Вирок

від 05.04.2013 по справі 1106/4067/2012

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Долинський районний суд Кіровоградської області

Справа № 1106/4067/2012

2013 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2013м. Долинська

Долинський районний суд Кіровоградської області в складі:

головуючого Степанов С.В.

при секретарі Буйновсьій О.Ю,

з участю прокурора Орел Р.П.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Долинська кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Долинська Кіровоградської області, українець, гр.. України, освіта вища, тимчасово не працює, зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_2

у вчинені злочину передбаченому ч. 3 ст. 365 КК України.

ВСТАНОВИВ :

Підсудний ОСОБА_2 обвинувачується у перевищенні службових повноважень, тобто в умисному вчинені дій, які явно виходять за межі наданих прав чи повноважень ,що спричинили тяжкі наслідки , яке було вчинено за наступних обставин.

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 11.04.06 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Петрівське-Плюс», яке розташоване за юридичною адресою по вулиці Терешкової, 15 в с. Петрівське Петрівського району Кіровоградської області.

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 04.05.06 введено процедуру розпорядження майном щодо боржника ТОВ «Петрівське-Плюс» та призначено розпорядником майна вказаного товариства арбітражного керуючого ОСОБА_3.

ОСОБА_2, перебуваючи згідно з наказом № 2-а від 21.01.03 на посаді заступника директора з фінансових питань ТОВ «Петрівське-плюс», маючи право підпису фінансових та бухгалтерських документів товариства, та, відповідно до наказу № 12 від 01.02.07 виконуючи обов'язки директора ТОВ «Петрівське-плюс», згідно зі статутом товариства будучи особою, яка без довіреності здійснює дії від імені Товариства, у тому числі заключає договори, підписує документи, представляє Товариство на усіх підприємствах, в установах та організаціях, являючись службовою особою, відповідальною за виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень.

Так, у порушення вимог п. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яким визначено, що керівник боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника, ОСОБА_2 05.02.07, без погодження питання з розпорядником майна ТОВ «Петрівське-плюс» - арбітражним керуючим ОСОБА_3, уклав від імені ТОВ «Петрівське-плюс» з Державним підприємством «Державний резервний насіннєвий фонд України» договір сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року.

За умовами вказаного договору ОСОБА_2 розпорядився майном ТОВ «Петрівське-плюс», а саме: насінням урожаю 2007 року загальною вартістю з урахуванням ПДВ - 1 746 818,21 грн., при тому, що балансова вартість активів боржника - ТОВ «Петрівське-плюс» станом на 01.01.07 складала 12 959 900 грн., тобто сума вказаного договору сортозаміни - 1 746 818,21 грн. значно перевищувала один відсоток балансової вартості активів боржника, який складає 129 599,0 грн., зобов'язавшись передати вказаний товар не пізніше 01.09.07 та передбачивши в якості забезпечення виконання умов вищевказаного договору договір застави посівів насіння ячменю та гороху, а також майбутнього урожаю 2007 року з площі 2 184 га, який повинен бути нотаріально посвідченим у термін до 25 травня 2007 року.

У подальшому директор ТОВ "Петрівське - плюс" ОСОБА_2 у порушення вимог п. 4.3 наказу Міністерства Аграрної політики України «Про затвердження Порядку проведення розрахунків із постачальниками та зберігачами насіння сільськогосподарських рослин державного резервного насіннєвого фонду і користувачами» № 468/787 від 17.12.04, яким визначено, що реалізація (відпуск) насіння сільгосптоваровиробникам у позичку здійснюється на підставі договорів поставки насіння з відстрочкою платежу до одного господарського року, забезпеченням виконання умов договору поставки заставою майна позичальника і страхуванням посівів та п.п.7.5 договору сортозаміни від 05.02.07, не забезпечив укладення з ДП "ДРНФУ" договору застави посівів ячменю та гороху врожаю 2007 року з площі 2184 га, не забезпечив страхування посівів, чим унеможливив, у випадку настання форс-мажорних обставин або іншого невиконання умов договору з боку ТОВ "Петрівське - плюс", поновлення майнових прав державного підприємства.

Відповідно до умов п.п. 3.2 договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року, ДП "ДРНФУ" здійснило поставку посівного матеріалу до ТОВ «Петрівське-плюс» на загальну суму 1053837,95 грн.

Продовжуючи умисно вчиняти дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, 26.06.07 ОСОБА_2, у порушення вимог п. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", без погодження з розпорядником майна ТОВ «Петрівське-плюс» - арбітражним керуючим ОСОБА_3, уклав від імені ТОВ «Петрівське-плюс» з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» додаткову угоду № 260607/01 до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.07, за умовами якої ОСОБА_2 розпорядився майном ТОВ «Петрівське-плюс» шляхом зменшення загальної вартості товару за договором від 05.02.07 до 1 053 837, 95 грн., а також передбачивши в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором вексель, який повинен бути наданий до 02.07.07.

Продовжуючи умисно вчиняти дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, ОСОБА_2, у порушення вимог п. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", без погодження з розпорядником майна ТОВ «Петрівське-плюс» - арбітражним керуючим ОСОБА_3, з метою створення уявлення про можливість ТОВ «Петрівське-плюс» сплатити ДП "ДРНФУ" грошові кошти за договором сортозаміни № 050207/03 від 05.02.07, склав і підписав 02.07.07 завідомо для нього неправдивий офіційний документ - простий вексель серії АА № 00556148, прийнявши на себе грошові зобов'язання щодо платежу за векселем на суму 1 369 989,34 грн. з датою сплати до 01.09.07, який, всупереч вимог ч. 3 ст. 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні», головним бухгалтером товариства ОСОБА_5 не підписувався, оскільки, відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 44 від 29.03.11, виконаний з наслідуванням підпису ОСОБА_5 іншою особою.

Крім того, на момент складання і підписання простого векселю директор ТОВ «Петрівське-плюс» ОСОБА_2 усвідомлював, що товариство є фактично неплатоспроможним, оскільки майно ТОВ «Петрівське-плюс» на підставі постанови відділу Державної виконавчої служби Петрівського районного управління юстиції від 21.01.06 арештовано та оголошено про заборону його відчуження, про що у державному реєстрі заборон відчуження майна 17.04.06 здійснено запис за № 3112354.

У подальшому, ОСОБА_2, будучи службовою особою суб'єкта господарської діяльності, надавши 02.07.07 до ДП "ДРНФУ" підроблений простий вексель серії АА № 00556148, який містив неправдиву інформацію про його підписання головним бухгалтером ТОВ «Петрівське-плюс» ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Продовжуючи умисно вчиняти дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, ОСОБА_2, у порушення вимог п. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", без погодження з розпорядником майна ТОВ «Петрівське-плюс» - арбітражним керуючим ОСОБА_3, 27.07.07 уклав від імені ТОВ «Петрівське-плюс» з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» додаткову угоду № 270707/01 до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року, за умовами якої розпорядився майном товариства, змінивши граничний термін виконання зобов'язань товариства щодо передачі товару загальною вартістю в сумі 1 053 837, 95 грн. з 01.09.07 на 01.09.08.

Упродовж дії договору сортозаміни і в подальшому ТОВ "Петрівське-плюс" не здійснювало відшкодування в будь-якій формі існуючої заборгованості, яка складає 1053837,95 грн.

За рішеннями Господарського суду Кіровоградської області від 23.11.09 та від 09.02.10 вирішено стягнути з ТОВ «Петрівське плюс» на користь ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» заборгованість у сумі 400 000 грн. та 653 837,95 грн. відповідно.

Своїми умисними систематичними незаконними діями, пов'язаними з явним виходом за межі наданих йому прав та повноважень, у тому числі шляхом складання і видачі завідомо неправдивого документа, ОСОБА_2 спричинив тяжкі наслідки у вигляді завдання значної матеріальної шкоди державному підприємству «Державний резервний насіннєвий фонд України», пов'язаної з неможливістю виконання ТОВ "Петрівське-плюс" договірних зобов'язань перед вказаним державним підприємством на суму 1 053 837,95 грн.

Крім цього, на виконання Законів України «Про племінну справу у тваринництві», «Про загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року» Положенням про умови проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.04 № 488, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.01.05 за № 48/10328 (далі Положенням) визначено порядок організації та проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України. Відповідно до пункту 1.2. Положення, воно поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яким за результатами державної атестації присвоєно відповідний статус.

Відповідно до ч. 3 п. 2.3 Положення, заявки на участь у конкурсі наступних років приймаються комісіями уповноважених органів та Мінагрополітики з 15 жовтня до 15 листопада, що передує року, у якому здійснюватимуться роботи з виконання Загальнодержавної програми. Частиною 5 пункту 4.5 та п. 4.6 Положення передбачено підстави, за яких претендент не може бути визначеним переможцем конкурсу, а саме: неплатоспроможність претендента, заборгованість з виплати заробітної плати, а також перед державним та місцевими бюджетами, визнання банкрутом або порушення справи про банкрутство.

ОСОБА_2, згідно з наказом № 2-а від 21.01.03 обіймаючи посаду заступника директора з фінансових питань ТОВ «Петрівське-плюс», маючи право підпису фінансових та бухгалтерських документів товариства, діючи умисно, подав у 2006 році як претендент заявку на участь у конкурсі з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України, на 2007 рік за встановленою формою та, за змістом вказаної заявки, будучи ознайомленим з вимогами Положення, перевищуючи свої службові повноваження, організував, за невстановлених слідством обставин, підписання від імені директора товариства ОСОБА_7 пакету документів щодо участі у конкурсі, які самостійно надав до Міністерства аграрної політики України. При цьому ОСОБА_2, усвідомлюючи, що відповідно до вимог п.п. 2.12 Положення про умови проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.04 № 488 несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації, відповідну інформацію про заборгованість за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України, з виплати заробітної плати більше ніж півроку та про порушення 11.04.06 справи про банкрутство відносно ТОВ «Петрівське-плюс» до комісії не надав, внаслідок чого приховав неплатоспроможність очолюваного ним підприємства та створив у конкурсної комісії враження про відсутність заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами, а також з виплати заробітної плати і наявності порушеної справи про банкрутство упродовж часу, в якому підприємство зверталося із заявкою на участь у конкурсі.

При цьому фактично на підприємстві рахувалась заборгованість понад шість місяців по сплаті податку з доходів фізичних осіб в сумі 138060 грн., відрахуванню внесків до Пенсійного фонду України у сумі 85154,39 грн. та 11.04.06 Господарським судом Кіровоградської області порушено провадження у справі № 9/62 про банкрутство підприємства ТОВ «Петрівське-плюс».

Упродовж 2007 року на підставі поданих ТОВ «Петрівське плюс» документів та відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік», з Державного бюджету України ТОВ «Петрівське-плюс», як переможцю конкурсу з визначення виконавців відповідної Загальнодержавної програми, Міністерством аграрної політики України виділено та перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "Петрівське плюс" 100 тис. грн. для здешевлення придбання племінних (генетичних) ресурсів Знам'янського типу південної м'ясної породи, що створюється, та 130 тис. грн. доплат на розширення власної племінної бази за рахунок власного вирощування (відтворення) збільшення чисельності корів Знам'янського типу південної м'ясної породи, що створюється, а всього виділено бюджетних коштів у сумі 230 тис. грн.

У подальшому ОСОБА_2, будучи призначеним відповідно до наказу № 12 від 01.02.07 на посаду виконувача обов'язків директора ТОВ «Петрівське-плюс» та згідно зі статутом товариства будучи особою, яка без довіреності здійснює дії від імені «Товариства», у тому числі заключає договори, підписує документи Товариства, являючись службовою особою, відповідальною за виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, усвідомлюючи факт отримання ТОВ «Петрівське-плюс» бюджетних коштів у сумі 230 тис. грн. з порушенням конкурсних умов, достовірно знаючи про наявність заборгованості більше ніж півроку зі сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) до державного, місцевого бюджету та Пенсійного фонду, з виплати заробітної плати, та фактичної неплатоспроможності підприємства у зв'язку з порушенням справи про банкрутство щодо нього, всупереч письмового зобов'язання від 26.03.07 підписаного ним, як керівником підприємства - одержувача коштів Державного бюджету України за відповідною бюджетною програмою, від коштів Державного бюджету України не відмовився, про вказані обставини Мінагрополітики в 2-х тижневий термін та у подальшому не повідомив.

При цьому, у порушення вимог п. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ОСОБА_2, без погодження питання з розпорядником майна ТОВ «Петрівське-плюс» - арбітражним керуючим ОСОБА_3, використав бюджетні кошти в сумі 230 тис. грн. у господарській діяльності підприємства, при тому, що вартість одного відсотку балансової вартості активів підприємства складала 129599,0 грн. а саме:

-06.04.07 та 26.04.07 грошові кошти у сумі по 50 тис. грн. кожного разу перераховано ПСП "Лан", засновником якого був ОСОБА_2, на здешевлення придбання племінних телиць та бичків, при цьому останнє не мало статусу племінного господарства, а ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів Міністерством аграрної політики України ПСП "Лан" не надавалась;

-05.07.07 грошові кошти у сумі 19416,29 грн. перераховано ПП ОСОБА_8 як оплата за дизпаливо, та грошові кошти у сумі 49930 грн. перераховано ПСП "Лан", засновником якого був ОСОБА_2, як оплата за придбані корма;

-03.08.07 грошові кошти у сумі 10200 грн. перераховано ПП ОСОБА_8 як оплата за запчастини.

Також з виділених коштів відділом ДВС Петрівського РУЮ стягнуто грошові кошти у сумі 50453, 67 грн. на погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ТОВ "Петрівське-плюс".

Під час використання коштів державної програми ОСОБА_2, будучи керівником сільгосппідприємства та маючи доступ до його печатки, підготував та організував підписання невстановленими особами від імені директора ТОВ «Петрівське плюс» ОСОБА_7, який на той час на посаді директора не працював, договорів купівлі-продажу № 03/04 від 29.03.07 та № 19/04 від 19.04.07 із ПСП «Лан», засновником та директором якого являвся він особисто, на підставі яких на розрахункові рахунки ПСП «Лан» управлінням Державного казначейства у Петрівському районі перераховано державні кошти, отримані ТОВ «Петрівське плюс» за загальнодержавною програмою «Селекція у тваринництві», тобто склав і видав завідомо неправдиві документи.

Внаслідок протиправних дій директора ТОВ «Петрівське-плюс» ОСОБА_2 вказаним підприємством всупереч встановлених Положенням умов використано в господарській діяльності безпідставно отримані бюджетні кошти у сумі 179 546, 33 грн., чим на відповідну суму спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, які, відповідно до пункту 1.3 Положення полягають у забезпеченні виконання Закону України «Про загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року»; ефективному використанні коштів державного бюджету, виділених на виконання Загальнодержавної програми; створенні середовища для конкурентного визначення виконавців Загальнодержавної програми; виборі найсприятливіших умов раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності для поліпшення генетичної якості тварин, підвищення конкурентоспроможності тваринництва; функціонування єдиної системи селекції.

Підсудний ОСОБА_2 вину не визнав та на підставі ст. 63 Конституції відмовився надавати пояснення.

Свідок ОСОБА_5 повідомила, що у період з 24.02.07 по вересень 2009 року працювала на посаді виконувача обов'язків головного бухгалтера ТОВ «Петрівське-плюс». Після її призначення на посаду офіційної бухгалтерська документація не передавалась, акти прийому-передачі не складались. Засновниками підприємства ТОВ «Петрівське-плюс» являлись ПСП «Лан», ТОВ «Пік-2000». Спершу офіційно директором підприємства був ОСОБА_7, але фактичне керівництво діяльністю підприємства здійснював ОСОБА_2, який працював на посаді заступника директора підприємства та у відсутності ОСОБА_7 виконував обов'язки директора, а у подальшому після звільнення ОСОБА_7 з посади директора, директором призначено ОСОБА_2 У лютому 2007 року ТОВ «Петрівське-плюс» уклало договір сортозаміни з державним підприємством «Державний резервний насіннєвий фонд України» на поставку посівного матеріалу до ТОВ «Петрівське-плюс», яке було доставлено з державного фонду та відображено у бухгалтерському обліку підприємства. Посівний матеріал висаджувався на землях ТОВ «Петрівське-плюс», а також реалізовувався до ПСП «Лан», яке являється засновником ТОВ «Петрівське-плюс». Підготовкою документів для отримання посівного матеріалу державного насіннєвого фонду займались ОСОБА_2 разом із головним бухгалтером ПСП «Лан» ОСОБА_9, які безпосередньо вирішували питання отримання посівного матеріалу як у Петрівському районі, так і в містах Кіровоград та Київ.

Яким чином ТОВ «Петрівське-плюс» повинно було здійснювати розрахунок за поставлений посівний матеріал їй не відомо, під час її роботи на посаді головного бухгалтера платежів до державного насіннєвого фонду не здійснювалось. Зернові культури до державного насіннєвого фонду не повертались, так як навесні та влітку 2007 року була сильна посуха, врожай зернових було втрачено, що підтверджено перевірками відповідних служб та інспекцій, а також звітами ТОВ «Петрівське-плюс».

Про те, що 02.07.07 ТОВ «Петрівське-плюс» видало простий вексель ДП «Державний резервний насіннєвий фонд» на суму 1369989,34 грн. їй нічого не відомо, вона як головний бухгалтер підприємства такий вексель не підписувала, у бухгалтерському обліку цей вексель не відображений, зазначена у векселі сума до державного насіннєвого фонду не сплачувалась. Вільних коштів, які підлягали сплаті по вказаному векселю до ДП «Державний резервний насіннєвий фонд» у сумі 1 369 989,34 грн. взагалі на період літа 2007 року у ТОВ «Петрівське-плюс» не було, оскільки рахувалась заборгованість із виплати заробітної плати, податків та інших обов'язкових платежів, крім того кошти з розрахункових рахунків вилучались виконавчою службою для погашення боргів.

Про те, що стосовно ТОВ «Петрівське-плюс» порушено справу про банкрутство на момент укладення договору сортозаміни їй нічого відомо не було, так як договір було укладено до її приходу на роботу, а про те, що стосовно ТОВ «Петрівське-плюс» було порушено справу про банкрутство її ніхто до відому не ставив, лише було відомо про арешт каси підприємства виконавчою службою у 2006 році. Про те, що розпорядником майна підприємства є ОСОБА_3, їй стало відомо у вересні 2007 року, коли він особисто з'явився до контори ТОВ «Петрівське-плюс» та розповів про свої повноваження та обов'язки. Після цього фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Петрівське-плюс», як і раніше керував ОСОБА_2 У подальшому ОСОБА_3 кілька разів приїздив до контори ТОВ «Петрівське-плюс», на його прохання йому надавалась інформація, що стосується звітності і діяльності підприємства.

Сума договору сортозаміни на суму більше ніж 1 млн. грн. значно перевищувала 1% активів ТОВ «Петрівське-плюс». Чи отримували керівники ТОВ «Петрівське-плюс» дозвіл розпорядника майна ОСОБА_3 на укладення договору сортозаміни у лютому 2007 року їй не відомо. Після звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Петрівське-плюс» вся бухгалтерська документація залишалась у конторі товариства, на момент її звільнення з посади нового бухгалтера призначено не було, тому акти прийому-передачі бухгалтерської документації не складались. суду повідомила, що тваринницький комплекс товариства складався лише з великої рогатої худоби породи «Знам'янської м'ясної» близько 400 голів. Фактично крім отримання заробітної плати головного бухгалтера до всебічного контролю бухгалтерського обліку і звітності вона відношення не мала, виконувала функції бухгалтера. Всі управлінські функції товариством ТОВ «Петрівське-плюс», за погодженням з іншими співзасновниками, виконував ОСОБА_2, який давав розпорядження бухгалтерії щодо перерозподілу майна та коштів товариства, він же і був дійсним директором товариства.

Про те, що ТОВ «Петрівське-плюс» у 2007 році надало пакет документів до Міністерства агропромислової політики України на отримання бюджетної дотації за програмою «Селекція у тваринництві» та отримувало бюджетні кошти, їй стало відомо коли ОСОБА_2 почав подавати на підпис відповідні документи. Під час отримання коштів державного бюджету інформацією про обсяги дотації не володіла до тих пір, поки кошти не надійшли на розрахунковий рахунок управління Державного казначейства у Петрівському районі Кіровоградської області.

За вказівкою ОСОБА_2 отримані підприємством бюджетні кошти за наданими їй накладними, рахунками-фактурами та реквізитами банківських рахунків перераховувались на рахунки вказаних ОСОБА_2 підприємств. За період перебування на посаді бухгалтера підприємства ПСП «Лан» та ТОВ «Пік-2000» були постійними контрагентами ТОВ «Петрівське-плюс». Як проводились розрахунки підприємствами, яким були перераховані кошти бюджетної дотації ТОВ «Петрівське-плюс» їй не відомо. За документами до ТОВ «Петрівське-плюс» за бюджетні кошти поставлялись голови племінних ВРХ, корма, паливно-мастильні матеріали, запчастини до сільгосптехніки. Підготовкою документів для направлення на адресу Міністерства аграрної політки, перемовами з представниками конкурсної комісії для визначення ТОВ «Петрівське-плюс» учасником програми та отримання коштів дотації займалась залучена ОСОБА_2 бухгалтер ПСП «Лан» ОСОБА_9

Свідок ОСОБА_10 повідомив, що працював на посаді заступника начальника управління агропромислового розвитку Петрівської районної державної адміністрації з 1998 року. У 2007 році керівником ТОВ «Петрівське плюс» був ОСОБА_2, оскільки в червні 2007 року той звертався як керівник господарства до управління АПР із заявою про виплату компенсації за втрачені посіви під час засухи у 2007 році, надав відповідні підтверджуючі документи, але у виплаті господарству було відмовлено через розпочату стосовно остатнього процедуру банкрутства.

Свідок ОСОБА_3 , на досудовому слідстві повідомив, що ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 04.05.06 його призначено розпорядником майна ТОВ «Петрівське-Плюс». Ухвалою Господарського суду від 05.07.07 керівника боржника відсторонено від посади, на нього як розпорядника майна покладено виконання обов'язків керівника.

ТОВ «Петрівське-Плюс» створено шляхом злиття з ТОВ «Созідатель» та ПСП «Лан». Згідно з довідкою головного управління статистики в Кіровоградській області станом на 07.08.07 керівником ТОВ «Петрівське-Плюс» був ОСОБА_7, хоча фактично керував усією фінансово-господарською діяльністю господарства ОСОБА_2.

Неодноразово намагався зв'язатися зі співзасновником ПСП «Лан» ОСОБА_2, однак останній від контактів з ним уникав, правовстановлюючих документів на майно та документів щодо фінансової та господарської діяльності підприємства не надавав, що унеможливлювало подальше виконання його обов'язків як розпорядника майна підприємства. Інформацією щодо отримання ТОВ «Петрівське плюс» або ПСП «Лан» коштів державної підтримки як сільгоспвиробникам на виконання державних програм протягом 2006-2009 років та правових підстав такого отримання він не володіє, оскільки від імені підприємства до розпорядників бюджетних коштів будь-яких документів протягом зазначеного часу не подавав, не складав та не підписував, документами бухгалтерського обліку щодо отримання коштів державних програм він не володіє.

24.04.10 ним отримано заяву Державного підприємства «Державний резервний насіннєвий фонд України» Міністерства аграрної політики України про визнання його поточним кредитором боржника ТОВ «Петрівське-Плюс» на суму 1 млн. 80 тис. 933 грн. В своїй заяві кредитор посилається на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 23.11.09 та від 09.02.10 щодо стягнення боргу з ТОВ «Петрівське-плюс» за договором сортозаміни від 05.02.07, укладеним з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України». Станом на день отримання заяви ДП «ДРНФУ» про визнання його поточним кредитором йому нічого не було відомо про укладення будь-яких договорів підприємством-боржником, у відношенні якого господарським судом розпочата процедура банкрутства.

Бухгалтер ТОВ «Петрівське-плюс» ОСОБА_5 надала йому довідку про те, що на рахунку обліку основних засобів підприємства станом на 01.01.07 рахувалось активів на суму 12 млн. грн. При цьому документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Петрівське-плюс» йому не передавались. Укладати угоду з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» ТОВ «Петрівське плюс» у лютому 2007 року не мало права без погодження розпорядника майна, так як угода вартістю 1 млн. грн. значно перевищує один відсоток балансової вартості активів, що передбачено Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Про укладення зазначеної угоди, а також договору застави за договором сортозаміни від 05.02.07 між ТОВ «Петрівське плюс» та ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» йому нічого не відомо, погоджень на їх укладення не надавав. Також йому нічого не відомо про надання ТОВ «Петрівське -плюс» в якості застави до ДП «Державний насіннєвий фонд» простого векселю на суму біля 1 млн. грн., службові особи ТОВ «Петрівське-плюс» його з цих питань до відому не ставили, погодження на видачу простого векселю на таку суму у нього не брали.

У серпні 2007 року ухвалою суду керівника ТОВ «Петрівське плюс» ОСОБА_2 відсторонено від посади у зв'язку з перешкоджанням діям розпорядника майна у ході процедури банкрутства, після чого ним спільно з представником ініціюючого кредитора КФ ЗАТ «Приватбанк» здійснено виїзд за адресою розташування виробничої тваринницької бази товариства до с. Петрівське, де за участю завідуючої фермою ОСОБА_11 проведено інвентаризацію поголів'я великої рогатої худоби, про що складено комісійний акт. Про те, що керівництво ТОВ «Петрівське-плюс» під час перебування підприємства у стадії банкрутства подало до конкурсної комісії Міністерства агропромислової політики у період 2006-2007 р.р. заявку та пакет документів, на підставі яких отримано бюджетну дотацію за Державною програмою «Селекція у тваринництві», він дізнався у вересні 2007 року від правоохоронних органів. Куди були спрямовані бюджетні кошти, отримані ТОВ «Петрівське-плюс», йому не відомо, оскільки на письмові вимоги та під час виїздів за місцем реєстрації та фактичного розташування виробничих потужностей товариства бухгалтерської документації йому не надавалось та не передавалось.

Свідок ОСОБА_12 на досудовому слідстві повідомив, що з 25 серпня 2008 року працює головним бухгалтером ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України». 05.02.07 між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» та ТОВ «Петрівське-плюс» укладено договір сортозаміни № 050207/03, згідно з яким ТОВ «Петрівське-плюс» отримало зерна на загальну суму 1 053 837,95 грн. Згідно з умовами договору, ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» у строк до 30.03.07 поставило продукцію ТОВ «Петрівське-плюс», останнє повинно було поставити сільськогосподарську продукцію до 01.09.07, однак з невідомих причин цього не зробило. В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором сортозаміни ТОВ «Петрівське-плюс» надано простий вексель серії АА 00556148 на користь ДП «ДРНФУ» на суму 1 369 989,34 грн. Внаслідок настання форс-мажорних обставин та невиконання у зв'язку з цим умов договору сортозаміни укладено додатковий договір про відстрочку платежу до наступного року, однак зобов'язання у 2008 році ТОВ «Петрівське плюс» не виконало, після чого подано позов до господарського суду.

Свідок ОСОБА_13 на досудовому слідстві повідомила, що на посаді начальника відділу правового забезпечення на підприємстві ДП «Держрезервнасінфонд» працювала з 01.03.06 по 19.10.07. До її обов'язків входило реєстрація, облік і зберігання договорів, що укладаються підприємством, підготовка і передача необхідних документів до судових органів, перевірка переліку документів, які повинен надати сільгоспвиробник для укладання договорів сортозаміни, сортовідновлення з відстрочкою платежу до одного господарського року та нотаріально посвідченого договору застави. 03.04.07 їй був наданий перелік документів, які повинен надати сільгоспвиробник до ДП «Держрезервнасінфонд» для укладення договору сортозаміни, сортовідновлення з відстрочкою платежу до одного господарського року та нотаріально посвідченого договору застави з надписом ТОВ «Петрівське плюс». Від представників ТОВ «Петрівське-плюс» до відділу правового забезпечення ДП «Держрезервнасінфонд» у період співпраці не було надано відомості про перелік майна, що надається під заставу; довідки про балансову вартість майна, що надається в заставу за підписами керівника та головного бухгалтера; документів, що підтверджують право власності на майно. 26.06.07 між ТОВ «Петрівське-плюс» та ДП «Держрезервнасінфонд» підписана додаткова угода, згідно з якою ТОВ «Петрівське-плюс» надає до 08.07.07 вексель в забезпечення виконання умов договору. Відповідно до умов додаткової угоди від 27.07.07, ТОВ «Петрівське-плюс» повинно провести розрахунки до 01.09.08. 29.01.09 була подана позовна заява до господарського суду Кіровоградської області щодо невиконання умов додаткової угоди ТОВ «Петрівське-плюс», за результатами якої 27.04.09 господарським судом Кіровоградської області затверджена мирова угода. 20.10.09 та 21.12.09 до суду направлено позовні заяви щодо невиконання умов мирової угоди, 16.04.10 до суду направлена заява щодо визнання кредитом у справі за договором з ТОВ «Петрівське-плюс».

Свідок ОСОБА_14 повідомила, що головним бухгалтером працювала на ТОВ «Петрівське-плюс» з 01 серпня по грудень 2006 року, куди влаштувалась у 2002 році на посаду бухгалтера. Коли отримала на руки трудову книжку, побачила у ній запис про звільнення з посади з 05.04.07, хоча фактично перестала працювати на підприємстві з грудня 2006 року. Усією фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Петрівське-плюс» займався заступник директора з фінансових питань ОСОБА_2 та бухгалтер ПСП «Лан» ОСОБА_9. ТОВ «Петрівське-плюс» було створено у 2002 році шляхом злиття ТОВ «Пік-2000», ПСП «Лан» та ТОВ «Созідатель» і СВК «Петрівське», директором підприємства став ОСОБА_16, який у 2004 році звільнився з посади. Рішенням засновників на посаду виконавчого директора ТОВ «Петрівське-плюс» призначено ОСОБА_7 Коли була прийнята на посаду бухгалтера, то бухгалтерія підприємства була у повному обсязі, до звільнення з посади у грудні 2006 року всі документи фінансово-господарської діяльності і печатка ТОВ «Петрівське-плюс» у неї вилучені ОСОБА_17 та передано призначеному бухгалтеру ТОВ «Петрівське-плюс» ОСОБА_5 Під час прийняття справ тваринницький комплекс товариства складався з великої рогатої худоби породи «Знам'янська м'ясна» в кількості близько 400 голів. Всі управлінські функції товариства виконував ОСОБА_2, який на той час являвся заступником директора з фінансових питань та мав право підпису на документах підприємства. ОСОБА_7, будучи виконавчим директором, до повного господарського управління діяльністю товариства відношення не мав, до його обов'язків фактично належало виконання функцій головного агронома. Всі угоди господарського характеру під час перебування на посаді підписувались її чоловіком, ОСОБА_7 з усної вказівки ОСОБА_2 У товаристві з 01.01.05 до її звільнення з посади рахувалася стійка заборгованість перед державним бюджетом з виплати страхових внесків до Пенсійного фонду України, з податків та зборів, із заробітної плати. У травні 2006 року дізналась, що відносно товариства відкрито провадження у справі про банкрутство, оскільки на підприємство виїхали представники державної виконавчої служби і описували майно та кошти в касі товариства.

Повідомила, що про подання товариством документів на отримання бюджетної дотації до Міністерства агропромислової політики України за державною програмою «Селекція у тваринництві» у 2005 та у 2006 роках, отримання бюджетних коштів їй нічого не відомо. Під час отримання коштів державного бюджету інформацією про обсяги дотації не володіла, коштами не розпоряджалась. Про те, що ТОВ «Петрівське-плюс» у лютому 2007 року уклало з державним підприємством «Державний резервний насіннєвий фонд України» договір сортозаміни від 05.02.07, за яким отримало насіннєвий матеріал та у подальшому в якості застави видало до ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» простий вексель на суму 1369989 грн. 34 коп., їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_7 надав аналогічні покази та повідомив суду, що про подання ТОВ «Петрівське плюс» пакету документів на отримання бюджетної дотації до Міністерства агропромислової політики України за державною програмою «Селекція у тваринництві» у 2005 та 2006 роках та отримання бюджетних коштів дізнався, коли ОСОБА_2 почав подавати йому на підпис відповідні документи. Під час отримання коштів державного бюджету інформацією про обсяги дотацій не володів, коштами не розпоряджався, оскільки вказівки працівникам бухгалтерії надавав заступник директора з фінансових питань ОСОБА_2 До м. Києва на адресу Міністерства аграрної політики він з пакетом документів не звертався, перемови з представниками конкурсної комісії не вів. Всі документи, підписані від його імені як керівника товариства з початку 2007 року у дотації за програмою «Селекція у тваринництві» до Міністерства агропромислової політики не підписував, підписи у них йому не належать, так як у лютому 2007 року він за власним бажанням звільнився з посади виконавчого директора ТОВ «Петрівське-плюс». Програму робіт на 2007 рік (Про виконання державної програми селекції у тваринництві) не підписував. Договори купівлі - продажу № 03/04 від 29 березня 2007 року та № 19/4 від 19 квітня 2007 року між ТОВ «Петрівське-плюс» та ПСП «Лан» на постачання до ТОВ «Петрівське-плюс» великої рогатої худоби не підписував, на той час на підприємстві не працював. Фактично заяву про звільнення з посади директора ТОВ «Петрівське-плюс» написав у грудні 2006 року та після цього ніяких документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Петрівське-плюс» вже не підписував.

Свідок ОСОБА_18 повідомила, що на посаді державного реєстратора юридичного відділу апарату Петрівської районної державної адміністрації перебуває з 2004 року. 13.05.02 зареєстроване ТОВ «Петрівське плюс», засновниками якого виступали ТОВ «Пік-2000» (ОСОБА_2, ОСОБА_19), ПСП «Лан» (ОСОБА_2), ОСОБА_16 Перші відомості про ТОВ «Петрівське-плюс» були внесені до Єдиного державного реєстру на підставі судового рішення від 11.04.06, яким порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Петрівське-плюс», цю реєстраційну дію провела 13.04.06 без участі представників ТОВ «Петрівське-плюс» на підставі відповідного судового рішення. 21.08.08 звернувся ОСОБА_2 з метою включення відомостей про юридичну особу ТОВ «Петрівське-плюс» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДР). Заповнив реєстраційну картку форми 6, де вказав, що директором ТОВ «Петрівське-плюс» являється ОСОБА_7, на підтвердження вказаного надав довідку із віддлу статистики від 25.01.05, та цього ж дня - 21.08.08 вніс зміни до ЄДР про те, що керівником ТОВ «Петрівське-плюс» являється він особисто, та очолював вказане підприємство 21.08.08 по 10.09.08.

Повідомила, що ТОВ «Петрівське плюс» є юридичною особою приватної форми власності, у статуті якого відсутні державні чи комунальні частки.

Свідок ОСОБА_20 повідомила, що ТОВ «Петрівське плюс» зареєстроване у Петрівському відділенні Олександрійської ОДПІ як суб'єкт господарювання, який здійснює вирощування зернових та технічних культур. Відповідно до поданої звітності - декларацій з податку на додану вартість, з січня по липень 2007 року директором ТОВ «Петрівське плюс» був ОСОБА_2, з вересня по листопад 2007 року - ОСОБА_17, з грудня 2007 року по липень 2008 року звітність подавалася розпорядником майна ТОВ «Петрівське плюс» ОСОБА_3 У серпні 2008 року звітність знову подавав ОСОБА_2 У вересні 2008 року звітність подавав ОСОБА_21, а з жовтня по грудень 2008 року звітність подавав ОСОБА_2, який у вказані періоди подачі ним звітності дійсно являвся директором ТОВ «Петрівське плюс».

Свідок ОСОБА_6 повідомила, що баланс та звіт про фінансові результати ТОВ «Петрівське-плюс» за 2006 рік поданий за підписом ОСОБА_7, за 2007 рік - за підписом ОСОБА_17, баланс за 2008 рік поданий за підписом ОСОБА_2, звіт про фінансові результати за 2008 рік, баланс та звіт про фінансові результати за 2009 рік - за підписом ОСОБА_21 Звіт з праці ТОВ «Петрівське плюс» форми №1-ПВ за січень - грудень 2006 року подано за підписом керівника ОСОБА_7, за січень - грудень 2007 року - за підписом ОСОБА_17; за січень - грудень 2008 року - за підписом ОСОБА_2, за січень - грудень 2009 року - ОСОБА_21

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 2006 року форми №4-сг ТОВ «Петрівське-плюс» поданий за підписом керівника ОСОБА_7, 2007 року - за підписом ОСОБА_2, 2008 року - за підписом виконавця ОСОБА_22 Звіт про збір врожаю сільськогосподарських культур на 01.12.06 форми №29-сг ТОВ «Петрівське-плюс» поданий за підписом керівника ОСОБА_7, на 01.12.07 - ОСОБА_2, на 01.12.08 - ОСОБА_21 Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 2006 рік форми №11-ОЗ ТОВ «Петрівське-плюс» подано від 14.12.07 за підписом ОСОБА_2, за 2007 рік - ОСОБА_17, за 2008 рік - ОСОБА_2, за 2009 рік - ОСОБА_21

Свідок ОСОБА_23 повідомила, що ТОВ «Петрівське плюс» подавало розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у 2006 році за підписом ОСОБА_7; з січня по вересень 2007 року включно - ОСОБА_2, жовтень 2007 року - ОСОБА_17, з листопада 2007 по червень 2008 року - розпорядником майна підприємства ОСОБА_3, за липень, серпень 2008 року - ОСОБА_2, з вересня по листопад 2008 року - ОСОБА_21

Свідок ОСОБА_24 на досудовому слідстві повідомила, що ТОВ «Петрівське плюс» з 2005 року являється членом Української галузевої виробничо-наукової асоціації «М'ясне скотарство. У 2005 році ТОВ «Петрівське плюс» звернулося до підприємства з метою отримання послуг щодо консультації, підготовки контрактної документації, нормативних актів, що стосуються діяльності галузі м'ясного скотарства та підготовку документів на розгляд до конкурсної комісії Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб'єднання» Міністерства аграрної політики України загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з державного бюджету України за програмою КПКВ 2801190 «Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу» на 2005-2007 роках.

Свідок ОСОБА_25 на досудовому слідстві надала аналогічні покази та додатково повідомила, що звіти про ефективність використання коштів Державного бюджету ТОВ «Петрівське плюс» у 2005-2006 р.р. подавалися ОСОБА_2 та іншими особами, у 2007 році - бухгалтером ТОВ «Петрівське плюс», оригінали документів були передані до департаменту тваринництва Міністерства АПК України.

Свідок ОСОБА_26 повідомила, що з травня 2002 року по серпень 2006 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Петрівське-плюс». Після 2004 року рішенням засновників директором призначений ОСОБА_7, але фактичне керівництво діяльністю підприємства здійснював ОСОБА_2 Племінну худобу ТОВ «Петрівське-плюс» закупило весною 2003 року, а починаючи з 2005 року від Міністерства аграрної політики України отримувало дотацію на розвиток племінного тваринництва. Для подачі документів до Міністерства аграрної політики України вона упродовж 2005-2006 років готувала баланси товариства. При цьому ТОВ "Петрівське-плюс" мало заборгованість перед бюджетом, до Пенсійного фонду України та з виплати заробітної плати, які вона фактично зазначала у статтях балансу ТОВ "Петрівське-плюс". Усі документи для подачі до Міністерства аграрної політики України готувала за вказівкою ОСОБА_2, ніяких виправлень у документах нею не робилось, до документів вносились фактичні дані. У серпні 2006 року звільнилась з ТОВ «Петрівське-плюс» за власним бажанням,

Свідок ОСОБА_27 повідомила, що, відповідно до Постанови КМУ № 325 від 01.03.05 управлінням АПР в Петрівському районі прийнято рішення про виділення у 2005 році дотації за наявне поголів'я великої рогатої худоби ТОВ «Петрівське-плюс» Петрівського району. Для оформлення відповідної дотації ТОВ «Петрівське-плюс» в особі директора ОСОБА_7 були надані форми статистичної звітності 24-сг станом на 01.01.05 та 01.05.05, витяг з реєстру тварин про ідентифікацію і реєстрацію худоби, копія ліцензії, витяг з державного племінного реєстру, кількісні і якісні показники ВРХ на 01.01.05 року та на 01.05.05 року. У вересні 2005 року складено акт про наявність у ТОВ «Петрівське-плюс» поголів'я великої рогатої худоби. У вересні 2005 року ТОВ «Петрівське-плюс» перераховані кошти, доплата за наявне поголів'я корів, у загальній сумі 228960 грн., які були використані у господарській діяльності ТОВ "Петрівське-плюс". У 2006 році ТОВ «Петрівське-плюс» перерахована доплата за наявне поголів'я корів у загальній сумі 289200 грн. Документи до управління АПР Петрівської РДА надавались ТОВ "Петрівське-плюс" за підписом директора ОСОБА_7 У 2007 році підприємством були надані необхідні документи для отримання дотації за підписом виконавчого директора ОСОБА_2 При цьому, згідно з протоколом № 1 від 03.03.07, комісією з розгляду матеріалів представлених господарствами району для включення до реєстру підприємств, які мають право на спеціальну дотацію - ТОВ «Петрівське-плюс» було відмовлено у включені до списку у зв'язку з наявністю заборгованостей ТОВ "Петрівське-плюс" по платежах до Пенсійного фонду та відкриття справи про банкрутство. Про те, що ТОВ «Петрівське-плюс» були оформлені та надані документи щодо надання Міністерством аграрної політики дотації за програмою «Селекція у тваринництві» їй стало відомо від працівників органів внутрішніх справ. Ніяких довідок ТОВ «Петрівське-плюс» управлінням АПР Петрівської РДА для оформлення документів на отримання дотації з програми «Селекція у тваринництві» не надавалось.

Свідок ОСОБА_28 на досудовому слідстві повідомила, що ТОВ «Петрівське-плюс» упродовж 2005-2007 р.р. отримувало кошти державного бюджету для виконання програми «Селекція у тваринництві». У 2005 році - 125,0 тис. грн., 2006 році - 170,0 тис. грн., 2007 році - 230,0 тис. грн. Перерахування коштів з рахунку отримувача, згідно з підтверджуючими документами (договорами, рахунками, накладними) проводились відповідно до передбаченого порядку використання. 08.08.07 від арбітражного керуючого ОСОБА_3 електронною поштою з ГУДКУ у Кіровоградській області надійшов лист щодо порушення відносно ТОВ «Петрівське-плюс» провадження про банкрутство. З дати отримання листа рух коштів по рахунку ТОВ «Петрівське-плюс» було зупинено. Всі документи до особової справи ТОВ «Петрівське-плюс» надавались керівником та головним бухгалтером ТОВ «Петрівське-плюс». У 2006 році документи підписував керівник ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_14, з 11.07.07 підпис у документах мали керівник ОСОБА_2 і головний бухгалтер ОСОБА_5. При цьому надавались оригінали документів, з яких робились копії, які у відповідному порядку завірялись. Стосовно ТОВ «Петрівське-плюс» контроль полягав у формуванні особової справи з усіма підтверджуючими документами, а саме завірений кошторис на визначений бюджетний рік, лімітні довідки, план асигнувань та план використання; для проведення видатків -ліцензія, договори, рахунки, накладні та платіжні доручення. Отримані у 2007 році бюджетні кошти ТОВ "Петрівське-плюс" за програмою "Селекція у тваринництві" у сумі 230 тис. грн. використовувались: 06.04.07 та 26.04.07 у сумах по 50 тис. грн. щоразу перераховано ПСП "Лан" на здешевлення придбання племінних телиць та бичків; 05.07.07 у сумі 19416,29 грн. перераховано ПП "ОСОБА_8" оплата за дизпаливо; 05.07.07 у сумі 49930 грн. перераховано ПСП "Лан" оплата за придбані корма; 03.08.07 у сумі 10200 грн. перераховано ПП "ОСОБА_8" оплата за запчастини. Також, з виділених коштів ВДВС Петрівського РУЮ стягнуто грошові кошти у сумі 50453, 67 грн. в якості заборгованості по заробітній платі працівникам ТОВ "Петрівське-плюс".

Вказані покази свідка також підтверджуються виписками управління Державного казначейства України у Петрівському районі з рахунку № 35232001003122 з урахуванням КЕКВ щодо грошових коштів державної програми «Селекція у тваринництві», отриманих ТОВ «Петрівське плюс» у 2007 році.

Свідок ОСОБА_16 повідомив, що у 2002 році ТОВ «Пік-2000» - керівник ОСОБА_29, ПСП «Лан» - ОСОБА_2 та він створили ТОВ «Петрівське-плюс». Після реєстрації підприємства рішенням загальних зборів ТОВ «Петрівське-плюс» його обрано на посаду директора ТОВ «Петрівське-плюс». У квітні 2004 року прийняв участь у конкурсі на посаду державного службовця та був прийнятий на роботу до Петрівської районної державної адміністрації, у зв'язку з чим подав заяву про звільнення з посади керівника ТОВ «Петрівське-плюс». Директором ТОВ «Петрівське-плюс» було призначено ОСОБА_7.

Свідок ОСОБА_31 на досудовому слідстві повідомила, що її чоловік ОСОБА_16 працював директором ТОВ «Петрівське-плюс». У квітні 2004 року він перейшов працювати на посаду державного службовця до Петрівської районної державної адміністрації, у зв'язку з чим звільнився з посади директора ТОВ «Петрівське-плюс» та вийшов з числа засновників товариства, а тому її включено до складу засновників ТОВ «Петрівське-плюс» із часткою 15% статутного фонду ТОВ «Петрівське-плюс». Являлась співзасновником ТОВ «Петрівське-плюс» до 29.08.08, коли її частка статутного фонду була відступлена новому співзасновнику ТОВ «Петрівське-плюс» - ТОВ «Комфортеця». З квітня 2004 року рішенням засновників на посаду директора ТОВ «Петрівське-плюс» призначено ОСОБА_7 01.02.07 ОСОБА_7 звільнено з посади, а виконувачем обов'язків директора призначено ОСОБА_2 Яким чином ОСОБА_2 керував діяльністю ТОВ «Петрівське-плюс» вона не цікавилась. У подальшому рішенням загальних зборів ТОВ «Петрівське-плюс» від 24.07.08 ОСОБА_2 призначено на посаду директора ТОВ «Петрівське-плюс», який перебував на цій посаді до її виходу зі складу засновників ТОВ «Петрівське плюс».

Свідок ОСОБА_8 на досудовому слідстві повідомив, що з 1999 року по квітень 2011 року являвся приватним підприємцем. Займався ремонтом автомобільного транспорту, оптовою і роздрібною торгівлею, сплачував єдиний податок. З ОСОБА_2, який очолював ТОВ «Петрівське плюс», знайомий, підтримує з ним ділові відносини. Обставин контрагентських відносин з ТОВ «Петрівське плюс» не пам'ятає у зв'язку із тим, що пройшов значний проміжок часу, однак до 2008 року поставляв до ТОВ «Петрівське плюс» запасні частини до автотракторної техніки та пальне.

Свідок ОСОБА_32 повідомив, що з 1990 року працював на посаді головного ветеринарного лікаря радгоспу "Петрівський", правонаступником якого у 2002 році стало ТОВ «Петрівське-плюс». Упродовж 2005 - травня 2006 року працював ветеринарним лікарем та обіймав посаду зоотехніка. У травні 2006 року звільнився. Керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Петрівське-плюс» у 2005-2006 роках здійснював ОСОБА_2, а директором господарства являвся ОСОБА_7, який діяв за вказівками ОСОБА_2 Упродовж цього часу 01 квітня 2003 року господарством було закуплено поголів'я великої рогатої худоби знам'янського м'ясного типу (101 голова) у СТОВ «Суботці» Знам'янського району. У 2005 році в СТОВ ім. Шевченка закуплено 145 голів великої рогатої худоби. 7 голів бичків закуплено у господарстві в с.Гончарівка Харківської області. У 2003 році господарство отримало статус племінного репродуктора, а в 2005 році статус племінного заводу по розведенню та утриманню племінного поголів'я. За період 2005-2006 р.р. від 245 корів було отримано приплоду приблизно 60-70% і станом на 01 травня 2006 року в господарстві було 470 голів великої рогатої худоби. Відходу дорослого поголів'я не було. Про те, що поголів'я ВРХ ТОВ «Петрівське-плюс» являлось об'єктом застави будь-яких кредиторів, йому нічого відомо не було. Упродовж 2005-2006 років у господарстві була заборгованість з виплати заробітної плати.

Свідок ОСОБА_33 на досудовому слідстві повідомила, що відповідно до звітності ТОВ «Петрівське-плюс», у період 2005-2007 років останнє вирощувало ВРХ. У 2007 році на підприємстві постійного ветеринарного лікаря не було, у зв'язку з цим звітність не подавалась. Ветеринарною службою у Петрівському районі здійснюється контроль руху ВРХ по території району, а саме ввіз або вивіз худоби, відповідно до Правил видачі ветеринарних документів № 85 від 13.04.09, до введення їх в дію керувалися наказом № 32 від 19.04.05, відповідно до яких складається ветеринарне свідоцтво. Відповідно до наявної інформації, ТОВ «Петрівське-плюс» здійснювало одне вивезення з території господарства та району ВРХ у 2006 році (Ф.1 від 29.08.2006 року Волинський птахокомбінат для забою) та два вивезення ВРХ у 2007 році (ф.1 від 11.12.07 та 15.12.07 масове вивезення ВРХ до Чернігівської області на розведення). Місце відправки вказувалось зі слів представників ТОВ "Петрівське-плюс". На період 26.09.07 у ТОВ "Петрівське-плюс" утримувалось поголів'я - 475 голів ВРХ, а на 14.12.07 - 429 голів. У лютому 2007 року у ході відвідування ТОВ «Петрівське-плюс» здійснювався профілактичний огляд ВРХ господарства, під час якого було встановлено, незадовільний стан худоби. До цього часу поголів'я ВРХ ТОВ "Петрівське-плюс" утримувалось у задовільних умовах.

Свідок ОСОБА_34, на досудовому слідстві повідомила, що у період 2001 року по червень 2009 року працювала на посаді начальника відділу кадрів та пенсійного забезпечення ТОВ «Петрівське-плюс». З 2000 року по 2004 рік директором ТОВ «Петрівське-плюс» являвся ОСОБА_16, з 2004 по 2007 рік - ОСОБА_7, а з 2007 по вересень 2008 року ОСОБА_2 У період часу з 2004 по 2007 рік заступником директора господарства працював ОСОБА_2, який одночасно являвся засновником цього ж підприємства та постійно здійснював фактичне управління підприємством.

Крім того вина ОСОБА_2 підтверджується наступними доказами:

-Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 11.04.2006 року про порушення провадження у справі № 9/62 про банкрутство ТОВ «Петрівське-плюс». т. 1 а.с. 134

- Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 04.05.2006 року по справі 9/62, відповідно до якої введено процедуру розпорядження майном щодо боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрівське плюс» та призначено розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю «Петрівське-плюс» - арбітражного керуючого ОСОБА_3, ліцензія НОМЕР_3 від 03.2006 року, який проживає за адресою: АДРЕСА_3. (т.1 а.с. 135)

- оглянутими та долученими до матеріалів справи в якості речових доказів документами вилученими у ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», а саме:

- переліком документів, які повинен надати сільгосптоваровиробпик ДП ержрезервнасінфонд»;

- договір сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року;

- акт прийому-передачі насіння до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007;

- лист погодження до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року;

- Додаткова угода № 260607/01 до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007

- акт прийому-передачі насіння до додаткової угоди № 260607/01 від 26 червня 2007

- додаткова угода № 270707/01 до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007

- Заявка на отримання насіння з Держрезервнасінфонду у 2007 році;

- Наказ № 12 від 01.02.2007 року по ТОВ «Петрівське плюс» «Про призначення»;

- Протокол зборів засновників № 1 ТОВ «Петрівське плюс» від 01.02.2007 року;

- довідка Петрівського районного відділу земельних ресурсів № 226 від 22.03.2007

ку;

- Паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садового матеріалу;

- Довідка Кіровоградського відділення ОДВАТ «Райффайзен банк Аваль» № 5 від ,03.2007 року;

- Довідка Петрівського відділення Долинської МДПІ про відсутність заборгованості податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами МДГІІ № 249 від 1.03.2007 року;

-Довідкою відділу статистики у Петрівському районі № 01-7/357 від 04.09.07, у ТОВ «Петрівське плюс» рахувалась заборгованість перед працівниками по заробітній платі за січень 2006 року у сумі 70 тис. грн., яка утворена у минулі роки, розмір якої коливався до листопада 2006 року; а за листопад - грудень 2006 року та січень - липень 2007 року обліковувалась заборгованість в сумі 24,7 тис. грн.

-Довідкою Управління Пенсійного фонду України в Петрівському районі № 11382/04-16 від 04.09.07, ТОВ «Петрівське плюс» мало заборгованість до Пенсійного фонду станом на 01.01.06 у сумі 33718,06 грн.; сума якої коливалась щомісячно та станом на 01.09.07 складала 85154,39 грн.

- Довідка № 25267 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- Свідоцтво № 251 про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта Підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Петрівське-плюс»;

- Виписка з історії руху по рахунку КОД «Райффазен банк Аваль» 260057706 ТОВ «Петрівське плюс» за період з 01.07.2006 року по 27.06.2007 року;

- Виписка по рахунку «Райффайзен банк Аваль» м. Київ № НОМЕР_1 від 07.2006 року по 27.06.2007 року;

- Виписка з історії руху по рахунку КОД «Райффазен банк Аваль» 260057706 ТОВ «Петрівське плюс» за період з 28.03.2006 року по 28.02.2007 року;

- 3міни до статуту ТОВ «Петрівське-плюс»;

- Статут ТОВ «Петрівське-плюс»;

- Клопотання директора ТОВ «Петрівське-плюс»;

- Висновок про форс-мажорні обставини № 3088/05-4 від 25.12.2008 року;

- Висновок про форс-мажорні обставини № 2269/05-4 від 20.07.2007 року;

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Петрівське-плюс» від 12.02.2009 року;

- Видаткова накладна № РН-0131/1 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0131/2 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0131/3 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0131/4 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0131/5 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0131/6 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0131/7 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0131/8 від 20.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0141 від 22.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0142 від 22.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0143 від 22.03.2007 року;

- видаткова накладна № РН-0144 від 22.03.2007 року;

- Накладна на повернення № ВН-0000025 від 15.05.2007 року;

- накладна на повернення № ВН-0000026 від 24.05.2007 року;

- накладна на повернення № ВН-0000027 від 24.05.2007 року;

- накладна на повернення № ВН-0000028 від 25.05.2007 року;

- накладна на повернення № ВН-0000030 від 29.05.2007 року;

- накладна на повернення № ВН-0000033 від 29.05.2007 року;

- накладна на повернення № ВН-0000035 від 31.05.2007 року;

- Довіреність серії ЯНЗ № 269801 від 20.03.2007 року;

- Довіреність серії ЯНЗ № 269802 від 20.03.2007 року;

- Свідоцтва на гібридне насіння № 311, № 312, № 313 ТОВ «Петрівське-плюс»;

- Свідоцтва на насіння № 304, № 305, № 309, № 317, № 318, № 319 ТОВ Петрівське-плюс»;

- Атестати на насіння № 306, № 307, № 308, № 310, № 314, № 314/1, № 315, № І5/1, № 316, № 316/1, № 316/2 ТОВ «Петрівське-плюс».т. 2 а.с. 6, 7-9, 10-13, 14-15,

- простий вексель ТОВ «Петрівське-плюс» серії АА № 0056148 від 02 липня 2007 ку на суму 1369989,34 грн.

- згідно висновку № 44 від 29.03.2011 року почеркознавчої експертизи підписи у рочці «Директор ОСОБА_2» в документах: - договір сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007; -додатковій угоді № 260607/01 від 26.06.2007 до Договору сортозаміни № 050207/03 05.02.2007; - додаткова угода № 270707/01 від 27.07.2007 до Договору тозаміни № 050207/03 05.02.2007; -простому векселі серії АА № 0056148 від 02.07.2007, вірогідно виконані ОСОБА_2. Підпис у строчці «Головний бухгалтер ОСОБА_5» у простому векселі серії ДА № 0056148, виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою з наслідуванням дису ОСОБА_5 І т. 2 а.с. 117-120;

- оглянутими та долученими до матеріалів справи в якості речових доказів документами вилученими у ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», а саме:

- Документи статистичної звітності ТОВ «Петрівське-плюс» за 2006 - 2007 рік;

- Акти звірки з контрагентами ТОВ «Петрівське-плюс»;

- Звіти про рух худоби ТОВ «ГІетрівське-плюс» у 2008 році;

- Відомісті переміщення тварин ТОВ «Петрівське-плюс», розшифровка основних

засобів ТОВ «Петрівське-плюс» та бланки племінних свідоцтвт. 2 а.с. 133, 134, 137-144, 145

- висновком судово-економічної експертизи № 15664, 1565/24 від 31.05.2011 (а.с.481 т.2)

- фінансовою звітності ТОВ «Петрівське плюс» (Код ЄДРПОУ 00853760), згідно якої балансова вартість активів станом на 01.01.2007 року складає 12959,9 тис. гри.;

- згідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ержавного підприємства «Державний резервний насіннєвий фонд України за період з ,01.2005 по 01.01.2011 року № 07-23/05 від 14.02.2011 року, між ТОВ «Петрівське плюс» особі директора ОСОБА_2 (Сторона 1) та ДГІ «Держрезервнасінфонд» в особі генерального директора ОСОБА_35 (Сторона 2) укладено договір сортозаміни від '5.02.20 07 № 050207/03 щодо обміну між сторонами продукцією насіння урожаю 2007 ку. Вартість товару, що передається сторонами становить в загальній сумі 1746818,21 грн. виконання умов договору сортозаміни від 05.02.2007 № 050207/03 забезпечується товором застави посіві ячменю та гороху, а також майбутнього урожаю 2007 року з площ 184 га, який повинен бути нотаріально посвідченим у термін до 25.05.2007 року. Однак встановлено, що договір застави між ДП «Держрезервнасінфонд» та ТОВ «Петрівське пюс» не укладався. Також, не укладався договір страхування посівів із страховою компанією. Згідно наданих до ревізії видаткових накладних ДП «Держрезервнасінфонд» від 20.03.2007 та від 22.03.2007 ТОВ «Петрівське-плюс» отримано насіннєвого матеріалу па загальну суму 1746818, 21 грн., що підтверджено актом прийому-передачі насіння від 22.03.2007 до договору сортозаміни від 05.02.2007 № 050207/03 , який підписаний двома сторонами.

- згідно додаткової угоди від 26.06.2007 № 260607/01 до договору сортозаміни від 5.02.2007 № 0502.2007 № 050207/03 у зв'язку з недоотриманням насіння стороною 1 із складів сторони 2 між сторонами здійснюється обмін продукцією насіння урожаю 2007 оку на загальну суму 1053 837,00 грн. Пунктом 7.5 умов додаткової угоди передбачено, що порядок виконання умов договору стороною 1 забезпечується векселем, який повинен бути уданий до 02.07.2007, що суперечить умовам Порядку 468/787, яким передбачено, що "реалізація (відпуск) насіння сільгосптоваровиробникам у позичку з відстрочкою платежу до 1 року здійснюється з забезпеченням умов договору заставою майна позичальника Згідно наданих до ревізії накладних на повернення за травень 2007 року ТОВ «Петрівське плюс» відвантажило (повернуло) ДП «Держрезервнасінфонд» насіння на загальну суму 692981, 21 грн.

Станом на 01.09.2007 ТОВ «Петрівське плюс» своїх зобов'язань за договором сортозаміни на суму 1053837,95 грн. не виконало. Невиконання зобов'язань зумовлене несприятливими погодно-кліматичними умовами, які призвели до неможливості ТОВ «Петрівське плюс» виконати умови вказаного договору, що підтверджено висновком Торгово-промислової палати України від 20.07.2007 № 2269/05-4 про форс-мажорні обставини. З огляду на викладене, сторони уклали додаткову угоду від 27.07.2007 № 270707/01 до договору сортозаміни № 050207/03 щодо зміни строку передачі насіння Стороною 1 Стороні 2 до 01.09.2008

Станом на 31.12.2010 за даними бухгалтерського обліку підприємства за субрахунком 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» обліковується дебіторська заборгованість ТОВ «Петрівське плюс» за договором на суму 1053837,95 грн. Насіння ДП «Держрезервнасінфонд» придбалось за КПКВ 2801330 «Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння» за бюджетні кошти для створення резервного запасу сортового та гібридного насіння сільськогосподарських рослин да формування державного резервного насіннєвого фонду країни, відповідно до п. 1.1 Порядку № 468/787.

Враховуючи те, що договір сортозаміни є по суті договором поставки насіння сільгосптоваровиробникам, його укладення повинно було здійснюватись відповідно до вимог Порядку № 468/787, яким передбачено, що реалізація (відпуск) насіння сільгосптоваровиробникам у позичку з відстрочкою платежу до одного господарського року здійснюється з забезпеченням умов договору заставою майна позичальника і страхування посівів т. 2 а.с. 367-368, 369-415.

-згідно відомостей сектору з питань банкрутства у Кіровоградській області Державного департаменту з питань банкрутства № 01-22/258 від 14.03.2011 року, відприємство-боржник ТОВ «Петрівське плюс» мало у 2007 році активів на суму 12 млн. фн.., ТОВ «Петрівське плюс» не мало права укладати угоду з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» без погодження із розпорядником майна ОСОБА_3, оскільки сума вказаної угоди значно перевищує 1% вартості активів підприємства (що передбачено вимогою Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»). Будь-якого погодження для ТОВ «Петрівське плюс» на укладення угоди з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» розпорядником майна ТОВ «Петрівське плюс» арбітражним керуючим не надавалося.

Укладення договору застави за договором сортозаміни від 05.02.2007 року між ТОВ Петрівське плюс» та ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» відбулося без відома розпорядника майна ТОВ «Петрівське плюс» та без його погодження.

У разі визнання ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» конкурсним кредитором ТОВ «Петрівське плюс», кредиторські вимоги ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» будуть віднесені до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, т. 2 а.с. 148-150, 151-152

- копією статистичного звіту Ф.№ 11 -ОЗ (річна) «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 2006 рік ТОВ «Петрівське плюс» (Код ЄДРПОУ 00853760). т. 2 а.с. 301,336-337

- згідно довідки Міністерства аграрної політики України № 138-1/1-01/538 від 29.03.201 1 року, між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» та ТОВ «Петрівське плюс» було укладено договір сортозаміни від 05.02.2007 року № 050207/03 па суму 1746818, 21 грн. За цим договором згідно накладних було відпущено насіння зернових. У травні 2007 року було оформлено повернення насіння зернових на загальну суму 692980,26 грн. т. 2 а.с. 364-365

- випискою Порядку проведення розрахунків із постачальниками та зберігачами насіння сільськогосподарських рослин державного резервного насіннєвого фонду і користувачами, затвердженого Наказом Міністерства агропромислової політики України № 468/787 від 17.12.2004 року т. 1 а.с. 216-218

За фактом отримання та використання у період 2007 року коштів державної програми «Селекція у тваринництві»:

- ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 04.05.2006 року по справі 9/62, відповідно до якої введено процедуру розпорядження майном щодо боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрівське плюс» та призначено розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю «Петрівське-плюс» - арбітражного керуючого ОСОБА_3.

-оглянутими та долученими до матеріалів кримінальної справи, у якості речових доказів документів наданих Міністерством агропромислової політики України та країнською галузевою виробничо-науковою асоціацією «М'ясне скотарство» щодо участі ОВ «Петрівське плюс» у державній програмі «Селекція у тваринництві та птахівництві на ідприємствах агропромислового комплексу» (КПКВ 28011190) у 2007 році:

- лімітною довідкою про бюджетні асигнування та кредитування на 2007 рік;

- довідкою про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання редитів з бюджету) загального фонду бюджету (плану асигнувань (за винятком надання редитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2007 рік;

- Довідка про зміни річного розпису бюджету (кошторису) на 2007 рік;

- План використання бюджетних коштів на 2007 рік;

- Програма використання бюджетних коштів, згідно програми Селекції у варинництві та птахівництві на підприємствах агропромислового розвитку;

- Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання редитів з бюджету) загального фонду бюджету (плану асигнувань (за винятком надання редитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2007 рік;

- Довідка про зміни річного розпису бюджету (кошторису) на 2007 рік;

-План використання бюджетних коштів на 2007 рік;

- Програма використання бюджетних коштів, згідно програми Селекції у варинництві та птахівництві на підприємствах агропромислового розвитку;

- Письмове зобов'язання одержувача коштів Державного бюджету України за ірограмою «Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового рмплексу» (КПКВ 28011190);

- Звіт про ефективність використання коштів Державного бюджету по КПКВ 1801190 «Державна програма Селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу» (за станом на 01.07.2007 року);

- .Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (форма № 2Д, № 2М) станом на 1 липня 2007 року;

- Звіт про заборгованість бюджетних установ (форма № 7Д, № 7М) станом на 1 липня 2007 року;

- 3віт підприємства про спрямування коштів Державного бюджету України на виконання програми Селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах ігропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах станом на 01.07.2007 року;

Відомість реалізованих придбаних племінних (генетичних) ресурсів за січень- червень 2007 року;

Відомість реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів за січень- іервень 2007 року;

Договір № 19/4 купівлі-продажу від 19.04.2007 року;

Платіжні доручення № 517 від 06.04.2007 року, № 518 від 26.04.2007 року, № 50 від 02.04.2007 року;

- Звіт про ефективність використання коштів Державного бюджету по КПКВ 2801 190 «Державна програма Селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу» (за станом на 01.04.2007 року);

- Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (форма № 2Д, № 2М) станом на 1 квітня 2007 року;

- Звіт про заборгованість бюджетних установ (форма № 7Д, № 7М) станом на 1 квітня 2007 року;

- Звіт підприємства про спрямування коштів Державного бюджету України на виконання програми Селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах станом на 01.04.2007 року;

- Відомість реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів за І квартал Е007 року;

- Договір № 03/04 купівлі-продажу від 29.03.2007 року;

- Рахунок-фактура № ЛН-000004 від 04.04.2007 року;

- Пояснювальна записка в.о. директора ТОВ «Пегрівське-плюс» ОСОБА_2;

-Лист ТОВ «Петрівське плюс» на адресу заступника Міністра аграрної політики

України ОСОБА_36;

- Заявка на участь у конкурсі з визначення виконавців програми селекції у варинництві, що фінансується з Державного бюджету України;

- Свідоцтво № 251 про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта Підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Петрівське плюс»;

-Довідка № 25267 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ['країни (СДРПОУ) ТОВ «Петрівське плюс» 00853760;

-Довідка агентства з ідентифікації і реєстрації тварин;

-Атестат № 150 про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві щповідного статусу;

-Ліцензія серії АБ № 124599 Міністерства аграрної політики України;

-Баланс ТОВ «Петрівське плюс» станом на січень 2006 року; 68.Звіт про фінансові результати ТОВ «Петрівське плюс» за 2005 рік; 69.Баланс ТОВ «Петрівське плюс» станом на 1 жовтня 2006 року;

-Звіт про фінансові результати ТОВ «Петрівське плюс» за III квартал 2006 року;

-Витяг з державного племінного реєстру державного-виробничого концерну Селекція» № 159-01/177 від 08.09.2006 року;

-Програма робіт на 2007 рік ТОВ «Петрівське плюс» по виконанню програми глекції у тваринництві;

-Помісячний розпис планового використання коштів Державного бюджету на іконання програми «Селекції « у 2007 році;

-Опис документів, що додаються до заяви на участь у конкурсі з визначення конавців програми селекції у тваринництві,що фінансується з державного бюджету країни (т. 4 а.с. 1 10-157, 258-303; т. 5 а.с. 228-234, 235-237).

-згідно довідки відділу статистики у Петрівському районі № 01-7/357 від 04.09.2007 року, згідно державної статистичної звітності форма № 1-ПВ «Звіт з праці» місячна заборгованість перед працівниками по заробітній платі та допомога із соціального страхування у ТОВ «Петрівське плюс» за січень 2006 року у сумі 70 тис. грн., яка утворена у минулі роки; за лютий 114,6 грн., з якої 88,6 тис. грн. утворена у попередні роки; за березень 2006 року у сумі 86,6 тис. грн., з якої 50,6 тис. грн. утворена у попередні роки; за квітень 2006 року у сумі 82,8 тис. грн., з якої 45,6 тис. грн. утворена у попередні роки; за травень 2006 року у сумі 105,9 тис. грн., з якої 45,6 тис. грн. утворена у попередні роки; за червень 2006 року у сумі 43,0 тис. грн.; за липень 2006 року у сумі 41,5 тис. грн.; за серпень І2006 року у сумі 40,7 тис. грн.; за вересень 2006 року у сумі 35,5 тис. грн.; за жовтень 2006 року у сумі 25,0 тис. грн.; за листопад 2006 року у сумі 24,7 тис. грн.; за грудень 2006 року у сумі 24,2 тис. гри.; за січень 2007 року у сумі 24,2 тис. грн., з якої 24,2 тис. грн. утворена у попередні роки; за лютий 2007 року у сумі 24,2 тис. грн., з якої 24,2 тис. грн. утворена у попередні роки; за березень 2007 року у сумі 24,2 тис. грн., з якої 24,2 тис. грн. утворена у попередні роки; за квітень 2007 року у сумі 24,2 тис. грн., з якої 24,2 тис. грн. утворена у попередні роки; за травень 2007 року у сумі 24,2 тис. грн., з якої 24,2 тис. грн. утворена у попередні роки; за червень 2007 року у сумі 24,2 тис. грн., з якої 24,2 тис. грн. утворена у попередні роки; за липень 2007 року у сумі 24,2 тис. грн., з якої 24,2 тис. грн. утворена у попередні роки, т. 4 а.с. 364

- згідно довідки Управління Пенсійного фонду України в Петрівському районі № 11382/04-16 від 04.09.2007 року ТОВ «Петрівське плюс» мало заборгованість до Пенсійного фонду станом на 01.01.06 у сумі 33718,06 грн.; на 01.02.2006 року у сумі 36421,04 грн.; на 01.03.2006 року у сумі 42538,94 грн.; на 01.04.2006 року у сумі 44784,79 грн.; на 01.05.2006 року у сумі 47367,12 грн.; на 01.06.2006 року у сумі 58766,80 грн.; на 01.07.2006 року у сумі 62297,25 грн.; на 01.08.2006 року у сумі 64985,89 грн.; на 01.09.2006 року у сумі 68132,44 грн.; на 01.10.2006 року у сумі 70649,43 грн.; на 01.11.2006 року у сумі 73249,70 грн.; на 01.12.2006 року у сумі 75795,58 грн.; на 01.01.2007 року у сумі 77942,03 грн.; на 01.02.2007 року у сумі 79338,73 грн.; на 01.03.2007 року у сумі 82797,93 грн.; на 01.04.2007 року у сумі 85815,79 грн.; на 01.05.2007 року у сумі 71390,94 грн.; на 01.06.2007 року у сумі 75243,75 грн.; на 01.07.2007 року у сумі 78607,66 грн.; на 01.08.2007 року у сумі 81896,21 грн.; на 01.09.2007 року у сумі 85154,39 грн. т. 4 а.с. 357-358

- виписками управління Державного казначейства України у Петрівському районі з рахунку № 35232001003122 з урахуванням КЕКВ грошові кошти державної програми «Селекція у тваринництві» отримані ТОВ «Петрівське плюс» у 2007 року використано:

-06.04.2007 р. грошові кошти у сумі 50 тис. грн. перераховано ПСП "Лан", засновником якого був ОСОБА_2, на здешевлення придбання племінних телиць та бичків, згідно договору № 03/04 від 29.03.07, накладна № ЛН 0000005 від 05.04.07;

-26.04.2007 р. грошові кошти у сумі 50 тис. грн. перераховано ПСП "Лан", засновником якого був ОСОБА_2, на здешевлення придбання племінних телиць та бичків, згідно договору № 19/04 від 19.04.07, накладна № ЛН 0000009 від 26.04.07.;

-05.07.2007 р. грошові кошти у сумі 19416,29 грн. перераховано ПП "ОСОБА_8" оплата за дизпаливо згідно договору № 27/06 від 27.06.07, накладна № М 00000001 від 04.07.07;

-05.07.2007 р. грошові кошти у сумі 49930,00 грн. перераховано ПСП "Лан", засновником якого був ОСОБА_2, як оплата за придбані корма, згідно договору 25/06 від 25.06.07, накладна № ЛН 00000010 від 04.07.07;

-09.07.2007 р. грошові кошти у сумі 10653,71 грн. стягнення боргу по заробітній платі та аліментах на користь фізичних та юридичних осіб відповідно до ст.50 Закону України І«Про виконавче провадження»;

-03.08.2007 р. грошові кошти у сумі 10200,00 грн. перераховано ПП "ОСОБА_8" оплата за запчастини згідно договору № 25/07 від 25.07.07, накладна № М 00000003 від 02.08.07;

-2111.2007 р. грошові кошти у сумі 12593,96 грн. стягнення боргу по заробітній платі та аліментах на користь фізичних та юридичних осіб відповідно до ст.50 Закону України «Про виконавче провадження»;

-26.12.2007 р. грошові кошти у сумі 27206,00 грн. стягнення боргу по заробітній платі та аліментах на користь фізичних та юридичних осіб відповідно до ст.50 Закону України «Про виконавче провадження»; т. 5 а.с. 267-273

-випискою Положення про умови проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.04 № 488, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 17.01.05 за № 48/10328. т. 4 а.с. 509-519;

-випискою Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах аг промислового комплексу і в науково-дослідних господарствах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук та Міністерства фінансів України від 06.04.2004 року № 124/27/244, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 року за № 521/9120. т. 4 а.с. 497-508;

-випискою Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах аг промислового комплексу і в науково-дослідних господарствах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук та Міністерства фінансів України від 13.02.2007 року № 88/10/187, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19.02.2007 року за № 145/13412. т. 4 а.с. 520-532;

-випискою Закону України «Про племінну справу у тваринництві» № 3691-XIІ від 15.12.1993 року т. 6 а.с. 286-290;

-випискою Закону України «Про загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року» № 1517-ІУ від 19.02.2004 року т. 5 а.с. 291-296;

-згідно індивідуальної відомості про застраховану особу ОСОБА_2 (номер облікової картки: НОМЕР_2),за вказану особу підприємством «Петрівське плюс» (Код ЄДРПОУ 00853760) нараховувалась заробітна плата та сплачувались страхові внески до Пенсійного Фонду у період: 12 місяців 2004 року, 12 місяців 2005 року, 12 місяців 2006 року, січня-серпня 2007 року, липня-грудня 2008 року, січня 2009 року т. 2 а.с. 94-98;

-копією наказу по ТОВ «Петрівське плюс» № 12 від 01.02.2007 року, згідно якого 01.02.2007 року ОСОБА_2 приступив до виконання обов'язків виконуючого обов'язки директора ТОВ «Петрівське-плюс» ГІетрівського району відповідно до рішення зборів засновників (Протокол № 1 від 01.02.07 року), т. 2 а.с. 197;

-копією протоколу зборів засновників № 1 ТОВ «Петрівське-плюс» від 01 лютого І 2007 року, згідно якого виконуючим обов'язки директора ТОВ «Петрівське-плюс» обрано ОСОБА_2, т. 2 а.с. 198;

-статутом ТОВ «Петрівське-плюс" у редакції 2002 року із зміна внесеними у 2004 році, яким визначені права та обов'язки виконавчого органу товариства, яким є дирекція, яка проводить поточне керівництво діяльністю Товариства. Дирекцію очолює генеральний директор (директор). Генеральний директор (директор) вправі без довіреності здійснювати дії від імені «Товариства», такі як, відкриття та закриття розрахункових рахунків та інших рахунків у кредитних установах, заключати договори, у тому числі трудові, давати вказівки обов'язкові для усіх працівників товариства, підписувати документи товариства, видавати в обсязі своєї компетенції накази, видавати довіреності, представляти товариство на усіх і підприємствах, в установах та організаціях, т. 2 а.с. 104-111, 112-113.

Постановою суду від 26.03.2013 ОСОБА_2 за інкримінованим йому злочином передбаченим ч.2 ст.366 КК України звільнений від кримінальної відповідальності, а справа у цій частині закрита у звязку із закінченням строків давності.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_2, направленні на перевищення повноважень службовою особою за ч.2 ст. 365-1 КК України.

При зміні кваліфікації з ч. 3 ст. 365 КК України на ч.2 ст. 365-1 КК України суд керується тим, що ТОВ «Петрівське-плюс", службовою особою, якого був ОСОБА_2, є юридичною особою приватного права, що підтверджується статутом підприємства та показами свідка державного реєстратора ОСОБА_18 , а отже згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, керівник такого підприємства не є суб'єктом злочину передбаченого ст. 365 КК України, а є суб'єктом злочину передбаченого ч.2 ст. 365-1 КК України. При цьому судом враховано, що згідно ст. 5 КК України закон, який скасовує, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили діяння до набрання таким законом чинності, а отже ч.2 ст. 365-1 КК України від 07.04.2011, порівняно з ч. 3 ст. 365 КК України поліпшує становище особи, тому має зворотну дію у часі.

При призначенні покарання суд враховує, що підсудний ОСОБА_2 вчинив тяжкий злочин, особу винного, який по місцю проживання характеризується посередньо, його майновий стан та обставини вчинення злочину.

Обставин, що пом'якшують покарання підсудного, суд не вбачає.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного відсутні.

На підставі викладеного, з огляду на обставини вчиненого злочину, особу підсудного та його майновий стан, що дає підстави розраховувати на можливість виконання покарання у вигляді штрафу, суд вважає за необхідне, призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді штрафу та встановлює його, у межах санкції визначеної ч.2 ст. 365-1 КК України.

Судом при визначені міри покарання враховано, опосередкованість причинного зв'язку підписання з перевищенням повноважень договору сортозаміни з завданою шкодою, оскільки невиконання зобов'язань за цим договором було зумовлене несприятливими погодно-кліматичними умовами, які і призвели до неможливості ТОВ «Петрівське плюс» виконати умови вказаного договору, що підтверджено висновками Торгово-промислової палати України від 20.07.2007 № 2269/05-4 (а.с. 127 т.1) та № 3088 від 25.12.2008 про форс-мажорні обставини, а також наслідки протиправних дій підсудного у ході використання коштів державної програми селекція у тваринництві та птахівництві, що виразилися у безпідставному отриманні бюджетних коштів у розмірі 179 тисяч 546,33 гривень та відповідній шкоді на вказану суму.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Керуючись ст.ст.321-324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.365-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 180 тисяч гривень з позбавленням права обіймати керівні посади у органах влади та на підприємствах установах та організаціях будь - якої форми власності строком на 3 роки.

Міру запобіжного заходу на апеляційний період ОСОБА_2 залишити - заставу.

Речові докази по справі документи : перелік документів, які повинен надати сільгосптоваровиробник ДП «Держрезервнасінфонд»; договір сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року;акт прийому-передачі насіння до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року;.Лист погодження до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року;.додаткова угода № 260607/01 до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року; акт прийому-передачі насіння до додаткової угоди N2 260607/01 від 26 червня 2007 року; Додаткова угода № 270707/01 до договору сортозаміни № 050207/03 від 05.02.2007 року;заявка на отримання насіння з Держрезервнасінфонду у 2007 році;наказ № 12 від 01.02.2007 року по ТОВ «Петрівське-плюс» «Про призначення»;протокол зборів засновників № 1 ТОВ «Петрівське-плюс» від 01.02.2007 року;довідка Петрівського районного відділу земельних ресурсів № 226 від 22.03.2007 року; паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садового матеріалу; довідка Кіровоградського відділення ОДВАТ «Райффайзен банк Аваль» № 5 від 29.03.2007 року; довідка Петрівського відділення Долинської МДПІ про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами МДПІ № 249 від 29.03 2007 року; довідка № 25267 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); свідоцтво № 251 про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Петрівське-плюс»; виписка з історії руху по рахунку КОД «Райффазен банк Аваль» 260057706 ТОВ «Петрівське плюс» за період з 01.07.2006 року по 27.06.2007 року;

Виписка по рахунку «Райффайзен банк Аваль» м. Київ № НОМЕР_1 від 01.07.2006 року по 27.06.2007 року;виписка з історії руху по рахунку КОД «Райффазен банк Аваль» 260057706 ТОВ «Петрівське плюс» за період з 28.03.2006 року по 28.02.2007 року; зміни до статуту ТОВ «Петрівське-плюс»; статут ТОВ «Петрівське-плюс»; клопотання директора ТОВ «Петрівське-плюс»; висновок про форс-мажорні обставини № 3088/05-4 від 25.12.2008 року; висновок про форс-мажорні обставини № 2269/05-4 від 20.07.2007 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Петрівське-плюс» від 12.02.2009 року; видаткова накладна № РН-0131/1 від 20.03.2007 року; -видаткова накладна № РН-0131/2 від 20.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0131/3 від 20.03.2007 року; видаткова накладна № РН-0131/4 від 20.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0131/5 від 20.03.2007 року; видаткова накладна № РН-0131/6 від 20.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0131/7 від 20.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0131/8 від 20.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0141 від 22.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0142 від 22.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0143 від 22.03.2007 року -видаткова накладна № РН-0144 від 22.03.2007 року; накладна на повернення № ВН-0000025 від 15.05.2007 року; -накладна на повернення № ВН-0000026 від 24.05.2007 року; накладна на повернення № ВН-0000027 від 24.05.2007 року; накладна на повернення № ВН-0000028 від 25.05.2007 року; накладна на повернення № ВН-0000030 від 29.05.2007 року; накладна на повернення № ВН-0000033 від 29.05.2007 року; накладна на повернення № ВН-0000035 від 31.05.2007 року; довіреність серії ЯНЗ № 269801 від 20.03.2007 року; довіреність серії ЯНЗ № 269802 від 20.03.2007 року; свідоцтва на гібридне насіння № 311, № 312, № 313 ТОВ «Петрівське-плюс»; свідоцтва на насіння № 304, № 305, № 309, № 317, № 318, № 319 ТОВ «Петрівське- плюс»; атестати на насіння № 306, № 307, № 308, № 310, № 314, № 314/1, № 315, № 315/1, № 316, № 316/1, № 316/2 ТОВ «Петрівське-плюс»; простий вексель ТОВ «Петрівське-плюс» серії АА № 0056148 від 02 липня 2007 року на суму 1369989,34 грн; документи статистичної звітності ТОВ «Петрівське-плюс» за 2007 рік (1 папка швидкозшивач); документи статистичної звітності ТОВ «Петрівське-плюс» за 2006 рік (1 папка швидкозшивач); акти звірки з контрагентами ТОВ «Петрівське-плюс» (1 папка швидкозшивач); звіти про рух худоби ТОВ «Петрівське-плюс» у 2008 році (1 папка); відомісті переміщення тварин ТОВ «Петрівське-плюс», розшифровка основних ТОВ «Петрівське плюс» та бланки племінних свідоцтв (1 файл), залишити при справі.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 44 від 29.03.2011 року) в сумі 562 грн. 80 коп.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з моменту його проголошення через Долинський районний суд , а засудженим, яка перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя Долинського районного суду С. В. Степанов