Ухвала

від 14.01.2013 по справі 5004/1302/12

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"14" січня 2013 р. Справа № 5004/1302/12 за заявою розпорядника майна Пурія Руслана Петровича

про затвердження реєстру вимог кредиторів

у справі за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Пром-Газ-Інвест", м. Київ

до спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, м. Луцьк

про банкрутство

Суддя Войціховський В.А.

в судовому засіданні взяли участь:

Пурій Р.П. -розпорядник майна

Тищук І.О. -представник ТзОВ "Пром-Газ-Інвест" (дов. №70 від 19.11.2012р.)

Парненко А.А. -представник ПАТ "Банк Форум" (дов. від 08.01.2013р.)

Рудецька О.Я. -представник СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ (дов. №3 від 10.01.2013р.)

СУД ВСТАНОВИВ: ухвалою господарського суду Волинської області від 17.10.2012р. (том 1 а.с. 1-2) за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Пром-Газ-Інвест" було порушено провадження у справі про банкрутство спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Цією ж ухвалою було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, заборонено посадовим особам СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ без згоди розпорядника майна приймати рішення про реорганізацію чи ліквідацію юридичної особи, укладати угоди про зазначене з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, накладено заборону на відчуження основних засобів, іншого майна боржника, на укладення будь-яких інших угод, розпорядження коштами без згоди розпорядника майна, а також введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Пурія Руслана Петровича (м. Львів, вул. Зубрівська, 32/15, ідентифікаційний номер 2601414754, Ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства серії АВ №592901 від 14.10.2011р.)

За результатами підготовчого засідання ухвалою господарського суду від 29.10.2012р. (том 1 а.с. 64-67) було визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора -товариства з обмеженою відповідальністю "Пром-Газ-Інвест" до боржника у загальному розмірі 422 298,72 грн. в тому числі 416 933,72 грн. основної заборгованості та 5365 грн. понесених судових витрат, зобов'язано ініціюючого кредитора подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення справи про банкрутство СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ, а також зобов'язано розпорядника майна за результатами розгляду грошових вимог кредиторів скласти та подати до господарського суду на затвердження реєстр вимог кредиторів СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ було опубліковане в офіційному друкованому органі -газеті "Голос України" №210 (5460) від 07.11.2012р. (том 1 а.с. 70-71).

Відповідно до положень ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредиторами боржника у встановленому законодавством порядку на адресу суду у тридцятиденний термін з дня опублікування відповідного оголошення у офіційному друкованому органі було направлено заяви про визнання до боржника грошових вимог.

Зокрема, заявлені вимоги кредиторів на час пред'явлення відповідних вимог становили:

1) публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та 1113 грн. понесених судових витрат (том 1 а.с. 72-178);

2) товариство з обмеженою відповідальністю "Сантос Капітал" на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та 1113 грн. понесених судових витрат (том 2 а.с. 1-187);

3) товариство з обмеженою "Українські будівельні системи" на суму 497 713 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат (том 3 а.с. 1-8);

4) товариство з додатковою відповідальністю "Континіум-Траст-Компані" на суму 3 018 524 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат (том 3 а.с. 9-20);

5) товариство з обмеженою відповідальністю "Нова лінія скла" на суму 6 822 753 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат (том 3 а.с. 21-32);

6) товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал-Трейд-Ойл" на суму 104 166 314,41 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат (том 3 а.с. 33-49);

7) товариство з обмеженою відповідальністю "Справа Наша" на суму 16 412 877,74 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат (том 3 а.с. 50-67);

8) Луцького міського центру зайнятості на суму 133,08 грн. (том 3 а.с. 68-80).

Подані грошові вимоги кредиторів було розглянуто спільно боржником та розпорядником майна, котрим в подальшому подано господарському суду для розгляду та затвердження відповідний реєстр вимог кредиторів (том 3 а.с. 86-88), складений в межах вимог кредиторів, засвідчених та заявлених у відповідних заявах про визнання грошових вимог до боржника.

При цьому розпорядником майна було включено до реєстру вимог кредиторів спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю вимогу кредитора-банківської установи, забезпечену заставою в силу укладеного між нею та боржником кредитного та забезпечувального його договорів, а також надано суду відомості про майно боржника, що є предметом застави (том 3 а.с. 89).

Ухвалою господарського суду від 08.01.2013р. (том 3 а.с. 83) клопотання розпорядника майна та представлений ним реєстр вимог кредиторів було призначено до розгляду в судовому засіданні.

До початку судового засідання на адресу господарського суду від Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Волинської області Державної податкової служби надійшло клопотання від 10.01.2013р. №108/10/10-007 з додатками (том 3 а.с. 102-107) в котрому державна податкова інспекція, посилаючись на проведення позапланової виїзної документальної перевірки СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ, просить суд відкласти розгляд справи про банкрутство зазначеного підприємства до закінчення проведення відповідної перевірки.

Зазначене клопотання Луцької об'єднаної державної податкової інспекції було розглянуте в судовому засіданні і відхилене, як необґрунтоване.

При цьому господарський суд виходив з тих обставин, що у відповідності до ч. 2 ст. 4 1 Господарського процесуального кодексу України провадження у справах про банкрутство здійснюється в порядку, передбаченому ГПК України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У відповідності до положень ст. 77 ГПК України господарський суд наділений повноваженнями відкласти розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; неподання витребуваних доказів; необхідність витребування нових доказів; залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача; необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.

Зазначений перелік не є вичерпним, а тому, й інші обставини, які перешкоджатимуть розгляду справи в даному судовому засіданні, можуть бути підставою для відкладення розгляду справи.

В даному випадку Алгоритм дій Державної податкової служби України з відпрацювання суб'єктів господарювання щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлення факту віднесення СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ під визначені Алгоритмом критерії, проведення позапланової виїзної документальної перевірки підприємства, передача матеріалів до ВПМ Луцької ОДПІ Волинської області ДПС для розшуку посадових осіб підприємства не виступають підставою для відкладення розгляду справи про банкрутство зазначеного суб'єкта господарювання.

Ухвалою господарського суду від 17.10.2012р. було порушено провадження у справі №5004/1302/12 про банкрутство СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, заборонено посадовим особам спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ без згоди розпорядника майна приймати рішення про реорганізацію чи ліквідацію юридичної особи, укладати угоди про зазначене з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, накладено заборону на відчуження основних засобів, іншого майна боржника, на укладення будь-яких інших угод, розпорядження коштами без згоди розпорядника майна, а також введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Пурія Руслана Петровича (м. Львів, вул. Зубрівська, 32/15, ідентифікаційний номер 2601414754, Ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства серії АВ №592901 від 14.10.2011р.).

Примірник зазначеної ухвали суду для відома поруч із ініціюючим кредитором, боржником та розпорядником майна було направлено для відома сектору з питань банкрутства Головного управління юстиції у Волинській області, державному реєстратору Відділу державної реєстрації суб'єктів господарювання Луцької міської ради, відділу ДВС Луцького міського управління юстиції, а також Луцькій об'єднаній державній податковій інспекції Волинської області ДПС.

Враховуючи викладену обставину господарський суд вважає, що саме із зазначеного моменту Луцька ОДПІ Волинської області ДПС у відповідності до положень п.п. 78.1.7. п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України була наділена повноваженнями на ініціювання та проведення документальної позапланової виїзної перевірки СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ, встановлення та визначення податкових зобов'язань боржника та наступне звернення до господарського суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника.

Учасниками провадження у справі про банкрутство, згідно зі ст. 1 Закону про банкрутство, є сторони -зокрема, кредитори (представник комітету кредиторів) та боржник, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у проваджені у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника.

Також, ст. 1 Закону про банкрутство передбачає, що кредитор -це юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).

Пункт 1 ст. 14 Закону про банкрутство встановлює порядок пред'явлення кредиторами своїх вимог до боржника, який (порядок) включає також подання до господарського суду письмових заяв із вимогами до боржника, а також документів, що їх підтверджують.

У зв'язку із викладеним суд також наголошує, що визначені законом органи справляння податків, зборів (обов'язкових платежів) користуються правами кредиторів щодо неплатоспроможних боржників. Ця норма міститься в ст. 210 ГК України. Однак, вказана норма не встановлює автоматичного визнання цих органів кредиторами у всіх справах про банкрутство. Статус кредитора щодо неплатоспроможного боржника набувається, у тому числі і цими органами, через вказані вище процедури, які визначені спеціальною нормою законодавства -Законом про банкрутство.

В даному випадку у поданій на адресу суду заяві від 10.01.2013р. №108/10/10-007 Луцька ОДПІ жодним чином не посилається на наявність у підприємства-боржника заборгованості по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), та відповідно, будь-яких майнових (грошових) претензій до боржника, розмір таких претензій (суму вимог), характер вимог (майнові або грошові).

Кредитори, котрі у встановленому порядку звернулись до господарського суду та розпорядника майна із відповідними заявами про визнання грошових вимог до боржника, а саме ТзОВ "Сантос Капітал" та Луцький міський центр зайнятості, не дивлячись на належне їх повідомлення судом про день та час проведення судового засідання, повноважних представників в судове засідання не направили, пояснень з приводу реєстру вимог кредиторів підприємства-боржника не подали.

З відповідними клопотаннями про погодження реєстру вимог кредиторів СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ та проведення судового розгляду справи за відсутності повноважних представників (том 3 а.с. 108-114), до господарського суду Волинської області звернутись такі кредитори, як ТзОВ "Маршал-Трейд-Ойл" (клопотання від 11.01.2013р.), ТзОВ "Нова лінія скла" (клопотання №3 від 10.01.2013р.), ТзОВ "Українські будівельні системи" (клопотання №01/13 від 10.01.2013р.), ТзДВ "Континіум-Траст-Компані" (клопотання №1 від 10.01.2013р.), ТзОВ "Справа Наша" (клопотання №2 від 11.01.2013р.)

Зазначені клопотання кредиторів були розглянуті в судовому засіданні та, виходячи із відсутності заперечень з цього приводу з боку представників ініціюючого кредитора, ПАТ "Банк Форум", розпорядника майна та підприємства-боржника, задоволені.

Присутній в судовому засіданні розпорядник майна Пурій Р.П. представлений суду реєстр вимог кредиторів підтримав та просить суд його затвердити.

При цьому розпорядником майна засвідчується, що в повному об'ємі визнаються грошові вимоги наступних кредиторів із визначенням при цьому наступної черговості задоволення таких вимог:

1) товариства з додатковою відповідальністю "Континіум-Траст-Компані": 3 017 411 грн. -вимоги четвертої черги, 1113 грн. -вимоги першої черги;

2) товариства з обмеженою "Українські будівельні системи": 496 600 грн. -вимоги четвертої черги, 1113 грн. -вимоги першої черги;

3) товариства з обмеженою відповідальністю "Нова лінія скла": 6 821 640 грн. -вимоги четвертої черги, 1113 грн. -вимоги першої черги;

4) товариства з обмеженою відповідальністю "Маршал-Трейд-Ойл": 104 165 201 грн. -вимоги четвертої черги, 1113 грн. -вимоги першої черги;

5) товариства з обмеженою відповідальністю "Справа Наша": 16 411 764,74 грн. -вимоги четвертої черги, 1113 грн. -вимоги першої черги;

6) товариства з обмеженою відповідальністю "Пром-Газ-Інвест": 416 933,72 грн. -вимоги четвертої черги, 5365 грн. -вимоги першої черги;

7) публічного акціонерного товариства "Банк Форум": 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) -вимоги першої черги, 1113 грн. -вимоги першої черги.

Засвідчується розпорядником майна і те, що ним та боржником не визнаються і заперечуються в повному об'ємі грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Сантос Капітал" на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та суми понесених судових витрат, зокрема, з підстав недоведеності обставин, викладених у заяві, відсутності будь-яких документальних доказів в підтвердження наявності у кредитора грошових вимог до боржника у визначеному розмірі.

Зауважується розпорядником майна також те, що СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ було вжито заходів, спрямованих на погашення існуючої перед Луцьким міським центром зайнятості заборгованості 133,08 грн., що, на думку розпорядника майна, виступає підставою для припинення провадження у справі в цій частині.

В судовому засіданні представник ініціюючого кредитора -ТзОВ "Пром-Газ-Інвест" поданий на розгляд та затвердження господарського суду реєстр вимог кредиторів СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ не заперечив та просить суд його затвердити.

В судовому засіданні представник ПАТ "Банк Форум" заяву кредитної установи про визнання грошових вимог до боржника на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та 1113 грн. понесених судових витрат підтримав, просить суд її задовольнити та, посилаючись на забезпечення своїх вимог заставою, просить суд включити існуючу у СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ перед банком заборгованість до реєстру вимог кредиторів із першою чергою їх задоволення. З приводу заяв інших кредиторів представник ПАТ "Банк Форум" не заперечив.

Представником боржника -спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ в судовому засіданні було визнано пред'явлені до підприємства вимоги усіх кредиторів, висловлено заперечення стосовно заяви про визнання грошових вимог до боржника, поданої товариством з обмеженою відповідальністю "Сантос Капітал", а також наголошено на погашенні підприємством заборгованості перед Луцьким міським центром зайнятості на суму 133,08 грн. В підтвердження здійснення платежів на загальну суму 133,08 грн. представником підприємства-боржника було долучено до матеріалів справи (том 3 а.с. 115-117) платіжні доручення від 29.12.2012р. №266 на суму 0,22 грн., №267 на суму 130 грн. та №268 на суму 2,86 грн.

Заслухавши пояснення розпорядника майна, представників боржника та кредиторів суд приходить до висновку про необхідність визнання грошових вимог кредиторів та затвердження реєстру вимог кредиторів з врахуванням наступного:

1. Розглянувши заяву товариства з додатковою відповідальністю "Континіум-Траст-Компані" на суму 3 018 524 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство). Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 3 017 411 грн. заборгованості, котра виникла на підставі укладеного між ТзОВ "Справа Наша" (первісний кредитор), ТзДВ "Континіум-Траст-Компані" (новий кредитор), ТзОВ "Українські будівельні системи" (новий кредитор), ТзОВ "Нова лінія скла" (новий кредитор) та СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ (боржник) правочину про відступлення права вимоги від 14.02.2012р. №1402/12/1 -вимоги четвертої черги;

- 1073 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) -вимоги першої черги.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги в частині суми основної заборгованості були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується відповідним листом розпорядника майна №01/12 від 17.12.2012р. (том 3 а.с. 95). Заява зазначеного кредитора визнається в судовому засіданні представником боржника, не заперечується іншими кредиторами.

2. Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Українські будівельні системи" на загальну суму 497 713 грн. суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 496 600 грн. заборгованості, котра виникла на підставі укладеного між ТзОВ "Справа Наша" (первісний кредитор), ТзДВ "Континіум-Траст-Компані" (новий кредитор), ТзОВ "Українські будівельні системи" (новий кредитор), ТзОВ "Нова лінія скла" (новий кредитор) та СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ (боржник) правочину про відступлення права вимоги від 14.02.2012р. №1402/12/1 -вимоги четвертої черги;

- 1073 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) -вимоги першої черги.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги в частині суми основної заборгованості були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується відповідним листом розпорядника майна №02/12 від 17.12.2012р. (том 3 а.с. 93). Заява зазначеного кредитора визнається в судовому засіданні представником боржника, не заперечується іншими кредиторами.

3. Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Нова лінія скла" на суму 6 822 753 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 6 821 640 грн. заборгованості, котра виникла у зв'язку з невиконанням боржником своїх зобов'язань щодо проведення розрахунків згідно з укладеним між ТзОВ "Справа наша" (первісний кредитор), ТзОВ "Нова лінія скла" (новий кредитор) і СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ (боржник) правочином про відступлення права вимоги від 14.02.2012р. №1402/12/1 щодо виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів №Б 210311/1/1/1 від 21.03.2011р. -вимоги четвертої черги;

- 1073 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) -вимоги першої черги.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги в частині суми основної заборгованості були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується відповідним листом розпорядника майна №03/12 від 17.12.2012р. (том 3 а.с. 92). Заява зазначеного кредитора визнається в судовому засіданні представником боржника, не заперечується іншими кредиторами.

4. Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Маршал-Трейд-Ойл" на суму 104 166 314,41 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 104 165 201,41 грн. боргових зобов'язань, котрі виникли на підставі та у зв'язку з невиконанням боржником укладених із зазначеним кредитором договорів купівлі-продажу цінних паперів від 16.08.2012р. №БВ 160812/2/1 та від 07.05.2012р. №БВ 070512/5/1 - вимоги четвертої черги;

- 1073 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) -вимоги першої черги.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги в частині суми основної заборгованості були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується відповідним листом розпорядника майна №04/12 від 17.12.2012р. (том 3 а.с. 94). Заява зазначеного кредитора визнається в судовому засіданні представником боржника, не заперечується іншими кредиторами.

5. Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Справа Наша" на суму 16 412 877,74 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство. Заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом із наступною черговістю їх задоволення:

- 16 411 764,74 грн. боргових зобов'язань, котрі виникли на підставі та у зв'язку з невиконанням боржником укладених із зазначеним кредитором договорів купівлі-продажу цінних паперів від 21.03.2012р. №Б 210311/1/1 та від 12.09.2012р. №БВ 120912/3/1 -вимоги четвертої черги;

- 1073 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) -вимоги першої черги.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги в частині суми основної заборгованості були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується відповідним листом розпорядника майна №05/12 від 17.12.2012р. (том 3 а.с. 91). Заява зазначеного кредитора визнається в судовому засіданні представником боржника, не заперечується іншими кредиторами.

6. Вимоги ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Пром-Газ-Інвест" на загальну суму 422 298,72 грн. з врахуванням 5365 грн. понесених судових витрат господарським судом було визнано у відповідності до ухвали від 29.10.2012р.

Кредиторські вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів товариства-боржника у визначеному розмірі із наступною черговістю їх задоволення:

- 416 933,72 грн. основної заборгованості -вимоги четвертої черги;

- 5365 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) -вимоги першої черги.

Відповідно до п. 9 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор, вимоги якого забезпечені заставою, має право заявити вимоги до боржника в частині, не забезпеченій заставою, або на суму різниці між розміром вимоги та виручкою, яка може бути отримана при продажу предмета застави, якщо вартість предмета застави недостатня для повного задоволення його вимоги.

За приписами п. 6 ст. 14 Закону про банкрутство розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Відповідно до ст. 31 Закону про банкрутство в першу чергу задовольняються, зокрема, вимоги, забезпечені заставою.

Отже, у разі заявлення кредитором до боржника вимог, які повністю забезпечені заставою майна боржника, такі вимоги підлягають відхиленню судом, оскільки вони не є конкурсними. Разом з тим, вони підлягають внесенню розпорядником майна окремо до реєстру вимог кредиторів для задоволення у першу чергу за рахунок майна боржника у разі його продажу.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Вищого господарського суду України №№Б-6/177, 2-26/11384-2005 (2-26/2866-2006) від 16.02.2005р., 11.10.2006р. відповідно.

Крім того, відповідно до п.п. 47, 49 постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про банкрутство" №15 від 18.12.2009р. за змістом абзацу другого частини шостої статті 14 Закону кредитори, вимоги яких забезпечено заставою майна боржника, мають право подавати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника після порушення провадження у справі про банкрутство. Однак вимоги цієї категорії кредиторів незалежно від їх звернення із заявою встановлюються розпорядником майна згідно з даними обліку боржника, а також за даними державного реєстру застав. Окремо вносяться до реєстру також вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника.

Як вже було зазначено, після опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю до господарського суду та розпорядника майна поступила заява про визнання грошових вимог до боржника, котрі забезпечені заставою, від кредитної установи -публічного акціонерного товариства "Банк Форум" на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та на суму 1113 грн. понесених судових витрат.

Поруч з цим розпорядником майна Пурієм Р.П. зазначену вимогу банку-кредитора було окремо внесено до реєстру вимог кредиторів боржника, як таку, що забезпечена заставою.

За наслідками розгляду зазначеної заяви судом було встановлено, що:

- вимоги публічного акціонерного товариства "Банк Форум" на суму 1 606 700,52 Євро (еквівалент 12 842 357,25 грн. згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого НБУ станом на 20.11.2012р.) в тому числі 1 543 255,56 Євро заборгованості за кредитом та 63 444,96 Євро заборгованості за нарахованими та несплаченими відсотками випливають із невиконання боржником взятих на себе зобов'язань за генеральним кредитним договором №0025/06/20-КL від 18.07.2006р. з додатковою угодою від 18.07.2006р. №1 та додатковими договорами №№0025/06/20- КL-1 - 0025/06/20- КL-17 до нього (том 1 а.с. 77-107).

В забезпечення повернення наданих згідно зазначеного кредитного договору кредитних коштів між кредитором та боржником було укладено договір іпотеки №2470 від 18.07.2006р. з додатками, додатковими угодами та договорами про внесення змін до договору іпотеки від 05.07.2010р., від 10.01.2011р., від 30.05.2011р. (том 1 а.с. 111-119, 140-152) згідно яких було передано в іпотеку нерухоме майно:

- приміщення універмагу, а саме: магазин літ. "А-5", пл. 3894,9 кв.м.; підвал літ. "Пд" пл. 685,8 кв.м.; тамбур літ "а" пл. 31,6 кв.м., загальною площею 4612,3 кв.м.;

- конторські та складські приміщення, а саме: контора-склад з підвалом літ. "А-3", пл. 1972,3 кв.м.; котельня літ "А-1.", пл. 79,8 кв.м.; загальною площею 2052,1 кв.м.

Отже, окремо внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів забезпечені заставою грошові вимоги ПАТ "Банк Форум" (на загальну суму 1 606 700,52 Євро (еквівалент 12 842 357,25 грн. за курсом НБУ станом на дату підготування заяви 20.11.2012р.) підлягають для задоволення у першу чергу за рахунок майна боржника у разі його продажу.

Боргові зобов'язання спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю перед ПАТ "Банк Форум" не заперечуються розпорядником майна, боржником та іншими кредиторами, обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, а відтак підлягають включення до реєстру вимог кредиторів.

Вимоги публічного акціонерного товариства "Банк Форум" на суму 1073 грн. понесених судових витрат (сплата судового збору) в силу положень Закону про банкрутство також включаються судом до першої черги вимог кредиторів.

При визначенні розміру грошових вимог кредиторів та включенні їх до реєстру вимог кредиторів підприємства-боржника, подальшому визначенні черговості задоволення таких вимог господарським судом було також взято до уваги те, що усіма без виключення кредиторами при зверненні до господарського суду із відповідними заявами було сплачено в дохід Державного бюджету України суми судового збору в розмірі 1073 грн., а також сплачено на рахунок ДП "Інформаційні судові системи" кошти в розмірі 40 грн. в якості оплати послуг за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо того чи іншого кредитора та розміру його грошових вимог.

Сплата зазначених коштів підтверджена кредиторами шляхом долучення до матеріалів заяв оригіналів платіжних документів про перерахування грошових коштів.

Поруч з цим судом встановлено, що оплата послуг ДП "Інформаційні судові системи" із внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та розміру його грошових вимог здійснювалась кредиторами у відповідності та на підставі наказу Міністерства економіки України №77 від 1.04.2001р. "Про затвердження Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство".

Зазначений наказ втратив свою чинність з 27 серпня 2012 року на підставі наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.07.2012р. №746 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" (зареєстрований в міністерстві юстиції України 13.07.2012р. за №1184/21496).

В даному випадку відповідні кошти в розмірі 40 грн. кредиторами у справі було сплачено на підставі зазначеного нормативного акту у період часу після втрати наказом Міністерства економіки України №77 від 11.04.2001р. своєї чинності.

Відтак суд вважає, що кредиторами відповідні кошти було сплачено безпідставно, і у суду відсутні будь-які підстави для включення таких коштів до розміру грошових вимог кредиторів.

Розглянувши заяву про визнання грошових вимог до боржника такого кредитора, як товариства з обмеженою відповідальністю "Сантос Капітал" , на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та 1113 грн. понесених судових витрат, господарський суд прийшов до висновку про її безпідставність та необхідність відхилення останньої.

При цьому судом було встановлено та взято до уваги наступні обставини:

В обгрунтування заяви про визнання грошових вимог до боржника товариство з обмеженою відповідальністю "Сантос Капітал" здійснює посилання на те, що 18.07.2006р. між ПАТ "Банк Форум" та спільним українсько-англійським підприємством "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ було укладено генеральний кредитний договір №0025/06/20-КL згідно із яким Кредитор надає Боржнику кредит загальною сумою 3 950 000 Євро у формі відновлюваною кредитної лінії терміном до 17.07.2009р. До Кредитного договору між сторонами були підписані додаткова угода від 18.07.2006р. №1, а також додаткові договори №№0025/06/20- КL-1 - 0025/06/20- КL-17.

В забезпечення повернення наданих згідно зазначеного кредитного договору кредитних коштів між кредитором та боржником було укладено договір іпотеки №2470 від 18.07.2006р. з додатками, додатковими угодами та договорами про внесення змін до договору іпотеки від 05.07.2010р., від 10.01.2011р., від 30.05.2011р. (том 1 а.с. 111-119, 140-152) згідно яких було передано в іпотеку нерухоме майно:

- приміщення універмагу, а саме: магазин літ. "А-5", пл. 3894,9 кв.м.; підвал літ. "Пд" пл. 685,8 кв.м.; тамбур літ "а" пл. 31,6 кв.м., загальною площею 4612,3 кв.м.;

- конторські та складські приміщення, а саме: контора-склад з підвалом літ. "А-3", пл. 1972,3 кв.м.; котельня літ "А-1.", пл. 79,8 кв.м.; загальною площею 2052,1 кв.м.

21 грудня 2011 року між ПАТ "Банк Форум" та ТзОВ "Сантос Капітал" було укладеного договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами №1 та Договір про відступлення права вимоги за іпотеками №1 (том 2 а.с. 85-132), відповідно до яких до ТзОВ "Сантос Капітал" перейшли всі права і обов'язки ПАТ "Банк Форум" за генеральним кредитним договором №0025/06/20-КL від 18.07.2006р. та права і обов'язки іпотекодержателя за договором іпотеки №2470 від 18.07.2006р. про що було повідомлено боржника.

Пунктами 2.1, 2.4, 3.1, 3.2 договору від 21.12.2011р. №1 купівлі-продажу прав вимоги за кредитами сторонами було визначено, що ПАТ "Банк Форум" погоджується продати (відступити) права вимоги за кредитами та передати їх ТзОВ "Сантос Капітал", а останній погоджується купити права вимоги за кредитами та прийняти їх, а також сплатити ціну купівлі. Відступлення продавцем прав вимоги за кредитами на користь покупця набуває чинності у дату відступлення з моменту підписання продавцем та покупцем Свідоцтва про відступлення. У якості плати за продаж (відступлення) продавцем прав вимоги за кредитами відповідно до цього договору покупець сплачує продавцю ціну купівлі. Сплата ціни купівлі покупцем здійснюється у дату відступлення.

Наслідком укладення зазначених договорів виступило звернення ТзОВ "Сантос Капітал" до господарського суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та включення грошових вимог ТзОВ "Сантос Капітал" до реєстру вимог кредиторів спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ.

За результатами розгляду відповідної заяви, а також долучених до неї документів, заперечень з приводу заяви, висловлених розпорядником майна та підприємством-боржником, судом було встановлена відсутність у названого кредитора будь-яких документальних доказів на підтвердження факту оплати за згаданими вище договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами №1 від 21.12.2011р. продавцю -ПАТ "Банк Форум" покупцем -ТзОВ "Сантос Капітал" ціни купівлі права вимоги, як еквіваленту загальної несплаченої суми заборгованості спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ за основною сумою кредитних коштів та нарахованими відсотками за генеральним кредитним договором №0025/06/20-КL від 18.07.2006р.

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитором у справі про банкрутство може виступати юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, а грошовим зобов'язанням, вважається зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору.

Враховуючи викладені обставини, а також у зв'язку з відсутністю документів на підтвердження факту виникнення грошового зобов'язання у спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю перед ТзОВ "Сантос Капітал", суд вважає, що зазначений кредитор позбавлений права на звернення до господарського суду з відповідною заявою.

При цьому судом була взята до уваги також заява ПАТ "Банк Форум" про визнання грошових вимог до боржника в котрій кредитна установа, підтверджуючи свою позицію належними та допустимими доказами, стверджує та доводить наявність станом на момент порушення провадження у справі про банкрутство боржника, суми грошового зобов'язання за згаданим вище генеральним кредитним договором №0025/06/20-KL з додатковими угодами до нього, які, в подальшому, було визнано боржником та включено розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Крім того долученим до матеріалів справи розпорядником майна Пурієм Р.П. (том 3 а.с. 120-122) Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №39444755 від 19.12.2012р. підтверджується накладення заборон на нерухоме майно, котре на праві власності належить спільному українсько-англійському підприємству "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ, а саме на приміщення універмагу: магазин літ. "А-5", пл. 3894,9 кв.м.; підвал літ. "Пд" пл. 685,8 кв.м.; тамбур літ "а" пл. 31,6 кв.м., загальною площею 4612,3 кв.м.; конторські та складські приміщення: контора-склад з підвалом літ. "А-3", пл. 1972,3 кв.м.; котельня літ "А-1.", пл. 79,8 кв.м.; загальною площею 2052,1 кв.м. саме на користь ПАТ "Банк Форум" у відповідності до укладених між банком та боржником генеральним кредитним договором №0025/06/20-КL від 18.07.2006р. та договором іпотеки №2470 від 18.07.2006р.

За наслідками розгляду заяви Луцького міського центру зайнятості від 05.12.2012р. №7232/01-14 про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 133,08 грн. судом прийнято рішення щодо необхідності припинення провадження у справі в цій частині у відповідності до ст. 80 ГПК України, зокрема, з підстав відсутності предмету спору. При цьому судом враховано, що 29 грудня 2012 року СП "Західна нафтова компанія" у формі ТзОВ згідно платіжних доручень №266 на суму 0,22 грн., №267 на суму 130 грн. та №268 на суму 2,86 грн. (том 3 а.с. 115-117) було сплачено зазначеному кредитору існуючі перед центром зайнятості суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, донараховані суми страхових внесків (недоїмки), пені та штрафу.

Поруч з цим за наслідками розгляду даної справи в судовому засіданні судом встановлено, що вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, до реєстру вимог кредиторів включено не було у зв'язку з відсутністю відповідних зобов'язань у підприємства-боржника.

Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі -не розглядаються і вважаються погашеними. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає (п. 2 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

За результатами розгляду даної справи в судовому засіданні суд прийшов до висновку про необхідність затвердження реєстру вимог кредиторів.

У відповідності до ст. 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону. У попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та призначається дата проведення зборів кредиторів. Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом вимоги кредиторів.

Керуючись ст.ст. 13, 14, 15, 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", п. 1 1 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Затвердити реєстр вимог кредиторів боржника -спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (м. Луцьк, вул. Даргомижського, 7, код ЄДРПОУ 32608415), згідно котрого вимоги кредиторів визнані в наступному розмірі:

- публічного акціонерного товариства "Банк Форум": 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) -вимоги першої черги, 1073 грн. -вимоги першої черги;

- товариства з додатковою відповідальністю "Континіум-Траст-Компані": 3 017 411 грн. -вимоги четвертої черги, 1073 грн. -вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою "Українські будівельні системи": 496 600 грн. -вимоги четвертої черги, 1073 грн. -вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Нова лінія скла": 6 821 640 грн. -вимоги четвертої черги, 1073 грн. -вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Маршал-Трейд-Ойл": 104 165 201,41 грн. -вимоги четвертої черги, 1073 грн. -вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Справа Наша": 16 411 764,74 грн. -вимоги четвертої черги, 1073 грн. -вимоги першої черги;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Пром-Газ-Інвест": 416 933,72 грн. -вимоги четвертої черги, 5365 грн. -вимоги першої черги.

2. В задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Сантос Капітал" про визнання грошових вимог до боржника на суму 12 842 357,25 грн. (еквівалент 1 606 700,52 Євро) та на суму 1073 грн. понесених судових витрат відмовити.

3. Провадження у справі в частині розгляду заяви Луцького міського центру зайнятості про визнання грошових вимог до боржника на суму 133,08 грн. припинити.

4. Встановити, що вимоги конкурсних кредиторів, котрі заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, вважаються погашеними .

5. Зобов'язати розпорядника майна Пурія Р.П. вжити заходів, передбачених ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", спрямованих на проведення зборів кредиторів та утворення комітету кредиторів спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова компанія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, а також визначення подальшої процедури банкрутства підприємства.

6. Ухвалу суду для відома надіслати кредиторам та боржнику, розпоряднику майна, Луцькій ОДПІ Волинської області ДПС.

Суддя В. А. Войціховський