Вирок

від 21.12.2012 по справі 2018/353/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 2018/353/2012

н/п 1/2018/403/2012

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2012

Киевский районный суд города Харькова в составе:

Председательствующего судьи: Невядомского Д.В.

при секретаре: Калиниченко В.В.

с участием прокурора: Савченко И.В.

адвоката: ОСОБА_1

представителя гражданского истца: ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Харькова уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, украинца, образование высшее, имеющего на иждивении несовершенннолетнего ребенка, работающего ФЛ-П, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_3, возложив на себя, согласно приказу №29 от 01.11.2008 года, обязанности директора ЧП «СБУ «Бизон», код ЕГРПОУ 32439442, имеющего частную форму собственности, зарегистрированного 21.05.2003 года исполкомом Харьковского городского совета, и занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, будучи наделён, согласно действующих нормативных актов, должностных инструкций и устава ЧП «СБУ «Бизон», полномочиями: осуществлять текущее руководство деятельностью Предприятия; без доверенности действовать от имени Предприятия, представлять Предприятие в отношениях с иными лицами; распоряжаться имуществом и финансовыми средствами предприятия; открывать в банках счета, распоряжаться ими; составлять соглашения, выдавать доверенности, осуществлять другие юридические акты (под контролем собственника), то есть, являясь должностным лицом, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, действуя с корыстной целью -незаконного обращения чужого имущества в свою пользу, по предварительному сговору группой лиц, завладел денежными средствами в особо крупном размере, принадлежащими ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ», код ЕГРПОУ 34758433, при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2010 года ОСОБА_3 вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, и выразил согласие на использование реквизитов и расчетного счета ЧП «СБУ «Бизон»при проведении фиктивной сделки купли-продажи сельскохозяйственной продукции.

Согласно совместного преступного умысла и заранее распределенных ролей, неустановленные лица, с целью завладения чужим имуществом, действуя путем обмана и представляясь реализаторами семян подсолнечника, должны были от имени ЧП «СБУ «Бизон»заключить с ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»фиктивный договор поставки семян подсолнечника, заведомо не имея намерения выполнять взятые на себя по договору обязательства.

После этого, неустановленные лица должны были подыскать на территории Харьковской области предприятие, занимающееся реализацией подсолнечника, и от имени ЧП «СБУ «Бизон»вступить с ним в переговоры о закупке крупной партии семян подсолнечника, с целью прикрытия своих преступных действий в случае возможных контактов представителей ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»и подысканного предприятия.

В процессе реализации преступного умысла ОСОБА_3 и неустановленных лиц на расчетный счет ЧП «СБУ «Бизон», открытый в ПАО «АКБ «Базис», с расчетного счета ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»должны были поступить денежные средства в качестве оплаты за закупаемую продукцию. После поступления данных денежных средств на расчетный счет ЧП «СБУ «Бизон»ОСОБА_3, являясь должностным лицом указанного предприятия, должен был снять их с расчетного счета и передать неустановленным лицам, получив заранее оговоренную долю в размере 10 процентов от суммы похищенных денежных средств.

Реализуя данный преступный план, 13.12.2010 года неустановленные лица, действуя путем обмана, посредством электронной почты сети Интернет, заключили с ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»поддельный договор №131210/1-Ю поставки товара, удостоверенный электронной копией оттиска печати ЧП «СБУ «Бизон»и поддельной подписью от имени бывшего директора данного предприятия ОСОБА_5, заведомо не имея намерений выполнять обязательства по данному договору. Согласно данного договора ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»должно было перечислить на расчетный счет ЧП «СБУ «Бизон», открытый в ПАО «АКБ «Базис», денежные средства в сумме 480000 гривен в качестве оплаты за подсолнечник, который ЧП «СБУ «Бизон»обязалось поставить на ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ».

Кроме того, неустановленными членами преступной группы был установлен контакт с ФЛ-П ОСОБА_6, являющимся производителем и реализатором сельскохозяйственной продукции, который будучи убежденным в добросовестности действий неустановленных лиц, выразил готовность реализовать им крупную партию подсолнечника.

14.12.2010 года около 15.30 часов ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ», действуя, согласно условий вышеуказанного договора, перечислило на расчетный счет ЧП «СБУ «Бизон»денежные средства в сумме 480000 гривен.

После этого, 14.12.2010 года около 16.00 часов ОСОБА_3, выполняя свою функцию и действуя исходя из совместного разработанного плана, направленного на корыстное противоправное безвозмездное изъятие и обращением должностным лицом чужого имущества в свою пользу, будучи наделенным правом оперативно-хозяйственного управления таким имуществом и получая доступ к нему за счет использования своего служебного положения, прибыл в отделении ПАО «АКБ «Базис», МФО 351760, по адресу: г. Харьков, пер. Марьяненко, 4, где, злоупотребляя своим служебным положением, снял с расчетного счета НОМЕР_9 ЧП «СБУ «Бизон»денежные средства в сумме 475000 гривен, перечисленные ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»на основании договора №131210/1-Ю поставки товара от 13.12.2010 года в качестве оплаты за семена подсолнечника, после чего передал их неустановленным лицам, получив от них заранее оговоренную долю в сумме 48000 гривен.

В результате завладения ОСОБА_3 и неустановленными лицами чужим имуществом путем злоупотребления ОСОБА_3 своим служебным положением исполняющего обязанности директора ЧП «СБУ «Бизон», ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»был причинён материальный ущерб на сумму 480000 гривен, которая на момент совершения преступления более чем в 250 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером ущерба.

Допрошенный в качестве подсудимого, ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины признал частично, чистосердечно раскаялся в содеянном и пояснил, что с целью занятия бизнесом в 2002 году он зарегистрировался как ФЛ-П. В это же время он основал и стал учредителем ЧП «СБУ «Бизон». До 2006 года он одновременно являлся директором данного предприятия, основной сферой деятельности которого были охранные услуги по охране объектов различной формы собственности.

Первоначально юридическим адресом ЧП «СБУ «Бизон»был адрес его регистрации: АДРЕСА_1. В 2008 году офис фирмы располагался по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская 261-А. По этому же адресу был перерегистрирован новый юридический адрес предприятия.

После учреждения ЧП «СБУ «Бизон»в банке «Базис»им был открыт расчетный счет для ведения хозяйственной деятельности. Также в 2005 году им был открыт еще один расчетный счет в банке «Финансы и кредит», т.к. там были более выгодные условия обслуживания счета.

В 2006 году он познакомился с ОСОБА_7 На то время он оказывал консультационные услуги при заключении договоров кредита. ОСОБА_7 где-то нашел его объявлении об оказании таких услуг, созвонился с ним и таким образом постепенно они познакомились, стали общаться чаще и между ними сложились товарищеские отношения. В 2007 году по предложению ОСОБА_7 они создали охранное агентство ООО «СК-Магнум», став его учредителями. Вместе они проработали около полугода, после чего их взгляды на ведение бизнеса разошлись и они решили разделиться. Таким образом он вышел из состава учредителей, а ОСОБА_7 остался единственным учредителем и директором ООО «СК-Магнум».

После выхода из состава учредителей ОА «СК-Магнум»никаких общих дел по бизнесу между ним и ОСОБА_7 длительное время не было, при этом они продолжали общаться и поддерживали товарищеские отношения.

Во время ведения деятельности «СК-Магнум» ОСОБА_7 неоднократно просил его образцы каких-либо документов по ведению делопроизводства и охранной деятельности, которые ОСОБА_7 затем использовал при составлении документации на своем предприятии. По просьбе ОСОБА_7 он неоднократно передавал ему копии различных документов, приказов, договоров. На данных копиях зачастую стояли печати, реквизиты «Бизона», а также подписи и данные директора.

С 2005 года по 2006 год его предприятие оказывало охранные услуги ДП «Полтаванефтегазгеология». В марте 2008 года один из директоров данного предприятия предложил ему возглавить Харьковскую дирекцию ДП «Полтаванефтегазгеология», на что он ответил согласием. Для этого ему пришлось выйти из состава учредителей ЧП «СБУ «Бизон»и уволиться с должности замдиректора. Выйдя из состава учредителей ЧП «СБУ «Бизон»он ввел в состав учредителей ранее ему незнакомого ОСОБА_8, которого ему посоветовал привлечь для этих целей один из моих знакомых. Он несколько раз встречался с ОСОБА_8 и тот подписывал документы необходимые для смены учредителей и перерегистрации предприятия. В ходе последующей деятельности, в случае возникновения необходимости подписания каких-либо документов, для подписания которых требовалась подпись учредителя, он созванивался с ОСОБА_8, встречался с ним и тот подписывал указанные документы. При этом ОСОБА_8 никогда фактически в работе предприятия не участвовал.

В Харьковской дирекции ДП «Полтаванефтегазгеология»он проработал чуть менее 4-х месяцев, т.е. где-то до июня 2008 года, после чего уволился из-за разногласий с руководством.

С 2008 года в связи с увеличением объема работ он решил привлекать для работы директором ЧП «СБУ «Бизон»наемных лиц. В итоге на предприятии сменилось несколько директоров, а именно ОСОБА_9, после нее директором был ОСОБА_5 В последующем, после увольнения ОСОБА_5, приказом, который был подписан учредителем ОСОБА_8, он стал исполнять обязанности директора и таким образом исполнял их до последнего времени. ОСОБА_9 и ОСОБА_5 были директорами предприятия довольно непродолжительное время. Всю отчетную и бухгалтерскую документацию, а также документацию по ведению дел на предприятии, приказы о назначении и увольнении сотрудников и руководства предприятия, договора он утерял в середине декабря 2010 года, когда по указанию ОСОБА_7 стал скрываться после получения денег в банке «Базис», пока ОСОБА_7 обещал разобраться и уладить возникшие неприятности. По поводу утери документов он не стал обращаться в милицию, т.к. боялся что его могут задержать.

В конце ноября - начале декабря 2010 года, в связи с фактическим прекращением деятельности предприятия, он решил ликвидировать ЧП «СБУ «Бизон». Ему было известно, что кроме подготовки различных необходимых для ликвидации предприятия документов, ему нужно было сдать в разрешительную систему печать предприятия. Т.к. он не был знаком с процедурой сдачи печати, то за помощью он обратился к своей знакомой по имени ОСОБА_32, с которой его познакомил около 4-х лет назад ОСОБА_7 и он к ней периодически обращался за консультациями по налоговым вопросам при ведении деятельности предприятия. Как он понимал для себя, ОСОБА_32 по всей видимости работала в Дзержинской ГНИ г.Харькова, т.к. она хорошо ориентировалась в налоговых вопросах и знала многих сотрудников налоговой. Однако точно он этого утверждать не может. Если ему необходима была помощь Ольги, то он с ней созванивался и договаривался о встрече, после чего они встречались на улице и обсуждали интересующие его вопросы. Где-то в конце ноября или начале декабря 2010 года он созвонился и встретился с Ольгой, которой сообщил о том, что собирается ликвидировать свое предприятие ЧП «СБУ «Бизон»и попросил ее помочь в этом. Через какое-то время ОСОБА_32 передала ему на подпись необходимые заявления и еще какие-то документы необходимые для процедуры ликвидации предприятия. Данные документы он подписал, после чего вернул Ольге, кроме того он отдал ей печать ЧП «СБУ «Бизон», т.к. она сообщила, что когда ликвидация предприятия будет завершаться, она сама сдаст печать в разрешительную систему. Возможно все эти события происходили в конце декабря 2010 года - начале января 2011 года.

В ноябре 2010 года, он решил взять в прокат автомобиль для более оперативного перемещения. Таким образом, по объявлениям в интернете, он нашел фирму по прокату автомобилей, расположенную на Салтовке в районе супермаркета «Таргет». В данной фирме он арендовал автомобиль «Тойота-Камри»черного цвета. На данном автомобиле он перемещался по своим делам. Впоследствии, а именно 15.01.2011 года он прекратил аренду автомобиль и сдал его обратно на фирму.

Приблизительно в сентябре-октябре 2010 года он уже практически не вел никакого бизнеса, ЧП «СБУ «Бизон»фактически не работало, кроме того срок действия лицензия на охранную деятельность предприятия на то время уже закончился. В ходе общения ОСОБА_7 предложил ему снова совместно поработать в ООО «СК-Магнум». Он должен был подыскивать клиентов, искать объекты и заключать договора на охрану этих клиентов. Он согласился на это предложение и с указанного времени стал работать в ООО «СК-Магнум». Однако работа продвигалась крайне медленно, т.к. найти клиентов было очень трудно.

В первых числах декабря 2010 года ОСОБА_7 в разговоре предложил ему заработать деньги, проведя какую-то сделку через его предприятие ЧП «СБУ «Бизон». Он спросил ОСОБА_7, почему тот не хочет провести сделку через ООО «СК-Магнум», на что ОСОБА_7 ответил, что в настоящее время у него проходят какие-то налоговые проверки и он не хочет светить сделку, сумма которой должны была составить 150000 гривен. Со слов ОСОБА_7 это должна была быть первая сделка, после которой должна была произойти еще одна сделка на сумму 150000 гривен. ОСОБА_7 сообщил, что его знакомые, руководители какого-то предприятия, закупают сельхозпродукцию. Сам ОСОБА_7 якобы знает где можно купить необходимую сельхозпродукцию по выгодной цене и перепродать ее дороже данному предприятию, таким образом заработать деньги. Какая именно это была сельхозпродукция ОСОБА_7 не говорил. За его помощь ОСОБА_7 обещал заплатить ему 10 процентов от суммы сделки. ОСОБА_7 пояснял, что на счет его предприятия с предприятия-закупщика сельхозпродукции будут переведены необходимые денежные средства, которые он должен будет снять со своего счета, после чего на эти деньги они приобретут в известном ОСОБА_7 месте за наличные необходимую продукцию, которую впоследствии поставят предприятию-заказчику. От суммы полученной прибыли ОСОБА_7 должен был передать ему 10 процентов. ОСОБА_7 сказал, что после приобретения за наличные деньги у продавцов сельхозпродукции он возьмет у них необходимые приходные ордера на сумму закупки продукции и передаст ему, чтобы он мог провести их по бухгалтерии своего предприятия и у него не было никаких проблем. Также ОСОБА_7 сказал, что передаст ему на подпись договор на поставку сельхозпродукции между ЧП «СБУ «Бизон»и предприятием-заказчиком. После получения согласия на оказание помощи в проведении сделки ОСОБА_7 попросил у него на листке бумаги полные реквизиты ЧП «СБУ «Бизон»с указанием кодов регистрации, расчетного счета, юридического адреса, МФО банка и оттиском печати предприятия. Т.к. ранее он при ведении деятельности ЧП «СБУ «Бизон»часто использовал бланки предприятия, он взял один из таких имевшихся у него бланков и просьбе ОСОБА_7 в интернет-кафе, расположенном в цокольном этаже дома на пр-те Правды в г.Харькове, отсканировал этот бланк и отправил его на электронный адрес, который ранее ему на телефон прислал в виде СМС-сообщения ОСОБА_7 После этого они с ОСОБА_7 в течении нескольких последующих дней созванивались и он спрашивал у ОСОБА_7 когда будет поступление денег на счет для закупки продукции. В одном из разговоров ОСОБА_7 сообщил, что сумма сделки будет сразу на 300000 гривен и попросил его на следующий день заказать для получения указанную сумму в банке. Он перезвонил в банк и заказал данную сумму для снятия на следующий день. Однако в указанный день деньги на счет ЧП «СБУ «Бизон»не поступили. ОСОБА_7 пояснил, что на счет предприятия-заказчика кем-то небыли перечислены деньги и когда это произойдет, сделка все равно состоится.

13.12.2010 года ОСОБА_7 снова позвонил ему и сказал, чтобы он снова заказал для выдачи в банке сумму, которая уже составляла около 400000 гривен. Таким образом он снова заказал необходимую сумму. В этот же день ОСОБА_7 попросил дать ему в пользование на один день мой автомобиль «Тойота-Камри», который он арендовал. На вопрос, почему ОСОБА_7 не может использовать свой автомобиль, ОСОБА_7 сообщил, что автомобиль он берет не для себя, а для какого-то своего товарища, который должен поехать куда-то по поводу переговоров по оплате закупаемой ими продукции. Он согласился передать ОСОБА_7 автомобиль и 13.12.2010 года около 21.00 часов он приехал на пос.Жуковского к дому ОСОБА_7, где передал ему автомобиль.

14.12.2010 года около 12.00 часов ОСОБА_7 заехал на своем автомобиле НОМЕР_1 белого цвета и они поехали в офис «СК-Магнум»на ул.Тобольской в г.Харькове. Там они пробыли где-то до 14.30 часов, после чего поехали к банку «Базис»по пер.Марьяненко в.Харькове. ОСОБА_7 остановил свой автомобиль поблизости от помещения банка и сказал, что необходимо подождать поступления денег, чтобы он их снял, т.к. необходимо было срочно проплатить закупаемую сельхозпродукции. ОСОБА_7 сказал, что деньги были отправлены на счет ЧП «СБУ «Бизон»со счета предприятия-заказчика около 12.00 часов, однако никакого сообщения на его телефон о поступлении денег на счет не приходило.

Около 15.00 часов он сказал ОСОБА_7, что касса в банке скоро закрывается и предложил ему приехать за деньгами на следующий день. Однако ОСОБА_7 в настоятельной форме стал говорить, что сейчас необходимо ехать на закупку товара и деньги нужны срочно сегодня. При этом ОСОБА_7 предлагал ему пойти в банк и попробовать договориться, чтобы работу кассы немного продлили. Около 15.20 часов ему на телефон пришло сообщение о поступлении на счет ЧП «СБУ «Бизон»денег в сумме 480000 гривен и он направился в банк, чтобы их получить. В банке он выписал чек на вышеуказанную сумму, получил в кассе необходимую сумму. При этом он снял в банке 475000 гривен, т.к. оставшаяся сумма была снята с него как неустойка за ранее сделанный им заказ на получение денег, а также как штраф за превышение лимита заказа.

Деньги он сложил в полимерный пакет и вышел из банка. На выходе он позвонил ОСОБА_7 и сообщил, что снял деньги и чтобы тот его подстраховал, чтобы его не ограбили. После этого он сел в автомобиль к ОСОБА_7 и они поехали в офис «СК-Магнум». В офисе он передал ОСОБА_7 деньги и тот сразу же отсчитал и передал ему 48000 гривен, являвшиеся 10 процентами от суммы сделки.

После этого ОСОБА_7 попросил его обождать его в офисе, пока тот поедет куда-то с целью передать деньги на закупку продукции. ОСОБА_7 вернулся где-то через 30 минут. Т.к. он спешил по своим делам, ОСОБА_7 подвез его к ст.метро «Научная», где уже находился его автомобиль «Тойота-Камри». Он заметил, что автомобиль был вымыт, хотя он отдавал его ОСОБА_7 грязным. ОСОБА_7 отдал ему ключи, он сел в свой автомобиль и поехал по своим делам.

15.12.2010 года около 9.00 часов ему на телефон позвонила мать и сообщила о том, что к ним домой приходили сотрудники милиции, которые его разыскивали в связи с тем, что якобы по его паспорту в банке мошенническим путем сняли около полумиллиона гривен и таким образом кого-то обманули. Он сразу же перезвонил ОСОБА_7 и сообщил о случившемся. ОСОБА_7 сказал, что произошло какое-то недоразумение и, чтобы он в целях безопасности отключил свой телефон и срочно встретился с ним, чтобы попытаться разобраться в случившемся. Буквально через 30 минут они встретились на ул.Котлова в г.Харькове. ОСОБА_7 стал говорить, что сам пока ничего не понимает, т.к. якобы вчера он отдал деньги людям за товар, а сегодня с ними нет связи. ОСОБА_7 сказал, что пока будет разбираться, ему необходимо на пару дней куда-то исчезнуть. После этого ОСОБА_7 предложил заехать в магазин и купить два телефона с новыми номерами, чтобы между ними была безопасная связь. ОСОБА_7 предложил ему выехать куда-то недалеко от г.Харькова и остановиться в гостинице, однако он решил поехать в Полтавскую область, в мотель расположенный на трассе Харьков-Киев. Сразу после этого он забрал ОСОБА_10 и они направились в указанный мотель. Вечером этого же дня ОСОБА_7 приехал к нему на своем автомобиле. ОСОБА_7 сообщил, что в этот день ему так и не удалось ничего выяснить, т.к. он не смог найти своего знакомого. Также ОСОБА_7 сказал, что пытается через свои связи узнать в милиции, что там происходит, а также найти своего знакомого, которому он отдал деньги. После этого ОСОБА_7 стал говорить, что их возможно «кинули». Он стал нервничать и говорить, что он тут не при чем, и ОСОБА_7 ранее сам говорил, что полностью контролирует сделку. На это ОСОБА_7 сказал, что разберется с данной ситуацией. Кроме того, ОСОБА_7 сообщил ему, что сам является потерпевшим, так как от этой сделки получил также 10 процентов.

16.12.2010 года он с ОСОБА_10 поехали в г. Киев, где пробыли около 2-х недель. В конце декабря 2010 года он приехал в г. Харьков, где пробыл до середины января 2011 года. 15.01.2011 года он сдал на фирму арендуемый автомобиль и снова на поезде уехал в г. Киев, где снял квартиру по адресу: АДРЕСА_2, где проживал до последнего времени.

За весь этот период он постоянно созванивался с ОСОБА_7, чтобы узнать решил ли тот проблему. Первые два месяца ОСОБА_7 убеждал его, что обязательно найдет человека, которому отдал деньги и поставил продукцию, после чего вопрос будет закрыт.

Все это время он знал, что его разыскивают сотрудники милиции, но сам боялся прийти в милицию, т.к. понимал ситуацию и кроме того надеялся, что ОСОБА_7 все-таки решит проблему.

Затем ОСОБА_7 стал говорить ему, что у него должна состояться какая-то крупная сделка, после совершения которой тот из своих денег сам закроет этот вопрос. Кроме того, ОСОБА_7 стал говорить, что если вдруг его задержат сотрудники милиции, чтобы он сказал им, что отдал деньги, полученные в банке, какому-то человеку, приметы которого ОСОБА_7 ему описал. Этим человеком якобы был тот же человек, которому ОСОБА_7 отдал деньги. Однако он отказался от этого предложения, т.к. понимал, что это слабая версия и ему никто не поверит.

Через какое-то время он стал нервничать и сказал ОСОБА_7, что либо тот решит вопрос как и обещал, либо он пойдет в милицию и расскажет как все было, чтобы работники милиции помогли разобраться в случившемся и нашли людей, которые забрали указанные деньги. На это ОСОБА_7 говорил, что в милиции ему все равно не поверят. Таким образом ОСОБА_7 держал его в постоянном напряжении и вынуждал прятаться от милиции. Так продолжалось до последнего времени. Последний раз он созванивался с ОСОБА_7 28.07.2011 года и все было как всегда, тот обещал разобраться с проблемой.

28.07.2011 года вечером он по своим делам находился на ж/д вокзале в г. Киеве. В это момент он был задержан сотрудниками милиции, после чего его доставили в УБОП ГУМВДУ в Харьковской области для разбирательства.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_11 пояснил, что с 2007 года он работает в должности директора ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ». Непосредственной сферой деятельности торгового дома является закупка семян подсолнечника и реализация подсолнечного масла, а также подсолнечного шрота, фуза, топливных брикетов.

Закупкой семян подсолнечника в торговом доме занимается подразделение закупки. Менеджеры различными способами, как самостоятельно, так и через посредников, подыскивают продавцов подсолнечника. Цена закупки подсолнечника на день определяется лично мной на основании рыночной коньюнктуры и маркетингового исследования ценовой политики закупки подсолнечника конкурентами. Каждый день ему предоставляются предложения по закупке подсолнечника у реализаторов. Он выбирает наиболее экономически выгодные предложения и после этого начинается работа по заключению и выполнению условий заключенных торговым домом договоров. В торговом доме существует три формы заключения договоров: по электронной почте, по факсу и в оригинале. Первые две формы обусловлены необходимостью быстрого заключения договоров, т.к. зачастую реализаторы семечки могут находиться за пределами г. Харькова. Исполнение условий договора контролирует непосредственно менеджер. О ходе исполнения условий договора, в т.ч. погрузке семечки, а также о необходимости проплаты закупленной семечки, менеджер докладывает своему непосредственному руководителю, который в свою очередь докладывает об этом ему, после чего им принимается решение о производстве оплаты закупленной семечки. В соответствии с условиями договора торговый дом может произвести полную предоплату семечки, или частичную ее предоплату, либо оплату фактически погруженной семечки. Закупленная семечка перевозится на завод для переработки и дальнейшей продажи продукции.

13.12.2010 года утром руководитель подразделения ОСОБА_12 ознакомил его с проектами поступивших договоров на закупку семечки. Среди этих проектов был договор о закупке торговым домом семечки подсолнечника в количестве 150 тонн по цене 4000 гривен за 1 тонну, на общую сумму 600 000 гривен. Т.к. на первый взгляд договор их устраивал, он стал выяснять подробности этой сделки. Со слов ОСОБА_12 с менеджером ОСОБА_13 связались по телефону представители ЧП «СБО Бизон»и предложили продать семечку подсолнечника в вышеуказанном количестве и по указанной цене. Т.к. количество и цена семечки их устраивала, ОСОБА_13 переслал на указанный представителями ЧП «СБО «Бизон»электронный адрес: bizon2003@mail.ru , стандартный договор о закупке семечки, после чего, через некоторое время договор вернулся обратно по электронной почте, с этого же адреса, но уже с печатью и подписью директора ЧП «СБО «Бизон»ОСОБА_5 Т.к. такая форма заключения договоров имела место, то ничего подозрительного менеджер не заметил.

Так как он понял, что ЧП «СБО «Бизон»является посредником при продаже семечки, то поинтересовался, каким образом торговый дом будет производить оплату закупленной семечки. На это ОСОБА_12 пояснил, что согласно условий договора они будут проплачивать 80 процентов от фактически загруженного товара.

После подписания договора менеджер ОСОБА_13, через службу логистики ТД, сделал заявку на автотранспорт у одного из постоянных автоперевозчиков -ФЛ-П «ОСОБА_16»на 14.12.2010 года. В этот день автомобили должны были загрузить семечку по адресу, указанному в договоре представителями ЧП «СБО «Бизон», а именно в Первомайском районе Харьковской области.

14.12.2010 года около 14.00 часов ОСОБА_14 вместе с экономистом принесли ему на подпись план проплаты закупленной у ЧП «СБО «Бизон»семечки. Согласно этого плана торговый дом должен был перечислить 80 процентов от фактически погруженной семечки. Т.к. он был полностью уверен в том, что 150 тонн семечки уже полностью погружены в автомобили, то он подписал план платежей за эту семечку в сумме 480000 гривен. При этом факт полной загрузки наших 4-х автомобилей семечкой в количестве 150 тонн на указанное время ему подтвердил ОСОБА_14 Последний также сообщил, что со слов менеджера ОСОБА_13 автомобили загружены и необходимо как можно скорее перечислить денежных средств на р/с ЧП «СБО «Бизон». Впоследствии, в ходе дальнейшего разбирательства, бухгалтер ТД -ОСОБА_4 рассказала ему о том, что после подписания плана платежей, к ней неоднократно обращался менеджер ОСОБА_13 с просьбой проплатить закупленную у «Бизона»семечку в первую очередь. Таким образом торговым домом было проплачено 480000 гривен, что составляло предоплату всей якобы уже загруженной семечки.

После 18.00 часов 14.12.2010 года ему на телефон позвонил ОСОБА_14 и сообщил, что у них возникли проблемы по договору с ЧП «СБО «Бизон». Со слов ОСОБА_14 торговый дом уже осуществил проплату закупленной семечки, автомобили уже были загружены и готовы выезжать со склада, но в этот момент якобы появился владелец семечки, которым впоследствии оказался ОСОБА_6 и отказался выпускать автомобили с семечкой. При этом представители ЧП «СБО «Бизон»куда-то пропали и на связь не выходили. Он вернулся в офис и стал проводить разбирательство. ОСОБА_14 он направил по месту регистрации ЧП «СБО «Бизон». ОСОБА_14 сообщил ему, что по вышеуказанному адресу расположен офис-центр, который на тот момент был закрыт. ОСОБА_14 связался с водителями, которые сообщили, что по состоянию на вечер 14.12.2010 года в действительности было загружено семечкой только 2 автомобиля, а остальные два автомобиля ждали очереди под погрузку. ОСОБА_14 связался с ОСОБА_6, который сообщил, что с ним связались представители ЧП «СБО «Бизон»и договорились о закупке у него семечки в количестве 150 тонн за наличный расчет. Со слов ОСОБА_6 во время погрузки семечки в автомобили вместе с ним на складе семечки присутствовал представитель ЧП «СБО «Бизон»по имени ОСОБА_15, приехавший на автомобиле «Тойота-Камри»черного цвета. Однако когда пришло время расплачиваться за товар, ОСОБА_15 куда-то исчез и деньги ОСОБА_6 за погруженную семечку не отдал. В связи с этим ОСОБА_6 отказывался выпускать автомобили с его семечкой. Во время разбирательства он позвонил в банк с целью по возможности задержать проплату семечки. После некоторого выяснения обстоятельств в банке ему сообщили, что деньги со счета торгового дома уже списаны, а со счета ЧП «СБО «Бизон»были сняты наличными сразу же после их поступления неким ОСОБА_3 По поводу вышеуказанных событий они обратились с соответствующим заявлением в УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области. Данным преступлением предприятию был причинен материальный ущерб в сумме 480000 гривен.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_14 пояснил, что с 2007 года он работает на ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ». С 2008 года занимает должность начальника департамента снабжения. В департаменте работает 7 менеджеров и 1 экспедитор.

С целью поиска и закупки семечки, менеджеры по объявлениям, рекламе, через посредников, подыскивают продавцов подсолнечника, затем проводят мониторинг рынка и изучают цены на семечку, после чего подают ему всю собранную информацию, он ее проверяет, обобщает и докладывает директору, вместе с которым они определяют цену закупки семечки на текущий день, о чем он подписывает лист согласования цены. Все переданные ему менеджерами проекты договоров по закупке семечки он обобщает и наиболее приемлемые докладывает директору. После утверждения директором подходящих договоров, они передаются для работы менеджерам, которые их полностью оформляют и подписывают у контрагентов. В торговом доме существует три формы заключения договоров: по электронной почте, по факсу и в оригинале. Первые две формы обусловлены необходимостью быстрого заключения договоров, т.к. зачастую реализаторы семечки могут находиться за пределами г. Харькова. Исполнение условий договора контролирует непосредственно менеджер, о чем докладывает ему, а он в свою очередь докладывает директору. Закупленную семечку они перевозят на завод для переработки и дальнейшей продажи готовой продукции.

13.12.2010 года утром к нему подошел менеджер ОСОБА_13 и сообщил, что есть предложение, поступившее ему по телефону от представителей ЧП «СБО «Бизон», о закупке 150 тонн семечки по цене 4000 гривен за 1 тонну на общую сумму 600000 гривен. ОСОБА_13 также сообщил о том, что связывавшийся с ним представитель ЧП «СБО «Бизон»рассказал, что семечка принадлежит им и они забрали ее за долги. У кого именно данное предприятие забрало семечку представитель ЧП не уточнял. О качестве семечки представитель ЧП «Бизон»сообщил, что ее влажность составляет 9 процентов, а сорная примесь 4 процента. Просчитав данное предложение он дал разрешение подготавливать все необходимые документы для заключения данного договора на условиях франко-автомобиль, т.е. «погружено в автотранспорт». При этом он определился с ОСОБА_13, что их условием по договору будет проплата 80 процентов фактически погруженной семечки.

После этого, ОСОБА_13 стал подготавливать все необходимые документы по договору. Через некоторое время Климов сообщил ему о том, что по электронной почте был заключен договор, подписанный директором торгового дома и директором ЧП «СБО «Бизон». При этом к договору были получены учредительные и регистрационные документы «Бизона». Со слов ОСОБА_13 указанный объем семечки в количестве 150 тонн уже был готов и 14.12.2010 года его можно вывозить со склада в Первомайском районе Харьковской области. После этого ОСОБА_13 была сделана заявка на автотранспорт у ФЛ-П «ОСОБА_16»на 14.12.2010 года. В этот день автомобили должны были загрузить семечку по адресу, указанному в договоре представителями ЧП «СБО «Бизон», а именно в с.Михайловское Первомайского района Харьковской области. Подписанный договор и все необходимые документы Климов передал экономисту для составления плана платежей всех заявок.

14.12.2010 года около 14.00 часов он вместе с экономистом направились к директору для утверждения плана платежей. Предварительно он интересовался у ОСОБА_13 ходом выполнения условий договора, на что тот сообщил, что все автомобили полностью погружены и можно производить проплату, чтобы автомобили быстрее могли выехать со склада. Т.к. в обязанности менеджера входит контроль за выполнением условий договора и доведение сделки до полного конца, то он со слов ОСОБА_13 понял, что сделка практически выполнена и готова к оплате, о чем доложил директору. После подписания плана платежей у директора, экономист отдала его в бухгалтерию на оплату, т.е. торговый дом должен был проплатить 480000 гривен, что составляло 80 процентов от фактически загруженной в автомобили семечки.

Около 15.00 часов Климов сообщил о том, что он сильно встревожен тем, что автомобили с семечкой со склада не выпускают, а представители ЧП «СБО «Бизон»пропали и на звонки не отвечают.

Он созвонился с владельцем семечки, которым оказался фермер ОСОБА_6 и стал выяснять, почему тот не выпускает семечку и какие у него взаимоотношения с ЧП «Бизон». На это ОСОБА_6 сказал, что семечка принадлежит ему, никаких отношений с ЧП «Бизон»у него нет. При этом к нему якобы приехали ранее незнакомые люди, которые предложили закупить у него семечку по цене 3850 гривен за 1 тонну за наличный расчет, на что он ответил согласием. Также Кабиняк сообщил о том, что во время погрузки автомобилей на складе присутствовал и общался с ним человек, представившийся ОСОБА_15, приехавший на автомобиле «Тойота-Камри»черного цвета, однако последний около 12.00 часов куда-то уехал и больше не возвращался. Также ОСОБА_6 сказал, что пока он не получит деньги за семечку, то автомобили со склада не выпустит.

Он с менеджерами стал связываться с водителями автомобилей, от которых узнал, что ближе к вечеру были загружены только два автомобиля, в количестве около 46 тонн семечки, а третий только загружался.

Он сразу же связался с бухгалтерией и попытался остановить проплату, однако от бухгалтера узнал, что около 15.30 часов по банку с нашего счета деньги в сумме 480000 гривен уже были списаны. О случившемся он сразу же сообщил директору.

По указанию директора он направился по месту регистрации ЧП «СБО «Бизон»на ул. Клочковской в г.Х арькове. По прибытии на место он обнаружил по указанному адресу офис-центр, однако тот был закрыт. Представители ЧП «СБО «Бизон»на связь так и не вышли и с ними связаться не удалось.

В ходе дальнейшего разбирательства он с директором позвонили в банк с целью по возможности задержать проплату семечки. После выяснения обстоятельств случившегося в банке им сообщили, что деньги со счета уже списаны, а со счета ЧП «СБО «Бизон»были сняты наличными сразу же после их поступления ОСОБА_3 После этого директор обратился с соответствующим заявлением в УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области. Данным преступлением предприятию был причинен материальный ущерб в сумме 480000 гривен.

14.12.2010 года автомобили с семечкой так и не выпустили со склада, а на следующий день семечка была из них выгружена ОСОБА_6, который также не дождался ее проплаты от представителей ЧП «СБО «Бизон».

В судебном заседании свидетель ОСОБА_13 пояснил, что с августа 2009 года он работает на ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ»в должности менеджера по снабжению. В его обязанности входит поиск клиентов и закупка семян подсолнечника.

С целью поиска и закупки семечки он по объявлениям, рекламе, через посредников, подыскивает продавцов семечки подсолнечника. Предложения о покупке семечки менеджеры докладывают начальнику отдела, после чего тот их изучает и совместно с директором решает, какие именно договора выгодны и будут заключаться. После получения согласия на заключение договора от начальника отдела, он начинает собирать пакет документов необходимых для заключения договора. Исполнение условий договора контролируется менеджером, о чем он докладывает начальнику департамента. Менеджер контролирует заказ автотранспорта, погрузку и транспортировку семечки. В соответствии с условиями конкретного договора может производиться полная предоплата семечки или частичная, либо оплата фактически погруженной семечки.

Где-то 09.12.2010 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся ОСОБА_15, который сказал, что представляет фирму «СБО «Бизон»и предложил закупить у него подсолнечник в количестве 150 тонн по цене 3950 гривен за 1 тонну. Со слов ОСОБА_15 семечка находилась на складе в с.Михайловское Первомайского района Харьковской области. Он также сообщил, что семечка принадлежит непосредственно «Бизону». Они договорились созвониться 10.12.2010 года. В указанный день он доложил ОСОБА_14 о поступившем предложении. Через некоторое время ОСОБА_14 сказал ему, что предложение их устраивает, однако они будут его рассматривать с 13.12.2010 года, т.к. в настоящее время торговый дом не может проплатить указанную партию семечки. Об этом он сообщил по телефону ОСОБА_15.

13.12.2010 года утром ему снова позвонил ОСОБА_15 и сказал, что ЧП «Бизон»продает семечку уже по цене 4000 гривен за 1 тонну, т.к. стоимость уже выросла. Он снова доложил об этом предложении ОСОБА_14 и тот просчитав это предложение дал ему добро на заключение договора. Он перезвонил ОСОБА_15 и сказал, что они готовы купить семечку и попросил, чтобы тот передал ему реквизиты «Бизона»для составления договора. После этого на электронный адрес ТД с электронного адреса «Бизона»: bizon2003@mail.ru , поступили его реквизиты. Он распечатал поступившие документы, составил бланк договора и отдал документы ОСОБА_14 на подпись директору. Второй экземпляр договора он отправил для ознакомления на электронный адрес «Бизона». Через некоторое время с «Бизона»на их электронный адрес пришел уже подписанный договор от имени директора ОСОБА_5 и с оттиском печати «Бизона». Также ОСОБА_14 вернул ему экземпляр договора с подписью директора и печатью ТД. В ходе общения с ОСОБА_15, последний сообщил ему о том, что они могут загрузить в один день не больше 4 машин. Согласно условий договора они должны были оплатить 80 процентов от фактически загруженной семечки, а оставшуюся сумму должны были перечислить после полной поставки семечки на завод.

После этого им была сделана заявка на автотранспорт в количестве 4 машин на 14.12.2010 года.

14.12.2010 года около 8.00 часов ему позвонил ОСОБА_15 и сообщил, что ни одной машины на погрузке семечки еще нет. Он сообщил ОСОБА_15 номер телефона перевозчика ОСОБА_16, чтобы они могли связываться сами по поводу автомобилей.

В течении дня, приблизительно до 15.00 часов, он неоднократно связывался с ОСОБА_15 и интересовался как идет погрузка семечки. После погрузки первой машины ОСОБА_15 сообщил ее вес -25 580 кг семечки. Затем он также сообщил о погрузке второй машины и начале погрузки третьей машины.

Т.к. все шло нормально, машины грузились и никаких претензий ни от кого не поступало, он ничего подозрительного не заметил. Около 15.00 часов ему позвонил ОСОБА_17 и сказал, что машины грузятся, но их не отпускают, т.к. торговый дом не проплатил погруженную семечку.

Около 14.00 часов ОСОБА_14 поинтересовался у него условиями выполнения договора и он сообщил, что все нормально и машины грузятся семечкой. После этого он вместе с экономистом направился к директору для утверждения плана платежей. Через некоторое время он направился к бухгалтеру и спросил, осуществляется ли проплата семечки. На это бухгалтер сказала, что денег еще нет, но они обязательно будут и сразу произойдет проплата. Он сказал ей, что если торговый дом не проплатит семечку в кратчайшие сроки, то груженые машины заночуют на складе, за что они должны будут проплатить их простой. Около 15.00 часов он повторно пришел к бухгалтеру и та сообщила ему о том, что уже все проплачено. После этого он созвонился с ОСОБА_15 и сказал, чтобы он начинал отпускать уже погруженные машины, т.к. проплата уже пошла.

Около 15.30 часов связь с ОСОБА_15 неожиданно пропала, он находился вне сети. Через некоторое время он начал созваниваться с ОСОБА_16, который сообщил ему о том, что на самом деле подсолнечник принадлежит фермеру ОСОБА_6 Узнав номер телефона ОСОБА_6 он сразу же с ним связался. ОСОБА_6 сказал, что ОСОБА_15 отъехал купить продукты и еще не возвращался. Он еще несколько раз созванивался с ОСОБА_6, но ОСОБА_15 не возвращался и на связь не выходил. Он заподозрил неладное и сразу же сообщил об этом ОСОБА_14, который в свою очередь сообщил об это директору. Они стали созваниваться с ОСОБА_16, ОСОБА_6, банком и выяснять обстоятельства случившегося. Около 17.00 часов он пришел к главному бухгалтеру и просил отменить нашу проплату, однако в банке ей сообщили, что возврат денег невозможен, т.к. проплата уже прошла. ОСОБА_12 ездил по месту регистрации «Бизона». Вечером этого дня директор подал заявление о совершенном преступлении. Данным преступлением ТД был причинен материальный ущерб в сумме 480000 гривен.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_18 пояснила, что с 01.10.2010 года она работает в ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ»в должности заместителя главного бухгалтера. При заключении ТД каких-либо договоров о закупке семечки, договоров аренды помещений, а также оплаты услуг связи, налогов, транспортных расходов, экономист ТД составляет реестр на оплату, который затем согласовывается и подписывается директором, после чего передается ей вместе со счетами-фактурами. После этого она набирает платежные поручения и по электронной почте клиент-банк направляет в «МарфинБанк», где обслуживается ТД. После этого данный банк проводит платежи и деньги со счета ТД поступают на счет поставщика в банк его обслуживания.

14.12.2010 года около 12.00 часов экономист ТД принесла ей подписанный директором реестр платежей со счетами-фактурами. На основании этих документов она стала набирать платежные поручения. Среди поступивших ей документов, находился счет-фактура на осуществление предоплаты за закупку семян подсолнечника в количестве 150 тонн на общую сумму 600000 гривен у ЧП «СБО «Бизон». Согласно реестра платежей ей необходимо было сделать предоплату за указанную семечку в сумме 480000 гривен. Когда она набирала платежные поручения, приблизительно в 14.20 часов, к ней пришел менеджер ОСОБА_13, который сообщил, что он ведет вышеуказанный договор по закупке семечки и попросил ее в первую очередь отправить платеж на ЧП «СБО «Бизон», т.к. с его слов у него стояло 4 машины на погрузке семечки. Такие просьбы менеджеров являются обычной практикой при осуществлении проплат за закупленную семечку. Обычно груженные семечкой автомобили реализаторы семечки выпускают только после того, как от ТД поступает проплата, в связи с чем менеджеры, курирующие заключенные ими договора, зачастую просят побыстрее осуществить проплату по этим договорам, чтобы не было простоя транспорта. Около 15.00 часов она по электронной почте отправила первую партию платежных поручений, среди которых было платежное поручение на перечисление со счета ТД на счет ЧП «СБО «Бизон»в ПАО «АКБ «Базис»денег в сумме 480000 гривен.

Около 17.30 часов к ней прибежал ОСОБА_13 Он попросил ее срочно остановить платеж. На это она сказала, что деньги уже давно ушли и вероятно уже зачислены на расчетный счет клиента. Со слов ОСОБА_13 ей стало известно о том, что возникли какие-то проблемы с ЧП «СБО «Бизон», они не выполнили свои обязательства и куда-то пропали. Она позвонила операционистке в «МарфинБанк»и попросила уточнить, перечислены ли уже деньги с их счета и можно ли остановить платеж. На это ей сказали, что деньги уже перечислены, получено подтверждение из Нацбанка и остановить платеж невозможно. Что происходило после этого ей не известно.

Утром следующего дня ей стало известно о том, что перечисленные деньги были сразу же сняты с расчетного счета ЧП «СБО «Бизон» ее представителями, которые скрылись и на связь не выходили. При этом ЧП «СБО «Бизон»никаких обязательств по вышеуказанному договору не выполнила, семечка передана не была, никаких возвратов денежных средств на наш расчетный счет не осуществлялось.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_16 пояснил, что он является ФЛ-П и оказывает услуги по перевозке грузов. Для перевозки грузов он использует несколько автомобилей «КАМАЗ»и автомобиль «МАН». В качестве водителей у него работают ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22

Летом 2008 года им был заключен договор с ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»на оказание им услуг в сфере перевозки грузов. Согласно указанного договора он в случае необходимости должен осуществлять перевозку семян подсолнечника на территорию предприятия «Пересечанскй МЭЗ».

В случае возникновения необходимости перевозки семечки ему на мобильный телефон звонят сотрудники отдела логистики ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ»и сообщают о такой необходимости и месте погрузки семечки. После этого, в зависимости от количества семечки, он на необходимом количестве автомобилей совместно с водителями едет на указанное службой логистики предприятие, где должна загружаться семечка. На весовой данного предприятия автомобили взвешиваются и ставятся на загрузку. Менеджеры Торгового дома зачастую на погрузке семечки не присутствуют и контролируют процесс погрузки посредством телефонных переговоров. После загрузки семечки автомобили снова взвешиваются уже в загруженном виде и транспортируют семечку к месту разгрузки. Перед выездом груженных автомобилей с места загрузки водителям выдаются товарно-транспортные накладные на полученный товар. По окончании выполнения перевозки семечки он сообщает по телефону логистам ТД. После разгрузки семечки на «Пересечанском МЕЗе», через некоторое время им составляется акт выполненных работ, который передается совместно со счетом, налоговой накладной и товаротранспортной накладной в офис Торгового дома. После этого, через некоторое время, ему на текущий счет в «УкрСибБанке»поступают денежные средства от ТД за оказанные услуги.

13.12.2010 года около 17.00 часов ему на мобильный телефон позвонил логист ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ»и сообщил, что 14.12.2010 года утром ему необходимо выделить 4 автомобиля и прибыть на весовую в с. Михайловка Первомайского района Харьковской области для взвешивания пустых автомобилей, после чего загрузить семечку в п. Правда Первомайского района Харьковской области. Автомобили должны были прибыть на весовую к 09.00 часам. Он обзвонил вышеуказанных водителей и сообщил о поступившем заказе и о месте загрузки семечки. Таким образом, 14.12.2010 года в указанное место направились ОСОБА_22 на а/м МАН, ОСОБА_21, ОСОБА_19 и ОСОБА_20 на автомобилях КАМАЗ.

Около 15.30 часов 14.12.2010 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_22 и сообщил, что его автомобиль уже загружен семечкой, однако его с территории места погрузки не выпускают т.к. нет оплаты за семена подсолнечника. Через некоторое время ОСОБА_22 снова сообщил о том, что при выезде из с.Михайловское в сторону г. Харькова имеется большой подъем и в связи с погодными условиями он немного обледенел. Чтобы засветло выехать на этот подъем ОСОБА_22 попросил владельца семечки, а именно фермера, который отгружал семечку, разрешить ему выехать в г. Первомайск и там ожидать остальные автомобили, которые должны были грузиться позже. ОСОБА_22 также сказал, что по его просьбе фермер вместе с ним выехал в г.Первомайск, где они поставили автомобиль на автостоянке, и ОСОБА_22 остался в автомобиле, а фермер забрал у него техпаспорт на автомобиль и поехал обратно контролировать погрузку семечки. ОСОБА_22 сообщил, что его пока не отпускают с грузом, т.к. проплата за семечку из ТД еще не поступила. После этого он позвонил логисту ТД и сообщилё что машины не выпускают, т.к. нет оплаты за семечку. Примерно через 20 минут логист перезвонил ему и сообщил, что деньги за семечку оплачены и скоро машину выпустят. На тот момент остальные машины продолжали загружаться. Он постоянно связывался с водителями по телефону и узнавал, что происходит. Через некоторое время водители сообщили, что было загружено еще два автомобиля, которые вместе с четвертым пустым автомобилем были перегнаны на весовую в с .Михайловское и закрыты на территории весовой. При этом владелец семечки якобы забрал у водителей техпаспорта на автомобили. Кто именно был владельцем семечки и кто конкретно присутствовал при ее погрузке ему известно не было. Примерно в 17.30 часов ему на телефон позвонил менеджер отдела закупок ТД ОСОБА_13 и сообщил, что деньги оплачены давно, они должны поступить на счет продавца семечки и машины должны уже отпускать. В процессе общения с водителями он узнал, что владельцем семечки, которая загружалась в автомобили, является фермер ОСОБА_6 В разговоре с ОСОБА_13 он спросил, кому они перечислили деньги за семечку, на что тот сообщил, что деньги оплачены фирме «Бизон»и на погрузке семян семечки должен присутствовать представитель данной фирмы по имени ОСОБА_19, который должен выписывать документы на груз и выпускать автомобили. ОСОБА_13 также сообщил, что ОСОБА_19 ездит на автомобиле «Тойота-Камри»черного цвета, которая должна находиться на погрузке. Он стал обзванивать водителей и интересоваться, присутствует ли кто-либо при погрузке. Никто из водителей не видел никого постороннего и никаких автомобилей «Тойота». ОСОБА_23 сообщил о том, что в первой половине дня, когда он направлялся в с. Михайловское, то его остановил какой-то мужчина, вышедший из автомобиля «Тойота-Камри»черного цвета и сказал, чтобы он ехал на весовую в с. Михайловское.

Около 23.00 часов ему на телефон позвонил ОСОБА_21 и сообщил, что загружено три автомобиля, а именно МАН ОСОБА_23, КАМАЗ ОСОБА_21 и КАМАЗ ОСОБА_19, а КАМАЗ ОСОБА_20 не загружен и также находится на территории весовой, откуда их не выпускают и они отдали свои технические паспорта на автомобили до момента пока не рассчитаются за подсолнечник, таким образом они поехали в г. Первомайск за продуктами питания и вернулись назад ночевать в машинах. На току в п. Михайловское находился хозяин семечки, который забрал техпаспорта и не выпускал автомобили. Он стал звонить фермеру, при этом последний сказал, что за семечку с ним не рассчитались и как только произойдет оплата семечки, он сразу же отпустит автомобили.

15.12.2010 года утром ему стало известно от водителей о том, что по указанию фермера автомобили были разгружены, так как семечку так и не проплатили. После разгрузки автомобили поехали обратно.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_22 пояснил, что он подрабатывает водителем у ФЛ-П ОСОБА_16 Перевозку грузов он осуществляет на автомобиле НОМЕР_2.

13.12.2010 года вечером ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_16 и сообщил, что в 08.00 часов утра 14.12.2010 года ему необходимо прибыть на автомобиле «МАН»по адресу: с. Михайловка Первомайского района Харьковской области, на весовую. В указанном месте со склада они должны были загрузиться семечкой и перевезти ее на территорию «Пересечанского МЕЗ»в с.Пересечное Дергачевского района Харьковской области. Кроме него туда должны были выехать еще три водителя на автомобилях КАМАЗ. 14.12.2010 года рано утром он выехал в указанный пункт. По пути, между п.Правда и п.Михайловка, ему навстречу ехал автомобиль ВАЗ-2110 зеленого цвета, который помигал ему фарами, чтобы он остановился. С переднего пассажирского сиденья вышел парень, который спросил едет ли он за семечкой. Получив утвердительный ответ, мужчина сказал, чтобы он ехал на весовую. 14.12.2010 года около 08.30 часов он самостоятельно первым прибыл на весовую и стал ожидать. Буквально через несколько минут к нему подъехал вышеуказанный автомобиль ВАЗ-2110 зеленого цвета, из которого вышли два мужчины и направились к нему. Один из них представился ОСОБА_6, как он догадался это был владелец семечки, а второй мужчина представился как ОСОБА_16 и сообщил, что он является представителем покупателя семечки. Мужчины сказали ему, что сейчас взвесят его автомобиль, после чего ему необходимо ехать на ток в п.Правда для погрузки семечки. После этого на весовой был взвешен пустой автомобиль и к нему в кабину сел ОСОБА_16, вместе с которым они направились в п.Правда. Кабиняк на своем автомобиле ехал следом. По дороге ОСОБА_16 разговаривал с кем-то по телефону и задавал вопрос пришли ли деньги. Когда он заехал на склад в п.Правда, то ОСОБА_6 предоставил грузчиков, которые при помощи лопат и зерномета стали грузить семечку в автомобиль. Во время погрузки автомобиля он сидел в кабине и никуда не выходил. ОСОБА_19 ходил по территории склада, один или два раза они с ОСОБА_6 куда-то отъезжали. Когда погрузка автомобиля подходила к концу, к нему подошел ОСОБА_16 и поинтересовался, когда прибудут оставшиеся автомобили. Он ответил, что автомобили будут в течении часа. ОСОБА_19 сказал, что отъедет на час по своим делам, а затем вернется. Также он сказал, что после полной погрузки автомобилей семечкой они могут ехать на весовую в с.Михайловка для взвешивания. После этого ОСОБА_16 ушел с территории склада пешком. Того, чтобы ОСОБА_16 садился или ездил на каком-либо автомобиле он не видел. Полностью загрузившись он поехал на весовую в п.Михайловка, где встретился с водителями КАМАЗов. ОСОБА_6 также приехал следом за ним. Он позвонил по телефону ОСОБА_16, который сказал, что он им доверяет и они могут взвешиваться самостоятельно, а он приедет позже. После взвешивания автомобиля, в связи с плохим состоянием дорожного полотна, он попросил ОСОБА_6 сопроводить его до г.Первомайска, где он должен был ожидать погрузки остальных машин и пока ОСОБА_16 не рассчитается с ОСОБА_6 за отгруженную семечку. ОСОБА_6 согласился и они выехали в г.Первомайск, где он остановил автомобиль на стоянке с целью ожидать остальных. В г.Первомайске ОСОБА_6 забрал у него техпаспорт на автомобиль и сказал, что вернет ему документы, когда все автомобили будут загружены и ОСОБА_16 рассчитается с ним за семечку. Он остался ожидать погрузки остальных автомобилей. Он несколько раз созвонился с ОСОБА_16 и сообщил о происходящем, а также о том, что их не отпускают, т.к. не поступила оплата за семечку. Около 00.30 часов 15.12.2010 года к его автомобилю приехал ОСОБА_6 и сказал, что деньги за семечку так и не поступили, без оплаты он их не отпустит и ОСОБА_16 куда-то пропал и на связь не выходит. В связи с этим емуе и другим водителям придется заночевать на месте. Т.к. было довольно прохладно он попросил ОСОБА_6 отвезти его на его автомобиле домой, на что тот согласился. 15.12.2010 года около 10.00 часов он приехал к своему автомобилю, куда также подъехал ОСОБА_6 и сообщил, что деньги за семечку так и не поступили, в связи с чем ему необходимо выгрузить семечку на Комбикормовом заводе г. Первомайск. Там он произвел разгрузку семечки, ОСОБА_6 вернул ему документы и он поехал домой.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_21 пояснил, что в августе 2010 года он устроился на работу водителем к ФЛ-П ОСОБА_16 За ним был закреплен автомобиль НОМЕР_3, и прицеп г.н. НОМЕР_4.

Утром 14.12.2010 года он получил задание от ОСОБА_16 выехать в с. Михайловка Первомайского района Харьковской области, где он совместно с другими водителями должен был загрузить семена подсолнечника и затем перевезти его на Пересечанский МЕЗ в с. Пересечное Харьковской области. Сначала они должны были прибыть на весовую в с. Михайловка Первомайского района Харьковской области, чтобы взвесить пустые автомобили. После этого на весовой их должен был встретить хозяин подсолнечника и сопроводить на склад в с.Правда для погрузки семечки.

Вместе с ним в с. Михайловка выехали на автомобилях «КАМАЗ»ОСОБА_19 и ОСОБА_20, ОСОБА_22 на автомобиле «МАН». В с.Михайловка Первомайского района Харьковской области они прибыли на весовую около 13.30 часов. Там они встретили ОСОБА_22, автомобиль которого к тому времени был уже полностью загружен семечкой и взвешен на весовой. ОСОБА_22 сообщил, что он уже загрузился на складе в п.Правда Первомайского района и в настоящее время выезжает на г.Первомайск.

Он, ОСОБА_19 и ОСОБА_20 взвесили пустые автомобили на весовой. На момент их взвешивания никаких представителей продавцов либо покупателей семечки на весовой не было. После взвешивания на весовой ОСОБА_19 на мобильный телефон позвонил хозяин семечки и сказал, чтобы они ехали на склад в с.Правда. После этого они поехали в с.Правда на склад, расположенный сразу за поселком по направлению в сторону водохранилища. Там их встретил хозяин семечки фермер ОСОБА_6 Первым под погрузку встал автомобиль ОСОБА_19 После полной загрузки автомобиля ОСОБА_19 по команде ОСОБА_6 направился в с.Михайловка на весовую, чтобы взвесить груженный автомобиль. ОСОБА_24 остался на складе и поставил под погрузку его «КАМАЗ». Находясь на складе при погрузке машины он никого кроме ОСОБА_24 и его работников, осуществлявших погрузку семечки, не видел. Никаких представителей фирмы-покупателя семечки он не видел и с ним никто не общался.

Когда он в сопровождении ОСОБА_24 прибыл в с.Михайловка для взвешивания груженного автомобиля, то увидел, что автомобиль ОСОБА_19 находится на весовой. Т.к. на тот момент проплата за семечку еще не поступила, ОСОБА_24 забрал у них с ОСОБА_19 техпаспорта на автомобили и прицепы и сказал, что пока ему не поступят деньги от заказчика семечки за отгруженную им семечку, он автомобили не отпустит. В связи с тем, что было уже довольно поздно ОСОБА_24 сказал, что по всей видимости придется им ночевать в с.Михайловка. Через какое-то время на весовую приехал на своем автомобиле ОСОБА_20 Его автомобиль был пустой, т.к. в связи с наступлением ночи он не успел загрузиться. ОСОБА_24 сказал, что если поступит проплата за семечку, то его автомобиль загрузится на следующий день. В связи с тем, что им необходимо было ночевать здесь же в своих автомобилях, ОСОБА_24 на своем автомобиле отвез их с ОСОБА_19 и ОСОБА_20 в г. Первомайск для покупки продуктов. По пути ОСОБА_24 рассказывал о том, что во время погрузки автомобиля под управлением ОСОБА_22, на складе присутствовал человек, представлявшийся представителем фирмы-покупателя семечки, который должен был контролировать погрузку семечки, после чего должен был расплатиться за нее с ОСОБА_24. Однако этот представитель неожиданно куда-то исчез, на связь не выходил и деньги за отгруженную семечку так и не перечислил. Из г.Первомайска они вернулись около 24.00 часов. В этот же день им несколько раз звонил представитель ТД «Пересечанский МЕЗ»по имени ОСОБА_3 и интересовался обстоятельствами происходящего, в связи с чем нас не выпускают с семечкой и с какой целью забрали техпаспорта. Ночевать они остались в своих автомобилях, а ОСОБА_24 куда-то уехал, при этом он сказал, что едет разбираться, т.к. его якобы кто-то хочет «кинуть»на семечку.

Где-то в 10.00 часов 15.12.2010 года на телефон ОСОБА_19 позвонил ОСОБА_24 и сообщил, чтобы тот ехал на ХПП «Первомайск-Агро» для разгрузки автомобиля, т.к. деньги за семечку ему так и не поступили и представители фирмы-покупателя куда-то исчезли. После этого ОСОБА_19 поехал на ХПП «Первомайск-Агро», его автомобиль был разгружен здесь же на территории тока расположенного на весовой в с.Михайловка. После разгрузки автомобилей ОСОБА_24 отдал ему техпаспорта и он поехал в сторону г.Первомайска. В это время ему перезвонил ОСОБА_16 и сказал, чтобы он ехал на территорию нефтебазы в г.Первомайске, где он должен был оставить автомобиль на хранение, после чего с сотрудниками милиции должен был проехать в Первомайский РО для дачи объяснений по вышеуказанным фактам и разбирательства по поводу случившегося. На территории нефтебазы сотрудники милиции предложили ему проехать для разбирательства в Первомайский РО, где у него и других водителей отобрали объяснения по поводу всех известных обстоятельств. После разбирательства в милиции они были отпущены и на своих автомобилях вернулись к себе по месту постоянного нахождения. В ходе последующего общения ОСОБА_16 рассказывал, что кто-то из участников вышеуказанной сделки купли-продажи семечки присвоил себе чужие деньги и не выполнил свои обязательства.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_5 пояснил, что примерно в феврале-марте 2006 года он в газете «Премьер», в разделе о трудоустройстве, наткнулся на объявление о том, что в ЧП «СБУ «Бизон»требуется начальник охраны. Он позвонил по вышеуказанному объявлению и его пригласили для проведения собеседования с директором. Офис ЧП «СБУ «Бизон»на тот момент находился в помещении института «Гипросталь»по пр-ту Ленина в г. Харькове. В ходе собеседования он общался с директором фирмы, которым оказался ОСОБА_3 Со слов ОСОБА_3 фирма занималась охраной буровых вышек и баз по обеспечению работы буровых вышек от предприятия «Полтаванефтегазгеология». Охраняемые объекты находились на территории Полтавской и Харьковской областей.

Где-то через неделю ему позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что он принят на должность начальника охраны ЧП «СБУ «Бизон». На следующий день он приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Под охраной фирмы находилось около 10 объектов. У него в подчинении находилось около 50 человек. В его обязанности входила проверка объектов охраны, доставка смен охраны на объекты и т.д. В указанной должности он проработал чуть более года. После этого предприятие «Полтаванефтегазгеология»расторгло договор с ЧП «СБУ «Бизон»и таким образом у предприятия практически не осталось объектов охраны. В связи с этим ОСОБА_3 перестал выплачивать ему и другим охранникам зарплату. В связи с этим, весной 2007 года он уволился с предприятия.

Примерно в сентябре-начале октября 2007 года ОСОБА_3 позвонил ему и предложил встретиться. В ходе встречи ОСОБА_3 предложил ему вернуться в ЧП «СБУ «Бизон»прежнюю должность. В связи с тем, что на то время ему не удалось устроиться на работу, он согласился на это предложение. Через некоторое время после его повторного трудоустройства на фирму ОСОБА_3 принял на работу в качестве его заместителя ОСОБА_9

Приблизительно в начале апреля 2008 года ОСОБА_3 ездил в г.Киев и вернувшись сообщил, что его назначили начальником ХЭГБ «Полтаванефтегазгеология», офис которой располагался на ул.Клочковской в г.Харькове. Также он сказал, что вместо него на фирме ЧП «СБУ «Бизон»директором будет ОСОБА_9 Буквально сразу после этого все договора по охране объектов между «ПНГГ»и ЧП «СБУ «Бизон»были возобновлены.

Через некоторое время ОСОБА_9 по каким-то причинам отказалась работать в должности директора фирмы и снова стала заместителем директора. При этом ОСОБА_3 предложил ему временно исполнять должность директора, пока тот не подберет нового директора фирмы. Т.к. зарплата директора была выше он согласился на это предложение. ОСОБА_3 дал доверенность на его имя у нотариуса о смене руководителей для перерегистрации фирмы. При этом он фактически продолжал выполнять обязанности начальника охраны фирмы. В ходе выполнения им обязанностей директора ОСОБА_3 переоформил в банке «Базис», где находился расчетный счет фирмы, все документы на его имя с правом подписи необходимой документации. Один раз он вместе со ОСОБА_3 и ОСОБА_9, поехали в офис банка «Базис», где он по указанию ОСОБА_3 снял со счета деньги в сумме около 6000 гривен. Указанные деньги он сразу же передал ОСОБА_3 Больше он в банк не ходил и никакие деньги не снимал. Все документы по деятельности фирмы находились у ОСОБА_3, также у него находилась печать фирмы и ею пользовался исключительно он. Несмотря на то, что директорами фирмы являлись ОСОБА_9 и он, фактически руководил фирмой и все решения по деятельности фирмы принимал ОСОБА_3

Где-то в июле 2008 года ОСОБА_3 снова поехал в г.Киев и вернувшись сообщил, что его снимают с должности директора ХЭГБ «ПНГГ». После этого предприятие «ПНГГ»снова расторгло все договора с ЧП «СБУ «Бизон», которое снова осталось без работы. Т.к. зарплату перестали выплачивать, то через некоторое время он уволился из ЧП «СБУ «Бизон». Об этом увольнении ему была сделана очередная запись в трудовой книжке. Более ни в какие организации для перерегистрации должности директора фирмы он не ходил. При увольнении он отнес в ГНИ Дзержинского района г.Харькова копию приказа о его увольнении из ЧП «СБУ «Бизон». При этом данный приказ подписал ОСОБА_8, которого ОСОБА_3 сделал вместо себя учредителем ЧП «СБУ «Бизон»перед своим переходом на работу в ХЭГБ «ПНГГ». С целью подписания приказа я созвонился с ОСОБА_8 и договорился с ним о встрече в районе Салтовского хлебозавода. При встрече ОСОБА_8 подписал приказ о его увольнении.

Где-то через 2 месяца после указанных событий ОСОБА_3 позвонил ему и сказал, что сам займется перерегистрацией фирмы и от него ничего не требуется. После этого они со ОСОБА_3 никогда не встречались и длительно время не общались.

В начале декабря 2010 года ОСОБА_3 позвонил ему, узнал работает ли он где-либо и спросил как проехать на буровую вышку, расположенную в с.Огульцы Харьковского района Харьковской области. Он объяснил ОСОБА_3 как проехать к указанной вышке и более они не связывались и не общались.

О предприятии ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ»он никогда не слышал и о деятельности данного предприятия ему ничего не известно. Никаких договоров с указанным предприятием он никогда не заключал и ему по данному факту ничего не известно. ОСОБА_3 ему по данному никогда ничего не сообщал.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_7 пояснил, что в 2004 году, являясь ФЛ-П, у него возникла необходимость в оформлении кредита в банке для развития его бизнеса. По объявлению в газете он созвонился с ранее незнакомым человеком, которым оказался ОСОБА_3, который оказывал помощь в оформлении кредитов и таким образом он обратился к ОСОБА_3 за помощью. ОСОБА_3 помог ему оформить кредит и в дальнейшем они стали общаться, между ними сложились товарищеские отношения. От ОСОБА_3 ему стало известно, что тот является учредителем и владельцем ЧП «СБУ «Бизон», которое оказывает охранные услуги. Т.к. у него был опыт в указанном бизнесе, он предложил ОСОБА_3 совместно основать предприятие, оказывающее охранные услуги, при этом ОСОБА_3 должен был организовывать работу, а он должен был подыскивать клиентов для предприятия. Таким образом в 2006 году они стали учредителями предприятия ООО «СК Магнум», которое оказывало охранные услуги. Кроме того ОСОБА_3 являлся директором предприятия. Около года они работали в нормальном режиме, вся прибыль делилась пополам и все было нормально. Где-то в 2007 году ему удалось выйти на представителей ДП «ПНГГ»и договориться о заключении договора на оказание охранных услуг. Он со ОСОБА_3, с целью обсуждения условий договора и других необходимых деталей, неоднократно выезжали в г.Полтава по месту расположения ДП «ПНГГ», где встречались с его представителями и обсуждали условия заключения договора. В итоге они подготовили документы ООО «СК Магнум»необходимые для подписания договора. Все указанные документы находились у ОСОБА_3 В указанный период он по делам срочно выехал из г. Харькова и отсутствовал около месяца. Согласно их договоренности ОСОБА_3 должен был за это время как директор предприятия подписать договор. Когда он вернулся в г.Харьков, то узнал, что ОСОБА_3 оформил договор не на СК «Магнум», а на свое предприятие «Бизон». Из-за этого у них произошел конфликт и они решили разделить свой бизнес. В итоге ОСОБА_3 вышел из состава учредителей СК «Магнум»и сложил с себя полномочия директора предприятия.

После этого его бизнес стал развиваться успешно и таким образом он заключал договора на оказание охранных услуг вплоть до 2009 года. После наступления финансового кризиса он был вынужден изменить род деятельности и с 2009 года стал заниматься торговой деятельностью. При этом торговой деятельностью он стал заниматься как ФЛ-П, а СК «Магнум»фактически с указанного времени не работало. Со ОСОБА_3 они изредка продолжали общаться.

Еще совместно работая в СК «Магнум», а именно в 2007 году, ОСОБА_3 собрался взять кредит в банке «КредитПромБанк»и попросил его выступить поручителем, на что он согласился. Таким образом они оформили необходимые документы и в итоге ОСОБА_3 получил указанный кредит. В начале 2010 года ему стали звонить из «КредитПромБанка», сообщив при этом, что ОСОБА_3 по каким-то причинам не выполняет свои обязательства по кредиту, в связи с чем он как поручитель будет отвечать перед банком в судебном порядке. При этом ему наложили запрет на выезд за пределы Украины. После первых звонков из банка он сообщил об указанной проблеме ОСОБА_3, тот пообещал закрыть указанную проблему. Однако так как на тот момент у «Бизона»лицензии на оказание охранных услуг уже не было, то ОСОБА_3, с целью заработать деньги, предложил ему снова работать вместе в ООО «СК «Магнум». Он согласился на это предложение и они снова стали работать вместе. При этом клиентов найти было очень трудно и деятельность продвигалась очень медленно и прибыли практически никакой не было. Таким образом они общались до декабря 2010 года.

Приблизительно в начале декабря 2010 года в разговоре ОСОБА_3 сказал ему, что скоро он проведет какую-то сделку, после проведения которой сможет полностью рассчитаться по кредиту, кроме того возместит ему все затраты связанные с судебными издержками по поводу судебного разбирательства по указанному кредиту. Никаких подробностей по вышеуказанной сделке ОСОБА_3 ему не сообщал.

Работая совместно по поиску клиентов на оказание охранных услуг предприятием СК «Магнум»он со ОСОБА_3 постоянно вместе ездили по делам, на деловые встречи, в различные банки. В основном они перемещались по городу на его автомобиле «Тойота-Камри»белого цвета гос.номер НОМЕР_5. В ходе поездок они неоднократно ездили как по его личным и деловым вопросам, так по делам ОСОБА_3, он неоднократно возил последнего к различным банкам. Он неоднократно подвозил ОСОБА_3 в «КредитПромБанк», где тот обсуждал решение вопроса по вышеуказанному кредиту, также возил к офису банка «Базис», где находился расчетный счет «Бизона». Периодически они ездили в другие банки, где пытались узнать о клиентах указанных банков, которые пользуются охранными услугами и регулярно и без задержек оплачивают эти услуги. Подыскивая таких клиентов, они впоследствии собирались предложить им более выгодные условия договоров, чем те, которые им предлагали другие охранные агентства. Кому-либо из их общих клиентов или знакомых ОСОБА_3 мог позвонить с его телефона, а он мог позвонить кому-либо с телефона ОСОБА_3

Ничего подозрительно в действиях ОСОБА_3 он не заметил и тот ему о своих проблемах ничего не рассказывал. В разговорах со ОСОБА_3 они к вышеуказанной сделке, после которой тот должен был закрыть все финансовые вопросы, больше не возвращались и не вспоминали о ней. Все было как обычно до середины декабря 2010 года.

Утром, в один из дней приблизительно в период с 16 до 20 декабря 2010 года, ОСОБА_3 позвонил ему на телефон и сообщил, что у него дома находится милиция и попросил его срочно встретиться и переговорить. По телефону ОСОБА_3 ничего не стал ему объяснять и они договорились встретиться на ул.Полтавский Шлях в г.Харькове. В ходе встречи ОСОБА_3 рассказал, что он провел какую-то сделку, однако не выполнил свои обязательства по этой сделке и в результате этого у него возникли проблемы и его разыскивает милиция. Он стал спрашивать у ОСОБА_3 подробности случившегося, однако тот был сильно взволнован и практически ничего не рассказал, кроме того, что он должен кому-то крупную сумму денег и его подозревают в мошенничестве. Также ОСОБА_3 сказал, что в связи с этим он собирается уехать из г.Харькова в г.Полтаву или в г.Киев, пока не урегулирует свои вопросы.

Он посоветовал ОСОБА_3 никуда не уезжать, а на месте разбираться со своими вопросами, а именно с людьми, которым тот якобы должен деньги, а кроме того, если он не виноват, то пойти в милицию и там рассказать о всех обстоятельства случившегося. ОСОБА_3 сказал, что все равно уедет и вернется когда уладит все проблемы. После этого они расстались и что делал ОСОБА_3 дальше ему не известно. Периодически ОСОБА_3 звонил ему на телефон, при этом он спрашивал у ОСОБА_3 урегулировал ли тот свои вопросы, на что ОСОБА_3 говорил, что ищет деньги для закрытия указанных вопросов. Где ОСОБА_3 находится и чем занимается он ему не говорил. С момента их последней встречи и до настоящего времени он со ОСОБА_3 практически не встречался и не виделся.

О предприятии ООО «ТД «Пересечанский МЕЗ» он ранее никогда не слышал и о данном предприятии ему ничего не известно. Никаких сделок с вышеуказанным предприятием он никогда не заключал, ОСОБА_3 ему этого никогда не предлагал и по данному факту ему ничего не известно.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_10 пояснила, что в середине 2007 года она познакомилась со ОСОБА_3, после чего они стали вместе сожительствовать. Ей было известно, что ОСОБА_3 прописан по адресу: АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 рассказывал ей, что он занимается частным бизнесом и руководит работой созданного им предприятия ЧП «СБУ «Бизон», которое оказывает охранные услуги. Больше никаких подробностей деятельности данного предприятия ей известно не было. Одним из друзей ОСОБА_3 являлся ОСОБА_7, с которым они часто общались. Ей было известно, что ОСОБА_7 руководит предприятием ООО «СК-Магнум», также оказывающим охранные услуги. Были ли у них какие-либо совместные дела ей известно не было.

Несколько раз она была свидетелем того, как ОСОБА_3 и ОСОБА_7, в декабре 2010 года, находясь у них по месту жительства, обсуждали какие-то свои совместные дела по бизнесу. О чем они общались, она не вникала и этим не интересовалась. Со слов ОСОБА_3 ей стало известно, что они с ОСОБА_7 должны провести какую-то сделку, за проведение которой он получит 10 процентов и у них появятся деньги. Более каких-либо подробностей указанной сделки ОСОБА_3 ей не сообщал.

Большой суммы денег она у ОСОБА_3 не видела, хотя на досудебном следствии указала, что в середине декабря 2010 года вечером ОСОБА_3 приехал домой и у него при себе находилась крупная сумма денег, около 20000 гривен. Из этих денег ОСОБА_3 обещал дать ей деньги на операцию. Откуда у него появились эти деньги ОСОБА_3 не рассказывал. Пояснила суду, что сейчас этого не помнит.

На следующий день утром ОСОБА_3 по телефону позвонила мать и сообщила, что к ним домой пришли сотрудники милиции и разыскивают его. ОСОБА_3 быстро собрался, сказал, что едет на встречу с ОСОБА_7 и больше ничего не рассказывая уехал из дома. Вернулся он приблизительно через час и сообщил, что в связи с проведением вышеуказанной сделки у него возникли какие-то неприятности, в связи с чем им срочно необходимо уехать из г.Харькова на несколько дней. Они собрались и поехали на арендованном ОСОБА_3 автомобиле «Тойота-Камри»черного цвета в мотель «Казацкий Стан», расположенный на трассе Харьков-Киев, за г. Полтава.

По пути в мотель ОСОБА_3 кратко рассказал ей, что через свою фирму ЧП «СБУ «Бизон»он провел вышеуказанную сделку, однако какие-то необходимые для проведения сделки документы вовремя не поступили, в связи с чем возникли неприятности.

Вечером этого же дня в указанный мотель с ранее незнакомой ей девушкой приехал ОСОБА_7 Они все вместе сидели в кафе, общались и обсуждали возникшие неприятности, в разговоре ОСОБА_7 советовал ОСОБА_3 на несколько дней уехать в г.Киев. Также ОСОБА_7 просил ОСОБА_3, чтобы в случае задержания сотрудниками милиции ОСОБА_3 ничего не рассказывал им о ОСОБА_7 ОСОБА_7 сказал, что за несколько дней он постарается узнать из-за чего возникли неприятности и решить возникшую проблему.

После этого она со ОСОБА_3 переночевали в мотеле и на следующий день поехали в г.Киев. ОСОБА_7 еще оставался в указанном мотеле. Находясь в г.Киеве они со ОСОБА_3 на протяжении месяца снимали квартиры посуточно, после чего им удалось снять для проживания квартиру по адресу: АДРЕСА_3, где они проживали до момента задержания ОСОБА_3 сотрудниками милиции.

Во время их пребывания в г.Киеве ОСОБА_3 очень часто созванивался по телефону с ОСОБА_7 Насколько ей известно ОСОБА_7 советовал ему пока не возвращаться в г.Харьков, т.к. проблема еще не решена. Какие-либо другие подробности их общения ей не известны. Таким образом, они прожили в г. Киеве до конца июля 2011 года. Вечером 28.07.2011 года они со ОСОБА_3 находились на ж/д вокзале в г. Киеве, где он был задержан сотрудниками милиции, после чего его для разбирательства направили в г. Харьков.

В связи с невозможностью допросить в судебном заседании, судом были оглашены и исследованы показания свидетелей ОСОБА_19, ОСОБА_6, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, данные ими в ходе досудебного следствия.

Свидетель ОСОБА_19 указал, что в 2006 году он устроился на работу водителем к ФЛ-П ОСОБА_16 За ним был закреплен автомобиль НОМЕР_6, и прицеп г.н. НОМЕР_7.

14.12.2010 года утром придя на работу он получил задание от ОСОБА_16 выехать в с.Михайловка Первомайского района Харьковской области, где он и еще несколько водителей должны были загрузить семена подсолнечника и затем перевезти его на Пересечанский МЕЗ расположенный в с.Пересечное Харьковской области. Перед погрузкой семечки они должны были прибыть на весовую, чтобы взвесить пустые автомобили. После этого на весовой их должен был встретить хозяин подсолнечника и сопроводить на склад для погрузки семечки.

Также в с.Михайловка выехали на автомобилях «КАМАЗ»ОСОБА_21 и ОСОБА_20, ОСОБА_22 на автомобиле «МАН». Подготовив автомобили они выехали в с.Михайловка Первомайского района Харьковской области, куда прибыли на весовую около 13.30 часов. На весовой они встретили там ОСОБА_22, автомобиль которого к тому времени был уже полностью загружен семечкой и взвешен на весовой. От ОСОБА_22 они узнали, что тот уже загрузился на складе в п.Правда Первомайского района и в настоящее время выезжает в сторону г.Первомайска.

Они взвесили свои пустые автомобили на весовой. Никаких представителей фирм-реализаторов семечки либо фирм-покупателей семечки на весовой не было и их никто не контролировал. После того как они взвесились на весовой ему на телефон позвонил мужчина, представившийся ОСОБА_6, фермером, которому принадлежит семечка, которую они должны были загружать. ОСОБА_6 сказал, чтобы они ехали на склад в п.Правда. Заехав в указанный поселок они проехали на склад, расположенный сразу за поселком по направлению в сторону водохранилища. Там их встретил ОСОБА_6, который передвигался на автомобиле ВАЗ-2110 зеленого цвета.

Он поставил машину под погрузку. После того, как машина была полностью загружена, он по команде ОСОБА_6 направился в с.Михайловка на весовую, чтобы взвесить груженный автомобиль. ОСОБА_24 остался на складе и поставил под погрузку второй «КАМАЗ»под управлением ОСОБА_21 Находясь на складе при погрузке машины он никого кроме ОСОБА_24 и его работников, осуществлявших погрузку семечки, не видел. На тот момент ОСОБА_24 ни с кем, кроме него и других водителей не общался и к нему никто посторонний не подходил. Кроме автомобиля ОСОБА_24 никаких других автомобилей на складе либо возле склада не было.

После прибытия в с.Михайловка и взвешивания груженного автомобиля он стал ожидать остальных водителей и ОСОБА_24 с документами на груз. Через какое-то время на весовую приехал автомобиль под управлением ОСОБА_21 в сопровождении ОСОБА_24, который был на своем автомобиле. При этом ОСОБА_24 забрал у них с ОСОБА_21 техпаспорта на автомобили и сказал, что пока ему не поступят деньги от заказчика семечки за отгруженную им семечку, он автомобили не отпустит. При этом, т.к. было уже довольно поздно ОСОБА_24 сказал, что по всей видимости им придется ночевать в с.Михайловка. Через какое-то время вслед за ОСОБА_21 на весовую приехал на своем автомобиле ОСОБА_20 Его автомобиль был пустой, т.к. в связи с наступлением ночи он не успел загрузиться. ОСОБА_24 сказал, что если все будет нормально, то его автомобиль загрузится рано утром следующего дня. В связи с этим, по их просьбе, ОСОБА_24 на своем автомобиле отвез их с ОСОБА_21 и ОСОБА_20 в г.Первомайск для покупки продуктов. По пути ОСОБА_24 рассказывал о том, что до их прибытия на склад, во время погрузки первого автомобиля под управлением ОСОБА_22, на складе присутствовал прибывший туда человек, представлявшийся представителем фирмы-покупателя семечки, который должен был контролировать погрузку семечки, после чего должен был расплатиться за нее с ОСОБА_24. Однако со слов ОСОБА_24 этот представитель неожиданно куда-то исчез, на связь не выходил и деньги за отгруженную семечку так и не перечислил. Из г.Первомайска они вернулись около 24.00 часов. В этот же день им несколько раз звонил представитель ТД «Пересечанский МЕЗ»и спрашивал об обстоятельствах происходящего, в связи с чем их не выпускают с семечкой и с какой целью забрали техпаспорта. После этого они остались ночевать в своих автомобилях, а ОСОБА_24 куда-то уехал, при этом он сказал, что едет разбираться, т.к. его якобы кто-то хочет «кинуть»на семечку.

Около 10.00 часов 15.12.2010 года ему на телефон позвонил ОСОБА_24 и сообщил, чтобы они втроем ехали на ХПП «Первомайск-Агро»для разгрузки автомобилей, т.к. деньги за семечку ему так и не поступили и представители фирмы-покупателя куда-то исчезли. После этого они поехали на ХПП «Первомайск-Агро», где его автомобиль и автомобиль ОСОБА_21 были разгружены. После выезда с ХПП ОСОБА_24 отдал им техпаспорта и отпустил их. В это время им перезвонил ОСОБА_16 и сказал, чтобы они ехали на территорию нефтебазы, расположенной поблизости от ХПП, где они должны были оставить свои автомобили на хранение, т.к. их там ожидали сотрудники милиции, с которыми они должны были проехать в Первомайский РО для дачи объяснений по вышеуказанным фактам и разбирательства по поводу случившегося. На территории нефтебазы сотрудники милиции предложили проехать для разбирательства в Первомайский РО, где у них отобрали объяснения по поводу всех известных нам обстоятельств. После разбирательства в милиции они были отпущены и на своих автомобилях вернулись к себе по месту постоянного нахождения. В ходе последующего общения ОСОБА_16 рассказывал им, что кто-то из участников вышеуказанной сделки купли-продажи семечки присвоил себе чужие деньги и не выполнил свои обязательства.

Свидетель ОСОБА_6 указал, что в 2000 году он зарегистрировался как ФЛ-П. Основными видами его предпринимательской деятельности являются разведение рыбы и земледелие. Он выращивает ячмень, пшеницу, подсолнечник и затем реализовывает эти зерновые различным покупателям. Арендованные им сельхозугодья, на которых он выращивает зерновые и семечку, находятся возле с.Правда и с.Михайловка Первомайского района Харьковской области.

В начале декабря 2010 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился как ОСОБА_16, и сказал, что ему дали номер телефона ОСОБА_6, как человека занимающего реализацией семечки подсолнечника. Кто ему дал номер телефона он не уточнял. ОСОБА_19 спросил реализует ли он семечку, на что он ответил утвердительно. ОСОБА_19 спросил у него о качестве семечки и о цене, которую бы он хотел получить. Исходя из цен на тот момент он сообщил ОСОБА_16 о том, что хотел бы получить 3900 гривен за 1 тонну семечки. ОСОБА_19 сказал, что готов купить у него 150 тонн семечки по цене 3850 гривен за 1 тонну. Данная цена его устроила и он с казал, что готов продать указанное количество семечки. ОСОБА_19 сообщил, что где-то 10.12.2010 года он пригонит 4 грузовые фуры, в которые он загрузит указанное количество семечки, после чего ОСОБА_16 произведет с ним расчет наличными средствами. После этого ОСОБА_16 куда-то пропал, больше ему не перезванивал и 10.12.2010 года никакие автомобили на загрузку семечки не приехали.

13.12.2010 года он стал обзванивать клиентов, готовых купить семечку. Т.к. на тот момент семечка никому не была нужна, он вспомнил про ОСОБА_16 и решил ему позвонить. Найдя в телефоне, в принятых номерах, номер ОСОБА_16 он набрал его, однако тот сбросил его звонок. Через некоторое время он увидел, что на его телефоне, среди непринятых звонков, высветился номер телефона ОСОБА_16. Он снова набрал ОСОБА_16 и на этот раз тот взял трубку. ОСОБА_19 спросил не продал ли он еще семечку, на что он сказал, что собирается отдавать ее на маслобойку. ОСОБА_19 сказал, что хотя на данный момент цена на семечку немного упала, он все таки готов взять у него семечку по ранее оговоренной цене, т.к. у него есть контракт на поставку кому-то семечки в больших объемах. При этом ОСОБА_16 сказал, что сделает ему в 18.00 часов контрольный звонок и сообщит, когда конкретно он пришлет транспорт и какой именно. В указанное время ОСОБА_16 ему перезвонил и сказал, что все остается в силе. Они договорились о том, что в 8.00 часов утра 14.12.2010 года ОСОБА_16 пригонит 4 фуры в с.Михайловка на весовую для взвешивания транспорта, после чего автомобили поедут на загрузку в с.Правда, где после загрузки ОСОБА_16 передаст ему деньги наличными по фактически взвешенной семечке, исходя из общей массы семечки 150 тонн. Таким образом они договорились о встрече на следующий день в с.Михайловка Первомайского района Харьковской области.

14.12.2010 года около 8.00 часов он приехал в с.Михайловка на своем автомобиле НОМЕР_8. ОСОБА_16 и фур еще не было. Он позвонил ОСОБА_16 на телефон и тот сказал, что он уже едет и через 5 минут подъедет. Он решил съездить к матери, проживающей здесь же в с.Михайловка. Как только он отъехал, то сразу же увидел, что ему на встречу едет автомобиль «Тойота-Камри»черного цвета. Они разминулись с этим автомобилем, но он подумал, что это возможно ОСОБА_16. Он сразу развернулся и поехал к весовой. Подъезжая он увидел, что из «Камри»вышел ранее незнакомый ему мужчина и направился к нему. Он однозначно видел, что мужчина вышел с правой стороны автомобиля, т.е. с переднего или с заднего пассажирского сиденья, однако с какого точно он не обратил внимания. Таким образом он понял, что за рулем сидит другой водитель. Но самого водителя и кого-либо еще в автомобиле он не заметил, т.к. стекла были сильно тонированы. Мужчина подошел к его автомобилю и сел на переднее пассажирское сиденье и сказал, что он ОСОБА_16. ОСОБА_19 сказал, что фуры скоро прибудут и предложил съездить на склад посмотреть качество семечки. Пока он с ОСОБА_16 общались, он увидел что «Камри»развернулась и уехала в обратном направлении. Вместе с ОСОБА_16 они поехали на склад в с.Правда, чтобы тот мог осмотреть семечку. На полпути им на встречу ехал автомобиль «МАН»и ОСОБА_16 сказал, чтобы он мигнул фарами. Когда «МАН»остановился, ОСОБА_16 вышел из автомобиля и подойдя к фуре поздоровался с водителем и сказал, чтобы тот ехал на весовую в с.Михайловка. В ходе дальнейшего пути ОСОБА_16 на мобильный телефон кто-то позвонил и тот стал обсуждать какие-то вопросы связанные с семечкой. Он спросил у ОСОБА_16, покупает ли он еще семечку и где именно. На это ОСОБА_16 сказал, что покупает семечку в хозяйстве в с.Картамыш. ОСОБА_19 сказал, что купив семечку у него и в с.Картамыш, они полностью закроют контракт по поставке семечки на «Пересечанский МЕЗ». Кто именно «они»ОСОБА_16 не уточнял. На складе ОСОБА_16 осмотрел семечку, сказал, что она немного сорная, но договор остался в силе.

После этого они вернулись в с.Михайловка для взвешивания «МАНа». Он договорился на весовой и поставил на взвешивание автомобиль «МАН». После этого, пока автомобиль взвешивался, он с ОСОБА_16 находились возле весовой, ожидая окончания взвешивания. На весовой ОСОБА_16 ни с кем не общался. В разговоре он сказал ОСОБА_16, чтобы тот не волновался по поводу взвешивания, т.к. весы точные и все будет нормально, однако если он переживает, то может пойти на весовую и наблюдать за взвешиванием, на что ОСОБА_16 ответил, что его это не волнует, т.к. материально ответственными лицами являются водители, он им доверяет, и в его задачу входит только привезти ему деньги после отгрузки семечки. При этом деньги ОСОБА_16 должен был передавать ему после взвешивания каждой груженной машины. После взвешивания он с ОСОБА_16 сопроводили «МАН» на склад в с.Правда под загрузку. Когда автомобиль стал загружаться, он услышал как ОСОБА_16 кому-то говорит по телефону, что ставит автомобиль под загрузку и начинает грузиться. Он спросил у ОСОБА_16, где остальные автомобили, на что тот ответил, что водители знают куда ехать и будут немного позже. В процессе погрузки «МАНа»ОСОБА_16 спросил где можно попить кофе. Он подвез ОСОБА_16 в центр с.Правда, где тот купил кофе и стал его пить. После этого они вернулись на склад, где продолжалась погрузка «МАНа». Около 11.00 часов ОСОБА_16 спросил, где можно пообедать в селе, т.к. он, а также водитель и охранник, с которыми он приехал, хотят пообедать. Он спросил у ОСОБА_16, где находятся водитель и охранник, на что тот ответил, что скоро подъедут. Он объяснил ОСОБА_16, где можно перекусить, после чего отъехал по своим делам. Где-то через 20 минут он вернулся, но ОСОБА_16 на складе уже не было. Он подошел к водителю «МАНа»и спросил, где ОСОБА_16. На это водитель, сказал, что он думал, что ОСОБА_16 находится вместе с ним. Также водитель сказал, что ОСОБА_16 ушел пешком куда-то в сторону центра с.Правда. Когда «МАН»был загружен он позвонил ОСОБА_16 и спросил, что делать дальше. ОСОБА_19 сказал, что обедает и чтобы «МАН»ехал на взвешивание в с.Михайловка. После этого он сопроводил «МАН»в с.Михайловка. По прибытии на место туда в это же время прибыли 3 автомобиля «КАМАЗ». ОСОБА_16 на тот момент уже не было. После взвешивания «МАНа»водитель попросил его выехать до г.Первомайска, т.к. на дороге сильный гололед и на выезде из села на дороге довольно большой подъем. Там водитель должен был ожидать пока ОСОБА_16 не рассчитается с ним за семечку. Он согласился и взял у водителя техпаспорт на автомобиль, собираясь отдать его сразу после получения денег за семечку, отпустил «МАН»в г.Первомайск. При этом он позвонил ОСОБА_16 и сообщил, что автомобиль готов к выезду и он ждет расчета. ОСОБА_19 ответил, что через минут 40-час будет у меня и отдаст деньги за первый автомобиль.

После этого были взвешены «КАМАЗы»и он сопроводил их на склад, где они стали грузиться.

Около 15.30 часов ему на телефон позвонил парень, представившийся менеджером «ТД «Пересечанский МЕЗ». Он спросил грузят ли они семечку, на что он ответил утвердительно. Менеджер спросил где находится ОСОБА_15 и сказал, что деньги уже перечислены и находятся на счету. На это он сказал, что если менеджер имеет в виду ОСОБА_15, то ему самому надо знать где тот находится, т.к. он ранее набирал ОСОБА_15 на телефон, но тот был вне зоны досягаемости. Сначала он не придал этому значения, т.к. думал, что возможно ОСОБА_15 находится где-то в овраге. Он сказал менеджеру, что пока ОСОБА_15 не расплатится за семечку, автомобили не уедут. На это менеджер удивился и сказал, что со слов ОСОБА_15 думал, что семечка якобы принадлежит последнему и он грузит ее за долги. Он сказал, что это не так, он ничего не знает ни о каких счетах, на которые перечислены деньги и не выпустит автомобили, пока с ним не рассчитаются. После этого менеджер стал звонить ему через каждые 10 минут и выяснять обстоятельства происходивших событий. Также ему звонили другие представители ТД. Однако в этот день он до ОСОБА_15 не дозвонился и его телефон так и не включился. «КАМАЗы», два из которых уже были загружены, он поставил на стоянку на току в с.Михайловка. Уже поздно вечером он приехал в г.Первомайск на стоянку к «МАНу»и отвез его водителя домой, а сам автомобиль остался на стоянке. На следующий день ОСОБА_15 на связь с ним так и не вышел и не появился. В связи с тем, что с ним никто не рассчитался, рано утром 15.12.2010 года он разгрузил автомобиль «МАН»на Комбикормовом заводе в г.Первомайске, а два груженых «КАМАЗа»на ХПП «Первомайск-Агро», где имеются зернохранилища. После этого все автомобили уехали.

С указанного времени ОСОБА_15 с ним на связь не выходил, постоянно находился вне зоны досягаемости. ОСОБА_25 находится мне не известно.

Свидетель ОСОБА_26 указала, что в ПАТ «АКБ «Базис»она работает с 09.09.2009 года. В ее функциональные обязанности входит ведение расчетных счетов юридических лиц -клиентов банка, а именно выдача по чеку, оформление платежных поручений, выдача выписок о движении по счетам и т.д.

Одним из ее клиентов -юридических лиц являлось ЧП «СБУ «Бизон». До декабря 2010 года она никаким образом не сталкивалась с этим предприятием, т.к. на ее месте работал другой операционист. Как ей стало известно от сотрудников банка, данное предприятие и его директор ОСОБА_3 являются очень давними клиентами банка.

В каждом месяце ей от руководства поступает список должников клиентов банка, которые задолжали банку за обслуживание их счетов. Каждый из операционистов выбирает из этого списка предприятия, которые он обслуживает и начинает связываться с руководством этих предприятий с целью урегулирования вопросов по задолженности. Таким образом где-то 28-29 ноября 2010 года она впервые столкнулась с предприятием ЧП «СБУ «Бизон», которое по базе данных числилось за ней. Согласно имеющейся банковской документации должностным лицом данного предприятия являлся ОСОБА_3 Она позвонила ему по мобильному телефону и сообщила о задолженности его предприятия за обслуживание. Сама сумма задолженности была незначительной. В разговоре ОСОБА_3 поблагодарил ее за информацию и сказал, что на первое число следующего месяца задолженность будет погашена.

Где-то 6-7 декабря 2010 года ОСОБА_3 позвонил ей на телефон и спросил о сумме на остатке по его счету. Она проверила его счет и сообщила, что на счету денег практически не было. На это ОСОБА_3 сообщил, что на днях ему на счет должны поступить деньги в сумме 325000 гривен. После этого он поинтересовался процедурой бронирования денежных для последующего их снятия, т.к. если деньги снимаются без предварительного бронирования, то банком со снятой суммы снимается определенный процент.

Буквально через день ОСОБА_3 снова позвонил ей и поинтересовался суммой на остатке счета. Однако она ему сообщила, что ожидаемая им сумма на его расчетный счет не поступила. На это ОСОБА_3 сказал, что деньги все равно поступят и забронировал их для снятия на следующий день. На следующий день никакие деньги на счет ЧП «СБУ «Бизон»не поступили, кроме того сам ОСОБА_3 ей не перезванивал. В связи с этим, из остатка денег находившихся на счету предприятия ею были высчитаны штрафные проценты за ранее забронированные, но не снятые ОСОБА_3 денежные средства.

ОСОБА_3 позвонил ей 11.12.2010 года и снова сообщил, что на его счет все-таки поступит вышеуказанная сумма и забронировал ее для снятия на 12.12.2010 года. Однако, как и в предыдущий раз, он на следующий день не перезвонил и деньги на его счет не поступили, в связи с чем, ею повторно были насчитаны штрафные проценты на забронированную сумму.

13.12.2010 года ОСОБА_3 снова позвонил ей по телефону и поинтересовался наличием денежных средств на его расчетном счете. Она снова сообщила ему о том, что никакие денежные средства на его счет не поступили. ОСОБА_3 сказал, что в этот раз деньги точно поступят на счет и забронировал их для снятия на 14.12.2010 года. Она приняла бронирование к исполнению и больше они в этот день не общались.

14.12.2010 года ближе к обеду ОСОБА_3 позвонил ей на телефон и сообщил, что сейчас на его расчетный счет должны поступить деньги в сумме 500000 гривен. При этом он спросил, как ему снять со счета указанную сумму, т.к. ранее была забронирована сумму 325000 гривен, и будет ли с остальной суммы взиматься какая-либо комиссия. На это она пояснила ему, что с суммы, которая превышает лимит брони она снимет комиссию. Его это устроило.

Буквально в 15.10-15.20 часов 14.12.2010 года ОСОБА_3 снова позвонил ей на телефон и спросил, поступили ли на его расчетный счет деньги. Она проверила его счет и сообщила, что денег еще нет. ОСОБА_3 сказал, что деньги все равно поступят и он выезжает в банк. Она уведомила его, что скорее всего он уже не успеет в этот день снять деньги, т.к. время выдачи денежных средств в банке истекает в 15.30 часов, однако это ОСОБА_3 не остановило.

После этого разговора она еще несколько раз проверяла счет ЧП «СБУ «Бизон», но деньги на счет так и не поступили.

Около 16.30 часов 12.12.2010 года она находилась на своем рабочем месте в операционном зале и в этот момент к ней подошел мужчина и молча отдал ей чековую книжку, которая принадлежала ЧП «СБУ «Бизон». Она взяла карту подписей должностных лиц предприятия, затем сравнила подписи в карте подписей и чеке, выписанном на 475000 гривен. Затем она попросила у мужчины паспорт, на что он предъявил паспорт на имя ОСОБА_3. Подписи в карте подписей, чеке и паспорте совпадали, кроме того она визуально удостоверила личность ОСОБА_3 с его фотокарточкой в паспорте. Проверив счет ЧП «СБУ «Бизон»она обнаружила, что на счет предприятия перечислены деньги в сумме 480000 гривен. Затем она проверила правильность заполнения чека, согласно которого он получал деньги на хозяйственные нужды, на которые отсутствует какой-либо лимит по выдаче. Данные чека она внесла в компьютерную базу. После этого она поставила на чеке свою подпись, датир и вернула чековую книжку, чек и паспорт ОСОБА_3, после чего он направился к начальнику отдела кассовых операций УДО ОСОБА_27, которая осуществляет контроль чеков, скрепляет их подписями и клиенты направляются в расходную кассу для получения денег. Что происходило со ОСОБА_3 после того, как он ушел, где он находился и что делал ей не известно. Больше она с ним не связывалась, не общалась и не встречалась. При каких обстоятельствах им были получена в кассе вышеуказанная денежная сумма, ей не известно.

Свидетель ОСОБА_30 указала, что в ПАТ «АКБ «Базис»она работает с 1995 года. В ее функциональные обязанности входит выдача по чекам и расходным ордерам денежных средств клиентам банка.

На протяжении последних 5-6 лет клиентом банка являлось ЧП «СБУ «Бизон». В силу своих служебных обязанностей она общалась с должностными лицами этого предприятия. Из указанных лиц она ранее выдавала денежные средства представительнице предприятие женщине около 40 лет. Наиболее часто она общалась со ОСОБА_3. Он неоднократно получал в банке по чеку денежные средства на хознужды, выплату зарплаты. Последнее время, на протяжении около полугода никаких представителей ЧП «СБУ «Бизон», в т.ч. ОСОБА_3 она в банке не видела и никаких денег не выдавала.

Приблизительно 8-12 декабря 2010 года ей несколько раз поступали сведения от начальника отдела УКО УДО ОСОБА_27 о том, что клиент, а именно ЧП «СБУ «Бизон»бронирует к выдаче денежные средства в сумме около 300000 гривен. Однако в указанные дни никто из представителей «Бизона»в банке не появлялся.

Утром 14.12.2010 года ОСОБА_27 снова сообщила ей о том, что ЧП «СБУ «Бизон»в очередной раз забронировало для снятия деньги в вышеуказанной сумме. Касса банка работает с клиентами до 15.30 часов. В указанное время 14.12.2010 года представитель «Бизона»в банке не появился. В 15.30 часов она стала сводить кассу. В 15.45 часов она увидела, что у нее на компьютере высветилась сумма 480000 гривен, предназначавшаяся для снятия ЧП «СБУ «Бизон». Документацию по указанным денежным средствам набирала на своем компьютере операционист ОСОБА_26 Т.к. банк всегда идет на встречу клиенту, несмотря на то, что время работы с клиентами уже закончилось, она из хранилища банка взяла указанную к выдаче денежную сумму 475000 гривен и вернулась к себе в кассу. В это время возле кассы уже находился ОСОБА_3 Он передал ей свой паспорт и заполненный для выдачи денег чек. Она проверила его личность, все реквизиты чека, все было в порядке. Ничего никаких подозрений у нее не вызвало, т.к. это была обычная процедура выдачи денег, ОСОБА_3 был давним клиентом банка, ранее неоднократно снимал деньги и никаких претензий ни у кого не было. Забрав полученную денежную сумму в размере 475000 гривен ОСОБА_3 ушел. Она заметила, что деньги ОСОБА_3 сложил в полимерный пакет черно-белого цвета.

Больше она с ним с указанного времени и до настоящего времени не общалась и не встречалась.

Свидетель ОСОБА_27 указала, что в ПАТ «АКБ «Базис»она работает с декабря 1993 года. В ее функциональные обязанности входит ведение отчетности по наличным кассовым операциям и контроль за этими операциями.

Одним из очень давних клиентов банка являлось ЧП «СБУ «Бизон». В силу своих служебных обязанностей она общалась с должностными лицами этого предприятия. Наиболее часто она общалась с ОСОБА_3. Он неоднократно получал в банке по чеку денежные средства на хознужды, выплату зарплаты. При это на протяжении не менее полугода она ОСОБА_3 в банке не видела и с документами по этому предприятию не сталкивалась.

В связи с тем, что все кассовые приходные и расходные документы, которые набивают в компьютерную базу операционисты, идут к ней в компьютер на проверку и визирование, 14.12.2010, во второй половине дня, на своем компьютере она увидела, что операционист ОСОБА_26 набивает проводку денежных средств по чеку ЧП «СБУ «Бизон»на сумму 475000 гривен. Она обратила на это внимание и подумала, что уже давно не было представителей «Бизона». Она была удивлена довольно большой суммой для этого предприятия. В связи с тем, что операционистка работала не так давно, она решила проверить все документы по движению средств по их счету. Деньги в сумме 480000 гривен поступили на счет предприятия за продажу сельхозпродукции. Откуда поступили эти деньги она не помнит. В ходе проверки движения по счету она никаких нарушений не обнаружила и поэтому не придала этому никакого значения.

Буквально сразу после проверки ею движения по счету к ней подошел ОСОБА_3 с заполненным чеком на получение денежных средств в сумме 475000 гривен. Она сказала, что его давно не было видно, на что он ответил, что так получилось. Она тщательно проверила предоставленный ОСОБА_3 чек на получение денег. Чек был в полном порядке и полностью соответствовал установленным нормам и инструкциям, положениям. Она завизировала чек своей подписью, после чего ОСОБА_3 направился в кассу банка для получения денег.

Что происходило со ОСОБА_3 после того, как он ушел, где он находился и что делал ей не известно. Больше она с ним с указанного времени и до настоящего времени не общалась и не встречалась.

Свидетель ОСОБА_28 указала, что в сентябре 2010 года она стала по объявлениям подыскивать себе подходящую работу. В середине ноября 2010 года просматривая интернет, она наткнулась на объявление данное ООО «СК-Магнум», оказывающее охранные услуги, в котором сообщалось, что данному предприятию требовались менеджеры по работе с клиентами. Она позвонила по указанному в объявлении телефону в офис предприятия. Ее пригласили на собеседование и предложили прийти на собеседование к руководителю предприятия. В оговоренное время она пришла в ООО «СК-Магнум», которое располагалось на ул.Тобольской в г.Харькове. Ее провели к руководителю предприятия, которым оказался ранее незнакомый ей ОСОБА_3 Они побеседовали и в итоге она прошла собеседование и была принята на стажировку в ООО «СК-Магнум». Официально на время стажировки она трудоустроена не была. В зависимости от результатов работы ей выплачивалась зарплата в размере до 2000 гривен. В ее обязанности входила наработка клиентской базы, разработка коммерческих предложений и ведение различной документации. Начав работу на предприятии она узнала, что там есть еще один руководитель, а именно ОСОБА_7 Вопросы по своей работе она обсуждала исключительно со ОСОБА_3, который давал указания и различные советы. ОСОБА_7 чаще находился в офисе и занимался какими-то своими делами. ОСОБА_3 зачастую куда-то уезжал по различным вопросам. Кроме того, довольно часто они совместно куда-то уезжали. Обычно они ездили либо на автомобиле ОСОБА_7 -белой «Тойоте-Камри», либо на автомобиле ОСОБА_3 -черной «Тойоте-Камри». Как конкретно были распределены между ними обязанности на предприятии она не знает. Кроме нее на предприятии работало еще несколько человек. Офис предприятия состоял из двух комнат, в одной из которых находилась она и еще один парень, а во второй комнате находились ОСОБА_7 и ОСОБА_3 При этом в их кабинет необходимо было проходить через комнату сотрудников.

В декабре 2010 года ее работа на предприятии проходила как обычно. Ничего необычного в поведении как ОСОБА_3, так и ОСОБА_7 она не замечала.

В один из дней, приблизительно в 20-х числах декабря 2010 года, ОСОБА_3 не было на работе и она позвонила ему на телефон, чтобы выяснить какой-то вопрос. Он сказал, что занят и свяжется с ней позже. Однако, на ее последующие звонки он не отвечал. На еей вопрос о местонахождении ОСОБА_3, ОСОБА_7 сказал, что ОСОБА_3 находится на отдыхе. После этого ОСОБА_3 отсутствовал на работе около 2-х недель. Через какое-то время ОСОБА_3 стал звонить ей телефон и интересоваться делами на работе.

Где-то 30.12.2010 года ОСОБА_3 снова появился в офисе, поинтересовался делами, они обсудили рабочие вопросы. 31.12.2010 года на предприятии отмечали наступление Нового года. В офисе, кроме нее, находились ОСОБА_3, ОСОБА_7 и еще несколько человек. После празднования ОСОБА_3 выплатил ей зарплату за декабрь 2010 года и сообщил, что т.к. у предприятия нет клиентов и других перспектив для работы, то в ее услугах предприятие больше не нуждается и с указанного дня она не работает. Больше на работу в ООО «СК-Магнум»она не выходила. Со ОСОБА_3 и ОСОБА_7 не созванивалась и не виделась.

Находясь в офисе ООО «СК-Магнум»она никогда не видела ни у ОСОБА_3, ни у ОСОБА_7 никаких крупных денежных сумм. Кроме того, она никогда не видела, чтобы ОСОБА_3 либо ОСОБА_7 приносили в офис либо выносили оттуда какие-то пакеты либо сумки. И ОСОБА_7 и ОСОБА_3 всегда вели себя адекватно, ничего удивительного или подозрительного в их действиях она не никогда видела.

Свидетель ОСОБА_29 указал, что к деятельности ЧП «СБУ «Бизон»он никакого отношения не имеет, никаких должностей в указанном предприятии никогда не занимал и там не работал. По поводу его назначения на должность директора ЧП «СБУ «Бизон»ему ничего не известно и никаких документов указанного предприятия он никогда не подписывал.

Судом были оглашены и исследованы материалы дела и собранные доказательства:

- протокол очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_3, в ходе которой они полностью подтвердили данные ранее показания.

- протокол очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_7, в ходе которой они полностью подтвердили данные ранее показания.

- протокол очной ставки между ОСОБА_29 и ОСОБА_3, в ходе которой они полностью подтвердили данные ранее показания.

- протокол выемки от 27.01.2011 года, в соответствии с которым, в ПАО «АКБ «Базис»были изъяты материалы юридического дела ЧП «СБУ «Бизон»по открытию и функционированию расчетного счета НОМЕР_9, а также реестр движения денежных средств по указанному расчетному счету.

- протокол выемки от 25.02.2011 года, в соответствии с которым в ПАО «АКБ «Базис»были изъяты денежные чеки на получение денежных средств с расчетного счета НОМЕР_9, принадлежащего ЧП «СБУ «Бизон».

- протокол выемки от 04.11.2011 года, в соответствии с которым в ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»был изъят фрагмент копии договора №131210/1-Ю от 13.12.2010 года, заключенного посредством электронной почты между ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»и ЧП «СБУ «Бизон»с подписью, выполненной от имени ОСОБА_5 и оттиском печати ЧП «СБУ «Бизон».

- вещественные доказательства: выписка ПАО «АКБ «Базис»о поступлениях денежных средств на расчетный счет НОМЕР_9; выписка ПАО «АКБ «Базис»о снятии денежных средств с расчетного счета НОМЕР_9; копия приказа №29 от 01.11.2008 года по ЧП «СБУ «Бизон»согласно которого ОСОБА_3 был принят на должность исполняющего обязанности директора; оригинал банковской карточки с образцами подписи ОСОБА_3 и оттиска печати ЧП «СБУ «Бизон»; денежный чек серии ЛД №0824393, на основании которого ОСОБА_3 14.12.2010 года снял с расчетного счета НОМЕР_9 денежные средства в сумме 475000 гривен, осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела.

- вещественное доказательство: фрагмент копии договора №131210/1-Ю от 13.12.2010 года, заключенного посредством электронной почты между ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»и ЧП «СБУ «Бизон»с подписью выполненной от имени ОСОБА_5 и оттиском печати ЧП «СБУ «Бизон», осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела.

- заключение специалиста-бухгалтера от 07.11.2011 года, согласно которого проведенной проверкой состояния взаиморасчетов между ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»и ЧП «СБУ «Бизон»установлено, что 14.12.2010 года ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»на основании договора поставки товара №131210/1-Ю от 13.12.2010 и счета-фактуры №0006/13/10-1 от 13.12.2010 было перечислено в адрес ЧП «СБУ «Бизон»денежных средств в сумме 480000.00 грн. В бухгалтерском учете ООО ТД «Пересечанский МЭЗ»вышеуказанная операция отражена в декабре 2010, по состоянию на 31.10.2011 числится задолженность ЧП «СБУ «Бизон»перед предприятием в сумме 480000.00 грн.

Согласно данных банковской выписки ЧП «СБУ «Бизон»14.12.2010 поступило денежных средств от ООО «ТД «Перечанский МЭЗ»в сумме 480000.00 грн. и было снято через кассу банка по чеку №ЛД 0824393 14.12.2010 (получатель ОСОБА_3) денежных средств в сумме 475000.00 грн.

- заключение судебно-экономической экспертизы №69/1 от 15.11.2011 года, согласно которой выводы заключения специалиста-бухгалтера от 08.11.2011, относительно состояния взаиморасчетов между ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»и ЧП «СБУ «Бизон»подтверждаются, а именно: по состоянию на 31.10.2011 в бухгалтерском учете ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»числится задолженность ЧП «СБУ «Бизон»перед предприятием в сумме 480000.00 грн. (на основании договора поставки товара №131210/1-Ю от 13.12.2010 и счета-фактуры №0006/13/10-1 от 13.12.2010 было перечислено в адрес ЧП «СБУ «Бизон»предоплата в сумме 480000.00 грн.) Согласно данных банковской выписки ЧП «СБУ «Бизон»:

- 14.12.2010 поступило денежных средств от ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»в сумме 480000.00 грн.;

- 14.12.2010 было снято через кассу банка по чеку №ЛД 0824393 (получатель ОСОБА_3.) денежных средств в сумме 475000 грн.

Допросив подсудимого ОСОБА_3, свидетелей ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_10, огласив и исследовав в судебном заседании показания свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_26, ОСОБА_30, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, осмотрев вещественные доказательства, исследовав материалы дела и собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности ОСОБА_3 в совершении инкриминируемого ему преступления и квалифицирует его действия по ч.5 ст. 191 УК Украины - то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее ущерб в особо крупном размере.

При этом, суд критически относится к показаниям ОСОБА_3 о том, что он действовал без умысла на завладение денежными средствами ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ», а выполнял указания ОСОБА_7, не понимая последствий, которые повлекут за собой его действия, поскольку и из показаний ОСОБА_7 и из материалов дела, приведенных судом выше, усматривается, что ОСОБА_3 действовал логично, с прямым умыслом, направленным на завладения денежными средствами МЭЗ, реализовав преступную схему с оконченным составом и конечным результатом. Вопрос о том, все ли деньги ОСОБА_3 оставил себе или разделил с неустановленными сообщниками, не имеет решающего значения при квалификации его действий. Суд приходит к выводу, что органом досудебного следствия было обоснованно отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_7, поскольку объективных доказательств его вины в ходе досудебного следствия добыто не было, а строить обвинение на показаниях подсудимого ОСОБА_3, к которым должно быть критическое отношение, в силу их направленности на избежание уголовной ответственности за совершенное деяние, будет противоречить требованиям ст. 131 УПК Украины и принципу презумпции невиновности. В отношении иных, неустановленных следствием, лиц, которые помогали ОСОБА_3 в осуществлении его преступного умысла, материалы выделены в отдельное производство, что не мешает рассмотрению дела в отношении ОСОБА_3

При назначении наказания суд учитывает в совокупности характер и степень тяжести совершенного подсудимым преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который не судим, не состоит на учетах у врача-нарколога и у врача-психиатра, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_5. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено. Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым назначить подсудимому ОСОБА_3 меру наказания в виде лишения свободы, при этом, учитывая наличие двух смягчающих обстоятельств, считает возможным применить ст. 69 УК Украины, назначив наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 191 ч.5 УК Украины, и, применив также ст.ст. 75, 76 УК Украины, с назначением ОСОБА_3 испытательного срока.

Судом установлено, что на момент вынесения приговора гражданский истец ООО «Пересечанский МЭЗ»ликвидирован, правопреемников не имеет, его расчетные счета закрыты, в связи с чем, суд, на основании п. 7 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины прекращает производство по гражданскому иску.

Судебные издержки за проведение судебно-почерковедческой экспертизы в сумме 607 гривен 82 копейки подлежат взысканию со ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 321-324 УПК Украины, ст. ст. 69, 75, 76, 191 ч.5 УК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании положений ст. 75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_3 освободить, если он в течение 3 (трех) лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.

На основании положений ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_3 обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исправительной системы; уведомлять органы уголовно-исправительной системы о перемене места жительства, работы или учебы.

Производство по гражданскому иску ООО «Пересечанский МЭЗ»к ОСОБА_3 о возмещении причиненного ущерба прекратить на основании п. 7 ч. 1 ст. 205 ГПК Украины в связи с ликвидацией истца.

Вещественные доказательства: выписка ПАО «АКБ «Базис»о поступлениях денежных средств на расчетный счет НОМЕР_9; выписка ПАО «АКБ «Базис»о снятии денежных средств с расчетного счета НОМЕР_9; копия приказа №29 от 01.11.2008 года по ЧП «СБУ «Бизон»согласно которого ОСОБА_3 был принят на должность исполняющего обязанности директора; оригинал банковской карточки с образцами подписи ОСОБА_3 и оттиска печати ЧП «СБУ «Бизон»; денежный чек серии ЛД №0824393, на основании которого ОСОБА_3 14.12.2010 года снял с расчетного счета НОМЕР_9 денежные средства в сумме 475000 гривен, фрагмент копии договора №131210/1-Ю от 13.12.2010 года, заключенного посредством электронной почты между ООО «ТД «Пересечанский МЭЗ»и ЧП «СБУ «Бизон»с подписью, выполненной от имени ОСОБА_5 и оттиском печати ЧП «СБУ «Бизон», хранить в материалах дела.

Судебные издержки за производство судебно-почерковедческой экспертизы в сумме 607 гривен 82 копейки взыскать со ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области.

Меру пресечения в отношении подсудимого ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения, а лицом, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

С У Д Ь Я Д.В. Невядомский