Вирок
від 03.06.2013 по справі 1109/11619/12
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 1109/11619/12

Номер провадження 1/404/101/13

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2013 року Кіровський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого судді Поступайла В.В.,

при секретарі Теніченко О.І.,

з участю прокурора Мамочкіної І.С.,

захисника - адвоката ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

підсудного ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця м. Кіровограда, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, 2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_3 скоїв: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки; легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, - за таких обставин.

Розпорядженням Кіровоградського міського голови №3-к від 06.01.2011 року ОСОБА_3, заступник директора комунального підприємства «Теплоенергетик» по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль», переведений і призначений на посаду директора комунального підприємства «Теплоенергетик» та з ним укладено контракт від 06.01.2011 року.

Комунальне підприємство «Теплоенергетик» (надалі КП «Теплоенергетик») відповідно до статуту засновано Кіровоградською міською радою, яка є власником майна, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради №1016 від 06.06.2001 року, зареєстрованого за №05478-ДК-1 від 16.02.1998 року, перереєстрованого 18.09.2009 року за №14441050009602262, форма власності - комунальна, місцезнаходження підприємства - Україна, 25491, м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1, з 31.05.1996 року включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ 24153576, у ПАТ «УкрСиббанк» відкрито поточні рахунки №26007317175501, №26006317175502; у Кіровоградському РУ ПАТ «Приватбанк» відкрито поточний рахунок №26001060424268). Предметом діяльності підприємства є виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях; транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) мережами та постачання теплової енергії; постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом; виробництво електричної енергії.

Частинами 2, 5, 8 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст.23 Закону України «Про теплопостачання» господарська діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законом.

Статтею 1 Закону України «Про засади функціонального ринку природного газу», п.3 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України №618 від 27.12.2005 року, визначено, що газопостачальне підприємство - це суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами.

Працюючи та обіймаючи з грудня 1998 року різні керівні посади на КП «Теплоенергетик», ОСОБА_3, маючи дві вищі освіти (за спеціальностями електропостачання та електрозбереження; економіка підприємства) в м. Кіровограді особисто та опосередковано через близьких родичів створив такі приватні підприємства та господарське товариство: ПП «Будпласт-Груп» (20.02.2008 року, засновник та директор ОСОБА_4 - двоюрідний брат ОСОБА_3; з 17.03.2012 року, засновник ОСОБА_5 - мати ОСОБА_3, основний вид діяльності - будівництво, роздрібна торгівля будівельними матеріалами, місцезнаходження підприємства - АДРЕСА_9, ЄДРПОУ 35720348, у ПАТ «Комерційний банк «Надра» відкрито поточний рахунок №26004041299001, в подальшому №26004191815001), ПП «Промметиз-К» (21.02.2007 року, засновник ОСОБА_3, з 17.07.2009 року директор ОСОБА_6 - батько ОСОБА_3, основний вид діяльності - роздрібна торгівля непродовольчими товарами, місцезнаходження підприємства - м. Кіровоград, вул. Каштанова, 7/В, ЄДРПОУ 34894688), ТОВ «Ельбор» (з 26.05.2008 року засновник ОСОБА_5, з 21.07.2000 року директор - ОСОБА_3, вид діяльності - роздрібна торгівля автотоварами, будівництво будівель, місцезнаходження підприємства - м. Кіровоград, вул. Металургів, 16, кв.9, ЄДРПОУ 13758322).

ОСОБА_3, обіймаючи з 06.01.2011 року посаду директора КП «Теплоенергетик», згідно з положеннями ст.ст.81-82 ЦК України, ст.ст.62-67, 78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту від 06.01.2011 року, п.1 Примітки до ст.364 КК України, ч.3 ст.18 КК України був службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Теплоенергетик», будучи службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_3 відповідно до ст.ст.62-67, 78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту від 06.01.2011 року мав наступні права та обов'язки, зокрема: діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; здійснювати поточне керівництво підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань підприємства, передбачених статутом підприємства, чинним законодавством України та контрактом; забезпечувати показники ефективності використання комунального майна і прибутку; розпоряджатися майном і коштами підприємства згідно з чинним законодавством і Статутом; здійснювати відносини з підприємствами на основі договорів; діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; відкривати рахунки в банках, користуватися правом розпорядження коштами підприємства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; нести відповідальність щодо недопущення зростання кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства; нести повну матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству з його вини.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи директором КП «Теплоенергетик», був службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

30.09.2011 року в м. Києві між НАК «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 (продавець) та КП «Теплоенергетик» в особі директора ОСОБА_3 (покупець) укладено та підписано договір №14/2429/11 на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами, організаціями та іншими споживачами. Відповідно до умов договору продавець зобов'язується передати покупцеві у 4 кварталі 2011 року та у 2012 році газ в обсязі 21900 тис. куб. м. за ціною всього з ПДВ - 4042 грн. 76 коп. за 1000 куб. м. Оплата за газ здійснюється Покупцем виключно грошовими коштами шляхом 100% поточної оплати протягом місяця поставки газу.

Також, 30.09.2011 року в м. Києві між НАК «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 (продавець) та КП «Теплоенергетик» в особі директора ОСОБА_3 (покупець) укладено та підписано договір №14/2386/11 на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням та релігійними організаціями. Відповідно до договору продавець зобов'язується передати покупцеві у 4 кварталі 2011 року та у 2012 році газ в обсязі 31800 тис. куб. м. за ціною всього з ПДВ - 1309 грн. 20 коп. за 1000 куб. м. Оплата за газ здійснюється Покупцем виключно грошовими коштами шляхом 100% поточної оплати протягом місяця поставки газу.

Крім того, 19.01.2012 року в м. Києві між НАК «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 (продавець) та КП «Теплоенергетик» в особі директора ОСОБА_3 (покупець) укладено та підписано договір №001/12 БО про закупівлю природного газу виключно для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб'єктів господарювання. Відповідно до договору продавець зобов'язується передати покупцеві з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року газ в обсязі 13692 тис. куб. м. за ціною всього з ПДВ - 3945 грн. 90 коп. за 1000 куб. м. Оплата за газ здійснюється Покупцем виключно грошовими коштами шляхом 100% поточної оплати протягом місяця поставки газу.

Проте, ОСОБА_3, будучи директором КП «Теплоенергетик», службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, завдяки своїй посаді наділений правомочністю оперативно-господарського управління та розпорядження майном, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, згідно із злочинним умислом ОСОБА_3, будучи директором КП «Теплоенергетик» та відповідно службовою особою, виходячи з господарської діяльності КП «Теплоенергетик» щодо виробництва та постачання теплової енергії, достовірно знаючи про наявність на рахунках підприємства значних обсягів грошових коштів, маючи правомочність оперативно-господарського управління та розпорядження майном КП «Теплоенергетик», в порушення вимог ст.ст.62-67, ст.78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту, вирішив шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Теплоенергетик» в особливо великих розмірах на свою користь способом перерахування грошових коштів на рахунок підконтрольній та фактично належній йому юридичній особі ПП «Будпласт-Груп», на підставі складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (нікчемних договорів, додатків до них), у вигляді здійснення тотожних дій, об'єднаних єдиним злочинним наміром, та подальшу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому, ОСОБА_3, маючи печатку ПП «Будпласт-Груп», достовірно знаючи електронний ключ (логін) та пароль програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по виконанню розрахункового обслуговування поточного рахунку №26004041299001 (в подальшому №26004191815001) ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», вирішив для цього використати ПП «Будпласт-Груп» як юридичну особу для здійснення своїх злочинних намірів, яке ним було фактично створене, підконтрольне та йому належне.

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_3, будучи директором КП «Теплоенергетик», зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння грошовими коштами КП «Теплоенергетик» в особливо великих розмірах, приблизно у лютому 2012 року в м. Кіровограді за допомогою комп'ютерної техніки, достовірно знаючи про відсутність у ПП «Будпласт-Груп» ліцензій на постачання природного газу, транспортування, постачання теплової енергії, склав та видав від імені КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» завідомо неправдиві офіційні документи у вигляді офіційних фінансово-господарських документів та господарських договорів: договір №1П від 26.09.2011 року між ПП «Будпласт-Груп» (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3, про надання послуг з переробки природного газу, транспортування та постачання теплової енергії, відповідно до якого підрядник за завданням замовника зобов'язується здійснювати послуги з переробки природного газу в готову продукцію, відповідно до технічних умов, транспортування та постачання (реалізацію) готової продукції до споживачів, а замовник зобов'язується прийняти готову продукцію та оплатити підряднику виконану роботу з надання послуг з переробки природного газу в готову продукцію та її транспортування, постачання (реалізацію) до споживачів, зазначивши, що замовник бере на себе зобов'язання забезпечити підрядника з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року природним газом в кількості та на умовах передбачених договором, який є власністю замовника, помісячний кошторис на виробництво готової продукції складається підрядником та узгоджується з замовником; додаток №1 до договору №1П від 26.09.2011 року без дати - акт прийому передачі природного газу на переробку між ПП «Будпласт-Груп» (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3; додаток №2 до договору №1П від 26.09.2011 року без дати - акт прийому передачі готової продукції між ПП «Будпласт-Груп» (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3; додаток №3 до договору №1П від 26.09.2011 року без дати - помісячний кошторис на виробництво готової продукції між ПП «Будпласт-Груп» (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3; додаток №4 до договору №1П від 26.09.2011 року без дати - акт виконаних робіт між ПП «Будпласт-Груп» (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3; договір комісії №1К від 26.09.2011 року між ПП «Будпласт-Груп» (комітент) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (комісіонер) в особі директора ОСОБА_3, відповідно до якого комітент доручає, а комісіонер бере на себе зобов'язання укласти від свого імені правочини з реалізації теплової або електричної енергії; додаток №1 до договору №1К від 26.09.2011 року без дати - помісячний кошторис на виробництво готової продукції між ПП «Будпласт-Груп» в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» в особі директора ОСОБА_3; додаток №2 до договору №1К від 26.09.2011 року без дати - акт прийому-передачі теплової енергії відповідно до договору комісії №1К від 26.09.2011 року між ПП «Будпласт-Груп» (комітент) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (комісіонер) в особі директора ОСОБА_3; додаток №3 до договору №1К від 26.09.2011 року без дати - звіт комісіонера між ПП «Будпласт-Груп» (комітент) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (комісіонер) в особі директора ОСОБА_3, особисто підписавши завідомо неправдиві офіційні документи, як директор КП «Теплоенергетик», при цьому, від імені директора ПП «Будпласт-Груп» ОСОБА_4, підписав ОСОБА_6, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3, за вказівкою останнього.

Склавши та видавши вищезазначені завідомо неправдиві офіційні документи (нікчемні договори, додатки до них), ОСОБА_3, будучи директором КП «Теплоенергетик», зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння грошовими коштами КП «Теплоенергетик» в особливо великих розмірах, грубо порушуючи вимоги ст.ст.62-67, ст.78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту, особисто скріпив їх печаткою КП «Теплоенергетик» та наявною у нього печаткою ПП «Будпласт-Груп», при цьому умисно в КП «Теплоенергетик» їх не зареєстрував.

Надалі, реалізуючи злочинний план, директор КП «Теплоенергетик» ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння на підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів (нікчемних договорів, додатків до них) грошовими коштами КП «Теплоенергетик» в особливо великих розмірах на свою користь шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», дезорганізуючи нормальну роботу підприємства, грубо порушуючи вимоги ст.ст.62-67, ст.78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту, п.3.8 Інструкції про безготівковий розрахунок в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України №22 від 21.01.2004 року, знаходячись за юридичною адресою КП «Теплоенергетик» м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1, завдяки своїй посаді наділений правомочністю оперативно-господарського управління та розпорядження майном, безпідставно, обґрунтовуючи наявністю цивільно-правових угод, умисно, демонструючи завідомо неправдиві офіційні документи - договір №1П від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» і ПП «Будпласт-Груп» та договір №1К від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» і ПП «Будпласт-Груп», надав необізнаному про його злочинні наміри підлеглому працівнику бухгалтеру КП «Теплоенергетик» ОСОБА_8 наступні незаконні вказівки про перерахування грошових коштів з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп»:

- 28.02.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №78 від 28.02.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004041299001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 13.03.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №106 від 13.03.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004041299001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.

Надалі 14.03.2012 року в м. Кіровограді між територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської міської ради в особі Кіровоградського міського голови ОСОБА_9 (продавець) та ПП «Будпласт-Груп» в особі директора ОСОБА_4 (покупець) укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_9 загальною площею 178,9 кв.м., за ціною 240103 грн. 20 коп.

У цей час ОСОБА_3, маючи печатку ПП «Будпласт-Груп», підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи, достовірно знаючи електронний ключ (логін) та пароль програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по виконанню розрахункового обслуговування поточного рахунку №26004041299001 ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», одночасно реалізуючи мету легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в спосіб, зазначений раніше, 16.03.2012 року перерахував з цього рахунку ПП «Будпласт-Груп» на рахунок №37182005004424 Управління власності та приватизації комунального майна КМР ГУ ДКСУ у Кіровоградській області грошові кошти в сумі 50000 грн. із зазначенням платежу у вигляді оплати згідно з договором купівлі-продажу від 14.03.2012 року.

Після цього, продовжуючи злочинну діяльність у вигляді здійснення тотожних дій, об'єднаних єдиним злочинним наміром по заволодінню на підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів (нікчемних договорів, додатків до них) шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Теплоенергетик» в особливо великих розмірах на свою користь способом перерахування грошових коштів на рахунок підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», ОСОБА_3, являючись директором КП «Теплоенергетик» та службовою особою, дезорганізуючи нормальну роботу підприємства, грубо порушуючи вимоги ст.ст.62-67, 78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту, п.3.8 Інструкції про безготівковий розрахунок в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України №22 від 21.01.2004 року, знаходячись за юридичною адресою КП «Теплоенергетик» м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1, завдяки своїй посаді наділений правомочністю оперативно-господарського управління та розпорядження майном, безпідставно, обґрунтовуючи наявністю цивільно-правових угод, умисно, демонструючи завідомо неправдиві офіційні документи - договір №1П від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» і ПП «Будпласт-Груп» та договір №1К від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» і ПП «Будпласт-Груп», надав необізнаному про його злочинні наміри підлеглому працівнику бухгалтеру КП «Теплоенергетик» ОСОБА_8 наступні незаконні вказівки про перерахування грошових коштів з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп»:

- 19.03.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №114 від 19.03.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 20.03.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №116 від 20.03.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.

Надалі, продовжуючи також злочинні дії по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у вказаний спосіб, ОСОБА_3, маючи печатку ПП «Будпласт-Груп», підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи, достовірно знаючи електронний ключ (логін) та пароль програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по виконанню розрахункового обслуговування поточного рахунку №26004191815001 ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», 20.03.2012 року перерахував з цього рахунку ПП «Будпласт-Груп» на рахунок №37182005004424 Управління власності та приватизації комунального майна КМР ГУ ДКСУ у Кіровоградській області грошові кошти в сумі 50000 грн. із зазначенням платежу у вигляді оплати згідно з договором купівлі-продажу від 14.03.2012 року.

Після цього, продовжуючи злочинну діяльність у вигляді здійснення тотожних дій, об'єднаних єдиним злочинним наміром по заволодінню на підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів (нікчемних договорів, додатків до них) шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Теплоенергетик» в особливо великих розмірах на свою користь способом перерахування грошових коштів на рахунок підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», ОСОБА_3, являючись директором КП «Теплоенергетик» та службовою особою, дезорганізуючи нормальну роботу підприємства, грубо порушуючи вимоги ст.ст.62-67, 78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту, п.3.8 Інструкції про безготівковий розрахунок в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України №22 від 21.01.2004 року, знаходячись за юридичною адресою КП «Теплоенергетик» м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1, завдяки своїй посаді наділений правомочністю оперативно-господарського управління та розпорядження майном, безпідставно, обґрунтовуючи наявністю цивільно-правових угод, умисно, демонструючи завідомо неправдиві офіційні документи - договір №1П від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» і ПП «Будпласт-Груп» та договір №1К від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» і ПП «Будпласт-Груп», 21.03.2012 року надав необізнаному про його злочинний намір підлеглому працівнику бухгалтеру КП «Теплоенергетик» ОСОБА_8 незаконну вказівку про перерахування грошових коштів з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №117 від 21.03.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.

Надалі, продовжуючи одночасно дії по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у вказаний спосіб, ОСОБА_3, маючи печатку ПП «Будпласт-Груп», підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи, достовірно знаючи електронний ключ (логін) та пароль програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по виконанню розрахункового обслуговування поточного рахунку №26004191815001 ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», 21.03.2012 року перерахував з цього рахунку ПП «Будпласт-Груп» на рахунок №37182005004424 Управління власності та приватизації комунального майна КМР ГУ ДКСУ у Кіровоградській області грошові кошти в сумі 50000 грн. із зазначенням платежу у вигляді оплати згідно з договором купівлі-продажу від 14.03.2012 року.

- 22.03.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №120 від 22.03.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 23.03.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №121 від 23.03.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.

Надалі, одночасно продовжуючи та завершуючи злочинні дії по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у вказаний спосіб, ОСОБА_3, маючи печатку ПП «Будпласт-Груп», підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи, достовірно знаючи електронний ключ (логін) та пароль програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по виконанню розрахункового обслуговування поточного рахунку №26004191815001 ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», з цього рахунку ПП «Будпласт-Груп» на рахунок №37182005004424 Управління власності та приватизації комунального майна КМР ГУ ДКСУ у Кіровоградській області:

- 23.03.2012 року перерахував грошові кошти в сумі 50000 грн. із зазначенням платежу у вигляді оплати згідно з договором купівлі-продажу від 14.03.2012 року;

- 26.03.2012 року перерахував грошові кошти в сумі 40103 грн. 20 коп. із зазначенням платежу у вигляді оплати згідно з договором купівлі-продажу від 14.03.2012 року.

- 23.04.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №184 від 23.04.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 17.05.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №233 від 17.05.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 22.05.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №235 від 22.05.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 24.05.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №250 від 24.05.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 11.06.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №289 від 11.06.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 12.06.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 3000000 грн. з рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №290 від 12.06.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 3 000 000 грн.;

- 12.06.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 1600000 грн. з рахунку КП «Теплоенергетик» №26001060424268, відкритого в Кіровоградському РУ ПАТ «Приватбанк», із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №113 від 12.06.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26001060424268, відкритого в Кіровоградському РУ ПАТ «Приватбанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 1600000 грн.;

- 26.06.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 58000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №321 від 26.06.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн.;

- 27.06.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 59000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №326 від 27.06.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59000 грн.

При цьому, ОСОБА_3, перерахувавши 12.06.2012 року з поточних рахунків КП «Теплоенергетик» за раніше вказаних обставин на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» грошові кошти в сумі 4600000 грн., маючи реальну можливість розпорядитися цими грошовими коштами на власний розсуд, проте, побоюючись бути викритим у очевидному заволодінні частиною грошових коштів КП «Теплоенергетик» в особливо великих розмірах в сумі 4600000 грн., 27.06.2012 року перерахував і повернув з поточного рахунку ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритого в ПАТ «КБ «Надра», на поточний рахунок КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 4600000 грн.

- 02.07.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №329 від 02.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 03.07.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №339 від 03.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 04.07.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №355 від 04.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 05.07.2012 року вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №365 від 05.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 09.07.2012 року, незважаючи на перебування на лікарняному і виконання обов'язків директора КП «Теплоенергетик» ОСОБА_10, надав вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №368 від 09.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 10.07.2012 року, незважаючи на перебування на лікарняному і виконання обов'язків директора КП «Теплоенергетик» ОСОБА_10, надав вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №369 від 10.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 11.07.2012 року, незважаючи на перебування на лікарняному і виконання обов'язків директора КП «Теплоенергетик» ОСОБА_10, надав вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №370 від 11.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 12.07.2012 року, незважаючи на перебування на лікарняному і виконання обов'язків директора КП «Теплоенергетик» ОСОБА_10, надав вказівку про перерахування коштів в сумі 59900 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №371 від 12.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 59900 грн.;

- 16.07.2012 року, незважаючи на перебування на лікарняному і виконання обов'язків директора КП «Теплоенергетик» ОСОБА_10, надав вказівку про перерахування коштів в сумі 2855283 грн. 50 коп. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції. Внаслідок цього відповідно до платіжного доручення №377 від 16.07.2012 року з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 2855283 грн. 50 коп.

У подальшому розпорядженням Кіровоградського міського голови №119 від 23.07.2012 року ОСОБА_3 звільнено з посади директора КП «Теплоенергетик» на підставі абзацу 4 ч.1 ст.43-1 КЗпП (у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом).

Таким чином, ОСОБА_3, обіймаючи з 06.01.2011 року посаду директора КП «Теплоенергетик», будучи згідно зі ст.ст.81-82 ЦК України, ст.ст.62-67, 78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту від 06.01.2011 року, п.1 Примітки до ст.364 КК України, ч.3 ст.18 КК України, службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, завдяки своїй посаді наділений правомочністю оперативно-господарського управління та розпорядження майном КП «Теплоенергетик», на підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів (нікчемних договорів, додатків до них), шляхом здійснення тотожних дій об'єднаних єдиним злочинним наміром, в м. Кіровограді в період з 28 лютого по 16 липня 2012 року шляхом надання незаконних вказівок про перерахування грошових коштів на рахунок підконтрольній та фактично належній йому юридичній особі ПП «Будпласт-Груп», перерахував кошти на загальну суму 8747483 грн. 50 коп., маючи печатку ПП «Будпласт-Груп», достовірно знаючи електронний ключ (логін) та пароль програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по виконанню розрахункового обслуговування поточного рахунку №26004041299001 (в подальшому №26004191815001) ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», одержавши на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» грошові кошти, вчинив шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіння майном КП «Теплоенергетик», власником якого є Кіровоградська міська рада, в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів в сумі 8747483 грн. 50 коп. та розпорядився ними на свою користь на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_3, будучи директором КП «Теплоенергетик», службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, завдяки своїй посаді наділений правомочністю оперативно-господарського управління та розпорядження майном, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, використовуючи власні службові повноваження за раніше зазначених обставин на початку лютого 2012 року умисно вчинив службове підроблення, тобто, складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів: договору №1П від 26.09.2011 року, договору №1К від 26.09.2011 року та раніше вказаних додатків до них, на підставі яких у період з 28 лютого по 16 липня 2012 року за його незаконними вказівками перераховано з поточних рахунків КП «Теплоенергетик» на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» грошові кошти в сумі 8747483 грн. 50 коп., з яких повернуто 4600000 грн. у зв'язку із побоюваннями ОСОБА_3 бути викритим у очевидному заволодінні частиною грошових коштів, - спричинивши таким чином тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків в сумі 4147483 грн. 50 коп. КП «Теплоенергетик», власником майна якого є Кіровоградська міська рада.

Окрім всього, ОСОБА_3, будучи директором КП «Теплоенергетик» та відповідно службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи печатку підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», достовірно знаючи електронний ключ (логін) та пароль програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по виконанню розрахункового обслуговування поточного рахунку №26004041299001 (в подальшому №26004191815001), ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», з метою легалізації (відмивання) частини доходів, одержаних шляхом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за обставин, зазначених раніше, 16, 20, 21, 23 та 26 березня 2012 року перерахував із зазначеного поточного рахунку ПП «Будпласт-Груп» на рахунок №37182005004424 Управління власності та приватизації комунального майна КМР ГУ ДКСУ у Кіровоградській області грошові кошти в сумі 240103 грн. 20 коп. із зазначенням платежу у вигляді оплати згідно з договором купівлі продажу від 14.03.2012 року, тобто використав кошти в сумі 240103 грн. 20 коп., одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, для придбання підконтрольній та фактично належній йому юридичній особі ПП «Будпласт-Груп» в м. Кіровограді нежитлового приміщення по АДРЕСА_9, загальною площею 178, 9 кв.м. за ціною 240103 грн. 20 коп.

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 вину у вчиненні вказаних злочинів не визнав та показав суду, що з 06.01.2011 року працював на посаді директора КП «Теплоенергетик» та був відповідно до функціональних обов'язків службовою особою, оскільки керував роботою підприємства, забезпечував його фінансово-господарську діяльність. З вказаної посади він був звільнений наприкінці липня або на початку серпня 2012 року.

Під час виконання своїх службових повноважень у вересні 2011 року, дати точно не пам'ятає, він як директор КП «Теплоенергетик» уклав угоди №1К та №1П від 26.09.2011 року із додатками, згідно з якими КП «Теплоенергетик» приймало на переробку від ПП «Будпласт-Груп» природний газ, з якого виробляло теплову енергію для ПП «Будпласт-Груп», та у подальшому вказану теплову енергію приватного підприємства комунальне підприємство постачало споживачам - юридичним особам. Надалі КП «Теплоенергетик» мало отримати на свої рахунки кошти від споживачів теплової енергії, з яких залишало собі комісійну винагороду та вартість переробки газу в теплову енергію, а решту перераховувало ПП «Будплат-Груп». Таким чином КП «Теплоенергетик» мав отримати відповідні прибутки. В такий спосіб обидва підприємства протягом опалювального сезону (жовтня 2011 року - квітня 2012 року) здійснювали спільну господарську діяльність відповідно до умов зазначених договорів, за результатами якої були складені відповідні акти виконаних робіт та інші документи, підтверджуючі виконання сторонами угод зобов'язань, внаслідок чого КП «Теплоенергетик» на адресу ПП «Будпласт-Груп» з лютого по липень 2012 року була перерахована частина коштів, вказана в його обвинуваченні, а інша частина в розмірі приблизно 4600000 грн. була перерахована в червні 2012 року у зв'язку із отриманням ним інформації про можливе накладення виконавчою службою арешту на рахунки КП «Теплоенергетик» у зв'язку із заборгованістю підприємства в минулих роках. Тому він вирішив, що оскільки у КП «Теплоенергетик» наявна значна кредиторська заборгованість перед ПП «Будпласт-Груп», яка перевищує 4600000 грн., кошти у вказаному розмірі перерахувати ПП «Будпласт-Груп», тобто фактично приховати гроші для виплати заробітної плати працівникам, а потім вирішити питання про їх повернення, що і було зроблено після того як загроза арешту коштів минула. Усі кошти, які вказані в його обвинуваченні як ті, якими він заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, насправді були перераховані ПП «Будпласт-Груп» з рахунків КП «Теплоенергетик» за його вказівками бухгалтером ОСОБА_8 правомірно, оскільки існували реальні господарські відносини відповідно до укладених договорів, що також підтверджувалося документально, але після звільнення його з посади директора вказані документи зникли. Навіть на даний час КП «Теплоенергетик» повністю не розрахувалося, оскільки перед ПП «Будпласт-Груп» наявна заборгованість у розмірі близько 1800000 грн.

Він вважає, що оскільки ВАТ «Кіровоградгаз» залежить від НАК «Нафтогаз України», тому ним повідомлено та надано лише документи, які підтверджують поставку газу з боку НАК «Нафтогаз України» для КП «Теплоенергетик». Проте, встановити факт надходження газу з ПП «Будпласт-Груп» на адресу КП «Теплоенергетик» за умовами договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року можливо шляхом перевірки відповідної звітності КП «Теплоенергетик» та обліків останнього щодо кількості виробленої теплової енергії в опалювальний сезон в період з жовтня 2011 року по квітень 2012 року, на вироблення якої за встановленими нормативами згідно з його розрахунками витрачено набагато більше газу, аніж вказано ВАТ «Кіровоградгаз», що і підтверджує надання газу з боку ПП «Будпласт-Груп» в обсягах, за які здійснено оплату з боку КП «Теплоенергетик», а не привласнення коштів, та ще й залишилася кредиторська заборгованість.

Договори №1К та №1П від 26.09.2011 року укладалися між ним, як директором КП «Теплоенергетик», та представником ПП «Будпласт-Груп» ОСОБА_6, який є його батьком. Під час підписання договорів він не звернув уваги на те, що в них директором ПП «Будпласт-Груп» вказано ОСОБА_4, який є його двоюрідним братом, а також на підпис, який стояв біля його прізвища. З даного приводу він також спілкувався із представниками ТОВ «Белат», які запевнили його у поставці необхідної кількості газу за обумовлену плату, а також він перевірив наявність у них відповідних можливостей та дозвільних документів (ліцензій). При цьому природний газ постачався ТОВ «Белат» на ПП «Будпласт-Груп», а останнє надавало його як сировину для переробки КП «Теплоенергетик», а тому не повинно було мати будь-яких ліцензій на його постачання. Усі акти по виконанню робіт, приймання-передачі газу та інші щодо виконання умов цих договорів йому на підпис надавав ОСОБА_6 та згідно із вказаними документами було перераховано кошти в розмірі 8747483 грн. 50 коп., з яких 4600000 грн. було повернуто за раніше зазначених обставин.

Про придбання приміщення по АДРЕСА_9 ПП «Будпласт-Груп» йому нічого не відомо та він до цього не причетний. Вважає, що всі кошти, витрачені на придбання приміщення, були отримані ПП «Будпласт-Груп» законним шляхом від ведення господарської діяльності.

До господарської діяльності ПП «Будпласт-Груп» він взагалі ніякого відношення не має, печатку підприємства та ключ до системи «Клієнт-Банк» ніколи не отримував, але дійсно допомагав у його реєстрації на прохання чи то ОСОБА_4, чи то ОСОБА_6, оскільки мав знайомих у реєстраційній палаті. Він дійсно є засновником ПП «Промметиз-К», але до ТОВ «Ельбор» жодного відношення не має.

Незважаючи на невизнання підсудним ОСОБА_3 своєї вини у вчиненні раніше зазначених злочинів, його вина підтверджується зібраними по справі та дослідженими у судовому засіданні доказами:

- показаннями, наданими у судовому засіданні свідком ОСОБА_4 , згідно з якими підсудний ОСОБА_3 є його двоюрідним братом та у 2008 році останній запропонував йому створити ПП «Будпласт-Груп», яке тимчасово оформити на його ім'я, оскільки ОСОБА_3 працював на іншій посаді, яка не допускала сумісництва. При цьому ОСОБА_3 у майбутньому планував самостійно вести господарську діяльність ПП «Будпласт-Груп». Вказане підприємство за допомоги ОСОБА_3 було зареєстровано у 2008 році за місцем проживання останнього, а він виступив його засновником і директором. Також було виготовлено печатку ПП «Будпласт-Груп», разом із ОСОБА_3 вони відкрили рахунок підприємства в КБ «Надра». Після виготовлення печатки її одразу забрав ОСОБА_3, який також забрав усі установчі документи підприємства. Протягом 2008-2009 років підприємство не вело ніякої діяльності, а податкові звіти складала ОСОБА_5, яка є матір'ю підсудного ОСОБА_3 За час роботи директором ПП «Будпласт-Груп» від імені підприємства він не уклав жодного договору та взагалі не вів ніякої господарської діяльності. Коли з податкової інспекції почали цікавитися чому підприємство нічого не робить, він почав просити, щоб його закрили, та на початку 2012 року він спільно із ОСОБА_3 і ОСОБА_5 поїхали до нотаріуса, де він передав права засновника ПП «Будпласт-Груп» ОСОБА_5 і написав заяву про звільнення з посади директора. Але у подальшому 14.03.2012 року його знову викликали до нотаріуса, де вже були ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які пояснили йому, що оскільки він ще є директором ПП «Будпласт-Груп», то йому необхідно підписати договір-купівлі продажу будівлі по АДРЕСА_9 вартістю близько 240000 грн., що він і зробив. Надалі договір забрали ОСОБА_3 та ОСОБА_5 і поїхали. За весь час існування ПП «Будпласт-Груп» на підприємстві офіційно не була працевлаштована жодна з осіб, у тому числі ОСОБА_6, він жодної господарської діяльності не вів, договори №1К та №1П від 26.09.2011 року з КП «Теплоенергетик» не укладав, підписи в них виконані іншою особою, про надходження грошових коштів на рахунки ПП «Будпласт-Груп» йому нічого не відомо і ними він не розпоряджався, будь-яким особам доручення про представництво ПП «Будпласт-Груп» не надавав.

При цьому він підтверджує показання надані під час досудового слідства (т.13 а.с.1-9), згідно з якими правильність складання договору купівлі-продажу приміщення по АДРЕСА_9 14.03.2012 року перевіряв самостійно ОСОБА_3, який його викликав до нотаріуса для цього і був присутній при його укладанні. Також всі документи, які стосувалися відкриття рахунку ПП «Будпласт-Груп» в КБ «Надра» одразу забрав підсудний ОСОБА_3;

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_6 , згідно з якими він є батьком підсудного ОСОБА_3 У 2008 році його племінником ОСОБА_4 було створено ПП «Будпласт-Груп», засновником та директором якого став останній. Оскільки ОСОБА_4 будь-яку діяльність не вів, а він вважав себе призначеним на посаді заступника директора ПП «Будпласт-Груп», тому всю необхідну господарську діяльність на підприємстві вів він. Приблизно у лютому-березні 2012 року було оформлено нотаріальну передачу прав ПП «Будпласт-Груп» засновником ОСОБА_4 до нового засновника ОСОБА_5, яка винесла наказ про звільнення ОСОБА_4 з посади директора, але не зареєструвала у встановленому порядку зміну керівництва підприємства. Також, він від імені ОСОБА_4 з наслідуванням підпису останнього підписав відповідні договори №1К та №1П від 26.09.2011 року між ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенергетик», які від імені комунального підприємства підписав ОСОБА_3 Згідно із умовами договорів його сином, директором КП «Теплоенергетик» ОСОБА_3, на рахунки ПП «Будпласт-Груп» в 2012 році було перераховано 4147000 грн., з яких близько 3810000 грн. було перераховано на ТОВ «Белат». При цьому, відповідно до умов укладених договорів, ПП Будпласт-Груп» на КП «Теплоенергетик» не поставляло природний газ, а це мало робити безпосередньо ТОВ «Белат». Проте, кошти за газ від КП «Теплоенергетик» надходили на рахунки ПП «Будпласт-Груп». Документи щодо приймання-передачі газу, поставленого ТОВ «Белат», складалися між ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенергетик», які він від імені підприємства підписував як директор ОСОБА_4 з наслідуванням підпису останнього. Крім того, у червні 2012 року на рахунки ПП «Будпласт-Груп» від КП «Теплоенергетик» двома платежами на виконання умов договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року надійшли кошти в розмірі близько 4600000 грн., які деякий час він намагався перерахувати ТОВ «Белат», але не зміг цього зробити у зв'язку із несправностями в роботі рахунків товариства, а тому повернув їх КП «Теплоенергетик». Також весною 2012 року ПП «Будпласт-Груп» було придбане у Кіровоградської міської ради приміщення по вул. Калініна.

Крім всього, допитаний у судовому засіданні 06.02.2013 року ОСОБА_6 показав, що йому не відомо про місцезнаходження оригіналів договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року;

- показаннями, наданими у судовому засіданні свідком ОСОБА_11 , яка є колишньою дружиною ОСОБА_3 та проживає по АДРЕСА_6, згідно з якими вона підтвердила показання, надані під час досудового слідства (т.13 а.с.10-12) про те, що на пропозицію її колишнього чоловіка ОСОБА_3 її батько ОСОБА_12 у 2007 році тимчасово виконував обов'язки директора ПП «Промметіз-К», у зв'язку із чим до неї додому неодноразово надходили дзвінки. Також їй нічого не відомо про реєстрацію за її місцем проживання ПП «Будпласт-Груп»;

- показаннями свідка ОСОБА_12 , який під час судового слідства пояснив, що ОСОБА_3 є колишнім чоловіком його доньки ОСОБА_11 В лютому 2007 року на пропозицію ОСОБА_3 він погодився зареєструвати ПП «Промметіз-К», виступивши його директором. При цьому до травня 2008 року він будь-якою діяльністю на підприємстві не займався, оскільки все робив ОСОБА_3, а після цього звільнився із займаної посади. За час перебування на посаді директора він на прохання ОСОБА_3 підписав лише декілька чеків;

- показаннями допитаної у суді свідка ОСОБА_5 , яка є матір'ю підсудного, згідно з якими у березні 2012 року на прохання ОСОБА_4 у нотаріуса він передав їй права засновника ПП «Будпласт-Груп». Наскільки їй відомо діяльністю вказаного підприємства займався її чоловік ОСОБА_6, який ще до цього був призначений заступником директора на підприємстві. Про господарські відносини між ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенерегетик» їй нічого не відомо, оскільки господарську діяльність на підприємстві вона не вела;

- показаннями допитаного у суді свідка ОСОБА_13 , згідно з якими він працює заступником голови правління - директором департаменту по обліку та реєстрації природного газу на ВАТ «Кіровоградгаз», яке є єдиним газорозподільчим підприємством в Кіровоградській області та тільки через газопроводи, належні останньому, постачається природний газ для потреб КП «Теплоенергетик», у тому числі під час опалювального сезону. Про постачання газу в обов'язковому порядку складають тристоронні акти, які підписуються підприємствами, яке поставило газ, яке здійснило його транспортування та яке його отримало. При цьому факт постачання фіксується відповідними приладами обліку, які знаходяться на межі газотранспортної мережі та мережі підприємства, яке отримує газ, які одразу в електронному вигляді фіксуються і передаються. Згідно з наявними у ВАТ «Кіровоградгаз» документами (актами) та даними приладів обліку протягом 2011-2012 року на адресу КП «Теплоенергетик» постачався природний газ тільки НАК «Нафтогаз України», у тому числі під час опалювального сезону, і від будь-яких інших підприємств природний газ до КП «Теплоенергетик» не надходив. КП «Теплоенергетик» у вказаний час не отримувало природний газ ні від ПП «Будпласт-Груп», ні від ТОВ «Белат», ні від інших підприємств, оскільки єдиним газорозподільним підприємством на території Кіровоградської області є ВАТ «Кіровоградгаз», через мережі якого такий газ для КП «Теплоенергетик» не проходив.

Також єдиним оператором газотранспортної системи України є НАК «Нафтогаз України» та всі об'єми постачання природного газу, які здійснюються на території Кіровоградської області, здійснюються через вказаного оператора. При цьому, якщо газ постачається на територію будь-якого підприємства області, то він обов'язково проходить через ресурсну довідку НАК «Нафтогаз України», яку також отримує ВАТ «Кіровоградгаз», яка складається щомісячно. Згідно із вказаними ресурсними довідками ПП «Будпласт-Груп» або ТОВ «Белат» та КП «Теплоенергетик» відповідно як постачальники і споживачі газу не вказувалися, а тому і фактичного процесу передачі природного газу між ними не було;

- показаннями свідка ОСОБА_14 в суді, згідно з якими з серпня 2012 року він працює директором КП «Теплоенергетик» після звільнення ОСОБА_3 із займаної посади. Коли він був призначений на посаду, то почав цікавитися фінансовим станом підприємства та його зацікавило декілька платежів підприємства на адресу ПП «Будпласт-Груп» з формулюванням «за поставлену продукцію згідно з договором», один із яких був на суму близько 2,5 млн. грн., про який йому повідомив ОСОБА_10 Коли він почав шукати зазначений договір та документи, які підтверджують виконання зобов'язання, то з'ясував, що вони на підприємстві відсутні. У зв'язку із цим він звернувся до правоохоронних органів для з'ясування обставин перерахування коштів. Крім того, коли він почав працювати директором, то ОСОБА_3 йому ніяких справ не передав, печатка на підприємстві була відсутня, тому була виготовлена нова, а також він звертався із вказаного приводу до працівників міліції, оскільки ОСОБА_3 зачинив сейф, двері до кабінету та прийшлося їх зламувати. При цьому заступник головного бухгалтера ОСОБА_16 також усіляко перешкоджала йому в отриманні бухгалтерських документів, пішла на лікарняний та зачинила двері свого кабінету, у зв'язку із чим він теж був вимушений зламувати двері цього кабінету, а охорона перешкоджала йому пройти на підприємство. З приводу надання документів, які підтверджують правильність перерахування коштів, він звертався за юридичною адресою до ПП «Будпласт-Груп», але ніякої відповіді не надійшло.

Щодо господарської діяльності КП «Теплоенергетик» він стверджує, що для потреб підприємства з 2010 року газ поставлявся тільки НАК «Нафтогаз України» через транспортні мережі ВАТ «Кіровоградгаз», про що складалися відповідні тристоронні акти. Постачання газу на підприємство без участі ВАТ «Кіровоградгаз» є неможливим, оскільки крім нього інші газотранспортні мережі, які були б підведені до КП «Теплоенергетик», відсутні;

- показаннями свідка ОСОБА_17 , яка показала у суді, що протягом 2011 року та до вересня 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера КП «Теплоенергетик». У період з лютого по липень 2012 року КП «Теплоенергетик» на адресу ПП «Будпласт-Груп» було перераховано 8747483 грн. 50 коп. згідно із договором №1К, про що їй стало відомо з платіжних доручень. Самих договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року вона ніколи не бачила та вони їй не надавалися, і вони ніде не зареєстровані. Перерахування коштів здійснювала бухгалтер КП «Теплоенергетик» ОСОБА_8 з рахунків підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк». Зі слів ОСОБА_8 їй також відомо, що вказівки про перерахування коштів ПП «Будпласт-Груп» згідно з вказаними договорами їй надавалися директором ОСОБА_3 Також в червні 2012 року ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 двома платежами з рахунків КП «Теплоенергетик» на рахунки ПП «Будпласт-Груп» були перераховані кошти в сумі 4600000 грн., які згодом були повернуті як направлені помилково. Щодо постачання ПП «Будпласт-Груп» на КП «Теплоенергетик» газу для переробки в теплову енергію їй нічого не відомо, оскільки згідно із документами, які надходили до бухгалтерії, у тому числі актами приймання-передачі газу, які були підписані ОСОБА_3, єдиним постачальником газу для КП «Теплоенергетик» з жовтня 2011 року була НАК «Нафтогаз України»;

- показаннями у суді свідка ОСОБА_8, яка працює бухгалтером-касиром КП «Теплоенергетик», відповідно до яких у 2012 році нею за усними вказівками директора вказаного підприємства ОСОБА_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк» з рахунків КП «Теплоенергетик» на рахунки ПП «Будпласт-Груп» згідно з договором №1К було перераховано кошти на загальну суму 8747483 грн. 50 коп. Реквізити, необхідні для складання платіжних доручень, їй надав ОСОБА_3 на аркуші паперу, запевнивши, що надасть договір, але вона його так і не бачила. Цей договір мав зберігатися у заступника головного бухгалтера ОСОБА_16 Розміри (суми) перерахувань їй також кожного разу надавав ОСОБА_3, у тому числі при перерахуванні 4600000 грн.;

- показаннями свідка ОСОБА_16 , яка пояснила суду, що з 01.10.2011 року по 31.08.2012 року працювала заступником головного бухгалтера КП «Теплоенергетик», директором якого був ОСОБА_3, із яким у неї склалися службові та дружні стосунки. Їй відомо, що протягом 2012 року бухгалтером КП «Теплоенергетик» ОСОБА_8 за допомогою системи «Клієнт-Банк», згідно з умовами укладених договорів №1П та №1К від 26.09.2011 року на їх виконання на адресу ПП «Будпласт-Груп» здійснювалися перерахування коштів, але розміри перерахувань їй не відомі, оскільки це не входило до її службових обов'язків;

- показаннями свідка ОСОБА_18 , яка пояснила у суді, що протягом 2011-2012 років займала посаду провідного бухгалтера КП «Теплоенергетик» та вела облік податкових накладних щодо розрахунків між КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» згідно з договором №1К від 26.09.2011 року. Накладні вона отримувала або на прохідній підприємства або їй залишали на робочому столі, але представників ПП «Будпласт-Груп» вона жодного разу не бачила. Згідно з податковими накладними, як правило, кошти перераховувалися КП «Теплоенергетик» на ПП «Будпласт-Груп» сумами від 58000 грн. до 59900 грн., але питанням перерахуванням коштів займалася бухгалтер комунального підприємства ОСОБА_8 Про обставини укладання договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, а також спільну господарську діяльність КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» їй нічого не відомо;

- показаннями свідка ОСОБА_19 , яка показала суду, що працює головним бухгалтером КП «Теплоенергетик» з 03.09.2012 року та коли працевлаштувалася, дізналася про те, що підприємство раніше перерахувало кошти ПП «Будпласт-Груп» у розмірі близько 4 млн. грн. За час її роботи ніякої спільної господарської діяльності між вказаними підприємствами не було. Перерахування коштів на КП «Теплоенергетик» за допомогою системи «Клієнт-Банк» входить до обов'язків бухгалтера ОСОБА_8 Коли вона приймала бухгалтерію від попереднього головного бухгалтера ОСОБА_17, то будь-які договори, акти приймання-передачі, первинні бухгалтерські документи щодо отримання газу КП «Теплоенергетик» від ПП «Будпласт-Груп» були відсутні;

- показаннями допитаного у суді свідка ОСОБА_10, згідно з якими він працює заступником директора КП «Теплоенергетик» з 2011 року та за час його роботи на вказаній посаді про укладання між комунальним підприємством та ПП «Будпласт-Груп» договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, а також їх виконання, йому нічого не відомо. Вказаних договорів на КП «Теплоенергетик» він не бачив, вказівки щодо перерахування коштів на підставі їх виконання, у тому числі під час перебування ОСОБА_3 на лікарняному влітку 2012 року, нікому не надавав. Йому також відомо, що під час перебування ОСОБА_3 на лікарняному, останній надавав вказівки бухгалтеру ОСОБА_8 про перерахування коштів ПП «Будпласт-Груп» у значних розмірах. Проте, йому нічого не відомо про надходження природного газу від ПП «Будпласт-Груп». За час його роботи він знає, що на КП «Теплоенергетик» постачався природний газ НАК «Нафтогаз України», який транспортувався ВАТ «Кіровоградгаз», про що в обов'язковому порядку щомісячно складалися тристоронні акти між вказаними суб'єктами господарювання, до яких заносилися данні із відповідного лічильника. Інших постачальників природного газу для КП «Теплоенергетик» не було, оскільки він обов'язково б про це знав і ОСОБА_3 про це нічого не казав, та так само надходження газу на підприємство можливе лише через газопровід ВАТ «Кіровоградгаз»;

- оголошеними у судовому засіданні відповідно до ст.306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_20 , наданими під час досудового слідства, згідно з якими з 01.08.2012 року він працював першим заступником директора КП «Теплоенергетик». У зв'язку із службовою діяльністю йому відомо, що договори №1К та №1П від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» не укладалися, оскільки на підприємстві відсутні. Газ на підприємство постачався НАК «Нафтогаз України», транспортувався ВАТ «Кіровоградгаз» та обліковувався відповідними лічильниками (т.14 а.с.16-18);

- показаннями допитаного під час судового слідства свідка ОСОБА_21 , згідно з якими він працює начальником виробничо-технічного відділу КП «Теплоенергетик» та з врахуванням його функціональних обов'язків йому відомо, що підприємство отримує природний газ з газопровідних мереж ВАТ «Кіровоградгаз» через газорегуляторний пункт. При цьому ВАТ «Кіровоградгаз» є єдиним підприємством, яке здійснює транспортування газу на КП «Теплоенергетик», оскільки інші газотранспортні мережі відсутні, а єдиним постачальником газу був НАК «Нафтогаз України». На практиці договори про постачання газу укладалися директором КП «Теплоенергетик» ОСОБА_3, а до нього доводилися ліміти відбирання газу із трубопроводу. При цьому облік отриманого газу вівся за допомогою електронних лічильників, дані яких роздруковувалися та надалі складалися відповідні акти приймання-передачі газу між КП «Теплоенергетик» та ВАТ «Кіровоградгаз», які підписували керівники підприємств, у тому числі ОСОБА_3 Про укладання договору, згідно з яким ПП «Будпласт-Груп» передавався газ до КП «Теплоенергетик» від 26.09.2011 року йому нічого не відомо;

- показаннями свідка ОСОБА_22 у суді, відповідно до яких вона працює діловодом КП «Теплоенергетик» та займалася реєстрацією вхідної та вихідної документації підприємства, а також реєстрацією договорів згідно із резолюцією, яку ставив на той час директор ОСОБА_3 Під час реєстрації договір заноситься до відповідного журналу, де йому надається номер. У 2011-2012 роках вона не бачила договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року та їх не реєструвала, оскільки вони не надавалася їй директором ОСОБА_3 Про спільну господарську діяльність ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенергетик», а також розрахунки між ними їй нічого не відомо;

- показаннями допитаної у суді свідка ОСОБА_23 , згідно з якими у 2011 році вона працювала начальником юридичного відділу КП «Теплоенергетик», директором якого на той час був ОСОБА_3 До початку опалювального сезону восени 2011 року на підприємстві вона бачила договори про переробку давальницької сировини та комісії, але з яким контрагентом, не пам'ятає. Про поставку ПП «Будпласт-Груп» на адресу КП «Теплоенергетик» природного газу їй нічого не відомо;

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_24 , який працював економістом відділу збуту теплової енергії КП «Теплоенергетик», згідно з якими про укладання між КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, їх реєстрацію та виконання, а також про перерахування коштів відповідно до цих договорів йому нічого не відомо. Крім цього, більшість договорів про постачання теплової енергії укладено КП «Теплоенергетик» у 2009 році, з вказаного часу вони не змінювалися та у зв'язку із виконанням договору №1К від 26.09.2011 року КП «Теплоенергетик» як комісіонером угоди про реалізацію теплової енергії не укладалися;

- аналогічними показаннями допитаних у судовому засіданні свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які працювали бухгалтерами КП «Теплоенергетик», свідків ОСОБА_14, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які працювали економістами КП «Теплоенергетик», свідків ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_24 , які працювали юрисконсультами КП «Теплоенергетик», свідка ОСОБА_33 , яка працює начальником юридичного відділу КП «Теплоенергетик», згідно з якими про укладання між КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, їх реєстрацію та виконання, а також про перерахування коштів відповідно до цих договорів їм нічого не відомо;

- аналогічними показаннями допитаних у суді свідків ОСОБА_34 , який з 10 липня 2012 року працює начальником головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, та свідка ОСОБА_35 , який працює головним спеціалістом-юристом вказаного управління, згідно з якими КП «Теплоенергетик» є комунальним підприємством, яке самостійне у своїй господарській діяльності, а тому про спільну господарську діяльність та розрахунки між ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенергетик» їм нічого не відомо. Управління здійснює лише контроль за якістю надання послуг комунальним підприємством. Директор комунального підприємства призначається розпорядженням Кіровоградського міського голови, яке готує головне управління, та з ним укладається відповідний контракт. Влітку 2012 року директором підприємства працював ОСОБА_3, якого було звільнено із займаної посади у зв'язку із порушенням вимог щодо сумісництва;

- показаннями, наданими у судовому засіданні свідком ОСОБА_36 , відповідно до яких він працює першим заступником директора - головним інженером ДП «Кіровоградтепло» та по роду своєї діяльності йому відомо, що єдиним підприємством, яке здійснює транспортування природного газу в м. Кіровограді є ВАТ «Кіровоградгаз», оскільки інші газотранспортні мережі відсутні, облік якого ведеться за допомогою лічильників;

- оголошеними у судовому засіданні відповідно до ст.306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_37 , наданими під час досудового слідства, згідно з якими з 1958 року вона проживає у АДРЕСА_7. У квартирі №4 цього будинку приблизно з 1970 року проживає жінка похилого віку: ОСОБА_38 зі своєю донькою. У вказаній квартирі немає ніякого офісу та не було ніколи підприємств, у тому числі ТОВ «Белат», оскільки вона житлова. Також вона ніколи не бачила і не знайома з директором цього товариства ОСОБА_39 (т.14 а.с.110-111);

- показаннями свідка ОСОБА_40 , згідно з якими вона працює начальником відділення ПАТ «УкрСиббанк», в якому обслуговується КП «Теплоенергетик», директором якого був ОСОБА_3 Платежі вказаним підприємством здійснювалися в їх банку за допомогою платіжної системи «Клієнт-Банк» із використанням мережі Інтернет та відповідних паролів і логінів;

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_41, згідно з якими він пояснив, що працює начальником відділу інформаційного забезпечення ПАТ «КБ «Надра», де обслуговувалося ПП «Будпласт-Груп». Перерахування коштів на рахунках підприємства здійснювалося за допомогою системи «Клієнт-Банк», для чого необхідно було встановити необхідне програмне забезпечення та мати відповідний ключ.

Крім того, вина підсудного ОСОБА_3 у вчинені злочинів підтверджується дослідженими у судовому засіданні такими доказами:

- реєстраційними документами КП «Теплоенергетик», вилученими у Кіровоградській реєстраційній палаті згідно з протоколом виїмки від 09.10.2012 року, які підтверджують реєстрацію у встановленому законодавством порядку комунального підприємства (т.12 а.с.а.с.115-143, 215-217);

- копією статуту КП «Теплоенергетик» із змінами, вилученого згідно із протоколом обшуку від 22.10.2012 року у приміщенні ПАТ «УкрСиббанк», відповідно до якого директор комунального підприємства має такі права та обов'язки: діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; здійснювати поточне керівництво підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань підприємства, передбачених статутом підприємства, чинним законодавством України та контрактом; забезпечувати показники ефективності використання комунального майна і прибутку; розпоряджатися майном і коштами підприємства згідно з чинним законодавством і Статутом; здійснювати відносини з підприємствами на основі договорів; діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; відкривати рахунки в банках, користуватися правом розпорядження коштами підприємства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; нести відповідальність щодо недопущення зростання кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства; нести повну матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству з його вини (т.19 а.с.а.с.2-3, 24-32);

- розпорядженням Кіровоградського міського голови №3-К від 06.01.2011 року про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КП «Теплоенергетик» з 06.01.2011 року на умовах контракту (т.27 а.с.12);

- контрактом від 06.01.2011 року, укладеним між керівником КП «Теплоенергетик» ОСОБА_3 та Кіровоградською міською радою, згідно з яким ОСОБА_3 був службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій (т.27 а.с.13-16);

- розпорядженням Кіровоградського міського голови №129-К від 06.07.2012 року про покладення на ОСОБА_10 тимчасового виконання обов'язків директора КП «Теплоенергетик» з правом першого підпису з 06.07.2012 року на період тимчасової відсутності ОСОБА_3 (т.27 а.с.21);

- розпорядженням Кіровоградського міського голови №135-В від 11.07.2012 року про покладення на ОСОБА_10 тимчасового виконання обов'язків директора КП «Теплоенергетик» з правом першого підпису з 11.07.2012 року на період тимчасової відсутності ОСОБА_3 (т.27 а.с.25);

- розпорядженням Кіровоградського міського голови №119-К від 23.07.2012 року про звільнення ОСОБА_3 з посади директора КП «Теплоенергетик» з 24.07.2012 року на підставі абзацу 4 частини 1 статті 43-1 КЗпП України (т.27 а.с.27-28);

- розпорядженням Кіровоградського міського голови №132-К від 09.08.2012 року про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.07.2012 року №119-к та зміни дати звільнення на 03.08.2012 року (т.27 а.с.34);

- реєстраційними документами ПП «Будпласт-Груп», вилученими у Кіровоградській реєстраційній палаті згідно з протоколом виїмки від 09.10.2012 року, а саме: статутом із змінами, реєстраційними картками, довіреностями, рішеннями, - згідно з якими 20.02.2008 року підприємство засноване і зареєстроване ОСОБА_4 за адресою: м.Кіровоград, вул. Волкова, 28, корп.1, кв.118, двоюрідним братом ОСОБА_3; з 17.03.2012 року зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9, де засновником є ОСОБА_5 - мати ОСОБА_3, основний вид діяльності - будівництво, роздрібна торгівля будівельними матеріалами, ЄДРПОУ 35720348 (т.12 а.с.215-217; т.27 а.с.38-97);

- реєстраційними документами ПП «Промметиз-К», вилученими у Кіровоградській реєстраційній палаті згідно з протоколом виїмки від 09.10.2012 року, а саме: статутом із змінами, реєстраційними картками, довіреностями, рішеннями, - згідно з якими 21.02.2007 року підприємство засноване і зареєстроване ОСОБА_3, з 17.07.2009 року директором підприємства є ОСОБА_6 - батько ОСОБА_3 (до цього ОСОБА_12 - тесть підсудного), основний вид діяльності підприємства - роздрібна торгівля непродовольчими товарами, місцезнаходження підприємства: м. Кіровоград, вул. Каштанова, 7/В, ЄДРПОУ 34894688 (т.12 а.с.76-114);

- реєстраційними документами МП ТОВ «Ельбор», вилученими у Кіровоградській реєстраційній палаті згідно з протоколом виїмки від 09.10.2012 року, а саме: статутом із змінами, реєстраційними картками, довіреностями, рішеннями, - згідно з якими з 26.05.2008 року засновниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_3, а директором товариства є ОСОБА_3, вид діяльності - роздрібна торгівля автотоварами, будівництво будівель, місцезнаходження підприємства - м. Кіровоград, вул. Металургів, 19, кв.10, ЄДРПОУ 13758322 (т.12 а.с.143-214);

- протоколом виїмки від 17.10.2012 року, під час якої в Кіровоградській ОДПІ вилучено реєстраційно-облікові справи ПП «Будпласт-Груп», КП «Теплоенергетик», МП у формі ТОВ «Ельбор», ПП «Промметиз-К», а також протоколом виїмки 23.10.2012 року, під час якої у головному управлінні статистики в Кіровоградській області вилучено статистичні дані та фінансові звіти вказаних суб'єктів господарювання, які підтверджують їх реєстрацію та діяльність їх керівників, склад засновників та інші дані, зазначені в реєстраційних документах і встановлені судом (т.12 а.с.5-22; т.17 а.с.4-250; т.21 а.с.119-132);

- копіями договору №1П від 26.09.2011 року, укладеного між ПП «Будпласт-Груп» (замовник), в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик» (підрядник), в особі директора ОСОБА_3, про надання послуг з переробки природного газу, транспортування та постачання теплової енергії з додатками: №1 до договору №1П від 26.09.2011 року без дати - акт прийому передачі природного газу на переробку між ПП «Будпласт-Груп» (замовник), в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик» (підрядник), в особі директора ОСОБА_3, №2 до договору № 1П від 26.09.2011 року без дати - акт прийому передачі готової продукції між ПП «Будпласт-Груп» (замовник), в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик» (підрядник), в особі директора ОСОБА_3; №3 до договору №1П від 26.09.2011 року без дати - помісячний кошторис на виробництво готової продукції між ПП «Будпласт-Груп» (замовник), в особі директора ОСОБА_4 та КП «Теплоенергетик» (підрядник), в особі директора ОСОБА_3; №4 до договору №1П від 26.09.2011 року без дати - акт виконаних робіт між ПП «Будпласт-Груп» (замовник), в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик» (підрядник), в особі директора ОСОБА_3; та копіями договору комісії №1К від 26.09.2011 року між ПП «Будпласт-Груп» (комітент), в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик» (комісіонер), в особі директора ОСОБА_3 з додатками: №1 до договору №1К від 26.09.2011 року без дати - помісячний кошторис на виробництво готової продукції між ПП «Будпласт-Груп», в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик», в особі директора ОСОБА_3; №2 до договору №1К від 26.09.2011 року без дати - акт прийому-передачі теплової енергії відповідно до договору комісії №1К від 26.09.2011 року між ПП «Будпласт-Груп» (комітент), в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик» (комісіонер), в особі директора ОСОБА_3; №3 до договору №1К від 26.09.2011 року без дати - звіт комісіонера між ПП «Будпласт-Груп» (комітент), в особі директора ОСОБА_4, та КП «Теплоенергетик» (комісіонер), в особі директора ОСОБА_3, - які були надані ОСОБА_6 під час надання пояснень 11.09.2012 року, а також які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_8 згідно з протоколом обшуку від 08.10.2012 року, оглянуті згідно з протоколами від 17.10.2012 року та визнані речовими доказами у справі. Крім всього, протоколом обшуку підтверджено відсутність оригіналів вказаних документів за місцем проживання ОСОБА_6 (т.1 а.с.60-75; т.8 а.с.5-34; т.11 а.с.243-249);

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №245/246 від 17.10.2012 року, згідно з якими підписи, розташовані в графах «КП «Теплоенергетик» директор ОСОБА_3», в копії договору комісії №1К від 26.09.2011 року та додатках до нього №1-3, в копії договору №1П від 26.09.2011 року та додатках до нього №1-4, вилучених в ході обшуку домоволодіння ОСОБА_6 та наданих останнім при наданні пояснень, - виконані ОСОБА_3.

Підписи, розташовані в графах «ПП «Будпласт-груп» директор ОСОБА_4», в копії договору комісії №1К від 26.09.2011 року та додатках до нього №1-3, в копії договору №1П від 26.09.2011 року та додатках до нього №1-4, вилучених в ході обшуку домоволодіння ОСОБА_6 та наданих останнім при наданні пояснень, а також в наказі №3 від 01.10.2009 року про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника директора ПП «Будпласт-Груп», виконані не ОСОБА_4, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_4 Дані підписи могли бути виконані ОСОБА_6 з наслідуванням підпису ОСОБА_4

Зазначені документи, вилучені в ході обшуку домоволодіння ОСОБА_6, та надані останнім при складанні пояснень, мають єдине джерело походження (т.27 а.с.204-214);

- протоколами обшуку на КП «Теплоенергетик» від 03.10.2012 року по вул. Ливарна, 1, у м. Кіровограді, на ПП «Будпласт-Груп» від 08.10.2012 року по АДРЕСА_9, на ПП «Промметиз-К» від 08.10.2012 року по вул. Каштанова, 7/В у м. Кіровограді, за місцем проживання ОСОБА_3 від 08.10.2012 року по АДРЕСА_5, під час яких у вказаних місцях договори №1К та №1П від 26.09.2011 року із додатками, укладені із ПП «Будпласт-Груп», та документи пов'язані із виконанням за ними зобов'язань, у тому числі акти виконаних робіт та інші, передбачені додатками, а також документи щодо спільної господарської діяльності ПП «Будпласт-Груп» та ТОВ «Белат» не виявлені. Водночас за місцем проживання ОСОБА_3 вилучено 3 ліцензії, видані НКРЕ для КП «Теплоенергетик», чинні на момент обшуку (т.7 а.с.а.с.3-5, 164-166, 195-197, 234-235);

- листом КП «Теплоенергетик» №2505/10 від 16.10.2012 року, згідно з яким на підприємстві відсутня інформація про укладання договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, зазначені договори в журналі реєстрації договорів не зазначені. Протягом 2011-2012 років природний газ на КП «Теплоенергетик» такими підприємствами як ПП «Будпласт-Груп», ПП «Промметиз-К», МП у формі ТОВ «Ельбор» та ТОВ «Белат» не транспортувався. Єдиними постачальниками природного газу на КП «Теплоенергетик», з якими укладено договори поставки є ДК «ГАЗ України» НАК «Нафтогаз України» та безпосередньо НАК «Нафтогаз України» (т.16 а.с.119);

- платіжними дорученнями, згідно з якими з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004041299001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції за наступними номерами, датами та сумами перерахованих коштів:

- №78 від 28.02.2012 року на суму 58000 грн.;

- №106 від 13.03.2012 року на суму 58000 грн.

Платіжними дорученнями, згідно з якими з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26007317175501, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції за наступними номерами, датами та сумами перерахованих коштів:

- №114 від 19.03.2012 року на суму 58000 грн.;

- №116 від 20.03.2012 року на суму 58000 грн.;

- №117 від 21.03.2012 року на суму 58000 грн.;

- №120 від 22.03.2012 року на суму 58000 грн.;

- №121 від 23.03.2012 року на суму 58000 грн.;

- №184 від 23.04.2012 року на суму 58000 грн.;

- №233 від 17.05.2012 року на суму 58000 грн.;

- №235 від 22.05.2012 року на суму 58000 грн.;

- №250 від 24.05.2012 року на суму 58000 грн.;

- №289 від 11.06.2012 року на суму 58000 грн.;

- №290 від 12.06.2012 року на суму 3000000 грн.

Платіжними дорученнями, згідно з якими з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції за наступними номерами, датами та сумами перерахованих коштів:

- №321 від 26.06.2012 року на суму 58000 грн.;

- №326 від 27.06.2012 року на суму 59000 грн.;

- №329 від 02.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №339 від 03.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №355 від 04.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №365 від 05.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №368 від 09.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №369 від 10.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №370 від 11.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №371 від 12.07.2012 року на суму 59900 грн.;

- №377 від 16.07.2012 року на суму 2855283 грн. 50 коп.

Платіжним дорученням №113 від 12.06.2012 року, згідно з яким з поточного рахунку КП «Теплоенергетик» №26001060424268, відкритого в Кіровоградському РУ ПАТ «Приватбанк», на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра», перераховано грошові кошти в сумі 1600000 грн. із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції.

Платіжним дорученням №24 від 27.06.2012 року, згідно з яким з поточного рахунку №26004191815001 ПП «Будпласт-Груп», відкритого в ПАТ КБ «Надра», на поточний рахунок КП «Теплоенергетик» №26006317175502, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», перераховано грошові кошти в сумі 4600000 грн. із зазначенням платежу у вигляді повернення помилково перерахованих коштів згідно з платіжними дорученнями №113 та №290 від 12.06.2012 року.

Вказані платіжні доручення оглянуто згідно з протоколом огляду документів та долучено до кримінальної справи в якості речових доказів (т.1 а.с.105-130; т.22 а.с.189-202);

- виписками за особовими рахунками КП «Теплоенергетик» №26006317175502, №26007317175501, відкритими у ПАТ «УкрСиббанк»; випискою за особовим рахунком КП «Теплоенергетик» №26001060424268, відкритим в Кіровоградському РУ ПАТ «Приватбанк», виписками за особовими рахунками ПП «Будпласт-Груп» №26004041299001, №26004191815001, відкритими в ПАТ КБ «Надра», які підтверджують обставини перерахування коштів КП «Теплоенергетик» на адресу ПП «Будпласт-Груп» у вигляді проплати згідно з договором №1К від 26.09.2011 року за реалізацію продукції, вказані у раніше зазначених платіжних дорученнях, а також повернення ПП «Будпласт-Груп» на поточний рахунок КП «Теплоенергетик» 4600000 грн. із зазначенням платежу у вигляді повернення помилково перерахованих коштів, - які вилучено згідно з протоколами обшуків від 22.10.2012 року, оглянуто згідно з протоколом огляду та визнано речовими доказами.

Крім цього, виписками за особовими рахунками ПП «Будпласт-Груп» №26004041299001, №26004191815001, відкритими в ПАТ КБ «Надра», встановлено, що отримані з КП «Теплоенергетик» грошові кошти перераховано на рахунки ТОВ «Белат», ПП «Промметиз-К» та Управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради, а саме:

- з рахунку №26004041299001 на поточний рахунок №37182005004424 Управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради, відкритий в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, 16.03.2012 року перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. із зазначенням платежу у вигляді оплати згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_9, від 14.03.2012 року;

- з рахунку №26004191815001 на поточний рахунок №37182005004424 Управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради, відкритий в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, перераховано: 20.03.2012 року - 50000 грн.; 21.03.2012 року - 50000 грн.; 23.03.2012 року - 50000 грн.; 26.03.2012 року - 40103 грн. 20 коп., - із зазначенням платежів у вигляді оплати згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_9, від 14.03.2012 року;

- з рахунку №26004041299001 на поточний рахунок ТОВ «Белат» №26005000151004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», 28.02.2012 року перераховано грошові кошти в сумі 57300 грн. із зазначенням платежу у вигляді оплати за природний газ згідно із договором поставки №1К від 26.09.2011 року;

- з рахунку №26004191815001 на поточний рахунок ТОВ «Белат» №26005000151004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», перераховано: 23 березня 2012 року, 24 квітня 2012 року, 24, 25 травня 2012 року, 14, 22, 26 червня 2012 року, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 26, 27, 30 липня 2012 року, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 серпня 2012 року, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 вересня 2012 року - кожного разу грошові кошти у розмірах по 59700 грн., а 16, 19, 23 липня 2013 року - кожного разу грошові кошти у розмірах по 337079 грн., - усі із зазначенням платежів у вигляді оплати за природний газ згідно із договором поставки №1К від 26.09.2011 року;

- з рахунку №26004191815001 на поточний рахунок ПП «Промметиз-К» №26008191446001, відкритий в ПАТ КБ «Надра», перераховано 27.08.2012 року - 1195000 грн. із зазначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно з договором 1 ПФД від 01.04.2012 року.

Крім всього, виписками за особовими рахунками ПП «Будпласт-Груп» №26004191815001 та ПП «Промметиз-К» №26008191446001, відкритими в ПАТ КБ «Надра», встановлено перерахування ПП «Промметиз-К» на рахунок ПП «Будпласт-Груп» грошових коштів в загальній сумі 1074600 грн. у вигляді поворотної фінансової допомоги згідно з договором №1 ПФД від 01.04.2012 року платежами від 28, 29, 30, 31 серпня 2012 року, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 вересня 2012 року (т.19 а.с.а.с.2-3, 74-94, 96-98, 205-217, 230-232, 237-326; т.22 а.с.4-5, 125-181, 189-202);

- актом контрольної служби Кіровоградської міської ради від 14.08.2012 року №6/31 про перевірку КП «Теплоенергетик» з окремих питань фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та січень-липень 2012 року, яким встановлено відсутність будь-яких товарно-матеріальних цінностей, поставлених ПП «Будпласт-Груп» на адресу КП «Теплоенергетик» згідно з договорами №1К та №1П від 26.09.2011 року (т.1 а.с.54), що дає підстави вважати безпідставним перерахування КП «Теплоенергетик» на ПП «Будпласт-Груп» коштів у загальній сумі 4147,5 тис. грн. та наявність кредиторської заборгованості перед зазначеним підприємством у сумі 1846,3 тис. грн. (т.1 а.с.44-56);

- актом ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Теплоенергетик» за період з 01.10.2010 року по завершений звітний період 2012 року №05-09/240 від 17.08.2012 року, яким встановлено, що з 01.02.2012 року по 31.07.2012 року КП «Теплоенергетик» перераховано на поточні рахунки ПП «Будпласт-Груп» 8747483 грн. 50 коп., з яких повернуто 4600000 грн. (у платіжних дорученнях зазначено підставу перерахування коштів «проплата згідно договору №1К від 26.09.11 за реалізовану продукцію»), безпідставно за відсутності первинних бухгалтерських документів (т.2 а.с.2-53);

- актом позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Теплоенергетик» №05-09/331 від 02.11.2012 року, згідно з яким встановлено, що документально укладання договору комісії №1К від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» та договору №1П від 26.09.2011 року між КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» ревізією не підтверджено, оскільки в ході перевірки журналу реєстрації укладених договорів КП «Теплоенергетик» вони не значаться. Протягом 2011-2012 років постачання природного газу до КП «Теплоенергетик» здійснювалось виключно ДК «Газ України» та НАК «Нафтогаз України». КП «Теплоенергетик» використовував природний газ, який постачався за період з 01.01.2011 року по 01.05.2011 року ДК «Газ України» за укладеним договором №06/10-2549ТЕ-1 від 20.12.2010 року, а за опалювальний період з жовтня 2011 по квітень 2012 років постачання природного газу здійснювалося НАК «Нафтогаз України». Таким чином, з вини колишнього директора КП «Теплоенергетик» ОСОБА_3, як розпорядника коштів, за відсутності підтверджуючих документів (договір №1К від 26.09.2011 року, актів виконаних робіт або інших підтверджуючих документів) було здійснено безпідставне перерахування коштів ПП «Будпласт-Груп» в загальній сумі 4147483 грн. 50 коп. (8747483 грн. 50 коп. - 4600000 грн.) (т.26 а.с.1-19);

- висновком судово-економічної експертизи від 05.11.2012 року із врахуванням роз'яснень, наданих у судовому засіданні під час допиту експертом ОСОБА_42, згідно з яким по наданих експерту матеріалах кримінальної справи встановлено, що у Журналі контролю обігу договорів ВП «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» з вх. №97 від 19.08.2010 за період з 19.08.2010 року по 27.08.2012 року запис про реєстрацію договору комісії №1К та договору №1П про надання послуг з переробок природного газу, транспортування та постачання теплової енергії від 26.09.2011 року відсутній.

У матеріалах кримінальної справи документи бухгалтерського обліку на підтвердження виконання договору №1П від 26.09.2011 року між ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенергетик», а також документи бухгалтерського обліку на обґрунтування розрахунків та самі розрахунки за договором №1П від 26.09.2011 - відсутні.

На виконання умов договору №1К від 26.09.2011 року КП «Теплоенергетик» фактично здійснено оплату ПП «Будпласт-Груп» на загальну суму 4 147 483 грн. 50 коп. за відсутності документального підтвердження виконання робіт, послуг (актів виконаних робіт та інших первинних підтвердних документів), чим заподіяно збитки (нанесено матеріальну шкоду) у вказаному розмірі.

При цьому на виконання договору №1К від 26.09.2011 року КП «Теплоенергетик» здійснено перерахування грошових коштів ПП «Будпласт-Груп» на загальну суму 8747483 грн. 50 коп. за відсутності документального підтвердження виконання робіт, послуг (актів виконаних робіт та інших первинних підтвердних документів), що також відображено в виписках про рух грошових коштів. Проте, платіжним дорученням №24 від 27.06.2012 року на рахунок КП «Теплоенергетик» повернуто кошти з призначенням платежу: «Повернення помилково перерахованих коштів згідно платіжних доручень № 113 та № 290 від 12.06.2012 року, у т.ч. ПДВ» на суму 4 600 000 грн., таким чином фактично перерахованими є грошові кошти в сумі 4147483 грн. 50 коп.

Природний газ, який використовувався КП «Теплоенергетик» під час опалювального сезону у 2011-2012 роках, поставлений від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ДК «Газ України» та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за договорами №14/2429/11 на купівлю-продаж природного газу 30.09.2011 року, №06/10-2549 ТЕ-18 про закупівлю природного газу за державні кошти від 20.12.2010 року (т.27 а.с.246-257);

- листом ВАТ «Кіровоградгаз» №03/5916 від 11.10.2012 року, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» не здійснював постачання природного газу до ПП «Будпласт-Груп» в 2011, 2012 роках, ТОВ «Белат» не здійснював постачання природного газу до КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» в 2011, 2012 роках, ВАТ «Кіровоградгаз» здійснювало транспортування природного газу до КП «Теплоенергетик» в 2011-2012 роках, ПП «Будпласт-Груп» не здійснював постачання природного газу до КП «Теплоенергетик» в 2011-2012 роках. При цьому, вказана інформація надана із врахуванням того, що ВАТ «Кіровоградгаз» є єдиним ліцензіатом з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ (на транспортування газу) в Кіровоградській області, що вказує на те, що фактичне транспортування газу на території області без участі ВАТ «Кіровоградгаз» неможливе (т.16 а.с.61-62);

- листами ВАТ «Кіровоградгаз» №03/6478 від 05.11.2012 року та №03/5230 від 06.09.2012 року, згідно з якими договори про транспортування та постачання природного газу між КП «Теплоенергетик» - ВАТ «Кіровоградгаз» - ПП «Будпласт-Груп» в 2011, 2012 роках не укладалися, аналогічні договори між ТОВ «Белат» - ВАТ «Кіровоградгаз» - ПП «Будпласт-Груп» про транспортування та постачання природного газу в 2011, 2012 роках не укладалися, аналогічні договори між ТОВ «Белат» - ПП «Будпласт-Груп» - ВАТ «Кіровоградгаз» - КП «Теплоенергетик» про транспортування та постачання природного газу в 2011, 2012 роках не укладалися, аналогічні договори між ПП «Будпласт-Груп» - ТОВ «Белат» - ВАТ «Кіровоградгаз» про транспортування та постачання природного газу в 2011, 2012 роках не укладалися (т.16 а.с.240; т.1 а.с.155);

- протоколом виїмки у ВАТ «Кіровоградгаз» копій договорів про транспортування природного газу на КП «Теплоенергетик» у період з 2011 по 2012 роки, актів прийому-передачі природного газу у вказаний період від 11.10.2012 року, результати якої підтверджують зміст інформації, вказаної у листах №03/5916 від 11.10.2012 року та №03/6478 від 05.11.2012 року (т.14 а.с.122-181);

- листом НАК «Нафтогаз України» №3-5888/1.2-12 від 17.10.2012 року, згідно з яким в період 2011-2012 років компанія не укладала договори про транспортування природного газу, постачання теплової енергії, комісії, купівлі-продажу природного газу з ПП «Будпласт-Груп», ТОВ «Белат», ПП «Промметиз-К», МП у формі ТОВ «Ельбор» (т.16 а.с.124);

- листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) №6603/12/47-12 від 18.10.2012 року, а також листом сектору НКРЕ у Кіровоградській області №30-10-19/109 від 06.09.2012 року, згідно з якими ПП «Будпласт-Груп», ПП «Промметиз-К», МП ТОВ «Ельбор» ліцензії на будь-який вид діяльності (постачання природного газу, транспортування природного газу, виробництво електроенергії, постачання електроенергії та ін.) протягом 2011-2012 років не видавалася (т.16 а.с.170-171; т.1 а.с.152);

- листом КП «Теплоенергетик» №2468/в від 11.10.2012 року щодо обсягів надходження та використання природного газу протягом опалювального періоду 2011-2012 років (т.16 а.с.82-83);

- листом КП «Теплоенергетик» №2479 від 15.10.2012 року, згідно з яким на КП «Теплоенергетик» ємностей для зберігання природного газу немає, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріалів та інші документи укладені між КП «Теплоенергетик» та ПП «Будпласт-Груп» на підприємстві відсутні (т.16 а.с.95);

- листом КП «Теплоенергетик» №2505/10 від 16.10.2012 року, згідно з яким протягом 2011-2012 років природний газ на КП «Теплоенергетик» такими підприємствами як ПП «Будпласт-Груп», ПП «Промметиз-К», МП у формі ТОВ «Ельбор» та ТОВ «Белат» не транспортувався. Єдиними постачальниками природного газу на КП «Теплоенергетик», з якими укладено договори поставки є ДК «ГАЗ України» НАК «Нафтогаз України» та безпосередньо НАК «Нафтогаз України». На підприємстві відсутня інформація про укладання договорів №1К від 26.09.2011 року та №1П від 26.09.2011 року, зазначені договори в журналі реєстрації договорів не вказані (т.16 а.с.119);

- копіями договорів між НАК «Нафтогаз України» та КП «Теплоенергетик» №14/2429/11 та №14/2386/11 від 30.09.2011 року про купівлю-продаж природного газу із додатками №001/12 від 19.01.2012 року про закупівлю природного газу з додатками, які підтверджують їх виконання (т.1 а.с.160-193);

- листками непрацездатності, згідно з якими ОСОБА_3 знаходився на лікарняному з 12 по 25 червня 2012 року та з 10 по 23 липня 2012 року (т.14 а.с.64-66);

- вилученими під час виїмки у державній податковій інспекції у Печерському районі м. Києва згідно з протоколом від 02.11.2012 року висновками про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність ТОВ «Белат» за місцезнаходженням по вул. Кіквідзе, 14-в, кв.4, у м. Києві, а також відповідними повідомленнями та рапортами (т.25 а.с.а.с.13-32, 61);

- протоколом обшуку від 31.10.2012 року, під час якого за місцем реєстрації проживання директора ТОВ «Белат» ОСОБА_39 договорів, укладених між КП «Теплоенергетик» та ТОВ «Белат», а також договорів, укладених між ТОВ «Белат» та ПП «Будпласт-Груп», актів виконаних робіт, платіжних доручень щодо поставки природного газу, а також взагалі щодо господарської діяльності ТОВ «Белат» - не виявлено (т.21 а.с.111-112);

- договором купівлі-продажу нежитлового приміщення, згідно з яким 14.03.2012 року в м. Кіровограді між територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської міської ради в особі Кіровоградського міського голови ОСОБА_9 (продавець) та ПП «Будпласт-Груп» в особі директора ОСОБА_4 (покупець) укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_9, загальною площею 178,9 кв.м., за ціною 240103 грн. 20 коп., який вилучено згідно з протоколом виїмки від 25.10.2012 року (т.21 а.с.87-91);

- витягом з Державного реєстру правочинів №11100022 від 14.03.2012 року, згідно з яким ПП «Будпласт-Груп» здійснено реєстрацію купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 (т.21 а.с.92);

- протоколом огляду від 05.11.2012 року, під час якого оглянуто та встановлено наявність приміщення по АДРЕСА_9, яке визнано речовим доказом у кримінальній справі та на яке накладено арешт (т.22 а.с.183-188);

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №3371/02 від 05.11.2012 року, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 в: описі документів ПП «Будпласт-Груп», що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 20.02.2008 року; довіреності ПП «Будпласт-Груп» від 18.03.2010 року; рішенні №2 ПП «Будпласт-Груп» від 18.03.2010 року; рішенні засновника ПП «Будпласт-Груп» про правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів від 18.03.2010 року; змінах до статуту ПП «Будпласт-Груп», затверджених на підставі рішення №2 від 18.03.2010 року; реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», зареєстрованій від 06.04.2010 року; реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будпласт-Груп», зареєстрована від 06.04.2010 року; довіреності №4 ПП «Будпласт-Груп» від 17.01.2011 року; реєстраційній картці про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будпласт-Груп» від 19.01.2012 року; довіреності №5 ПП «Будпласт-Груп» від 17.02.2012 року; реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Будпласт-Груп» від 02.03.2012 року; реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будпласт-Груп» від 05.03.2012 року; додатковій угоді №1 від 19.03.2010 року до договору банківського рахунку №924 від 20.05.2008 року, акті прийому-передачі засобів криптографічного захисту та введення в експлуатацію системи «Клієнт-Банк» від 16.03.2012 року, - виконані не ОСОБА_4, а іншою(ими) особою(ами) з ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_4 шляхом попереднього тренування.

Також, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_3: в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», зареєстрованій від 06.04.2010 року; описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ПП «Будпласт-Груп» від 06.04.2010 року; реєстраційні картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будпласт-Груп», зареєстрованій від 06.04.2010 року; описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» ПП «Будпласт-Груп» від 06.04.2010 року, - виконані самим ОСОБА_3.

Крім того, встановлено, що рукописні записи «Я директор ПП «Будпласт-Груп» ОСОБА_4 засвідчую справжність підпису ОСОБА_3»: в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», зареєстрованої від 06.04.2010 року; в реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будпласт-Груп», зареєстрованої від 06.04.2010 року, - виконані ОСОБА_3 (т.27 а.с.262-272);

- рапортами про результати проведення оперативно-розшукових заходів, згідно з яким встановлено, що: фактичне керівництво ПП «Будпласт-Груп» здійснював ОСОБА_3; місцезнаходження оригіналів договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, укладених між ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенергетик», невідоме; можливий час складання договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року - лютий 2012 року, тобто до початку перерахування коштів на підставі вказаних договорів; електронний ключ (логін) та пароль для входу в систему «Клієнт-Банк» ПАТ «КБ «Надра» ПП «Будпласт-Груп» імовірно знаходяться у ОСОБА_3; місцезнаходження та існування договорів між ПП «Будпласт-Груп» та ТОВ «Белат» невідоме; місцезнаходження директора ТОВ «Белат» ОСОБА_39 нікому невідоме (т.21 а.с.а.с.208, 220; т.22 а.с.217; т.16 а.с.а.с.206, 244, 246, 248).

Аналізуючи зібрані по справі та перевірені докази у їх сукупності, зважаючи на встановлені фактичні обставини справи, суд вважає доведеною вину ОСОБА_3 у скоєнні:

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, кваліфікуючи вказані дії за ч.5 ст.191 КК України;

- службового підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуючи вказані дії за ч.2 ст.366 КК України;

- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, кваліфікуючи вказані дії за ч.1 ст.209 КК України.

При цьому суд вважає безпідставними твердження сторони захисту і підсудного про те, що ОСОБА_3 не причетний до створення ПП «Будпласт-Груп», оскільки лише допоміг ОСОБА_4 його зареєструвати, використовуючи знайомства в реєстраційній палаті, також, не втручався і не займався господарською діяльністю вказаного підприємства, не мав його печатки, доступу до банківського рахунку і можливості перераховувати кошти, фактично господарською діяльністю приватного підприємства займався ОСОБА_6, який був заступником директора ОСОБА_4, а також аналогічні показання свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5, виходячи із наступного.

Так, вказані доводи і показання свідка ОСОБА_6 спростовуються раніше зазначеними показаннями свідка ОСОБА_4, згідно з якими реєстрація ПП «Будпласт-Груп» відбувалася за безпосереднім проханням підсудного, який отримав від свідка після цього всі пов'язані із цим документи, в тому числі печатку, а свідок після відкриття рахунку в банку не отримав жодного документу. Після реєстрації підприємства жодної господарської діяльності він не вів, накази про прийняття на роботу та призначення ОСОБА_6 заступником директора не виносив, а фактично усі дії вчиняв на прохання ОСОБА_3, згідно з якими відбувалася нотаріальна передача прав засновника ОСОБА_5 При цьому підсудний ініціював та самостійно перевіряв у нотаріуса укладання договору купівлі продажу приміщення по АДРЕСА_9.

Показання свідка ОСОБА_4 повністю узгоджуються із іншими зібраними по справі доказами, зокрема, висновками судово-почеркознавчої експертизи №3371/02 від 05.11.2012 року (т.27 а.с.262-272), згідно з яким підписи від імені ОСОБА_4 в низці документів, вилучених у Кіровоградській реєстраційній палаті щодо ПП «Будпласт-Груп», а також додатковій угоді №1 від 19.03.2010 року до договору банківського рахунку №924 від 20.05.2008 року, згідно з якою встановлено та забезпечено функціонування системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» щодо рахунків ПП Будпласт-Груп» (т.27 а.с.187-188) та акті прийому-передачі засобів криптографічного захисту та введення в експлуатацію системи «Клієнт-Банк» від 16.03.2012 року, згідно з яким передано диск з таємними ключами для роботи в системі «Клієнт-Банк» (т.27 а.с.189) - виконані не ОСОБА_4 Також із вказаного висновку вбачається, що ОСОБА_3 особисто від свого імені як довірена особа розписався у реєстраційних документах, в яких підроблено підпис ОСОБА_4, від імені останнього вчинив записи «Я директор ПП «Будпласт-Груп» ОСОБА_4 засвідчую справжність підпису ОСОБА_3».

Зазначені документи, в яких сфальсифіковано підписи ОСОБА_4, а також вчинено ОСОБА_3 записи від імені ОСОБА_4 про посвідчення підпису від 06.04.2010 року, містять відтиск печатки ПП «Будпласт-Груп» (зокрема т.27 а.с.70-78). Таким чином, у суду не викликає жодних сумнівів того, що особа, яка вчинила їх, тобто підсудний ОСОБА_3, що доведено висновком експертизи не поставленим під сумнів жодною із сторін, володіла печаткою підприємства, у тому числі в квітні 2010 року. Наведене повністю узгоджується із показаннями ОСОБА_4 про передачу печатки підприємства після реєстрації ОСОБА_3 Як встановлено угода між ПП «Будпласт-Груп» та ПАТ КБ «Надра» про обслуговування рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк» укладена напередодні використання ОСОБА_3 печатки підприємства 06.04.2010 року та фальсифікації записів від імені ОСОБА_43 у реєстраційних документах, а саме в другій половині березня 2010 року (т.27 а.с.187-188), також з використанням печатки ПП «Будпласт-Груп». Оскільки печатка перебувала у ОСОБА_3 жодні сумніви щодо її використання останнім при підписанні додаткової угоди №1 від 19.03.2010 року до договору банківського рахунку №924 від 20.05.2008 року, згідно з якою встановлено та забезпечено функціонування системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» щодо рахунків ПП Будпласт-Груп» (т.27 а.с.187-188) та акті прийому-передачі засобів криптографічного захисту та введення в експлуатацію системи «Клієнт-Банк» від 16.03.2012 року, згідно з яким передано диск з таємними ключами для роботи в системі «Клієнт-Банк» (т.27 а.с.189), відсутні. Наведене достовірно підтверджує отримання ОСОБА_3 усіх необхідних засобів захисту (ключів, логінів тощо) з метою розпорядження коштами на рахунку ПП «Будпласт-Груп» за допомогою системи «Клієнт-Банк» та подальше їх використання при заволодінні коштами КП «Теплоенергетик».

У суду відсутні жодні сумніви того, що протягом опалювального сезону 2011-2012 років ні ПП «Будпласт-Груп», ні ТОВ «Белат» природний газ згідно із договорами №1П та 1К від 26.09.2011 року для виготовлення теплової енергії КП «Теплоенергетик» не надавався, а складання та видача вказаних договорів із додатками, які є завідомо неправдивими офіційними документами, вчинена підсудним ОСОБА_3 з метою створення видимості проведення спільної господарської діяльності між підприємствами, незаконних підстав до перерахування коштів і приховування вчинення заволодіння коштами комунального підприємства, що спростовує протилежні доводи сторони захисту, виходячи із наступного.

Так, згідно із показаннями свідка ОСОБА_13 ВАТ «Кіровоградгаз» є єдиним газорозподільчим підприємством в Кіровоградській області та тільки через газопроводи, належні останньому, постачається природний газ для потреб КП «Теплоенергетик», у тому числі під час опалювального сезону. Про постачання газу в обов'язковому порядку складають тристоронні акти, які підписуються підприємствами, яке поставило газ, яке здійснило його транспортування та яке його отримало. При цьому факт постачання фіксується відповідними приладами обліку, які знаходяться на межі газотранспортної мережі та мережі підприємства, яке отримує газ, які одразу в електронному вигляді фіксуються і передаються. Згідно з наявними у ВАТ «Кіровоградгаз» документами (актами) та даними приладів обліку протягом 2011-2012 року на адресу КП «Теплоенергетик» постачався природний газ тільки НАК «Нафтогаз України», у тому числі під час опалювального сезону, і від будь-яких інших підприємств природний газ до КП «Теплоенергетик» не надходив, у тому числі від ПП «Будпласт-Груп» та ТОВ «Белат». Крім того, єдиним оператором газотранспортної системи України є НАК «Нафтогаз України» та всі об'єми постачання природного газу, які здійснюються на території Кіровоградської області, здійснюються через вказаного оператора. При цьому, якщо газ постачається на територію будь-якого підприємства області, то він обов'язково проходить через ресурсну довідку НАК «Нафтогаз України», яку також отримує ВАТ «Кіровоградгаз», яка складається щомісячно. Згідно із вказаними ресурсними довідками ПП «Будпласт-Груп» або ТОВ «Белат» та КП «Теплоенергетик» відповідно як постачальники і споживачі газу не вказувалися, а тому і фактичного процесу передачі природного газу між ними не було.

Вказані показання повністю узгоджуються та взаємодоповнюються із раніше зазначеними показаннями свідків ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_10, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_36, а також письмовими доказами, матеріалами обшуків проведених на ПП «Будпласт-Груп», КП «Теплоенергетик», ПП «Промметиз-К», МП ТОВ «Ельбор», за місцем проживання ОСОБА_6, ОСОБА_3, матеріалами виїмки у ВАТ «Кіровоградгаз», листами ВАТ «Кіровоградгаз», НАК «Нафтогаз України», КП «Теплоенергетик», актами ревізій та висновком судово-економічної експертизи, згідно з якими у ході обшуків, виїмок та ревізій на вказаних суб'єктах господарювання будь-яких документів, насамперед тристоронніх актів, які б підтверджували отримання природного газу КП «Теплоенергетик» від інших суб'єктів господарювання, аніж НАК «Нафтогаз України», з газотранспортної мережі ВАТ «Кіровоградгаз», не виявлено, а листами і показаннями свідків підтверджено, що електронними приладами обліку отримання газу КП «Теплоенергетик» від ПП «Будпласт-Груп» або ТОВ «Белат» не зафіксовано.

Під час судового слідства підсудний ОСОБА_3 не заперечив вказані обставини в частині того, що єдиним джерелом, з якого газ відбирається КП «Теплоенергетик», є газотранспортні мережі ВАТ «Кіровоградгаз», проте, не зміг пояснити чому за його твердженням отримання природного газу із газотранспортної мережі від ПП «Будпласт-Груп» та ТОВ «Белат» не відображено відповідними приладами обліку, а також актами, завіреними ВАТ «Кіровоградгаз», які у тому числі він уповноважений підписувати від КП «Кіровоградтепло».

Свідок ОСОБА_6 взагалі у своїх показаннях вказав, що ПП «Будпласт-Груп» безпосередньо не постачало газ КП «Теплоенергетик» для вироблення теплової енергії, а фактично від його імені газ надавався ТОВ «Белат». Про отримання газу ним складалися відповідні акти та інші, документи, передбачені згідно із додатками до договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, а вказані в них відомості усно повідомлялися йому у телефонному режимі представником ТВ «Белат» ОСОБА_36, а не отримувалися згідно із приладами обліку, на підтвердження чого надав суду копії відповідних документів.

Вказані показання підсудного ОСОБА_3, твердження захисників про належне виконання господарських зобов'язань за договорами №1К та №1П від 26.09.2011 року, які були укладені у зв'язку із наявністю реальних намірів, були наявні в бухгалтерії КП «Теплоенергетик», а також правомірне перерахування коштів в сумі 8747483 грн. 50 коп. на їх виконання і отримання прибутку комунальним підприємством при виконанні цих зобов'язань, показання свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_16 суд оцінює критично, як безпідставні, дані з метою уникнення підсудним кримінальної відповідальності, оскільки вони спростовуються раніше зазначеними покладеними в основу вироку доказами, які проаналізовано, та крім всього, встановлено, що свідок ОСОБА_6 є батьком підсудного, а ОСОБА_16 перебуває із ОСОБА_3 у дружніх стосунках, а тому вказані особи є очевидно зацікавлені у справі та долі підсудного.

Крім того, надані свідком ОСОБА_6 у судовому засіданні копії документів на підтвердження виконання господарських зобов'язань згідно із умовами договорів №1П та №1К від 26.09.2011 року: угоди про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, акти прийому-передачі теплової енергії відповідно до договору комісії, звіти комісіонера, помісячні кошториси на виробництво готової продукції, акти прийому-передачі готової продукції, акти прийому-передачі природного газу на переробку, акти виконаних робіт (т.32 а.с.1-63), суд не приймає до уваги та не може вважати належним доказом у справі, оскільки вважає, що відомості, викладені в них, не можуть вважатися достовірними. Насамперед, суд приходить до таких висновків, оскільки вони спростовуються як раніше зазначеними доказами про відсутність факту отримання природного газу КП «Теплоенергетик» від ПП «Будпласт-Груп» із газотранспортних мереж ВАТ «Кіровоградгаз», так і безпосередньо показаннями свідка ОСОБА_6, згідно з якими вони складалися ним зі слів представника ТОВ «Белат» ОСОБА_36 по телефону, а не за даними лічильників або будь-яких інших вимірювальних приладів, із незрозумілих причин переховувалися ним від органів досудового слідства, а тому відомості, викладені в них не можуть бути враховані судом.

Зважаючи на викладене посилання захисників та підсудного на довідку КП «Теплоенергетик» від 06.08.2012 року №1934/б про наявність кредиторської заборгованості підприємства за договором №1П від 26.09.2011 року в розмірі 1846345 грн. 50 коп. перед ПП «Будпласт-Груп» (т.6 а.с.101), а також упередженість висновків судово-економічної експертизи від 05.11.2012 року (т.27 а.с.246-257), під час якої не використовувалися зазначені документи, які надані під час судового слідства ОСОБА_6, є безпідставним, оскільки судом відповідно до раніше викладеного із достовірністю встановлено, що перерахування коштів згідно із договорами №1К та №1П від 26.09.2011 року здійснювалося за вказівкою ОСОБА_3 з рахунків КП «Теплоенергетик» на рахунок ПП «Будпласт-Груп» за відсутності будь-яких підстав та фактів виконання цих договорів, а самі документи, надані суду свідком ОСОБА_6 не прийнято до уваги, а тому будь-які підстави ставити під сумнів висновки експерта, які узгоджуються із іншими доказами: актами ревізій, виписками по банківських рахунках, платіжними дорученнями та показаннями свідків, - відсутні.

Більше того, суд вважає, що дослідженими у судовому засіданні доказами, зокрема, згідно з показаннями свідків ОСОБА_14, ОСОБА_19, ОСОБА_22 та інших, раніше зазначених, висновком судово-економічної експертизи, актами ревізій, платіжними дорученнями КП «Теплоенергетик», виписками по банківських рахунках КП «Теплоенергетик», ПП «Будпласт-Груп» повністю підтверджено факти: відсутності реєстрації договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року у відповідному журналі КП «Теплоенергетик», оскільки він ОСОБА_22 директором ОСОБА_3 на реєстрацію не надавався; наявності підстав вважати складання і видачу договорів №1К та №1П приблизно в лютому 2012 року, тобто до початку перерахування на їх підставі коштів з 28.02.2012 року. При цьому, суд враховує, що свідок ОСОБА_6 намагався ввести суд в оману, оскільки спочатку при допиті в судовому засіданні 06.02.2013 року вказував, що місцезнаходження договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року йому не відоме, а 09.04.2013 року при додатковому допиті в якості свідка надав їх оригінали для огляду суду.

Крім всього, посилання сторони захисту на показання свідка ОСОБА_23 про те, що до початку опалювального сезону на КП «Теплоенергетик» восени 2011 року вона бачила договори №1Кта №1П від 26.09.2011 року є безпідставними, оскільки таких показань остання у суді не надавала, а пояснила лише, що бачила схожі за змістом угоди, але між якими суб'єктами господарювання не пам'ятає.

При цьому, як встановлено у суді, договори №1К та №1П від 26.09.2011 року були складені і видані ОСОБА_3 як завідомо неправдиві офіційні документи, не лише враховуючи те, що будь-які господарські відносини між ПП «Будпласт-Груп» та КП «Теплоенергетик» не відбулися та з їх використанням підсудний заволодів коштами комунального підприємства, а й враховуючи те, що ПП «Будпласт-Груп» не лише не мало ліцензії на постачання природного газу для комунального підприємства, але й не мало ліцензії на будь-яку господарську діяльність у сфері теплопостачання, що із достовірністю знав ОСОБА_3, тобто останній завідомо знав про фактичну неможливість виконати будь-які подібні зобов'язання між підприємствами. Про відсутність виконання зобов'язань за вказаними договорами свідчить і те, що у порушення пункту 4.4. договору №1К від 26.09.2011 року (т.1 а.с.70) в інтересах комітента (ПП «Будпласт-Груп») комісіонер (КП «Теплоенергетик») не уклав з вказаного часу жодного правочину зі споживачами теплової енергії, що крім висновків ревізій та судово-економічної експертизи, підтверджується також показаннями свідка ОСОБА_24 та інших.

Безпідставним суд вважає також твердження сторони захисту та підсудного ОСОБА_3 про те, що 12.06.2012 року за його вказівкою як директора КП «Теплоенергетик» було перераховано на рахунок ПП «Будпласт-Груп» кошти в сумі 4600000 грн. з метою приховування їх від арешту на рахунках комунального підприємства та подальшого їх повернення і використання для виплати заробітної плати працівникам підприємства, про що він домовився із директором ОСОБА_6, оскільки у платіжних доручення як підставу перерахування вказано реалізацію продукції згідно з договором №1К від 26.09.2011 року (т.1 а.с.117-118). Свідок ОСОБА_6 при допиті у суді 06.02.2013 року взагалі не вказав про наявність з вказаного приводу між ним та ОСОБА_3 будь-яких домовленостей. Тому, зважаючи на ці обставини, показання ОСОБА_3 є надуманими, а факт повернення коштів вказує лише на те, що після їх заволодіння підсудний вирішив з метою уникнення відповідальності за вчинене, розуміючи, що значні перерахування коштів привертають до себе уваги, повернути їх на комунальне підприємство як нібито помилково перераховані.

Згідно із ч.1 ст.13 КК України закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.

Як встановлено у суді за вказівками ОСОБА_3 як директора КП «Теплоенергетик» на рахунки ПП «Будпласт-Груп» безпідставно, з використанням останнім свого службового становища з метою заволодіння чужим майном, перераховано з обґрунтуванням на наявність договірних зобов'язань згідно з договором №1К від 26.09.2011 року кошти комунального підприємства на загальну суму 8747483 грн. 50 коп. Отримавши частинами вказану суму, ОСОБА_3, маючи доступ до системи «Клієнт-Банк» обслуговування рахунків ПП «Будпласт-Груп», отримав можливість розпорядитися ними. Таким чином, зважаючи, що кошти в сумі 4600000 грн. 12.06.2012 року було перераховано умисно, а не помилково, що також підтвердила свідок ОСОБА_8, злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України слід вважати закінченим з моменту отримання можливості розпорядитися чужим майном ОСОБА_3, тобто отримання їх на рахунок ПП «Будпласт-Груп». Повернення ж вказаних коштів в сумі 4600000 грн. слід розцінювати як повернення вже викраденого, що не має впливати на кваліфікацію дій, але враховується судом при визначенні підсудному міри покарання.

Безпідставним є також твердження сторони захисту про необхідність визнання нікчемного правочину недійсним, оскільки згідно із вимогами ст.215 ЦК України якщо недійсність правочину встановлена законом (нікчемний правочин), у цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Також надуманим є посилання захисника ОСОБА_45 у дебетах на показання свідка ОСОБА_4, в яких він нібито вказував, що реєстрував ПП «Будпласт-Груп» на прохання ОСОБА_6, якому передавав печатку підприємства та документи по обслуговуванню банківського рахунку, якого призначив заступником директора підприємства, оскільки свідок показав, що вчиняв усі вказані дії на прохання підсудного ОСОБА_3 та нікого на підприємстві на роботу не приймав. Крім всього, такі твердження спростовуються і висновком судово-почеркознавчої експертизи №245/246 від 17.10.2012 року, згідно з яким підписи, розташовані в графі «ПП «Будпласт-Груп» директор ОСОБА_4», в наказі №3 від 01.10.2009 року про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника директора ПП «Будпласт-Груп», виконані не ОСОБА_4, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_4

Суд також критично оцінює та не приймає до уваги твердження сторони захисту і підсудного про те, що кошти, за які було придбане приміщення по вул. Калініна, ПП «Будпласт-Груп», були отримані не внаслідок виконання договорів №1К та №1П від 26.09.2011 року, за кошти отримані від КП «Теплоенергетик», а від іншої законної господарської діяльності підприємства, як безпідставні, оскільки як встановлено з офіційних виписок руху коштів по особовому рахунку ПП «Будпласт-Груп» №26004041299001, якому з 17.03.2012 року змінено реквізити на №2600419185001, станом на 28.02.2012 року залишок грошових коштів на вказаному поточному рахунку складав 42 грн. 01 коп. (т.19 а.с.285). Надалі з 28.02.2012 року до 26.03.2012 року включно, тобто період перерахування коштів в сумі 240103 грн. 20 коп. з рахунку ПП «Будпласт-Груп» на рахунок Управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради згідно з договором купівлі-продажу приміщення по АДРЕСА_9, на рахунок ПП «Будпласт-Груп» надходили кошти тільки від КП «Теплоенергетик» згідно з договором №1К від 26.09.2011 року платежами від 28 лютого, 13, 19, 20, 21, 22, 23 березня 2012 року сумами по 58000 грн. кожен, тобто на загальну суму 406000 грн. (т.19 а.с.285-289). Таким чином, за відсутності інших надходжень на рахунок, безумовно ОСОБА_3, який фактично розпоряджався коштами отриманими ПП «Будпласт-Груп» та контролював підписання договору купівлі-продажу згідно з показаннями ОСОБА_4, для придбання нежитлового приміщення використовувалися кошти, які були отримані від КП «Теплоенергетик» злочинним шляхом, оскільки інші були відсутні.

З огляду на вищевикладені мотиви судом із достовірністю встановлено, що фактично управлінням господарською діяльністю, розпорядження майном та грошовими коштами як своїми на рахунках ПП «Будпласт-Груп» здійснювалося підсудним ОСОБА_3, який і придбав нежитлове приміщення по АДРЕСА_9 за частину грошових коштів, отриманих при вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, чим було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.209 КК України, а тому вказане приміщення, як майно, одержане злочинним шляхом, згідно із санкцією ч.1 ст.209 КК України підлягає конфіскації.

При цьому, суд не приймає до уваги доводи ОСОБА_3 про те, що особа, яка вчинила предикатне діяння, внаслідок якого незаконно заволоділа коштами, не може нести відповідальність за ст.209 КК України, оскільки вони є надуманими та безпідставними, а диспозиція ч.1 ст.209 КК України не містить жодних подібних обмежень.

Водночас, ОСОБА_3 обвинувачується також у тому, що являючись директором КП «Теплоенергетик», службовою особою, що постійно обіймає на комунальному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, протягом лютого-липня 2012 року в м. Кіровограді вчинив зловживання службовим становищем, тобто, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах підконтрольної та фактично належної йому юридичної особи ПП «Будпласт-Груп», використав службове становище всупереч інтересам служби, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи, а саме: грубо порушуючи вимоги ст.ст.62-67, ст.78 ГК України, розділу 5 Статуту КП «Теплоенергетик», розділу 2 контракту, п. 3.8 Інструкції про безготівковий розрахунок в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України №22 від 21.01.04 «Про перерахування коштів», дезорганізуючи нормальну роботу підприємства КП «Теплоенергетик», в період з 28.02.2012 року по 16.07.2012 року, шляхом надання незаконних вказівок перерахував з поточних рахунків КП «Теплоенергетик» на поточний рахунок ПП «Будпласт-Груп» грошові кошти в сумі 8 747 483 грн. 50 коп. При цьому, ОСОБА_3, перерахувавши 12.06.2012 року кошти в сумі 4600000 грн., маючи реальну можливість розпорядитися ними, але побоюючись бути викритим у очевидному заволодінні частиною грошових коштів КП «Теплоенергетик», 27.06.2012 року повернув вказану суму з поточного рахунку ПП «Будпласт-Груп» на поточний рахунок КП «Теплоенергетик», спричинивши таким чином тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи у вигляді дезорганізації нормальної роботи КП «Теплоенергетик», заподіяння матеріальних збитків в сумі 4 147 483 грн. 50 коп. КП «Теплоенергетик», власником майна якого є Кіровоградська міська рада. Таким чином ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення за ч.2 ст.364 КК України у зловживанні службовим становищем, тобто, умисному з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи.

Як вбачається із змісту обвинувачення ОСОБА_3 одні й ті ж самі дії підсудного кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України та за ч.5 ст.191 КК України як заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах, із кваліфікуючою ознакою «шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем».

За загальними правилами кваліфікації злочинів при наявності конкуренції загальної та спеціальної норми, яка передбачає відповідальність за вчинення одного злочину, підлягає застосуванню спеціальна норма, а особа не може нести подвійну відповідальність за вчинення одних і тих же дій.

Враховуючи викладене, факт доведення у судовому засіданні перебування ОСОБА_3 службовою особою згідно з положеннями, передбаченими приміткою №1 до ст.364 КК України, а також використання ним свого службового становища при заволодінні коштами ПП «Будпласт-Груп» за обставин, вказаних раніше, не ставлячи під сумнів викладені обставини та докази, проте, зважаючи на те, що норми, які передбачають відповідальність за ст.191 КК України із кваліфікуючою ознакою «шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем» є спеціальними по відношенню до ст.364 КК України, які є загальними, суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного саме за ч.5 ст.191 КК України, а тому за ч.2 ст.364 КК України підсудного ОСОБА_3 слід виправдати за відсутності в його діях складу вказаного злочину.

Таким чином, аналізуючи сукупність всіх зібраних по справі та перевірених у судовому засіданні доказів, які є допустимими, належними, об'єктивними, узгоджуються між собою, а тому покладені в основу вироку, оскільки підстави ставити їх під сумнів відсутні, жодних причин до оговору підсудного свідками, показання яких прийняті до уваги, і неприязних стосунків між ними не виявлено, суд знаходить із достовірністю встановленими та доведеними викладені у вироку фактичні обставини справи, та вважає доведеною вину ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_3 суд згідно з вимогами ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання.

Так, ОСОБА_3 вчинив умисні закінчені злочини віднесені до категорій середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких, збитки від яких не відшкодовано.

Як особа ОСОБА_3 характеризуються позитивно, не одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційно перед затриманням не працював, осудний, на обліках в Кіровоградській обласній психіатричній лікарні та Кіровоградському обласному наркологічному диспансері не перебуває, хворіє на міопію середнього ступеню та гіпертонічну хворобу другого ступеню, раніше не судимий.

Обставинами, які пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_3 суд визнає те, що він має на утриманні двох малолітніх дітей, та хворіє на зазначені хронічні захворювання.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_3, судом не встановлені.

Враховуючи зазначені обставини справи та особу підсудного ОСОБА_3, який вчинив низку умисних злочинів, у тому числі особливо тяжкий злочин, збитки від якого не відшкодовано, суд вважає за необхідне призначити йому покарання у межах санкцій, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України із застосуванням вимог ч.1 ст.70 КК України та ч.4 ст.72 КК України у виді позбавлення волі з обов'язковим застосуванням усіх, передбачених додаткових видів покарань, у тому числі за ч.1 ст.209 КК України - конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом - нежилого приміщення по АДРЕСА_9, що доведено у суді та чому надано ґрунтовний аналіз раніше. При цьому, зважаючи на тяжкість вчиненого, розмір завданих збитків та ставлення ОСОБА_3 до скоєного суд не вбачає підстав до застосування положень ст.ст.69, 75 КК України при призначенні покарання.

Цивільний позов, заявлений заступником прокурора Кіровоградської області в інтересах держави в особі Комунального підприємства «Теплоенергетик» до ОСОБА_3 на суму 4147483 грн. 50 коп. (т.28 а.с.145-155), відповідно до ст.28 КПК України (в редакції 1960 року), ст.1166 ЦК України підлягає повному задоволенню, оскільки у судовому засіданні доведено пред'явлене обвинувачення та факт заподіяння злочинними діями ОСОБА_3 збитків КП «Теплоенергетик» в розмірі 8747483 грн. 50 коп., з яких ним повернуто 4600000 грн. у зв'язку із побоюваннями бути викритим у очевидному заволодінні частиною грошових коштів, а тому сума, яка підлягає стягненню із ОСОБА_3 в рахунок відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, складає 4147483 грн. 50 коп.

Судові витрати по кримінальній справі відповідно до ст.93 КПК України (в редакції 1960 року) за проведення судово-почеркознавчих експертиз у розмірі 3471 грн. 20 коп. (т.27 а.с.а.с.203, 261) необхідно стягнути з ОСОБА_3 на користь держави, оскільки витрати у розмірі 3000 грн. за проведення судово-економічної експертизи, зазначені в обвинувальному висновку, не знайшли свого підтвердження в матеріалах кримінальної справи.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.81 КПК України (в редакції 1960 року).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.321-324 КПК України (в редакції 1960 року), пунктом 11 розділу 11 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією майна, належного йому на праві власності;

- за ч.2 ст.366 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки та штрафом у розмірі 500 (п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн.;

- за ч.1 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки, з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом - нежилого приміщення по АДРЕСА_9, та з конфіскацією майна, належного йому на праві власності.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, згідно із ч.4 ст.72 КК України остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна, належного йому на праві власності, штрафом у розмірі 500 (п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн., з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом - нежилого приміщення по АДРЕСА_9.

ОСОБА_3 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, - виправдати, у зв'язку з відсутністю в його діях складу цього злочину.

Мірою запобіжного заходу ОСОБА_3 залишити взяття під варту.

Строк покарання ОСОБА_3 обчислювати з моменту затримання, тобто з 31.10.2012 року.

Цивільний позов заступника прокурора Кіровоградської області задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Комунального підприємства «Теплоенергетик» 4147483 грн. 50 коп. в рахунок відшкодування заподіяної злочином шкоди.

Стягнути з ОСОБА_3 судові витрати на користь держави за проведення судових експертиз у розмірі 3471 грн. 20 коп.

Речові докази: платіжні доручення (т.1 а.с.105-130); копії договору №1П від 26.09.2011 року із додатками №1-3 та договору №1К від 26.09.2011 року із додатками (т.1 а.с.60-75, т.8 а.с.19-34); банківські виписки по особовим рахункам, які приєднані до кримінальної справи - зберігати у кримінальній справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з моменту його проголошення через Кіровський районний суд м.Кіровограда, а засудженим, який утримується під вартою, у той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя Кіровського районного суду

м. Кіровограда В.В. Поступайло


Суд	Кіровський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення	03.06.2013
Оприлюднено	14.06.2013
Номер документу	31579563
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1109/11619/12

Ухвала від 06.06.2019

Цивільне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Бершадська О. В.

Ухвала від 13.05.2019

Цивільне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Бершадська О. В.

Ухвала від 14.01.2016

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Бурко Р. В.

Ухвала від 14.01.2016

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Бурко Р. В.

Ухвала від 14.01.2016

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Бурко Р. В.

Постанова від 05.04.2013

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 05.04.2013

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Ухвала від 18.10.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Кіровоградської області

Бабич О. П.

Постанова від 01.07.2013

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 19.06.2013

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 03.06.2013 по справі 1109/11619/12КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Судовий реєстр по справі —1109/11619/12

Вирок
від 03.06.2013 по справі 1109/11619/12
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА