Вирок

від 17.06.2013 по справі 300/101/13- к

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Воловецький районний суд Закарпатської області

Справа № 300/101/13- к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2013смт. Воловець

Воловецький районний суд Закарпатської області в особі судді Софілканич О. А., при секретарі судового засідання Балецькому С.М., з участю прокурора- Самолюк М.В.,

захисника- ОСОБА_18,

потерпілих- ОСОБА_3, ОСОБА_1,

підсудної- ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Воловець кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, уродженки с.Пушкіново, Виноградівського району Закарпатської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, одруженої, не працюючої, раніше судимої 26.06.2009 року Міжгірським районним судом за ст.190 ч.4, ст.364 ч.2, ст.366 ч.1 КК України, 11.12.2009 року за ст.212 ч.1 КК України, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 389 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.2, 364 ч.1, 366 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 21.01.2008 року в смт. Міжгір'я, Закарпатської області з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно та зловживаючи довірою ОСОБА_3, являючись директором приватного підприємства "Лада-Л" ідентифікаційний код 34340874 в смт. Міжгір'я, Закарпатської області, уклала з громадянином ОСОБА_3 договір № 2 від 21.01.2008 року на виготовлення, продаж та поставку в АДРЕСА_5 - будинку дерев'яного з оциліндрованого дерева (згідно проекту додатку №1), а гр. ОСОБА_3 прийняти та оплатити в розрахунку за 1 м 2 приміщення - 220 у.о., 1 м 2 тераси - 110 у.о. Відповідно до цього договору та на виконання його умов гр. ОСОБА_3 - 21.01.2008 року в м. Києві було сплачено готівкою "на руки" директору ОСОБА_2 грошові кошти по договору, в якості попередньої оплати в сумі 28000 доларів США, що в перерахунку за курсом НБУ становить 222910 гривень 80 копійок. По закінченні, передбаченого і обумовленого договором строку виконання робіт (30.03.2008 року) ПП "Лада-Л", директором якого являлась ОСОБА_2 ніякого дерев'яного будинку замовнику гр. ОСОБА_3 не поставило, а отримані за договором кошти в сумі 28000 доларів США, директор ОСОБА_2 використала на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_2 умисно, не маючи ніяких намірів виконувати обумовлене договором замовлення, до даного часу умови договору не виконала, а шляхом зловживання довірою замовника гр. ОСОБА_3, шахрайським способом, з корисливим мотивом, отримала і привласнила його грошові кошти, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ, в сумі - 222910 гривень 80 копійок.

Крім того, ОСОБА_2 будучи директором приватного підприємства "Лада-Л" ідентифікаційний код 34340874, зареєстрованого за адресою: Закарпатська область, смт. Міжгір 'я, вул. Незалежності, 64, являючись службовою особою, правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи, не маючи ніякого наміру їх виконувати, зловживаючи своїм службовим становищем - 21.01.2008 року в смт. Міжгір'я, Закарпатської області уклала із гр. ОСОБА_3 договір № 2 від 21.01.2008 року на виготовлення, продаж та поставку в урочище АДРЕСА_5 будинку дерев'яного з оциліндрованого дерева (згідно проекту додатку № 1) на суму в розрахунку за 1 м 2 приміщення - 220 у.о., 1 м 2 тераси - 110 у.о. Так, 21.01.2008 року будучи введеним в оману, в м. Києві, гр. ОСОБА_3 сплачено готівкою "на руки" ОСОБА_2 грошові кошти по договору, в якості попередньої оплати, в сумі 28000 доларів США, що в перерахунку за курсом НБУ становить 222910 гривень 80 копійок, які ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів та всупереч інтересів служби, використала на власні потреби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ОСОБА_3.

Крім того, 16.01.2009 року гр. ОСОБА_2, будучи фізичною особою, діючи умисно, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) приватного підприємства "МІЛТ" для прикриття незаконної діяльності, володіючи ксерокопією паспорта серії НОМЕР_3 виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.03.2001 року громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженцю м. Хабаровськ та мешканцю АДРЕСА_1 та картки з його ідентифікаційним номером НОМЕР_1, діючи на правах засновника ПП "МІЛТ" відповідно до статуту, за відсутності відомостей про це у ОСОБА_4, підробила рішення № 1 ПП "МІЛТ" шляхом внесення неправдивих відомостей у нього про призначення ОСОБА_4 директором даного підприємства та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного бланку - реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи про призначення ОСОБА_4 директором ПП "МІЛТ", які надають права реєстрації юридичної особи, з метою використання його, шляхом та подачі їх державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ".

Крім того, 16.01.2009 року гр. ОСОБА_2, будучи фізичною особою, діючи умисно, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) приватного підприємства "МІЛТ", для прикриття незаконної діяльності, володіючи ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.03.2001 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Хабаровськ та мешканця АДРЕСА_1 та картки з його ідентифікаційним номером НОМЕР_1, діючи на правах засновника ПП "МІЛТ" відповідно до статуту, за відсутності відомостей про це у гр. ОСОБА_4, підробила завідомо неправдиве рішення № 1 ПП "МІЛТ" шляхом внесення неправдивих відомостей у нього про призначення гр. ОСОБА_4 директором даного підприємства та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного бланку - реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи відомості про призначення гр. ОСОБА_4 директором ПП "МІЛТ", які надають права реєстрації юридичної особи та які 16.01.2009 року, використала, шляхом подачі державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичної особи та на підставі який державним реєстратором Воловецької районної державної адміністрації проведено державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ", що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ" серії А00 в„– 387510 від 16.01.2009 року.

Крім того, 22.12.2008 року гр. ОСОБА_2 діючи умисно, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - приватного підприємства "МІЛТ" для прикриття незаконної діяльності та з метою отримання прибутку, не пов'язаного з прямими надходженнями від здійснення підприємницької діяльності, на правах засновника, склала та затвердила статут ПП "МІЛТ", а також діючи як засновник ПП "МІЛТ" винесла та затвердила підписом рішення № 1, яким заснувала дане приватне підприємство, внесла відомості про фіктивне місце його знаходження за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 157 та призначила фіктивного директора даного підприємства - ОСОБА_4. В подальшому, 16.01.2009 року засновник ПП "МІЛТ" ОСОБА_2, діючи умисно, за відсутності справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, діючи від імені засновника ПП "МІЛТ", внесла вищевказані фіктивні відомості до реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи які подала державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації. На підставі поданий документів засновником ПП "МІЛТ" ОСОБА_2, державним реєстратором Воловецької РДА була проведена державна реєстрація юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ" та видано свідоцтво серії А00 в„– 387510 , а також присвоєно ідентифікаційний код 35718611. В результаті створення фіктивного приватного підприємства "МІЛТ", для прикриття незаконної діяльності та в результаті складання договорів з громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про продаж та поставку дерев'яних будівель, умов договору не виконала, будівлі не продала, а грошові кошти отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в загальній сумі 153737 гривень 20 копійок привласнила, тобто ОСОБА_2 отримала прибуток не пов'язаний з діяльністю приватного підприємства "МІЛТ" від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 153737 гривень 20 копійок, заподіявши велику матеріальну шкоду.

Після цього, ОСОБА_2 являючись засновником приватного підприємства "МІЛТ" ідентифікаційний код 35718611, зареєстрованого за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 157, маючи повноваження відповідно до статуту підприємства самостійно виконувати функції директора, діючи як директор, будучи службовою особою, правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи, знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та позбавлена права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, з метою прикриття злочинного наміру у виді заволодіння чужим майном шляхом використання службового становища, 25.07.2009 року в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області склала та затвердила печаткою та підписом договір № 10 від 25.07.2009 року, який надає право отримувати грошові кошти за його умовами, укладений з гр. ОСОБА_6 на виготовлення, продаж та поставку в Київську область, с. Березанщина, вул. Васильківська, 11, зрубу будинку. Складаючи даний договір, не маючи на меті виконання його умов, вказала, що ПП "МІЛТ" зобов'язується в строк (2,5 календарні місяці тобто 09.10.2009 року) продати, поставити зруб будинку та виконати будівельні роботи. Однак, ПП "МІЛТ" роботи за договором не виконано і до даного часу, а отримані за договором кошти в загальній сумі 212756,50 гривень, ОСОБА_2 використала на власні потреби.

Крім цього, 25.07.2009 року в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області ОСОБА_2, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_6, являючись засновником приватного підприємства "МІЛТ" ідентифікаційний код 35718611, маючи повноваження, відповідно до статуту підприємства, самостійно виконувати функції директора, діючи як директор, діючи умисно та доводячи злочин до кінця, уклала з гр. ОСОБА_6 договір № 10 від 25.07.2009 року на виготовлення, продаж та поставку в Київську область, с. Березанщина, вул. Васильківська, 11, зрубу будинку з оциліндрованого хвойного бруса діаметром 22 см. (згідно проекту - додатку № 1), а гр. ОСОБА_6, прийняти та оплатити 210000 гривень. Відповідно до цього договору та на виконання його умов ОСОБА_6, будучи введеною в оману, 28.07.2009 року було сплачено готівкою "на руки" ОСОБА_2 грошові кошти по договору, в сумі 2000 доларів США, що в перерахунку сторонами по договору, становить 15750 гривень; 13.08.2009 року сплачено готівкою "на руки" 16600 гривень; 19.08.2009 року сплачено готівкою "на руки" 83200 гривень; 28.09.2009 року сплачено готівкою "на руки" 94450 гривень тобто здійснено 100% оплату по договору. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_2, скориставшись довірою гр. ОСОБА_6, з метою заволодіння чужим майном, 28.09.2009 року заволоділа грошовими коштами в сумі 4510 доларів США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ становить 36111 гривень в якості оплати додатково за поставку та продаж вікон та дверей для умовно проданого за договором № 10 зрубу будинку. По закінченні, передбаченого і обумовленого договором строку виконання робіт (2,5 календарні місяці тобто 09.10.2009 року) ПП "МІЛТ" в особі ОСОБА_2, ніякого дерев'яного будинку замовнику гр. ОСОБА_6 не поставило. Тільки, в грудні місяці 2009 року, у відповідності до накладної № 139 від 05.12.2009 року ОСОБА_6 було поставлено брус одноциліндровий хвойний в кількості 35,11 м 3 на загальну суму 33354,50 гривень. Однак, ПП "МІЛТ" інші роботи за договором не виконано і до даного часу, а отримані за договором кошти в загальній сумі 212756,50 гривень ОСОБА_2 використала на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_2 умисно, не маючи ніяких намірів виконувати обумовлене договором замовлення, до даного часу умови договору не виконала, а шляхом зловживання довірою замовника гр. ОСОБА_6, шахрайським способом, з корисливим мотивом, отримала і привласнила її грошові кошти в загальній сумі 212756,50 гривень, що є особливо великими розмірами.

Крім того, ОСОБА_2 являючись засновником приватного підприємства "МІЛТ" ідентифікаційний код 35718611 зареєстрованого за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 157, маючи повноваження відповідно до статуту підприємства самостійно виконувати функції директора, діючи як директор, являючись службовою особою, правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи, не маючи ніякого наміру їх виконувати, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 25.07.2009 року в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області, уклала з ОСОБА_6 договір № 10 від 25.07.2009 року на виготовлення, продаж та поставку в Київську область, с. Березанщина, вул. Васильківська, 11, зрубу будинку з оциліндрованого хвойного бруса діаметром 22 см. (згідно проекту - додатку № 1), а гр. ОСОБА_6, прийняти та оплатити 210000 гривень. Відповідно до цього договору та на виконання його умов гр. ОСОБА_6 на протязі з 28.07.2009 року по 28.09.2009 року було сплачено готівкою "на руки" ОСОБА_2, як директору ПП "МІЛТ", грошові кошти в загальній сумі 212756,50 гривень. Однак, ПП "МІЛТ" в особі ОСОБА_2 роботи за договором не виконано, а грошові кошти гр. ОСОБА_6 в загальній сумі 212756,50 гривень ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів та всупереч інтересів служби, використала на власні потреби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ОСОБА_6.

Крім того, ОСОБА_2 являючись засновником приватного підприємства "МІЛТ" код 35718611 зареєстрованого за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 157, маючи повноваження директора відповідно до статуту підприємства, будучи службовою особою, правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та за вироком якого вона позбавлена права обіймати посади, пов'язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на 3 роки, з метою прикриття злочинного наміру у виді заволодіння чужим майном шляхом, використовуючи службове становище в м. Київ, склала та затвердила печаткою та підписом договір № 7/2011 від 08.04.2011 року, укладений з гр. ОСОБА_7, на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані в урочищі Кип'яче, с. Чоповичі, Малинського району, Житомирської області лазню згідно проекту (додаток № 1) та вказала юридичну адресу підприємства в смт. Міжгір'я, який (договір) надає право отримувати грошові кошти за його умовами. Складаючи даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_2 вказала в договорі, що ПП "МІЛТ" зобов'язується виготовити, поставити та провести монтажні роботи. Однак, ПП "МІЛТ" в особі ОСОБА_2, роботи за договором до даного часу не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 25600 гривень, ОСОБА_2 використала на власні потреби,. Тобто ОСОБА_2 будучи службовою особою внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу та вчинила службове підроблення документу.

Крім цього, 08.04.2011 року, в м. Київ, ОСОБА_2 являючись засновником приватного підприємства "МІЛТ" код 35718611, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_7, володіючи печаткою підприємства, діючи повторно, умисно та доводячи злочин до кінця, уклала з гр. ОСОБА_7 договір № 7/2011 від 08.04.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані в урочищі Кип'яче, с. Чоповичі, Малинського району, Житомирської області лазню площею 48,75 м 2 згідно проекту (додаток № 1), а гр. ОСОБА_7 прийняти та оплатити за нього 143100 гривні. Відповідно до цього договору та на виконання його умов, ввівши в оману гр. ОСОБА_7, останнім - 08.04.2011 року було сплачено готівкою "на руки" ОСОБА_2 грошові кошти по договору, в якості авансу, в сумі 25600 гривень. Однак, у відповідності до умов договору, ПП "МІЛТ" в особі ОСОБА_2 ніякої лазні замовнику гр. ОСОБА_7 не поставило, інші роботи за договором не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 25600 гривень, засновник ОСОБА_2 використала на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_2 умисно, повторно, не маючи ніяких намірів виконувати обумовлене договором замовлення, до даного часу умови договору не виконала, а шляхом зловживання довірою замовника гр. ОСОБА_7, шахрайським способом отримала і привласнила його грошові кошти в загальній сумі 25600 гривень.

Крім того, ОСОБА_2 являючись директором приватного підприємства "Лада-Л" ід. код 34340874, в смт. Міжгір'я, Закарпатської області, будучи службовою особою, правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи, не володіючи даними про визнання банкрутом та ліквідацію приватного підприємства "Лада-Л" ід. код 34340874, відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі 16/116 від 25.12.2009 року, використовуючи своє службове становище, 14.08.2011 року в м. Київ, склала та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу і затвердила його печаткою ПП "Лада-Л" та підписом, а саме договір № 14 від 14.08.2011 року, який уклала між ПП "Лада-Л" в особі засновника ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_1, на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по АДРЕСА_6 "Зруб будинку" згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см., який (договір) надає право отримувати грошові кошти за його умовами. Складаючи даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_2 внесла у договір неправдиві відомості, про те, що ПП "Лада-Л" зобов'язується виготовити, поставити та провести монтажні роботи. Однак, ПП "Лада-Л" в особі ОСОБА_2 роботи за договором не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 62988 гривень, ОСОБА_2 використала на власні потреби, тобто ОСОБА_2 будучи службовою особою внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу та вчинила службове підроблення документу.

Крім того, 14.08.2011 року, в м. Київ, ОСОБА_2 діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_1, являючись директором приватного підприємства "Лада-Л" ідентифікаційний код 34340874, в смт. Міжгір'я, Закарпатської області, не володіючи даними про визнання банкрутом та ліквідацію приватного підприємства "Лада-Л" ідентифікаційний код 34340874, відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі 16/116 від 25.12.2009 року, володіючи печаткою підприємства, діючи умисно та доводячи злочин до кінця, уклала з гр. ОСОБА_1 договір № 14 від 14.08.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по АДРЕСА_6 "Зруб будинку" згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см., а гр. ОСОБА_1 прийняти та оплатити за його умовами - 125000 гривні. Відповідно до цього договору та на виконання його умов гр. ОСОБА_1 - 14.08.2011 року було сплачено готівкою "на руки" гр. ОСОБА_2 грошові кошти в якості авансу та в якості оплати по договору, в загальній сумі 62988 гривень. Однак, у відповідності до умов договору, ПП "Лада-Л" в особі ОСОБА_2 ніякої лазні замовнику гр. ОСОБА_1 не поставило, інші роботи за договором не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 62988 гривень, ОСОБА_2 використала на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_2 умисно, повторно, не маючи ніяких намірів виконувати обумовлене договором замовлення, умови договору не виконала, а шляхом зловживання довірою замовника гр. ОСОБА_1, шахрайським способом отримала і привласнила його грошові кошти в загальній сумі 62988 гривень.

Крім того, ОСОБА_2 являючись директором приватного підприємства "Лада-Л" ід. код 34340874 в смт. Міжгір'я, Закарпатської області, не володіючи даними про визнання банкрутом та ліквідацію приватного підприємства "Лада-Л" ід. код 34340874, відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі 16/116 від 25.12.2009 року, будучи службовою особою правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи, не маючи ніякого наміру їх виконувати, уклала з гр. ОСОБА_1 договір № 14 від 14.08.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по АДРЕСА_6 "Зруб будинку" згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см. Відповідно до умов договору гр. ОСОБА_1 повинен прийняти та оплатити за "зруб будинку" грошові кошти в сумі 125000 гривень. На виконання умов даного договору гр. ОСОБА_1 - 14.08.2011 року в м. Київ було сплачено готівкою "на руки" ОСОБА_2, що діяла від імені ПП "Лада-Л", грошові кошти в якості авансу та в якості оплати по договору, в загальній сумі 62988 гривень. Однак, ПП "Лада-Л" в особі ОСОБА_2 роботи за договором не виконано, а грошові кошти замовника гр. ОСОБА_1 в загальній сумі 62988 гривень ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів та всупереч інтересів служби, використала на власні потреби, що заподіяло істотну шкоду гр. ОСОБА_1.

Крім того, ОСОБА_2 будучи судимою Міжгірським районним судом Закарпатської області 26.06.2009 року за ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 366 ч. 1 КК України до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, звільненою від основного покарання (позбавлення волі) на підставі ст. ст. 75, 76 КК України з випробуванням на 3 роки іспитового строку, діючи умисно, в супереч інтересів правосуддя в частині забезпечення виконання покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, ухилилась від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом строку, визначеного вироком суду, що виразилось у наступному: ОСОБА_2 будучи обізнаною і ознайомленою з вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року яким її було позбавлено права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки, не звільнилась з займаної посади директора приватного підприємства "Лада-Л" ід. код 34340874, що в смт. Міжгір'я, Закарпатської області, печатку підприємства не передала засновнику, а в супереч вироку суду, діючи умисно, з метою вчинення нових злочинів та продовження злочинної діяльності з корисливим мотивом, ухиляючись від заборони позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, будучи засновником приватного підприємства "МІЛТ" ід. код 35718611 зареєстрованого за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 157, не провела ліквідацію підприємства, не подала відомості державному реєстратору, а також діючи від імені ПП "Лада-Л" ід. код 34340874, володіючи печатками ПП "Лада-Л" та ПП "МІЛТ", діючи в якості засновника та директора даних підприємств вчинила нові службові злочини та продовжила злочинну діяльність, що виразилось в службовому підробленні, складанні і видачі завідомо неправдивих документів, створенні фіктивного підприємства, зловживанні службовим становищем та скоєнні шахрайства.

Підсудна ОСОБА_2 в судовому засіданні свою вину у вчиненому визнала частково. Пояснила суду, що у 2008 році вона перебувала на посаді директора ПП "Лада-Л" в смт.Міжгір"я Міжгірського району Закарпатської області. У січні 2008 року в смт. Міжгір'я, Закарпатської області нею від імені ПП "Лада-Л" та ОСОБА_3 мешканцем м. Київ укладено договір № 2 від 21.01.2008 року на виготовлення, продаж та поставку в урочище Конча-Заспа вул. Старик, 3 м. Києва будинку дерев'яного з оциліндрованого дерева. За цим договором ОСОБА_3 21.01.2008 року було передано їй в руки грошові кошти по договору, в якості авансу, в сумі 28000 доларів США. Ніякі роботи ні підсудна особисто, ні від імені ПП "Лада-Л" не проводила, оскільки в ОСОБА_3 виникли проблеми з оформленням земельної ділянки під будівництво будинку. Повернути гроші він не просив, а дані кошти були витрачені в інтересах фірми. Цивільний позов не визнає, оскільки вже є рішення суду про стягнення з неї суми збитків в порядку цивільного судочинства.

Окрім цього, в кінці 2008 року вирішила створити ПП "МІЛТ", для чого їй потрібно було призначити директора який за освітою є будівельником. Директор ТзОВ "Турпромсервіс" ОСОБА_8 порекомендував їй ОСОБА_4 Останній особисто надав їй свої документи для створення підприємства, які вона, як засновник ПП "МІЛТ", подала державному реєстратору Воловецької РДА.

Також, 25.07.2009 року в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області між нею від імені ПП "МІЛТ" та ОСОБА_6 укладено договір № 10 від 25.07.2009 року, на виготовлення, продаж та поставку в Київську область, с. Березанщина, вул. Васильківська, 11, зрубу будинку. Відповідно до цього договору 28.07.2009 року ОСОБА_6 передала їй в руки грошові кошти по договору, в сумі 2000 доларів США; 13.08.2009 року - 16600 гривень; 19.08.2009 року - 83200 гривень; 28.09.2009 року - 94450 гривень. Також 28.09.2009 року передала їй грошовими коштами в сумі 4510 доларів США в якості оплати за поставку та продаж вікон та дверей окремо від умов договору. По цьому договору ПП "МІЛТ" виконало роботи десь на 30%, проте почалася зима і роботи закінчені не були. Цивільний позов визнає частково.

Крім цього, вона від імені ПП "МІЛТ" в м. Київ, уклала договір № 7/2011 від 08.04.2011 року з ОСОБА_7 на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані в урочищі Кип'яче, с. Чоповичі, Малинського району, Житомирської області лазню згідно проекту (додаток № 1) За умовами договору вона отримала на руки від ОСОБА_7 кошти в сумі 25600 гривень. Також почались роботи тобто було виготовлено фундамент. Але до кінця вони виконані не були, оскільки будівництво фундаменту виявилося вдвічі дорожчим, а Юров додатково платити не бажав. Кошти за договором отримані від ОСОБА_7, останньому вона не повернула, оскільки частину робіт за договором виконала. Цивільний позов не визнає.

Також, 14.08.2011 року, в м. Київ між нею як директором приватного підприємства "Лада-Л" в смт. Міжгір'я, Закарпатської області та ОСОБА_1 укладено договір № 14 від 14.08.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по АДРЕСА_6 "Зруб будинку" згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см. За умовами договору ОСОБА_1 14.08.2011 року їй було передано на руки аванс в загальній сумі 62988 гривень. За цим договором вона ніякі роботи ні особисто ні від імені ПП "Лада-Л" не проводила, оскільки на той час була арештована правоохоронними органами. Цивільний позов визнає.

Потерпілий ОСОБА_3 під час розгляду справи зазначив, що осінню 2007 року до нього зателефонувала ОСОБА_2 та повідомила, що вона є директором приватного підприємства "Лада-Л", яке займається будівництвом дерев'яних будинків з одноциліндрового дерева. Він зацікавився даною послугою і 21.01.2008 року між ним та ОСОБА_2 у м. Києві було укладено договір підряду №2. На виконання умов укладеного договору він сплатив 28000 доларів США особисто ОСОБА_2, отримавши від неї розписку з печаткою ПП "Лада-Л". Роботи проведені не були, підсудна постійно просила відстрочку на їх проведення, а потім взагалі не виходила на зв"язок. 11.01.2011 р. він подав заяву про відшкодування йому завданих збитків до суду, в результаті чого 05.04.2011 прийнято рішення суду на його користь. Обрання міри покарання ОСОБА_2 вважає за доцільне обрати в виді позбавлення волі.

Потерпілий ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснив, що маючи намір побудувати будинок на власній ділянці у Київській області, у мережі інтернет знайшов компанію Лада-Л. Зустрівшись з директором даної фірми ОСОБА_2, погодивши всі умови будівництва, передав їй аванс у сумі 30900 грн та отримав розписку з печаткою фірми "Лада-Л". Підписавши договір №14 від 14.08.2011, він передав ОСОБА_2 ще суму авансу на 32088,00 грн. Додав, що ніяких робіт ПП "Лада-Л" по будівництву будинку не проводило, навіть не завозились будівельні матеріали. Злочином йому заподіяно шкоду на загальну суму 62988 гривень, тому цивільний позов заявлений на досудовому слідстві підтримує повністю. Міру покарання вважає доцільною обрати підсудній пов"язану з позбавленням волі.

Оголошені в судовому засіданні покази потерпілого ОСОБА_7 (а.с.103-105, Т.3), який на розгляд справи не з»явився, надав суду заяву, що покази дані на досудовому слідстві підтримує повністю, як і цивільний позов на суму 25600 гривень, підтверджують, що на початку 2011 року він вирішив побудувати баню з дерева за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Чеповичі, ур. Кип'яче. У мережі інтернет він знайшов оголошення ОСОБА_2, а зустрівшись з нею погодив всі істотні умови і 08.04.2011 року в м. Бориспіль між ними було укладено договір № 7/2011. У договорі ОСОБА_2 проставила печатку ПП «МІЛТ». В той же день ними були укладені додатки 1, 2, 3 та 4 до договору, а саме кошторис та креслення. Після підписання даного договору, відповідно до його умов, він передав ОСОБА_2 аванс в сумі 25600 гривень, про що на останньому аркуші договору ОСОБА_2 було власноручно написано розписку. Далі з ОСОБА_2 він спілкувався лише по телефону. Увесь час ОСОБА_2 обіцяла, що роботи почнуться найближчим часом, про те будівництво так і не почалося.

Потерпіла ОСОБА_6 на розгляд справи не з»явилася, надала суду заяву, в якій просить провести слухання справи без її участі, покази підтримує. Таким чином, вину підсудної також підтверджують покази потерпілої, оголошені в судовому засіданні (а.с.28-29, Т.3), відповідно до яких 2009 року вона, вийшовши на зв»язок через мережу інтернет з ОСОБА_2, уклала з нею договір №10 від 25.07.2009 року в с.Лозянське Закарпатської області на побудову будинку зі зрубів в Київській області, с. Березанщина, та передала їй завдаток в розмірі 2000 доларів США. Згідно договору, від моменту отримання першого внеску вона мала побудувати зруб за 2,5 місяці. 13.08.2009 року потерпіла передала ОСОБА_2 ще 2000 доларів США, 19.09.2009 року- 10000 доларів США для того щоб привезти матеріали для зрубу, а 28.09.2009 року- грошові кошти в сумі 95000 гривень та 4510 доларів США за вікна та двері. Від ОСОБА_2 вона отримала в кінці листопада 2009 року машину зі зрубом на загальну суму 32000 гривень. Майстри для будівництва прибули на місце в кінці листопада 2009 року після чого розпочалось будівництво, а вже 20.12.2009 року бригада майстрів залишила об'єкт, зрозумівши, що з ними не буде проводитись розрахунок. Телефонні розмови з ОСОБА_2 не дали результатів. Цивільний позов підтримує повністю на суму 214000 гривень.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_9, пояснила, що з 2004 року працює державним реєстратором Міжгірського РДА. У грудні 2006 року до неї звернулася ОСОБА_2 та надала всі необхідні документи для реєстрації приватного підприємства «Лада-Л», юридична адреса смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 64. На основі цих документів вона здійснила реєстрацію юридичної особу ПП «Лада-Л» та видала свідоцтво про державну реєстрацію. 06 серпня 2007 року ОСОБА_2 та ОСОБА_10 представили їй нотаріально завірені заяви про вихід з засновників ПП «Лада-Л». 30.12.2009 р. надійшла ухвала Господарського суду в Закарпатській області від 25.12.2009 року про ліквідацію підприємства, на основі чого свідок внесла запис про ліквідацію юридичної особи - ПП «Лада-Л», про що повідомила органи статистики, ДПІ, пенсійний фонд, центр зайнятості та інші фонди, відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб».

Свідок ОСОБА_11 зазначила, що з 2005 року працює державним податковим інспектором ДПІ в смт. Воловець. Так, у 2009 році ПП «МІЛТ» було зареєстроване в Воловецькій ДПІ як платник податку. Тоді ж між ПП «МІЛТ» в особі ОСОБА_2 було укладено договір строком на 2 роки з подальшим підтвердженням на наступний рік та «Мастер-Кей» про подачу податкової звітності ПП «Мілт» до Воловецького відділення Свалявської ДПІ засобами електронного зв'язку. Тобто, з 2009 р. тобто з часу реєстрації ПП «МІЛТ» подавало до ДПІ податкову звітність в документах електронним зв'язком. За поданими від ПП «МІЛТ» податковими звітностями особою, що їх подавала, був ОСОБА_4 Фактично ні ОСОБА_4 ні засновника ОСОБА_2 вона ніколи не бачила.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні ствердила, що вона працює державним реєстратором у Воловецькій РДА з 2005 року. Так, 16.01.2009 року нею було видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства «МІЛТ» ід. код 35718611 з юридичною адресою в смт. Воловець, вул. Карпатська, 157. Дане свідоцтво було видане засновнику ПП «МІЛТ» - ОСОБА_2, яка особисто представила пакет документів для реєстрації. Пояснила, що при реєстрації особа-засновник, надаючи документи сама несе відповідальність за їх заповнення та достовірність внесених даних. До квітня 2011 року стан юридичної особи не викликав сумнівів, поки не повернувся лист з відміткою, що за вказаною адресою дане підприємство не знаходиться.

Свідок ОСОБА_13 зазнчив, що він працює старшим оператором АЗС № 1 в смт. Воловець, вул. Карпатська, 157 з 2000 року. За період його роботи на території АЗС чи біля неї ПП «МІЛТ» не знаходилося.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив в судовому засіданні, що до лютого 2009 року він працював в дозвільній системі Воловецького РВ УМВС. В січні 2009 року ним на основі заяви було видано дозвіл на виготовлення однієї круглої печатки приватному підприємству «МІЛТ» в особі ОСОБА_2.

Свідок ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в судовому засіданні від дачі показів стосовно матері ОСОБА_2 відмовились, проте покази дані на досудовому слідстві підтримали.

Так, згідно оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_17 випливає, що до 2010 року ОСОБА_2 була директором ПП «Лада-Л», юридична адреса- смт. Міжгір'я Закарпатської області В подальшому вона відкрила нове підприємство- ПП «МІЛТ». Підсудна сама вела всю документацію по підприємствах, тому подробиці діяльності матері свідку невідомо (т. - 2 а.с. - 10-12).

Аналогічні покази свідка ОСОБА_16, оголошені в судовому засіданні (т. - 2 а.с. - 126-128), підтверджують покази, дані на досудовому слідстві свідком ОСОБА_15

Вину підсудної ОСОБА_2 підтверджують також оголошені в судовому засіданні покази свідка ОСОБА_4, який на досудовому слідстві ствердив, що він ніколи не був в смт. Міжгір'я, Закарпатської області. Також він не являвся засновником чи директором ПП «МІЛТ». З ОСОБА_2 він не знайомий, спільною діяльністю з нею не займався. ОСОБА_8 не знає (т. - 3 а.с. - 149).

Окрім часткового визнання підсудною своєї вини у вчиненому, така доведена також матеріалами кримінальної справи, а саме: заявами ОСОБА_1 про скоєння злочину гр. ОСОБА_2 (т-1 а.с. - 11-13, 34-44, 465-56, 89-99, 101-111, 113-131, 133-143, 151-162, 170-206); заявою ОСОБА_3 про скоєння злочину гр. ОСОБА_2 (т. - 2 а.с. - 132-153); заявою ОСОБА_6 про скоєння злочину гр. ОСОБА_2 (т. - 1 а.с. - 58-64); заявою ОСОБА_7 про скоєння злочину гр. ОСОБА_2 (т. - 2 а.с. - 167); постановою старшого слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС про пред'явлення остаточного обвинувачення ОСОБА_2 у скоєнні злочинів передбачених ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 4, ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3, ст. 389 ч. 1, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 366 ч. 1, ст. 364 ч. 1 КК України (т. - 4 а.с. - 153-160); протоколом огляду місця події - юридичної адреси ПП "МІЛТ", що в смт. Воловець, вул. Карпатська, 157, яким не підтверджено її юридичну адресу (т. - 3 а.с. - 163-166); протоколами про проведення впізнання особи - ОСОБА_2 за фотознімками (т. - 3 а.с. - 15-16, 44-45, 69-70, 118-119, 145-146, 181-182); протоколом обшуку в будинку 153, що в с. Лозянське, Міжгірського району по місцю проживання ОСОБА_2 та вилучення предметів та документів (т. - 2 а.с. - 6-9); протоколом виїмки - документів: справи на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ "Турпромсервіс" в якій містяться дані про гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканця АДРЕСА_1 від ОСОБА_8 (т. - 2 а.с. - 118); протоколом виїмки - документів: реєстраційної справи про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру - юридичної особи приватного підприємства "МІЛТ", юридична адреса: смт. Воловець, вул. Карпатська, 157 у державного реєстратора Воловецької районної державної адміністрації Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 8 (т. - 4 а.с. - 2-3); протоколом виїмки - документів: реєстраційної справи про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру - юридичної особи приватного підприємства "Лада-Л" код 34340874, юридична адреса: смт. Міжгір'я, Закарпатської області у державного реєстратора Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 97 (т. - 3 а.с. - 188-189); протоколом виїмки - документів: справи з реєстраційними документами по встановлення на облік приватного підприємства "МІЛТ" код 35718611 зареєстрованого в смт. Воловець по вул. Карпатська, 157 в смт. Воловець, Закарпатської області та податкової звітності вилучених з Воловецького відділення Свалявської Державної податкової інспекції (т. - 4 а.с. - 51-52); протоколом виїмки - документів: договору № 2 від 21.01.2008 року укладеного між ОСОБА_3 та ПП "Лада-Л" в особі ОСОБА_2, а також іншої документації до договору, розписки про отримання грошових коштів тощо у ОСОБА_3 мешканця АДРЕСА_3 (т. - 3 а.с. - 72); протоколом виїмки - документів: договору № 7 укладеного між ОСОБА_7 та ПП "Мілт" в особі ОСОБА_2, а також іншої документації до договору, розписки про отримання грошових коштів тощо у ОСОБА_7 мешканця АДРЕСА_4 (т. - 3 а.с. - 109-110); протоколом огляду предметів та документів: сайтів мережі Інтернет за даними ПП (ЧП) Мілт, Хата-V, Лада-Л, ОСОБА_2, в яких розміщені офіційні сайти ПП (ЧП) Мілт, Хата-V, Лада-Л, що займаються деревообробною діяльність та будівництвом зрубів будинків, відгуків громадян про дані Підприємства, встановлення ймовірного їх директора - ОСОБА_2, зняття даних та фотознімків (т. 1 а.с. - 227-243); протоколом огляду предметів та документів, вилучених 02.12.2011 року під час обшуку з будинку 153 в с. Лозянське, Міжгірського району по місцю проживання ОСОБА_2 - предмети та документи, що є підтверджуючими документами діяльності ПП "Лада-Л" та ПП "МІЛТ", печатки, дискети, комп'ютерне устаткування, фотознімки об'єктів та особи, модем до мережі інтернет (т. - 2 а.с.46-50); протоколом огляду документів: документів на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ "Турпромсервіс" код 31137378 вилучених від ОСОБА_8 (т. - 2 а.с. 119-123); протоколом огляду документів: документи, а саме: договір № 14 від 14.08.2011 року, укладений в м. Київ, від імені ПП "Лада-Л" в особі засновника ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_1, з власноручними розписками ОСОБА_2 про отримання від ОСОБА_1 грошових коштів в загальній сумі 62988 гривень, які видані ОСОБА_1 (т. 3 а.с. - 23); протоколом огляду документів: документи, а саме: договір № 2 року та додатки до нього від 21.01.2008 року укладений в смт. Міжгір'я, між ПП "Лада-Л" в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, додаток з специфікацією, розписка ОСОБА_2 про отримання від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 28000 доларів США, листок про координати, телефони, Інтернет адресу гр. ОСОБА_2, квитанція про прийняття від ОСОБА_3 грошових коштів, ксерокопія свідоцтва серії А00 № 849758 про державну реєстрацію юридичної особи - ПП "Лада-Л" ід. код 34340874, розписка від 02.05.2010 року ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_2 зобов'язання в строк до 02.07.2010 р. повернути ОСОБА_3 отримані грошові кошти в сумі 28000 доларів США, ксерокопія ухвали Міжгірського районного суду від 05.04.2011 р. у справі № 2-40/2011 р. про забезпечення позову ОСОБА_3 до ОСОБА_2, ксерокопія виконавчого листа Міжгірського районного суду від 05.04.2011 р. по справі № 2-40/2011 р. про стягнення майна з ОСОБА_2, ксерокопія рішення Міжгірського районного суду від 05.04.2011 р. по справі № 2-40/2011 р. про задоволення цивільного позову ОСОБА_3 в сумі 222910 гривень та стягнення цієї суми позову з ОСОБА_2 які видані ОСОБА_3 (т.3 а.с. 90-91); протоколом огляду документів: документи, а саме: що договір № 10 від 25.07.2009 року укладений в смт. Міжгір'я, Закарпатської області, від ПП "МІЛТ" в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_6, з власноручними розписками ОСОБА_2 про отримання від ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 210000 гривень по договору та 4510 доларів США на закупівлю вікон і дверей, які видані ОСОБА_6 (т. 3 а.с. - 47); протоколом огляду документів: документи, а саме: договір № 7/2011 від 08.04.2011 року укладений в м. Київ, між ПП "МІЛТ" в особі засновника ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_7, з власноручною розпискою ОСОБА_2 про отримання від ОСОБА_7 грошових коштів в якості авансу в сумі 25600 гривень по договору, які видані ОСОБА_7 (т.3 а.с. - 121); протоколом огляду документів, а саме ксерокопію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3, виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.03.2001 року громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженцю м.Хабаровськ, мешканцю за пропискою: АДРЕСА_1, які виданий ОСОБА_4 (т. - 3 а.с. - 155); протоколом огляду документів: справи з реєстраційними документами по встановлення на облік приватного підприємства "МІЛТ" код 35718611 зареєстрованого в смт. Воловець по вул. Карпатська, 157 в смт. Воловець, Закарпатської області та податкової звітності вилучених з Воловецького відділення Свалявської Державної податкової інспекції (т . - 2 а.с. - 102-104); протоколом огляду документів: реєстраційну справу приватного підприємства "Лада-Л" код 34340874, що зареєстроване в смт. Міжгір 'я, Закарпатської області по вул. Шевченка, 64 з документами вилучені від державного реєстратора Міжгірської РДА (т . - 3 а.с. - 190-162); протоколом огляду документів: реєстраційну справу приватного підприємства "МІЛТ" код 35718611, що зареєстроване в смт. Воловець, Закарпатської області по вул. Карпатська, 157 з документами, що вилучені від державного реєстратора Воловецької РДА (т . - 4 а.с. - 47-48); протоколом огляду документів: документи про отримання дозволу на виготовлення печатки ПП "МІЛТ" засновником ОСОБА_2, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ПП "МІЛТ", витяг з журналу дозвільної системи Воловецького РВ УМВС України в Закарпатській області про реєстрацію, розгляд та видачу 29.01.2009 року ПП "МІЛТ" печатки, заява ОСОБА_2 про видачу печатки та статут ПП "МІЛТ" (т . - 3 а.с. - 184); постановою про визнання і прилучення документів як речових доказів - вилучених від ОСОБА_8 - справу з документами на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ "Турпромсервіс" код 31137378 в якій наявні ксерокопію паспорта громадянина України - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця м. Хабаровськ, мешканця (за пропискою) АДРЕСА_1 серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.03.2001 року, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_4 та ксерокопію диплома серії НОМЕР_4 виданого ОСОБА_4 про отримання кваліфікації інженера будівельника (т . - 2 а.с. - 124); довідкою про курс валюти (т. - 1а.с. - 67); довідками з УПФУ про, те що за ПП Лада-Л" та ПП "МІЛТ" робітники не рахуються (т. - 2 а.с. - 205, 207) судовими рішеннями про стягнення (т. - 1 а.с. - 211-212 т. - 3 а.с. - 83-84).

Суд, належним чином проаналізувавши та оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_2 у скоєнні злочинів, і її дії вірно кваліфіковано як:

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України;

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- підроблення іншого документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України;

- використання завідомо підробленого документа, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

- фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України;

- ухилення від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цих видів покарань, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України;

- службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

- службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України;

- зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України;

- зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Призначаючи підсудній міру покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених злочинів, дані про особу винної: раніше судима, позитивно характеризується по місцю проживання, а також тяжкі наслідки заподіяні злочинами, їх множинність, значний розмір шкоди, яку потерпілим не відшкодовано.

Також при призначенні покарання ОСОБА_2 суд враховує положення ст.4 КК України, яка зазначає, що часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ст.66 КК України обставинами справи, що пом'якшують відповідальність є щире каяття ОСОБА_2

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнає згідно ст.67 КК України рецидив злочинів.

З врахуванням всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року ОСОБА_2 засуджена, під час відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку вчинила нові злочини, що свідчить про її небажання стати на шлях виправлення, суд вважає що перевиховання підсудної можливе лише в умовах її ізоляції від суспільства із призначенням покарання згідно ч.4 ст.81, ст.71 КК України, шляхом часткового приєднання до покарання за цим вироком невідбутої частини покарання за вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року.

Окрім цього, зважаючи на тяжкість скоєних злочинів, їх суспільну небезпечність, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_2 додаткові покарання у вигляді конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади, пов"язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями.

Процесуальних витрат немає.

Згідно ч.1 ст.328 ЦПК України, цивільні позови потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 слід задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 62 988 (шістдесят дві тисячі дев"ятсот вісімдесят вісім) гривень матеріальної шкоди завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_6 214000 (двісті чотирнадцять) тисяч гривень матеріальної шкоди, завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_7 25600 (двадцять п"ять тисяч шістсот) гривень матеріальної шкоди, завданої злочином.

Відмовити потерпілому ОСОБА_3 в задоволенні цивільного позову на суму 222910 (двісті двадцять дві тисячі дев"ятсот десять) гривень, оскільки згідно рішення Міжгірського районного суду від 05.04.2011 року в цивільній справі №2-40/11, яке набрало законної сили 16.04.2011 року (а.с.211-212, т-1), шкода завдана злочином задоволена в повному обсязі в порядку цивідьного судочинства.

Речові докази, а саме:

- системний комп'ютерний блок «Intel», монітор «SAMSUNG 710n», принтер «Canon PIXMA IP 1500» та клавіатура «PLEOMAX», повернуті згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 для подальшого зберігання- необхідно повернути ОСОБА_16;

-довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна ПП «МІЛТ» станом на 01.04.2010 року заповнена 24.06.2010 року керівником підприємства ОСОБА_4 підписано підписом та затверджено печаткою ПП «МІЛТ», яку подано до Свалявської міжрайонної ДПІ, приєднану до матеріалів справи згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2)-залишити в матеріалах справи;

- дві дискети комп'ютерні, фірми «Verbatim» з рукописним текстом ««Лада-Л» ключ керівника» та ««Лада-Л» ключ бухгалтера» та з вмістом на даному носії системних файлів; модем Київстар мобільний інтернет, без додаткової флеш-карти, з встановленою карткою мобільного оператора «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_5, моделі MF 100, S/N: НОМЕР_6, в робочому стані; печатку червоного з чорним кольорів, циліндричної форми, з відтиском синього кольору ПП «МІЛТ» ід. № 35718611 смт. Воловець, Закарпатської області яка знаходиться в матерчатому, чорного кольору, чохлі циліндричної форми; печатку білого з чорним кольорів, циліндричної форми, з відтиском синього кольору ПП «Лада-Л» ід. № 34340874 смт. Міжгір'я, Закарпатської області яка знаходиться в матерчатому, чорного кольору, чохлі циліндричної форми; диск формату «СД» з даними діяльності ПП «Лада-Л» та ПП «МІЛТ» знятими з жорсткого диска системного комп'ютерного блоку що використовувався ОСОБА_2, папку надписом рукописним, синього кольору текстом, ПП «Мілт» з документами, а саме: довідка з відділення № 3603 Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», виписка з відділення № 3603 Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», виписка з відділення № 3603 Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», платіжні доручення, про рух коштів, з Міжгірського безбалансового відділення № 4 Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Чоп Закарпатської області» - ПП «Мілт»; папку зеленого кольору, з надписом рукописним, червоного кольору, текстом «Таможня» з ксерокопіями документів, документів на іноземній мові, описи; папку надписом рукописним, синього кольору текстом, «ДПУ - Мілт» 2009-2010 р.р. з документами, податковими деклараціями з податку на додану вартість, деклараціями з податку на прибуток які підписані керівником ПП «МІЛТ» ОСОБА_4 та затверджені печаткою, та такі які не підписані і не затверджені, а саме: Податкове повідомлення - рішення від 28.04.2010 року до ПП «МІЛТ», Податкове повідомлення - рішення від 01.03.2010 року до ПП «МІЛТ», Заповнена декларація з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 02.08.2010 року, Заповнена частина декларації з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 11.05.2009 року, Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 19.04.2009 року, Заповнена декларація з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 02.08.2010 року, Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2010 рік І-півріччя «витрати», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2010 рік січень-червень «поступлення на роз.рах. і каса», Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 20.07.2010 року, Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 20.07.2010 року, 2 заповнені податкові декларації з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 17.06.2010 року, Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 17.06.2010 року, Заповнена довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за 3 місяці 2010 року ПП «МІЛТ» від 20.04.2010 року, 5 заповнених податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 17.06.2010 року, Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «Реалізація», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати І-квартал», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати ІІ-квартал», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати ІІІ-квартал», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати ІV-квартал», Заповнена вручну податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» за 11 міс. 2009 року, Заповнена розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ПП «МІЛТ» за 11 міс. 2009 року, Заповнена декларація з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 11.05.2009 року з додатком про зменшення нарахованої суми податку, заповнений податковий розрахунок комунального податку ПП «МІЛТ» від 11.05.2009 року; журнал-зошит з рукописною таблицею та внесеними даними про показники використання пального марки А-95, А-92, А-80, ДП, сумами розходу, загальними сумами з 19.11.2009 року по 07.01.2010 року- передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2)- слід знищити;

-реєстраційну справу приватного підприємства «Лада-Л» код 34340874, що зареєстроване в смт. Міжгір 'я, Закарпатської області по вул. Шевченка, 64 з документами вилучені від державного реєстратора Міжгірської РДА, передані згідно постанови про визнання документів речовими доказами від 06.03.2012 року державному реєстратору Міжгірської РДА для подальшого зберігання (а.с.234-235, т.-3)- слід знищити;

-справу з документами на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ «Турпромсервіс» код 31137378 в якій наявні ксерокопію паспорта громадянина України - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця м. Хабаровськ, мешканця (за пропискою) АДРЕСА_1 серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.03.2001 року, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_4 та ксерокопію диплома серії НОМЕР_4 виданого ОСОБА_4 про отримання кваліфікації інженера будівельника, передані директору ТзОВ «Турпромсервіс» ОСОБА_8 для подальшого зберігання згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 26.12.2011 року (а.с.124, т-2)- слід повернути ОСОБА_8;

- реєстраційну справу ПП "Мілт" код 35718611, з документами вилученими від державного реєстратора Воловецької РДА, приєднані до матеріалів кримінальної справи постановою про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.49 т-4)- необхідно залишити в матеріалах справи;

- інші речові докази- документи, що приєднані до матеріалів справи відповідно до постанов про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.24, 48, 92-93, 122, 156, 185-186 т-3, а.с.105, т-4)- необхідно залишити в матеріалах справи;

-диск формату СД з даними знятими з системного комп'ютерного блоку вилученого з буд. 153 під час обшуку який знаходився у користуванні ОСОБА_2 і знаходиться при справі на титульній сторінці тому № 1- залишити при матеріалах кримінальної справи.

Запобіжний захід підсудній до вступу вироку в законну силу необхідно залишити попередній- тримання під вартою.

Суд, керуючись ст.ст . 323, 324 КПК України, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні злочинів передбачених ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 389 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.2, 364 ч.1, 366 ч.1 КК України і призначити їй покарання:

- за ст.190 ч.2 КК України- два роки позбавлення волі;

- за ст.190 ч.4 КК України- вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ст.205 ч.2 КК України- штраф у розмірі вісімдесят п»ять тисяч гривень;

- за ст.358 ч.1 КК України- штраф у розмірі вісімсот п»ятдесят гривень;

-за ст.358 ч.3 КК України- штраф у розмірі вісімсот п»ятдесят гривень;

-за ст.389 ч.1 КК України- два роки обмеження волі;

- за ст.364 ч.2 КК України- п»ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на три роки;

- за ст.366 ч.2 КК України- три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на два роки;

- за ст.366 ч.1 КК України- штраф у розмірі три тисячі чотириста гривень з позбавленням права обіймати посади пов"язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на один рік;

- за ст.364 ч.1 КК України- два роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на два роки шість місяців та штрафу у розмірі чотири тисячі двісті п»ятдесят гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади пов"язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на три роки та штрафу у розмірі 94 350 (дев"яносто чотири тисячі триста п"ятдесят ) гривень.

Згідно ч.4 ст.70 КК України до покарання за цим вироком частково приєднати невідбуте покарання за вироком Міжгірського районного суду від 26.06.2009 року у вигляді одного року позбавлення волі і остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді дев"яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, зі штрафом у розмірі 94 350 (дев"яносто чотири тисячі триста п"ятдесят ) гривень та з позбавленням права обіймати посади пов"язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на три роки.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 62 988 (шістдесят дві тисячі дев"ятсот вісімдесят вісім) гривень матеріальної шкоди завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_6 214000 (двісті чотирнадцять) тисяч гривень матеріальної шкоди, завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_7 25600 (двадцять п"ять тисяч шістсот) гривень матеріальної шкоди, завданої злочином.

Відмовити потерпілому ОСОБА_3 в задоволенні цивільного позову на суму 222910 (двісті двадцять дві тисячі дев"ятсот десять) гривень, оскільки шкода завдана злочином задоволена в повному обсязі в порядку цивідьного судочинства.

Речові докази, які згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 28.11.2011 року, 06.12.2001 року знаходяться в матеріалах справи (а.с.244, т-1, а.с.104-107, т-2)- залишити в матеріалах кримінальної справи;

-системний комп'ютерний блок «Intel», монітор «SAMSUNG 710n», принтер «Canon PIXMA IP 1500» та клавіатура «PLEOMAX», передані згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 для подальшого зберігання- повернути ОСОБА_16;

-речові докази, передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2)- знищити;

-речові докази, передані згідно постанови про визнання документів речовими доказами від 06.03.2012 року державному реєстратору Міжгірської РДА для подальшого зберігання (а.с.234-235, т.-3)- знищити;

-речові докази, передані директору ТзОВ «Турпромсервіс» ОСОБА_8 для подальшого зберігання згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 26.12.2011 року (а.с.124, т-2)- повернути ОСОБА_8;

- реєстраційну справу ПП "Мілт" код 35718611, з документами вилученими від державного реєстратора Воловецької РДА, приєднані до матеріалів кримінальної справи постановою про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.49 т-4)- залишити в матеріалах справи;

- речові докази- документи, що приєднані до матеріалів справи відповідно до постанов про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.24, 48, 92-93, 122, 156, 185-186 т-3, а.с.105, т-4)- залишити в матеріалах справи;

-диск формату СД з даними знятими з системного комп'ютерного блоку вилученого з буд. 153 під час обшуку який знаходився у користуванні ОСОБА_2 і знаходиться при справі на титульній сторінці тому № 1- залишити в матеріалах кримінальної справи.

Запобіжний захід ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу необхідно залишити попередній- тримання під вартою.

Термін відбування покарання ОСОБА_2 обчислювати з моменту затримання з 14.10.2011 року (а.с. 157-158, т-5).

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Закарпатської області в 15-денний термін з часу його проголошення.

Суддя Софілканич О. А.