Вироквід 19.11.2012 по справі 1-379/11ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ
cpg1251 Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области
Дело № 1-379/11
пр.№ 1/416/18/2012
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
19 ноября 2012 года Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области
в составе председательствующего судьи- Соловьевой Л.Я.
при секретаре- Мостовой О.В., с участием прокурора- Максименко И.А.
защитников: ОСОБА_1- ОСОБА_2, ОСОБА_3- ОСОБА_4
адвокатов: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ингулецкого районного суда г.Кривого Рога уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженца г.Кривого Рога Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, холостого, образование: неоконченное высшее, не работающего, зарегистрированного: АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины,-
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения, уроженки г.Кривого Рога Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, вдовы, образование: неоконченное высшее- отчислена с 4-го курса, работающей: СПД «ОСОБА_8»- директором, проживающей: АДРЕСА_2, ранее судимой:
-01.06.2010 года Дзержинским районным судом г.Кривого Рога Днепропетровской области по ст.ст. 190 ч.3, 75 УК Украины к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, судимость не погашена,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины,-
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 рождения, уроженца пгт. Врубовский Лутугинского района Луганской области, украинца, гражданина Украины, женат, имеющего двух несовершеннолетних детей, образование: профессионально-техническое, работающего: горнорабочим очисного забоя ООО «Донпромбизнес», проживающего: АДРЕСА_3, зарегистрированного: АДРЕСА_4, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.3 УК Украины,-
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 рождения, уроженца поселка Углеуральский г.Губахи Пермской области, украинца, гражданина Украины, разведен, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, образование: неоконченное высшее, работающего: АП ЦОБ «Комсомольская»электрослесарем (слесарем) дежурным и по ремонту оборудования, проживающего и зарегистрированного: АДРЕСА_5,
-постановлением Куйбышевского районного суда г.Донецка от 05.05.2011года уголовное дело по ст.128 УК Украины прекращено на основании п. «б»ст.ст.1, 6 Закона Украины «Об амнистии»от 19.04.2007года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.2 УК Украины,-
УСТАНОВИЛ:
26 ноября 2004 года в дневное время ОСОБА_1 находясь на остановке общественного транспорта 173 квартал в Жовтневом районе г. Кривого Рога, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, будучи ранее знакомым с гражданином ОСОБА_11, вызвав уверенность у последнего в том, что едет приобретать по выгодной цене мобильные телефоны, взяв у ОСОБА_11 с этой целью денежные средства сумме 1.300 долларов США, что по курсу НБУ Украины по состоянию на 26.11.2004 года составляет за 100 долларов США -530,62 гривны, то есть - 6890 гривен, пояснив, что вернет ему значительно большую сумму после реализации приобретенных мобильных телефонов, после чего в тот же день 26 ноября 2004 года, получил у ОСОБА_11 указанную сумму денежных средств. Не намереваясь возвращать их, умышленно, из корыстных побуждений, ОСОБА_1 завладел денежными средствами в сумме 6890 гривен, чем причинил потерпевшему ОСОБА_11, значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период времени с 19 июля 2008года по 22 июля 2008 года в дневное время ОСОБА_1 повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана преследуя корыстную цель незаконного обогащения. Прибыв в офис фирмы «Юнитал», который расположен по улице Димитрова,65 в Дзержинском районе г. Кривого Рога, где вызвал у ОСОБА_12 уверенность в том, что он занимается установкой БигБордов, установкой которых на самом деле никогда не занимался и заниматься не намеревался. После чего, продолжая свои преступные действия, убедив ОСОБА_12 в том, что БигБорды для размещения рекламы предприятия «Юнитал»будут размещены в наиболее выгодных рекламных местах г. Кривого Рога не намереваясь выполнять свои договорные обязательства, умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в сумме 11 000 долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 19.07.2008 года составляет 5.0 гривны за 100 долларов США то есть на сумму 55 000 гривен, чем причинил потерпевшему ОСОБА_12 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Помимо этого, ОСОБА_1 повторно в апреле 2011 года, находясь в неустановленном месте, вступил умышленно, из корыстных побуждений в предварительный сговор с ОСОБА_3, которая действовала повторно и ранее не знакомым ОСОБА_10, проживающем в г.Димитров Донецкой области, направленный на завладение денежными средствами юридических лиц -субъектов хозяйствования, под видом осуществления поставок дизельного топлива с условием предоплаты.
При этом ОСОБА_1, постоянно проживая в г.Кривом Роге, в неустановленных местах, разработал преступный план, согласно которого, связываясь с ОСОБА_10 при помощи телефонной связи и посредством электронной почты, поручил последнему найти субъект предпринимательской деятельности, который сможет предоставить пакет документов для придания действиям по завладению чужим имуществом видимости нормальной коммерческой сделки, а именно счет, договор о поставке, реквизиты к оплате, а также перевести перечисленные по этим документам средства из безналичной в наличную форму обращения.
В свою очередь соучастник преступления ОСОБА_10, находясь в г.Димитров Донецкой области и осознавая о преступных намерениях ОСОБА_1 по завладению путем обмана чужим имуществом, в апреле 2011 года, находясь в неустановленном месте, договорился с не установленным следствием лицом о том, что по его требованию и по указанным им контактным телефонам при помощи факсимильной связи будут направлены счета к оплате дизельного топлива, выписанные от частного предприятия «Центральное-Сервис»ЕГРПОУ №34812186, зарегистрированного в г.Красноармейске Донецкой области по юридическому адресу ул.40 лет Октября 146/73, а денежные средства, поступившие на расчетный счет этого предприятия по предъявленному счету, будут возвращены ОСОБА_10
После чего, ОСОБА_10 предоставил ОСОБА_1 реквизиты ЧП «Центральное-Сервис»для дальнейшего использования в совместной преступной деятельности по завладению путем обмана денежными средствами покупателей, желающих приобрести дизельное топливо.
В дальнейшем ОСОБА_1, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, поручил соучастнику преступления ОСОБА_3 заниматься поиском субъектов хозяйствования из числа фермерских хозяйств, зарегистрированных в Кировоградской и Днепропетровской области, желающих приобрести дизельное топливо по цене ниже рыночной, крупными партиями и на условиях предоплаты, представляясь при этом представителем ЧП «Центральное-Сервис»и называясь чужим именем. ОСОБА_3, выполняя свою роль в совершении преступления согласно единого плана, выдавая себя за сотрудника ЧП «Центральное-Сервис», уполномоченного обеспечить поставку дизельного топлива, и представляясь чужим именем, путем обмана, при помощи телефонной связи убеждала представителей фермерских субъектов хозяйствования в надежности поставки и необходимости перечисления предоплаты за якобы поставляемое топливо.
В свою очередь, соучастник преступления ОСОБА_10, постоянно проживая в г.Димитров Донецкой области, обеспечил отправку счетов, выданных от имени ЧП «Центральное-Сервис»по контактным реквизитам фермерских хозяйств, данные о которых получал от ОСОБА_1, а после расчета по этим счетам при поступлении денежных сумм на расчетный счет ЧП «Центральное-Сервис»№НОМЕР_1 в Донбасском отделении ПАО «Кредитпромбанк», - распределение и передачу вырученных денежных средств между соучастниками преступления.
Таким образом, ОСОБА_1, действуя повторно с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в конце апреля 2011 года вступил умышленно, из корыстных побуждений в предварительный сговор с ОСОБА_3, которая действовала повторно и ОСОБА_10, определив объект преступного посягательства -денежные средства субъекта хозяйствования -сельского (фермерского) хозяйства «ОСОБА_13», расположенного в АДРЕСА_6.
При этом ОСОБА_1, выполняя по предварительной договоренности с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, свою роль в совершении мошеннический действий, находясь в г. Кривом Роге, выдавая себя за иное лицо и представляясь сотрудником частного предприятия «Центральное-Сервис», телефонным звонком сообщил председателю СФХ «ОСОБА_13»ОСОБА_13 о наличии и возможности поставки крупной партии дизельного топлива по цене ниже рыночной - 7 гривен за 1 литр. При этом ОСОБА_1, обманывая председателя СФХ «ОСОБА_13»ОСОБА_13и достоверно зная о том, что он не имеет никакого отношения к ЧП «Центральное-Сервис», а также не имеет возможности выполнить обязательства о поставке дизельного топлива, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, убедил председателя СФХ ОСОБА_13 в необходимости осуществления полной предоплаты приобретаемого дизельного топлива в количестве 5240 литров на сумму 36679 гривен.
Затем ОСОБА_1, действуя согласно единого преступного плана, направленного на завладение денежными средствами фермерского хозяйства, сообщил соучастнику преступления ОСОБА_10 реквизиты СФХ «ОСОБА_13»для направления в адрес этого субъекта хозяйствования счета на оплату поставляемой продукции.
В свою очередь ОСОБА_10, договорившись с не установленным следствием лицом, имевшим доступ к печати и расчетному счету ЧП «Центральное-Сервис», умышленно, из корыстных побуждений, обеспечил отправку при помощи факсимильной связи на факс СФХ «ОСОБА_13»копии счета №7 от 28.04.2011г. на сумму 36680 грн. для осуществления предоплаты.
ОСОБА_13, не подозревая о том, что ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в действительности не являются сотрудниками частного предприятия «Центральное-Сервис»и не имеют намерения поставлять в СФХ «ОСОБА_13»дизельное топливо, 28 апреля 2011 года оплатил 36679 гривен на указанный ему ОСОБА_1 и ОСОБА_3 расчетный счет №НОМЕР_1 в Донецком филиале ОАО «Кредитпромбанк», принадлежащий частному предприятию «Центральное-Сервис».
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений завладели денежными средствами сельского (фермерского) хозяйства «ОСОБА_13»в сумме 36679 грн, что составляло 77,9 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, причинив ущерб субъекту хозяйствования СФХ «ОСОБА_13».
Также, ОСОБА_1, действуя повторно с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в начале мая 2011 года вступил умышленно, из корыстных побуждений в предварительный сговор с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, которые также действовали повторно, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, определив объект преступного посягательства -денежные средства субъекта хозяйствования - фермерского хозяйства «Станислав», расположенного в с. Большая Северинка Кировоградского района Кировоградской области.
При этом ОСОБА_1, выполняя по предварительной договоренности с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, свою роль в совершении мошеннических действий, находясь в г. Кривом Роге, выдавая себя за иное лицо и представляясь сотрудником частного предприятия «Центральное-Сервис», телефонным звонком сообщил председателю ФХ «Станислав»ОСОБА_14 о наличии и возможности поставки крупной партии дизельного топлива по цене ниже рыночной -7,50 грн. за 1 литр. При этом ОСОБА_1, обманывая председателя ФХ «Станислав»ОСОБА_14и достоверно зная о том, что он не имеет никакого отношения к ЧП «Центральное-Сервис», а также не имеет возможности выполнить обязательства о поставке дизельного топлива, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, умышленно, из корыстных побуждений, убедил председателя фермерского хозяйства ОСОБА_14 в необходимости осуществления полной предоплаты приобретаемого дизельного топлива в количестве 5240 литров на сумму 39300 гривен.
Затем ОСОБА_1, действуя согласно единого преступного плана, направленного на завладение денежными средствами фермерского хозяйства, сообщил соучастнику преступления ОСОБА_10 реквизиты ФХ «Станислав»для направления в адрес этого субъекта хозяйствования счета на оплату поставляемой продукции.
В свою очередь ОСОБА_10, договорившись с не установленным следствием лицом, имевшим доступ к печати и расчетному счету ЧП «Центральное-Сервис», обеспечил отправку при помощи факсимильной связи на факс ФХ «Станислав»копии счета №7 от 05.05.2011г. на сумму 39300 гривен для осуществления предоплаты.
ОСОБА_14, не подозревая о том, что ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в действительности не являются сотрудниками частного предприятия «Центральное-Сервис»и не имеют намерения поставлять в ФХ «Станислав»дизельное топливо, 06 мая 2011 года оплатил 39300 грн. на указанный ему ОСОБА_1 и ОСОБА_3 расчетный счет №НОМЕР_1 в Донецком филиале ОАО «Кредитпромбанк», принадлежащий частному предприятию «Центральное-Сервис».
После чего, ОСОБА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, путем обмана завладели денежными средствами фермерского хозяйства «Станислав»в сумме 39300 гривен, что составляло 83,5 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, причинив ущерб субъекту хозяйствования ФХ «Станислав».
В мае 2011 года ОСОБА_1 с целью завладения чужим имуществом путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, повторно вступил в предварительный сговор с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, которые также действовали повторно, определив объект преступного посягательства - денежные средства субъекта хозяйствования -сельского (фермерского) хозяйства «ОСОБА_98», расположенного в с. Чернеччина Магдалиновского района Днепропетровской области.
При этом ОСОБА_1, выполняя по предварительной договоренности с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, свою роль в совершении мошеннический действий, находясь в г. Кривом Роге, выдавая себя за иное лицо и представляясь сотрудником частного предприятия «Центральное-Сервис», телефонным звонком сообщил заместителю председателя СФХ «ОСОБА_98»ОСОБА_15 о наличии и возможности поставки крупной партии дизельного топлива по цене ниже рыночной -7, 50 грн. за 1 литр. При этом ОСОБА_1, обманывая заместителя председателя СФХ «ОСОБА_98»ОСОБА_15 и достоверно зная о том, что он не имеет никакого отношения к ЧП «Центральное-Сервис», а также не имеет возможности выполнить обязательства о поставке дизельного топлива, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, убедил заместителя председателя СФХ «ОСОБА_98»ОСОБА_15 в необходимости осуществления полной предоплаты приобретаемого дизельного топлива в количестве 10 тонн 480 литров на сумму 78600 гривен.
Затем ОСОБА_1, действуя согласно единому преступному плану, направленному на завладение денежными средствами фермерского хозяйства, сообщил соучастнику преступления ОСОБА_10 реквизиты СФХ «ОСОБА_98»для направления в адрес этого субъекта хозяйствования счета на оплату поставляемой продукции.
В свою очередь ОСОБА_10, договорившись с не установленным следствием лицом, имевшим доступ к печати и расчетному счету ЧП «Центральное-Сервис», обеспечил отправку при помощи факсимильной связи на факс СФХ «ОСОБА_98»копии счета №8 от 11.05.2011г. на сумму 78600 грн. для осуществления предоплаты.
ОСОБА_15, не подозревая о том, что ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в действительности не являются сотрудниками частного предприятия «Центральное-Сервис»и не имеют намерения поставлять в СФХ «ОСОБА_98»дизельное топливо, 13 мая 2011 года оплатил 78600 гривен на указанный ему ОСОБА_1 и ОСОБА_3 расчетный счет №НОМЕР_1 в Донецком филиале ОАО «Кредитпромбанк», принадлежащий частному предприятию «Центральное-Сервис».
После чего ОСОБА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, путем обмана завладели денежными средствами сельского (фермерского) хозяйства «ОСОБА_98»в сумме 78600 гривен, что составляло 167,1 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, причинив значительный ущерб субъекту хозяйствования СФХ «ОСОБА_98».
Также, в середине мая 2011 года ОСОБА_1, действуя повторно с целью завладения чужим имуществом путем обмана, вступил умышленно, из корыстных побуждений в предварительный сговор с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, которые также действовали повторно, определив объект преступного посягательства -денежные средства субъекта хозяйствования -сельского фермерского хозяйства «СВС», расположенного в с.Зеленое Петровского района Кировоградской области.
При этом ОСОБА_1, выполняя по предварительной договоренности с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, свою роль в совершении мошеннический действий, находясь в г. Кривом Роге, выдавая себя за иное лицо и представляясь сотрудником частного предприятия «Центральное-Сервис», телефонным звонком сообщил председателю СФХ «СВС»ОСОБА_16 о наличии и возможности поставки крупной партии дизельного топлива по цене ниже рыночной -8,20 грн. за 1 литр. При этом ОСОБА_1, обманывая председателя СФХ «СВС»ОСОБА_16и достоверно зная о том, что он не имеет никакого отношения к ЧП «Центральное-Сервис», а также не имеет возможности выполнить обязательства о поставке дизельного топлива, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, убедил председателя СФХ «СВС»ОСОБА_16 в необходимости осуществления полной предоплаты приобретаемого дизельного топлива в количестве 5240 литров на сумму 42844 гривен.
Затем ОСОБА_1, действуя согласно единого преступного плана, направленного на завладение денежными средствами фермерского хозяйства, сообщил соучастнику преступления ОСОБА_10 реквизиты СФХ «СВС»для направления в адрес этого субъекта хозяйствования счета на оплату поставляемой продукции.
В свою очередь ОСОБА_10, договорившись с не установленным следствием лицом, имевшим доступ к печати и расчетному счету ЧП «Центральное-Сервис», обеспечил отправку при помощи факсимильной связи на факс СФХ «СВС»копии счета №9 от 17.05.2011г. на сумму 42844 грн. для осуществления предоплаты.
ОСОБА_16, не подозревая о том, что ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в действительности не являются сотрудниками частного предприятия «Центральное-Сервис»и не имеют намерения поставлять в СФХ «СВС»дизельное топливо, 17.05.2011 года оплатил 42844 гривен на указанный ему ОСОБА_1 и ОСОБА_3 расчетный счет №НОМЕР_1 в Донецком филиале ОАО «Кредитпромбанк», принадлежащий частному предприятию «Центральное-Сервис».
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_10, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений завладели денежными средствами сельского фермерского хозяйства «СВС»в сумме 42844 гривен, что составляло 91,1 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, причинив ущерб субъекту хозяйствования СФХ «СВС».
Кроме того, ОСОБА_1 имея умысел на завладение путем обмана, с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц, чужим имуществом, в июле 2010 года, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений, и находясь под досудебным и судебным следствием, не имея легальных источников дохода и постоянного места жительства, продолжил преступную деятельность и стал на путь совершения тяжких и корыстных преступлений, и в период с июля 2010 года по май 2011 года совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.
Так, примерно в начале июля 2010 года, ОСОБА_1, проживая в различных местах Днепропетровской области, большую часть времени находясь на территории г. Кривого Рога, обладая достаточными знаниями в области компьютерной техники и пользовании ресурсами в сети Интернет, в частности о порядке осуществления торговых сделок на интернет-аукционах, разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами граждан, имеющих намерение приобретать товары на интернет-аукционах, путем предоставления им недостоверной информации о реализуемом товаре и получения предоплаты за товары, якобы продаваемые им покупателю на интернет-аукционе, а в действительности не имея намерения поставлять такие товары, а завладеть полученными в виде предоплаты денежными средствами.
С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_1, находясь в г.Кривом Роге, в неустановленном месте, стал подыскивать соучастников преступлений, которые бы обладали достаточными знаниями в области компьютерной техники и имели возможность доступа в сеть Интернет для корректировки и согласования совместных действий, направленных на обман покупателей интернет-аукциона и похищения денежных средств.
Таким образом, примерно в конце августа 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, на интернет-ресурсах принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «ІНФОРМАЦІЯ_16», осуществляющего деятельность в сети Интернет по организации аукционных торгов, находясь в неустановленном месте, познакомился с жителем г. Тореза Донецкой области ОСОБА_9, которому предложил совершать мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан под видом продажи товаров на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», размещая на учетных записях -аккаунтах, зарегистрированных на интернет-аукционе пользователей, заведомо неправдивую информацию о продаваемых товарах -мобильных телефонах, ноутбуках и другой технике, по заниженной стоимости. ОСОБА_9, на данное предложение ОСОБА_1 дал свое согласие, после чего выполняя свою роль в совершении мошеннических действий и общаясь с соучастником преступления ОСОБА_1 при помощи электронных средств связи -электронной почты и «ай-си-кью», предоставил последнему зарегистрированные им на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16»учетные записи «ІНФОРМАЦІЯ_5»и «ІНФОРМАЦІЯ_6», а впоследствии - и иные специально подысканные учетные записи, сообщив ОСОБА_1коды доступа к этим учетным записям, а также взяв на себя обязательства продолжать подыскивать и передавать ОСОБА_1 в ведение иные учетные записи, зарегистрированные на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16-Украина»и имеющие высокие рейтинги продаж, свидетельствующем о надежности продавца, которые они будут использовать с целью завладения путем обмана чужим имуществом.
Помимо этого, в этот же период ОСОБА_1, действуя с целью облегчения совершения преступлений и создания видимости надежности и гарантии выполнения обязательств по поставке товаров, при обмане покупателей товаров -пользователей интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16-Украина», предложил ранее знакомой ОСОБА_3 участвовать в совершении мошенничества, на что получил ее согласие. При этом ОСОБА_3 согласилась выполнять роль диспетчера на контактных номерах мобильных телефонов, указываемых ОСОБА_1 для общения с покупателями, при этом выдавать себя за менеджера по поставкам и представляться чужими именами.
Таким образом, разработав преступный план по завладению денежными средствами граждан, ОСОБА_1 привлек к совершению преступления ОСОБА_3 и ОСОБА_9, распределив роли каждого из них, после чего продолжил выполнять действия по организации совершения преступлений, определяя способ их совершения с учетом покупательского спроса на те или иные товары, реализуемые через интернет-аукцион.
Также, в этот же период ОСОБА_1, продолжая подготавливать условия для совершения преступлений, находясь в неустановленном следствием месте, приобрел у неустановленного следствием лица банковские платежные карты, эмитированные ПАО КБ «ПриватБанк»и ПАО «Укргазбанк»на имя различных граждан, а также сведения о ПИН-коде доступа к данным картам, на которые планировалось получать денежные средства от интернет-пользователей в качестве оплаты за приобретаемые ими с интернет-аукциона товары, таким образом получив возможность осуществлять получение похищаемых денежных средств через системы банкоматов, без своей личной идентификации.
После чего, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, находясь в неустановленном следствием месте, стали совместно размещать на учетных записях - аккаунтах интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16»ложную информацию о лотах, выставленных на продажу, после чего сообщали гражданам, выигравшим открытые торги на аукционе, реквизиты для перечисления предоплаты за приобретенный товар, и контактные номера телефонов для связи с ними как продавцами.
При этом ОСОБА_1 и ОСОБА_9, не имея намерения исполнять каких-либо обязательств по поставке товаров покупателю, с целью завладения денежными средствами граждан, умышленно представлялись чужими именами, выдавая себя за добросовестных продавцов, и получали деньги в качестве оплаты за товар, перечисленные покупателями по указанным ОСОБА_9 и ОСОБА_1 банковским реквизитам -на платежные банковские карты, открытые на имя иных лиц, не являющихся участниками в совершении преступлений, после чего похищенными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.
Так, в июле 2010 года ОСОБА_1, подготовив необходимые для совершения преступлений условия, путем обмана, повторно, умышленно, из корыстных побуждений с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_7" лот о продаже телевизора «Samsung LE-32B350», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 12 июля 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_17, проживающему в г. Полтава, за 2100 гривен.
После этого, ОСОБА_17, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г. Полтава курьерской службой доставки.
После чего, ОСОБА_1, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_17, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_17, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 12 июля 2010 года перечислил 2100 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_2, открытой на имя ОСОБА_18 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_18, в системе банкоматов, расположенных в г. Запорожье, 13 июля 2010 года незаконно получил 2100 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_1, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2100 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_17.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_9 и ОСОБА_3, которая в сою очередь также действовала повторно, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_6" лот о продаже айфона - Iphone 3G 8Gb, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 15 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_19, проживающему в г.Киеве, за 2230 гривен.
После этого, ОСОБА_19, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г. Киев курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, умышленно, из корыстных побуждений представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_19, ОСОБА_1 телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_19, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 15 сентября 2010 года перечислил 2230 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_3, открытой на имя ОСОБА_20 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_20, в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге, 15 сентября 2010 года получил 2230 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2230 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_19.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_9 и ОСОБА_3, которые также действовали повторно, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_6" лот о продаже айфона - Iphone 3G 8Gb, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 15 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_21, проживающему в г.Житомире, за 2200 гривен.
После этого, ОСОБА_21, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Житомир курьерской службой доставки.
После чего, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, представляясь умышленно, из корыстных побуждений чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_21, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_21, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 15 сентября 2010 года перечислил 2200 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_3, открытой на имя ОСОБА_20 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_20, в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге, 15 сентября 2010 года получил 2200 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2200 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_21.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_9 и ОСОБА_3, которые также действовали повторно, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_6" лот о продаже моделей айфона - Iphone 4G 32Gb в количестве 5 штук, предложив их к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 16 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_22, проживающему в г.Херсоне за 26300 гривен.
После этого, ОСОБА_22, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Херсон курьерской службой доставки.
После чего, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, поручил соучастнику преступления ОСОБА_3 с целью совершения обмана и завладения деньгами ОСОБА_22, телефонным звонком убедить последнего в наличии приобретенного им товара. При этом соучастник преступления ОСОБА_3, к которой телефонным звонком обратился ОСОБА_22, умышленно, из корыстных побуждений заверила последнего в том, что товар имеется в наличии, и будет отправлен в его адрес после получения предоплаты. После чего ОСОБА_1, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_22, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_22, введенный в заблуждение ОСОБА_1 и ОСОБА_3, 16 сентября 2010 года перечислил 26300 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_3, открытой на имя ОСОБА_20 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_20, в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге, 17 сентября 2010 года получил 26300 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 26300 гривен, причинив ущерб потерпевшему ОСОБА_22.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_9 и ОСОБА_3, которые также действовали повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_6" лот о продаже айфона - Iphone 3GS 16Gb, предложив их к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 16 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_23, проживающему в г.Харькове за 3200 гривен.
После этого ОСОБА_23, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Харьков курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_23, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_23, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 18 сентября 2010 года перечислил 3200 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_3, открытой на имя ОСОБА_20 в ПАО КБ ПриватБанк.
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_20, в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге, 18 сентября 2010 года получил 3200 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_3, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 3200 грн., причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_23.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действовавшим повторно, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбука Lenovo Ideal Pad B550-312-2, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 28 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_24, проживающему в г.Запорожье, за 2200 грн.
После этого, ОСОБА_24, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Запорожье курьерской службой доставки.
После чего, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_24, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_24, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 29 сентября 2010 года перечислил 2200 грн. на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов, расположенных в г. Бердянске, 29 сентября 2010 года получил 2200 грн. наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2200 грн., причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_24 на указанную сумму.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, который действовал повторно, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбука Lenovo Ideal Pad B550-312-2, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 28 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_26, проживающему в г.Киеве, за 2200 гривен.
После этого, ОСОБА_26, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Киев курьерской службой доставки.
После чего, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_26., телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_26., введенный в заблуждение ОСОБА_1, 29 сентября 2010 года перечислил 2200 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов, расположенных в г. Днепропетровске, 30 сентября 2010 года получил 2200 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2200 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_26 на указанную сумму.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действовавшим повторно, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбуков Lenovo Ideal Pad B550-312-2 в количестве 3 шт., предложив их к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 28 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_27, проживающему в г.Каховка за 6750 гривен.
После этого ОСОБА_27, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Каховка курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_27, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_27., введенный в заблуждение ОСОБА_1, 29 сентября 2010 года перечислил 6750 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «Приват Банк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов, расположенных в г. Днепропетровск, 30 сентября 2010 года получил 6750 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 6750 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_27 на вышеуказанную сумму.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действовавшим повторно, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбука «ASUS K50IP», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 29 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_28, проживающему в г.Винница за 3200 гривен.
После этого ОСОБА_28, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Винница курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_28, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_28, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 29 сентября 2010 года перечислил 3200 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов, расположенных в г. Бердянске, 29 сентября 2010 года получил 3200 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 3200 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_28 на вышеуказанную сумму.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действовавшим повторно, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже мобильного телефона модели «NOKIA 5230», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 29 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_29, проживающему в г.Киеве за 1180 гривен.
После этого ОСОБА_29, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Киев курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_29, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь ОСОБА_29, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 29 сентября 2010 года перечислил 1180 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов, расположенных в г. Бердянске, 29 сентября 2010 года получил 1180 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 1180 грн., причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_29.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже двух ноутбуков «Lenovo IdeaPad B550-31L-2»и одного ноутбука «Asus K50IP», предложив их к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 30 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_30, проживающему в г.Болград за 7600 грн.
После этого ОСОБА_30, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Болград курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_30, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_30, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 01 октября 2010 года перечислил 7600 грн. на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге, 01 октября 2010 года получил 7600 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества, умышленно, из корыстных побуждений и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 7600 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_30.
В сентябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбука Lenovo Ideal Pad B550-312-2, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 30 сентября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_31, проживающему в г.Броды за 2250 гривен.
После этого ОСОБА_31, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Броды курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_31, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_31, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 01 октября 2010 года перечислил 2250 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов, расположенных в г.Кривом Роге, 01 октября 2010 года получил 2250 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2250 грн., причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_31.
В октябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже мобильного телефона "NOKIA C3", предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 01 октября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_32, проживающему в г.Севастополе за 950 гривен.
После этого ОСОБА_32, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Севастополь курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_32, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_32, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 02 октября 2010 года перечислил 950 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25 в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге 02 октября 2010 года получил 950 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 950 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_32 на вышеуказанную сумму.
В октябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбука Lenovo Ideal Pad B550-31L-2, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 01 октября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_33, проживающему в г.Харькове за 2200 гривен.
После этого ОСОБА_33, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях частичной предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Харьков курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_33, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления суммы денег по предоплате за товар. В свою очередь, ОСОБА_33., введенный в заблуждение ОСОБА_1, 02 октября 2010 года перечислил часть предоплаты за товар - 440 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов расположенных в г.Кривом Роге, 02 октября 2010 года получил 440 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 440 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_33.
В октябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже мобильного телефона модели «NOKIA С5», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 01 октября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_34, проживающему в пос.Молодежный Автономной Республики Крым за 950 гривен.
После этого ОСОБА_34, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в пос.Молодежный курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_34, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_34, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 02 октября 2010 года перечислил 950 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов расположенных в г. Кривом Роге, 02 октября 2010 года получил 950 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 950 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_34.
В октябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбука «Samsung R528», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 02 октября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_35, проживающему в г.Феодосия за 2400 гривен.
После этого ОСОБА_35, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Феодосия курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_35, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_35, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 04 октября 2010 года перечислил 2400 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов расположенных в г. Кривом Роге, 04 октября 2010 года получил 2400 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2400 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_35.
В октябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_5" лот о продаже ноутбука "Samsung R528", предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 02 октября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_36, проживающему в г.Тернополе за 2400 гривен.
После этого ОСОБА_28, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Тернополь курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_36, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_36, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 04 октября 2010 года перечислил 2400 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_4, открытой на имя ОСОБА_25 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_25, в системе банкоматов расположенных в г.Кривом Роге, 04 октября 2010 года получил 2400 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладели чужими денежными средствами в сумме 2400 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_36 на вышеуказанную сумму.
В ноябре 2010 года ОСОБА_1 действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_8" лот о продаже айфона -Iphone 3GS 32GB, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 09 ноября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_37, проживающему в г.Житомир за 3600 гривен.
После этого ОСОБА_37, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях частичной предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Житомир курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_37, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_37, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 09 ноября 2010 года перечислил часть предоплаты за товар - 1800 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_5, открытой на имя ОСОБА_38 в ДФ АБ «Укргазбанк».
В свою очередь ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_38, в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге, 12 ноября 2010 года получил 1800 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 1800 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_37
В ноябре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_9" лот о продаже фотокамеры Sony CyberShot DSC-S2100, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 29 ноября 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_39, проживающему в г.Бердянск за 644 гривен.
После этого ОСОБА_39, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Бердянск курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_39, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_39 введенный в заблуждение ОСОБА_1, 30 ноября 2010 года перечислил 644 гривны на счет банковской карты №НОМЕР_5, открытой на имя ОСОБА_38 в ДФ АБ «Укргазбанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_38, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 30 ноября 2010 года получил 644 гривны наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладели чужими денежными средствами в сумме 644 гривны, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_39 на вышеуказанную сумму.
В декабре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_9" лот о продаже мобильного телефона NOKIA 5230, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона..
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 01 декабря 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_40, проживающему в г.Старобельск за 1015 гривен.
После этого ОСОБА_40, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Старобельск курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_40, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_40 введенный в заблуждение ОСОБА_1, 02 декабря 2010 года перечислил 1015 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_5, открытой на имя ОСОБА_38 в ДФ АБ «Укргазбанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_38, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 02 декабря 2010 года получил 1015 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладели чужими денежными средствами в сумме 1015 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_40.
В декабре 2010 года ОСОБА_1 действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_9" лот о продаже мобильного телефона NOKIA С7, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 01 декабря 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_41, проживающему в г.Александровск за 2716 гривен.
После этого ОСОБА_41, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Александровск курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_41, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_41 введенный в заблуждение ОСОБА_1, 01 декабря 2010 года перечислил 2716 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_5, открытой на имя ОСОБА_38 в ДФ АБ «Укргазбанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_38, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 02 декабря 2010 года получил 2716 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2716 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_41
В декабре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_9" лот о продаже фотоаппарата CANON EOS 500D kit, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 01 декабря 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_42, проживающему в г.Харькове, за 4300 гривен.
После этого ОСОБА_42, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Харьков курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_42, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_42, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 01 декабря 2010 года перечислил 4300 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_5, открытой на имя ОСОБА_38 в ДФ АБ «Укргазбанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_38, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 02 декабря 2010 года получил 4300 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 4300 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_42 на вышеуказанную сумму.
В декабре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_9" лот о продаже мобильного телефона «NOKIA E72-1», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 01 декабря 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_43, проживающему в г.Киеве за 2283 гривны.
После этого ОСОБА_43, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Киев курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_43, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_43, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 02 декабря 2010 года перечислил 2283 гривны на счет банковской карты №НОМЕР_5, открытой на имя ОСОБА_38 в ДФ АБ «Укргазбанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_38, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 02 декабря 2010 года получил 2283 гривны наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2283 гривны, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_43 на вышеуказанную сумму.
В декабре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_10" лот о продаже айфона -Iphone 4G 32GB, предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 21 декабря 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_44, проживающему в г.Каховка за 8000 гривен.
После этого ОСОБА_44, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Каховка курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_44, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_44, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 21 декабря 2010 года перечислил 8000 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_6, открытой на имя ОСОБА_45 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_45, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 21 декабря 2010 года получил 8000 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 8000 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_44 на вышеуказанную сумму.
В декабре 2010 года ОСОБА_1, действуя повторно по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9 действующим повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_11" лот о продаже смартфона модели «НТС», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 22 декабря 2010 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_46, проживающей в г.Днепропетровске за 3930 гривен.
После этого ОСОБА_46, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении нее обмане, согласилась приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Днепропетровск курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_46, телефонным звонком сообщил последней номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_46, введенная в заблуждение ОСОБА_1, 22 декабря 2010 года перечислила 3930 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_6, открытой на имя ОСОБА_45 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_45, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 22 декабря 2010 года получил 3930 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению, распределив между соучастниками преступления в неустановленных суммах.
Таким образом, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 3930 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшей ОСОБА_46.
Помимо этого, ОСОБА_1, с января 2011 года продолжая самостоятельную, без участия иных лиц, преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами граждан, продолжал размещать на учетных записях (аккаунтах) интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16»ложную информацию о лотах, выставленных на продажу, после чего сообщал гражданам, выигравшим открытые торги на аукционе, реквизиты для перечисления предоплаты за приобретенный товар и контактные номера телефонов для связи с ним как продавцом.
Так, в январе 2011 года ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_12" лот о продаже мобильного телефона марки «Samsung GT-S8500 Wave Ebony Grey», предложив их к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 07 января 2011 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_47, проживающему в г.Энергодар за 2400 гривен.
После этого ОСОБА_47, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Энергодар курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_47, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_47, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 07 января 2011 года перечислил 2400 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_7, открытой на имя ОСОБА_48 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1 действуя из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_48, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 10 января 2011 года получил 2400 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_1, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2400 грн., причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_47.
В январе 2011 года ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_13" лот о продаже мобильного телефона модели «Samsung GT-I9000 HKD Galaxy S», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 18 января 2011 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_49, проживающему в г.Луганске за 4499 гривен.
После этого ОСОБА_49, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Луганск курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_49, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_49, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 20 января 2011 года перечислил 4100 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_8, открытой на имя ОСОБА_50 в ПАО «УкрСиббанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_50, в системе банкоматов расположенных в г. Кривом Роге, 20 января 2011 года получил 4100 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_1, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 4100 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_49.
В январе 2011 года ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_13" лот о продаже фотоаппарата «Nikon 5000», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 21 января 2011 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_51, проживающему в г.Энергодар за 3100 гривен.
После этого ОСОБА_51, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Энергодар курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_51, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_51, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 21 января 2011 года перечислил 3100 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_8, открытой на имя ОСОБА_50 в ПАО «УкрСиббанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_50, в системе банкоматов расположенных в г. Кривом Роге, 21 января 2011 года получил 3100 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_1, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 3100 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_51.
В январе 2011 года ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_13" лот о продаже мобильного телефона модели «NOKIA C7», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 26 января 2011 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_52, проживающему в г.Димитров за 2880 гривен.
После этого ОСОБА_52, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Димитров курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1 действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_52, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_52, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 27 января 2011 года перечислил 2880 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_9, открытой на имя ОСОБА_53 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_53, в системе банкоматов расположенных в г. Днепропетровске, 27 января 2011 года получил 2880 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_1, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 2880 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_52.
В феврале 2011 года ОСОБА_1, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники и модемов, позволяющих осуществлять беспрепятственный и мобильный интернет-доступ, подал в сеть Интернет на интернет-ресурс компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»(интернет-аукцион) на находившейся в его ведении учетной записи "ІНФОРМАЦІЯ_14" лот о продаже планшета модели «Impression ImPad 1410», предложив его к приобретению пользователям интернет-аукциона.
В результате проведенных на интернет-аукционе торгов 24 февраля 2011 года указанный лот был предложен к продаже ОСОБА_54, проживающему в г.Киеве за 1500 гривен.
После этого ОСОБА_54, имея намерение на приобретение данного товара, и не осознавая о совершаемом в отношении него обмане, согласился приобрести товар по заявленной цене на условиях предоплаты с последующей отправкой товара в его адрес в г.Киев курьерской службой доставки.
После чего ОСОБА_1 действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, представляясь чужим именем с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_54, телефонным звонком сообщил последнему номер карточного счета для перечисления всей суммы денег за товар. В свою очередь, ОСОБА_52, введенный в заблуждение ОСОБА_1, 25 февраля 2011 года перечислил 1500 гривен на счет банковской карты №НОМЕР_10, открытой на имя ОСОБА_55 в ПАО КБ «ПриватБанк».
В свою очередь ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, имея доступ к расчетному карточному счету на имя ОСОБА_55, в системе банкоматов, расположенных в г. Кривом Роге, 25 февраля 2011 года получил 1500 гривен наличными, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_1, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел чужими денежными средствами в сумме 1500 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_54.
Помимо этого, ОСОБА_1, повторно в конце марта -начале апреля 2011 года, находясь в неустановленном месте, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_3, которая действовала повторно и не установленным следствием лицом, проживающем в г.Каховка Херсонской области, направленный на умышленное из корыстных побуждений завладение денежными средствами юридических лиц -субъектов хозяйствования, под видом осуществления поставок дизельного топлива с условием предоплаты.
При этом ОСОБА_1, постоянно проживая в г.Кривом Роге, в неустановленных местах, разработал преступный план, согласно которого, связываясь с неустановленным следствием лицом при помощи телефонной связи и посредством электронной почты, поручил последнему найти субъект предпринимательской деятельности, который сможет предоставить пакет документов для придания действиям по завладению чужим имуществом видимости честной коммерческой сделки, а именно счет, договор о поставке, реквизиты к оплате, а также перевести перечисленные по этим документам средства из безналичной в наличную форму обращения.
В свою очередь соучастник преступления -не установленное следствием лицо, находясь в г.Каховка Херсонской области и осознавая о преступных намерениях ОСОБА_1 по завладению путем обмана чужим имуществом, в апреле 2011 года, находясь на административной территории Херсонской области, в начале апреля 2011 года предоставило ОСОБА_1 реквизиты частного предприятия «Союз-Экстраоил»ЕГРПОУ 37503190, зарегистрированного в г.Кировограде по юридическому адресу ул.Орджоникидзе 5, пообещав со своей стороны обеспечить направление счетов для оплаты с реквизитами этого предприятия при помощи факсимильной связи в адрес предприятий, определенных ОСОБА_1 в качестве объектов преступного посягательства, и возврат денежных средств, поступивших на расчетный счет этого предприятия по предъявленному счету.
Таким образом, соучастник преступления -не установленное следствием лицо предоставило ОСОБА_1 реквизиты ЧП «Союз-Экстраоил»для дальнейшего использования в совместной преступной деятельности по завладению путем обмана денежными средствами покупателей, желающих приобрести дизельное топливо.
В дальнейшем ОСОБА_1, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, поручил соучастнику преступления ОСОБА_3 заниматься поиском субъектов хозяйствования из числа фермерских хозяйств, желающих приобрести дизельное топливо по цене, ниже рыночной, крупными партиями и на условиях предоплаты, представляясь при этом представителем ЧП «Союз-Экстраоил»и называясь чужим именем. Соучастник преступления ОСОБА_3, выполняя свою роль в совершении преступления согласно единого плана, выдавая себя за сотрудника ЧП «Союз-Экстраоил», уполномоченного обеспечить поставку дизельного топлива, и представляясь чужим именем, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, при помощи телефонной связи убеждала представителей фермерских субъектов хозяйствования в надежности поставки и необходимости перечисления предоплаты за якобы поставляемое топливо.
В свою очередь, соучастник преступления - не установленное следствием лицо, постоянно проживая в г.Каховка Херсонской области, обеспечивал отправку счетов, выданных от имени ЧП «Союз-Экстраоил», по контактным реквизитам фермерских хозяйств, данные о которых получал от ОСОБА_1, а после расчета при поступлении денежных сумм на расчетный счет ЧП «Центральное-Сервис»№НОМЕР_11 в филиале «Запорожское РУ»АО «Банк Финансы и Кредит», - распределение и передачу вырученных денежных средств между соучастниками преступления.
Для достижения своих корыстных целей ОСОБА_1, действуя повторно с целью завладения чужим имуществом путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, в начале апреля 2011 года вступил в предварительный сговор с ОСОБА_3, которая действовала повторно и следствием не установленным лицом, определив объект преступного посягательства -денежные средства субъекта хозяйствования -сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Чайка», расположенного в с. Чайкино Симферопольского района Автономной Республики Крым.
При этом ОСОБА_1, выполняя по предварительной договоренности с ОСОБА_3 и следствием не установленным лицом, свою роль в совершении мошеннических действий, находясь в г. Кривом Роге, выдавая себя за иное лицо и представляясь сотрудником частного предприятия «Союз-Экстраоил», телефонным звонком сообщил директору СООО «Чайка»ОСОБА_56 о наличии и возможности поставки крупной партии дизельного топлива по цене, ниже рыночной - 7 гривен за 1 литр. При этом ОСОБА_1, обманывая директора СООО «Чайка»ОСОБА_56 и достоверно зная о том, что он не имеет никакого отношения к ЧП «Союз-Экстраоил», а также не имеет возможности выполнить обязательства о поставке дизельного топлива, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и следствием не установленным лицом, убедил директора СООО «Чайка»ОСОБА_56 в необходимости осуществления частичной предоплаты приобретаемого дизельного топлива в количестве 40000 литров на сумму 280000 гривен.
Затем ОСОБА_1, действуя согласно единого преступного плана, направленного на завладение денежными средствами фермерского хозяйства, сообщил соучастнику преступления -следствием не установленному лицу реквизиты СООО «Чайка»для направления в адрес этого субъекта хозяйствования счета на оплату поставляемой продукции.
В свою очередь следствием не установленное лицо, находясь в г.Каховка, имея доступ к печати и расчетному счету ЧП «Союз-Экстраоил», обеспечил отправку при помощи факсимильной связи на факс СООО «Чайка»копии счета №СФ-0000245 от 06.04.2011г. на сумму 280000 гривен для осуществления частичной предоплаты.
Директор СООО «Чайка» ОСОБА_56, не подозревая о том, что ОСОБА_1 в действительности не является сотрудником частного предприятия «Союз-Экстраоил»и не имеют намерения поставлять в СООО «Чайка»дизельное топливо, 08.04.2011 года оплатил 141400 гривен на указанный ему ОСОБА_1 и следствием неустановленным лицом расчетный счет №НОМЕР_11 в филиале «Запорожское РУ»АО «Банк Финансы и Кредит», принадлежащий частному предприятию «Союз-Экстраоил».
После чего ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным следствием лицом, путем обмана завладел денежными средствами сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Чайка» в сумме 141400 гривен, что составляет 300,5 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, причинив ущерб в крупных размерах субъекту хозяйствования СООО «Чайка».
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях по ст.ст.190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся. В судебном заседании подтвердил показания, которые давал на досудебном следствии в том, что в августе 2010г. он на интернет-ресурсе компании «ІНФОРМАЦІЯ_16»познакомился с ОСОБА_9, с которым общался только по средствам интернета или с помощью мобильной связи. В ходе знакомства он решил приобрести у ОСОБА_9 аккаунт на площадке «ІНФОРМАЦІЯ_16»и его веб-сайт, в связи с чем стал с ним регулярно общаться. В ходе общения ОСОБА_9 предложил работать с ним, а именно он предоставил реквизиты (ники, логины и пароли) к доступам аккаунтов с высоким рейтингом их просмотра в интернете и высоким рейтингом продажи на них различной бытовой техники, с целью продажи группы товаров и получения предоплаты за них- без дальнейшей поставки товара. После того, когда человек выигравший торги на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16»выбирал на одном из предоставленных ему ОСОБА_9 аккаунтов, определенную модель товара, лоты с которыми на них выставлялись, он связывался с ним по электронной почте или номеру мобильного телефона, которые он периодически менял, и он называл номер платежной банковской карты, в большинстве случаев ПАО КБ «ПриватБанка», выданные на имена посторонних лиц, которые он либо покупал, либо брал на время у своих знакомых. При покупке платежных банковских карт, их происхождение его не интересовало, и о том каким именно образом они были оформлены в банке, он ничего не знал. Указанные карточки он использовал на несколько раз для получения и снятия с их помощью денежных средств, перечисленных при помощи мошенничества. При совершении мошеннических действий на интернет-ресурсах «ІНФОРМАЦІЯ_16»он использовал платежные банковские карточки, выданные на имена своих знакомых: ОСОБА_18, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_55, ОСОБА_59, ОСОБА_60 и другие. Некоторые платежные карты он приобретал через водителей, которых нанимал себе по объявлению или случайных таксистов. Так, в Днепропетровске у него был знакомый таксист по имени ОСОБА_61, в процессе одного из разговоров с последним, он сказал ему, что у него есть знакомые в ПАО КБ «ПриватБанк», которые могут за определенную сумму денег сделать платежную карту указанного выше банка. Так, после того, как он стал сотрудничать с ОСОБА_9 и у него возникла необходимость в платежных банковских карточках, он обратился к ОСОБА_61 с просьбой помочь их сделать. При этом первую платежную карту ОСОБА_61 сделал на переданные ему документы на некую ОСОБА_20, которые предоставила ОСОБА_3. Предварительно он ее попросил помочь найти документы, а именно ксерокопию паспорта гражданина Украины и идентификационный код на кого-нибудь, и ОСОБА_3 нашла копии документов ОСОБА_20 и отдала ему для оформления карточек. После этого на указанные документы ОСОБА_61 сделал платежную карту, которую он использовал только на одном аккаунте под названием «ІНФОРМАЦІЯ_6», после чего указанную карту выбросил. Кроме вышеуказанной платежной карты, ОСОБА_61 по своим связям сделал еще три карточки на иных лиц.
Кроме этого, в период времени ноября-декабря 2010 года, в оформлении банковских карточек ему помог и сам ОСОБА_9, который рекомендовал парня по имени ОСОБА_1, как человека, который может решать всевозможные банковские вопросы, после чего предоставил его номер мобильного. Связавшись с ним по телефону, последний за материальное вознаграждение согласился сделать карточки и после того, как только карточка была готова, он ставил об этом в известность, после чего ОСОБА_1 поручал своим знакомым, чаще всего - таксистам, услугами которых пользовался в то время, забрать их и рассчитаться с ОСОБА_1. За указанный выше период времени, ОСОБА_1 оформил для него около шести карточек. На какие именно фамилии они были выданы, не помнит, поскольку каждую из этих карточек он использовал не больше пяти-семи раз.
При дальнейшем общении с покупателями на интернет-аукционе, выигравшими торги, он говорил, что как только указанная сумма денег за определенный товар будет перечислена на номер платежной карты, которую также он называл, товар в течении 1-3 дней будет отправлен на предоставленный им адрес с помощью курьерских служб доставок, таких как: «Автолюкс», «Новая почта», «Ночной Экспрес»и др.. Как только вся сумма денег поступала на счет платежной карты, он сообщал об этом ОСОБА_9 с помощью имейла, мобильного телефона или программы скайп, при этом сбрасывая ему полную информацию о заказе и о клиенте. После перечисления обманутыми покупателями денег на заявленные им платежные карты, иногда лично, иногда поручал знакомым, обналичить денежные средства, и после этого указанные карты он выбрасывал, а полученные деньги: 20-40% от суммы полученной от продажи того или иного товара забирал себе, а остальные 60-80% отправлял ОСОБА_9 на номер указанной им платежной карты.
Снимал указанные денежные средства с платежных карт в большинстве случаев из банкоматов, расположенных в различных городах Украины, а именно: в г. Кривом Роге, Днепропетровске, Киеве и других. Примерно в 20-х числах декабря 2010 года ОСОБА_9 перестал отвечать на звонки по мобильному телефону, скайпу, а также присылать сообщения на его почтовый ящик. За время совместного сотрудничества с ОСОБА_9 было обмануто большое количество пользователей интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16», всех обманутых людей он по фамилиям не помнит.
В ходе совершения преступлений с ОСОБА_9 на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16»ими были использованы следующие аккаунты: «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_8», ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_9»и «ІНФОРМАЦІЯ_10». После того как ОСОБА_9 перестал выходить на связь, он решил продолжить зарабатывать себе деньги аналогичным способом. При этом он на аккаунтах на сайте интернет - аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16» стал размещать объявления по продаже мобильных телефонов марок «НОКИА», «САМСУНГ», «НТС», нетбуков и планшетных ПК фирм «Акрос»и продолжать работать по вышеуказанной схеме.
В марте 2011 года его знакомый ОСОБА_63 рассказал о своем приятеле по имени ОСОБА_1 проживающем в г.Каховка. В начале апреля 2011 года он поехал в г. Каховка, где он встретился с ОСОБА_63 и его приятелем ОСОБА_1. В ходе разговора ОСОБА_1 сказал, что от имени предприятий можно оформлять поставки дизельного топлива и просить предоплату за топливо, при этом не собираясь поставлять товар. После чего, они обменялись с ОСОБА_1 своими телефонами и спустя несколько дней, ОСОБА_1 телефонным звонком дал номер какого-то ОСОБА_64 из Крыма, который мог помочь в поиске покупателей дизельного топлива. Созвонившись с ОСОБА_64, он получил от него контактный телефон одного из фермеров Крыма, а именно учредителя фирмы «Чайка»ОСОБА_56. В дальнейшем он должен был связаться в телефонном режиме с руководителем фирмы «Чайка», которому представиться сотрудником фирмы «Союз-Экстраоил», занимающейся якобы поставкой дизельного топлива из Росси, после чего записать себе все необходимые реквизиты предприятия «Чайка»и передать их на электронный адрес ОСОБА_1, что он и сделал. После поступления на счет предприятия «Союз-Экстраоил»средств, его вознаграждением, по согласованию с ОСОБА_1, были 30% от суммы заключенной сделки. После того, как со слов бухгалтера фирмы «Чайка»ему стало известно, что на расчетный счет фирмы «Союз-Экстраоил»в банке «Финансы и Кредит»в г. Запорожье были перечислены денежные средства в сумме 140 тысяч гривен, он сразу отключил свой контактный номер телефона, с которого общался с фирмой «Чайка». Свою долю от совершенного преступления получил через время, после того, как деньги через неизвестных ему лиц, были получены в банке г.Запорожье. Помимо этого он поручил своей знакомой ОСОБА_3 подыскивать предприятия, желающие приобрести дизельное топливо, с тем, чтобы получить по предоплате деньги и завладеть ими. ОСОБА_3 согласилась помочь ему. Он дал ей списки фермерских хозяйств, и она стала звонить на контактные телефоны, представляясь чужим именем, и в случае согласия представителей предприятий приобрести дизельное топливо - передавала ему всю информацию о возможном покупателе. В дальнейшем после предварительного общения ОСОБА_3, он связывался с фермерами и назывался ОСОБА_1, менеджером фирмы, торгующей дизельным топливом. По условиям поставки, которые он разъяснял клиенту, топливо должно было поставляться на условиях полной предоплаты, и якобы поставляться покупателю их транспортом -бензовозом до места выгрузки. Однако, кроме случая с фирмой «Чайка», никто больше не захотел приобретать топливо по предложениям от ЧП «Союз-Экстраоил».
После чего по рекомендации знакомых он познакомился с ОСОБА_10, проживающем в г. Димитров Донецкой области, с которым стал общаться по телефону и рассказал о схеме по которой совершает мошенничество под видом поставки дизельного топлива. ОСОБА_10 предложил использовать реквизиты ЧП «Центральное-Сервис», зарегистрированной в г. Красноармейске Донецкой области и с расчетным счетом в г. Донецке в банке «Кредитпромбанк».
Договорились, что он будет искать покупателей дизтоплива, предлагая его в фермерские хозяйства, а когда найдет сообщит данные о юридическом лице, желающем оплатить топливо, и ОСОБА_10 в свою очередь организует отправку документов покупателю -счет и накладную, и снятие денег по предоплате с расчетного счета в банке. Также они договорились о том, что вырученные от такой деятельности средства будут распределяться следующим образом -30 процентов ему, 70 процентов -ОСОБА_10, который организовывал получение денег. Он вновь поручил ОСОБА_3 поиск клиентов по приобретению дизтоплива, она обзванивала по телефону фермеров, называясь при этом ОСОБА_3, и в случае согласия клиента приобрести топливо, сообщала об этом ему, либо ОСОБА_10. В начале мая 2011года ОСОБА_3, представляясь менеджером фирмы «Центральное-Сервис»подыскала фермерское хозяйство «ОСОБА_98», расположенное в Магдалиновском районе Днепропетровской области. ОСОБА_3 связала его с представителем фермерского хозяйства «ОСОБА_98» и он по телефону, представляясь сотрудником ООО «Центральное-Сервис»ОСОБА_1, также пообещал произвести поставку сразу же после получения оплаты. Это хозяйство оплатило по предоплате 78600 гривен за дизельное топливо. Взяв номер для отправки по факсу счета на оплату, он сообщил об этом ОСОБА_10. ОСОБА_10 организовал отправку счета в фермерское хозяйство «ОСОБА_98», после чего предоплата по счету поступила на расчетный счет ООО «Центральное-Сервис»в банке г. Донецка. Каким образом ОСОБА_10 получил деньги- он не знает. При встрече в г.Павлограде в середине мая 2011 года ОСОБА_10 передал половину вырученной суммы. После того, как он с ОСОБА_3 узнал о том, что хозяйство «ОСОБА_98»оплатило счет, они отключили сим-карты мобильных номеров, с которых общались с фермерами ФГ «ОСОБА_98».
По аналогичной схеме в период апреля-мая 2011 года с использованием реквизитов ЧП «Центральное-Сервис»г. Донецка, он совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_10 совершил еще три поставки дизельного топлива в фермерские хозяйства Кировоградской области. Так, по предоплате на расчетный счет ЧП «Центральное-Сервис»были перечислены 36600 гривен от фермерского хозяйства «ОСОБА_13», 39300 гривен от фермерского хозяйства «Станислав», 38000 гривен от фермерского хозяйства «СВС». Эти деньги были получены с расчетного счета ЧП «Центральное-Сервис»и ОСОБА_10 передал ему часть вырученных денег, примерно 25-30% от полученной им суммы от клиента. Свои действия объясняет отсутствием денежных средств.
Также пояснил, что признает свою вину в совершении преступлений по завладению денежными средствами потерпевшего ОСОБА_12 в июле 2008 году в сумме 5500 долларов США и 5500 долларов США и по завладению денежными средствами потерпевшего ОСОБА_11 в 2004 году сумме 1300 долларов США. В содеянном ОСОБА_1 раскаялся.
Заявленные гражданские иски о солидарном взскании в него в пользу селянского (фермерского) хозяйства «ОСОБА_13 остатка невозмещенного материального ущерба 24679 гривен; о солидарном взыскании в пользу СООО «Чайка» материального ущерба в размере 141400 гривен; уточненный иск о взыскании с него в пользу потерпевшего ОСОБА_51 материального ущерба 3100 гривен и морального ущерба в размере 2500 гривен признает частично.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_42 о солидарном взыскании материального ущерба 4300 гривен и понесенные затраты на оплату услуг банка в размере 43 гривны признает полностью. Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_27 о солидарном взыскании материального ущерба -6750 гривен признает полностью, частично признает моральный ущерб. Требования заявленные потерпевшим ОСОБА_47 о взыскании материального ущерба в размере 2400 гривен и средства затраченные на дорогу для участия в рассмотрении уголовного дела в размере 568 гривен 11 коп., а также моральный ущерб в сумме 2000 гривен он признает в полной сумме. Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_44 о солидарном взыскании причиненного материального ущерба в размере 8000 гривен признает полностью, заявленный моральный ущерб в размере 4000 гривен признает частично. Признает заявленные иски о солидарном взыскании в пользу потерпевшего ОСОБА_32 материального ущерба в размере 950 гривен, в пользу ОСОБА_26 материальный ущерб 2200 гривен, в пользу ОСОБА_19 материальный ущерб 2230 гривен, признает уточненный иск ОСОБА_39 о взыскании остатка невозмещенного материального ущерба 483 гривны, признает уточненный иск ОСОБА_40 о взыскании остатка невозмещенного материального ущерба 615 гривен, а также иск ОСОБА_35 о солидарном взыскании материального ущерба в размере 2400 гривен и о солидарном взыскании в пользу потерпевшего ОСОБА_31 материальный ущерб в размере 2300 гривен,
а также признает остаток невозмещенного причиненного материального ущерба в размере 2036 гривен потерпевшего ОСОБА_41 и иск ОСОБА_21 о солидарном взыскании материального ущерба 2200 гривен.
Просит строго не наказывать, сожалеет, что все так получилось, обещает впредь подобных нарушений не совершать. Будет предпринимать все возможное для погашения ущербов после освобождения из мест лишения свободы.
Подсудимая ОСОБА_3 в судебном заседании пояснила, что вину по всем эпизодам уточненого обвинения признает полностью. Подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении. Заявленные гражданские иски о солидарном взыскании с нее в пользу селянского (фермерского) хозяйства «ОСОБА_13 остатка невозмещенного материального ущерба 24679 гривен, о солидарном взскании в пользу СООО «Чайка» материального ущерба в размере 141400 гривен признает в полной сумме, о солидарном взыскании в пользу ОСОБА_19 материального ущерба в размере 2230 гривен признает в полной сумме, о солидарном взыскании в пользу ОСОБА_21 материального ущерба в размере 2200 гривен признает в полной сумме. Не признает гражданские иски по эпизодам преступлений, которых не совершала. Просит суд строго не наказывать ее, раскаивается в совершеных преступлениям.
Подсудимый ОСОБА_9 в судебном заседании пояснил, что вину по всем эпизодам предъявленного обвинения признает полностью. Подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении. При этом пояснил, что в 2009 году он зарегистрировался на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», где создал свой аккаунт под названием «ІНФОРМАЦІЯ_5»на котором стал продавать мобильные телефоны на протяжении примерно одного года, в связи с чем на его аккаунте был большой рейтинг просмотра в интернете, большой рейтинг продажи на нем и хорошие отзывы от покупателей. В связи с появлением на указаном интернет-аукционе большого количества конкурентов, он решил свой аккаунт продать. С этой целью в августе 2010 года на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_16»он разместил объявление, в котором указал, что продает свой веб-сайт и свой аккаунт под названием «ІНФОРМАЦІЯ_5», при этом указав данные по которым можно было бы с ним связаться, а именно номер своего мобильного телефона. Через несколько дней после того, как он разместил объявление на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_16»с ним связался подсудимый ОСОБА_1 и они познакомились. ОСОБА_1 купил его аккаунт на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», за который перечислил денежные средства в сумме 1000 гривен. При этом в ходе его общения при продаже своего аккаунта под названием «ІНФОРМАЦІЯ_5», он ему также сообщил, что у него есть еще один аккаунт, зарегистрированный на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_16»на его дочь ОСОБА_65 под названием «ІНФОРМАЦІЯ_6»по продаже женской одежды, который тоже был с большим рейтингом просмотра в интернете, большим рейтингом продажи на нем и хорошими отзывами от покупателей. Примерно через одну-две недели после того, как он продал ОСОБА_1 свой аккаунт, тот снова ему позвонил и предложил купить у него аккаунт, на что он согласился, после чего тот снова на ту же самую платежную карту перечислил ему 1000 гривен. С ОСОБА_1 они обменялись логинами программы «скайп»и через глобальную сеть -интернет общались. ОСОБА_1 ему представился, как ОСОБА_1, как выяснилось позднее -это был ОСОБА_1 Так, выйдя с ним на связь с помощью «скайпа», ОСОБА_1 предложил ему работать вместе, а именно рассылать электронные письма владельцам аккаунтов интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16»с большим рейтингом их просмотра в интернете, хорошими отзывами и большим рейтингом продажи какой-либо продукции с объявлением о желании приобрести их аккаунты и в случае согласия владельца аккаунта продать его или сдать его в аренду, предоставлять их координаты ОСОБА_1, после чего ОСОБА_1 рассчитавшись с ними, предоставлял бы ему коды и логины доступа к указанным аккаунтам, на которых ему необходимо было выставлять лоты с различным товаром, в частности мобильными телефонами, ноутбуками, нетбуками, цифровыми фотоаппаратами с последующей корректировкой цен на данные товары, а в действительности не имея намерений посылать оплаченные товары, за что он ему в свою очередь платил бы денежные средства в сумме от 2000 до 3000 гривен за каждый такой аккаунт. Данное предложение его устраивало, после чего он стал работать по этой схеме. Так с указанного периода времени и до конца декабря 2010 года он работал по ранее оговоренной схеме с ОСОБА_1, при этом постоянно общаясь с ним в «скайпе», где ОСОБА_1 давал ему указания, корректировки на товары, их цены, а также указывал свои новые мобильные номера и данные для связи с ним. При всем этом он тоже около двух раз менял себе мобильный номер, о чем также сообщал ОСОБА_1. После этого в конце декабря месяца 2010 года он полностью перестал выходить с ОСОБА_1 на связь каким-либо образом, предварительно перед этим написав ему в переписке по «скайпу», что не желает с ним больше работать. За все его совместное сотрудничество с ОСОБА_1 он заработал около 10000 гривен, которые потратил на свои нужды. Все денежные средства ОСОБА_1 перечислял ему на его платежную карту ПАО КБ «ПриватБанк». При этом непосредственно с покупателями того или иного товара -лицами, которые выигрывали торги на «ІНФОРМАЦІЯ_16» занимался ОСОБА_1. В содеяном раскаивается, объясняет свои действия отсутствием постоянной работы и необходимостью содержать семью. В содеянном чистосердечно раскаялся. Заявленные гражданские иски по эпизодам преступлений, в которых он принимал участие- признает в полной сумме: а именно иск ОСОБА_42 о солидарном взыскании материального ущерба в общей сумме 4343 гривны, солидарном взыскании в пользу ОСОБА_27 материального ущерба в размере 6750 гривен, а также признал частично моральный ущерб в размере 2500 гривен. Признал иск потерпевшего ОСОБА_44 о солидарном взыскании материального ущерба в размере 8000 гривен и частично признал моральный ущерб, также признал иски потерпевшего ОСОБА_32 о солидарном взыскании материального ущерба 950 гривен, о солидарном взыскании в пользу ОСОБА_26 материального ущерба 2200 гривен, о солидарном взыскании материального ущерба в пользу ОСОБА_19 в размере 2230 гривен, о солидарном взыскании материального ущерба в пользу ОСОБА_35 материального ущерба в размере 2400 гривен, о солидарном взыскании материального ущерба в пользу ОСОБА_21 материального ущерба в размере 2200 гривен и о солидарном взыскании материального ущерба в пользу ОСОБА_31 в размере 2250 гривен.
Также пояснил, что он в добровольном порядке частично возместил материальные ущербы: потерпевшему ОСОБА_41 в размере 680 гривен, потерпевшему ОСОБА_40 в размере 255 гривен и потерпевшему ОСОБА_39 161 гривну. Гражданские иски он признает, не признает иски по эпизодам преступлений, которые он не совершал. Кроме этого, сумму залога, которую он внес на депозит в размере 4000 гривен, просит суд отнести в счет погашения ущербов по гражданским искам. Просит строго не наказывать его, так как у него на иждивении находится двое несовершеннолетних детей, вину он свою осознал, будет честным трудом зарабатывать деньги и предпримет все меры для погашения ущербов потерпевшим.
Подсудимый ОСОБА_10 в судебном заседании вину по всем эпизодам предъявленного обвинения признал полностью. Подтвердил обстоятельства, что его знакомый ОСОБА_66 примерно в начале апреля 2011 года позвонил ему и попросил его помочь своему знакомому ОСОБА_1. Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил парень, сказал, что он от ОСОБА_66. Этот парень сказал, что его зовут ОСОБА_1, проживает он в Кривом Роге и по телефону предложил ему совместно зарабатывать деньги по следующей схеме: ему нужно найти предприятие, готовое принимать на расчетный счет денежные суммы и отправлять документы, подтверждающие отгрузку дизельного топлива в адрес фермерских хозяйств, сведения о которых предоставит он - ОСОБА_1. Он же должен будет забрать полученные в качестве предоплаты деньги и половину отдать ему -ОСОБА_1 (как узнал позднее -это был ОСОБА_1). Остальная часть суммы должна была уходить на услуги «обналички»и его заработок. При этом ОСОБА_1 брал на себя поиск покупателей топлива, готовых оплатить его безналичным перечислением. Он в то время нуждался в деньгах и согласился на это, после чего начал поиск предприятия, готового обналичить деньги и предоставить документы -счета-фактуры на отгрузку дизельного топлива. Примерно в середине апреля 2011г. он встретил в г. Димитрове визуально знакомого ОСОБА_67, который занимался строительством. Он спросил у него, имеется ли у него фирма, готовая обналичивать деньги. Тот ответил, что фирма есть, и процент за «обналичку»составит 15% от суммы. Также он пообещал, что эта фирма может предоставить и счета, подтверждающие отгрузку оплачиваемого товара. ОСОБА_67 сообщил ему реквизиты предприятия -ЧП «Центральное-Сервис», и он телефонным звонком сообщил ОСОБА_1 о том, что предприятие готовое обналичивать деньги найдено и сообщил ОСОБА_1 его полные реквизиты. После того, как он передал ОСОБА_1 в электронном виде файлы с сканировками регистрационных документов (сделал это электронной почтой на указанный ОСОБА_1 электронный адрес), через какое-то время тот позвонил и сказал, что некоторые из регистрационных документов ЧП «Центральное-Сервис»нуждаются в исправлениях. С его слов при работе с этими документами не всё было хорошо, после чего он начал его уговаривать найти специалиста в области «фотошопа»и внести исправления в какие-то регистрационные документы. Затем ОСОБА_1 передал трубку ОСОБА_3. По телефону ОСОБА_3 ему стала объяснять, что у нее отсутствует копия свидетельства о госрегистрации ЧП «Центральное-Сервис»с видимой на ней печатью органа -регистратора и стала просить предоставить им именно такую копию -с печатью. Помимо этого, со слов ОСОБА_1 и ОСОБА_3 возникла проблема с налоговым номером ЧП «Центральное-Сервис»в свидетельстве о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость. ОСОБА_3 в телефонном разговоре также спрашивала о том, как можно получить этот документ с исправлениями в нем. Но он им сказал, чтоб решали этот вопрос сами. Впоследствии он периодически созванивался с ОСОБА_1 и интересовался тем, как идут дела и когда будут перечисляться деньги. При этом если у ОСОБА_1 была необходимость перечисления денег для обналичивания, он ему передавал сведения о фермерских хозяйствах, в адрес которых необходимо было отправить счета на поставку дизельного топлива. Эти сведения он получал либо по смс-сообщениям, либо ОСОБА_1 ему диктовал их по телефону. Сведения содержали данные на получателя топлива, его номер телефона-факса, количество и цену топлива, а также общую стоимость поставляемой партии, которые ОСОБА_1 уже согласовал с приобретателем. Он в свою очередь, предоставлял эти же данные ОСОБА_67 по телефону, и в дальнейшем ОСОБА_67 звонил ему и заявлял о том, что счета от имени ЧП «Центральное-Сервис» им высланы по указанным факсам, а он об этом же сообщал ОСОБА_1 телефонным звонком. Деньги, получаемые им лично от ОСОБА_67 после произведенных оплат со стороны фермерских хозяйств, распределялись следующим образом -половина суммы передавалась им ОСОБА_1, 15-16% от перечисления оставалась у ОСОБА_67, а 34-35% он забирал себе, при этом понимая, что деньги перечисляются за несуществующее топливо. Каким образом ОСОБА_67 получал деньги по расчетному счету ЧП «Центральное-Сервис»он не знает. Всех названий фермерских хозяйств, реквизиты которых ему передавал ОСОБА_1, он не помнит. По описанной схеме он четыре раза получал деньги и отдавал причитающуюся долю ОСОБА_1. Где именно печатались счета от имени ЧП «Центральное-Сервис», откуда и каким образом передавались эти счета в фермерские хозяйства, ему не известно, насколько он понимает, этим всем занимался ОСОБА_67. Где находится офис ЧП «Центральное-Сервис», он не знает. В первый раз он перечислял ОСОБА_1 его часть денег путем банковского перевода, насколько он помнит- это был перевод в Правэкс-банке на получателя ОСОБА_3. После этого, с ОСОБА_1 он встречался несколько раз. Первый раз примерно в середине апреля 2011г., предварительно созвонившись, они встретились на автозаправке в пригороде Павлограда. Он приехал туда на своем личном автомобиле, а ОСОБА_1 приехал с водителем на автомобиле «Тойота Камри». Тогда он его впервые увидел, хотя до этого они продолжительное время общались по телефону и уже начали зарабатывать деньги совместно. В эту же встречу, он привез ОСОБА_1 причитающуюся ему долю от перечисления, какую сумму -не помнит. В следующий раз он встретился с ОСОБА_1 в середине мая 2011года. По договоренности они встретились на Киевской развилке, на трассе Днепропетровск-Кривой Рог, ОСОБА_1 предложил отдохнуть вместе. Он приехал туда со своей девушкой на личном автомобиле, а ОСОБА_1 приехал с ОСОБА_3, насколько он понимал -они проживали совместно. При встрече с ОСОБА_3 он понял, что именно она и есть тем самым бухгалтером, которая с ним разговаривала по поводу внесения изменений с помощью программы «фотошоп»в регистрационные документы ЧП «Центральное-Сервис», на что он им отказал, о чем он уже указывал выше в своих показаниях. При совместной беседе с ОСОБА_1 и его подругой ОСОБА_3, он понял, что она помогает ОСОБА_1 в вопросах бухгалтерии. При этом ОСОБА_3 при нем называла ОСОБА_1 по имени ОСОБА_1. Примерно с конца мая 2011г. связь с ОСОБА_1 оборвалась, они больше не встречались. О том, что ОСОБА_1 на самом деле являлся ОСОБА_1, узнал только впоследствии на следствии. Осознает, что своими действиями стал соучастником мошеннических действий, объяснить это может только сложившимся тяжелым материальным положением. Заявленный гражданский иск фермерского хозяйства «ОСОБА_13» признавал в полной сумме. Пояснил, что он возместил ущерб фермерскому хозяйству «ОСОБА_13»в размере 16005,05 гривен и в уголовном деле имеются квитанция и расписки, где указано, что претензий материального и морального характера к нему ОСОБА_13 не имеет. Гражданские иски по эпизодам преступлений, которые он не совершал- не признает. Просит не лишать его свободы. Будет принимать все меры по возмещению ущербов фермерским хозяйствам, которые не заявляли гражданские иски.
Кроме признательных показаний в совершении преступлений данных в судебном заседании самими подсудимыми: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, их вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также показаниями представителей гражданских истцов и письменными материалами дела:
Показаниями представителя гражданского истца- ОСОБА_13, который пояснил, что 28.04.2011 года к нему как председателю фермерского хозяйства «ОСОБА_13»с помощью мобильной связи обратились неизвестные ему лица по имени ОСОБА_1 и ОСОБА_3, которые представились менеджерами ЧП «Центральное-Сервис», специализирующееся на поставках нефтепродуктов и дизельного топлива с предложением купить дизельное топливо по цене 7 гривен за 1 литр. Сначала ему позвонила ОСОБА_3 предложила поставить российское дизельное топливо из г. Донецка. Он заинтересовался данным предложением, на что ОСОБА_3 сообщила, что через несколько минут с ним свяжется представитель ЧП «Центральное-Сервис»по имени ОСОБА_1. Позднее на связь вышел ОСОБА_1 и рассказал о возможности поставки в его адрес дизельного топлива в течение суток. Они договорились на поставку 5,240 тонн дизельного топлива и те в свою очередь выслали на факс документы - счет-фактуру №7 от 28.04.2011 года, свидетельство регистрации плательщика НДС ЧП «Центральное-Сервис», свидетельство о государственной регистрации, справку ЕГРПОУ. Так, 28.04.2011 года им было оплачено 36679 гривен за 5,240 тонн дизельного топлива в отделение коммерческого банка «Надра»в г. Бобринец Кировоградской области. На следующий день дизельное топливо поставлено не было, на что ОСОБА_1 сообщил, что автомобиль с топливом поломался в г. Кривом Роге и требует ремонта. Еще несколько дней они связывались с ОСОБА_1 на предмет поставки топлива, но топлива так поставлено и не было. Также ОСОБА_3 ему говорила, что руководитель ОСОБА_1 находится в Кривом Роге, где ремонтирует автомобиль, в связи с чем не может ответить на его телефонные звонки. Каждый раз он звонил им, и у ОСОБА_3 и ОСОБА_1 были различные отговорки на этот счет. Спустя примерно неделю вышеуказанные телефоны были уже отключены и дизельное топливо до настоящего времени ему поставлено не было. Просил удовлетворить заявленный гражданский иск и взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 36680 грн.. В последствии направил суду расписку, в которой указал, что ОСОБА_10 возместил ему 12 000 грн. и претензий материального характера он к ОСОБА_10 не имеет.
Из показаний представителя гражданского истца СООО «Чайка»-ОСОБА_56, который пояснил, что примерно в начале апреля 2011 года его знакомый ОСОБА_68, занимающийся фермерським хозяйством, порекомендовал ему для поставки дизельного топлива фирму под названим ЧП «Союз-Екстраоил». 06.04.2011 года с ним с помощью мобильной связи связался неизвестный ему человек, представившийся как ОСОБА_1, который назвался менеджером ЧП «Союз-Екстраоил», специализирующейся на поставках дизельного топлива и предложил купить дизельное топливо по цене 7,00 гривен за 1 литр. Поскольку цена на топливо его вполне устраивала, он согласился на данное предложение, после чего на номер его факса НОМЕР_12 ему в предприятие СООО "Чайка" выслали счет-фактуру № СФ-0000245 от 06.04.2011 года. Он также попросил ОСОБА_1 переслать по факсу свидетельство о регистрации ЧП «Союз-Екстраоил»и свидетельство плательщика единого налога. В телефонной беседе с ОСОБА_1 была достигнута договоренность, что договор на поставку будет предоставлен во время разгрузки бензовоза. Ничего не подозревая, 08.04.2011 года он как директор СООО "Чайка" перечислил по указанным в счете реквизитам -на расчетный счет ЧП "Союз-Экстраоил" денежные средства в сумме 141400 грн. за поставку в его адрес дизельного топлива общим объемом 40 тонн, однако топливо ему поставлено не было. После этого, связавшись с ОСОБА_1, услышал от него, что дизельное топливо будет поставлено 11.04.2011 года из г. Николаева, поскольку бензовоз несколько раз ломался в пути в Днепропетровской и Николаевской областях. Не дождавшись бензовозов, он пытался созвониться с ОСОБА_1 11.04.2011 года, все его телефоны были отключены, ущерб его предприятию от мошенничества составил 141400грн.
Так из показаний потерпевшего ОСОБА_22 следует, что в сентябре 2010г. на интернет -аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16»он увидел лот о продаже мобильных телефонов по интресующей его цене и выиграл торги, после чего связался по указанным в аккаунте «ІНФОРМАЦІЯ_6" реквизитам с продавцом телефонов, при этом владельцем аккаунта значилась некая ОСОБА_65, и на звонок по телефону ответила девушка, которавя назвалась ОСОБА_65 и сообщила, что телефоны можно получить после полной предоплаты. Он перечислил денежные средства в сумме 26300 гривен на указанный ему номер платежной карты ПАО КБ «ПриватБанк», выданной на имя ОСОБА_20, за 5-ть мобильных телефонов марки «Айфон». Девушка, которая представилась по телефону как ОСОБА_65, сообщила ему, что продажей мобильных телефонов через глобальную сеть интернет, занимается ее муж по имени ОСОБА_70, после чего указала его номера телефонов. Связываясь по мобильным телефонам с ОСОБА_70, тот изначально отвечал на его звонки, при этом поясняя, что телефоны он уже отправил. Так как телефоны он не получил то звонил ему еще, однако номера телефонов были отключены. После этого, он понял, что его обманули и через глобальную сеть интернет, стал искать владельцев указанных выше мобильных телефонов, после чего обнаружил, что номер НОМЕР_13 зарегистрирован на туристическую фирму «Гранд Престиж Вояж»в г. Кривом Роге по ул. Орджоникидзе 21/103, как контактный телефон вышеуказанного туристического агентства. Тогда, 19.09.2010 года он приехал в г. Кривой Рог на адрес, по которому расположено вышеуказанное туристическое агентство. Зайдя в офис, где было непосредственно расположено вышеуказанное туристическое агентство, он обратился к ранее неизвестной ему женщине, у которой поинтересовался, кому принадлежит номер НОМЕР_13, на что женщина ответила, что номер зарегистрирован, как контактный номер агентства в котором она работает, т.е. туристического агентства «Гранд Престиж Вояж», и который в тот момент находился у одной из их сотрудниц по имени ОСОБА_3. На следующий день утром он снова приехал в указанное агентство, где спросил ОСОБА_3. После этого он подошел к девушке, которая представилась ОСОБА_3, и спросил у нее, принадлежит ли ей номер телефона НОМЕР_13. ОСОБА_3 ответила, что указанный номер телефона зарегистрирован на их туристическое агентство, как контактный номер, который, как правило все время находиться с ней. При этом он снова набрал указанный номер и увидел, как на столе у ОСОБА_3 зазвонил ее мобильный телефон с входящим его номером, который она отклонила. ОСОБА_3 отрицала свое отношение к продаже айфонов через интернет, но по голосу он опознал ее как девушку, представлявшуюся ОСОБА_65.
Показаниями потерпевшей ОСОБА_46 , из которых следует, что в декабре 2010г. на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», ей предложили к продаже мобильный телефон - смартфон, стоимостью 3930 грн., и продавец телефона сообщил ей номер банковской карты на имя ОСОБА_45 для перечисления всей суммы оплаты за телефон, пообещав переслать его в г.Днепропетровск по ее месту жительства, курьерской службой доставки. Она произвела платеж на указанную ей банковскую карту, оплатив 3930 грн., но обещанный ей телефон не получила, а продавец телефона отключил свои контактные номера телефонов.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_17 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2100 грн. под видом поставки товара, приобретенного 12.07.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_18
Показаниями потерпевшего ОСОБА_19 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2230 грн. под видом поставки товара, приобретенного 15.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_20 Заявленый гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 2230 грн. просил удовлетворить, взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 и ОСОБА_3.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_21 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2200 грн. под видом поставки товара, приобретенного 15.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_20
Заявленый гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 2200 грн. просил удовлетворить, взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 и ОСОБА_3.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_23 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему значительного материального ущерба в сумме 3200 грн. под видом поставки товара, приобретенного 16.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_20
Показаниями потерпевшего ОСОБА_24 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2200 грн. под видом поставки товара, приобретенного 28.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25
Показаниями потерпевшего ОСОБА_26. , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2200 грн. под видом поставки товара, приобретенного 28.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25. Заявленный гражданский иск просил удовлетворить, взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_9 материальный ущерб в сумме 2200 грн..
Показаниями потерпевшего ОСОБА_27 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 6750 грн. под видом поставки товара, приобретенного 28.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25. Просил удовлетворить его гражданский иск. Заявленный гражданский иск просил удовлетворить, взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 материальный ущерб в размере 6750 грн. и моральный ущерб -6750 грн., в связи с причиненными моральними переживаниями.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_28 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 3200 грн. под видом поставки товара, приобретенного 29.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25
Показаниями потерпевшего ОСОБА_29 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 1180 грн. под видом поставки товара, приобретенного 29.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25
Показаниями потерпевшего ОСОБА_30 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 7600 грн. под видом поставки товара, приобретенного 30.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25
Показаниями потерпевшего ОСОБА_31 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2250 грн. под видом поставки товара, приобретенного 30.09.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25. Заявленный гражданский иск о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 2250 гривен просил удовлетворить.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_32 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 950 грн. под видом поставки товара, приобретенного 01.10.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25. Просил удовлетворить гражданский иск, взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материальный ущерб в сумме 950 грн.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_33 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 440 грн. под видом поставки товара, приобретенного 01.10.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25
Показаниями потерпевшего ОСОБА_34 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 950 грн. под видом поставки товара, приобретенного 01.10.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25
Показаниями потерпевшего ОСОБА_35 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему значительного материального ущерба в сумме 2400 грн. под видом поставки товара, приобретенного 02.10.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25. Просил заявленый гражданский иск удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материальный ущерб в сумме 2400 грн.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_36 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2400 грн. под видом поставки товара, приобретенного 02.10.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_25
Показаниями потерпевшего ОСОБА_37 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему значительного материального ущерба в сумме 1800 грн. под видом поставки товара, приобретенного 09.11.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_38
Показаниями потерпевшего ОСОБА_39 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему значительного материального ущерба в сумме 644 грн. под видом поставки товара, приобретенного 29.11.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_38. Гражданский иск о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 644 грн. просил удовлетворить.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_40 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 1015 грн. под видом поставки товара, приобретенного 01.12.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_38. Заявил гражданский иск, просил взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материальный ущерб в размере 1015 грн. В дальнейшем направил заявление, что ОСОБА_9 возместил ему частично ущерб в размере 400 грн.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_41 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2716 грн. под видом поставки товара, приобретенного 01.12.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_38. Заявил гражданский иск, просил взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материальный ущерб в размере 2716 грн. В дальнейшем направил заявление, что ОСОБА_9 возместил частично ущерб в размере 680 грн.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_42 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 4300 грн. под видом поставки товара, приобретенного 01.12.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_38. Заявил гражданский иск, просил взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 материальный ущерб в размере 4300 грн. и 43 грн. -затраты на оплату услуг банка.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_43 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2283 грн. под видом поставки товара, приобретенного 01.12.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_38.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_44 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 8000 грн. под видом поставки товара, приобретенного 21.12.2010г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_45. Просил удовлетворить гражданский иск, взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3 материальный ущерб в размере 8000 грн. и моральный ущерб в размере 4000 грн.
Ппоказаниями потерпевшего ОСОБА_47 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2400 грн. под видом поставки товара, приобретенного 07.01.2011г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_48. Просил удовлетворить гражданский иск, взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3 материальный ущерб 2400 грн., средства затраченные на дорогу для участия в рассмотрении уголовного дела-568 грн. 11 коп. и моральный ущерб в размере 2000 грн., так как ему были причинены моральные страдания и переживания.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_49 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 4100 грн. под видом поставки товара, приобретенного 18.01.2011г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_50
Показаниями потерпевшего ОСОБА_51 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 3100 грн. под видом поставки товара, приобретенного 21.01.2011г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_50. Просил уточненный гражданский иск удовлетворить, взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3 материальный ущерб в размере 3100 грн. и моральный ущерб 2500 грн. так как ему были причинены моральные страдания и переживания по поводу случившегося.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_52 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 2880 грн. под видом поставки товара, приобретенного 06.01.2011г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_53
Показаниями потерпевшего ОСОБА_54 , об аналогичных обстоятельствах причинения ему материального ущерба в сумме 1500 грн. под видом поставки товара, приобретенного 25.02.2011г. на торгах в интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», с оплатой товара на предоставленный продавцом номер банковской карты, открытой на имя ОСОБА_55
Показаниями потерпевшего ОСОБА_11, который пояснил, что 26 ноября 2004года ему ОСОБА_1 сказал, что едет приобретать мобильные телефоны по выгодной цене, и нужны деньги. Также заверил, что вернет значительно большую сумму после реализации приобретенных мобильных телефонов. Вызвав у него доверие -ОСОБА_1 завладел его денежными средствами в сумме 1300 долларов США, однако в оговоренные сроки ему указанные деньги не вернул, чем причинил материальный ущерб. С гражданским иском он будет обращаться в гражданско-процессуальном порядке.
Потерпевший ОСОБА_12 в судебном заседании пояснил, что в 2008 году, к нему в офис фирмы «Юнитал», который расположен по ул.Димитрова,65 в г.Кривой Рог пришел ОСОБА_1, последний сказал, что занимается установкой БигБордов и может БигБорды с рекламой предприятия «Юнитал» разместить в наиболее выгодных рекламных местах г.Кривого Рога и по выгодной цене. Завладев денежными средствами в сумме 5500 долларов США и 5500 долларов США, ОСОБА_1 свои обязательства не выполнил. Стал скрываться от него. Ему причинен материальный ущерб, с гражданским иском он будет обращаться в гражданско-процессуальном порядке.
Показаниями свидетеля ОСОБА_71 о том, что с августа 2009 года она работает на должности директора туристического агентства «Гранд Престиж Вояж»в г. Кривом Роге, расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе 21/103 в Дзержинском районе г. Кривого Рога. Примерно в июле-августе 2010г. к ним обратилась ОСОБА_3 ОСОБА_3, которая устроилась на работу в турагенство со стажировкой. Устроившись к ним на должность менеджера, ОСОБА_3 был выдан для пользования мобильный телефон с абонентским номером оператора мобильной связи «Киевстар»- НОМЕР_13, который был указан в глобальной сети Интернет, а также на всех остальных рекламах их туристического агентства. Данный телефон круглосуточно находился у ОСОБА_3 и никто другой, кроме нее, им не пользовался. В конце сентября 2010 года в офис турагенства приехали из г. Херсона двое ранее неизвестных ей молодых мужчин, один из которых представился как ОСОБА_22, от которого ей стало известно, что при покупке им мобильных телефонов марки «АЙФОН»на одном из интернет-аукционов, его обманули. При этом с поставщиком товара он связывался по номеру телефону принадлежащего их агентству, который она приобрела для ОСОБА_3, когда та устроилась к ней на работу. ОСОБА_22 также пояснил, что трубку как продавец телефонов поднимала девушка, которая представлялась ему как ОСОБА_65. При этом ОСОБА_22 пояснил, что указанный номер они случайно нашли в интернете, который был указан на одной из реклам их агентства, после чего и приехал для разбирательства. ОСОБА_3 ОСОБА_3 заявила им, что это какое-то недоразумение, что впервые об этом слышит и никакого отношения к этому не имеет. Ничего не добившись, ОСОБА_22 уехал, более не появлялся. Примерно в январе 2011 года ОСОБА_3 уволилась из туристического агентства.
Показаниями свидетеля ОСОБА_58, который пояснил, что примерно около трех лет он проживает в г. Днепропетровске. В январе 2010 года он познакомился на дискотеке в клубе, в котором работает, со своей нынешней супругой ОСОБА_57. Познакомившись с ОСОБА_57, с ее слов он узнал о том, что она работает менеджером в одном из офисов, который специализируется на продаже мобильных телефонов через глобальную сеть - интернет. Через время ОСОБА_57 познакомила его с директором её офиса ОСОБА_1. Примерно в марте месяце 2010 года со слов ОСОБА_57 ему стало известно, что на самом деле ее директор ОСОБА_1 - это ОСОБА_1. Как она ему пояснила, другим именем он представлялся из-за того, что у него на тот момент были какие-то проблемы, а именно долги. Примерно в мае 2010 года, со слов ОСОБА_57 ему стало известно, что ОСОБА_1 резко куда-то пропал и о нем нет никаких известий, в связи с чем офис, в котором она работала, развалился, после чего она перестала там работать и сидела дома. Примерно в ноябре месяце 2010 года, точного числа он уже не помнит, ОСОБА_57 рассказала ему о том, что ей на мобильный телефон звонил ОСОБА_1. О чем у нее с ним был разговор, он уже толком не помнит. В декабре 2010 года и в январе 2011 года ОСОБА_1 несколько раз приезжал в гости к ним домой и иногда оставался с ночевкой. После этого от ОСОБА_57 он узнал, что в квартире , которую ОСОБА_1 арендовал со своей девушкой - ОСОБА_18, работниками милиции был проведен обыск. Через некоторое время, ОСОБА_57 рассказала ему, что ей звонил ОСОБА_1, который просил у нее на некоторое время попользоваться ноутбуком ее матери, однако она ему отказала и с тех пор они больше с ним не созванивались. Кроме этого подтверждает, что в апреле-мае 2010 года, он регистрировался на сайте интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16», где у него был свой аккаунт, название которого он тоже уже не помнит, который он создал по просьбе ОСОБА_1 Анатолия для того, чтобы выставлять на нем лоты по продаже мобильных телефонов, чем ему в то время предлагал заниматься ОСОБА_1, однако так как заниматься этим у него не было времени, логин и пароль от аккаунта он отдал ОСОБА_1. Что и как в дальнейшем ОСОБА_1 делал на его аккаунте, ему было не известно. Также он подтверждает, что у него имелась платежная пластиковая карточка ПАО КБ «ПриватБанк-миттєва»выданная на его имя, которую он оформил в октябре 2010 года, открыл ее по просьбе ОСОБА_1, который пояснил это тем, что она необходима ему для того, чтобы ему на нее срочно перечислили деньги по каким-то контрактам. Номер указанной карточки он не помнит, так как не предавал этому значения, просто передал ее в пользование ОСОБА_1, а после чего примерно через 3-4 дня после ее оформления он ее заблокировал. Кроме этого в сентябре 2010 года к нему обратился ОСОБА_1 и попросил найти человека, у которого есть банковская карта ПриватБанка для расчета, и он обратился к своему племяннику ОСОБА_25, проживающего в г. Бердянске Запорожской области, оформить для него на себя две платежные банковские карточки ПАО КБ «ПриватБанк», о чем попросил его ОСОБА_1, после оформления этих карточек он безоплатно передал их ОСОБА_1, который всё объяснил своей коммерческой деятельностью.
Показаниями свидетеля ОСОБА_18, которая пояснила, что она постоянно проживает в г.Днепропетровске, с 2008 года до 2010г. она состояла в браке с ОСОБА_72, и была на фамилии ОСОБА_18. В сентябре 2010г. она официально развелась с ним и взяла свою девичью фамилию - ОСОБА_18. В начале 2010 года она периодически занималась индивидуальной трудовой деятельностью, связанной с компьютерным дизайном. В связи с этим она часто находилась в офисном помещении по АДРЕСА_7, которую временно арендовала. В этом же здании, в комнате №11 находилась фирма, занимавшаяся торговлей компьютерной техникой. В ходе общения с сотрудниками этой фирмы она познакомилась с одним из руководителей фирмы ОСОБА_1. Примерно с июня 2010 года они стали встречаться. В более близком общении ОСОБА_1 сказал ей, что настоящая его фамилия - ОСОБА_1, а фамилия ОСОБА_1 - это фамилия его матери. Также он говорил, что имеет юридическое образование. Она верила ему, так как видела, что он занят с финансовыми перечислениями, организацией поставок, по его поступкам она могла сделать вывод, что он - коммерсант, осуществляющий торговлю компьютерной техникой через интернет. В июне 2010г. она узнала, что фирма, в которой работал ОСОБА_1, прекратила существование. Также он ей рассказал, что в его бизнесе наступили перемены и теперь ему нужно начинать всё сначала. А также попросил ее приобрести для него ноутбук в кредит. Она полностью доверяла ОСОБА_1 и приобрела в кредит на 6 месяцев нетбук «НР», который передала в пользование ОСОБА_1 (впоследствии он был изъят при обыске). В это же время, примерно в июне 2010г., ОСОБА_1 сказал ей, что нужно пойти получить для него пластиковую банковскую карту в КБ «ПриватБанк», оформив её на своё имя. Он объяснил это тем, что для его бизнеса необходимо упростить расчеты за товары и через эту карточку с ним будут быстро рассчитываться покупатели. Она полностью доверяла ОСОБА_1 и согласилась оформить на себя пластиковую банковскую карточку. Она лично пошла в отделение КБ «ПриватБанк»на перекрестке ул. Артема и ул. К.Маркса, где подала свои документы и оформила на себя счет пластиковой карты, получив ее в руки вместе с конвертом, содержащим данные о пин-коде. Номер карты и номер расчетного счета она не запомнила и указать затрудняется. Дату получения банковской карточки тоже не помнит. Полученную ею карточку она отдала ОСОБА_1, вместе с конвертом, содержащим пин-код. После этого она свою банковскую карточку больше не видела. ОСОБА_1 часто исчезал из г. Днепропетровска, при этом ссылался на неотложные дела в г. Кривом Роге. Поэтому виделись они отрезками - то по несколько недель, то ОСОБА_1 исчезал на месяц. В конце июля 2010г. ей на мой мобильный номер оператора мобильной связи «Лайф»позвонил человек, который назвался ОСОБА_73 из г. Киев. Этот ОСОБА_73 стал требовать от нее вернуть ему деньги, которые он перечислил на ее банковскую карту в качестве оплаты за приобретаемый фотоаппарат. Она об этом ничего не знала. ОСОБА_73 сказал, что приобрел через интернет у ОСОБА_72 фотоаппарат, оплатив его на ее банковский счет, а товар так и не получил. Она точно знала, что ее бывший муж ОСОБА_72 не мог продавать аппаратуру через интернет, и после звонка от ОСОБА_73 она набрала номер телефона ОСОБА_1 и потребовала от него объяснений. ОСОБА_1 по телефону стал убеждать ее, что это нормально, он просто занимается поставками товаров, но не всегда вовремя получается организовать поставку, и поэтому покупатели иногда могут высказывать претензии. Он предупредил, что если еще кто-то позвонит, то ей нужно передать эту информацию ему. Она была возмущена тем, что ОСОБА_1 предоставил данные ее мужа как продавца товара, но ОСОБА_1 ответил, что «так было нужно». В ходе личного разговора ОСОБА_1 развеял ее сомнения, и пообещал, что больше проблем не будет. Однако через некоторое время, примерно во второй половине июля 2010г. ей на ее мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16», и поставил в известность, что имеется ряд претензий от перечислителей денежных средств на ее банковский счет, которые приобретали товары через указанный интернет-аукцион, но не получили товары. Она объяснила, что сама лично к этому не причастна и просто записала информацию о людях, которые имеют претензии по этому поводу. Такую информацию она вновь передала ОСОБА_1, и тот пообещал, что сам разберется, что это временные трудности, которые он разрешит после того, как товары растаможат на границе. Она попросила ОСОБА_1 больше не пользоваться для расчетов банковской картой, оформленной на ее имя. Кроме того, она решила какое-то время не встречаться с ним, о чем ему и сообщила. После чего она пошла в отделение «ПриватБанк»(какое именно - уже не помнит) и написала заявление о приостановлении всех операций по открытой на ее имя банковской карточке. Примерно в середине августа 2010г. ее вновь встретил ОСОБА_1 и стал уговаривать продолжить их отношения и жить вместе. Она поверила в его искренность и согласилась. В период сентября-ноября 2010г. она с ОСОБА_1 периодически встречалась, он уезжал-приезжал, и в конце ноября 2010г. он заявил ей, что собирается снять квартиру, в которой они будут проживать совместно. Она не возражала, и в начале декабря 2010г. ОСОБА_1 снял квартиру на АДРЕСА_8, каким образом и в каком размере он её оплатил, ей не известно. В этой квартире они прожили совместно около 10 дней. 23 декабря 2010г. ОСОБА_1 предупредил ее, что ему нужно уехать на следующий день в г. Кривой Рог, и рано утром 24 декабря 2010г. он уехал. В этот день в обеденное время по указанному адресу в ее присутствии был проведен обыск сотрудниками милиции. В ходе обыска был изъят нетбук, находившийся в пользовании у ОСОБА_1, ранее приобретенный ею в кредит, и ее личный ноутбук. Сотрудники милиции, которые пришли для проведения обыска, остановили ее на лестничной площадке, когда она выходила из квартиры и разговаривала с ОСОБА_1 по телефону, поэтому ОСОБА_1 услышал, как к ней обратились сотрудники милиции, и прекратил разговор. После этого она с ОСОБА_1 больше не говорила, не встречалась. По словам ОСОБА_1, у него также была съемная квартира в г. Кривом Роге, сам он родом из Кривого Рога. От сотрудников милиции она узнала, что настоящая фамилия, имя и отчество ОСОБА_1 -ОСОБА_1
Показаниями свидетеля ОСОБА_57, которая пояснила, что проживая в г.Днепропетровске, с января месяца 2010 года она начала встречаться с ОСОБА_58, а также примерно с ноября месяца 2009 года до марта месяца 2010 года она официально работала менеджером и секретарем по совместительству в офисе №11 по продаже мобильных телефонов, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Харьковская, 3. Ее директором в данном офисе был молодой парень, который изначально представлялся ей и всем их клиентам, как ОСОБА_1, после чего примерно в марте месяце 2010 года ей стало известно от кого-то, что на самом деле ОСОБА_1 -это ОСОБА_1. Спросив у него, почему при их знакомстве он изначально назвался другим именем, ОСОБА_1 пояснил ей, что у него на тот момент были какие-то проблемы, а именно долги перед серьезными людьми, которых он очень сильно боялся и опасался за свою жизнь. Примерно в мае месяце 2010 года ОСОБА_1 резко куда-то пропал и о нем не было слышно никаких известий, в связи с чем их офис развалился и с тех пор она перестала в нем работать. Примерно в ноябре 2010 года, ей на мобильный телефон неожиданно позвонил ОСОБА_1, который объяснил причину своей резкой пропажи тем, что его подставили поставщики техники, поскольку деньги на ее приобретение он одалживал у различных людей и отправлял поставщикам, на что последние в свою очередь свои обязательства по поводу поставки товара не выполнили и ему нечем было рассчитаться со своими долгами. После этого до декабря 2010 года она снова стала общаться с ОСОБА_1, как по телефону, так и по «скайпу». Два или три раза ОСОБА_1 приезжал к ней домой в гости. Примерно в конце декабря 2010 года, ей стало известно, что у ее подруги ОСОБА_18 в квартире, которую она около недели снимала с ОСОБА_1, работниками милиции был проведен обыск. Через некоторое время, ОСОБА_1 позвонил ей на мобильный телефон и обратился с просьбой дать ему на некоторое время попользоваться ноутбуком ее матери, а также немного денег, на что она ему отказала и с тех пор они с ним больше не общались и не виделись. Также она подтверждает, что у нее имелись две платежные пластиковые карточки ПАО КБ «ПриватБанк»выданные на ее имя. Первую карту ПАО КБ «ПриватБанк - миттєва» она получила примерно в ноябре-декабре 2009 года, когда устраивалась на работу в офис к ОСОБА_1, так как он сказал ей это сделать, чтобы она могла получать на нее свою зароботную плату. Номер данной карты она не помнит, так как не предавала этому значения. Указанную карточку у нее несколько раз брал ОСОБА_1, чтобы на нее перечислили денежные средства неизвестные ей люди, за товар, который они продавали в их офисе с помощью интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16», поскольку их клиенты были из других областей. При этом ОСОБА_1 пояснил ей, что он берет именно ее карточку, так как она работает у него менеджером и это является нормальным рабочим процессом. Вторую карточку она оформила в период времени с ноября по декабрь 2010 года в ПАО КБ «ПриватБанк», спустя примерно одну неделю после того, как она ее оформила, она ее отдала ОСОБА_1, для того, чтобы он помог ей в регистрации на интернет-аукционе. После этого ОСОБА_1 вместе с карточкой пропал. В начале января 2011 года указанную платежную карточку она заблокировала. Также она добавила, что во время ее оформления на работу в офис к ОСОБА_1, она предоставляла ему ксерокопии и оригиналы своих документов, а именно паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Кроме этого ОСОБА_1 неоднократно был у них дома в гостях, где оставался с ночевкой.
Показаниями свидетеля ОСОБА_53, из которых следует, что конце 2010 года к ней приехали сотрудники службы безопасности «ПриватБанка», которые стали интересоваться у нее, когда, где и при каких обстоятельствах она оформила на себя в их банке платежную карту на свое имя, на что она им ответила, что никакой карточки в «ПриватБанке»она не оформляла, о чем написала им соответствующее заявление и по данному факту дала свои пояснения. Также с их слов ей стало известно, что в их банке на ее имя была оформлена платежная карточка, на которую несколько раз перечислялись денежные средства, полученные мошенническим путем, однако об этом она слышала впервые и по данному факту ничего им пояснить не могла, поскольку в какое-либо отделение «ПриватБанка»она не ходила и никаких карточек на свое имя не оформляла. Кто, где, когда и каким образом мог оформить на ее имя указанную выше платежную карту ей не известно.
Из показаний свидетеля ОСОБА_25, следует, что в конце сентября 2010 года к нему домой в г. Бердянск приехал ОСОБА_58, который обратился к нему с просьбой оформить на себя платежную банковскую карту в отделении ПАО КБ «ПриватБанк», расположенном в Бердянске. После оформления банковской карты, он вместе с пин-кодом, передал ее ОСОБА_58. Номер банковской карты он не запомнил. Как в дальнейшем ОСОБА_58 распорядился карточкой, ему не известно и об этом он у него никогда не спрашивал. Примерно через месяц после передачи карточки, его вызвали работники Бердянского городского отдела милиции, которым он давал свои пояснения по поводу оформления данных карточек, как он с ними распорядился, и где они могут находиться. Также от них ему стало известно, что указанные карточки были использованы при мошеннических действиях. После этого он сразу же позвонил ОСОБА_58, которому сообщил о произошедшем, при этом поинтересовавшись у него, где и с какой целью тот использовал оформленную им карточку, на что тот ему пояснил, что карточкой он не пользовался и сразу же передал ее своему знакомому.
Показаниями свидетеля ОСОБА_60, из которых следует, что в 2010 году она познакомилась с парнем, который изначально представлялся всем, как ОСОБА_1, который как ей стало известно в декабре 2010 года в действительности звался ОСОБА_1. То, что ОСОБА_1 изначально выдавал себя за другого человека, ее очень настораживало, но она по работе часто бывала в офисе, в котором также находился ОСОБА_1 Примерно в первых числах мая месяца 2010 года, ей стало известно, что ОСОБА_1 резко куда-то пропал и о нем нет никаких известий. Кроме этого она также добавила, что в июне-июле 2010 года, точную дату указать уже не может, поскольку с тех пор прошло много времени, она зарегистрировалась на сайте интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16», где у нее был свой аккаунт, название которого она в настоящее время тоже уже не помнит, который она создала для того, чтобы выставлять на нем лоты по продаже женских вещей, поскольку имела возможность покупать вещи на американских интернет-магазинах. В начале 2010 года она оформила на себя в КБ ПриватБанк пластиковую расчетную карту, номер которой она не помнит. Впоследствии потеряв от нее пин-код примерно через 2-3 месяца, после ее оформления, данную карточку она выбросила. Платежные банковские пластиковые карточки ПАО КБ «ПриватБанк», выданные на имя ее матери ОСОБА_53, она у нее никогда не брала и никому не давала. О том, что на пластиковые карточки ее матери и ее лично были перечислены деньги обманутых покупателей различного товара на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16»она слышит впервые, однако не исключает той возможности, что на ее мать могли быть выданы новые банковские карточки, о происхождении которых ни она, ни ее мать не знали. Данные карточки могли также быть сделаны ОСОБА_1 или кем-то другим с использованием ксерокопий паспорта и идентификационного кода, выданные на имя ее матери, которые иногда оставались в папке в офисе, поскольку иногда она их там забывала.
Показаниями свидетеля ОСОБА_59, которая пояснила, что проживая в Днепропетровске. Она поддерживала дружеские отношения с ОСОБА_57, через которую познакомилась с директором офиса, торгующего мобильными телефонами, ОСОБА_1, который как ей стало известно в начале 2011 года, на самом деле являлся ОСОБА_1. Какое-то время они проводили много времени вместе, бывали друг у друга в гостях. В ноябре 2010г. она оформила себе в «ПриватБанке»платежную карточку «ПриватБанк-миттєва», чтобы перечислять на нее свою зарплату. Примерно в конце декабря 2010 года, ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая сообщила ей, что за покупку какого-то товара на сайте интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16» она перечислила деньги на банковскую карточку, выданную на ее имя, однако товар так и не получила. Разговаривая с ней по телефону, ей также стало известно, что перед тем, как перечислить деньги за покупку товара на ее карточку, она созванивалась с каким-то менеджером, который сказал ей номер (счет) ее банковской карточки на который ей нужно было перечислить деньги. Услышав это, она решила найти свою карточку, которой на тот момент сама ни разу еще не воспользовалась и даже не вскрывала конверт с пин-кодом к ней, и обнаружила, что она отсутствует. После этого, она поняла, что ее взял ОСОБА_1, который незадолго до этого был у нее дома в гостях. Позвонив ему, она стала с ним разбираться по данному поводу, на что он ей ответил, чтобы она не переживала, это бизнес, в котором она ничего не понимает и что ее банковская карточка уже заблокирована, чтобы она оформила себе новую карточку. Также он сказал, что ей больше никто не позвонит, что все вопросы он уладит и что это нормальная рабочая ситуация в его работе. С тех пор с ОСОБА_1 она никогда не созванивалась и не встречалась.
Показаниями свидетеля ОСОБА_63, который пояснил, что примерно в 2009г., он зарегистрировался на сайте интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16», где создал свой акккаунт под названием «ІНФОРМАЦІЯ_17», на котором стал выставлять лоты по продаже различного товара китайского производства. На его аккаунте стал увеличиваться рейтинг просмотра его в интернете, рейтинг продажи стал составлял 95% и кроме этого также были хорошие отзывы от покупателей. Примерно в январе-феврале 2011 года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный ему парень, представившийся как ОСОБА_1 из г. Днепропетровска, который предложил ему поставлять различные мобильные телефоны, лоты по продаже которых он должен был бы выставлять на своем аккаунте. В дальнейшем от сотрудников милиции он узнал, что ОСОБА_1 на самом деле является ОСОБА_1. При этом ОСОБА_1 добавил, что у него в данной сфере серьезный бизнес, есть связи на таможне, Поинтересовавшись у него, как он его нашел, тот пояснил ему, что он давно работает на интернет-поле аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16», где у него много клиентов, и так как его аккаунт пользуется большим спросом среди покупателей аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16»и имеет хорошие отзывы на нем, он решил предложить ему работать с ним. За каждый проданный телефон его заработком была сумма в размере 4-6% от его стоимости. В каждом случае он сам говорил его процент. Поскольку данное предложение его заинтересовало, он согласился с ним работать, лоты с товарами, информацию о которых получал от ОСОБА_1, он стал выставлять на своем аккаунте, где указал номер своего мобильного для связи с клиентами-покупателями и расчетный счет №НОМЕР_14 платежной карты оформленной на его имя в ПриватБанке, для перечисления на нее за покупку товара денежных средств покупателями. При этом ОСОБА_1 также добавил, что он может делать скидку на ту или иную единицу товара в размере не более 100 гривен. За два месяца сотрудничества с ОСОБА_1 он продал около 6-8 его телефонов, при этом первые 2-3 телефона были доставлены покупателю в срок, а с остальными стали возникать различные трудности по поводу их доставки покупателям. При этом, когда люди созванивались с ним и спрашивали, где их телефоны, он связывал их с ОСОБА_1, который всегда находил различные отговорки и в процессе телефонного разговора убеждал клиента в том, что товар ему обязательно будет отправлен, что необходимо подождать какое-то время, при этом обещая за это кроме товара еще материальную компенсацию. За все купленные у него на аккаунте телефоны, деньги перечисленные покупателями на его карточку, были как правило в тот же день перечислены, за минусом его заработка (его процентов), на различные платежные карточки ПАО КБ «ПриватБанк», данные о которых были предоставлены ОСОБА_1. Из-за задержек поставки клиентам товара у него стали возникать некие подозрения по поводу деятельности ОСОБА_1, в связи с чем он обратился в службу безопасности интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16». Предоставил им необходимую информацию и всю переписку с ОСОБА_1 по электронной почте. В это же время, примерно в апреле 2011 года, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_1 и сообщил о том, что он желает с ним встретиться и поговорить по поводу дальнейшего их сотрудничества по продаже телефонов на аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», поскольку оборот товара, который у него с ним был на тот момент его не устраивал, а также чтобы познакомиться с ним поближе, тем самым убедить его в том, что он не мошенник. Кроме этого он также желал познакомиться с его приятелем ОСОБА_1, о котором он ранее ему рассказывал в ходе телефонных разговоров, поскольку он ему говорил, что ОСОБА_1 занимается покупкой и продажей автомобилей, при этом имеет везде связи. Так в один из дней, предварительно ему об этом не сообщив, ему позвонил ОСОБА_1, который сказал, что он приехал в Каховку и желает с ним встретиться. Он созвонился со своим приятелем ОСОБА_1 и попросил его подъехать к нему на работу, чтобы вместе с ним встретиться с ОСОБА_1 и пообщаться, на что ОСОБА_1 пообещал подъехать. При встрече ОСОБА_1 предложил ему перестать продавать китайские телефоны и начать торговать с ним непосредственно оригиналами дорогих моделей планшетных устройств, таких как «Айпед»и др. В ходе их дальнейшего разговора ОСОБА_1 и ОСОБА_1 стали общаться о поставке различного топлива. При этом ОСОБА_1 предложил поставлять топливо для дальнейшей перепродажи учредителям местных фермерских хозяйств, поскольку непосредственно был связан с данной отраслью, так как занимался землей и выращиванием на ней различной продукции. Так, как предложение с топливом наиболее заинтересовало ОСОБА_1, он спросил у ОСОБА_1, что есть из документов и на какую-то фирму. ОСОБА_1 пообещал, что проблем с фирмой не будет, и можно будет использовать реквизиты нескольких фирм. После этой встречи он продолжал еще работать с ОСОБА_1 на «ІНФОРМАЦІЯ_16»по продаже телефонов, но многие покупатели стали писать о его аккаунте негативные отзывы и требовать вернуть ранее перечисленные ему ими деньги, которые он в свою очередь перечислял ОСОБА_1, в связи с чем у него стали возникать по данному поводу с ним конфликты, в результате которых его аккаунт был заблокирован администрацией «ІНФОРМАЦІЯ_16»и у него появились долги перед покупателями на общую сумму примерно более 30 тыс.грн. После этого он неоднократно звонил ОСОБА_1 и просил его вернуть ему ранее перечисленные ему деньги, поскольку все претензии от покупателей не получивших свой товар были к нему, так как изначально свои деньги они перечисляли на его карточку, на что ОСОБА_1 уверял его, что все вернет, при этом он давал ему контактные телефоны покупателей и тот лично созванивался и убеждал их немного подождать. Еще через какое-то время ОСОБА_1 с ОСОБА_1 стали заниматься поставками какого-то топлива, и после этого ему позвонил ОСОБА_1, который требовал с него деньги, о происхождении которых он не имел ни малейшего представления. С его слов он понял, что тот не может дозвониться ОСОБА_1 и поэтому стал звонить ему. После этого он созвонился с ОСОБА_1, которому сообщил о том, что ОСОБА_1 не может ему дозвониться и требует с него какие-то деньги, на что последний ответил ему, что он действительно получил деньги, при этом убедив его в том, что все нормально он сам все решит с ОСОБА_1, а также сообщил ему, что он сможет рассчитаться со своими долгами на «ІНФОРМАЦІЯ_16». Помимо этого в апреле 2011г. он с ОСОБА_1 поехали на такси в г. Запорожье. С какой целью они туда ехали он не знал и ОСОБА_1 ему об этом ничего не говорил, но он догадывался, что скорей всего за деньгами. Приехав в Запорожье они остановились городе, и через некоторое время к ним подошло двое ранее неизвестных ему мужчин, которые сели к ним в автомобиль. При этом его и водителя такси попросили постоять на улице пока они с ОСОБА_1 поговорят. Поговорив с ОСОБА_1 в салоне такси, указанные выше мужчины с ними попрощались, после чего они с таксистом сели в автомобиль, где ОСОБА_1 вручил ему 35000 гривен купюрами достоинством по 500 гривен, пояснив ему при этом, что указанные деньги ему необходимо перечислить ОСОБА_1. После этого они подъехали к одному из филиалов «ПриватБанка» в г. Запорожье, где предварительно созвонившись с ОСОБА_1, тот назвал ему расчетный счет банковской карточки, на которую он перечислил вышеуказанную сумму денег. После этого они поехали назад в Каховку. По пути следования туда ему позвонил ОСОБА_1, который поинтересовался какую сумму он ему перечислил, на что он ответил, что 35000 гривен. ОСОБА_1 был сильно возмущен и стал спрашивать, а где еще 35000 гривен, на что он ему ответил, что остальные 35000 гривен он забрал себе для погашения долгов на «ІНФОРМАЦІЯ_16». Приехав в Каховку, ОСОБА_1 вручил ему около 35000 гривен для погашения долгов на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16». Указанную сумму денег он в течении 2 дней перечислил людям, которым не был доставлен товар. После этого ОСОБА_1 с ним больше на связь не выходил. На протяжении всего времени общения с ОСОБА_1 -он не знал настоящего имени последнего. ОСОБА_1 представлялся ОСОБА_1.
Показаниями свидетеля ОСОБА_55, из которых следует, что она, проживая в г.Кривом Роге, в начале января 2011 года через сеть знакомств в интернете познакомилась с молодым человеком, который представился ей ОСОБА_1. После продолжительной переписки с ним они обменялись номерами мобильных телефонов и стали созваниваться и общаться. В этих беседах ОСОБА_1 произвел на нее очень приятное впечатление, и она решила продолжить с ним знакомство при личной встрече. После личного общения с ОСОБА_1, они продолжили отношения, часто созванивались, но встречались редко. От ОСОБА_1 она узнала, что у него юридическое образование, отца у него нет, и что он живет в Кривом Роге, но часто ездит по иным городам Украины. О роде своей деятельности он ничего не рассказывал. Никаких телефонных переговоров, из которых можно было судить о роде занятий ОСОБА_1, при ней он не вел. Они периодически встречались с ним, ходили в кафе, общались. Она была по месту его жительства - в съемной квартире, расположенной возле кинотеатра «Современник», в пятиэтажном доме. По манере поведения ОСОБА_1 с ней, она сделала вывод, что он возможно женат, так как иногда вел себя скрытно, избегал людные места в качестве места для встречи. 24 февраля 2011г. ОСОБА_1 позвонил ей на мобильный телефон и спросил, имеется ли у нее пластиковая банковская карточка. Она ответила ему, что карточка у нее есть. У нее действительно был открыт счет в ПриватБанке, где была выдана пластиковая карточка, на которую ей начисляют заработную плату. Номер этой карточки НОМЕР_10. ОСОБА_1 сообщил, что ему срочно должны перечислить деньги, и ему нужна карточка, на которую эти деньги перечислят для дальнейшего их получения наличными. Она ничего подозрительного в этом не усмотрела и сообщила ОСОБА_1 номер своей банковской карточки. ОСОБА_1 пообещал, что как только ему перечислят деньги на ее карточку, он приедет и отвезет ее в банк для их получения. Фактически на следующий день, 25 февраля 2011г. в первой половине дня, ОСОБА_1 позвонил ей и сообщил, что деньги для него перечислены и они договорились, что он подъедет к банкомату «ПриватБанк»на пр. К.Маркса, а она туда придет примерно в 12.15. Примерно в 12.15 часов она пришла в назначенное место, где ее уже ожидал ОСОБА_1, который приехал на автомобиле в качестве пассажира. В указанном банкомате она не смогла получить деньги, так как ОСОБА_1 сказал ей, что возле него много людей и нужно проехать к другому банкомату. Они проехали к банкомату, расположенному на ул. Октябрьской, где она предложила ОСОБА_1 пройти к банкомату вместе с ней, но ОСОБА_1 как-то замялся и не пошёл к банкомату. Подойдя одной к банкомату, денег в нем она не получила, так как денежные средства в нем отсутствовали. После этого она вместе с ОСОБА_1 проехала в отделение ПриватБанка на ул. К.Либкнехта, 5, где она зашла в банк и получила деньги для ОСОБА_1. Она сняла через кассу банка 1800 грн., при этом предварительно перезвонив ОСОБА_1 и уточнив у него какую сумму она должна снять. Он указал, что 1800 грн., хотя она после снятия денег поняла, что ОСОБА_1 перечислили сумму денег, немного меньшую, чем он просил снять. Выйдя из отделения банка, она отдала полученные деньги ОСОБА_1, и он подвез ее домой. После этого она с ОСОБА_1 лично больше не встречалась. Он звонил ей на мобильный телефон, они общались. 2 марта 2011 года ей пришло сообщение из ПриватБанка о том, что ее пластиковая карточка заблокирована. Она обратилась в отделение ПриватБанка на пр. К.Маркса по этому поводу, и сотрудник банка уведомил о том, что пластиковая карточка заблокирована и попросил ее немного подождать. Через время в отделение банка приехали сотрудники милиции и в дальнейшем она давала им объяснение о своей причастности к получению денег с пластиковой карточки. После этого она один раз общалась с ОСОБА_1 по телефону, и сообщила, что у нее проблемы с пластиковой банковской карточкой. После общения с сотрудниками милиции она осознала, что ОСОБА_1 воспользовался ее банковским счетом для своих целей. Поэтому она прекратила свое общение с ОСОБА_1, и на его звонки не отвечала. В дальнейшем, в связи с проводимым раследованием она опознала как ОСОБА_1 - ОСОБА_1 и узнала. что на самом деле он ОСОБА_1.
Из показаний свидетеля ОСОБА_74 усмотривается, что он постоянно проживает в г. Днепропетровске, нигде не работает, является студентом. Примерно в конце февраля 2011 года к нему обратился случайный знакомый по имени ОСОБА_1, его фамилии, места жительства, места работы он не знает, виделся с ним всего несколько раз и номер телефона не записывал. ОСОБА_1 рассказал ему, что у него есть серьезный знакомый, который предоставляет возможность регулярного заработка, при этом если у него есть такое желание заработать денег, то он может дать его контактный телефон этому человеку. Он согласился на это предложение и разрешил ОСОБА_1 дать свой номер телефона его знакомому. Через несколько дней ему на мобильный номер позвонил незнакомый ему человек, который представился бизнесменом по имени ОСОБА_1 и по телефону предложил ему открыть на себя карточный банковский счет и впоследствии передать банковскую карточку ему для использования в коммерческой деятельности его фирмы. Этот ОСОБА_1 также пояснил, что его фирма, название которой он не говорил, занимается реализацией товаров через интернет, и карточка ему будет нужна для упрощения расчетов, при этом он гарантировал свою порядочность и использование карточки только для коммерческих целей фирмы. За это он пообещал выплатить ему вознаграждение в сумме около 800 грн. Он подумал и согласился на предложение ОСОБА_1, так как не имел постоянных источников дохода и посчитал предложение ОСОБА_1 выгодным для себя. После чего он обратился в отделение КБ «ПриватБанк», расположенное на ул. Калиновой в г. Днепропетровске, для открытия на свое имя счета пластиковой карточки, заполнил анкету и иные документы, и 01.03.2011г. получил пластиковую банковскую карточку №НОМЕР_15. Когда он получил карточку в руки, то по телефону сообщил об этом ОСОБА_1. ОСОБА_1 запросил у него номер карточки и его анкетные данные, после чего он их ему сообщил. ОСОБА_1 пообещал ему, что в ближайшее время с ним свяжется для того, чтобы получить в свое пользование его пластиковую банковскую карточку. Он также сообщил, что находится в г. Кривом Роге, но часто бывает в г. Днепропетровске, г. Киеве. Из разговоров с ОСОБА_1 он так и не понял, в каком точно городе находится его фирма, и в каком городе он постоянно проживает. В период времени с 2 по 8 марта ОСОБА_1 несколько раз перезванивал ему и договаривался о встрече, но переносил её на более поздний срок. 09 марта 2011 года утром ОСОБА_1 позвонил ему и назначил встречу в г. Днепропетровске на ул. Косиора. ОСОБА_1 сказал, что на встречу приедет либо он, либо его заместитель. Примерно в 12.30 часов этого дня он прибыл к месту встречи и туда же подъехал автомобиль черного цвета, из которого вышел незнакомый ему человек . По голосу он определил, что это не ОСОБА_1. Он спросил как зовут этого мужчину, после чего тот представился ОСОБА_1. Он передал ОСОБА_1 свою пластиковую банковскую карточку в конверте с пин-кодом к ней, и вместе с ним подошел к банкомату ПриватБанка, расположенного там же, на ул. Косиора. ОСОБА_1 ввел карточку в банкомат и получил с неё деньги в сумме около 2100 грн. С этих денег ОСОБА_1 передал ему 850 грн. в качестве вознаграждения, после чего уехал на своем автомобиле. После этого он полученной банковской карточкой не пользовался. Через некоторое время, примерно в середине марта 2011 года ему на мобильный телефон стали звонить неизвестные ему люди и заявлять о том, что на его банковскую карточку перечислили деньги за товары, и эти товары ими не получены. Некоторые из этих звонивших были агрессивно настроены, требовали от него вернуть им деньги. Он стал тревожиться по этому поводу, несколько раз звонил на мобильный номер ОСОБА_1 и сообщал ему об этих претензиях от людей. ОСОБА_1 успокаивал его, обещая самому решить возникшие проблемы, называл проблемы временными, но даже после этого телефонные звонки от таких людей ему на телефон продолжались. Примерно 20 марта 2011 года контактный телефон ОСОБА_1 стал недоступен и связаться с ним он уже не смог. В настоящее время он понял, что принадлежащая ему банковская карточка была использована иными лицами для личных незаконных целей. Однако при передаче карточки он не имел представления о том, что на нее будут поступать деньги от обманутых людей, желающих приобрести товары посредством интернет-аукциона.
Показаниями свидетеля ОСОБА_50, из которых следует, что в его собственности имеется автомобиль марки «Мерседес-Бенц Вито», государственный регистрационный номер НОМЕР_16, на котором он иногда занимается частным извозом. 30 декабря 2010г. к нему обратился ранее незнакомый парень, возрастом около 25 лет. Он представился ОСОБА_1, фамилию он не называл. Он сказал, что сам из г. Киева, но регулярно бывает в Кривом Роге и нуждается в услугах перевозки. По его просьбе он дал ему номер своего мобильного телефона и договорился, что ОСОБА_1 в случае необходимости позвонит ему для оказания услуг перевозки. После чего в период с января по март 2011 года он достаточно регулярно возил ОСОБА_1 и его знакомых, получая за это оплату. По просьбе ОСОБА_1 он ездил с ним в Николаев, Киев, Днепропетровск. По поведению ОСОБА_1 трудно было определить, каков род его деятельности. Он всегда был с деньгами, вел себя уверенно, иногда он возил его по его просьбе в дорогие рестораны. Часто он просил его выйти из автомобиля, пока он поговорит по телефону. Он так понял, что у ОСОБА_1 есть свой бизнес. ОСОБА_1 проживал в АДРЕСА_9, кому принадлежит его жилье, он не говорил, он только несколько раз подвозил его к этому дому. Примерно с начала февраля 2011г., находясь вместе с ОСОБА_1, оказывая ему услуги перевозки, он слышал из разговоров по мобильному телефону, как тот кому-то объяснял, что товары выслал через экспедиторские компании, а также что в банках отправлял и получал деньги. При этом он точно знал, что ОСОБА_1 он возил весь день и в указанных им кому-то учреждениях тот точно не был. Но так как ОСОБА_1 регулярно оплачивал ему его услуги, то он вопросов ему не задавал. В это же время он стал замечать, что ОСОБА_1 иногда ведет себя странно. Так, например, он никогда не ходил на большие расстояния пешком, всегда просил подвезти его максимально близко к тому или иному магазину или заведению. Зачастую он носил одежду с глубоким капюшоном и надевал его на голову, выходя из автомобиля, как будто опасаясь быть узнанным. В дальнейшем, он часто стал слышать, как ОСОБА_1 говорит своим собеседникам вещи, не соответствующие действительности. Он, например, мог по телефону говорить о том, что находится в ином городе, когда в действительности находился в Кривом Роге. Иногда он после резких телефонных разговоров доставал из своего телефона сим-карту мобильного оператора и выбрасывал её в окно автомобиля на ходу. Помимо этого, при нем в телефонных разговорах, которые вел ОСОБА_1, он слышал, что тот представляется разными именами -ОСОБА_1, ОСОБА_1, ОСОБА_1. В этих телефонных разговорах он зачастую убеждал кого-то в том, что товар им отправлен, либо денег он не получил и поэтому товары не отправил. Иногда по реакции ОСОБА_1 он видел, что эти телефонные разговоры переходили в конфликтные ситуации, после которых ОСОБА_1 отключал телефон. Примерно в начале февраля 2011г. ОСОБА_1 поинтересовался у него, имеется ли у него пластиковая банковская карта и можно ли ею воспользоваться с тем, чтобы ему на неё перечислили деньги. Он ответил, что у него есть карточка КБ «ПриватБанк». Он сообщил ОСОБА_1 номер своего счета (номер карты), после чего ОСОБА_1 сообщил ему, что на его банковскую карту перечислены деньги для него и попросил снять их в банкомате. Он выполнил его просьбу, получив указанную ОСОБА_1 сумму (точный размер её не помнит), и передав её ОСОБА_1. После этого ОСОБА_1 еще дважды просил его воспользоваться его банковским счетом для перечисления и получения денег. Это было также в начале февраля 2011г. он разрешил ОСОБА_1 использовать его карточный номер. По его просьбе он получил со своего карточного счета 10636 грн., которые по объяснению ОСОБА_1 поступили от его знакомых-партнеров. Полученные деньги он целиком отдал ОСОБА_1. Примерно через пару дней после этого он решил воспользоваться своей банковской картой, но не смог этого сделать, так как его карточку заблокировал банк. Он сказал об этом ОСОБА_1, но тот объяснил, что это никак не связано с его деньгами. Тогда он поехал в филиал ПриватБанка, где сотрудник банка пояснил ему, что его карта заблокирована по сообщению какого-то интернет-аукциона. Он заподозрил, что ОСОБА_1 все таки занимается чем-то не законным, и его проблемы могли возникнуть из-за того, что он получал деньги для ОСОБА_1. О том, что настоящее имя ОСОБА_1 -ОСОБА_1 он узнал от сотрудников милиции.
Показаниями свидетеля ОСОБА_75, из которых установлено, что она постоянно проживает в г. Подгороднее Днепропетровского района, до июня 2010г. она носила фамилию ОСОБА_75, а затем поменяла фамилию в связи с замужеством, и получила новый паспорт гражданки Украины. В 2008 году она приобретала по программе потребительского кредитования бытовую технику, кредит оформлялся сотрудниками КБ «ПриватБанк»непосредственно в месте приобретения товаров. При оформлении этого кредита она предоставляла сотруднику банка, находившемуся на точке сервисного обслуживания, копии своих личных документов. Указанный потребительский кредит она выплатила в 2009 году. Больше никогда по поводу оформления кредитных карточек, расчетных счетов, она в КБ «ПриватБанк»не обращалась. Пластиковых карточек КБ «ПриватБанк»у нее никогда не имелось. В начале января 2011 года она узнала от обратившихся к ней сотрудников милиции о том, что на ее имя в КБ «ПриватБанк»открыт банковский счет и выдана пластиковая карточка. Она может уверенно утверждать, что не имеет к этой карточке никакого отношения. По этому поводу она лично обратилась в отделение «ПриватБанка», расположенного на ул. Пушкина, 55 в г. Днепропетровске. Там она написала заявление о том, что не открывала банковского счета в этом банке и не хочет нести ответственности за какие-либо операции по этому счету. В дальнейшем от сотрудника службы безопасности банка она узнала, что в декабре 2010 года на ее анкетные данные с ее девичьей фамилией, был оформлен банковский счет №НОМЕР_6 в «ПриватБанке». При этом служба безопасности банка убедилась в том, что она этот счет не открывала, и к ней никаких претензий не имелось. Кто мог открыть и пользоваться указанным банковским счетом, она не знает. Какие именно финансовые операции были проведены по открытому на ее имя расчетному счету, ей не известно.
Свидетель ОСОБА_20, пояснила, что она постоянно проживает и осуществляет свою деятельность, как предприниматель в Кривом Роге и Криворожском районе. Как предприниматель она имеет расчетный счет в Проминвестбанке. Никаких отношений с ПриватБанком у нее, как предпринимателя и как частного лица не имелось. В ПриватБанке никакие счета на нее не оформлены и никаких банковских пластиковых карточек она в нем не получала. О том, что на ее имя открыт счет банковской карточки №НОМЕР_3 в ПриватБанке, она узнала от сотрудников службы безопасности этого банка и от сотрудников милиции. Никакого отношения к финансовым перечислениям на такую банковскую карточку она не имеет. Настаивает на том, что никогда в отделения ПриватБанка по вопросу оформления этого счета она не была, никаких заявлений на открытие счета не писала и не подписывала. Использование ее данных при открытии посторонними лицами счета на ее имя может пояснить тем, что в конце июня 2010г., более точно дату она затрудняется вспомнить, она обратилась в туристическое агентство «Гранд Престиж Вояж», расположенное в г. Кривом Роге по ул. Орджоникидзе 21/103 по вопросу оформления путевки в детский лагерь для своей дочери. Ее обслуживала девушка по имени ОСОБА_3, фамилию которой она не знает. ОСОБА_3 для подготовки документов и оформления договора о предоставлении путевки в летний оздоровительный лагерь попросила у нее копии ее личных документов. Для ксерокопирования она на несколько минут передавала ОСОБА_3 свой паспорт и справку об идентификационном коде. ОСОБА_3 вышла на несколько минут из комнаты, в которой она находилась, а затем вернулась и возвратила ей ее документы. При этом у нее в руках были ксерокопии ее документов. По вопросу оформления этой путевки она несколько раз была в туристическом агентстве, и при этом всегда общалась с ОСОБА_3. Впоследствии опознала указанную девушку как ОСОБА_3
- показаниями свидетеля ОСОБА_76, который пояснил, что является инвалидом 2-й группы, страдает рядом хронических заболеваний, постоянно проживает в г.Кривом Роге, и для получения денежных переводов от своих родственников из России, в августе 2010г. обратился в отделение КБ ПриватБанк по ул.Костенко в г.Кривом Роге для оформления и получения банковской расчетной карточки. Предоставив в банк документы, он через время получил на руки свою оформленную банковскую карту с конвертом, содержащим пин-код к ней. Выйдя из помещения банка, он направился домой, но по дороге ему стало плохо, и он на некоторое время потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил пропажу банковской карты и конверта. О пропаже он не заявлял, а через месяц к нему на городской телефон стали звонить люди из разных городов Украины и требовать возврата денег, перечисленных ими на его банковскую карту в качестве оплаты за приобретенный через интернет товар. Он лично никакого отношения к реализации товаров не имел, и денег на карточку не получал.
Из показаний свидетеля ОСОБА_77 следует, что в 2010г. она работала начальником отдела продаж клиентам корпоративного среднего и малого бизнеса, отделения №3 ДФ АБ «Укргазбанк». В ее обязанности входило привлечение клиентов, их консультация, оформление документов на открытие текущих и карточных счетов, а также оформление документов для выдачи кредитов. В конце 2008 в сети Интернет она познакомилась с ранее незнакомым парнем, который представился ей, как ОСОБА_1. С этим парнем она переписывалась до мая 2009 года, когда и произошла их первая встреча. Это произошло в г. Днепропетровске, куда она приехала к нему. Со слов ОСОБА_1 он проживал в Днепропетровске на протяжении 3-х месяцев. Некоторое время они поддерживали отношения, но о том, что ОСОБА_1 на самом деле является ОСОБА_1- она не знала, последний скрывал свое настоящзее имя. Примерно в конце октября 2010 года ей на мобильный телефон стал неоднократно звонить ОСОБА_1, который в своих разговорах неоднократно просил ее, как банковского работника ПАО «Укргазбанк», помочь ему через своих знакомых работающих в «ПриватБанке»оформить пластиковые банковские карточки «ПриватБанк-миттєва»на неизвестных ей людей, ксерокопии паспортов которых, он бы ей предоставил. Необходимость оформления указанных выше карточек именно в «ПриватБанке», он мотивировал тем, что они нужны ему для работы, а именно для того, чтобы различные люди могли перечислять на них свои денежные средства. Однако помогать ему в этом она отказалась, так как на тот момент между ними не было уже никаких отношений. Также кроме этого он интересовался у нее количеством и месторасположением банкоматов «Укргазбанка», банками-партнерами указанного банка, во всех ли банкоматах «Укргазбанка»установлено видеонаблюдение и как долго на них храниться информация с видеозаписью, а также какова сума суточного лимита на снятие денежных средств установлена в том или ином банкомате и как ее можно увеличить. 05 ноября 2010 года, после обеденное время, ее рабочее место было свободно и за ее стол сел клиент, который представился ОСОБА_38, который, обратился с просьбой открытия карточного счета. На что она ему объяснила, что счет открывается в течении получаса, а карточку он сможет забрать примерно через 1,5 - 2 недели, но это его возмутило и он потребовал позвать начальника, а также предоставить телефоны главного офиса банка находящегося в г. Киеве. После чего, она предложила ему успокоится и подождать, чтобы она попробовала решить эту проблему, то есть выдать ему мгновенную карточку, реклама которой находилась на сайте указанного банка. Она подготовила мгновенную карту №НОМЕР_17 и предложила ее ОСОБА_38, на что тот согласился. Клиент предоставил ей паспорт гр. Украины, а также принесенные с собой ксерокопии паспорта. После чего, клиент с паспорта заполнял анкету, а она с ксерокопии оформляла договор. После оформления договора она выдала ему платежную мгновенную карту №НОМЕР_17 и он ушел. Больше она его не видела. Примерно в конце ноября 2010 года ей на мобильный телефон позвонил начальник отделения банка, в котором на тот момент она работала и сообщил о том, что выданная ею банковская карточка на имя ОСОБА_38, на самом деле была оформлена на умершего человека. Спустя несколько дней после этого ей позвонил ОСОБА_1, который к ее удивлению спросил у нее за банковскую карточку оформленную на имя ОСОБА_38, а именно его интересовало по какой причине она была заблокирована. При этом она спросила у него, почему его интересует эта карточка, на что он ей ответил, что указанная карточка находиться у него, что ему ее кто-то передал и он не может обналичить с нее денежные средства в сумме примерно 40 тыс. гривен. После чего он стал просить ее помочь ему разблокировать ее и снять вышеуказанные деньги, на что она ему ответила, что это не в ее компетенции. При этом она сказала ОСОБА_1, что ей известно, что указанная карточка была оформлена на умершего человека, в связи с чем и была заблокирована, на что он ей ответил, что это его волнует меньше всего, что ему нужно любой ценой снять с нее деньги. После этого ОСОБА_1 еще несколько раз с ней созванивался, после чего примерно в начале декабря 2010 года, его звонки прекратились и они не встречались.
Показаниями свидетеля ОСОБА_78, который пояснил, что в 2009г. он познакомился с молодым человеком по имени ОСОБА_1 с которым виделся иногда на территории города. Кроме имени ему не известно про него ничего, но ОСОБА_1 он сообщил, что сам работает в КБ «Приватбанк», в отделении №69 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Семафорная, 26 на должности менеджера по обслуживанию физических лиц. Уволился он с этой должности в конце октября -начале ноября 2010 года. Примерно в конце ноября -начале декабря 2010 года он встретил ОСОБА_1, который поинтересовался о его работе в банке, на что он ответил, что на данный момент он в банке больше не работает. ОСОБА_1 попросил помощи при оформлении личных карт в структуре «Приватбанка». ОСОБА_1 предупредил, что лица на которых надо будет открыть личные расчетные карточки не могут подойти в банк, так как работают. Он получил от ОСОБА_1 копии документов на лиц с фамилиями ОСОБА_75, ОСОБА_79 и ОСОБА_80 - ксерокопии паспортов и индивидуальных номеров. Также ОСОБА_1 продиктовал номера мобильных телефонов, которые необходимо было вписать в анкеты оформляющихся для получения банковских карточек. После того, как ОСОБА_1 передал ему данные документы он по знакомству у своих бывших коллег в отделениях ПриватБанка оформил расчетные карты по предоставленным ОСОБА_1 документам. После этого он связался с ОСОБА_1 и передал ему банковские карты с конвертами, содержащими пин-коды к ним. ОСОБА_1 поблагодарил его, денег за оформление карточек от ОСОБА_1 он не получал.
Виновность обвиняемых ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_10 в совершении преступлений, связанных с завладением денежными средствами различных юридических лиц -субъектов хозяйствования, путем обмана под видом поставки дизельного топлива, подтверждается:
Показаниями свидетеля ОСОБА_16, из которых следует, что 17.05.2011 года к нему как к председателю фермерского хозяйства «СВС»с помощью мобильной связи обратились неизвестные ему лица по имени ОСОБА_1 и ОСОБА_3, которые представились менеджерами ЧП «Центральное-Сервис», специализирующееся на поставках нефтепродуктов и дизельного топлива с предложением купить дизельное топливо по цене 8,20 гривен за 1 литр. Сначала ему позвонила ОСОБА_3 и стала рассказывать о поставке российского дизельного топлива из г. Донецка. Он заинтересовался данным предложением, на что ОСОБА_3 сообщила, что через несколько минут с ним свяжется директор ЧП «Центральное-Сервис»по имени ОСОБА_1. Позднее на связь вышел ОСОБА_1 по номеру мобильного телефона и рассказал о возможности поставки в его адрес дизельного топлива в течение суток. Они договорились на поставку 5,240 тонн дизельного топлива и с их стороны по факсу на его телефон НОМЕР_18 был выслан счет-фактура №9 от 17.05.2011 года, выданный ЧП «Центральное-Сервис»На его просьбу предоставить еще какие-нибудь документы на поставку дизельного топлива, вышеуказанные молодые люди сообщили, что остальные документы они отправляют непосредственно с бензовозом. Так, 17.05.2011 года им в отделении ПАО «КредиАгрикольбанк»в п.г.т. Петрово Кировоградской области были перечислены деньги на счет, указанный в предоставленном ему счете, однако дизельное топливо ему поставлено не было. На следующий день ОСОБА_1 сообщил ему, что дизельное топливо будет поставлено до 11-00 часов 18.05.2011 года из г. Запорожья. По словам ОСОБА_1, утром 18.05.2011 года бензовоз сливается в г. Кривом Роге в каком-то фермерстве, после чего сразу же направиться к нему в г. Желтые Воды. 18.05.2011 года после 12-00 часов телефоны ОСОБА_1 и ОСОБА_3 были отключены и он уже не имел возможности связаться с вышеуказанными лицами. Дизельное топливо до настоящего времени ему никем так поставлено и не было Ущерб предприятию составил 42844 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_14, из которых усматривается, что 05.05.2011 года к нему как к председателю фермерского хозяйства "Станислав" с помощью мобильной связи обратились неизвестные ему лица по имени ОСОБА_1 и ОСОБА_3, которые представились менеджерами ЧП «Центральное-Сервис», специализирующееся на поставках нефтепродуктов и дизельного топлива с предложением купить дизельное топливо по цене 7,50 гривен за 1 литр. Сначала ему позвонила ОСОБА_3 и рассказывала о поставке российского дизельного топлива из г. Донецка. Он заинтересовался данным предложением, на что ОСОБА_3 сообщила, что через несколько минут с ним свяжется директор ЧП «Центральное-Сервис»по имени ОСОБА_1. Позднее на связь вышел ОСОБА_1 и рассказал о возможности поставки в его адрес дизельного топлива в течение суток. Они договорились на поставку 5,240 тонн дизельного топлива и те в свою очередь выслали на факс документы - счет-фактуру №7 от 06.05.2011 года, свидетельство регистрации плательщика НДС ЧП "Центральное-Сервис", свидетельство о государственной регистрации, справку ЕГРПОУ, а также по электронной почте стандартный договор поставки нефтепродуктов №0405 от 26.04.2011 года. 06.05.2011 года им было оплачено 39300 гривен за 5,240 тонн дизельного топлива в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»в г. Кировограде. На следующий день дизельное топливо поставлено не было, на что ОСОБА_1 сообщил, что автомобиль с топливом поломался в г. Никополе и требует ремонта. Еще несколько дней они связывались с ОСОБА_1 на предмет поставки топлива, но топлива так поставлено и не было. Каждый раз он отвечал, что он что-то ремонтирует то в г. Никополе, то в г. Кривом Роге и прочее. Через несколько дней вышеуказанные телефоны были уже отключены и дизельное топливо до настоящего времени ему поставлено не было.
Показаниями свидетеля ОСОБА_68, из которых следует, что он является директором ООО «Тихомиров», специализирующейся на деятельности в сфере сельского хазяйства на территории Симферопольского района. В начале апреля 2011 года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный человек, представившийся менеджером компании «Союз-Екстраоил»и назвавшийся ОСОБА_1. Этот ОСОБА_1 рассказал ему, что компания занимается поставками дизельного топлива на территории Украины. Цена данного дизельного топлива составляет 7 гривен за 1 литр. Он сообщил, что дизельное топливо светлое, хорошего качества и поставляется из России. Склад находится в г. Николаев. Данное предложение его заинтересовало и он согласился на принятие документов на дизельное топливо с той целью, чтобы возможно заказать его поставку. На номер его факса ОСОБА_1 был отправлен договор поставки дизельного топлива. В связи с тем фактом, что на тот момент у него не было денег, они договорились, что дизельное топливо он закажет немного позже. Тогда ОСОБА_1 предложил помочь ему найти возможных клиентов на поставку дизельного топлива, за что он ему в свою очередь сделает еще скидку на дизельном топливе или предоставит денежное вознаграждение. Таким образом, он спросил у своих коллег о потребности в дизельном топливе, некоторые из которых заинтересовались, поскольку цена была довольно низкой по сравнению с рыночной. Он предоставил ОСОБА_1 несколько контактных номеров своих знакомых, которые также занимались фермерской деятельностью. После чего его знакомый -директор СООО "Чайка" ОСОБА_56 заказал себе поставку дизельного топлива у ОСОБА_1. После проплаты, ОСОБА_56 и ОСОБА_1 еще несколько раз созванивались с ним, но 11.04.2011 года к нему обратился ОСОБА_56 со слов котрого ему стало известно, что спустя несколько дней после того, как он перечислил ОСОБА_1 денежные средства за поставку топлива, последний отключил свои телефоны и на связь с ним не выходит.
Показаниями свидетеля ОСОБА_15 , из которых следует, что 10-11 мая 2011 года к нему как заместителю председателя фермерского хозяйства «ОСОБА_98»с помощью мобильной связи обратились неизвестные ему лица по имени ОСОБА_1 и ОСОБА_3, которые представились менеджерами ЧП «Центральное-Сервис», специализирующееся на поставках нефтепродуктов и дизельного топлива с предложением купить дизельное топливо по цене 7,50 гривен за 1 литр. Сначала ему позвонила ОСОБА_3 и предложила поставить российское дизельное топливо из г.Запорожье. Он заинтересовался данным предложением, на что ОСОБА_3 сообщила, что через время с ним свяжется представитель ЧП «Центральное-Сервис»по имени ОСОБА_1. Позднее на связь вышел ОСОБА_1 и рассказал о возможности поставки в его адрес дизельного топлива в течение суток. Они договорились на поставку 10,48 тонн дизельного топлива и те в свою очередь выслали на факс документы - счет-фактуру №8 от 11.05.2011 года выставленную от ЧП «Центральное-Сервис»к оплате. 13.05.2011 года им через банк от лица СФХ «ОСОБА_98»было оплачено 78600 грн. за предоплату дизельного топлива. На следующий день дизельное топливо поставлено не было, на что ОСОБА_1 сообщил, что автомобиль с топливом поломался в г. Кривом Роге и требует ремонта. Спустя примерно 2-3 дня вышеуказанные телефоны были уже отключены и дизельное топливо до настоящего времени ему не поставлено.
Свидетель ОСОБА_81, пояснила, что она работала в дизайн-центре «Модерн»в г.Кривом Роге, где занимала должность менеджера по административной деятельности, при этом осуществляла обучение по направлению дизайна, и пользования персональным компьютером. Помимо основной деятельности она осуществляла услуги, связанные с работой в графических программах и редакторах, является специалистом в применении программного обеспечения «фотошоп». Примерно в последних числах апреля 2011г. ей на ее мобильный номер телефона позвонила ранее незнакомая женщина, которая представилась ОСОБА_3 и попросила помочь ей в изменении некоторых документов при помощи «фотошопа». Она сказала, что ей нужно очень срочно исправить документ, который нужен ей в офисе. Они с ОСОБА_3 договорились о встрече и та подъехала к ней на работу, в учебный центр. ОСОБА_3 она видела первый раз (в дальнейшем опознала ее как ОСОБА_3). В личной беседе ОСОБА_3 сообщила ей, что в связи с какой-то проверкой в её фирме, ей нужно исправить некоторые цифры в свидетельстве о государственной регистрации предприятия «Центральное-Сервис», где она работает. ОСОБА_3 предоставила ей электронную копию свидетельства о госрегистрации ЧП «Центральное-Сервис», зарегистрированного в Донецкой области, г. Красноармейск, ул. 40 лет Октября д.146, кв.73. ОСОБА_3 попросила ее исправить цифры в графе «идентификационный код юридического лица», дату в графе «дата замены свидетельства о государственный регистрации». Она спросила ОСОБА_3 о том, насколько законно сделать эти изменения. ОСОБА_3 убедила ее в том, что это свидетельство будет висеть у нее в офисе и оно нужно ей очень быстро. ОСОБА_3 передала ей файл, содержащий сканированную копию свидетельства о госрегистрации ЧП «Центральное-Сервис»и она ей пообещала внести исправления в этот документ. На своем рабочем компьютере при помощи программы «фотошоп»она внесла требуемые ОСОБА_3 изменения в электронный документ, а именно корректировки в данные о номере свидетельства. Помимо этого, по указанию ОСОБА_3 она изменила в электронном документе и название предприятия. Так, она при помощи «фотошопа»изменила исходное название предприятия, которое имелось в электронном документе, который ей дала ОСОБА_3, где вначале было иное название, которое заканчивалось на «…-Сервис». А она по указанию ОСОБА_3 вставила вместо первого слова в названии -слово «Центральное…», так, чтобы получилось «Центральное-Сервис». После внесения исправлений она отдала электронный файл на «флэшке»ОСОБА_3. За ее услуги она получила от ОСОБА_3 30 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_82, из которых следует, что в его собственности имеется автомобиль марки «Тойота Камри», государственный регистрационный номер НОМЕР_19, на котором он иногда занимался частным извозом. Примерно в конце марта -начале апреля 2011г. ему на его мобильный телефон позвонил ранее неизвестный человек, который представился ОСОБА_1. Сначала ОСОБА_1 просил отвезти его из Кривого Рога в г. Киев, но он отказался, так как не хотел ездить на большие расстояния. Через некоторое время ОСОБА_1 позвонил ему и снова попросил свозить его в г. Днепропетровск. Он согласился и ОСОБА_1 назначил ему встречу на пр. Гагарина возле кинотеатра «Современник». В назначенное время он подъехал в указанное ОСОБА_1 место и тот сел в его автомобиль. По ходу движения в Днепропетровск ОСОБА_1 рассказал, что в действительности его зовут ОСОБА_1. На его вопрос о том, почему сначала он назывался ОСОБА_1, тот ему ответил, что из-за безопасности, так как он является деловым человеком и не всегда доверяет людям. Он привез этого ОСОБА_1 в Днепропетровск, подвез его по указанию ОСОБА_1, к какому-то кафе. ОСОБА_1 зашел в это кафе, где с кем-то встретился. Встреча была короткой, после нее ОСОБА_1 сел в автомобиль и сказал, что можно возвращаться в Кривой Рог. Он удивился, что цель поездки была только эта короткая встреча, но ОСОБА_1 рассчитался за поездку и они договорились, что ОСОБА_1 периодически будет его просить оказывать ему услуги перевозки. В дальнейшем ОСОБА_1 звонил на мобильный телефон и они договаривались о поездках. Практически всегда до последнего времени ОСОБА_1 хорошо оплачивал его услуги, и производил впечатление состоятельного человека. При их общении со слов ОСОБА_1 он узнал, что тот занимается торговлей мобильными телефонами и дизельным топливом. Также примерно в начале апреля 2011г. он познакомился с девушкой ОСОБА_1 -ОСОБА_3. Проживали они ранее по АДРЕСА_10, в 5-этажном доме, но в мае 2011г. переехали в арендуемую квартиру по АДРЕСА_10. В течение апреля-мая 2011г. он возил его в Днепропетровск три раза, один раз в Запорожье, дважды -в Каховку, дважды -в Павлоград, один раз в Геническ, один раз в Кировоград. ОСОБА_1 объяснял цели поездок деловыми встречами. При этом ОСОБА_1 особо о своих делах не рассказывал. В Каховку он возил ОСОБА_1 примерно в конце апреля 2011г. В Каховке ОСОБА_1 встречался в кафе с какими-то молодыми людьми, одного из которых зовут ОСОБА_1, а второй работает на станции скорой помощи (туда они подъезжали для встречи). Суть беседы ОСОБА_1 с этими людьми, он не знает, так как при их разговоре не присутствовал. Во второй раз ОСОБА_1 попросил отвезти его в Каховку, при этом с ними поехала и ОСОБА_3. По ходу движения ОСОБА_1 распорядился высадить его в придорожном кафе в районе с. Козацкое, и дальше с ним поехала ОСОБА_3. Насколько он слышал разговоры ОСОБА_1 с ОСОБА_3, целью поездки в Каховку было получение каких-то документов. По указанию ОСОБА_3 он подъехал к какой-то заправке в Каховке, там остановил машину. ОСОБА_3 увидела стоящий на заправке автомобиль ВАЗ 2107 с тонированными стеклами и стала звонить на телефон ОСОБА_1, спрашивать, что ей делать, а то здесь подозрительная машина. ОСОБА_1 дал указание возвращаться, что они и сделали, так ни с кем и не встретившись. По ходу движения назад ОСОБА_1 созванивался по телефону с людьми, с которыми должна была встречаться ОСОБА_3 в Каховке. Примерно в начале мая 2011г. ОСОБА_1 сказал, что ему нужно срочно выезжать в Павлоград. Он заехал за ОСОБА_1 и поехал по его указанию в Павлоград. В Павлограде они остановились возле заправки на выезде в сторону г. Донецка. Там ОСОБА_1 встретился со своим знакомым ОСОБА_1, который подъехал на автомобиле Шкода Октавия, Они поговорили в стороне и ОСОБА_1 отдал ОСОБА_1 какой-то пакет, после чего ОСОБА_1 сел в его автомобиль и попросил возвращаться в Кривой Рог. В беседе с ним ОСОБА_1 рассказал, что ОСОБА_1 -его друг, живущий в Донецке. О целях их встречи ему ОСОБА_1 ничего не говорил. Иногда ему приходилось возить и одну ОСОБА_3. Часто она просила остановить автомобиль, выходила из него с кем-то говорила по телефону, явно избегая того, чтобы он слышал эти разговоры. Но несколько раз в течение мая 2011г. она при нем набирала кому-то по телефону и представлялась сотрудником - менеджером фирмы «Домино», а также сотрудником фирмы «Центральное-Сервис». В дальнейшем он узнал, что настояшее имя ОСОБА_1 -ОСОБА_1.
Показаниями свидетеля ОСОБА_83, из которых следует, что он проживает в г.Кривом Роге, и помогает своему другу ОСОБА_84 в его деятельности, связанной с сельским хозяйством. Фактически его друг приобрел участок в районе с.Братолюбовка Кировоградской области, на котором они начали заниматься животноводством, восстановили фермы, используют сельскохозяйственную технику. В связи с этим постоянно имели интерес к приобретению дизельного топлива для нужд хозяйства. Примерно в последних числах апреля 2011 года к ним в хозяйство передали прайс-лист с предложением о продаже дизельного топлива по цене 7 грн. за литр. В прайс-листе был указан номер мобильного телефона НОМЕР_20, принадлежащий незнакомому ему ОСОБА_1. Цена топлива по прайс-листу устроила, и он лично связался по указанному телефону с ОСОБА_1. В телефонном разговоре ОСОБА_1 представился представителем предприятия «Домино 2010», и убеждал приобрести дизельное топливо в короткие сроки, обещая поставить бензовоз прямо в адрес фермерского хозяйства. ОСОБА_1 при помощи электронной почты прислал ему реквизиты предприятия «Домино 2010», представителем которого назвался. Он распечатал присланные им документы -копию свидетельства о регистрации плательщика налогов ООО «Домино-2010», копию свидетельства о госрегистрации ООО «Домино-2010» и др. На его вопросы в телефонном режиме ОСОБА_1 его убедил, что офис предприятия находится в Запорожье и расчетный счет предприятия также в Запорожье. ОСОБА_1 постоянно торопил, убеждая сделать предоплату за дизельное топливо. Также ОСОБА_1 сообщил ему номер телефона менеджера фирмы «Домино -2010»ОСОБА_3. Со слов ОСОБА_1, именно она готовила документы на продажу топлива и просил связаться с ней. Он набрал на указанный номер, ему ответила девушка, которая назвалась ОСОБА_3, менеджером «Домино-2010»и подтвердила возможность поставки топлива, обещая передать документы. Он договорился с ОСОБА_3 встретиться в районе «Смычки»на выезде из Кривого Рога в сторону Кировограда. 29 апреля 2011г. он приехал в оговоренное с ОСОБА_3 место, она подъехала туда на такси. ОСОБА_3 вышла из такси и передала ему документы -договор между ООО «Домино-2010» и ОСОБА_84 от 28.04.2011г. на поставку дизельного топлива в количестве 10 000 литров, и счет-фактуру на поставку на сумму 70640 грн. В этих документах уже стоял оттиск печати предприятия «Домино-2010». Он взял у ОСОБА_3 эти документы, и она убеждала его, что по всем вопросам, связанным с поставкой топлива можно к ней обращаться. Больше он ОСОБА_3 не видел, а ОСОБА_1 продолжал звонить и интересоваться решением о приобретении дизельного топлива. Но после раздумий он решил не приобретать топливо в ООО «Домино-2010», так как у него вызвало некоторое опасение поведение ОСОБА_1, его настойчивость.
Показаниями свидетеля ОСОБА_66 , из которых следует, что примерно в середине 2010 года он познакомился в г.Днепропетровске с парнем, который представился ОСОБА_1. Познакомился с ним по рекомендации своих знакомых, которые рассказали, что ОСОБА_1 торгует мобильными телефонами по приемлемым ценам. После чего они с ОСОБА_1 иногда созванивались, когда кому то было нужно приобрести мобильный телефон либо что-то из компьютерной и цифровой техники. Слышал от ОСОБА_1, что сам он из Кривого Рога, но занимается бизнесом в Днепропетровске. Примерно в июле-августе 2010г. к нему обратился ОСОБА_1 с просьбой помочь ему в получении пластиковых банковских карточек на имя его знакомых, которые сами не хотят идти в банк, чтобы их оформить. ОСОБА_1 сказал, что у него имеются документы на каких-то людей, работников его фирмы, и он хочет получить на их имя пластиковые карты, но в банках без самих получателей карты не выдают. ОСОБА_1 спросил, нет ли у него знакомых в банках, которые помогут в этом вопросе. У него таких знакомых не было, и он отказался помогать в этом вопросе. В дальнейшем ОСОБА_1 куда-то пропал, на связь не выходил, потом примерно в декабре 2010г. появился, и при встрече с ним сообщил, что у него какие-то проблемы, в отношении него возбуждено уголовное дело. Также он сообщил, что на самом деле его зовут ОСОБА_1, а он назывался чужим именем, так как у него были неприятности в бизнесе и для ведения нормальной коммерческой деятельности ему нужно было представляться не своими данными. Примерно в конце марта -начале апреля 2011г. ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_1, который попросил помочь ему. ОСОБА_1 нужна была фирма, которая сможет обеспечить работой,ОСОБА_1 собирался торговать какой-то продукцией, но ему нужны были реквизиты фирмы, чтобы выдавать документы покупателям. Он вспомнил о своем знакомом ОСОБА_10, который проживал в г.Димитрове Донецкой области, и позвонил на мобильный телефон ОСОБА_10 и рассказал о том, что ОСОБА_1 хочет заниматься предпринимательской деятельностью и рекомендовал ОСОБА_10 встретиться с ОСОБА_1. Он не знал о видах деятельности, которыми хотел заниматься ОСОБА_1. Но знал его как очень предприимчивого человека и поэтому рекомендовал его ОСОБА_10. В дальнейшем он каждому из них -ОСОБА_10 и ОСОБА_1 -дал мобильные номера друг друга, и они договаривались о совместной работе без его участия. Чем они совместно занимались, он не знает.
Свидетель ОСОБА_87 в судебном заседании пояснила, что в июне 2004 года она познакомилась с ОСОБА_1, последний ей пояснял, что занимается куплей- продажей мобильных телефонов. Он предложил ей искать для него клиентов, которые будут делать заказы на покупку мобильных телефонов. Она подыскала ОСОБА_1 нескольких человек, которые предоставили ему деньги для приобретения мобильных телефонов. Однако сразу после того, как она передала ему крупную сумму денег для покупки мобильных телефонов ОСОБА_1 сказал, что поставщик который поставлял ему мобильные телефоны пропал, взял деньги и телефоны не поставил. ОСОБА_1 несколько недель подряд обещал расплатиться с клиентами, но так не погасил долг, более она его не видела и деньги он ей не вернул. Ей пришлось некоторым клиентам вернуть свои деньги, а некоторые
деньги не стали с нее требовать.
Из показаний свидетеля ОСОБА_86 следует, что он находился в дружеских отношениях с ОСОБА_87. Последняя рассказала, что ее знакомый ОСОБА_1 занимается продажей телефонов и может продать по низкой цене. Он решил купить 5 мобильных телефонов и в декабре 2004года дал ОСОБА_87 3575 гривен. ОСОБА_87 пообещала, что одну- две недели отдаст ему телефоны. Потом ОСОБА_87 сказала, что парень, который давал ей телефоны - обманул ее.
Из показаний свидетеля ОСОБА_80 следует, что в 2004 году ОСОБА_87 предложила ему приобрести мобильный телефон по низкой цене. Он дал ей деньги в сумме 590 гривен и заказал мобильный телефон «Samsung». После этого, решил по заниженной цене приобрести еще телефоны своим родственникам и знакомым. и передал ОСОБА_87 1760 гривен и 500 долларов США. Однако, в обусловленное время ОСОБА_87 телефоны не передала и сообщила, что возникли проблемы. Парень по имени ОСОБА_1, который поставлял ей мобыльные телефоны- обманул ее.
Из показаний свидетеля ОСОБА_88 следует, что ему в декабре 2004 году ОСОБА_1 сказал сначала по телефону, а потом при встрече, что продает мобильные телефоны по ценам ниже, чем в магазинах и нужна предоплата 100%. За телефоны он передал ОСОБА_1 200 долларов США. Однако, в назначенное время телефон ему не передал. Потом несколько раз переносил день, когда должен передать телефон. Через некоторое время он узнал, что таким образом ОСОБА_1 обманывал не только его, но и других людей.
Свидетель ОСОБА_89 в судебном заседании пояснила, что ОСОБА_1 приезжал в офис «Юнитал», где работает директор ОСОБА_12. При разговоре ОСОБА_1 представлялся работником компании «Дор», показывал какой-то журнал, в котором были его анкетные данные. Сказал, что имеет возможность по заниженной цене установить рекламные биг-борды в очень выгодных рекламных местах. Также сказал, что он должен поставщикам заплатить за поставку биг-бордов. В случае предоплаты, он в свою очередь сделает им хорошие скидки. Первый раз ОСОБА_1 сказал, что нужно 5500 долларов США и ОСОБА_12 передал ему деньги в сумме 5500 долларов США. ОСОБА_1 написал расписку и пообещал выполнить условия договоренности. Спустя три дня ОСОБА_1 снова пришел в офис, директора ОСОБА_12 в это время не было. ОСОБА_1 пообещал, что в течении месяца выполнит услуги по установке биг-бордов и снова взял у нее 5500 долларов США, пояснив, что данные денежные средства взяты в счет выполнения услуг, а если не выполнит условия договора, то вернет деньги. Однако, ничего этого ОСОБА_1 не выполнит, деньги не вернул. Ущерб причинен ОСОБА_12, так как он директор предприятия и деньги она брала из кассы.
Свидетель ОСОБА_90 в судебном заседании пояснил, что он работает старшим следователем СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области и в его производстве находилось уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10. Он проводил следственные действия с их участием. Мер физического и психологического давления на подсудимых ни он, ни работники милиции не оказывали. ОСОБА_3 вела себя на следственных действиях спокойно и уверенно, вину не признавала. ОСОБА_1 на досудебном следствии признавал себя виновным, сотрудничал со следствием, добровольно рассказывал о совершенных преступлениях. ОСОБА_1 ознакамливался с показаниями, записанными в протоколах его допросов, подписывал протоколы. Если были у ОСОБА_1 какие-то замечания к изложению его показаний, он старался сразу их устранять. Считает, что преступные действия в частности совершения мошеннических действий с помощью использования электронно-вычислительной техники- квалифицированы им правильно, так как ОСОБА_1 и ОСОБА_9 размещали в сети интернет заведомо ложную информацию, которая искажала их действительные намерения.
Свидетель ОСОБА_91 в судебном заседании пояснил, что он как следователь по данному уголовному делу выносил постановления о возбуждении уголовных дел по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц. Было установлено, что путем мошенничества ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_10 под видом поставки крупных партий дизельного топлива по заниженной цене -завладели денежными средствами фермерских хозяйств. Он предъявлял обвинение ОСОБА_3, последняя отказалась от дачи показаний. Психологического и морального воздействия на подсудимых он не оказывал. Кроме этого, было установлено, что ОСОБА_1 и ОСОБА_9 с помощью использования электронно-вычислительной техники также совершили мошеннические действия на аукционе -сайте «ІНФОРМАЦІЯ_16» под видом продажи мобильных телефонов, на самом деле намерений продавать указанный товар не имели, деньги делили между собой, а товар потерпевшим не поставляли. Он проводил очную ставку между ОСОБА_9 и ОСОБА_1, которые в ходе очной ставки изобличили друг друга в совершении преступлений.
Свидетель ОСОБА_92 в судебном заседании пояснил, что он работает начальником юридического отдела ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16». Любое лицо, которое желает, может зарегистрировать свою учетную запись, после чего открывается возможность покупать и продавать вещи путем размещения предложения на интернет аукционе. Зарегистрированный пользователь может просматривать предложения о товаре и принять их или отказаться от них. Когда заканчивается время аукциона или кто-то производит акцепт предложения, программный комплекс фиксирует учетную запись. Компания ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»не заставляет людей покупать товар, а только дает возможность просмотреть имеющиеся учетные записи и решить для себя, доверяют ли они этому продавцу.
Согласование момента продажи и покупки по правилам интернет аукциона может происходить только путем обмена сообщениями. По правилам ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»телефоном пользоваться запрещено, санкция за нарушение этого требования -блокировка учетной записи. Также по правилам системы выставлять товар можно только со своей учетной записи. Подсудимые предлагали товар под чужим именем, кроме того продавались несуществующие товары.
Все сделки, фиксация момента заключения сделки происходит при помощи программного комплекса интернет платформы «ІНФОРМАЦІЯ_16». Каждый пользователь должен иметь учетную запись, которая фиксирует историю продавца, что отражается в поле на странице продавца. Каждый пользователь может оставить отзыв или комментарий по поводу приобретенного товара -доволен товаром или нет. Покупатель выбирает продавца, смотрит отзывы о товаре. Также фиксируется, сколько в целом совершено сделок этим продавцом.
Все мошеннические действия были произведены с помощью интернет платформы «ІНФОРМАЦІЯ_16». Мошеннические действия происходили при помощи ЭВМ, так как момент заключения сделки фиксируется и сделка заключается с помощью программного комплекса, без него не могла состояться договоренность.
Потерпевшими являются люди, не те, которые продавали свои учетные записи, а те, которые не получили товар.
Обман заключался в том, что покупатели смотрели на рейтинги, всю историю, отзывы и прочее с помощью программы интернет, а не узнали о товаре по радио, телевизоре или другим образом.
ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16»дает техническую возможность выставить товар на продажу. Указание номера телефона продавца является нарушением протокола компании. Фиксация сделки производится автоматически с помощью программы, к моменту товаро-денежного обмена компания ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16» не имеет никакого отношения. Компания не вменяет никому в обязанность продать или купить товар и не проверяет наличие товара у продавца, и наличие средств у покупателя, а только отвечает за фиксацию условий сделки.
Обман со стороны подсудимых происходил изначально, когда они понимая, что не вышлют товар, заключали сделку с людьми. Они выдавали себя не за тех кем являлись на самом деле. Считает, что преступления подсудимыми были произведены с помощью компьютерной техники.
Свидетель ОСОБА_93 в судебном заседании пояснил, что он работает старшим специалистом отдела безопасности интернет аукциона ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16». В сентябре 2010 года в компанию стали поступать жалобы о том, что покупатели не получают заказанный товар, приобретенный на аукционе ІНФОРМАЦІЯ_16 по логину «ІНФОРМАЦІЯ_5»и «ІНФОРМАЦІЯ_6». Покупатели выплачивали деньги, но не получали товар. Продавался дорогой товар по привлекательным ценам, товар предлагался со скидкой более 30%, что ниже рыночной цены. Пользователи принимают выгодное для них предложение, выигрывают аукцион. После проведения аукциона продавцу поступает информация о покупателе, а покупателю - данные продавца и интересующие их конкретные детали. Продавец и покупатель обсуждают условия поставки товара и произведение оплаты. Раньше с такими проблемами и жалобами компания не сталкивалась, может и были какие-то жалобы, но они были не существенные. Были установлены связи ІР адресов «ІНФОРМАЦІЯ_5»и «ІНФОРМАЦІЯ_6», которые в одно время заходили на эти страницы, делали ставки чтоб увеличить рейтинг продавца. Также с вновь созданных учетных записей делались ставки без цели выкупа товара. Покупатель делает ставку у высокорейтингового продавца. ІР адрес не принадлежит компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16». Также были предложения от «ІНФОРМАЦІЯ_5» другим пользователям -продать свою учетную запись, что являлось нарушением аукциона. Если человек соглашался на продажу своей учетной записи, это можно было проследить по сети. Компьютер был использован подсудимыми чтобы выставить лот, внести изменения и прочее, более того была использована интернет платформа «ІНФОРМАЦІЯ_16».
Из показаний свидетеля ОСОБА_94 следует, что он работает начальником отдела безопасности компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16». В сентябре 2010 года стали замечать действия ОСОБА_9 на аукционе. Сначала были так называемые «кидки»со счета пользователя «ІНФОРМАЦІЯ_5» потом со счета «ІНФОРМАЦІЯ_6». С електронного адреса «ІНФОРМАЦІЯ_6», поступали сообщения о взломе електронного адреса. Следов взлома компания не обнаружила и стали наблюдать за пользователями. Было обнаружено, что «ІНФОРМАЦІЯ_6»зарегистрорована на девушку. Позже выяснили, что пользователь «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6» это один и тот же человек. Обнаружили на форуме. На разных форумах были обнаружены сообщения «ІНФОРМАЦІЯ_5» о том, что он покупает счета на аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», также было сообщение в сентябре 2010 года, что такой пользователь ищет связи с правоохранительными органами, работники которых за 500 долларов США должны были выполнить определенные услуги. Какие именно услуги им не известно.
Стали поступать сообщения от рейтинговых подавцов, что им приходят предложения продать учетную запись. Проанализировал учетные записи, вышли на ІР адрес в Донецке и регионе. Было обнаружено, что этот пользователь использовал 6 учетных записей на «ІНФОРМАЦІЯ_16». Все они кроме одной были зарегистрированы на «ІНФОРМАЦІЯ_5», и по его мне нию принадлежит подсудимому ОСОБА_9.
Также свидетель пояснил, что если учетная запись продается, меняется ІР адрес и зачастую меняется пароль. ОСОБА_9 не изменил пароль, менял только ІР адрес. Доступ был общий и к «ІНФОРМАЦІЯ_5»и к «ІНФОРМАЦІЯ_6».
29.09.2010 года был передан счет другому лицу, после этого заходили: 05.10.2010г. с Донецка. Последний раз пользователь «ІНФОРМАЦІЯ_5» заходил на страницу 05.11.2010 года.
Жалобы стали поступать от покупателей, когла хозяин пользователя «Клеопатра»сообщил что его взломали, признаков взлома обнаружено небыло.
По тем данным которые мы передавали в следственные органы «ІНФОРМАЦІЯ_5»и «ІНФОРМАЦІЯ_6» -не взломаны.
Помимо перечисленных доказательств, виновность ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в инкриминируемых им деяниях подтверждена иными собранными доказательствами:
- протоколом от 05.04.2011 г. предъявления фотоснимков для опознания, на котором свидетель ОСОБА_18 опознала по фотоснимку ОСОБА_1 как человека, которого она знает как ОСОБА_1, а также справкой к нему (т.2 л.д.190-191);
- протоколом от 13.04.2011г. предъявления фотоснимков для опознания, на котором свидетель ОСОБА_55. опознала по фотоснимку ОСОБА_1 как человека, которого она знает как ОСОБА_1 и которому предоставила свою банковскую платежную карту, а также справкой к нему (т.2 л.д.233-234);
- протоколом от 10.01.2011г. предъявления фотоснимков для опознания, на котором свидетель ОСОБА_77 опознала по фотоснимку ОСОБА_1 как человека, который представлялся ей как ОСОБА_1, и лишь впоследствии она узнала, что это ОСОБА_1, а также справкой к нему (т.2 л.д.84-85);
- протоколом от 02.06.2011г. предъявления лиц для опознания, на котором свидетель ОСОБА_83 опознал ОСОБА_3 как девушку, представлявшуюся ему именем ОСОБА_3 и предлагавшую к приобретению дизельное топливо (т.6 л.д.219-220);
- протоколом от 02.06.2011г. предъявления лиц для опознания, на котором свидетель ОСОБА_20 опознала ОСОБА_3 как девушку по имени ОСОБА_3, которая как сотрудник туристического агенства, имела доступ к ее личным документам (т.6 л.д.231-232);
- протоколом от 07.06.2011г. предъявления лиц для опознания, на котором свидетель ОСОБА_81 опознала ОСОБА_3 как девушку по имени ОСОБА_3, которая обратилась к ней для исправления электронных файлов с регистрационными документами ЧП «Центральное-Сервис»(т.7 л.д.6-7);
- протоколом от 07.06.2011г. предъявления лиц для опознания, на котором потерпевший ОСОБА_22 опознал ОСОБА_3 как девушку по имени ОСОБА_3, у которой он обнаружил телефон с номером, соответствующим номеру девушки, представившейся ему как ОСОБА_65 (т.7 л.д.3-4);
- протоколоми от 02.06.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_20 и подозреваемой ОСОБА_3, на которой ОСОБА_20 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_3 в получении копий личных документов ОСОБА_20 (т.6 л.д.233);
- протоколом от 07.06.2011г. очной ставки между потерпевшим ОСОБА_22 и подозреваемой ОСОБА_3, на которой ОСОБА_22 подтвердил показания, изобличающие ОСОБА_3 в причастности к совершению преступления (т.7 л.д.5);
-протоколом от 07.06.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_81 и подозреваемой ОСОБА_3, на которой ОСОБА_81 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_3 в причастности к совершению преступления (т.7 л.д.8);
- протоколом от 04.06.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_18 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_18 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании её банковской карты (т.8 л.д.231-232)
- протоколом от 04.08.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_60 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_60 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании её банковской карты (т.8 л.д.233-234);
- протоколом от 04.08.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_58 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_58 подтвердил показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании его банковской карты(т.8 л.д.235-236);
- протоколом от 04.08.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_57 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_57 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании её банковской карты (т.8 л.д.237-239);
- протоколом от 09.08.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_77 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_77 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании банковской карты на имя ОСОБА_38 (т.9 л.д.38-39);
- протоколом от 09.08.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_55 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_55 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании её банковской карты (т.9 л.д.40-41);
- протоколом от 09.08.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_59 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_59 подтвердила показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании её банковской карты (т.9 л.д.42-43);
- протоколом от 09.08.2011г. очной ставки между свидетелем ОСОБА_50 и обвиняемым ОСОБА_1, на которой ОСОБА_50 подтвердил показания, изобличающие ОСОБА_1 в обмане и использовании его банковской карты (т.9 л.д.44-45)
- протоколами от 21.06.2011г. очных ставок между ОСОБА_9 и ОСОБА_1, на которой оба подтвердили показания, изобличающие друг друга в совершении преступлений (т.7 л.д.129-130, т.13 л.д.258-262);
- протоколом от 27.07.2011г. очной ставки между ОСОБА_63 и ОСОБА_1, на которой ОСОБА_63 подтвердил показания, изобличающие ОСОБА_1 в причастности к совершению преступлений (т.8 л.д.178-179);
- протоколом от 03.08.2011г. очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_1, на которой оба подтвердили показания, изобличающие друг друга в совершении преступлений (т.8 л.д.228-229);
- протоколом от 11.08.2011г. очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_3, на которой ОСОБА_10 подтвердил показания, изобличающие ОСОБА_3 в причастности к совершению преступлений, связанных с завладением денежными средствами под видом поставки дизельного топлива (т.9 л.д.54-55);
- справкой из Дзержинского отдела РАЦС г.Кривого Рога от 17.12.2010 г. о том. что ОСОБА_38 умер и имеется актовая запись №400 от 29.04.2009г. (т.1 л.д.236);
- копией договора карточного счета №НОМЕР_5 и обслуживание банковской платежной карты АБ «Укргазбанк»от 05.11.2010 года, из которого следует, что договор составлен ОСОБА_95, действующей от ПАТАК «Укргазбанк» и ОСОБА_38, идентификационный код НОМЕР_21, анкетой клиента, копией паспорта (т.1 л.д.227-232);
- протоколом осмотра лазерного диска формата СD-R с приложенной к нему распечаткой телефонных переговоров (т.9 л.д.143-170);
- материалами обыска, проведенного 24.12.2010г. по месту временного жительства ОСОБА_1, в квартире АДРЕСА_8, в ходе которого обнаружены и изъяты нетбук «НР», ноутбук «Tohiba Satеllite», модем МТС «Коннект», используемые ОСОБА_1 в своих преступных целях, для размещения на интернет-аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16»лотов с заведомо ложной информацией, а также сим-карты мобильных номеров, указанных в лотах как контактные номера продавца товаров; деньги в сумме 20000 грн, принадлежащие ОСОБА_1 (т.1 л.д.213-215);
- протоколом материалами обыска, проведенного 01.06.2011г. по месту временного жительства ОСОБА_1 и ОСОБА_3, в арендуемой ими квартире АДРЕСА_10, в ходе которого обнаружены и изъяты ноутбуки, используемые ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в своих преступных целях, а также записи, отражающие данные о лицах, которым предлагалось к приобретению дизельное топливо по заниженной стоимости (т.6 л.д.156);
- протоколом выемки от 06.01.2011 года и материалами проведенной в ПАО ДФ АБ «Укргазбанк»выемки документов, послуживших основанием для оформления и выдачи банковской карты №НОМЕР_5 на имя ОСОБА_38(т.2 л.д.5-32);
- протоколом выемки от 11.05.2011 года и материалами проведенной в ПАО КБ «ПриватБанк» выемки документов, послуживших основанием для оформления и выдачи банковских карт № НОМЕР_22 на имя ОСОБА_76, № НОМЕР_6 на имя ОСОБА_45, № НОМЕР_23 на имя ОСОБА_58,№ НОМЕР_3 на имя ОСОБА_20, № НОМЕР_24 на имя ОСОБА_25, № НОМЕР_25 на имя ОСОБА_57, № НОМЕР_26 на имя ОСОБА_59, № НОМЕР_27 на имя ОСОБА_18, № НОМЕР_28 на имя ОСОБА_55, № НОМЕР_29 на имя ОСОБА_53, № НОМЕР_30 на имя ОСОБА_50, и иных банковских карт (т.6 л.д.6-139);
- протоколом выемки от 10.08.2011 года и териалами проведенной в филиале «Запорожского РУ»АО Банк «Финансы и Кредит»выемки документов, отражающих движение денежных средств по расчетному счету №НОМЕР_11, принадлежащему ЧП «Союз-Экстраоил»(т.8 л.д.38-118);
- протоколом выемки от 03.08.2011 года и материалами проведенной в Донбасском филиале ПАО «Кредитпромбанк»выемки документов, отражающих движение денежных средств по расчетному счету №НОМЕР_1, принадлежащему ЧП «Центральное-Сервис»;
(т.8 л.д.122-152);
- заключением судебно-компьютерной экспертизы №010 от 22.01.2011г., согласно которого в исследованном ноутбуке, изъятом 24.12.2011г., и находившемся в пользовании ОСОБА_1, была установлена и приобщена в качестве стенограммы информация, отражающая переговоры электронными средствами связи соучастников преступления ОСОБА_1 и ОСОБА_9, касающаяся их совместной преступной деятельности (т.2 л.д.42-75);
- материалами проведенного осмотра жилища, принадлежащего ОСОБА_9, - квартиры АДРЕСА_3, согласно которых по месту жительства ОСОБА_9 обнаружена и изъята находившаяся в его пользовании компьютерная техника (т. 10 л.д.37-38);
- заключением судебно-компьютерной экспертизы №249 от 01.06.2011г., согласно которого в исследованной компьютерной технике (системный блок), изъятой 24.12.2011г., по месту жительства ОСОБА_9., была установлена и приобщена в качестве стенограммы информация, отражающая переговоры электронными средствами связи соучастников преступления ОСОБА_9 и ОСОБА_1, касающаяся их совместной преступной деятельности. На накопителе на жестких магнитных дисках поступившего системного блока обнаружена информация о посещении пользователем интернета ресурсов «ІНФОРМАЦІЯ_16»и «ІНФОРМАЦІЯ_18» (т.12 л.д.70-215);
- материалами комплексного компьютерного исследования, проведенного специалистами ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16», согласно которого установлены и зафиксированы учетные записи (аккаунты), с использованием которых совершались мошеннические действия на интернет-ресурсе аукциона, а также данные о лицах, перечисливших денежные средства в качестве предоплаты за товары, не получивших товары после оплаты, и обратившихся с жалобами в службу безопасности интернет-аукциона «ІНФОРМАЦІЯ_16» (т.4 л.д.3-250, т.5 л.д.1-225; т.7 л.д.192-227);
- протоколом от 27-28.08.2011 года осмотра содержимого оптического диска, содержащего записи телефонных переговоров между соучастниками преступления ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_10, приобщенного в качестве вещественного доказательства, в соответствии с Порядком рассекречивания материальных носителей секретной информации, добытой при осуществлении оперативно-технических мероприятий (т.9 л.д.143-171);
- документами о движении денежных средств по счету № НОМЕР_5, открытого на имя умершего ОСОБА_38 (т.18 л.д.178-185);
- заявлением ОСОБА_12 о привлечении к уголовной ответственности ОСОБА_1 в связи завладением денежных средствами -долларами США обманным путем (т.17 л.д.4); протоколом осмотра места совершения преступления (т.17 л.д.5-9); копиями расписок ОСОБА_1 от 19.07.2008г. о получении денежных средств в общей сумме 5500 долларов (т.17 л.д.10,11); копиями расписок ОСОБА_1 о получении денежных средств в общей сумме 5500 долларов (т.17 л.д.149,150); справкой о курсе доллара США по отношению к гривне, установленного Национальным банком Украины (т.17 л.д.156);
- заявлением ОСОБА_11 о совершенном ОСОБА_1 преступлении (т.17 л.д.29); справкой о курсе доллара США по отношению к гривне, установленного Национальным банком Украины (т.19).
- приобщенным вещественным доказательством -оптическим диском для лазерных систем считывания, содержащие видеофайлы проведенного обыска временно арендуемой квартиры ОСОБА_1 и ОСОБА_18 по адресу: АДРЕСА_8; мобильными телефонами, нетбуком «HewwletPackard»(т.1 л.д.221, т.9 л.д.62);
- приобщенной в качестве вещественного доказательства компьютерной техникой-нетбук, 3G модемом,сим-картами, мобильными телефонами, зарядными устройствами, областным ежегодным справочником, ноутбуком «ASER», МФУ «НР» изъятых по месту жительства по адресу: АДРЕСА_10 (т.6 л.д.156, 178);
- приобщеными в качестве вещественных доказательств мобильными телефонами изъятыми у ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_2 (т.6 л.д.184);
- приобщенной в качестве вещественных доказательств компьютерной техникой (ноутбук, нетбук) а также модемом, изъятыми у ОСОБА_1 и ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_10, позволяющими осуществлять мобильный интернет-доступ (т.7 л.д.235);
- приобщенными в качестве вещественных доказательств ноутбуком «TOSHIBA», двумя 3G модемами «МТС Конект»(т.9 л.д.66);
- приобщенными в качестве вещественных доказательств банковскими картами ПАО КБ «ПриватБанк»№НОМЕР_31, №НОМЕР_32, №НОМЕР_33, квитанцией о получении денежных средств с счета банковской карты №НОМЕР_32 от 23.12.2010г., конвертом с пин-кодом к банковской карте на имя ОСОБА_45, изъятыми при проведении обыска в квартире АДРЕСА_8 (т.9 л.д.63);
-
- приобщенными в качестве вещественных доказательств мобильными телефонами «Нокия 6300»с сим-картой, «Нокия 1200»с сим-картой, расписками на сумму 45000 грн. и 40000 грн. (т.17 л.д.92).
- приобщенной в качестве вещественного доказательства компьютерной техникой -системным блоком компьютера, и другим имуществом, изъятым по месту жительства ОСОБА_9(т.13 л.д.295), которыми являются:
1.Флеш карта в корпусе изготовленном из пластика черно цвета. На корпусе карты имеется надпись красителем белого цвета «Вletооth»;
2.карта памяти черного цвета объемом 2 Гб.. На карте имеются надписи красителем белого цвета «SаnDisk 2 gb. Мsсго»;
3.карточка «Сим-сим»украинского оператора МТС на которой имеются комбинации цифр НОМЕР_34;
4.карточка «Сим-сим»украинского оператора «МТС»на которой имеется комбинация цифр НОМЕР_35.
5.пластиковая карта «Приват- Банк»- Миттева действительная до 01.2014г. расчетный счет карты НОМЕР_36. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstго»;
6.пластиковая карта «Приват- Банк»- Кредитка «Универсальная»действительная до 03.2012 расчетный счет карты НОМЕР_37 выданная на имя ОСОБА_9. В правом верхнем углу имеется надпись «Visa»;
7.пластиковая карта «Приват- Банк»- Миттева действительная до 03.2013 расчетный счет карты НОМЕР_38. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstro»;
8.пластиковая карта «Приват- Банк»- Миттева действительная до 07.2013 расчетный счет карты НОМЕР_39. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstro»;
9.пластиковая карта «Приват- Банк»- Кредитка «Универсальная»действительная до 12.2011 расчетный счет карты НОМЕР_40 выданная на имя ОСОБА_9. В правом верхнем углу имеется надпись «Visa»;
10.пластиковая карта «Приват- Банк»действительная до 12.2011 расчетный счет карты НОМЕР_41. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstro». Данная карта выдана на имя ОСОБА_9.
11 .пластиковая карта «Приват- Банк»- Классик действительная до 04.11 расчетный счет карты НОМЕР_42. В правом верхнем углу имеется надпись «Visa». Данная карта выдана на имя ОСОБА_9. С обратной стороны карты, в нижнем левом углу
имеется фото ОСОБА_9;
12.пластиковая карта «А1fа-Ваnк»действительная до 12.2011 расчетный счет карты НОМЕР_43 выданная на имя ОСОБА_9. В правом нижнем углу имеется надпись «Visa».
13.Коробка из- под стартового пакета украинского оператора «МТС». На коробке указан мобильный номер НОМЕР_44.
14. Коробка из- под стартового пакета украинского оператора «МТС». На коробке указан мобильный номер НОМЕР_45.
15. СД диск на котором имеются надписи magic СD-R 700 МВ/80 min. На диске имеется изображение птицы.
16. Айпод в корпусе серебристого цвета. На передней панели имеется экран размером 4х 3 см. Также на передней панели, под экраном имеется клавиши управления. На корпусе указан серийный номер НОМЕР_71.
17.3аписной блокнот в обложке черного цвета из кожзаменителя. В блокноте имеются различные записи;
18.конверт с банковской карты «Приват- банка». На конверте указан банк «Приват- банк»- миттева. Также на конверте имеется изображение карт вышеуказанного банка;
19. конверт с банковской карты «Приват- банка». На конверте указан банк «Приват- банк»- миттева.
20. уведомление из «ІНФОРМАЦІЯ_16»на листе формата А-4 на котором указан Логин - «ІНФОРМАЦІЯ_19»и код НОМЕР_46.
21.Разрешение на ввоз из-за границы радиоэлектронного оборудования. Данное разрешение на фирменном бланке формата А- 4. На данном разрешении имеется голографический знак, серия 035238 и № разрешения 10-004928. Данное разрешение выдано 12 ноября 2010года.
22. квитанция № 5668 от 21.12.2010 года - электронный перевод на имя ОСОБА_96- г. Киев, в сумме 205,41 гривен;
23.квитанция № 4707 от 03.12.2010 года - электронный перевод на имя КСД- г. Харьков, в сумме 66,30 гривен;
24.п/э пакет в котором находится системный блок.
25. мобильный телефон марки «Нокия»модели 8800 в корпусе черного цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_47.
26.мобильный телефон марки «Нокия»модели N900 в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_48.
27. мобильный телефон марки «АРI»в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_49.
28.мобильный телефон марки «Нокия» модели 6300 в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_50.
29.мобильный телефон марки «Feггаri»в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_51.
Оценив в совокупности все добытые на досудебном следствии и в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых: ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в совершении преступлений по ст.190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины, ОСОБА_9 по ст.190 ч.3 УК Украины и ОСОБА_10 по ст.190 ч.2 УК Украины в совершении преступлений нашла свое подтверждение, полностью доказана в приговоре пояснениями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами и пояснениями гражданских истцов.
Также установлено, что мошеннические действия подсудимые по ст.190 ч.3 УК Украины по завладению чужим имуществом совершили с использованием электронно-вычислительной техники. Подсудимые нарушали установленный порядок продажи товара на торгах на интернет- аукционе «ІНФОРМАЦІЯ_16», представлялись чужими именами, выставляли на продажу несуществующий товар и не имели намерений его продавать и в дальнейшей изменяли условия проведения торгов, а именно: указывали номера телефонов продавца, что является нарушением использования интернет платформы «ІНФОРМАЦІЯ_16», нарушали условия проведения аукционов на интернет -ресурсе компании ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16» используя при этом электронно-вычислительную технику.
Действия подсудимого ОСОБА_1 следует квалифицировать по ст.190 ч.2 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившего значительный ущерб потерпевшему; по ст.190 ч.3 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Действия подсудимой ОСОБА_3 следует квалифицировать по ст.190 ч.2 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц и причинившего значительный ущерб СФХ «ОСОБА_98»; по ст.190 ч.3 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах и путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Действия подсудимого ОСОБА_9 следует квалифицировать по ст.190 ч.3 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Действия подсудимого ОСОБА_10 следует квалифицировать по ст.190 ч.2 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц и причинившего значительный ущерб СФХ «ОСОБА_98».
Следует исключить из обвинения соответственно у ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_3 квалифицирующие признаки -значительный ущерб, как не нашедшие своего подтверждения по эпизодам преступлений в 2010 году, так как согласно примечания 2 ст.185 УК Украины по ст.190 УК Украины зачительным ущербом признается с учетом материального положения потерпевшего и если ему причинен ущерб на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, что в 2010 году составляет сумму от 43450 грн. до 108 625 грн. и в 2011 году составляет от 47050 грн. до 117 625 грн.. А именно исключить значительный ущерб, причиненный потерпевшему ОСОБА_17 в размере 2100 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_19 в размере 2230 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_21 в размере 2200 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_22 в размере 26300 грн., значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_23 в размере 3200 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_24 в размере 2200 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_26 в размере 2200 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_27 в размере 6750 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_28 в размере 3200 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_29 в размере 1180 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_30 в размере 7600 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_31 в размере 2250 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_32 в размере 950 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_33 в размере 440 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_34 в размере 950 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_35 в размере 2400 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_36 в размере 2400 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_37 в размере 1800 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_39 в размере 644 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_40 в размере 1015 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_41 в размере 2716 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_43 в размере 2283 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_44 в размере 8000 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_46 в размере 3930 гривен; значительный ущерб причиненный в 2011 году потерпевшему ОСОБА_47 в размере 2400 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_49 в размере 4100 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_51 в размере 3100 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_52 в размере 2880 гривен, значительный ущерб причиненный потерпевшему ОСОБА_54 в размере 1500 гривен; значительный ущерб причиненный СФХ «ОСОБА_13»в размере 36679 грн.; значительный ущерб причиненный ФХ «Станислав»в размере 39 300 грн..
Назначая наказание подсудимым: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 суд учитывает характер и степень тяжести совершенного каждым преступлений, их роль в совершении преступлений, количество совершенных преступлений, личности подсудимых, смягчающие и отягчающие обстоятельства.
ОСОБА_1 ранее не судим, вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Характеризуется по месту жительства посредственно, не работал, находился в розыске. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит. По заявленным гражданским искам причиненные материальные ущербы признал полностью, моральные ущербы признал частично, считает, что суммы моральных ущербов завышены.
ОСОБА_3 имеет непогашенную судимость, совершила ряд корыстных преступлений в период отбывания наказания с испытательным сроком, по месту жительства характеризуется посредственно, до момента задержания работала, вдова, вину признала полностью, в содеянном раскаялась. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит. Заявленные гражданские иски по эпизодам преступлений, которые ей вменяются признает полностью. Не признает иски по преступлениям, которых она не совершала.
ОСОБА_9 ранее не судим, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, работает. Характеризуется по месту жительства посредственно, по месту работы положительно. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит. Имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Написал явку с повинной, способстовавал следствию в раскрытии преступлений. По заявленным гражданским искам материальные ущербы признал полностью, моральные ущербы признает частично. Не признает иски по преступлениям, которых он не совершал. Частично возместил ущербы: потерпевшему ОСОБА_41 в размере 680 гривен, потерпевшему ОСОБА_39 в размере 161 гривну, потерпевшему ОСОБА_40 в размере 400 гривен. Сумму залога в размере 4000 гривен подсудимый просил суд отнести в счет погашения ущербов по гражданским искам.
ОСОБА_10 в силу закона считается не судим, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, работает. Характеризуется по месту жительства посредственно, по месту работы положительно. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит. Имеет одного несовершеннолетнего ребенка. Заявленные гражданские иски признает в полной сумме. Частично возместил ущерб фермерскому хозяйству «ОСОБА_13»в размере 16005 гривен 05 коп., претензий материального и морального характера к нему ОСОБА_13 не имеет. Не признает иски по преступлениям, которых он не совершал.
К обстоятельству, смягчающему наказание подсудимому ОСОБА_1 суд относит
признание своей вины, раскаяние в содеянном.
К обстоятельству, смягчающему наказание подсудимой ОСОБА_3 суд относит признание своей вины, раскаяние в содеянном и то, что является вдовой.
К обстоятельству, смягчающему наказание подсудимому ОСОБА_9 суд относит признание своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение потерпевшим ущербов, явку с повинной, а также то, что имеет на иждивении двое несовершеннолетних детей.
К обстоятельству, смягчающему наказание подсудимому ОСОБА_10 суд относит признание своей вины, раскаяние в содеянном, а также то, что имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 судом не установлено.
С учетом вышеизложенного, всех обстоятельств дела, смягчающих наказание обстоятельств имеющихся у подсудимых, с учетом характера и степени тяжести совершенных каждым подсудимым преступлений, количества каждым совершенных преступлений и их роли в совершении преступлений, суд приходит к выводу, что необходимо назначить каждому подсудимому достаточное для их исправления и перевоспитания наказание: ОСОБА_1 по ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы, назначив наказание по ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, окончательное наказание ему назначить путем поглощения менее строгого более строгим наказанием и окончательно назначить наказание в виде лищения свободы. ОСОБА_3 необходимо назначить достаточное для ее исправления и перевоспитания наказание по ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы. Согласно ст.71 УК Украины, по совокупности приговоров, следует частично присоединить не отбытое наказание в виде лишения свободы по приговору Дзержинского районного суда г.Кривого Рога Днепропетровской области от 01 июня 2010 года и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы. Следует засчитать в срок отбывания наказания по данному приговору отбытое наказание по приговору от 01.06.2010 года. Оснований для применения подсудимым ОСОБА_1 и ОСОБА_3 ст.ст.69, 69-1,75 УК Украины не имеется.
Подсудимым ОСОБА_9 и ОСОБА_10 необходимо назначить достаточное для их исправления и перевоспитания наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что каждому необходимо применить ст.75 УК Украины и назначить наказание с испытательным сроком, так как их исправление возможно без направления в места лишения свободы.
Разрешая вопрос об удовлетворении гражданских исков, суд приходит к выводу, что гражданский иск СФХ «ОСОБА_13» о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 материального ущерба в размере 36679 гривен необходимо удовлетворить частично. Следует взыскать солидарно с ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в пользу СФХ «ОСОБА_13» остаток невозмещенного материального ущерба в суме 20674 грн. 95 коп.. В взыскании материального ущерба солидарно с подсудимого ОСОБА_9 необходимо отказать, так как он участия в совершении преступления по данному эпизоду не принимал, а в отношении ОСОБА_10- СФХ «ОСОБА_13» иск не поддержал и требований к ОСОБА_10 не имеет в связи с тем, что последний возместил материальный ущерб в суме 16005 гривен 05 коп.
Подлежит частичному удовлетворению граждаский иск Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Чайка» о солидарном взыкании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 материального ущерба в сумме 141400 грн. 00 коп.. Необходимо солидарно взыскать материальный ущерб 141400 гривен с ОСОБА_1 и ОСОБА_3. В взыскании материального ущерба в пользу Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Чайка» солидарно с ОСОБА_10, ОСОБА_9 необходимо отказать, так как они участия в совершении преступления по данному эпизоду не принимали, иск в соответствии со ст.28 УПК Украины не может быть заявлен к указанным подсудимым по данному уголовному делу.
Уточненный гражданский иск потерпевшего ОСОБА_51 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 материального ущерба в размере 3100 грн. компенсацию за причиненный моральный вред -2500 грн. необходимо удовлетворить частично. При определении суммы морального ущерба, суд учитывает глубину и длительность душевных страданий и переживаний потерпевшего и приходит к выводу, что действиями подсудимых действительно причинен потерпевшему моральный вред. Исходя из принципов разумности и справедливости следует гражданский иск о взыскании морального ущерба удовлетворить частично. Следует взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_51 причиненный материальный ущерб в размере 3100 грн., компенсацию за причиненный моральный вред -2500 грн.. В взыскании материального ущерба и морального ущерба солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 -необходимо отказать, так как они участия в совершении преступления по данному эпизоду не принимали, иск в соответствии со ст.28 УПК Украины не может быть заявлен к указанным подсудимым по данному уголовному делу.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_42 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 материального ущерба в размере 4300 грн., а также сумы затраченной на оплату услуг банка в размере 43 грн., а всего 4343 грн. необходимо удовлетворить частично. Следует взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материальный ущерб в размере 4300 грн., а также суму затраченную на оплату услуг банка в размере 43 грн., а всего 4343 грн.. В взыскании материального и морального ущерба солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_10 -необходимо отказать, так как они участия в совершении преступления по данному эпизоду не принимали, иск в соответствии со ст.28 УПК Украины не может быть заявлен к указанным подсудимым по данному уголовному делу.
.Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_27 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 материального ущерба в размере 6750 грн., а также моральный ущерб в размере 6750 гривен- необходимо удовлетворить частично. Следует взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_27 материальный ущерб в размере 6750 грн., а также частично моральный ущерб в размере 2500 гривен. При определении суммы морального ущерба, суд учитывает глубину и длительность душевных страданий и переживаний потерпевшего и приходит к выводу, что действиями подсудимых действительно причинен потерпевшему моральный вред. Исходя из принципов разумности и справедливости следует гражданский иск о взыскании морального ущерба удовлетворить частично. В солидарном взыскании остальной части морального ущерба с ОСОБА_1 и ОСОБА_9 в размере 4250 грн. необходимо отказать. В солидарном взыскании материального и морального ущерба с ОСОБА_3 и ОСОБА_10 следует отказать, так как они участия в совершении преступления по данному эпизоду не принимали, иск в соответствии со ст.28 УПК Украины не может быть заявлен к указанным подсудимым по данному уголовному делу.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_47 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 материального ущерба в размере 2400 грн., средства потраченные на оплату стоимости бензина на дорогу из г.Энергодар в г.Кривой Рог для участия в рассмотрении уголовного дела 568 гривен 11 коп., а также моральный ущерб в размере 2000 гривен- необходимо удовлетворить частично. При определении суммы морального ущерба, суд учитывает глубину и длительность душевных страданий и переживаний потерпевшего и приходит к выводу, что действиями подсудимых действительно причинен потерпевшему моральный вред. Исходя из принципов разумности и справедливости следует гражданский иск о взыскании морального ущерба удовлетворить. Следует взыскать с ОСОБА_1 материальный ущерб в размере 2400 грн., средства потраченные на оплату стоимости бензина на дорогу из г.Энергодар в г.Кривой Рог для участия в рассмотрении уголовного дела 568 гривен 11 коп., а также моральный ущерб в размере 2000 гривен. В солидарном взыскании материального и морального ущерба с ОСОБА_9, ОСОБА_3 и ОСОБА_10 следует отказать, так как они участия в совершении преступления по данному эпизоду не принимали, иск в соответствии со ст.28 УПК Украины не может быть заявлен к указанным подсудимым по данному уголовному делу.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_44 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 материального ущерба в размере 8000 гривен, моральный ущерб в размере 4000 гривен необходимо удовлетворить частично. При определении суммы морального ущерба, суд учитывает глубину и длительность душевных страданий и переживаний потерпевшего и приходит к выводу, что действиями подсудимых действительно причинен потерпевшему моральный вред. Исходя из принципов разумности и справедливости следует гражданский иск о взыскании морального ущерба удовлетворить частично. Следует взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_44 причиненный материальный ущерб в размере 8000 грн., моральный ущерб в размере 2500 грн.. В солидарном взыскании остальной части морального ущерба с ОСОБА_1 и ОСОБА_9 в размере 1500 грн. необходимо отказать. В солидарном взыскании материального и морального ущерба с ОСОБА_3 и ОСОБА_10 следует отказать, так как они участия в совершении преступления по данному эпизоду не принимали, иск в соответствии со ст.28 УПК Украины не может быть заявлен к указанным подсудимым по данному уголовному делу.
.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_32 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 950 гривен необходимо удовлетворить.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_26 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 причиненного материального ущерба в размере 2200 гривен необходимо удовлетворить. Следует взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_26 материальный ущерб 2200 гривен.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_19 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_19 причиненного материального ущерба в размере 2230 грн. необходимо удовлетворить.
Гражданский иск ОСОБА_39 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 644 гривны необходимо удовлетворить в размере 483 грн, в связи с погашением ОСОБА_9 суммы 161 гривны.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_40 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 1015 гривен необходимо удовлетворить частично в связи с погашением ОСОБА_9 суммы 255 гривен. Взыскать солидарно с ОСОБА_1 и ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_40 остаток суммы невозмещенного материального ущерба в размере 760 грн..
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_35 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 причиненного материального ущерба в размере 2400 грн. необходимо удовлетворить.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_41 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 причиненного остатка материального ущерба в размере 1036 грн. необходимо удовлетворить.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_21 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_3 причиненного материального ущерба в размере 2200 грн. необходимо удовлетворить.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_31 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 причиненного материального ущерба в размере 2250 грн. необходимо удовлетворить.
Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Ценр»г.Днепропетровск затраты за проведеную судебную компьютерно - техническую экспертизу от 22.01.2011года в размере -1000 гривен 00 коп. и от 17.08.2011года в размере -1000 гривен; в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Днепропетровской области затраты за проведеную судебную компьютерно - техническую экспертизу №249 от 01.06.2011года в размере -1086 гривен 80 коп.
Денежные средства, изъятые при проведении обыска по адресу: АДРЕСА_8 в сумме 20000 гривен, принадлежащие ОСОБА_1 - необходимо обратить в доход государства.
Денежные средства внесенные ОСОБА_9 по избранной мере пресечения пресечения -в виде залога в размере -4000 гривен находящиеся на депозитном счете Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области (расчетный счет № 37312008000176, МФО 834016, ОКПО 08671538, банк ГУГКУ в Донецкой области г.Донецк - обратить в счет погашения гражданских исков потерпевших.
Денежные средства, находящиеся на счете № НОМЕР_5 ОСОБА_38 в АБ «Укргазбанк» на которые постановлением Ингулецкого районного суда г.Кривого Рога наложен арест - следует обратить в счет погашения гражданских исков заявленных потерпевшими-физическими лицами в связи с совершением преступлений с участием ОСОБА_1 и ОСОБА_9.
Суд не находит оснований для передачи подсудимому ОСОБА_1 по его ходатайству вещественных доказательств, изъятых в ходе обыска квартир, а именно имущества: мобильного телефона «Аррle iphone 3GS 16 Gb; мобильного телефона «BlleckBerry»; нетбука «ASUS»; ноутбука «АССER», МФУ НР; ноутбука «TOSHIBA». Не имеется оснований и для передачи другого имущества- так как в целях обеспечения погашения ущербов по гражданским искам потерпевших, изъятое имущество принадлежащее ОСОБА_1 следует обратить в счет погашения исков. Кроме этого, установлено, часы наручные «TAG HOER», которые просит подсудимый ОСОБА_1 передать ему, согласно протоколов обыска -не изымались.
Вещественные доказательства изъятые в ходе санкционированного обыска съемной квартиры ОСОБА_18 и ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_8 и принадлежащие ОСОБА_18- Ноутбук «TOSHIBA», нетбук «HewwletPackard», которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -передать ОСОБА_18, поскольку принадлежат последней, что подтверждается письменными доказательствами. Оснований для передачи ОСОБА_18: интернет модема МТС, модель: ADU-500А, жесткого диска Westem Digital 1000 GB 2/5 USB Black, мобильного телефона «Nokia E72 Navi Zodium Black» не имется, так как не предоставлено доказательств, что указанное имущество принадлежит именно последней.
Суд не находит оснований для передачи подсудимой ОСОБА_3 по ее ходатайству вещественных доказательств, изъятых в ходе обыска квартиры, а именно имущества: мобильного телефона «Сони Эриксон», мобильного телефона «BlleckBerry», нетбука «ASUS»; ноутбука «АССER», принтер (МФУ) НР; мобильного телефона «Самсунг», мобильного телефона «Нокиа». Надлежащих доказательств о том, что имущество приобреталось для совместной деятельности по созданию туристического агенства физическими лицами: ОСОБА_2, физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_8 и физическим лицом- ОСОБА_3- суду не было предоставлено, а на договоре о совместной деятельности отсутствует печать ФОП ОСОБА_8, то есть указанный договор надлежаще не оформлен. О наличии указанной печати у ФОП ОСОБА_8 свидетельствует должностная инструкция на директора туристического агенства. Не имеется оснований и для передачи другого имущества, так как в целях обеспечения погашения ущербов по гражданским искам потерпевших, изъятое имущество принадлежащее ОСОБА_3 следует обратить в счет погашения исков.
Также суд не находит оснований и для передачи имущества изъятого у подсудимого ОСОБА_9, а именно: мобильный телефон марки «Нокия»модели 8800 в корпусе черного цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_47; мобильный телефон марки «Нокия»модели N900 в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_48; мобильный телефон марки «АРI»в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_49;
28.мобильный телефон марки «Нокия» модели 6300 в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_50; мобильный телефон марки «Feггаri»в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_51, поскольку в целях обеспечения погашения ущербов по гражданским искам потерпевших, изъятое имущество принадлежащее ОСОБА_9 следует обратить в счет погашения исков потерпевших.
Руководствуясь ст. 323-324 УПК Украины, суд,-
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений по ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание по:
- ст. 190 ч.2 УК Украины в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;
-ст.190 ч.3 УК Украины в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание ОСОБА_1 в виде - 4 лет 3 месяцев лишения свободы.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -содержание под стражей.
Наказание ОСОБА_1 исчислять с момента задержания в порядке ст.115 УПК Украины с 01 июня 2011 года.
Засчитать ОСОБА_1 в срок отбывания наказания по данному приговору - время задержания в порядке ст.115 УПК Украины с 15.08.2008года по 18.08.2008 года включительно.
ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений по ст.ст. 190 ч.2,190 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание по:
-ст.190 ч.2 УК Украины в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;
-ст.190 ч.3 УК Украины в виде 4 года 1 месяц лишения свободы.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание ОСОБА_3 в виде -4 года 1 месяц лишения свободы.
Согласно ст.71 УК Украины, по совокупности приговоров, следует частично присоединить не отбытое наказание в виде лишения свободы по приговору Дзержинского районного суда г.Кривого Рога Днепропетровской области от 01 июня 2010 года и окончательно назначить ей наказание 4 года 2 месяца лишения свободы.
Наказание ОСОБА_3 по данному приговору исчислять с момента задержания в порядке ст. 115 УПК Украины с 01 июня 2011 года.
Засчитать ОСОБА_3 в срок отбывания наказания по данному приговору время нахождения ее под стражей с 17.03.2009года по 01.06.2010 года включительно по приговору Дзержинского районного суда г.Кривого Рога от 01.06.2010года по ст.190 ч.3 УК Украины.
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -содержание под стражей.
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступлений по ст.190 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.
На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_9 от отбывания назначенного наказания, если он в течении 3 (трех) лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_9 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять о перемене места жительства, работы; периодически являться в органы уголовно-исполнительной инспекции для регистрации.
Меру пресечения ОСОБА_9 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -избранную в виде залога в размере 4000 гривен.
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений по ст.190 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_10 от отбывания назначенного наказания, если он в течении 3 (трех) лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.
На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_10 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять о перемене места жительства, работы; периодически являться в органы уголовно-исполнительной инспекции для регистрации.
Меру пресечения ОСОБА_10 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Удовлетворить гражданский иск Сельское (Фермерское) Хозяйство «ОСОБА_13» о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9 материального ущерба необходимо удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_3 в пользу Сельского (Фермерского) Хозяйства «ОСОБА_13» остаток невозмещенного материального ущерба в суме 20674 грн. 95 коп.. В взыскании материального ущерба солидарно с подсудимого ОСОБА_9- отказать.
Гражданский иск Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Чайка» о солидарном взыкании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 материального ущерба в сумме 141400 грн. 00 коп. удовлетворить частично. Взыскать солидарно ОСОБА_1, ОСОБА_3 в пользу Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Чайка» материальный ущерб 141400 гривен. В взыскании материального ущерба солидарно с ОСОБА_9, ОСОБА_10 отказать.
Уточненный гражданский иск потерпевшего ОСОБА_51 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 материального ущерба в размере 3100 грн., компенсацию за причиненный моральный вред -2500 грн. удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_51 причиненный материальный ущерб в размере 3100 грн., компенсацию за причиненный моральный вред -2500 грн.. В взыскании материального ущерба и морального ущерба солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 отказать.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_42 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 материального ущерба в размере 4300 грн., а также сумы затраченной на оплату услуг банка в размере 43 грн., а всего 4343 грн. удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материальный ущерб в размере 4300 грн., а также суму затраченную на оплату услуг банка в размере 43 грн., а всего 4343 грн.. В взыскании материального и морального ущерба солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_10 отказать.
.Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_27 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 материального ущерба в размере 6750 грн., а также моральный ущерб в размере 6750 гривен- удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_27 материальный ущерб в размере 6750 грн., а также частично моральный ущерб в размере 2500 гривен. В взыскании солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 остальной части морального ущерба- отказать. В взыскании материального и морального ущерба солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_10 отказать.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_47 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 материального ущерба в размере 2400 грн., средств на оплату стоимости дороги- 568 гривен 11 коп., а также морального ущерба в размере 2000 гривен- удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_47 материальный ущерб в размере 2400 грн., затраты на дорогу- 568 гривен 11 коп., а также моральный ущерб в размере 2000 гривен. В солидарном взыскании материального и морального ущерба с ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 отказать.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_44 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10 материального ущерба в размере 8000 гривен, морального ущерба в размере 4000 гривен - удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_44 причиненный материальный ущерб в размере 8000 грн., моральный ущерб в размере 2500 грн.. В солидарном взыскании остальной части морального ущерба с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в размере 1500 грн. - отказать. В солидарном взыскании материального и морального ущерба с ОСОБА_3, ОСОБА_10 - отказать.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_32 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 950 гривен - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_32 материальный ущерб в размере 950 гривен.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_26 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 причиненного материального ущерба в размере 2200 гривен удовлетворить полностью. Следует взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_26 материальный ущерб 2200 гривен.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_19 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_19 причиненного материального ущерба в размере 2230 грн. необходимо удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_19 материальный ущерб в размере 2230 грн.
Уточненный гражданский иск ОСОБА_39 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 483 гривны необходимо удовлетворить. Взыскать солидарно ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_39 остаток суммы невозмещенного материального ущерба в размере 483 грн..
Уточненный гражданский иск потерпевшего ОСОБА_40 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 материального ущерба в размере 760 гривен удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_40 остаток суммы невозмещенного материального ущерба в размере 760 грн..
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_35 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9. причиненного материального ущерба в размере 2400 грн. - удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_35 остаток суммы невозмещенного материального ущерба в размере 2400 грн..
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_41 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 остатка причиненного материального ущерба в размере 1036 грн. -удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_41 материальный ущерб в размере 1036 грн..
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_21 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_3 причиненного материального ущерба в размере 2200 грн.- удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_21 материальный ущерб в сумме 2200 гривен.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_31 о солидарном взыскании с ОСОБА_1, ОСОБА_9 причиненного материального ущерба в размере 2250 грн. - удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу ОСОБА_31 материальный ущерб в сумме 2250 гривен.
Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ОСОБА_9 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Ценр»г.Днепропетровск затраты за проведеную судебную компьютерно - техническую экспертизу от 22.01.2011года в размере -1000 гривен 00 коп. и от 17.08.2011года в размере -1000 гривен; в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Днепропетровской области затраты за проведеную судебную компьютерно - техническую экспертизу №249 от 01.06.2011года в размере -1086 гривен 80 коп.
Денежные средства в сумме 20000 гривен, находящиеся в ФЭО КГУ ГУ УМВ Украины в Днепропетровской области, принадлежащие ОСОБА_1 - обратить в доход государства.
Денежные средства в сумме залога -4000 гривен, внесенные ОСОБА_9 в виде залога, находящиеся на депозитном счете Торезского ГО ГУ ВМД Украины в Донецкой области расчетный счет № 37312008000176, МФО 834016, ОКПО 08671538, банк ГУГКУ в Донецкой области г.Донецк - обратить в счет погашения гражданских исков потерпевших.
Денежные средства, находящиеся на счете № НОМЕР_5 ОСОБА_38 в ПАО АБ «Укргазбанк», г.Днепропетровск, ул.Челюскина,12 - обратить в счет погашения гражданских исков заявленных потерпевшими-физическими лицами.
Вещественные доказательства:
-оптический диск для лазерных систем считывания, содержащий видеофайлы проведенного обыска временно арендуемой квартиры ОСОБА_1 и ОСОБА_18 по адресу: АДРЕСА_8- находящийся на при уголовном деле оставить при нем (т.1 л.д.221);
-изъятые блокноты и тетрадные листы, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в области (т.9 л.д.57, 58)- уничтожить;
изъятый конверт с пин-кодом банковской карточки ПАО КБ «ПриватБанк-Миттэва», выданной на имя ОСОБА_97, находящийся в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в области (т.9 л.д.59, 60)- уничтожить;
Вещественные доказательства: изъятые в ходе санкционированного обыска съемной квартиры ОСОБА_18 и ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_8- Ноутбук «TOSHIBA», серийный номер 88049431Q, модель PSAG4E и нетбук «HewwletPackard», которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -передать ОСОБА_18 (т.9 л.д.61-62, 65-66);
-мобильный телефон «Iphone 3G 32 Gb», IMEI НОМЕР_52 в корпусе белого цвета, с установленной в него сим-картой мобильного оператора «UMC»с абонентским номером НОМЕР_53, мобильный телефон «Nokia N 82», IMEI НОМЕР_54 в корпусе черного цвета, с установленной в него сим-картой мобильного оператора «Киевстар»с абонентским номером НОМЕР_55; флеш-накопитель «Prestiqio»А1Ь6330176 в кожаном чехле белого цвета объемом 2 Gb; съемный жесткий диск «WD», которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -обратить в счет погашения гражданских исков (т.9 л.д.61-62);
пластиковые банковские карточки ПАО КБ «ПриватБанк»№НОМЕР_31, №НОМЕР_32, №НОМЕР_33, квитанцию о получении денежных средств с банковской карточки ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_56 от 23.12.2010г., конвертом с пин-кодом к банковской карточки ПАО КБ «ПриватБанк»- Миттэва», выданной на имя ОСОБА_45, которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -уничтожить (т.9 л.д.63-64);
два 3G модемами «МТС Конект», три сим-карты «МТС -конект 3 G»и бумажный стикер «МТС- конект 3 G, которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -обратить в счет погашения гражданских исков (т.9 л.д.65-66);
диск CD-R для лазерных систем считывания, содержащий файлы аудиозаписей телефонных переговоров абонентов мобильной связи с данными: ОСОБА_1, ОСОБА_3- который находится при уголовном деле оставить при нем (т.9 л.д.171);
справочник фермерских хозяйств Кироградской области 2010-2011 и справочник агрофирмований Кировоградской области-2010г., содержащие рукописные записи, которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -уничтожить (т.6 л.д.178-179);
областной ежегодный справочник «Запорожье 2011», выпуск №16 на 338 листах; телефонный справочник предприятий, организаций и учреждений г.Донецка и Донецкой области 2011года, выпуск №16 на 670 листах; справочно-информационный рекламный каталог АПК Херсонщины выпуск №16(4) 2007года; визитные карточки в количестве 67 штук; блокнот «Турция 2010»с листами на металлической спирали с рукописными записями; блокнот с обложкой под дерево с листами на металлической спирали с рукописными записями; дневник в твердой обложке синего цвета с рукописными записями; блокнот «Note Book»с обложкой черного цвета с рукописными записями; 10-ть листов формата А4 с записями номеров мобильных телефонов и их владельцев; файл с ксерокопиями документов; акты сверки материальных средств по книге основных средств на 20.06.2004г., на 16.03.2005г. на 6-ти листах, которые находятся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -уничтожить (т.6 л.д.180-181);
мобильный телефон «NOKIA 7230», IMEI НОМЕР_57 в корпусе черного цвета со стальными вставками по бокам, с установленной в него флеш-картой с объемом памяти 2 Гб и сим-картой мобильного оператора «Киевстар»с абонентским номером НОМЕР_58 и мобильный телефон «NOKIA 1800» IMEI НОМЕР_59 в корпусе черного-серого цвета, с установленной в него сим-картой мобильного оператора «Киевстар»с абонентским номером НОМЕР_60, которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области - обратить в счет погашения гражданских исков (6 л.д.184-185);
мобильный телефон «Blaсk Berry», IMEI НОМЕР_61 в корпусе черного цвета, с установленной в него сим-картой мобильного оператора «Киевстар»с абонентским номером НОМЕР_62; мобильный телефон «SAMSUNG GT-C3530», IMEI НОМЕР_63 в металлическом корпусе стального цвета, с установленной в него сим-картой мобильного оператора «Киевстар»с абонентским номером НОМЕР_64; мобильный телефон «Sony Ericsson T303», IMEI НОМЕР_65 в металлическом
корпусе серого цвета; пять зарядных устройств: одно к мобильному телефону «NOKIA», два к «SAMSUNG», одно к «Sony Ericsson»и одно к «Jabra»; МФО «HP Deskjet3050J610S»CN0992B6QZ в корпусе черного цвета с сетевым кабелем и банкой черной краски Н30/В, которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области- обратить в счет погашения гражданских исков (6 л.д.157-158);
клише с реквизитами ФЛП ОСОБА_8, идентификационный код НОМЕР_66 и факсимиле с полписью ОСОБА_8, находящиеся на на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области -передать ОСОБА_8 (т.6 л.д.159-160);
нетбук «АSUS Есе РС»15G29L000750 с ЗG-модемом «Киевстар», IMEI НОМЕР_67 и ноутбук «АСЕR»LХR4R0800504419В8D1601 с ЗG-модемом «МТС Конект», серийный номер НОМЕР_68, которые находятся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области- обратить в счет погашения гражданских исков (т.7 л.д.234-235);
ноутбук «HP»СNF9498NKS, который находится на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Криворожского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области- обратить в счет погашения гражданских исков (т.7 л.д.236-237);
мобильный телефон «Нокия 6300»с сим-картой НОМЕР_69, мобильный телефон «Нокия 1200»с сим-картой НОМЕР_70, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Жовтневом РО КГУ -обратить в счет погашения гражданских исков (т.17 л.д.92);
две расписки на сумму 45 000 гривен, 40 000 гривен, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Жовтневом РО КГУ- передать лицу, которому они были написаны (т.17 л.д.92-93);
план схема, заявление о переводе денег, гарантийный талон с чеком, акт выполненных работ, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Жовтневом РО КГУ- уничтожить (т.17 л.д.92).
Вещественные доказательства, изъятые в АДРЕСА_3 и перечисленные в пунктах 1, 2, 3, 4, 15, 16, а именно:
1.Флеш карта в корпусе изготовленном из пластика черно цвета. На корпусе карты имеется надпись красителем белого цвета «Вletооth»;
2 . карта памяти черного цвета объемом 2 Гб.. На карте имеются надписи красителем белого цвета «SаnDisk 2 gb. Мsсго»;
3. карточка «Сим-сим»украинского оператора МТС на которой имеются комбинации цифр НОМЕР_34;
4 . карточка «Сим-сим»украинского оператора «МТС»на которой имеется комбинация цифр НОМЕР_35,
15. СД диск на котором имеются надписи magic СD-R 700 МВ/80 min. На диске имеется изображение птицы;
16 . Айпод в корпусе серебристого цвета, серийный номер НОМЕР_71,
которые находятся на ответственном хранении у ОСОБА_9- обратить в счет погашения гражданских исков (т.13 л.д.297-298);
Вещественные доказательства, 8 банковских карт перечисленные в пунктах: 5-12, а именно:
5 .пластиковая карта «Приват- Банк»- Миттева действительная до 01.2014г. расчетный счет карты НОМЕР_36. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstго»;
6 .пластиковая карта «Приват- Банк»- Кредитка «Универсальная»действительная до 03.2012 расчетный счет карты НОМЕР_37 выданная на имя ОСОБА_9. В правом верхнем углу имеется надпись «Visa»;
7 .пластиковая карта «Приват- Банк»- Миттева действительная до 03.2013 расчетный счет карты НОМЕР_38. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstro»;
8 .пластиковая карта «Приват- Банк»- Миттева действительная до 07.13 расчетный счет карты НОМЕР_39. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstro»;
9 .пластиковая карта «Приват- Банк»- Кредитка «Универсальная»действительная до 12.2011 расчетный счет карты НОМЕР_40 выданная на имя ОСОБА_9. В правом верхнем углу имеется надпись «Visa»;
10 .пластиковая карта «Приват- Банк»действительная до 12.2011 расчетный счет карты НОМЕР_41. В правом верхнем углу имеется надпись «Маеstro», выдана на имя ОСОБА_9;
11 .пластиковая карта «Приват- Банк»- Классик действительная до 04.2011 расчетный счет карты НОМЕР_42. В правом верхнем углу имеется надпись «Visa». Данная карта выдана на имя ОСОБА_9. С обратной стороны карты, в нижнем левом углу
имеется фото ОСОБА_9;
12 .пластиковая карта «А1fа-Ваnк»действительная до 12.2011 расчетный счет карты НОМЕР_43 выданная на имя ОСОБА_9. В правом нижнем углу имеется надпись «Visa», которые находятся на ответственном хранении у ОСОБА_9- обратить по указанным банковским картам денежные средства в счет погашения гражданских исков, а пластиковые карты уничтожить (т.13 л.д.297-298);
Вещественные доказательства, перечисленные в пунктах: 13, 14, 17,18,19,20,21,22,23, а именно:
13.Коробка из- под стартового пакета украинского оператора «МТС». На коробке указан мобильный номер НОМЕР_44;
14. Коробка из- под стартового пакета украинского оператора «МТС». На коробке указан мобильный номер НОМЕР_45;
17.3аписной блокнот в обложке черного цвета, из кожзаменителя. В блокноте имеются различные записи;
18.конверт с банковской карты «Приват- банка». На осматриваемом конверте указан банк «Приват- банк»- миттева. Также на конверте имеется изображение карт вышеуказанного банка;
21. конверт с банковской карты «Приват- банка». На осматриваемом конверте указан банк «Приват- банк»- миттева;
22. уведомление из «ІНФОРМАЦІЯ_16»на листе формата А-4 на котором указан Логин - «ІНФОРМАЦІЯ_19»и код НОМЕР_46;
21.Разрешение на ввоз из-за границы радиоэлектронного оборудования. Данное разрешение на фирменном бланке формата А- 4. На данном разрешении имеется голографический знак, серия 035238 и № разрешения 10-004928. Данное разрешение выдано 12 ноября 2010года.
22. квитанция № 5668 от 21.12.2010 года - электронный перевод на имя ОСОБА_96- г. Киев, в сумме 205,41 гривен;
23.квитанция № 4707 от 03.12.2010 года - электронный перевод на имя КСД- г. Харьков, в сумме 66,30 гривен,
которые находятся на ответственном хранении у ОСОБА_9- оставить у последнего.
Вещественные доказательства, перечисленные в пункте 24, а именно:
24.п/э пакет в котором находится системный блок, переданные и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области- обратить в счет погашения гражданских исков (т.13 л.д.295-296);
Вещественные доказательства, перечисленные в пунктах: 25, 26, 27, 28,29, а именно:
25. мобильный телефон марки «Нокия»модели 8800 в корпусе черного цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_47;
26.мобильный телефон марки «Нокия»модели N900 в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_48;
27. мобильный телефон марки «АРI»в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_49;
28.мобильный телефон марки «Нокия» модели 6300 в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_50;
29.мобильный телефон марки «Feггаri»в корпусе серебристого цвета, ИМЕЙ телефона НОМЕР_51, которые находятся на ответственном хранении у ОСОБА_9- обратить в счет погашения гражданских исков (т.13 л.д.297-298).
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области на протяжении 15 суток с момента его провозглашения через Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога, а осужденными ОСОБА_1, ОСОБА_3 в тот же срок с момента вручения им копии приговора.
Судья: Л.Я.Соловьева
| Дата ухвалення рішення | 19.11.2012 |
| Оприлюднено | 18.03.2013 |
| Номер документу | 29762164 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1-379/11
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні