Постанова

від 29.11.2012 по справі 801/1924/2012

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 801/1924/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

29 ноября 2012 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области

в составе: председательствующего -судьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре -Авдеевой И.Г.

с участием прокурора -Сушко В.М.

защитника -ОСОБА_1

представителя

гражданского истца -ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.191 ч.2, 191 ч.3, 15 ч.3, 191 ч.3, 366 ч.1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия ОСОБА_3 предъявлено обвинение в том, что согласно протокола общего собрания членов Обслуживающего кооператива «Садового товарищества»Надежда - 2»(ЕГРПОУ: 33527662 (далее по тексту ОК «СТ»Надежда - 2») №1 от 25.03.2007 года он был избран на должность председателя правления ОК «СТ»Надежда-2».

Уставом ОК «СТ»Надежда - 2», зарегистрированным Министерством юстиции Украины под №1247 от 30.05.2005 года, предусмотрено что:

-кооператив является добровольным неприбыльным объединением граждан Украины имеющих земельный участок в ОК «СТ»Надежда - 2», он осуществляет свою деятельность на территории Луначарского сельсовета Бердянского р-на Запорожской области;

-член обслуживающего кооператива обязан выполнять требования законодательства о коллективном садовничестве, устава кооператива, решения Исполкома районного Совета, областного союза садовников кооперативов, общих собраний членов кооператива и правления кооператива;

-средства обслуживающего кооператива создаются с вступительных, членских и целевых взносов членов кооператива и других поступлений в соответствии с действующим законодательством. Вступительные взносы тратятся при решении организационных вопросов кооператива. Членские и целевые взносы тратятся в соответствии с прибыльно-расходной сметой кооператива. Средства обслуживающего кооператива хранятся в установленном порядке на текущем счету кооператива в учреждении банка. Затраты средств делаются по документам, подписанных председателем правления и бухгалтером (казначеем), в соответствии с прибыльно-расходной сметой, утвержденной общим собранием (собранием уполномоченных) членов кооператива;

-высшим органом управления обслуживающего кооператива является общее собрание, которое утверждает прибыльно-расходную смету;

-председатель правления обслуживающего кооператива обеспечивает исполнения решений общего собрания и правления, представляет кооператив в отношениях с государственными органами и другими учреждениями, также организациями, вправе заключать от имени кооператива договора в пределах прибыльно-расходных смет без поручения, выдавать поручения, открывать текущий счет кооператива в учреждении банка;

-председатель правления несет финансовую и имущественную ответственность перед кооперативом за нецелевое использование средств кооператива;

-председатель правления, как должностное лицо, несет все виды ответственности согласно с действующим законодательством Украины.

Согласно протокола общего собрания членов ОК «СТ»Надежда-2»№7 от 19.09.2008 года было принято решение об открытии счета в банке для сбора средств целевого назначения членов общества предназначенных для строительства водовода на территории кооператива. 07.10.2008 года председатель правления кооператива ОСОБА_3 открыл текущий счет №26007330495531 ОК «СТ»Надежда-2»в Бердянском отделении ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 313010) для сбора вышеуказанных средств. В связи с реорганизацией Бердянского отделения ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк»в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 334011) данному обществу был открыт 27.04.2009 года новый счет №26008330495531.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований и действующего законодательства, председатель правления ОК «СТ»Надежда-2»ОСОБА_3, являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах:

Так, 31.07.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463255 от 31.07.2009 года на 300 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, 03.08.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, где на основании которого получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда - 2»в сумме 300 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Таким образом ОСОБА_3 незаконно завладел указанными денежными средствами, тем самым, совершил хищение денежных средств ОК «СТ»Надежда-2», причинив ему материальный ущерб на сумму 300 гривен, то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением - в преступлении, предусмотренном ст.191 ч.2 УК Украины.

Кроме того, 06.10.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463256 от 06.10.2009 года на 200 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, 07.10.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2» прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, где на основании которого получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 200 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды. Таким образом ОСОБА_3 незаконно завладел указанными денежными средствами, тем самым, совершил хищение денежных средств ОК «СТ»Надежда-2», причинив ему материальный ущерб на сумму 200 гривен.

Затем, 09.10.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463257 от 09.10.2009 года на 200 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, того же дня, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, где на основании которого получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 200 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды. Таким образом ОСОБА_3 незаконно завладел указанными денежными средствами, тем самым, совершил хищение денежных средств ОК «СТ»Надежда-2», причинив ему материальный ущерб на сумму 200 гривен.

Кроме этого, 02.11.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463258 от 02.11.2009 года на 400 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат» о закупки товара, того же дня, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, где на основании которого получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 400 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды. Таким образом ОСОБА_3 незаконно завладел указанными денежными средствами, тем самым, совершил хищение денежных средств ОК «СТ»Надежда-2», причинив ему материальный ущерб на сумму 400 гривен.

Далее, 15.11.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463259 от 15.11.2009 года на 300 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, 17.11.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, где на основании которого получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 300 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды. Таким образом ОСОБА_3 незаконно завладел указанными денежными средствами, тем самым, совершил хищение денежных средств ОК «СТ»Надежда-2», причинив ему материальный ущерб на сумму 300 гривен.

Кроме того, 29.12.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463263 от 29.12.2009 года на 500 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, того же дня, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, где на основании которого получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 500 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды. Таким образом ОСОБА_3 незаконно завладел указанными денежными средствами, тем самым, совершил хищение денежных средств ОК «СТ»Надежда-2», причинив ему материальный ущерб на сумму 500 гривен.

Затем, 07.04.2010 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463264 от 07.04.2010 года на 100 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, того же дня, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, где на основании которого получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 100 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Таким образом ОСОБА_3 незаконно завладел указанными денежными средствами, тем самым, совершил хищение денежных средств ОК «СТ»Надежда-2», причинив ему материальный ущерб на сумму 100 гривен, то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно - преступлении, предусмотренном ст.191 ч.3 УК Украины.

Кроме этого, 15.12.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463260 от 15.12.2009 года на 1000 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, с целью получения денежных средств общества в сумме 1000 гривен, но, так как нарушил установленную Бердянским отделением ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»процедуру пользования чеком указанные деньги представитель банка ему не выдал. Таким образом, ОСОБА_3 по причинам, не зависящим от его воли, не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца.

Далее, 16.12.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463261 от 16.12.2009 года на 900 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, с целью получения денежных средств общества в сумме 900 гривен, но, так как нарушил установленную Бердянским отделением ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» процедуру пользования чеком указанные деньги представитель банка ему не выдал. Таким образом, ОСОБА_3 по причинам, не зависящим от его воли, не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца.

Кроме того, 23.12.2009 года, у ОСОБА_3 возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_3, имея корыстный мотив на завладение со счета открытого в Бердянском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»денежными целевыми взносами членов ОК «СТ»Надежда-2», путем использования денежного чека серии ЛД №6463262 от 23.12.2009 года на 850 гривен, с заведомо внесенными последним ложными сведениями в графу «цели затрат»о закупки товара, в дневное время, ОСОБА_3, действуя умышлено, повторно, незаконно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы, указанный денежный чек предоставил в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске, с целью получения денежных средств общества в сумме 850 гривен, но, так как нарушил установленную Бердянским отделением ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»процедуру пользования чеком указанные деньги представитель банка ему не выдал.

Таким образом, ОСОБА_3 по причинам, не зависящим от его воли, не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, то есть в совершении с прямым умыслом действия, непосредственно направленного на совершение преступления, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части Кодекса, при этом преступление не было доведено до конца, по причине не зависящей от его воли, так как он не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, то есть в совершении покушения на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно - преступлении, предусмотренном ст.ст.15 ч.3, 191 ч.3 УК Украины.

05.01.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463251 от 05.01.2009 года заведомо ложные сведения, в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 200 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске.

Кроме этого, 05.01.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463252 от 05.01.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 200 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 200 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Далее, 16.02.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463254 от 16.02.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 200 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 200 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Кроме этого, 31.07.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463255 от 31.07.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 300 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 300 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Затем, 06.10.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463256 от 06.10.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 200 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 200 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Кроме того, 09.10.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463257 от 09.10.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 200 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 200 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Далее, 02.11.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463258 от 02.11.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 400 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 400 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Кроме этого, 15.11.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463259 от 15.11.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 300 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 300 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Затем, 15.12.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463260 от 15.12.2009 года заведомо ложные сведения, в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 1000 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске.

Кроме того, 16.12.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463261 от 16.12.2009 года заведомо ложные сведения, в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 900 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске.

Далее, 23.12.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3, находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463262 от 23.12.2009 года заведомо ложные сведения, в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 850 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4 в г.Бердянске.

Кроме того, 29.12.2009 года, в дневное время, ОСОБА_3 , находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463263 от 29.12.2009 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 500 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 500 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды.

Затем, 07.04.2010 года, в дневное время, ОСОБА_3 , находясь в г.Бердянске, в неустановленном, в ходе досудебного следствия, месте, действуя умышленно, незаконно, не имея предусмотренной уставом ОК «СТ»Надежда-2»прибыльно-расходной сметы на закупку товара, внес в денежный чек серии ЛД №6463264 от 07.04.2010 года, заведомо ложные сведения в графу о «цели затрат», как закупку товара на сумму 100 гривен, который согласно пункта 1 главы 1 раздела ІІІ Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003 года, является официальным документом и предоставил его в Бердянское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул.Шевченко, 4, где на основании данного чека получил денежные средства принадлежащие ОК «СТ»Надежда-2»в сумме 100 гривен, товар для нужд общества на них не приобрел и по его кассе не оприходовал, а потратил их на собственные нужды, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений - преступлении, предусмотренном ст.366 ч.1 УК Украины.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что он, работая председателем правления ОК СТ «Надежда-2», согласно решению общего собрания должен был получать зарплату в сумме 55 грн., однако, бухгалтер ОСОБА_2 зарплату ему не платила, поэтому он был вынужден снимать деньги с расчетного счета кооператива как на приобретение товара, хотя товар он не приобретал, а со своих личных денег оплачивал своевременно расходы по электроэнергии, чтобы не отключили электроэнергию.

Кроме того, он отчитывался в Центр занятости и Фонд страхования о сумме полученной зарплаты и платил государству страховые взносы, а также своевременно платил налог за землю.

Кроме того, выполняя в кооперативе по совместительству работу электрика, он занимался ремонтом электрооборудования и за свои личные средства покупал необходимые запчасти и детали.

Кроме того, в 2008 году в связи со строительством водовода он от нескольких членов кооператива получил деньги и сразу же сдал их на расчетный счет в банк, а от остальных членов кооператива деньги по 1500 грн. собирала ОСОБА_2, но в банк их не сдавала и как она их потратила, он не знает.

Кроме того, в декабре 2009 года он заполнил несколько банковских чеков с целью снять деньги с расчетного счета кооператива, однако, он эти чеки в банк не предъялял и не пытался получить по ним деньги для личных целей.

Судом при рассмотрении настоящего уголовного дела установлено, что документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОК СТ «Надежда-2»в процессе досудебного следствия не назначалась и не проводилась, а вывод органом досудебного следствия о финансовых нарушениях со стороны ОСОБА_3 сделан на основании справок председателя ОК СТ «Надежда-2»ОСОБА_2./том 1, л.д.104-105/.

В процессе судебного разбирательства судом истребованы и приобщены к материалам уголовного дела банковские распечатки о внесении ОСОБА_3 в 2008-2010 г.г. Бердянскому РЭС платы за использованную элекроэнергию /т.3, л.д.158-218 /, а также судом истребованы из Фонда социального страхования и Центра занятости и приобщены к материалам уголовного дела отчеты ОСОБА_3 за 2008-2010 г.г. о полученной им зарплате в качестве председателя правления ОК СТ «Надежда-2»и размере страховых взносов, удержанных с него/т.3, л.д.120-123, 143-154/.

В процессе судебного разбирательства с целью восполнения неполноты досудебного следствия по ходатайству прокурора, участвующего в рассмотрении дела, постановлением суда от 27.09.2012 года органу досудебного следствия в порядке ст.315-1 УПК Украины было дано судебное поручение о производстве выемки у председателя правления ОК СТ «Надежда-2»ОСОБА_2 всех документов о финансово-хозяйственной деятельности данного кооператива за период 2008-2010 г.г., а также о назначении и проведении по делу документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОК СТ «Надежда-2»за период 2008-2010 г.г. с участием подсудимого ОСОБА_3 с целью установления правильности зачисления денежных средств на расчетный счет ОК СТ «Надежда-2»и их расходования с расчетного счета.

В процессе исследования в судебном заседании материалов исполненного судебного поручения судом установлено, что фактически судебное поручение в части назначения и проведения документальной ревизии с участием подсудимого ОСОБА_3 органом досудебного следствия не исполнено, так как подсудимый ОСОБА_3 пояснил в суде, что он не получал сообщения следователя о необходимости его участия в проведении ревизии.

Органом досудебного следствия производство документальной ревизии поручено не независимым аудиторам, а членам ревизионной комиссии кооператива, заинтересованным в исходе дела в пользу ОСОБА_2

Согласно акту ревизии от 30.10.2012 года ревизионная комиссия проверила движение денежных средств кооператива лишь по кассовой книге и кассовым документам, изятым у ОСОБА_2, при этом недостачи денежных средств в кассе кооператива не выявлено.

Из акта проверки, составленного председателем ревизионной комиссии ОСОБА_4, видно, что он ею составлен 29.09.2010 года, а уведомление следователя о проведении документальной ревизии председатель кооператива ОСОБА_2 получила лишь 25.10.2012 года.

Кроме того, изъятая у ОСОБА_2 кассовая нига не пронумерована, не прошита и не опечатана печатью кооператива, а изъятые у ОСОБА_2 кассовые документы не пронумерованы и не составлена их опись.

Кроме того, в судебном заседании ОСОБА_2 пояснила, что при производстве ревизии 30.10.2012 года членами ревизионной комиссии не исследовался вопрос о поступлении денежных средств на расчетный счет кооператива, а также о снятии денежных средств с данного счета, поэтому она не может пояснить суду, причинен ли действиями подсудимого ОСОБА_3 материальный ущерб кооперативу.

В судебном заседании прокурором заявлено ходатайство об объявлении перерыва в рассмотрении дела в связи с необходимостью изменить обвинение подсудимому.

Представитель гражданского истца ОСОБА_2 заявила ходатайство о повторном проведении документальной ревизии силами ревизионной комиссии кооператива.

Защитник ОСОБА_1 и подсудимый ОСОБА_3 считают возможным окончить судебное следствие и перейти к судебным прениям.

Суд по собственной инициативе вынес на обсуждение участников процесса вопрос о направлении настоящего уголовного дела Бердянскому межрайонному прокурору для производства дополнительного досудебного следствия на основании ст.281 УПК Украины /в редакции 1960 года/, так как неполнота досудебного следствия путем дачи судебного поручения органу досудебного следствия не устранена, судебное поручение о производстве документальной ревизии фактически органом досудебного следствия не исполнено.

Допросив подсудимого, представителя гражданского истца, свидетелей, исследовав материалы дела в полном объеме, а также материалы частично исполненного судебного поручения, выслушав мнения участников процесса, возражавших против направления дела для производства дополнительного досудебного следствия, суд считает, что в удовлетворении ходатайства прокурора об объявлении перерыва по делу для изменения обвинения подсудимому, ходатайства представителя гражданского истца ОСОБА_2 о проведении повторной ревизии силами ревизионной комиссии кооператива следует отказать, а настоящее уголовное дело со стадии судебного рассмотрения следует направить Бердянскому межрайонному прокурору для производства дополнительного досудебного следствия с целью устранения неполноты досудебного следствия.

В процессе дополнительного досудебного следствия по делу необходимо назначить документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОК СТ «Надежда-2»за период 2008-2010 г.г. с участием подсудимого ОСОБА_3 и представителя гражданского истца ОСОБА_2 с целью установления правильности зачисления денежных средств на расчетный счет ОК СТ «Надежда-2»и их расходования с расчетного счета, недостачи или излишков денежных средств, поручив ее производство независимым аудиторам.

По результатам документальной ревизии по делу следует назначить судебно-бухгалтерскую экспертизизу для разрешения вопросов о том, правильно ли отражались в документах бухгалтерского учета кассовые операции по приходу и расходу денежных средств кооператива, подтверждается ли документально установленная в ходе документальной ревизии недостача или излишки денежных средств в кооперативе, в какой период образовалась недостача денежных средств, в какой сумме, кто отвечал за сохранность денежных средств в данный период, какие нарушения требований нормативных актов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и контроля, привели к недостаче /излишкам/ денежных средств, кто был обязан обеспечить соблюдение данных требований.

Руководствуясь ст. 281 УПК Украины / в редакции 1960 года/, суд

ПОСТАНОВИЛ:

в удовлетворении ходатайства прокурора об объявлении перерыва по делу для изменения обвинения подсудимому, ходатайства представителя гражданского истца ОСОБА_2 о проведении повторной ревизии силами ревизионной комиссии кооператива отказать.

Настоящее уголовное дело со стадии судебного рассмотрения направить Бердянскому межрайонному прокурору для производства дополнительного досудебного следствия с целью устранения неполноты досудебного следствия.

В процессе дополнительного досудебного следствия по делу необходимо назначить документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОК СТ «Надежда-2»за период 2008-2010 г.г. с участием подсудимого ОСОБА_3 и представителя гражданского истца ОСОБА_2 с целью установления правильности зачисления денежных средств на расчетный счет ОК СТ «Надежда-2»и их расходования с расчетного счета, недостачи или излишков денежных средств, поручив ее производство независимым аудиторам.

По результатам документальной ревизии по делу следует назначить судебно-бухгалтерскую экспертизизу для разрешения вопросов о том, правильно ли отражались в документах бухгалтерского учета кассовые операции по приходу и расходу денежных средств кооператива, подтверждается ли документально установленная в ходе документальной ревизии недостача или излишки денежных средств в кооперативе, в какой период образовалась недостача денежных средств, в какой сумме, кто отвечал за сохранность денежных средств в данный период, какие нарушения требований нормативных актов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и контроля, привели к недостаче/излишкам/ денежных средств, кто был обязан обеспечить соблюдение данных требований.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_3 оставить прежнюю подписку о невыезде.

На постановление суда в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области через Бердянский горрайонный суд.

Судья Т.Г. Веденеева