Ухвала

від 02.09.2013 по справі 522/22619/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

522/22619/13-к

№1-кс/522/856713

УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю ст. слідчого Світлицької С.М., прокурора Останіної І.В., розглянувши клопотання СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120121704800000270 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України, про накладання арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Невстановлена ??особа, умисно, з корисливих мотивів, з метою досягнення єдиного умислу спрямованого на незаконне заволодіння страховими коштами шляхом створення фіктивного підприємництва, вступила в попередню змову з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 після чого розподілила між ними ролі.

Так, у березні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої особи, запропонував раніше відомому йому гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за грошову винагороду в сумі 100 доларів США стати засновником і директором фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Проект-Консалтинг Групп», при цьому запевнив його в законній діяльності останнього, тим самим схилив того на прийняття пропозиції.

13.04.2012, ОСОБА_5, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, які діяли в інтересах невстановлених осіб підписав статут і рішення засновника № 1 про створення ПП «Проект-Консалтинг Групп», які 19.04.2012 зареєстровані у виконавчому комітеті Одеської міської ради під номером 15561020000043762. У цей же день, згідно з домовленістю виписав довіреність на ім'я ОСОБА_4, згідно з якою уповноважив останнього бути його представником, як засновника ПП «Проект-Консалтинг Групп».

Після підписання документів, через три місяці, згідно з домовленістю ОСОБА_3 передав ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів. 23.04.2012 ОСОБА_7 ПП «Проект-Консалтинг Групп» зареєстроване як платник податків у ДПІ Приморського району м. Одеси за №153651.

На підставі рішення засновника ПП «Проект-Консалтинг Групп» ЄДРПОУ 38155896 № 1 від 13.04.2012, директором і засновником підприємства призначено ОСОБА_5, який цілі заняття фінансово-господарською діяльністю підприємства не мав, коштами не розпоряджався.

11.05.2012 ОСОБА_4, за вказівкою невстановленої особи, надавши вищевказані статутні документи ПП «Проект-Консалтинг Групп», відкрив в Одеській філії АТ «Брокбізнесбанк» розрахунковий рахунок підприємства №26007030011640 та спеціалізований рахунок № 26041030011640.

При цьому, в період з 11.05.2012 по 30.07.2012 року, ОСОБА_4, діючи за вказівкою невстановлених осіб від імені ОСОБА_5 отримав за грошовими чеками із спеціалізованого розрахункового рахунку № 26041030011640 грошові кошти з призначенням платежу - "видача грошових коштів по чеку - лікарняні" на загальну суму 914782,50 грн. нараховані нібито на підставі заявок-розрахунків страхувальника Приморською районною виконавчою дирекцією Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Зазначені грошові кошти передав невстановленій особі отримавши свою частку грошової винагороди.

При цьому ОСОБА_5 фактично фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не подавав, первинні бухгалтерські документи не підписував, коштами не розпоряджався. Нікого на роботу не брав, заявки-розрахунки на виплату лікарняних листів співробітників в Приморську районну виконавчу дирекцію Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не подавав і нікого не уповноважував це робити від його імені.

Таким чином, невстановлені особи, спільно зі ОСОБА_4 і ОСОБА_3 незаконно заволоділи грошовими коштами страхувальників на загальну суму 914782,50 грн., чим заподіяли державі особливо великий збиток.

Аналогічно, у березні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої особи, запропонував раніше відомому йому гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за грошову винагороду в сумі 100 доларів США стати засновником і директором фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Проект-Інвест ЛТД», при цьому запевнив його в законній діяльності останнього, тим самим схилив того на прийняття пропозиції.

13.04.2012, ОСОБА_8, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, які діяли в інтересах невстановлених осіб підписав статут і рішення засновника № 1 про створення ПП «Проект-Інвест ЛТД», які 19.04.2012 зареєстровані у виконавчому комітеті Одеської міської ради під номером 15561020000043761. У цей же день, згідно з домовленістю виписав довіреність на ім'я ОСОБА_4, згідно з якою уповноважив останнього бути його представником, як засновника ПП «Проект-Інвест ЛТД».

Після підписання документів, згідно з домовленістю ОСОБА_3 передав ОСОБА_8 раніше обумовлену суму грошових коштів.

23.04.2012 ОСОБА_7 ПП «Проект-Інвест ЛТД» зареєстроване як платник податків у ДПІ Приморського району м. Одеси за № 153647.

На підставі рішення засновника ПП «Проект-Інвест ЛТД» ЄДРПОУ 38155833 № 1 від 13.04.2012, директором і засновником підприємства призначено ОСОБА_9, який цілі заняття фінансово-господарською діяльністю підприємства не мав, коштами не розпоряджався.

11.05.2012 ОСОБА_4, за вказівкою невстановленої особи, надавши вищевказані статутні документи ПП «Проект-Інвест ЛТД», відкрив в Одеській філії АТ «Брокбізнесбанк» розрахунковий рахунок підприємства № 26005030011620 та спеціалізований рахунок № 26049030011620.

При цьому, в період з 11.05.2012 по 30.07.2012 року, ОСОБА_4, діючи за вказівкою невстановлених осіб від імені ОСОБА_8 отримав за грошовими чеками із спеціалізованого розрахункового рахунку № 26049030011620 грошові кошти з призначенням платежу - "видача грошових коштів по чеку - лікарняні" на загальну суму 1 046 455,65 грн. нараховані нібито на підставі заявок-розрахунків страхувальника Приморською районною виконавчою дирекцією Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Зазначені грошові кошти передав невстановленій особі отримавши свою частку грошової винагороди.

При цьому ОСОБА_8 фактично фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не подавав, первинні бухгалтерські документи не підписував, коштами не розпоряджався. Нікого на роботу не брав, заявки-розрахунки на виплату лікарняних листів співробітників в Приморську районну виконавчу дирекцію Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не подавав і нікого не уповноважував це робити від його імені.

Таким чином, невстановлені особи, спільно зі ОСОБА_4 і ОСОБА_3 незаконно заволоділи грошовими коштами страхувальників на загальну суму 1 046 455,65 грн., чим заподіяли державі особливо великий збиток.

Так, у квітні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої особи, запропонував раніше відомому йому гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, за грошову винагороду в сумі 200 доларів США стати засновником і директором фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Юг-Інвест», при цьому запевнив його в законній діяльності останнього, тим самим схилив того на прийняття пропозиції.

13.04.2012, ОСОБА_10, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, які діяли в інтересах невстановлених осіб підписав статут і рішення засновника № 1 про створення ПП «Юг-Інвест», які 19.04.2012 зареєстровані у виконавчому комітеті Одеської міської ради під номером 15561020000043763. У цей же день, згідно з домовленістю виписав довіреність на ім'я ОСОБА_4, згідно з якою уповноважив останнього бути його представником, як засновника ПП «Юг-Інвест».

Після підписання документів, згідно з домовленістю ОСОБА_3 передав ОСОБА_10 раніше обумовлену суму грошових коштів. 23.04.2012 ОСОБА_7 ПП «Юг-Інвест» зареєстроване як платник податків у ДПІ Приморського району м. Одеси за № 153648.

На підставі рішення засновника ПП «Юг-інвест» ЄДРПОУ 38155922 № 1 від 13.04.2012, директором і засновником підприємства призначено ОСОБА_10, який цілі заняття фінансово-господарською діяльністю підприємства не мав, коштами не розпоряджався.

21.05.2012 ОСОБА_4, за вказівкою невстановленої особи, надавши вищевказані статутні документи ПП «Юг-інвест», відкрив в Одеській філії АТ «Брокбізнесбанк» розрахунковий рахунок підприємства № 26002030011690 та спеціалізований рахунок № 26046030011690.

При цьому, в період з 22.05.2012 по 30.07.2012 року, ОСОБА_4, діючи за вказівкою невстановлених осіб від імені ОСОБА_10 отримав за грошовими чеками із спеціалізованого розрахункового рахунку № 26046030011690 грошові кошти з призначенням платежу - "видача грошових коштів по чеку - лікарняні" на загальну суму 911990,48 грн. нараховані нібито на підставі заявок-розрахунків страхувальника Приморською районною виконавчою дирекцією Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Зазначені грошові кошти передав невстановленій особі отримавши свою частку грошової винагороди.

При цьому ОСОБА_10 фактично фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не подавав, первинні бухгалтерські документи не підписував, коштами не розпоряджався. Нікого на роботу не брав, заявки-розрахунки на виплату лікарняних листів співробітників в Приморську районну виконавчу дирекцію Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не подавав і нікого не уповноважував це робити від його імені.

Таким чином, невстановлені особи, спільно зі ОСОБА_4 і ОСОБА_3 незаконно заволоділи грошовими коштами страхувальників на загальну суму 911990,48 грн., чим заподіяли державі особливо великий збиток.

Допитаний 16.01.2013 в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 його товариші. Ніякого відношення до створення ними підприємств він не має. В його присутності ОСОБА_12 пропонував його товаришам заробити грошей. Як саме - не пам’ятає але пам’ятає, що нічого протизаконного.

Для усунення протиріч в показаннях ОСОБА_3 викликаний на допит та за місцем його проживання направлені повістки про виклик, проте до теперішнього часу він не з'явився. При неодноразовому відвідуванні житла кв. № 51, будинку 62 корпус 1, вул. ОСОБА_13, в ОСОБА_11 в період з 19.07.2013 встановлено, що ніхто двері не відкриває. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити його місцезнаходження не виявився можливим.

16.08.2013 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України, проте вручити його особисто ОСОБА_3 не виявилося можливим через його неявку до органів слідства і відсутності за місцем проживання.

Крім того, черговий раз 17.08.2013, 19.08.2013 ОСОБА_3 поштою направлені повідомлення про підозру та ??повістки про виклик за місцем його проживання та проживання його батьків, проте той не з'явився. 29.08.2013 ухвалою слідчого судді дозволено привід підозрюваного ОСОБА_3 для проведення допиту.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:

- показами свідків ОСОБА_5 (засновник ПП «Проект-Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 38155896), ОСОБА_8 (засновник ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ОСОБА_11 (засновник ПП «Юг-Інвест», код ЄДРПОУ 38155922), та інших, які пояснили, що стали керівниками підприємств на проханням ОСОБА_12 та ОСОБА_3 за винагороду у розмірі від 100 до 200 доларів США, фактично фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснювали, податкову звітність не подавали, первинні бухгалтерські документи не підписували, коштами не розпоряджалися, нікого на роботу не брали, заявки-розрахунки на виплату лікарняних листів співробітників в Приморську районну виконавчу дирекцію Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не подавали і нікого не уповноважували це робити від їх імені;

- допитом двох і більше осіб: свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_11, які підтвердили свої показання та пояснили, що стали керівниками підприємств на проханням ОСОБА_12 та ОСОБА_3 за винагороду у розмірі від 100 до 200 доларів США;

- аналізом руху коштів на рахунках вищевказаних підприємств, за яким встановлено, що грошові кошти надходили на їх рахунки лише від Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду, Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду та Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду на фінансування страховиків для надання матеріального забезпечення застрахованим особам;

- довідками з державних податкових інспекцій та управлінь пенсійних фондів Одеської області, згідно яких на вказаних підприємствах рахувався лише директор без найманих працівників;

- аналізом чеків на отримання готівки згідно яких встановлено, що всі грошові кошти які надійшли з вищевказаних Фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, з рахунків вищевказаних підприємств по чекам знімав лише ОСОБА_12;

- копіями документів з Пенсійного фонду, роздруківками з автоматизованої бази даних ДПІ Головного управління Міндоходів та іншими матеріалами провадження в їх сукупності;

В ході розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що у володінні ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси накладено арешт на об’єкти рухомого і нерухомого майна, які належать ОСОБА_3, а саме:

- автомобіль марки Mersedes Benz ML270 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1, 2005 року випуску, номер кузова: WDC1631131A564409, номер двигуна: 61296330342484 (на підставі свідоцтва про реєстрацію №377964 серії САО);

- квартира №51 будинку №62 корпус №1 по вул. Ак. Вільямса в м.Одесі (згідно довідки КП ОМБТІ та РОН);

- квартира АДРЕСА_1 (згідно договору куплі-продажу від 04.12.2012, завірений державним нотаріусом шостої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 та зареєстрований в реєстрі за №5-1550);

- садовий будинок №10 по вул.Квіткова (колишня вул.Цвіточна) в м.Одесі (згідно договорів: куплі-продажу ? будинку від 17.05.2013, завірений приватним Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №175; куплі-продажу ? будинку від 21.05.2013, завірений приватним Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №188).

На вказану ухвалу 23.08.2013 адвокатом ОСОБА_16, який діє в інтересах ОСОБА_3 подана апеляційна скарга. В ході розгляду останньої апеляційним судом Одеської області 30.08.2013 постановлено ухвалу про задоволення вказаної скарги, так як на момент постанови ухвали про накладення арешту слідчим суддею Приморського районного суду м.Одеси Карякін К.А. не набув статус підозрюваного, що згідно ч.1 ст.170 КПК України є однією з підстав такого накладення.

Беручи до уваги, що ОСОБА_3 на сьогоднішній день набув статусу підозрюваного на підставі ст.ст.276-278, 111 КПК України, враховуючи, що за наявною оперативною інформацією вказані об’єкти рухомого та нерухомого майна здобуті за гроші, отриманні злочинним шляхом, а також беручи до уваги те, що вказаним кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі, з метою недопущення продажу майна - вони підлягають арешту.

Вивчивши матеріали кримінального провадження представлені ст. слідчим відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, яка вважає за необхідне надати їй право на накладання арешту, з огляду на те, що за наявною оперативною інформацією вказані об’єкти рухомого та нерухомого майна здобуті за гроші, отриманні злочинним шляхом, а також беручи до уваги те, що вказаним кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі, з метою недопущення продажу майна - вони підлягають арешту, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого законне та обґрунтоване.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на об’єкти рухомого і нерухомого майна, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, а саме:

- автомобіль марки Mersedes Benz ML270 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1, 2005 року випуску, номер кузова: WDC1631131A564409, номер двигуна: 61296330342484 (на підставі свідоцтва про реєстрацію №377964 серії САО);

- квартиру №51 будинку №62 корпус №1 по вул. Ак. Вільямса в м.Одесі (згідно довідки КП ОМБТІ та РОН);

- квартиру АДРЕСА_1 (згідно договору куплі-продажу від 04.12.2012, завірений державним нотаріусом шостої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 та зареєстрований в реєстрі за №5-1550);

- садовий будинок №10 по вул.Квіткова (колишня вул.Цвіточна) в м.Одесі (згідно договорів: куплі-продажу ? будинку від 17.05.2013, завірений приватним Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №175; куплі-продажу ? будинку від 21.05.2013, завірений приватним Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №188);

Судом надається розпорядження на право накладання арешту старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Світлицької С.М.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

02.09.2013