Постанова

від 22.08.2013 по справі 713/2213/12

ХУСТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 713/2213/12

Провадження № 1/309/62/13

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2013 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в складі: головуючого-судді: Сідей Я.Я.

при секретарі: Раковці Г.Ю.

з участю прокурора: Верховської С.І.

підсудного: ОСОБА_1

адвоката: ОСОБА_2

представника цивільного позивача: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хуст кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, з вищою освітою, одруженого, працюючого головою СФГ «Ток», раніше не судимого,

у скоєнні злочину, передбаченого ст. 222 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_1, будучи службовою особою, директором ТОВ "Ресурс К1" (код ЄДРПОУ: 33868966, м. Ужгород, вул. Рильського, 18), головою селянського (фермерського) господарства «Ток» (код ЄДРПОУ: 22106093, с. Іза, Хустського р-ну, вул. Нанківська, б/н), директором ТОВ АВП «Ділоліс» (код ЄДРПОУ: 13584712, с. Іза, Хустського р-ну, вул. Раковського, 41) в силу покладених на нього та виконуваних ним організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, протягом березня - листопада 2007 року, в порушення ст. 6 Закону України «Про іпотеку» № 898 І - від 05.06.2003 року, з метою одержання кредитів повторно, надав до Закарпатської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (м. Ужгород, Православна набережна, 7), завідомо неправдиву інформацію, чим завдав великої матеріальної шкоди банківській установі, на загальну суму 298 060, 75 дол. США, що за курсом НБУ, на дату подання банком заяви, а саме 11.08.2010 року, становило 2 375 544, 1 грн.

Так, ОСОБА_1, 30.03.2007 року, діючи як директор ТОВ «Ресурс К1» надав до Закарпатської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» листа від 30.03.2007 року, б/н, згідно якого просив відкрити кредитну лінію в сумі 60000 дол. США строком на 60 місяців для поповнення обігових коштів. В забезпечення кредиту, ОСОБА_1 просив прийняти нежитлове приміщення - адмінбудинок АВП «Ділоліс», службовою особою якої і був, що позначений літ. А та розташований за адресою: АДРЕСА_3. Крім того, в поданій ОСОБА_1 заяві, вказав, що адмінбудинок АВП «Ділоліс» вільний від застави та інших зобов'язань, не знаходиться під арештом та не є об'єктом судових спорів. Дана інформація, подана ОСОБА_1 до банку, була завідомо неправдивою та не відповідала дійсності, оскільки ухвалою господарського суду Закарпатської області від 09.10.2006 року було порушено провадження у справі № 3/205 за позовом Хустського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Ізянської сільської ради, с. Іза Хустського району до ТОВ АВП «Ділоліс», с. Іза Хустського району про визнання недійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА № 427079 від 27.10.2004 року, виданого на нежитлову будівлю - адмінбудинок, розташованого за адресою АДРЕСА_3. Про розгляд даної справи в суді ОСОБА_1 був обізнаний, оскільки згідно ухвали господарського суду Закарпатської області від 22.12.2006 року на засіданні суду був присутній відповідач по справі - директор ТОВ АВП «Ділоліс» ОСОБА_1

Згодом, ОСОБА_1, діючи як директор ТОВ АВП «Ділоліс», підписав з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі ОСОБА_4, іпотечний договір № 336/2 від 10.04.2007 року, в п.2.1. якого вказано: «іпотекодавець засвідчує, що йому не відомі права та вимоги інших осіб на предмет іпотеки, в тому числі, що не зареєстровані у встановленому законодавством України порядку» та в п. 2.3 вказано: «іпотекодавець гарантує, що предмет іпотеки не є предметом іпотеки за іншими зобов'язаннями, не переданий третім особам у користування, в тому числі в найм, оренду, лізинг, чи на підставі будь-якого іншого правочину, не проданий, не подарований, не відчужений будь-яким іншим способом, не є предметом судового спору і не перебуває під забороною, арештом чи в податковій заставі, не знаходиться у спільній власності, не є часткою, паєм і не є вкладом до статутного капіталу/фонду юридичної особи».

Даними злочинними діями ОСОБА_1 завдав АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» великої матеріальної шкоди, оскільки відповідно до заяви директора Закарпатської філії АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" № 481 від 11.08.2010 року ОСОБА_4, публічним акціонерним товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК», ідентифікаційний код 19357489, місцезнаходженням якого є: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, буд. № 41, в особі Закарпатської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з ТОВ "Ресурс К1" в особі ОСОБА_1, укладено кредитний договір №336/1 від 05.04.2007 р. який позичальником не виконується, кредит та відсотки за користування кредитом не сплачуються. Загальна заборгованість по сплаті кредиту та відсотків за користування кредитом становить суму 178 638,75 дол. США, що за курсом НБУ, на дату подання банком заяви, а саме 11.08.2010 року, становило 1 423 750, 80 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 надав завідомо неправдиву інформацію банку, з метою отримання кредиту, чим завдав великої матеріальної шкоди, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України.

Крім того, 07.11.2007 року, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи як керівник селянського (фермерського) господарства «Ток», повторно надав до АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» листа від 07.11.2007 року, № 73, згідно якого, просив збільшити суму кредиту на 19 000 дол. США, шляхом внесення змін до кредитного договору № 414/1 від 12.09.2007 р. В забезпечення кредиту, ОСОБА_1 просив прийняти нежитлове приміщення - адмінбудинок АВП «Ділоліс», службовою особою якої і був, що позначений літ. А та розташований за адресою: АДРЕСА_3. Крім того, в поданій ОСОБА_1 заяві, вказав, що адмінбудинок АВП «Ділоліс» вільний від застави та інших зобов'язань, не знаходиться під арештом та не є об'єктом судових спорів. Дана інформація не відповідала дійсності, оскільки ухвалою господарського суду Закарпатської області від 09.10.2006 року було порушено провадження у справі № 3/205 за позовом Хустського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Ізянської сільської ради, с. Іза, Хустського району до ТОВ АВП «Ділоліс», с. Іза, Хустського району про визнання недійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА № 427079 від 27.10.2004 року, виданого на нежитлову будівлю - адмінбудинок, розташованого за адресою АДРЕСА_3. Про розгляд даної справи в суді ОСОБА_1 був обізнаний, оскільки згідно ухвали господарського суду Закарпатської області від 22.12.2006 року на засіданні суду був присутній відповідач по справі - директор ТОВ АВП «Ділоліс», ОСОБА_1

Згодом, ОСОБА_1, діючи як директор ТОВ АВП «Ділоліс», продовжуючи свій злочинний намір, підписав з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі ОСОБА_5, іпотечний договір № 414/5 від 10.11.2007 року, в п.2.2. якого вказано: «іпотекодавець гарантує, що предмет іпотеки не є предметом іпотеки за іншими зобов'язаннями, не переданий третім особам у користування, в тому числі в найм, оренду, лізинг, чи на підставі будь-якого іншого правочину, не проданий, не подарований, не відчужений будь-яким іншим способом, не є предметом судового спору і не перебуває під забороною, арештом чи в податковій заставі, не знаходиться у спільній власності, не є часткою, паєм і не є вкладом до статутного капіталу/фонду юридичної особи».

Даними злочинними діями ОСОБА_1 завдав АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» великої матеріальної шкоди, оскільки відповідно до заяви директора Закарпатської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № 481 від 11.08.2010 року ОСОБА_4, публічним акціонерним товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК», ідентифікаційний код 19357489, місцезнаходженням якого є: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, буд. № 41, в особі Закарпатської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з СФГ «Ток», в особі ОСОБА_1, укладено кредитний договір №15414/5 від 10.11.2007 року, який позичальником не виконується, кредит та відсотки за користування кредитом не сплачуються. Загальна заборгованість по сплаті кредиту та відсотків за користування кредитом становить суму 119 422 дол. США, що за курсом НБУ, на дату подання банком заяви, а саме 11.08.2010 року, становило 951 793, 34 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 надав завідомо неправдиву інформацію банку, з метою отримання кредиту повторно, чим завдав великої матеріальної шкоди, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України.

Отже, ОСОБА_1 надав до Закарпатської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», завідомо неправдиву інформацію, з метою отримання кредитів повторно, чим завдав банківській установі великої матеріальної шкоди на загальну суму 298 060, 75 дол. США, що за курсом НБУ, на дату подання банком заяви, а саме 11.08.2010 року, становило 2 375 544, 1 грн.

Дії підсудного кваліфіковано за ст. 222 ч. 2 КК України за кваліфікуючими ознаками - надання завідомо неправдивої інформації банку, з метою отримання кредитів, вчинені повторно, чим завдано великої матеріальної шкоди.

Підсудний ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у скоєнні злочину не визнав.

В судовому засіданні захисником підсудного ОСОБА_2 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності і закриття кримінальної справи на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку зі спливом строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Підсудний ОСОБА_1 підтримав клопотання захисника. Просить суд кримінальну справу провадженням закрити у зв'язку зі спливом строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Представник цивільного позивача ОСОБА_3 в судовому засіданні просить суд заявлений цивільний позов задоволити.

Прокурор Верховська С.І. не заперечила проти задоволення клопотання захисника підсудного та закриття кримінальної справи у зв'язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що дана кримінальна справа підлягає закриттю відповідно до ст. 49 КК України виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 12 КК України, даний злочин за класифікацією злочинів відноситься до злочину середньої тяжкості.

Згідно довідки ВІТ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 раніше не судимий (а.с. 269 т. 12).

По місцю проживання ОСОБА_1 характеризується посередньо (а.с. 270 т.12).

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років.

Підсудний ОСОБА_1 вчинив злочин середньої тяжкості, з періоду вчинення якого минуло більше п'яти років, перебіг строків давності не зупинявся.

Враховуючи клопотання підсудного та його захисника про закриття провадження по кримінальній справі у зв'язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд вважає, що до підсудного можливо застосувати ст.49 КК України та звільнити від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.7 постанови Пленуму Верховного суду України №3 від 31.03.1989 року «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» у разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Враховуючи дані обставини цивільний позов ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст. 7 1 ч.1 п.5, 111, 282 КПК України (у редакції 1960 року), ст. 49 КК України, с у д -

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ст. 222 ч.2 КК України провадженням закрити у зв'язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Цивільний позов ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі Закарпатської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» спрямувати для розгляду в порядку цивільного судочинства.

Арешт на майно ОСОБА_1 та ОСОБА_6, а саме: 1/2 частини будівлі гуртожитку, загальною площею 1870, 6 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_2; нежитлова будівля, площею 691 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_3; автомобіль марки «Опель Вектра», д.н.з. НОМЕР_1, накладений постановою старшого слідчого Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області від 27.11.2010 року (а.с. 141 т. 1) - скасувати.

Речові докази по справі, зазначені в постановах старшого слідчого з о.в.с. СВ ПМ ДПА у Закарпатській області від 12.12.2011 року, 13.12.2011 року (а.с. 20, 21, 39, 40 т.12) - лист селянського (фермерського) господарства «ТОК» №73 від 07.11.2007 року, кредитний договір №414/1 від 12.09.2007 року, іпотечний договір №414/5 від 10.11.2007 року, лист товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс К1» № б/н від 30.03.2007 року, кредитний договір №336/1 від 05.04.2007 року, іпотечний договір №336/2 від 10.04.2007 року, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Постанова може бути оскаржена на протязі 7 діб з моменту її проголошення до апеляційного суду Закарпатської області.

Суддя Хустського

районного суду: підпис: Сідей Я.Я.

З оригіналом вірно:

Суддя Хустського

районного суду Сідей Я.Я.