Ухвала

від 14.02.2013 по справі 12/95б/2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

УХВАЛА

14.02.13 Справа № 12/95б/2011.

За заявою

кредитора - Закритого акціонерного товариства "Любава", м. Київ ,

до боржника - Приватного підприємства "Союз - Трейд - В", м. Луганськ

про банкрутство

суддя Т.С. Кірпа,

представники:

розпорядник майна - Шалашний Л.О. ;

обставини справи: банкрутство за загальною процедурою, встановленою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 № 2343-ХІІ (в редакції Закону від 30.06.1999 №784-XIV); процедура розпорядження майном; розгляд справи про банкрутство на стадії розпорядження майна боржника за наслідками скасування Донецьким апеляційним господарським судом за постановою від 23.05.2012 №12/95б/2011,

встановив:

Ініціюючий кредитор, Закрите акціонерне товариство "Любава", ідентифікаційний код 02970279, звернувся до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, Приватного підприємства "Союз - Трейд - В", у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити борг у сумі 26 368 288 грн. 98 коп.

За зазначеною заявою, ухвалою від 07.11.2011 судом було порушено провадження у справі № 12/95б/2011 про банкрутство боржника, Приватного підприємства "Союз - Трейд - В", м. Луганськ, вул. Переяславська, буд. 13, ідентифікаційний код 35024659, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та зобов'язано сторін надати додаткові докази у справі.

Ухвалою від 01.12.2011 судом визнані грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника в сумі 26 368 288 грн. 38 коп.; введено процедуру розпорядження майном Приватного підприємства "Союз -Трейд -В" та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шалашного Леоніда Олександровича, ідентифікаційний номер 3082907837, ліцензія АВ №482083 від 16.09.2009, мешкає за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Миру, буд. 4 кв. 5; зобов'язано кредитора, ЗАТ "Любава", ідентифікаційний код 02970279, в 10-денний строк, за свій рахунок, опублікувати в газеті "Голос України" або "Урядовий Кур'єр" оголошення про порушення справи про банкрутство боржника із зазначенням усіх реквізитів, передбачених п. 5 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", примірник газети з публікацією даного оголошення надати суду та розпоряднику майна боржника, а розпорядника майна подати до суду не пізніше 06.02.2012 реєстр безспірних грошових вимог кредиторів для розгляду та затвердження, складений відповідно до вимог п. 6 ст. 14 Закону; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть заперечення боржника про час і місце розгляду справи у попередньому засіданні суду; докази такого повідомлення представити суду.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Союз - Трейд - В", опубліковано в газеті "Голос України" № 237 (5237) від 15.12.2011.

Встановлений ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк для пред'явлення кредиторами грошових вимог до боржника сплинув 16.01.2012.

За ухвалою від 06.02.2012 судом затверджено реєстр вимог кредиторів боржника у складі вимог одного кредитора - Закритого акціонерного товариства "Любава" в сумі 26 368 288 грн. 38 коп., в т.ч. основний борг в сумі 25 125 804 грн. 03 коп. (4 черга) та штрафні санкції 1 242 454 грн. 95 коп. (6 черга) та зобов'язано розпорядника майна боржника Шалашного Л.О. відповідно до вимог ст. 16 Закону про банкрутство, скликати та провести загальні збори кредиторів, обрати повноважний комітет кредиторів на якому, за результатами вивчення аналізу фінансово господарського стану боржника, визначитися з подальшою судовою процедурою банкрутства стосовно боржника; докази належного повідомлення всіх кредиторів та протоколи зборів надати суду.

Постановою суду від 26.03.2012 припинено процедуру розпорядження майном боржника та звільнено арбітражного керуючого Шалашного Л.О. від виконання обов'язків розпорядника майна Приватного підприємства "Союз - Трейд - В", визнано банкрутом боржника, Приватне підприємство "Союз - Трейд - В", м. Луганськ, вул. Переяславська, буд. 13, ідентифікаційний код 35024659 та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці, до 26.06.2012, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шалашного Леоніда Олександровича, ідентифікаційний номер 3082907837, ліцензія АВ №482083 від 16.09.2009, який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Миру, буд. 4, кв. 5.

Листом від 06.04.2012 №12/95б/2011 господарського суду Луганської області, згідно ст. 91 Господарського процесуального кодексу України направлена апеляційна скарга Ленінської МДПІ у м. Луганську №1019/10 від 03.04.2012 на постанову господарського суду Луганської області від 26.03.2012 №12/95б/2011 за заявою кредитора, Закритого акціонерного товариства "Любава", м. Київ, до боржника - Приватного підприємства "Союз-Трейд-В" про банкрутство, до Донецького апеляційного господарського суду.

Під час розгляду цієї скарги колегією суддів апеляційної інстанції встановлено, що прокуратурою Ленінського району м. Луганська 02.07.2011 порушена кримінальна справа у відношення Афанасенка Віктора Миколайовича за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України, який є засновником та керівником ПП "Союз-Трейд-В". З постанови про порушення кримінальної справи вбачається, що під час досудового слідства встановлені факти реєстрації фіктивних підприємств, до числа яких відноситься ПП "Союз-Трейд-В", на підставних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, пов'язаної з ухиленням від сплати податків до Державного бюджету.

Отже, створення фіктивного підприємства (ПП "Союз-Трейд-В"), яке зараз перебуває у процедурі банкрутства, та ведення ним фіктивної підприємницької діяльності як у період до порушення справи про банкрутство, так, і можливо, після цього, встановлення винних осіб та доведення цих фактів у порядку кримінального судочинства, безпосередньо стосується справи про банкрутство, порушеної господарським судом Луганської області у відношенні ПП "Союз-Трейд-В".

Відповідно до ст. 35 ГПК України вирок суду з кримінальної справи, що набрав законної сили, є обов'язковим для господарського суду при вирішенні спору з питань, чи мали місце певні дії та ким вони вчинені.

Станом на час розгляду апеляційною інстанцією вирок суду у матеріалах справи № 12/95б/2011 відсутній, тому неможливо дійти вірного висновку про наявність або відсутність певних фактів та подій, що можуть впливати на процедуру банкрутства.

За результатами розгляду апеляційної скарги Донецьким апеляційним господарським судом винесено постанову від 23.05.2012, якою апеляційну скаргу податкового органу задоволено частково, постанову суду першої інстанції про визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури скасовано, зупинено провадження у справі № 12/95б/2011 у зв'язку з направленням копій матеріалів до слідчих органів.

З метою забезпечення повного та об'єктивного розгляду цієї справи про банкрутство апеляційний суд направив копії окремих матеріалів справи №12/95б/2011 до прокуратури Ленінського району м. Луганська.

Матеріали справи №12/95б/2011 свідчать, що досудове слідство у кримінальній справі №02/11/9077 закінчено Прокуратурою Ленінського району м. Луганська у вересні 2011 року та того ж місяця вказана кримінальна справа спрямована до Ленінського районного суду в порядку ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України.

На запит господарського суду Луганської області, на адресу господарського суду Луганської області надійшов лист від 28.11.2012 №1-284/12 Ленінського районного суду м. Луганська, з наданням копії вироку від 23.12.2011 по кримінальній справі по звинуваченню Афанасенка Віктора Миколайовича по ст. 27 ч. 2 ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України та Чепкова Сергія Івановича ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою суду від 03.01.2013 поновлено провадження у справі № 12/95б/2011 про банкрутство Приватного підприємства "Союз-Трейд-В" та призначено справу до розгляду.

Як вбачається із матеріалів справи, на виконання ухвали суду від 03.01.2013 №12/95б/2011, розпорядником майна Шалашним Л.О. надано докази проведення загальних зборів кредиторів ПП "Союз - Трейд - В" із порядком денним, - вибори членів комітету кредиторів.

Крім того, Шалашним Л.О. повідомлено про організацію проведення засідання комітету кредиторів 23.01.2013, де розглянуту звіт арбітражного керуючого про виконану роботу та постановлено рішення клопотати перед господарським судом про відкриття ліквідаційної процедури щодо боржника та визнання його банкрутом.

Арбітражним керуючим Шалашним Л.О. надано суду звіт про виконану роботу про наступне.

Розпорядником майна встановлено, що за адресою, вказаною в засновницьких документах, а саме, м. Луганськ, вулиця Переяславська, 13, ПП "Союз-Трейд-В" не знаходиться. Також за вказаною адресою відсутня будь-яка документація (господарська, податкова, бухгалтерська, тощо) яка належить ПП "Союз-Трейд-В".

З метою отримання відомостей, необхідних для аналізу господарської, фінансової та інвестиційної діяльності боржника, його стану на товарних ринках, відповідно до п.5 ч. 9 ст. 13 Закону №2343 направлено запит на адресу засновника та директора ПП "Союз-Трейд-В". Проте конверт з листом повернувся з відміткою "за зазначеною адресою не перебуває".

Направлено запит до Луганського обласного управління статистики з метою отримання копії звітності ПП "Союз-Трейд-В" та інформації про дату останнього наданого звіту, в тому числі із виплати заробітної плати. Згідно інформації, вказаній в листі, ПП "Союз-Трейд-В" востаннє надавало фінансову звітність за 2009 рік.

З метою розшуку документації та посадових осіб ПП "Союз-Трейд-В" направлено заяву (в порядку ст. 94, 97 КПК України) на адресу Ленінського РВ УМВС України в Луганській області. Відповіді до теперішнього часу не отримано.

На адресу Ленінського РВ УМВС України в Луганській області направлено листа з метою отримання інформації про стан розгляду заяви стосовно розшуку документації та посадових осіб. Відповіді до теперішнього часу не отримано.

Отримано Витяги з державного реєстру обтяжень рухомого майна в відношенні боржника, ПП "Союз-Трейд-В". Згідно отриманого Витягу рухомого майна у ПП "Союз- Трейд-В" не встановлено, Витягу з державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, нерухомого майна у ПП "Союз-Трейд-В" не встановлено.

Враховуючи той факт, що за адресою, вказаною в засновницьких документах ПП "Союз-Трейд-В" не знаходиться, не встановлені документи боржника (в тому числі в результаті звернення до правоохоронних органів), не встановлено майнових активів згідно реєстрів, а також що не надходило заяв із пропозицією санації, та відсутність можливості відновити платоспроможність боржника, не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, розпорядник майна просить господарський суд Луганської області про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Матеріали справи свідчать, що Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 05.11.2012 №2а/1270/7865/2012 визнано недійсними установчі документи Приватного підприємства "Союз - Трейд - В" (код ЄДРПОУ 35024659, м. Луганськ, вул. Переяславська, 13) та припинено юридичну особу ПП "Союз - Трейд - В".

Враховуючи зазначене, суд за ухвалою від 24.01.2013 у відповідності до ч. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, зобов'язав Державного реєстратора виконавчого комітету Луганської міської ради у термін до 11.02.2013 надати суду довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведені реєстраційні дії стосовно юридичної особи - Приватного підприємства "Союз - Трейд - В", м. Луганськ, вул. Переяславська, буд. 13, ідентифікаційний код 35024659.

На виконання п. 2 ухвали суду від 24.01.2013 Державним реєстратором виконавчого комітету Луганської міської ради надано довідку за станом на 06.02.2013 про проведені реєстраційні дії стосовно юридичної особи - Приватного підприємства "Союз - Трейд - В", м. Луганськ, вул. Переяславська, буд. 13, ідентифікаційний код 35024659 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Таким чином, за станом на 06.02.2013, юридична особа - Приватне підприємство "Союз - Трейд - В" значиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Суд керуючись ст. 77 Господарського процесуального кодексу України вважає за необхідне відкласти розгляд справи для витребування додаткових документів та визнати обов'язковою явку у судове засідання представника Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 3 1 , 5, 13, 16, 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 1, 4-1, ч. 4 ст. 65, ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Відкласти розгляд справи на 25.02.2013, на 09 год. 40 хв. у приміщенні господарського суду Луганської області, каб. № 333 .

2. Зобов'язати комітет кредиторів у термін до 25.02.2013 надати суду рішення комітету із зазначенням подальшої судової процедури боржника.

3. Дану ухвалу надіслати: кредитору; боржнику; розпоряднику майна Шалашному Л.О. (вул. Миру, 4/5, м. Новодружеськ, м. Лисичанськ Луганської області); Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області; Ленінській МДПІ у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби.

Явка розпорядника майна, членів комітету кредиторів та представника Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби в судове засідання обов'язкова.

Суддя Т.С. Кірпа