Постанова

від 05.09.2013 по справі 0317/848/2012

ШАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0317/848/2012

Провадження № 1/170/5/13

Шацький районний суд Волинської області

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

05 вересня 2013 року смт. Шацьк

Шацький районний суд Волинської області в складі:

головуючого-судді - Матвійчука С.П.,

при секретарі - Копитко І.О.,

з участю:

прокурора - Михальчука І.С.,

підсудних - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисника - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що в період з 01 липня до 17 серпня 2010 року, діючи за попередньою змовою зі своїм сином - ОСОБА_2, який обіймає посаду директора ТзОВ «Спецагропром», що зареєстроване за адресою: Волинська область, м.Любомль вул. Н. Ужвій, 27, діючи з корисливих мотивів з метою незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів 480 одиниць батарей акумуляторних свинцевих стаціонарних моделі А 412/120 FT, 1 одиниця стаціонарної батареї акумуляторної свинцево-кислотна серії та типу EpzBS2V560Ah, пристрій для заряджання акумуляторів стаціонарний «Stark» модель PRO-12 80V80A, пристрій для заряджання акумуляторів стаціонарний «Stark» модель PRO-12 Е80V60A, та комплектуючі до акумуляторних батарей (поєднувальні пристрої, клеми, пояснювальні наклейки тощо) вартістю станом на 13.08.2010р., тобто на момент їх переміщення через митний кордон України, без врахування податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які стягуються при ввезенні на митну територію України, 688 419,17 грн.

З метою зменшення об'єкту оподаткування і мінімізації таким чином сум митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, акумуляторних батарей які виготовлені в ФРН концерном «EXIDE Technologies» під торговою маркою «Sonnenschein», та - «Пристроїв для заряджання акумуляторів стаціонарних трьохфазних» які виготовлені в Італійській Республіці, використали завідомо підроблені документи за наступних обставин.

Так, 01.07.2010 р. з території ФРН з фірми «STARK POWER GmbH» (Germany) на митний склад агенції «ORIONPLUS» (м.Томашув-Любельські Республіка Польща) був доставлений товар «Батареї акумуляторні свинцеві стаціонарні у комплекті із поєднувальними деталями» та «Пристрої для заряджання акумуляторів стаціонарні трьохфазні», який згідно з товарно-супровідними документами мав у подальшому направлятися в адресу ПП «ОР ГРУП» (м.Донецьк).

Того ж дня фірма «STARK POWER GmbH» уповноважила на отримання товарів ПП «ОР ГРУП», а 12.08.2010 р. ПП «ОР ГРУП» уповноважило видачу товарів ТзОВ «Спецагропром».

ОСОБА_1, достовірно знаючи, що товар - «Батареї акумуляторні свинцеві стаціонарні у комплекті із поєднувальними деталями» виготовлені на території Федеративної Республіки Німеччина концерном «EXIDE Technologies» під торговою маркою «Sonnenschein», а товар - «Пристрої для заряджання акумуляторів стаціонарні трьохфазні» виготовлені в Італійській Республіці, і їх загальна вартість становить 68227,8 євро, з метою реалізації спільного злочинного наміру, спрямованого на контрабанду вказаних товарів, у період з 01.07.2010р. до 12.08.2010р., при невстановлених досудовим слідством обставинах, виїхав на територію Республіки Польща, де на зазначеному митному складі, організував та здійснив підміну наявних маркувань на товарах та їх упакуваннях, на такі, що свідчили про походження товарів ніби то з КНР.

У подальшому, 12.08.2010р. ОСОБА_1, продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_2, перебуваючи у м. Томашов-Любельські, зустрівся з водієм фізичної особи-підприємця "ОСОБА_5" - ОСОБА_6, який керував вантажним автомобілем марки «Івеко» р.н. НОМЕР_6 причіп НОМЕР_3, і показав останньому дорогу до зазначеного митного складу.

При цьому, ОСОБА_1 мав у своєму розпорядженні отримані ним від невстановлених осіб та при невстановлених досудовим слідством обставинах підроблені товарно-супровідні документи із значно заниженою вартістю вказаних товарів, відповідно до яких відправником товару є підприємство "Engler (HK) Enterprises Ltd" (Hong Kong), отримувачем - ТзОВ «Спецагропром» а саме: інвойс (рахунок) № 0176/10 від 09.08.2010р., пакувальний лист до інвойсу № 0176/10 від 09.08.2010р., що 12.06.2010р. при невстановлених досудовим слідством обставинах були передані для митного оформлення працівникам митного складу агенції «ORIONPLUS».

Відповідно до вказаних документів, товари «Акумуляторні батареї та зарядні пристрої» були виготовлені компанією «Jackyl Industry Co., Ltd» (Китайська Народна Республіка) і їх вартість, згідно з інвойсом № 0176/10 від 09.08.2010р., складає 17779,90 доларів США.

12.08.2010р., під час митного контролю вказаних товарів у м. Томашув - Любельські, працівниками митного органу Республіки Польща на підставі зазначених вище підроблених документів було оформлено: міжнародну товарно-транспортну накладну (СМR) без номера від 12.08.2010р., міжнародну книжку МДП (CARNET TIR) № ХТ 63990802, які були передані водію ОСОБА_6, разом із рахунком № 0176/10 від 09.08.2010р. та пакувальним листом до рахунку № 0176/10 від 09.08.2010р., для подальшого проходження митного контролю при експорті товарів з території Республіки Польща на митну територію України.

13.08.2010р., ОСОБА_6, не будучи обізнаним із злочинними намірами вказаних осіб, перемістив зазначені товари на митну територію України, слідуючи з Республіки Польща через пункт пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці в якості водія вказаного вантажного автомобіля з причепом, пред'явивши інспекторам Ягодинської митниці для митного контролю ці ж товаросупровідні документи які він отримав на території Республіки Польща.

Після завершення процедури митного контролю, 13.08.2010р. зазначені документи ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_2 передав митному брокеру ТзОВ «Термінал - БК» ОСОБА_7, який надавав брокерські послуги ТзОВ «Спеагропром» щодо митного оформлення товарів.

ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, будучи обізнаним, що вказані види товарів підлягають обов'язковій сертифікації на території України та реєструються у Реєстрі Системи УкрСЕПРО, а після проведення необхідних випробувань, уповноваженим органом Державної системи сертифікації на товари видається офіційний документ - Сертифікат відповідності, без якого неможливе проведення митного оформлення вказаних товарів, з метою зменшення об'єкту оподаткування і зниження таким чином суми митних платежів, які необхідно сплатити при ввезенні вказаних товарів для вільного використання на території України, при невстановлених досудовим слідством обставинах мали у своєму розпорядженні підроблені рішення ДП "ДонСЕРТ" № ДСР-477 від 13.08.2010р. та № ДСР - 478 від 13.08.2010р., які він отримав при невстановлених слідством обставинах в яких містились неправдиві дані про те, що вказані товари виготовлені на території КНР, лист № 056/08 від 13.08.2010 р. щодо технічних характеристик товарів до рахунку № 0176/10 від 09.08.2010р. та лист без номера від 12.08.2010р. щодо виробника зазначених товарів на території КНР.

Реалізуючи свої злочинні наміри 16.08.2010р. ОСОБА_2, митному брокеру ТзОВ «Термінал - БК» ОСОБА_7, який не був обізнаний із злочинними намірами вказаних осіб, були надані для оформлення підроблені документи: рішення ДП "ДонСЕРТ" № ДСР-477 від 13.08.2010р. та № ДСР - 478 від 13.08.2010р., лист № 056/08 від 13.08.2010р. щодо технічних характеристик товарів до інвойсу № 0176/10 від 09.08.2010р. та лист без номера від 12.08.2010р.

У подальшому, діючи на виконання вказівок ОСОБА_2, ОСОБА_7 подав для завершення процедури митного оформлення вказаного товару інспекторам Ягодинської митниці наступні товарно-супровідні документи на вказаний товар: міжнародну товарно-транспортну накладну (СМR) без номера від 12.08.2010р., міжнародну книжку МДП (CARNET TIR) № ХТ 63990802, рахунок № 0176/10 від 09.08.2010р., пакувальний лист до рахунку № 0176/10 від 09.08.2010р., рішення ДП "ДонСЕРТ" № ДСР-477 від 13.08.2010р. та № ДСР - 478 від 13.08.2010р., лист № 056/08 від 13.08.2010р. щодо технічних характеристик товарів до інвойсу № 0176/10 від 09.08.2010р. та лист без номера від 12.08.2010р., згідно яких, підприємством "Engler (HK) Enterprises Ltd" /Hong Kong/ в адресу ТзОВ «Спецагропром» /м. Любомль/ направлявся вищезгаданий товар вартістю 17 779,9 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на момент переміщення становить 140 283,41 грн.

17.08.2010р. інспектором Ягодинської митниці ОСОБА_8, який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2, на підставі зазначених підроблених товарно-супровідних документів, було проведено нарахування митних платежів з врахуванням країни їх походження - КНР, та закінчена процедура митного оформлення вищевказаних товарів на території України.

Цього ж дня, після завершення митного оформлення та виїзду з зони митного контролю Ягодинської митниці, вказаний автомобіль з причепом був зупинений та затриманий співробітниками Управління СБУ у Волинській області, в процесі огляду було встановлено, що перевозилося 480 одиниць батарей акумуляторних свинцевих стаціонарних моделі А 412/120 FT, 1 одиниця стаціонарної батареї акумуляторної свинцево-кислотна серії та типу EpzBS2V560Ah, пристрій для заряджання акумуляторів стаціонарний «Stark» модель PRO-12 80V80A, пристрій для заряджання акумуляторів стаціонарний «Stark» модель PRO-12 Е80V60A, та комплектуючі до акумуляторних батарей (поєднувальні пристрої, клеми, пояснювальні наклейки тощо).

Дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_1, ОСОБА_2 та їх захисник заявили клопотання про звільнення підсудніх від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення зазначеного клопотання.

Заслухавши думку учасників судового розгляду кримінальної справи, дослідивши зібрані у справі докази у межах заявленого клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підсудних та їх захисника підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 11-1 КПК України (в ред. 1960 року), суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України, злочин, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2010 року), відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 282 КПК України (в ред. 1960 року), якщо під час судового розгляду будуть встановлені підстави для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу.

Враховуючи вищевикладене, станом на 05 вересня 2013 року минув трьохрічний строк притягнення до кримінальної відповідальності, що є підставою для звільнення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 282 КПК України суд (в ред. 1960 року), на підставі ч. 1 ст. 49 КК України -

п о с т а н о в и в:

Звільнити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_1, ОСОБА_2 - підписку про невиїзд - скасувати.

Речові докази у справі: письмові докази та підроблені печатки залишити в матеріалах справи; комп'ютерне обладнання - флешнакопичувач інформації марки «JOGR A DATA 2G»; принтер марки «НР», серійний номер «ТН6ВFD257N»; принтер марки «НР», серійний номер «VCN5B65883»; принтер марки «EPSON» модель «LX 1170 II», серійний номер «С64100002L147Y09088»; сканер марки «НР» модель «G3010», серійний номер «CN66UF1062»; ксерокс марки «CANON» модель «Н12275», серійний номер «MDM77573»; системний блок, серійний номер 11591, дата 04.2007р. із носієм жорстких магнітних дисків «Seagate Barracuda s/n 9Q928QD9 (250Гб), з'єднувальні дроти до зазначеного обладнання; які знаходяться на відповідальному зберіганні в камері зберігання речових доказів СВ УСБУ у Волинській області повернути ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Вантажний автомобіль марки «Iveco-Stralis», р.н. НОМЕР_6 та причіп марки «Wielton - PC16ST», р.н. НОМЕР_3, які знаходяться на відповідальному зберіганні у громадянина України ОСОБА_9 передати у вільне використання ОСОБА_9.

Судові витрати по справі за проведення експертиз в сумі 5206 грн. 60 коп. та витрати, затрачені на переклад матеріалів клопотання про надання правової допомоги в сумі 1100 грн. прийняти на рахунок держави.

Зареєстровану Волинською філією ДП «Інформаційний центр» заборону на відчуження всього нерухомого та рухомого майна - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, індентифікаційний номер НОМЕР_4 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, індетифікаційний номер НОМЕР_5, накладену на підставі постанов про накладення арешту на майно слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області від 21 лютого 2011 року зняти.

Зареєстровану Волинською філією ДП «Інформаційний центр» заборону на відчуження всього нерухомого та рухомого майна - ТзОВ «Спецагропром» (м. Любомль, вул. Н.Ужвій, 27, код за ЄДРПОУ 36523147), накладену на підставі постанов про накладення арешту на майно слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області від 21 лютого 2011 року зняти.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області через Шацький районний суд протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя /підпис/ С.П. Матвійчук

З оригіналом згідно

Суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук