від 29.10.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 104 500 гривень по договору № 1954; (т. 8 а.с. 120)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052588 від 25.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_78 грошові кошти в сумі 28 999 гривень по договору № 1954. (т. 8 а.с. 119)
вилученими у ОСОБА_11 документами, а саме:
- договором про надання послуг №1946 між ОСОБА_11 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 22 серпня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 85, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101; (т. 8 а.с. 90-93)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 845683 від 22.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 242 500 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 115)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 845686 від 29.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 242 500 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 116)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052584 від 05.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 389 455 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 116)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052585 від 06.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 230 545 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 117)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052590 від 12.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 175 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 117)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052591 від 14.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_86 грошові кошти в сумі 175 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 118)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052593 від 10.12.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1 026 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 118)
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 052592 від 15.12.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 374 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 119)
- копією листа на ім'я Заступника Міністра оборони України від 22.08.2008 щодо початку процедури придбання цілісного майнового комплексу в/м № 85, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101; (т. 8 а.с. 145);
- копіями експлікацій об'єкту цілісного майнового комплексу в/м № 85, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101.(т. 8 а.с. 146-150)
вилученими у директора ТОВ «Дніпромет»ОСОБА_39 документами, а саме:
- договором про надання послуг №2000 між ТОВ «Дніпромет»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 22 липня 2008 року щодо придбання металобрухту чорного металу у кількості 4 000 тон; (т. 8 а.с. 94-97)
- платіжним дорученням № 1098 від 23.07.2009 та випискою по рахунку даного товариства за 23.07.2009 згідно якого ТОВ «Дніпромет»здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 105 000 гривень; (т. 8 а.с. 151-152)
- податковою накладною № 6 від 23.07.2009; (т.8 а.с. 153)
- копією листа ТОВ «Дніпромет»на ім'я виконуючого обов'язки Міністра оборони України ОСОБА_104 щодо початку процедури придбання брухту чорного металу. (т. 8 а.с. 154)
протоколом огляду вилучених у потерпілих та представників суб'єктів підприємницької діяльності вищевказаних документів (т. 8 а.с. 1-5);
вилученими в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 посвідченням ДВП «СОДРУЖЕСТВО»НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14, посвідченням Міністерства оборони України НОМЕР_4 ім'я ОСОБА_14
Вилученим в ході проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького буд. 20 В., офіс №30 посвідченням генерала (адмірала) Міністерства оборони України НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_14
Вилученим в працівника ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_105 посвідченням ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_105 (т. 13 а.с. 106-108);
протоколом огляду книги обліків бланків посвідчень генералів, згідно якого МО-1№ 001177 видане генералу ОСОБА_106 -начальникові ЦНДІ ЗС України 28.08.2006 (т-14 а. с. 200-204);
вилученими в Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації реєстраційними документами ТОВ «Трансполіс ЛТД», а саме:
- установчим договором від 29.06.1995 про створення і діяльність товариства з обмеженою діяльністю ТОВ «Трансполі ЛТД»;(т.6 а.с. 81);
- угодою № 1 від 10.07.2003 про внесення змін до установчого договору про створення та діяльність ТОВ «Трансполіс ЛТД»шляхом викладення його в новій редакції; (т.6 а.с. 52-57)
- статутом ТОВ «Трансполіс ЛТД»в редакції 02.07.2003, яким визначені права та обов'язки генерального директора товариства, а також предмети діяльності товариства; (т.6 а.с. 58-69)
- протоколом загальних зборів ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ 3/06 від 15.11.2006 відповідно до якого прийнято рішення про призначення ОСОБА_16 на посаду генерального директора товариства; (т.6 а.с. 34)
- протоколом загальних зборів ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ 3/06 від 15.11.2006 відповідно до якого виведено зі складу учасників товариства ОСОБА_107, прийнято до складу учасників товариства ОСОБА_15, частку ТОВ «Трансполіс ЛТД»в статутному фонді товариства розділено між всіма учасниками у рівних чстинах; (т.6 а.с. 4-6)
- статутом ТОВ «Трансполіс ЛТД»в редакції 05.12.2007, до якого внесені зміни щодо засновників товариства, а також внесені зміни до напрямків діяльності товариства, зокрема додані пункт відповідно до якого товариство надає послуги щодо підготовки документів щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, проведення реконструкції та зміни цільового призначення будинків та споруд; попередня правова оцінка із майном комунальної і загальнодержавної власності, Міністерства оборони; реєстрація права власності на нерухомі об'єкти, тощо; (т.6 а.с. 19-32)
та протоколом огляду вказаних документів (т. 8 а.с. 193-197);
вилученими у ОСОБА_16 кадровими, реєстраційними, установчими та первинними фінансово -господарськими документами ТОВ «Трансполіс ЛТД», а саме:
- Наказом №16-К від 01.10.2007 про виконання ОСОБА_15 додаткових роботи начальника відділу кадрів та касира ТОВ «Трансполіс ЛТД»з виплатою доплати в розмірі 25% в порядку сумісництва професій без звільнення від основної роботи; (т.18 а.с. 72)
- Наказом №9-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_15 на постійну роботу на посаду психолога ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т.18 а.с. 25)
- Наказом №13-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_48 з 01.10.2007 по 30.11.2007 на роботу тимчасово за сумісництвом на посаду старшого менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т.18 а.с. 64)
- Наказом №12-К від 01.10.2007 про прийом ОСОБА_65 на роботу постійно на посаду старшого менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»з окладом згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 93)
- Наказом №11-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_20 на роботу тимчасово за сумісництвом на посаду менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»з окладом згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 83)
- Наказом №2-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_108 на посаду заступника генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т.18 а.с. 40)
- Наказом №4-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_21 на роботу постійно на посаду старшого менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 79)
- Наказом №1-К від 14.11.2007 про звільнення з посади генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_108 та призначення генеральним директором товариства ОСОБА_16; (т.18 а.с. 29)
- Наказом №6-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_86 на роботу постійно на посаду помічника Генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»з окладом згідно штатного розпису; (т.18 а.с. 87)
- Наказом №5-К від 01.10.2007 про прийом на роботу ОСОБА_27 постійно на посаду виконавчого директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»з окладом згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 95)
- Платіжними дорученнями, оборотно -сальдовими відомостями, виписками по рахунку, платіжними відомостями, прибутковими касовими ордерами, відомостями нарахування заробітної плати, рахунками -фактурами, накладними, актами списаннями, штатними розписами ТОВ «Трансполіс ЛТД»за період 2007 -2009 років; (т.19, 20, 21, 22)
та протоколом огляду вказаних документів (т. 18 а.с. 1-12);
вилученими в Залізничному відділенні АКБ «Промінвестбанк»в м. Києві документами щодо відкриття та користування рахунком ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, а саме:
- заявою на відкриття валютного рахунку № НОМЕР_2 від 01.07.1995;(т.6 а.с. 141);
- договором банківського рахунку № 2128/68 від 26.10.2007 між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та Залізничним відділенням АКБ «Промінвестбанк»в м. Києві щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2; (т.6 а.с. 173-175)
- карткою із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Трансполіс ЛТД»від 26.10.2007, відповідно до якої повноваження щодо підписів документів про проведення розрахункових операцій по рахунку № НОМЕР_2 надано ОСОБА_16; (т.6 а.с. 179)
- заявою на обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 системою «Інтернет Клієнт - Банк», без дати ; (т.6 а.с. 183)
- договором № 46 обслуговування банківського рахунку НОМЕР_15 системою «Інтернет Клієнт - Банк»від 02.11.2007; (т.6 а.с. 184-189)
- актом про виконання робіт до договору обслуговування банківського рахунку НОМЕР_15 системою «Інтернет Клієнт - Банк»від 02.11.2007 відповідно до якого ОСОБА_16 отримала послугу банку обслуговування банківського рахунку НОМЕР_15 системою «Інтернет Клієнт - Банк»; (т.6 а.с. 192)
та протоколом огляду вказаних документів; (т. 8 а.с. 193-197)
- рухом коштів по рахунку НОМЕР_15, яким підтверджується надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»по договорам про надання послуг щодо придбання військових об'єктів нерухомого майна; (т. 7 а.с. 18-195)
та протоколом огляду вказаного руху коштів (т. 7 а.с. 196-202);
аналітичною довідкою Державної податкової адміністрації у м. Києві, згідно якої підтверджується надходження готівкових коштів на ТОВ «Трансполіс ЛТД»по прибутковим касовим ордерам, а також безготівкових коштів на рахунок даного підприємства від фізичних та юридичних осіб по договором про надання послуг щодо придбання військових об'єктів нерухомого майна (т. 5 а.с. 224-232);
Вилученим у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства»(МФО 320995) рухом коштів по рахунку ДП «Пантранс»НОМЕР_7, яким підтверджується надходження грошових коштів від ТОВ «Трансполіс ЛТД»(т. 24 а.с. 106-136);
вилученими в ході проведення обшуку в приміщеннях офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в ноутбуком «Престіжіо»№ 150 UA 61200493, ноутбуком 82600X8, ноутбук »№ 00051-129-169-548 з кабелем до нього, вінчестер (зовнішній) 1222203, зовнішнім жорстким диском «Трансценд Сторедейт»25 мобілс 320 Гб № НОМЕР_1, дискетою «Вербатум», CD та CD-R дисками у кількості 28 штук, DVD-R диск, флеш картою чорного кольору «СЄГС»Д 33193, флеш картою «Дата Тревел»2 Гб, мобільним телефоном «Нокіа»2630 імей НОМЕР_8 з сім картою МТС, мобільним телефоном «Самсунг SGM -С200»серійний номер НОМЕР_9 з сім -картою », мобільним телефоном «Нокіа 6230»код НОМЕР_10 з сім -картою мобільного зв'язку «Київстар», мобільним телефоном «Соні Еріксон К320і»с/н НОМЕР_11 з сім картою мобільного зв'язку «МТС», мобільним телефоном «Самсунг Е800»імей НОМЕР_12 з сім -картою мобільного зв'язку «Лайф», на яких містяться номери телефонів потерпілих, представників суб'єктів підприємницької діяльності -цивільних позивачів, файли з реєстраційними, установчими, кадровими, фінансово -господарськими документами ТОВ «Трансполіс ЛТД», документи нормативно -правової бази, що регламентують процес реалізації військового майна, копії викопіїровок, експлікацій, ген -планів військових об'єктів; (т. 13 а.с. 98-99)
Вилученими в ході проведення обшуку в по місцю проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 ноутбуком «Асус»V82NOAS 036503068, ноутбуком Qosmio F 30-113 Toshiba NO FQF30E-01 RO 18 R4 ноутбуком «Асус»Х51L 83NOA 908424410E, ноутбуком «Асус»Х51RL 82NOAS 036503068, накопичувачем «Вербатум»№ 446, накопичувачем »120 Гб, накопичувачем «Трансценд»320 Гб, накопичувачем «Концептронік»160 Гб, флеш картою », флеш картою », флеш картою », флеш картою », диском ТДК СД-Р 80-31651, диском СД-Р 75835, дискетою «Вербатум»БК 18А2, диктофоном S-311M, системним блоком «Китай»№ 0844, на яких містяться номери телефонів потерпілих, представників суб'єктів підприємницької діяльності -цивільних позивачів, файли з реєстраційними, установчими, кадровими, фінансово -господарськими документами ТОВ «Трансполіс ЛТД», документи нормативно -правової бази, що регламентують процес реалізації військового майна, копії викопіїровок, експлікацій, ген -планів військових об'єктів; (т. 13 а.с. 98-99)
та протоколами огляду вказаних мобільних телефонів, ноутбуків, електронних носіїв інформації (т. 13 а.с. 1-97, т. 23 а.с. 171-203);
вилученими в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 записною книжка чорного кольору 0/9 формату А 6, візиткою ОСОБА_46 «Трансполіс», візиткою ОСОБА_16 «Трансполіс»(т. 13 а.с. 190-192, 209-210);
вилученою в ході проведення обшуку в приміщеннях офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в металевою печаткою ТОВ «Трансполіс ЛТД»з барвником зеленого кольору (т. 13 а.с. 98-99);
протоколом обшуку в приміщеннях офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, під час проведення якого виявлено та вилучено ноутбук «Престіжіо»№ 150 UA 61200493, ноутбук 82600X8, ноутбук »№ 00051-129-169-548 з кабелем до нього, вінчестер (зовнішній) 1222203, зовнішній жорсткий диск «Трансценд Сторедейт»25 мобілс 320 Гб № НОМЕР_1, дискета «Вербатум», CD та CD-R диски у кількості 28 штук, DVD-R диск, флеш карта чорного кольору «СЄГС»Д 33193, флеш карта «Дата Тревел»2 Гб, мобільний телефон «Нокіа»2630 імей НОМЕР_8 з сім картою МТС, мобільний телефон «Самсунг SGM -С200»серійний номер НОМЕР_9 з сім -картою C», мобільний телефон «Нокіа 6230»код НОМЕР_10 з сім -картою мобільного зв'язку «Київстар», мобільний телефон «Соні Еріксон К320і»с/н НОМЕР_11 з сім картою мобільного зв'язку «МТС», мобільний телефон «Самсунг Е800»імей НОМЕР_12 з сім -картою мобільного зв'язку «Лайф»та металева печатка ТОВ «Трансполіс ЛТД»з барвником зеленого кольору, посвідчення генерала (адмірала) Міністерства оборони України НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_14 (т. 13 а.с. 31-39);
протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в приміщенні квартири АДРЕСА_6, під час проведення якого виявлено та вилучено ноутбук «АсусNOAS 036503068, ноутбук Qosmio F 30-113 Toshiba NO FQF30E-01 RO 18 R4 ноутбук «Асус»Х51L 83NOA 908424410E, ноутбук «Асус»Х51RL 82NOAS 036503068, накопичувач «Вербатум»№ 446, накопичувач »120 Гб, накопичувач «Трансценд»320 Гб, накопичувач «Концептронік»160 Гб, флеш карта er», флеш карта », флеш карта », флеш карта », диск ТДК СД-Р 80-31651, диск СД-Р 75835, дискета «Вербатум»БК 18А2, диктофон M, системний блок «Китай»№ 0844, записну книжку чорного кольору 0/9 формату А 6, візитку ОСОБА_46 «Трансполіс», візитку ОСОБА_16 «Трансполіс», посвідчення ДВП «СОДРУЖЕСТВО»НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14, посвідчення Міністерства оборони України НОМЕР_4 ім'я ОСОБА_14 (т. 23 а.с. 59-66);
листом Міністерства оборони України № 220/549 від 10.02.2010 відповідно до якого реалізація нерухомого майна Збройних сил України була заборонена у період -23 вересня 2006 року до 15 серпня 2007 року та з 24 грудня 2007 року до 2 квітня 2008 року і в подальшому до набрання чинності постанови Кабміну України від 15 квітня 2009 року № 348 не проводилася. Серед переліку уповноважених організацій, яким Кабінетом Міністрів України надано право реалізації майна Збройних сил, ТОВ «Трансполіс ЛТД»відсутнє. До нерухомого майна, що не включене до Переліку нерухомого військового майна Збройних сил, яке можу бути відчужено, відносяться об'єкти за наступними адресами:
- м. Київ, пров. Шевченка, 5, філія № 1 ДП «Готель «Козацький»з земельною ділянкою площею 0,1185 Га;
- м. Київ, бульв. Лесі Українки, 25, в/м 62;
- м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5, в/м № 127 з земельною ділянкою площею 0, 48 Га;
- м. Львів, вул. Личаківська, 101, в/м № 85;
- м. Київ, військторг площею 68 кв. м., в/м № 31, вул. Дегтярівська (т-16 а. с. 26-31);
вилученими під час проведененя обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в договорами та актами між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс», а саме:
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1093 від 04.01.2008; (т.8 а.с. 187-190)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1926 від 22.04.2008; (т.8 а.с. 184-186)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1925 від 22.04.2008; (т. 8 а.с. 181-183)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1096 від 19.02.2008; (т.8 а.с. 177-180)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1099 від 07.03.2008; (т.8 а.с.173-176)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1919 від 14.04.2008; (т.8 а.с.170-172)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1085 від 25.10.2007; (т. 8 а.с. 165-169)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1916 від 09.04.2008; (т. 8 а.с. 159-161)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1917 від 10.04.2008; (т.8 а.с. 162-164)
- Договором про надання послуг, укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№03/01-2008 від 03.01.2008;(т. 8 а.с.155-158)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№01 без дати до договору №1099 від 07.03.2008 на суму 1 800 000 грн.; (т. 8 а.с. 197)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору № 1919 від 14.04.2008 на суму 180 000 грн.; (т. 8 а.с. 199)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№01 від 27.12.2007 на суму 1 550 000 грн.; (т. 8 а.с. 194)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати на суму 195 000 грн.; (т. 8 а.с. 202)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати на суму 55 000 грн. (т. 8 а.с. 198)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1098 від 03.03.2008 на суму 80 000 грн.; (т. 8 а.с. 203)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1925 від 22.04.2008 на суму 30 774 грн.; (т. 8 а.с. 200)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1926 від 22.04.2008 на суму 64 226 грн.; (т. 8 а.с. 201)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1093 від 04.01.2008 на суму 1 450 000 грн.; (т. 8 а.с. 196)
- Актом здачі -приймання виконаних послуг укладеним між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1096 від 19.02.2008 на суму 4 800 000 грн.; (т. 8 а.с. 195)
та протоколом огляду вказаних документів (т.8 а.с. 1-5).
та іншими зібраними у кримінальній справі доказами.
Аналізуючи зібрані по справі докази в сукупності, суд прийшов до висновку про доведеність вини підсудніх у вчиненні злочинів.
Суд не бере до уваги та відкидає показання підсудних ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_23 з приводу того, що вони не перебували в злочинній змові, та не вчиняли дій, направлених на заволодіння чужим майном шахрайським способом, оскільки їх показання повністю спростовуються сукупністю доказів безпосередньо досліджених судом. Зокрема, показання потерпілих, свідків, які покладені в основу доведеності вини підсудних, суд визнає правдивими, логічними, послідовними, які в сукупності з іншими доказами, дослідженими безпосередньо судом, повністю викривають підсудних у вчиненні злочинів.
Крім того, суд не бере до уваги та відкидає показання ОСОБА_16 з приводу того, що: остання не була обізнана про злочинні наміри та дії ОСОБА_14 та інших співучасників злочину і участі в них не брала; що не вчиняла зловживання службовим становищем та служове підроблення, - оскільки вони повністю спростовуються сукупністю доказів, досліджених безпосередньо судом.
Крім того, суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії підсудної ОСОБА_16 з ч.2 ст. 364 КК України на ч.2 ст. 364-1 КК України. При цьому суд, керуючись вимогами ст. 5 КК України, яка регулює питання зворотної дії закону що пом»якшує кримінальну відповідальність, або іншим чином поліпшує становище особи, бере до уваги ту обставину, що ОСОБА_16 вчинила зловживання повноваженнями будучи службовою особою юридичної особи приватного права і застосування саме цієї статті, пом»якшує кримінальну відповідальність.
Суд також вважає за необхідне перекваліфікувати дії підсудної ОСОБА_16 з ч.2 ст. 366 ККУкраїни на ч.1 ст. 366 КК України. Приймаючи таке рішення, суд враховує, що тяжкі наслідки, які інкримінуються ОСОБА_16, настали не в результаті підроблення нею офіційних документів (службового підроблення), і вони не перебувають у безпосередньому причинному зв»язку саме з діями, зазначеними у диспозиції ч.1 ст. 366 КК України.
Суд не може погодитися з позицією підсудного ОСОБА_14 підтриманою його захисником, щодо необхідності кваліфікації його дій за ч.2 ст. 192 КК України (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою). Результати судового розгляду справи, враховуючи спланованість, послідовність, методичність і системний характер дій підсудного ОСОБА_14, який видавав себе та представлявся високопосадовцем, при цьому немаючи ніяких прав та повноважень на вирішення питань щодо майна МО України, свідчать саме про шахрайський спосіб заволодіння чужим майном.
Докази безпосередньо досліджені в судовому засіданні суд визнає належними, достатніми і допустимими, якими в сукупності доводиться винність підсудних у вчиненні злочинів, а тому суд не бере до уваги та відкидає твердження підсудних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про недопустимість доказів які містяться в матеріалах справи.
Підсумовуючи результати судового розгляду, суд прийшов до висновку про необхідність:
кваліфікувати дій підсудного ОСОБА_14:
за ч.3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;
за ч.4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;
за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 358 КК України, як пособництво у підробленні посвідчення, який видається підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його підроблювачем, скоєному повторно;
за ч.3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів;
за ст. 353 КПК України, як самовільне присвоєння владних повноважень та звання службової особи, поєднаними із вчиненням суспільно-небезпечних діянь,
кваліфікувати дії підсудної ОСОБА_15:
за ч.3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;
за ч.4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;
кваліфікувати дії підсудної ОСОБА_16:
за ч.3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;
за ч.4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;
за ч.2 ст. 364-1 КК України, як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто умисне, з метою одержання направомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинили тяжкі наслідки;
за ч.1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,
кваліфікувати дії підсудного ОСОБА_23:
за ч.4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;
Окрім того, органом досудового слідства ОСОБА_16 та ОСОБА_15 також обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, як зазначено у обвинуваченні ОСОБА_16 і ОСОБА_15 на початку грудня 2007 року, знаходячись в м. Києві, діючи умисно, з метою прикриття своєї та інших співучасників злочинної діяльності, а саме шахрайств у великих та особливо великих розмірах, вчинили за наступних обставин фіктивне підприємництво - придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Трансполіс ЛТД».
29.06.1995 було створено ТОВ «Трансполіс ЛТД»(код ЄДРПОУ 23508853), 11.07.1995 дане товариство було зареєстровано виконавчим комітетом Залізничної районної ради м. Києва. Станом на 10.07.2003 статутний капітал ТОВ «Трансполіс ЛТД» мав розмір 9 480 гривень 50 копійок і був розподілений таким чином, що частки учасників ОСОБА_16 і ОСОБА_111 складали по 30 %, частка ОСОБА_54 становила 12 %, а частка ТОВ «Трансполіс ЛТД» у статутному фонді цього товариства складала 28 %. Згідно наказу № 1К від 14.11.2006 і протоколу № 3/06 від 15.11.2006 зборів учасників ТОВ «Трансполіс ЛТД», ОСОБА_16 була призначена генеральним директором даного товариства.
Після цього ОСОБА_16 і ОСОБА_15 в листопаді -на початку грудня 2007 року, знаходячись в місті Києві, з корисливих мотивів вступили між собою в злочинну змову з метою придбання часток у статутному фонді ТОВ «Трансполіс ЛТД», розмір яких дозволив би їм здійснювати контроль над указаним товариством для прикриття незаконної діяльності -заволодіння шляхом шахрайств грошовими коштами юридичних і фізичних осіб під приводом укладання товариством «Трансполіс ЛТД»з цими особами договорів щодо придбання майна, яке належить Міністерству оборони України. При цьому ОСОБА_16 і ОСОБА_15 не мали намірів здійснювати передбачену статутом підприємства законну господарську діяльність.
04.12.2007 у місті Києві в присутності ОСОБА_15 відбулися загальні збори учасників ТОВ «Трансполіс ЛТД», у яких взяли участь учасники ОСОБА_16, ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16, а також ОСОБА_108 і ОСОБА_54, які не знали про протиправні наміри ОСОБА_16 і ОСОБА_15 На цих зборах учасниками була надана згода на продаж ОСОБА_54 громадянці ОСОБА_15 своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Трансполіс ЛТД»у розмірі 12 %, а також була надана згода на відступлення частки ТОВ «Трансполіс ЛТД»у статутному фонді цього товариства в розмірі 28 % таким чином, що ОСОБА_16 і ОСОБА_108 отримали частки розміром по 9 %, а ОСОБА_15 отримала частку в розмірі 10 %.
У результаті частки учасників розподілились таким чином, що ОСОБА_16 стала власницею 39 %, а ОСОБА_15 придбала 22 % статутного фонду ТОВ «Трансполіс ЛТД», завдяки чому ОСОБА_16 і ОСОБА_15 отримали контроль над указаним товариством.
У подальшому, згідно із зазначеною злочинною домовленістю, ОСОБА_16 і ОСОБА_15 в період з грудня 2007 року по липень 2009 року за вищевказаних обставин використали ТОВ «Трансполіс ЛТД»для прикриття незаконної діяльності -заволодіння шляхом шахрайств грошовими коштами, що належали ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ -Група», ТОВ «Дніпромет», ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_112, ОСОБА_10, на загальну суму 13 581 404 гривень.
Таким чином, як зазначено у обвинуваченні, за викладених вище обставин, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 своїми умисними діями вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.
Аналізуючи усі докази в сукупності, суд вважає що за ст. 205 ч.2 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 підлягають виправданню.
Так, як пояснила в судовому засіданні ОСОБА_16 вона довгий час була співзасновником ТОВ «Трансполіс ЛТД», яке займалося виключно статутною діяльністю. У 2007 році за пропозицією ОСОБА_14 в співзасновники ТОВ була введена ОСОБА_15 Не здійснювала будь яких дій як особисто, так і в групі з іншими, по придбанню ТОВ, тим більше з метою зайняття незаконною діяльністю. Діяла як директор ТОВ виключно в правовому полі, згідно діючого законодавства. З приводу заключення та підписання договорів, переговори по яких проводив ОСОБА_14 та його люди, виконувала вказівки останнього.
Підсудна ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснила, що не мала наміру та не вчиняла будь яких дій з метою придбання ТОВ «Трансполіс ЛТД». Була за рішенням зборів введена в співзасновники за пропозицією ОСОБА_16 Фактично в діяльність ТОВ не втручалася і не цікавилася.
Як видно з матеріалів справи, ТОВ «Трансполіс ЛТД», було створено ще 29.06.1995 року та 11.07.1995 було зареєстровано виконавчим комітетом Залізничної районної ради м. Києва. Станом на 10.07.2003 статутний капітал ТОВ «Трансполіс ЛТД»мав розмір 9 480 гривень 50 копійок і був розподілений таким чином, що частки учасників ОСОБА_16 і ОСОБА_111 складали по 30 %, частка ОСОБА_54 становила 12 %, а частка ТОВ «Трансполіс ЛТД»у статутному фонді цього товариства складала 28 %.
04.12.2007 у місті Києві в присутності ОСОБА_15 відбулися загальні збори учасників ТОВ «Трансполіс ЛТД», у яких взяли участь учасники ОСОБА_16, ТОВ «Трансполіс ЛТД»у особі генерального директора ОСОБА_16, а також ОСОБА_108 і ОСОБА_54На цих зборах учасниками була надана згода на продаж ОСОБА_54 громадянці ОСОБА_15 своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Трансполіс ЛТД»у розмірі 12 %, а також була надана згода на відступлення частки ТОВ «Трансполіс ЛТД»у статутному фонді цього товариства в розмірі 28 % таким чином, що ОСОБА_16 і ОСОБА_108 отримали частки розміром по 9 %, а ОСОБА_15 отримала частку в розмірі 10 %.
У результаті частки учасників розподілились таким чином, що ОСОБА_16 стала власницею 39 %, а ОСОБА_15 придбала 22 % статутного фонду ТОВ «Трансполіс ЛТД».
Та обставина, що підсудна ОСОБА_15 придбала частку в статутному фонді ТОВ, а підсудна ОСОБА_16 збільшила свою частку в статутному фонді, у визначений законом спосіб, не є свідченням того, що підсудні, вчиняючи вищезазначені дії, мали на меті не зайняття повноцінною, самодостатньою підприємницькою діяльністю, а прагнули приховати свою незаконну діяльність, що становить об»єктивну сторону складу злочину передбаченого ст. 205 КК України.
Під час проведення досудового слідства та в ході судового розгляду справи, судом не було встановлено обставин які би свідчили про те, що з 2007 року ТОВ «Трансполіс ЛТД»припинило свою статутну діяльність, або імітувало таку діяльність.
Підписання ОСОБА_16, як директором, договорів від імені ТОВ, що стосуються об»єктів МО України, на що не існує прямої заборони, не є свідченням незаконної діяльності ТОВ «Трансполіс ЛТД», а виступало як спосіб заволодіння чужими коштами шахрайськиим способом.
Суб»єктивна сторона злочину передбаченого ст. 205 КК України, характеризується прямим умислом і спеціальною метою-прикрити незаконну діяльність або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
В ході судового розгляду справи не встановлено, а в матеріалах справи відсудні докази того, що при зміні засновників та розміру їх часток в статутному фонді ТОВ, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 діяли саме з вищезазначеною метою, що є обов»язковим для кваліфікації за ст. 205 КК України.
Крім того, в ході судового розгляду справи не здобуто доказів фіктивності ТОВ «Трансполіс ЛТД».
Оскільки в матеріалах справи не наведено і в ході судового слідства не встановлено об»єктивних даних, які би свідчили про вчинення ОСОБА_16 та ОСОБА_15 фіктивного підприємництва шляхом придбання суб»єкта підприємницької діяльності, то за таких обставин підстав вважати, що в діях останніх є склад злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, немає, а тому вони за цією статтею підлягають виправданню на підставі ст. 6 п.2 КПК України.
Окрім того, ОСОБА_16 обвинувачується у вчиненні легалізації(відмиванні) коштів добутих злочинним шляхом. Як зазначено у обвинуваченні, ОСОБА_16 у період з жовтня 2007 року по липень 2009 року, знаходячись в місті Києві, з метою легалізації (відмивання) коштів з числа грошей, які належали ТОВ «Іріда Хаус», ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ -Група», ТОВ «Дніпромет», приватному підприємцю ОСОБА_7 і якими вона заволоділа за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_23 та невстановленою особою за вищевказаних обставин шляхом шахрайства, вчинила з цими коштами укладання угод і фінансові операції за наступних обставин.
Так, після того, як у результаті вищевказаного шахрайства на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, 23.10.2007 товариством «Іріда Хауз»були перераховані грошові кошти в сумі 1 590 750 гривень, ОСОБА_16 25.10.2007, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 договір № 1085 про надання послуг. Для реалізації своїх злочинних намірів щодо легалізації (відмивання) грошей, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_16 залучила громадянку ОСОБА_42, яка була спеціалістом у галузі фінансів та бухгалтерського обліку і володіла навиками роботи з системою користування банківськими рахунками «Клієнт-банк». Після цього, 26.10.2007 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеним договором від 25.10.2007 № 1085 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк» кошти в сумі 1 550 000 гривень (з числа грошей ТОВ «Іріда Хауз», якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ДП «Пантранс»№ НОМЕР_14 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». У результаті ОСОБА_16 легалізувала (відмила) грошові кошти у великому розмірі в сумі 1 550 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Також, після того, як у результаті вищевказаного шахрайства на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві, 04.01.2008 товариством «Хартеп»були перераховані грошові кошти в сумі 1 515 000 гривень, ОСОБА_16 04.01.2008, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 договір № 1093 про надання послуг. Після цього, 08.01.2008 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеним договором від 04.01.2008 № 1093 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк»кошти в сумі 1 450 000 гривень (з числа грошей ТОВ «Хартеп», якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ДП «Пантранс»№ НОМЕР_14 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». У результаті ОСОБА_16 повторно легалізувала (відмила) грошові кошти у великому розмірі в сумі 1 450 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Окрім того, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайства, 06.03.2008 у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30 ОСОБА_16 як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ТОВ «Київська фінансова компанія»у особі директора ОСОБА_33 договір щодо придбання цілісного майнового комплексу готель «Козацький», що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5, разом із земельною ділянкою площею 0,1185 га. На виконання цього договору 11.03.2008 на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві ТОВ «Київська фінансова компанія»перерахувало грошові кошти в сумі 1 919 000 гривень. ОСОБА_16 на початку березня 2008 року, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 договір від 07.03.2008 № 1099 про надання послуг. Після цього, 12.03.2008 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеним договором від 07.03.2008 № 1099 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк»кошти в сумі 1 800 000 гривень (з числа грошей ТОВ «Київська фінансова компанія», якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ДП «Пантранс»№ НОМЕР_14 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». У результаті ОСОБА_16 повторно легалізувала (відмила) грошові кошти у великому розмірі в сумі 1 800 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Також, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайства, 09.04.2008 у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30 ОСОБА_16 як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ТОВ «СВ-Група»у особі директора ОСОБА_34 договір щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №82, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобзева, 64, разом із земельною ділянкою площею 0,29 га. На виконання цього договору 09.04.2008 на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві ТОВ «СВ-Група»перерахувало грошові кошти в сумі 73 225 гривень. ОСОБА_16 10.04.2008, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 договір № 1917 про надання послуг. Після цього, 10.04.2008 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеним договором від 10.04.2008 № 1917 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк»кошти в сумі 55 000 гривень (з числа грошей ТОВ «СВ-Група», якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ДП «Пантранс»№ НОМЕР_14 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». У результаті ОСОБА_16 повторно легалізувала (відмила) грошові кошти в сумі 55 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Окрім того, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайства, 11.04.2008 у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30 ОСОБА_16 як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з фізичною особою -підприємцем ОСОБА_7 договір щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 127 за адресою: м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5 разом з земельною ділянкою площею 0,48 га. На виконання цього договору 11.04.2008 на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві приватний підприємець ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 193 920 гривень. ОСОБА_16 14.04.2008, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 договір № 1919/1 про надання послуг. Після цього, 16.04.2008 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеним договором від 14.04.2008 № 1919/1 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк»кошти в сумі 180 000 гривень (з числа грошей фізичної особи -підприємця ОСОБА_7, якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ДП «Пантранс»№ НОМЕР_14 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». У результаті ОСОБА_16 повторно легалізувала (відмила) грошові кошти в сумі 180 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Крім того, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайства, 21.04.2008 у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30 ОСОБА_16 як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ТОВ «СВ-Група»в особі директора ОСОБА_34 договори щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка №Б-74, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19, разом із земельною ділянкою площею 0,115 га, а також цілісного майнового комплексу військового містечка №Б-78, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29, разом із земельною ділянкою площею 0,24 га. На виконання цих договорів 24.04.2008 на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві ТОВ «СВ-Група»перерахувало грошові кошти в сумі 34 844 гривні і в сумі 72 720 гривень. ОСОБА_16 у кінці квітня 2008 року, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 договір від 22.04.2008 № 1925 і від 22.04.2008 № 1926 про надання послуг. Після цього, 25.04.2008 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеними договорами від 22.04.2008 № 1925 і від 22.04.2008 № 1926 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк»кошти в сумі 30 774 гривень і в сумі 64 226 гривень (з числа грошей ТОВ «СВ-Група», якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ДП «Пантранс»№ НОМЕР_14 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». У результаті ОСОБА_16 повторно легалізувала (відмила) грошові кошти на загальну суму 95 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Окрім того, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайства, 22.07.2009 у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30 ОСОБА_16 як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ТОВ «Дніпромет»договір щодо придбання металобрухту чорного металу у кількості 4 000 тонн, отриманого в результаті утилізації надлишкового військового майна. На виконання цього договору 23.07.2009 на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві ТОВ «Дніпромет»перерахувало грошові кошти в сумі 105 000 гривень. ОСОБА_16 23.07.2009, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ТОВ «Будюніпром»договір від 23.07.2009 № 2003 про надання послуг. Після цього, 28.07.2009 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеним договором від 23.07.2009 № 2003 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк»кошти в сумі 90 000 гривень (з числа грошей ТОВ «Дніпромет», якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ТОВ «Будюніпром»№ НОМЕР_13 у АТ «Комерційний банк «Даніель». У результаті ОСОБА_16 повторно легалізувала (відмила) грошові кошти в сумі 90 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Усього за указаний період та за вищевказаних обставин ОСОБА_16 легалізувала (відмила) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на загальну суму 10 020 000 гривень.
Таким чином, як зазначено у обвинуваченні, ОСОБА_16 своїми умисними діями, які виразились в повторному укладанні угод та вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів у великих розмірах, вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 209 КК України.
Крім того, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайства, 14.02.2008 у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20 в, офіс 30 ОСОБА_16 як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ТОВ «Мальта ЛТД»у особі директора ОСОБА_32 договір щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25. На виконання цього договору 21.02.2008 на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві ТОВ «Мальта ЛТД»перерахувало грошові кошти в сумі 5 050 000 гривень. ОСОБА_16 у другій половині лютого 2008 року, знаходячись у місті Києві, з метою легалізації цих грошей, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД»уклала з ДП «Пантранс»у особі директора ОСОБА_43 договір від 19.02.2008 № 1096 про надання послуг. Після цього, 22.01.2008 ОСОБА_42, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_16, знаходячись у місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_16, згідно із зазначеним договором від 19.02.2008 № 1096 про надання послуг, перерахувала за системою «Клієнт-банк»кошти в сумі 4 800 000 гривень (з числа грошей ТОВ «Мальта ЛТД», якими заволоділи шляхом шахрайства за вищевказаних обставин) з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2 у Залізничному відділенні «Промінвестбанку»в м. Києві на рахунок ДП «Пантранс»№ НОМЕР_14 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». У результаті ОСОБА_16 повторно легалізувала (відмила) грошові кошти у особливо великому розмірі в сумі 4 800 000 гривень, одержані внаслідок шахрайства.
Таким чином, як зазначено у обвинуваченні, ОСОБА_16 своїми умисними діями, які виразились в повторному укладанні угоди та вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів у особливо великих розмірах, вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході судового розгляду справи зазначені обвинувачення свого підтвердження не знайшли, суд вважає що за ст. 209 ч.2, 209 ч.3 КК України, ОСОБА_16 підлягає виправданню.
Підсудна ОСОБА_16 як в ході досудового слідства так і під час судового розгляду справи зазначала, що кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД», за вказівкою ОСОБА_14 перераховувалися на рахунок ДП «Пантранс». Зазначену обставину підтвердив також підсудний ОСОБА_14, якому доречі, обвинувачення за ст. 209 не пред»являлося.
Як убачається з матеріалів справи, отримані унаслідок шахрайства грошові кошти не були легалізовані за обставин передбачених ч.1 ст. 209 КК України.
Як свідчать результати судового розгляду справи, дії ОСОБА_16 щодо використання коштів ТОВ «Трансполіс ЛТД», в частині перерахування їх на рахунок ДТ «Пантранс», і попередньо отриманих шляхом шахрайства, не були спрямовані на приховання їх незаконного походження, враховуючи що кошти офіційно, через установи банку надійшли на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»на підставі раніше укладених угод. В даному випадку, як підтверджено матеріалами справи, перерахування коштів вчинені саме з метою безперешкодного заволодіння коштами, а не їх легалізації і свідчить про те, що підсудні розпорядилися коштами на власний розсуд.
Відповідно до роз»яснень, що містяться у п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15 квітня 2005 року «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»під легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до абзацу четвертого ст. 1, ст. 2 Закону України від 28.11.2002 року № 249-І «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»та диспозиції ч.1 ст. 209 КК україни належить розуміти вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння чи використання коштів та іншого майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з такими коштами або іншим майном фінансової операції чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення особою того, що вони були одержані злочинним шляхом.
Метою вчинення таких дій з коштами або іншим майном є надання їх походженню легального статусу. Проте, дії ОСОБА_16 не були спрямовані на легалізацію коштів, отриманих шахрайським способом. Будь яких дій по легалізації цих коштів, а саме, приховання чи маскування незаконного їх походження, прав на кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, з врахуванням обставин справа, вона не вчиняла.
Враховуючи викладене, підсудна ОСОБА_16 за ч.2 ст. 209 та ч.3 ст. 209 КК України, підлягає виправданню на підставі ст. 6 п.2 КПК України.
При обранні покарання винним, суд враховує тяжкість вчинених злочинів, особи винних, пом»якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.
Суд, враховуючи особу ОСОБА_14 бере до уваги, що він раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.
Як відображено у висновку судово-психіатричної експертизи (т.37 а.с.139-146), в період часу, до яких відносяться інкриміновані діяння, ОСОБА_14 будь-яким психічним захворюванням чи психічним розладом не страждав і за своїм психічним станом в зазначені періоди часу міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.
На даний час ОСОБА_14 страждає органічним ураженням головного мозку поєднаного ґенезу з церебрастенічним синдромом у акцентуйованої особистостості і за своїим психічним станом в теперішній час зданий усвідомлювати свої дії та керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.
ОСОБА_15 за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судима.
ОСОБА_16 за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судима, займається науковою діяльністю.
ОСОБА_23 за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.
Обставиною, що пом'якшуює покарання ОСОБА_14, суд визнає незадовільний стан здоров»я, оскільки як видно з довідки СІЗО (т.37 а.с. 36), він страждає рядом захворювань, а саме: ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, стенокардія напруги 2 ст.; цукровий діабет 2 типу середнього ступеню тяжкості субкомпенсація; хронічний панкреатит.
Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.
Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_15, суд визнає: наявність неповнолітньої дитини та незадовільний стан здоров»я, оскільки як видно з довідки СІЗО, вона страждає рядом захворювань, а саме: стенокардія напруги ФК 2 ст.; постінфарктний кардіосклероз; гіпертонічна хвороба 2 ст.; остеохондроз шийного відділу хребта; хронічний панкреатит; цукровий діабет (т. 16 а.с. 172,т. 35 а.с. 177).
Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.
Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_16, суд визнає наявність двох батьків пенсіонерів.
Обставин, що обтяжують покарання не встановлено,
Обставинами, що пом»якшують покарання ОСОБА_23 суд визнає: незадовільний стан здоров»я, що підтверджується довідкою(т.36, а.с. 188, т. 39 а.с. 178), на утриманні хвора мати пенсіонерка (т.37 а.с. 31-35).
Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.
На підставі викладеного, враховуючи тяжкість вчинених злочинів, особи винних, пом»якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, персональну роль та участь кожного з винних у вчиненні злочину, суд вважає за необхідне призначити їм покарання, у виді позбавлення волі.
Враховуючи стан здоров»я ОСОБА_15, покарання останній призначити в мінімальному розмірі визначеному в санкції статті, яка передбачає покарання за більш тяжкий злочин.
Що стосується ОСОБА_16, враховуючи її особу, пом»якшуючі покарання обставини, персональну роль та участь у вчиненні злочинів, а також ту обставину, що остання вчиняла злочини виключно за ініціативи та під керівництвом ОСОБА_14, суд прийшов до висновку про можливість її виправлення без відбування покарання у виді позбавлення волі реально, та приймає рішення про звільнення її від відбування покарання з випробуванням, згідно ст. 75 КК України, та покладенням на неї обов"язків, передбачених ст. 76 КК України.
Згідно правил ст. 77 КК України, додаткове покарання ОСОБА_16 у виді конфіскації майна не застосовувати.
Відносно ОСОБА_23, враховуючи його особу та об»єм обвинувачення доведеного судом, персональну роль у вчиненні злочинів, стан здоров»я, суд також вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі, але із застосуванням ст. 75 КК України -звільненням від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього обов"язків, передбачених ст. 76 КК України. Згідно правил ст. 77 КК України, додаткове покарання ОСОБА_23 у виді конфіскації майна не застосовувати.
Саме таке покарання, на погляд суду, буде достатнім для виправлення та попередження нових злочинів.
Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_16 та ОСОБА_23, у виді підписки про невиїзд, - залишити без змін.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до вступу вироку в законну силу, залишити попередню, тримання під вартою.
Відповідно до вимог ст. 72 КК України, зарахувати у строк відбування покарання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 строк їх попереднього ув'язнення, починаючи з 23 вересня 2009 року( т.16 а.с.1-2, т.14 а.с. 1-2).
Цивільні позови пред»явлені потерпілими та цивільними позивачами під час досудового слідства, на погляд суду, слід залишити без розгляду.
Як видно із змісту позовних заяв, які фактично є ідентичні,(т.7 а.с.9, 18, 43,85,107, 144, 165, 181, 210, т.8 а.с. 22,43,73,89, 113), потерпілі та представники цивільних позивачів зверталися з позовом про відшкодування коштів, як до обвинувачених так і до юридичної особи ТОВ «Трансполіс ЛТД». Крім того, як видно із змісту документів, які носять назву цивільні позови, в них ставиться вимога лише про визнання цивільними позивачами зазначаючи, в окремих випадках, суму збитків в доларах США, та відсутня вимога про стягнення збитків і посилання на те, з кого проводити стягнення, враховуючи кількість обвинувачених. А тому, враховуючи специфіку вирішення цивільних позовів в рамках судового розгляду кримінальних справ, суд, в даному випадку, позбавлений можливості прийняти рішення за позовами у відповідних редакціях, по суті.
Крім того, приймаючи вищезазначене рішення з приводу цивільних позовів, суд також враховує, що у де-який випадках уже є рішення господарських судів про стягнення коштів з ТОВ «Трансполіс ЛТД», до прикладу, - рішення суду за позовом ТОВ «Хартеп»до ТОВ «Трансполіс ЛТД»(т.7 а.с. 141).
Що стосується цивільного позову ТОВ «Мальта Лтд»до ОСОБА_14.(т.7 а.с.107-113), позивач просить стягнути лише з ОСОБА_14 7 398 250 грн, враховуючи суму основного боргу, штрафні санкції, передбачені договором, відсотки річних та інфляцію, що по суті, потребує аналізу договору, укладеного між ТОВ «Мальта Лтд»та ТОВ «Трансполіс ЛТД», а тому, наряду з іншими, підлягає розгляду лише в порядку цивільного судочинства.
До початку судового розгляду справи, потерпілі та представники цивільних позивачів з новими позовними вимогами не зверталися та не уточняли прийняті в ході досудового слідства.
Залишення позовів без розгляду, не позбавляє можливості потерпілих та цивільних позивачів звернутися до суду з позовами в порядку цивільного судочинства.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.
Стягнути судові витрати за проведення експертиз.
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_14 визнати винним та призначити покарання:
за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років;
за ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 8(вісім) років з конфіскацією всього майна яке є його власністю;
за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3(три) роки;
за ч.3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 2(два) роки;
за ст. 353 КК України у виді обмеження волі на строк 3(три) роки,
на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання призначити у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна яке є його власністю.
Строк відбування покарання ОСОБА_14 рахувати з 31 жовтня 2012 року, зарахувавши в даний строк час перебування його під вартою з 23 вересня 2009 року (день фактичного затримання) по 30 жовтня 2012 року, включно.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_14 до вступу вироку в законну силу залишити без змін, -тримання під вартою.
ОСОБА_15 визнати винною та призначити покарання:
за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;
за ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять) років з конфіскацією всього майна яке є її власністю;
на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання призначити у виді позбавлення волі на строк п»ять років з конфіскацією всього майна яке є її власністю.
Строк відбування покарання ОСОБА_15 рахувати з 31 жовтня 2012 року, зарахувавши в даний строк час перебування її під вартою з 23 вересня 2009 року (день фактичного затримання), по 30 жовтня 2012 року, включно.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_15 до вступу вироку в законну силу залишити без змін, -тримання під вартою.
ОСОБА_15 в пред»явленному обвинуваченні за ч.2 ст. 205 КК України, визнати невинною і на підставі ст. 6 п.2 КПК України, по суду виправдати.
ОСОБА_16 визнати винною та призначити покарання:
за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;
за ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять) років;
за ч.2 ст. 364-1 КК України у виді штрафу в сумі десять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки;
за ч.1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк два роки,
на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання призначити у виді позбавлення волі на строк п»ять років з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_16 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Згідно ст. 76 КК України, покласти на засуджену обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи та періодично з»являтися для реєстрації.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_16 до вступу вироку в законну силу залишити попередню, - підписка про невиїзд.
ОСОБА_16 в пред»явленному обвинуваченні за ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 209 КК України, визнати невинною і на підставі ст. 6 п.2 КПК України, по суду виправдати.
ОСОБА_23 визнати винним та призначити покарання за ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_23 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки. Згідно ст. 76 КК України, покласти на засудженого обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи та періодично з»являтися для реєстрації.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_23 до вступу вироку в законну силу залишити попередню, - підписка про невиїзд.
Стягнути з засуджених судові витрати, зокрема:
з ОСОБА_14 вартість проведення почеркознавчої експертизи № 16/тдд від 10.02.2010, що становить 941,41 грн. (т.4 а. с. 7)
вартість проведення техніко - криміналістичної експертизи № 11/тдд від 10.02.2010 року, що становить 941,41 грн. (т.4 а. с.33);
вартість проведення експертизи металів і сплавів № 30/хс від 26.02.2010 року, що становить 2 707, 20 грн. (т.4 а. с. 78);
вартість проведення почеркознавчої експертизи № 39/тдд від 12.03.2010р., що становить 1684,80 грн. (т.4 а. с. 112) (отримувач платежу- НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві р/р № 31253272210699 в УДК у Київській області, МФО 821018, код 25575285, - за проведення експертизи);
з ОСОБА_15 вартість проведення техніко -криміналістичної експертизи № 45/тдд від 01.03.2010, що становить 1 347,84 грн. (т.4 а. с. 149);
вартість проведення почеркознавчої експертизи № 115/тдд від 18.05.2010 року, що становить 2 284,20 грн. (т.4 а.с. 166);
вартість проведення техніко -криміналістичної експертизи № 116/тдд від 05.05.2010 року, що становить 1 522,80 грн. (т.4 а. с. 183) (отримувач платежу- НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві р/р № 31253272210699 в УДК у Київській області, МФО 821018, код 25575285, - за проведення експертизи);
з ОСОБА_16 вартість проведення почеркознавчої експертизи № 135/тдд від 17.05.2010 року, що становить 1 266,84 грн. (т.5 а.с. 7);
вартість проведення комп'ютерної експертизи № 78/ікт від 26.05.2010 р., що становить 4 111,56 грн. (т.5 а.с. 99);
вартість проведення техніко -криміналістичної експертизи № 181/тдд від 19.05.2010р, що становить 950,13 грн. (т.5 а.с. 109)
вартість проведення почеркознавчої експертизи № 247/тдд від 16.06.2010р., що становить 1 522,80 грн. (т. 5 а.с. 154);
(отримувач платежу- НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві р/р № 31253272210699 в УДК у Київській області, МФО 821018, код 25575285, - за проведення експертизи);
з ОСОБА_23 вартість проведення експертизи металів, сплавів та виробів № 199хс від 06.05.2011 року, що становить 1265,76 гривень (т.2 а.с.52);
вартість проведення почеркознавчої експертизи № 115/тдд від 18.05.2010 року, що становить 2284,20 грн. (т.3 а.с. 47);
вартість проведення почеркознавчої експертизи № 248/тдд від 21.06.2010року, що становить 1 522,80 грн. (т. 5 а.с. 193),
(отримувач платежу- НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві р/р № 31253272210699 в УДК у Київській області, МФО 821018, код 25575285, - за проведення експертизи);
Речові докази:
Вилучені у ОСОБА_24 документи та CD-дисками, а саме:
- договір про надання консалтингових та консультаційних послуг №01 між ТОВ «БНН»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 25 травня 2006 року щодо придбання об'єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Рівне, вул.Шевченка, 67 а; (т. 8 а.с. 12-14)
- договір про надання консалтингових та консультаційних послуг №1065 між ТОВ «БНН»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 23 травня 2007 року щодо придбання об'єкту військового містечка № 26 за адресою: м. Рівне, вул.Соборна, 227, буд. 282; (т. 8 а.с. 15-16а)
- квитанця до прибуткового касового ордеру № 025 від 25.06.2006 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ТОВ «БНН»ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 50 000 гривень по договору № 01; (т. 8 а.с. 98)
- квитанця до прибуткового касового ордеру №024/07 від 23.05.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД» прийнято від ТОВ «БНН»ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 30 300 гривень по договору № 1065; (т. 8 а.с. 98)
- два CD-диска, надані ОСОБА_14 під час проведення переговорів з ОСОБА_24, на яких містяться статутні і реєстраційні документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», проекти договорів щодо придбання військових об'єктів нерухомості, а також нормативно -правова база, що регламентує порядок реалізації нерухомого майна Збройних сил України. (т.13 а.с. 167-189)
Вилучені у ОСОБА_5 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1066 між СПД ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 2 червня 2007 року щодо придбання цілісного майнового комплексу та земельної ділянки площею 0,23 Га за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23 а; (т. 8 а.с. 17-20)
- договір про надання послуг №1067 між ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід Сервіс»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 11 червня 2007 року щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59 разом з земельною ділянкою площею 0,34 Га; (т. 8 а.с. 21-23)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 025/07 від 02.06.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від СПД ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 101 000 гривень по договору № 1066; (т. 8 а.с. 99)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 026/07 від 11.06.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ТОВ «НВТ «Захід сервіс»ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 252 000 гривень по договору № 1067; (т. 8 а.с. 99)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 027/07 від 11.06.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ТОВ «НВТ «Захід сервіс»ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 151 500 гривень по договору № 1067.
Вилучені у директора ТОВ «Іріда Хауз»ОСОБА_26 документами, а саме:
- попередня угода № 1077 про наміри пов'язані з придбанням земельної ділянки разом з розташованим на ній цілісним майновим комплексом за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5 від 8 жовтня 2007 року укладеною між ОСОБА_26 та ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т. 8 а.с. 24)
- договір про надання №1079 між ТОВ «Іріда Хауз»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 19 жовтня 2007 року щодо придбання цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5; (т. 8 а.с. 25-28)
- додаток № 1 до договору про надання послуг № 1079, відповідно до якого затверджено графік виконання робіт та оплати згідно укладеного договору; (т. 8 а.с. 29)
- додаток № 2 до договору про надання послуг № 1079, відповідно до якого підтверджується наявність взаємного комерційного інтересу, щодо цілей, задля яких був укладений договір; (т. 8 а.с. 30)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 821 від 28.10.2007 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 252 500 гривень згідно попередньої угоди № 1077. (т. 8 а.с. 100)
Вилучені у директора ТОВ «Київська фінансова компанія»ОСОБА_33 документи та CD-диски, а саме:
- договір про надання послуг №1098 між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 6 березня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу готель «Козацький»за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 5; (т. 8 а.с. 43-46)
- платіжне доручення № 18 від 12.03.2008 згідно якого ТОВ «Київська фінансова компанія»здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 1 919 000 гривень; (т. 8 а.с. 129)
- угода про розірвання договору про надання послуг № 1098, відповідно до якої відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»зобов'язується на протязі 30 діб з моменту підписання угоди повернути ТОВ «Київська фінансова компанія»грошові кошти заплачені по укладеному договору; (т. 8 а.с. 47)
- лист ТОВ «Трансполіс ЛТД»від 02.04.2009 на адресу ТОВ «Київська фінансова компанія»відповідно до якого товариство повністю підтверджує свої зобов'язання по договору № 1098; (т. 8 а.с. 48)
- угода між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 08.04.2009 щодо погашення заборгованості по укладено договору №1098; (т. 8 а.с. 31)
- доповнення від 10.04.2009 до угоди від 08.04.2009 щодо сплати відсотків за невиконання умов угоди від 8 квітня 2009 року; (т. 8 а.с. 49)
- акт від 07.08.2009 звіряння розрахунків до угоди від 08.04.2009 між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «Трансполіс ЛТД».(т.8 а.с. 50)
Вилучені у директора ТОВ «Мальта ЛТД»ОСОБА_32 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1095 між ТОВ «Київська фінансова компанія»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 14 лютого 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 62 за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 25; (т. 8 а.с. 32-37)
- виписка з руху коштів ТОВ «Мальта ЛТД»згідно якої підприємство здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 5 050 000 гривень; (т. 8 а.с. 122-123)
- довіреність № 17-12 ТОВ «Мальта ЛТД»від 17.12.2008, якою підприємство уповноважує ОСОБА_31 мамед огли вести переговори з питань придбання товариством земельних ділянок; (т.8 а.с. 127)
- копії викопіровок військового містечка № 62 за адресою: м. Київ, бульв.Лесі Українки, 25; (т. 8 а.с. 125-126)
- три CD-диски, надані ОСОБА_14 під час проведення переговорів з ОСОБА_31, на яких містяться статутні і реєстраційні документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», проекти договорів щодо придбання військових об'єктів нерухомості, а також нормативно -правова база, що регламентує порядок реалізації нерухомого майна Збройних сил України. (т.13 а.с. 167-189)
Вилучені у представника ТОВ «Хартеп»ОСОБА_101 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1092 між ТОВ «Хартеп»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 27 грудня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5; (т. 8 а.с. 38-42)
- платіжне доручення № 2 від 04.01.2008 згідно якого ТОВ «Хартеп»здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 1 515 000 гривень.(т. 8 а.с. 128)
Вилучені у ОСОБА_6 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1908 між ОСОБА_6 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 28 березня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 3 за адресою: м. Одеса, пров. Маячний, 3; (т. 8 а.с. 51-54)
- додаткова угода №1 від 28.08.2008 про продовження строку дії договору про надання послуг № 1908 від 28.03.2008; (т.8 а.с.55)
- заява ОСОБА_6 на ім'я директора департаменту капітального будівництва МО України ОСОБА_70 щодо початку придбання цілісного майнового комплексу в/м № 3 за адресою: м. Одеса, пров. Маячний, 3; (т. 8 а.с.130)
- розписка ОСОБА_14 від 09.09.2009 щодо повернення ОСОБА_6 грошових коштів по раніше укладеному договору № 1908; (т.8 а.с.56)
- квитанція до прибуткового касового ордеру серії 12 АААЕ № 557854 від 28.03.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 255 530 гривень по договору № 1098. (т. 8 а.с. 111)
Вилучені у директора ТОВ «СВ -Група»ОСОБА_34 документи, а саме:
- договір про надання послуг № 1915 між ТОВ «СВ -Група»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 9 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 82, який розташований за адресою: м. Донецьк, вул.Кобзева, 64; (т. 8 а.с. 57-60)
- договір про надання № 1924 між ТОВ «СВ - Група»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 21 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № Б-78, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29; (т. 8 а.с. 61-64)
- договір про надання № 1922 між ТОВ «СВ - Група»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 21 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № Б-74, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19.(т. 8 а.с. 65-68)
Вилучені у ОСОБА_7 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1918 між Фізичною особою -підприємцем ОСОБА_7 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 11 квітня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 127, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 4-та Бастіонна, 5; (т. 8 а.с. 69-71)
- платіжне доручення № 32 від 15.04.2008 згідно якого підприємець ОСОБА_7 здійснив перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 193 920 гривень;(т. 8 а.с. 131)
- копія листа на ім'я заступника Міністра оборони України ОСОБА_102 (вих. № 43 от 23.05.2008) щодо початку процедури придбання цілісного майнового комплексу в/м № 127, який розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 4-та Бастіонна, 5; (т. 8 а.с. 132);
- копія листа генеральному директору ТОВ «Трансполіс ЛТД»(вих. №52 від 07.08.2008) щодо надання звіту про виконані роботи по договору №1918; (т.8 а.с. 133)
- копія листа генеральному директору ТОВ «Трансполіс ЛТД»(вих. №78 від 08.12.2008) щодо виплати заборгованості по договору № 1918.(т.8 а.с. 134)
Вилучені у ОСОБА_12 документи та CD-дисками, а саме:
- договір про надання послуг №1926 між ОСОБА_12 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 12 травня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м в/ч № 31 будівля № 93, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11; (т. 8 а.с. 72-73а)
- договір про надання послуг №1941 між ОСОБА_12 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 5 серпня 2008 року щодо придбання приміщення Воєнторгу, який входить до цілісного майнового комплексу в/м в/ч № 31, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 11; (т. 8 а.с. 74-76)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052596 від 15.05.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 151 500 гривень по договору № 1926; (т. 8 а.с. 111)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052598 від 05.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 70 000 гривень по договору № 1941; (т. 8 а.с. 112)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052599 від 06.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 104 600 гривень по договору № 1941; (т. 8 а.с. 112)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052594 від 12.05.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 70 700 гривень по договору № 1926; (т. 8 а.с. 113)
- два CD-диски, наданими ОСОБА_14 під час проведення переговорів з ОСОБА_12, на яких містяться статутні і реєстраційні документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», проекти договорів щодо придбання військових об'єктів нерухомості, а також нормативно -правова база, що регламентує порядок реалізації нерухомого майна Збройних сил України.(т. 13 а.с. 167-189)
Вилучені у ОСОБА_8 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1928 між ОСОБА_8 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 14 травня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 77, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7; (т. 8 а.с. 77-80)
- розписка від 12.05.2008 про отримання ОСОБА_23 від ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 505 000 гривень по договору купівлі -продажу об'єкта; (т. 8 а.с.81)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052595 від 14.05.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 101 000 гривень по договору № 1928 (т. 8 а.с. 113)
- лист «Про невиконання договору»від імені ОСОБА_8 на адресу ТОВ «Трансполіс ЛТД»від 30.07.2009; (т.8 а.с. 136)
- копії 3-х листів від ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_77 без дат та номерів щодо початку процедури придбання цілісного майнового комплексу в/м № 77, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7. (т. 8 а.с. 137-139);
Вилучені у ОСОБА_9 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1944 між ОСОБА_9 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 12 серпня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 5-в, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те Містечко, 11; (т. 8 а.с. 82-85)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 845685 від 09.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25 220 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 114)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 845684 від 02.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 339520 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 114)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 845681 від 12.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 36 175 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 115)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 845685 від 09.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25 220 гривень по договору № 1944; (т. 8 а.с. 114)
- квитанція № ОТ2058571 від 08.09.2008 про здійснення переказу на ім'я ОСОБА_23 в сумі 30 000 гривень; (т. 8 а.с. 141)
- заява на переказ коштів «Райфайзен Банк Аваль»від 08.09.2008 відповідно до якої ОСОБА_9 здійснив переказ на ім'я ОСОБА_23 в сумі 30 000 гривень; (т. 8 а.с. 142);
- копія довіреності № 5586 від 23.12.2008 згідно якої ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_74 та ОСОБА_23 бути його представниками в ТОВ «Трансполіс ЛТД»з питань отримання грошей по договору № 1944.(т. 8 а.с. 143)
Вилучені у ОСОБА_10 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1954 між СПД ОСОБА_10 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 29 жовтня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 17, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3; (т. 8 а.с. 86-89)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052589 від 25.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 28 999 гривень по договору № 1954; (т. 8 а.с. 120)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052587 від 29.10.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 104 500 гривень по договору № 1954; (т. 8 а.с. 120)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052588 від 25.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_78 грошові кошти в сумі 28 999 гривень по договору № 1954. (т. 8 а.с. 119)
Вилучені у ОСОБА_11 документи, а саме:
- договір про надання послуг №1946 між ОСОБА_11 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 22 серпня 2008 року щодо придбання цілісного майнового комплексу в/м № 85, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101; (т. 8 а.с. 90-93)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 845683 від 22.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 242 500 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 115)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 845686 від 29.08.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 242 500 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 116)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052584 від 05.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 389 455 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 116)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052585 від 06.09.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 230 545 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 117)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052590 від 12.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 175 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 117)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052591 від 14.11.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_86 грошові кошти в сумі 175 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 118)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052593 від 10.12.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1 026 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 118)
- квитанція до прибуткового касового ордеру № 052592 від 15.12.2008 відповідно до якої ТОВ «Трансполіс ЛТД»прийнято від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 374 000 гривень по договору № 1946; (т. 8 а.с. 119)
- копія листа на ім'я Заступника Міністра оборони України від 22.08.2008 щодо початку процедури придбання цілісного майнового комплексу в/м № 85, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101; (т. 8 а.с. 145)
- копії експлікацій об'єкту цілісного майнового комплексу в/м № 85, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101.(т. 8 а.с. 146-150)
Вилучені у директора ТОВ «Дніпромет»ОСОБА_39 документи, а саме:
- договір про надання послуг №2000 між ТОВ «Дніпромет»та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД»від 22 липня 2008 року щодо придбання металобрухту чорного металу у кількості 4 000 тон; (т. 8 а.с. 94-97)
- платіжне дорученням № 1098 від 23.07.2009 та випискою по рахунку даного товариства за 23.07.2009 згідно якого ТОВ «Дніпромет»здійснено перерахування грошових кошті на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»в сумі 105 000 гривень; (т. 8 а.с. 151-152)
- податкова накладна № 6 від 23.07.2009; (т.8 а.с. 153)
- копія листа ТОВ «Дніпромет»на ім'я виконуючого обов'язки Міністра оборони України ОСОБА_104 щодо початку процедури придбання брухту чорного металу.(т. 8 а.с. 154)
Вилучені в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 посвідчення ДВП «СОДРУЖЕСТВО»НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14, посвідчення Міністерства оборони України НОМЕР_4 ім'я ОСОБА_14
Вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького буд. 20 В., офіс №30 посвідчення генерала (адмірала) Міністерства оборони України НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_14
Вилучене в працівника ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_105 посвідченням ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_105(т. 13 а.с. 106-108)
Вилучені в Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації реєстраційні документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», а саме:
- установчий договір від 29.06.1995 про створення і діяльність товариства з обмеженою діяльністю ТОВ «Трансполі ЛТД»;(т.6 а.с. 81);
- угода № 1 від 10.07.2003 про внесення змін до установчого договору про створення та діяльність ТОВ «Трансполіс ЛТД»шляхом викладення його в новій редакції; (т.6 а.с. 52-57)
- статут ТОВ «Трансполіс ЛТД»в редакції 02.07.2003, яким визначені права та обов'язки генерального директора товариства, а також предмети діяльності товариства; (т.6 а.с. 58-69)
- протокол загальних зборів ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ 3/06 від 15.11.2006 відповідно до якого прийнято рішення про призначення ОСОБА_16 на посаду генерального директора товариства; (т.6 а.с. 34)
- протокол загальних зборів ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ 3/06 від 15.11.2006 відповідно до якого виведено зі складу учасників товариства ОСОБА_107, прийнято до складу учасників товариства ОСОБА_15, частку ТОВ «Трансполіс ЛТД»в статутному фонді товариства розділено між всіма учасниками у рівних чстинах; (т.6 а.с. 4-6)
- статут ТОВ «Трансполіс ЛТД»в редакції 05.12.2007, до якого внесені зміни щодо засновників товариства, а також внесені зміни до напрямків діяльності товариства, зокрема додані пункт відповідно до якого товариство надає послуги щодо підготовки документів щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, проведення реконструкції та зміни цільового призначення будинків та споруд; попередня правова оцінка із майном комунальної і загальнодержавної власності, Міністерства оборони; реєстрація права власності на нерухомі об'єкти, тощо; (т.6 а.с. 19-32)
Вилучені у ОСОБА_16 кадрові, реєстраційні, установчі та первинні фінансово -господарські документи ТОВ «Трансполіс ЛТД», а саме:
- Наказ №16-К від 01.10.2007 про виконання ОСОБА_15 додаткових робіт начальника відділу кадрів та касира ТОВ «Трансполіс ЛТД»з виплатою доплати в розмірі 25% в порядку сумісництва професій без звільнення від основної роботи; (т.18 а.с. 72)
- Наказ №9-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_15 на постійну роботу на посаду психолога ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т.18 а.с. 25)
- Наказ №13-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_48 з 01.10.2007 по 30.11.2007 на роботу тимчасово за сумісництвом на посаду старшого менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т.18 а.с. 64)
- Наказ №12-К від 01.10.2007 про прийом ОСОБА_65 на роботу постійно на посаду старшого менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»з окладом згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 93)
- Наказ №11-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_20 на роботу тимчасово за сумісництвом на посаду менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»з окладом згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 83)
- Наказ №2-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_108 на посаду заступника генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»; (т.18 а.с. 40)
- Наказ №4-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_21 на роботу постійно на посаду старшого менеджера ТОВ «Трансполіс ЛТД»згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 79)
- Наказ №1-К від 14.11.2007 про звільнення з посади генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»ОСОБА_108 та призначення генеральним директором товариства ОСОБА_16; (т.18 а.с. 29)
- Наказ №6-К від 01.10.2007 про призначення ОСОБА_86 на роботу постійно на посаду помічника Генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД»з окладом згідно штатного розпису; (т.18 а.с. 87)
- Наказ №5-К від 01.10.2007 про прийом на роботу ОСОБА_27 постійно на посаду виконавчого директора ТОВ «Трансполіс ЛТД» з окладом згідно штатного розкладу; (т.18 а.с. 95)
- Платіжні доручення, оборотно -сальдові відомості, виписки по рахунку, платіжні відомості, прибуткові касові ордер, відомості нарахування заробітної плати, рахунки -фактури, накладні, акти списанням, штатні розписи ТОВ «Трансполіс ЛТД»за період 2007 -2009 років; (т.19, 20, 21, 22)
Вилучені в Залізничному відділенні АКБ «Промінвестбанк»в м. Києві документи щодо відкриття та користування рахунком ТОВ «Трансполіс ЛТД»№ НОМЕР_2, а саме:
- заява на відкриття валютного рахунку № НОМЕР_2 від 01.07.1995;(т.6 а.с. 141);
- договір банківського рахунку № 2128/68 від 26.10.2007 між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та Залізничним відділенням АКБ «Промінвестбанк»в м. Києві щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2; (т.6 а.с. 173-175)
- картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Трансполіс ЛТД»від 26.10.2007, відповідно до якої повноваження щодо підписів документів про проведення розрахункових операцій по рахунку № НОМЕР_2 надано ОСОБА_16; (т.6 а.с. 179)
- заява на обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 системою «Інтернет Клієнт - Банк», без дати ; (т.6 а.с. 183)
- договір № 46 обслуговування банківського рахунку НОМЕР_15 системою «Інтернет Клієнт - Банк»від 02.11.2007; (т.6 а.с. 184-189)
- акт про виконання робіт до договору обслуговування банківського рахунку НОМЕР_15 системою «Інтернет Клієнт - Банк»від 02.11.2007 відповідно до якого ОСОБА_16 отримала послугу банку обслуговування банківського рахунку НОМЕР_15 системою «Інтернет Клієнт - Банк»; (т.6 а.с. 192)
- рух коштів по рахунку НОМЕР_15, яким підтверджується надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД»по договорам про надання послуг щодо придбання військових об'єктів нерухомого майна; (т. 7 а.с. 18-195)
Вилучений у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства»(МФО 320995) рух коштів по рахунку ДП «Пантранс»НОМЕР_7, яким підтверджується надходження грошових коштів від ТОВ «Трансполіс ЛТД». (т. 24 а.с. 106-136), - зберігати в матеріалах кримінальної справи
Вилучений в ході проведення обшуку в приміщеннях офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в ноутбук «Престіжіо»№ 150 UA 61200493, ноутбук NU 82600X8, ноутбук «HP»№ 00051-129-169-548 з кабель до нього, вінчестер (зовнішній) 1222203, зовнішній жорсткий диск «Трансценд Сторедейт»25 мобілс 320 Гб № НОМЕР_1, дискета «Вербатум», CD та CD-R дисками у кількості 28 штук, DVD-R диск, флеш карта чорного кольору «СЄГС»Д 33193, флеш картою «Дата Тревел»2 Гб, мобільний телефон «Нокіа»2630 імей НОМЕР_8 з сім картою МТС, мобільний телефоно «Самсунг SGM -С200»серійний номер НОМЕР_9 з сім -картою », мобільний телефон «Нокіа 6230»код НОМЕР_10 з сім -картою мобільного зв'язку «Київстар», мобільний телефон «Соні Еріксон К320і»с/н НОМЕР_11 з сім картою мобільного зв'язку «МТС», мобільний телефон «Самсунг Е800»імей НОМЕР_12 з сім -картою мобільного зв'язку «Лайф», на яких містяться номери телефонів потерпілих, представників суб'єктів підприємницької діяльності -цивільних позивачів, файли з реєстраційними, установчими, кадровими, фінансово -господарськими документами ТОВ «Трансполіс ЛТД», документи нормативно -правової бази, що регламентують процес реалізації військового майна, копії викопіїровок, експлікацій, ген -планів військових об'єктів; (т. 13 а.с. 98-99) і які знаходяться на зберіганні в камері схову ГУ МВС України в м. Києві, - конфіскувати, як знаряддя злочину, що належать засудженим;
Вилучені в ході проведення обшуку в по місцю проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 ноутбук «Асус»V82NOAS 036503068, ноутбук Qosmio F 30-113 Toshiba NO FQF30E-01 RO 18 R4 ноутбук «Асус»Х51L 83NOA 908424410E, ноутбук «Асус»Х51RL 82NOAS 036503068, накопичувач «Вербатум»№ 446, накопичувач »120 Гб, накопичувач «Трансценд»320 Гб, накопичувач «Концептронік»160 Гб, флеш карта », флеш карта », флеш карта », флеш картою », диском ТДК СД-Р 80-31651, диск СД-Р 75835, дискета «Вербатум»БК 18А2, диктофон -311M, системний блок «Китай»№ 0844, на яких містяться номери телефонів потерпілих, представників суб'єктів підприємницької діяльності -цивільних позивачів, файли з реєстраційними, установчими, кадровими, фінансово -господарськими документами ТОВ «Трансполіс ЛТД», документи нормативно -правової бази, що регламентують процес реалізації військового майна, копії викопіровок, експлікацій, ген.планів військових об'єктів; (т. 13 а.с. 98-99), які знаходяться на зберіганні в камері схову ГУ МВС України в м. Києві, - конфіскувати, як знаряддя злочину, що належать засудженим;
Вилучені в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 записна книжка чорного кольору 0/9 формату А 6, що на зберіганні в камері схову ГУ МВС України в м. Києві, - знищити;
візитка ОСОБА_46 «Трансполіс», візитка ОСОБА_16 «Трансполіс», залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи (т. 13 а.с. 190-192, 209-210)
Вилучена в ході проведення обшуку в приміщеннях офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в металева печатка ТОВ «Трансполіс ЛТД»з барвником зеленого кольору, що на зберіганні в камері схову ГУ МВС України в м. Києві, - повернути на вимогу власників;
(т. 13 а.с. 98-99)
Вилучені під час проведененя обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД»за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в договори та акти між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс», а саме:
- Договіром про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1093 від 04.01.2008; (т.8 а.с. 187-190)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1926 від 22.04.2008; (т.8 а.с. 184-186)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1925 від 22.04.2008; (т. 8 а.с. 181-183)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1096 від 19.02.2008; (т.8 а.с. 177-180)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1099 від 07.03.2008; (т.8 а.с.173-176)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1919 від 14.04.2008; (т.8 а.с.170-172)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1085 від 25.10.2007; (т. 8 а.с. 165-169)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1916 від 09.04.2008; (т. 8 а.с. 159-161)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№1917 від 10.04.2008; (т.8 а.с. 162-164)
- Договір про надання послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№03/01-2008 від 03.01.2008;(т. 8 а.с.155-158)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№01 без дати до договору №1099 від 07.03.2008 на суму 1 800 000 грн.; (т. 8 а.с. 197)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору № 1919 від 14.04.2008 на суму 180 000 грн.; (т. 8 а.с. 199)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»№01 від 27.12.2007 на суму 1 550 000 грн.; (т. 8 а.с. 194)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати на суму 195 000 грн.; (т. 8 а.с. 202)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати на суму 55 000 грн. (т. 8 а.с. 198)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1098 від 03.03.2008 на суму 80 000 грн.; (т. 8 а.с. 203)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1925 від 22.04.2008 на суму 30 774 грн.; (т. 8 а.с. 200)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1926 від 22.04.2008 на суму 64 226 грн.; (т. 8 а.с. 201)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1093 від 04.01.2008 на суму 1 450 000 грн.; (т. 8 а.с. 196)
- Акт здачі -приймання виконаних послуг укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД»та ДП «Пантранс»без номеру та дати до договору №1096 від 19.02.2008 на суму 4 800 000 грн.; (т. 8 а.с. 195), - залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи.
Цивільні позови заявлені:
Директором ТОВ «Фірма «БНН», на загальну суму 100 000 гривень та 6 000 доларів США, (т.2 а.с. 9-10);
Директором ТОВ «Науково -виробниче товариство «Захід Сервіс», на загальну суму 80 000 доларів США, (т.2 а.с.18-19);
Потерпілим ОСОБА_5 на загальну суму 20 000 доларів США, (т.2 а.с. 43-44);
Директором ТОВ «Іріда Хауз»на загальну суму 1 590 750 гривень та 50 000 доларів США, (т.2 а.с.85-86);
Директором ТОВ «Мальта ЛТД», на загальну суму 5 050 000 гривень, (т.2 а.с. 107-115);
Директором ТОВ «Хартеп», на загальну суму 1 515 000 гривень, (т.2 а.с.144-146);
Потерпілою ОСОБА_12 на загальну суму 60 000 доларів США, (т.2 а.с.192-193);
Директором ТОВ «Київська фінансова компанія», на загальну суму 1 919 000 гривень, (т.2 а.с.165-166);
Потерпілим ОСОБА_6 на загальну суму 92 400 доларів США, (т.2 а.с. 210-211);
Директором ТОВ «СВ -Група», на загальну суму 180 789 гривень, (т.3 а.с.22-23);
Потерпілим ОСОБА_7, на загальну суму 193 920 гривень, (т.3 а.с. 43-44);
Потерпілою ОСОБА_8,на загальну суму 606 000 гривень, (т.3 а.с.73-74);
Потерпілим ОСОБА_9, на загальну суму 175 200 гривень, (т.3 а.с.89-90);
Потерпілим ОСОБА_10, на загальну суму 162 498 гривень, (т.3 а.с.113-114)
Потерпілою ОСОБА_11 на загальну суму 461 672 доларів США, (т.3 а.с. 137-138);
Директором ТОВ «Дніпромет», на загальну суму 105 000 гривень, (т.3 а.с.192-193), - залишити без розгляду.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, в той же строк з моменту отримання ним копії вироку.
Суддя Дідик М.В.
| Суд | Голосіївський районний суд міста Києва |
| Дата ухвалення рішення | 31.10.2012 |
| Оприлюднено | 29.11.2012 |
| Номер документу | 27692327 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1-34/12
Постанова від 18.05.2022
Кримінальне
Васильківський міськрайонний суд Київської області
Дорошенко В. М.
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні