Постанова

від 28.01.2009 по справі 4-193/2008

БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                              Справа № 4-193/ 2008 р.

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ

УКРАЇНИ

25 грудня

2008 року                                                          м. Білопілля

Суддя Білопільського районного суду Сумської області Свиргуненко Ю.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Білопілля подання старшого слідчого прокуратури Білопільського району Місюри М.М.

про надання дозволу на проведення виїмки у Сумській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий

прокуратури Білопільського району звернувся до суду із поданням , в якому просить надати згоду на проведення виїмки у Сумській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми документів щодо відкриття ТОВ «Рижівка» (код 30864801) рахунків у даному банку і про рух коштів по них за період 2004-2008 років, у тому числі на рахунках № 26069789 та № 260026363; документів щодо зняття коштів готівкою з даних рахунків за вказаний період; платіжних доручень банку про перерахування коштів на інші рахунки ТОВ «Рижівка» у інших банках і іншим фізичним та юридичним особам.

Старший слідчий мотивує свої вимоги  тим, що у продовж 2004-2008 років у порушення вимог Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» директор ТОВ «Рижівка»

ОСОБА_1

., зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, при наявності реальної можливості, не перераховував до бюджету утриманий з працівників підприємства податок з доходів фізичних осіб.

Внаслідок протиправних дій державним інтересам заподіяні збитки на суму 51 692 грн., що є тяжким наслідком.  

Водночас за період з 2004 по 2008 рік на розрахунковий рахунок та в касу товариства  надійшло грошових коштів в сумі 4 502 959 грн., тоді як на сплату податку з доходів фізичних осіб за вищевказаний період було спрямовано лише 38 957 грн.

5 грудня 2008 року прокуратурою Білопільського району порушена стосовно директора ТОВ «Рижівка»

ОСОБА_1

 кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем , що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Беручи до уваги, що для встановлення об'єктивної істини по даній справі необхідні документи, що знаходяться у Сумській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми, суд вважає за необхідне надати згоду на проведення у Сумській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми виїмки документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Рижівка» (код 30864801) у даному банку і про рух коштів по них за період 2004-2008 років, у тому числі на рахунках №26069789 та № 260026363; документів щодо зняття коштів готівкою з даних рахунків за вказаний період; платіжних доручень банку про перерахування коштів на інші рахунки ТОВ «Рижівка» у інших банках і іншим фізичним та юридичним особам.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П  О С Т А Н О В  И В :

Надати дозвіл на проведення у Сумській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми виїмки документів щодо відкриття ТОВ «Рижівка» (код 30864801) рахунків у даному банку і про рух коштів по них за період 2004-2008 років, у тому числі на рахунках № 26069789 та №260026363; документів щодо зняття коштів готівкою з даних рахунків за вказаний період; платіжних доручень банку про перерахування коштів на інші рахунки ТОВ «Рижівка» у інших банках і іншим фізичним та юридичним особам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: