Ухвала
від 25.04.2013 по справі 1-6/11
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №1-6/11 Головуючий у суді у 1 інстанції - КравченкоНомер провадження 11/788/57/13 Суддя-доповідач - Яременко Категорія - 38

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Яременка Г. М.,

суддів - Філонової Ю. О., Литовченко Н. О.,

з участю прокурорів - Саєнко С.В., Ворфоломеєвої Н.П.,

засуджених - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

захисників - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,

розглянула у відкритому судовому засіданні у місті Суми кримінальну справу за апеляціями: прокурора, який затвердив обвинувальний висновок, захисників ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_16, засуджених: ОСОБА_17, ОСОБА_2 на вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року, яким

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець і мешканець АДРЕСА_1, раніше не судимий,

засуджений :

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді шести років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.205 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - один рік шість місяців обмеження волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно визначено покарання у виді шести років позбавлення волі.

За ч.1 ст.255; ч.3 ст.28, ч.3 ст.364; ч.4 ст.28, ч.3 ст.364; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.357 КК України ОСОБА_4 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочинів,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м. Бердичів Житомирської області, проживаюча в АДРЕСА_12, раніше не судима,

засуджена:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді п"яти років шести місяців позбавлення волі;

- за ч.1 ст.364 КК України - п"ять місяців арешту з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк один рік шість місяців;

- за ч.1 ст.366 КК України - штраф у розмірі 600 (шістсот) грн. з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк один рік;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки шість місяців;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.358 КК України - один рік шість місяців позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.358 КК України - чотири місяці арешту;

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - п"ять місяців арешту;

- за ч.2 ст.357 КК України - один рік позбавлення волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 остаточно визначено покарання у виді п"яти років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки шість місяців, а покарання у вигляді штрафу в розмірі 600(шістсот) грн. виконувати самостійно.

За ч.1 ст.255; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.364; ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.364 КК України ОСОБА_5 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочинів.

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець і мешканець АДРЕСА_13, раніше не судимий,

засуджений:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді семи років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком один рік шість місяців;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_17 остаточно визначено покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки.

За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_17 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину,

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець с.Авдіївка Сосницького району Чернігівської області, проживаючий в АДРЕСА_14, раніше не судимий,

засуджений:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді семи років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_19 остаточно визначено покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки.

За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_19 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженка і мешканка АДРЕСА_15, раніше не судима,

засуджена:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді шести років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, пов"язані з обліком, збереженням та відпущенням чи продажем медикаментів й фармацевтичних товарів строком два роки;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, пов"язані з обліком, збереженням та відпущенням чи продажем медикаментів й фармацевтичних товарів строком один рік шість місяців;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - один рік шість місяців обмеження волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_3 остаточно визначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з обліком, збереженням та відпущенням чи продажем медикаментів й фармацевтичних товарів на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, строком два роки.

За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_3 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець і мешканець АДРЕСА_15, раніше не судимий,

засуджений:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді семи років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - один рік шість місяців позбавлення волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш

суворого покарання більш суворим, ОСОБА_2 остаточно визначено покарання у виді семи років позбавлення волі.

За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_2 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину.

У рахунок відшкодування судових витрат, пов"язаних із проведенням експертиз постановлено стягнути:

- у прибуток держави з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по 4 702 грн. 85 коп. з кожного, з ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_19 по 13 959 грн. 77 коп. з кожного;

- на користь НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області, з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по 1 948 грн. 73 коп. з кожного, з ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_19 по 4 868 грн. 06 коп. з кожного.

Вирішено долю речових доказів.

В С Т А Н О В И Л А:

Згідно з вироком суду ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 визнані винними і засуджені за вчинення злочинів за наступних обставин.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року №123/96-ВР у законодавстві про лікарські засоби терміни вживаються у такому значенні: отруйні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до отруйних Міністерством охорони здоров»я України.

Наказами Міністерства охорони здоров»я України № 344 від 07.07.2004 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 року за № 928/9527, а в подальшому - № 490 від 17.08.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2007 р. за № 1007/14274, був затверджений Перелік отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, згідно якого «Трамадол» віднесений до отруйних.

Наказом Міністерства охорони здоров»я України № 511 від 31.08.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2007 року за № 1070/14377, затверджений великий та особливо великий розмір отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу.

Відповідно до останнього нормативного акту, незаконний обіг отруйного лікарського засобу «Трамадол» від 50 грамів і більше віднесений до особливо великих розмірів.

Статтею 19 вказаного вище Закону передбачено, що оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб»єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

Суб»єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами були затверджені спільним наказом Державного комітета України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров»я України № 3/8 від 12.01.2001 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 року за № 80/5271.

Згідно вказаного нормативного акту, ліцензія Державного департаменту є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на здійснення діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та дозволяє провадження зазначених видів діяльності на всій території України.

Для одержання ліцензії на відповідну діяльність суб»єкт господарювання подає особисто або через уповноважену особу до Державного департаменту заяву за встановленою формою. До заяви додаються документи згідно зі ст. 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Наказом Міністерства охорони здоров»я України № 360 від 19.07.2005 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 року за № 782/11062 затверджені Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, які передбачають обов»язкове забезпечення ведення предметно-кількісного обліку «Трамадолу».

Таким чином, діючим законодавством, у період із серпня 2007 року по травень 2008 року, установлювалося, що торгівля отруйним лікарським засобом «Трамадол» була можлива лише за наявності відповідної ліцензії, за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності, з обов'язковим забезпеченням ведення предметно-кількісного обліку отруйного лікарського засобу «Трамадол», а у випадку незаконного обігу вказаних ліків передбачена кримінальна відповідальність.

Нехтуючи законодавством і переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок здоров»я громадян України особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зв»язку з розшуком (а.с.87-91, т.1, далі по тексту Особа 1), маючи відповідний досвід у фармацевтичному бізнесі, зокрема, у сфері купівлі-продажу лікарських засобів, а також необхідні грошові кошти для вчинення злочинів, пов»язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, супутніх злочинів з метою приховування незаконних дій зі вказаним лікарським засобом, а також інших злочинів, у серпні місяці 2007 року утворила організовану злочинну групу, безпосереднє керування та фінансування якої взяла на себе.

Крім Особи 1, яка виконувала роль організатора й керівника, до складу вказаного об»єднання увійшли жителі м.Києва ОСОБА_17 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (а.с.95-96 т.1, далі по тексту Особа 2), житель м.Миколаєва ОСОБА_19, а також мешканці м.Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_2 Пізніше до зазначеного угрупування були залучені жителі м.Шостки - подружжя ОСОБА_4 й ОСОБА_5

Процес створення організованої групи і підбору її учасників відбувався тривалий час шляхом особистих зустрічей, відновлення попередніх і використання випадкових знайомств й родинних зв»язків, телефонних переговорів, залучення співучасників.

Кожним із учасників угрупування усвідомлювався факт існування об»єднання та членства в ньому, що підтверджувалося виконанням відповідних ролей для досягнення загальної злочинної мети, а реальність їх намірів - певними діями.

Так, ОСОБА_17 є зятем Особи 1, що й обумовило постійне спілкування між ними протягом тривалого часу. У серпні 2007 року на пропозицію останньої покращити матеріальне становище шляхом отримання доходу від злочинної діяльності, пов»язаної з незаконним придбанням і збутом трамадолу, надав згоду, долучившись до злочинного об»єднання, в якому виконував дії пов»язані з перерахуванням коштів через різні банківські установи для закупівлі трамадолу, незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом вказаного медпрепарату в особливо великих розмірах.

ОСОБА_19 познайомився з Особою 1 на весні 2007 року в с. Авдіївка, Чернігівської області у поминальний день. Обмінявшись телефонними номерами, остання пообіцяла посприяти йому в отриманні додаткового заробітку. Уподальшому Особа 1, шляхом телефонних перемовин, роз»яснивши ОСОБА_19 його функції, спосіб отримання доходу, одержала згоду на участь у злочинній діяльності організованої групи. У зазначеній групі ОСОБА_19 також займався незаконним перерахуванням коштів через банківські установи для закупівлі трамадолу, крім того незаконно отримував, зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував зазначений отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_2 познайомився з Особою 1 ще у 2003 році під час співпраці фармацевтичного підприємства, розташованого в м. Києві, де працював на той період, з фармацевтичною фірмою «Лора», власником якої є Особа 1. Після звільнення і переїзду до м. Харкова, у пошуках нової роботи, наприкінці липня 2007 року, зателефонував Особі 1, яка і запропонувала йому співпрацю. Робота полягала у контролюванні надходження коштів, через менеджера ОСОБА_3, від МПП «Теофарм», а в подальшому - ТОВ «ТП Промснаб» на рахунок ТОВ «Фіто-Лек», отриманні трамадолу, доставці до кур»єрських служб м. Харкова та реалізації шляхом відправлення за вказаними Особою 1 адресами й переданні невстановленим особам отруйного лікарського засобу. Маючи фармацевтичну освіту, ОСОБА_2 розумів належність лікарського засобу «Трамадол» до категорії отруйних, обмеженість обігу зазначеного препарату та наявність кримінальної відповідальності за незаконний обіг. Однак, погодившись отримувати за це відповідну винагороду, він надав згоду на залучення до організованої групи.

ОСОБА_3, працюючи провізор-менеджером ТОВ «Фіто-Лек», згідно посадових обов»язків, обслуговувала МПП «Теофарм», фактичним власником і керівником якого на той час була Особа 1. На підставі договору, укладеного в 2006 році між вказаними суб»єктами господарської діяльності, ТОВ «Фіто-Лек» здійснювала оптові поставки ліків МПП «Теофарм». А вже з 16 серпня 2007 року, після анулювання відповідної ліцензії, розпочалися оптові поставки до МПП «Теофарм» виключно лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, у незаконному отриманні якого допомогала саме ОСОБА_3 Остання заповнювала підроблені довіреності та видаткові накладні, сприяючи ОСОБА_2 у період із серпня 2007 року по березень 2008 року в безперешкодному отриманні цих ліків на складі підприємства, таким чином виконуючи певну роль у діяльності вищезазначеного об»єднання. Продовжуючи злочинну діяльність, пов»язану з незаконним обігом трамадолу у складі організованої злочинної групи, у період з квітня по червень 2008 р. ОСОБА_3 виконувала аналогічну роль вже з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», що безумовно вказує про надання згоди останньої на участь у злочинній організації.

Особа 2 також входив до складу організованої злочинної групи, у якій здійснював перерахунок коштів через банківські установи для закупівлі трамадолу та сприяв його розповсюдженню.

До вказаного об»єднання в квітні 2007 року були залучені й подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які мешкали з Особою 1 у м. Шостка й мали знайомство ще з 2005 року. До обов»язків першого входило здійснення загального контролю за підприємством ТОВ «ТП Промснаб» з метою створення видимості законної господарської діяльності, реквізити якого фактично використовувалися для незаконного обігу трамадолу. Зазначена юридична особа, дотримуючись конспірації, у подальшому замінила МПП «Теофарм» для продовження незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол» в особливо великих розмірах. За перерахування грошових коштів, зокрема й на придбання трамадолу, з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», відповідала ОСОБА_5 Таким чином, була отримана згода цих осіб на участь у злочинному об»єднанні.

Організована злочинна група діяла протягом серпня 2007 року - червня 2008 року в тісному зв'язку через свого організатора й керівника, стабільно та згуртовано. Дане злочинне угрупування функціонувало з високим рівнем узгодженості, єдністю намірів, усвідомленням кожним із них факту об»єднання і прагнення досягти єдиного злочинного результату, за попередньо розробленим її керівником планом, у якому передбачався чіткий розподіл ролей та обов»язків між учасниками, за однією злочинною схемою, з дотриманням вимог конспірації. Члени вказаного об»єднання скоювали злочини тривалий час при системній і детальній організації функціонування групи, мали в наявності необхідні фінансові можливості, автотранспорт, засоби зв'язку та інші матеріальні засоби. Отримані від злочинної діяльності кошти розподілялися між членами угрупування.

Нижчеописані злочинні дії у період із серпня 2007 року по березень 2008 року вчинялися з використанням реквізитів підприємства МПП «Теофарм», а з квітня по червень 2008 року - ТОВ «ТП Промснаб».

Діяльність організованої злочинної групи, пов»язана з використанням реквізитів підприємства МПП «Теофарм», здійснювалась за наступних обставин.

Так, Особа 1 з 1995 року мала досвід в організації, проведенні та документному оформленні оптових і роздрібних операцій з лікарськими засобами. Крім того, в 2007-2008 роках у неї були відповідні фінансові можливості, що дозволяли здійснювати оптове придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол» на значні суми.

У період з 2005 по 2008 роки Особа 1 була фактичним власником та керувала діяльністю МПП «Теофарм», юридична адреса: м.Шостка, Сумської області, пров. Красний, 9, код 23822369. Зазначеному підприємству 09 серпня 2005 року Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров'я України, яка діяла на той час, але в подальшому була ліквідована постановою КМ України від 10.09.2008 року №827, у встановленому законодавством порядку, було видано ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АБ №203836 від 20 липня 2005 року зі строком дії до 20 липня 2010 року.

На підставі отриманої ліцензії 27 липня 2006 року між МПП «Теофарм» і ТОВ «Фіто-Лек», код 21194014, юридична адреса: м. Харків, вул. Гіршмана, 16, був укладений договір поставки лікарських засобів № 878. Відповідно до умов цієї угоди, ТОВ «Фіто-Лек» поставляло МПП «Теофарм» різноманітні ліки.

Згідно п.10.4, на початку 2007 року, договір пролонговано зі строком дії до 31 грудня 2007 року.

У результаті проведених перевірок 04.07 та 09.08.2007 року інспекцією з контролю якості лікарських засобів були виявлені грубі порушення допущені МПП «Теофарм» щодо недотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарських засобів, а Особу 1 попереджено, що виявлені порушення є прямими підставами для анулювання ліцензії. Однак остання усвідомлюючи, що у разі невиконання законних вимог контролюючого органу, підприємство неодмінно позбавлять ліцензії, проігнорувала зазначену обставину.

15 серпня 2007 року Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров'я України, рішенням №84-А, ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АБ №203836 від 20 липня 2005 року, видана МПП «Теофарм», була анульована у зв'язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами.

Вказане рішення у додатку до листа № 18.8039/16-12 від 16 серпня 2007 року рекомендованим поштовим відправленням № 0106180 направлено на адресу МПП «Теофарм» та 20 серпня 2007 року отримане представником підприємства.

Знаючи достименно про факт анулювання ліцензії і навмисне приховуючи цю обставину, Особа 1 за попередньо розробленим планом у складі організованої злочинної групи розпочала діяльність пов»язану з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах. При цьому для прикриття використовувалися підроблені документи з реквізитами МПП «Теофарм», а також раніше укладений між МПП «Теофарм» та ТОВ «Фіто-Лек» договір поставки медикаментів № 878 від 27.07.2006 року, за яким вже незаконно продовжилось отримання трамадолу.

Створюючи видимість законного функціонування МПП «Теофарм» для неправомірного придбання у ТОВ «Фіто-Лек» отруйного медпрепарату, в якості юридичного засновника та директора підприємства спочатку був залучений мешканець м. Чернігова ОСОБА_21, а в подальшому - житель м. Шостки ОСОБА_22, яким не було відомо про існування злочинної організованої групи. Однак, їх підписи та печатка вказаного вище підприємства використовувалися під час діяльності наведеного об»єднання. При цьому фактичним керівником залишалась Особа 1. Крім того, вона відшукувала грошові кошти, які готівкою в ході особистих зустрічей, а також шляхом використання електронних платіжних карток, передавала Особі 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19 для подальшого їх внесення за підробленими документами на переказ через каси банківських установ. Останні, а також Особа 1, особисто від імені керівників МПП «Теофарм» ОСОБА_21, а у подальшому - ОСОБА_22, на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк», м.Харків, вносили, за підробленими документами на переказ, грошові кошти через банківські установи, таким чином здійснюючи розрахунок за незаконно отриманий «Трамадол».

Так, Особа 1 перераховувала кошти через банківські установи міст Шостка, Києва та Одеси, Особа 2 і ОСОБА_17 - банки м.Києва, а ОСОБА_19 - з банківських установ м.Миколаєва.

Дотримуючись конспірації, з метою уникнути встановлення особи платника, перерахування коштів здійснювалося в розмірі до 50000 грн. в одній банківській установі, оскільки відповідно до вимог п.8 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 року № 337, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за № 768/8089, під час проведення касових операцій за переказом коштів понад 50000 грн., банк повинен забезпечувати ідентифікацію клієнтів. Саме це дозволяло членам злочинного угрупування надавати необхідні для проведення перерахувань неправдиві дані щодо платників та призначення платежів.

Працівники перелічених банківських установ, не будучи обізнаними про злочинні наміри, складали відповідні заяви про внесення готівки й повідомлення на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та на сплату комісійної винагороди. Після чого Особа 1, Особа 2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 підписували ці документи від імені платників - керівників МПП «Теофарм»: у серпні 2007 - січні 2008 рр. ОСОБА_21, а у січні - березні 2008 року ОСОБА_22 Таким чином, діючи у складі організованої злочинної групи, власноручно підробляли зазначені офіційні банківські документи.

Внесені кошти надходили на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк», м.Харків, вул.Чернишевська, 66, а також - на рахунки банківських установ в якості оплати за розрахунково-касове обслуговування.

Дати, час надходження та суми безготівкових грошових коштів Особа 1 узгоджувала, як правило, через підсудного ОСОБА_2 з провізор-менеджером зі збуту торгівельного відділу ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_3, яка згідно посадових обов'язків, з 2006 року займалася фінансово-господарськими взаємовідносинами між вказаним підприємством та МПП «Теофарм».

Після анулювання ліцензії лікарський засіб «Трамадол» придбавався за підробленими довіреностями, оформленими на керівників ОСОБА_21 та ОСОБА_22 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_21 і ОСОБА_22 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.170-177), а також за підробленими видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек», що складалися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами керівника.

Отже, у період часу з 16 серпня 2007 року до 26 березня 2008 року господарська діяльність щодо отримання трамадолу для МПП «Теофарм», проводилася з порушенням наступних нормативних актів:

- ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року, згідно якої, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення; для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи; первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи;

- п.2.14. наказу Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», відповідно до якого відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообігу терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи;

- п.п.4, 5, 6, 7, 12, 15 Наказу Міністерства фінансів України № 99 від 16 травня 1996 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за № 293/1318 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей» у яких зазначено, що довіреність на одержання цінностей видається тільки особам, що працюють на даному підприємстві; довіреність особам, що не працюють на даному підприємстві, може бути видана з дозволу керівника підприємства, якщо підприємство, де працює дана особа, видало їй довіреність на одержання тих самих цінностей і такої ж кількості з цього підприємства; довіреність підписується керівником та головним бухгалтером підприємства або їх заступниками та особами, які на те уповноважені керівником підприємства; у тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією, довіреність на одержання цінностей підписується керівником підприємства та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії або їх заступниками та особами, ними на те уповноваженими; керівником підприємства затверджується перелік посад, зайняття яких надає відповідним працівникам право підписувати довіреність на одержання цінностей, та призначається особа, що здійснює виписування та реєстрацію виданих, повернутих та використаних довіреностей; довіреність на одержання цінностей від постачальника за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою або іншим документом, що їх замінює, видається довіреній особі під розписку і реєструється в журналі реєстрації довіреностей; забороняється видавати довіреності, які повністю або частково не заповнені, не мають зразків підпису осіб, на ім'я яких вони виписані; забороняється відпускати цінності у випадках: а) подання довіреності, виданої з порушенням встановленого порядку заповнення або з незаповненими реквізитами; в) відсутності у довіреної особи вказаного у довіреності паспорта або іншого документа, що засвідчує довірену особу; відповідальність за дотримання постачальником встановленого порядку відпуску за довіреністю цінностей покладається на посадових осіб підприємства-постачальника, які мають право підписувати первинні документи на відпуск цінностей; відповідальність за своєчасне та повне оприбуткування одержаних за виданими довіреностями цінностей покладається на посадових осіб, яким надано право підписувати довіреності, а також на особу, яку призначено для виписування і реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей;

- п.п.16,17 Постанови Кабінету Міністрів України № 1570 від 17 листопада 2004 року «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах», що діяла на той час, відповідно до яких: усі поставки лікарських засобів обов'язково супроводжуються документами, за якими можливо встановити дату їх продажу і придбання, назву та лікарську форму, серію і кількість лікарських засобів, назву та адресу виробника, покупця і продавця лікарських засобів із зазначенням реквізитів ліцензій; у процесі транспортування лікарських засобів повинні дотримуватися вимоги щодо збереження їх якості, забезпечуватися можливість їх ідентифікації, вжиття застережних заходів для запобігання ушкодженню та забрудненню;

- п.4 Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 серпня 2007 року № 490, згідно якого повинен вестись предметно-кількісний облік лікарського засобу «Трамадол», що віднесений до отруйних.

Нехтуючи вищезгаданими нормативними актами, і, діючи відповідно до злочинного плану, Особа 1, з 16 серпня по 11 жовтня 2007 року, для складання завідомо підроблених довіреностей МПП «Теофарм», залучила підлеглу ОСОБА_25 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_25 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.170-177), яка заповнювала бланки довіреностей в частині реквізитів підприємства одержувача та наступні графи: «Видано», «Документ, що засвідчує особу», «Серія», «Виданий», «На отримання від», а також використовувала підпис директора підприємства ОСОБА_21 на деяких довіреностях. Частково заповнені бланки довіреностей як із власноручним підписом ОСОБА_21, так і з підробленим від його імені, Особа 1 через ОСОБА_2 передавала ОСОБА_3 Остання, завершуючи процес підроблення, заповнювала наступні графи: «Довіреність дійсна до», «Дата видачі», «Цінностей за» після чого використовувала їх під час відпуску ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол».

У період часу з 12 по 25 жовтня 2007 року ОСОБА_3, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за пособництва ОСОБА_2, Особи 2, ОСОБА_17 і ОСОБА_19, за допомогою комп'ютерної техніки на вже заповнених бланках з відтисками печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_21, завершувала процес підроблення довіреностей, які також використовувались при відпуску трамадолу.

У подальшому, з 26 жовтня 2007 року по 26 березня 2008 року ОСОБА_3, продовжуючи узгоджені дії з Особою 1, власноручно вносила відомості у завідомо підроблені довіреності на ОСОБА_21 і ОСОБА_22 на бланках з відтисками печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами вказаних осіб. Ці документи використовувались при відпуску зазначеного отруйного медичного препарату.

Крім того, згідно встановленого порядку, у видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на адресу МПП «Теофарм» була обов'язкова наявність підпису відповідальної особи та відтиску печатки підприємства отримувача.

У зв'язку з цим Особа 1 через ОСОБА_2 передавала ОСОБА_3 чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» і з підробленими, а на деяких зі справжніми, підписами від імені ОСОБА_21 та підробленими підписами ОСОБА_22, на яких ОСОБА_3, у період часу з 16 серпня 2007 року по 26 березня 2008 року за допомогою комп'ютерної техніки, складала і роздруковувала завідомо підроблені видаткові накладні на відвантаження трамадолу. У подальшому вказані видаткові накладні підписувались представниками експедиційної служби ТОВ «Фіто-Лек», а також завірялись штампом «Склад».

ОСОБА_2, здійснюючи у складі організованої групи роль виконавця, під керівництвом Особи 1 та за пособництва ОСОБА_3, Особи 2, ОСОБА_17 і ОСОБА_19, займався незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах. Так, у визначені Особою 1 дати, які вона повідомляла в ході телефонних розмов і шляхом надіслання SMS-повідомлень, ОСОБА_2 приїзджав до ТОВ «Фіто-Лек» за адресою: м.Харків, вул.Гіршмана, 16, перевіряв надходження коштів та отримував відвантажений на адресу МПП «Теофарм» отруйний лікарський засіб «Трамадол». Для перевезення вказаного лікарського засобу ОСОБА_2 використовував власний автомобіль «Renault-Kangoo», д.н.НОМЕР_4, а також автомобілі за наймом.

При цьому ОСОБА_2, переслідуючи єдину мету з іншими учасниками організованої групи, для вирішення питання щодо отримання зазначеного медпрепарату в ТОВ «Фіто-Лек», за вказівкою керівника - Особи 1, завжди звертався до ОСОБА_3 Остання за допомогою свого комп'ютера, під'єднаного до системи «Клієнт-Банк», перевіряла надходження на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів від МПП «Теофарм» згідно договорів №878 від 27 липня 2006 року та №468 від 02 січня 2008 року.

У подальшому ОСОБА_3, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, особисто приймала рішення про відвантаження на адресу МПП «Теофарм» отруйного лікарського засобу «Трамадол» у кількості, що відповідала сумам, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», і відправляла на аптечний склад відповідні наряд-замовлення. Потім власноручно й за допомогою комп'ютерної техніки підготовлювала, складала, заповнювала та роздруковувала, тобто займалася виготовленням підроблених довіреностей і видаткових накладних. При цьому довіреності на ім»я ОСОБА_21 містили підроблені підписи останнього, а деякі - справжні. Довіреності ж на ім»я ОСОБА_22 були виключно з підробленими підписами. Видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» виготовлялися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» та з підробленими, а на деяких зі справжніми підписами від імені ОСОБА_21 й підробленими підписами ОСОБА_22 Таким чином, порушуючи встановлені правила обліку, ОСОБА_3 вчиняла дії, направлені на незаконний відпуск з аптечного складу ТОВ «Фіто-Лек» зазначеного медичного препарату.

Після виготовлення необхідних для отримання трамадолу довіреностей та видаткових накладних, один примірник видаткової накладної разом з довіреністю долучався ОСОБА_3 до бухгалтерських документів ТОВ «Фіто-Лек», а другий, призначений для МПП «Теофарм», передавався ОСОБА_2 Останній, діючи за вказівками Особи 1, з дотриманням конспірації тимчасово використовував зазначені документи для прикриття та приховування незаконного зберігання і перевезення отруйного лікарського засобу «Трамадол» по м.Харкову до кур'єрських служб доставки, а також до місць збуту. Після чого знищував вказані документи (у порушенні кримінальної справи за даним фактом відносно ОСОБА_2, Особи 1, Особи 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_3 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.219-222).

Отриманий ОСОБА_2 отруйний медпрепарат знаходився у стандартних коробках, кожна із яких містила 90 упаковок по 1800 капсул ємкістю 0,05 г. Дотримуючись конспірації, з метою прикриття незаконних дій від сторонніх осіб і співробітників правоохоронних органів та подальшого збуту в міста України через служби доставки, а також особистої передачі іншим особам, ОСОБА_2 запаковував трамадол у заздалегідь заготовлені коробки та непрозорі поліетиленові пакети.

Після вивезення лікарського засобу з території ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_2, діючи за вказівками Особи 1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo», д.н.НОМЕР_4, а також шляхом використання інших автомобілів за наймом (у порушенні кримінальної справи відносно водіїв автомобілів відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.168, 169), доставляв цей медичний препарат до Харківських представництв наступних кур»єрських служб: ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко», м.Харків, вул.Кузнечна,4/6), тим самим здійснював незаконне перевезення.

Використовуючи послуги кур»єрських служб, ОСОБА_2, відправляв отруйний лікарський засіб «Трамадол» за заявками і деклараціями як від свого імені, так і від вигаданих підприємств та фізичних осіб, при цьому одне місце багажу налічувало шість стандартних коробок. Під виглядом кондитерських виробів, продуктів харчування, товарів народного споживання та інших вантажів до міст України фактично надходив отруйний препарат. Таким чином, вказуючи неправдиві відомості у заявках та деклараціях ОСОБА_2 підробляв офіційні документи.

При цьому дані щодо кількості трамадолу, міст призначення, дати відправки, прізвища одержувачів ОСОБА_2 надавала Особа 1 в ході телефонних розмов або шляхом надіслання SMS-повідомлень (матеріали у відношенні одержувачів відправлень виділені до кримінальної справи №26 т.91 а.с.122-125).

Пересилання отруйного лікарського засобу в особливо великих розмірах здійснювалося у т. ч. і до міст Миколаєва та Києва на ім»я членів організованої групи ОСОБА_19 й Особи 2 відповідно.

До того ж, ОСОБА_2, за розпорядженням Особи 1, збував трамадол невстановленим слідствам особам (матеріали у відношенні невстановлених осіб виділені до кримінальної справи №26 т.91 а.с.122-125), з якими зустрічався біля Харківських представництв вищезгаданих служб доставки.

Отже, ОСОБА_2, виконуючи свою роль у складі злочинного об»єднання, пересилав та збував отруйний лікарський засіб «Трамадол» в особливо великих розмірах.

Окрім перерахування коштів, ОСОБА_19 та Особа 2, кожен окремо, в організованій групі також займалися незаконним отриманням вищезгаданого медпрепарату, відправленого ОСОБА_2 з м.Харкова, у Миколаївських представництвах компаній «Автолюкс» та ПП «Нічний експрес» і у Київському представництві компанії «Автолюкс» відповідно. Тим самим, незаконно придбавали та в послідуючому зберігали, перевозили, пересилали з метою збуту та збували на території України за невстановлених обставин отруйний засіб в особливо великих розмірах.

Вищезазначені злочинні дії організованої групи вчинялися за вказівками Особи 1 відповідно до попередньо розробленого плану при наступних обставинах.

Так, незаконному отриманню лікарського засобу «Трамадол» передувало внесення передплати його вартості визначеними учасниками злочинного об»єднання через різноманітні банківські установи міст України як по безготівковому рахунку, так і готівкою.

З цією метою від імені директорів МПП «Теофарм» ОСОБА_21, а в подальшому - ОСОБА_22, підробляючи їх підписи на банківських документах, на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк» (м.Харків, вул.Чернишевська, 66), за вказівками Особи 1, здійснювалися грошові перерахунки, після надходження яких ОСОБА_2 отримував трамадол.

Зокрема, у період із 14 серпня 2007 року по 08 січня 2008 року, відповідно до розробленого плану, за вказівками Особи 1, кошти для отримання трамадолу перераховувалися членами організованої злочинної групи, які й підробляли в банківських документах підписи від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, здійснивши наступні перерахунки:

- 14 серпня 2007 року Особа 2, від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, вніс через філію «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, б.65) грошові кошти в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10954.104.1 від 14.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.08.2007 року з квитанцією до неї.

Наступного дня вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

- 15 серпня 2007 року Особа 2, аналогічним способом, від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:

1) філію «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, б.65);

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2);

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30);

4) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10).

15 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 10 000 грн.

У цей же день зазначені кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

16 серпня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, вчинив два перерахунки по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:

1) філію «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, б.65);

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30).

16 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, перерахував через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) грошові кошти в сумі 47 385 грн.

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 17.08.2007 та 16.08.2007 року відповідно;

16 серпня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи №1, при сприянні ОСОБА_3, за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0066845/1 від 16 серпня 2007 року на «Трамадол» серій: 1240607 у кількості 1 350 упаковок; 1370607 у кількості 1 530 упаковок;

2) №РН-0066848/1 від 16 серпня 2007 року на «Трамадол» серій: 1400607 у кількості 1 620 упаковок; 1420707 у кількості 1 080 упаковок; 1430707 у кількості 1350 упаковок.

Всього ж, 16.08.2007 року, ОСОБА_2 було отримано 6 300 г трамадолу, вартість якого склала 69 646 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив його до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). Частину лікарського засобу - шість стандартних коробок, що містили 10800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2825110 до м.Миколаєв на ім'я ОСОБА_19.

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Решту медпрепарату ОСОБА_2 за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

18 серпня 2007 року, близько 13 год. 30 хв. у дворі будинку № 25 по вул. Тимурівців м.Харкова громадянин ОСОБА_26 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилося чотири капсули отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1430707. Згідно висновку проведеної судово-хімічної експертизи №2336 від 29 серпня 2007 року по кримінальній справі №67071036, порушеної СВ Московського РВ ГУМВС в Харківській області, у вилучених співробітниками міліції капсулах містилася отруйна речовина - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи т.81 а.с.63-64). Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_2 16.08.2007 року;

17 серпня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:

1) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22);

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30);

3) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10);

17 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено три перерахунки:

1) 22 100 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 17.08.2007 року;

2) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 17.08.2007 року;

3) 45 795 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 17.08.2007 року.

У цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 серпня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» «Трамадол» серії 1500707 у кількості 12960 упаковок, загальною вагою 12 960 г на суму 130 248 грн.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6).

Діючи за вказівками Особи 1, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленими деклараціями №2031199, 2035117, 2049729 відповідно до м.Києва на ім»я ОСОБА_27 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г; до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г; до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г.

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому зберігав його, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.

Решту трамадолу ОСОБА_2, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин;

20 серпня 2007 року, Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати;

2) заявою на переказ готівки від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати;

20 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено два перерахунки по 49 500 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №1 від 20.08.2007 року і квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати;

2) заявою на переказ готівки №1 від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 серпня 2007 року ОСОБА_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою Особи 1, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_3 Остання, аналогічно підробивши довіреність та накладну,на підставі яких ОСОБА_2 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0067682/1 від 20 серпня 2007 року на «Трамадол» серії 1510707 у кількості 2 790 упаковок, загальною вагою 2 790 г на суму 28 039 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_2, вивіз трамадол з ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав його з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин;

21 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено два перерахунки по 46 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №1 від 21.08.2007 року;

2) заявою на переказ готівки №6 від 21.08.2007 року;

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 серпня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», за накладними, а саме:

1) №РН-0067999/1 від 21 серпня 2007 року з підробленими підписами ОСОБА_21 на «Трамадол» серії 1520707 у кількості 2 610 упаковок;

2) №РН-0067890/1 від 21 серпня 2007 року з підробленими підписами ОСОБА_21 на «Трамадол» наступних серій: 1500707 у кількості 1 980 упаковок; 1510707 у кількості 3 060 упаковок;

3) №РН-0067766/1 від 21 серпня 2007 року з дійсними підписами ОСОБА_21 на «Трамадол» серії 1530807 у кількості 6 120 упаковок.

Загалом 21.08.2007 р. було незаконно отримано 6 300 г трамадолу на суму 138 388 грн. 50 коп.

Медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). Цього ж дня, за вказівкою Особи 1, за заявками від свого імені з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г із зазначенням «різне» за підробленою заявкою №2828170 до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

2) 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г із зазначенням «різне» за підробленою заявкою №2828172 до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_81;

3) 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2825110 до м.Луганська на ім»я ПП ОСОБА_30.

4) 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г як медикаменти за заявкою №2828160 до м.Миколаїв на ім'я ОСОБА_19.

ОСОБА_19, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Решту медпрепарату ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

22 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, перерахував через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) грошові кошти в сумі 44 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки № 6 від 22.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати. У цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

23 серпня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 23.08.2007 року;

23 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 23.08.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №6 від 23.08.2007 року.

Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

23 серпня 2007 року ОСОБА_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою Особи 1, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_3 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому, діючи аналогічно ОСОБА_3 підробила довіреність та накладну, підставі яких ОСОБА_2 отримав на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0068664/1 від 23 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1490707 у кількості 1440 упаковок по 20 капсул ємкістю 0,05 г кожна; 1530807 у кількості 810 упаковок по 20 капсул по 0,05 г , а всього на загальну суму 22 612 грн. 50 коп.;

2) №РН-0068440/1 від 23 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1520707 у кількості 9 630 упаковок; 1410707 у кількості 810 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 12 600 г трамадолу на суму 126 630 грн.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) й «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівками Особи 1 за заявками від свого імені з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) через «Автолюкс» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035193 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28; за підробленою декларацією №2033476 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Кременчука Полтавської області на ім»я ОСОБА_29; за підробленою декларацією №2044151 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Луганська на ім»я ОСОБА_30;

2) через ПП «Нічний експрес», як медикаменти за заявкою №2829829 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєв на ім'я ОСОБА_19.

Решту медпрепарату ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

04 вересня 2007 року співробітниками міліції за адресою: АДРЕСА_20 у громадян ОСОБА_31 та ОСОБА_32 був вилучений отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у тому числі у останнього п»ять контурно-ячейкових упаковок, по 10 капсул у кожній, серії 1490707. Згідно висновку проведеної судово-хімічної експертизи №2473 від 20 вересня 2007 року по кримінальній справі №62070620, порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУМВС України в Харківській області, вилучені у вказаних осіб капсули містять отруйну речовину - "Трамадол".

05 вересня 2007 року, близько 12 год. 30 хв. біля супермаркету "Клас" по вул.Сімферопольське шосе в м.Харкові громадянин ОСОБА_33 придбав 2 контурно-ячейкові упаковки, у яких знаходилось 20 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1520707, що в нього були вилучені співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 14 год. 00 хв. біля супермаркету "Клас" по вул. Сімферопольське шосе в м. Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_34, у якого вилучено 2,5 контурно-ячейкові упаковки, що містили 25 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1520707.

Згідно висновків судово-хімічних експертиз №2467 та №2466 від 18 вересня 2007 року, вилучений у ОСОБА_33 та ОСОБА_34 медпрепарат з надписом «Трамадол-Здоров'я», містить у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №59070468, порушеної СВ Фрунзенського РВ ГУ МВС України в Харківській області т.81, а.с.57-62).

Зазначений медпрепарат належав до тих серій, що отримав ОСОБА_2 21 та 23.08.2007 року.

27 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 27.08.2007 року.

Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

27 серпня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол», за накладною від 27 серпня 2007 року на «Трамадол» серії 1540807 у кількості 10620 упаковок, загальною вагою 10 620 г на суму 106 731 грн.

У цей же день, за вказівкою Особи 1, від свого імені під виглядом товарів народного споживання з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) за підробленою декларацією №2035236 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Одеси на ім'я ОСОБА_28;

2) за підробленою декларацією №2054445 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Донецька на ім'я ОСОБА_35;

3) за підробленою декларацією №2049783 - 12 стандартних коробок, що містили 21600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєв на ім'я ОСОБА_19

ОСОБА_19, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Іншу частину медпрепарату ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

28 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього,через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено три перерахунки по 49 500 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №8 від 28.08.2007 року;

2) заявою на переказ готівки №8 від 28.08.2007 року;

3) заявою на переказ готівки №10 від 28.08.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 серпня 2007 року ОСОБА_2, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною схемою, одержав на складі трамадол, а саме №РН-0069711/1 від 28 серпня 2007 року на «Трамадол» серії 1560807 у кількості 8 640 упаковок, загальною вагою 8 640 г на суму 86 832 грн.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1, ОСОБА_2 з метою збуту, зазначивши у заявках «Різне», здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) від імені вигаданої особи ОСОБА_36 за підробленою заявкою №2831024 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Луганська на ім»я ОСОБА_37;

2) від свого імені за підробленою заявкою №2831995 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г, до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

29 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49 200 грн.

30 серпня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були здійснені за підробленими банківськими документами три наступні перерахунки:

1) 35 800 грн. за заявою на переказ готівки №9 від 30.08.2007 року;

2) 43 000 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 30.08.2007 року;

3) 43 800 грн. за заявою на переказ готівки №8 від 30.08.2007 року.

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 30.08.2007 року.

У цей же день ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» отримав на складі трамадол за накладними:

1) №РН-0070164/1 від 30 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1570807 у кількості 7 110 упаковок; 1550807 у кількості 1 260 упаковок;

2) №РН-0070341/1 від 30 серпня 2007 року на «Трамадол» серії: 1560807 у кількості 4 770 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 13 140 г трамадолу на суму 132 057 грн.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 за підробленою декларацією №2041268 від свого імені під виглядом товарів народного споживання з метою збуту відправив 24 стандартні коробки, що містили 43200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Києва на ім»я ОСОБА_38

31 серпня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2);

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10).

Зазначені кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

31 серпня 2007 року ОСОБА_2, виконуючи допомогу ОСОБА_39, за раніше вчиненою схемою за накладними отримав на складі трамадол, а саме №РН-0070414/1 від 31 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1570807 у кількості 4 230 упаковок; 1580807 у кількості 4 140 упаковок; 1560807 у кількості 1 260 упаковок, загальною вагою 9 630 г на суму 96 781 грн. 50 коп;

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 під виглядом товарів народного споживання з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу за підробленими деклараціями:

1) №2039502 від вигаданого підприємства «Мегафарм» 12 стандартних коробок, що містили 21600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

2) №2059728 від свого імені 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

03 вересня 2007 року через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_2 за підробленою декларацією №2041347 від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання з метою збуту відправив до м.Києва на ім»я ОСОБА_41 36 стандартних коробок, що містили 64800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г.

12 вересня 2007 року, приблизно о 19 год. 30 хв. в районі будинку №11 на 1-2 мікрорайоні м.Першотравневого Харківської області громадянин ОСОБА_42 придбав контурно-ячейкову упаковку з 10 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1570807, що були вилучені співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №357 від 18 вересня 2007 року, трамадол вилучений у ОСОБА_42 містить у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадолу гідрохлорид", вага якої в одній капсулі складає 0,05 г (матеріали кримінальної справи №88070167, порушеної СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України, т.49, а.с.91-105).

Вказаний медпрепарат належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_2 30.08.2007 року;

03 вересня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2);

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10).

03 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 03.09.2007 року;

2) 42 000 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 03.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 вересня 2007 року Особа 1, яка перебувала в м. Києві, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, здійснила перерахування з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №202 від 04 вересня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» грошових коштів в сумі 5000 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №53847/1 від 26.06.2007 року (матеріали за даними фактами виділені до кримінальної справи №26 т.91 а.с.151-154).

04 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) здійснив два перерахунки по 49 225 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №13 від 04.09.2007 року;

2) заявою на переказ готівки №11 від 04.09.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». а саме №РН-0071557/1 від 04 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1620807 у кількості 14 130 упаковок, загальною вагою 14 130 г на суму 142 006 грн. 50 коп.

Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети, ОСОБА_2, в цей же день, доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу за підробленими деклараціями:

1) №2151540 як медикаменти від вигаданого підприємства «Мегафарм» 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2041429 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43;

3) №20559755 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

05 вересня 2007 року через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за вказівкою Особи 1, ОСОБА_2 з метою збуту відправив під виглядом товарів народного споживання від вигаданого підприємства «Мегафарм» за підробленою декларацією №2045167 шість стандартних коробок, що містили 10800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

05 вересня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 05.09.2007 року;

05 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49 650 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №11 від 05.09.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 вересня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.09.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.09.2007 року.

06 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами п»ять наступних перерахунків:

1) 30 310 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 06.09.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 06.09.2007 року;

3) 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №11/1 від 06.09.2007 року;

4) 21 265 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 06.09.2007 року;

5) 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №11/2 від 06.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек» отримав трамадол:

1) №РН-0072107/1 від 06 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1630807 у кількості 5 040 упаковок; 1530807 у кількості 1 530 упаковок;

2) №РН-0072300/1 від 06 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1530807 у кількості 2 250 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 8 820 г трамадолу на суму 88 641 грн.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039534 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

Іншу частину медпрепарату ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

Наступного дня, тобто 07 вересня 2007 року, ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, знову звернувся до ОСОБА_3, при сприянні якої за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0072299/1 від 07 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1650807 у кількості 7 740 упаковок по 20 капсул ємкістю 0,05 г кожна, загальною вагою 7 740 г на суму 77 787 грн.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2059779 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

ОСОБА_19, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

10 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 15 795 грн. за заявою на переказ готівки №4/2 від 10.09.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 10.09.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

10 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0072578/1 від 10 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1650807 у кількості 7200 упаковок; серії 1630807 у кількості 1620 упаковок, а всього загальною вагою 8 820 г на суму 88 641 грн.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045217 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 320 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28

11 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 23 166 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 11.09.2007 року;

2) 44 500 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 11.09.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

11 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек» отримав на складі трамадол, а саме :№РН-0072818/1 від 11 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1640807 у кількості 8 910 упаковок загальною вагою 8 910 г на суму 89 545 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту здійснив відправлення трамадолу від свого імені за наступними підробленими заявками:

1) №2841989 із зазначенням «Різне» 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

2) №2841999 із зазначенням «Різне» 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_81;

3) №2841995 як медикаменти 12 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19.

12 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 47 385 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 12.09.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

12 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0073663/1 від 12 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1530807 у кількості 2 250 упаковок загальною вагою 2 250 г на суму 22 612 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_2 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

13 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 29 630 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 13.09.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек», а саме №РН-0074039/1 від 13 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1600807 у кількості 3 690 упаковок; 1630807 у кількості 630 упаковок, а всього загальною вагою 4 320 г на суму 43 416 грн.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039734 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 780 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Наступного дня, тобто 14 вересня 2007 року, ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, знову звернувся до ОСОБА_3, при сприянні якої за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0074288/1 від 14 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1640807 у кількості 3 510 упаковок; 1540807 у кількості 180 упаковок, а всього загальною вагою 3 690 г на суму 37 084 грн. 50 коп.

1) №2051406 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 320 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_27;

2) №2051419 від імені вигаданої особи ОСОБА_44 як медикаменти 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_45;

Іншу частину ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

17 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами сім наступних перерахунків:

1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 17.09.2007 року;

2) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 17.09.2007 року;

3) 46 855 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 17.09.2007 року;

4) 49 030 грн. за заявою на переказ готівки №12/1 від 17.09.2007 року;

5) 43 700 грн. за заявою на переказ готівки №13 від 17.09.2007 року;

6) 43 000 грн. за заявою на переказ готівки №16 від 17.09.2007 року;

7) 43 700 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 17.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0074822/1 від 17 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1680807 у кількості 12 690 упаковок загальною вагою 12 690 г на суму 127 534 грн. 50 коп.

1) №2055102 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

2) №2043474 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_29;

3) №2039587 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

4) №2039759 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Наступного дня, тобто 18 вересня 2007 року, ОСОБА_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою Особи 1, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де знову звернувся до ОСОБА_3 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_3 використала одержану від Особи 1 через ОСОБА_2 підроблену довіреність серії НБГ №483698 на ім'я ОСОБА_21 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_21 та підробленим підписом у графі «Головний бухгалтер» була заповнена ОСОБА_25 Завершуючи підроблення документа, ОСОБА_3 власноручно заповнила наступні графи:

1) «Дата видачі» вказавши « 18 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 28 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№75154/1 от 18.09.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих Особою 1 через ОСОБА_2 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_21 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_2 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0075154/1 від 18 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1720807 у кількості 5 850 упаковок загальною вагою 5 850 г на суму 58 792 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені трамадол за наступними підробленими заявками:

1) №2847184 з зазначенням «Різне» 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

2) №2847185 як медикаменти 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19.

19 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 49 650 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 19.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» за накладними:

1) №РН-0075513/1 від 19 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1720807 у кількості 4 140 упаковок; 1670807 у кількості 3 060 упаковок;

2) №РН-0075517/1 від 19 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1690807 у кількості 90 упаковок; 1710807 у кількості 1 440 упаковок.

А всього, в цей день, було отримано 8 730 г трамадолу на загальну суму 87 737 грн.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055140 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 780 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

2) №2049505 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

20 вересня 2007 року Особою 1, яка перебувала у м.Шостка, Сумської області, згідно розробленого злочинного плану, з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №212 від 20 вересня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» було перераховано 7 800 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №РН - 0072818/1 від 11 вересня 2007 року;

20 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 36 855 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 20.09.2007 року.

Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою, на складі ТОВ «Фіто-Лек» отримав на складі трамадол, а саме №РН-0075831/1 від 20 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1670807 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 31 657 грн. 50 коп.

Незаконно отриманий, в особливо великих розмірах, вказаний медпрепарат ОСОБА_2 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, в подальшому зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

21 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 47 830 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 21.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0076078/1 від 21 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1740807 у кількості 8 280 упаковок вагою 8 280 г на суму 83 214 грн.

Потім ОСОБА_2, запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек».

В цей же день, за вказівкою Особи 1, з метою збуту через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) ОСОБА_2 від вигаданого підприємства «Космо-мед» під виглядом косметики і парфумерії за підробленою заявкою №2850033 відправив 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47 через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049703 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

24 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою, на складі ТОВ «Фіто-Лек» отримав трамадол, а саме №РН-0076395/1 від 24 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1740807 у кількості 6 570 упаковок; 1670807 у кількості 360 упаковок загальною вагою 6 930 г на суму 69 646 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 як медикаменти за підробленою заявкою №2851046 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19.

- 25 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 44 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 25.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0077032/1 від 25 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1720807 у кількості 2 790 упаковок вагою 2 790 г на суму 28 039 грн. 50 коп.

1) №2049529 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

2) №2031435 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43

26 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 38 975 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 26.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0077329/1 від 26 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1750807 у кількості 1 080 упаковок вагою 1 080 г на суму 10 854 грн.

27 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами три наступні перерахунки:

1) 49 970 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 27.09.2007 року;

2) 38 975 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 27.09.2007 року;

3) 49 970 грн. за заявою на переказ готівки №9 від 27.09.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 вересня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) здійснив чотири перерахунки по 49 980 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №6/2 від 28.09.2007 року;

2) заявою на переказ готівки №4/1 від 28.09.2007 року;

3) заявою на переказ готівки №5 від 28.09.2007 року;

4) заявою на переказ готівки №6 від 28.09.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 вересня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0077973/1 від 28 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1810907 у кількості 11 340 упаковок; 1760807 у кількості 540 упаковок;

2) №РН-0078057/1 від 28 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1830907 у кількості 5 940 упаковок.

Загалом 28.09.2007 року було одержано 31 770 г на суму 319 288 грн. 50 коп.

Цього ж дня, за вказівкою Особи 1, з метою збуту через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) ОСОБА_2 від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою заявкою №2854698 відправив 72 стандартні коробки, що містили 129600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 6 480 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2041177 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_27;

2) №2049548 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

3) №2055262 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_81;

4) №2055263 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28

01 жовтня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 01.10.2007 року;

2) 47 300 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 01.10.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

01 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1 , при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі «Фіто-Лек» отримав на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0078243/1 від 01 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1840907 у кількості 7 290 упаковок;

2) №РН-0078532/1 від 01 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1850907 у кількості 5 400 упаковок.

Загалом 01.10.2007 року було одержано 12 690 г на суму 127 534 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_49 як медикаменти за підробленою заявкою №2855704 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2041262 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51;

2) №2049771 - 114 стандартних коробок, що містили 205 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 10 260 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

02 жовтня 2007 року ОСОБА_19 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 45 730 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 02.10.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

02 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0078668/1 від 02 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1850907 у кількості 4 500 упаковок, вагою 4 500 г на суму 45 225 грн.

03 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний

за підробленими банківськими документами через наступні установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 03.10.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 03.10.2007 року.

03 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790310011 від 03.10.2007 року.

В цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

03 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав трамадол, а саме №РН-0079109/1 від 03 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1840907 у кількості 3 780 упаковок; 1790907 у кількості 1 260 упаковок загальною вагою 5 040 г на суму 50 652 грн.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства ТОВ «ФК «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035142 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

04 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 04.10.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 04.10.2007 року;

04 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 4 900 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790410025 від 04.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0079422/1 від 04 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1960907 у кількості 1 710 упаковок; 1940907 у кількості 540 упаковок, а всього загальною вагою 2 250 г на суму 22 612 грн. 50 коп.

Медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049595 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

05 жовтня 2007 року Особа 1, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Києві, з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №214 від 05 жовтня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» перерахувала грошові кошти в сумі 7400 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку РН-0072107/1 від 26 лютого 2007 року;

05 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 21 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790510015 від 05.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790510016 від 05.10.2007 року на суму 147 грн. з квитанцією до неї;

05 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено шість грошових перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 05.10.2007 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/5/2 від 05.10.2007 року;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 05.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/5/27 від 05.10.2007 року;

6) Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Перемоги,93) за заявою на переказ готівки №4601/з42 від 05.10.2007 року;

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

У цей же день ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі «Фіто-Лек», отримав трамадол, а саме №РН-0079858/1 від 05 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1950907 у кількості 9 000 упаковок, загальною вагою 9 000 г на суму 90 450 грн.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс» (м.Харків,вул.Кузнечна, 4/6).

Діючи за вказівками Особи 1, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленими деклараціями №2035173, №2059509, №2053470 відповідно до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г; до м. Кіровограда на ім»я ОСОБА_40 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г; до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_29 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г.

Іншу частину отруйного засобу ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

09 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено шість грошових перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 09.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 09.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділені до кримінальної справи №26, т.91, а.с.126-129) заявою на переказ готівки №3 від 09.10.2007 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/9/6 від 09.10.2007 року;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 09.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/9/44 від 09.10.2007 року;

6) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 09.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/9/15 від 09.10.2007 року.;

09 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790910031 від 09.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Крім того, 09 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, вніс через Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Перемоги, 93) 16 217 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4602/з44 від 09.10.2007 року.

Перерахована сума надійшла на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 10.10.2007 року.

09 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих Особою 1 через ОСОБА_2 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_21 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_2 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0080617/1 від 09 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1970907 у кількості 8 550 упаковок загальною вагою 8 550 г на суму 85 927 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2035224 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

2) №2053487 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_29

3) №2059529 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

10 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 10.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 10.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою слідством особою заявою на переказ готівки №2 від 10.10.2007 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/А/2 від 10.10.2007 року;

10 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 20 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791010019 від 10.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

10 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав на складі трамадол, а саме №РН-0081045/1 від 10 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1960907 у кількості 4 770 упаковок загальною вагою 4 770 г на суму 47 938 грн. 50 коп.

Діючи за вказівками Особи 1, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2091434 до м.Києва на ім»я ОСОБА_27 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г.

11 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бул.Лепсе, 8) за заявою на переказ готівки №К1/В/25 від 11.10.2007 року;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) ) за заповненою невстановленою слідством особою заявою на переказ готівки №2 від 11.10.2007 року;

3) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/В/1 від 11.10.2007 року;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 11.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/В/36 від 11.10.2007 року;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/В/10 від 11.10.2007 року.

Перераховані кошти надійшла на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 11.10.2007 року.

Цього ж дня, ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол», виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0081484/1 від 11 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2010907 у кількості 5 940 упаковок загальною вагою 5 940 г на суму 59 697 грн.

12 жовтня 2007 року Особа 1, від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснила два грошових перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Шосткинське відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Шостка, вул.Леніна, 17) - 5225 грн. за власноручно заповненою заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року;

2) Шосткинське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) - 35159 грн. за меморіальним ордером №К7/С/115 від 12.10.2007 року;

12 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було зроблено сім перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою особою заявою на переказ готівки №3 від 12.10.2007 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/С/9 від 12.10.2007 року;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 12.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/С/18 від 12.10.2007 року;

6) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/С/9 від 12.10.2007 року;

7) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бул.Лепсе, 8) за заявою на переказ готівки №К1/С/21 від 12.10.2007 року;

12 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791210009 від 12.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.

Зазначені кошти надійшла на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

12 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав на складі трамадол, а саме №РН-0081660/1 від 12 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2010907 у кількості 8 640 упаковок; 2020907 у кількості 2 790 упаковок, а всього загальною вагою 11 430 г на суму 114 871 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2035280 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_81;

2) №2035281 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

3) №2059547 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

4) №2059769 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19, помилково вказавши останнього по батькові як «ОСОБА_19».

ОСОБА_19, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Крім того, 15 жовтня 2007 року, за вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2045102 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

15 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 15.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 15.10.2007 року.

15 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791510003 від 15.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791510004 від 15.10.2007 року на суму 70 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день зазначені кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

16 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 16.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 16.10.2007 року.

16 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 20 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791610033 від 16.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

16 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0081828/1 від 16 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2020907 у кількості 2 250 упаковок; 1950907 у кількості 450 упаковок, а всього загальною вагою 2 700 г на суму 27 135 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Космо-мед» м.Харкова під виглядом косметики та парфумерії за підробленою заявкою №2866744 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47 через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив відправлення за підробленою декларацією №2059566 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

17 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 17.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 17.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 17.10.2007 року.

У цей же день зазначені кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав трамадол, а саме:

1) №РН-0082482/1 від 17 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2040907 у кількості 8 730 упаковок;

2) №РН-0082908/1 від 17 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1960907 у кількості 900 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 9630 г трамадолу на суму 96 781 грн. 50 коп.

Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети ОСОБА_2 доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2045234 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_81;

2) №2045135 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

3) №2033429 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_69;

4) №2031136 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38

14 травня 2008 року в ході проведення оперативної закупки, біля АДРЕСА_16, громадянин ОСОБА_54 придбав одну контурно-ячейкову упаковку з 10 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 1960907, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», яку останній, відразу після проведення закупки, добровільно видав співробітникам міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1037 від 25 червня 2008 року в наданих на дослідження капсулах червоно-білого кольору, серія 1960907, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку, що є «Трамадолом». Згідно Списку 1, Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 р., «Трамадол» є наркотичним засобом (матеріали кримінальної справи №0826-0088 порушеної слідчим відділом Южноукраїнського РВ УМВС України в Миколаївській області, т.80, а.с.290-294 ).

Виявлений отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_2 17.10.2007 року;

18 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було здійснено чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 18.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 18.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 18.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/І/17 від 18.10.2007 року.

18 жовтня 2007 року Особою 1, яка діяла у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, було проведено два перерахунки з м. Шостки, Сумської області, а саме:

1) з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №227 від 18 жовтня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» - 41 000 грн. з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №477 від 01.08.2007 року;

2) через Шосткинське відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Шостка, вул.Леніна, 17) від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 18.10.2007 року;

18 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 23 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791810025 від 18.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

18 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0083349/1 від 18 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2041007 у кількості 7 200 упаковок;

2) №РН-0083433/1 від 18 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2061007 у кількості 5 400 упаковок.

Загалом 18.10.2007 року було одержано 12 600 г трамадолу на суму 126 630 грн.

Вказаний медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2059584 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

2) №2048863 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55

19 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, було проведено три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 19.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 19.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 19.10.2007 року.

Цього ж дня кошти надійшли за призначенням.

19 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0083565/1 від 19 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2040907 у кількості 4 590 упаковок загальною вагою 4 590 г на суму 46 129 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2031289 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_45

Решту ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

22 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 22.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 22.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 22.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 22.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/М/9 від 22.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/М/2 від 22.10.2007 року.

22 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 42 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792210035 від 22.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

22 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0084021/1 від 22 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2081007 у кількості 6 570 упаковок загальною вагою 6 570 г на суму 66 028 грн. 50 коп.

Отриманий медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2039729 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 860 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул. Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

23 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 23.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/N/21 від 23.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 23.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №7 від 23.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 23.10.2007 року, заявою на переказ готівки № К60/N/8 від 23.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/N/5 від 23.10.2007 року.

Цього ж дня кошти надійшли за призначенням.

23 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол», а саме №РН-0084580/1 від 23 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2091007 у кількості 3 690 упаковок загальною вагою 3 690 г на суму 37 084 грн. 50 коп.

Вказаний медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства «Мегафарм» як медикаменти трамадол за підробленою декларацією №2045234 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

24 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, здійснив сім перерахунків грошових коштів по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 24.10.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 24.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №2 від 24.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 24.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/О/2 від 24.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/О/4 від 24.10.2007 року;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 24.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/О/21 від 24.10.2007 року;

7) Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Перемоги, 93) за заявою на переказ готівки №4601/з63 від 24.10.2007 року.

24 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 14 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792410019 від 24.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792410020 від 24.10.2007 року на суму 103 грн. 60 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

У цей же день ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0084835/1 від 24 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2081007 у кількості 8 100 упаковок загальною вагою 8 100 г на суму 81 405 грн.

Медпрепарат ОСОБА_2 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

06 листопада 2007 року, близько 20 год. 30 хв. біля першого під'їзду будинку №163"а" по пр.Героїв Сталінграду в м.Харкові громадянин ОСОБА_56 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходились 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2081007, що був вилучений співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 21 год. 00 хв. біля будинку №163"а" по пр.Героїв Сталінграду м.Харкова співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_57, у якого були виявлені та вилучені 5 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 50 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2081007.

Згідно висновків судово-хімічних експертиз №3328 та №3303 від 20 і 21 листопада 2007 року відповідно, у вилучених у громадян ОСОБА_57 та ОСОБА_56 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 2081007, знаходяться капсули, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №62070813 порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 52-56). Вказаний медпрепарат належав до серії, що отримав ОСОБА_2 24.10.2007 року;

25 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, здійснив п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 25.10.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 25.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 25.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Р/5 від 25.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Р/1 від 25.10.2007 року.

25 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792510011 від 25.10.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0085198/1 від 25 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2171007 у кількості 11 250 упаковок загальною вагою 11 250 г на суму 113 062 грн. 50 коп.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул. Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом засобів гігієни трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2039519 від імені вигаданої особи ОСОБА_59 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

2) №2045275 від імені вигаданої особи ОСОБА_59 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

3) №2033477 від імені вигаданої особи ОСОБА_60 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_29;

4) №2039764 від імені вигаданої особи ОСОБА_60 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

26 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 26.10.2007 року;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 26.10.2007 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Q/8 від 26.10.2007 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме: №РН-0085498/1 від 26 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2171007 у кількості 2970 упаковок; 2181007 у кількості 1980 упаковок, всього 4950 г на суму 49747 грн. 50 коп.

Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети ОСОБА_2 доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2039525 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

29 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив шість перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 29.10.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 29.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 29.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Т/2 від 29.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Т/3 від 29.10.2007 року;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 29.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Т/33 від 29.10.2007 року.

29 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 7500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №812910015 від 29.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

29 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0085910/1 від 29 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2181007 у кількості 3 330 упаковок вагою 3 330 г на суму 33 466 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2054461 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_35;

2) №2039537 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

30 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 30.10.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 30.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №8 від 30.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 30.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/U/12 від 30.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/U/1 від 30.10.2007 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

30 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-006261/1 від 30 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2201007 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 27 135 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055123 від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2049702 від свого імені - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

31 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, здійснив шість перерахувань по 10000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 31.10.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 31.10.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №14 від 31.10.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 31.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/V/5 від 31.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/V/1 від 31.10.2007 року;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 31.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/V/32 від 31.10.2007 року.

31 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №793110030 від 31.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;

2) заявою на переказ готівки №793110032 від 31.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

31 жовтня 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0086911/1 від 31 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2211007 у кількості 9 000 упаковок;

2) №РН-0086607/1 від 31 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2191007 у кількості 7 830 упаковок.

Всього в цей день було одержано 16 830 г на загальну суму 169 141 грн. 50 коп.

1) №2058829 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_61;

2) №2055141 72 стандартні коробки, що містили 129 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 6 480 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28

На слідуючий день, тобто 01.11.2007 року, ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, з метою збуту відправив через вищезазначене представництво служби перевезень під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055154 від вигаданого підприємства «Мегафарм» 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2055154 від вигаданого підприємства «АВ» шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

01 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 01.11.2007 року;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №3 від 01.11.2007 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

02 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 02.11.2007 року.

02 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив два наступні перерахунки:

1) 33 000 грн. за заявою на переказ готівки №790210011 від 02.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790210009 від 02.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

02 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0087311/1 від 02 листопада 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2201007 у кількості 7 200 упаковок; 2211007 у кількості 1 260 упаковок, а всього загальною вагою 8 460 г на суму 85 023 грн.

1) №2043425 від свого імені під виглядом засобів гігієни - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_69;

2) №2039414 від імені вигаданої особи ОСОБА_60 під виглядом засобів гігієни - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_62;

3) №2049735 від імені вигаданої особи ОСОБА_60 під виглядом товарів народного споживання - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

05 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.11.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.11.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 05.11.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0087867/1 від 05 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2251007 у кількості 1 350 упаковок вагою 1 350 г на суму 13 567 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

08 грудня 2007 року громадянин ОСОБА_63 у АДРЕСА_17, придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2251007, що в нього було вилучено співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3685 від 17 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_63 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 2251007, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №65070788 порушеної СВ Жовтневого РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.34,35).

Виявлений отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_2 05.11.2007 року;

06 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.11.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.11.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 06.11.2007 року.

06 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив три наступні перерахунки:

1) 12 000 грн. за заявою на переказ готівки №790610027 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;

2) 16 500 грн. за заявою на переказ готівки №790610003 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;

3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790610025 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0088171/1 від 06 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2221007 у кількості 7 650 упаковок вагою 7 650 г на суму 76 882 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_60 під виглядом засобів гігієни трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055212 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

2) №2049758 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

ОСОБА_19, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

27 листопада 2008 року, в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 у громадянина ОСОБА_64 працівниками міліції було виявлено та вилучено 9 капсул наркотичного засобу «Трамадол», виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2221007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2075 від 06 січня 2009 року у наданих на дослідження дев'яти капсулах червоно-білого кольору, серії 2221007, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку, що є «Трамадолом». Відповідно до Списку 1, Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 р., «Трамадол» є наркотичним засобом (матеріали кримінальної справи №08020825 порушеної слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, т.80, а.с.362-366).

15 січня 2008 року, працівниками міліції за місцем проживання ОСОБА_65 у квартирі АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого вилучено тридцять вісім капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серіі 2221007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 291 від 19 лютого 2008 року наданий на дослідження лікарський засіб «Трамадол» серії 2221007 кількістю тридцять вісім капсул, який був вилучений в ході обшуку у гр.ОСОБА_65 Відповідно до наказу №490 від 17 вересня 2007 року МОЗ «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» «Трамадол» віднесений до отруйних лікарських засобів (матеріали кримінальної справи №08020032 порушеної слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, т.80, а.с.193-218).

Вилучений у вищезгаданих осіб отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_2 06.11.2007 року;

07 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 07.11.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 07.11.2007 року;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 07.11.2007 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/7/1 від 07.11.2007 року.

07 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив два наступні перерахунки:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №810710007 від 07.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;

2) 41 000 грн. за заявою на переказ готівки №810710009 від 07.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

07 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0088504/1 від 07 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2241007 у кількості 14 220 упаковок вагою 14 220 г на суму 142 911 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039589 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

20 листопада 2007 року, близько 21 год. 00 хв. у громадянина ОСОБА_66 біля станції метро "Академіка Барабашова" в м.Харкові співробітниками міліції було вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2241007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3460 від 27 листопада 2007 року, у вилученій контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2241007, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61071401, порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.36-37).

Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_2 07.11.2007 року;

08 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою про внесення готівки №К1/8/17 від 08.11.2007 року;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №2 від 08.11.2007 року;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 08.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К3/8/30 від 08.11.2007 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/8/1 від 08.11.2007 року;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 08.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/8/21 від 08.11.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

08 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме: №РН-0088958/1 від 08 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 2 340 упаковок загальною вагою 2 340 г на суму 23 517 грн.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2058869 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55

09 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 09.11.2007 року;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №3 від 09.11.2007 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 09.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/9/12 від 09.11.2007 року.;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/9/5 від 09.11.2007 року;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 09.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/9/25 від 09.11.2007 року.

09 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 3000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №810910001 від 09.11.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

09 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0089227/1 від 09 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 5 220 упаковок;

2) №РН-0089100/1 від 09 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 2 610 упаковок.

Загалом, 09.11.2007 року, було отримано 7 830 г на суму 78 691 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2886459 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом медтехніки зробив відправлення за підробленою декларацією №2055262 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»

Решту отруйного засобу ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

12 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.11.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.11.2007 року;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за заявою на переказ готівки №К3/С/41 від 12.11.2007 року;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за заявою на переказ готівки №К13/С/5 від 12.11.2007 року;

5) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Індустріальна, 30) за повідомленням від 12.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/С/6 від 12.11.2007 року.

12 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 30000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701210019 від 12.11.2007 року.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив десять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року;

3) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/D/33 від 13.11.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/D/12 від 13.11.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К66/D/4 від 13.11.2007 року;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/D/35 від 13.11.2007 року;

7) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») за заявою про переказ готівки №К73/D/2 від 13.11.2007 року;

8) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за власноручно заповниними заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року;

9) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/С/56 від 13.11.2007 року;

10) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 13.11.2007 року.

13 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 37 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701310005 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701310006 від 13.11.2007 року на суму 259 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0089760/1 від 13 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 9 000 упаковок;

2) №РН-0090230/1 від 13 листопада 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2281007 у кількості 10 440 упаковок; 2321007 у кількості 3 510 упаковок.

Загалом, 13.11.2007 року, було отримано 22 950 г на суму 230 647 грн. 50 коп.

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) ОСОБА_2 від свого імені під виглядом товарів народного споживання, у цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2049522 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

2) №2054122 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_37;

3) №2043471 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_29

14 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів шість перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/Е/19 від 14.11.2007 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Е/1 від 14.11.2007 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 14.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Е/48 від 14.11.2007 року;

4) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Індустріальна, 30) за повідомленням від 14.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/Е/2 від 14.11.2007 року;

5) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за власноручно заповниними заявою на переказ готівки від 14.11.2007 року;

6) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 14.11.2007 року.

14 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 47 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701410011 від 14.11.2007 року.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0090782/1 від 14 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 620 упаковок загальною вагою 1 620 г на суму 16 281 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

15 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив сім грошових перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/F/26 від 15.11.2007 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/F/3 від 15.11.2007 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/F/30 від 15.11.2007 року;

4) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.50-річчя Жовтня, 5 «в») за заявою на переказ готівки №К73/F/6 від 15.11.2007 року;

5) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К3/F/33 від 15.11.2007 року;

6) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 15.11.2007 року;

7) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/F/23 від 15.11.2007 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

15 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0090578/1 від 15 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 5130 упаковок вагою 5130 г на суму 51556 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек».

18 листопада 2007 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою Особи 1, з метою збуту доставив трамадол до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), звідки відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_51 під виглядом одягу та білизни за підробленою декларацією №2112474 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51

16 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року.

16 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701610013 від 16.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701610014 від 16.11.2007 року на суму 70 грн.

19 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши банківськи документи із залученням невстановленої особи, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №12 від 19.11.2007 року.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0091040/1 від 19 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2411007 у кількості 13 500 упаковок;

2) №РН-0091536/1 від 19 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2411007 у кількості 900 упаковок.

Загалом, 19.11.2007 року, було отримано 14 400 г на суму 146 520 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_49 із зазначенням «Різне» за підробленою заявкою №2892300 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50

- 20 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, здійснив п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/К/37 від 20.11.2007 року;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/К/49 від 20.11.2007 року;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К/3/К/55 від 20.11.2007 року;

4) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 20.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/К/14 від 20.11.2007 року.

20 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 33500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792010039 від 20.11.2007 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 листопада 2007 року ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0092093/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2401007 у кількості 5 400 упаковок;

2) №РН-0092290/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 800 упаковок;

3) №РН-0092337/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 540 упаковок.

Загалом, 20.11.2007 року, було отримано 7 740 г на суму 93 267 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1, в цей же день, з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес» відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2893702 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) - за підробленою декларацією №2049560 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40.

Наступного дня, 21.11.2007 року, з метою збуту діючи за вказівкою Особи 1, ОСОБА_2 здійснив ще одне відправлення трамадолу через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_44 як медикаменти за підробленою декларацією №2031451 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_45

21 та 22 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи відповідно:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/К/6 від 21.11.2007 року;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 22.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

23 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 25 070 грн. за заявою на переказ готівки №792310029 від 23.11.2007 року;

2) 33 620 грн. за заявою на переказ готівки №702310007 від 23.11.2007 року;

3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792310027 від 23.11.2007 року.

23 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/N/3 від 23.11.2007 року;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 23.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

23 листопада 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0092999/1 від 23 листопада 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2401007 у кількості 4 500 упаковок; 2241007 у кількості 450 упаковок;

2) №РН-0093255/1 від 23 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 180 упаковок.

Загалом, 23.11.2007 року, було отримано 5 130 г на суму 61 816 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання отруйний засіб за підробленою декларацією №2095238 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

Крім того, 23.11.2007 року, ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, передав у м.Харкові 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г члену організованої злочинної групи Особі 2. Останній виконуючи свою роль, з метою збуту, відправив отриманий трамадол через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою декларацією №2041190 до м.Києва на ім»я ОСОБА_43

26 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів сім перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/Q/29 від 26.11.2007 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 26.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К66/Q/3 від 26.11.2007 року;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за заявою на переказ готівки від 26.11.2007 року;

4) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №7 від 26.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Q/6 від 26.11.2007 року;

6) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») за заявою на переказ готівки №К13/Q/28 від 26.11.2007 року.

Крім того, у цей же день Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив перерахунок 6155 грн. через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 26.11.2007 року.

26 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул. Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 12 208 грн. за заявою на переказ готівки №792610005 від 26.11.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610003 від 26.11.2007 року.

Вказані кошти 26.11.2007 року надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

В цей же день ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0093332/1 від 26 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2341007 у кількості 14 490 упаковок вагою 14 490 г, на суму 174 604 грн. 50 коп.

1) №2035271 - від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом медтехніки - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2035274 - від імені вигаданої особи ОСОБА_59 під виглядом засобів гігієни - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м. Одеси на ім»я ПП ОСОБА_81;

3) №2041280 - від імені вигаданої особи ОСОБА_59 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Києва на ім»я ОСОБА_51

10 січня 2008 року близько 10 год. 40 хв. співробітниками міліції під час особистого огляду у громадянина ОСОБА_68, біля контейнера №54 майданчика №1004 на території ТЦ "Барабашово" в м.Харкові було виявлено та вилучено 7 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 70 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2341007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №197 від 2 лютого 2008 року, у вилучених 7 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2341007, знаходиться 70 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080019 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України, т. 81, а.с. 48-51).

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_2 26.11.2007 року;

27 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів шість перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/R/30 від 27.11.2007 року;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/R/23 від 27.11.2007 року;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки № К3/R/13 від 27.11.2007 року;

4) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 27.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/R/3 від 27.11.2007 року;

6) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Індустріальна, 30) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/R/1 від 27.11.2007 року.

27 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 10 846 грн. за заявою на переказ готівки №702710009 від 27.11.2007 року;

2) 32 183 грн. за заявою на переказ готівки № 702710007 від 27.11.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

27 листопада 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0093979/1 від 27 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2391007 у кількості 9 450 упаковок вагою 9 450 г на суму 11 3872 грн. 50 коп.

1) №2041332 - від імені вигаданої особи ОСОБА_59 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43;

2) №2053449 - від імені вигаданої особи ОСОБА_59 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Кременчука Полтавської області на ім»я ОСОБА_69

28 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 28.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 6 684 грн. за повідомленням від 28 листопада 2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/4 від 28.11.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) в сумі 9 344 грн. за заявою на переказ готівки від 28.11.2007 року.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 листопада 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0094444/1 від 28 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2361007 у кількості 2 160 упаковок вагою 2 160 г, на суму 26 028 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від МПП «Теофарм» за підробленою декларацією №2041378 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_45

29 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №8 від 29.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Т/5 від 29.11.2007 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 29.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Т/35 від 29.11.2007 року.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

29 листопада 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0094791/1 від 29 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2361007 у кількості 1 710 упаковок вагою 1 710 г на суму 20 605 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_71 із зазначенням «Різне» за підробленою заявкою №2603305 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_72

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_73 під виглядом косметики, в цей же день, відправив трамадол за підробленою декларацією №5292673 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_74

30 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №5 від 30.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 30.11.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 30.11.2007 року.

30 листопада 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 11 100 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №793010013 від 30.11.2007 року.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

30 листопада 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0095078/1 від 30 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2361007 у кількості 5 850 упаковок вагою 5 850 г, на суму 70 492 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм» за підробленою декларацією №2091159 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51

07 грудня 2007 року, близько о 18 год. 30 хв. громадянин ОСОБА_75 біля входу на станцію метро "Студентська" поблизу перехрестя вул.Гвардійців Широнинців та вул.Блюхера в м.Харкові придбав 6 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2361007, які в нього були вилучені співробітниками мілціії.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3695 від 24 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_75 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2361007, знаходяться 6 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61071495 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.32-33).

10 січня 2008 року близько 10 год. 40 хв. співробітниками міліції під час особистого огляду громадянина ОСОБА_68, який знаходився біля контейнера №54 майданчика №1004 на території ТЦ "Барабашово" в м.Харкові, були виявлені та вилучені 6 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходились 60 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2361007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №197 від 2 лютого 2008 року, у вилучених у громадянина ОСОБА_68 6 упаковках серії 2361007, знаходиться 60 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080019 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України, т.81, а.с.48-51).

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_2 в період з 28.11.2007 року по 30.11.2007 року;

03 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №5 від 03.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 03.12.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 03.12.2007 року.

Крім того, у цей же день, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») перерахував 20000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/U/3 від 03.12.2007 року.

03 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 36887 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790310027 від 03.12.2007 року.

Вказані кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

03 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0095402/1 від 03 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2431007 у кількості 4 860 упаковок вагою 4 860 г на суму 58 563 грн.

Після отримання лікарського засобу ОСОБА_2, використовуючи власний автомобіль, вивіз його через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

04 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №2 від 04.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 04.12.2007 року.

Крім того, у цей же день, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/4/13 від 04.12.2007 року.

04 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 34 830 грн. за заявою на переказ готівки №790410013 від 04.12.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410011 від 04.12.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» трамадол, а саме №РН-0095944/1 від 04 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2371007 у кількості 11 880 упаковок вагою 11 880 г, на суму 143 154 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Стимул» під виглядом харчових добавок за підробленою заявкою №2607364 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), в цей же день, зробив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2051204 - від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_27;

2) №2051229 - від імені вигаданого підприємства «М» під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Києва на ім»я ОСОБА_43

05 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №2 від 05.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року;

4) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року.

05 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 845 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790510019 від 05.12.2007 року.

Кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0096366/1 від 05 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2431007 у кількості 900 упаковок вагою 900 г на суму 10 845 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_334 під виглядом електрообладнання за підробленою заявкою №2608336 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання, в цей же день, відправив трамадол за підробленою декларацією №2045222 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

06 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 06.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.12.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.12.2007 року.

Крім того, у цей же день, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 45 720 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/6/6 від 06.12.2007 року.

06 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 37 240 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790610005 від 06.12.2007 року.

06 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0096783/1 від 06 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2441107 у кількості 8 820 упаковок;

2) №РН-0096916/1 від 06 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 800 упаковок.

Загалом, 06.12.2007 року, було отримано 10 620 г на суму 127 971 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені МПП «Теофарм» за підробленою декларацією №2051327 дванадцять стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51

12 грудня 2007 року близько о 18 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_76 у мікрорайоні №522 поруч зі станцією метро "Студентська" по вул.Блюхера в м.Харкові придбав 9 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2441107, які в нього було вилучено співробітниками міліції. Також співробітниками міліції у громадянки ОСОБА_77 були вилучені 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2441107.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3734 від 29 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_77 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 2441107, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол", а у вилученій у ОСОБА_76 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2441107, знаходяться 9 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61071384 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81 а.с. 27-29).

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_2 06.12.2007 року та 07.12.2007 року;

07 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 07.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 07.12.2007 року.

Цього ж дня, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 38 040 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/10 від 07.12.2007 року.

07 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 1275 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790710012 від 07.12.2007 року.

Кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

07 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0097097/1 від 07 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2441107 у кількості 4 950 упаковок вагою 4 950 г на суму 59 647 грн. 50 коп.

10 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 10.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) - 7 000 грн. за заявою на переказ готівки від 10.12.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 10.12.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

11 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 11.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) - 30 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року;

4) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року.

11 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701110005 від 11.12.2007 року.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

11 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0097293/1 від 11 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2451107 у кількості 2 970 упаковок вагою 2 970 г на суму 35 788 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2051490 - від імені вигаданої особи ОСОБА_78 під виглядом документів - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51;

2) №2055125 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

3) №2031103 - від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м. Києва на ім»я Особи 2.

Останній виконуючи свою роль у складі організованої групи отримав у Київському представництві компанії «Автолюкс» вказаний лікарський засіб в особливо великих розмірах, який незаконно придбав з метою збуту, зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.

12 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 12.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.12.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.12.2007 року.

12 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №791210007 від 12.12.2007 року;

2) 11 943 грн. за заявою на переказ готівки №791210005 від 12.12.2007 року;

3) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №791210009 від 12.12.2007 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

12 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0098636/1 від 12 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2231007 у кількості 630 упаковок;

2) №РН-0098359/1 від 12 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2451107 у кількості 6 570 упаковок; 2321007 у кількості 1 890 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 9 090 г на суму 109 534 грн. 50 коп.

Після цього, за участю ОСОБА_3, експедиційною службою ТОВ «Фіто-Лек» вищевказаний отруйний лікарський засіб був виданий з аптечного складу ОСОБА_2, який, виконуючи свою роль у складі організованої групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно його придбав та зберігав.

13 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 13.12.2007 року (в якій дату зазначила невстановлена слідством особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 13.12.2007 року;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 13.12.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №9 від 14.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 14.12.2007 року.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0098789/1 від 14 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2541107 у кількості 2 070 упаковок вагою 2 070 г на суму 24 943 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» за підробленою декларацією №2055164 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

17 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 17.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0099648/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2231007 у кількості 540 упаковок;

2) №РН-0099270/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2531107 у кількості 6 030 упаковок.

Крім того, у цей день, ОСОБА_2 за підробленою довіреністю серії ЯОО №236024 на ім'я ОСОБА_21 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_21 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер» повторно отримав трамадол. При цьому, ОСОБА_3 власноручно заповнюючи документ, зазначила в ньому також дату видачі - « 17 декабря 07», термін дії - « 27 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №99549/1 от 17.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_21

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих Особою 1 через ОСОБА_2 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_21 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_2 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0099549/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2531107 у кількості 360 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 6 930 г на суму 83 506 грн. 50 коп.

Медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» за підробленою декларацією №2055187 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

18 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 18.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

18 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №701810027 від 18.12.2007 року;

2) заявою на переказ готівки №701810029 від 18.12.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

18 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0099962/1 від 18 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2231007 у кількості 450 упаковок; 2641107 у кількості 1 530 упаковок, а всього 1 980 г на суму 23 859 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував отриманий медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2048870 - від імені вигаданої особи ОСОБА_79 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55;

2) №2055213 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

3) №2039509 - від імені вигаданої особи ОСОБА_79 під виглядом товарів народного споживання - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м. Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

13 грудня 2007 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №41 мікрорайону №4 м. Лозова Харківської області співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_80, у якого в ході особистого обшуку були виявлені та вилучені 99 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 990 капсул по 10 капсул в кожній, отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у т. ч. 66 контурно-ячейкових упаковок серії 2231007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №56 від 10 січня 2008 року, у вилучених у ОСОБА_80 99 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», у т. ч. в 66 контурно-ячейкових упаковках серії 2231007, знаходяться 990 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол", маса діючої речовини - "Трамадола гідрохлоріда" в одній капсулі складає 0,05 г (матеріали кримінальної справи №57070860 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.24-26).

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_2 12.12. та 17.12.2007 року;

19 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №7 від 19.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 19.12.2007 року.

19 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 17 112 грн. 50 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №701910001 від 19.12.2007 року.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол , а саме №РН-0100380/1 від 19 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2641107 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_2 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_79 під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2049769 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

20 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 20.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

20 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 13 800 грн. за заявою на переказ готівки №702010057 від 20.12.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №702010059 від 20.12.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0100858/1 від 20 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2691107 у кількості 12 420 упаковок вагою 12 420 г на суму 149 661 грн.

1) №2055258 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2055262 - від імені вигаданої особи ОСОБА_59 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47;

3) №2055264 - від імені вигаданої особи ОСОБА_59 під виглядом засобів гігієни - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_81;

4) №2033437 - від імені вигаданої особи ОСОБА_59 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_69

21 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 21.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 34 750 грн. за підробленими банківськими документами за заявою на переказ готівки №702110013 від 21.12.2007 року.

Вказані кошти 21.12.2007 року надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Цього ж дня ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0101129/1 від 21 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2691107 у кількості 2 250 упаковок; 2641107 у кількості 900 упаковок, а всього 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_78 за підробленою декларацією №2049784 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

24 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 24.12.2007 року (в якій дата була зазначена невстановленою особою) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

24 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 18 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410019 від 24.12.2007 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410017 від 24.12.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

24 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0101729/1 від 24 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2701107 у кількості 4 680 упаковок вагою 4 680 г на суму 56 394 грн.

1) №2035114 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» як медикаменти - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2041228 - від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

3) №2039541 - від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

25 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №3 від 25.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/6 від 25.12.2007 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 20 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/7 від 25.12.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/8 від 25.12.2007 року.

25 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510005 від 25.12.2007 року;

2) 3 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510007 від 25.12.2007 року;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510003 від 25.12.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0102236/1 від 25 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2841207 у кількості 14 940 упаковок; 2721107 у кількості 1 080 упаковок, а всього 16 020 г на суму 193 041 грн.

Лікарський засіб ОСОБА_2, використовуючи власний автомобіль, вивіз через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

26 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 26.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

26 грудня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів чотири перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610019 від 26.12.2007 року;

2) 4 300 грн. за заявою на переказ готівки №792610025 від 26.12.2007 року;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610021 від 26.12.2007 року;

4) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610023 від 26.12.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0102637/1 від 26 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2521107 у кількості 9 540 упаковок; 2721107 у кількості 1 620 упаковок, а всього 11 160 г на суму 134 478 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою декларацією №2065104 від вигаданого підприємства ТОВ «ФК«Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

27 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 27.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/R/11 від 27.12.2007 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/R/12 від 27.12.2007 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №792710031 від 27.12.2007 року;

2) заявою на переказ готівки №792710029 від 27.12.2007 року.

Кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

27 грудня 2007 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0102838/1 від 27 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2721107 у кількості 3 240 упаковок; 2551107 у кількості 3 960 упаковок, а всього 7 200 г на суму 86 760 грн.

1) №2035185 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2059740 під виглядом засобів гігієни від імені вигаданої особи ОСОБА_48 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

28 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, провів чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 28.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 40 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/5 від 28.12.2007 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 30 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/7 від 28.12.2007 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 40 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/6 від 28.12.2007 року.

Цього ж дня ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 29 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810005 від 28.12.2007 року;

2) 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810017 від 28.12.2007 року;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810003 від 28.12.2007 року.

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 грудня 2007 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0103110/1 від 28 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2681107 у кількості 6 030 упаковок;

2) №РН-0103118/1 від 28 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2741107 у кількості 4 950 упаковок.

Загалом 28.12.2007 року було отримано 10 980 г на суму 132 309 грн.

Медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2054564 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_79 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_35;

2) №2034129 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_48 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_82

3) №2057260 під виглядом косметики від вигаданого підприємства ПП «Космо-Мед» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50

Іншу частину лікарського засобу ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

1) №РН-0103235/1 від 29 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2741107 у кількості 6 300 упаковок;

2) №РН-0103274/1 від 29 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2681107 у кількості 6 300 упаковок.

Загалом 29.12.2007 року було отримано 12 600 г на суму 151 830 грн.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою декларацією №2059753 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_83 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

01 січня 2008 року термін дії договору поставки лікарських засобів №878 від 27 липня 2006 року, укладеного між МПП «Теофарм» в особі директора ОСОБА_21 та ТОВ «Фіто-Лек», що, на початку 2007 року, був пролонгований зі строком дії до 31 грудня 2007 року, закінчився. У зв»язку з цим для продовження злочинної діяльності, пов»язаної з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах виникла необхідність укладення нового договору. Тому, Особа 1, діючи у складі організованої злочинної групи, за пособництва ОСОБА_3, ОСОБА_2, Особи 2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19, достовірно знаючи про відсутність ліцензії у МПП «Теофарм» на оптову торгівлю лікарськими засобами, що унеможливлювало укладення відповідної угоди та здійснення даного виду діяльності підприємства, організувала виготовлення та укладення підробленого договору поставки лікарських засобів між ТОВ «Фіто-Лек» та МПП «Теофарм» за №468 від 02 січня 2008 року. При цьому до заповнення зазначеного документа була залучена ОСОБА_25, яка не знала про злочинні наміри учасників організованої групи, а підпис у договорі від імені нового директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22 підроблено невстановленою особою. Вказана угода в подальшому використовувалася для незаконного відпуску отруйного лікарського засобу «Трамадол».

Не зважаючи на те, що директором МПП «Теофарм» вже був призначений ОСОБА_22, члени організованої групи продовжували використання прізвища «Кулаков». Так, ОСОБА_17 ще до 08 січня 2008 року перераховував кошти за трамадол на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від імені колишнього директора підприємства ОСОБА_21, підробляючи в банківських документах підпис останнього. А ОСОБА_3 та ОСОБА_2 до 17 січня 2008 року використовували для незаконного оформлення відпуску отруйного лікарського засобу підроблені довіреності на ім'я ОСОБА_21 та видаткові накладні на відпуск трамадолу виготовлені на аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_21

Зокрема, від імені ОСОБА_21 були здійснені наступні перерахунки:

- 04.01.2008 року ОСОБА_17, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 5 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410030 від 04.01.2008 року;

2) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410025 від 04.01.2008 року.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 січня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0000037/1 від 04 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2731107 у кількості 9 360 упаковок вагою 9 360 г на суму 112 788 грн.

08 січня 2008 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою Особи 1, з метою збуту, відправив через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2251607 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

Іншу частину медпрепарату, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

- 08.01.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 50 000 грн. за підробленими за заявою на переказ готівки №790810024 від 08.01.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Наступного дня ОСОБА_2 на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0001879/1 від 09 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2681107 у кількості 990 упаковок вагою 990 г на суму 11 929 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_84 під виглядом косметики за підробленою заявкою №6500729 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_85

27 січня 2008 року, приблизно о 15 год. 30 хв., працівниками міліції на залізничному переїзді по вул.Паровозній в м.Херсоні було затримано громадянина ОСОБА_86 у якого виявлено та вилучено капсули з отруйним лікарським засобом «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» в контурно-ячейкових упаковках серії 2681107.

Згідно висновку №451 від 29 березня 2008 року судово - хімічної експертизи в наданих на експертизу капсулах, серії 2681107, міститься хімічна сполука «Трамадол», що входить до лікарського засобу «Трамадол». Згідно наказу №490 від 17.08.2007р. МОЗ «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» «Трамадол» віднесений до отруйних лікарських засобів ( матеріали кримінальної справи №010027-08 порушеної слідчою частиною відділу «ОВС та ОЗ» слідчого управління УМВС України в Херсонській області, т.80, а.с.220-225).

Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_2 28 та 29 грудня 2007 року, а також 09 січня 2008 року.

У період з 10 січня 2008 року по 27 березня 2008 року, відповідно до розробленого плану, за вказівками Особи 1, кошти для отримання трамадолу перераховувалися членами організованої злочинної групи, які й підробляли в банківських документах підписи від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, при цьому до 17 січня 2008 року продовжували використовувати підроблені довіреності та видаткові накладні на ім»я ОСОБА_21

Зокрема, від імені ОСОБА_22 були здійснені наступні перерахунки:

10.01.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 15 000 грн. за заявою на переказ готівки №791010034 від 10.01.2008 року;

2) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791010032 від 10.01.2008 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

10 січня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0002307/1 від 10 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2741107 у кількості 2 880 упаковок; 2731107 у кількості 2 610 упаковок; 2751107 у кількості 1 170 упаковок, а всього 6 660 г на суму 80 253 грн.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2043435 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_48 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_69

Наступного дня, тобто 11 січня 2008 року, ОСОБА_2 за вказівкою Особи 1 з метою збуту здійснив ще два відправлення через слідуючи служби доставки:

1) Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2035290 під виглядом товарів народного споживання від вигаданого підприємства «Мегафарм» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за підробленою заявкою №6502810 під виглядом «Різне» від імені вигаданої особи ОСОБА_334 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50

Іншу частину отруйного лікарського засобу ОСОБА_2, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

17 січня 2008 року, близько 15 год. 20 хв. біля магазину "П'ятірочка" по просп.Касіора, 99 у м.Харкові громадянин ОСОБА_87 придбав 5 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2731107, які в подальшому були вилучені співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 15 год. 30 хв. під час особистого обшуку громадянина ОСОБА_88 було вилучено 4,5 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходились 45 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», в тому числі 40 капсул серії 2731107.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №303 від 03 лютого 2008 року у фрагменті контурно-ячейкової упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 вилученому у громадянина ОСОБА_87 знаходяться 5 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол"; у вилучених у громадянина ОСОБА_88 4-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 та одному фрагменті контурно-ячейкової упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я», знаходиться 45 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080050 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.45-47).

24 січня 2008 року, близько 11 год. 50 хв. в районі будинку №309 по вул.Академіка Павлова в м.Харкові громадянин ОСОБА_76 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось вісім капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107, що була вилучена співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №356 від 12 січня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_76 вісім капсул, які знаходились у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61080109 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.43-44).

29 січня 2008 року, близько 15 год. 00 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду АДРЕСА_21 громадянин ОСОБА_89 придбав контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107, що були вилучені співробітниками міліції.

31 січня 2008 року, близько 17 год. 10 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду АДРЕСА_21 громадянин ОСОБА_90 придбав контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилось 9 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107, що вилучені співробітниками міліції.

31 січня 2008 року, близько 17 год. 10 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду АДРЕСА_21 громадянин ОСОБА_91 придбав контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107.

31 січня 2008 року, близько 17 год. 40 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду АДРЕСА_21 співробітниками міліції при особистому обшуку у громадянина ОСОБА_92 була виявлена та вилучена контурно-ячейкова упаковка, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №515 від 19 лютого 2008 року, вилучені у ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92 4-рі контурно-ячейкові упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107, в яких знаходилось 39 капсул, містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадолу гідрохлорид" (матеріали кримінальної справи №88070023 порушеної СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Харківській області за ч.3 ст.321 КК України, т.49, а.с.106-124).

22 липня 2008 року, близько 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4, громадянин ОСОБА_93 придбав дві контурно-ячейкові упаковки отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2731107, які вилучено співробітниками міліції.

Також у громадянина ОСОБА_94 співробітниками міліції були вилучені сім повних контурно-ячейкових упаковок й одна контурно-ячейкова упаковка з 6-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107 та три фрагменти контурно-ячейкових упаковок по п»ять капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №402 від 12 лютого 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_93 2-ві контурно-ячейкові упаковки по 10-ть капсул з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол".

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №401 від 12 лютого 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_94 контурно-ячейкові упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 і фрагменти контурно-ячейкових упаковок з 91-ю капсулою містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №65080066 порушеної СВ Жовтневого РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.38-42).

Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_2 04.01. та 10.01.2008 року.

11 лютого 2008 року, близько 16 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_18, громадянка ОСОБА_95 придбала одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2751107, що вилучена співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 18 год. 20 хв. співробітниками міліції був затриманий за місцем проживання: АДРЕСА_18, громадянин ОСОБА_96, у якого вилучено 120 контурно-ячейкових упаковок, що містили 1 200 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у т.ч. 330 капсул серії 2841207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1193 від 11 квітня 2008 року вилучені у громадянки ОСОБА_95 10 капсул, які знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2751107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол".

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1171 від 03 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_96 1200 капсул, які знаходилися у 120-ти контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», в тому числі 33-х контурно-ячейкових упаковках серії 2751107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №86080080 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.76-80).

24 січня 2008 року близько 14 год. 10 хв. біля будинку №34 по вул.Морозова в м.Харкові громадянин ОСОБА_97 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось п»ять капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2841207, що були вилучені співробітниками міліції.

Також 24 січня 2008 року близько 14 год. 20 хв. співробітниками міліції під час огляду помешкання ОСОБА_98 за адресою: АДРЕСА_5, було виявлено та вилучено 110 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 1 090 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2841207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1007 від 20 березня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_98 1 090 капсул, які знаходилися у 110 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2841207 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол"; вилучені у громадянина ОСОБА_97 п»ять капсул, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2841207 містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080072 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.73-75).

Вказаний медичний засіб належав до тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_2 25.12.2007 року та 10.01.2008 року;

11.01.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701110007 від 11.01.2008 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791410011 від 14.01.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14 січня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме: №РН-0003011/1 від 14 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2771107 у кількості 4 230 упаковок вагою 4 230 г на суму 50 971 грн. 50 коп.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання здійснив чотири відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2058866 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55;

2) №2058867 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_61;

3) №2045117 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47;

4) №2039710 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

15.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснила два перерахунки по 50 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №791510032 від 15.01.2008 року;

2) заявою на переказ готівки №791510034 від 15.01.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

16 січня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0003413/1 від 16 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2771107 у кількості 7 290 упаковок вагою 7 290 г на суму 87 844 грн. 50 коп.

1) №2037103 від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50;

2) №2045150 від вигаданого підприємства ТОВ «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

Іншу частину отруйного лікарського засобу ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

16.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього шляхом залучення невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені до кримінальної справи №26, т.91, а.с.146-150), внесла через Пальмірське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №42901/з57 від 16.01.2008 року.

17.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №10 від 17.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №1/20 від 01.01.2008 року.

17.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснила два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 17 000 грн. за заявою на переказ готівки №701710015 від 17.01.2008 року;

2) 23 000 грн. за заявою на переказ готівки №791710021 від 17.01.2008 року.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 17.01.2008 року.

Цього ж дня ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0003612/1 від 17 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2791107 у кількості 8 100 упаковок вагою 8 100 г на суму 97 605 грн.

1) №2049539 від імені вигаданої особи ОСОБА_60 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

2) №2037108 від імені вигаданої особи ОСОБА_60 під виглядом засобів гігієни - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 860 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50

18 січня 2008 року у зв'язку з тим, що при внесенні платежу від 16.01.2008 року Особою 1 в банківських документах був неправильно вказаний платник як «ОСОБА_321», замість МПП «Теофарм», учасниками організованої групи за керівної ролі Особи 1 був складений та переданий до ТОВ «Фіто-Лек» завідомо підроблений лист МПП «Теофарм» №5 від 18.01.2008 року, що мав відтиск печатки МПП «Теофарм» та підроблений підпис ОСОБА_22, виконаний невстановленою особою, з проханням повернути грошові кошти в сумі 29 700 грн. На підставі вказаного листа ТОВ «Фіто-Лек» 21 січня 2008 року повернуло грошові кошти перерахувавши зі свого поточного рахунку на рахунок №29022031715 Пальмірського відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10). Наступного дня Особа 1 за письмовою заявою складеною невстановленою особою від імені ОСОБА_22, отримала у Пальмірському відділенні АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн., що були повернуті на підставі підробленої заяви на видачу готівки №98000001 від 22.01.2008 року, у якій невстановлена особа виконала підпис у графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_22

18.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 18.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №1/20 від 01.01.2008 року.

21.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 22 840 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792110023 від 21.01.2008 року.

Цього ж дня Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22 перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 21.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 січня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0005128/1 від 21 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2831207 у кількості 5 220 упаковок вагою 5 220 г на суму 62 901 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Бад» з зазначенням «Різне» за підробленою заявкою №6502810 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50

А через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання, в цей же день, здійснив наступні відправлення:

1) за підробленою декларацією №2031164 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51

2) за підробленою декларацією №20499554 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

3) за підробленою декларацією №2039762 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

30 січня 2008 року, приблизно о 20 год. 00 хв. на території автовокзалу, розташованого по просп. Гагаріна в м.Харкові, співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_99, у якого в ході огляду спортивної сумки виявлено та вилучено 300 контурно-ячейкових упаковок отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» по 10 капсул у кожній, з яких 195 контурно-ячейкових упаковок серії 2831207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №487 від 08 лютого 2008 року, у вилучених у ОСОБА_99 300 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» (в т.ч. 195 контурно-ячейкових упаковках серії 2831207), знаходяться 3 000 капсул по 10 капсул в кожній контурно-ячейковій упаковці, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080083 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.4 ст.321 КК України, т.81, а.с.11-13).

Вказаний медичний засіб серії 2831207 був незаконно отриманий ОСОБА_2 21.01.2008 року;

22.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12 від 22.01.2008 року (в якій власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.

22.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, внесла через Пальмірське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №42901/з20 від 22.01.2008 року.

Крім того, у цей же день Особою 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було здійснено чотири перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) за заявою на переказ готівки №792210001 від 22.01.2008 року;

2) за заявою на переказ готівки №792210003 від 22.01.2008 року;

3) за заявою на переказ готівки №702210021 від 22.01.2008 року;

4) за заявою на переказ готівки №702210023 від 22.01.2008 року.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 22.01.2008 року.

1) №РН-0006270/1 від 22 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2821207 у кількості 4 860 упаковок;

2) №РН-0006272/1 від 22 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2821207 у кількості 5 040 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 9 900 г на суму 119 295 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045231 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47

23.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 23.01.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 20 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/N/1 від 23.01.2008 року.

23.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 37 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №702310038 від 23.01.2008 року.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

23 січня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0006712/1 від 23 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2821207 у кількості 5 040 упаковок; 2791107 у кількості 900 упаковок, а всього 5 940 г на суму 71 577 грн.

1) за підробленою заявкою №6511717 від імені вигаданої особи ОСОБА_78 під виглядом засобів гігієни - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

2) за підробленою заявкою №6511718 від імені вигаданої особи ОСОБА_78 під виглядом засобів гігієни - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_61;

3) за підробленою заявкою №6511041 від імені вигаданого підприємства «Деко» (м.Харків) з зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я Колесникова.

24.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 24.01.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 15 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/О/4 від 24.01.2008 року.

24.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провела три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410035 від 24.01.2008 року;

2) 39 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410033 від 24.01.2008 року;

3) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410030 від 24.01.2008 року.

Кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

24.01.2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0007589/1 від 24 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2961207 у кількості 5 400 упаковок вагою 5 400 г на суму 65 070 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049577 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40

25.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 25.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 січня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0007668/1 від 25 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2971207 у кількості 5 400 упаковок вагою 5 400 г на суму 65 070 грн.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045277 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1620 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47

28.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 28.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.

28.01.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 38 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792810011 від 28.01.2008 року.

29.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 29.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

Крім того, у цей же день Особа 2 через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив ще чотири грошових перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 5 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/5 від 29.01.2008 року;

2) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/4 від 29.01.2008 року;

3) 47 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/6 від 29.01.2008 року;

4) 48 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/3 від 29.01.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

29.01.2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0009121/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2891207 у кількості 4 950 упаковок; 2851207 у кількості 3 420 упаковок;

2) №РН-0009181/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2961207 у кількості 1 440 упаковок; 2971207 у кількості 1 980 упаковок;

3) №РН-0009188/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2871207 у кількості 4 770 упаковок;

4) №РН-0009123/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2961207 у кількості 630 упаковок.

Всього 29.01.2008 року було одержано 17 190 г на суму 207 139 грн. 50 коп.

1) за підробленою заявкою №6515323 від імені вигаданої особи ПП ОСОБА_339 (м.Харків) як медикаменти - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) за підробленою заявкою №6515957 від імені вигаданої особи ОСОБА_101 з зазначенням «Різне» - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

3) за підробленою заявкою №6515980 від імені вигаданої особи ОСОБА_101 як медикаменти - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

05 лютого 2008 року співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_102, у якого виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2851207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №529 від 14 лютого 2008 року, у вилученій у ОСОБА_102 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2851207 знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080083 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.4 ст.321 КК України, т.81, а.с.8-10).

16 лютого 2008 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №24 по вул.Рибалко в м.Харкові співробітниками міліції була затримана громадянка ОСОБА_103, у якої виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2851207.

16 лютого 2008 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №24 булв.Б.Хмельницького у м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_104, у якого виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2851207.

Згідно висновків судово-хімічних експертиз №933 від 08 квітня 2008 року та №939 від 20 березня 2008 року у двох контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2851207 з 10-ма капсулами в кожній, що вилучені у громадян ОСОБА_103 та ОСОБА_104 відповідно, міститься діюча отруйна речовина "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №10080001 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.18-21).

Близько 18 год. 00 хв. 25 лютого 2008 року в АДРЕСА_22 громадянка ОСОБА_105 придбала одну контурно-ячейкову упаковку отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2871207, що вилучена співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №865 від 13 травня 2008 року, у 4-х капсулах, які знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2871207 вилученої у ОСОБА_105 міститься діюча отруйна речовина "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №85080092 порушеної СВ Куп'янського МВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.14-15).

24 березня 2008 року, приблизно о 17 год. 00. хв., ОСОБА_106, перебуваючи у АДРЕСА_23 придбав 1 000 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», з яких чотири контурно-ячейкові упаковки серії 2971207 з 40-ка капсулами.

Згідно висновку судово - хімічної експертизи № 841 від 18.04.2008 року у наданих на дослідженні 1 000 капсул, у тому числі і в тих, що знаходяться у контурно-ячейкових упоковках серіі 2971207, виданих ОСОБА_106, міститься отруйний лікарський засіб «Трамадол гідрохлорід» (матеріали кримінальної справи №01200800046 порушеної СУ ГУМВС України в Одеській області, т.86, а.с. 153-183).

Трамадол зазначених серій незаконно отримувався ОСОБА_2 25, 29, 30, 31 січня 2008 р. та 04 лютого 2008 р.

30.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 30.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

30.01.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив чотири перерахунки по 50 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №703010013 від 30.01.2008 року;

2) заявою на переказ готівки №703010015 від 30.01.2008 року;

3) заявою на переказ готівки №703010019 від 30.01.2008 року;

4) заявою на переказ готівки №703010017 від 30.01.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

30 січня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0009557/1 від 30 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2881207 у кількості 12 240 упаковок; 2871207 у кількості 2 340 упаковок, а всього 14 580 г на суму 175 689 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055150 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47

31.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 31.01.2008 року (в якій власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

31 січня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0009741/1 від 31 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2871207 у кількості 450 упаковок;

2) №РН-0009259/1 від 31 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2881207 у кількості 2 700 упаковок.

Всього в цей день було одержано 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049913 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_107

12 лютого 2008 року близько 15 год. 00 хв. під час затримання біля під'їзду №4 будинку №115«а» по вул.Ньютона м.Харкова у гр-на ОСОБА_108 співробітниками міліції, при обшуку особистих речей, було виявлено та вилучено три контурно-ячейкові упаковки отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2881207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №675 від 25 лютого 2008 року, у 30-ти капсулах, що знаходяться у трьох контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2881207 вилучених у ОСОБА_108 міститься діюча отруйна речовина "Трамадол" (матеріали кримінальної справа №62080108 порушеної СВ Комінтернівського РВ ХГУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 16-17).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_2 30 та 31 січня 2008 року.

01.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 01.02.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

01.02.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 21 550 грн. за заявою на переказ готівки №700110015 від 01.02.2008 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №700110013 від 01.02.2008 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

01 лютого 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0010117/1 від 01 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2911207 у кількості 6 300 упаковок вагою 6 300 г на суму 75 915 грн.

Після цього ОСОБА_2 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6518983 від імені вигаданої особи ОСОБА_78 як медикаменти - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

04.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №12 від 04.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 лютого 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0010846/1 від 04 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2871207 у кількості 990 упаковок вагою 990 г на суму 11 929 грн. 50 коп.

1) за підробленою заявкою №6519994 від імені вигаданої особи ОСОБА_78 під виглядом засобів гігієни - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_27;

2) за підробленою заявкою №6519993 від імені вигаданої особи ОСОБА_78 під виглядом засобів гігієни - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_107;

3) за підробленою заявкою №6519584 від імені вигаданої особи ОСОБА_334 як медикаменти - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50

05.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 05.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 7 535 грн. за заявою на переказ готівки №К60/5/19 від 05.02.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 лютого 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0011002/1 від 05 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2901207 у кількості 1 350 упаковок вагою 1 350 г на суму 16 267 грн. 50 коп.

Одержаний отруйний лікарський засіб «Трамадол» ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

06.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 06.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 7 438 грн. за заявою на переказ готівки №К60/6/22 від 06.02.2008 року.

06 лютого 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0011465/1 від 06 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2901207 у кількості 1 530 упаковок вагою 1 530 г на суму 18 436 грн. 50 коп.

1) від вигаданого підприємства ПП «АВХ фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055236 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) від вигаданого підприємства ВАТ «ФК «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055237 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

3) від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2038872 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55

Наступного дня, за вказівкою Особи 1, з метою збуту, ОСОБА_2 відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого приватного підприємства «ІСП» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055253 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

11 лютого 2008 року, за вказівками Особи 1, з метою збуту, ОСОБА_2 відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) від імені вигаданої особи ОСОБА_109 як медикаменти за підробленою заявкою №6524423 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47;

Чергове відправлення було здійснено ОСОБА_2 15 лютого 2008 року, за вказівкою Особи 1, з метою збуту, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035169 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

18.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №10 від 18.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.

19.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №6 від 19.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 30 127 грн. за заявою на переказ готівки №К60/І/32 від 19.02.2008 року.

19.02.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791910021 від 19.02.2008 року;

2) 25 802 грн. за заявою на переказ готівки №791910023 від 19.02.2008 року;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791910019 від 19.02.2008 року.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 лютого 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0015414/1 від 19 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3011207 у кількості 3 330 упаковок вагою 3 330 г на суму 40 126 грн. 50 коп.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051498 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51

20.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 20.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

У цей же день Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки через відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за наступними підробленими банківськими документами:

1) 27 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/6 від 20.02.2008 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/5 від 20.02.2008 року.

Кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

20 лютого 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0016232/1 від 20 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3011207 у кількості 7 830 упаковок;

2) №РН-0016248/1 від 20 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3001207 у кількості 9 000 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 16 830 г на суму 202 801 грн. 50 коп.

Лікарський засіб ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

21.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 21.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 400 грн. за заявою на переказ готівки №К60/L/15 від 21.02.2008 року.

21.02.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 23 718 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792110011 від 21.02.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 лютого 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0016685/1 від 21 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3001207 у кількості 2 160 упаковок вагою 2 160 г на суму 26 028 грн.

1) за підробленою заявкою №6533737 від імені вигаданої особи ОСОБА_109 як медикаменти - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47;

2) за підробленою заявкою №6534126 від імені вигаданої особи ОСОБА_110 під виглядом документів - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_111

22.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 22.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 6 277 грн. за заявою на переказ готівки №К60/М/2 від 22.02.2008 року.

22.02.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 34 845 грн. за заявою на переказ готівки №792210009 від 22.02.2008 року;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792210013 від 22.02.2008 року;

3) 48 829 грн. за заявою на переказ готівки №792210015 від 22.02.2008 року.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

22 лютого 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0016894/1 від 22 лютого 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 70108 у кількості 5 940 упаковок; 2871207 у кількості 1 170 упаковок, а всього 7 110 г на суму 85 675 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035256 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

25.02.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 3 904 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792510013 від 25.02.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 лютого 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0017352/1 від 25 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 140108 у кількості 10 080 упаковок;

2) №РН-0017874/1 від 25 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2901207 у кількості 270 упаковок;

Загалом цього дня було одержано 10 350 г на суму 125 368 грн. 20 коп.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав з метою послідуючого збуту.

Так, 29 лютого 2008 року ОСОБА_2, за вказівками Особи 1, здійснив два наступних відправлення:

1) через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5в) за підробленою заявкою №6540538 від вигаданого підприємства «Оптима» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_35.

2) через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2045148 від вигаданого підприємства СП «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

01 квітня 2008 року близько 11 год. 00 хв. на території торгівельного центру біля станції метро "Барабашово" у м.Харкові громадянин ОСОБА_112 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходились 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 140108, що був вилучений співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1258 від 16 квітня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_112 капсули, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 140108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61080472 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 81-83).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 25.02.2008 року.

04.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 04.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 42 056 грн. за заявою на переказ готівки №К60/4/5 від 04.03.2008 року.

04.03.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 13 014 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700410003 від 04.03.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 березня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0020442/1 від 04 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 3001207 у кількості 1 620 упаковок; 220208 у кількості 990 упаковок;

2) №РН-0020448/1 від 04 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2941207 у кількості 630 упаковок; 130 108 у кількості 810 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 4 050 г на суму 58 563 грн.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

02 березня 2008 року, приблизно о 22 год. 00 хв. біля ТЦ "Україна" у м.Харкові співробітниками міліції була затримана громадянка ОСОБА_113, у якої вилучено 5 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 3001207.

03 березня 2008 року, близько 21 год. 00 хв. у громадянина ОСОБА_114 за місцем його проживання в сел.Краснопавлівка, мікрорайон АДРЕСА_6, були вилучені 8 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 3001207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1150 від 03 квітня 2008 року, у 5-ти капсулах вилучених у ОСОБА_115, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 3001207, міститься діюча отруйна речовина "Трамадол"; вилучені у ОСОБА_114 вісім капсул, які знаходилися в контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 3001207, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080179 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 5-7).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 20 та 21 лютого 2008 року, а також 04 березня 2008 року.

05.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 05.03.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 48 907 грн. за заявою на переказ готівки №К60/5/12 від 05.03.2008 року;

3) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/5/6 від 05.03.2008 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 березня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0020789/1 від 05 березня 2008 року на «Трамадол» серії 310208 у кількості 6 840 упаковок вагою 6 840 г на суму 98 906 грн. 40 коп.

Одержаний отруйний лікарський засіб ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

06.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 06.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №35 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Щусєва, 4) в сумі 33 362 грн. за заявою на переказ готівки від 06.03.2008 року.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 березня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0021273/1 від 06 березня 2008 року на «Трамадол» серії 330208 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 45 549 грн.

07.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 07.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.50-річчя Жовтня, 5«в») в сумі 29 042 грн. за заявою на переказ готівки №К73/7/17 від 07.03.2008 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

07 березня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0021729/1 від 07 березня 2008 року на «Трамадол» серії 160108 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 39 042 грн.

Після цього лікарський засіб ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого приватного підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051173 - 114 стандартних коробок, що містили 205 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 10 260 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_27

11.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 11.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

Наступного дня Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №11 від 12.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №12 від 13.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 14 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/D/3 від 13.03.2008 року.

13.03.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 40 371 грн. 30 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №701310013 від 13.03.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 березня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0023389/1 від 13 березня 2008 року на «Трамадол» серії 210208 у кількості 5 940 упаковок вагою 5 940 г на суму 85 892 грн. 40 коп.

Одержаний лікарський засіб ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав з метою послідуючого збуту.

14 березня 2008 року ОСОБА_2 вказаний медичний препарат доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), звідки, за вказівками Особи 1 з метою збуту, здійснив відправлення за підробленою заявкою №6550598 від імені вигаданої особи Кривкіна під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Нікополя, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_116

20 червня 2008 року о 14 год. 45 хв. біля кінотеатру "Салют" по просп. Героїв Сталінграду в м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_117, у якого вилучено контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 210208.

Крім того, 20 червня 2008 року у громадянина ОСОБА_118 вилучено контурно-ячейкову упаковку з 3-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 210208, а у громадянина ОСОБА_119 - контурно-ячейкова упаковка з 5-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» тієї ж серії, які цього дня їм збув громадянин ОСОБА_117

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2274 від 14 липня 2008 року, у капсулах вилучених у громадян ОСОБА_117, ОСОБА_120, ОСОБА_121, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 210208 міститься наркотична речовина "Трамадол", обіг якої обмежений (матеріали кримінальної справи №62080410 порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.107-109).

01 липня 2008 року громадянин ОСОБА_122 близько 14 год. 35 хв. знаходячись по пров. Титаренківському, 24, у м.Харкові збув громадянину ОСОБА_123 контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 210208, що була вилучена співробітниками міліції.

Крім того, у громадянина ОСОБА_123 була вилучена контурно-ячейкова упаковка з 5-ма капсулами наркотичного засобу «Трамадол», серії 210208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2224 від 23 травня 2008 року, вилучені у громадян ОСОБА_123 та ОСОБА_122 капсули, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 210208 містять у своєму складі наркотичну речовину "Трамадол", обіг якої обмежений (матеріали кримінальної справи №60080803 порушеної СВ Дзержинського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.110-112).

20 липня 2008 року, в період часу з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., громадянин ОСОБА_124 біля заводу "Комунар" по вул.Рудика в м.Харкові придбав три контурно-ячейкових упаковки з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 210208, що були вилучені співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2153 від 7 липня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_124 капсули, що знаходилися у 3-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 210208 містять у своєму складі наркотичну речовину "Трамадол", обіг якої обмежений (матеріали кримінальної справи №61080863 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.91-93).

Трамадол зазначеної серії ОСОБА_2 незаконно отримав 13.03.2008 року;

18.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 18.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/І/13 від 18.03.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 39 000 грн. за повідомленням від 18.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/І/55 від 18.03.2008 року.

Крім того, у цей же день Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22 через відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») перерахував 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/І/3 від 18.03.2008 року, яка була заповнена із залученням невстановленої особи.

18.03.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 21 000 грн. за заявою на переказ готівки №701810043 від 18.03.2008 року;

2) 25 850 грн. за заявою на переказ готівки №701810047 від 18.03.2008 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

18 березня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0024732/1 від 18 березня 2008 року на «Трамадол» серії 350208 у кількості 5 040 упаковок;

2) №РН-0024735/1 від 18 березня 2008 року на «Трамадол» серії 350208 у кількості 6 750 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 11 790 г на суму 170 483 грн. 40 коп.

19.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 19.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/3 від 19.03.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/J/12 від 19.03.2008 року.

19.03.2008 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №701910011 від 19.03.2008 року;

2) 24 112 грн. за заявою на переказ готівки №701910013 від 19.03.2008 року;

3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №701910009 від 19.03.2008 року.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 березня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0025314/1 від 19 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 320208 у кількості 14 940 упаковок; 350208 у кількості 900 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 15 840 г на суму 229 046 грн. 40 коп.

20.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 20.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 20.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/К/25 від 20.03.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/К/6 від 20.03.2008 року;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 49 000 грн. за повідомленням від 20.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/J/53 від 20.03.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 березня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0025541/1 від 20 березня 2008 року на «Трамадол» серії 170108 у кількості 2 250 упаковок;

2) №РН-0025604/1 від 20 березня 2008 року на «Трамадол» серії 170108 у кількості 9000 упаковок.

Загалом цього дня було одержпно 11 250 г на суму 162 675 грн.

21.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 21.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/L/7 від 21.03.2008 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 березня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0026061/1 від 21 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 170108 у кількості 3 690 упаковок; 280208 у кількості 90 упаковок, а всього 3 780 г на суму 54 658 грн. 80 коп.

1) за підробленою заявкою №6556508 від вигаданого підприємства «Менеджмент солюшн» під виглядом косметики та парфумерії - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

2) за підробленою заявкою №6556507 від вигаданого підприємства «Менеджмент солюшн» під виглядом косметики та парфумерії - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

Наступне відправлення було здійснене ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1 з метою збуту, 24 березня 2008 року через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Укрфарма» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055273 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу підприємства «Цито».

01 квітня 2008 року, близько 09 год. 15 хв. на території торгівельного центру біля станції метро "Барабашово" в м.Харкові громадянин ОСОБА_126 незаконно збув громадянину ОСОБА_127 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 170108, що були вилучені у останнього співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 10 год. 00 хв. співробітниками міліції на території торгівельного центру біля станції метро "Барабашово" в м.Харкові був затриманий громадянин ОСОБА_126, у якого вилучено 2 контурно-ячейкові упаковки з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 170108.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1234 від 14 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_126 10 капсул, що знаходилися у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять діючу отруйну речовину "Трамадол".

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1257 від 16 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_127 п»ять капсул, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61080472 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.84-88).

04 квітня 2008 року о 15 год. 50 хв. біля будинку №1 по вул. 2-ї П'ятирічки в м. Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_128, у якого вилучили 10-ть капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 170108.

Також при затриманні співробітниками міліції ОСОБА_129 було вилучено 13 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», з них 10 капсул серії 170108.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1294 від 19 квітня 2008 року, вилучені у громадян ОСОБА_128 та ОСОБА_129 капсули, які знаходилися в контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №66080276 порушеної СВ Орджонікідзевського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.98-101).

07 квітня 2008 року, близько 18 год. 30 хв. біля казино по вул.Пушкінській, 1 в м.Харкові, громадянин ОСОБА_130 придбав у громадянина ОСОБА_131 дві контурно-ячейкові упаковки, в яких знаходилося 17 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 170108, що були вилучені співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи від 19 квітня 2008 року, вилучені у ОСОБА_130 17 капсул, що знаходилися у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61080549 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.94-97).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 20 та 21.03.2008 р.

24.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №3 від 24.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/О/12 від 24.03.2008 року.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №1 від 25.03.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 36 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/2 від 25.03.2008 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 березня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0027111/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 365 упаковок;

2) №РН-0027110/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 4 950 упаковок;

3) №РН-0027280/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 90 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 5 405 г на суму 78 156 грн. 30 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6557839 від імені вигаданої особи ОСОБА_133 із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_62

26.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №8 від 26.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Q/7 від 26.03.2008 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 березня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0027633/1 від 26 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 7 560 упаковок вагою 7 560 г на суму 109 317 грн. 60 коп.

Після цього ОСОБА_2 запакував лікарський засіб у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6560000 від вигаданого підприємства «Реалком» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_134

Наступне відправлення було здійснене ОСОБА_2, за вказівкою Особи 1 з метою збуту, 27 березня 2008 року через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого приватного підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2041278 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43

27.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 15173 грн. 70 коп. через відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) за підробленими заявою на переказ готівки №К13/Q/21 від 27.03.2008 року.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Всього, згідно акту ревізії КРУ в Харківській області (т.11, а.с.16-25, 58-62, 68-70), у зазначений період часу використовуючи реквізити МПП «Теофарм» організованою злочинною групою було незаконно придбано та збуто 883 895 упаковок, що містили 17 677 900 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 883 кг 895 г на суму 9 905 920 грн. 50 коп.

На цьому використання реквізитів МПП «Теофарм» членами організованої групи вимушено припинилося, оскільки існувала реальна загроза викриття злочинної діяльності контролюючими та правоохоронними органами. Передбачаючи настання можливих негативних наслідків, а також з метою конспірації й приховування вже вчинених злочинів, розуміючи, що довготривала діяльність з використанням реквізитів МПП «Теофарм» без відповідної ліцензії стає все більш загрозливою Особа 1, продовжуючи керування угрупуванням, для подальшої злочинної діяльністі, пов»язаної з незаконним обігом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах вирішила відкрити інше підприємство та отримати необхідну ліцензію. З цього приводу, ще в кінці листопада 2007 року, звернулася до своїх знайомих ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5, котрих, умовивши, схилила до вчинення незаконних дій, пов»язаних з придбанням підприємства та забезпеченням його діяльності. За попередньою домовленістю з Особою 1, ОСОБА_4 спочатку мав знайти підприємство, здійснити його реєстрацію, підібрати директора, а ОСОБА_5, яка обіймала посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», повинна була відкрити банківські рахунки для діяльності цього підприємства та провести необхідні платежі за реєстрацію суб»єкта господарювання. Фактично це було передумовою для подальшого вступу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до складу вже існуючої організованої злочинної групи. Вирішення питання щодо отримання відповідної ліцензії взяла на себе Особа 1. Таким підприємством стало ТОВ «ТП Промснаб», яке фактично замінило МПП «Теофарм».

Будучи підбуреним Особою 1, ОСОБА_4 в кінці листопада 2007 року, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності звернувся до свого знайомого ОСОБА_136, який був єдиним засновником і власником ТОВ «ТП Промснаб», що не вело на той час будь-якої фінансово-господарської діяльності (код 32779011, юридична адреса: АДРЕСА_7). Про особисту зацікавленість ОСОБА_4 та використання в подальшому реквізитів вказаного підприємства із злочинною метою ОСОБА_136 не знав (у порушенні кримінальної справи відносно нього відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т. 91, а.с.178-181). Після розмови останній погодився передати підприємство. Наступна зустріч відбулася наприкінці грудня 2007 року в ході якої у присутності ОСОБА_137 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_136 про необхідність передачі зазначеного підприємства, установчих документів та печатки найближчим часом, пояснюючи це тим що у стислі терміни слід отримати ліцензію на оптові операції з лікарськими засобами. При цьому ОСОБА_136 зауважив, що такий вид діяльності, не передбачений статутом ТОВ «ТП Промснаб», на що ОСОБА_4 висловив намір самостійно внести відповідні зміни до статуту підприємства, призначити директором особу, відносно якої кримінальна справа закрита у зв»язку із застосуванням Закону України «Про амністію», а також оплатити необхідні витрати. Виконуючи домовленість, ОСОБА_136 в цей же день передав ОСОБА_4 в його робочому кабінеті №110 ВПМ Шосткінської МДПІ УПМ ДПА в Сумській області (м.Шостка, вул.Комуністична 2) копію статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15 червня 2004 року, зареєстрованого 17.06.2004 р. у відділі державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради за №9150.

Продовжуючи дії направлені на придбання фіктивного підприємства, на початку січня 2008 року, ОСОБА_4 запропонував своєму знайомому - особі, кримінальна справа відносно якої закрита у зв»язку із застосуванням Закону України «Про амністію» - посаду директора ТОВ «ТП Промснаб». При цьому пояснив, що діяльність підприємства буде пов»язана з торгівлею лікарськими засобами, однак потрібно отримати відповідну ліцензію, тому ТОВ «ТП Промснаб» спочатку не буде вести діяльності, приховавши злочинні наміри використання реквізитів підприємства для незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол». Введена в оману вказана особа погодилась на пропозицію.

Слідуючим етапом стало складення за допомогою домашнього комп»ютера з НТМД «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 статуту ТОВ «ТП Промснаб» в редакції від 15.01.2008 року, до розділу 3 якого були внесені зміни щодо можливості здійснення роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами, товарами медичного призначення, супутніми товарами, медтехнікою, розхідними матеріалами та косметикою, виготовлення лікарських засобів. Три примірники зазначеного документа роздрукували на лазерному принтері. Крім того, використовуючи вказану комп»ютерну техніку були виготовлені протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 та №2 від 15 січня 2008 року, наказ №1 від 15 січня 2008 року про призначення директором ТОВ «ТП Промснаб» особу, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії.

20 січня 2008 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_136 і запропонував принести йому на роботу всі наявні установчі документи та печатку ТОВ «ТП Промснаб».

Наступного дня ОСОБА_136 у присутності ОСОБА_137 (у порушенні кримінальної справи відносно останнього відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т. 91, а.с.178-181) передав ОСОБА_4 в його рабочому кабінеті документи та печатку ТОВ «ТП Промснаб». Також в ході зустрічі ОСОБА_136 на пропозицію ОСОБА_4 підписав підроблені протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 і №2 від 15 січня 2008 року, наказ №1 від 15 січня 2008 року про призначення директором підприємства особу, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, та примірники статуту. У цей же день ОСОБА_136 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив у приватного нотаріуса Шосткинскього міського нотаріального округу ОСОБА_139 (юридична адреса: АДРЕСА_19) нотаріальне засвідчення примірників статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15.01.2008 року, які одразу й передав ОСОБА_4 Дана нотаріальна дія була внесена до реєстру під №168 від 21.01.2008 року.

31 січня 2008 року, на прохання ОСОБА_4, особа, справа відносно якої закрита на підставі амністії, разом з Особою 1 на автомобілі останньої, «Toyota-RAV4», д.н.НОМЕР_3, прибув до м.Суми, де звернувся з підробленими документами до відділу державної реєстрації СПД Сумської міської ради (м.Суми, вул.Горького, 21). Працівник зазначеної установи повідомила про необхідність внесення змін до п.4.3 розділу 4 «Управління товариством» статуту ТОВ «ТП Промснаб» щодо керівництва підприємством директором, а не засновником. Про це особа, справа відносно якої закрита на підставі амністії, повернувши документи проінформував ОСОБА_4

Враховуючи отримані рекомендації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виготовили три примірники 5-го аркушу статуту підприємства, зазначивши у п.4.3 розділу 4, що функції керівника підприємства виконує директор. Після цього приватний нотаріус ОСОБА_139, на прохання ОСОБА_5, вшила до 3-х примірників статуту ТОВ «ТП Промснаб» аркуші 5 зі змінами, завірила їх печаткою та підписом (матеріали за даним фактом виділені для перевірки т.91, а.с.130-133).

Таким чином, за попередньою змовою з Особою 1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року.

Обіймаючи посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_5 будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією (т.97, а.с.4-8), з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, зловживаючи службовим становищем підробляла банківські документи пов»язані з оплатою коштів для реєстрації та подальшої діяльності фіктивного підприємства, надавала незаконні вказівки підлеглим з приводу перерахування цих коштів та відповідного документного оформлення. Цими діями заподіяла істотної шкоди інтересам юридичної особи - ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилася у підірванні авторитету та іміджу вказаної банківської установи, вчинення поряд зі службовим іншого злочину, сприянні вчиненню злочинів іншими особами.

Так, в якості оплати за реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_5 04.02.2008 року внесла від імені директора підприємства, підробивши підпис, до місцевого бюджету м.Суми 51 грн. Грошові кошти були перераховані через відділенням №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1) за підробленими заявою на переказ готівки №622042 від 04 лютого 2008 року, з квитанцією до неї. При цьому ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище, у порушення вимог нормативних актів, регламентуючих проведення касових операцій з готівковими грошовими коштами, дала вказівку касиру ОСОБА_140 здійснити прийом зазначених коштів за відсутності платника, повідомивши, що начеб-то діє на прохання останнього.

Наступного дня ОСОБА_4 передав особі, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, для реєстрації змін до установчих документів, 3 нотаріально засвідчені примірники статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 і №2 від 15 січня 2008 року, квитанцію №622042 від 04 лютого 2008 року та печатку підприємства. Із зазначеними підробленими документами та печаткою 06.02.2008 року, за пропозицією ОСОБА_4, особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, прибув до відділу державної реєстрації СПД Сумської міської ради, де була здійснена державна реєстрація змін установчих документів та виконана запис у державному реєстрі за №163210500050003207 від 06 лютого 2008 року. Повернувшись до м.Шостки, вказана особа передала ОСОБА_4 два зареєстровані примірники статуту та печатку підприємства.

Таким чином, було завершено процес придбання суб»єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТП «Промснаб».

З метою відкриття поточного рахунку саме у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1), керівником якого була ОСОБА_5, особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, за пропозицією ОСОБА_4, 08 лютого 2008 року звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_139 для нотаріального засвідчення картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТП Промснаб». В офісі нотаріуса ОСОБА_5 власноручно заповнила 3 примірники картки зі справжніми зразками підписів директора і відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб», які й були засвідчені та зареєстровані за №439,440,441 від 08.02.2008 р. Печатку ОСОБА_5 отримала від свого чоловіка напередодні. Також за №442 від 08.02.2008 р. була нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року, видана виконавчим комітетом Сумської міської ради. Зазначені документи разом з печаткою залишились у ОСОБА_5

У цей же день особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, прибув до відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», де звернувся із заявою про відкриття поточного рахунку, яку ОСОБА_5 підписала від імені керівника банківської установи та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_5 передала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 підроблені статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, протокол засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 15 січня 2008 року, наказ по ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 15 січня 2008 року та реєстраційні документи. Крім того, ОСОБА_5 надала до відділення банку нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року. Потім з директором ТОВ «ТП Промснаб» були укладені договори на розрахунково-касове обслуговування №26007125281980 та відкриття карткового рахунку від 08.02.2008 року. А також відкриті поточний рахунок №26007125281980 з одноособовим правом підпису банківських документів директором та картковий рахунок №414630130000920.

У подальшому в період з 09 лютого по 26 червня 2008 року особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, жодного разу не відвідував відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», як директор не здійснював будь-яких фінансово-господарських операцій і не підписував касових, платіжних та інших документів щодо розпорядження грошовими коштами на поточному рахунку ТОВ «ТП Промснаб».

З метою забезпечення можливості незаконного використання банківських рахунків ОСОБА_5, будучи підбуреною Особою 1, 08 лютого 2008 року, використовуючи службове становище всупереч посадовим обов'язкам, дала вказівку співробітнику ОСОБА_130, яка не була обізнана про злочинні наміри, скласти два повідомлення від платника податків про відкриття рахунків №26007125281980 та №26059225281980. Після чого виконала в них підписи у графі «Керівник (підприємець)» від імені директора та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Як начальник відділення підписала обидва документи й завірила печаткою банківської установи. Направивши до ДПІ м.Суми зазначені підроблені документи, ОСОБА_5 фактично створила передумови використання поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» для подальшого незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол».

Після реєстрації змін до статуту ТОВ «ТП Промснаб» та відкриття поточного рахунку підприємства Особа 1, яка тривалий час займалася оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, використовуючи досвід в оформленні необхідних документів і знайомства з представниками відповідних державних установ, вирішила незаконним шляхом отримати ліцензію, що надавала б право здійснювати оптові операції з лікарськими засобами, в тому числі з трамадолом. Оскільки наявність складського приміщення було однією з умов отримання ліцензії, то, для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Особа 1 без мети зберігання лікарських засобів вирішили формально орендувати приміщення, на яке оформити підроблений паспорт аптечного складу.

Для цього на початку березня 2008 року ОСОБА_4 звернувся до свого знайомого - директора ВАТ «Полісся» ОСОБА_141 - з пропозицією здати в оренду приміщення площею близько 100 квадратних метрів під склад лікарських засобів (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_141 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.178-181). Спільно оглянувши приміщення розташовані на 3-му поверсі адміністративного корпусу вони дійшли згоди щодо укладення договору оренди за умови проведення ремонтних робіт силами орендаря. При цьому складання вказаного договору та акту прийому-передачі взяв на себе ОСОБА_4

За допомогою домашнього комп'ютера, з накопичувачем на твердому магнітному носії «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 склали договір оренди нежитлового приміщення між орендодавцем ВАТ «Полісся» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) та орендарем ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 року й акт прийому-передачі в оренду нерухомого майна від 05 березня 2008 року. Вказані підроблені документи були роздруковані в двох примірниках на лазерному принтері та підписані ОСОБА_5 від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». У цей же день ОСОБА_141 підписав зазначені документи, один із примірників яких забрав ОСОБА_4, а інший залишився у ВАТ «Полісся».

Крім того, на посаду завідуючого аптечного складу була потрібна особа з фармацевтичною освітою. Тому, використовуючи отриману за невстановлених обставин копію сертифікату спеціаліста-провізора від 27 червня 2002 року до диплому ОСОБА_142, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою вказаної комп»ютерної техніки виготовили фіктивний наказ по ТОВ «ТП Промснаб» №4 від 03 березня 2008 року про призначення ОСОБА_142 на посаду завідуючої аптечним складом, про що останній не було відомо. При цьому Особа 1 власноручно підробила в ньому підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб».

У порушення вимог нормативних актів, регламентуючих проведення операцій з використанням електронних платіжних карток у банківських установах, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, не видала директору ТОВ «ТП Промснаб» електронну платіжну картку «Visa-Domestic» НОМЕР_2, виготовлену ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», і конверт з пін-кодом доступу до карткового рахунку, залишивши їх при собі для подальшого використання. При цьому в розписці від 05.03.2008 року про одержання власноручно підробила підпис від імені директора вказаного підприємства - особи, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії.

Продовжуючи дії направлені на незаконне отримання ліцензії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою домашнього комп»ютера з НТМД «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, склали паспорт аптечного закладу - аптечного складу №1 ТОВ «ТП Промснаб» від 12 березня 2008 року. До зазначеного документа внесли неправдиві відомості про те, що вказане приміщення придатне для аптечного складу, забезпечене обладнанням для зберігання лікарських засобів, має технічні засоби контролю за температурою та вологістю повітря. Документ був роздрукований у 5-ти примірниках, на двох з яких підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» виконала Особа 1. Після цього за вказівкою останньої ОСОБА_25, що не була обізнана про злочинні наміри, прошила та завірила кількість аркушів у примірниках підробленого паспорта.

Наступним етапом в оформленні паспорта аптечного закладу було узгодження у Шосткинській санітарно-епідеміологічній станції Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та у виконавчому комітеті Шосткинської міської ради. Розуміючи неможливість законного отримання дозволу від вказаної служби на застосування приміщення для аптечного складу у зв'язку з його повною непридатністю зазначеними особами за невстановлених обставин було використано підроблені печатка Шосткинської СЕС Державної СЕС МОЗ України та підписи головного санітарного лікаря м.Шостки ОСОБА_143 у примірниках вказаного документа (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_143 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.5, а.с.244, 245). Після цього заступник міського голови м.Шостки ОСОБА_144, з урахуванням попереднього узгодження із Шосткінською СЕС, підписала та завірила печаткою паспорт аптечного закладу (матеріали відносно ОСОБА_144 виділені для перевірки т.5, а.с.262-264).

14 березня 2008 року Особа 1 враховуючи вимоги нормативних документів щодо оформлення паспорта аптечного закладу та необхідності його узгодження в Державній інспекції з контролю якості у Сумській області МОЗ України (м.Суми, вул.Перемоги, 20), звернулася до начальника вказаної установи ОСОБА_145 (матеріали відносно ОСОБА_145 виділені для перевірки т.5 а.с.297-299) з якою була знайома тривалий час. Шляхом введення в оману завірила останню, що представляє інтереси власника ТОВ «ТП Промснаб» й зазначений аптечний склад відповідає вимогам нормативних документів, на даний час у приміщенні проводяться ремонтні роботи, які будуть закінчені до отримання ліцензії. При цьому Особа 1 передала ОСОБА_146 паспорт аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року в 5-ти примірниках, а також наступні документи з печаткою підприємства: план-схему структури та площі приміщень аптечного складу ТОВ «ТП Промснаб» з експлікацією приміщень, копію договору оренди нежитлового приміщення між ВАТ «Полісся» та ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 р., копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року, копію довідки з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб» №1050 від 22 червня 2004 року, копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб» №25778479 від 06 липня 2004 року, копію наказу по ТОВ «ТП Промснаб» №4 від 03 березня 2008 р. про призначення на посаду завідуючої аптечним складом ОСОБА_142, яка фактично до цього не мала відношення, копію диплому ОСОБА_142 від 22 червня 2001 року, копію сертифікату до диплому ОСОБА_142 від 27 червня 2002 року, копію посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_142 від 27 серпня 2007 року. Пізніше також були передані копії ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами.

На підставі представлених документів ОСОБА_145 виготовила 2 примірники акту №24 від 14 березня 2008 року про результати перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності приміщень та устаткування аптечного закладу (структурного підрозділу) до яких внесла відомості щодо придатності приміщення під аптечний склад, наявності обладнанням для зберігання лікарських засобів, постійного контролю за температурою та вологістю повітря. При цьому зазначила зі слів Особи 1, що директором ТОВ «ТП Промснаб» є особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії. Вказаний акт у 2-х примірниках був підписаний ОСОБА_145 та завірений печаткою Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області МОЗ України. Потім остання підписала 5 примірників паспорта аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року і завірила печаткою установи, 4-ри з яких повернула Особі 1, а один - приєднала до документів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області МОЗ України.

Також ОСОБА_145 було передано Особі 1 примірник акту для підписання директором ТОВ «ТП Промснаб», підпис від імені якого в подальшому виконала ОСОБА_5 Даний підроблений документ Особа 1 повернула ОСОБА_145, одержавши від останньої другий примірник акту.

Для отримання ТОВ «ТП Промснаб» у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, Особа 1 звернулася до знайомого - приватного підприємця ОСОБА_147 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_147 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.178-181), який займався наданням посередницьких послуг з таких питань . У ході телефонних розмов, що відбулись у лютому-березні 2008 р., останній проконсультував Особу 1, яка представилася власником ТОВ «ТП Промснаб», з приводу переліку документів, необхідних для отримання ліцензії та нотаріального засвідчення деяких з них.

З цією метою 17 березня 2008 року ОСОБА_5 знову звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_139 з приводу засвідчення копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року та довідки з ЄДРПОУ №1050 від 22 червня 2004 року.

Крім того, була виготовлена завідомо фіктивна заява від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України від 18 березня 2008 року про видачу ліцензії, у якій підпис керівника підроблена за невстановлених обставин.

Зазначені документи, а також два примірники паспорта аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року, в одному з яких підпис від імені директора підприємства був виконаний за невстановлених обставин, а в іншому - Особою 1, два бланки довіреностей з підписами, виконаними за невстановлених обставин, Особа 1 у цей же день передала ОСОБА_147, який не був обізнаний про наміри учасників організованої групи. Ознайомившись з документами, останній звернув увагу на необхідность відтиску печатки на всіх аркушах паспорта аптечного закладу, після чого Особа 1 наявною у неї печаткою підприємства виправила недолік. До того ж вказав на відсутність платіжного доручення з копією на оплату видачі ліцензії, довіреності на його ім'я для отримання ліцензії та її копії. У відповідь Особа 1 повідомила, що зазначені документи ОСОБА_147 привезе її зять - ОСОБА_17, який є мешканцем м.Києва. Після цього Особа 1 повернулася до м.Шостка та в подальшому передала печатку ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_5

18 березня 2008 року ОСОБА_148, яка працювала у ОСОБА_147 кур'єром і не була обізнана про злочинні наміри, використавши власноручно заповнену на своє ім'я довіреність серії ЯЛЕ №866418 від 18 березня 2008 року з печаткою ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, виконаними за невстановлених обставин, згідно опису №1159 від 18 березня 2008 року надала до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України наступні підроблені документи: паспорт аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року на 5-ти аркушах, заяву про видачу ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» від 18 березня 2008 року, нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року. Інший примірник паспорта аптечного закладу та нотаріально засвідчена довідка з ЄДРПОУ залишились у ОСОБА_147

Вже наступного дня ліцензійною комісією Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України було прийнято рішення про видачу ТОВ «ТП Промснаб» ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року.

З метою погашення заборгованості за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку підприємства ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, внесла від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» до відділення №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошові кошти із власних заощаджень в сумі 20 грн. Перерахунок був проведений за заявою на переказ готівки №684864 від 25.03.2008 року, у якій власноручно підробила підпис платника. При цьому дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_140 здійснити прийом зазначених грошей, переконавши, що начебто діє за проханням особи, кримінальна справа відносно якого закрита по амністії.

Потім ОСОБА_5 внесла від імені директора підприємства до відділення №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» грошові кошти в сумі 360 грн. Платіж був призначений для подальшого перерахування до державного бюджету в якості оплати за видачу ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами та її копії. При цьому ОСОБА_5 дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_140 здійснити прийом грошей за відсутності платника, повідомивши що начебто діє на прохання останнього, а також власноручно підробила підпис у заяві на переказ готівки №685468 від 26 березня 2008 року.

У цей же день ОСОБА_5, за допомогою комп'ютерної техніки, виготовила два примірники платіжного доручення №1 від 26 березня 2008 року на перерахування з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» до державного бюджету грошових коштів у сумі 357 грн. в якості оплати за ліцензію та її копію, у якому підробила підпис директора та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Примірники зазначеного банківського документа передала старшому економісту операційного відділу ОСОБА_130 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_130 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.193-197), надавши вказівку прийняти до виконання за відсутності платника та ввести необхідні дані до комп'ютерної системи для проведення платежу, як і раніше запевнивши, що начебто діє на прохання останнього. Після чого здійснила з робочого комп'ютера перерахування за вказаним платіжним дорученням, примірник якого, цього ж дня, разом із незаповненим бланком довіреності серії ЯЛЕ №866417, що містив відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», підроблені підписи керівника та головного бухгалтера підприємства, були передані ОСОБА_147 через ОСОБА_17 для отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами та її копії у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України. Крім того, останньому Особа 1 доручила в подальшому отримати у ОСОБА_147 й зазначену ліцензію.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри та підробку зазначених документів, ОСОБА_147 власноручно заповнив на своє ім»я довіреність, яку разом з платіжним дорученням 27.03.2008 року надав до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України, де й отримав для ТОВ «ТП Промснаб» ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року та її копію.

29 березня 2008 року ОСОБА_17 прибувши до офісу ОСОБА_147 (АДРЕСА_8), одержав підроблену ліцензію з копією та передав від Особи 1 в якості оплати посередницьких послуг 3000 грн. Після цього вказану ліцензію з копією віддав Особі 1.

У кінці березня 2008 року копія ліцензії та копія з копіїї зазначеного документа були власноручно завірені ОСОБА_5, яка виконала в них підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. У подальшому підроблений документ Особа 1 надала до Державної інспекції з контролю якості у Сумській області МОЗ України.

З метою видимості легальної підприємницької діяльності, ОСОБА_4 на початку лютого 2008 року запропонував за грошову виногороду своєму знайомому - особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження (т.1, а.с.92-96, далі по тексту Особа 3) - готувати щомісячні та квартальні звіти ТОВ «ТП Промснаб» і надсилати їх до державних установ. При цьому Особа 3 не входив до організованого об»єднання, що займалося незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» і не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4, який діяв у той час узгоджено з Особою 1 й ОСОБА_5 Погодившись, у період лютого-червня 2008 року, Особа 3 підробляв та направляв до державних установ й організацій м.Суми звітні документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб» за січень - червень 2008 року, що особисто складав та, як правило, підписував від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». Печатку ж підприємства у зазначених документах проставляв ОСОБА_4

Так, Особа 3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, склав наступні підроблені документи:

- у кінці лютого 2008 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 виконаний за невстановлених обставин, а печатка проставлена ОСОБА_4 Після чого Особа 3 направив цей документ поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);

- у березні 2008 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», а печатка була проставлена ОСОБА_4 Вказаний документ Особа 3 направив поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);

- 11 березня 2008 року - розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за лютий 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», із додатком з показниками про відсутність діяльності. Печатка ж була проставлена ОСОБА_4 Після чого Особа 3 направив документи поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35);

- податковий розрахунок комунального податку за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», а ОСОБА_4 проставив печатку підприємства. Після чого Особа 3 направив його поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 10 квітня 2008 року, що підлягають сплаті за березень 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», із додатком з показниками про відсутність діяльності. Печатка ж була проставлена ОСОБА_4 Вказані документи направлені Особою 3 до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35) поштою;

- розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків на витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підробив підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». Після проставлення ОСОБА_4 печатки підприємства Особа 3 відправив документ поштою до Сумського відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (м.Суми, вул.Даргомижського, 6);

- звіт про нараховані внески, перерахування на витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб». А печатка підприємства проставлена ОСОБА_4 Зазначений документ Особа 3 направив поштою до Сумського відділення Фонду соціального страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності України (м.Суми, пл.Свердлова, 5);

- у квітні 2008 року - розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1-й квартал 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб». Після проставлення ОСОБА_4 печатки підприємства Особа 3 відправив документ поштою до Сумського міського центру занятості (м.Суми, вул.Баумана, 45);

- на підставі наданих ОСОБА_4 видаткових накладних щодо купівлі-продажу отруйного лікарського засобу «Трамадол» на загальну суму близько 3 млн. грн., які останній одержав від Особи 1, склав завідомо підроблену податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2008 року від 08.05.2008 року з розшифровкою податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів з показниками про купівлю-продаж лікарських засобів, підробивши в них підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». Печатку підприємства проставив ОСОБА_4 Після чого Особа 3, як завжди, направив документи поштою до ДПІ в м.Суми ( вул.Червона площа, 2);

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2008 року від 08 травня 2008 року із додатком з показниками про нарахування суми страхових внесків з виплат на оплату праці працівникам ТОВ «ТП Промснаб», що насправді не виплачувалися, у яких підробив підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». У зазначених документах ОСОБА_4 проставив печатку підприємства, після чого Особа 3 направив їх поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35);

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2008 року від 18 червня 2008 року із додатком з показниками про нарахування суми страхових внесків з виплат на оплату праці працівникам ТОВ «ТП Промснаб», що насправді не виплачувалися, у яких підробив підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». У вказаних документах ОСОБА_4 проставив печатку підприємства, після чого Особа 3 направив їх поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35).

Наступним кроком у незаконному використанні реквізитів ТОВ «ТП Промснаб» було укладення фіктивного договору поставки лікарських засобів між зазначеним підприємством і ТОВ «Фіто-Лек».

З цією метою в кінці березня 2008 року Особа 1 передала члену злочинного об»єднання ОСОБА_2 до м.Харкова завідомо підроблені ліцензію, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та їх копії, раніше завірені ОСОБА_5, статут підприємства, незаповнені бланки довіреностей та аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТП Промснаб» і підробленими підписами.

01 квітня 2008 року ОСОБА_2, діючи згідно розробленого угрупуванням плану, передав вказані документи ОСОБА_3, яка продовжувала працювати провізор-менеджером ТОВ «Фіто-Лек».

Після цього працівники юридичного відділу ТОВ «Фіто-Лек» склали договір поставки лікарських засобів між ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб» №658 від 01 квітня 2008 року у двох примірниках. Текст у графі щодо реквізитів ТОВ «ТП Промснаб» та підпис від імені директора підприємства виконав ОСОБА_2, який і проставив відтиск печатки ТОВ «ТП Промснаб» на примірниках договору. Від ТОВ «Фіто-Лек» угоду підписав президент товариства. Один примірник фіктивного договору був долучений до документації ТОВ «Фіто-Лек», а інший - переданий ОСОБА_2 до м.Шостки Особі 1. На підставі зазначеної угоди в квітні-травні 2008 року учасники організованої злочинної групи незаконно отримували отруйний лікарський засіб «Трамадол» в особливо великих розмірах.

Під час укладення вказаного договору не була надана довідка Управління статистики з ЄДРПОУ про включення до реєстру ТОВ «ТП Промснаб». Тому, у якості оплати за її отримання 02.04.2008 року ОСОБА_5, на прохання Особи 1, внесла через відділення №24 філії «Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за заявою на переказ готівки №693599 від 02 квітня 2008 року від імені директора ТОВ «ТП Просмнаб» грошові кошти в сумі 25 грн. 94 коп. з перерахуванням їх на рахунок Головного управління статистики в Сумській області. Зловживаючи службовим становищем дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_150 здійснити прийом коштів за відсутності платника, від імені якого у заяві виконала підпис та отримала квитанцію №693599 від 02.04.2008 року. Із вказаним банківським документом ОСОБА_5 звернулася до Головного управління статистики в Сумській області (м.Суми, вул.Супруна, 16), де й отримала довідку серії АА №144552 від 09 квітня 2008 року про внесення ТОВ «ТП Промснаб» до ЄДРПОУ, власноручно виконавши в журналі обліку наступний запис: прізвище, ім'я, по батькові директора ТОВ «ТП Промснаб» «ОСОБА_149.», дату одержання документа « 09 квітня 2008 року» і підпис від імені зазначеної особи.

Копія довідки, завірена ОСОБА_5 від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» шляхом підробки підпису останнього, у подальшому була передана Особою 1 через ОСОБА_2 ОСОБА_3 для приєднання до документації ТОВ «Фіто-Лек».

Діяльність організованої злочинної групи, пов»язана з незаконним обігом отруйного лікарського засобу «Трамадол», вже з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», була продовжена за участі Особи 1, Особи 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2 А в квітні 2008 року, виконавши всі необхідні передумови, до складу діючого об»єднання ввійшли ОСОБА_4 й ОСОБА_5 - тобто вже після реєстрації підприємства ТОВ «ТП Промснаб», отримання відповідної ліцензії й укладення договору поставки медичних препаратів. При цьому Особа 1 й на далі виконувала роль керівника злочинного об»єднання, координувала діяльність усіх членів й забезпечувала грошовими коштами для незаконного придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол». Для прикриття злочинної діяльності, між ТОВ «ТП Промснаб» і фіктивним підприємством ТОВ «ТК Геніус» був укладений договір №5 від 01.04.2008 року, який начебто врегульовував поставки лікарських засобів, за які зазначена торгова компанія ніби-то перераховувала кошти. На справді ж, платежі здійснювалися Особою 1, Особою 2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 за підробленими документами на переказ через банківські установи міст Києва, Миколаєва, Шостки від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_311 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.170-177). Особа 1 шляхом використання електронних платіжних карток та особистих зустрічей надавала необхідні суми вказаним вище учасникам злочинної групи.

При цьому, Особа 1, Особа 2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19, при організаційній ролі Особи 1 за пособництва ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, усвідомлюючи те, що грошові кошти перераховуються від ТОВ «ТК «Геніус» неправомірним шляхом з метою скоєння незаконних дій з отруйним лікарським засобом «Трамадол», розуміючи, що вони до діяльності зазначеного підприємства не мають відношення, не наділені функціями представництва інтересів комерційної структури, надавали працівникам банківських установ необхідні для проведення перерахувань реквізити і неправдиві дані, щодо платників та призначення платежів (матеріали щодо діяльності ТОВ «ТК «Геніус» виділені до іншої кримінальної справи, т.91, а.с.135-136).

Працівники банківських установ, не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, складали відповідні заяви про внесення готівки та повідомлення на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та на сплату комісійної винагороди банкам за проведене розрахунково-касового обслуговування, після чого Особа 1, Особа 2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 підписували ці документи від імені платника - директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 Таким чином, діючи у складі організованої злочинної групи, підробляли зазначені офіційні банківські документи на переказ грошових коштів.

Згідно встановленого законодавством порядку працівники банківських установ перераховували кошти на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 у філії №24 «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та на рахунки банків в якості оплати за розрахунково-касове обслуговування.

Інформацію про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_5 отримувала за допомогою свого робочого комп'ютера. Після чого, реалізуючи злочинні наміри, при організаційній ролі Особи 1 за пособництва Особи 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, складала та роздруковувала завідомо підроблені платіжні доручення ТОВ «ТП Промснаб» на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк». При цьому підробляючи вказані документи, виконувала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставляла печатку підприємства. Потім передавала підроблені платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130, і, діючи як керівник відділення, наказувала ввести необхідні відомості до комп'ютерної системи. Перерахування за платіжними дорученнями ОСОБА_5 здійснювала зі свого робочого комп'ютера.

Дати, суми та час надходження безготівкових грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», Особа 1, як і раніше, узгоджувала через ОСОБА_2 з провізор-менеджером зі збуту торгівельного відділу вказаного товариства ОСОБА_3

Відповідно до раніше розробленого плану, придбання трамадолу учасниками злочинного угрупування продовжувалось вже з використанням підроблених довіреностей, оформлених на ім»я директора ТОВ «ТП Промснаб», та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек».

При цьому видаткові накладі виготовлялися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТП Промснаб», які були передані разом із бланками довіреностей, що також містили відтиски печатки ТОВ «ТП Промснаб», ОСОБА_3 Особою 1 через ОСОБА_2 Використовуючи вказані аркуши паперу ОСОБА_3 у квітні 2008 року на робочому місті за допомогою комп»юторної техніки виготовляла підроблені видаткові накладні на відвантаження трамадолу, текст яких був роздрукований на лазарного принтері саме після проставлення печатки ТОВ «ТП Промснаб», а підписи від імені отримувача - директора підприємства - виконувались ОСОБА_2 Оформлені видаткові накладні підписувались представниками експедиційної служби ТОВ «Фіто-Лек» та завірялися штампом «Склад».

Бланки довіреностей на отримання трамадолу заповнювались ОСОБА_3, а підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» виконувались ОСОБА_2

Дії по відображенню в документах фактів здійснення незаконного відпуску отруйного лікарського засобу «Трамадол» для ТОВ «ТП Промснаб» вчинялися ОСОБА_3, при організаційній ролі Особи 1, за участі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, Особи 2, ОСОБА_17 і ОСОБА_19, у період з 09 по 25 квітня 2008 року, а отримання й збут медпрепарату ОСОБА_2 продовжувалося до 29 травня 2008 року.

Механізм одержання трамадолу учасниками злочинного угрупування залишився незмінним.

Так, отримуючи вказівки Особи 1, ОСОБА_2 й надалі виконував дії, пов»язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, використовуючи власний автомобіль «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, а також орендовані авто.

Переслідуючи єдину мету з іншими учасниками злочинного об»єднання, для вирішення питання щодо отримання у ТОВ «Фіто-Лек» вказаного лікарського засобу, ОСОБА_2, як і раніше звертався до ОСОБА_3 Остання, за допомогою робочого комп'ютера, під»єднаного до системи «Клієнт-Банк», отримувала інформацію про надходження на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» грошових коштів від ТОВ «ТП Промснаб» в якості оплати за трамадол. Після цього відправляла на аптечний склад наряд-замовлення, власноручно вносила у підроблені довіреності відомості щодо дати, терміну дії та номерів видаткових накладних, займалася виготовленням фіктивних видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек».

Довіреність і примірник видаткової накладної залишалися у ОСОБА_3 та були долучені до бухгалтерських документів ТОВ «Фіто-Лек», інший примірник із сертифікатами якості на окремі партії трамадолу передавала ОСОБА_2

Останній, дотримуючись конспірації, тимчасово використовував зазначені документи для прикриття та приховування незаконного зберігання й перевезення отруйного лікарського засобу «Трамадол» до кур'єрських служб доставки, а також місць збуту, після чого періодично передавав їх до м.Шостки Особі 1.

Отриманий ОСОБА_2 в експедиційній службі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол знаходився у стандартних коробках по 90 упаковок, що містили 1 800 капсул ємкістю 0,05 г кожна та запаковувався ним у заздалегідь придбані картонні коробки й непрозорі поліетиленові пакети.

Після цього ОСОБА_2, діючи за вказівками організатора - Особи 1 за пособництва ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, Особи 2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 доставляв медпрепарат до Харківських представництв кур»єрських служб перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) та компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), звідки відправляв цей лікарський засіб за підробленими заявами та деклараціями від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом різноманітних найменувань вантажів до міст України, у яких виконував підписи від імені представників підприємства. Одне місце багажу вказане ОСОБА_2 у супровідних документах містило 6 стандартних коробок з отруйним лікарським засобом «Трамадол» (одна коробка налічувала 90 упаковок 1 800 капсул ємкістю по 0,05 г кожна). Крім того, ОСОБА_2, також діючи за вказівками Особи 1 збував отруйний лікарський засіб «Трамадол» у м.Харкові шляхом передачі його невстановленим особам, з якими зустрічався біля зазначених харківських представництв служб доставки.

Відомості щодо кількості коробок належного для відправлення трамадолу, місто, дати, прізвища, ім»я та по батькові одержувачів ОСОБА_2 отримував від Особи 1 в ході телефонних розмов або SMS-повідомлень.

Пересилання отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах здійснювалися ОСОБА_2 також на адреси учасників злочинного угрупування, зокрема до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_19 та м.Києва Особі 2 і ОСОБА_17

Відповідно до відведеної ролі у складі організованої злочинної групи, Особа 2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19, отримували у представництвах служб доставки вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах, таким чином незаконно придбавали з метою збуту та в послідуючому зберігали, перевозили, пересилали з метою збуту та збували на території України за невстановлених обставин.

До обов»язків ОСОБА_4 належало створення видимості законної господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб» та своєчасне подання фіктивних звітів до відповідних державних установ.

Обговорення та узгодження дій між членами організованої злочинної групи відбувалося як під час особистих зустрічей, так і за допомогою мобільних телефонів.

Злочинні дії й надалі вчинялися за вказівками Особи 1 відповідно до попередньо розробленого плану при наступних обставинах.

Так, незаконному отриманню лікарського засобу «Трамадол», як і раніше, передувало внесення передплати його вартості.

З метою дотримання конспірації членами організованої групи було розроблено злочинну схему, згідно якої від імені директора фіктивного підприємства ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_153, підробляючи у банківських документах підписи останньої, на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул. Онупрієнка, 1), визначеними учасниками об»єднання, за вказівками Особи 1, здійснювалися грошові перерахунки за начеб-то отримані медикаменти відповідно до вказаного вище договору між цими суб»єктами господарювання. До того ж, з метою уникнути встановлення особи платника, перерахування коштів здійснювалися в розмірі до 50 000 грн. в одній банківській установі, оскільки відповідно до вимог п.8 Інструкції Про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 року №337, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за №768/8089, під час проведення касових операцій по переказу коштів понад 50 000 грн. банк повинен забезпечувати ідентифікацію клієнтів. Саме це дозволяло членам злочинного угрупування надавати необхідні для проведення перерахувань неправдиві дані щодо платників та призначення платежів.

Обіймаючи посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_5, вже у складі організованої злочинної групи, будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією (т.97, а.с.4-8), з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, зловживаючи службовим становищем підробляла банківські документи пов»язані з оплатою незаконно отриманого трамадолу та діяльністю фіктивного підприємства, надавала незаконні вказівки підлеглим з приводу перерахування цих коштів та відповідного документного оформлення. Цими діями завдала тяжких наслідків у вигляді надходження до незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах.

Так, виконуючи свою роль у складі об»єднання, ОСОБА_5 перевіряла надходження коштів та, за вказівкою Особи 1, особисто здійснювала їх перерахування на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк». У виготовлених на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки завідомо підроблених платіжних дорученнях на перерахування грошових коштів ОСОБА_5 виконувала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставляла печатку підприємства, таким чином власноручно складала та підробляла офіційні документи. Платіжні доручення передавала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для введення необхідних даних до комп'ютерної системи, при цьому кожного разу наводила неправдиві причини відсутності керівника підприємства.

Так, відповідно до наведеної злочинної схеми, за вказівкою Особи 1, у період із 07 квітня по 11 червня 2008 року, за незаконно отриманний трамадол, учасниками організованої злочинної групи були здійснені наступні перерахування :

07 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 07.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 47 168 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/7/3 від 07.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/7/11 від 07 квітня 2008 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/9 від 07 квітня 2008 року.

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжне доручення №2 від 07 квітня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 156 168 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

08 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» три перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700810025 від 08 квітня 2008 року;

2) 40 970 грн. 20 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №700810021 від 08.04.2008 року;

3) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700810023 від 08.04.2008 року.

У цей же день Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 600 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/8/1 від 08.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/8/20 від 08 квітня 2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 900 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/8/7 від 08 квітня 2008 року.

Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» відповідно до вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 08.04.2008 року №3 на суму 99 090 грн., №4 на суму 49 900 грн. та №5 на суму 120 970 грн. з призначенням платежів - оплата за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

09 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 46 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700910027 від 09.04.2008 року;

2) 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700910025 від 09.04.2008 року.

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб». З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжне доручення №6 від 09 квітня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 95 800 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

09 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0032597/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 190108 у кількості 11 880 упаковок; 280208 у кількості 8 190 упаковок;

2) №РН-0032566/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол» серії 200108 у кількості 900 упаковок;

3) №РН-0032642/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 1 080 упаковок.

Загалом, цього дня, було одержано 22 050 г на суму 318 843 грн.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_2 вивіз через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

15 квітня 2008 року приблизно о 17 год. 00 хв. в ході оперативної закупівлі біля будинку №3 по вул.Парковій в м. Краматорську Донецької області у громадянина ОСОБА_154 співробітниками міліції було вилучено 5 контурно-ячейкових упаковок з 50-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 280208.

20 квітня 2008 року приблизно о 12 год. 00 хв. в ході оперативної закупівлі за адресою: АДРЕСА_9 у громадянина ОСОБА_154 співробітниками міліції було вилучено 3 контурно-ячейкових упаковок з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 280208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1488 від 02 червня 2008 року до складу порошкоподібних речовин у капсулах, що знаходяться у 8-ми контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 280208, вилучених в ході оперативних закупівель у громадянина ОСОБА_154, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів (матеріали кримінальної справи №80-1733 порушеної ОВД відділом «ОВД і ОП» СУ ГУМВД України в Донецькій області, т.28, а.с.173-179).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 21.03.2008 р. та 09.04.2008 р.

15 квітня 2008 року, приблизно о 16 год. 10 хв. громадянин ОСОБА_155, знаходячись в кафе "Шампань" в районі ринку "Анголенко" по вул.8-го Березня у м.Запоріжжі, у ході оперативної закупівлі, незаконно збув громадянину ОСОБА_156 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 200108. Крім того, при затриманні у ОСОБА_155 було вилучено 50 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 200108.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1248 від 07 травня 2008 року порошкоподібна речовина у 60 капсулах, що знаходилися в 6-ти контурно-ячейкових упаковках з написом «Трамадол-Здоров'я», серії 200108, наданих на дослідження, містить "Трамадол", який віднесений до отруйних лікарських засобів, загальна маса діючої речовини «Трамадолу гідрохлорид» у 60 капсулах становить 3 г (кримінальна справа №6770840, порушена СВ Шевченківського РВ ЗГУ МВС України в Запорізькій області за ч.1 ст.321 КК України, т.51, а.с.3-20).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 09.04.2008 року.

10 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 19 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701010021 від 10.04.2008 року;

2) 47 371 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701010013 від 10.04.2008 року.

Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» відповідно до вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням №7 від 10.04.2008 року на перерахування 66 371 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

10 квітня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0033028/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 440208 у кількості 2 880 упаковок; 100108 у кількості 720 упаковок;

2) №РН-0033101/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол» серії 900308 у кількості 14 490 упаковок;

3) №РН-0033169/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол» серії 350208 у кількості 630 упаковок.

Загалом було одержано 18 720 г на суму 270 691 грн. 20 коп.

У цей же день ОСОБА_2 у проміжок часу з 18 год. 10 хв. до 18 год. 50 хв. вивіз медпрепарат з території ТОВ «Фіто-Лек» і, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав його з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

10 квітня 2008 року о 21 год. 00 хв. в районі палацу культури «ХЕМЗ», розташованого за адресою: м.Харків, Московський проспект, 94, в ході огляду співробітниками міліції автомобілів «BMW-X5», д.н.НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_157 та «Nissan», д.н. НОМЕР_6, яким керував ОСОБА_158 було вилучено відповідно 6 720 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК«Здоров'я», у тому числі серії 900308 - 6 700 капсул й 1 800 капсул тієї ж серії

Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №57080248 судово-хімічної експертизи №1360 від 21.04.2008 року вилучені у громадян ОСОБА_157 та ОСОБА_158 8 500 капсул, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 900308, містять у своєму складі діючу речовину - «Трамадол».

За даними фактом прокуратурою Харківської області було порушено кримінальну справу №57080248 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України ( т.86 а.с.6-56).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 у цей же день, тоб-то 10.04.2008 року.

18 липня 2008 року співробітниками міліції у громадянина ОСОБА_159 було вилучено 2 контурно-ячейкові упаковки, серії 100108, в яких знаходилось 20 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2513 від 04.08.2008 року, у вилучених 20 капсулах, що знаходилися в 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 100108, міститься діюча наркотична речовина - "Трамадол" (кримінальна справа №61080990 порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.104-106).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 09.04.2008 р. та 10.04.2008 р.

11 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 11.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/В/3 від 11.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 4 609 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/В/32 від 11.04.2008 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/В/7 від 11.04.2008 року.

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 11.04.2008 року за №8 на суму 59 990 грн., №9 на суму 49 990 грн. та №10 на суму 4 609 грн. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

11 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме: №РН-0033494/1 від 11.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 8 010 упаковок вагою 8 010 г на суму 115 824 грн. 60 коп.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

14 квітня 2008 року Особа 1 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої злочинної групи, перерахували від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) 44 247 грн. 60 коп. за підробленими повідомленням від 14.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Е/23 від 14.04.2008 року.

Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням №11 від 14.04.2008 року на перерахування 44 247 грн. 60 коп. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

14 квітня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме №РН-0034135/1 від 14.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 3 060 упаковок вагою 3 060 г на суму 44 247 грн. 60 коп.

Медпрепарат ОСОБА_2 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

15 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 36 439 грн. 20 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/F/1 від 15.04.2008 року;

2) 39 042 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №19 від 15.04.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб». З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 15.04.2008 року за №12 на суму 39 042 грн. та №13 на суму 36 439 грн. 20 коп. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

15 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол , а саме: №РН-0034612/1 від 15.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 39 042 грн.

Лікарський засіб ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» із зазначенням «медикаменти» трамадол за підробленою заявкою №6576395 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

16 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 20 001 грн. за підробленими повідомленням від 16.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/G/34 від 16.04.2008 року;

2) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 16.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/G/33 від 16.04.2008 року.

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 16.04.2008 року за №14 на суму 49 999 грн. та №15 на суму 20 001 грн. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

16 квітня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0034915/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол» серії 560206 у кількості 450 упаковок;

2) №РН-0035103/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 570208 у кількості 990 упаковок; 560208 у кількості 720 упаковок;

3) №РН-0034933/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол» серії 570208 у кількості 1 890 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 4 050 г на суму 58 563 грн.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, від вигаданого підприємства ПП «Харкон» здійснив шість відправлень отруйного медпрепарату за наступними підробленими заявками:

1) №6577518 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_160;

2) №6577522 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_30;

3) №6577516 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_161;

4) №6577520 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_162;

5) №6577523 із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

6) №6577515 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Київ, вул.Уманська, 7«а») вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Решту медпрепарату ОСОБА_2, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

30 квітня 2008 року, приблизно о 14 год. 00 хв. біля будинку №22 по вул.8-го Березня в м.Запоріжжя співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_163 у якого вилучені 100 цілих контурно-ячейкових упаковок та три половинки від контурно-ячейкових упаковок з 1 015 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», в тому числі серії 560208.

Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №8110804 судово-хімічної експертизи №1357 від 20 травня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходилася в 1 015 капсулах у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», в тому числі серії 560208, містить "Трамадол", який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №8110804, порушена СВ Шевченківського РВ ЗГУ МВС України в Запорізькій області за ч.1 ст.321 КК України, т.51, а.с.21-42).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_2 11, 14, 15 та 16 квітня 2008 року;

- 17 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши підписи останньої, здійснив через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» чотири перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 12 611 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/6 від 17.04.2008 року;

2) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/7 від 17.04.2008 року;

3) 14 391 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/16 від 17.04.2008 року;

4) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/15 від 17.04.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 17.04.2008 року за №16 на суму 49 999 грн., №17 на суму 12 611 грн., №18 на суму 14 391 грн. та №19 на суму 49 999 грн., з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Крім того, 17.04.2008 року ОСОБА_17 через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» було перераховано 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/48 від 17.04.2008 року.

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 18.04.2008 року;

18 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 18.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/49 від 18.04.2008 року;

2) через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими заявою на переказ готівки №701810019 від 18.04.2008 року;

3) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 18.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/51 від 18.04.2008 року.

Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 18.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за номерами №20, №21, №22 та №23 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. Крім того, ОСОБА_5 також виготовила підроблене платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб» №24 від 18.04.2008 року на перерахування коштів у сумі 1 000 грн. з поточного на картковий рахунок вказаного підприємства, у якому виконала підпис від імені ОСОБА_149 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Платіжне доручення передала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого підробила у видатковому позабалансовому ордері підпис директора підприємства та особисто перерахувала кошти на картковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №4146301300009205 у філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

18 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0035785/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 570208 у кількості 11 880 упаковок;

2) №РН-0035840/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 580208 у кількості 3 510 упаковок;

3) №РН-0035949/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 580208 у кількості 10 350 упаковок.

Загалом було отримано 25 740 г на суму 372 200 грн. 40 коп.

Лікарський засіб ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек».

У цей же день доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), звідки, за вказівкою Особи 1, з метою збуту, здійснив відправлення за наступними підробленими заявками:

1) №6579695 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_161;

2) №6579327 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165;

3) №6579699 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_166;

4) №6579349 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_167;

5) №6579679 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

6) №6579691 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_168;

7) №6579685 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43;

8) №6579703 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50;

9) №6579688 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_30;

10) №6579330 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_170;

11) №6579696 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» із зазначенням «Медикаменти» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

20 квітня 2008 року ОСОБА_2 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247), за вказівкою Особи 1, з метою збуту, за власноручно заповненою підробленою вантажною декларацією №ХА238716 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_30

26 травня 2008 року, приблизно о 19 год. 20 хв. у квартирі АДРЕСА_10, громадянин ОСОБА_171 придбав у невстановленої особи 2 контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 570208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1725 від 23 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 20-ти капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 570208, вилучених у громадянина ОСОБА_171, містить "Трамадол" у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду», який віднесений до наркотичних засобів (кримінальна справа №61-15641, порушена слідчим відділом Старобешівського РВ ГУ МВС України в Донецькій області за ч.1 ст.321 КК України, т.67, а.с.267-296).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 16.04.2008 р. та 18.04.2008 р.

21 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів п»ять грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 21.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/L/2 від 21.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/L/19 від 21.04.2008 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/L/9 від 21.04.2008 року;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. 50 -річчя Жовтня, 5 «в») - 49990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/L/7 від 21.04.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 21.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/L/11 від 21.04.2008 року;

2) через відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/І/28 від 21.04.2008 року;

3) відділення №10 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Миру, 3) за підробленими заявою на переказ готівки №К6/І/63 від 21.04.2008 року;

4) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бул.Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/L/10 від 21.04.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 21.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за №25, №26, №29, №30, №32, №33, №34, №35 та №31 на суму 10 000 грн., з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек». Крім того, ОСОБА_5 виготовила підроблені платіжні доручення ТОВ «ТП Промснаб» на перерахування грошових коштів на поточний рахунок філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Фінанси та Кредит» від 21.04.2008 року за №27 на суму 09 грн. 60 коп. та №28 - на 14 грн., з призначенням платежу - оплата за видачу й оформлення грошової чекової книжки ТОВ «ТП Промснаб». У цих банківських документах особисто виконала підписи від імені ОСОБА_149 та проставила печатку підприємства. Також від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» склала заяву №1 від 21.04.2008 року до філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», підробивши підписи останнього та проставивши печатку підприємства, про видачу чекової книжки, яку підписала як уповноважений працівник банку. Після цього для здійснення перерахувань дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 ввести необхідні відомості до комп'ютерної системи, й оформити видатковий позабалансовий ордер б/н від 21.04.2008 року на видачу ТОВ «ТП Промснаб» грошової чекової книжки ЛГ №1532951 - ЛГ №1532975. У видатковому позабалансовому ордері ОСОБА_5 виконала підписи від імені ОСОБА_149 та підписала документ як керівник банківської установи, надавши незаконну вказівку ОСОБА_130 отримати в касі грошову чекову книжку та передати їй. Цього ж дня ОСОБА_5 зі свого робочого комп'ютера здійснила перерахування коштів за зазначеними платіжними дорученнями.

До того ж ОСОБА_5 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532952 від 21.04.2008 року на одержання директором підприємства з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» коштів у сумі 1 500 грн. з призначенням витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у якому підробила підписи ОСОБА_149 Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 здійснити перевірку чека та внести необхідні відомості до комп'ютерної програми. Підписавши чек у графі «Контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_140 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_140 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91 а.с.193-197) видати їй 1 500 грн. Отримані у касі грошові кошти ОСОБА_5, з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням оптових операцій з лікарськими засобами, спільно з ОСОБА_4 витратила на власні потреби й оплату проведених ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під ніби-то аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1.

21 квітня 2008 року ОСОБА_2, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а саме:

1) №РН-0036452/1 від 21.04.2008 року на «Трамадол» серії 1200308 у кількості 14 490 упаковок;

2) №РН-0036591/1 від 21.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 3 510 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 18 000 г на суму 260 280 грн.

Медпрепарат ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив одиннадцять відправлень отруйного медпрепарату за наступними підробленими заявками:

1) №6605683 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47;

2) №6605678 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_173;

3) №6605685 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Чернігова на ім»я ОСОБА_70;

4) №6605680 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецькка на ім»я ОСОБА_35;

5) №6605681 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_174;

6) №6605663 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_175;

7) №6605682 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_176;

8) №6605676 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54000 капсул загальною вагою 2700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_175;

9) №6605686 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41;

10) №6605677 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_175;

11) №6605679 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

13 травня 2008 року під час проведення обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_178 за адресою: АДРЕСА_11, співробітниками міліції було вилучено 10-ть контурно-ячейкових упаковок з 100 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1200308.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1695 від 24 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 100 капсулах у 10 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1200308, вилучених за місцем мешкання громадянина ОСОБА_178, містить "Трамадол" у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду», який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №11-7286, порушена слідчим відділом Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області за ч.3 ст.321 КК України, т.67, а.с.224-249).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_2 21.04.2008 р.

22 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 22.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/М/2 від 22.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/М/15 від 22.04.2008 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/М/10 від 22.04.2008 року;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50 -річчя Жовтня, 5«в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/М/5 від 22.04.2008 року;

6) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К3/М/12 від 22.04.2008 року.

Крім того, 22.04.2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/М/8 від 22.04.2008 року;

2) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/М/9 від 22.04.2008 року;

3) відділення №10 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Миру, 3) за підробленими заявою на переказ готівки №К6/М/22 від 22.04.2008 року;

4) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими заявою на переказ готівки №К75/М/3 від 22.04.2008 року.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

Також 22.04.2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.П.Тичини, 9) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 23 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 22.04.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 22.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 22.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за номерами №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, на суму 49 990 грн. за №44, та на суму 10 000 грн. за №45 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

22 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0036690/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 8 100 упаковок;

2) №РН-0036951/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 2 250 упаковок;

3) №РН-0037091/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1210308 у кількості 14 940 упаковок; 1190308 у кількості 7 290 упаковок.

Загалом було одержано 32 580 г на суму 471 106 грн. 80 коп.

Лікарський засіб ОСОБА_2 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, в цей же день, доставив до харківських представництв служб перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) та ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247).

Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» здійснив три відправлення лікарського засобу «Трамадол» під виглядом продуктів харчування за наступними підробленими заявками:

1) №6580242 від вигаданого підприємства «Харкон» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_179;

2) №6580243 від вигаданого підприємства «Харкон» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_180;

3) №6580241 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

А через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» - десять відправлень зазначеного медпрепарату від вигаданого підприємства «Харкон» за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА238194 під виглядом кондитерських виробів - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

2) №ХА238710 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_175;

3) №ХА238711 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_175;

4) №ХА238712 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_175;

5) №ХА238713 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_182;

6) №ХА238715 під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_183;

7) №ХА238077 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165;

8) №ХА238704 під виглядом продуктів харчування - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_27;

9) №ХА238708 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_184;

10) №ХА238076 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, при отриманні у Миколаївському представництві ТОВ «Ваш час» (м.Миколаїв, вул.Перша Слобідська, 62) отруйного лікарського засобу, підписав вантажну декларацію, а також заповнив відповідний акт. У подальшому здійснював зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України медпрпарату за невстановлених обставин.

З метою значного збільшення організованою злочинною групою обсягів незаконного придбання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол», Особа 1, приблизно у 20-х числах квітня 2008 року, доручила ОСОБА_2 з»ясувати можливість відвантаження трамадолу без передплати. Цю вказівку, ОСОБА_2 передав ОСОБА_3, яка узгодила дане питання з комерційним директором ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_257 Після чого, протягом 23, 24, та 25 квітня 2008 року відбулось останнє документне оформлення відвантаження трамадолу ТОВ «ТП Промснаб» на суму понад 7 млн. грн. При цьому отримання трамадолу ОСОБА_2 здійснювалось до 30 травня 2008 року на підставі документів (підробних довіреностей та видаткових накладних) від 23, 24 та 25 квітня 2008 року без будь-яких гарантійних зобов»язань, фактично - у розстрочку. Перерахування ж коштів членами злочинного об»єднання за одержуваний медпрепарат відбувалося з 23 квітня по 11 червня 2008 року.

Так, 23 квітня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні перерахунки:

1) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/60 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору від 05.04.2008 року;

2) 46 000 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/77 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.02.2008 року;

3) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/67 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року.

Цього ж дня Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 23.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/N/4 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/N/9 від 23.04.2008 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/N/1 від 23.04.2008 року;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5«в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/N/3 від 23.04.2008 року;

6) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 23.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/N/10 від 23.04.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 23.04.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №47, №49, №50, №51, №55, на суму 23000 грн. за №46, на суму 10 000 грн. за №48, на суму 49 500 грн. кожне за №52 та №53, а також на суму 46 000 грн. за №54 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Крім того, 23 квітня 2008 року ОСОБА_5, виконуючи свою роль у складі злочинного об»єднання, використала наявну в неї електронну платіжну картку «Visa-Domestic» НОМЕР_2, видану ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ТОВ «ТП Промснаб», й зняла з карткового рахунку ТОВ «ТП Промснаб» №4146301300009205 кошти в сумі 937 грн. 43 коп. Отримані гроші ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 витратила на власні потреби й оплату ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під ніби-то аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1.

23 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0037259/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1190308 у кількості 5 850 упаковок; 1220308 у кількості 1 080 упаковок; 280208 у кількості 810 упаковок;

2) №РН-0037254/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 1190308 у кількості 1 800 упаковок;

3) №РН-0037478/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 510208 у кількості 5 760 упаковок;

4) №РН-0037506/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 530208 у кількості 8 100 упаковок;

5) №РН-0037529/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 530208 у кількості 5 670 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 29 070 г на суму 420 352 грн. 20 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109980, ОСОБА_3 зазначила в ній також дату видачі - « 23 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №39793/1, 39857/1, 40215/1, 40321/1, 40446/1, от 23.04.08 накл. №40445/1, 40495/1 от 23.04.08.»

Потім відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих Особою 1 через ОСОБА_2 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_2 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_2 у подальшому отримував на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0039793/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 470208 у кількості 15 000 упаковок; 490208 у кількості 7 950 упаковок;

2) №РН-0039857/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 490208 у кількості 720 упаковок;

3) №РН-0040215/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 890308 у кількості 3 420 упаковок;

4) №РН-0040446/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 480208 у кількості 11 420 упаковок; 1080308 у кількості 1 810 упаковок;

5) №РН-0040321/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 890308 у кількості 4 350 упаковок; 480208 у кількості 3 120 упаковок;

6) №РН-0040445/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 480208 у кількості 450 упаковок;

7) №РН-0040495/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 1080308 у кількості 3 600 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 51 840 г на суму 749 606 грн. 40 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109982, ОСОБА_3 зазначила в ній також дату видачі - « 23 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №43108/1, 43109/1, 43111/1 от 23.04.08»

1) №РН-0043108/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1250308 у кількості 15 000 упаковок; 1310308 у кількості 15 010 упаковок; 1330308 у кількості 15 000 упаковок;

2) №РН-0043109/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 450208 у кількості 9 965 упаковок; 600208 у кількості 14 988 упаковок; 610208 у кількості 15 000 упаковок; 650208 у кількості 15 000 упаковок;

3) №РН-0043111/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 660208 у кількості 15 010 упаковок; 690208 у кількості 15 005 упаковок; 1000308 у кількості 15 010 упаковок; 970308 у кількості 15 005 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 159 993 г на суму 2 313 498 грн. 78 коп.

Медпрепарат ОСОБА_2 запаковував у картонні коробки й поліетиленові пакети та використовуючи власний і орендовані автомобілі доставляв до харківських представництв служб перевезень.

Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) 23 квітня 2008 року здійснив дванадцять відправлень лікарського засобу «Трамадол» за наступними підробленими заявками:

1) №6581770 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул загальною вагою 4 320 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_186;

2) №6582547 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

3) №6582548 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

4) №6582550 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчуга на ім»я ОСОБА_69;

5) №6581772 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_82;

6) №6582545 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_187;

7) №6582546 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_188;

8) №6581767 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41;

9) №6581769 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луцька на ім»я ОСОБА_189;

10) №6582549 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» із зазначенням «Медикаменти» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

11) №3408954 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

12) №6582566 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Києвському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Київ, вул. Уманська, 7«а») вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Цього ж дня ОСОБА_2 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив два відправлення зазначеного медпрепарату від вигаданого підприємства «Харкон» за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА238709 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_190;

2) №ХА238534 під виглядом кондитерських виробів - 90 стандартних коробок, що містили 162 000 капсул загальною вагою 8 100 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_175;

24 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 2 702 грн. 60 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/О/6 від 24.04.2008 року;

3) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лепсе, 8) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К1/N/34 від 24.04.2008 року;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 19 521 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/О/7 від 24.04.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/О/26 від 24.04.2008 року;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 24.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/О/13 від 24.04.2008 року.

До того ж, 24 квітня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні три перерахунки по 49 500 грн. кожний:

1) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/72 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;

2) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/84 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;

3) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/87 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 24.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 24.04.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №61 та №62, на суму 49 500 грн. за №60, №63 та №64, на суму 10 000 за №56, на суму 19521 грн. за №57, на суму 2 702 грн. 60 коп. за №58, на суму 49 990 грн. за №59 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Цього ж дня, ОСОБА_5 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532954 від 24.04.2008 року на одержання директором підприємства з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» коштів у сумі 250 грн. з призначенням витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у якому підробила підписи ОСОБА_149 Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 здійснити перевірку чека та внести необхідні відомості до комп'ютерної програми. Підписавши чек у графі «Контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_140 видати їй 250 грн. Отримані у касі грошові кошти ОСОБА_5, з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням оптових операцій з лікарськими засобами, спільно з ОСОБА_4 витратила на власні потреби й оплату проведених ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під ніби-то аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1.

24 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0037687/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 510208 у кількості 1 800 упаковок;

2) №РН-0037713/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1730408 у кількості 8 280 упаковок;

3) №РН-0037925/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1730408 у кількості 6 720 упаковок; 1710408 у кількості 2 370 упаковок;

4) №РН-0037972/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1710408 у кількості 6 750 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 25 920 г на суму 374 803 грн. 20 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109983, ОСОБА_3 зазначила в ній також дату видачі - « 24 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №43107/1, 43106/1, 43113/1 от 24.04.08.»

Потім відправила на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих Особою 1 через ОСОБА_2 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_2 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_2 в подальшому отримував на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0043107/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 920308 у кількості 15 000 упаковок; 940308 у кількості 14 990 упаковок; 980308 у кількості 14 995 упаковок; 1230308 у кількості 14 990 упаковок;

2) №РН-0043106/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 620208 у кількості 15 007 упаковок; 630208 у кількості 14 993 упаковки; 700208 у кількості 15 000 упаковок; 710208 у кількості 15 015 упаковок;

3) №РН-0043113/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1030308 у кількості 14 980 упаковок; 1040308 у кількості 15 020 упаковок; 1060308 у кількості 15 003 упаковки; 1110308 у кількості 15 000 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 179 993 г на суму 2 602 698 грн. 78 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109981, ОСОБА_3 зазначила в ній також дату видачі - « 24 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №40626/1, 40851/1, 40981/1, 41189/1, 41822/1, от 24.04.08. накл. №41975/1, 42032/1 от 24.04.08.»

1) №РН-0040626/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1080308 у кількості 7 020 упаковок;

2) №РН-0040851/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1120308 у кількості 10 260 упаковок;

3) №РН-0040981/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1160308 у кількості 2 330 упаковок; 1180308 у кількості 4 330 упаковок;

4) №РН-0041189/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1180308 у кількості 2 250 упаковок;

5) №РН-0041822/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1180308 у кількості 8 411 упаковок; 50108 у кількості 40 упаковок; 730208 у кількості 60 упаковок; 350208 у кількості 39 упаковок;

6) №РН-0041975/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1050308 у кількості 10 350 упаковок;

7) №РН-0042032/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1050308 у кількості 4 650 упаковок; 1070308 у кількості 5 610 упаковок;

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 55 350 г на суму 800 361 грн.

Зокрема, 24 квітня 2008 року ОСОБА_2 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив п»ятнадцять відправлень зазначеного лікарського засобу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА255444 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

2) №ХА255457 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_187;

3) №ХА255445 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_191;

4) №ХА255447 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_192;

5) №ХА255450 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_193;

6) №ХА255453 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_187;

7) №ХА255456 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_194;

8) №ХА255465 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41;

9) №ХА255448 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_179;

10) №ХА255451 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_134;

11) №ХА255452 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_134;

12) №ХА255466 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_29;

13) №ХА255455 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_176;

14) №ХА255467 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_47;

15) №ХА255454 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_197 (Особи 2);

Вантаж за останньою вказаною декларацією отримала у Київському представництві ТОВ «Ваш час» ОСОБА_198 (матеріали відносно якої виділені до кримінальної справи №26, т.91, а.с.126-129) за власноручно складеною Особою 2 довіреністю від 26.04.2008 року;

25 квітня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні перерахунки:

1) 18 700 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/Р/58 від 25.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;

2) 40 400 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/О/111 від 25.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 25.04.2008 року на суму 40 400 грн. за №65 та на суму 18 700 грн. за №66 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як завжди, передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 квітня 2008 року ОСОБА_2, на власному автомобілі «Renault-Kangoo» д.н.НОМЕР_4, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_3, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:

1) №РН-0038234/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» серії 1710408 у кількості 900 упаковок;

2) №РН-0038237/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1710408 у кількості 4 980 упаковок; 520208 у кількості 3 840 упаковок;

3) №РН-0038328/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» серії 520208 у кількості 2 250 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 11 970 г на суму 173 086 грн. 20 коп.

Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) 25 квітня 2008 року здійснив шість відправлень лікарського засобу «Трамадол» за наступними підробленими заявками:

1) №6584321 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_38;

2) №6584318 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчуга на ім»я ОСОБА_199;

3) №6584316 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом запчастин та деталей - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_161;

4) №6584320 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_200;

5) №6584317 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_81;

6) №6584409 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

29 квітня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/Р/14 від 29.04.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 29.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням від 29.04.2008 року за №67 на суму 49 000 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

05 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 05.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/5/2 від 05.05.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/5/16 від 05.05.2008 року;

4) відділення №35 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Щусєва, 4) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К35/5/5 від 05.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/5/8 від 05.05.2008 року;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 05.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/5/19 від 05.05.2008 року;

3) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими повідомленням від 05.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/5/2 від 05.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 05.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 05.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №68, №71 та №72, на суму 49 990 грн. кожне за №69, №70 та №73, на суму 10 000 грн. за №74 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Починаючи з 05 травня 2008 року отримання трамадолу ОСОБА_2 на ТОВ «Фіто-Лек» відбувалося на підставі документів (підробних довіреностей та видаткових накладних) від 23, 24 та 25 квітня 2008 року. При цьому вивезення зазначеного лікарського засобу здійснювалося ОСОБА_2 як за допомогою власного автомобілю так і орендованих авто. Запакований ОСОБА_2 у картонні коробки та поліетиленові пакети медпрепарат, як і раніше, доставлявся до харківських представництв служб перевезень, звідки й відправлявся, за вказівками Особи 1, до різних міст України.

Зокрема, 05 травня 2008 року через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) ОСОБА_2 було здійснено сім відправлень зазначеного лікарського засобу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА255136 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_187;

2) №ХА255135 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

3) №ХА255139 - 156 стандартних коробок, що містили 280 800 капсул загальною вагою 14 040 г до м.Дніпропетровська на ім»я ОСОБА_188;

4) №ХА255140 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50;

5) №ХА255137 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_203;

6) №ХА255158 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51;

7) №ХА255141 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час» (м.Київ, вул. Волинська, 48/50) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

06 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 06.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/6/8 від 06.05.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/6/23 від 06.05.2008 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/6/2 від 06.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Ахматової, 14) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 06.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/6/2 від 06.05.2008 року.

До того ж, 06 травня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснила чотири перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Ахматівське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Григоренка, 15) за підробленими заявою на переказ готівки №15001/з7 від 06.05.2008 року;

2) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/6/13 від 06.05.2008 року;

3) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/6/4 від 06.05.2008 року;

4) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Павла Тичини, 9) за підробленими заявою на переказ готівки №12802/з44 від 06.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 06.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 06.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №75, №76, №78, №81 та №83, на суму 49990 грн. кожний за №79, №80 та №82, на суму 10000 грн. за №77 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

06 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6587141 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Білої Церкви, Київської області на ім»я ОСОБА_50;

2) №6586597 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_176;

3) №6587139 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_205;

4) №6586591 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

5) №6586600 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу на ім»я ОСОБА_55;

6) №6586598 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_85

Того ж дня, ОСОБА_2 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив десять відправлень трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА255036 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_206;

2) №ХА255037 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

3) №ХА255029 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_207;

4) №ХА255028 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_30;

5) №ХА255032 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_208;

6) №ХА255035 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;

7) №ХА255033 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_179;

8) №ХА255031 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_45;

9) №ХА255030 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_210;

10) №ХА255034 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 21 600 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_95;

Останній на прохання ОСОБА_19 отримав вантаж і передав йому.

У подальшому ОСОБА_19 одержаний трамадол незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

07 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 969 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/8 від 07.05.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/7/3 від 07.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/7/4 від 07.05.2008 року;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/6/33 від 07.05.2008 року;

3) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/7/3 від 07.05.2008 року;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/7/11 від 07.05.2008 року;

5) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Павла Тичини, 9) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з37 від 07.05.2008 року;

6) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/7/13 від 07.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 07.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за тією ж схемою за підробленими платіжними дорученнями від 07.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №84 та №85, на суму 49 500 грн. кожне за №86, №87, №89 та №90, на суму 49 990 грн. за №88 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

07 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6587385 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_212;

2) №6587387 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_162;

3) №6588177 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Жовті Води на ім»я ОСОБА_4;

4) №6588219 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом одягу та взуття - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_223;

5) №6587389 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_203;

08 травня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахувала через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 49 600 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/8/100 від 08.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжне доручення від 08.05.2008 року за №91 на суму 49 500 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як і раніше, передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

12 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/С/8 від 12.05.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/С/3 від 12.05.2008 року;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/С/1 від 12.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/С/3 від 12.05.2008 року;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленнями від 12.05.2008 року в 2-х примірниках, заявою на переказ готівки №К111/С/15 від 12.05.2008 року;

3) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) -49 500 грн. за підробленими повідомленням від 12.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/С/5 від 12.05.2008 року;

4) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/С/19 від 12.05.2008 року;

5) відділення №10 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Миру, 3) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К6/С/33 від 12.05.2008 року;

6) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/С/16 від 12.05.2008 року.

До того ж, 12 травня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні два перерахунки:

1) 46 700 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/С/139 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;

2) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/С/131 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 12.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 12.05.2008 року на суму 49 600 грн. за №92, на суму 10 000 грн. за №93, на суму 46 700 грн. за №102, на суму 49 990 кожний за №94,95,96 та на суму 49 500 грн. кожний за №97,98,99,100,101,103 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

12 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6590605 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_205;

2) №6590606 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_214;

3) №6590601 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_176;

4) №6590603 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17;

Того ж дня, ОСОБА_2 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив одиннадцять відправлень трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА283073 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_187;

2) №ХА283071 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_206;

3) №ХА283081 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_215;

4) №ХА283075 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_216;

5) №ХА283076 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_217;

6) №ХА283072 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

7) №ХА283074 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_61;

8) №ХА283077 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_170;

9) №ХА283078 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_212;

10) №ХА283080 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_219;

11) №ХА283079 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ТОВ «Ваш час» (м.Миколаїв, вул. Перша Слобідська, 62) зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

Також 12.05.2008 року ОСОБА_2 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив ще два відправлення трамадолу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2091227 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_220;

2) №2083992 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Алчевська на ім»я ОСОБА_221;

13 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/D/2 від 13.05.2008 року;

3) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/D/1 від 13.05.2008 року.

У цей же день Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні два перерахунки:

1) 48 970 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/D/100 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;

2) 48 970 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/D/122 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_5 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 13.05.2008 року за №104 на суму 49 000 грн. та №105 на суму 10 000 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як і раніше, передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за підробленою заявкою №6590746 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_222;

14 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 14.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 14.05.2008 року на суму 48 970 грн. кожне за №106 та №107, на суму 49 990 грн. кожне за №108 та №109, на суму 2 900 грн. за №110, на суму 10 000 грн. за №111 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

15 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 15.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/F/16 від 15.05.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/F/16 від 15.05.2008 року;

4) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/F/10 від 15.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/F/2 від 15.05.2008 року;

2) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими повідомленням від 15.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/F/2 від 15.05.2008 року;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) за підробленими заявою на переказ готівки №10702/з25 від 15.05.2008 року;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/F/7 від 15.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 15.05.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №113, №114, №118, на суму 49 500 грн. кожне за №115, №116, №117 та на суму 10 000 грн. за №112 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

15 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6594264 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 138 стандартних коробок, що містили 248 400 капсул загальною вагою 12 420 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_215;

2) №6594393 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» із зазначенням «Різне» - 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул загальною вагою 4 320 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_215;

3) №6594285 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_223;

4) №6594273 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

5) №6594288 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Нікополя на ім»я ОСОБА_224;

6) №6594278 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_191;

7) №6594291 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_107;

8) №6594275 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_225;

9) №6594282 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води на ім»я ОСОБА_4;

10) №6594396 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня, ОСОБА_2 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) відправив від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №ХА285220 - 18 стандартних коробок трамадолу, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

Також 15.05.2008 року ОСОБА_2 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив три відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2041105 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_27;

2) №2059491 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_192;

3) №2039591 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

16 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 16.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/G/2 від 16.05.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/G/8 від 16.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахувань на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К111/G/32 від 16.05.2008 року;

2) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/G/8 від 16.05.2008 року;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 623 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з7 від 16.05.2008 року;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/G/19 від 16.05.2008 року;

5) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з187 від 16.05.2008 року.

Також 16.05.2008 року ОСОБА_19 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, було здійснено три перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Площа Перемоги» філії «Миколаєвське РУ» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Миколаїв, вул.Васляєва, 51) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №005 від 16.05.2008 року;

2) філію «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10 від 16.05.2008 року;

3) відділення №12 філії «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, вул.Свиридова, 40) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 16.05.2008 року.

Крім того, 16.05.2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через касу відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні перерахунки:

1) 30 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №751824 від 16.05.2008 року;

2) 38 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №750366 від 16.05.2008 року.

Можливість проведення даних перерахунків забезпечила ОСОБА_5, яка, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи та зловживаючи посадовим становищем, надала незаконні вказівки касирам ОСОБА_140 та ОСОБА_150 (у порушенні кримінальної справи відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.193-197) отримати грошові кошти, а старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_226 (у порушенні кримінальної справи відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.193-197) - здійснити зазначені перерахування. При цьому підписи у графі «Контролер» заяв на переказ готівки від 16.05.2008 року були виконані ОСОБА_5

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 16.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №119, №126, №127, №128, на суму 49 990 грн. кожне за №121 та №129, на суму 49 000 грн. кожне за №123 та №124, на суму 38 500 грн. за №120, на суму 10 000 грн. кожне за №122 та №125, на суму 49 623 грн. за №130, на суму 30 800 грн. за №131 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

16 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6595426 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_210;

2) №6595433 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_69;

3) №6595455 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_29;

4) №6595435 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_335;

5) №6595518 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_227;

6) №6595470 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_228;

7) №6595478 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_37;

8) №6595474 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_229;

9) №6595465 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ПП ОСОБА_111;

10) №6595480 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_230;

11) №6595484 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_231;

12) №6595482 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

Того ж дня, ОСОБА_2 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив чотири відправлення трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА285184 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_192;

2) №ХА285185 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

3) №ХА285186 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_206;

4) №ХА285187 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час» зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

19 травня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 19.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/J/24 від 19.05.2008 року;

2) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 19.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/J/2 від 19.05.2008 року;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з67 від 19.05.2008 року;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/J/6 від 19.05.2008 року;

5) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з65 від 19.05.2008 року;

6) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/J/14 від 19.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_19 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, було здійснено три перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) філію «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 19.05.2008 року;

2) відділення №12 філії «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, вул.Свиридова, 40) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 19.05.2008 року;

3) філію «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 19.05.2008 року.

Також 19 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №32 від 19.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 19.05.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за №133, №134, №140, на суму 49 500 грн. кожне за №135, №136, №138, №139, на суму 40 000 грн. за №132, на суму 10 000 грн. за №137 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

19 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6596703 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_232;

2) №6596672 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» із зазначенням «Різне» - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_215;

3) №6596707 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

4) №6596706 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_233;

5) №6596700 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

6) №6596669 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_162;

7) №6596670 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_37;

Того ж дня, ОСОБА_2 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив три відправлення трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА285281 - 18 стандартних коробок , що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_187;

2) №ХА285798 - 12 стандартних коробок , що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_206;

3) №ХА285282 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

20 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 20.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/К/3 від 20.05.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/К/9 від 20.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 20.05.2008 року на суму 49 500 грн. за №141, на суму 10 000 грн. кожне за №142, №143, на суму 49 990 грн. кожне за №144, №145 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Крім того, у цей же день ОСОБА_5 для перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми в якості внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування за квітень місяць 2008 року, за допомогою рабочого комп»ютера, склала та роздрукувала два завідомо підроблені платіжні доручення від 20.05.2008 року на суму 14 грн. 27 коп. за №146 і на суму 236 грн.92 коп. за №147, у яких також виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. Потім надала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 внести необхідні відомості до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані суми на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми №2560131131185 в Сумському обласному управлінні ВАТ «Ощадбанк».

20 травня 2008 року ОСОБА_2, отримавний на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №3410736 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_234;

2) №6597853 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_176;

3) №6597858 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня ОСОБА_2 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив чотири відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2044342 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Горлівки, Донецької області на ім»я ОСОБА_235;

2) №2039994 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_236;

3) №2051577 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва (Дарниця) на ім»я ОСОБА_27;

4) №2041284 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час» зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

21 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 21.05.2008 року, заповненою невстановленою слідством особою, з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 21.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/L/14 від 21.05.2008 року;

2) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/L/2 від 21.05.2008 року;

3) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 21 600 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з42 від 21.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 21.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №149, №150 та на суму 10 000 грн. за №148 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

21 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6598737 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Жовті Води, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_4;

2) №6598736 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

3) №6598733 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50;

4) №6598738 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Симферополя на ім»я ОСОБА_237;

5) №6598739 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня ОСОБА_2 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051582 - 60 стандартних коробок трамадолу, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва (Дарниця) на ім»я ОСОБА_27;

22 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/М/7 від 22.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/М/6 від 22.05.2008 року;

2) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 46 805 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з13 від 22.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 22.05.2008 року на суму 21 600 грн. за №151, на суму 49 500 грн. за №152, на суму 46 805 грн. за №153, на суму 49 990 грн. за №154 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

22 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА314207 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_187;

2) №ХА314206 - 10 стандартних коробок, що містили 18 000 капсул загальною вагою 900 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_181;

23 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів два грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 23.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №68 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Павла Тичини, 16/2) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/N/6 від 23.05.2008 року.

Того ж дня ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив сім перерахунків по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №10701/з34 від 23.05.2008 року;

2) заявою на переказ готівки №10701/з35 від 23.05.2008 року;

3) заявою на переказ готівки №10701/з37 від 23.05.2008 року;

4) заявою на переказ готівки №10701/з39 від 23.05.2008 року;

5) заявою на переказ готівки №10701/з40 від 23.05.2008 року;

6) заявою на переказ готівки №10701/з41 від 23.05.2008 року;

7) заявою на переказ готівки №10701/з38 від 23.05.2008 року.

Також 23.05.2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківськи установи:

1) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) в сумі 3 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з19 від 23.05.2008 року;

2) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К75/N/2 від 23.05.2008 року;

3) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/N/3 від 23.05.2008 року;

4) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/N/6 від 23.05.2008 року;

5) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з17 від 23.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 23.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожний за №155, №156, №157, №159 та на суму 10000 грн. за №158 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

23 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА314991 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_238;

2) №ХА314999 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_239;

3) №ХА314993 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_219;

4) №ХА314995 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м. Донецька на ім»я ОСОБА_240;

5) №ХА314990 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_241;

6) №ХА314992 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_236;

7) №ХА314986 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2160 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_242;

8) №ХА314997 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

9) №ХА314985 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_243;

10) №ХА314989 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_170;

11) №ХА314984 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_37;

12) №ХА314988 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_162;

13) №ХА314998 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_187;

14) №ХА314994 - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

15) №ХА314987 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17

Того ж дня ОСОБА_2 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив два відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2035197 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_81;

2) №2051593 - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Києва (Дарниця) на ім»я ОСОБА_27;

26 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 26.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/Q/1 від 26.05.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/Q/5 від 26.05.2008 року;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/Q/28 від 26.05.2008 року.

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 26.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Q/5 від 26.05.2008 року;

2) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/Q/1 від 26.05.2008 року;

3) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 39 135 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з17 від 26.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 26.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №160-167, №170, №172, на суму 3 000 грн. за №168, на суму 10 000 грн. за №169 та на суму 49 990 грн. кожне за №171, №173, №174 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

26 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6602323 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_240;

2) №6602320 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_4;

3) №6602326 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

4) №6602322 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_245;

5) №6602327 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

27 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів шість переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 27.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/R/1 від 27.05.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/R/1 від 27.05.2008 року;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/R/2 від 27.05.2008 року;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/R/7 від 27.05.2008 року;

6) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/R/11 від 27.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/R/39 від 27.05.2008 року;

2) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/R/6 від 27.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 27.05.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №177-180, №183, на суму 49 500 грн. кожне за №181, №182, на суму 10 000 грн. за №176 та на суму 39 135 грн. за №175 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

27 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров. Івановський, 5) від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення за наступними підробленими заявками:

1) №6603495 - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_238;

2) №6603500 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_170;

3) №6603503 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_217;

4) №6603508 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_107;

5) №6603509 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_328;

6) №6603505 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_247;

28 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів п»ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 28.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 28.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/S/1 від 28.05.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/S/2 від 28.05.2008 року;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/S/9 від 28.05.2008 року;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/S/2 від 28.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 28.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/S/7 від 28.05.2008 року;

2) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 41 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з5 від 28.05.2008 року;

3) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 400 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/S/2 від 28.05.2008 року;

4) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/S/2 від 28.05.2008 року;

5) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 47 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з22 від 28.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 28.05.2008 року на суму 10 000 грн. за №184, на суму 49 500 грн. кожне за №185, №189, на суму 49 990 грн. кожне за №186-188, №191, на суму 49 400 грн. за №190 та на суму 41 000 грн. за №192 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

28 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6605768 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_248;

2) №6605773 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_187;

3) №6605763 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_188;

4) №6605770 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_134;

5) №6605772 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_174;

6) №6605775 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_40;

7) №6605776 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу на ім»я ОСОБА_55;

8) №6605778 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_161;

9) №6605779 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» із зазначенням «Різне» - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_82;

10) №6605774 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_51;

11) №6605782 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_330;

12) №6605784 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_19

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня ОСОБА_2 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) зробив два відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2043950 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Алчевська, Луганської області на ім»я ОСОБА_221;

2) №2039429 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_62

29 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів два перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 29.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 29.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 29.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/Т/11 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року з квитанцією до неї;

1) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з22 від 29.05.2008 року;

2) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/Т/1 від 29.05.2008 року;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з21 від 29.05.2008 року;

4) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з19 від 29.05.2008 року;

5) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з24 від 29.05.2008 року.

Крім того, ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 29.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/Т/1 від 29.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», як завжди, були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 29.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №194, №197, на суму 47 000 грн. за №193, на суму 49 990 грн. за №195 та на суму 10 000 грн. за №196 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

29 травня 2008 року ОСОБА_2, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6607225 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_188;

2) №6607228 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_187;

3) №6607229 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_252;

4) №6607230 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_232;

5) №6607231 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води, Днепропетровської області на ім»я ОСОБА_4;

6) №6607233 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_50;

7) №6607235 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_253;

8) №6607237 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_85;

9) №6607239 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_191;

10) №6607232 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17;

11) №6607396 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_17

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ПП «Нічний експрес» зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах за заявками №6607232 та №6607396. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

На цьому одержання трамадолу та відправлення по містах України припинилося, оскільки медпрепарат за видатковими накладними від 23, 24 та 25 квітня 2008 року був повністю відвантажений, хоча перерахування грошових коштів за фактично відпущенний у борг лікарський засіб продовжувалось ще до 11 червня 2008 року.

Так, 30 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів дев»ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 30.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/U/1 від 30.05.2008 року;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/U/3 від 30.05.2008 року;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/U/7 від 30.05.2008 року;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/U/2 від 30.05.2008 року;

6) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лепса, 8) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К1/U/11 від 30.05.2008 року;

7) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/U/4 від 30.05.2008 року;

8) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Індустріальна, 30) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К79/U/1 від 30.05.2008 року;

9) відділення №21 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Чоколівський, 18) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К21/U/12 від 30.05.2008 року.

У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Ахматовське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Григоренка, 15) 8 360 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №15001/з5 від 30.05.2008 року.

Крім того, ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/U/2 від 30.05.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 30.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №198, №199, №201, на суму 40 000 грн. за №200 та на суму 10 000 грн. за №202 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Крім того, 02 червня 2008 року кошти, що раніше надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», також були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 02.06.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №203-209, №212, на суму 49 500 грн. за №210 та на суму 8 360 грн. за №211 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

У цей же день ОСОБА_5 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532955 від 02.06.2008 року на отримання директором підприємства ОСОБА_149, із зазначенням мети витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у відділенні №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» №2600712528980 грошових коштів в сумі 1 000 грн., у якому виконала підписи від імені ОСОБА_149 Після чого дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 внести необхідні відомості до комп»ютерної програми. Особисто підписавши чек у графі «контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_140 видати їй вказані кошти, як завжди ввівши працівників банку в оману щодо причин відсутності ОСОБА_149

Одержану 1 000 грн. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 витратила на власні потреби, а також оплату проведення ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під ніби-то аптечний склад.

03 червня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, провів п»ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 03.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/3/1 від 03.06.2008 року;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/3/3 від 03.06.2008 року;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/3/15 від 03.06.2008 року;

4) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 27 183 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/3/22 від 03.06.2008 року;

5) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 03.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/3/17 від 03.06.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 03.06.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №213, №214, №216, №217, на суму 27 183 грн. за №215 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

04 червня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 04.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/4/5 від 04.06.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленим платіжним дорученням від 04.06.2008 року на суму 49 500 грн. за №218 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

05 червня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 10 261 грн. 76 коп за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з49 від 05.06.2008 року.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» і були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленим платіжним дорученням від 06.06.2008 року на суму 10 261 грн. 76 коп. за №219 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

10 червня 2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) - 45 971 грн. 25 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №12802/з32 від 10.06.2008 року.

11 червня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 47 855 грн. 25 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/В/7 від 11.06.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_5 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленим платіжним дорученням від 11.06.2008 року на суму 93 820 грн. за №221 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 та проставила печатку підприємства.

Згідно акту ревізії КРУ в Харківській області (т.27, а.с.13-21, 42-44), в період часу з 09 квітня по 30 травня 2008 року використовуючи реквізити ТОВ «ТП Промснаб» організованою злочинною групою було незаконно придбано та збуто 649 046 упаковок, що містили 12 980 920 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 649 кг 046 г на суму 9 385 205 грн. 16 коп.

Всього ж зазначеним злочинним об»єднанням за час існування було незаконно придбано та збуто 1 532 941 упаковка, що містили 30 658 820 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 1 532 кг 941 г на суму 19 291 125 грн. 66 коп.

Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, з метою надання видимості законного господарювання фіктивного підприємства ТОВ «ТП Промснаб», склала та роздрукувала за допомогою свого робочого комп'ютера три завідомо підроблених платіжних доручення ТОВ «ТП Промснаб» за №220 від 11 червня 2008 року, №222 від 12 червня 2008 року та №223 від 13 червня 2008 року на суму 10 000 грн. кожне на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Павар» №26002550432430 у Луганській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», з призначенням платежів - оплата за медпрепарати згідно договору №105 від 02 січня 2008 року. При цьому виконала підписи від імені ОСОБА_149 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб», таким чином власноручно склала та підробила завідомо неправдиві офіційні документи. Потім дала незаконну вказівки старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 ввести відомості до комп'ютерної системи для здійснення зазначених перерахувань. Після цього, відповідно, 11, 12 та 13 червня 2008 року зі свого робочого комп'ютера перерахувала вказані кошти.

19 червня 2008 року з метою повернення зайво сплачених 93 820 грн. ОСОБА_3, діючи у складі організованої злочинної групи, за вказівкою Особи 1, виготовила за допомогою комп»ютерної техніки на аркуші з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб», який їй передав ОСОБА_2, лист без номеру та дати від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» на адресу ТОВ «Фіто-Лек» з проханням повернути вказані кошти. Даний лист, також за вказівкою Особи 1, від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» був підписаний ОСОБА_2 Підроблений документ ОСОБА_3 віднесла до приймальні ТОВ «Фіто-Лек» і цього ж дня кошти були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Виконуючи свою роль у складі злочинного об»єднання та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_5, з метою надання вигляду законності фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб», для перерахування коштів з поточного рахунку вказаного підприємства на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми в якості внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування за травень місяць 2008 року, за допомогою рабочого комп»ютера, склала та роздрукувала два завідомо підроблені платіжні доручення від 20.06.2008 року за №146 на суму 15 грн. 78 коп. і №225 на суму 262 грн.03 коп., у яких також виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 внести необхідні відомості до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані суми на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми №2560131131185 в Сумському обласному управлінні ВАТ «Ощадбанк».

У цей же день, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_5 склала та роздрукувала за допомогою свого робочого комп'ютера завідомо підроблене платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб» №226 від 20 червня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 96 000 грн. на поточний рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_254 №26000501435251 у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Миколаєві» з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору б/н від 05 червня 2008 року, в якому виконала підпис від імені ОСОБА_149 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_130 внести необхідні відомості до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму. Дана банківська операція була проведена з метою одержання зазначених коштів готівкою у м.Миколаєві ОСОБА_19 та подальшої передачи Особі 1. Про перерахування коштів з ОСОБА_254, який не був обізнаний про наміри членів злочиної групи (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_254 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.198-201), домовлявся ОСОБА_19

25 червня 2008 року ОСОБА_254, діючи згідно домовленості, одержав у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Миколаєві» (м.Миколаєв, вул.Декабристів, 4 «а»), за винятком коштів на оплату послуг банку, на підставі грошового чеку серії ЗВ №430127 від 25.06.2008 року готівку в сумі 95 000 грн., які й передав ОСОБА_19, а вже останній передав їх Особі 1.

У результаті злочинної діяльності зазначеного об»єднання отруйний лікарський засіб «Трамадол» розповсюджувався по всій території України, що є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя та здоров»я населення, поширення наркоманії та зростання злочинності.

У поданих апеляціях та доповненнях до них:

- прокурор ОСОБА_336., який затвердив обвинувальний висновок, не оспорюючи доведеності вини засуджених та правильності кваліфікації їх дій, вважає, що вирок суду підлягає зміні у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону, оскільки суд при призначенні ОСОБА_5 остаточного покарання, застосувавши принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, помилково призначив виконувати самостійно покарання у виді штрафу, яке повинно було поглинутися більш суворим у виді позбавлення волі, та зазначає що необхідно застосувати ст. 49 КК України в зв»язку з сплином строків притягнення до кримінальної відповідальності, а тому просить вирок відносно ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2 змінити, виключивши з резолютивної частини щодо призначення ОСОБА_5 покарання за ч.1 ст. 70 КК України про вказівку самостійного виконання вироку в частині призначеного їй штрафу та на підставі ст. 49,74 КК України звільнити від призначеного покарання ОСОБА_4 за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_5 за скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_17 за скоєння злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_19 за скоєння злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_3 за скоєння злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за скоєння злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України;

- захисник ОСОБА_13 вважає вирок суду щодо ОСОБА_2 незаконним у зв'язку з однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, оскільки суд не прийняв до уваги показання ОСОБА_2 про те, що він злочинів не вчиняв, про створення злочинної групи та про протиправну діяльність інших осіб не знав, участі в ній не приймав, які знайшли своє підтвердження під час проведення очних ставок на досудовому слідстві, при допитах в суді з ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_149, ОСОБА_255, ОСОБА_21, ОСОБА_256 та при проведенні почеркознавчих та інших експертиз, крім того зазначає, що статтею 321 ч.4 КК України передбачено вчинення злочину з прямим умислом, а у ОСОБА_2 умислу на вчинення даного злочину не було, оскільки йому нічого не було відомо про незаконність операцій з лікарським препаратом «Трамадол», крім того вказує, що органами досудового слідства та судом були необгрунтовано відхилені клопотання про встановлення кількості виготовленого лікарського засобу «Трамадол» «ТОВ ФК Здоров'я» відповідних серій та в які регіони вони відвантажувалися, судом не були взяті до уваги показання свідків ОСОБА_257, ОСОБА_255, ОСОБА_258 про те, що залишки «трамадолу» після відвантаження ТОВ «ТП Промснаб» та МПП «Теофарм» відвантажувались по всім регіонам України та показання свідка ОСОБА_259, яка пояснила, що саме вона перевіряла документи ТОВ «ТП Промснаб» та МПП «Теофарм» при підготовці договору поставки лікарських засобів, які відповідали всім необхідним вимогам. Апелянт вважає, що в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК України, а при призначенні покарання необхідно врахувати, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується, одружений, має постійне місце проживання, хворих батьків пенсіонерів, молодшого брата - інваліда дитинства 3 групи, сам страждає прогресуючою міопією високого ступеня обох очей та потребує кваліфікованого лікування і просить вирок суду змінити, закрити кримінальну справу за звинуваченням ОСОБА_2 за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.3, 28, 27 ч.5, 200 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України на підставі п.2 ст. 213 КПК України, постановити відносно ОСОБА_2 обвинувальний вирок за ст. 358 КК України та призначити йому покарання у межах санкції даної статті;

- захисник ОСОБА_11 вважає вирок суду щодо засудженого ОСОБА_19 незаконним у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, оскільки ОСОБА_19 до будь-яких угруповань не входив, ніяких ролей не виконував, нікого з засуджених раніше не знав, що підтверджується його послідовними та правдивими свідченнями під час судового розгляду справи та на досудовому слідстві, будь-яких інших доказів на підтвердження причетності ОСОБА_19 до будь-яких зорганізованих дій в сфері незаконного обігу сильнодіючого лікарського засобу «трамадол» в матеріалах справи немає, що не було враховано судом. Посилається на те, що ОСОБА_19 визнав вину за ст.ст. 200, 358 КК України, а тому просить вирок суду змінити і кваліфікувати його дії за ст.ст. 200 ч.2, 358 ч.2,3 КК України та визначити покарання не пов'язане з позбавленням волі.

- захисник ОСОБА_16 вважає вирок суду щодо засудженого ОСОБА_19 незаконним у зв'язку з однобічністю судового слідства, порушенням вимог кримінально-процесуального закону та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, оскільки суд в основу вироку поклав недостовірні докази, помилково дав остаточну оцінку одним доказам про їх достовірність та безпідставно відхилив інші докази. У вироку невірно зазначена вага отруйного лікарського засобу за 16.08.2007 р., 21.08.2007 р., 23.08.2007 р. і невірно визначена його вартість. У вироку зазначено, що вилучений під час оперативної закупки 30.07.2008 року та 02.08.2008 року «Трамадол» є наркотичним засобом, що впливає на кваліфікацію дій. Апелянт вважає, що дії ОСОБА_19 за ч.4 ст. 321 КК України кваліфіковано невірно в зв»язку з відсутністю доказів і суд безпідставно не взяв до уваги те, що ОСОБА_2 відправляв трамадол і в інші міста, а первинні покази в ході досудового слідства ОСОБА_19 давав під тиском, також вважає, що в його діях відсутнє пособництво у вчиненні злочинів, передбачених ст. 358,364,366 КК України, а у вироку не зазначено в чому полягає пособництво, обвинувачення не конкретизоване. Вважає, що злочин, передбачений ст. 200 КК України є продовжуваним і тому необхідно кваліфікувати за ч.1 ст. 200 КК України. Крім того, вважає, що суд не мав достатніх підстав для вирішення питання про доведеність вини ОСОБА_19, а тому просить вирок суду змінити, кримінальну справу щодо ОСОБА_19 за ст.321 ч.4; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України закрити за недоведеністю його участі у скоєнні інкримінованих злочинів, залишивши кваліфікацію його дій за ч.2 ст. 200 КК України;

- захисник ОСОБА_7 вважає вирок суду щодо засудженої ОСОБА_5 незаконним у зв»язку з однобічністю і неповнотою досудового і судового слідства, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, невідповідністю призначеного покарання ступені тяжкості злочину та особі засудженої. Апелянт посилається на те, що ОСОБА_5 не знала про те, що перераховані нею платежі були пов»язані з оплатою незаконно отриманого трамадолу, також вважає безпідставним кваліфікацію її дій за ч.4 ст. 321 КК України, оскільки тяжких наслідків внаслідок надходження до незаконного обігу отруйного лікарського засобу не настало, також її діями не завдано шкоди і банківській системі України. Зазначає, що не була доведена її участь у організованій злочинній групі і в її діях відсутній корисливий мотив. Вважає, що судом не було враховано те, що ОСОБА_5 позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, має на утриманні малолітню дитину, яка страждає інфекційно-токсичною кардіопатією та матір похилого віку, а також те, що відсутні тяжкі наслідки від вчинених злочинів, а тому просить вирок суду відносно ОСОБА_5 змінити, перекваліфікувати її дії з ч.2,ч.3 ст.358 КК України на ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.357 КК України, призначивши покарання ОСОБА_5 не пов»язане з позбавленням волі із застосуванням ст. 75 КК України;

- захисник ОСОБА_9 вважає вирок суду відносно ОСОБА_17 незаконним у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, істотним порушенням кримінально - процесуального закону, неправильним застосуванням кримінального закону, однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого, оскільки обвинувачення пред'явлене ОСОБА_17 по справі органами досудового слідства неконкретизоване, не зазначено всі ознаки кожного злочину та юридична кваліфікація окремо, про що він в судовому засіданні заявляв клопотання і просив направити справу на додаткове розслідування, яке безпідставно було відхилено судом, крім того зазначає, що факт вступу ОСОБА_17 в злочинну змову з ОСОБА_261 з метою скоєння злочинів у складі організованної злочинної групи не підтверджується відповідними доказами, та вказує, що ОСОБА_17 не був обізнаний про те, що грошові кошти він перераховував за лікарський засіб «Трамадол», про що він говорив в судовому засіданні, а даючи протилежні свідчення на досудовому слідстві, він себе під тиском слідчого оговорював, та зазначає, що суд вийшов за межі пред'явленого обвинувачення, вказавши загальну суму незаконно придбаного та збутого отруйного лікарського засобу, що відрізняється від пред'явленої суми в обвинуваченні, також у вироку і в постанові про притягнення ОСОБА_17 як обвинуваченого кількість упаковок отриманих в період з 16 серпня 2007 року по 26 березня 2008 року зазначено невірно. Вважає, що судом не було перевірено те, що ті особи, які отримували від ОСОБА_17, ОСОБА_197, ОСОБА_19 посилки з лікарськими препаратами теж могли бути членами злочинної групи. Вважає, що судом безпідставно не допитано 84 особи, які також отримували трамадол, не надано юридичної оцінки їхнім діям та судом було безпідставно відмовлено у клопотанні захисту про виклик до суду свідків, крім того суд помилково взяв до уваги показання свідків ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_139, ОСОБА_263, ОСОБА_329, ОСОБА_142, ОСОБА_25, ОСОБА_143, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267, ОСОБА_147 та ряду інших, які не підтвердили причетність ОСОБА_17 до незаконних операцій з трамадолом, а також вина ОСОБА_17 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2 КК України недоведена, його дії кваліфіковані невірно, не було зазначено, в чому конкретно полягало придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут сильнодіючого лікарського засобу «Трамадолу», не вказано де, як, по якій ціні він його збув і вважає незаконною кваліфікацію дій підзахисного за ст. 321 КК України. Зазначає, що ОСОБА_17 не був пособником у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358,364,366 КК України, оскільки не вчиняв будь-яких дій, передбачених ст. 27 КК України, а підроблення документів є способом вчинення зловживання службовим становищем то дії засуджених за ст. 366 КК України кваліфіковані незаконно і не застосовано ст. 364-1,365-1 КК України, які пом»якшують відповідальність, вказує на необхідність застосування ст.49 КК України, на не правильність кваліфіковані дії ОСОБА_17 за ст. 200 ч.2 КК України з кваліфікуючою ознакою повторність, оскільки даний злочин є продовжуваним, відсутня попередня змова з іншими особами і тому необхідно кваліфікувати за частиною першою вказаної статті. Вважає, що покарання призначене ОСОБА_17 є занадто суворим, оскільки він позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, щиро розкаявся, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, має на утриманні малолітню дитину, батьки пенсіонери, а тому просить вирок суду відносно ОСОБА_17 скасувати та постановити свій вирок, виправдавши ОСОБА_17 за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.2 КК України - виправдати, за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - закрити в зв»язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, перекваліфікувати дії ОСОБА_17 з ч.2 ст.200 КК України на ч.1 ст.200 КК України і звільнити ОСОБА_17 від покарання на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2011 році»;

- захисник ОСОБА_14 вважає вирок суду відносно ОСОБА_4 незаконним та необгрунтованим у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, істотним порушенням кримінально - процесуального закону, неправильним застосуванням кримінального закону. Вказує на те, що судом за клопотанням захисників не були допитані слідчі, які розслідували справу, керівники слідчих органів УСБУ в Сумській області, які втручались в хід розслідування, застосовували недозволені методи слідства, за його клопотанням судом не були витребувані із ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» копії запитів, постанов, протоколів органів УСБУ, звернень директора ТОВ ТП «Промснаб», не витребувані матеріали іншої кримінальної справи, порушеної щодо службових осіб вказаного банку, крім того судом не були взяті до уваги показання як свідка ОСОБА_261, ОСОБА_149 та інших засуджених під час судового слідства про фальшування доказів у справі працівниками СВ УСБУ в Сумській області, судом не було допитано в судовому засіданні більшості свідків, суд безпідставно відмовив в задоволенні клопотання про направлення справи на додаткове розслідування. Окрім того, вважає, що судом неправильно застосовано кримінальний закон, а саме ст. 205 КК України, оскільки право власності ТОВ «ТП «Промснаб» не передавалось, не зазначено розмір заподіяної шкоди, а у інкримінованих ОСОБА_4 ст.ст. ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 200, ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України, відсутня об»єктивна сторона злочину, відсутні докази того, що ОСОБА_4 вчинив пособництво, що ОСОБА_5 вчинила по відношенню до очолюваного відділення № 24 філії «Слобожанське регіональне управління ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» дії, передбачені ст.ст. 364,366 КК України в тому числі і направлені на спричинення підприємству шкоди, вважає, що в діях підзахисного відсутній і склад злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, оскільки ТОВ «ТП Промснаб» здійснювало оптову торгівлю лікарськими засобами на підставі отриманої ліцензії, а тому просить вирок суду відносно засудженого ОСОБА_4 скасувати та закрити провадження по справі;

- захисник ОСОБА_15 вважає вирок суду щодо ОСОБА_3 незаконним, посилаючись на те, що судом були безпідставно відхилені його клопотання про проведення відтворення обстановки та обставин події та експертизи щодо можливості роздрукування видаткових накладних ОСОБА_3 та клопотання про виклик свідків, які отримували трамадол, про витребування доказів, не були враховані показання працівників підприємства «Фітолек» ОСОБА_268, ОСОБА_257, ОСОБА_255, ОСОБА_259 щодо відсутності можливості роздрукування видаткових накладних ОСОБА_3, а показання ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3 достовірно знала, що він буде отримувати трамадол та сприяла в цьому, які суд взяв до уваги, не підтверджуються його показаннями на досудовому слідстві, крім того судом не взято до уваги показання засудженої ОСОБА_3 про те, що вона на прохання ОСОБА_2, який має вади зору допомагала заповнювати довіреність, але не вчиняла підроблення, а також зазначає, що пред'явлене ОСОБА_3 обвинувачення в інкримінованих їй злочинах є неконкретним, оскільки не встановлено місце, час, спосіб, наслідки, мотиви вчинення злочинів та не встановлено обставин створення організованої групи, у вироку містяться суперечності щодо часу та обставин створення організованої групи, в матеріалах справи не міститься жодних доказів на підтвердження участі ОСОБА_3 в організованій групі, не підтверджені телефонні контакти підзахисної з ОСОБА_261, в обвинувальному висновку не вказані кваліфікуючі ознаки злочинів, що інкримінуються ОСОБА_3, органами досудового слідства та судом не встановлено спосіб підроблення документів, в тому числі видаткових накладних, договорів та довіреностей, та їх подальшого використання, не встановлено, які саме банки є потерпілими від злочину та яка шкода їм була завдана, в обвинувачені не зазначено в чому полягало пособництво підзахисної, а тому просить вирок суду щодо ОСОБА_3 скасувати та закрити провадження по справі за відсутністю в її діях складу злочину, вирішити питання щодо суми застави, що внесена на депозитний рахунок Зарічного районного суду м. Суми;

- захисник ОСОБА_10 вважає вирок суду щодо ОСОБА_3 незаконним через істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону та невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженої. При цьому апелянт посилається на те, що суд кваліфікуючи дії ОСОБА_3 за ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 200 КК України не вказав кваліфікуючу ознаку - пособництво, в матеріалах справи відсутні докази її зорганізованості з іншими особами на вчинення вказаного злочину і докази того, що вона знала про вчинення злочину, її обвинувачення за ч.2 ст. 366 КК України є необґрунтованим, оскільки службове підроблення документів є способом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Просить суд звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.2,3 ст. 358 КК України у зв»язку з закінченням строків давності, скасувати вирок за ч.2 ст. 366 КК України та враховуючи те, що ОСОБА_3 свою вину визнала повністю і щиро розкаялась в скоєному, її роль у вчиненні злочинів, вона активно сприяла розкриттю злочинів, які вчинила внаслідок збігу тяжких обставин, за місцем роботи, проживання і в Харківській єпархії Української Православної Церкви характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, мала на утриманні неповнолітнього сина, має на утриманні матір, яка має незадовільний стан здоров»я і потребує постійного стороннього догляду, а тому звільнити її від відбування покарання з випробуванням;

- засуджений ОСОБА_17 вважає вирок суду незаконним у зв'язку з однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотним порушенням кримінально-процесуального закону, неправильним застосуванням кримінального закону, невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та його особі, оскільки органами досудового слідства були неправильно кваліфіковані його дії, на що суд не звернув уваги, судом не зазначено у вироку, якій саме службовій особі він здійснював пособництво у зловживанні службовим становищем та у службовому підробленні, органами досудового слідства було пред'явлене неконкретне обвинувачення щодо підроблення документів та їх використання, не вказано, які саме дії він вчиняв при їх підробленні, а які при службовому підробленню. Він вважає, що органами досудового слідства і судом помилково одні й ті ж самі дії були кваліфіковані за різними статтями, ст. 358 та 200 КК України, крім того він вказує, що до організованої групи він не входив та будь-якої домовленості на вчинення злочинів у складі організованої групи не мав, про наявність плану і розподіл ролей учасників йому не було відомо, а також він не знав за що здійснюється переказ коштів та не знав про вміст посилок, які він отримував на своє ім'я та пересилав іншим особам, судом не було визначено ролі 91 особи, які теж отримували посилки з трамадолом та не було надано їх діям правової оцінки, суд не вірно кваліфікував його дії за ч.2 ст. 200 КК України, так як відсутня повторність і попередня змова групи осіб. Вважає також, що судом при призначенні йому покарання не враховано те, що він до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання та місце роботи, має на утриманні малолітнього сина та батьків похилого віку, а дружина знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, просить вирок суду скасувати та постановити новий вирок, яким виправдати його за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, перекваліфікувати його дії з ч.2 на ч.1 ст. 200 КК України, призначивши покарання за ч.1 ст. 200 КК України в межах санкції статті і не пов»язане з позбавленням волі;

- засуджений ОСОБА_2 вважає вирок суду незаконним у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, оскільки судом не були прийняті до уваги його показання на досудовому слідстві та в суді про те, що він до організованої злочинної групи не входив, будучи експедитором в МПП «Теофарм» та ТОВ «Промснаб», вважав, що працює на законних підставах, при цьому він не знав, що документи, подані для отримання ліцензії ТОВ «Промснаб» були підроблені, ліки, які він отримував та відправляв вийшли з законного обігу, що ліцензію МПП «Теофарм» було анульовано та що гроші, які поступали на рахунок ТОВ «Фітолек» надходили не з розрахункових рахунків «Теофарм» та «Промснаб», що він також підтвердив на досудовому слідстві під час проведення очних ставок. Посилається на те, що відповідно до вимог ст. 49 КК України сплинув строк притягнення до кримінальної відповідальності за ст. ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, в справі відсутні розрахунки заподіяних матеріальних збитків, перерахованими коштами на придбання ліків не вказано кому заподіяна шкода, а тому він просить вирок суду змінити, виправдати за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 200 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України, за ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України провадження закрити на підставі ст. 49 КК України, кваліфікувати його дії за ст. 358 ч.2 КК України та призначити покарання в межах санкції цієї статті і обмежитись відбутим покаранням;

Заслухавши суддю-доповідача про обставини справи та зміст поданих апеляцій, міркування прокурорів Саєнко С.В., Ворфоломеєвої Н.П. про наявність підстав для задоволення апеляції прокурора та часткового задоволення апеляцій засуджених і захисників щодо застосування ст. 49 КК України, пояснення засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, захисників ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_12, які підтримали подані засудженими, захисниками і прокурором апеляції, провівши судові дебати, вислухавши останнє слово засуджених, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи викладені у апеляціях, колегія суддів дійшла переконання, що апеляції прокурора, засудженого ОСОБА_2, захисників ОСОБА_9, ОСОБА_10 підлягають частковому задоволенню, а апеляції захисників ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_15, засудженого ОСОБА_17 не підлягають задоволенню виходячи з наступних підстав.

Перевіривши вирок суду в межах поданих по справі апеляцій, колегія суддів вважає, що висновки суду про доведеність вини ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2 у вчиненні ними злочинів за обставин, викладених судом, відповідають матеріалам кримінальної справи, обґрунтовані зібраними у справі доказами, що всебічно, повно і об'єктивно досліджені та правильно оцінені судом.

Викладені в поданих апеляціях доводи щодо недоведеності вини засуджених в скоєнні злочинів в складі організованої злочинної групи, неправильності кваліфікації дій, неповноти досудового слідства, перевірялись в судовому засіданні судом першої інстанції, і вони не знайшли свого підтвердження. Більше того суд навів докази, якими ці доводи спростовуються.

У судовому засіданні ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочинів визнали частково, а ОСОБА_4, ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочинів не визнали. При цьому ОСОБА_5 пояснила, що визнає вину в частині зловживання службовим становищем, а інших злочинів вона не вчиняла, лише на прохання ОСОБА_149 допомагала йому при підготовці документів для переоформлення ТОВ «ТП Промснаб», і у відсутність останнього підписувала від його імені деякі документи. Вона перераховувала кошти від ТОВ «ТП Промснаб» для придбання ліків. Звітністю вказаного підприємства займався ОСОБА_269 Вона участі у злочинному об»єднанні не приймала.

ОСОБА_17 суду показав, що є зятем ОСОБА_261, яка познайомила із ОСОБА_270 і на пропозицію останнього він з жовтня 2007 року по березень 2008 року здійснював перекази коштів від імені директора МПП «Теофарм», ТОВ «ТК Геніус» за лікарські засоби. Також отримував у представництвах служби доставки пакунки, які зразу ж відправляв за вказівкою ОСОБА_270. Участі у злочинному об»єднанні не брав.

ОСОБА_19 суду показав, що на пропозицію ОСОБА_261 перераховував у 2007-2008 році від від імені директора МПП «Теофарм» на ТОВ «Фіто-Лек» і від імені директора «ТК Геніус» на ТОВ «ТП Промснаб» надані йому кошти, отримуючи за кожний платіж по 50 грн. В його обов»язки також входило у службах доставки отримувати коробки, які одразу передавав чоловіку на ім.»я ОСОБА_4. Участі у організованій злочинній групі не приймав.

ОСОБА_2 суду показав, що на початку серпня 2007 року ОСОБА_261 отримував лікарський засіб «Трамадол» в ТОВ «Фіто-Лек» для МПП «Теофарм», а потім для ТОВ «ТП Промснаб» і через служби доставки відправляв у вказані останньою міста. За це він отримував по 200 грн. в день. Отримував він «Трамадол» з допомогою ОСОБА_3 Він передавав ОСОБА_261 документи для оформлення на роботу. Він оформляв договір поставки і підписував від імені директора ОСОБА_149 Він і ОСОБА_3 оформляли бланки довіреностей. Він передавав останній аркуші паперу з печатками ТОВ «ТП Промснаб», на яких виготовлялись видаткові накладні, які він підписував. На прохання ОСОБА_261 він з лютого 2008 року відправляв «Трамадол» від імені вигаданої фірми «Харкон», у вантажних деклараціях вказував не лікарські засоби а товари народного споживання і ставив не свій підпис. Членом організованої злочинної групи він не був.

ОСОБА_4 суду показав, що він на прохання ОСОБА_149 знайшов йому підприємство ТОВ «ТП Промснаб», а потім ОСОБА_136 передав йому установчі документи і печатку. ОСОБА_149 попросив його дружину ОСОБА_5 вести бухгалтерію цього підприємства. Він з дружиною допомагали виготовити установчі документи, знайти приміщення для складу, деякі документи підписувала ОСОБА_5 Дружина допомагала ОСОБА_149 відкрити в банкі, де вона працювала рахунок. ОСОБА_5 за згодою ОСОБА_149 підписувала банківські документи щодо придбання медикаментів. Про існування організованої групи йому нічого невідомо.

ОСОБА_3 суду показала, що працювала менеджером в ТОВ «Фіто-Лек». Між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм» був укладений договір поставки ліків. Вона обслуговувала МПП «Теофарм», потім ТОВ «ТП Промснаб», а тому ОСОБА_2 звертався саме до неї. ОСОБА_2 по телефону робив заявку, а вона повідомляла про надходження грошей. Вона заповнювала надані ОСОБА_2 довіреності для отримання «Трамадолу», оскільки останній мав поганий зір. Реквізити вказував ОСОБА_2 До оформлення видаткових накладних вона відношення не мала. Перевіркою ліцензії займався юридичний відділ.

Однак, не зважаючи на часткове визнання вини ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_2 та невизнання своєї вини ОСОБА_4, ОСОБА_3, колегія суддів вважає, що винність засуджених у повному обсязі підтверджується наступними доказами.

Так, суд обгрутовано поклав в основу вироку покази ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_2, дані ними під час досудового слідства у справі, оскільки вони є достовірними, логічними і узгоджуються з матеріалами справи.

З показів ОСОБА_17 вбачається, що у частині дій, пов'язаних із МПП «Теофарм» він визнає, що шляхом внесення через банк на підставі підроблених ним документів на перерахування грошових коштів, сприяв ОСОБА_261 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної з лікарським засобом «Трамадол» на суму близько 2,7 млн. грн., тобто був пособником у здійсненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, а також за змовою з ОСОБА_261 вчинив злочин передбачений ч.2 ст.200 КК України.

У частині дій, пов'язаних із діяльністю ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_17 визнав, що шляхом внесення через банківські установи на підставі підроблених ним документів на перерахування коштів сприяв ОСОБА_261 і чоловіку на ім'я ОСОБА_270 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної з лікарським засобом «Трамадол» на суму близько 3 млн. грн., тобто був їх пособником у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, а також у тому, що особисто, за змовою з ОСОБА_261 і ОСОБА_270, скоював злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України.

Він розмовляв один раз по телефону з ОСОБА_5 з приводу якогось платежу по ТОВ «ТП Промснаб». Приблизно в серпні 2007 року його теща ОСОБА_261, під час одного зі своїх приїздів до м.Києва, запропонувала за грошову винагороду надавати їй допомогу у внесенні через банки м. Києва платежів в сумах до 50 000 грн. за медикаменти, а саме - лікарський засіб «Трамадол». За кожний проведений платіж обіцяла платити від 200 до 500 грн. Маючи потребу в грошах, він погодився допомагати ОСОБА_261 Зі слів ОСОБА_261 робота полягала в одержанні від неї готівки та внесенні до банків м. Києва для перерахування на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21

Також для проведення платежів ОСОБА_261 надала йому для користування власну іменну електронну платіжну картку банку «Надра», повідомивши, що на цю картку регулярно надходитимуть гроші в сумах приблизно до 100 тис. грн. Для зняття грошей і проведення необхідних перерахувань картку необхідно було використовувати в банкоматах і через пост-термінали банку «Надра». При цьому ОСОБА_261 повідомила, що дії носитимуть незаконний характер та надала аркуш із реквізитами, за якими потрібно здійснювати платежі. До того ж ОСОБА_261 повідомила, що окрім неї буде дзвонити чоловік, імені якого не називала, та повідомляти про день та суму відправки. Здійснюючи перерахування від фірми МПП «Теофарм», до якої не мав ніякого відношення, він розумів протиправність дій та усвідомлював, що ці гроші використовуватимуться для незаконних операцій з лікарським засобом «Трамадол». Про обставини анулювання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами МПП «Теофарм» йому відомо не було.

У період із серпня 2007 року по березень 2008 року за підробленими документами на переказ, які підписував від імені ОСОБА_21 і ОСОБА_22, він проводив платежі на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39). У серпні 2007 року - березні 2008 року йому на мобільний телефон дзвонили ОСОБА_261 та незнайомий чоловік, який не представлявся, й повідомляли про день та суми перерахувань.

Приблизно наприкінці березня 2008 року, за вказівкою ОСОБА_261, припинив здійснювати перерахунки, а кошти перестали надходити на платіжну картку. Після цього, за вказівкою ОСОБА_261, наприкінці березня - початку квітня 2008 року, з метою придбання трамадолу він почав перераховувати кошти вже від фірми ТОВ «ТК «Геніус» на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

Наприкінці березня 2008 року, ОСОБА_261 передала йому платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 26 березня 2008 року й незаповнену довіреність з печаткою ТОВ «ТП Просмнаб». Через 1-2 дні, на прохання ОСОБА_261, він звернувся до офісу ОСОБА_147, який надавав посередницькі послуги в оформленні ліцензій у Державній службі лікарських засобів та передав вказані документи. Приблизно 27 березня 2008 року він, за вказівкою ОСОБА_261, знову прибув до офісу ОСОБА_147, де одержав від останнього ліцензію серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року на оптову торгівлю лікарськими засобами для ТОВ «ТП Промснаб». Цей документ через 1-2 дні передав ОСОБА_261

Приблизно на початку квітня 2008 року, під час зустрічі ОСОБА_270 передав аркуш паперу з надрукованими банківськими реквізитами ТОВ «ТК «Геніус», при цьому пояснив, що вносити готівку потрібно через каси банків м. Києва від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», відкритий у банку «Фінанси та Кредит». Також на аркуші був зазначений номер, поточний рахунок, МФО, призначення платежу, пов'язане з оплатою медпрепаратів, згідно якогось договору. Окрім цього, ОСОБА_270 передав готівкою близько 100 000 грн. й пояснив, що один перерахунок не повинен перевищувати 50 000 грн., оскільки в разі сплати більшої суми потрібно пред'явити паспорт для встановлення особи платника.

Перераховуючи кошти у великих сумах від ТОВ «ТК Геніус», відношення до якого не мав, він усвідомлював протиправність дій. При цьому йому було відомо, що гроші використовуватимуться для незаконних операцій з лікарським засобом «Трамадол».

Наступного дня, за телефонною вказівкою ОСОБА_270, здійснив перерахування трьох якихось сум через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб». При цьому касирові він дав реквізити, одержані раніше від ОСОБА_270.

Для здійснення подібних платежів він також одержував 6-7 разів готівку в сумах від 50 000 до 100 000 грн. і від ОСОБА_261, яка у квітні-червні 2008 року близько 10 разів приїзджала до м. Києва. Усього від неї отримав не більше 500 тис. грн. При передачі грошей ОСОБА_261 давала вказівки про внесення зазначених сум через каси різних банків м. Києва за реквізитами, які він раніше одержав від ОСОБА_270, для перерахування від ТОВ «ТК Геніус» на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

ОСОБА_17 також було відомо, що крім ОСОБА_261 і ОСОБА_270, у цій схемі брали участь й інші особи, у тому числі й людина, яка робила відправлення з м. Харкова через служби доставки на його ім'я. З цією особою він не зустрічався і не спілкувався. Крім того, на початку квітня 2008 року, ОСОБА_261 розповіла, що її хороший знайомий на ім'я ОСОБА_4, з яким вона дружила, працював у податковій міліції м.Шостка та мав відношення до діяльності ТОВ «ТП Промснаб». Дружина ОСОБА_4 обіймала посаду директора відділення банку «Фінанси та Кредит» у м. Шостка, де для ТОВ «ТП Промснаб» був відкритий поточний рахунок, на який ОСОБА_17 і перераховував кошти за трамадол. Також ОСОБА_261 повідомила, що ОСОБА_4 контролював та організовував діяльність ТОВ «ТП Промснаб», а його дружина ОСОБА_5 займалася відправленням платежів на фірму «Фіто-Лек» у м. Харків за придбаний трамадол.

Також, у квітні-червні 2008 року, за вказівкою ОСОБА_261 і ОСОБА_270, він використав для зазначених перерахувань отриману від ОСОБА_261 та видану на її ім»я електронну платіжну картку банку «Надра». Квитанції, що видавали банківські установи завжди викидав.

Усього від ОСОБА_270 він одержав й вніс для перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» більше 1 млн. грн., решта грошей - приблизно 1,5 млн. грн. надходили на електронну платіжну картку.

ОСОБА_17 вносив гроші через каси банків м. Київ: відділення банку «Надра», відділення банку «Діамант», відділення банку «Правекс-Банк».

При цьому ОСОБА_17 давав касирам аркуш паперу з реквізитами, необхідними для перерахування, а в окремих випадках власноручно заповнював заяву й повідомлення на внесення готівки. Підпис від імені платника - ОСОБА_311 в одних випадках ставив власний, в інших - нерозбірливий, спрощений у вигляді двох або однієї літери «К».

Крім того, у квітні-травні 2008 року, за вказівкою ОСОБА_270, ОСОБА_17 одержував у Київських представництвах служб доставки «Ваша час» - 3 рази, і «Нічний експрес» - 4 рази, коробки-відправлення, які приходили з м.Харкова від фірми «Харкон» на його ім'я. Отриманий вантаж через ті ж служби перевезень відправляв від імені вигаданих осіб на ім»я осіб, названих ОСОБА_270 та ОСОБА_261 до міст Одеси, Кіровограда, Херсона і Кременчука. При цьому він здогадувався, що в коробках міститься лікарський засіб «Трамадол». Він підписував акти приймання вантажу від ТОВ «Ваша час».

Він розумів і усвідомлював, що своїми діями допомагав і сприяв ОСОБА_261 та ОСОБА_270 здійснювати незаконну діяльність, пов'язану з придбанням трамадолу, використовуючи реквізити ТОВ «ТП Промснаб». Кілька разів ОСОБА_17 вносив гроші через каси банків разом з ОСОБА_261 Був випадок, що одну заяву про внесення готівки заповнювали і підписували як сам ОСОБА_17, так і ОСОБА_261 У платіжних документах він іноді для конспірації вказував вигадані телефонні номери (т.4, а.с. 165-174, 179-187, 191-194, 348-357, т.99, а.с.235-243). Дані покази ОСОБА_17 підтвердив під час проведення очних ставок з ОСОБА_4 (т.4, а.с.196-198), ОСОБА_5 (т.4, а.с.199-200), ОСОБА_3 (т.4, а.с.202-204), ОСОБА_2 (т.4, а.с.205-207).

З показів ОСОБА_19 вбачається, що він визнає дій, пов'язаних із МПП «Теофарм», а саме, що шляхом внесення через банк на підставі підроблених ним документів про перерахування грошових коштів, сприяв ОСОБА_261 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної з лікарським засобом «Трамадол» на суму 2 млн. 452 тис. грн. Тобто в тім, що здійснюючи перерахування через банк «Надра» і одержуючи посилки з трамадолом через служби доставки «Автолюкс» та «Нічний експрес», які передавав двом особам, вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.321 КК України. А також у тому, що особисто, за змовою з ОСОБА_261, скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України. У вчинені зазначених в обвинуваченні дій у складі організованої групи з ОСОБА_261, ОСОБА_197, ОСОБА_17, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 вини не визнав.

Щодо дій, пов'язаних з діяльністю ТОВ «ТП Промснаб» він визнав, що шляхом внесення через банківські установи на підставі підроблених ним документів про переказ коштів, сприяв ОСОБА_261 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної із придбанням і збутом лікарського засобу «Трамадол» на суму 257 997 грн. Також визнав свою провину в частині одержання посилок через служби доставки «Ваш час» та «Нічний експрес», які передавав двом особам, вчиняючи злочин, передбачений ч.4 ст.321 КК України. Крім того, за змовою з ОСОБА_261, особисто вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України.

За вказівками своєї знайомої ОСОБА_261 у вересні - жовтні 2007 року й травні 2008 року, за грошову винагороду по 50 грн. за 1 день, він вносив через каси миколаївських філій банків «Надра» та «Приватбанк» кошти загальною сумою приблизно 2 млн. 450 тис. грн. для зарахування на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» (м.Харків) від імені директора МПП «Теофарм». А також для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» вніс приблизно 256 тис. грн. При цьому підробляв банківські платіжні документи на перерахування коштів, проставляючи в них підписи від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 й директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311

Він знав і розумів, що діяльність ОСОБА_261 була пов'язана з незаконною купівлею та продажем лікарського засобу «Трамадол» з використанням реквізитів МПП «Теофарм» і ТОВ «ТП Промснаб». До того ж усвідомлював, що перераховуючи кошти, допомагає ОСОБА_261 придбавати трамадол. Про те, що операції, пов'язані з перерахуваннями коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» і ТОВ «ТП Промснаб», носитимуть незаконний характер, у середині серпня 2007 року, а також у середині травня 2008 року, йому телефоном повідомила ОСОБА_261

Крім того, ОСОБА_19 неодноразово в серпні 2007 року - січні 2008 року, а також у квітні-травні 2008 року, одержував у миколаївських представництвах служб доставки компанії «Автолюкс», ПП «Нічний експрес» і ТОВ «Ваш час» коробки-відправлення з м.Харкова від ОСОБА_2, інших осіб та різних фірм, що приходили до м.Миколаїв на його ім'я. ОСОБА_19 знав , що в цих посилках знаходиться незаконно придбаний лікарський засіб «Трамадол», який, за вказівкою ОСОБА_261, завжди передавав двом чоловікам по імені ОСОБА_22 та ОСОБА_4. ОСОБА_19 у працівників служб перевезень розписувався в документах про одержання посилок з м. Харкова. Маючи досвід роботи з лікарськими засобами, йому було відомо, що для оптових операцій із цим препаратом необхідна ліцензія, у роздріб трамадол продавався за рецептами.

З ОСОБА_261 він познайомився у квітні 2007 року. Приблизно у серпні 2007 року ОСОБА_261 зателефонувала йому й попросила його надати допомогу в проведенні перерахувань за лікарський засіб трамадол на рахунок фірми ТОВ «Фіто-Лек» у м.Харків, пообіцявши винагороду по 50 грн. за кожний платіж. До того ж ОСОБА_19 повинен був одержувати для ОСОБА_261 у службах доставки «Автолюкс» і «Нічний експрес» посилки з трамадолом, які одразу ж передавати чоловікам на ім'я ОСОБА_22 та ОСОБА_4. ОСОБА_22 використвовував автомобіль «ВАЗ-2104» синього кольору, ОСОБА_4 - «ВАЗ-2109» сірого кольору.

Для проведення перерахувань ОСОБА_19, за вказівкою ОСОБА_261, у серпні 2007 року оформив й одержав у Миколаївській філії банку «Надра» електронні платіжні картки у національній валюті, євро та доларах США. Ці картки були вилучені в ході обшуку 27 липня 2007 року складських приміщень в м.Миколаїв, вул.Радісна, 13. Картку в гривнях він використовував для внесення платежів через касу Миколаївської філії банку «Надра». При цьому домовився з ОСОБА_261 про те, що вона буде перераховувати на зазначену платіжну картку гроші, телефонувати та повідомляти про необхідність перерахування певних сум на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек». Реквізити для здійснення платежів по телефону продиктувала ОСОБА_261 та назвала дані платника - ОСОБА_272

Під час сплати грошей через зазначену касу, він практично завжди звертався до касирів, яким надавав картку і просив зняти гроші з картки. Касири оформляли документи про зняття грошових коштів, хоча фактично готівка йому не видавалася. Потім передавав реквізити для внесення відповідної суми грошей від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_272 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек». Кілька разів у якості оплати його послуг знімав з картки готівку, приблизно 2 500 грн., які забирав собі відповідно до домовленості з ОСОБА_261

У серпні 2007 року він також довідався від ОСОБА_261, що крім неї, у схемі брали участь й інші особи, у тому числі ОСОБА_2, який через служби доставки здійснював відправлення на ім'я ОСОБА_19 з м.Харкова, хоча особисто з ним не зустрічався й не спілкувався.

Номер мобільного телефону ОСОБА_2 ОСОБА_19 дала ОСОБА_261 Зі свого мобільного телефону ОСОБА_19 неодноразово розмовляв з ОСОБА_2 стосовно відправлень на його ім»я посилок з трамадолом під час діяльності МПП «Теофарм» і ТОВ «ТП Промснаб». Крім того, ОСОБА_261 говорила, що трамадол, за який вносяться гроші і який доставлявся в м. Миколаїв, відвантажувався великою оптовою фірмою «Фіто-Лек» з м.Харкова, де у неї були налагоджені ділові контакти з кимось із працівників цієї фірми. З ким саме не повідомляла. Вказівки ОСОБА_261 виконував беззаперечно і чітко.

На початку квітня 2008 року, під час однієї з телефонних розмов, ОСОБА_261 розповіла йому, що зі своїми знайомими з м.Шостки відкрила нову фірму. При цьому дала вказівку вносити платежі для незаконного придбання трамадолу, як і у випадку із МПП «Теофарм», за допомогою вищевказаної електронної картки, але вже за іншими реквізитами. Так, 16 й 19 травня 2008 року від імені директора фірми ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 він здійснив 5 платежів через відділення банку «Надра», а також один платіж через відділення «Приватбанку».

У травні 2008 року він вніс через банки для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» близько 257 тис. грн., що надходили на електронну платіжну картку. У якості оплати залишив собі приблизно 300 грн., які використав на власні потреби.

При внесенні платежів у серпні-жовтні 2007 року й травні 2008 року ОСОБА_19 давав працівникам банку аркуші паперу з реквізитами, необхідними для перерахування. Підписи від імені платників - ОСОБА_21 і ОСОБА_311 ставив власні.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_261, у квітні-травні 2008 року декілька разів він разом із чоловіками ОСОБА_22 та ОСОБА_4 одержував у представництвах служб доставки «Ваш час» і «Нічний експрес» коробки-відправлення, що приходили на його ім'я з м.Харкова від фірми «Харкон». ОСОБА_19 розписувався в документах, а коробки відразу ж забирали ОСОБА_22 та ОСОБА_4.

За період із 17 серпня по 02 жовтня 2007 року він, за вказівками ОСОБА_261, здійснив платежі за заявами про переказ готівки через відділення філії ВАТ КБ "Надра" на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 у сумі 2 млн. 450 тис. грн., а також оплатив комісійний збір. Він сам виконував підписи від імені ОСОБА_21 Підробляв ці документи він з метою незаконного придбання трамадолу.

З приводу 24-х копій декларацій компанії «Автолюкс» щодо відправлень з м.Харкова до м.Миколаєв на його ім'я, за період з 15 серпня 2007 року по 22 січня 2008 року, тобто за час діяльності МПП «Теофарм», ОСОБА_19 пояснив, що дійсно одержував у Миколаївському представництві служби доставки «Автолюкс» коробки-відправлення з м.Харкова від ОСОБА_2, інших осіб і різних фірм. За вказівкою ОСОБА_261, до нього завжди перед одержанням посилок зверталися, незалежно один від одного, можна сказати по черзі, чоловіки ОСОБА_22 та ОСОБА_4. ОСОБА_19 пред'являв працівникам служби доставки водійське посвідчення, після чого розписувався в документах на одержання посилок з трамадолом.

Щодо документів про внесення коштів від ТОВ «ТК «Геніус», вилучених 27 липня 2008 року в ході обшуку орендованих ним складських приміщень, пояснив, що за вказівками ОСОБА_261, підробляв їх та вносив кошти, використовуючи свою платіжну картку банку «Надра». Від імені ОСОБА_311 ставив власний підпис. Ці документи, за вказівкою ОСОБА_261, зберігав з метою звітування.

Одного разу за декларацією від 06.05.2008 року вантаж трамадола з м.Харкова прийшов на ім»я його товариша ОСОБА_273 За декілька днів до цього він повідомив ОСОБА_261, що не зможе отримати вантаж, а тому назвав саме це прізвище, як імовірного одержувача. Однак, до моменту отримання, 08 травня 2008 року, встиг вирішити власні проблеми і разом з ОСОБА_273 поїхав до служби доставки ТОВ «Ваш час», де останній, розписавшись у необхідних документах, одразу поїхав, а вантаж забрав ОСОБА_22, котрий завчасно попросив зробити так, щоб його не бачив ОСОБА_273.

У червні 2008 року, на прохання ОСОБА_19, приватний підприємець ОСОБА_254 надав для перерахування коштів реквізити власного розрахункового рахунку. Приблизно 25 червня 2008 року кошти в сумі близько 95 тис. грн., що надійшли на рахунок згідно домовленості, ОСОБА_254, за винятком відсотка за видачу готівки, передав ОСОБА_19 Ці дії ОСОБА_19 вчинив за вказівкою ОСОБА_261 (т.4, а.с.233-241, 242-244, 274-276, 282-284, 291-298, 299-306; т.101, а.с.235-243).

З показів ОСОБА_2 вбачається, що він визнає дії, пов'язаних із МПП «Теофарм», а саме, що за вказівками ОСОБА_261, при відправленні трамадолу підробляв та використовував заявки ПП «Нічний експрес» і декларації компанії «Автолюкс», у які вносив неправдиві відомості про вантажі й відправників. Визнає дії пов'язані з ТОВ «ТП Промснаб», а саме що, за вказівками ОСОБА_261, підробляв підписи ОСОБА_149 у договорі №658 від 01 квітня 2008 року, 16 довіреностях ТОВ «ТП Промснаб» і 52-х видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек», які також використовував. При відправленні трамадолу у вантажні декларації ТОВ «Ваш час», заявки ПП «Нічний експрес» і декларації компанії «Автолюкс», власноручно вносив неправдиві відомості про фірму-відправника «Харкон» та найменування вантажу. Крім того, визнав, що одержував за вказівкою ОСОБА_261, лікарський засіб «Трамадолу» для ТОВ «ТП Промснаб» на суму 9,3 млн. грн. З ОСОБА_261 він познайомився у телефонному режимі в 2003-2004 роках, коли офіційно працював менеджером зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ «Ексіма-Фарм». У той час ОСОБА_261 була керівником фірми «Лора» (м.Шостка), яка займалася оптовим продажем медикаментів. Спілкувався з ОСОБА_261 лише по телефону. Відносини з ОСОБА_261 були пов'язані з одержанням медичних препаратів.

З серпня 2007 року ОСОБА_2, відповідно до домовленості з ОСОБА_261, повинен був одержувати трамадол для МПП «Теофарм» у ТОВ «Фіто-Лек», відвозити до харківських служб доставок з метою відправлення до міст України, а також передачі особам, які будуть телефонувати. Згідно угоди за грошову винагороду в розмірі 100 грн. за робочий день, він повинен був організувати вивіз лікарського засобу «Трамадол» у вказаній ОСОБА_261 кількості. Довіреність від МПП «Теофарм», на право перевозити лікарські засоби, ОСОБА_261 передала йому автобусом у літку 2007 року.

За вказівками ОСОБА_261, ОСОБА_2 одержував трамадол у ТОВ «Фіто-Лек» для МПП «Теофарм», відвозив його на служби доставки ПП «Нічний Експрес» і «Автолюкс» для відправлення по містах України. Перевезення оформлював за рахунок одержувачів. Прізвища відправників й одержувачів, пункт призначення та назви фірм зазначав за вказівкою ОСОБА_261 Якщо та не повідомляла прізвища відправника, вказував своє. В основному для перевезення використовував власний автомобіль «Рено-Кенго», іноді наймав таксі, що зупиняв на вулиці або замовляв через відповідні служби. Із серпня по кінець вересня 2007 року, за вказівкою ОСОБА_261, відправляючи трамадол через служби доставки, він взагалі не запаковував коробки, а лише відривав на них етикетки. Однак з кінця вересня 2007 року по березень 2008 року, також, за вказівкою ОСОБА_261, вже пакував трамадол у коробки й поліетиленові пакети, як і у квітні 2008 року при одержанні цього препарату для ТОВ «ТП Промснаб».

До обов'язків ОСОБА_2 не входило оформлення й надання документів для одержання трамадолу на ТОВ «Фіто-Лек». Згідно вказівок ОСОБА_261, він у певні дні приїзджав на ТОВ «Фіто-Лек», де звертався до ОСОБА_3, за вказівкою якої отримував трамадол на складі. Судячи з дій ОСОБА_3 розумів, що та підтримує відносини з ОСОБА_261 і всі поточні питання з приводу одержання трамадолу й оформлення документів вирішуються між ними в робочому порядку без його участі. При цьому, ОСОБА_2 для складання видаткових накладних не надавав ОСОБА_3 довіреностей та аркушів з печатками й підписами. Його роль була виключно технічною - одержання трамадолу, доставка до кур'єрських служб та відправка до міст України в тій кількості й на ім»я тих осіб, які йому повідомлялися мобільним телефоном.

Якісь видаткові накладні передала йому ОСОБА_3, а якісь - працівники експедиційної служби. За вказівкою ОСОБА_261, після перевезення й відправлення трамадолу через служби доставки, ці документи викидав, тому що, з її слів, вони були не потрібні. Податкові накладні та сертифікати якості на трамадол, відвантажений для МПП «Теофарм», жодного разу йому не видавалися.

Під час перевезення трамадолу, отриманого для МПП «Теофарм», у нього при собі завжди був лист-довіреність на перевезення лікарських засобів від директора цієї фірми. Приблизно наприкінці березня 2008 року відвантаження трамадолу для МПП «Теофарм» припинилося, про що йому повідомила ОСОБА_261

У серпні 2007 року - березні 2008 року ОСОБА_2 приблизно двічі одержував від ОСОБА_261 автобусом запечатані конверти з якимись документами що, за вказівкою останньої, передавав ОСОБА_3 Які саме документи знаходилися в конвертах, він не бачив і не знає. Для одержання трамадолу на ТОВ «Фіто-Лек» жодного разу не показував довіреностей МПП «Теофарм». Можливо зазначені довіреності були в тих конвертах, які передавав ОСОБА_3

За час роботи з МПП «Теофарм» відправлення трамадолу здійснював через ПП «Нічний Експрес» і компанію «Автолюкс». Всі зазначені відправлення робив у вказаній ОСОБА_261 кількості.

Приблизно наприкінці березня 2008 року ОСОБА_261, в ході телефонних розмов, повідомила про необхідність передачі документів для укладання договору між новою фірмою ТОВ «ТП Промснаб», що буде придбавати лікарський засіб трамадол, з ТОВ «Фіто-Лек» м.Харків. З цією метою, автобусом «Шостка-Харків» ОСОБА_261 передала оригінали й засвідчені копії свідоцтва про держреєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», ліцензії ТОВ «ТП Промснаб», свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, а також печатку ТОВ «ТП Промснаб» у металевому футлярі. Крім того, було передано більше 10-ти бланків незаповнених довіреностей з печатками ТОВ «ТП Промснаб», лист-довіреність, складений від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149, відповідно до якого він мав право одержувати, супроводжувати й транспортувати належний ТОВ «ТП Промснаб» товар. ОСОБА_261 проінструктувала ОСОБА_2, що звернутися він повинен саме до менеджера ОСОБА_3, а не до іншого працівника. Між ОСОБА_261 і ОСОБА_3 до його звернення, вже була досягнута домовленість з приводу подальшої взаємодії щодо відпуску трамадолу ТОВ «ТП Промснаб». Для складання й укладання договору, в офісі ТОВ «Фіто-Лек» він передав ОСОБА_3 оригінали й копії відповідних документів, повідомивши, що є представником ТОВ «ТП Промснаб». Наступного дня ОСОБА_2 прийшов до ТОВ «Фіто- Лек», де ОСОБА_3 повернула йому оригінали вищевказаних документів, залишивши на фірмі їх засвідчені копії. Крім того, передала складений і підписаний ТОВ «Фіто-Лек» договір поставки ліків для підписання директором ТОВ «ТП Промснаб» і засвідчення печаткою. При цьому реквізити покупця в договорі не були вказані. ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_261 заповнив графи щодо реквізитів покупця в 2-х примірниках договору №658 від 01 квітня 2008 року та у присутності ОСОБА_3 виконав підписи від імені ОСОБА_149

Усі видаткові накладні на трамадол йому передавала ОСОБА_3 й на них вже стояли печатки ТОВ «ТП Промснаб». Він вважав, що частина цих видаткових накладних була складена ОСОБА_3 на аркушах з печатками, переданими їй раніше ОСОБА_2 від ОСОБА_261 В іншій частині цих документів, після їх роздрукування, печатку ТОВ «ТП Промснаб» проставляв ОСОБА_2 Дана печатка була передана раніше ОСОБА_261 автобусом з м.Шостки.

09 квітня 2008 року ОСОБА_261 подзвонила на мобільний телефон і дала вказівку отримати на ТОВ «Фіто-Лек» трамадол. Для одержання медпрепарату як у цей день, так і надалі, він повинен був використати приблизно 10 бланків довіреностей з печатками ТОВ «ТП Промснаб», що були передані ОСОБА_261, підписати їх від імені ОСОБА_149 й особисто надати ОСОБА_3 Перебуваючи того дня на території ТОВ «Фіто-Лек», він підписав бланки довіреностей знаходячись у своєму автомобілі.

ОСОБА_3 одержала від нього приблизно 10 бланків довіреностей. Ніяких питань з цього приводу не задавала, у зв'язку з чим ОСОБА_2 зробив висновок про те, що передача, заповнення й подальше використання довіреностей було раніше узгоджено між ОСОБА_3 та ОСОБА_261

За вказівкою ОСОБА_261, він також дзвонив ОСОБА_3 і робив замовлення на певну кількість трамадолу. При цьому ОСОБА_2 спочатку мав з'ясувати у ОСОБА_3, суму коштів, що надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек». Після цього, ОСОБА_261 зазначала на яку суму необхідно одержати ящиків з трамадолом, а скільки залишити на наступний раз. Що вказувало на те, що ОСОБА_261 знайома з ОСОБА_3, періодично спілкувалася з нею й підтримувала контакти, оскільки ОСОБА_261 у розмовах із ним називала її не інакше, як «ОСОБА_3». Також були моменти, коли ОСОБА_261 вранці дзвонила йому та вказувала кількість коробок трамадолу, що необхідно одержати на ТОВ «Фіто-Лек». Після чого ввечері, приїзджаючи до ТОВ «Фіто-Лек», він дізнавався від ОСОБА_3, що кількість трамадолу, належного для відвантаження, змінилася, при цьому ОСОБА_3 називала кількість, попередньо зазначену ОСОБА_261 Що вказує також на те, що ОСОБА_261 підтримувала контакт по телефону з ОСОБА_3

09 квітня 2008 року, тобто в день одержання першої партії трамадолу, прибувши до ТОВ «Фіто-Лек» він не просив менеджера ОСОБА_3 заповнити довіреність серії ЯОП №109962 від 09 квітня 2008 року. Знаходячись у власному автомобілі, ОСОБА_2 у вказаній довіреності, а також ще приблизно в дев»яти, що вже мали печатки ТОВ «ТП Промснаб», виконав по три підписи від імені ОСОБА_149, намагаючись наслідувати справжній підпис. Це були ті бланки довіреностей, що раніше передала ОСОБА_261 Декілька разів, у його присутності, ОСОБА_3 заповнювала передані ним бланки довіреностей ТОВ «ТП Промснаб».

У послідуючому бачив, як ОСОБА_3 друкувала у себе в кабінеті на принтері видаткові накладні на трамадол для ТОВ «ТП Промснаб» використовуючи чисті аркуши з печатками цієї фірми.

Приблизно 9 бланків довіреностей з печатками ТОВ «ТП Промснаб», на яких раніше він поставив по три підписи від імені ОСОБА_149 поверх відбитків печатки, за вказівкою ОСОБА_261, передав ОСОБА_3

За час роботи з ТОВ «ТП Промснаб» у квітні-травні 2008 року ОСОБА_2 здійснював відправлення трамадолу через ТОВ «Ваш час», ПП «Нічний Експрес» і компанію «Автолюкс», виключно за особистими вказівками ОСОБА_261

При отриманні медпрепарату, ОСОБА_2 завжди ставив підписи в графі «Одержав» відповідних видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек», а саме в тих екземплярах, що залишалися зазначеній фірмі. При цьому намагався наслідувати підпис ОСОБА_149, що стояла у листі-довіреності на ім»я ОСОБА_2 Ті ж екземпляри видаткових накладних, що залишалися йому, ОСОБА_2 не підписував і, згідно вказівок ОСОБА_261, передавав їх по мірі накопичення один раз на один-два тижні до м.Шостки автобусом сполучення «Харків-Шостка». Для одержання трамадолу працівникам складу, експедиційної служби або іншим довіреностей не передавав і не пред»являв жодного разу.

Наприкінці квітня 2008 року під час одного з відвідувань ТОВ «Фіто-Лек», ОСОБА_3 повідомила йому, що закінчуються довіреності, необхідні для видачі трамадолу і потрібно ще передати бланки. Про це він в ході телефонної розмови сповістив ОСОБА_261, яка запевнила, що передасть бланки довіреностей наступного дня. Згідно домовленості ОСОБА_261 автобусом «Шостка-Харків» передала ОСОБА_2 10 чистих бланків довіреностей з печатками ТОВ «ТП Промснаб», точної кількості не пам'ятає. Під час чергового відвідування ТОВ «Фіто-Лек», перебуваючи у власному автомобілі, на бланках довіреностей він поставив, поверх печаток ТОВ «ТП Промснаб», по три підписи від імені ОСОБА_149, наслідуючи підпис, що стояла у листі-довіреності на ім»я ОСОБА_2 Після цього передав довіреності ОСОБА_3 Остання взявши бланки, ніяких питань не задавала, а тому було зрозуміло, що це узгоджено з ОСОБА_261

Отримані коробки з трамадолом ОСОБА_2, за вказівкою ОСОБА_261, запакував у чорні пакети чи картонні коробки і відвіз на своїй машині до служби доставки, де здавав, як у цей день, так і надалі, під виглядом кондитерських виробів, товарів народного споживання, електрообладнення. Згідно інструкцій ОСОБА_261, працівникам служб доставки, які виписували відповідні квитанції, повідомляв, що відправляє кондитерські вироби від фірми «Харкон». Номери квитанцій, необхідні для одержання вантажу адресатами, телефоном сповіщав ОСОБА_261 Ряд видаткових накладних для ТОВ «ТП Промснаб» були складені у ТОВ «Фіто-Лек» на чистих аркушах, що мали печатки і виконані ним підписи. Такі аркуши він двічі передавав ОСОБА_3

23-24 квітня 2008 року товариством «Фіто-Лек» на адресу ТОВ «ТП Промснаб» було оформлено відвантаження дуже великої кількості трамадолу. Зазначений лікарський засіб ОСОБА_2, згідно вказівок ОСОБА_261, продовжував отримувати на ТОВ «Фіто-Лек» приблизно до 20-х чисел травня 2008 року. Для одержання трамадолу завжди звертався спочатку до ОСОБА_3, а потім забирав медпрепарат на складі. Крім ОСОБА_3, ні з ким із працівників ТОВ «Фіто-Лек» по цьому питанню не спілкувався. Всіма питаннями, пов»язаними з видачею трамадолу для ТОВ «ТП Просмнаб» займалася ОСОБА_3

Безпосередньо лікарський засіб «Трамадол» ОСОБА_2 видавав працівник експедиційної служби ТОВ «Фіто-Лек» на ім'я ОСОБА_21.

Приблизно після 25 квітня 2008 року ОСОБА_2 почав одержувати, за вказівкою ОСОБА_261, трамадол у ТОВ «Фіто-Лек» за накладними оформленими 23-25 квітня 2008 року. При цьому отриману кількість та вартість завжди контролювала ОСОБА_261 Щодо цих питань також була обізнана і ОСОБА_3

У службі «Автолюкс» потрібно було повністю зазначати прізвище, ім'я та по батькові. ОСОБА_261 знала про це, а тому, вказуючи ОСОБА_2 службу доставки, повідомляла телефоном, або за допомогою смс, необхідні відомості про одержувача вантажу, за рахунок яких і оформлялися доставки. Також, за вказівкою ОСОБА_261, працівникам служб доставки він говорив, що фірмою-відправником є підприємство «Харкон» і в коробках знаходяться кондитерські вироби, що зазначалися у документах як продукти харчування. При здачі вантажів ОСОБА_2 ставив нерозбірливий підпис від вигаданої особи.

Приблизно в середині червня 2008 року ОСОБА_261 зателефонувала йому і сказала, що взаємодія між ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб» припиняється, тому з ТОВ «Фіто-Лек» необхідно повернути зайво перераховані кошти, але суми не назвала. З цього приводу ОСОБА_2 звернувся до ОСОБА_3, яка і передала йому роздрукований лист ТОВ «ТП Промснаб» для підписання. Перебуваючи у приміщенні, де знаходиться робоче місце ОСОБА_3, він у зазначеному листі виконав підпис від імені ОСОБА_149 та повернув ОСОБА_3. З огляду на те, що ОСОБА_261 передавала йому печатку ТОВ «ТП Промснаб», він особисто проставляв відтиски цієї печатки на аркушах, які віддавав ОСОБА_3 для подальшого оформлення видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на отримання трамадолу. Під час одержання трамадолу ОСОБА_3 завжди особисто передавала йому видаткові накладні, що вже містили відбитки печатки ТОВ «ТП Просмнаб». Тобто ці накладні складалися на аркушах з відбитками печатки ТОВ «ТП Промснаб», які він передав ОСОБА_3 раніше. При цьому зазначені документи завжди підписував від імені ОСОБА_149 у її присутності. Від інших працівників ні разу жодну з 52-х видаткових накладних на трамадол, не одержував. Саме ОСОБА_3 займалася їх складанням та роздрукуванням.

Крім того ОСОБА_2 пояснив, що йому дзвонили чоловіки 30-40 років і за домовленістю приїзджали до служб доставки «Ваш час», «Нічний експрес» та «Автолюкс» по де, за вказівкою ОСОБА_261, він передавав їм одержаний трамадол. ОСОБА_2 пам'ятає, що передавав трамадол біля служб доставки різним чоловікам, яких було не більше 10-ти. Чоловіки завжди приїзджали різні. Одним і тим самим особам трамадол не передавав жодного разу.

За вказівкою ОСОБА_261, він складав заводські коробки одна на одну від 5-ти до 6-ти штук, після чого запаковував їх у чорні поліетиленові пакети для сміття, а також у великі картонні коробки, що купував на картонажній фабриці «Восток». Коробки скріплював скотчем. Одна коробка або пакет з 5-6 заводськими коробками вказувалися як одне місце. Тобто, наприклад 3 великі коробки або три пакети зазначалися в деклараціях як 3 місця. При прийомі коробки з трамадолом зважувалися вибірково, вага вказувалася орієнтовно, залежно від об»єму пакунку або шляхом проби ваги в руці (т.3, а.с.179-182, 183-187, 188-198, т.4, а.с. 63-81, 88-90, 112-116, 117-123, т.105, а.с.235-245). Свої покази ОСОБА_2 підтвердив і під час очних ставок з ОСОБА_4 (т.4, а.с.109-111, 208-209), ОСОБА_3 (т.4, а.с.94-96), ОСОБА_5 (т.4, а.с.104-106).

Також вина засуджених підтверджується показами свідків.

Так, допитаний у судовому засіданні ОСОБА_149, кримінальна справа відносно якого закрита на підставі Закону України «Про амністію» (т.120, а.с.29-30), пояснив, що з ОСОБА_4 познайомився у 2003 р. під час співпраці у Шосткинському відділі податкової міліції, а з ОСОБА_269 - у 2002 р. Приблизно у січні 2008 р. ОСОБА_4 запропонував виступити директором підприємства, що буде займатися реалізацією медичних препаратів, на що він погодився. Приблизно 5-6 лютого 2008 року, ОСОБА_4 приніс йому чотири екземпляри статуту, три з яких - зі змінами, а також надав печатку підприємства, після чого ОСОБА_149 разом з ОСОБА_261 їздив в м. Суми і у ЄДРПОУ , там повідомили, що в статут необхідно внести зміни, про що він повідомив ОСОБА_4 і віддав йому документи, а через декілька днів отримав від нього документи із змінами і зареєстрував підприємство ТОВ «ТП Промснаб». Всі документи і печатку він передав ОСОБА_4. Потім він з метою відкриття рахуноку у банку «Фінанси та Кредит», перебуваючи у нотаріуса з ОСОБА_5, остання заповнила необхідні картки, на яких проставила печатки ТОВ «ТП Промснаб», а він розписався в них та в реєстровому журналі нотаріуса. Цього ж дня у банку «Фінанси та Кредит» заповнив відповідні документи для відкриття рахунку підприємства, будь-яких інших рахунків, не відкривав, картку не отримував. Він надавав ОСОБА_4 свій паспорт для оформлення ліцензії. 17-18 червня 2008 року ОСОБА_4 повідомив, що його шукає міліція у зв»язку з проведенням перевірки ТОВ «ТП Промснаб» і у цей же день передав договори з ТОВ «Фіто-Лек» та м»ясокомбінатом, установчі документи й проконсультував з приводу надання пояснень у правоохоронних органах. При цьому необхідно було підтвердити ведення підприємством статутної діяльності. У цей же день ОСОБА_4 надав йому договір ТОВ «ТП Промснаб» з ТОВ «ТК Геніус» та документи відносно провізора ОСОБА_142, що були передані працівникам правоохоронних органів. Власником ТОВ «ТП Промснаб» вважав ОСОБА_4, оскільки саме той надавав вказівки з приводу діяльності підприємства.

Такі ж покази ОСОБА_149 надавав на очних ставках з ОСОБА_4 (т.5, а.с.17-23), ОСОБА_3 (т.84, а.с.125-127), ОСОБА_145 (т.5, а.с.294-295), ОСОБА_261 (т.84, а.с.55-58), ОСОБА_275 (т.14, а.с.233-235), ОСОБА_255 (т.84, а.с.128-129). Крім того, ці покази узгоджуються з висновками проведених експертиз.

Показами свідка ОСОБА_136, який суду показав, що знає ОСОБА_4, як працівника Шосткинської МДПІ, приблизно з 2003 року. У нього було підприємство Тов «ТП Промснаб», яке не діяло, йому не було потрібне і він мав намір його чи закрити чи продати. ОСОБА_4 повідомив йому про бажання придбати підприємство без боргів, він погодився і приблизно у грудні 2007 року він передав ОСОБА_4 ксерокопію статуту, підприємства ТОВ «ТП Промснаб» а також документи для реєстрації. Десь після 14 січня 2008 року йому зателефонував ОСОБА_4 й попросив принести оригінали документів підприємства. Статутні документи, картки страхування фондів, картку платника ПДВ та печатку ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_136, у присутності ОСОБА_137, передав ОСОБА_4 У цей же день ОСОБА_4 надав нову редакцію статуту й попросив завірити її у нотаріуса ОСОБА_139, що він і зробив. Всі документи він передав ОСОБА_4 Свої покази ОСОБА_136 підтвердив і на очній ставці з ОСОБА_4 (т.5, а.с.33-37).

Аналогічні покази дав на досудовому слідстві ОСОБА_137, (т.5 а.с.39-43) який не з»явився в судове засідання з поважних причин і його покази були досліджені судом. Свої покази свідок ОСОБА_137 підтвердив і під час очної ставки з ОСОБА_4 (т.5, а.с.44-48).

Свідок ОСОБА_139 в судовому засіданні показала, що працює приватним нотаріусом Шосткинського міського нотаріального округу. ОСОБА_5 знає по роботі, ОСОБА_4 - як її чоловіка, а ОСОБА_149 ноторіально посвідчував у неї документи по підприємству ТОВ «ТП Промснаб». 21 січня 2008 року вона при зверненні ОСОБА_136 здійснила нотаріальне засвідчення 3-х примірників статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, а також свідоцтва про державну реєстрацію цього підприємства. Також вона замінила на прохання ОСОБА_5 аркуші №5 у 3-х примірниках статуту ТОВ «ТП Промснаб». Після чого прошила, скріпила паперовою биркою й проставила свій підпис і печатку на 3-х примірниках статуту. Потім передала зазначені документи ОСОБА_5 Крім того, 17 березня 2008 року вона, на прохання ОСОБА_5, здійснила нотаріальне засвідчення свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року, а також довідку з ЄДРПОУ №1059 від 22 червня 2004 року. При цьому ОСОБА_5 пояснила, що звертається для нотаріального засвідчення цих документів, тому що ТОВ «ТП Промснаб» обслуговується у відділенні банку, яке вона очолює (т.5 а.с.56-59, 65-68, 69-72).

Свідок ОСОБА_25 в суді показала, що працювала фармацевтом-провізором на підприємствах «Теофарм» і «Лора». До її обов»язків входила виписка довіреностей, в основному - на ім»я ОСОБА_261 За вказівкою ОСОБА_261 вона у 2007 році неодноразово заповнювала довіреності МПП «Теофарм» для отримання лікарських засобів, при цьому про те, що ці документи використовувались для незаконних операцій з лікарським засобом «Трамадол» обізнана не була. Також пояснила, що у березні 2008 року, ОСОБА_261 дала вказівку завірити на останньому аркуші кілька паспортів аптечного складу ТОВ «ТП Промснаб». На виконання вказівки вона власноручно зробила записи на звороті зазначеного документа. Також, за вказівкою ОСОБА_261, внесла реквізити МПП «Теофарм» у договір між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм» №468 від 02 січня 2008 року. За вказівкою ОСОБА_261, заповнила бланк заяви №4 від 18 жовтня 2007 року про внесення готівки через «Приватбанк» м.Шостки. Вказаний платіж у банку не здійснювала. Приблизно з липня 2007 року вона офіційно стала працювати на ПП «Лора Плюс», а тому ніякого відношення до діяльності МПП «Теофарм» після 15 серпня 2007 року не мала. Іноді, за вказівкою ОСОБА_261, заповнювала документи по МПП «Теофарм» , про що свідчать доручення серії ЯОО №236031 від 11 жовтня 2007 року, серії НБГ №483702 від 01 вересня 2007 року та серії НБГ №483747 від 01 жовтня 2007 року на одержання медпрепаратів від імені МПП «Теофарм».

Свідок ОСОБА_143 суду показала, що обіймає посаду головного лікаря Шосткинської міської санітарно-епідеміологічної станції. З підсудних знає тільки ОСОБА_17, також знайома з ОСОБА_261, яка зверталася з приводу відкриття аптек й оформлення документів. У паспорті аптечного складу №1 ТОВ «ТП Промснаб» свого підпису та печатки установи не ставила.

Свідок ОСОБА_259 суду показала, що працює юристом ТОВ "Фіто-Лек" і саме при ній укладалися договори із МПП «Теофарм» та ТОВ «ТП Промснаб». З підсудних знає лише ОСОБА_3. При укладенні договору з МПП «Теофарм» вона перевірила наявність ліцензії на сайті у відповідному реєстрі, інформації про вилучення ліцензії не було. З приводу укладення договору на поставку медпрепаратів між ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб» від 01.04.2008 року без довідки з ЄДРПОУ, що дотована 09.04.2008 року, то можливо проект цієї угоди був підготовлений першого числа і направлений клієнту. Можливо договір повернувся 09 квітня з документами, яких не вистачало. Точного механізму роздрукування видаткових накладних вона не знає.

Свідок ОСОБА_255 суду показав, що на посаді начальника експедиції ТОВ «Фіто-Лек» працює з 2008 року. З підсудних знає ОСОБА_3 виключно по роботі, а ОСОБА_2 - як отримувача товару МПП «Теофарм» та ТОВ «ТП Промснаб». Пояснив порядок відпуску товару. Він одержував товар, ОСОБА_2 оформлював документи і завантажував товар до автомобілів. Докумети вже були з печатками і підписами. Довіреність на отримання товару вже була заповнена. Дані покази підтверджуються і протоколом очної ставки проведеної на досудовому слідстві між ОСОБА_255 та ОСОБА_2 (т.84, а.с.185-189).

Свідок ОСОБА_257 суду показав, що працює на посаді комерційного директора ТОВ «Фіто-Лек» з 2004 року. З приводу відпуску товару ТОВ «ТП Промснаб» без передплати ОСОБА_3 зверталася саме до нього, бо як менеджер не могла вирішити це питання самостійно. Чому видаткові накладні друкувалися на чистих аркушах з печатками пояснити не може. Лист про повернення зайво сплачених ТОВ «ТП Промснаб» коштів був підписаний ним.

Свідок ОСОБА_268 в суді також пояснив, який порядок відпуску товару в ТОВ «Фіто-лек».

Свідок ОСОБА_130 суду показала, що з жовтня 2007 року працює старшим економістом відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк» «Фінанси та Кредит», де на посаді керуючої була ОСОБА_5 Крім остнньої знає підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_17 Вона підтвердила, що банківський рахунок ТОВ «ТП Промснаб» відкривався за вказівкою ОСОБА_5 Також був відкритий картковий рахунок, картка була у сейфі керуючої. Також підтвердила, що через банк, де вона працювала проводилися перерахування коштів від ТОВ «ТП Промснаб» на «Фіто-Лек», суми переводів було до 50000 грн., платіжні доручення надавала ОСОБА_5 вже з печатками і підписами директора і за її вказівкою вводила до компютерної системи. Відправлення цих платежів здійснювала особисто ОСОБА_5 ОСОБА_5 знімала гроші з рахунку без участі директора. Після відкриття рахунку ОСОБА_149 в банку не бачила. Свої покази свідок ОСОБА_130 підтвердила і під час очної ставки з ОСОБА_5 (т.18, а.с.393-396).

Свідок ОСОБА_140 суду показала, що з серпня 2007 року працює завкасою відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк» «Фінанси та Кредит». З підсудних знає подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Остання була її безпосереднім керівником. На початку лютого 2008 року у відділенні №24 був відкритий поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб». 26 березня 2008 року вона, як касир, прийняла платіж у сумі 360 грн., що був внесений на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від імені ОСОБА_149, заявку про внесення готівки надавала ОСОБА_5

З приводу грошових чеків ТОВ «ТП Промснаб» від 21 квітня 2008 року на 1 500 грн., від 24 квітня 2008 року на 250 грн., від 21 квітня 2008 року на 1 000 грн. пояснила, що ОСОБА_149 до неї в зазначені дати не звертався. У даних чеках є її підписи. 21, 24 квітня, 02 червня 2008 року ОСОБА_130 приносила їй повністю заповнені й підписані чеки, а контрольні марки - ОСОБА_5, яка й одержувала відповідні суми. Всі три рази ОСОБА_5 говорила, що ОСОБА_149 у цей час знаходиться в кабінеті та давала вказівку видати їй кошти для передачі ОСОБА_149

Заяви на переказ готівки від ТОВ «ТК Геніус». на поточний рахунок ТОВ «Промснаб» на суму 30 800 грн. та на 308 грн. від 16 травня 2008 року підписані нею у графі «Готівку прийняв касир». Ці платежі вона прийняла через касу, правильність даних перевірила ОСОБА_5, на що вказує наявність підпису у графі «Контролер».

З приводу заяв на переказ готівки від імені ОСОБА_149 від 04 лютого 2008 року на 51 грн. до держбюджету м.Суми в якості оплати за держреєстрацію, від 25 березня 2008 року на 20 грн. від 26 березня 2008 року на 360 грн., внесених на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», пояснила, що дані платежі були прийняті нею. При цьому заяву від 04 лютого 2008 року на 51 грн. оформила на прохання ОСОБА_5 Щодо заяв від 25 березня 2008 року на 20 грн. та від 26 березня 2008 року на 360 грн. про внесення на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», пояснила, що оформленням займалася ОСОБА_130 У всіх зазначених документах у графі «Контролер» стоїть підпис ОСОБА_5, тобто правильність внесених до документів даних перевірена.

З приводу заяви від 21 квітня 2008 року на одержання чекової книжки для ТОВ «ТП Промснаб» та видаткового позабалансового ордеру від 21 квітня 2008 року пояснила, що в цей день до неї підійшла ОСОБА_130 з проханням передати чекову книжку для видачі клієнту. Після цього, наприкінці зазначеного робочого дня, ОСОБА_276 для долучення до документів принесла заяву і видатковий позабалансовий ордер від 21 квітня 2008 року. Зазначені документи вже були підписані з боку клієнта-одержувача - представника ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 Такі ж покази свідок ОСОБА_140 надавала і під час досудового слідства, зокрема й на очній ставці з ОСОБА_5 (т.18 а.с. 411-418, т.7 а.с.249-250,т.18, а.с.408-410).

Свідок ОСОБА_147 суду показав, що з підсудних знає тільки ОСОБА_17, який забирав у нього ліцензію на оптову торгівлю медпрепаратами для ТОВ «ТП Промснаб» та ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами для ФОП ОСОБА_17 Також знайомий з ОСОБА_261, яка неодноразово зверталася до нього з приводу отримання консультаційних послуг. У січні-лютому 2008 року ОСОБА_261 в ході телефонної розмови звернулася за допомогою в отриманні ліцензії для її фірми - ТОВ «ТП Промснаб». Він проконсультував її про перелік документів та порядок отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами. 17 березня 2008 року в його офісі ОСОБА_261 передала йому документи: нотаріально засвідчену копію свідоцтва про держреєстрацію ТОВ "ТП Промснаб", оригінал паспорту аптечного закладу в 2-х примірниках, заяву за підписом керівника з печаткою фірми "ТП Промснаб", довіреність ТОВ "ТП Промснаб" серії ЯЛЕ №866418 від 18 березня 2008 року та нотаріальну копію довідки з управління статистики. Під час перегляду документів побачив, що в паспорті аптечного складу печатка ТОВ "ТП Промснаб" стоїть лише в двох місцях, тож запропонував, щоб ОСОБА_261 поставила печатку на кожній стороні. Тоді ОСОБА_261 у його присутності проставила відбитки печатки ТОВ "ТП Промснаб" на всіх аркушах паспорту аптечного закладу, заяві про видачу ліцензії та вказаній довіреності. Всі документи залишила йому. У ході розмови, переглянувши їх, зауважив, що не вистачає платіжних доручень про сплату держказначейству та доручення на його ім»я для отримання ліцензії. У відповідь ОСОБА_261 запевнила, що платіжні доручення та довіреність привезе її зять - ОСОБА_17, який живе у м.Києві. Через деякий час до нього в офіс прийшов чоловік, який представився ОСОБА_17, сказав, що від ОСОБА_261 і передав два платіжних доручення про сплату до держказначейства збору за видачу ліцензії та копії, довіреність серії ЯЛЕ №866417 з підписами від імені керівника й головного бухгалтера, печаткою ТОВ "ТП Промснаб". Графи документа заповнені не були. Після цього він за вказівкою ОСОБА_261, заповнив графи довіреності на своє ім'я і вніс паспортні дані. 27 березня 2008 року він в Державній інспекції лікарських засобів отримав ліцензію серії АВ в„–388833 від 27 березня 2008 року для ТОВ «ТП Промснаб» та її копію. Наступного дня за вказівкою ОСОБА_261 до офісу приїхав ОСОБА_17, якому він і передав ліцензію та її копію, а той, у якості оплати за послуги, передав від ОСОБА_261 3 000 грн. Ці покази ОСОБА_147 підтвердив і під час очної ставки з ОСОБА_261 (т.6, а.с.85-89).

Свідок ОСОБА_22 показав, що 14 грудня 2007 року він став засновником МПП «Теофарм» і був призначений на посаду директора підприємства, на прохання ОСОБА_277 Про те, що МПП «Теофарм» із грудня 2007 року по березень 2008 року придбавав лікарський засіб «Трамадол» йому відомо не було. Печатка МПП «Теофарм», всі установчі й реєстраційні документи практично завжди перебували у ОСОБА_277 Договір поставки лікарських засобів від 02 січня 2008 року між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм» він не підписував і не заповнював, до його складання й використання відношення не мав. Лікарський засіб «Трамадол» на підприємстві ТОВ «Фіто-Лек» у м.Харкові не одержував. Свої покази свідок ОСОБА_22 підтвердив і під час очних ставок з ОСОБА_255, ОСОБА_275 й ОСОБА_3 (т.84, а.с.116-118, 134-136, 122-124).

Свідок ОСОБА_144 пояснила, що обіймає посаду заступника міського голови м.Шостки. З приводу паспорта аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб», який вона підписала, 13 березня 2008 року зверталася ОСОБА_261 з невідомою жінкою. Вказаний документ вже містив підпис головного лікаря СЕС та печатку цієї установи.

Судом першої інстанції з дотриманням вимог ст. 306 КПК України 1960 року були оголошені покази свідків, які не з»явилися в судове засідання з поважних причин, надавши відповідні заяви (т.118, т.119).

Так, ці свідки на досудовому слідстві пояснили наступне:

- свідок ОСОБА_141 пояснив, що обіймає посаду директора ВАТ «Полісся» . 02-03 березня 2008 року до нього в кабінет прийшов ОСОБА_4 та поцікавився, чи не здається в оренду приміщення на м»ясокомбінаті. У відповідь він запропонував ОСОБА_4 орендувати приміщення з оплатою 600 грн. на місяць. Угоду оренди повинен був скласти ОСОБА_4 05 березня 2008 року останній передав йому для підписання договір, що був скріплений печаткою ТОВ «ТП Промснаб» і підписаний директором ОСОБА_149 У присутності ОСОБА_4 він підписав договір оренди й акт прийому-передачі приміщення, скріпив печаткою ТОВ «Полісся» та повернув тому по одному примірнику документів. (т.5, а.с.182-185). Свої покази ОСОБА_141 підтвердив і під час очної ставки з ОСОБА_4 (т.5, а.с.186-190);

- свідок ОСОБА_142 пояснила, що вона ніколи не працювала завідуючою аптечним складом №1 ТОВ «ТП Промснаб», розташованого за адресою: Сумська область м.Шостка, вул.Онупрієнка, б.1. З представниками ТОВ «ТП Промснаб» і ТОВ «ТК Геніус», не знайома. (т.5, а.с.209-211);

- свідок ОСОБА_145 пояснила, що працює начальником Державної інспекції по контролю якості лікарських засобів у Сумській області. 14 березня 2008 року до неї звернулася ОСОБА_261 з проханням підписати п»ять примірників паспорта аптечного складу ТОВ «ТП Промснаб» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1). При цьому передала паспорт та завірені відтиском печатки ТОВ «ТП Промснаб» копії необхідних документів, які вона підписала та завірила печаткою. Також, у присутності ОСОБА_261, на своєму комп'ютері надрукувала та підписала у відповідній графі акт перевірки вказаного складу №24 від 14 березня 2008 року в 2-х примірниках. В акті вказала прізвище директора ОСОБА_149. Також через деякий час до інспекції надійшли, завірені підписом ОСОБА_149 та печаткою ТОВ «ТП Промснаб», копії з копіями ліцензії серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року. На початку липня 2008 року після проведення перевірки Державної СЛЗіВМП вказана ліцензія була анульована (т.5, а.с.287-293);

- свідок ОСОБА_266 пояснила, що працює головним спеціалістом відділу інспектування і моніторингу виробництва Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення. 09 серпня 2005 року Державною службою ЛЗіВМП Міністерства охорони здоров'я України, відповідно до встановленого на той час порядку, була видана ліцензія серії АБ №203838 від 20 липня 2005 року на оптову торгівлю лікарськими засобами МПП «Теофарм». 15 серпня 2007 року, згідно встановленого порядку, рішенням ліцензійної комісії №84-а ліцензія серії АБ №203836 від 20 червня 2005 року, видана МПП «Теофарм», була анульована, так як були встановлені порушення умов ліцензування МПП «Теофарм», відповідно Державною службою був направлений лист до МПП «Теофарм» з оригіналом рішення №84-а від 15 серпня 2007 року про анулювання ліцензії. (т.6, а.с.40-45, 234-237);

- свідок ОСОБА_279 пояснив, що на посаді головного фахівця відділу ліцензування й контролю за дотриманням ліцензійних умов Державної служби по контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення МОЗ України працював з грудня 2003 року по листопад 2008 року. У липні 2007 року до Державної служби надійшло повідомлення ДІзКЯЛЗ у Сумській області №306/03-02 від 11 липня 2007 року. У ньому йшлося про виявлення порушень умов ліцензування МПП «Теофарм», а саме про те, що аптечний склад зазначеного підприємства, за адресою м.Шостка, пров.Червоний, 9, відсутній, також на фірмі не було завідувача аптечним складом із фармацевтичною освітою. У зв'язку з даними обставинами, була проведена позапланова перевірка діяльності МПП «Теофарм». Після чого він склав акт від 09 серпня 2007 року, у якому відобразив виявлені порушення. Даний акт підписала ОСОБА_261 Також він офіційно попередив ОСОБА_261 що порушення ліцензійних умов є прямою підставою для анулювання ліцензії. 16 серпня 2007 року ОСОБА_279, згідно встановленого порядку, склав лист до МПП «Теофарм» за вих. №318.8039/16-12 від 16 серпня 2007 року з додатком до нього - оригінал рішення №84-а від 15 серпня 2007 року про анулювання ліцензії. (т.6 а.с. 229-233);

- свідок ОСОБА_280 пояснила, що працює на посаді спеціаліста-економіста першої категорії Головного управління статистики в Сумській області. З приводу видачі довідки АА №144552 від 09 квітня 2008 року з Єдиного державного реєстру підприємств й організацій України про внесення ТОВ «ТП Промснаб» до ЄДРПОУ повідомила, що вказаний документ того ж дня видавала особисто, а особа, яка отримувала розписалась в журналі. (т.7 а.с.19-22);

- свідок ОСОБА_311 пояснила, що постійно проживає у м. Бресті, Республіки Білорусь, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК «Геніус» не має, торгівлею лікарськими засобами не займалася. Про операції з отруйним лікарським засобом «Трамадол» їй нічого не відомо. З обвинуваченими по справі незнайома (т.7 а.с.108-112);

- свідок ОСОБА_323 пояснив, що є президентом ТОВ «Фіто-Лек». Між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм», а також ТОВ «Фіто-Лек» і ТОВ «ТП Промснаб» укладалися договори на поставку лікарських засобів, згідно яких цим підприємствам відвантажувався лікарський засіб «Трамадол». Пояснив порядок відвантаження товару.(т.14 а.с.218-223);

- свідки ОСОБА_282, ОСОБА_283 пояснили, що працють охоронцями посту №2 ТОВ «Фіто-Лек» і протягом квітня 2008 року частіше за всіх зареєстрованих у журналі осіб лікарський засіб «Трамадол» на ТОВ «Фіто-Лек» отримував чоловік на прізвище ОСОБА_2. Вивозив «Трамадол» на автомобілі «Рено-Кенго» і «Газель» (т.9 а.с.45-48);

- свідок ОСОБА_284 пояснив, що є приватним підприємцем і здійснює діяльність, пов'язану з вантажними перевезеннями на власному автомобілі марки «Газель». У період з червня 2007 по травень 2008 року року він двічі перевозив медикаменти з ТОВ «Фіто-Лек» до різних служб доставки. Замовником цих перевезень був ОСОБА_2. (т.9 а.с.69-73);

- свідок ОСОБА_284 пояснив, що є приватним підприємцем і здійснює діяльність, пов'язану з вантажними перевезеннями на автомобілі марки «Газель». У період з червня 2007 по травень 2008 року року він двічі перевозив медикаменти з ТОВ «Фіто-Лек» до різних служб доставки. Замовником цих перевезень був ОСОБА_2. (т.9 а.с.69-73);

- свідок ОСОБА_285 пояснив, що здійснює вантажні перевезення автомобілем марки «Газель». У квітня 2008 року він здійснював перевезення вантажу з вул.Гіршмана, 16, м. Харків;

- свідок ОСОБА_286 пояснив, що наприкінці березня - на початку квітня 2008 року за пропозицією ОСОБА_2, на автомобілі «БМВ-525» приїхав до ТОВ «Фіто-Лек», та на автомобілі марки «Рено-Кенго», вже перебував чоловік на ім'я ОСОБА_2. Разом з ОСОБА_2 був ще один автомобіль марки «Газель». Він перевозив коробки з лікарським засобом до служб доставки до різних служб доставки (т.9 а.с.80-82).

- свідок ОСОБА_274 пояснила, що працює директором з економіки ТОВ "Фіто-Лек". До укладення договору № 658 від 01 квітня 2008 року з ТОВ "ТП Промснаб" відношення не мала. Пояснила порядок складання ТОВ «Фіто-Лек» видаткових накладних на відпуск лікарського засобу «Трамадол» та дії менеджера ОСОБА_3 З липня 2006 року до кінця березня 2008 року питаннями щодо розрахунків між ТОВ «Фіто-Лек» та МПП «Теофарм» займалася менеджер ОСОБА_3. (т.14, а.с.240-246, т.87, а.с.193-199);

- свідок ОСОБА_150 пояснила, що з 20 лютого 2008 року працює касиром відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит». 16 травня 2008 року прийняла грошові кошти, внесені за заявами на переказ готівки №750367 на 38 500 грн. і №750366 на 385 грн. від 16 травня 2008 року. У графі «Контролер» зазначених документів стоять підписи ОСОБА_5 Платіж №893598 від 02 квітня 2008 року про перерахування 25,94 грн. на поточний рахунок Головного управління статистики в Сумській області від ТОВ «Промснаб» через ОСОБА_149, як оплату за довідку, її попросила оформити начальник відділення ОСОБА_5, надавши необхідну суму грошей та реквізити. (т.18, а.с.419-425).

свідок ОСОБА_226 пояснила, що з 20 лютого 2008 року працює на посаді старшого економіста відділу операційної роботи відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит». У заявах на переказ готівки на перерахування 30 800 грн., на - 308 грн., на - 38 500 грн., на - 385 грн. від 16 травня 2008 року на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311, у графах «Бухгалтер» стоять її підписи, а в графах «Контролер» - підписи ОСОБА_5 (т.18, а.с.427-433);

- свідок ОСОБА_254 пояснив, що є приватним підприємцем і знайомий з ОСОБА_19 У червні 2008 року ОСОБА_19 скористався його поточним рахунком для переведення коштів. Він отримав біля 95 тис. грн., які зразуж передав ОСОБА_19 Згодом, з банківських виписок дізнався, що кошти надійшли від підприємства ТОВ «ТП Промснаб», про яке йому нічого не відомо. (т.19, а.с.48-51);

- свідок ОСОБА_287 пояснила, що працює старшим касиром ВАТ КБ "Надра" м. Миколаєва. Грошові кошти за заявами на переказ готівки № 1 від 19 травня 2008 року та № 10 від 16 травня 2008 року приймала вона, оскільки в них - її підпис. Грошові кошти приймалися для перерахування від ТОВ "Торгової компанії "Геніус" через ОСОБА_311 на адресу ТОВ "Промснаб". За заявою № 10 - 49 000 грн., за заявою № 1 - 49 999 грн. Чоловіка, який вносив кошти на вказаний рахунок, вона згадати не може і ніяких документів у нього не перевіряла, оскільки внесена сума не перевищувала 50 тис. грн.. Щодо оформлення заяв на переказ готівки: №7 від 27.08.07 р.; №9 від 30.08.07 р.; №1 від 17.09.07 р.; №7 від 13.09.07 р.; №5 від 12.09.07 р.; №1 від 11.09.07 р.; №11/2 від 06.09.07 р.; №11/1 від 06.09.07 р.; №13 від 06.09.07 р.; №11 від 06.09.07 р.; №12 від 06.09.07 р.; №11 від 06.09.07 р.; №11 від 05.09.07 р.; №11 від 04.09.07 р.; №13 від 04.09.07 р.; №10 від 03.09.07 р.; №11 від 03.09.07 р.; №8 від 30.08.07 р.; №10 від 30.08.07 р.; №13 від 17.09.07 р.; №16 від 17.09.07 р.; №1/5 від 19.09.07 р.; №1/5 від 21.09.07 р.; №2 від 26.09.07 р.; №1/5 від 25.09.07 р.; №6 від 28.09.07 р.; №5 від 28.09.07 р.; №1 від 17.09.07 р. та прибуткових касових ордерів: №10 від 27.08.07 р.; №9 від 30.08.07 р.; №3 від 17.09.07 р.; №5/1 від 12.01.07 р.; №2 від 11.09.07 р.; №13/1 від 06.11.07 р.; №12/2 від 06.09.07 р.; №12 від 05.09.07 р., №15 від 04.09.07 р.; №16 від 04.09.07 р.; №11 від 03.09.07 р.; №15 від 03.09.07 р.; №11 від 30.08.07 р.; №9 від 30.08.07 р.; №18 від 17.09.07 р.; №19 від 17.09.07 р.; №9 від 17.09.07 р.; №2 від 21.09.07 р.; №3 від 26.09.07 р.; №6 від 25.09.07 р.; №8 від 28.09.07 р.; №7 від 28.09.07 р. пояснила, що на вказаних документах стоїть її підпис і штамп, отже вона приймала кошти. Зі ОСОБА_19 була знайома як з клієнтом банку, котрий здійснював перерахування великих грошових сум - 30-50 тис. грн. З платежів знала, що ОСОБА_19 займався медикаментами. Перерахування готівки у значних розмірах за медикаменти, у банку де вона працювала, завжди здійснював ОСОБА_19 (т.19, а.с.91-95);

- свідок ОСОБА_288 пояснила, що працює економістом відділення №5 АБ «Діамант» в м.Київ. Ознайомившись з пред'явленими заявками на переказ готівки на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 та ОСОБА_22 пояснила, що в період з листопада 2007 року по березень 2008 року касирами відділення були прийняті зазначені платежі. Оскільки в даних платежах суми не перевищували 50 000 грн., то ні вона, ні касири документи платника не перевіряли. (т.79, а.с.12-19);

- свідок ОСОБА_289 пояснила, що з 2006 року працює старшим економістом відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк». У квітні-травні 2008 року касирами відділення ОСОБА_292 та ОСОБА_291 були прийняті платежі за заявами на переказ готівки у сумі по 10 000 грн. кожний на рахунок ТОВ ТП «Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 У період із серпня 2007 року по березень 2008 року касирами ОСОБА_292 і ОСОБА_291 також були прийняті платежі за заявами на переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 і ОСОБА_22 Оскільки в даних випадках сума була меншою ніж 50 000 грн., то документи не перевірялися. (т.79, а.с.28-36).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки для впізнання особи від 28 квітня 2008 року, свідок ОСОБА_289 впізнала на фотокартці №2 ОСОБА_197, як чоловіка, котрий у період із серпня 2007 року по березень 2008 року неодноразово здійснював платежі в касі відділення на поточний рахунок ТОВ "Фіто-Лек" від МПП "Теофарм" через ОСОБА_21 та ОСОБА_22, а також на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 й сплачував комісію банку (т.79, а.с.38-40);

- свідок ОСОБА_292 пояснила, що працювала на посаді касира-операціоніста відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк». У квітні-травні 2008 року та з серпня 2007 р. по березень 2008 р., нею були прийняті платежі за заявками на переказ готівки на рахунок ТОВ ТП «Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311, а також на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21;

- свідок ОСОБА_291 пояснила, що працює касиром-операціоністом відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк». У період із серпня 2007 року по березень 2008 року вона приймала платежі за заявами на переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 і ОСОБА_22 Також у квітні-травні 2008 року вона приймала платежі за заявами про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ ТП «Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 У вказаних заявах у графі «Підписи банку», разом з підписом економіста ОСОБА_289, а також у графах «Касир» заяв на переказ готівки за комісійні послуги, стоять її підписи. (т.79, а.с.50-55).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки для впізнання особи від 28 квітня 2008 року, свідок ОСОБА_291 впізнала ОСОБА_197, як чоловіка, котрий у період із серпня 2007 року по березень 2008 року, неодноразово здійснював платежі у касі відділення "Академмістечко" на поточний рахунок ТОВ "Фіто-Лек" від МПП "Теофарм" через ОСОБА_21 і ОСОБА_22, а також на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 й сплачував комісію банку (т.79, а.с.56-59);

- свідок ОСОБА_293 пояснила, що у квітні - червні 2008 року вона працювала касиром філії Київського регіонального управління ВАТ КБ «Надра». На повідомленнях про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК «Геніус» через ОСОБА_311 від 14 квітня 2008 року на суму 44247 грн. 60 коп., від 16 квітня 2008 року - 20 001 грн., від 16 квітня 2008 року - 49 999 грн., є її підписи та відбитки штампу №9, тобто, ці платежі оформлені нею. Усі платежі від ТОВ «ТК Геніус» здійснював невідомий їй чоловік. У квітні - червні 2008 року для перерахування грошей на поточний рахунок, він надавав заповнені від руки повідомлення. (т.79, а.с.62-66).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки для впізнання особи від 27 травня 2008 року, свідок ОСОБА_293 впізнала ОСОБА_17, як чоловіка, котрий у квітні - травні 2008 року неодноразово в касі відділення філії Київського регіонального управління ВАТ КБ «Надра» здійснював платежі в сумі до 50 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 та сплачував комісію банку (т.79, а.с.67-70);

- свідок ОСОБА_306 пояснила, що з квітня по червень 2008 року працювала касиром Центрального відділення філії КРУ ВАТ КБ «Надра». На повідомленнях про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК«Геніус» через ОСОБА_311 від 17 квітня 2008 року, від 24 квітня 2008 року, від 12 травня 2008 року, від 28 травня 2008 року є відбитки штампу №2, тобто вказані платежі оформлювала саме вона. У вересні 2007 року - червні 2008 року цей чоловік при переказі грошей на поточний рахунок юридичної особи подавав заповнені від руки повідомлення. (т. 79, а.с.71-74).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки особи для впізнання від 27 травня 2008 року, свідок ОСОБА_306 впізнала ОСОБА_17, як чоловіка, котрий у квітні - травні 2008 року неодноразово в касі здійснював платежі в сумі близько 50 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 та сплачував комісію банку (т.79, а.с.75-78).

- свідок ОСОБА_295 пояснила, що з січня 2008 року працює касиром-менеджером з операцій Центрального відділення філії КРУ ВАТ КБ «Надра». На повідомленні про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ ТП «Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 04 червня 2008 року на суму 49 500 грн., заяві на переказ готівки на поточний рахунок ТОВ ТП «Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 04 червня 2008 року на 49 500 грн., повідомленні по комісії банку з платежів населення та заяві на переказ готівки по комісії банку є відбитки штампу №4 і її підпис. (т.79, а.с.83-86);

- свідок ОСОБА_296 пояснила, що працює касиром-менеджером з операцій Центрального відділення філії КРУ ВАТ КБ «Надра». На повідомленнях про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 21 квітня 2008 року на суму 49 999 грн., від 05 травня 2008 року - 49 000 грн., від 07 травня 2008 року - 49 500 грн., від 16 травня 2008 року - 49 500 грн., і повідомленнях по комісії банку з платежів населення та заяв на переказ готівки по комісії банку є відбитки її штампу №3 й особистий підпис. (т.79, а.с.87-90).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки особи для впізнання від 16 жовтня 2008 року, свідок ОСОБА_296 впізнала ОСОБА_17, як чоловіка, котрий неодноразово в касі здійснював платежі в сумі близько 50 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 (т.79, а.с.91-94);

- свідок ОСОБА_297 пояснила, що до 12 червня 2008 року працювала касиром відділення №32 філіалу «КРУ» ВАТ КБ «Надра». Переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 06 травня 2008 року на суму 49 900 грн. був оформлений нею. (т.79, а.с.95-99);

- свідок ОСОБА_298 пояснила, що з працювала касиром-менеджером з операцій відділення №66 і № 40 філії Київського регіонального управління ВАТ КБ «Надра» овского, 5 «д»). На повідомленнях про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 23 квітня 2008 року на суму 49 990 грн., від 26 травня 2008 року - 49 990 грн., від 27 травня 2008 року - 49 990 грн., від 28 травня 2008 року - 49 990 грн., від 30 травня 2008 року - 49 990 грн., від 03 червня 2008 року - 49 990 грн., є відбитки штампу №3 та її підпис. Отже, ці платежі у касі відділення №66 були прийняті нею.(т.79, а.с.110-113);

- свідок ОСОБА_299 пояснила, що з 11 квітня 2008 року працює касиром-менеджером з операцій відділення №74 філії КРУ ВАТ КБ «Надра». На заявах про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 07 травня 2008 року на суму 49 500 грн., від 12 травня 2008 року - 49 500 грн., від 16 травня 2008 року - 49 500 грн., від 21 травня 2008 року - 49 500 грн., від 26 травня 2008 року - 49 500 грн., від 28 травня 2008 року - 49 500 грн. на повідомленнях по комісії банку з платежів населення і заявах про переказ готівки по комісії банку є відбитки штампу №3 і її підписи, тобто їх приймала саме вона. (т.79, а.с.124-127).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки особи для впізнання від 16 жовтня 2008 року, свідок ОСОБА_299 впізнала ОСОБА_17, як чоловіка, котрий у травні 2008 року неодноразово в касі відділення здійснював платежі в сумі близько 49 500 гривень кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 (т.79, а.с.128-131);

- свідок ОСОБА_300 пояснила, що працює касиром-менеджером з операцій відділення №74 філії КРУ ВАТ КБ «Надра». На заявах про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ ТП «Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 21 квітня 2008 року на суму 49 999 грн., від 24 квітня 2008 року - 49 000 грн., від 05 травня 2008 року - 49 000 грн. на повідомленнях по комісії банку з платежів населення та заявах на переказ готівки по комісії банку стоять відбитки штампу №2 і її підписи. (т.79, а.с.132-135).

Згідно протоколу пред'явлення фотакартки особи для впізнання від 17 жовтня 2008 року, свідок ОСОБА_300 впізнала ОСОБА_17, як чоловіка, котрий у квітні - травні 2008 року неодноразово в касі відділення здійснював платежі в сумі близько 50 000 гривень кожен на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 (т.79, а.с.136-139).

- свідок ОСОБА_301 пояснила, що працює касиром-менеджером з операцій відділення №73 філії КРУ ВАТ КБ «Надра». На заявах про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ ТП «Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 23 квітня 2008 року на суму 49 990 грн., від 27 травня 2008 року - 49 990 грн., від 27 травня 2008 року - 49 990 грн., від 30 травня 2008 року - 49 990 грн., від 03 червня 2008 року - 27 183 грн. є відбитки штампу №191 і її підписи в графі «Касир», що свідчить про прийняття нею цих платежів. (т.79, а.с.140-143);

- свідок ОСОБА_302 пояснила, що працює касиром відділення №60 філії «КРУ» ВАТ КБ «Надра». На повідомленнях про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 22 квітня 2008 року, 23 квітня 2008 року та 27 травня 2008 року на суму 49 900 грн. кожне, стоять її підписи, тобто прийняті нею (т.79, а.с.159-166);

- свідок ОСОБА_303 пояснила, що працює касиром відділення № 60 філії «КРУ» ВАТ КБ «Надра». На заявах про перерахування готівкових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 №К60/7/8 від 07.05.2008 р. на суму 969 грн., №К60/С/8 від 12.05.2008 р. на 49 990 грн., №К60/D/2 від 13.05.2008 р. на 49 990 грн., №К60/Т/11 від 29.05.2008 р. на 49 990 грн., №К60/В/7 від 11.06.2008 р. на 47 855,25 грн. стоять її підписи. (т.79, а.с.167-170);

- свідок ОСОБА_305 пояснила, що працює касиром відділення №19 філії «КРУ» ВАТ КБ «Надра». На заявах про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 від 23 квітня 2008 року, 12 та 26 травня 2008 року на суму 49 990 грн. кожний наявні відбитки штампу №1 та її підписи, а на заяві від 08 квітня 2008 року на суму 49 990 грн. - відтиск штампу №79 і також її підпис. (т.79, а.с.175-178, 217-219);

- свідок ОСОБА_306 пояснила, що працювала касиром-менеджером з операцій філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина». Відповідно до комп'ютерної бази філії 12 жовтня 2007 року від МПП «Теофарм» за заявою №К7/С/115 від 12 жовтня 2007 року про внесення готівки в сумі 35 159 грн. на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» у якості оплати за лікарські засоби проводила вона. Згідно комп'ютерної бази ФВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» платіж від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на ТОВ «ТП Промснаб» у якості оплата за лікарські засоби, згідно договору №5 від 05.02.2008 року за меморіальним ордером №К7/N/77 від 23 квітня 2008 року на суму 46 000 грн. провела вона. Уподальшому нею були проведені платежі від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на ТОВ «ТП Промснаб», у якості оплати за лікарські засоби, вже згідно договору №5 від 05.04.2008 року за наступними меморіальними ордерами: 1) №К7/N/67 від 23 квітня 2008 року - 49 500 грн.; 2) №К7/N/60 від 23 квітня 2008 року - 49 500 грн.; 3) №К7/О/84 від 24 квітня 2008 року - 49 500 грн.; 4) №К7/О/87 від 24 квітня 2008 року - 49500 грн.; 5) №К7/О/72 від 24 квітня 2008 року - 49500 грн.; 6) №К7/О/111 від 25 квітня 2008 року - 40400 грн.; 7) №К7/Р/58 від 25 квітня 2008 року - 18700 грн.; 8) №К7/D/100 від 13 травня 2008 року - 48970 грн.; 9) №К7/D/122 від 13 травня 2008 року - 48970 грн.; 10) №К7/8/100 від 8 травня 2008 року - 49600 грн.; 11) №К7/С/139 від 12 травня 2008 року - 46700 грн.; 12) №К7/С/131 від 12 травня 2008 року - 49500 грн. Всі зазначені платежі здійснювала мешканка м.Шостки ОСОБА_261 (т.79, а.с.256-259);

- свідок ОСОБА_307 пояснила, що працює касиром-менеджером з операцій Миколаївського РУ ВАТ КБ «Надра». На заявах про переказ готівки №8 від 28.08.07 р., №6 від 23.08.07 р., №7 від 23.08.07 р., №6 від 22.08.07 р., №6 від 21.08.07 р., №1 від 21.08.07 р., №4 від 17.08.07 р., №1 від 17.08.07 р., №8 від 29.08.07 р., №8 від 28.08.07 р. та прибуткових касових ордерах №10 від 28.06.07 р., №10 від 23.06.07 р., №13 від 23.06.07 р., №3 від 17.06.07 р., №2 від 17.06.07 р., №9 від 29.06.07 р., №9 від 28.06.07 р., №11 від 28.06.07 р. стоять її підписи та відбитки касового штампу. (т. 85, а.с.185-187).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки особи для впізнання від 07 травня 2009 року, свідок ОСОБА_307 впізнала ОСОБА_19, як чоловіка, котрий часто обслуговувався в касі АКБ «Надра» (т.85, а.с.188-189);

свідок ОСОБА_308 пояснила, що працювала касиром й операціоністом Миколаївського РУ ВАТ КБ «Надра». На заявах про переказ готівки №7 від 13.09.07 р., №1 від 11.09.07 р., №7 від 11.09.07 р., №4/1 від 10.09.07 р., №4/2 від 10.09.07 р., №4 від 06.09.07 р., №10 від 27.09.07 р., №5 від 27.09.07 р., №1/5 від 25.09.07 р., №6 від 28.09.07 р., №5 від 28.09.07 р., №9 від 27.09.07 р. та прибуткових касових ордерах №2 від 11.09.07 р., №4 від 11.09.07 р., №5/5 від 10.09.07 р., №5/1 від 10.09.07 р., №5 від 06.09.07 р., №6 від 27.09.07 р., №7 від 27.09.07 р., №6 від 25.09.07 р., №8 від 28.09.07 р., №7 від 28.09.07 р., №8 від 27.09.07 р. наявні її підпис як операціоніста та штампи касирів. Отже, вказані документи були підготовлені нею. Хто здійснював ці перерахування, точно не пам'ятає. Зі ОСОБА_19 вона знайома, як з клієнтом банку, котрий часто здійснював перерахування коштів у сумі 30-50 тис.грн. готівкою (т.85 а.с.199-201).

Згідно протоколу пред'явлення фотокартки особи для впізнання від 22 травня 2009 року, ОСОБА_308 впізнала ОСОБА_19, як чоловіка, котрий часто здійснював грошові перерахування (т. 85, а.с.202-203);

- свідок ОСОБА_21 пояснив, що на початку червня 2007 року ОСОБА_20 запропонував йому посаду директора МПП «Теофарм», на яке буде оформлена покупка хлібозаводу, розташованого у м.Семенівка, Чергнігівської області. Згодом у м.Чернігові він зустрівся з ОСОБА_20 та мешканкою м.Шостки ОСОБА_261 У ході розмови ОСОБА_20 повідомив, що їм потрібний представник МПП «Теофарм» у м.Чернігові. Крім того, як повідомила ОСОБА_261, МПП «Теофарм» мало ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами й проводила такі операції. При цьому ОСОБА_261 висловила намір, у подальшому, повністю згорнути діяльність із медпрепаратами й передати фірму ОСОБА_20 і ОСОБА_21 для розпорядження хлібозаводом. Питання заробітної плати він обговорював з ОСОБА_261 01 липня 2007 року наказом засновника МПП «Теофарм» №53 його було призначено на посаду директора цього підприємства. На пропозицію ОСОБА_261, для вирішення питань, пов»язаних із переоформленням і діяльністю МПП «Теофарм», він у липні-жовтні 2007 року приблизно 4-5 разів приїжджав до м.Шостки. ОСОБА_261 запропонувала поставити свої підписи на 10-15 бланках доручень та 10-15 аркушах формату А4, що вже містили відбитки печатки МПП «Теофарм». Дане прохання мотивувала тим, що для проведення оптових операцій з лікарськими засобами в дорученнях і накладних необхідна наявність його підписів, завіривши, що діяльність МПП «Теофарм» є цілком законною. Будь-яких договорів, за час перебування на посаді директора, не укладав. Печатка підприємства завжди перебувала у ОСОБА_261 Надалі спілкувався практично лише з ОСОБА_261, яка і вела діяльність МПП «Теофарм» без будь-якої участі ОСОБА_20 У грудні 2007 року ОСОБА_20 повідомив його про необхідність передачі прав на МПП «Теофарм» новому власнику - ОСОБА_22 Наприкінці грудня 2007 року, ОСОБА_261, зателефонувала йому і влаштувала скандал з приводу передання МПП «Теофарм» без її згоди як фактичної власниці. Копії паспорта неодноразово надавав ОСОБА_261 (т.84 а.с.151-165).

Дані покази свідок ОСОБА_21 підтвердив у ході очних ставок з ОСОБА_255 (т.84, а.с.166-169), ОСОБА_3 (т.84, а.с.170-173), ОСОБА_2 (т.84, а.с.174-177);

- свідок ОСОБА_309 пояснила, що у 2007 році вона неофіційно, виконувала обов'язки бухгалтера МПП «Теофарм». Директором підприємства була ОСОБА_261, яка мала право підпису банківських і звітних документів. Приблизно з червня-липня 2007 року директором МПП «Теофарм» був призначений ОСОБА_21. Але, діяльність фірми до кінця 2007 року, як і в січні-червні 2007 року, велася під керівництвом ОСОБА_261 На той час підприємство мало відповідну ліцензію на проведення оптових операцій з лікарськими засобами. Офіс МПП «Теофарм» знаходився у приміщенні аптеки, що належала ОСОБА_261. Печатка МПП «Теофарм» постійно знаходилася у директора ОСОБА_261 З початку 2007 року по грудень 2007 року ОСОБА_261 самостійно займалася пошуком покупців і продавців медикаментів, вела переговори з приводу зазначеної діяльності. Довіреності на одержання лікарських засобів від інших підприємств могла заповнювати сама ОСОБА_261 та ОСОБА_25 Жодне питання без участі ОСОБА_261 не вирішувалось. ОСОБА_261 могла проводити платежі по комп»ютерній системі «Клієнт-Банк»(т.84, а.с.242-246);

свідок ОСОБА_310 пояснив, що обіймає посаду начальника сектора по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області. У середині червня 2008 року з відділу БНОН УМВСУ в Сумській області надійшла оперативна інформація про причетність до оптових операцій з лікарським засобом «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб». Дані про те, що зазначене підприємство в квітні 2008 року одержало лікарський засіб «Трамадол» на суму понад 9,3 млн. грн., надійшли від ТОВ «Фіто-Лек» м.Харків. Саме тому ТОВ «ТП Промснаб» було внесено до плану відпрацювання. Станом на червень 2008 року засновником був ОСОБА_136, а директором - ОСОБА_149, які постійно проживали в м.Шостці.

20 червня 2008 року ОСОБА_149 надав наступні документи, пов'язані з діяльністю ТОВ «ТП Промснаб»: статут ТОВ «ТП Промснаб», довідку з єдиного реєстру, договір №658 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «Фіто-Лек» і ТОВ «ТП Промснаб», ліцензію серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року для ТОВ «ТП Промснаб» на оптову торгівлю медичними препаратами, договір оренди від 05 березня 2008 року між ВАТ«Полісся» і ТОВ «ТП Промснаб» про оренду приміщення для зберігання медпрепаратів, договір прийому-передачі зазначеного складу від 05 березня 2008 року. При цьому ОСОБА_149 пояснив, що знайшов продавця та покупця трамадолу через мережу Інтернет, їздив до міст Харкова і Києва, де укладав відповідні договори. Через деякий час ОСОБА_149 надав оригінали й копії договору №4 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «ТП Промснаб» і ТОВ «ТК «Геніус», спеціального доручення №3 від 01 квітня 2008 року від ТОВ «ТК Геніус» на ім'я ОСОБА_311 для одержання товару, засвідчену копію ліцензії ТОВ «ТК Геніус» серії АВ №341454 від 26 червня 2007 року, засвідчену копію свідоцтва про реєстрації платника ПДВ ТОВ «ТК «Геніус» від 04 травня 2007 року, а також копії сертифікату до диплома ОСОБА_142 від 27 червня 2002 року та наказу по ТОВ «ТП «Промснаб» від 03 березня 2008 року про призначення ОСОБА_142 завідуючою аптечним складом. 26 червня 2008 року ОСОБА_149 надав оригінали документів до ВБНОН УМВСУ в Сумській області (т.85, а.с.251-254);

свідок ОСОБА_312 пояснив, що обіймає посаду заступника начальника відділу БНОН УМВС України в Сумській області. У середині червня 2008 року до відділу надійшла оперативна інформація про причетність до незаконних операцій ТОВ «ТП Промснаб». Дані про те, що зазначене підприємство в квітні 2008 року одержало лікарський засіб «Трамадол» на суму понад 9,3 млн. грн., надійшли від ТОВ «Фіто-Лек».

Співробітниками відділу БНОН, були встановлені засновники і директори підприємства. Станом на червень 2008 року засновником був ОСОБА_136, а директором - ОСОБА_149, які постійно проживали в м.Шостці.

ОСОБА_149 повідомив, що на початку 2008 року самостійно придбав ТОВ «ТП Промснаб», вніс зміни до статуту, що були пов'язані з торгівельною діяльністю медичними препаратами, у березні 2008 року одержав ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення. А також, згідно договору з ТОВ «Фіто-Лек», укладеного в квітні 2008 року, придбавав лікарський засіб «Трамадол», що був реалізований ТОВ «ТК «Геніус». Про причетність інших осіб до діяльності фірми не повідомляв. Пославшись на неможливість додзвонитися бухгалтеру, пообіцяв інші документи надати пізніше. У подальшому, проведенням перевірки ТОВ «ТП Промснаб» займалися співробітники УСБУ в Сумській області (т.85, а.с.255-258);

- свідок ОСОБА_313 пояснила, що працює оператором ЕОМ ТОВ «Фіто-Лек». Ознайомившись зі 119 довіреностями МПП «Теофарм» та 154 накладними ТОВ «Фіто-Лек», пояснила, що накладні складені за формою ТОВ «Фіто-Лек», однак встановити хто саме їх складав та роздруковував, зараз не можливо. Про підробку цих документів їй нічого не відомо. Ознайомившись із 16 довіреностями ТОВ «ТП Промснаб» та 52 накладними ТОВ «Фіто-Лек», пояснила, що за формою вказані накладні відповідають бланку ТОВ «Фіто-Лек», але хто саме їх виготовляв сказати не може. Цих документів, у тому числі й на аркушах паперу з відбитками печатки ТОВ «ТП «Промснаб», вона не складала і не роздруковувала (т.87, а.с.206-210);

- свідки ОСОБА_314 ОСОБА_315 , ОСОБА_316, ОСОБА_317 ОСОБА_318 , ОСОБА_319 дали покази аналогічні показам свідка ОСОБА_313 (т.87, а.с.211-215, а.с.216-220, а.с.221-225, а.с.226-230, а.с.231-235, а.с.236-240).

Також вина підсудних доводиться і іншими матеріалами справи:

- даними протоколу огляду від 23.09.2008 року, згідно якого встановлено наявність записів про нотаріальне засвідчення 08.02.2008 року, за зверненням ОСОБА_149, свідоцтва про державну реєстрацію підприємства ТОВ «ТП Промснаб», карток зі зразками печатки та підпису директора (т.5, а.с.49-55);

- даними протоколу огляду від 22.10.2008 року, згідно якого встановлено наявність записів про нотаріальне засвідчення 17 березня 2008 року, за зверненням ОСОБА_5, свідоцтва серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» і довідки з ЄДРПОУ №1059 від 22 червня 2004 року (т.5 а.с.60-64);

- даними протоколу виїмки від 14.07.2008 року згідно якого вилучені статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, квитанція №622042 від 04 лютого 2008 року, протокол засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 15 січня 2008 року, протокол засновницьких зборів ТОВ ТП Промснаб» №2 від 15 січня 2008 року, реєстраційна картка ТОВ «ТП Промснаб» форми №3 від 06 лютого 2008 року, реєстраційна картка ТОВ «ТП Промснаб» форми №4 від 06 лютого 2008 року та інші установчі й реєстраційні документи ТОВ «ТП Промснаб» (т.5, а.с.73-146);

- даними протоколу виїмки та огляду від 29.06. 2008 року вилучених у ВАТ «Полісся» договору оренди нежитлового приміщення між ВАТ «Полісся» та ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 року й акту прийняття-передачі нерухомого майна від 05 березня 2008 року (т.5, а.с.172-176);

- даними протоколу огляду від 28.07.2008 року книги реєстрації вхідної кореспонденції Шосткинської міської санепідемстанції за період з 21 серпня 2007 року по 17 травня 2008 року, з якого вбачається, що ніяких документів від ТОВ «ТП Промснаб» не надходило (т.5, а.с.224-237);

- даними протоколу виїмки та огляду від 25.07.2008 року, проведеної в Державній інспекції з контролю якості в Сумській області МОЗ України, в ході якої були вилучені й оглянуті установчі документи аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» паспорт аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року, акт №24 про результати перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності приміщень та устаткування аптечного закладу (структурного підрозділу) від 14 березня 2008 року, аркуш зі структурою та площею приміщень аптечного складу ТОВ «ТП Промснаб», аркуш з експлікацією приміщень, копія договору оренди нежитлового приміщення між ВАТ «Полісся» та ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 року, копія свідоцтва серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», копія довідки з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб» №1050 від 22 червня 2004 року, копія свідоцтва №25778479 від 06 липня 2004 року про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб», копія наказу по ТОВ «ТП Промснаб» №4 від 03 березня 2008 року про призначення завідуючим аптечним складом ОСОБА_320, копія диплому ОСОБА_320 від 22 червня 2001 року, копія сертифікату від 27 червня 2002 року до диплому ОСОБА_320, посвідчення від 27 серпня 2007 року про підвищення кваліфікації ОСОБА_320, копія ліцензії серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб», копія з копії ліцензії серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб» (т.5, а.с.265-285);

- даними протоколу виїмки від 03.07.2008 року у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України довіреності серії ЯЛЕ № 866418 від 18 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_148, опису №1159 від 18.03.2008 року, заяви від 18.03.2008 року про видачу ліцензії ТОВ "ТП Промснаб" на оптову торгівлю лікарськими засобами, паспорта аптечного закладу від 12.03.2008 року - аптечного складу №1 ТОВ "ТП Промснаб», копії свідоцтва серії А00 № 114139 від 17.06.2004 року про державну реєстрацію ТОВ "ТП Промснаб", платіжного доручення № 1 від 26.03.2008 року, копії ліцензії від 27 березня 2008 року серії АВ № 388833 Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення ТОВ "ТП Промснаб" на оптову торгівлю лікарськими засобами, довіреності ТОВ «ТП Промснаб» серії ЯЛЕ №866417 від 25.03.2008 року на ім'я ОСОБА_147, листа №18.2757/16-09 від 19.03.2008 року Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення ТОВ "ТП Промснаб" (т.5, а.с.13-31);

- даними протоколу огляду від 17.07.2009 року, наданих ОСОБА_147 паспорта аптечного закладу від 12.03.2008 року - аптечного складу №1 ТОВ "ТП Промснаб", нотаріально засвідченої копії довідки №1059 від 22 червня 2004 року з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб», аркуша з реквізитами ТОВ «ТП Промснаб», аркуша з надписом «ОСОБА_261» (т.6, а.с.74);

- даними протоколу виїмки й огляду від 10.12.2008 року вилучених у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України документів ліцензійної справи МПП «Теофарм»: акту перевірки МПП «Теофарм» №379-ОР від 09 серпня 2007 року, пояснень ОСОБА_261 від 09 серпня 2007 року, листа №18.8039/16-12 від 16 серпня 2007 року на 1-му аркуші, рішення №84-А від 15 серпня 2008 року про анулювання ліцензії, повідомлення від 17 серпня 2007 року про вручення поштового відправлення МПП «Теофарм», копії наказу ДСЛЗіВМП №421-адм від 07 липня 2007 року, повідомлення №306/03-02 від 11 липня 2007 року про порушення ліцензійних умов ДІзЯЛЗ у Сумській області, посвідчення №381-ОР від 07 серпня 2007 року ДСЛЗіВМП на ім'я ОСОБА_279 про перевірку МПП "Теофарм» (т.6, а.с.132-136, 138, 140-141,224-227);

- даними протоколу виїмки та огляду від 23.03.2009 року вилучених у Сумській обласній державній інспекції з контролю якості акту від 04 липня 2007 року про результати перевірки дотримання суб'єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів МПП «Теофарм», пояснення в.о. директора МПП «Теофарм» ОСОБА_261 від 04 липня 2007 року, повідомлення №306/03-02 від 11 липня 2007 року про порушення МПП «Теофарм» ліцензійних умов (т.6, а.с.238-240, 246-247);

- даними протоколу виїмки та огляду від 03.11.2009 року вилучених у Головному управлінні статистики в Сумській області квитанції №693599 від 02 квітня 2008 року на ім'я ОСОБА_149 та журналу обліку видачі довідок з ЄДРПОУ із записом про отримання 09 квітня 2008 року довідки з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб» та підписом від імені ОСОБА_149 (т.7, а.с.1-3, 14-16);

- даними протоколу виїмки від 02.07.2008 року в ДПІ у Святошинському районі м.Києва звітних документів про відсутність діяльності ТОВ «ТК «Геніус», а також копії постанови від 04 березня 2008 слідчого СВ Військової прокуратури західного регіону України про проведення виїмки та протоколу виїмки документів ТОВ «Торгова компанія «Геніус» від 06.03.2008 року по кримінальній справі №200005-08, що розслідується Військовою прокуратурою західного регіону України (т.7, а.с.30-40);

- даними протоколу виїмки від 04.07.2008 року у ТОВ «КК «Стайлінг» договіру №48/04/БС/07 від 02.04.2007р. про співробітництво між ТОВ «Торгова компанія «Геніус» і ТОВ «КК «Стайлінг» та протоколу від 02.04.2007 року №1 про збори членів ТОВ «Торгова компанія «Геніус» (т.7, а.с.48-54);

- даними протоколу виїмки від 27.06.2008 року вилучених у ОСОБА_149 мобільного телефону «Нокіа-6300», п»ятого аркушу статуту ТОВ «ТП Промснаб», аркушу з рукописними записами, що починаються словами «Отдел поддержки…» та закінчуються - «…проплата НОМЕР_7» на зворотній стороні, аркушу з рукописними записами, які починаються словом «код…» та закінчуються - «…ком тов.-ми» (т.7, а.с.179-184, а.с.185);

- даними протоколу огляду від 03.07.2008 року журналу обліку заяв та виданих ліцензій суб'єктам господарювання на провадження оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та виробництва лікарських засобів Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, згідно якого під №1159 мається запис про подачу заяви та видачу ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» м.Суми із зазначенням прізвища та розписки про отримання громадянином ОСОБА_147 (т.6, а.с.35-39);

- даними акту добровільної видачі від 26 червня 2008 року, згідно якого ОСОБА_149 надав статут ТОВ "ТП Промснаб" від 15 січня 2008 року, довідку з ЄДРПОУ серії АА №144552 від 09 квітня 2008 року про реєстрацію ТОВ "ТП Промснаб", договори №5 та №658 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії серії АВ №154462 від 06 вересня 2006 року ТОВ "Фіто-Лек", копію свідоцтва серії А00 № 498897 від 23 лютого 2000 року про державну реєстрацію юридичної особи та інші документи ТОВ "Фіто-Лек", ліцензію серії АВ в„–388833 від 27 березня 2008 року, що була видана Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення ТОВ «ТП Промснаб», спеціальне доручення ТОВ"ТК Геніус" №3 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії серії АВ №341454 від 20 червня 2007 року ТОВ "Торгової компанії "Геніус", копію свідоцтва від 04 травня 2007 року про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "ТК "Геніус", договір оренди нежитлового приміщення, укладений в м. Шостка між ВАТ "Полісся" і ТОВ "ТП Промснаб" 05 березня 2008 року, акт прийому-передачі, копію сертифікату до диплому серії ХА 15062022 від 27 червня 2002 року про присвоєння кваліфікації "Провізор загального профілю" на ім'я ОСОБА_142, наказу ТОВ "ТП "Промснаб" № 4 від 03 березня 2008 року, 32 видаткові накладні та 31 податкову накладну ТОВ «Фіто-Лек», 29 сертифікатів якості ТОВ «ФК «Здоров'я», чотири видаткові й чотири податкові накладні ТОВ «ТП Промснаб» (т.8, а.с.1-135);

- даними протоколу огляду від 17 липня 2009 року, наданих ОСОБА_149 у додатку до заяви від 26 червня 2008 року копії документів, що були отримані ним від ОСОБА_4 для подальшого пред»явлення правоохоронним органам (т.8, а.с.271-275);

- даними протоколу виїмки та огляду від 16 березня 2009 року листа МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року про повернення грошових коштів у сумі 29 700 грн., що був вилучений у ТОВ «Фіто-Лек» (т.9, а.с.49-51);

- даними протоколу виїмки та огляду від 11 грудня 2008 року матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи №13164-08, виділеної з кримінальної справи №10080001, розслідування якої проводилося СУ УМВС України в Харківській області, а саме: договору між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм» №468 від 02 січня 2008 року, довіреності МПП «Теофарм» серії ЯОО №236042 від 29 січня 2008 року, видаткової накладної ТОВ «Фіто-Лек» №РН-00091121/1 від 29 січня 2008 року, що були вилучені у ТОВ «Фіто-Лек» (т.9, а.с.90-92, 93-94);

- даними протоколу виїмки від 03 липня 2008 року у ТОВ «Фіто-Лек» довіреностей МПП «Теофарм», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм» за період з 16 серпня до 28 вересня 2007 року та договору поставки між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм» №878 від 27 липня 2006 року (т.9, а.с.145, 149-153, т.10, а.с.1-62);

- даними протоколу виїмки та огляду від 07 липня 2008 року довіреностей МПП «Теофарм» та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм» за період з 01 жовтня до 30 листопада 2007 року, що були вилучені у ТОВ «Фіто-Лек» (т.9, а.с.145, 154-158, т.10, а.с.63-148);

- даними протоколу виїмки від 11 липня 2008 року довіреностей МПП «Теофарм» та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм» за період з 03 грудня 2007 року до 26 березня 2007 року, що були вилучені у ТОВ «Фіто-Лек» (т.9, а.с.159-160, т.10, а.с.145-275);

- даними протоколу огляду від 15 липня 2009 року вилучених у ТОВ «Фіто-Лек», а також у Київському РВ УМВС України в Сумській області 119 довіреностей МПП «Теофарм», 154 видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм» за період з 16 серпня до 26 березня 2008 року, а також договору між ТОВ «Фіто-Лек» та МПП «Теофарм» №468 від 02 січня 2008 року (т.10, а.с.276-285);

- даними акту №04-11/137 від 26 грудня 2008 року позапланової ревізії КРУ Харківської області щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фіто-Лек» по взаємовідносинам з МПП «Теофарм», пов'язаних з придбанням отруйного лікарського засобу «Трамадол», згідно якого в період з 16 серпня до 26 березня 2008 року за 119 довіреностями МПП «Теофарм» та 154 видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» було відпущено МПП «Теофарм» 883 895 упаковок по 20 капсул, а всього 17 677 900 капсул по 50 мг отруйного лікарського засобу «Трамадол» кожна, загальною вагою 883 895 г на суму 9 905 920 грн. 50 коп. Оплата на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» надходила з рахунків банківських установ міст Києва, Шостки, Миколаєва, Одеси, а також з поточного рахунку МПП «Теофарм» в АКБ «Правекс-Банк» (т.11, а.с.16-236, т.12, а.с.1-222, т.13, а.с.1-223);

- даними акту №04-11/116 від 14 жовтня 2008 року позапланової ревізії КРУ Харківської області, щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фіто-Лек» по взаємовідносинам з ТОВ «ТП Промснаб», пов'язаних з придбанням отруйного лікарського засобу «Трамадол», відповідно до якого у квітні 2008 року за 16 довіреностями ТОВ «ТП Промснаб»» і 52 видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» було відпущено ТОВ «ТП Промснаб» 649 046 упаковок отруйного лікарського засобу «Трамадол» по 20 капсул, а всього 12 980 920 капсул по 50 мг кожна, загальною вагою 649 046 грамів на суму 9 385 205 грн. 16 коп. Оплата на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» надходила з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб», відкритого у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» м.Шостки (т.27, а.с.13-303);

- даними протоколу виїмки від 27 червня 2008 року у ТОВ «Фіто-Лек» договору №658 від 01 квітня 2008 року укладеного між ТОВ "Фіто-Лек" та ТОВ "ТП Промснаб", копії свідоцтва серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», копіі ліцензії серії АВ в„–388833 від 27 березня 2004 року на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб», копії довідки серії АА №144552 від 09 квітня 2008 року з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», копії свідоцтва №25778479 від 06 липня 2004 року про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» як платника ПДВ, довіреностей ТОВ «ТП Промснаб» та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «ТП Промснаб» у період з 09 по 25 квітня 2008 року отруйного лікарського засобу «Трамадол» (т.14, а.с.3-81, 84-88,89);

- даними протоколу огляду від 27 березня 2009 року копії журналу обліку в'їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ «Фіто-Лек» за період з 09 по 25 квітня 2008 року, з якої вбачається, що отруйний лікарський засіб «Трамадол» вивозився ОСОБА_2 різними автомобілями (т.14, а.с.91-106);

- даними протоколу виїмки та огляду від 06 серпня 2008 року податкових накладних ТОВ "Фіто-Лек" на відвантажений отруйний лікарський засіб «Трамадол» для ТОВ «ТП Промснаб» у період з 09 по 25 квітня 2008 року, платіжного доручення ТОВ «Фіто-Лек» №1363 від 19 червня 2008 року, а також наказу по ТОВ «Фіто-Лек» №152к від 10 червня 2005 року про призначення ОСОБА_3 на посаду провізора, посадової інструкції менеджера зі збуту торгівельного відділу ТОВ «Фіто-Лек», затвердженої президентом товариства 16 травня 2006 року вилучених у ТОВ «Фіто-Лек» (т.14, а.с.109-172, 193, т.102, а.с.6-12);

- даними протоколу виїмки та огляду від 08 серпня 2008 року листа ТОВ «ТП Промснаб» до ТОВ "Фіто-Лек" про повернення помилково перерахованих грошових коштів у сумі 93 820 грн., що був вилучений у ТОВ «Фіто-Лек» (т.14, а.с.195-197);

- даними протоколу виїмки від 25 грудня 2008 року 154 податкових накладних ТОВ «Фіто-Лек» за період з 16 серпня 2007 року до 26 березня 2008 року на відвантажений отруйний лікарський засіб «Трамадол» для МПП «Теофарм», вилучених у ТОВ «Фіто-Лек» (т.15, а.с.4-10, 104-257, 258-263);

- даними протоколу виїмки та огляду від 17 вересня 2008 року 22 заяв на переказ готівки щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», 20 заяв на переказ готівки щодо сплати відповідної комісійної винагороди за проведене розрахунково-касове обслуговування та 22 меморіальних ордерів про перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилучених у філії «Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (т.16, а.с.15-82);

- даними протоколу виїмки від 30 липня 2008 року у АБ «Діамант» (м.Київ, Контрактова площа, 10 «а») 8 заяв на переказ готівки за період з 08.04 по 10.04 та 18.04.2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» (т.16, а.с.104-116);

- даними протоколу огляду від 17 липня 2009 року вищевказаних документів (т.16, а.с.117);

- даними протоколу виїмки та огляду від 15 вересня 2008 року реєстру платежів щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилучених у АБ «Діамант» (м.Київ, Контрактова площа, 10 «а») (т.16, а.с.123-128);

- даними протоколу виїмки та огляду від 16 вересня 2008 року виписки по рахунку щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилучених у АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) (т.16, а.с.165-171, 226-247);

- даними протоколу виїмки та огляду від 04 листопада 2008 року заяв на переказ готівки за період з 22.04 по 06.06 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», а також щодо сплати відповідної комісійної винагороди за проведене розрахунково-касове обслуговування, вилучених у АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) (т.16, а.с.176-225);

- даними протоколу виїмки та огляду від 04 вересня 2008 року виписки по рахунку щодо 2-х перерахувань грошових коштів 16 травня 2008 року від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилученої у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Харків, пров.Театральний, 4) (т.16, а.с.252, 253, 256, 257);

- даними протоколу виїмки та огляду від 05 серпня 2008 року заяв на переказ готівки №750366 та №751824 від 16 травня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилучених у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Харків, пров.Театральний, 4) (т.16, а.с.252, 253, 254, 264, 266);

- даними протоколу виїмки та огляду від 04 вересня 2008 року заяв на переказ готівки №751825 та №750367 від 16 травня 2008 року, виписки по рахунку банку щодо перерахувань комісійної винагороди про сплату грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилучених у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Харків, пров.Театральний, 4) (т.16, а.с.261-263, 265, 267, 268);

- даними протоколу виїмки від 12 серпня 2008 року у філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» меморіальних ордерів за період з 23 квітня по 13 травня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» (т.16, а.с.276-290);

- даними протоколу огляду від 17 липня 2009 року вищевказаних документів (т.16, а.с.291, 292);

- даними протоколів виїмок та оглядів від 08 серпня та 15 жовтня 2008 року заяв на переказ готівки та повідомлень за період з 07 квітня по 11 червня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», сплати відповідної комісійної винагороди за проведене розрахунково-касове обслуговування, а також виписки по рахунках банку, вилучених у філії «Київське РУ ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, б.32) (т.17, а.с.12-366);

- даними протоколу виїмки від 02 липня 2008 року у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» картки зі зразками підписів і відбитків печатки ТОВ ТП "Промснаб", корінця повідомлення 9/24 від 14.02.2008 року від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі, заяви від 08.02.2008 року про відкриття поточного рахунку ТОВ "ТП Промснаб", анкети юридичної особи резидента - ТОВ "ТП Промснаб", опитувальника клієнта-юридичної особи (резидента) ТОВ "ТП Промснаб", завіреної копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_149, протоколу №1 від 15 січня 2008 року засновницьких зборів учасників ТОВ «ТП Промснаб», наказу № 1 від 15.01.2008 року по ТОВ «ТП Промснаб», нотаріально завіреної копії свідоцтва серії А00 № 114139 про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії довідки № 1059 з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», нотаріально заівреної копії протоколу № 1 від 15 червня 2004 року засновницьких зборів учасників ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії довідки № 254/218 від 06.07.2004 р. про взяття на облік ТОВ «ТП Промснаб» як платника податків, завіреної копії повідомлення від 01.07.2004 р. про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» як платника страхових внесків, завіреної копії страхового свідоцтва ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії повідомлення № 3111-3 ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії свідоцтва № 25778479 про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» як платника податку на додану вартість, копії угоди № 658 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб», статуту ТОВ «ТП Промснаб», виписки про рух грошових коштів на поточному рахунку ТОВ «ТП Промснаб» за період із 25 березня по 24 червня 2008 року (т.18, а.с.4-104);

- даними протоколу огляду від 08 квітня 2009 року вищезазначених документів (т.18, а.с.109, 110);

- даними протоколу виїмки від 21 серпня 2008 року у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) виписки про рух грошових коштів на картковому рахунку ТОВ «ТП Промснаб» за період з 08.02 по 21.08.2008 року (т.18, а.с.4, 5, 107, 108);

- протоколом виїмки від 11 липня 2008 року у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Харків, пров.Театральний, 4) 226 платіжних доручень ТОВ «ТП Промснаб», 3-х грошових чеків ТОВ «ТП Промснаб» і опис вилучених чеків (т.18, а.с.117-349);

- даними протоколу огляду від 08 квітня 2009 року вищевказаних платіжних доручень (т.18, а.с.350, 351);

- даними протоколу виїмки та огляду від 30 липня 2008 року заяви на переказ готівки №685468 від 26 березня 2008 року вилученої у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (т.18, а.с.117, 352, 353);

- даними протоколу виїмки та огляду від 03 жовтня 2008 року вилученої у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» заяви на переказ готівки № 684864 від 25 березня 2008 року (т.18, а.с.117, 354, 355);

- даними протоколу виїмки та огляду від 25 червня 2009 року вилучених у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» заяви ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 21 квітня 2008 року та видаткового касового ордеру від 21 квітня 2008 року (т.18, а.с.117, 356-358);

- даними протоколу виїмки та огляду від 29 серпня 2008 року вилучених у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» заяви на переказ готівки №622042 від 04 лютого 2008 року і виписки щодо цього перерахування (т.18, а.с.363-367);

- даними протоколу виїмки та огляду від 25 листопада 2006 року вилучених у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» заяви на переказ готівки №693599 від 02 квітня 2008 року, виписки відносно даного перерахування, меморіального ордеру №12 від 02 квітня 2008 року (т.18, а.с.372-377);

- даними протоколу даними протоколу виїмки від 04 серпня 2008 року грошового чеку №430127 від 25 червня 2008 року на отримання грошових коштів у сумі 95000 грн. ФОП ОСОБА_254, вилученого у філії "Відділення Промінвестбанку в м.Миколаїв" (т.19, а.с.22-25, 43);

- даними протоколу огляду від 15 липня 2009 року зазначеного вище документа (т.19, а.с.45);

- даними протоколу виїмки від 08 серпня 2008 року п»яти заяв про переказ готівки за 16 і 19 травня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ "ТК"Геніус" від імені ОСОБА_311, вилучених у філії Миколаївського РУ ВАТ КБ "Надра" (т.19, а.с.79-87);

- даними протоколу огляду від 06 жовтня 2008 року вказаних вище документів (т.19, а.с.88, 89);

- даними протоколу виїмки від 16 жовтня 2008 року вилучених у філії «Миколаївське регіональне управління» ЗАТ КБ "Приватбанк» заяв на переказ готівки №005 та № 02 від 16 травня 2008 року про внесення 10000 грн. й 12 грн. 50 коп. в якості оплати комісії за перерахування коштів, відповідно, від ТОВ «ТК «Геніус» від імені ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП «Промснаб» (т.19, а.с.116-120);

- даними протоколу огляду від 15 липня 2009 року зазначених вище документів (т.19, а.с.121);

- даними протоколу обшуку від 27 червня 2008 року робочого кабінету ОСОБА_4 №110 у ВМП Шосткинської МДПІ, під час якого були вилучені комп'ютерна дискета з поміткою «Отчеты» та аркуш перекидного настільного календаря з надписом «Геніус» (т.20, а.с.2-6);

- даними протоколу огляду від 28 червня 2008 року вищезазначених документів (т.20, а.с.7-25);

- даними протоколу обшуку від 27 червня 2008 року, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5, під час якого були вилучені записна книжка коричневого кольору, системний блок комп'ютера з процесором «AMD Athlon 64X2 Dual 3600+» і НТМД, серійний номер 5QE28J45 (т.20, а.с.31-34);

- даними протоколу огляду від 14 липня 2009 року вищезазначених документів (т.20, а.с.294-297);

- даними протоколу огляду від 28 червня 2008 року із залученням спеціаліста в області комп'ютерної техніки системного блоку комп'ютера з процесором «AMD Athlon 64X2 Dual 3600+» та НТМД, серійний номер 5QE28J45, вилучених з квартири ОСОБА_4 й ОСОБА_5 під час обшуку.

- даними протоколу огляду від 11 листопада 2008 року, після проведення комп'ютерних експертиз у НТУ СБУ, вилучених під час обшуку в квартирі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, системного блоку комп'ютера з процесором «AMD Athlon 64X2 Dual 3600+» і НТМД, серійний номер 5QE28J45, CD-R-диска «PLEOMAX» № 38/185 від 17.07.2008 р.

Наявність на комп»ютерный техніці документів у сукупності з показами ОСОБА_149, ОСОБА_136, ОСОБА_137 підтверджує придбання та фактичний контроль фіктивної діяльності ТОВ «ТП Промснаб» саме ОСОБА_4;

- даними протоколу виїмки та огляду від 01 жовтня 2008 року вантажних декларацій, актів отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», договорів-доручень щодо перевезень за період з 20 квітня по 22 травня 2008 року від підприємства «Харкон» на адресу одержувачів з різних міст України, вилучених у Харківському представництві служби доставки ТОВ «Ваш час» (т.37, а.с.6-197);

- даними протоколу виїмки та огляду від 09 жовтня 2008 року 17 декларацій щодо перевезень за період з 13 по 31 травня 2008 року від підприємства «Харкон» на адресу одержувачів у містах України, вилучених з Харківського представництва служби доставки ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» - компанії «Автолюкс» (т.37, а.с.267-287);

- даними протоколу виїмки та огляду від 21 листопада 2008 року 4-х накладних на отримання багажу та 5 вантажних накладних щодо перевезень за 20, 29, 30 травня 2008 року від підприємства «Харкон» на адресу одержувачів у містах України, вилучених з Харківського представництва служби доставки ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» - компанії «Автолюкс» (т.37, а.с.293-294);

- даними протоколу виїмки від 11 липня 2008 року у філії «Київська дирекція ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» виписки про рух грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті №26005585731, який належить ТОВ «ТК«Геніус» (м.Київ, вул.Булгакова, 16), код 34999672 (т.40, а.с.7-483).

- даними протоколу виїмки та огляду від 13 січня 2009 року вилученого у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк» DVD-диска «Sony», на якому міститься виписка про рух грошових коштів на поточному рахунку №26002301000218, належного ТОВ «Фіто-Лек» (м.Харків, вул.Гіршмана, 16), код 21194014.; (т.41, а.с.5-381, т.44, а.с.206-270, т.42, а.с.1-407, т.43, а.с.1-434, т.27, а.с.148-153);

- даними протоколу виїмки та огляду від 10 грудня 2008 року виписки про рух грошових коштів у національній валюті по поточному рахунку МПП «Теофарм» №26002034900201, код ЄДРПОУ 23822360, вилученої в АКБ «Правекс-Банк» (т.52, а.с.6-103);

- даними протоколу обшуку від 28 червня 2008 року проведеного за місцем роботи ОСОБА_5 у відділенні № 24 філії «Слобожанське РУ» «Банк «Фінанси та Кредит», в ході якого був вилучений аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ТП Промснаб» (т.73, а.с.53-56, 87);

- даними протоколу огляду від 17 липня 2008 року вказаного вище аркуша паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ТП Промснаб» (т.73, а.с.88).

Наявність у ОСОБА_5 аркуша паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ТП Промснаб» у сукупності з іншими доказами свідчить про налагодження взаємозв»язку між членами організованого злочинного угрупування, оскільки саме на таких аркушах виготовлялися підробні видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» для незаконного отримання лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб».

- даними протоколу виїмки й огляду від 24 лютого 2009 року заяв на переказ готівки за період з 15 серпня 2007 року по 19 березня 2008 року про перерахування грошових коштів від імені директорів МПП «Теофарм» ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», а також заяв на переказ готівки щодо сплати комісійної винагороди, вилучених в АБ «Діамант» (т.76, а.с.12-243);

- даними протоколу виїмки і огляду від 19 березня 2009 року заяв на переказ готівки та повідомлень за період з 17 серпня 2007 року по 27 березня 2008 року про перерахування грошових коштів від імені директорів МПП «Теофарм» ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», заяв на переказ готівки щодо сплати комісійної винагороди за проведене розрахунково-касове обслуговування, а також відповідних банківських виписок, вилучених у філії ВАТ КБ «Надра» Київського регіонального управління (т.76, а.с.254-360, 365-421);

- даними протоколу виїмки і огляду від 31 березня 2009 року заяв на переказ готівки №10954.104.1 від 15 серпня 2007 року та №10954.123.2 від 17 серпня 2007 року про перерахування грошових коштів від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», вилучених у філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» (т.77, а.с.6,7,9-11,13,14);

- даними протоколу виїмки і огляду від 25 лютого 2009 року 10 заяв на переказ готівки за період з 05 жовтня 2007 року до 22 січня 2008 року про перерахунок грошових коштів від імені керівників МПП «Теофарм» ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та щодо оплати за розрахунково-касове обслуговування, а також заяви від 22 січня 2008 року від імені ОСОБА_22 про повернення коштів та заяви від 22 січня 2008 року на видачу готівки, виписки про рух коштів на банківських рахунках, вилучених в АКБ «Правекс-Банк»(т.77, а.с.21, 22, 24-51);

- даними протоколу виїмки та огляду від 03 квітня 2009 року меморіального ордеру №К7/С/115 від 12 жовтня 2007 року про перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», вилученого у філії ВАТ КБ «Надра» Сумського регіонального управління «Слобожанщина» (т.77, а.с.57, 59, 60);

- даними протоколу виїмки і огляду від 20 березня 2009 року заяв б/н від 12 жовтня 2007 року, №4 від 12 жовтня 2007 року, №4 від 18 жовтня 2007 року, №4 від 18 жовтня 2008 року про перерахунок грошових коштів від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та оплати за розрахунково-касове обслуговування, вилучених у Сумській філії ЗАТ «Приватбанк» (т.77, а.с.67-68, 70-74);

- даними протоколу виїмки від 06 лютого 2009 року у філії ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління заяв про переказ готівки, у тому числі й на оплату розрахунково-касового обслуговування, та прибуткових касових ордерів за період із 17 серпня по 02 жовтня 2007 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» (т.77, а.с.85-87, 92-207);

- даними протоколу огляду від 09 лютого 2009 року вказаних вище документів (т.77, а.с.208-219);

- даними протоколу виїмки від 28 квітня 2009 року у філії ВАТ КБ "Надра" Миколаївського регіонального управління виписки за період з 16 серпня 2007 року по 23 липня 2008 року про рух грошових коштів у національній валюті по картковому рахунку НОМЕР_8 електронної платіжної картки «Visa» НОМЕР_9, виданої цією банківською установою ОСОБА_19 16 серпня 2007 року (т.77, а.с.232-238).

Саме з використанням цієї платіжної картки ОСОБА_19 здійснювалися перерахунки коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» у якості оплати за придбання трамадолу;

- даними протоколу виїмки та огляду від 17 квітня 2009 року анкети клієнта, розписок, виписки за період з 02 березня 2007 року по 11 липня 2008 року про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 електронної платіжної картки «Visa-Gold-RU» НОМЕР_11, виданої ОСОБА_261 цією банківською установою 05 квітня 2007 року, та інших документів, пов'язаних з видачею ОСОБА_261 електронної платіжної картки, вилучених у філії ВАТ КБ "Надра" Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (т.77, а.с.250-257, 260, 269-301);

- даними протоколу виїмки та огляду від 01 квітня 2009 року заяв на переказ готівки, у тому числі й сплати комісійної винагороди, меморіальних ордерів, прибуткових касових ордерів за період з 15 серпня 2007 року по 29 березня 2008 року про перерахування грошових коштів від імені керівників МПП «Теофарм» ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», вилучених у філії Київське "Головне регіональне управління ЗАТ КБ "Приватбанк" (т.78, а.с.11-415);

- даними протоколу огляду від 08 квітня 2009 року, із застосуванням фотозйомки, у ВРЗ УМВС України в Сумській області, отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 700208 у кількості 10 380 капсул по 0,05 г кожна, вилученого співробітниками міліції по кримінальній справі №08280460 розслідуваної СВ Зарічного ВМ УМВС України в Сумській області. (т.81, а.с.272-278).

- даними протоколу виїмки від 23 липня 2008 року в ДПІ м.Суми повідомлень від 08 лютого 2008 року про відкриття рахунків ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 та №26059225281980, податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб» за січень 2008 року, конвертів зі штампами поштового відділення №7 м.Шостки від 23.02, 12.03 та 14.05.2008 року, податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб» за лютий та квітень 2008 року (т.82, а.с.1-14);

- даними протоколу огляду від 17 липня 2007 року вказаних вище документів (т.82, а.с.15);

- даними акту №21/23-209/23822360 від 28 квітня 2009 року про результати виїзної позапланової перевірки МПП «Теофарм» з питань дотримання вимог податкового законодавства, проведеної ДПІ м.Суми, згідно якого в період з 16 серпня 2007 року до 26 березня 2008 року за 119 довіреностями МПП «Теофарм» та 154 видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» відпустило МПП «Теофарм» 883895 упаковок, що містили 17 677 900 капсул загальною вагою 883 895 г отруйного лікарського засобу «Трамадол» на суму 9 905 920 грн. 50 коп. Оплата на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» надходила з рахунків банківських установ міст Києва, Шостки, Миколаєва, Одеси, а також з поточного рахунку МПП «Теофарм» в АКБ «Правекс-Банк» (т.85, а.с.10-75);

- даними акту №10577/2312/32779011/71 від 26 грудня 2008 року про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ «ТП Промснаб» з питань дотримання вимог податкового законодавства, проведеної ДПІ м.Суми, відповідно до якого в період з 09 до 25 квітня 2008 року за 16 довіреностями та 52 видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» відпустило ТОВ «ТП «Промснаб» 649 046 упаковок, що містили 12 980 920 капсул загальною вагою 649 046 г отруйного лікарського засобу «Трамадол» на суму 9 385 205 грн. 16 коп. Оплата на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» у період з 08 квітня по 11 червня 2008 року здійснювалась з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит». 19 червня 2008 року ТОВ «Фіто-Лек» повернуло на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» зайві кошти в сумі 93820 грн. (т.82, а.с.256-284);

- даними протоколу виїмки від 23 липня 2008 року в Управлінні Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за лютий, березень, квітень, травень 2008 року підприємством ТОВ «ТП Промснаб» з додатками до них, конвертів на адресу Пенсійного фонду у Зарічному районі м.Суми від ТОВ «ТП Промснаб» з поштовими штампами м.Шостки від 12 березня, 18 квітня, 14 травня 2008 року (т.83, а.с.1-14);

- даними протоколу огляду від 17 липня 2008 року зазначених вище документів (т.83, а.с.15);

- даними протоколу виїмки та огляду від 08 липня 2008 року розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 1-й квартал 2008 року підприємства ТОВ «ТП Промснаб», вилученої у Сумському відділенні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (т.83, а.с.203-206);

- даними протоколу виїмки та огляду від 10 липня 2008 року звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підприємства ТОВ «ТП Промснаб» за 1-й квартал 2008 року, вилученого у Сумському відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (т.83, а.с.227-229);

- даними протоколу виїмки та огляду від 09 жовтня 2008 року розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1-й квартал 2008 року підприємства ТОВ «ТП Промснаб», вилученої у Сумському міському центрі зайнятості (м.Суми, вул.Баумана, 45) (т.83, а.с.242-244);

- даними протоколу обшуку від 11 липня 2008 року проведеного за місцем проживання ОСОБА_261, в ході якого були вилучені аркуш паперу формату А4 із зображенням відтиску печатки Шосткинської міської санітарно-епідеміологічна станції Державної СЕС МОЗ України та 4 аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» (т.84, а.с.6-9, 16, 24-27);

- даними протоколу виїмки та огляду від 25 лютого 2009 року книги для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень, де міститься запис про одержання 20 серпня 2007 року представником МПП «Теофарм» рекомендованого поштового відправлення №1061080 з м.Києва - листа з Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення з копією рішення про анулювання ліцензії МПП «Теофарм» на оптову торгівлю лікарськими засобами, вилученої у відділені зв'язку №9 м.Шостки (т.85, а.с.82-84);

- даними протоколу обшуку від 13 травня 2009 року проведеного за місцем проживання ОСОБА_197, в процесі якого була вилучена заява на переказ готівки б/н від 09 жовтня 2007 року з квитанцією б/н від 09 жовтня 2007 року на суму 10 000 грн. (т.85, а.с.111-116);

- даними протоколу огляду від 19 травня 2009 року вищевказаних документів згідно якого заява заповнена для внесення грошових коштів через КГ РУ КБ «Приватбанк», але на ній стоїть штамп філії ВАТ КБ "Надра" КРУ (т.85, а.с.160-161);

- даними протоколу виїмки та огляду від 24 липня 2009 року наказу №471-К від 11 липня 2007 року про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника відділення №24 та посадової інструкції начальника відділення від 25 жовтня 2007 року, вилучених у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (т.97, а.с.1-8);

- даними протоколу виїмки та огляду від 03 квітня 2009 року копії Положення про відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», затверджене Правлінням ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» (протокол б/н від 31 серпня 2007 року), вилученої у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (т.97, а.с.19-29);

- даними протоколу виїмки та огляду від 06 травня 2009 року довіреністі в порядку передоручення від 30 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_5, зареєстровану в реєстрі за № КПД-392, в ході якої у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» була вилучена і оглянута (т.97, а.с. 198-201).

Вина підсудних також доводиться й копіями матеріалів кримінальної справи №46, порушеної СВ УСБУ в Миколаївській області, які, згідно постанови про виділення матеріалів від 16 серпня 2008 року (т.19, а.с.140-141), були виділені із цієї кримінальної справи, надійшли до СВ УСБУ в Сумській області та долучені до даної кримінальної справи, а саме:

1) даними протоколу обшуку від 27 липня 2008 року орендованого ОСОБА_19 складського приміщення, в ході якого були вилучені платіжні документи банку «Надра», через який здійснювалися грошові перекази (т.19, а.с.142-167);

2) даними протоколу допиту свідка ОСОБА_278 від 15 серпня 2008 року, яка пояснила, що працює головним механіком на підприємстві «Никкож» . Між підприємством і приватним підприємцем ОСОБА_19 був укладений договір від 02 січня 2008 року про оренду нежитлового приміщення розмірами 42 кв. м., розташованого за вказаною адресою. В орендованому приміщенні ОСОБА_19 зберігав лікарські засоби. (т.19, а.с.185-189).

Протоколом огляду від 31 жовтня 2008 року банківських документів, які використовувалися ОСОБА_19 для перерахування коштів на ТОВ «ТП Промснаб» від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311, що були вилучені під час обшуку 27.07.2008 року (т.19, а.с.176-182).

У процесі допиту свідків, проведення виїмок та оглядів мобільних телефонів, а також під час проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що учасники організованої групи під час злочинної діяльності для підтримки зв»язку користувалися мобільними телефонами та номерами, які були вилучені на підставі постанов про проведення виїмок. (т.7, а.с.187,188); (т.7 а.с.179,180). (т.2, а.с.112); (т.3 а.с.10); (т.3, а.с.156).

Також, факт одержання та збуту трамадолу учасниками організованого злочинного угрупування з використанням реквізитів МПП «Теофарм» доводиться наступними матеріалами справи:

- документами, на підставі яких МПП «Теофарм» отримало ліцензію серії АБ №203836 від 20.07.2005 року на оптову торгівлю лікарськими засобами (т.6, а.с. 103-131, 228);

- завіреною ксерокопією договору №878 від 27.07.2006 року між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм» про поставку медпрепаратів (т.9, а.с. 168-169);

- актом від 04.07.2007 року Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області про результати цільової перевірки МПП «Теофарм», згідно якого було встановлено порушення вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів (т.6, а.с. 246, 252);

- власноручно написаними поясненнями в.о. директора МПП «Теофарм» ОСОБА_261 від 04.07.2007 року з приводу виявлених порушень (т.6, а.с. 247, 252);

- повідомленням №306/03-02 від 11.07.2007 року ДІзЯЛЗ у Сумській області про порушення Ліцензійних умов МПП «Теофарм» направленим Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (т.6, а.с. 248, 252);

- актом перевірки МПП «Теофарм» №379-ОР від 09.08.2007 року, проведеної Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (т.6, а.с.249, 252);

- рішенням №84-А від 15.08.2007 року Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України про анулювання ліцензії серії АБ №203836 від 20.07.2005 року на оптову торгівлю лікарськими засобами, видану МПП «Теофарм» (т.6, а.с.227, 228);

- поштовим повідомленням про вручення представнику МПП «Теофарм» вищезазначеного рішення про анулювання ліцензії (т.6, а.с.225, 252);

- договором №468 від 02.01.2008 року між ТОВ «Фіто-Лек» і МПП «Теофарм» про поставку медпрепаратів, який був укладений без необхідної ліцензії усупереч діючому законодавству та має підробний підпис ОСОБА_22 (т.10, а.с. 194-195, 286).

Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек» проведених у філіях та відділеннях АБ «Діамант» за період із 15.08.2007 року по 19.03.2008 року (т.76, а.с. 24-25), а саме:

- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.76, а.с.26-247);

- роздруківкою руху коштів за вищевказаний час (т.76, а.с.16-23).

Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек» проведених у філіях та відділеннях ВАТ КБ «Надра» Київське РУ за період із 17.08.2007 року по 27.03.2008 року (т.76, а.с. 258-262, 422), зокрема:

- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів та повідомленнями до них (т.76, а.с. 263-364);

- роздруківками руху коштів за вищевказаний час (т.76, а.с.365-421);

Документами про перерахування грошових коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек» здійснених у відділеннях та філіях ЗАТ КБ «ПриватБанк» 15 та 17 серпня 2007 року (т.77, а.с. 9-11, 13, 14, 15).

Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек» проведених у філіях та відділеннях АКБ «Правекс-Банк» за період з 05.10.2007 року по 22.03.2008 року (т.77, а.с. 24-27, 52), а саме:

- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.77, а.с. 28-36);

- листом МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року до ТОВ «Фіто-Лек» з проханням повернути грошові кошти, які надійшли згідно платіжного доручення №04.0410/7041 від 17.01.2008 року в сумі 29 700 грн. з причини неправильно вказаного відправника (замість ОСОБА_22 було вказано «ОСОБА_321») (т.9, а.с.51) ;

- заявою від імені ОСОБА_22 про повернення цих коштів (т.77, а.с. 37);

- виписками про рух коштів за вищевказаний час (т.77, а.с. 40-51).

Меморіальним ордером №К7/С/115 від 12.10.2007 року на перерахування коштів у сумі 35 159 грн. від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек», проведене у філії ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина», а також витягом з електронного реєстру вказаного банку (т.77, а.с. 59, 60, 61, 62).

Заявами про перекази готівки та сплату комісійних платежів за 12 та 18.10.2007 року про перерахування коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек», проведені у Сумській філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» (т.77, а.с. 70, 71-74, 75).

Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек» здійснених у філіях та відділеннях ВАТ КБ «Надра» Миколаївське РУ за період із 17.08. по 02.10.2007 року (т.77, а.с. 92-96, 220), а саме:

- заявами про переказ готівки та прибутковими касовими ордерами по сплаті комісії (т.77, а.с. 97-207);

- звітом про проведені операції по картковому рахунку НОМЕР_9, відкритого на ім»я ОСОБА_19 (т.77, а.с.235-238).

Документами щодо відкриття рахунків та видачі електронних платіжних карток на ім»я ОСОБА_261, а також звітом за період з 02.03.2007 року по 11.07.2008 року про проведені операції по картковому рахунку електронної платіжної картки «Visa-Gold-RU» НОМЕР_11, виданої 05.04.2007 року на ім»я ОСОБА_261, вилученими у філії ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» (т.77, а.с.251, 252-301, 304).

Заявами про переказ готівки, меморіальними, прибутковими, прибутково-видатковими касовими ордерами та прибутковими касовими ордерами щодо перерахувань коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек» за період із 15.08.2007 року по 29.03.2008 року, вилучених у філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» (т.78, а.с. 16-23, 24-429, 430).

Аркушами з відтиском печатки МПП «Теофарм», вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_261 (т.84, а.с.7-9, 24-27, 42).

Заявою б/н від 09.10.2007 року про переказ 10 000 грн. готівки від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек», а також квитанцією до неї, вилучених у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_197 (т.85, а.с.113-115, 116, 162).

Документами, вилученими у ТОВ «Фіто-Лек», на підставі яких у період з 16.08.2007 року по 26.03.2008 року МПП «Теофарм» незаконно отримувало лікарський засіб «Трамадол» (т.15, а.с.5-10, 264, т.9, а.с.159-160, т.10, а.с.286), а саме:

- податковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» на відпуск МПП «Теофарм» зазначеного медпрепарату (т.15, а.с.104-257);

- довіреностями МПП «Теофарм», виданими на ім»я ОСОБА_21 у період з 16.08.2007 року по 17.01.2008 року для отримання медпрепаратів від ТОВ «Фіто-Лек» (т.10, а.с. 1, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 125, 127, 129, 132, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 160, 162, 165, 167, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 191, 196, 198, 200, 202, 204, 206);

- довіреностями МПП «Теофарм» виданими на ім»я ОСОБА_22 у період з 21.01 по 26.03.2008 року для отримання медпрепаратів від ТОВ «Фіто-Лек» (т.10, а.с. 208, 210, 213, 215, 217, 219, 224, 226, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 242, 244, 246, 249, 252, 254, 256, 258, 260, 263, 265, 268, 270, 274);

- видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек», на підставі яких у період з 16.08.2007 року по 26.03.2008 року МПП «Теофарм» відвантажувався лікарський засіб «Трамадол» (т.10, а.с. 2, 3, 5, 7, 9-11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 133-135, 137, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 212, 214, 216, 218, 220-223, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 262, 264, 266, 267, 269, 271-273, 275, 286).

Роздруківкою електронного реєстру щодо відправки лікарського засобу «Трамадол» через службу перевезень ПП «Нічний експрес» та отримувачів вантажу за період із 16.08.2007 року по 26.03.2008 року (т.37, а.с.262-264).

Деклараціями щодо відправки лікарського засобу «Трамадол» через службу перевезень «Автолюкс» та отримувачів вантажу за період із 17.08.2007 року по 27.03.2008 року (т.38, а.с.7-175).

Даними акту №04-11/137 від 26.12.2008 року про результати позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фіто-Лек», проведеної КРУ в Харківській області, відповідно до якого МПП «Теофарм» у період з 16.08.2007 року по 24.11.2008 року було відпущено 883 895 упаковок лікарського засобу «Трамадол» вагою 883 895 кг на загальну суму 9 905 920 грн. 50 коп. (т.11, а.с.16-25, 54-62, 68-70).

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 9627/9629/9631/9633 від 06 лютого 2009 року на зворотньому боці наданих на дослідження довіреностей спочатку наносився відтиск печатки МПП «Теофарм», поверх якого виконувалися підписи від імені особи, що одержала довіреність, керівника підприємства та головного бухгалтера.

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 9628/9630/9632/9634 від 28 січня 2009 року, у наданих документах, відтиски печатки від імені МПП «Теофарм» нанесені одним кліше печатки, але не кліше печатки МПП «Теофарм», експериментальні зразки відтисків якої були надані для ідентифікаційного дослідження (т.23, а.с.66-70).

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 9605/9606/9607/9608/9609/9610 від 02 березня 2009 року, встановлено що на зворотньому боці наданих на дослідження довіреностей спочатку наносився відтиск печатки МПП «Теофарм», поверх якого виконувались підписи від імені особи, яка одержала довіреність, керівника підприємства та головного бухгалтера.

У наданих на дослідження видаткових накладних у графі «Получил», спочатку наносився відтиск печатки МПП «Теофарм», потім підпис від імені особи, яка отримала товар, а далі - текст накладної.

У видаткових накладних №РН-0081828/1 від 16 жовтня 2007 року та №РН-0092999/1 від 23 листопада 2007 року, у графі «Получил» спочатку наносився відтиск печатки МПП «Теофарм», поверх якого виконувались підпис від імені особи, яка отримала товар, і текст. (т.23, а.с.94-105).

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 9611/9612/9613/9614 від 04 березня 2009 року, у наданих на дослідження документах відтиски печатки від імені МПП «Теофарм» нанесені одним кліше печатки, але не кліше печатки МПП «Теофарм», експериментальні зразки відтисків якого надані на дослідження (т.23, а.с.114-122).

Даними висновком судово-технічної експертизи документів № 9615/9617/9619 від 28 січня 2009 року встановлено, що на зворотньому боці наданих на дослідження довіреностей серії ЯОО спочатку наносився відтиск печатки МПП «Теофарм», поверх якого виконувались підписи від імені особи, котра одержала довіреність, керівника підприємства та головного бухгалтера. У наданих на дослідження видаткових накладних за номерами №РН, у графі «Получил» спочатку наносився відтиск печатки МПП «Теофарм», потім підпис від імені особи, яка отримала товар, а далі - текст накладної.

Згідно даних висновку судово-технічної експертизи документів № 9616/9618/9620 від 28 січня 2009 року, у наданих документах, відтиски печатки від імені МПП «Теофарм» нанесені одним кліше печатки, але не кліше печатки МПП «Теофарм», експериментальні зразки відтисків якої були надані для ідентифікаційного дослідження (т.23, а.с.166-171).

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 9621-9626 від 29 січня 2009 року, якою встановлено, що у наданих для дослідження 19 довіреностях та 24 видаткових накладних, за лютий-березень 2008 року, відтиски круглої печатки МПП «Теофарм» нанесені до виконання підписів та друкованих текстів видаткових накладних.

У видаткових накладних №РН-0024732/1 від 18 березня 2008р., №РН-0025541/1 від 20 березня 2008р. та №РН-0027280/1 від 25 березня 2008р., відтиски круглої печатки нанесені до виконання підписів. Відтиски круглої печатки МПП «Теофарм» на 20 довіреностях та 27 видаткових накладних, за лютий-березень 2008 року, що вказані у вступній частині висновку, нанесені одним і тим же кліше круглої печатки. Відтиски круглої печатки МПП «Теофарм» на 20 довіреностях та 27 видаткових накладних, за лютий-березень 2008 року, що вказані у вступній частині висновку, нанесені не кліше круглої печатки МПП «Теофарм», експериментальні зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження (т.23, а.с.195-204).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №253 від 29 січня 2009 року, де встановлено, що рукописні записи (буквені і цифрові): « 26 августа 07», « 16 августа 07», «№ 66845/1 от 16.08.07, № 66848/1 от 16.08.07» у довіреності серії НБГ № 483670 від 16 серпня 2007р.; « 27 августа 07», « 17 августа 07», «№67168/1 от 17.08.07» у довіреності серії НБГ № 483671 від 17 серпня 2007р.; « 30 августа 07», « 20 августа 07», «№ 67682 от 20.08.07» у довіреності серії НБГ № 483672 від 20 серпня 2007р.; « 31 августа 07», « 21 августа 07», «№ 67999/1, 67890/1, 67766/1 от 21.08.07» у довіреності серії НБГ № 483673 від 21 серпня 2007р.; « 31 августа 07», « 23 августа 07», «№ 68664/1, 68440/1 от 23.08.07» у довіреності серії НБГ № 483682 від 23 серпня 2007р.; « 4 август», « 27 августа 07», «№ 68993/1 от 27.08.07» у довіреності серії НБГ № 483683 від 27 серпня 2007р.; « 4 сентября 07», « 28 августа 07», «№ 69711/1 от 28.08.07» у довіреності серії НБГ № 483684 від 28 серпня 2007р.; « 8 сентября 07», « 30 августа 07», «№ 70164/1, 70341/1 от 30.08.07» у довіреності серії НБГ № 483685 від 30 серпня 2007р.; « 9 сентября 07», « 31 августа 07», «№ 70414/1 от 31.08.07» у довіреності серії НБГ № 483686 від 31 серпня 2007р.; « 14 сентября 07», « 4 сентября 07», «№ 71557/1 от 4.09.07» у довіреності серії НБГ № 483687 від 04 вересня 2007р.; « 17 сентября 07», « 7 сентября 07», «№ 72299/1 от 7.09.07» у довіреності серії НБГ № 483689 від 07 вересня 2007р.; « 16 сентября 07», « 6 сентября 07», «№ 72107/1, 72300/1 от 6.09.07» у довіреності серії НБГ № 483688 від 06 вересня 2007р.; « 20 сентября 07», « 10 сентября 07», «№ 72578/1 от 10.09.07» у довіреності серії НБГ № 483690 від 10 вересня 2007р.; « 21 сентября 07», « 11 сентября 07», «№72818/1 от 11.09.07» у довіреності серії НБГ № 483691 від 11 вересня 2007р.; « 22 сентября 07», 12 сентября 07», «№ 73663/1 от 12.09.07» у довіреності серії НБГ № 483694 від 12 вересня 2007р.; « 23 сентября 07», « 13 сентября 07», «№ 74039/1 от 13.09.07» у довіреності серії НБГ № 483695 від 13 вересня 2007р.; « 24 сентября 07», « 14 сентября 07», «№ 74288/1 от 14.09.07» у довіреності серії НБГ № 483696 від 14 вересня 2007р.; « 27 сентября 07», « 17 сентября 07», «№74822/1 от 17.09.07» у довіреності серії НБГ № 483697 від 17 вересня 2007р.; « 28 сентября 07», « 18 сентября 07», «№75154/1 от 18.09.07» у довіреності серії НБГ № 483698 від 18 вересня 2007р.; « 29 сентября 07», « 19 сентября 07», «№ 75513/1, 75517/1 от 19.09.07» у довіреності серії НБГ № 483699 від 19 вересня 2007р.; « 30 сентября 07», « 20 сентября 07», «№ 75831/1 от 20.09.07» у довіреності серії НБГ № 483700 від 20 вересня 2007р.; « 30 сентября 07», « 21 сентября 07», «№76078/1 от 21.09.07» у довіреності серії НБГ № 483712 від 21 вересня 2007р.; « 3 ноября 07», « 24 сентября 07», «№ 76395/1 от 24.09.07» у довіреності серії НБГ № 483703 від 24 вересня 2007р.; « 4 октября 07», « 25 сентября 07», «№ 77032/1 от 25.09.07» у довіреності серії НБГ № 483704 від 25 вересня 2007р.; « 6 октября 07», « 26 сентября 07», «№ 77329/1 от 26.09.07» у довіреності серії НБГ № 483705 від 26 вересня 2007р.; « 8 октября 07», « 28 сентября 07», «№ 77647/1 от 28.09.07» у довіреності серії НБГ № 483707 від 28 вересня 2007р.; « 6 октября 07», « 28 сентября», «№ 77973/1 от 28.09.07, 78057/1 от 28.09.07» у довіреності серії НБГ № 483708 від 28 вересня 2007р., виконані ОСОБА_3; (т.24, а.с.19-40).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №255 від 11 лютого 2009 року встановлено наступне:

1) рукописні записи (буквені і цифрові) у довіреностях серії ЯОО за номерами: №236015 від 04.12.2007р.; №236017 від 06.12.2007р.; №236018 від 07.12.2007р.; №236019 від 11.12.2007р.; №236042 від 29.01.2008р.; №236014 від 03.12.2007р.; №236016 від 05.12.2007р.; №236020 від 12.12.2007р.; №236021 від 14.12.2007р.; №236024 від 17.12.2007р.; №236022 від 17.12.2007р.; №236025 від 18.12.2007р.; №236026 від 19.12.2007р.; №236027 від 20.12.2007р.; №236028 від 21.12.2007р.; №236029 від 24.12.2007р.; №236030 від 25.12.2007р.; №236034 від 26.12.2007р.; №236033 від 27.12.2007р.; №236035 від 28.12.2007р.; №236036 від 29.12.2007р.; №234001 від 04.01.2008р.; №234004 від 09.01.2008р.; №234002 від 10.01.2008р.; №234006 від 14.01.2008р.; №234003 від 16.01.2008р.; №234005 від 17.01.2008р.; №236037 від 21.01.2008р.; №236038 від 22.01.2008р.; №236039 від 23.01.2008р.; №236040 від 24.01.2008р.; №236041 від 25.01.2008р.; №236050 від 30.01.2008р.; №236044 від 31.01.2008р., виконані ОСОБА_3;

2) підписи від імені ОСОБА_22 у довіреностях серії ЯОО №236044 від 31.01.2008р.та ЯОО №236050 від 30.01.2008р., розташовані в рядках «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства»; видаткових накладних №РН-0009557/1 від 30.01.2008р. та №РН-0009741/1 й №РН-0009259/1 від 31.01.2008р., розташовані в рядках «Получил», виконані ОСОБА_261 (т.24, а.с.61-89).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №256 від 30 січня 2009 року рукописні записи (буквені і цифрові): « 14 октября», « 4 октября 07», «№ 79422/1 от 4.10.07.» у довіреності серії НБГ № 483714 від 04 жовтня 2007 р.; « 15 октября 07», « 5 октября 07», «№ 79858/1 от 5.10.07» у довіреності серії НБГ № 483715 від 05 жовтня 2007р.; « 19 октября 07», « 9 октября 07», «№ 80617/1 от 9.10.07» у довіреності серії НБГ № 483716 від 09 жовтня 2007р.; « 20 октября 07», « 10 октября 07», «№ 81045/1 от 10.10.07» у довіреності серії НБГ № 483717 від 10 жовтня 2007р.; « 13 октября 07», « 3 октября 07», «№ 79109/1 от 3.10.07» у довіреності серії НБГ № 483711 від 03 жовтня 2007р.; « 21 октября 07», « 11 октября 07», «№ 81484/1 от 11.10.07» у довіреності серії НБГ № 483718 від 11 жовтня 2007р.; « 10 октября 07», « 1 октября 07», «№ 78243/1 от 01.10.07, № 78532/1 от 01.10.07» у довіреності серії НБГ № 483709 від 01 жовтня 2007р.; « 12 октября 07», « 2 октября 07», «№ 78668/1от 02.10.07» у довіреності серії НБГ №483710 від 02 жовтня 2007р., а також рукописні записи у довіреностях серії НБГ за номерами: №483737 від 26 жовтня 2007р.; №483738 від 29 жовтня 2007р.; №483739 від 30 жовтня 2007р.; №483740 від 31 жовтня 2007р.; №483744 від 02 листопада 2007р.; №483745 від 05 листопада 2007р.; № 483743 від 06 листопада 2007р.; № 483746 від 07 листопада 2007р., довіреностях серії ЯОО за номерами: №236001 від 08 листопада 2007р.; №236006 від 09 листопада 2007р.; №236002 від 13 листопада 2007р.; №236003 від 14 листопада 2007р; №236004 від 15 листопада 2007р.; №236005 від 19 листопада 2007р.; №236007 від 20 листопада 2007р.; №236008 від 23 листопада 2007р.; №236009 від 26 листопада 2007р.; №236010 від 27 листопада 2007р.; №236011 від 28 листопада 2007р.; №236012 від 29 листопада 2007р.; №236013 від 30 листопада 2007 р., виконані ОСОБА_3 (т.24, а.с.110-116).

Відповідно до даних висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №254 від 30 січня 2009 року:

1) рукописні записи (буквені і цифрові) у довіреностях серії ЯОО за номерами: №236048 від 01 лютого 2008р.; №236045 від 04 лютого 2008р.; №236046 від 5 лютого 2008р.; №236047 від 06 лютого 2008р.; №236049 від 19 лютого 2008р., довіреностях серії НБГ за номерами: №483091 від 20 лютого 2008р.; №483093 від 21 лютого 2008р.; №483095 від 22 лютого 2008р.; №483096 від 25 лютого 2008р.; №483097 від 04 березня 2008р.; №483098 від 05 березня 2008р.; №483100 від 06 березня 2008р., довіреностях серії ЯЛЕ за номерами: №866412 від 07 березня 2008р.; №866413 від 13 березня 2008р.; №866414 від 18 березня 2008р.; №866416 від 19 березня 2008р.; №866415 від 20 березня 2008р., довіреностях серії ЯЖА за номерами: № 998634 від 25 березня 2008р.; № 998647 від 26 березня 2008р., довіреності серії ЯМР № 967207 від 21 березня 2008р., виконані не ОСОБА_22. Вони виконані ОСОБА_3;

2) підписи:

- від імені ОСОБА_22 у довіреностях серії ЯОО за номерами: №236048 від 01 лютого 2008р.; №236045 від 04 лютого 2008р.; №236046 від 05 лютого 2008р.; №236047 від 06 лютого 2008р.; №236049 від 19 лютого 2008р., розташовані в рядках «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства»;

- від імені ОСОБА_22 й невстановленої особи у довіреностях серії НБГ за номерами: №483091 від 20 лютого 2008р.; №483093 від 21 лютого 2008р.; №483095 від 22 лютого 2008р.; №483096 від 25 лютого 2008р.; №483097 від 04 березня 2008р.; №483098 від 05 березня 2008р.; №483100 від 06 березня 2008р.; довіреності серії ЯМР №967207 від 21 березня 2008р., розташовані в рядках «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства», «Головний бухгалтер»;

- від імені ОСОБА_22 у видаткових накладних №РН-0010117/1 від 01 лютого 2008р.; №РН-0010846/1 від 04 лютого 2008р.; №РН-0011002/1 від 05 лютого 2008р.; №РН-0011465/1 від 06 лютого 2008р.; №РН-0015414/1 від 19 лютого 2008р.; №РН-0016232/1 від 20 лютого 2008р.; №РН-0016248/1 від 20 лютого 2008р.; №РН-0016685/1 від 21 лютого 2008р.; №РН-0016894/1 від 22 лютого 2008р.; №РН-0017352/1 від 25 лютого 2008р.; №РН-0017874/1 від 25 лютого 2008р.; №РН-0020442/1 від 04 березня 2008р.; №РН-0020448/1 від 04 березня 2008р.; №РН-0020789/1 від 05 березня 2008р.; №РН-0021273/1 від 06 березня 2008р.; №РН-0021729/1 від 07 березня 2008р.; №РН-0023389/1 від 13 березня 2008р.; №РН-0024732/1 від 18 березня 2008р.; №РН-0025314/1 від 19 березня 2008р.; №РН-0025541/1 від 20 березня 2008р.; №РН-0025604/1 від 20 березня 2008р.; №РН-0026061/1 від 21 березня 2008р.; №РН-0027111/1 від 25 березня 2008р.; №РН-0027110/1 від 25 березня 2008р.; №РН-0027280/1 від 25 березня 2008р.; №РН-0027633/1 від 26 березня 2008р.; №РН-0024735/1 від 18 березня 2008р., розташовані в рядках «Получил», виконані ОСОБА_261 (т.24, а.с.135-146).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №1208 від 12 березня 2009 року встановлено наступне:

1) рукописний текст пояснення від 09.08.07 виконаний ОСОБА_261;

2) підпис від імені ОСОБА_261 у поясненні від 09.08.07р., розташований у рядку «і/о директора: (ОСОБА_261.)», виконаний ОСОБА_261 (т.24, а.с.166-175).

Згідно даних висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 52 від 03 квітня 2009 року підписи у графі «Підпис платника» заяв до АБ «Діамант» про переказ готівки від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 за період з 15 серпня 2007 року по 04 грудня 2007 року - виконані ОСОБА_17

Підпис у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_21 заяви про переказ готівки №792010039 від 20 листопада 2007 року до АБ «Діамант» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 33 500 грн. від МПП «Теофарм» виконаний ОСОБА_17 (т.25, а.с.15-30).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 50 від 27 березня 2009 року підписи у графі «Підпис платника» заяв до АБ «Діамант» про переказ готівки від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 за період з 05 грудня 2007 року по 08 січня 2008 року виконані ОСОБА_17

Підписи у графі «Підпис платника» заяв до АБ «Діамант» про переказ готівки від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22 за 10 і 11 січня 2008 року виконані ОСОБА_17

Підписи у графі «Підпис платника» заяв до АБ «Діамант» про переказ готівки від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22за період з 14 оп 22 січня виконані ОСОБА_261 (т.25, а.с.54-73).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 51 від 02 квітня 2009 року встановлено наступне.

Підписи у графі «Підпис платника» заяв до АБ «Діамант» про переказ готівки від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22 за період з 22 по 24 січня 2008 року виконані ОСОБА_261

Підпис у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_22 заяви про переказ готівки №702210021 від 22 cічня 2008 року до АБ «Діамант» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 30 000 грн. від МПП «Теофарм» виконаний ОСОБА_261

Підписи у графі «Підпис платника» заяв до АБ «Діамант» про переказ готівки від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22 за період з 28 січня 2008 року по 19 березня 2008 року, виконані ОСОБА_17

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №73 від 24 квітня 2009 року встановлено, що підписи у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_21 заяви про переказ готівки №б/н від 12 жовтня 2007 року до Сумської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 5 225 грн. від МПП «Теофарм», рукописний текст у всіх графах вказаного документа, виконані ОСОБА_261.

Згідно даних висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 80 від 15 травня 2009 року підписи у графах «Підпис платника» від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 до філії ВАТ КБ «Надра» Миколаївське РУ за період з 17 серпня 2007 року по 10 вересня 2007 року виконані ОСОБА_19 (т.25, а.с.223-236).

Відповідно до даних висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 79 від 21 травня 2009 року підписи у графах «Підпис платника» від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 до філії ВАТ КБ «Надра» Миколаївське РУ за період з 11 вересня 2007 року по 02 жовтня 2007 року виконані ОСОБА_19

Підпис у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_21 заяви на переказ готівки №1 від 17 вересня 2007 року на 49 795 грн., виконаний ОСОБА_19. (т.25, а.с.262-274).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 112 від 05 червня 2009 року встановлено наступне.

Підписи у графі «Підпис платника» та рукописний текст у всіх графах заяв на переказ готівки в за період з 15 серпня 2007 року по 26 березня 2008 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» та рукописний текст у графах «дата здійснення операції", „дата валютування" заяв на переказ готівки за період з 09 по 12 жовтня 2007 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» та рукописний текст у графах «Дата здійснення операції», «Дата валютування» заяв на переказ готівки за період з 20 листопада 2007 року по 24 березня 2008 року виконані ОСОБА_197

Підпис у графі «Дата валютування» заяви на переказ готівки №6 від 24 грудня 2007 року виконаний ОСОБА_197

Підпис у графі «Підпис платника» заяви на переказ готівки №11 від 05 березня 2008 року виконаний ОСОБА_197

Підпис у графі «Підпис платника» та рукописний текст у графах „дата здійснення операції", „дата валютування", а також на зворотній стороні заяви на переказ б/н - квитанції б/н від 09 жовтня 2007 року вилученої 13 травня 2009 року в ході обшуку за місцем проживання, виконані ОСОБА_197 (т.26, а.с.68-84).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 113 від 26 травня 2009 року підписи у графі «Підпис платника» повідомлень від імені ОСОБА_21 до філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за період з 17 серпня 2007 року по 20 листопада 2007 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» повідомлення від 27 листопада 2007 року та заяви на переказ готівки від 27 листопада 2007 року до філії ВАТ КБ «Надра» КРУ від імені ОСОБА_21 виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» повідомлень від імені ОСОБА_21 до відділення №8 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за період з 08 по 20 листопада 2007 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» та рукописний текст у всіх графах заяв від імені ОСОБА_21 до відділення №8 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ на переказ готівки б/н від 13, 14 і 26 листопада 2007 року, підписи у графі «Підпис платника» заяв на переказ готівки від 13, 14 і 26 листопада 2007 року, виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» повідомлень від імені ОСОБА_21 до відділення №19 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за період з 09 по 29 листопада 2007 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» повідомлень від імені ОСОБА_21 до відділення №79 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за період з 12 по 27 листопада 2007 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» заяв на переказ готівки від імені ОСОБА_21 до відділення №73 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за 13 і 15 листопада 2007 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» повідомлень від імені ОСОБА_21 до відділення №60 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за 28 грудня 2007 року виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Підпис платника» заяв на переказ готівки до відділення №60 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ №К60/В/10 від 11 жовтня 2007 року та №К60/В/10к від 11 жовтня 2007 року виконані ОСОБА_197

Рукописний текст у графах «дата здійснення операції», «дата валютування», «загальна сума», текст змістом «ч/з ОСОБА_22» у графі «платник» заяви про переказ готівки б/н від 06 березня 2008 року до відділення №35 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ виконаний ОСОБА_197 (т.26, а.с.112-129).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 125 від 12 червня 2009 року встановлено наступне.

Підпис у графі «Платник (цим підтверджую правильність вказаних реквізитів)» заяви на переказ готівки від 05 жовтня 2007 року до АКБ «Правекс-Банк» про перерахування на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від МПП «Теофарм», виконаний ОСОБА_197

Підписи у графі «Платник (цим підтверджую правильність вказаних реквізитів)» від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 до АКБ «Правекс-Банк» про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» заяв №4602/з44 від 09 жовтня 2007 року, №4602/з45 від 09 жовтня 2007 року, №4601/з63 від 24 жовтня 2007 року та від 24 жовтня 2007 року, виконані ОСОБА_197

Підписи у графі «Подпись клиента» від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_21 до філії «РЦ» ЗАТ КБ «Приватбанк» про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» заявок №10954.104.1 від 14 серпня 2007 року та №10954.123.2 від 16 серпня 2007 року, виконані ОСОБА_197 (т.26, а.с.151-159).

Факт одержання та збуту «Трамадолу» учасниками організованого злочинного угрупування з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб» доводиться наступними матеріалами справи:

- протоколами засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 та №2 від 15 січня 2008 року (т.5, а.с.76, 77, 148);

- аркушем №5 статуту ТОВ «ТП Промснаб» (т.7, а.с.182, 186) у старій редакції, що в подальшому був замінений;

- статутом ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року (т.5, а.с.85-95, 148);

- паспортом аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року, у додатку до якого маються аркуші з експлікацією, структурою та площею зазначеного приміщення (т.5, а.с.269-272, 273, 274, 286);

- відповіддю головного державного санітарного лікаря м.Шостки № 417 від 28 липня 2008 року, в якій повідомляється про те, що паспорт аптечного закладу №1 ТОВ «ТП Промснаб» Шосткинською міською санепідемстанцією не погоджувався, тому будь-які документи, пов'язані з погодженням паспорту відсутні (т.5, а.с.117);

- оригіналами договору оренди нежитлового приміщення між ВАТ «Полісся» та ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 року й акта прийому-передачі в оренду нерухомого майна від 05 березня 2008 року (т.8, а.с.19-20, 136);

- договором №5 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «ТП Промснаб" та ТОВ "ТК Геніус" про постачання медичних препаратів (т.8, а.с.26, 136);

- спеціальним дорученням №3 від 01 квітня 2008 року ТОВ "ТК Геніус" на прийом товару ОСОБА_311 (т.8, а.с.29, 136);

- відповіддю ДПІ у Святошинському районі м.Києва за №7886/7/15-239 від 03 липня 2008 року повідомляється, що до ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м.Києва передано запит за №45/15-231 від 29.02.2008 р. на встановлення місцезнаходження ТОВ «Торгова компанія «Геніус», яка ухиляється від сплати податків (т.7, а.с.24);

- відповіддю №2/2454 від 11 листопада 2008 року Військової прокуратури західного регіону України, у додатку до якої надійшли копії постанов від 15 лютого 2008 року та 10 червня 2008 року про порушення кримінальних справ, де проходить ТОВ «ТК «Геніус», код 34999672 (т.7, а.с.69-79);

- відповіддю Оболонського районного управління ГУ МВС України в м.Києві за №52/05-13810 від 03 лютого 2008 року, згідно якої в провадженні СВ Оболонського районного управління ГУ МВС України в м.Києві знаходиться кримінальна спрва №05-13810, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. У ході розслідування цієї справи виявлена злочинна тіньова схема із залученням ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, серед яких і ТОВ «ТК «Геніус», код 34999672 (т.7, а.с.83);

- квитанцією №622042 від 04 лютого 2008 року на суму 51 грн. - оплата за реєстрацію змін статуту ТОВ «ТП Промснаб» (т.5, а.с.75, 148);

- реєстраційними картками ТОВ «ТП Промснаб» форми №3 та №4 від 06 лютого 2008 року (т.5, а.с.78-80, 81-84, 148);

- актом №24 від 14 березня 2008 року про результати перевірки, проведеної ДІзКЯЛЗ у Сумській області, відносно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності приміщень та устаткування аптечного закладу (структурного підрозділу) ТОВ «ТП Промснаб» (т.5, а.с.268, 286). Як встановлено в ході судового засідання, даний документ не відповідав дійсності та містив неправдиві відомості про придатність приміщення до використання в якості аптечного складу ТОВ «ТП Промснаб»;

- копіями свідоцтва серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», довідки №1059 від 22 червня 2004 року з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», свідоцтва №25778479 від 06 липня 2004 року про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» як платника податку на додану вартість (т.5, а.с.277, 278, 279, 286);

- оригіналом та копіями наказу №4 від 03 березня 2008 року про призначення на посаду завідуючої аптечним складом ТОВ «ТП "Промснаб» провізора ОСОБА_142 (т.8, а.с.21, 136, т.5, а.с.280);

- довіреністю серії ЯЛЕ № 866418 від 18 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_148 про надання права подачі документів ТОВ «ТП Промснаб» на отримання ліцензії (т.6, а.с.18, 34);

- заявою від 18.03.2008 року, з підробленим підписом директора підприємства ОСОБА_149, про видачу ліцензії ТОВ "ТП Промснаб" на оптову торгівлю лікарськими засобами (т.6, а.с.20, 34);

- описом № 1159 від 18.03.2008 року документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами від ТОВ «ТП Промснаб», згідно якого було прийнято копію свідоцтва серії А00 № 114139 від 17.06.2004 року про державну реєстрацію ТОВ "ТП Промснаб" та паспорт аптечного закладу від 12.03.2008 року - аптечного складу №1 ТОВ "ТП Промснаб" (т.6, а.с.19, 26, 21-25, 34);

- платіжним дорученням № 1 від 26 березня 2008 року на суму 357 грн. про сплату ТОВ "ТП Промснаб" мита за отримання ліцензії на оптову торгівлю медпрепаратами та 17 грн. за копію ліцензії (т.6, а.с.27,34);

- оригіналом, копією та копією з копії ліцензії АВ № 388833 Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення ТОВ "ТП Промснаб" на оптову торгівлю лікарськими засобами від 27 березня 2008 року (т.6, а.с.28, 29, 34, т.8, а.с. 17, 136);

- довіреністю серії ЯЛЕ № 866417 від 25.03.2008 року на право отримання ОСОБА_147 ліцензії та копії ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» (т.6, а.с.30, 34);

- листом № 18.2757/16-09 від 19.03.2008 року Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення до ТОВ «ТП Промснаб» про прийняття рішення про видачу ліцензії суб»єкту господарювання (т.6, а.с.31, 34);

- нотаріально засвідченою копією довідки №1059 від 22 червня 2004 року з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб», аркушами з реквізитами ТОВ «ТП Промснаб» та з надписом «ОСОБА_261», видані ОСОБА_147 09.07.2008 року під час допиту в якості свідка (т.6, а.с.71, 72, 73, 75);

- квитанцією №693599 від 02 квітня 2008 року на суму 25,94 грн. - плата за довідку ТОВ «ТП Промснаб» через ОСОБА_149 (т.7, а.с.3, 17);

- договором №658 від 01 квітня 2008 року між ТОВ "Фіто-Лек" та ТОВ "ТП Промснаб" про постачання лікарських засобів (т.8, а.с.23-24, 136), який був укладений за відсутності довідки з ЄДРПОУ, наявність якої є обов»язковою;

- оригіналом довідки серії АА №144552 від 09.04.2008 року з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» (т.8, а.с.18, 136) та журналом обліку видачі довідок з ЄДРПОУ Головного управління статистики у Сумській області (т.7, а.с.14-16, 17), з яких вбачається, що вказаний документ був виданий лише 09 квітня 2008 року, тобто вже після оформлення вищезазначеної угоди;

- копіями ліцензії серії АВ №154462 від 06.09.2006 року виданої ТОВ "Фіто-Лек" Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення, свідоцтва серії А00 № 498897 від 23.02.2000 року про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Фіто-Лек", свідоцтва № 29868957 Н В № 894558 від 14.03.2000 року про реєстрацію ТОВ "Фіто-Лек" як платника ПДВ, довідки № 6731 від 09.06.2005 року з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ "Фіто-Лек" (т.8, а.с.25, 136);

- копією ліцензії серії АВ № 341454 від 20.06.2007 року Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення ТОВ "Торгової компанії "Геніус" (т.8, а.с.27, 136). Згідно відповіді Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення ліцензія ТОВ «ТК Геніус» не надавалась, бланк серії АВ №341454 був використаний для оформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами ФОП ОСОБА_322.(т.6, а.с.4);

- копією свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "ТК "Геніус"(т.8, а.с.28, 136);

- відповіддю на запит УДАІ УМВСУ в Сумській області за №10/3841 від 30 травня 2009 року, у якому повідомляється, що 23 листопада 2008 року за ОСОБА_2 був зареєстрований автомобіль «Renault-Kangoo», д.н.НОМЕР_4, 2007 р.в.(т.7, а.с.155, 156);

- відповіддю №10006/4034 від 15 вересня 2008 року Сумської обласної дирекції «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та висновком від 19 вересня 2008 року за фактом відсутності у робочій справі ТОВ «ТП «Промснаб» документів на відкриття і ведення карткового рахунку підприємства, у яких повідомляється, що ОСОБА_5 не змогла пояснити факт відсутності документів у юридичній справі ТОВ «ТП Промснаб». (т.14, а.с.453-455).

Документами добровільно наданими ОСОБА_149 для вилучення за актом від 26.06.2008 року (т.8, а.с.1-5, 130-135, 136):

- видатковими накладними №0006 від 11 квітня 2008 року, №0007 від 18 квітня 2008 року, №0008 від 23 квітня 2008 року, №0009 від 25 квітня 2008 року ТОВ «ТП Промснаб» про ніби-то поставку лікарських засобів ТОВ «ТК Геніус» (т.8, а.с.30, 52, 69, 104);

- податковими накладними №6 від 11 квітня 2008 року, №7 від 18 квітня 2008 року, №8 від 23 квітня 2008 року, №9 від 25 квітня 2008 року ТОВ «ТП Промснаб» складеними на підставі вищезазначених видаткових накладних (т.8, а.с.31, 53, 70, 105);

- видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «ТП Промснаб» лікарського засобу «Трамадол» за період з 09.04.2008 року по 25.04.2008 року (т.8, а.с.32, 36, 39, 42, 44, 47, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 74, 77, 80, 83, 87, 92, 95, 98, 101, 106, 109, 114, 117,120, 123, 127);

- податковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» складеними на підставі вищевказаних видаткових накладних (т.8, а.с.33, 37, 40, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 78, 81, 84, 88, 93, 96, 99, 102, 105, 107, 110, 115, 118, 121, 124, 128);

- копіями сертифікатів якості ТОВ ФК «Здоров'я» (т.8, а.с.34, 35, 38, 41, 46, 49, 73, 76, 79, 82, 85, 86, 89-91, 94, 97, 100, 103, 108, 111-113, 116, 119, 122, 125, 126, 129).

Документами вилученими у ТОВ «Фіто-Лек» на підставі яких у період з 09.04 по 25.04.2008 року ТОВ «ТП Промснаб» незаконно отримував лікарський засіб «Трамадол» (т.14, а.с.4-7, 88, 109-112, 193):

- довіреностями ТОВ «ТП Промснаб» виданими на ім»я ОСОБА_149 для отримання від ТОВ «Фіто-Лек» медикаментів та копією довіреності від 10.04.2008 року (т.14, а.с.14, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 39, 43, 49, 57, 61, 66, 70, 78);

- видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «ТП Промснаб» лікарського засобу «Трамадол» (т.14, а.с.15-17, 19-21, 23, 25, 27, 29-31, 33-35, 37, 38, 40-42, 44-48, 50-56, 58-60, 62-65, 67-69, 71-77, 79-81);

- податковими накладними ТОВ «Фіто-Лек» складеними на підставі вищевказаних видаткових накладних (т.14, а.с.113-164);

- листом ТОВ «ТП Промснаб» від імені директора ОСОБА_149 до президента ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_323 з проханням повернути помилково перераховані кошти в сумі 93 820 грн. (т.14, а.с.197);

- платіжним дорученням №1363 від 19.06.2008 року на суму 93 820 грн. з призначенням платежу - повернення грошових коштів (т.14, а.с.165, 193);

- копією журналу обліку в»їзду-виїзду транспорту на територію ТОВ «Фіто-Лек» (т.14, а.с.91-103).

Заявами та меморіальними ордерами про перерахування грошових коштів від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» здійснених у відділеннях та філіях ЗАТ КБ «ПриватБанк» за період із 07.04 по 30.05.2008 року (т.16, а.с.15-18, 19-82, 83-84).

Документами про перерахування коштів від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» проведених у філіях та відділеннях АБ «Діамант» за період із 08.04 по 10.04 та 18.04.2008 року (т.16, а.с.104-108, 118), зокрема:

- заявами на переказ готівки (т.16, а.с.109-116);

- реєстром платежів населення за вказаний період (т.16, а.с.126-128).

Документами про перерахування грошових коштів від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» здійснених у відділеннях та філіях АКБ «Правекс-Банк» за період із 22.04 по 06.06.2008 року (т.16, а.с.178, 248), а саме:

- заявами на переказ готівки та сплати за розрахунково-касове обслуговування (т.16, а.с.179-222);

- виписками по рахункам за вказаний період (т.16, а.с.226-247).

Документами щодо здійснення у філії «Слобажанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» 16.05.2008 року двох перерахувань від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» (т.16, а.с.256, 257, 269), а саме:

- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.16, а.с.264-267);

- випискою по особовому рахунку за 16.05.2008 року (т.16, а.с.268).

Документами про перерахування грошових коштів від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб», проведених у філіях та відділеннях ВАТ КБ «Надра» за період із 07.04 по 11.06.2008 року (т.17, а.с.19-26, 44-45, 289), зокрема:

- меморіальними ордерами про перерахування коштів (т.16, а.с.278, 279-290, 291-292, 293);

- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.17, а.с.46-56, 60, 64-69, 71, 72, 75-83, 88-93, 98-104, 107-113, 117-122, 125-128, 131-143, 146-150, 152-158, 161, 163-167, 169-177, 179-181, 183-185, 188-192, 195-197, 199, 202-205, 208, 209, 212-214, 216, 218-223, 227-229, 231-233, 235, 236, 238);

- повідомленнями про перерахування коштів (т.17, а.с.57-59, 61-63, 70, 73, 74, 84-87, 94-97, 105, 106, 114-116, 123, 124, 129, 130, 144, 145, 151, 159, 160, 162, 168, 178, 182, 186, 187, 193, 194, 198, 200, 201, 206, 207, 210, 211, 215, 217, 224-226, 230, 234, 237);

- роздруківками руху коштів за вищевказаний час (т.17, а.с.239-366).

Документами щодо ТОВ «ТП Промснаб», вилученими у відділенні №24 філії «Слобажанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) (т.18, а.с.6, 107, 109-112, 118-119, 359), а саме:

- нотаріально завіреною карткою від 08.02.2008 року зі зразками відбитка печатки і підпису директора ОСОБА_149 (т.18, а.с.7);

- корінцем повідомлення від 08.02.2008 року платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі (т.18, а.с.8);

- заявою директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 від 08.02.2008 року про відкриття поточного рахунку (т.18, а.с.9);

- анкетою клієнта - юридичної особи резидента (т.18, а.с.10-11);

- опитувальником клієнта - юридичної особи (резидента) (т.18, а.с.12);

- копіями паспорта та картки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_149 (т.18, а.с.13);

- протоколом №1 засновницьких зборів учасників ТОВ «ТП Промснаб» від 15.01.2008 року (т.18, а.с.14);

- наказом №1 від 15.01.2008 року про призначення на посаду директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 (т.18, а.с.15);

- нотаріально засвідченою копією свідоцтва серії А00 №114139 від 17.06.2004 року про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» (т.18, а.с.16);

- копією довідки №1059 з ЄДРПОУ від 22.06.2004 року (т.18, а.с.17);

- нотаріально засвідченим протоколом №1 засновницьких зборів учасників ТОВ «ТП Промснаб» від 15.06.2004 року (т.18, а.с.18);

- копією довідки №254/218 від 06.07.2004 року про взяття на облік платника податків (т.18, а.с.19);

- копією повідомлення від 01.07.2004 року про реєстрацію платника страхових внесків (т.18, а.с.20);

- копією страхового свідоцтва від 01.07.2004 року (т.18, а.с.21);

- копією свідоцтва №25778479 серії НБ №143820 від 06.07.2004 року про реєстрацію платника податку на додану вартість (т.18, а.с.22);

- копією договору №658 від 01.04.2008 року між ТОВ «ТП Промснаб» та ТОВ «Фіто-Лек» (т.18, а.с.23-24);

- нотаріально засвідченим статутом ТОВ «ТП Промснаб» у новій редакції від 15.01.2008 року (т.18, а.с.25-35);

- випискою про рух грошових коштів по особовому рахунку ТОВ «ТП Промснаб» за період із 25.03 по 24.06.2008 (т.18, а.с.36-104);

- випискою про рух коштів по картковому рахунку ТОВ «ТП Промснаб» за період з 08.02 по 21.08.2008 року (т.18, а.с.108);

- платіжними дорученнями ТОВ «ТП Промснаб» у кількості 226 шт. (т.18, а.с.120-345);

- грошовими чеками про зняття коштів з карткового рахунку ТОВ «ТП Промснаб» (т.18, а.с.346-348);

- описом вилучених чеків на отримання готівки (т.18, а.с.349).

Документами, вилученими у філії «Слобажанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Харків, вул Театральна, 4) (т.18, а.с.352, 354, 356, 359, 365, 368, 374, 378), зокрема:

- заявою №685468 від 26.03.2008 року про переказ готівки в сумі 360 грн. на картковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» (т.18, а.с.353);

- заявою №684864 від 25.03.2008 року про переказ готівки в сумі 20 грн. на картковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» (т.18, а.с.355);

- заявою №1 від 21.04.2008 року про видачу ОСОБА_149 грошової чекової книжки (т.18, а.с.357);

- видатковим позабалансовим ордером б/н від 21.04.2008 року на суму 1 грн. - оплата за чекову книжку (т.18, а.с.358);

- заявою № 622042 від 04.02.2008 року про переказ готівки в сумі 51 грн. - плата за реєстрацію змін (18, а.с.367);

- випискою по особовому рахунку за 04.02.2008 року про перерахування 51 грн. (т.18, а.с.366);

- заявою №693599 від 02.04.2008 року про переказ готівки в сумі 25 грн. 94 коп. у якості плати за довідку ТОВ «ТП Промснаб» (т.18, а.с.375);

- меморіальним ордером №12 від 02.04.2008 року про перерахування 25,94 грн. (т.18, а.с.376);

- випискою по особовому рахунку за 02.04.2008 року на вказану суму (т.18, а.с.377).

Документами, вилученими у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Миколаїв»(т.19, а.с.24-25, 47):

- грошовим чеком №430127 від 25.06.2008 року про отримання ФОП ОСОБА_254 коштів у сумі 95 000 грн. (т.19, а.с.43);

- меморіальним ордером №2 від 25.06.2008 року на суму 950 грн. у якості комісійної винагороди за видачу готівки (т.19, а.с.42);

- довідкою про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_254 (т.19, а.с.44).

Заявами від 16 та 19 травня 2008 року про переказ готівки від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилученими у Центральному відділенні філії ВАТ КБ «Надра» Миколаївське регіональне управління (м.Миклаїв, проспект Миру, 46/1) (т.19, а.с.81-82, 83-87, 90).

Документами про перерахування коштів від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб», вилученими у філії «Миколаєвське рігіональне

управління» ЗАТ КБ «ПриватБанк» (т.19, а.с.117, 122), а саме:

- заявою від 16.05.2008 року на переказ готівки (т.19, а.с.118);

- заявою від 16.05.2008 року про сплату комісійної винагороди (т.19, а.с.119);

- меморіальним ордером від 16.05.2008 року (т.19, а.с.120).

Копіями матеріалів кримінальної справи №46, порушеної СВ УСБУ в Миколаївській області, а саме протоколом обшуку від 27.07.2008 року орендованого ОСОБА_19 приміщення, під час якого були вилучені (т.19, а.с.140-147, 183):

- електронна платіжна картка банку «Надра» НОМЕР_9 на ім»я ОСОБА_19 (т.19, а.с.148);

- конверт банку «Надра» з персональним ідентифікаційним номером (пін-код) до зазначеної картки (т.19, а.с.149);

- квитанції та меморіальні ордери на перерахунок коштів від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» (т.19, а.с.150, 151, 154, 155, 159, 162, 165, 153, 157, 160, 163, 166);

- квитанції та прибуткові касові ордери про сплату комісійної винагороди (т.19, а.с.152, 156, 161, 158, 164, 167).

Вилученими під час обшуку 27.06.2008 року в рабочому кабінеті ОСОБА_4 у приміщенні Шосткинського відділення ПМ МДПІ УПМ ДПА в Сумській області (т.20, а.с.298):

- дискетою «TDK MF-2HD IBM/DOS FORMATED» з рукописним надписом «Отчеты», на якій містяться зразки звітних документів ТОВ «ТП Промснаб» до державних установ м.Суми та бланк податкового розрахунку (т.20, а.с.9-25);

- сторінкою відривного настільного календаря за 13.07.2007 року з рукописним написом «Геніус 23362711 ОСОБА_141» (т.20, а.с.6).

Вилученими під час обшуку 27.06.2008 року за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т.20, а.с.32-34, 36-39, 186-187, 298):

- записною книжкою в обкладенці коричневого кольору, на сторінках якої маються рукописні записи (т.20, а.с.296-297);

- системним блоком комп'ютера з процесором «AMD Athlon 64X2 Dual 3600+» і НТМД, серійний номер 5QE28J45, який містить інформацію стосовно ТОВ «ТП Промснаб» (т.20, а.с.36-159);

- CD-R-диском «PLEOMAX» № 38/185 від 17.07.2008 р., на якому записані файли з НТМД, а також файли відновлені експертами після їх видалення (т.20, а.с.189-245).

Документами щодо відправки лікарського засобу «Трамадол» від підприємства «Харкон» через службу перевезень ТОВ «Ваш час» та отримання вантажів за період із 20.04 по 22.05.2008 року, вилученими у Харківському представництві вказаної служби (т.37, а.с.6-16, 217), а саме:

- вантажними деклараціями, актами отримання вантажу, договорами - дорученнями (т.37, а.с.17-179);

- заявою від 26.04.2008 року, в якій ОСОБА_197 довіряє отримати вантаж ОСОБА_198 (т.37, а.с.62).

Роздруківкою щодо відправки лікарського засобу «Трамадол» від підприємства «Харкон» через службу перевезень ПП «Нічний експрес» та отримання вантажів за період із 09.04 по 29.05.2008 року, що надійшли від вказаної служби (т.37, а.с.249-252).

Документами щодо відправки лікарського засобу «Трамадол» від підприємства «Харкон» через службу перевезень «Автолюкс» та отримання вантажів за період із 13 по 31.05.2008 року, вилучених у зазначеної служби (т.37, а.с.268-270, 293-294, 288, 304), зокрема:

- вантажними деклараціями (т.37, а.с.271-287);

- накладними на отримання багажу (т.37, а.с.295-298);

- вантажними накладними (т.37, а.с.299-303).

Аркушем паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ТП Промснаб», що був вилучений під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_5.(т.73, а.с.55-56, 87,89).

Звітними документами ТОВ «ТП Промснаб», вилученими в ДПІ м.Суми ДПА в Сумській області (т.82, а.с.2-3, 16), а саме:

- повідомленнями від 08.02.2008 року платника податків про відкриття рахунків (т.82, а.с.4, 5);

- податковими деклараціями за січень, лютий та квітень 2008 року з податку на додану вартість (т.82, а.с. 6, 7, 8а, 9, 11, 12, 13);

- конвертами зі штампами поштового відділення №7 м.Шостка (т.82, а.с. 8, 10, 14).

Звітними документами ТОВ «ТП Промснаб», вилученими в УПФ України в Зарічному районі м.Суми (т.83, а.с.2-3, 16), зокрема:

- розрахунками сум страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за лютий, березень, квітень, травень 2008 року з додатками до них (т.83, а.с.4-5, 7-8, 10-11, 13-14);

- конвертами зі штампами поштового відділення №7 м.Шостка (т.83, а.с.6, 9, 12).

Листом КРУ в Сумській області за №25-17/3865 від 29 липня 2008 року, відповідно до якого при виході 21 липня 2008 року на об'єкт ТОВ «ТП Промснаб» встановлено, що будь-які документи бухгалтерського обліку за даною адресою відсутні, оскільки регістри бухгалтерського обліку не складалися взагалі, а деякі первинні та статутні документи з їх добровільною видачею працівникам УСБУ в Сумській області. (т.82, а.с.237-242).

Актом №04-11/116 від 14.10.2008 року про результати позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фіто-Лек», проведеної КРУ в Харківській області, відповідно до якого ТОВ «ТП Промснаб» було відпущено 649 046 упаковок лікарського засобу «Трамадол» вагою 649 046 г на загальну суму 9 385 205 грн. 16 коп. (т.27, а.с.13-21, 42-44).

Даними висновку судової комп'ютерно - технічної експертизи № 65/2 від 18 липня 2008 року та роздрукованих і долучених до матеріалів справи документів, що підтверджують незаконну діяльність ТОВ «ТП Промснаб» щодо реалізації лікарського засобу «Трамадол». (т.20, а.с.171-172, 180-185, 189-245).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 119 від 12 серпня 2008 року:

1) підписи у графі "Підпис" платіжних доручень ТОВ "ТП Промснаб" за номерами 1-226 за період часу з 26 березня до 20 червня 2008 року, виконані однією особою - ОСОБА_5;

2) підписи від імені ОСОБА_149 у графах «(підписи)» на лицьовій стороні, «Підписи» на зворотній стороні, «(підпис)» у грошових чеках ТОВ «ТП Промснаб» серії ЛГ №1532952 від 21 квітня 2008 року, серії ЛГ №1532954 від 24 квітня 2008 року, серії ЛГ №1532955 від 02 червня 2008 року, виконані ОСОБА_5;

3) підписи у графі «Контролер (підпис)» грошових чеків ТОВ «ТП Промснаб» серії ЛГ №1532952 від 21 квітня 2008 року, серії ЛГ №1532954 від 24 квітня 2008 року, серії ЛГ №1532955 від 02 червня 2008 року, виконані ОСОБА_5;

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 120 від 19 серпня 2008 року:

1) підписи у графі "Відвантажив (ла)" видаткових накладних ТОВ «ТП Промснаб» №0006, №0007 від 11 квітня 2008 року, №0008 від 23 квітня 2008 року, №0009 від 25 квітня 2008 року, виконані ОСОБА_5, а підписи у графі "Отримав(ла)" - ОСОБА_261;

2) підписи у графі «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну» податкових накладних ТОВ «ТП Промснаб» №6 від 11 квітня 2008 року, №7 від 18 квітня 2008 року, №8 від 23 квітня 2008 року та №9 від 25 квітня 2008 року, виконані ОСОБА_5;

3) підписи у графах "Получил" видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» серії №РН-за період з 09 квітня 2008 року по 25 квітня 2008 року, виконані ОСОБА_5 (т.21, а.с.54-68).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 6044 від 31 липня 2008 року, згідно якого рукописні записи (буквені та цифрові) у довіренностях ТОВ «ТП Промснаб»: серії ЯОП за період з 09 квітня 2008 року по 25 квітня 2008 року, виконані ОСОБА_3 (т.21, а.с.90-93).

Даними Висновку судово-технічної експертизи №6043 від 31 липня 2008 року згідног якого, довіреностях ТОВ "ТП Промснаб" серії ЯОП за: №109962 від 09 квітня 2008 року, №109964 від 11 квітня 2008 року, №109965 від 14 квітня 2008 року, №109966 від 15 квітня 2008 року, №109967 від 16 квітня 2008 року, №109968 від 18 квітня 2008 року, №109969 від 21 квітня 2008 року, №109970 від 22 квітня 2008 року, №109980 від 23 квітня 2008 року, №109982 від 23 квітня 2008 року, №109983 від 24 квітня 2008 року, №109981 від 24 квітня 2008 року, №109974 від 24 квітня 2008 року підписи у рядках «Підпис», «Керівник підприємства», «Головний бухгалтер» виконані поверх відтисків печатки ТОВ «ТП Промснаб», штрихи яких із ними перетинаються (т.21, а.с.111-113).

Даними висновку судово-технічної експертизи документів №6607, 7417-7425 від 24 вересня 2008 року, згідно якого в платіжних дорученнях №1-226 за період часу з 28 березня до 20 червня 2008 року відтиски печатки ТОВ «ТП Промснаб» виконані поверх друкованих текстів (т.21, а.с.132-134).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 136 від 15 серпня 2008 року, згідно якого, підписи у графах «Підпис платника» заяв до АБ «Діамант» про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» за період з 08 квітня 2008 року по 09 квітня 2008 року. від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17 (т.21, а.с.153-160);

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 137 від 18 вересня 2008 року:

1) підписи у графах «Підпис платника» заяв на переказ готівки до відділення №74 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за номерами: №К74/С/3 від 12.05.2008 року; №К74/L/2 від 21.05.2008; №К74/G/8 від 16.05.2008 року; №К74/L/10 від 21.04.2008 року; №К74/О/26 від 24.04.2008 року; №К74/5/8 від 05.05.2008 року від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17;

2) підписи у графах «Додаткові реквізити Підпис платника» заяв на переказ готівки в сумі 49 500 грн. кожна до відділення №74 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за номерами: №К74/S/2 від 28.05.2008 року; №К74/Q/1 від 26.05.2008 року від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17;

3) підписи у графах «Підпис платника» заяв на переказ готівки до відділення №75 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за номерами: №К32/R/6 від 27.05.2008 року; №К32/М/6 від 22.05.2008 року; №К32/М/8 від 22.04.2008 року; №К75/М/3 від 22.04.2008 року; №К75/N/2 від 23.05.2008 року від імені ОСОБА_311, виконані ОСОБА_17;

4) підпис у графі «Додаткові реквізити Підпис платника» заяви №К32/N/6 від 23.05.2008 року на переказ готівки до відділення №75 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ від імені ОСОБА_311 виконаний ОСОБА_17;

5)підпис у графі «Підпис платника» заяви №К32/С/19 від 12.05.2008 року про переказ готівки до відділення №32 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ від імені ОСОБА_311 виконаний ОСОБА_17;

6) рукописний текст у всіх графах, а також підписи у графах «Підпис платника» повідомлень про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» до Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за період з 12 травня 2008 року., до 04 червня 2008 року від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17;

7) рукописний текст «ТОВ» у графі «Одержувач платежу» та текст зі змістом « 80631028270» у графі «телефон» повідомлення від 14 квітня 2008 року до Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» Київське регіональне управління про перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» коштів від імені ОСОБА_311, виконані ОСОБА_17 Рукописний текст в інших графах виконаний ОСОБА_261

8) Рукописний текст у всіх графах, а також підписи у графах «Підпис платника» повідомлень про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» до відділення №7 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ від 26.05.2008 року та 19.05.2008 року від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17;

9) підписи у графах «Підпис платника» заяв на переказ готівки до відділення №10 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за номерами: №К6/М/22 від 22.04.2008 року; №К6/С/33 від 12.05.2008 року від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17;

10) підписи у графах «Адреса особи підпис платника» повідомлень про переказ готівки на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» до відділення №75 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ ща період з 07 травня 2008 по 19 травня 2008 року від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17;

11) рукописний текст у всіх графах заяв про переказ готівки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17;

12) підписи у графах «Підпис платника» заяв на переказ готівки до відділення №9 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ за період з 05 травня 2008 року по 29 травня 2008 року за номерами: №К4/5/8; №К4/7/11; №К4/С/16; №К4/F/7; №К4/G/19; №К4/G/19; №К4/G/19; №К4/J/6; №К4/N/3; №К4/S/2; №К4/Т/ від імені ОСОБА_311 виконані ОСОБА_17 (т.21, а.с.195-227).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №6623 від 14 жовтня 2008 року згідно якого у платіжному дорученні № 1 від 26 березня 2008 року ТОВ «ТП «Промснаб», у рядку «Підпис», в акті № 24 від 14 березня 2008 року про результати перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності приміщень та устаткування аптечного закладу (структурного підрозділу) в рядку «Директор» підписи від імені ОСОБА_149 виконані ОСОБА_5; т.21, а.с.254-274).

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів № 6606/7216 від 26 вересня 2008 року:

1) відтиски гербової печатки на п»ятому та четвертих аркушах примірників паспорта аптечного складу №1 ТОВ «ТП Промснаб» з текстом «Шосткинська міська санітарно-епідеміологічна станція Державна санітарно-епідеміологічна служба Мін.охорони здоров'я України код 05399416», вилучених 03, 09 та 25 липня 2008 року, нанесені одним рельєфним кліше печатки, але не кліше печатки Шосткинської міської санітарно-епідеміологічної станції Державної СЕС МОЗ України, експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження;

2) відтиски гербової печатки на п»ятому та четвертих аркушах примірників паспорта аптечного складу №1 ТОВ «ТП Промснаб» з текстом «Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів у Сумській області код 067110038», вилучених 03, 09 та 25 липня 2008 року, нанесені кліше печатки Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області, експериментальні зразки якої надані для порівняльного дослідження;

3) відтиски гербової печатки на п»ятому та четвертих аркушах примірників паспорта аптечного складу №1 ТОВ «ТП Промснаб» з текстом «Виконавчий комітет Шосткинської міської ради Сумської області Україна», вилучених 03, 09 та 25 липня 2008 року, нанесені кліше печатки Виконавчого комітету Шосткинської міської ради Сумської області, експериментальні зразки якої надані для порівняльного дослідження;

4) зображення відтиску печатки від імені Шосткинської міської санітарно-епідеміологічної станції Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України на наданому аркуші 1, вилученому 01.07.2008 року, не є відтиском печатки, а виконано струминним способом друку (на струминному принтері);

5) на аркуші 4 примірника паспорта, вилученого 03 липня 2008 року, підпис від імені керівника суб'єкта господарювання нанесено поверх відтиску печатки ТОВ «ТП Промснаб»;

6) на аркуші 5 примірника паспорта, вилученому 03 липня 2008 року, відтиски печаток Шосткинської міської санітарно-епідеміологічної станції, Виконавчого комітету Шосткинської міської ради Сумської області, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області, нанесені поверх друкованого тексту. Підпис від імені ОСОБА_145 виконано поверх відтиску печатки від імені Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області;

7) на четвертих аркушах примірників паспорта, вилучених 09 та 25 липня 2008 року, відтиски печаток Шосткинської міської СЕС, Виконавчого комітету Шосткинської міської ради Сумської області, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області, нанесені поверх друкованих текстів;

8) на четвертих аркушах примірників паспорта, вилучених 09 та 25 липня 2008 року, підписи від імені ОСОБА_145 нанесені поверх відтисків печатки від імені Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області.

9) на аркушах 1,3,4 примірника паспорта, вилученого 09 липня 2008 року, відтиски печатки ТОВ «ТП Промснаб» нанесені поверх друкованих текстів. На третьому аркуші підпис від імені керівника суб'єкта господарювання нанесено поверх відтиску печатки ТОВ «ТП Промснаб»;

10) на третьому аркуші примірника паспорта, вилученого 25 липня 2008 року, відтиск печатки ТОВ «ТП Промснаб» нанесений поверх друкованого тексту, а підпис від імені керівника суб'єкта господарювання - поверх відтиску печатки ТОВ «ТП Промснаб» (т.21, а.с.295-301).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 6622 від 07 жовтня 2008 року згідно якого підписи від імені ОСОБА_149 у рядку «Керівник (підприємець)» повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі від 08 лютого 2008 року (вх. № 4525/10 та №4524/10 від 12.02.2008 р.), виконані ОСОБА_5.(т.22, а.с.17-28).

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 6608 від 25 вересня 2008 року, згідно якого у документах відтиски печатки ТОВ «ТП Промснаб» виконані поверх друкованих текстів.

У податковому розрахунку комунального податку ТОВ «ТП Промснаб» від 10 квітня 2008 року за 1-й квартал, розрахунковій відомості ТОВ «ТП Промснаб» про нарахування і перерахування страхових внесків на витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 1-й квартал 2008 року, підписи від імені керівника підприємства виконані поверх відтисків печатки ТОВ «ТП Промснаб» (т.22, а.с.48-50);

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 141 від 27 серпня 2008 року встановлено, що підпис у графі «Підпис платника» заяви №750366 від 16 травня 2008 року до відділення № 24 філії «Слобожанське РУ» Банк «Фінанси та Кредит» про переказ готівки від ТОВ «ТК Геніус» через ОСОБА_311 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», виконаний ОСОБА_261 (т.22, а.с.69-74);

Даними висновку судово-технічної експертизи документів № 281/1 від 19 січня 2009 року:

1) у правій нижній частині зворотної сторони другого аркуша договору № 658 від 01 квітня 2008 року, спочатку був виконаний друкований текст, потім нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», а поверх нього - рукописний текст та підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 і менеджера ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_3;

2) у копії свідоцтва серії АОО № 114139 від 17 червня 2004 року про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТП Промснаб» спочатку було виконане зображення тексту документа, потім нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», а поверх нього - рукописний текст і підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149;

3) у копії ліцензії серії АВ № 388833 від 27 березня 2008 року на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб» та копії довідки ЄДРПОУ серії АА № 144552 від 09 квітня 2004 року, виданої ТОВ «ТП Промснаб», спочатку було виконане зображення тексту документа, потім нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», а поверх нього - рукописний текст і підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149;

4) у видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек», серії РН за період з 09 квітня 2008 року по 23 квітня 2008 року - спочатку був нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», потім виконаний підпис у графі «Получил» від імені представника ТОВ «ТП Промснаб», а поверх них нанесено друкований текст.

У видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек»,серії РН за період з 22 квітня 2008 року по 25 квітня 2008 року спочатку був нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», потім нанесено друкований текст, а поверх нього виконаний підпис у графі «Получил» від імені представника ТОВ «ТП Промснаб».

У видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек», № РН-0043108/1, № РН-0043109/1, № РН-0043111/1 від 23 квітня 2008 року, № РН-0043113/1, № РН-0043106/1, № РН-0043107/1 від 24 квітня 2008 року спочатку був виконаний друкований текст, потім нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», а поверх нього виконаний підпис у графі «Получил» від імені представника ТОВ«ТП Промснаб».

5) у правій нижній частині зворотньої сторони другого аркуша договору № 658 від 01 квітня 2008 року, спочатку був виконаний друкований текст, потім нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», а поверх нього - рукописний текст та підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149;

6) у видаткових накладних ТОВ «ТП Промснаб» № 0006 від 11 квітня 2008 року, № 0007 від 18 квітня 2008 року, № 0008 від 23 квітня 2008 року, № 0009 від 25 квітня 2008 року спочатку був нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», а потім виконаний підпис у графі «Відвантажив(ла)».

7) у 32-х видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек», за номерами: № РН-0032597/1, № РН-0032566/1, № РН-0032642/1 від 09 квітня 2008 року; № РН-0033101/1, № РН-0033028/1, № РН-0033169/1 від 10 квітня 2008 року; № РН-0033494/1 від 11 квітня 2008 року; № РН-0034135/1 від 14 квітня 2008 року; № РН-0034612/1 від 15 квітня 2008 року; № РН-0034915/1, № РН-0034933/1, № РН-0035103/1 від 16 квітня 2008 року; № РН-0035785/1, № РН-0035840/1, № РН-0035949/1 від 18 квітня 2008 року; № РН-0036452/1, № РН-0036591/1 від 21 квітня 2008 року; № РН-0036690/1, № РН-0036951/1, № РН-0037091/1 від 22 квітня 2008 року; № РН-0037259/1, № РН-0037254/1, № РН-0037478/1, № РН-0037506/1, № РН-0037529/1 від 23 квітня 2008 року; № РН-0037687/1, № РН-0037925/1, № РН-0037713/1, № РН-0037972/1 від 24 квітня 2008 року; № РН-0038234/1, № РН-0038237/1, № РН-0038328/1 від 25 квітня 2008 року - спочатку був нанесений друкований текст, потім виконаний підпис від імені представника ТОВ «ТП Промснаб», а поверх нього нанесений відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб»;

8) договір № 658 від 01 квітня 2008 року, копія свідоцтва серії АОО № 114139 від 17 червня 2004 року про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТП Промснаб», копія ліцензії серії АВ № 388833 від 27 березня 2008 року на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб» та копія довідки ЄДРПОУ серії АА № 144552 від 09 квітня 2004 року ТОВ «ТП Промснаб», п'ятдесят одна видаткова накладна ТОВ «Фіто-Лек у виготовлені електрофотографічним способом за допомогою знакосинтезуючого пристрою по типу лазерний принтер, ксерокопіювальний апарат.

Договір № 5 від 01 квітня 2008 року, спеціальне доручення ТОВ «ТК «Геніус» № 3 від 01 квітня 2008 року, копія ліцензії серії АВ № 341454 від 26 червня 2007 року на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТК «Геніус», видаткові накладні ТОВ «ТП Промснаб» за номерами № 0006 від 11 квітня 2008 року, № 0007 від 18 квітня 2008 року, № 0008 від 23 квітня 2008 року, № 0009 від 25 квітня 2008 року та податкові накладні ТОВ «ТП Промснаб» за номерами № 6 від 11 квітня 2008 року, № 7 від 18 квітня 2008 року, № 8 від 23 квітня 2008 року, № 9 від 25 квітня 2008 року виготовленні струминно-краплинним способом за допомогою знакосинтезуючого пристрою по типу струминний принтер. (т.22, а.с.98-114).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 165 від 15 жовтня 2008 року, згідно якого рукописний текст у графах «Грузовая декларация», «дата», «описание груза», «отправитель», «получатель», «место загрузки», «место выгрузки», «дата загрузки» вантажних декларацій ТОВ «Ваш час», відносно перевезень від фірми «Харкон», на адресу гр-на ОСОБА_40 до м.Кіровограда, гр-на ОСОБА_181 до м.Краматорська виконаний ОСОБА_2

Підписи вантажної декларації №ХА255141 від 05 травня 2008 року, декларації №ХА314987 від 23 травня 2008 року, деклараціею №ХА255141 від 07 травня 2008 року на адресу гр.ОСОБА_17 до м.Києва, виконані ОСОБА_17 (т.22, а.с.179-211).

Даними висновку судово-хімічної експертизи № 625 від 01 жовтня 2008 року згідно якого речовина у незареєстрованій міжнародній назві «Трамадол» та хімічній назві циклогексанолу гідрохлорид відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. (т.22, а.с.236).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №8552 від 17 листопада 2008 року, згідно якого

1) підписи від імені ОСОБА_149 у довіреностях серії ЯОП № 109983, ЯОП № 109974, ЯОП № 109981, ЯОП № 109972, ЯОП № 109982, ЯОП № 109980, ЯОП № 109971, ЯОП № 109970, ЯОП № 109968, ЯОП № 109969, ЯОП № 109966, ЯОП № 109967, ЯОП № 109965, ЯОП № 109964, ЯОП № 109962, за квітень 2008 року; невстановленої особи у деклараціях № 2044342, № 2051582, № 2035197, № 2043950, № 2059491, № 2039429, № 2051577, № 2041284, № 2039994, № 2041105, №2039591, № 2083992, № 2091227, № 2051593, виконані, ОСОБА_2;

2) рукописні записи (буквені і цифрові) у деклараціях № 2044342; № 2051582; № 2051593; № 2035197; № 2043950; № 2059491; № 2039429; № 2051577; № 2041284; № 2039994; № 2041105; № 2039591; № 2083992; № 2091227, виконані ОСОБА_2; (т.22, а.с.258-264).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №8551 від 18 листопада 2008 року

1) рукописні записи (буквені і цифрові) на аркуші з перекидного календаря на сторінці від 13 липня 2007р. «Гениус 23362711», «ОСОБА_141», а також на лицьовій і зворотній сторонах сторінки 10 блокноту в обкладинці коричневого кольору «Отчётность 1) Центр занятости г.Сумы 40009 ул.Баумана, 45», « 2) ФССзТВП г.Сумы 40022 пл.Свердлова,5», « 3) ФССНВ г.Сумы 40000 ул.Доргомышского д.6», « 4) ДПА в Сумскій обл г.Сумы 40000, вул.Красная,2», « 5) ПФ у Зарічному районі м.Суми 40024 вул.Харківська,35», виконані ОСОБА_4;

2) рукописні записи «Копія вірна Директор ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149» на копії ліцензії № 388833 від 27 березня 2008р., «Копія вірна Директор ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149» на копії ліцензії № 388833 від 27 березня 2008р., виконані ОСОБА_5;

3) підписи від імені ОСОБА_149 у рядках «ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149» копії ліцензії № 388833 від 27 березня 2008р. та копії ліцензії № 388833 від 27 березня 2008р.; у рядках «Підпис платника», «Контролер» заяви про переказ готівки № 622042 від 04 лютого 2008р.; у рядках «Контролер» заяв на переказ готівки № 684864 від 25 березня 2008р., № 685468 від 26 березня 2008р., № 750367 від 16 травня 2008р., № 751825 від 16 травня 2008р.; від імені ОСОБА_311 у рядку «Контролер» заяв про переказ готівки № 750366, № 751824 від 16 травня 2008р., виконані ОСОБА_5.(т.23, а.с.13-25).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №193 від 29 грудня 2009 року, згідно якого підписи у графі «Платник» від імені ОСОБА_311 заяв ТОВ «ТК Геніус» до АКБ «Правекс-Банк»:

1) за 22 квітня 2008 року про перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», виконані ОСОБА_17; №15001/з7, №15001/з8, №12802/з44, №12802/з45 про перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» від 06 травня 2008 року, виконані ОСОБА_261; заявки від 07 травня 2008 року, від 15 травня 2008 року, за №10701/з7 від 16 травня 2008 року, №10701/з67 та №10701/з68 від 19 травня 2008 року, від 16 травня 2008 року, №4902/з188 від 16 травня 2008 року, №10701/з65 та №10701/з66 від 19 травня 2008 року, №4902/з42 та №4902/з43 від 21 травня 2008 року, №4902/з13 та №4902/з14 від 22 травня 2008 року, заявки від 23 травня 2008 року, №4902/з5 від 28 травня 2008 року та №4902/з6 від 28 травня 2008 року, №10701/з22 від 28 травня 2008 року, №10701/з22 від 29 травня 2008 року, №10701/з21 від 29 травня 2008 року виконані ОСОБА_17, №10701/з49 від 05 червня 2008 року , виконаний ОСОБА_261 (т.23, а.с.230-245).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №194 від 31 грудня 2008 року:

1) підписи у графі «підпис» від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 на третьому аркуші примірників паспорта аптечного складу № 1 ТОВ «ТП Промснаб» (м. Шостка, вул. Онупрієнка, 1), вилучених 25 липня 2008 року в державній інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області, та 09 липня 2008 року у гр-на ОСОБА_147, виконаний ОСОБА_261;

2) записи у графах «ПІБ» та «Телефон», а також підпис у графі «Підпис» у 412-й строчці на 26-му аркуші журналу обліку видачі довідок з ЄДРПОУ Головного управління статистики в Сумській області за 2008 рік щодо видачі довідки серії АА № 144552 від 09 квітня 2008 року з ЄДРПОУ для ТОВ «ТП Промснаб», виконані ОСОБА_5;

3) підписи у графах «Підпис платника» від імені ОСОБА_149, а також - «контролер» заяви на переказ готівки № 693599 від 02 квітня 2008 року виконані ОСОБА_5 (т.23, а.с.265-277).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №1208 від 12 березня 2009 року, згідно якого рукописні записи: «ОСОБА_321», у договорі № 4 від 01 квітня 2008р., виконані ОСОБА_5 (т.24, а.с.166-175).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №1205 від 12 березня 2009 року, згідно якого рукописні записи від имені ОСОБА_149 у договорі № 658 від 01 квітня 2008р., видаткових накладних №РН-0032597/1, №РН-0032566/1 від 09 квітня 2008р.та №РН-0032642/1 від 09 квітня 2008р.; №РН-0033028/1 та №РН-0033169/1 від 10 квітня 2008р.; №РН-0033494/1 від 11 квітня 2008р.; №РН-0034135/1 від 14 квітня 2008р.; №РН-0034612/1 від 15 квітня 2008р.; №РН-0034915/1, №РН-0034933/1 та №РН-0035103/1 від 16 квітня 2008р.; №РН-0035785/1, №РН-0035840/1 та №РН-0035949/1 від 18 квітня 2008р.; №РН-0036452/1 й №РН-0036591/1 від 21 квітня 2008р.; №РН-0036690/1, №РН-0036951/1 та №РН-0037091/1 від 22 квітня 2008р.; №РН-0040495/1, №РН-0037259/1, №РН-0037254/1, №РН-0040215/1 та №РН-0040445/1 від 23 квітня 2008р., виконані ОСОБА_2 (т.24, а.с.222-231).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №1206 від 12 березня 2009 року підписи від імені ОСОБА_149 у видаткових накладних за номерами: №РН-0037506/1, №РН-0040321/1, №РН-0039793/1, №РН-0039857/1, №РН-0037529/1, №РН-0043108/1, №РН-0043109/1, №РН-0043111/1 та №РН-0040446/1 від 23 квітня 2008р.; №РН-0037687/1, №РН-0041189/1, №РН-0040626/1, №РН-0041822/1, №РН-0040851/1, №РН-0037925/1, №РН-0037713/1, №РН-0041975/1, №РН-0037972/1, №РН-0040981/1, №РН-0043113/1, №РН-0043106/1, №РН-0043107/1 та №РН-0042032/1 від 24 квітня 2008р.; №РН-0038234/1, №РН-0038237/1 і №РН-0038328/1 від 25 квітня 2008р., ОСОБА_2. (т.24, а.с.251-259).

Даними висновку судової технічної експертизи документів №72 від 17 квітня 2009 року встановлено наступне:

1) відтиски печатки від ТОВ «Торгова компанія «Геніус» у договорі між ТОВ «ТП Промснаб» та ТОВ «ТК «Геніус» №5 від 01.04.2008р., спеціальному дорученні №3 від 01.04.2008 р., копії ліцензії серії АВ №341454 від 26.06.2007р. Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення., копії свідоцтва №100039055 про реєсторацію платника податку на додану вартість, видаткових накладних ТОВ «ТП Промснаб» №0006 від 11.04.2008р., №0007 від 18.04.2008р., №0008 від 23.04.2008р., №0009 від 25.04.2008р. виконані одним кліше;

2) відтиски печатки від ТОВ «Торгова компанія «Геніус» в зазначених документах виконані не печаткою, зразки якої надані на дослідження (т.25, а.с.133-138).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів №73 від 24 квітня 2009 року:

1) підпис у графі «Менеджер» від імені ОСОБА_3 та запис «ОСОБА_3» на зворотній стороні договору поставки №658 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб», виконані ОСОБА_3;

2) підписи у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_311 заяв до філії ВАТ КБ «Надра» КРУ про переказ готівки за №К74/0/26К від 24 квітня 2008 року; №К74/5/8К від 05 травня 2008 року; №К32/С/19К, №К6/С/33К та №К74/С/3К від 12 травня 2008 року; №K74/G/8K від 16 травня 2008 року; №K74/L/2K від 21 травня 2008 року; №К32/М/6К від 22 травня 2008 року; №K75/N/2K та №K32/N/6K від 23 травня 2008 року; №K74/S/2K від 28 травня 2008 року виконані ОСОБА_17;

3) підписи у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_311 повідомлень до філії ВАТ КБ «Надра» КРУ від 12,15,19 травня 2008 року, виконані ОСОБА_17,

4) підпис у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_311 заяви про переказ готівки №К32/6/13К від 06 травня 2008 року до філії ВАТ КБ «Надра» КРУ виконаний ОСОБА_261; (т.25, а.с.159-176).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 79 від 21 травня 2009 року, згідно якої Підписи від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 до філії «Миколаївське РУ» ЗAT КБ "Приватбанк» заяв на переказ готівки №005, №02 а також квитанції №02 від 16 травня 2008 року, виконані ОСОБА_19

Підписи заяв на переказ готівки від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 до філії ВАТ КБ «Надра» Миколаївське РУ №1, №10 від 16 травня 2008 року, №1 від 19 травня 2008 року та №1 від 19 травня 2008 року виконані ОСОБА_19

Підписи від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_311 прибуткових касових ордерів філії ВАТ КБ «Надра» Миколаївське РУ №11 від 16 травня 2008 року та №2 від 19 травня 2008 року виконані ОСОБА_19

Підпис вантажної декларації ХА №238076 від 22 квітня 2008 року, рукописний текст у всіх графах акту отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», виконані ОСОБА_19

Підпис вантажної декларації ХА №283079 від 12 травня 2008 року, рукописний текст у всіх графах акту отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», виконані ОСОБА_19 (т.25, а.с.262-274).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 111 від 26 травня 2009 року згідної якої

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 заяв про переказ готівки до відділення №66 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ №К66/7/3 від 07.04.2008 року та №К66/7/3к від 07.04.2008 ; №К66/8/1 від 08.04.2008 року та №К66/8/1к від 08.04.2008 року; №К66/В/3 від 11.04.2008 року та №К66/В/3к від 11.04.2008 року; №К66/6/2 від 06.05.2008 року; №К66/7/3 від 07.05.2008 року та №К66/7/3к від 07.05.2008 року; №К66/С/1 від 12.05.2008 року та №К66/С/1к від 12.05.2008 року; №К66/G/2 від 16.05.2008 року та №К66/G/2к від 16.05.2008 року; №К66/К/3 від 20.05.2008 року, виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 заяв про переказ готівки до відділення №60 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ: №К60/7/9 від 07.04.2008 року; №К60/8/7 від 08.04.2008 року; №К60/В/7 від 11.04.2008 року; №К60/L/9 від 21.04.2008 року; №К60/М/10 від 22.04.2008 року; №К60/N/1 від 23.04.2008 року; №К60/О/7 від 24.04.2008 року; №К60/5/2 від 05.05.2008 року та №К60/5/2к від 05.05.2008 року; №К60/6/8к від 06.05.2008 року; №К60/7/8 від 07.05.2008 року; №К60/D/2 від 13.05.2008 року та №К60/D/2к від 13.05.2008 року; №К60/F/16 від 15.05.2008 року; №К60/G/8 від 16.05.2008 року та №К60/G/8к від 16.05.2008 року; №К60/К/9 від 20.05.2008 року та №К60/К/9к від 20.05.2008 року; №К60/М/7 від 22.05.2008 року та №К60/М/7к від 22.05.2008; №К60/Q/5 від 26.05.2008 року; №К60/R/1 від 27.05.2008 року; №К60/S/2 від 28.05.2008 року та №К60/S/2к від 28.05.2008 року; №К60/Т/11 від 29.05.2008 року виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 заяв про переказ готівки до відділення №19 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ: №К13/7/11 від 07.04.2008 року на; №К13/8/20 від 08.04.2008 року; №К13/L/19 від 21.04.2008 року; №К13/N/9 від 23.04.2008 року; №К13/С/3 від 12.05.2008 року; №К13/R/2 від 27.05.2008 року; №К13/S/9 від 28.05.2008 року; №К13/U/7 від 30.05.2008 року, виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 заяв про переказ готівки до відділення №73 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ: №К73/L/7 від 21.04.2008 року та №К73/L/7к від 21.04.2008 року; №К73/М/5 від 22.04.2008 року та №К73/М/5к від 22.04.2008 року; №К73/N/3 від 23.04.2008 року та №К73/N/3к від 23.04.2008 року; №К73/F/10 від 15.05.2008 року та №К73/F/10к від 15.05.2008 року; №К73/S/2 від 28.05.2008 року та №К73/S/2к від 28.05.2008; №К73/U/2 від 30.05.2008 року та №К73/U/2к від 30.05.2008 року; №К73/3/22 від 03.06.2008 року та №К73/3/22к від 03.06.2008 року, виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 повідомлень до відділення №8 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ: від 22.04.2008 року; від 23.04.2008 року; від 27.05.2008 року, виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 повідомлень до відділення №40 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ: від 22.04.2008 року; від 26.05.2008 року, виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 заяв про переказ готівки до відділення №35 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ №К35/5/5 від 05.05.2008 року та №К35/5/5к від 05.05.2008 року, виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 заяв про переказ готівки до відділення №79 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ №К79/U/1 від 30.05.2008 року та №К79/U/1к від 30.05.2008 року, виконані ОСОБА_197

Підписи від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311 заяв про переказ готівки до відділення №21 філії ВАТ КБ «Надра» КРУ №К21/U/12 від 30.05.2008 року та №К21/U/12к від 30.05.2008 року, виконані ОСОБА_197

Рукописний текст та підпис у заяві до ТОВ «Ваш час» від імені ОСОБА_197 від 26.04.2008 року, виконані ОСОБА_197 (т.26, а.с.20-41).

Даними висновку судово-почеркознавчої експертизи документів № 146 від 06 липня 2009 року згідно якої:

- підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 у договорах оренди нежитлового приміщення від 05 березня 2008 року та актах прийому-передачі в оренду нерухомого майна від 05 березня 2008 року, вилучених 26 червня і 02 липня 2008 року у ВАТ «Полісся», виконані ОСОБА_5;

- рукописний текст та підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 у договорі №658 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб», виконані ОСОБА_2;

- рукописний текст та підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 у копіях ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року та свідоцтв про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року і про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб» №25778479 від 06 липня 2004 року, виконані ОСОБА_5;

- підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 у листі до ТОВ «Фіто-Лек» про повернення помилково перерахованих грошових коштів у сумі 93820 грн., виконаний ОСОБА_2;

- підписи у договорі №5 від 01 квітня 2008 року від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149, виконані ОСОБА_5, а підписи від імені ОСОБА_311 у спеціальному дорученні №3 від 01 квітня 2008 року виконані ОСОБА_261;

- підписи у видатковому позабалансовому ордері б/н від 21 квітня 2008 року, у заяві №1 від 21 квітня 2008 року від імені ОСОБА_149, виконані ОСОБА_5;

- підпис від імені ОСОБА_311 заяв про переказ готівки №3 від 07 квітня 2008 р.; №8 від 11 квітня 2008 р.; №6 від 21 квітня 2008 р.; №6 від 22 квітня 2008 р.; №6 від 23 квітня 2008 р.; №2 від 24 квітня 2008 р.; №2 від 05 травня 2008 р.; №3 від 06 травня 2008 р.; №1 від 12 травня 2008 р.; №3 від 13 травня 2008 р.; №8 від 14 травня 2008 р.; №4 від 15 травня 2008 р.; №2 від 16 травня 2008 р.; №32 від 19 травня 2008 р.; №8 від 20 травня 2008 р.; №7 від 23 травня 2008 р.; №1 від 26 травня 2008 р.; №2 від 27 травня 2008 р.; №3 від 28 травня 2008 р.; №7 від 29 травня 2008 р.; №5 від 30 травня 2008 р., виконані ОСОБА_197;

- підписи від імені ОСОБА_311 заяв про переказ готівки: №9 від 11 квітня 2008 р.; №7 від 21 квітня 2008 р.; №7 від 22 квітня 2008 р.; №7 від 23 квітня 2008 р.; №3 від 24 квітня 2008 р.; №3 від 05 травня 2008 р.; №4 від 06 травня 2008 р.; №2 від 12 травня 2008 р.; №4 від 13 травня 2008 р.; №9 від 14 травня 2008 р.; №5 від 15 травня 2008 р.; №3 від 16 травня 2008 р.; №33 від 19 травня 2008 р.; №9 від 20 травня 2008 р.; №8 від 23 травня 2008 р.; №2 від 26 травня 2008 р.; №4 від 28 травня 2008 р.; №7 від 29 травня 2008 р.; №6 від 30 травня 2008 р., виконані ОСОБА_197; (т.26, а.с.220-237).

Даними відповідей за №210/3 та №209/3 від 26 січня 2009 року ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» в період із липня 2007 року по квітень 2008 року відвантажело ТОВ «Фіто-Лек» (м.Харків) отруйний лікарський засіб «Трамадол» із зазначенням серій. (т.87, а.с.6-13).

У свою чергу ТОВ «Фіто-Лек» відвантажив МПП «Теофарм» трамадол виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» із зазначеннмям серій (т.87, а.с.22-135):

На адресу ж ТОВ «ТП Промснаб» ТОВ «Фіто-Лек» відвантажив отруйний лікарський засіб «Трамадол», виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», із зазначенням серій (т.87, а.с.137-192).

Лікарській засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров»я», відпущений ТОВ «Фіто-Лек», у подальшому повністю або в переважній кількості відвантажувався МПП «Теофарм» та ТОВ «ТП Промснаб». Наприклад, трамадол серій 1030308, 1040308, 1060308, 1110308, 620208, 630208, 700208, 710208, 920308, 940308, 980308, 1230308, 1730408, 1710408, 1050308, 530208, 470208, 1250308, 1310308, 1330308, 600208, 610208, 650208, 660208, 690208, 970308, 1000308, 1180308, 480208, 570208, 580208, 1220308, 1210308, 1190308, 560208, 1200308, 900308 був відпущений ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» в повному обсязі ТОВ «Фіто-Лек», та реалізований останнім ТОВ «ТП Просмнаб» також у повному обсязі. Іншим підприємствам медпрепарат зазначених серій не відвантажувався взагалі. Трамадол серії 1650807 06 вересня 2007 року у кількості 15 000 упаковок був відпущений ТОВ «ФК «Здоров»я» на адресу ТОВ «Фіто-Лек», із яких 14 940 упаковок відвантажено саме МПП «Теофарм». Аналогічні відвантаження трамадолу відбувалися і по серіях 320208, 1740807, 1620807, 1500707, 190108, 1120308 та інших, як на адресу МПП «Теофарм» так і ТОВ «ТП Промснаб».

У той же час збут зазначеного медпрепарату учасниками злочинного угрупування підтверджується наступними документами:

- відповідями Головного управління МВС України в Донецькій області за №4/8754 від 29.08.2008 року і Слідчого управління Головного управління МВС України в Донецькій області за №80-1733/1 від 22.12.2008 року та №80-1733/2 від 26.12.2008 року, в додатках до яких надійшли копії документів кримінальної справи №80-1733 (т.28, а.с.5-82, 87-190, 192-272, т.29, а.с.1-223);

- відповіддю на окреме доручення СВ УСБУ в Донецькій області з додатком - завіреною копією вироку від 29 грудня 2008 року, винесеного Краматорським міським судом по вищевказаній кримінальній справі №80-1733 (т.69, а.с.25, 29-44);

- відповіддю прокуратури м.Києва за №04/2-2016 від 11.12.2008 року, в додатку до якої надійшли копії документів кримінальної справи №54-2384 (т.48, а.с.96-138);

- відповіддю Первомайського районного відділу ГУ МВС України в Харківській області №9025 від 25.12.2008 року, з копіями документів кримінальних справ за №88070167, №88070023 (т.49, а.с.91-124);

- відповіддю Луцького МВ УМВС України у Волинській області б/н від 05.11.2008 року, в додатку до якої надійшли копії документів кримінальної справи №11-675-08 (т.50, а.с.59-66);

- відповіддю на запит НДЕКЦ при УМВС України в Харківській області за №57/6666 від 08.12.2008 року з копією постанови про призначення судово-хімічних експертиз (т.50, а.с.87);

- відповіддю відділу "К" УСБУ в Кіровоградській області за №К/1606 від 12.11.2008 року з додатком - копією постанови про порушення кримінальної справи №26-6212 (т.50, а.с.166);

- відповіддю Шевченківського районного суду м. Запоріжжя за №1397/17 від 28.01.2009 року, у додатку до якої надійшли копії документів кримінальних справ №6770804, №8610804 та №7620804 (т.51, а.с.3-60);

- відповідями Артемівського районного суду м.Луганська з копією документів кримінальної справи №43/08/0037 та вироком суду по вказаній справі (т.67, а.с.61-222, т.86, а.с.267-277);

- відповіддю Центрально-міського районного суду м.Горлівка Донецької області за №2751 від 05.02.2009 року, в додатку до якої надійшли копії документів кримінальної справи №11-7286 (т.67, а.с.224-249);

- відповіддю Старобешівського РВ ГУ МВС України в Донецькій області №2137 від 24.02.2009 року з копіями документів кримінальної справи №61-15641 (т.67, а.с.267-296);

- відповіддю Центрально-міського районного суду м.Макіївка Донецької області, в додатку до якої надійшли копії документів кримінальної справи №80-1729 (т.68, а.с.1-213);

- відповіддю Мар'їнського районного суду Донецької області за №694 від 17.02.2009 року з копіями документів кримінальної справи №58-22616 (т.69, а.с.68-175);

- відповіддю Хортицького РВ УМВС України в Запорізькій області №306 від 23.01.2008 року, в додатку до якої надійшли копії матеріалів дослідчої перевірки (т.70, а.с.119-137);

- відповіддю Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області №60/1434 від 27.02.2009 року з копіями матеріалів кримінальних справ № 60080700, №60080701, №60080732 та №60080733 (т.70, а.с.142-159);

- відповіддю №64/20-2827 від 15 червня 2009 року Заводського районного суду м. Миколаєва з додатком - копіями документів кримінальної справи №08410057 (т.80, а.с.7-94);

- відповіддю №64/20-2946 від 23 червня 2009 року Апеляційного суду Миколаївської області, в додатку до якої надійшли копії документів кримінальної справи №08410053 (т.80, а.с.100-187);

- відповіддю НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області за №12/13136 від 10.07.2009 року з копіями постанов про призначення судово-хімічних експертиз та висновків судово-хімічних експертиз (т.80, а.с.193-301, 311-315, 318-322, 325-329, 362-366);

- відповіддю НДЕКЦ при УМВС України в Харківській області за №57/816 від 26.02.2009 року, в додатку до якої надійшли копії постанов про призначення судово-хімічних експертиз та висновків судово-хімічних експертиз (т.81, а.с.5-112);

- відповіддю Зарічного районного суду м. Суми №1-54/09 від 01.04.2009 року з копіями документів кримінальної справи №08280460 та вирок від 26 лютого 2009 року по вказаній кримінальній справі (т.81, а.с.145-198, 199-201);

- відповіддю Зарічного районного суду м. Суми №1-71/09 від 01.04.2009 року, в додатку до якої надійшли копії документів кримінальної справи №08280461 (т.81, а.с.205-270);

- відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в Сумській області за №17/6048 від 12.06.2009 року з копіями постанов про призначення судово-хімічних експертиз та висновків судово-хімічних експертиз (т.88, а.с.6-35, 48-57, 71-80);

- відповіддю НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області за №11/вх.3475 від 16.06.2009 року, в додатку до якої надійшли копія висновку судово-хімічної експертизи, а також доповідна записка №6/6728 від 15 червня 2009 року з копією обвинувального висноку по кримінальній справі №0100800046 (т.86, а.с.152-178, 222-247).

Як вбачається із перерахованих документів працівниками правоохоронних органів затримувалися особи з трамадолом саме тих серій, що незаконно одержував ОСОБА_2 на ТОВ «Фіто-Лек» та здебільшого в тих містах, у які останній і збував цей лікарський засіб, діючи у складі організованої злочинної групи.

Колегія суддів вважає необґрунтованими доводи апеляцій засуджених і захисників про те, що вирок ґрунтується на припущеннях, оскільки висновки суду про доведеність вини засуджених у вчиненні злочинів, підтверджуються зазначеними вище доказами, які об»єктивно узгоджуються між собою та згідно яких встановлено відповідність обставин, викладених в обвинуваченні фактичним обставинам справи. Стосовно ж зберігання, перевезення, пересилення з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» на території України учасниками злочинного угрупування ОСОБА_2, ОСОБА_19, ОСОБА_17 «за невстановлених обставин», зазначених у обвинуваченні і вироку, то в кожному такому випадку доведені місце, спосіб та кількість незаконно отриманого «Трамадолу», який ними ж і відправлявся по містах України. Самі засуджені не заперечують факту одержання цього медпрепарату і подальшого збуту шляхом передання незнайомим особам та відправлень у день отримання або наступного дня, з цієї ж або іншої служби доставки без будь-яких відповідних документів. До того ж серії цього «Трамадолу» були виявлені працівниками правоохоронних органів у різних містах України, що підтверджує збут лікарського засобу вказаними учасниками злочинного об»єднання. З урахуванням наведеного колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно зазначив, що невстановлення осіб яким відправлявся цей «Трамадол» не може бути перешкодою для притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2

Що стосується доводів захисників ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_15, засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_2 про те, що не доведено створення організованої групи, участь засуджених в організованій злочинній групі, що вони не знали про наявність плану, розподілу ролей учасників, засуджені між собою не спілкувались, що судом не враховано покази засуджених на підтвердження вказаних обставин, то з цим колегія суддів не може погодитись виходячи з наступного.

Як зазначено у ст. 28 ч.3 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об»єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об»єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд першої інстанції вірно прийшов до висновку, що Особа 1, Особа 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, вчиняючи злочини з використанням реквізитів МПП «Теофарм», у період із 15 серпня 2007 року по 27 березня 2008 року, діяли в складі організованої злочинної групи, яка була внутрішньо стійким об»єднанням шести осіб, попередньо утвореного з метою скоєння ряду злочинів та характеризувалася наявністю зв'язків, плану щодо подальшої спільної злочинної діяльності, розподіленням ролей між учасниками, чіткістю направлених дій, забезпеченням конспірації. У квітні 2008 року після вчинення дій, пов»язаних з придбанням та реєстрацією ТОВ «ТП Промснаб», отримання відповідної ліцензії й укладення договору поставки медичних препаратів, до зазначеної групи приєдналися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Протягом квітня-червня 2008 року організована злочинна група у складі Особи 1, Особи 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжувала діяти використовуючи вже реквізити ТОВ «ТП Промснаб».

Як вбачається з вироку суду і матеріалів справи, організатором і керівником об»єднання була Особа 1, яка у серпні 2007 року утворила організовану групу, керувала нею, процесом підготовки і вчинення злочинів та забезпечувала фінансування. Створення організованої групи полягало у сукупності дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об»єднання для заняття злочинною діяльністю та забезпечення взаємозв»язку між діями всіх учасників. З цією метою Особа 1 підшукала співучасників, об»єднала їх зусилля, детально розподілила між ними обов»язки, склала план, визначила способи та механізм його виконання. Керування організованою групою полягало у вчиненні Особою 1 сукупності дій, спрямованих на управління її функціонування як стійкого об»єднання осіб, а саме забезпечила: існування, відповідний рівень організованості, вербування нових учасників, розподіл між ними функціональних обов»язків, планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організацію заходів щодо прикриття останньої. Також Особа 1 визначила мету та напрями злочинної діяльності, конкретні завдання об»єднання і його учасників, координувала їх дії, ініціювала здійснення певного виду злочинної діяльності. Зазначені дії виражалися у формі віддання Особою 1 розпоряджень, вказівок, доручень, проведенні інструктажів, прийнятті звітів про їх виконання. Забезпечення фінансування діяльності організованої групи полягало в організації Особою 1 безперервного постачання коштів необхідних для вчинення злочинів та виплати грошової винагороди співучасникам.

Реалізуючи злочинні наміри, Особа 1 підшукала необхідних виконавців, а саме: Особу 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, між якими розподілила відповідні обов»язки.

Так, залучена до складу злочинного угрупування ОСОБА_3, забезпечувала безперешкодний відпуск «Трамадолу».

Особа 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19, для оплати та придбання цього медпрепарату, з різних банківських установ перераховували грошові кошти, а в послідуючому здійснювали його незаконний збут.

До обов»язків ОСОБА_2 входило безпосереднє отримання» «Трамадолу», а також подальший збут шляхом передання невстановленим особам та пересилання через служби доставки ОСОБА_17, ОСОБА_19, Особі 2 та іншим особам по різниих містах України. Крім того, ОСОБА_2 був зв'язуючою ланкою між Особою 1 та ОСОБА_3

ОСОБА_4 контролював ТОВ «ТП Промснаб» та створював видимість законної діяльності.

У свою чергу, з урахуванням можливостей очолюваної банківської установи, ОСОБА_5 відповідала за безперешкодне перерахування коштів до ТОВ «Фіто-Лек», що надходили на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

Не зважаючи на те, що деякі члени угрупування не були знайомі один з одним, а більшість спілкувалася лише по телефону, суд першої інстанції обґрунтовано прийшов до висновку, що кожен із них усвідомлював факт існування злочинного об»єднання і підтвердив певними діями реальність своїх намірів.

Кожен із учасників організованої злочинної групи, виконуючи покладені обов»язки, розумів, що є й інші особи, які також виконують дії для досягнення спільної мети, як то: організація та координація безпосередньої діяльності, перерахування певних сум, контроль за функціонуванням підприємства, потоку грошових коштів та кількості відправлень «Трамадолу» певним адресатам, підготовка необхідних документів для безперешкодного відпуску та отримання «Трамадолу». Це підтверджується показами засуджених ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_2, які вони давали в ході досудового слідства, роздруківкою телефонних розмов між учасниками організованої злочинної групи, про що зазначив у вироку суд першої інстанції. Дані обставини в загальному розумінні є очевидними і свідчать про надання засудженими згоди на участь у зазначеному об»єднанні.

Стійкість угрупування полягала в здатності забезпечувати стабільність і безпеку свого функціонування, на що вказують постійний склад, централізоване підпорядкування, наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл ролей учасників щодо його досягнення.

Таким чином було налагоджено регулярне та безперешкодне постачання отруйного лікарського засобу «Трамадол» і стабільне функціонування каналів його незаконного збуту по всій території України.

Те, що ОСОБА_4 у зазначеному злочинному об»єднанні займався створенням видимості законної діяльності ТОВ «ТП Промснаб» та контролював своєчасність звітності перед відповідними установами підтверджується наступними доказами:

- наявністю на домашньому комп»ютері подружжя ОСОБА_4 проектів звітів ТОВ «ТП Промснаб» та документів, щодо взаємовідносин ТОВ «ТП Промснаб» і ТОВ «ТК Геніус»;

- вилученими в робочому кабінеті ОСОБА_4 аркушем перекидного календаря з рукописними записами «Геніус 23362711», «ОСОБА_141» та комп»ютерною дискетою з надписом «Отчеты» зі звітами ТОВ «ТП Промснаб» до державних установ м. Суми й бланком податкового розрахунку;

- записною книжкою ОСОБА_4 з помітками ідентифікаційного номеру ОСОБА_149, назв та адрес звітних установ, вилученою в ході обшуку за його місцем проживання;

- вилученими у різних контролюючих установах відповідними звітами ТОВ «ТП Промснаб» за період з квітня по червень 2008 року.

- висновками судово-почеркознавчих експертиз, згідно яких зазначені рукописні записи виконані ОСОБА_4, а підписи у звітах від імені ОСОБА_149 - Особою 3;

- показами ОСОБА_149 про його необізнаність щодо складання та підписання звітів Особою 3.

Враховуючи фактичну відстороненість ОСОБА_149 від буд-якої діяльності ТОВ «ТП Промснаб», твердження ОСОБА_4 про його непричетність до незаконного обігу «Трамадолу» повністю спростовуються зібраними по справі і дослідженими судом доказами.

ОСОБА_5, з урахуванням займаної посади та фінансових можливостей установи, виконувала роль, яка полягала у перераховуванні коштів, що надходили до відділення №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», начеб-то від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_311, до ТОВ «Фіто-Лек». З цією метою ОСОБА_5 у банківських платіжних дорученнях підробляла підписи ОСОБА_149 та проставляла печатку ТОВ «ТП Промснаб». Саме за ці кошти учасниками злочинного угрупування в подальшому і придбавався «Трамадол».

Так, показами свідків ОСОБА_130, ОСОБА_140 та ОСОБА_226, підтверджується, що перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» відбувалося за вказівками ОСОБА_5, без особистої участі ОСОБА_149 Вказане підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, про те, що підписи від імені ОСОБА_149 у банківських документах, податкових та видаткових накладних ТОВ «ТП Промснаб», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек», що були надані ОСОБА_4 ОСОБА_149 для представлення правоохоронним органам, виконані ОСОБА_5 На причетність останньої до незаконного обігу «Трамадолу» у складі організованої злочинної групи також вказує і вилучений з її робочого кабінету чистий аркуш паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб». Саме на таких аркушах, як встановлено під час судового розгляду та підтверджено висновками відповідних експертиз, роздруковувалися видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» для незаконного отримання лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб».

Виходячи з викладеного, суд першої інстанції вірно прийшов до висновку, що твердження ОСОБА_5 стосовно її дій саме на прохання ОСОБА_149 є неправдивими та неспроможними, оскільки повністю суперечать наведеним доказам.

ОСОБА_3 приймала участь у вчиненні злочинів в складі організованої групи, що доведено дослідженими судом доказами.

Так, суд першої інстанції вірно зазначив у вироку, що відповідно до висновків судово-почеркознавчих експертиз у довіреностях МПП «Теофарм» та ТОВ «ТП Промснаб» на отримання медикаментів від ТОВ «Фіто-Лек» рукописні тексти у графах були виконані ОСОБА_3, чого і вона сама не заперечує, вказуючи, що діяла на прохання ОСОБА_2 Але останнє спростовуються показами, наданими ОСОБА_2 під час досудового слідства, які суд обґрунтовано поклав в основу вироку, і у яких він наполягав, що з таким проханням до ОСОБА_3 ніколи не звертався, усіма питаннями, пов»язаними з видачею «Трамадолу» як для МПП «Теофарм», так і ТОВ «ТП Промснаб», займалася виключно остання, яка до того ж заповнювала довіреності та виготовляла видаткові накладні. При отриманні «Трамадолу» у нього навіть не перевірялися відповідні документи. Те, що ОСОБА_3 виготовляла видаткові накладні на отримання «Трамадолу» підтверджується висновками судово-технічних експертиз, згідно яких, як правило, видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» друкувалися на чистих аркушах з відтисками печатки та підписами, або ж лише з відтиском печатки, після чого проставлявся підпис, а також показами свідків ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_327, ОСОБА_316, ОСОБА_317, працюючих операторами ЕОМ ТОВ «Фіто-Лек», які повідомили, що видаткові накладні для МПП «Теофарм» і ТОВ «ТП» Промснаб» на аркушах паперу з відтисками печаток не роздруковували та взагалі не мали відношення до їх підроблення.

До того ж, ОСОБА_3, заповнюючи довіреності на відповідних осіб ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_149, хоча в її обов»язки це і не входило, достовірно знала, що «Трамадол» буде отримувати безпосередньо ОСОБА_2, якому всіляко сприяла. Дану обставину ОСОБА_2 також підтвердив на досудовому слідстві, про що суд першої інстанції зазначив у вироку.

Те, що ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_2 приймали участь у вчиненні злочинів в складі організованої групи підтверджується дослідженими судом і зазначеними вище доказами. Зокрема це підтверджується протоколами виїмки і огляду заяв на переказ готівки, документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек», довіреностями МПП «Теофарм», ТОВ «ТП Промснаб», видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек», на підставі яких відвантажувався лікарський засіб «Трамадол», документами щодо відправки лікарського засобу «Трамадол» через службу перевезень ТОВ «Ваш час», ПП «Нічний експрес», «Автолюкс», висновками судово-технічних експертиз документів, висновками судово-почеркознавчих експертиз, показами ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_2, які вони давали на досудовому слідстві, роздруківкою телефонних розмов учасників організованої групи.

Те, що Особа 1 саме у серпні 2007 року утворила організовану групу, вбачається з акту перевірки від 09.08.2007 року проведеною Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров»я України та показів ОСОБА_279, який виявив грубі порушення ліцензійних умов і офіційно попередив ОСОБА_261, що виявлені порушення є прямою підставою для анулювання ліцензії МПП «Теофарм» на оптову торгівлю лікарськими засобами. Саме з цього часу Особа 1 почала вчиняти дії на створення організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» на підставі підроблених документів з порушенням встановлених правил відпуску та обліку отруйного лікарського засобу. Злочини утвореною організованою групою почали вчинятися з 15 серпня 2007 року.

Відповідно до матеріалів справи встановлено, що при підготовці та вчиненні злочинів Особа 1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_39, Особа 2, ОСОБА_19, Особа 3 та Особа, відносно якої кримінальна справа закрита на підставі амністії, використовували технічні засоби зв'язку - мобільні телефони, за допомогою яких спілкувалися між собою.

На підставі дозволів Апеляційного суду Сумської області проведено виїмки роздруківок телефонних розмов з мобільних телефонів ОСОБА_261 НОМЕР_12 та НОМЕР_13, ОСОБА_17 НОМЕР_17, НОМЕР_15 і НОМЕР_16, ОСОБА_4 НОМЕР_18, ОСОБА_2 НОМЕР_23 та НОМЕР_19, ОСОБА_19 НОМЕР_20, ОСОБА_3 НОМЕР_14, ОСОБА_5 НОМЕР_21, ОСОБА_197 НОМЕР_22, що підтверджують їх постійне спілкування під час підготовки та вчинення злочинів (т.30, а.с.5, 6, 12-14; т.31, а.с.6-10; т.34, а.с.1; т.35, а.с.5-8, 36-40; т.36, а.с.215, 264; т.57, а.с.6-8; т.58, а.с.1; т.61, а.с.3, 16-19; т.62, а.с.5-9; т.63, а.с.1; т.64, а.с.6-8,143,149-151,185-188). Суд першої інстанції обґрунтовано вказав у вироку, що вказані обставини свідчать про зорганізованість всіх учасників у стійке об»єднання для вчинення злочинів, об»єднаність єдиним планом, відомого всім учасникам з розподілом функцій учасників групи.

Тому, суд вірно прийшов до висновку, що невизнання вини засудженими в частині скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи слід розцінювати як обраний ними спосіб захисту.

Доводи захисників ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_14, засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_17 про те, що дії ОСОБА_2, ОСОБА_19, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_4, ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України кваліфіковано безпідставно, із-за відсутності умислу, тяжких наслідків, їм не було відомо про незаконність операцій з лікарським препаратом «Трамадол», колегія суддів вважає необґрунтованими виходячи з наступного.

Діючим законодавством, а саме ст.2,19 Закону України «Про лікарські засоби», Наказами Міністерства охорони здоров»я України № 344 від 07.07.2004 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 року за № 928/9527, а в подальшому - № 490 від 17.08.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2007 р. за № 1007/14274, якими був затверджений Перелік отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров»я України № 3/8 від 12.01.2001 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 року за № 80/5271 про ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Наказом Міністерства охорони здоров»я України № 360 від 19.07.2005 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 року за № 782/11062, яким затверджені Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, у період із серпня 2007 року по травень 2008 року, установлювалося, що торгівля отруйним лікарським засобом «Трамадол» була можлива лише за наявності відповідної ліцензії, за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності, з обов'язковим забезпеченням ведення предметно-кількісного обліку отруйного лікарського засобу «Трамадол», а у випадку незаконного обігу вказаних ліків передбачена кримінальна відповідальність. Як встановлено судом першої інстанції, Особа 1, ОСОБА_3 мали фармацевтичну освіту, а ОСОБА_2, ОСОБА_19, ОСОБА_17 мали досвід роботи з лікарськими засобами, а тому знали про вказані вимоги діючого законодавства. Відповідно до матеріалів справи встановлено, що 15 серпня 2007 року Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров'я України, рішенням №84-А, ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АБ №203836 від 20 липня 2005 року, видана МПП «Теофарм», була анульована у зв'язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами. Тобто в подальшому до кінця березня 2008 року лікарський засіб «Трамадол» придбавався, використовуючи реквізити МПП «Теофарм» без відповідної ліцензії, за підробленими документами. З 9 квітня 2008 року по 30 травня 2008 року організованою групою для незаконного придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол» за підробленими документами використовувались реквізити ТОВ «ТП Промснаб», ліцензія вказаного підприємства на оптову торгівлю лікарськими засобами від 27 березня 2008 року, яка отримана на підставі підроблених документів.

Також, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно зазначив у вироку, що господарська діяльність щодо отримання «Трамадолу» у вказаний період проводилась з порушенням нормативних актів: ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2.14. наказу Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», п.п.4, 5, 6, 7, 12, 15 Наказу Міністерства фінансів України № 99 від 16 травня 1996 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за № 293/1318 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей», п.п.16,17 Постанови Кабінету Міністрів України № 1570 від 17 листопада 2004 року «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах», п.4 Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 серпня 2007 року № 490.

Колегія суддів, вважає що суд першої інстанції вірно врахував і дії всіх учасників організованої групи при вчиненні злочинів, в тому числі, що Особа 1 - забезпечувала існування, відповідний рівень організованості, вербування нових учасників, розподіл між ними функціональних обов»язків, планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організовувала заходи щодо прикриття останньої, вона координувала дії всіх учасників, віддавала розпорядження, вказівки, доручення. ОСОБА_3 підробляла документи, що вона не заперечувала і забезпечувала безперешкодний відпуск «Трамадолу». ОСОБА_2 підробляючи документи безпосередньо отримував в ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» і збував його шляхом передання через служби доставки ОСОБА_17, ОСОБА_19, Особі 2 та іншим по різних містах України. Особа 2, ОСОБА_17, ОСОБА_19 для отримання та придбання «Трамадолу» в різних банківських установах підробляючи документи перераховували надані їм грошові кошти, а в послідуючому використовуючи підроблені документи отримували вантажі з вказаним медпрепаратом і в послідуючому здійснювали їх незаконний збут. ОСОБА_5, ОСОБА_4 вчинили дії на придбання суб»єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТП Промснаб», підробляли документи з метою отримання ліцензії вказаному підприємству на оптову торгівлю лікарськими засобами, останній створював видимість законної господарської діяльності цим підприємством та забезпечував своєчасне подання фіктивних звітів до відповідних державних установ. ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем підробляла банківські документи пов»язані з оплатою незаконно отриманого «Трамадолу» та діяльністю фіктивного підприємства. З матеріалів справи встановлено, що при підготовці та вчиненні злочинів Особа 1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_39, Особа 2, ОСОБА_19, Особа 3 та Особа, відносно якої кримінальна справа закрита на підставі амністії, використовували технічні засоби зв'язку - мобільні телефони, за допомогою яких спілкувалися між собою. Учасники групи підробляли документи і розуміли, що «Трамадол» придбавається, пересилається і збувається незаконно. Враховуючи викладене та покази ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_2, які вони давали на досудовому слідстві і які суд поклав в основу вироку, всім учасникам організованої групи було відомо про незаконність придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут отруйного лікарського засобу «Трамадол», а також про порушення встановлених правил відпуску та обліку отруйного лікарського засобу і всі вони діяли з прямим умислом, направленим на вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України.

Щодо доводів про те, що від дій засуджених тяжкі наслідки не настали, то колегія суддів вважає їх необґрунтованими. Так, всього організованою групою за час існування було незаконно придбано та збуто отруйного лікарського засобу «Трамадол» загальною вагою 1 532 кг. 941 г., що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров»я України № 511 від 31.08.2007 року, яким затверджено великий та особливо великий розмір отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, є особливо великим розміром. Цей «Трамадол» надійшов в незаконний обіг і створив небезпеку для здоров»я людей.

З відповідей за №210/3 та №209/3 від 26 січня 2009 року вбачається, що лікарській засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров»я», відпущений ТОВ «Фіто-Лек», у подальшому повністю або в переважній кількості відвантажувався МПП «Теофарм» та ТОВ «ТП Промснаб». Наприклад, «Трамадол» серій 1030308, 1040308, 1060308, 1110308, 620208, 630208, 700208, 710208, 920308, 940308, 980308, 1230308, 1730408, 1710408, 1050308, 530208, 470208, 1250308, 1310308, 1330308, 600208, 610208, 650208, 660208, 690208, 970308, 1000308, 1180308, 480208, 570208, 580208, 1220308, 1210308, 1190308, 560208, 1200308, 900308 був відпущений ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» в повному обсязі ТОВ «Фіто-Лек», та реалізований останнім ТОВ «ТП Просмнаб» також у повному обсязі. Іншим підприємствам медпрепарат зазначених серій не відвантажувався взагалі. «Трамадол» серії 1650807 06 вересня 2007 року у кількості 15 000 упаковок був відпущений ТОВ «ФК «Здоров»я» на адресу ТОВ «Фіто-Лек», із яких 14 940 упаковок відвантажено саме МПП «Теофарм». Аналогічні відвантаження «Трамадолу» відбувалися і по серіях 320208, 1740807, 1620807, 1500707, 190108, 1120308 та інших, як на адресу МПП «Теофарм» так і ТОВ «ТП Промснаб».

Як вбачається із документів, наданих працівниками правоохоронних органів затримувалися особи з «Трамадолом» саме тих серій, що незаконно одержував ОСОБА_2 в ТОВ «Фіто-Лек» та в тих осіб, яким він відправляв і в тих містах, у які останній збував цей лікарський засіб, діючи у складі організованої злочинної групи. Тобто це вказує на те, що отруйний лікарський засіб постував в незаконний обіг і створював небезпеку для людей.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно оцінив всі докази по справі і прийшов до обґрунтованого висновку про наявність у діях засуджених ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 всіх ознак злочину, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України.

Враховуючи викладене колегія суддів вважає, що доводи захисника ОСОБА_13 про те, що судом необґрунтовано відхилені клопотання про встановлення кількості виготовленого лікарського засобу «Трамадол» «ТОВ ФК Здоров»я» відповідних серій і в які регіони вони відвантажувалися є безпідставними, оскільки суд виніс обґрунтовану постанову, а в ході досудового і судового слідства встановлено серії лікарського засобу «Трамадол», які отримувало ТОВ «Фіто-Лек», а в подальшому отримував, збував ОСОБА_2, а також встановлено кому він відправляв «Трамадол».

Доводи захисників ОСОБА_13, ОСОБА_15, про те, що судом безпідставно не взяті до уваги покази свідків ОСОБА_257, ОСОБА_255, ОСОБА_258, ОСОБА_259, ОСОБА_274, ОСОБА_275 колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки суд першої інстанції оцінив всі покази свідків мотивував своє рішення про те, які з них необхідно покласти в основу вироку, а які не взяв до уваги.

Так, суд у вироку обґрунтовано зазначив як докази вини засуджених покази свідків ОСОБА_259, ОСОБА_274 щодо порядку оформлення договору поставки та порядку оформлення і видачі «Трамадолу» в ТОВ «Фіто-Лек». В той же час суд критично оцінив покази, надані у судовому засіданні, свідками ОСОБА_255, ОСОБА_257 та ОСОБА_268 про відсутність у ОСОБА_3 можливості роздрукувати видаткові накладні, при цьому мотивував наступним. Виготовлення видаткових накладних ОСОБА_3 підтверджується показами ОСОБА_2, даними в ході досудового слідства, висновками судово-технічних експертиз, згідно яких, як правило, видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» друкувалися на чистих аркушах з відтисками печатки та підписами, або ж лише з відтиском печатки, після чого проставлявся підпис, а також поясненнями свідків ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_327, ОСОБА_316, ОСОБА_317, працючих операторами ЕОМ ТОВ «Фіто-Лек», які повідомили, що видаткові накладні для МПП «Теофарм» і ТОВ «ТП» Промснаб» на аркушах паперу з відтисками печаток не роздруковували та взагалі не мали відношення до їх підроблення. Суд не взяв до уваги оголошені в судовому засіданні покази свідка ОСОБА_275, але вказаний свідок не мав відношення до видачі і оформлення документів на лікарські засоби.

Колегія суддів вважає, що не заслуговують на увагу доводи захисників ОСОБА_9, ОСОБА_16 про те, що ОСОБА_17, ОСОБА_19 не були обізнані, що гроші перераховували саме за лікарський засіб «Трамадол» і що вони на досудовому слідстві давали протилежні покази, так як під тиском слідчого оговорили себе.

Так, суд першої інстанції обґрунтовано прийшов до висновку, що покази ОСОБА_2, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 надані під час досудового слідства, є послідовними, такими, що не викликають сумніву в їх правдивості, повністю узгоджуються із зібраними по справі доказами та викривають причетність інших підсудних до злочинної діяльності.

З матеріалів справи вбачається, що зазначені особи, будучи в установленому законом порядку, ознайомленими з їх процесуальними правами, що відображено у кожному з протоколів допиту та очних ставок, протягом усього досудового слідства, у присутності своїх захисників, давали детальні показання про вчинення ними та іншими підсудними злочинів за обставин, встановлених судом, заперечуючи тільки вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи, при цьому стверджуючи, що лише виконували вказівки Особи 1 і не знали про існування будь-якого угрупування. Однак, таке заперечення само по собі не ставить під сумнів факт вчинення ними та іншими учасниками злочинів у складі організованої групи. Своїми підписами на процесуальних документах, які є у справі (протоколи допитів, у тому числі із застосуванням відеозапису, та очних ставок), засуджені зазначили, що покази давали органам досудового слідства добровільно й зауважень щодо їх змісту не мали. Доводи, що про те, що засуджені давали всі ці покази під тиском слідчих і обмовили себе, не заслуговують на увагу суду, оскільки, крім вищенаведеного, за заявами ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 про застосування незаконних методів слідства співробітниками СБУ в Сумській області, Сумською обласною прокуратурою проводилася відповідна перевірка, за результатами якої 16.07.2010 року винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників органу досудового слідства за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365, 366, 373 КК України (т.120, а.с.10-11). Дана постанова ніким не оскаржувалася та набрала законної сили. Оцінивши наведене та інші матеріали в сукупності, суд першої інстанції вірно прийшов до висновку про законність одержання органом досудового слідства показів цих засуджених і можливість їх використання в якості доказів.

Доводи захисників про те, що ОСОБА_17, ОСОБА_19 не були обізнані, що гроші вони перераховували саме за лікарський засіб «Трамадол» є безпідставними, оскільки відповідно до протоколів допиту їх в ході досудового слідства, вони підтвердили, що перераховуючи кошти у великих сумах від МПП «Теофарм» та ТОВ «ТК Геніус», відношення до яких не мали, вони усвідомлювали протиправність дій. При цьому ОСОБА_17 і ОСОБА_19 було відомо, що гроші використовуватимуться для незаконних операцій з лікарським засобом «Трамадол». Повідомлені у цих показах факти знайшли своє підтвердження при дослідженні судом і інших доказів по справі.

Щодо доводів захисників ОСОБА_16, ОСОБА_9, про те, що у вироку невірно зазначена вага отриманого лікарського засобу 16.08.2007 р, 21.08.2007 р., 23.08.2007 року, невірно зазначена кількість упаковок, його вартість і що суд визначив загальну суму, яка відрізняється від тієї, яка зазначена в обвинуваченні, то слід зазначити слідуюче.

Дійсно в мотивувальній частині вироку, після перевірки встановлено наявність арифметичних помилок щодо кількості отриманого лікарського засобу «Трамадол», при цьому вартість зазначена вірно. Так, 16.08.2007 року допущена помилка при підрахунку загальної ваги медпрепарату і зазначено 6 300 г., а не 6 930 г., 21.08.2007 року відпущено отруйного лікарського засобу «Трамадол» - замість 13770 г. зазначено - 6300 г., 23.08.2007 року відпущено упаковок медпрепарату зазначено - 810, а необхідно- 720. При визначенні загальної суми, на яку отримано 19.09.2007 року в ТОВ «Фіто-Лек» «Трамадол» помилково зазначено 87 737 грн., а не 87 736 грн. 50 коп., при цьому вага зазначена вірно. У вироку маються арифметичні помилки при зазначені перерахованих сум від МПП «Теофарм», а саме: 5.09.2007 року кошти від МПП «Теофарм» Особа 2 перерахував - зазначено 10 000 грн., а не 5000 грн., 17.09.2007 року ОСОБА_19 перерахував кошти зазначено 43 700 грн., а не 49 795 грн. 27.09. 2007 року ОСОБА_19 перерахував кошти зазначено 38975 грн., а не - 43000 грн. 19.10.2007 року Особа 2 перерахував кошти зазначено 10000 грн., а в дійсності один переказ на суму 8500 грн. Проте у вироку загальна кількість упаковок - 883 895, загальна вага - 883 кг. 895 г. і загальна сума - 9 905 920 грн. 50 коп. придбаного і збутого організованою злочинною групою лікарського засобу «Трамадол» з використанням реквізитів МПП «Теофарм» зазначені вірно і відповідають первинним документам і акту ревізії КРУ в Харківській області ( т.11 а.с. 16-25, 58-62, 68-70), а тому колегія суддів вважає, що необхідно уточнити мотивувальну частину вироку, виправивши вказані арифметичні помилки.

Аналогічні арифметичні помилки були допущені і в обвинуваченні, пред»явленому засудженим, при цьому загальна кількість упаковок, загальна вага і загальна сума придбаного і збутого організованою злочинною групою лікарського засобу «Трамадол» з використанням реквізитів МПП «Теофарм» зазначені вірно і вірно зазначена загальна сума перерахованих коштів для придбання цього лікарського засобу, що відповідають акту ревізії КРУ в Харківській області. Те, що видавався «Трамадол» саме в такій кількості та на таку суму перераховувались кошти для його придбання підтверджується видатковими накладними, платіжними дорученнями і іншими доказами. Це вказує на те, що в ході досудового і судового слідства було вірно встановлено всі обставини справи, в тому числі і щодо кількості і вартості «Трамадолу» виданого ТОВ «Фіто-Лек». Колегія суддів вважає, що наявність арифметичних помилок в даному випадку, не ставить під сумнів пред»явлене кожному окремо обвинувачення, а тому і є безпідставними доводи захисників про неконкретність обвинувачення і неповноту досудового слідства.

Також, суд першої інстанції вірно прийшов до висновку, що незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут лікарського засобу «Трамадол» у період з квітня по червень 2008 року здійснювався не в складі злочинної організації, а в складі організованої злочинної групи, що не оскаржується апелянтами. Враховуючи це, суд вірно зазначив, що всього злочинним об»єднанням за час існування було незаконно придбано та збуто отруйного лікарського засобу «Трамадол» загальною вагою 1 532 кг. 941 г. на суму 19 291 125 грн. 66 коп., що в межах пред»явленого засудженим обвинувачення і це підтверджується актами ревізії КРУ в Харківській області( т.11 а.с. 16-25, 58-62, 68-70, т. 27 а.с. 13-21, 42-44).

Колегія суддів вважає, що не викликають сумнівів акти ревізії КРУ в Харківській області про те, що в період з 15.08. 2007 року по 27 березня 2008 року учасники організованої злочинної групи здійснили перерахування для придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол» грошові кошти на загальну суму 9 905 920 грн. 50 коп., а в період з 07 квітня по 11 червня 2008 року - грошові кошти на загальну суму 9 385 205 грн. 16 коп., оскільки при проведенні розрахунків враховано як перераховані суми, так і заборгованість перед ТОВ «Фіто-Лек», повернуті зайво перераховані кошти.

Доводи захисника ОСОБА_16 про те, що у вироку маються суперечності щодо того, що «Трамадол» отруйний лікарський засіб і одночасно зазначено, що вилучений 30.07.2008 року і 02.08.2008 року «Трамадол» є наркотичним засобом, не заслуговують на увагу, оскільки в період вчинення злочинів організованою злочинною групою з серпня 2007 року по червень 2008 року відповідно до Переліку отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров»я України від 17.08.2007 року № 490 лікарський засіб «Трамадол» було віднесено до отруйних лікарських засобів і вірно дії засуджених було кваліфіковано за ст. 321 ч.4 КК України, а відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров»я України від 20.08.2008 року № 481 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів МОЗ України - «Трамадол» виключено із вказаного Переліку і віднесено до наркотичних засобів. Тому, «Трамадол» тих серій, які збував ОСОБА_2 і були вилучений в подальшому в різних містах України та по яким проводилось окремо досудове слідство, в окремих випадках судово-хімічними експертизами було визнано наркотичним засобом в зв»язку з внесенням вказаних змін до наказів, що не впливає на кваліфікацію дій засуджених у даній справі.

Доводи захисників ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_15, засудженого ОСОБА_17 про те, що суд безпідставно не допитав за їх клопотаннями 84 особи, які отримували також «Трамадол», не дано юридичну оцінку діям цих осіб, і що не допитав всіх свідків, що підлягали виклику, є необґрунтованими з наступних підстав.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно відмовив в задоволенні клопотань захисників про допит 84 осіб, які також отримували від ОСОБА_2 «Трамадол», оскільки та обставина, що ОСОБА_2 збув лікарський засіб «Трамадол» вказаним особам, визнає засуджений і підтверджується видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек», на підставі яких відвантажувався лікарський засіб «Трамадол», документами щодо відправки лікарського засобу «Трамадол» через службу перевезень ТОВ «Ваш час», ПП «Нічний експрес», «Автолюкс», висновками судово-технічних експертиз документів, висновками судово-почеркознавчих експертиз. До того ж серії цього «Трамадолу» були виявлені працівниками правоохоронних органів у різних містах України, в тому числі і у осіб, яким ОСОБА_2 відправляв цей лікарський засіб, а саме у ОСОБА_181, ОСОБА_190, ОСОБА_328, що підтверджується дослідженими судом матеріалами кримінальних справ, що перебували в провадженні правоохоронних органів та вироками судів.( т.28 а.с. 5-82,87-190,192-272, т.29 а.с. 1-224, т. 67 а.с. 61-222, т.69 а.с. 25,29-44, т. 81 а.с. 145-198, 199-201, т. 86 а.с. 267-277) Окрім того відповідно до вимог ч.1 ст. 275 КПК України 1960 року, суд розглядає справу тільки відносно підсудних і тільки в межах пред»явленого їм обвинувачення. З урахуванням наведеного, обставина не встановлення всіх осіб, яким відправлявся «Трамадол», їх не допит, не може бути перешкодою для притягнення до кримінальної відповідальності засуджених осіб у цій справі.

Щодо недопиту в судовому засіданні всіх свідків, які підлягали виклику, то суд обґрунтовано, відповідно до вимог п.2 ч.1 ст. 306 КПК України 1960 року, оголосив покази свідків ОСОБА_137, ОСОБА_141, ОСОБА_329, ОСОБА_142, ОСОБА_145, ОСОБА_266, ОСОБА_279, ОСОБА_280, ОСОБА_311, ОСОБА_323, ОСОБА_282, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_285, ОСОБА_286, ОСОБА_274, ОСОБА_150, ОСОБА_226, ОСОБА_254, ОСОБА_287, ОСОБА_206, ОСОБА_236, ОСОБА_241, ОСОБА_231, ОСОБА_330, ОСОБА_28, ОСОБА_288, ОСОБА_289, ОСОБА_292, ОСОБА_291, ОСОБА_293, ОСОБА_306, ОСОБА_295, ОСОБА_296, ОСОБА_297, ОСОБА_298, ОСОБА_299, ОСОБА_300, ОСОБА_301, ОСОБА_302, ОСОБА_303, ОСОБА_305, ОСОБА_306., ОСОБА_307, ОСОБА_308, ОСОБА_21, ОСОБА_309, ОСОБА_310, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, явка яких з поважних причин була неможлива, окрім цього учасники судового розгляду не заперечували проти цього, що стверджується протоколом судового засідання та заявами свідків. (т. 118,119,121) Виходячи з викладеного є необґрунтованими доводи захисників і засуджених про неповноту судового слідства в зв»язку з недопитом всіх свідків.

Щодо доводів захисників про те, що судом безпідставно були відхилені їх клопотання про направлення справи на додаткове розслідування, про допит в суді слідчих і їх керівників, які застосовували недозволені методи слідства, про витребування документів із банку і про витребування матеріалів іншої кримінальної справи, про проведення відтворення обстановки з ОСОБА_3 і проведенням експертизи щодо можливості роздрукування видаткових накладних, то колегія суддів вважає їх такими, що не заслуговують на увагу з наступних підстав.

Так, відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 23 червня 2010 року правильно відмовлено у задоволенні клопотань захисників ОСОБА_9 та ОСОБА_15 про направлення справи на додаткове розслідування, а рішення суду є мотивованим. ( т. 120 а.с.1)

Також, відповідно до постанов суду, занесених в протокол судового засідання, суд першої інстанції мотивовано відмовив в задоволенні клопотань захисників про допит в суді слідчих і їх керівників, про витребування документів із банку і про витребування матеріалів іншої кримінальної справи, про проведення відтворення обстановки з ОСОБА_3 і проведенням експертизи щодо можливості роздрукування видаткових накладних. (т. 121) Окрім цього, за заявами ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 про застосування незаконних методів слідства співробітниками СБУ в Сумській області, Сумською обласною прокуратурою проводилася відповідна перевірка, за результатами якої 16.07.2010 року винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників органу досудового слідства за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365, 366, 373 КК України (т.120, а.с.10-11). Дана постанова досліджена судом, ніким не оскаржувалася та набрала законної сили. З огляду на викладене у суду відсутні підстави для витребування документів із банку і про витребування матеріалів іншої кримінальної справи щодо перевірки тиску з боку слідчих органу досудового слідства.

Та обставина, що ОСОБА_3 виготовляла видаткові накладні на отримання «Трамадолу» підтверджуються висновками судово-технічних експертиз, згідно яких, як правило, видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» друкувалися на чистих аркушах з відтисками печатки та підписами, або ж лише з відтиском печатки, після чого проставлявся підпис, а також показами свідків ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_327, ОСОБА_316, ОСОБА_317, працюючих операторами ЕОМ ТОВ «Фіто-Лек», які повідомили, що видаткові накладні для МПП «Теофарм» і ТОВ «ТП» Промснаб» на аркушах паперу з відтисками печаток не роздруковували та взагалі не мали відношення до їх підроблення. Також ця обставина підтверджується показами, наданими ОСОБА_2 під час досудового слідства, які суд поклав в основу вироку, про те, що усіма питаннями, пов»язаними з видачею трамадолу як для МПП «Теофарм», так і ТОВ «ТП Промснаб», займалася виключно ОСОБА_3, яка до того ж заповнювала довіреності та виготовляла видаткові накладні.

Колегія суддів вважає, що доводи захисників ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15 про відсутність об»єктивних даних, які б свідчили про співучасть у виді пособництва засудженій ОСОБА_5 у вчиненні злочинів у складі організованої групи, пов»язаних з підробленням та використанням завідомо підроблених документів, зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, є необґрунтованими з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Так, ОСОБА_17, ОСОБА_19, Особа 2, в період з квітня по червень 2008 року підробляючи та використовуючи банківські документи на переказ від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» перераховували грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» у філії № 24 «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що не заперечують засуджені, а ОСОБА_5, обіймаючи посаду начальника вказаного відділення Банку, будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, з корисливих мотивів в інтересах учасників угрупування, зловживаючи службовим становищем у період з квітня по червень 2008 року, в складі організованої злочинної групи, безперешкодно перераховувала вказані кошти для незаконного отримання «Трамадолу» в особливо великих розмірах шляхом складання підроблених документів на перерахування коштів від ТОВ «ТП Промснаб» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та дачею незаконних вказівок підлеглим для введення необхідних даних до комп»ютерної системи. Тобто, ОСОБА_17, ОСОБА_19, Особа 2 шляхом надання засобів, як пособники сприяли вчиненню вказаних злочинів ОСОБА_5 Та обставина те, що ОСОБА_17, ОСОБА_19, Особа 2 знали, про участь у вчиненні злочинів і інших учасників організованої злочинної групи підтверджується показами ОСОБА_17, ОСОБА_19, даними під час досудового слідства.

ОСОБА_3 надавала засоби і усувала перешкоди, сприяла вчиненню ОСОБА_5 злочинів у складі організованої групи, пов»язаних з зловживанням службовим становищем та службовому підробленні. Так, ОСОБА_3 контролювала надходження коштів перерахованих ОСОБА_5 від ТОВ «ТП Промснаб» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», визначала відповідно до отриманих сум кількість отруйного лікарського засобу «Трамадол» для його подальшого незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту. При цьому, ОСОБА_3 підробляла доручення від ТОВ «ТП Промснаб» і видаткові накладні, що стверджується і її показами, показами ОСОБА_2, які він дав в ході досудового слідства, висновками почеркознавчих і судово-технічної експертизи документів.

ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи, надавав ОСОБА_3 бланки доручень, в яких підробляв підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149, надавав чисті аркуші з печатками підприємства та на яких виготовлялися видаткові накладні і внаслідок чого незаконно отримувався на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол». Це стверджується показами ОСОБА_2, які він давав під час досудового слідства, висновками почеркознавчих і судово-технічної експертизи документів. Тобто ОСОБА_2 надавав засоби для вчинення злочинів ОСОБА_5, пов»язаних із зловживанням службовим становищем, службовим підробленням і на підставі перерахованих останньою коштів від ТОВ «ТП Промснаб» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», забезпечував досягнення спільної для всіх учасників організованої групи мети направленої на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут отруйного лікарського засобу «Трамадол».

ОСОБА_4 вчиняв дії щодо придбання фіктивного підприємства ТОВ «ТП Промснаб» у ОСОБА_136, щодо призначення директором цього підприємства свого знайомого ОСОБА_149 та у подальшому, протягом квітня-червня 2008 року діючи в складі організованої групи, забезпечував видимість законної діяльності ТОВ «ТП Промснаб», шляхом складання та надання звітних документів до державних установ, не вказуючи дійсні суми грошових коштів, перерахованих його дружиною ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення від ТОВ «ТП Промснаб» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек». Також ОСОБА_4 після початку перевірок господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб» правоохоронними органами в червні 2008 року, інструктував ОСОБА_149 про зміст пояснень які повинен він дати та які надати документи з метою приховування вчинених організованою злочинною групою злочинів. Це стверджується показами ОСОБА_149, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_141, вилученими у різних контролюючих установах відповідними звітами ТОВ «ТП Промснаб» за період з квітня по червень 2008 року, висновками судово-почеркознавчих експертиз, згідно яких зазначені рукописні записи виконані ОСОБА_4, висновком судової комп»ютерно-технічної експертизи системного блоку, вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 Вказаними діями ОСОБА_4 сприяв вчиненню зловживання службовим становищем і службового підроблення ОСОБА_5 шляхом надання засобів для вчинення злочинів і сприяння приховуванню злочинів, тобто був пособником.

Окрім цього, всі злочини вчинені організованою групою тісно пов»язані між собою, вчинялися вони послідовно, системно по чітко розробленій схемі, відомій всім учасникам угрупування. При цьому один злочин створював умови для наступного злочину, тому одні учасники організованої злочинної групи вчиняли злочини як виконавці, а інші учасники - як пособники, а Особа 1 - як організатор.

З огляду на викладене і враховуючи те, що в обвинуваченні, яке було пред»явлено кожному із засуджених, зазначено відповідно до вимог ст. 132 КПК України 1960 року: час, місце всі обставини вчинення злочину і всі дії співучасників, в тому числі і пособництво, тому доводи захисників і засуджених про неконкретність обвинувачення щодо їх дій при вчиненні злочинів, як пособників і в складі організованої групи, колегія суддів вважає необґрунтованими. Всі ці обставини оцінені судом і зазначені у вироку.

Доводи захисників ОСОБА_16, ОСОБА_9, засуджених ОСОБА_17, ОСОБА_2 про те, що злочин, передбачений ст. 200 КК України є продовжуваним, що відсутня повторність, попередня змова групи осіб, і не зазначено кому заподіяні матеріальні збитки, є безпідставними з наступних підстав.

Та обставина, що ОСОБА_17, ОСОБА_19 протягом серпня 2007 року - червня 2008 року підроблювали та використовували банківські документи на переказ від імені керівників МПП «Теофарм» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», а в послідуючому переказ від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», а також сплати банківським установам комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування, а саме : заяв на переказ готівки, квитанцій до заяв на переказ готівки, повідомлень, квитанцій до повідомлень, меморіальних ордерів, прибуткових касових ордерів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, заяви від 22 січня 2008 року, заяви на видачу готівки від 22 січня 2008 року з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, визнається засудженими ОСОБА_17, ОСОБА_19 і підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, про що суд обґрунтовано зазначив у вироку. Частиною 2 ст. 200 КК України передбачено кваліфікуючі ознаки повторність і вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Те, що ОСОБА_17, ОСОБА_19 при вчиненні незаконних дій на переказ діяли за попередньою змовою групою осіб підтверджується показами ОСОБА_19 про те, що ОСОБА_261 запропонувала перераховувати кошти, вона надавала їм кошти і перераховувались за її вказівкою, підтверджується показами ОСОБА_17, які він надав в ході досудового слідства про те, що він ці дії вчиняв за попередньою змовою з ОСОБА_261 і чоловіком на ім»я ОСОБА_270, також вони визнали, що отримували від ОСОБА_2 коробки з лікарським засобом «Трамадол». Всі злочини, вчинені організованою групою тісно пов»язані між собою, вчинялися вони послідовно, системно по чітко розробленій схемі, відомій всім учасникам угрупування з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах. При цьому один злочин створював умови для наступного злочину, тому одні учасники організованої злочинної групи вчиняли злочини як виконавці, інші учасники - як пособники, а Особа 1 - як організатор. При вчиненні злочинів, передбачених ст. 200 ч.2 КК України ОСОБА_17, ОСОБА_19, Особа 1, Особа 2 діяли в складі організованої злочинної групи як виконавці, а ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 - діяли як пособники шляхом наданням засобів, усуненням перешкод, виконуючи кожен окремо свою роль в угрупуванні. Те, що учасники організованої групи спілкувались між собою підтверджується даними їх мобільних телефонів і роздруківкою їх телефонних розмов.

Згідно з ч.1 ст. 32 КК України повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

Продовжуваний злочин зовні схожий на повторність тотожних злочинів тому, що також складається з кількох тотожних діянь. Але між ними є суттєві відмінності. Так, при продовжуваному злочині особа має єдиний злочинний намір, що охоплює заздалегідь поставлену загальну мету і єдиний умисел, об»єднає вчинені нею всі тотожні діяння. При повторному вчиненні тотожних злочинів кожен з них має свою суб»єктивну сторону і самостійний умисел, який виникає щоразу перед вчиненням окремого злочину.

В даному випадку ОСОБА_17, ОСОБА_19, Особа 1, Особа 2 вчиняли незаконні дії з документами на переказ в різний час і кожен раз з самостійним умислом, оскільки здійснювали переказ у зазначені в обвинуваченні дні на певну суму, а тому суд першої інстанції правильно кваліфікував ці злочини, як вчинені повторно.

Колегія суддів вважає, що доводи захисника ОСОБА_15 про те, що в діях ОСОБА_3 відсутній склад злочинів, передбачених ч.2,3 ст. 358 КК України, так як не встановлено спосіб підроблення документів та їх подальшого використання, не враховано, що вона допомагала заповнити довіреності, на прохання особи, в якої є вади зору, є безпідставними з наступних підстав.

Судом першої інстанції вірно встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_2 з серпня 2007 року за пособництва ОСОБА_17, Особи 1, Особи 2, ОСОБА_19, а з квітня 2008 року з ОСОБА_4, ОСОБА_5, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах підробили і використали завідомо підроблені наступні офіційні документи: довіреності МПП «Теофарм», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм», декларації компанії «Авто люкс», заявки ПП «Нічний експрес», договір поставки лікарських засобів № 468 від 02 січня 2008 року, лист МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року, договір поставки лікарських засобів № 658 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року, довіреності ТОВ «ТП Промснаб», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб», податкові накладні ТОВ «Фіто-Лек», заявки ПП «Нічний експрес», вантажні декларації ТОВ «Ваш час», акти отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», декларації компанії «Авто люкс», лист ТОВ «ТП Промснаб» про повернення грошових коштів.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції прийшов до висновку, що ОСОБА_3 власноручно вносила відомості у завідомо підроблені довіреності на бланках з відтисками печатки МПП «Теофарм», а в послідуючому ТОВ «ТП Промснаб» з підробленими ОСОБА_2 підписами від імені директора. Ці документи використовувались при відпуску отруйного лікарського засобу «Трамадол» і вказані обставини ОСОБА_3 не заперечує. Також, ОСОБА_2 передавав ОСОБА_3 чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» та ТОВ «ТП Промснаб» і з підробленими, а на деяких зі справжніми, підписами від імені керівників цих підприємств, на яких ОСОБА_3, за допомогою комп'ютерної техніки, складала і роздруковувала завідомо підроблені видаткові накладні на відвантаження «Трамадолу». Ці обставини підтверджуються показами ОСОБА_2, які він давав в ході досудового слідства, висновками судово-почеркознавчих експертиз, висновками судово-технічних експертиз документів. Тобто судом встановлено спосіб підроблення документів і їх використання. Доводи про те, що ОСОБА_3 підробляла документи на прохання ОСОБА_2, спростовуються показами останнього, даними під час досудового слідства, у яких він наполягав на тому, що з таким проханням він до ОСОБА_3 не звертався, усіма питаннями, пов»язаними з видачею «Трамадолу» займалася виключно остання. Оскільки в обвинуваченні, пред»явленому ОСОБА_17 зазначено злочини у вчиненні яких в складі організованої злочинної групи він обвинувачується, в тому числі і за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 200 КК України зазначено час, місце, спосіб, мета і інші обставини вчинення кожного злочину, тому доводи засудженого ОСОБА_17 про неконкретність обвинувачення за ст. 358 КК України є безпідставними. Також не заслуговують на увагу і доводи засудженого ОСОБА_17 про те, що одні і ті ж дії кваліфіковані за ст. 358 і ст. 200 КК України, оскільки предметом вчинення вказаних злочинів є різні документи, про що зазначено в обвинуваченні і в вироку суду.

Колегія суддів вважає необґрунтованими і доводи захисника ОСОБА_14 про те, що на час внесення ОСОБА_5 змін в Статут ТОВ «ТП Промснаб», цей документ не був офіційним, оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою домашнього комп»ютера з НТМД «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, склали статут ТОВ «ТП Промснаб» в редакції від 15.01.2008 року і інші установчі документи. До розділу 3 статуту ними були внесені зміни щодо можливості здійснення роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами, товарами медичного призначення, супутніми товарами, медтехнікою, розхідними матеріалами та косметикою, виготовлення лікарських засобів. Примірники статуту були завірені приватним нотаріусом. В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виготовили три примірники 5-го аркушу статуту підприємства, зазначивши у п.4.3 розділу 4, що функції керівника підприємства виконує директор. Після цього приватний нотаріус ОСОБА_139, на прохання ОСОБА_5, вшила до 3-х примірників статуту ТОВ «ТП Промснаб» аркуші 5 зі змінами, завірила їх печаткою та підписом (матеріали за даним фактом виділені для перевірки т.91, а.с.130-133), в послідуючому статут в цій редакції було зареєстровано у встановленому порядку. Вказані зміни вносились без відому засновника ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_136 Виходячи з вказаного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, який був офіційним документом.

Виходячи з всіх наведених вище обставин колегія суддів приходить до висновку, що доводи захисників і засуджених про те, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи не заслуговують на увагу, оскільки висновки суду підтверджуються доказами, ретельно дослідженими в судовому засіданні, суд у вироку зазначив чому бере до уваги докази і які докази не взяв до уваги. Висновки суду першої, викладені у вироку не містять істотних суперечностей.

Не заслуговують на увагу і доводи захисника ОСОБА_14 про те, що судом невірно застосовано ст. 205 КК України, так як право власності ТОВ «ТП Промснаб» не передавалось і не зазначено розмір заподіяної шкоди.

Так, ОСОБА_4 мотивував свої дії по придбанню підприємства ТОВ «ТП Промснаб», внесенню необхідних змін до статуту, підбиранню приміщення для аптечного складу, укладенню договору оренди тощо, лише як дружню допомогу ОСОБА_149, заперечуючи власну зацікавленість у придбанні суб»єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол». На цьому ж наполягала і ОСОБА_5, зазначаючи, що діяла виключно на прохання ОСОБА_149 і немає ніякого відношення до операцій з трамадолом. Однак, суд першої інстанції обґрунтовано у вироку вказав, що їх твердження спростовується показами свідків ОСОБА_136 та ОСОБА_137, що переговори відносно придбання ТОВ «ТП Промснаб» велись виключно з ОСОБА_4, якому і були передані всі установчі й реєстраційні документи, а також печатка підприємства. З ОСОБА_149 стосовно цього питання жодного разу не спілкувалися. Свідок ОСОБА_141 пояснив, що з приводу оренди приміщення, узгодження оплати, проведення ремонтних робіт та укладення відповідного договору з ТОВ «ТП Промснаб» до нього звертався саме ОСОБА_4 Згодом останній приніс для підписання договір оренди приміщення та акт прийому-передачі, що вже містили підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_149 й печатку підприємства. Свідок ОСОБА_329 повідомив, що на пропозицію ОСОБА_4 проводив ремонт приміщення, розташованого на території ВАТ «Полісся». Контроль за ремонтними роботами здійснювала ОСОБА_5, а розраховувався ОСОБА_4 Із показів ОСОБА_149 вбачається, що, на пропозицію ОСОБА_4, він погодився обійняти посаду директора ТОВ «ТП Промснаб» та вчинити дії направлені на відкриття банківських рахунків, але про реальну діяльність підприємства нічого не знав. Відкриття рахунків контролювала ОСОБА_5, у якої і знаходилася печатка ТОВ «ТП Промснаб». Останню він ніколи не просив підписувати від його імені будь-які документи. Свідок ОСОБА_139 пояснила, що на прохання ОСОБА_5 замінила аркуші №5 у трьох примірниках статуту ТОВ «ТП Промснаб», вчинивши необхідні нотаріальні дії. Аркуші для заміни надала ОСОБА_5, яка і забрала примірники статуту. Крім того, остання звіряла у неї копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» та довідки з ЄДРПОУ. Вказані пояснення узгоджуються з наявністю проектів документів ТОВ «ТП Промснаб» виявлених на домашньому комп»ютері подружжя ОСОБА_5, системний блок якого вилучено під час обшуку. А також висновками судово - почеркознавчих експертиз про те, що підписи від імені ОСОБА_149 у договорі оренди, акті прийому-передачі приміщення, платіжних документах по сплаті державного мита, журналі реєстру видачі довідок Головного управління статистики в Сумській області, повідомленні від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі, виконані ОСОБА_5 Факту підписання наведених документів від імені ОСОБА_149 та проставлення на них відбитків печатки ТОВ «ТП Промснаб» не заперечує і сама ОСОБА_5 Колегія суддів вважає, що з викладеного вбачається не просто передання ОСОБА_136 в користування ОСОБА_4 установчих документів ТОВ «ТП Промснаб», а було внесено істотні зміни в Статут підприємства, було отримано ліцензію вказаного підприємства на оптову торгівлю лікарськими засобами, на підставі підроблених документів.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_136, ще до зустрічі з ОСОБА_4 він мав намір закрити або продати ТОВ «ТП Промснаб», яке вже довгий час не працювало. ОСОБА_4 мав намір придбати вказане підприємство.

Колегія суддів вважає, що хоча після виконання всіх вказаних вище дій засновником ТОВ «ТП Промснаб» залишився ОСОБА_136, але всі права та обов»язки вказаного підприємства перейшли до ОСОБА_4, таким чином було придбано суб»єкт підприємницької діяльності. Придбавалось це підприємство з метою прикриття подальшого незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол» шляхом використання реквізитів ТОВ «ТП Промснаб» та ліцензії вказаного підприємства на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року, отриману на підставі зазначених вище підроблених документів.

Оскільки, внаслідок придбання ОСОБА_4 ТОВ «ТП Промснаб» при пособництві ОСОБА_5, організованою злочинною групою з використання реквізитів вказаного підприємства, ліцензії вказаного підприємства на оптову торгівлю лікарськими засобами, на підставі підроблених документів в період часу з квітня по червень 2008 року було незаконно придбано, зберігалося, перевезено, переслано з метою збуту та збуто отруйний лікарський засіб «Трамадол», який надійшов до незаконного обігу на суму 9385205 грн. 16 коп., що більше ніж у 1000 разів перевищує розмір, встановлений згідно примітки до ст. 205 КК України, є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.

Виходячи з викладеного вбачається, що суд першої інстанції оцінивши всі докази по справі у їх сукупності, вірно кваліфікував:

- за ч. 4 ст. 321 КК України дії ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, вчинені у складі організованої злочинної групи, яка діяла з серпня 2007 року по червень 2008 року, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі вищевказаної організованої групи в період часу з квітня по червень 2008 року, повторно здійснили дії пов»язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу, а також допустили порушення встановлених правил відпуску та обліку отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, а саме загальну кількість 1 532 941 г., із якої - 649 046 г. за період з квітня по червень 2008 року;

- дії вчинені ОСОБА_17, ОСОБА_19 протягом серпня 2007 року - червня 2008 року за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України, оскільки вони повторно за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи, вчинили підроблення банківських документів на переказ від імені керівників МПП «Теофарм» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», а в послідуючому переказ від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», а також сплати банківським установам комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування, а саме: заяв на переказ готівки, квитанцій до заяв на переказ готівки, повідомлень, квитанцій до повідомлень, меморіальних ордерів, прибуткових касових ордерів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, заяви від 22 січня 2008 року, заяви на видачу готівки від 22 січня 2008 року з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України , дії ОСОБА_3, ОСОБА_2 протягом серпня 2007 року - червня 2008 року, а ОСОБА_5 і ОСОБА_4 протягом квітня - червня 2008 року, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи, як пособництво підробленню банківських документів на переказ від імені керівників МПП «Теофарм» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», а в послідуючому переказ від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», а також сплати банківським установам комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування, з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах;

- дії ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України, оскільки вони повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах підробили наступні офіційні документи: ОСОБА_3, ОСОБА_2 довіреності МПП «Теофарм», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм», декларації компанії «Авто люкс», заявки ПП «Нічний експрес», договір поставки лікарських засобів № 468 від 02 січня 2008 року, лист МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року, договір поставки лікарських засобів № 658 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року, довіреності ТОВ «ТП Промснаб», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб», податкові накладні ТОВ «Фіто-Лек», вантажні декларації ТОВ «Ваш час», акти отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», лист ТОВ «ТП Промснаб» про повернення грошових коштів, а ОСОБА_5 звітні документи до державних установ та організацій щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб»;

- дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4 за ч.2 ст. 358 КК України , оскільки вони повторно, за попередньою змовою групою осіб підробили наступні офіційні документи: статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» № 1,№2 від 15 січня 2008 року, наказ по ТОВ ТП «Промснаб» № 1 від 15 січня 2008 року, договір оренди нежитлового приміщення від 5 березня 2008 року та акту прийому-передачі в оренду нерухомого майна від 5 березня 2008 року, наказ по ТП «Промснаб» № 4 від 3 березня 2008 року, паспорт аптечного закладу № 1 ТОВ «ТП Промснаб», акт № 24 від 14 березня 2008 року, заяву до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України про видачу ліцензії від 18 березня 2008 року, ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ № 388833 від 19 березня 2008 року, копію ліцензії, довіреностей ТОВ «ТП Промснаб» до ДСЛЗ та ВМП МОЗ України;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України , дії ОСОБА_17 і ОСОБА_19, вчинені як пособництво повторному, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи, з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах підробленню наступних офіційних документів: довіреностей МПП «Теофарм», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм», декларацій компанії «Авто люкс», заявок ПП «Нічний експрес», договору поставки лікарських засобів № 468 від 02 січня 2008 року, листа МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року, договору поставки лікарських засобів № 658 від 01 квітня 2008 року, копії ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року, довіреностей ТОВ «ТП Промснаб», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб», податкових накладних ТОВ «Фіто-Лек», вантажних декларацій ТОВ «Ваш час», актів отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», листа ТОВ «ТП Промснаб» про повернення грошових коштів;

- дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4 за ч.3 ст. 358 КК України , оскільки вони використовували завідомо підроблені документи, а саме: статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» № 1, №2 від 15 січня 2008 року, наказ по ТОВ ТП «Промснаб» № 1 від 15 січня 2008 року, квитанції до заяв про внесення готівки, договір оренди нежитлового приміщення від 5 березня 2008 року та акту прийому-передачі в оренду нерухомого майна від 5 березня 2008 року, наказ по ТП «Промснаб» № 4 від 3 березня 2008 року, повідомлень до ДПІ м. Суми про відкриття рахунків ТОВ «ТП Промснаб» від 8 лютого 2008 року, паспорт аптечного закладу № 1 ТОВ «ТП Промснаб», акт № 24 від 14 березня 2008 року, заяву до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України про видачу ліцензії від 18 березня 2008 року, платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб» № 1 від 26 березня 2008 року, ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ № 388833 від 19 березня 2008 року, копію ліцензії, довіреностей ТОВ «ТП Промснаб» до ДСЛЗ та ВМП МОЗ України;

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України , дії ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, оскільки вони в складі організованої злочинної групи використовували завідомо підроблені документи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, а саме довіреності МПП «Теофарм», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм», декларації компанії «Авто люкс», заявки ПП «Нічний експрес», договір поставки лікарських засобів № 468 від 02 січня 2008 року, лист МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року, договір поставки лікарських засобів № 658 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року, довіреності ТОВ «ТП Промснаб», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб», податкові накладні ТОВ «Фіто-Лек», вантажні декларації ТОВ «Ваш час», акти отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», лист ТОВ «ТП Промснаб» про повернення грошових коштів, а ОСОБА_5 звітні документи до державних установ та організацій щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб», квитанції до заяв про внесення готівки, договір № 5 від 1 квітня 2005 року ; спеціальне доручення № 3 від 1 квітня 2008 року, копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «ТК Геніус» № НОМЕР_5 від 4 травня 2007 року, копії ліцензії ТОВ «ТК Геніус» серії АВ № 341454 від 20 червня 2007 року, видаткові і податкові накладні ТОВ «ТП Промснаб»

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України , дії ОСОБА_19 і ОСОБА_4, вчинені в складі організованої злочинної групи як пособництво використанню завідомо підроблених документів з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, а саме довіреності МПП «Теофарм», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм», декларації компанії «Авто люкс», заявки ПП «Нічний експрес», договір поставки лікарських засобів № 468 від 02 січня 2008 року, лист МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року, договір поставки лікарських засобів № 658 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ в„–388833 від 19 березня 2008 року, довіреності ТОВ «ТП Промснаб», видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб», податкові накладні ТОВ «Фіто-Лек», вантажні декларації ТОВ «Ваш час», акти отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», лист ТОВ «ТП Промснаб» про повернення грошових коштів, а ОСОБА_4 звітні документи до державних установ та організацій щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб», квитанції до заяв про внесення готівки, договір № 5 від 1 квітня 2005 року; спеціальне доручення № 3 від 1 квітня 2008 року, копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «ТК Геніус» № НОМЕР_5 від 4 травня 2007 року, копії ліцензії ТОВ «ТК Геніус» серії АВ № 341454 від 20 червня 2007 року, видаткові і податкові накладні ТОВ «ТП Промснаб»;

- дії ОСОБА_4 за ч.2 ст. 205 КК України , оскільки він вчинив дії направлені на придбання суб»єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТП Промснаб» з метою прикриття подальшого незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, пов»язану з надходженням до незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол» на суму 9385205 грн. 16 коп., що більше ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

- дії ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України , оскільки вона вчинила дії направлені на пособництво придбанню суб»єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТП Промснаб» з метою прикриття подальшого незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, пов»язану з надходженням до незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол» на суму 9385205 грн. 16 коп., що більше ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

- дії ОСОБА_5 за ч.2 ст.357 КК України, оскільки вона з метою приховування незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол» в особистих інтересах, умисно знищила особливо важливу печатку ТОВ «ТП Промснаб» з урахуванням фактів, що нею засвідчувались.

Разом з цим, суд першої інстанції вірно встановив і обставини, за яких ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2 вчинили злочини, передбачені ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 , ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

Так, було встановлено, що обіймаючи посаду начальника відділення № 24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» будучи підбуреною Особою 1, ОСОБА_5 будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією (т.97 а.с.4-8), з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем у період з 08 лютого по кінець березня 2008 року, підробляла банківські документи пов»язані з оплатою коштів для реєстрації та подальшої діяльності фіктивного підприємства ТОВ «ТП Промснаб», надавала незаконні вказівки підлеглим з приводу перерахування цих коштів та відповідного документального оформлення, чим заподіяла істотної шкоди інтересам юридичної особи - ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилися у підірванні авторитету та іміджу вказаної банківської установи.

Також, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника відділення № 24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією (т.97 а.с.4-8), з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, зловживаючи службовим становищем у період з квітня по червень 2008 року в складі організованої злочинної групи, безперешкодно перераховувала кошти для незаконного отримання отруйного лікарського засобу «Трамадолу» в особливо великих розмірах загальною вагою 649 046 г. на суму 9 385 205 грн. 16 коп., шляхом складання підроблених документів на перерахунок коштів від ТОВ «ТП Промснаб» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та дачею незаконних вказівок підлеглим для введення необхідних даних до коп»ютерної системи, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді надходження до незаконного обігу «Трамадолу» в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої злочинної групи за пособництва ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4

Відповідно до матеріалів справи ОСОБА_5 на час вчинення вказаних злочинів обіймала посаду начальника відділення № 24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» і відповідно примітки до ст. 364 КК України в редакції, яка була чинною на той час, вона була службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями і відповідно була суб»єктом злочинів, передбачених ст. 364, 366 КК України.

Колегія суддів, виходячи з даних положення про відділення № 24 Філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», посадової інструкції, даних Державної реєстраційної служби України та відповідно до вимог ст.ст. 81,87,152 ЦК України вважає, що Відкрите акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» є юридичною особою приватного права, а тому ОСОБА_5, як начальник відділення № 24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» була службовою особою юридичної особи приватного права.

Частиною 1 ст. 5 КК України передбачено, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Тому, колегія суддів вважає, що доводи захисника ОСОБА_9 про те, що при кваліфікації дій ОСОБА_5 як зловживання службовим становищем, необхідно застосувати ст. 364-1 КК України, заслуговують на увагу.

Відповідно до Закону України від 7 квітня 2011 року № 3207-V1 , який набрав чинності 1 липня 2011 року ст.ст. 18, 364 КК України викладено в новій редакції і доповнено Кодекс статтею 364-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто ця норма є спеціальною. Відповідно до чинної на даний час редакції статті 364 КК України, за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права не передбачено відповідальність, а встановлено окрему відповідальність за ст.. 364-1 КК України при цьому санкція цього кримінального закону більш м»яка ніж санкція ст.. 364 КК України. За змістом ст. 18 КК України ( в редакції від 7 квітня 2011 року) ОСОБА_5 не є службовою особою, оскільки вона не здійснювала функцій представника влади чи місцевого самоврядування, а також не виконувала організаційно-розпорядчих функцій за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом, тому її дії за ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України відповідно необхідно кваліфікувати в залежності від предмету злочину за спеціальною нормою - ст. 200 КК України та за ст. 358 КК України, санкції яких більш м»які.

Таким чином, злочинні дії засудженої ОСОБА_5 в період з 08 лютого по кінець березня 2008 року, слід перекваліфікувати з ч. 1 ст. 364 КК України на ч.1 ст. 364-1 КК України. Дії ОСОБА_5 щодо підроблення офіційних документів: повідомлення до ДПІ м. Суми про відкриття рахунків ТОВ «ТП Промснаб» від 08 лютого 2008 року, розписки про отримання електронної платіжної картки ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 року, слід перекваліфікувати з ч.1 ст. 366 КК України на ч.1 ст.358 КК України, її дії у період часу з 08 лютого по кінець березня 2008 року щодо підроблення банківських документів на переказ, а саме: заяви про внесення готівки, квитанції до заяв про внесення готівки, платіжних доручень ТОВ «ТП Промснаб» слід перекваліфікувати на ч. 1 ст. 200 КК України.

Також, колегія суддів враховує, що відповідно до ч.2 ст. 365 КПК України, якщо розгляд апеляції дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, щодо яких апеляції не надійшли, апеляційний суд зобов'язаний прийняти таке рішення.

Злочинні дії ОСОБА_5, вчинені в період часу з початку квітня по 26 червня 2008 року слід перекваліфікувати з ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 - 1 КК України, оскільки вона обіймаючи посаду начальника відділення № 24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - своїх співучасників, зловживаючи повноваженнями в складі організованої злочинної групи, за пособництва ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, безперешкодно перераховувала кошти для незаконного отримання отруйного лікарського засобу «Трамадолу» в особливо великих розмірах загальною вагою 649 046 г. на суму 9 385 205 грн. 16 коп., шляхом складання підроблених документів на перерахунок коштів від ТОВ «ТП Промснаб» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та дачею незаконних вказівок підлеглим для введення необхідних даних до коп»ютерної системи, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді надходження до незаконного обігу «Трамадолу» в особливо великих розмірах. Відповідно дії ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 слід перекваліфікувати з ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 - 1 КК України.

Дії ОСОБА_5, в період часу з початку квітня по 26 червня 2008 року, вчинені в складі організованої злочинної групи за пособництва ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 щодо підроблення офіційних документів, а саме: видаткового позабалансового ордеру б/н від 21 квітня 2008 року, заяви ТОВ «ТП Промснаб» № 1 від 21 квітня 2008 року, слід перекваліфікувати з ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.1 ст. 358 КК України, а дії щодо підроблення банківських документів на переказ: заяви про внесення готівки, квитанцій до заяв про внесення готівки, платіжних доручень ТОВ «ТП Промснаб», грошових чеків ТОВ «ТП Промснаб» з ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.1 ст. 200 КК України, оскільки санкції вказаних статей більш м»які ніж санкція ч.2 ст. 366 КК України, а кваліфікуючі ознаки «повторність», «попередня змова групи осіб» засудженим не інкримінувалися. Відповідно дії ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 слід перекваліфікувати з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України та на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 200 КК України. Те, що вказані особи діяли як пособники при вчиненні вказаних злочинів ОСОБА_5, підтверджується зазначеними вище доказами і обставинами. Колегія суддів вважає, що внаслідок зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права ОСОБА_5 в складі організованої злочинної групи, підробляючи документи перераховувала кошти для незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» на суму 9 385 205 грн. 16 коп., яка більше ніж у двісті п»ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинено тяжкі наслідки для держави. Слід при цьому врахувати, що отруйний лікарський засіб «Трамадол» внаслідок вказаних злочинних дій надійшов в незаконний обіг, що створило небезпеку для життя людей. Виходячи з викладеного, не заслуговують на увагу доводи захисника ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_5 не вчиняла дій як службова особа, і що вона нікому не заподіяла шкоду.

Колегія суддів вважає, що оскільки Законом України від 15 листопада 2011 року № 4025-V1 пом»якшено санкції ст.. 200, 205 КК України, а саме передбачено покарання тільки у виді штрафу, то покарання, яке було призначено засудженим за вказаними статтями вироком Конотопського міськрайонного суду від 14 лютого 2011 року, слід пом»якшити і застосувати покарання у виді штрафу, в межах розміру, передбаченого ст.. 53 КК України, в редакції, яка діяла на час вчинення злочинів. Так, необхідно пом»якшити ОСОБА_4 покарання за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 та ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_5 - покарання за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 та ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_17 і ОСОБА_19 - покарання за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_2 - покарання за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України.

На підставі викладеного колегія суддів приходить до висновку, що вирок суду першої інстанції підлягає зміні відповідно до п.2 ч.1 ст. 373 КПК України 1960 року.

Поряд з цим, колегія суддів вважає, що не заслуговують на увагу доводи захисника ОСОБА_9, ОСОБА_10 про те, що дії засуджених невірно кваліфіковано за ч.2 ст. 366 КК України, оскільки ці дії підлягають перекваліфікації.

Колегія суддів вважає слушними доводи прокурора, захисника ОСОБА_9, ОСОБА_10 та засудженого ОСОБА_2 про застосування вимог ст. 49 КК України в частині обвинувачення засуджених за ч.3 ст. 358 КК України, з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог п.2,3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, минуло п»ять років, у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

А згідно ст. 376 КПК України 1960 року апеляційний суд, встановивши обставини, передбачені статтями 7-1, 11-1 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок і закриває справу.

Так, ОСОБА_4 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 злочини, передбачені ч.1 ст. 364-1 , ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 200 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2 злочини, передбачені ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_331 злочини, передбачені ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України. При цьому злочин, передбачений ч.1 ст. 200 КК України відповідно до положень ст.. 12 КК України віднесено до злочинів середньої тяжкості, а решту злочинів віднесено до злочинів невеликої тяжкості та за які передбачено покарання у виді обмеження волі. Злочин, передбачений ч.1 ст. 200 КК України ОСОБА_5 вчинила в лютому -березні 2008 року, а тому на даний час минуло п»ять років з дня вчинення злочину. Злочини, передбачені ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 364-1 , ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_331 вчинили в період часу з серпня 2007 року по червень 2008 року, а тому на даний час минуло більше трьох років після дня вчинення злочинів. Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області на даний час не набрав законної сили.

Враховуючи думку засуджених, які просили застосувати ст. 49 КК України, колегія суддів вважає, що вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року в частині засудження ОСОБА_4 за ч.3 ст.358 , ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_19 за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України необхідно скасувати відповідно до вимог ст. 376 КПК України 1960 року та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 364-1 , ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 200 КК України на підставі п.2,3 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити, звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2 за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_19 за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити.

Покарання, яке суд призначив засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_331 відповідає вимогам ст.. 65 КК України.

При цьому, суд призначаючи покарання всім засудженим врахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, дані про особу кожного із засуджених, роль кожного з учасників організованої групи, відсутність обставин, що обтяжують покарання та наявність обставини, що пом»якшують покарання, в тому числі:

- ОСОБА_4, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання та служби, має на утриманні малолітню дитину, яка страждає інфекційно-токсичною кардіопатією, допомагає матері похилого віку (т.96, а.с.45-46, 54-57, 62, 63, 65, 66-69);

- ОСОБА_5, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має незадовільний стан здоров"я, має на утриманні малолітню дитину, яка страждає інфекційно-токсичною кардіопатією (т.97, а.с.203-204, 208, 209, 213, т.96, а.с.64-69, 70);

- ОСОБА_17, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка знаходилась у відпустці по догляду за дитиною, допомагає батькам -пенсіонерам (т.98, а.с.1, 11, т.119, а.с.177-181);

- ОСОБА_19, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей (т.100, а.с.1-4, 13-16);

- ОСОБА_2, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем навчання та колишньої роботи, має незадовільний стан здоров»я, допомогає хворим батькам та бабі похилого віку, а також брату-інваліду (т.104, а.с.1-3, 8-10, 12, 13, т.119, а.с.160-173);

- ОСОБА_3, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, у неї на утриманні перебувала неповнолітня дитина, вона доглядає за хворою матір»ю. (т.102, а.с.15-16, 21-29, т.119, а.с.182-194).

Таким чином судом враховані в тому числі і обставини, що пом»якшують покарання на які посилаються в апеляціях засуджений ОСОБА_17, захисники ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Колегія суддів вважає, що доводи захисника ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_3 свою вину визнала повністю, щиро покаялась і активно сприяла розкриттю злочинів є безпідставними, оскільки відповідно до протоколу судового засідання, ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочинів не визнала, що вказує на відсутність критичної оцінки нею своєї злочинної поведінки, а відповідно і відсутність щирого каяття. Також в матеріалах справи відсутні дані про те, що ОСОБА_3 добровільно, активно надавала допомогу органам досудового слідства або суду в з»ясуванні тих обставин вчинення злочинів, що мають істотне значення для повного його розкриття.

Не заслуговують на увагу і доводи апеляції захисника ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_3 вчинила злочини внаслідок збігу тяжких обставин, оскільки наявність на утриманні неповнолітньої дитини і надання допомоги хворій матері, не свідчить про вчинення злочинів внаслідок збігу тяжких обставин і в даному випадку відсутній зв»язок між зазначеними обставинами і вчиненими злочинами.

Також, не заслуговують на увагу і доводи захисника ОСОБА_7 про відсутність тяжких наслідків від вчинених ОСОБА_5 злочинів, оскільки внаслідок її незаконних дій в незаконний обіг по всій території України надійшов отруйний лікарський засіб «Трамадол» в особливо великих розмірах, що створило небезпеку для здоров»я людей.

Відповідно до ч.1 ст. 75 КК України, якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п»яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Оскільки ОСОБА_5 і ОСОБА_3 призначено покарання за ч.4 ст. 321 КК України у виді позбавлення волі на строк більше п»яти років, вказаний злочин є тяжким, вони вчинили і інші злочини і враховуючи особи винних, їх відношення до вчиненого та обставини справи, колегія суддів вважає, що підстав для застосування ч.1 ст. 75 КК України немає.

Колегія суддів вважає, що хоча засудженим частина дій перекваліфікована на інший кримінальний закон, їм пом»якшено покарання за ст. 200, 205 КК України, провадження по справі частково закрито у зв»язку із закінченням строків давності, але підстав для пом»якшення призначеного засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_331 покарання за ч.4 ст. 321 КК України та за сукупністю злочинів не вбачається. При цьому, колегія суддів враховує окрім зазначених вище обставин ще й те, що поширення отруйних лікарських засобів та зростання злочинності на цьому ґрунті, чому і сприяли засуджені своїми злочинними діями, набувають все більших масштабів та стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя й здоров»я населення, а тому покарання засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_331 призначено судом за сукупністю злочинів, за своїм видом та розміром є необхідним та достатнім для їх виправлення і попередження нових злочинів, а тому підстав для пом»якшення їм покарання за ч.4 ст. 321 КК України та за сукупністю злочинів немає.

Колегія суддів вважає, що доводи апеляції прокурора, про помилку суду при призначенні покарання ОСОБА_5 за сукупністю злочинів, заслуговують на увагу, оскільки суд в цій частині при призначенні остаточного покарання ОСОБА_5 за сукупністю злочинів відповідно до ч.1 ст.70 КК України застосував принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, але не поглинув покаранням у виді позбавлення волі менш суворе у виді штрафу, а тому необхідно внести зміни в частині призначення остаточного покарання ОСОБА_5

Заяву ОСОБА_4 (т.123 а.с. 261) про застосування до нього амністії і доводи захисника ОСОБА_9 про звільнення ОСОБА_17 від покарання на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році» колегія суддів вважає безпідставними з наступних підстав.

Так, відповідно до п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2011 році» звільняються від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов»язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку.

Оскільки, ОСОБА_4 та ОСОБА_17 засуджені вироком суду за умисний злочин, передбачений ч.4 ст. 321 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким, тому підстав для їх звільненні від покарання на підставі ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році» немає.

Щодо доводів захисника ОСОБА_15 про вирішення питання щодо внесеної суми застави, то колегія суддів вважає за необхідне запропонувати суду першої інстанції вирішити в порядку ст. 409,411 КПК України 1960 року питання про долю застави, внесеної на депозитний рахунок Зарічного районного суду м. Суми при обранні запобіжного заходу ОСОБА_3

Керуючись ст.ст. 362, 365, 366, 373,376, 377, 379 КПК України 1960 року, пунктами 11,15 розділу Х1 «Перехідних положень» КПК України 2012 року, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляції прокурора, який затвердив обвинувальний висновок, засудженого ОСОБА_2, захисника ОСОБА_9, ОСОБА_10, задовольнити частково, а апеляції захисників ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_15, засудженого ОСОБА_17 - залишити без задоволення.

Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року щодо ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_2 в частині кваліфікації дій засуджених та призначення покарання змінити.

Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року в частині засудження ОСОБА_4 за ч.3 ст.358 , ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_4 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_4 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 - 1 КК України і призначити за цим законом покарання у виді штрафу у розмірі 10 300 грн.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_4 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.1 ст. 200 КК України і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 10300 грн.

Пом»якшити ОСОБА_4 покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України до штрафу у розмірі 10 600 грн.;

- за ч.2 ст.205 КК України до штрафу у розмірі 13600 грн.

Також вважати ОСОБА_4 засудженим:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді шести років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді шести років позбавлення волі.

Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року в частині засудження ОСОБА_5 за ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_5 з ч.1 ст. 364 КК України на ч.1 ст. 364-1 КК України, з ч.1 ст. 366 КК України на ч.1 ст.358 КК України та на ч. 1 ст. 200 КК України, з ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 364-1 , ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 200 КК України на підставі п.2,3 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_5 з ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 - 1 КК України і призначити за цим законом покарання у виді штрафу у розмірі 15 300 грн. з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки шість місяців.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_5 з ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.1 ст. 200 КК України і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 15300 грн.

Пом»якшити ОСОБА_5 покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України до штрафу у розмірі 13 600 грн.;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України до штрафу у розмірі 13600 грн.;

Також вважати ОСОБА_5 засудженою:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді п»яти років шести місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст.358 КК України - один рік шість місяців позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.357 КК України - один рік позбавлення волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді п»яти років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки шість місяців.

Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року в частині засудження ОСОБА_17 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_17 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_17 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 , ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_17 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 - 1 КК України і призначити за цим законом покарання у виді штрафу у розмірі 10 000 грн. з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами на строк два роки.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_17 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 200 КК України і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 10000 грн.

Пом»якшити ОСОБА_17 покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України до штрафу у розмірі 12 600 грн.

Також, вважати ОСОБА_17 засудженим:

- за ч. 4 ст. 321 КК України у виді семи років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_17 покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки.

Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року в частині засудження ОСОБА_19 за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_19 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_19 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_19 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 - 1 КК України і призначити за цим законом покарання у виді штрафу у розмірі 10 000 грн. з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами на строк два роки.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_19 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 200 КК України і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 10000 грн.

Пом»якшити ОСОБА_19 покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України до штрафу у розмірі 13 600 грн.

Вважати ОСОБА_19 засудженим:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді семи років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_19 покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки.

Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року в частині засудження ОСОБА_3 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_3 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_3 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 - 1 КК України і призначити за цим законом покарання у виді штрафу у розмірі 10 000 грн. з позбавленням права обіймати посади на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, пов»язані з обліком, збереженням та відпуском чи продажем медикаментів і фармацевтичних товарів на строк два роки.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_3 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 200 КК України і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 10000 грн.

Пом»якшити ОСОБА_3 покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України до штрафу у розмірі 13 000 грн.

Також, вважати ОСОБА_3 засудженою:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді шести років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з обліком, збереженням та відпущенням чи продажем медикаментів й фармацевтичних товарів на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, строком два роки.

Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року в частині засудження ОСОБА_2 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_2 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв»язку із закінченням строків давності, а провадження по справі в цій частині закрити.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_2 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364 КК України на ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 - 1 КК України і призначити за цим законом покарання у виді штрафу у розмірі 10 000 грн.

Перекваліфікувати дії ОСОБА_2 з ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України на ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 200 КК України і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 10000 грн.

Пом»якшити ОСОБА_2 покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст.200 КК України до штрафу у розмірі 13 800 грн.

Також, вважати ОСОБА_2 засудженим:

- за ч.4 ст. 321 КК України у виді семи років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_2 покарання у виді семи років позбавлення волі.

Уточнити мотивувальну частину вироку суду першої інстанції в частині арифметичних помилок, а саме що ТОВ «Фіто-Лек» 16.08.2007 року відпущено отруйного лікарського засобу «Трамадол» загальною вагою - виправити з 6 300 г на 6 930 г., 21.08.2007 року відпущено отруйного лікарського засобу «Трамадол» загальною вагою - виправити з 6300 г на 13770 г. , 23.08.2007 року відпущено упаковок медпрепарату - виправити з 810 на 720, 19.09.2007 року загальна сума, на яку в ТОВ «Фіто-Лек» отримано « Трамадол» - виправити з 87 737 грн. на 87 736 грн. 50 коп., перераховано кошти від МПП «Теофарм» 5.09.2007 року Особою 2 - виправити з 10 000 грн. на 5000 грн., 17.09.2007 року - ОСОБА_19 перерахував кошти від МПП «Теофарм» - виправити з 43 700 грн. на 49 795 грн., 27.09. 2007 року - ОСОБА_19 перерахував кошти - виправити з 38975 грн. на 43000 грн., 19.10.2007 року - Особа 2 перерахував переказ - виправити з 10000 грн. на 8500 грн.

В іншій частині вирок суду залишити без зміни.

Запропонувати суду першої інстанції вирішити в порядку ст. 409,411 КПК України 1960 року питання про долю застави, внесеної на депозитний рахунок Зарічного районного суду м. Суми при обранні запобіжного заходу ОСОБА_3

С У Д Д І :

Яременко Г.М. Філонова Ю.О. Литовченко Н.О


Суд	Апеляційний суд Сумської області
Дата ухвалення рішення	25.04.2013
Оприлюднено	15.05.2013
Номер документу	31028487
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-6/11

Постанова від 02.01.2025

Кримінальне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

ЩЕРБИНА-ПОЧТОВИК І. В.

Ухвала від 02.12.2024

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Ігнатов Роман Миколайович

Ухвала від 17.09.2024

Кримінальне

Обухівський районний суд Київської області

Тиханський О. Б.

Ухвала від 05.04.2024

Кримінальне

Ічнянський районний суд Чернігівської області

Овчарик В. М.

Постанова від 24.10.2023

Кримінальне

Бучацький районний суд Тернопільської області

Содомора Р. О.

Постанова від 03.10.2023

Кримінальне

Бучацький районний суд Тернопільської області

Содомора Р. О.

Постанова від 25.05.2023

Кримінальне

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Савчук Р. І.

Постанова від 10.08.2022

Кримінальне

Біляївський районний суд Одеської області

Горяєв І. М.

Ухвала від 08.07.2022

Кримінальне

Біляївський районний суд Одеської області

Горяєв І. М.

Ухвала від 04.02.2022

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Рєпін К. К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 25.04.2013 по справі 1-6/11АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —1-6/11

Ухвала
від 25.04.2013 по справі 1-6/11
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ