Вирок

від 01.07.2013 по справі 1423/13939/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

cpg1251

Справа № 1423/13939/2012

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 1423/13939/2012

ПРИГОВОР

Именем Украины

г. Николаев 01 июля 2013 года

Центральный районный суд г. Николаева в составе:

председательствующего - судьи Тишко Д.А.,

при секретаре Гезалян Л.А., Галагуза А.В., Романенко Ю.О., Драгальчук А.А., Стрельцове Н.Н., Балясной И.С., Бурдинском С.И.,

при участии прокурора Филонок О.В., Семещенко О.П., Бандуры О.И., Синеглазовой Н.В.,

представителя гражданского истца и потерпевшего ОСОБА_1,

потерпевшего и гражданского истца ОСОБА_2,

переводчика ОСОБА_3,

подсудимого ОСОБА_4 и его защитников - адвокатов ОСОБА_5, ОСОБА_6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Марганец Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, с полным высшим образованием, женатого, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судимого, работает директором ЧП «Бая», проживает по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины

У С Т А Н О В И Л:

В 2008 году занимаясь хозяйственной деятельностью, связанной с выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, подсудимый познакомился с находившимся на тот момент на территории Украины гражданином Республики Корея ОСОБА_2. В период с апреля по май 2008 года, ОСОБА_4 убедил ОСОБА_2 в выгодности вложения денежных средств в сельскохозяйственную деятельность на территории Николаевской области путем приобретения корпоративных прав на предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Нива Сервис» (далее - ООО «Нива Сервис»). В качестве обязательного условия для приобретения указанного предприятия, ОСОБА_4 было сообщено ОСОБА_2 о необходимости перевода 210 000 долларов США на указанные им банковские счета в Украине, на что потерпевший согласился.

С целью завладения указанными денежными средствами, ОСОБА_4 предложил ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которые были работниками частного предприятия «Бая» (далее - ЧП «Бая») и находились в служебной зависимости от него, выступить в роли получателей денежных средств, на что они дали свое согласие. При этом, для завладения денежными средствами потерпевшего, ОСОБА_4 решил использовать ранее открытый в филиале АО «Имексбанк», расположенном в г. Николаеве по ул. Никольская, 15, расчетный счет на имя ОСОБА_7 Кроме того, с этой же целью в указанном банковском учреждении был открыт расчетный счет на имя ОСОБА_8

22.07.2008 г. ОСОБА_2, не подозревая об истинных намерениях ОСОБА_4, осуществил перечисление принадлежащих ему денежных средств на указанные ОСОБА_4 счета:

- 105 000 долларов США (480 900 гривен по курсу НБУ 4,58 гривен за 1 доллар США) с расчетного счета в Корейском Банке на расчетный счет в филиале АО «Имэксбанк» в г.Николаеве НОМЕР_1, открытый на имя ОСОБА_7,

- 105 000 долларов США (480 900 гривен по курсу НБУ 4,58 гривен за 1 доллар США), через расчетный счет компании «Namkwang Enterprise CO Ltd», на расчетный счет в филиале АО «Имэксбанк» в г.Николаеве НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_8

24.07.2008 г. ОСОБА_4, получив подтверждение о поступлении денежных средств от ОСОБА_2 на указанные им счета, доставил ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в филиал АО «Имэксбанк» и дал им указание осуществить ряд финансовых операций. Так, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, действуя по указанию ОСОБА_4, осуществили продажу поступившей на их счета от ОСОБА_2 иностранной валюты по курсу, установленному НБУ, получив в результате продажи по 479 938 гривен 20 коп., зачисленных на эти же счета, а всего 959 876 гривен 40 коп. После чего, ОСОБА_7 снял со своего расчетного счета НОМЕР_1 по денежному чеку ЛБ 3760477 наличные денежные средства в сумме 345 000 гривен, а ОСОБА_8 - аналогичную сумму со своего расчетного счета НОМЕР_2 в том же банке. Кроме того, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 остаток денежных средств, полученных от продажи иностранной валюты, перечисленной на их счета потерпевшим ОСОБА_2, перевели на расчетный счет ЧП «Бая» №2604530017181 в Николаевском филиале ОАО «ВиЕйБиБанк». Таким образом, ОСОБА_4 как собственник и директор ЧП «Бая» получил в распоряжение денежные средства в сумме 264 301 гривен 90 коп.

После завершения банковских операций, ОСОБА_4 отвез ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в офис ЧП «Бая», расположенный в г. Николаеве по проспекту Мира, 36-В/6, где последние передали обналиченные денежные средства в суме 690 000 гривен подсудимому, который распорядился ими по собственному усмотрению.

Вследствие данных действий ОСОБА_4 завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_2 в сумме 954 301 гривен 90 коп., чем причинил потерпевшему материальный ущерб, который в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Будучи допрошенным в ходе судебного следствия, ОСОБА_4 в предъявленном ему обвинении в совершении указанного преступления, виновным себя не признал и относительно этой части обвинения дал показания, что он по просьбе своего знакомого, сотрудника Министерства аграрной политики Украины познакомился с потерпевшим, гражданином Республики Корея, ОСОБА_2, с целью показать ему объекты сельского хозяйства в Николаевской области. В процессе общения, у них возникли дружеские, доверительные отношения. ОСОБА_2 предложил ОСОБА_4 участвовать в совместном проекте по инвестированию корейских денежных средств в объекты сельскохозяйственного производства и инфраструктуры, на что подсудимый согласился и стал искать ОСОБА_2 соответствующее предприятие. ОСОБА_4 предложил приобрести корпоративные права предприятия «Нива Сервис». У этого предприятия было 2400 га земли, недвижимость, которая на тот момент оценивалась в 600 тысяч долларов США, техника стоимостью примерно 100 тысяч долларов США. Также у предприятия было незавершенное производство (посеяны подсолнечник, соя, озимая пшеница). При этом, потерпевший привозил на поля данного предприятия специалистов, которые поддержали приобретение «Нива Сервис». То есть, решение ОСОБА_2 о приобретении «Нива-Сервис» было взвешенным, основанном на полном изучении вопроса. Учредителями ООО «Нива Сервис» были ОСОБА_9 (99%) и ОСОБА_10 (1%), но фактическим владельцем был муж ОСОБА_9 - ОСОБА_11, с которыми и решались вопросы приобретения корпоративных прав предприятия. Сначала ОСОБА_11 запросил 3,5 миллиона долларов США, но ОСОБА_4 удалось понизить цену за корпоративные права предприятия до 3 миллионов долларов США. Об этой цене и обо всех переговорах по предприятию незамедлительно сообщалось потерпевшему. При этом, ОСОБА_4 передал ОСОБА_2 все документы по предприятию, после чего последний уехал в Корею. Когда подсудимый по его приглашению приехал в Корею, именно там ОСОБА_2 сообщил ему, о том, что все обдумал и решил приобрести ООО «Нива Сервис» на тех условиях и по той цене, о которой ОСОБА_4 договорился с ОСОБА_11, то есть за 3 миллиона долларов США.

Механизм расчета с ОСОБА_11 за корпоративные права предусматривал наличную оплату. При этом, обязательным условием продажи с его стороны выступала передача ему задатка в размере 200 000 долларов США. Данная сумма была переведена ОСОБА_2 на счета физических лиц - частных предпринимателей ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по 100 000 каждому. Заранее, до перечисления денег с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 были составлены письменные договоры о том, что они оказывают ОСОБА_2 помощь в приобретении ООО «Нива Сервис». После перевода денежных средств они были переданы ОСОБА_11 в качестве задатка за указанное предприятие. При этом подсудимый пояснил, что перевод денежных средств с помощью участия ФОП ОСОБА_7 и ОСОБА_8 был избран, как наиболее быстрый, в связи с тем что ОСОБА_11 нужно было срочно передавать задаток.

Несмотря на непризнание подсудимым ОСОБА_4 вины в предъявленном ему обвинении, она полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом и приведенных ниже доказательствах.

Допрошенный в судебном заседании, потерпевший ОСОБА_2, пояснил суду, что после того, как он познакомился с ОСОБА_4 в 2008 году, он решил осуществить инвестиции в сельское хозяйство Украины и получать прибыль. Они договорились, что ОСОБА_4 зарегистрирует в Украине, а именно в г. Николаеве предприятие, в которое он инвестирует деньги. Предприятие должно было заниматься сельским хозяйством. Прибыв в Корею, с целью инвестирования денег на Украину он создал компанию «Е-KRYM KOREA CO LTD». После этого, ОСОБА_4 оформил документы на открытие фирмы Общества с ограниченной ответственностью «Е-Крым Николаев» (далее - ООО «Е-Крым Николаев»). Так, 01.09.2008 г. была зарегистрирована новая редакция устава ООО «Е-Крым Николаев», директором предприятия был назначен ОСОБА_4, а участниками общества стали: ОСОБА_4 (размер доли - 34%) и юридическое лицо Республики Корея - «Е-KRYM KOREA CO LTD» в его лице (размер доли - 66%). После этого он на валютный счет ООО «Е-Крым Николаев» перевел денежные средства в сумме 2 299 962 долларов США, которые были зачислены на текущий счет ООО «Е-Крым Николаев». Указанные им суммы иностранной валюты были зарегистрированы в качестве иностранных инвестиций.

При этом, он еще до оформления ООО «Е-Крым Николаев» на имя сотрудников предприятия ОСОБА_4 - ЧП «Бая» ОСОБА_8 и ОСОБА_7, перевел с личного счета 210 000 долларов США. Данные денежные средства необходимо было передать ОСОБА_4 для предоплаты на покупку корпоративных прав ООО «Нива Сервис» Так, на имя ОСОБА_7 денежные средства были переведены с личного счета потерпевшего, а деньги на имя ОСОБА_8 он перевел через счет предприятия своего брата ОСОБА_12. После осуществления аудиторской проверки ООО «Е-Крым Николаев», ему стало известно, что на покупку корпоративных прав ООО «Нива Сервис» были потрачены денежные средства, которые он инвестировал в уставной фонд предприятия, а не те деньги, которые были перечислены им ранее, то есть 210 000 долларов США.

Из исследованных в ходе судебного следствия распечатки денежного перевода с расчетного счета корейского банка денежных средств в размере 105 000 долларов США от отправителя ОСОБА_2 на расчетный счет получателя ОСОБА_7, открытый в АКБ «Имексбанк» (т.34 л.д.18-19) и распечатки денежного перевода с расчетного счета корейского банка денежных средств в размере 105 000 долларов США от отправителя ООО «Намкванг Энтерпрайз Ко Лтд» на расчетный счет получателя ОСОБА_8, открытый в АКБ «Имексбанк» (т.34 л.д.16-17) усматривается факт перечисления денежных средств со стороны потерпевшего на имя сотрудников ОСОБА_4 - ОСОБА_7 и ОСОБА_8 При этом, принадлежность денежных средств, которые были перечислены ОСОБА_8 через ООО «Намкванг Энтерпрайз Ко Лтд» потерпевшему ОСОБА_2 подтверждается письмом компании ООО «Намкванг Энтерпрайз Ко Лтд», в соответствии с которым, денежные средства на расчетный счет ОСОБА_8 были направлены через счет компании по просьбе ОСОБА_2 (т.34 л.д.35-38), а также содержанием заявления ОСОБА_12, брата потерпевшего, который является директором «Намкванг Энтерпрайз Ко Лтд», который подтвердил показания ОСОБА_2, в части того, что он по просьбе потерпевшего перечислил на личный счет ОСОБА_8 денежные средства. (т.34 л.д.253-254)

Кроме того, согласно банковским документам, изъятым в ходе выемки документов содержащих банковскую тайну от 21.03.2012 г. в филиале АКБ «Имэксбанк» (т.34 л.д.46), а именно выписок об операциях с 21.01.2008 г. по 01.01.2011 г. по счету НОМЕР_1 (в гривне и долларе США) физического лица - предпринимателя ОСОБА_7 (т.34 л.д.47-48), денежного чека ЛБ №3760477 от 24.07.2008 г. (т.34 л.д.49), платежного поручения №1 от 24.07.2008 г., подтверждается, что на счет ОСОБА_7 поступили 105 000 долларов США, которые были конвертированы в гривну, а затем 24.07.2008 г. часть из этих денежных средств в размере 345 000 гривен была получена им по денежному чеку, а вторая часть в размере 132 151 гривен 20 коп., была перечислена на расчетный счет ЧП «Бая».

В этот же период, согласно банковским документам, изъятых в ходе выемки документов содержащих банковскую тайну от 28.03.2012 г. в филиале АКБ «Имэксбанк» (т.34 л.д.126) на счет ОСОБА_8 поступили 105 000 долларов США, которые также были конвертированы в гривну, а затем 24.07.2008 г., часть из них в размере 345 000 гривен была получена по денежному чеку, а вторая часть в размере 132 151 гривен 20 коп. была перечислена на расчетный счет ЧП «Бая». Данные операции подтверждаются выпиской об операциях с 14.07.2008 г. по 01.01.2011 г. по счету НОМЕР_2 (в гривне и долларе США) физического лица - предпринимателя ОСОБА_8 (т.34 л.д.127-128), денежным чеком ЛБ №3760451 от 24.07.2008 г. (т.34 л.д.129), платежным поручением №1 от 24.07.2008 г. (т.34 л.д. 131)

Перечисление части денежных средств полученных ОСОБА_7, ОСОБА_8 от ОСОБА_2 на счет ЧП «БАЯ», а не направление этих средств на приобретение корпоративных прав ООО «Нива Сервис» подтверждается выпиской движения денежных средств за период с 19.03.2008 г. по 30.06.2009 г. по расчетному счету ЧП «Бая», изъятой в ходе выемки документов содержащих банковскую тайну в Николаевском филиале ОАО «ВиЭйБи Банк». (т.19 л.д.143-144, т. 20 л.д. 1-187) В соответствии с данным документом, 24.07.2008 г. на расчетный счет ЧП «Бая» №2600130017181 поступили денежные средства от ФОП ОСОБА_8 в сумме 132 150 гривен 70 коп. и от ФОП ОСОБА_7 в сумме 132 151 гривен 20 коп. в качестве предоплаты за пшеницу на основании счетов №2407/2 от 24.07.2008 г. и №2407/1 от 24.07.2008 г. (т.20 л.д.35).

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_7, сообщил суду, что работает начальником транспортной службы ЧП «Бая», которое возглавляет ОСОБА_4 В 2008 году, он зарегистрировался в качестве субъекта предпринимательской деятельности, так как планировал оказывать услуги в сфере сельского хозяйства. Кроме того, он открыл расчетный счет в банковском учреждении - Николаевской филии АО «Имексбанк». Через некоторое время он, по просьбе ОСОБА_4, подписал соглашение с ОСОБА_2 о предоставления услуг по поиску сельхозпредприятия для осуществления инвестиций с корейской стороны. Согласно этому соглашению, он должен были осуществлять поиск физических лиц и предприятий, которые согласились бы передать заказчику в аренду сельскохозяйственные земли. Указанные действия были выполнены непосредственно ОСОБА_4, который нашел подходящее сельскохозяйственное предприятие - ООО «Нива Сервис». После разрешения вопроса о покупке корпоративных прав был составлен акт выполненных работ и отчет об осуществленной работе. Согласно указанного акта, он, как участник договора, выполнил свою часть договора и нашел необходимое корейской стороне предприятие. Затем в июле 2008 года ему стало известно, что на его расчетный счет были переведены денежные средства ОСОБА_2. Эти средства он, по указанию ОСОБА_4, частично получил наличными, а другую часть перечислили на счет ЧП «Бая». Все денежные средства, полученные им в наличной форме, были переданы ОСОБА_4

Допрошенная в судебном заседании ОСОБА_8, сообщила суду, что работает в ЧП «Бая» на должности секретаря. Примерно в июле 2008 года к ней обратился подсудимый с просьбой зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности и открыть расчетный счет в банке. При этом, ей было известно, что ОСОБА_4 сотрудничал с лицами корейской национальности, которым необходимо было перечислить часть денежных средств для создания нового предприятия. В офисе ЧП «Бая» ОСОБА_4 передал ей договор на оказание услуг между ней и корейской стороной, согласно которому, она должна была заниматься поиском сельскохозяйственных земель для последующей их аренды. Однако, данную работу она не делала, так как указанную землю нашел сам ОСОБА_4 После чего на ее расчетный счет были перечислены денежные средства. Затем она поехала в банк, и перечислила часть денег на расчетный счет ЧП «Бая», а остальную часть денег сняла с банковского счета и передала подсудимому.

При этом, свидетель ОСОБА_11, пояснил, что его жена ОСОБА_9 вместе с бухгалтером ООО «Нива Сервис» ОСОБА_10 действительно продали корпоративные права ООО «Нива Сервис» предприятию «Е-Крым Николаев», в котором основным учредителем был корейский инвестор. Фактическая цена продажи составила 3 000 000 долларов США. Однако, ОСОБА_4 до конца за предприятие не рассчитался и остался должен ему более 1 000 000 долларов США. Факт передачи наличных денег от подсудимого до момента передачи корпоративных прав на ООО «Нива Сервис» не подтвердил.

С учетом изложенного, суд считает доказанной вину подсудимого ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украина, а именно завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), причинившее ущерб потерпевшему в особо крупном размере.

Кроме указанных действий, ОСОБА_4, весной 2008 года убедил, находившегося на территории Украины ОСОБА_2, в выгодности вложения денежных средств в совместное предприятие, основным направлением деятельности которого должно было быть производство и реализация продукции сельскохозяйственного назначения. 28.05.2008 г. ОСОБА_4 осуществил государственную регистрацию ООО «Е-Крым Николаев», соучредителями которого стали подсудимый - 34 % и ООО «Е-Крым» - 66%. 19.08.2008 г. решением общего собрания участников ООО «Е-Крым Николаев», ОСОБА_4 был назначен на должность директора указанного предприятия. Согласно протоколу общего собрания участников общества №4 от 19.08.2008 г., ОСОБА_4 были делегированы функции по хозяйственному управлению средствами и распоряжению имуществом указанного предприятия. Кроме того, в соответствии с уставом ООО «Е-Крым Николаев», директор действует от имени предприятия и в его интересах, представляет предприятие во всех учреждениях, предприятиях и организациях Украины и за границей. К компетенции директора также относятся оперативное управление деятельностью предприятия, распоряжение имуществом и средствами предприятия, составление проектов планов, отчетов об их исполнении, представление собранию участников годового баланса и отчетов о финансово-хозяйственной деятельности по итогам года, составление и подписание без доверенностей каких-либо договоров, утверждение должностных инструкций, прием на работу и увольнение работников предприятия, издание приказов, обязательных для всех работников предприятия.

Таким образом, подсудимый, занимал должность, связанную с выполнением на предприятии ООО «Е-Крым Николаев» организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций вследствие чего являлся служебным лицом.

В свою очередь, ОСОБА_2, выполняя достигнутые с ОСОБА_4 договоренности, 15.08.2008 г. создал на территории Кореи компанию «Е-KRYM KOREA CO LTD», зарегистрировав ее у начальника налоговой администрации Северного района города Инчон Кореи, под регистрационным № 120111-0472837.

После этого, ОСОБА_4 осуществил перерегистрацию уставных документов ООО «Е-Крым Николаев», в результате которой в состав учредителей была введена компания «E-KRYM KOREA CO LTD». Согласно новой редакции устава ООО «Е-Крым Николаев», зарегистрированного Исполнительным комитетом Николаевского городского совета 01.09.2008 г. под номером 15221050001017100, уставной фонд общества составил 22 018 184 гривен 02 коп. и был распределен между его участниками следующим образом: доля ОСОБА_4 - 7 486 184 гривен 02 коп., что соответствует 34 %; «E-KRYM KOREA CO LTD» - 14 532 000 гривен, что соответствует 66 %.

Во исполнение обязательств по формированию уставного фонда, ОСОБА_2, действуя от имени компании «E-KRYM KOREA CO LTD» перечислил на счет предприятия ООО «Е-Крым Николаев» денежные средства, а именно 01.09.2008 г. - 10 176 923 гривен 08 коп. (2 099 980 долларов США по курсу НБУ 4,8462 гривен за 1 доллар США), а 06.11.2008 г. - 1 164 375 гривен 20 коп. (199 982 долларов США по курсу НБУ 5,8224 гривен за 1 доллар США).

После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Е-Крым Николаев» №26009054214171, открытый в Николаевском региональном управлении «Приватбанк», предприятие стало собственником этих оборотных средств, а ОСОБА_4, как его директор, получил возможность распоряжаться ими.

В этот период времени у ОСОБА_4 возник умысел на завладение указанными денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев» путем оформления фиктивных сделок со специально подысканными для этого предприятиями, в адрес которых планировалось перечислить часть оборотных денежных средств, обналичить их либо беспрепятственно распорядиться ими в другой форме. Для чего, ОСОБА_4 вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, действовавшими от имени ООО «Альянс-Групп». Данное предприятие должно было использоваться в качестве мнимого поставщика строительных материалов в фиктивной сделке с ООО «Е-Крым Николаев», а также последующего беспрепятственного завладения денежными средствами, зачисленных на его расчетный счет.

16.09.2008 г. ОСОБА_4, используя полномочия директора ООО «Е-Крым Николаев» и злоупотребляя своим служебным положением, находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенного по адресу: г.Николаев, проспект Мира, 36-В/6, при помощи программного обеспечения «Клиентбанк» осуществил незаконные перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «Е-Крым Николаев», с расчетного счета указанного предприятия в Николаевском региональном управлении «Приватбанка» на счет ООО «Альянс-Групп», открытый в Николаевском филиале ПАО «Кредитпромбанк»:- по платежному поручению от 16.09.2008 г. № 18 в сумме 2 600 000 гривен и по платежному поручению от 16.09.2008 г. № 19 в сумме 2 286 000 гривен, всего в сумме 4 886 000 гривен, получив, таким образом, реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Е-Крым Николаев» ущерб на указанную сумму.

С целью сокрытия факта завладения указанными денежными средствами, используя свои должностные полномочия директора ООО «Е-Крым Николаев», в сентябре 2008 года ОСОБА_4 действуя совместно с неустановленными лицами, составил ряд фиктивных документов, внеся в них заведомо ложные сведения о хозяйственных операциях между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альянс-Групп», которые не осуществлялись в действительности, а именно: - фиктивный договор поставки железобетонных изделий № 0109/2 от 01.09.2008 г. на сумму 4 886 000 гривен; - фиктивную накладную №РН-0000318 от 16.09.2008 г. с указанием ложных сведений о поставке в адрес ООО «Е-Крым Николаев» железобетонных изделий на сумму 2 286 000 гривен (с учетом НДС); - фиктивную накладную №РН-0000319 от 16.09.2008 г. с указанием ложных сведений о поставке в адрес ООО «Е-Крым Николаев» железобетонных изделий на сумму 2 600 000 гривен (с учетом НДС).

Указанные поддельные документы ОСОБА_4 удостоверил своей подписью и печатью ООО «Е-Крым Николаев», а неустановленное в ходе следствия лицо выполнило подпись от имени директора ООО «Альянс-Групп» ОСОБА_13

В последующем, данные поддельные документы были приобщены ОСОБА_4 к бухгалтерской документации ООО «Е-Крым Николаев» и использовались им для придания законности своих противоправным действий.

Кроме этого, в этот же период, в сентябре 2008 года, при совершении очередного эпизода завладения имуществом предприятия ООО «Е-Крым Николаев», ОСОБА_4 принял решение использовать подконтрольные ему предприятие - ООО «Нива-Сервис», собственником которого являлось ООО «Е-Крым Николаев», а также ЧП «Бая», директором и собственником которого являлся он сам. Действуя во исполнение своего преступного умысла, повторно, из корыстных побуждений, ОСОБА_4 используя полномочия директора ООО «Е-Крым Николаев» и злоупотребляя своим служебным положением, в период времени с 09.09.2008 г. по 28.12.2008 г., находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенного по адресу: г.Николаев, проспект Мира, 36-В/6, при помощи программного обеспечения «Клиентбанк» осуществил ряд незаконных перечислений денежных средств ООО «Е-Крым Николаев» со счетов, размещенных в Николаевском региональном управлении «Приватбанк» и Николаевском филиале ОАО «ВиЭйБи Банк» на счет ООО «Нива Сервис»:- по платежному поручению от 09.09.2008 г. № 3 в сумме 62 200 гривен; - по платежному поручению от 15.09.2008 г. № 17 в сумме 1 110 000 гривен;- по платежному поручению от 26.12.2008 г. № 78 в сумме 30 000 гривен; - по платежному поручению от 28.12.2008 г. № 79 в сумме 30 000 гривен, всего в общей сумме 1 232 200 гривен.

Сформировав на расчетном счете ООО «Нива-Сервис» вышеуказанную сумму денежных средств с целью противоправного завладения ими, 28.12.2008 г., в рабочее время, находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенного по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, ОСОБА_4, имея доступ к электронной программе «Клиентбанк» ООО «Нива-Сервис», перечислил 1 232 200 гривен со счета указанного предприятия на счет ЧП «Бая», директором и собственником которого являлся сам.

Таким образом, ОСОБА_4 в результате осуществления указанных фиктивных операций, путем злоупотребления своим служебным положением незаконно завладел денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев» в сумме 1 232 200 гривен, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Желая скрыть факт совершенного противоправного деяния, используя свои должностные полномочия, в сентябре 2008 года, ОСОБА_4, находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенного по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, составил ряд поддельных документов, внеся в них заведомо ложные сведения относительно не осуществлявшихся в действительности хозяйственных операциях, а именно: - фиктивные договора между ООО «Нива-Сервис» и ООО «Е-Крым Николаев» №0909 от 09.09.2008 г. и №1509/1 от 15.09.2008 г. о поставке сельскохозяйственной продукции; - накладную от 10.09.2008 г. №10 с указанием ложных сведений о поставке пшеницы в количестве 88,857 т. на сумму 62 200 гривен (с учетом НДС); - накладную от 15.09.2008 г. №11 с указанием ложных сведений о поставке пшеницы в количестве 645,0 т. на сумму 451 497 гривен 42 коп. (с учетом НДС); - накладную от 15.09.2008 г. №12 с указанием ложных сведений о поставке подсолнечника количестве 431,62 т. на сумму 733 752 гривен 15 коп. (с учетом НДС).

Внеся в вышеуказанные официальные документы заведомо ложные сведения, ОСОБА_4 удостоверил их своей подписью, печатью ООО «Е-Крым Николаев» и печатью ООО «Нива Сервис». В последствии поддельные документы были приобщены ОСОБА_4 к бухгалтерской документации ООО «Е-Крым Николаев» и использовались им для маскировки своих противоправных действия.

Кроме этого, продолжая свои преступные действия по завладению имуществом ООО «Е-Крым Николаев», в этот же период времени (более точно время не установлено), ОСОБА_4, действуя из корыстных побуждений, осуществил неоднократное незаконное перечисление денежных средств с расчетного счета OOO «Е-Крым Николаев» на расчетный счет ЧП «Бая», директором и собственником которого являлся сам.

При этом, используя свое служебное положение и желая создать видимость обоснованности этих операций, ОСОБА_4 составил заведомо фиктивные договора купли - продажи сельхозпродукции № 1 от 29.08.2008 г., №0611/1 от 06.11.2008 г. на общую сумму 3 252 780 гривен.

После чего, в период с 02.09.2008 г. по 07.11.2008 г., находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенного в г. Николаеве по проспекту Мира, 36-В/6, ОСОБА_4 осуществил необоснованные перечисления денежных средств с использованием расчетных счетов предприятий ООО «Е-Крым Николаев» и ЧП «Бая», которые размещались в Николаевском региональном управлении «Приватбанк»:

- по платежному поручению от 02.09.2008 г. № 1 на сумму 2 774 240 гривен 40 коп.;

- по платежному поручению от 09.09.2008 г. № 2 на сумму 400 000 гривен;

- по платежному поручению от 12.09.2008 г. № 16 на сумму 50 000 гривен;

- по платежному поручению от 15.09.2008 г. № 18 на сумму 50 000 гривен;

- по платежному поручению от 17.09.2008 г. № 20 на сумму 33 500 гривен;

- по платежному поручению от 18.09.2008 г. № 22 на сумму 33 000 гривен;

- по платежному поручению от 23.09.2008 г. № 27 на сумму 1 000 гривен;

- по платежному поручению от 30.09.2008 г. № 30 на сумму 50 000 гривен,

- по платежному поручению от 06.11.2008 г. №51 на сумму 800 000 гривен;

- по платежному поручению от 07.11.2008 г. №60 на сумму 175 000 гривен.

Всего ОСОБА_4 осуществил незаконное перечисление денежных средств на общую сумму 4 366 740 гривен 40 коп.

В дальнейшем, в период с 29.10.2008 г. по 19.10.2010 г. под видом возврата предоплаты за поставленную продукцию, ОСОБА_4 возвратил часть перечисленных денежных средств, в сумме 1 038 060 гривен в адрес ООО «Е-Крым Николаев», а денежными средствами в сумме 3 328 680 гривен 40 коп. незаконно завладел и распорядился по своему усмотрению, потратив их на собственные нужды.

Желая укрыть факт совершенного завладения денежными средствами, используя свои должностные полномочия, в сентябре 2008 года, находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенного в г. Николаеве, по проспекту Мира, 36-В/6, ОСОБА_4 составил ряд поддельных документов, внеся в них заведомо ложные сведения о не осуществлявшихся в действительности хозяйственных операциях по поставке сельскохозяйственной продукции между ЧП «Бая» и ООО «Е-Крым Николаев», удостоверив их своей подписью, печатью ООО «Е-Крым Николаев» и печатью ЧП «Бая»: - накладную от 19.10.2008 г. № 1910/1 на поставку ячменя в количестве 50,6 т., стоимостью 75 900 гривен (с учетом НДС); - накладную от 02.12.2008 г. № 0212/1 на поставку пшеницы в количестве 628,5 т., стоимостью 754 200 гривен (с учетом НДС); - накладную от 30.12.2008 г. № 3012/3 на поставку ячменя в количестве 179,0 т., стоимостью 182 580 гривен (с учетом НДС); - накладную от 30.12.2008 г. № 3012/5 на поставку пшеницы в количестве 450,0 т., стоимостью 585 000 гривен (с учетом НДС); - накладную от 30.12.2008 г. № 3012/2 на поставку подсолнечника в количестве 281,0 т., стоимостью 843 000 гривен (с учетом НДС);- накладную от 30.12.2008 г. № 3012/4 на поставку кукурузы в количестве 600,0 т., стоимостью 888 000 гривен (с учетом НДС).

Всего в период с 01.09.2008 г. по 31.12.2010 г., ОСОБА_4 действуя с единым умыслом, в результате неоднократных противоправных действий, злоупотребляя своим служебным положением, завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «Е-Крым Николаев» в сумме 9 446 880 гривен 40 коп., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Также осуществляя вышеуказанные действия, ОСОБА_4, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, осуществил действия, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.09.2008 г. по 16.09.2008 г. ОСОБА_4, являясь должностным лицом - директором ООО «Е-Крым Николаев», перечислил денежные средства ООО «Е-Крым Николаев» в сумме 4 886 000 гривен на расчетный счет №26000029800646 ООО «Альянс-Групп», открытый в НФ ПАО «Кредитпромбанк».

Преследуя цель легализовать доходы, полученные преступным путем ОСОБА_4, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в этот же период времени, находясь в г.Николаеве, подыскал ООО «Дах-Буд Украина» и ООО «Холдинговая компания «Глобал капитал» для осуществления последующих финансовых операций со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния.

16.09.2008 года, ОСОБА_4, находясь в г. Николаеве по адресу: проспект Мира, 36-В/6, обратился к директору предприятия ООО «Дах-Буд Украина» ОСОБА_14 и директору предприятия ООО «Холдинговая компания «Глобал Капитал» ОСОБА_15 с предложением осуществить ряд финансовых операций с использованием счетов указанных предприятий и последующим обналичиванием денежных средств, ранее зачисленных им на расчетный счет предприятия ООО «Альянс-Групп». ОСОБА_14 и ОСОБА_15, не осведомленные о незаконном происхождении вышеуказанных денежных средств, дали свое согласие на осуществление таких финансовых операций.

В тот же день, 16.09.2008 г. в 11.30 часов в г. Николаеве, ОСОБА_4, по предварительному сговору с неустановленными лицами, выступавшими от имени должностных лиц предприятия ООО «Альянс-Групп», действуя с единым умыслом, направленным на сокрытие незаконного происхождения похищенных ими денежных средств, совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, а именно организовали и осуществили безналичный перевод денежных средств в особо крупном размере на сумму 4 886 000 гривен в 12.00 часов с расчетного счета предприятия ООО «Альянс-Групп» на расчетный счет №26001301000167 предприятия ООО «Холдинговая компания «Глобал Капитал», открытый в Николаевском филиале ОАО «ВТБ Банк», в 12.41 часов - на расчетный счет №260033135901 ООО «Дах Буд Украина», открытый в филиале АБ «Энергобанк» в г. Николаеве, где в последующем в 16.00 часов того же дня, денежные средства были обналичены по денежному чеку ЛВ 795665.

Кроме того, в ходе совершения вышеуказанных преступлений ОСОБА_4 было совершено ряд эпизодов служебного подлога.

16.09.2008 г. в течение рабочего дня подсудимый, находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенного по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, составил заведомо ложные документы: платежное поручение №18 от 16.09.2008 г. на сумму 2 600 000 гривен и платежное поручение №19 от 16.09.2008 г. на сумму 2 286 000 гривен, внеся в данные официальные документы заведомо ложные сведения о назначении платежа - за поставленные ООО «Альнс-Групп» железобетонные изделия, которые фактически не поставлялись, скрепив их своей подписью и печатью предприятия ООО «Е-Крым Николаев». 16.09.2008 г. вышеуказанные поддельные платежные поручения ОСОБА_4 были предоставлены в Николаевское РУ ПАО КБ «Приватбанк», расположенное в г. Николаеве по ул.Фрунзе, 27, где на их основании было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 4 886 000 гривен с расчетного счета ООО «Е-Крым Николаев» на расчетный счет ООО «Альянс-Групп» в НФ ПАО «Кредитпромбанк».

После этого, не ранее 16.09.2008 г. (более точная дата не установлена), ОСОБА_4, находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенном по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, достоверно зная, что соответствующая сделка не заключалась, а указанные в составленных им документах изделия не поставлялись, составил заведомо ложные документы о якобы имевшей место между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альянс-Групп» поставке железобетонных изделий. Так, были составлены договор поставки железобетонных изделий № 0109/2 от 01.09.2008 г. на сумму 4 886 000 гривен; накладная №РН-0000318 от 16.09.2008 г. на поставку в адрес ООО «Е-Крым Николаев» железобетонных изделий на сумму 2 286 000 гривен (с учетом НДС); накладная №РН-0000319 от 16.09.2008 г. на поставку в адрес ООО «Е-Крым Николаев» железобетонных изделий на сумму 2 600 000 гривен (с учетом НДС). Указанные поддельные документы ОСОБА_4 скрепил своей подписью и печатью ООО «Е-Крым Николаев», а неустановленное следствием лицо расписалось от имени директора ООО «Альянс-Групп» ОСОБА_13 В последствии данные поддельные документы были приобщены ОСОБА_4 к бухгалтерской документации ООО «Е-Крым Николаев» и использовались им для маскировки своих противоправных действий.

Кроме того, ОСОБА_4 в период времени с 02.09.2008 г. по 30.09.2008 г., находясь помещении офиса ЧП «Бая», расположенном по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, составил заведомо ложные документы, а именно платежное поручение от 02.09.2008 г. № 1 на сумму 2 774 240 гривен 40 коп.; платежное поручение от 09.09.2008 г. № 2 на сумму 400 000 гривен; платежное поручение от 12.09.2008 г. № 16 на сумму 50 000 гривен; платежное поручение от 15.09.2008 г. № 18 на сумму 50 000 гривен; платежное поручение от 17.09.2008 г. № 20 на сумму 33 500 гривен; платежное поручение от 18.09.2008 г. № 22 на сумму 33 000 гривен; платежное поручение от 23.09.2008 г. № 27 на сумму 1000 гривен; платежное поручение от 30.09.2008 г. № 30 на сумму 50 000 гривен; платежное поручение от 06.11.2008 г. №51 на сумму 800 000 гривен; платежное поручение от 07.11.2008 г. №60 на сумму 175 000 гривен. При этом подсудимый внес в данные официальные документы заведомо ложные сведения о назначении платежа - оплата ЧП «Бая» за поставленную в адрес ООО «Е-Крым Николаев» сельскохозяйственную продукцию - ячмень, подсолнечник и пшеницу, которая фактически не поставлялась, скрепив их своей подписью и печатью предприятия ООО «Е-Крым Николаев». В день составления вышеуказанные поддельные платежные поручения ОСОБА_4 были предоставлены в Николаевское РУ ПАО КБ «Приватбанк», расположенное в г. Николаеве по ул.Фрунзе, 27, где на их основании осуществлено перечисление денежных средств, в общей сумме 4 366 740 гривен 40 коп., с расчетного счета ООО «Е-Крым Николаев» на расчетный счет ЧП «Бая» в том же банке.

Также, ОСОБА_4, желая скрыть совершенное преступление, путем придания видимости законного использования похищенных денежных средств, имея умысел на служебный подлог и пользуясь тем, что корпоративные права предприятия ООО «Нива Сервис» в полном объеме принадлежат ООО «Е-Крым Николаев», привлек к составлению заведомо ложных документов директора ООО «Нива Сервис» ОСОБА_16 Реализуя свой умысел, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_16, не осведомленном о преступном умысле, направленном на сокрытие совершенного хищения, в период с 29.08.2008 г. по 30.12.2008 г. (более точная дата не установлена), находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенном по адресу: г.Николаев, проспект Мира, 36-В/6 и достоверно зная, что соответствующие хозяйственные сделки не заключались, а указанные в составленных им документах товары и услуги не поставлялись, составил заведомо ложные документы относительно поставки ООО «Нива Сервис» в адрес ООО «Е-Крым Николаев» сельскохозяйственной продукции, которые скрепил своей подписью, печатью ООО «Е-Крым Николаев», а ОСОБА_16 - своей подписью и печатью предприятия ООО «Нива Сервис»: договор между ООО «Нива Сервис» и ООО «Е-Крым Николаев» №0909 от 09.09.2008 г.; - договор между ООО «Нива Сервис» и ООО «Е-Крым Николаев» №1509/1 от 15.09.2008 г.; -накладную от 10.09.2008 г. № 10 на поставку пшеницы в количестве 88,857 т. стоимостью 62 200 гривен (с учетом НДС); -накладную от 15.09.2008 г. № 11 на поставку пшеницы в количестве 645,0 т. стоимостью 451 497 гривен 42 коп. (с учетом НДС); -накладную от 15.09.2008 г. № 12 на поставку подсолнечника в количестве 431,62 т. стоимостью 733 752 гривен 15 коп. (с учетом НДС),

В этот же период времени ОСОБА_4 были составлены заведомо ложные документы относительно поставки ЧП «Бая» в адрес ООО «Е-Крым Николаев» сельскохозяйственной продукции, которые он скрепил своей подписью, печатью ООО «Е-Крым Николаев» и печатью ЧП «Бая»: - договор купли - продажи сельхозпродукции № 1 от 29.08.2008 г. между ЧП «Бая» и ООО «Е-Крым Николаев»; - договор купли-продажи сельхозпродукции №0611/1 от 06.11.2008 г. между ЧП «Бая» и ООО «Е-Крым Николаев»; - накладная от 19.10.2008 г. № 1910/1 на поставку ячменя в количестве 50,6 т. стоимостью 75 900 гривен (с учетом НДС); - накладная от 02.12.2008 г. № 0212/1 на поставку пшеницы в количестве 628,5 т. стоимостью 754 200 гривен (с учетом НДС); - накладная от 30.12.2008 г. № 3012/3 на поставку ячменя в количестве 179,0 т. стоимостью 182 580 гривен (с учетом НДС); - накладная от 30.12.2008 г. № 3012/5 на поставку пшеницы в количестве 450,0 т стоимостью 585 000 гривен (с учетом НДС); - накладная от 30.12.2008 г. № 3012/2 на поставку подсолнечника в количестве 281,0 т стоимостью 843 000 гривен (с учетом НДС); - накладная от 30.12.2008 г. № 3012/4 на поставку кукурузы в количестве 600,0 т. стоимостью 888 000 гривен (с учетом НДС). В последствии данные поддельные документы были приобщены ОСОБА_4 к бухгалтерской документации ООО «Е-Крым Николаев» и использовались им для маскировки своих противоправных действий.

Кроме того, в период времени с сентября 2008 года по ноябрь 2010 года (более точная дата не установлена) ОСОБА_4, преследуя цель скрыть совершенное им преступление, связанное с завладением денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев», придав видимость законности распоряжения похищенными денежными средствами, имея умысел, направленный на служебный подлог, привлек к составлению заведомо ложных документов работников возглавляемого им ЧП «Бая» ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 Не посвящая указанных лиц в свой преступный умысел, ОСОБА_4, будучи их непосредственным руководителем и обладая в связи с этим должным авторитетом, убедил их в необходимости внести заведомо ложные сведения в следующие документы: - товарную накладную без номера от 15.09.2008 г. о передаче ООО «Е-Крым Николаев» на хранение ЧП «Бая» сельскохозяйственной продукции: подсолнечника в количестве 431,62 тонн; пшеницы в количестве 234,675 тонн; рапса 45,0 тонн; - товарную накладную без номера от 17.07.2009 г. о передаче ООО «Е-Крым Николаев» на хранение ЧП «Бая» сельскохозяйственной продукции - ячменя в количестве 120,4 тонн; - товарную накладную без номера от 02.12.2009 г. о передаче ООО «Е-Крым Николаев» на хранение ЧП «Бая» сельскохозяйственной продукции - пшеницы в количестве 628,5 тонн; - товарную накладную без номера от 30.12.2009 г. о передаче ООО «Е-Крым Николаев» на хранение ЧП «Бая» сельскохозяйственной продукции: подсолнечника в количестве 281,0 тонн; пшеницы в количестве 450,0 тонн; ячменя 179,0 тонн; кукурузы в количестве 600,0 тонн; - товарную накладную без номера от 02.11.2010 г. о выдаче со склада ЧП «Бая» ООО «Е-Крым Николаев» сельскохозяйственной продукции: кукурузы в количестве 600,0 тонн; подсолнечника 712,62 тонн; пшеницы 1313,175 тонн; рапса 45,0 тонн; ячменя 299,4 тонн; - доверенность №0211/1 от 02.11.2010 г., выданную ОСОБА_4 на получение сельскохозяйственной продукции по накладной без номера от 02.11.2010 г. со склада ЧП «Бая».

Выполняя указания ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 в период с 15.09.2008 г. по 02.11.2010 г., находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенном по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, внесли в вышеуказанные официальные документы заведомо ложные сведения об осуществлении ЧП «Бая» складского хранения сельскохозяйственной продукции, принадлежащей ООО «Е-Крым Николаев», а также ее выдаче указанному предприятию, которая фактически ЧП «Бая» не поставлялась и на складах указанного предприятия не хранилась. Указанные поддельные документы ОСОБА_4, в неустановленное время, находясь в помещении офиса ЧП «Бая», расположенном по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, скрепил своей подписью, печатью ЧП «Бая» и ООО «Е-Крым Николаев», тем самым, придав документам статус официальных.

Кроме того, в период времени с октября по ноябрь 2010 года ОСОБА_4, преследуя цель скрыть совершенное преступление, связанное с завладением денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев», имея умысел, направленный на служебный подлог, привлек к составлению заведомо ложных документов директора ООО «Альфа-Плюс» ОСОБА_14 Реализуя преступный умысел, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_14, не осведомленным о преступном умысле, направленном на сокрытие ранее совершенного хищения, в ноябре 2010 года в помещении офиса ЧП «Бая», расположенном по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 36-В/6, составили заведомо ложные документы: - два договора без номера, датированных 01.10.2010 г. о произведении взаиморасчетов между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альфа-Плюс» за выполненные работы по внесению минеральных удобрений «аммофос» в земли, арендованные ООО «Е-Крым Николаев» ; -акт №111 от 30.11.2010 г. сдачи-приема работ по внесению минеральных удобрений «аммофос» в земли, арендованные ООО «Е-Крым Николаев»; - накладную №91 от 02.11.2010 г. о поставке ООО «Е-Крым Николаев» в адрес ООО «Альфа-Плюс» сельскохозяйственной продукции на сумму 4 469 983 гривен 44 коп., внеся в вышеуказанные официальные документы заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альфа-Плюс» работ по внесению минеральных удобрений «аммофос», которые фактически не выполнялись, а также осуществлению поставки ООО «Е-Крым Николаев» в адрес ООО «Альфа-Плюс» сельскохозяйственной продукции, которая фактически не поставлялась. Указанные поддельные документы ОСОБА_4 скрепил своей подписью и печатью ООО «Е-Крым Николаев», а ОСОБА_14 - своей подписью и печатью ООО «Альфа-Плюс».

Будучи допрошенным в ходе судебного следствия, ОСОБА_4 в предъявленном ему обвинении в совершении указанных преступлений виновным себя не признал и относительно этой части обвинения дал следующие показания.

В феврале-марте 2008 г. ему позвонил хороший знакомый, сотрудник Министерства аграрной политики ОСОБА_23 и сообщил, что в Украине пребывает корейский бизнесмен и политик ОСОБА_2, который интересуется вопросами сельского хозяйства и хочет инвестировать в эту отрасль определенные средства. ОСОБА_23 сказал, что в определенный день этот кореец будет в аэропорту г. Одессы, попросил с ним встретиться и ответить на интересующие его вопросы по сельскому хозяйству. ОСОБА_4 приехал в Одесский аэропорт, где впервые встретился и познакомился с ОСОБА_2. Вместе с ним в аэропорту находился переводчик ОСОБА_24. В ходе разговора ОСОБА_2 сказал, что им нужно посетить г. Николаев и ОСОБА_4 предложил подвезти их. По дороге ОСОБА_2 рассказывал о себе, и сказал, что хочет в Украине заниматься выращиванием с/х культур и морским путем поставлять эту продукцию в Южную Корею. На следующий день после посещения Николаева ОСОБА_2 попросил показать какое-нибудь тепличное хозяйство, и ОСОБА_4 отвез его в тепличное хозяйство Мешково-Погореловского интерната. Этот объект ОСОБА_2 не подошел. Также ОСОБА_2 спросил подсудимого, можно ли где-то поблизости от г. Николаева построить перевалочный пункт для сельхозпродукции. ОСОБА_4 ему показал 25 га на территории Черноморского судостроительного завода, владельца которых знал и имел сведения, что эта земля продается.

После этого, потерпевший стал часто приезжать в Украину, и в мае 2008 г. предложил подсудимому заняться совместным агробизнесом. При этом, ОСОБА_2 хотел, чтобы подсудимый помог ему взять в аренду или купить корпоративные права аграрного предприятия с объемом земли до 100 тысяч га. ОСОБА_4 сообщил ОСОБА_2, что вкладывать деньги в этот проект он не имеет возможности, после чего они договорились с ОСОБА_2, что он вкладывает финансовые ресурсы, а подсудимый - организационные. После этого ОСОБА_4 стал искать ОСОБА_2 подходящее предприятие. Им было предложено купить корпоративные права на ООО «Нива Сервис». У этого предприятия было 2400 га арендованной земли, недвижимость, сельхозтехника, а также незавершенное производство (подсолнечник, соя, озимая пшеница). По ценам июня 2008 г. полученный урожай мог быть реализован за 2-2,5 миллиона долларов США. Также, подсудимый предложил ОСОБА_2 заключить договоры аренды 800 га земли сроком на 10 лет, на территории, прилегающей к с. Матвеевка. ОСОБА_2 длительный период изучал эти предложения, проверял все документы, лично осматривал имущество «Нива Сервис» и земельные угодья в районе с. Матвеевка. При этом, он привозил специалистов (в том числе ученых) и они тоже высказывали свое мнение. То есть решение потерпевшего относительно приобретения ООО «Нива Сервис» и взятия в аренду земель в с. Матвеевка было взвешенным, основанном на полном изучении вопроса. Учредителями ООО «Нива Сервис» были физические лица ОСОБА_9 (99%-) и ОСОБА_10 (1%), но фактическим владельцем был ОСОБА_11 (муж ОСОБА_9) с которым и решались вопросы покупки корпоративных прав предприятия. Сначала ОСОБА_11 просил 3,5 миллиона долларов США за предприятие, но ОСОБА_4 удалось понизить цену до 3 миллионов долларов США. Об этой цене и обо всех переговорах по предприятию, непосредственно, знал потерпевший. ОСОБА_2 полностью понимал реальность этой цены. В этот период потерпевший часто был в Украине, они много общались, обговаривали будущий бизнес. Также с ОСОБА_2 у ОСОБА_4 сложились хорошие человеческие отношения. Он знал его семью, останавливался у него в доме. При этом, ОСОБА_4 отдал ОСОБА_2 все документы по «Нива Сервис», и он уехал в Корею. Когда ОСОБА_4 по его приглашению приехал в Южную Корею, именно там ОСОБА_2 сказал ему, что все обдумал и решил приобрести ООО «Нива Сервис» на тех условиях и по той цене, о которой ОСОБА_4 договорился с ОСОБА_11, то есть за 3 миллиона долларов США.

Для того, чтобы совместная деятельность и приобретение ООО «Нива Сервис» выглядело законно, ОСОБА_4 и ОСОБА_2 было решено создать совместное предприятие - ООО «Е-Крым Николаев». Учредителями предприятия стали ОСОБА_2 ( 33%), ОСОБА_24 (33%) и ОСОБА_4 (34%), который также стал и директором предприятия.

В октябре 2008 г. ООО «Е-Крым Николаев» приобрело корпоративные права ООО «Нива Сервис». Для того, чтобы перевести деньги на ООО «Е-Крым Николаев» за покупку ООО «Нива Сервис», был изменен состав учредителей «Е-Крым Николаев»: вместо ОСОБА_2 и ОСОБА_24 учредителем стало корейское предприятие «Е-Крым Корея». ОСОБА_2 перевел со счета в Южной Корее на счет «Е-Крым Николаев» 2 миллиона долларов США. Указанные деньги были переведены за покупку корпоративных прав «Нива Сервис», о чем потерпевший достоверно знал. Эта сумма не являлась инвестицией, а была платой за корпоративные права предприятия.

При подготовке сделки по приобретению корпоративных прав, ОСОБА_11 сказал ОСОБА_4, что оплата должна быть осуществлена наличными деньгами. Механизм расчета с ОСОБА_11 был следующим. На счета физических лиц - частных предпринимателей ОСОБА_7 и ОСОБА_8, ОСОБА_2 перевел по 100 000 долларов США каждому. Позже был произведен окончательный расчет с ОСОБА_11, которому ОСОБА_4 передал наличными свои собственные средства в сумме 1 450 000 долларов США. Еще 300 000 долларов США были переведены на ООО «Нива Сервис» для погашения кредита данного предприятия. Таким образом, ОСОБА_11 за предприятие получил 1 900 000 долларов США, то есть ОСОБА_2 остался должен за приобретенное предприятия 1 100 000 долларов США.

Также подсудимый пояснил, что фактически те деньги, которые ОСОБА_2 перевел на ООО «Е-Крым Николаев» были использованы им в качестве компенсации за те средства, которые он передал ОСОБА_11 за предприятие. Из этих денег 600 000 долларов США были переведены им на принадлежащую ему фирму ЧП «Бая», в дальнейшем они были вложены в производство. Также часть этих денежных средств была израсходована на приобретение железобетонных плит. Приобретением плит занимался ОСОБА_25, при этом сам ОСОБА_4 не участвовал в их поиске и покупке. Указанные плиты приобретались через ООО «Альянс Групп», реквизиты этой фирмы дал подсудимому продавец плит. Об этом предприятии он узнал от мужчины по имени ОСОБА_26, который сказал, что у него есть плиты, что их смотрел ОСОБА_25, и если они подходят, то необходимо заключить договор с ООО «Альянс-Групп». Данный договор был подписан, при этом приобретенные плиты поставлены не были, а находились в местах приобретения. Необходимость приобретения плит была связана со строительством сельскохозяйственного учебного центра в Матвеевке, где планировалось разместить тепличное хозяйство, осуществлять хранение зерна и его переработку, а в дальнейшем построить перевалочный комплекс. Как полученными за плиты средствами распорядилась ООО «Альянс Групп», подсудимому не было известно, и к этому он никакого отношения не имеет.

После приобретения ООО «Нива Сервис» с ее материальными ресурсами, «Е-Крым Николаев» на протяжении 2008-2009 годов занимался активной хозяйственной деятельностью. Была выплачена зарплата, погашена арендная плата за земельные паи, ремонтировалась техника, покупались удобрения и топливо. Но в этот период в отрасли сельского хозяйства возникли проблемы объективного характера, а именно: почти в два раза «упал» курс доллара США, летом 2009 г. была сильная засуха и урожай собрали намного меньше, чем рассчитывали. Кроме того, резко упали цены на подсолнечник с 4500 грн. до 1100 грн. за тонну. Все эти обстоятельства не позволили получить ожидаемую прибыль. По итогам 2009 года подсудимый смог только рассчитаться с пайщиками и посеять озимые зерновые. ОСОБА_2 приезжал в Украину, все это видел и прекрасно понимал ситуацию. Он говорил, что в связи с мировым экономическим кризисом в Южной Корее также упал курс воны, что кризис негативно повлиял на их экономику. Никаких претензий ОСОБА_2 подсудимому не высказывал, так как понимал, что аграрный бизнес имеет самые высокие риски, связанные и с климатическими условиями и с другими факторами. Последний раз ОСОБА_4 видел потерпевшего в начале 2010 г., после длительного перерыва. Опять-таки никаких претензий потерпевший ОСОБА_4 не высказывал, предложил заняться выращиванием семян. После этого подсудимый узнал, что он был освобожден от должности директора.

Несмотря на непризнание подсудимым ОСОБА_4 вины в предъявленном ему обвинении, она полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом и приведенных ниже доказательствах.

В соответствии с заключением судебно-экономической экспертизы № 11/6 от 28.01.2012 г., по данным бухгалтерского учета ООО «Е-Крым-Николаев» и его корреспондентов документально не подтверждаются факты осуществления:

- поставки сельскохозяйственной продукции в сентябре 2008 года общей стоимостью 1 247 449 гривен 56 коп. от ООО «Нива Сервис» и сохранение на протяжении 2008-2010 годов;

- поставки сельскохозяйственной продукции в течение октября, декабря 2009 года общей стоимостью 3 328 680 гривен от ЧП «Бая» и ее сохранение на протяжении 2009-2010 годов.

- поставки строительных материалов от ООО «Альянс Групп» в течение сентября 2008 года общей стоимостью 4 886 000 гривен и сохранение на протяжении 2008-2010 годов.

На основании вышеизложенного, эксперт пришел к выводу, что ООО «Е-Крым-Николаев» был нанесен материальный ущерб в размере 9 462 129 гривен 56 коп. путем оформления хозяйственных операций по поставке товарных ценностей, не подтвержденных документально по данным бухгалтерского учета, в результате чего произошло выбытие активов ООО «Е-Крым-Николаев» (безналичное перечисление средств). (т.32 л.д.238-269)

Кроме того, в соответствии с актом ревизии хозяйственной деятельности ООО «Е-Крым Николаев» от 14.04.2011 года были выявлены:

1) недостаток запасов на общую сумму 4 050 916 гривен 68 коп.- товарно-материальных ценностей, которые были оприходованы по накладной № 318 от 16.09.2008 г. по договору поставки от 01.10.2008 г. и полученные непосредственно ОСОБА_4, а именно:

- плита 6*1,5 в количестве 300 шт. на сумму 324 999 гривен;

- плита 6*3 в количестве 415 шт. на сумму 622 500 гривен;

- плита дорожная 2*1,5 в количестве 356 шт. на сумму 207 500 гривен 70 коп.;

- регель в количестве 300 шт. на сумму 750 000 гривен 30 коп.;

- плита в количестве 445 шт. на сумму 482 083 гривен 33 коп.;

- плита 2*3 в количестве 1000 шт. на сумму 166 833 гривен 33 коп.,

которые по состоянию на 31 декабря 2010 г., по данным бухгалтерского учета числились на балансе предприятия ООО «Е-Крым Николаев», однако по требованию ревизионной комиссии не были представлены директором для сравнения с данными бухгалтерского учета. Также, директором ООО «Е-Крым Николаева» ОСОБА_4 не были предоставлены какие-либо объяснения относительно целесообразности проведения указанной финансовой операции по приобретению строительных материалов, их фактического местонахождения и ответственных за сохранение людей.

2) проведение бестоварных финансово-хозяйственных операций на общую сумму 4 500 279 гривен 56 коп., а именно:

2.1) приобретение сельскохозяйственной продукции в ЧП «Бая» (директор связанное лицо - ОСОБА_4), полученные непосредственно ОСОБА_4, по договорам и накладным:

- накладная № 0212/1 от 02.12.2009 г., договор № 1 от 29.08.2008 г. - пшеница 628,5 тонн по цене 1200 гривен на сумму 754 200 гривен;

- накладная № 3012/4 от 30.12.2009 г., договор № 0611/1 от 06.11.2009 г. - кукуруза 600 тонн по цене 1480 гривен на сумму 888 000 гривен;

- накладная № 3012/2 от 30.12.2009 г., договор № 1 от 29.08.2008 г.- подсолнечник 281 тонна по цене 3000 гривен на сумму 843 000 гривен;

- накладная № 3012/5 от 30.12.2009 г., договор № 1 от 29.08.2008 г. - пшеница 450 тонн по цене 1300 гривен на сумму 585 000 гривен;

- накладная № 3012/3 от 30.12.2009 г., договор № 1 от 29.08.2008 г. -ячмень 179 тонн по цене 1020 гривен на сумму 182 580 гривен,

на общую сумму 3 252 780 гривен (которая весь период времени якобы находилась на хранении ООО «Е-Крым Николаев» и была реализована только - 02.11.2010 г. согласно накладной № 8 в адрес ООО «Альфа-Плюс», директор - ОСОБА_14).

2.2) приобретение сельскохозяйственной продукции в ООО «Нива-Сервис» согласно договору № 0909/08 от 09.09.2008 г., полученные непосредственно ОСОБА_4, по накладным:

накладная № 10 от 10.09.2008 г. - пшеница 88,857 т. по цене 700 гривен на сумму 62 200 гривен;

накладная № 11 от 15.09.2008 г. - пшеница 645,0 т. по цене 700 гривен на сумму 451 497 гривен 42 коп.;

накладная № 12 от 15.09.2008 г. - подсолнечник 431,62 т. по цене 1700 гривен на сумму 733 752 гривен 15 коп.

на общую сумму 1 247 499 гривен 56 коп. (которая весь период времени якобы находилась на хранении ООО «Е-Крым Николаев» и была реализована только 02.11.2010 г., согласно накладной № 8 в адрес ООО «Альфа-Плюс», директор - ОСОБА_14).

Также, ревизией не была подтверждена статья баланса ООО «Е-Крым Николаев» - «незавершенное производство» на общую сумму 4 360 330 гривен 05 коп., которая возникла в связи погашением задолженности за полученную сельскохозяйственную продукцию по накладной № 8 от 02.11.2010 г. путем отражения в бухгалтерском учете получения услуг по внесению удобрения «аммофос» от ООО «Альфа-Плюс» на общую сумму 4 469 983 гривен 40 коп. и получения услуг от ЧП «Бая» на общую сумму 1 340 612 гривен 87 коп. (т.1 л.д.32-49)

Указанные выводы судебно-экономической экспертизы и ревизии согласуются с выводами, указанными в акте ревизии хозяйственной деятельности ООО «Нива Сервис» от 11.06.2011 г. (т.32 л.д.72-137), а также отчетом по результатам встречной проверки хозяйственных операций ЧП «Бая» с контрагентами ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Нива Сервис» от 11.10.2011 г. (т.32 л.д.168-180)

Кроме, того, допрошенный в качестве специалиста, ОСОБА_27, председатель ревизионной комиссии, которая проводила ревизию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Е-Крым Николаев», ООО «Нива Сервис» и встречную проверку по хозяйственным операциям ЧП «Бая» с контрагентами ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Нива-Сервис», полностью подтвердил выводы ревизий и встречной проверки.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший, ОСОБА_2, сообщил, что в марте 2008 г. он прибыл в Украину с целью осуществления сельскохозяйственного бизнеса, где он познакомился с ОСОБА_4, который на тот момент работал на должности советника министра сельского хозяйства. У них с подсудимым сложились дружеские и доверительные отношения. ОСОБА_2 планировал создать предприятие, которое возьмет в аренду более 30 000 га сельскохозяйственной земли. С этой целью он предложил подсудимому осуществить поиск необходимого количества земли, на что ОСОБА_4 согласился. Подсудимый показывал ему различные участки земли сельскохозяйственного назначения с целью инвестирования. В основном, это были земли в Братском районе Николаевской области.

После чего ОСОБА_4 сообщил о наличии предприятия «Нива Сервис», которое арендовало более 5 000 га земли и предложил приобрести его за 5 миллионов долларов США, но так как собственнику предприятия срочно нужно было продать его, то окончательная цена сделки составила 3 миллиона долларов США. При этом ОСОБА_4 обещал, что уже через 3-4 месяца указанное предприятие даст прибыль, которая покроет все затраты.

С целью приобретения вышеуказанного предприятия и дальнейшего инвестирования денег, ОСОБА_2 в Корее было создано предприятие «Е-KRYM KOREA CO LTD», а в г. Николаеве - ООО «Е-Крым Николаев». Соучредителями ООО «Е-Крым Николаев» стали «Е-KRYM KOREA CO LTD» в размере 66% уставного капитала и ОСОБА_4 - 34%. Однако, ОСОБА_4 фактически никаких денежных средств со своей стороны не вносил. У них была устная договоренность, что деньги инвестирует корейская сторона, а ОСОБА_4 свои нематериальные активы в виде знаний, умений, профессионального опыта в сфере сельского хозяйства. Кроме того, они договорились, что распределение прибыли от совместной деятельности будет осуществляться только после полного возврата кредитных ресурсов полученных от «Е-KRYM KOREA CO LTD».

При этом, в качестве аванса за приобретение «Нива Сервис», им на счет двоих сотрудников предприятия ОСОБА_4 было перечислено по 105 000 долларов США. Указанные суммы перечислялись с его счета в Кореи, а также через счет предприятия его старшего брата.

Кроме того, им на валютный счет ООО «Е-Крым Николаев» от «Е-KRYM KOREA CO LTD» были переведены - 01.09.2008 г. (2 099 980 дол. США) и 06.11.2008 г. (199 982 дол. США) средства на общую сумму 2 299 962 долларов США. Указанные средства были частью полученного потерпевшим в Корее кредита в размере 3 миллионов долларов США. Кредитный договор предусматривал возврат ежегодно по 700 000 долларов США.

В течение всего времени работы ООО «Е-Крым Николаев» ОСОБА_4 полностью контролировал роботу предприятия, осуществлял распоряжение корейскими инвестициями. Отчет о результатах работы предприятия осуществлялся посредством писем по электронной почте, в которых ОСОБА_4 сообщал, что не было урожая из-за засухи и по другим надуманным причинам. То есть каждый раз он доказывал, что доходы их предприятие не приносит. Через два года после приобретения предприятия, ОСОБА_2 встретился с ОСОБА_4, с целью подведения итогов ведения совместного бизнеса, при этом подсудимый сообщил, ему что совместное предприятие не дало прибыли. Так как инвестированные средства были получены в кредит в банке Кореи и он, как президент компании, заручился своим именем о целевом использовании кредитных средств, в связи с этим он принял решение о проведении аудиторской проверки фирмы ООО «Е-Крым Николаев». После получения результатов аудиторской проверки потерпевший, через своего представителя ОСОБА_28, вынужден был обратиться в правоохранительные органы Украины с заявлением о хищении денежных средств предприятия.

Также ОСОБА_2 сообщил суду, что все документы, которые он подписывал в течение всего периода взаимоотношений с ОСОБА_4, им не проверялись и не изучались, так как он полностью доверял подсудимому, в связи с тем, что подсудимый был чиновником и политиком высокого ранга в Украине. Так как ОСОБА_2 совсем не владеет ни русским ни украинским языками, все общение между ним и ОСОБА_4 осуществлялось через ОСОБА_24, который в Украине помогал ОСОБА_2 в деловых вопросах. При этом, он знает от ОСОБА_11, что тот не получал денег от ОСОБА_4 за проданное предприятие «Нива Сервис».

Свидетель ОСОБА_28 полностью подтвердил суду, данные на досудебном следствии показания, что с ОСОБА_2 они являются давними знакомыми. В июле 2007 года потерпевший, как глава Межпарламентской ассоциации дружбы между Кореей и Украиной приезжал в Украину с официальным визитом. В тот момент послом Кореи в Украине был ОСОБА_29, который в качестве переводчика прикрепил к нему ОСОБА_24, проживающего в г. Киеве. ОСОБА_2, так же на тот период был главой правящей фракции в парламенте Кореи. В виду того, что ОСОБА_2 заинтересовался сельским хозяйством, он неоднократно приезжал в Украину, где изучал интересующие его объекты.

В начале 2008 года ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_4, который у него вызвал симпатию как человек, который может мыслить масштабно и является патриотом своего города. Вся связь между ними происходила через ОСОБА_24. В тот момент, когда ОСОБА_2 был у ОСОБА_4 в первый раз, а в последствии последний был у него в Кореи, ОСОБА_2 попросил ОСОБА_4, что если будет возможность найти земли для сельхозпроизводства, чтобы он ему об этом сразу же сообщил.

После возвращения ОСОБА_4 из Кореи, через непродолжительный промежуток времени, он сообщил ОСОБА_2, что его товарищ является владельцем фирмы ООО «Нива Сервис», которая так же занимается сельским хозяйством, и он хочет продать корпоративные права на данную фирму за 15 миллионов грн. в долларовом эквиваленте.

ОСОБА_2 создал в Корее компанию «E-KRYM KOREA CO LTD» для осуществления инвестиционных программ в Украине, а также возможности осуществления экспортно-импортных операций с продуктами сельского хозяйства. При этом, планировалось осуществление поставок в Украину в виде сельскохозяйственного оборудования, семян, удобрений, а взамен поставлять в Корею сельскохозяйственную продукцию.

Для осуществления этого процесса совместно между ОСОБА_4 и ОСОБА_2 была достигнута договоренность о создании на территории г. Николаева предприятия ООО «Е-Крым Николаев». Оформлением всех документов занимался ОСОБА_4 После перерегистрации ООО «Е-Крым-Николаев», ОСОБА_2 от имени компании «E-KRYM KOREA CO LTD» перечислил на счет ООО «Е-Крым Николаев» 2 миллиона долларов США.

Примерно с 29.12.2010 года ОСОБА_28 по доверенности ОСОБА_2 представляет его интересы в Украине, и по его просьбе, действуя от его имени он обратился в аудиторскую фирму с целью проведения аудита предприятия ООО «Е-Крым Николаев». В период с 15.03.2011 г. по 14.04.2011 г. была произведена соответствующая ревизия, которая выявила, что действия должностных лиц предприятия ООО «Е-Крым Николаев» не были направлены на развитие хозяйственной деятельности и получение прибыли.

Указанные обстоятельства также подтверждаются материалами электронной переписки между ОСОБА_2 и ОСОБА_4 Так, в электронном письме от 09.07.2008 г., ОСОБА_2 просят перевести задаток для приобретения ООО «Нива Сервис» в размере 200 000 долларов США, при этом задаток должен переводится на частных лиц (т.5 л.д.47-48); Письмо от июля 2008 года содержит описание состояния сельскохозяйственного предприятия ООО «Нива Сервис» с расшифровкой основных средств и прогнозами на предполагаемую прибыль (т. 5 л.д.49-54) В электронных письмах от 01.08.2008 г., 04.08.2008 г., 10.10.2008 г. содержатся заверения ОСОБА_4 относительно сбора урожая и предполагаемой прибыли после ее продажи. (т.5 л.д.55-59)

Свидетель ОСОБА_24 в суде подтвердил, что именно он предоставил следствию распечатки указанных электронных писем, а также сообщил, что вся переписка между ОСОБА_2 и ОСОБА_4 осуществлялась через него, при этом ОСОБА_4 присылал ему электронные письма на русском языке, а он в свою очередь переводил их на корейский язык и отправлял потерпевшему.

Факт перечисления денежных средств «Е-KRYM KOREA CO LTD» на счет ООО «Е-Крым Николаев», а также их принадлежность корейской компании подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными во время судебного следствия: выпиской из книги кредитного займа, согласно которой «Е-KRYM KOREA CO LTD» 21.08.2008 г. был получен кредит в размере 3 710 000 000 корейский вон (т.5 л.д.68-69); договором о заключении кредитного соглашения от 20.08.2008 г. между «Е-KRYM KOREA CO LTD» в лице ОСОБА_2 и сберегательным банком Кореи «Эйс» на сумму 3 710 000 000 корейский вон (т.5 л.д. 72-78); формой № 9 правил обработки дел гражданского учета, согласно которого доля акций в компании «Е-KRYM KOREA CO LTD» является инвестиционным капиталом ОСОБА_2 (т.5 л.д.81-82); копией отчета отправки иностранной валюты, копиями сберегательных книжек, согласно которых «Е-KRYM KOREA CO LTD» осуществило перевод денежных средств в сумме 01.09.2008 г. (2 099 980 долларов США) и 06.11.2008 г. (199 982 долларов США) на общую сумму 2 299 962 долларов США на расчетный счет ООО «Е-Крым Николаев» в Николаевском РУ «Приватбанк», Украина (т.5 л.д.85-103,110-115, 118-123);

При изучении судом документов содержащих банковскую тайну, установлено, что 16.09.2008 г. в 11:15 на расчетный счет № 26000029800646 в НФ ПАО «Кредитпромбанк» принадлежащем ООО «Альянс-Групп» поступило два платежа на сумму 4 886 000 гривен от фирмы ООО «Е-Крым Николаев» под видом поставки продукции (т.19 л.д.94).

В тот же день, в 11:38-12:00 данная сумма семью платежами была переведена на расчетный счет в Николаевском филиале ОАО «ВТБ Банк» г. Николаев (МФО-386241) № 26001301000167, принадлежащий ООО «Холдинговая компания «Глобал - Капитал» (т.19 л.д.94, т.21 л.д.37)

16.09.2008 г. в 12:41 указанная сумма с расчетного счета ООО «Холдинговая компания «Глобал - Капитал» была переведена несколькими платежами на расчетный счет № 260033135901 в филиале АБ «Энергобанк» в г. Николаеве, принадлежащий ООО «Дах-буд Украина» (т.21 л.д.37, т.23 л.д.48).

В этот же день, с расчетного счета № 260033135901 в филиале АБ «Энергобанк» в г. Николаеве, принадлежащий ООО «Дах-буд Украина» денежные средства в сумме 4 956 900 грн. были получены по денежному чеку № 7956765. (т. 23 л.д.48, 217)

Указанные обстоятельства также подтверждаются выпиской по движению денежных средств по расчетному счету № 26000029800646 в НФ ПАО «Кредитпромбанк» принадлежащему ООО «Альянс-Групп» (т.19 л.д.80-138), выпиской по движению денежных средств по расчетному счету № 26001301000167 в Николаевском филиале ОАО «ВТБ Банк» г.Николаева, принадлежащему ООО «Холдинговая компания «Глобал - Капитал» (т.21 л.д.37-145), выпиской по движению денежных средств по расчетному счету № 260033135901 в филиале АБ «Энергобанк» в г. Николаеве, принадлежащему ООО «Дах-буд Украина» (т.23 л.д.44-128), денежным чеком № ЛВ7956765. (т. 23 л.д. 217)

В соответствии с показаниями свидетеля ОСОБА_14 оглашенными в судебном заседании, установлено, что он являлся директором ООО «Дах-Буд Украина» и ООО «Альфа-Плюс».

ООО «Дах-Буд Украина» было создано примерно в 2007 году и занималось посредническими услугами в строительстве и розничной торговле широкого ассортимента. Кроме него на данном предприятия на должности менеджера работал ОСОБА_15.

В середине сентября 2008 года вместе с ОСОБА_15, они встретились с ОСОБА_4, где последний обратился к ОСОБА_15 с просьбой об оказании ему посреднической услуги, связанной с приобретением железобетонных плит и рапса. При этом, подсудимый сообщил, что у него есть покупатели и за данный товар необходимы денежные средства в наличной форме, а также, что необходимая сумма уже переведена на счет ООО «Дах-Буд Украина». В этот же день ОСОБА_15 позвонил в банк и узнал о поступлении на счет предприятия денежных средств в сумме около 5 миллионов гривен. Учитывая тот факт, что его предприятие работало по безналичному расчету и чековой книжки у него не было, он попросил ОСОБА_14 снять деньги со счета ООО «Дах-Буд Украина». В этот же день, ОСОБА_15 используя программу «Клиент-Банк» перевел деньги на счет ООО «Дах-Буд Украина», после чего ОСОБА_14 подписал денежный чек из чековой книжки и отдал ОСОБА_15, который он впоследствии заполнил уже непосредственно в банке «Энергобанк». После чего, ОСОБА_15 снял деньги в наличной форме и передал их непосредственно ОСОБА_4 При этом свидетель подтвердил, что все операции имели характер бестоварных и предприятие ООО «Дах-Буд Украина» никогда не занималось поставкой железобетонных плит и рапса. (т.29 л.д.114-117)

Кроме того, относительно деятельности предприятия ООО «Альфа-Плюс» свидетель пояснил, что оно оказывало посреднические услуги при купле продаже сельскохозяйственной продукции. В середине сентября 2010 года к ОСОБА_14 непосредственно обратился ОСОБА_4 с просьбой об оказании услуги связанной с проведением бестоварной операции - документальным оформлением отгрузки сельскохозяйственной продукции от ООО «Е-Крым Николаев» в адрес ООО «Альфа-Плюс» с последующим оформлением на аналогичную сумму акта выполненных работ по внесению удобрений аммофос от ООО «Альфа-Плюс» в адрес ООО «Е-Крым Николаев» для закрытия указанной операцией актом взаимозачета. При этом, ОСОБА_4 сообщил ОСОБА_14, что проведение указанной операции ему необходимо для документального увеличения товарооборота ООО «Е-Крым Николаев». Все необходимые документы были подготовлены работниками ОСОБА_4 и подписаны ОСОБА_14 в офисе ООО «Е-Крым Николаев» по адресу: г. Николаев, пр-т Мира, 36. При этом, ОСОБА_4 лично были переданы ОСОБА_14 вторые экземпляры договора поставки зерновых культур от 01.10.2010 года; накладной №8 от 02.11.2010 года на сумму 4 469 983 грн. 44 коп.; налоговой накладной №8 от 02.11.2010 года на сумму 4 469 983 грн. 44 коп.; договора об оказании услуг по внесению удобрений аммофос от 01.10.2010 года; акта приема - сдачи работ №111 от 30.11.2010 года на сумму 4 469 983 грн. 44 коп.; налоговой накладной №301101 от 30.11.2010 года на сумму 4 469 983 грн. 44 коп.; акта взаимозачета между ООО «Альфа-Плюс» и ООО «Е-Крым Николаев» от 01.12.2010 года. При этом свидетель подтвердил, что хозяйственная операция ООО «Альфа-Плюс» с ООО «Е-Крым Николаев» на сумму 4 469 983 грн. 44 коп. имела бестоварный характер, его предприятие не занималось поставкой удобрений и выполнением работ по удобрению почвы. (т.29 л.д. 110-113)

Из показаний свидетеля ОСОБА_15, также оглашенных в судебном заседании, следует, что он до конца 2009 года являлся директором предприятия ООО «Холдинговая компания «Глобал капитал», которое занималось посредническими услугами в строительстве и розничной торговле широкого ассортимента. Примерно в 2008-2009 году его товарищ ОСОБА_14, директор ООО «Дах-Буд Украина» познакомил ОСОБА_15 с ОСОБА_4 В середине сентября 2008 года к свидетелю непосредственно обратился подсудимый с просьбой об оказании ему посреднической услуги, связанной с приобретением железобетонных плит и рапса. При этом ОСОБА_4 сообщил, что у него есть покупатели и за данный товар необходимы денежные средства в наличной форме и, что необходимая сумма уже переведена на счет ООО «ХК «Глобал капитал». В этот же день свидетель позвонил в банк и узнал о поступлении на счет предприятия денежных средств в сумме около 5 миллионов гривен. Учитывая тот факт, что ООО «ХК «Глобал капитал» работало по безналичному расчету и чековой книжки у него не было, ОСОБА_15 попросил ОСОБА_14 снять деньги со счета ООО «Дах-Буд Украина». В этот же день, используя программу «Клиент-Банк» ОСОБА_15 перевел деньги на счет ООО «Дах-Буд Украина», в этот момент ОСОБА_14 выдал денежный чек, подписанный им, который ОСОБА_15 впоследствии заполнил уже непосредственно в банке «Энергобанк», расположенном по адресу: г.Николаев, ул.Пушкинская, 8. Данные денежные средства, которые ОСОБА_15 получил в банке по указанному денежному чеку были полностью переданы ОСОБА_4 В последующем ОСОБА_15 неоднократно просил ОСОБА_4 предоставить ему документы по сделке купли-продажи железобетонных плит и рапса, но подсудимый этого так и не сделал. При этом свидетель подтвердил, что все операции имели характер бестоварных и предприятие ООО «Холдинговая компания «Глобал капитал» никогда не занималось поставкой железобетонных плит и рапса. (т.29 л.д.118-122, 123-126)

В соответствии с протоколом обыска от 14.06.2011 г., в помещениях занимаемых ООО «Е-Крым Николаев и ЧП «Бая» по адресу: г.Николаев, пр.Мира, 36-В/6 (6 этаж), были изъяты первичные бухгалтерские документы, регистрационные документы, документы налоговой и статистической отчетности указанных предприятий, а также компьютерная техника, принадлежащая ЧП «Бая». (т.6 л.д.51-62) В системных блоках компьютеров, изъятых в данных помещениях на основании выводов заключений судебных компьютерно-технических экспертиз №1046 от 23.08.2011 г., №1047 от.26.08.2011 г., №1043 от 18.08.2011 г., №1045 от 19.08.2011 г., №1048 от 30.08.2011 г., №1044 от 18.08.2011 г., №1050 от 29.08.2011 г., были обнаружены электронные файлы с атрибутами ООО «Е-Крым Николаев», что свидетельствует об использовании компьютеров ЧП «Бая» для подготовки документов ООО «Е-Крым Николаев» (т.9 л.д.152-156, 164-169, 177-181, 189-193, 201-206, 214-218)

Также в соответствии с протоколами осмотра предметов были осмотрены оптические диски с информацией скопированной из компьютеров ЧП «Бая» при проведении компьютерно-технических экспертиз. (т.17 л.д.3-6, 127-130, 164-166, 197, 205-207, 214-218) В процессе проведенных осмотров были перенесены на бумажный носитель и приобщены к материалам уголовного дела ряд документов, которые подтверждают подготовку на вышеуказанной компьютерной технике:

договора поручения от 31.08.2010 г. между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альфа плюс», согласно которого ООО «Е-Крым Николаев» поручает ООО «Альфа-плюс» обеспечить продажу железобетонных изделий на сумму 4 866 700 грн. (т.17 л.д.8-9);

акта приема-передачи от 31.08.2010 г. о передаче от ООО «Е-Крым Николаев» от ООО «Альфа-плюс» железобетонных изделий на сумму 4 866 700 грн. (т.17 л.д.10);

акта сдачи-приема работ № 111 от 30.11.2010 г. согласно которого ООО «Альфа-плюс» осуществило внесение удобрений «аммофос» в земли ООО «Е-Крым Николаев» (т.17 л.д.11);

договора о предоставлении услуг от 01.10.2010 г. между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альфа плюс» согласно, которого ООО «Альфа-плюс» производит внесении удобрения «аммофос» в земли ООО «Е-Крым Николаев» (т.17 л.д.12-13);

письма ООО «Е-Крым Николаев» в адрес ООО «Альфа плюс» № 4 от 26.01.2011 г. о предоставлении ряда документов (т.17 л.д.14);

письма ООО «Е-Крым Николаев» в адрес ООО «Альянс-Групп» № 4.1 от 16.09.2008 г., согласно которого ООО «Е-Крым Николаев» просит считать оплату за рапс согласно п/п № 18 от 16.09.2008 г. в сумме 2 600 000 грн. - оплатой за железобетон (т.17 л.д.15);

договора купли-продажи № 0611/1 от 06.11.2008 г. и №1 от 29.08.2008 г. между ЧП «Бая» и ООО «Е-Крым Николаев», согласно которых ООО «Е-Крым Николаев» покупает у ЧП «Бая» сельскохозяйственную продукцию (т.17 л.д.16-18, 19-21);

письма ООО «Е-Крым Николаев» № 22 от 16.08.2010 г., в котором расписано использование инвестиционных средств: - ООО «Нива сервис» - 2 102 225 грн. (898 698 грн -уставной фонд, 1203527 грн. - сельхозпродукция); - приобретение семян и материалов - 100 000 грн., ж/б изделия - 4 886 000 грн.; - перечислено ЧП «Бая» - 3 872 232 грн. (т.17 л.д.26);

письма ООО «Е-Крым Николаев» №№ 7,8 от 13.10.2008 г., №№ 13,14 от 14.11.2008 г. в которых ООО «Е-Крым Николаев» сообщает об иностранных инвестициях (т.17 л.д.27-30);

договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции № 0909/8 от 09.09.2008 г., № 1509/1 от 15.09.2008 г. между ООО «Нива Сервис» и ООО «Е-Крым Николаев» (т.17 л.д.31-36)

договора хранения б/н от 30.12.2009 г. между ООО «Е-Крым Николаев» и ЧП «Бая», согласно которого ООО «Е-Крым Николаев» передает на хранение сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 2 498 580 грн. (т.17 л.д.198-200);

договора хранения б/н от 02.12.2009 г. между ООО «Е-Крым Николаев» и ЧП «Бая», согласно которого ООО «Е-Крым Николаев» передает на хранение сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 754 200 грн. (т.17 л.д.201-203);

акта взаимозачета от 01.12.2010 г. между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альфа-плюс», согласно которого ООО «Альфа-плюс» осуществляет взаимозачет за поставленную сельскохозяйственную продукцию услугами по внесению удобрения. (т.17 л.д.204)

Свидетель ОСОБА_17 подтвердила свои показания данные на досудебном следствии в соответствии с которыми она с ноября 2008 года работала бухгалтером ЧП «Бая», в последующем с 01.04.2011 г. на должности главного бухгалтера этого предприятия. Кроме этого, пояснила, что функции бухгалтера, по устному указанию ОСОБА_4, выполняла также и по предприятию ООО «Е-Крым Николаев», при этом ведением бухгалтерского учета занимался сам ОСОБА_4, а она лишь помогала ему по его просьбе, подготавливала отдельные документы, которые передавала ему непосредственно, осуществляла отдельные платежи. Все эти действия осуществляла только по указанию и согласованию с ОСОБА_4 Все платежи на указанных предприятиях проводились через программу «клиент-банк».

Свидетель ОСОБА_19 подтвердила свои показания данные на досудебном следствии в соответствии с которыми она с ноября 2010 года работала в ЧП «Бая» в качестве консультанта по бухгалтерским вопросам согласно трудового соглашения. Также обязанности бухгалтера, по указанию ОСОБА_4, она выполняла и по предприятию ООО «Е-Крым Николаев», при этом бухгалтера на предприятии не было и ведением бухгалтерского учета занимался сам ОСОБА_4, а она лишь помогала ему, по его просьбе.

Свидетель ОСОБА_20, пояснила, что она работала на ЧП «Бая» в качестве главного бухгалтера и выполняя непосредственно свою работу на данном предприятии, также по указанию директора ОСОБА_4, осуществляла некоторую работу бухгалтера на ООО «Е-Крым Николаев» в части подготовки отдельных бухгалтерских документов, составления и сдачи отчетов, проведения платежей, при этом все данные контрагентов, товара, его стоимость вписывались со слов ОСОБА_4, который выполнял функции бухгалтера на данном предприятии. Все платежи на указанных предприятиях проводились через программу «клиент банк».

Свидетель ОСОБА_22 подтвердила, что все документы на ООО «Е Крым Николаев» подписывались только ОСОБА_4, а она лишь выполняла работу юриста в части сопровождения судебных споров от имени этого предприятия.

Факт участия подсудимого в подписании документов с ООО «Альфа-Плюс» также подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № 1829 от 03.12.2011 г., согласно которой подписи в копии договора поставки сельскохозяйственной продукции между ООО «Альфа-Плюс» и ООО «Е-Крым Николаев» б/н от 01.10.2010 г. в графе «Директор ОСОБА_14» - выполнены ОСОБА_14 в графе «Директор ОСОБА_4» - выполнены ОСОБА_4 (т.31 л.д.220-229), заключением почерковедческой экспертизы № 1827 от 14.12.2011 г., согласно которой подписи в акте выполненных работ № 111 от 30.11.2010 г. от имени директора ООО «Альфа-Плюс» ОСОБА_14 выполнены самим ОСОБА_14, от имени директора ООО «Е-Крым Николаев» от имени ОСОБА_4 выполнены самим ОСОБА_4 (т.31 л.д.238-245), заключением почерковедческой экспертизы № 1826 от 09.12.2011 г., согласно которой подписи в расходной накладной № 8 от 02.11.2010 г. в графе «Получил» выполнены ОСОБА_14, в графе «Отпустил»-ОСОБА_4(т.31 л.д.272-278).

При этом в судебном заседании были исследованы указанные документы, а именно: копия договора поставки сельскохозяйственной продукции между ООО «Альфа-Плюс» и ООО «Е-Крым Николаев» б/н от 01.10.2010 г.; (т.1 л.д.131), оригинал акта выполненных работ № 111 от 30.11.2010 г. по внесению ООО «Альфа-Плюс» удобрения «аммофос» в земли ООО «Е-Крым Николаев» (т.10 л.д.1), оригинал расходной накладной № 8 от 02.11.2010 г. на поставку сельскохозяйственной продукции ООО «Альфа-Плюс» от ООО «Е-Крым Николаев» (т.10 л.д.2), оригинал доверенности № 91 от 02.11.2010 г. на получение сельскохозяйственной продукции; (т.10 л.д.3)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_31, который является заведующим лаборатории экспериментальных исследований и проектно-технологической документации Государственного учреждения «Николаевский областной государственный проектно-технологический центр охраны плодородия почв и качества продукции» подтвердил данные на досудебном следствии показания в соответствии с которыми, для обработки удобрением «аммофос» площади земли в размере 790 га (указана в акте сдачи-приема работ № 111 от 30.11.2010 г.) необходимо примерно 158 часов, указанная в акте норма внесения удобрения (0,7т. на 1га) - нецелесообразна, целесообразней было бы использовать 1,7-2,0 т. на 1 га, а для удобрения такой площади земли хватило бы примерно 158-160 т. аммофоса.

Свидетель ОСОБА_30, пояснил, что он с 2007 г. является управляющим Грейговского отделения ЧП «Бая». В процессе своей работы он не сталкивался с обработкой земель удобрением «аммофос». Также подтвердил, что специализированная сельскохозяйственная техника предприятия с минеральным удобрением «аммофос» не работала.

Свидетель ОСОБА_16 (директор ООО «Нива-Сервис») пояснил, что в сентябре 2009 года было принято решение об уступке корпоративных прав ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в пользу ООО «Е-Крым Николаев». О том, что предприятие передано под руководство другому предприятию, директором, которого являлся ОСОБА_4, он узнал от предыдущего хозяина предприятия ОСОБА_11. С момента передачи предприятия ОСОБА_4, движение всех средств согласовывалось с подсудимым. Когда ОСОБА_4 приступил к своим обязанностям, он обещал построить завод по переработке сельхозпродукции, дав при этом рабочие места, обещал так же купить новые трактора, комбайны и другую сельхозтехнику, однако, ни одного обещания он так и не выполнил. Когда становился вопрос о закупке топлива, запчастей, заключения договоров с владельцами комбайнов, выплате заработной платы и другие финансовые вопросы, он вместе с бухгалтером предприятия ОСОБА_10, звонили ОСОБА_4 и просили помочь в разрешении данных вопросов, в результате чего не получая от него никакой помощи, им приходилось одалживать денежные средства на эти нужды у знакомых, чтобы погашать задолженности по выплатам. От ОСОБА_4 были получены денежные средства лишь как внесение средств в уставной фонд предприятия. За весь период времени подсудимый не вложил в предприятие ни копейки, внесенный в качестве пополнения уставного фонда взнос, он забрал продукцией, без какого-либо оформления. Продукцию, выращенную на полях ООО «Нива Сервис» ОСОБА_4 забирал прямо с полей, своим автотранспортом, каждый раз обещая перечислить за нее денежные средства, однако никакого возврата (продукцией или деньгами) за продукцию не было. При этом, если и составлялись и подписывались какие-либо документы, то они готовились ОСОБА_4 и подписывались по указанию последнего, при этом реальной возможности изучить документ не было.

Аналогичные показания дала свидетель ОСОБА_10 (бухгалтер ООО «Нива-Сервис»).

Как следует из показаний свидетеля ОСОБА_18, которые он полностью поддержал в судебном заседании, в период с ноября 2008 г. по июнь 2011 г. работал заведующим тока ЧП «Бая», который находится в районе с. Грейгово. За весь период его работы, сельхозпродукция на току более 1 недели не хранилась. Он также пояснил, что продукция, которая привозилась с полей и завозилась на ток, в течение, как правило, 1-2 дней перерабатывалась и вывозилась на отгрузку в порт. При этом, продукция от предприятий ООО «Е Крым Николаев» и ООО «Нива Сервис» на ток не поступала. Также сообщил, что в период 2009-2010 года на ток приехала бухгалтер ЧП «Бая» ОСОБА_20 и передала ему журнал складского учета и товарные накладные на сельхозпродукцию от ООО «Е-Крым Николаев», при этом сказала, что необходимо расписаться в графах принятия продукции. После чего, он созвонился с ОСОБА_4, который дал ему указание поставить подписи везде, где покажет ОСОБА_20, что он и сделал.

Аналогичные показания дала свидетель ОСОБА_32, которая сообщила суду, что с мая 2010 г. по июнь 2011 г. работала в качестве весовщика на току ЧП «Бая» в с. Грейгово. За период работы сельхозпродукция на току постоянно не хранилась, так как после уборки она в течение 1-2 дней взвешивалась, перерабатывалась, а затем вывозилась.

В результате обыска от 14.06.2011 г., проведенного в помещениях занимаемых ООО «Е-Крым Николаев и ЧП «Бая» по адресу: г.Николаев, пр.Мира, 36-В/6 (6 этаж) (т.6 л.д.51-62), были изъяты первичные бухгалтерские документы, среди которых журнал складского учета ЧП «БАЯ» (т.10 л.д. 9-32), товарные накладные б/н от 15.09.2008 г., 17.07.2009 г., 02.12.2009 г., 30.12.2009 г., 02.11.2010 г., якобы на хранение сельскохозяйственной продукции ООО «Е-Крым Николаев» на складе ЧП «Бая» (т.10 л.д.33-37) и доверенность № 0211/1 от 02.11.2010 г. (т.10 л.д.38)

В соответствии с заключением почерковедческой экспертизы №419 от 26.03.2012, рукописные записи на лицевой обложке с обеих сторон, на листах 1,5,9,13,17, на внутренней стороне обратной обложки в журнале складского учета ЧП «БАЯ», выполнены ОСОБА_19 Рукописные записи в накладных б/н от 15.09.2008, 17.07.2009, 02.12.2009, 30.12.2009 выполнены ОСОБА_22 Копия рукописных записей в накладной б/н от 02.11.2010 выполнена, вероятно, ОСОБА_22 Рукописные записи в доверенности № 0211/1 от 02.11.2010, выполнены ОСОБА_17 Подписи в графах «Руководитель» и «Отпустил» накладных б/н от 15.09.2008, 17.07.2009, 02.12.2009, 30.12.2009 в графах «Подпись подтверждаю» и «Руководитель предприятия» в доверенности № 0211/1 от 02.11.2010, выполнены ОСОБА_4 Копия подписи в графе «Получил» накладной б/н от 02.11.2010 выполнена, вероятно, ОСОБА_4 Подписи в графе «Получил» в накладных б/н от 15.09.2008, 17.07.2009, 02.12.2009, 30.12.2009 и в колонках «Подпись» и «Роспись» на листах 1,5,9,13,17 журнала складского учета ЧП «БАЯ», выполненные ОСОБА_18. Подпись в графе «Директор» на внутренней стороне обратной обложки журнала складского учета ЧП «Бая» выполнил ОСОБА_4; (т.33 л.д.69-88)

Свидетели ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_17 (сотрудники ЧП «Бая») подтвердили, что заполняли указанные выше документы по указанию ОСОБА_4, все данные были внесены только по его указанию.

Кроме того, такие показания свидетелей подтверждаются содержанием журнала складского учета ЧП «БАЯ»; (т.10 л.д.9-32), товарных накладных б/н от 15.09.2008 г., 17.07.2009 г., 02.12.2009 г., 30.12.2009 г., 02.11.2010 г. (т.10 л.д.33-37) и доверенности № 0211/1 от 02.11.2010 г. (т.10 л.д.38).

Свидетель ОСОБА_13 (директор ООО «Альянс-Групп») пояснил, что в начале 2008 года, он по просьбе своего товарища ОСОБА_33 зарегистрировал на свое имя предприятие ООО «Альянс-Групп». При этом, все регистрационные документы передал ОСОБА_33 и никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени этого предприятия не осуществлял, никаких договорных, бухгалтерских, финансовой и налоговой документации не подписывал. Ему также ничего не известно о деятельности ООО «Альянс-Групп». Также пояснил что не составлял и не подписывал договора поставки № 0109/2 от 01.09.2008 г. между ООО «Альянс-Групп» и ООО «Е-Крым Николаев», расходных налоговых накладных № РН-0000318 от 16.09.2008 г. на поставку плит, на общую сумму 2 286 000 гривен и № РН-0000319 от 16.09.2008 г. на поставку плит, на общую сумму 2 600 000 гривен.

Данные показания полностью согласуются с заключением судебной почерковедческой экспертизы №1660 от 12.12.2011 г., согласно выводам которой рукописный текст «Копия верна ОСОБА_13», а также подпись возле него в копии паспорта на имя ОСОБА_13 с обеих сторон листа, подпись в графе «Руководитель (директор) ОСОБА_13» в заявлении об открытии текущего счета в ОАО «Кредитпромбанк» в ООО «Альянс-групп» от 20.11.2007 г., возле оттиска печати ООО «Альянс-групп» в копии идентификационного номера на имя ОСОБА_13, в копии страхового свидетельства в„– 1402006638 от 15.10.2007 г., в копии справки о взятии на учет налогоплательщика № 1778\29 от 15.10.2007 г., в копии уведомления о постановке на учет юридического лица ООО «Альянс-групп» от 18.10.2007 г., в протоколе № 1 от 12.10.2007 г. собрания участников ООО «Альянс-групп», копии справки № 19\11-3947 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом; (т.31 л.д.175-187), заключением почерковедческой экспертизы № 1661 от 16.12.2011, согласно которой подписи в расходной накладной № РН-0000318 от 16.09.2008 г., в счете-фактуре № СФ-0000320 от 16.09.2008 г., в счете-фактуре № СФ-0000321 от 16.09.2008 г., в двух расходных накладных с № РН-0000319 от 16.09.2008 г. выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом. Изображение подписи, послужило оригиналом для копирования в копии договора-поставки № 0109\2 от 01.09.2008 г. в графе «Поставщик», выполненное, вероятно, не ОСОБА_13, а другим лицом. Подписи в графе «Получил (а)» в расходной накладной № РН-0000318 от 16.09.2008 г., в двух расходных накладных № РН-0000319 от 16.09.2008 г., подпись у рукописной записи «копия верна» на первой странице копии договора поставки № 0109\2 от 01.09.2008 г. выполнены ОСОБА_4 Изображение подписи, послужило оригиналом для копирования в копии договора поставки № 0109\2 от 01.09.2008 г. в графе «Покупатель» выполнено, вероятно, ОСОБА_4; (т.31 л.д.199-210)

Кроме того, данные показания подтверждаются содержанием следующих письменных доказательств: договора-поставки № 0109\2 от 01.09.2008 г. между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альянс-Групп» на поставку железобетонных изделий; (т.1 л.д.128) расходной накладной № РН-0000318 от 16.09.2008 г. на поставку железобетонных изделий от ООО «Альянс-Групп» в адрес ООО «Е-Крым Николаев»; (т.10 л.д.4) счет-фактурой № СФ-0000320 от 16.09.2008 на поставку железобетонных изделий от ООО «Альянс-Групп» в адрес ООО «Е-Крым Николаев»; (т.10 л.д.5) - счет-фактурой № СФ-0000321 от 16.09.2008 г. на поставку железобетонных изделий от ООО «Альянс-Групп» в адрес ООО «Е-Крым Николаев»;(т.10 л.д.6), двумя расходными накладными с № РН-0000319 от 16.09.2008 г. на поставку железобетонных изделий от ООО «Альянс-Групп» в адрес ООО «Е-Крым Николаев»; (т.10 л.д.7, 8)

Бестоварность хозяйственных операций между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альянс-Групп» относительно поставки железобетонных изделий дополнительно подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель ОСОБА_34, пояснил, что был председателем КСП «Юбилей Октября». Данное предприятие является правопреемником колхоза «Юбилей Октября». Животноводческий комплекс для выкармливания крупного рогатого скота на баланс своего предприятия не принимал, так как он был разрушен и списан в 1995-1996 году.

Аналогичные показания дал свидетель ОСОБА_35, который пояснил, что является председателем Висунского сельского совета Березнеговатского района Николаевской области в состав которого входят пять сел, одно из которых село Пришиб. В данном селе находился животноводческий комплекс для выкармливания крупного рогатого скота, который принадлежал колхозу «Юбилей Октября». Данный комплекс был разрушен и в последующем списан в 1995-1996 году.

Указанные показания полностью согласуются с ответом архивного отдела Березнеговатской райгосадминистрации о том, что животноводческий комплекс в районе с. Пришиб, ранее находившийся на балансе колхоза «Юбилей Октября» в период с 1988 по 1996 года на баланс КСП «Юбилей Октября» не передавался. (т.30 л.д.89)

Свидетель ОСОБА_36, пояснил, что с 2001 года по 2010 года, он занимал должность директора СПК «Тепличный». В 2008 году его предприятием была продана ООО «Е-Крым Николаев» территория хозяйственной площадки, в районе села Матвеевка, с твердым покрытием (железобетонные плиты) площадью 1228 м2. Другое твердое покрытие ООО «Е-Крым Николаев» на данной территории не укладывало.

Указанные обстоятельства также подтвердил свидетель ОСОБА_37, работавший в период с 2000 по ноябрь 2008 года бригадиром полевой бригады СПК «Тепличный».

Эти показания согласуются с письменными доказательствами, а именно копией акта приема - передачи от 17.10.2008 г., согласно которого СПК «Тепличный» передало ООО «Е-Крым Николаев» хозяйственную площадку с твердым покрытием (железобетонные плиты) площадью 1228 м2. (т.30 л.д.83)

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_38, он являлся директором ООО «Гурьевская птицефабрика» на территории, которой находится девять строений сельскохозяйственного назначения. Указанные строения были изготовлены из железобетонных изделий, однако находятся в аварийном состоянии. С 2005 года железобетонные изделия из строений птицефабрики никому не продавались и не передавались.

Аналогичные показания дали свидетели ОСОБА_39 и свидетель ОСОБА_40, которые являются соучредителями ООО «Гурьевская птицефабрика».

Показания свидетеля ОСОБА_25 не опровергают факта бестоварности хозяйственной операции между ООО «Е-Крым Николаев» и ООО «Альянс-Групп» относительно поставки железобетонных изделий, более того, ряд сооружений с железобетонными изделиями в с. Пришиб Березнеговатского района и с. Гурьевка Новоодесского района Николаевской области, на которые при воспроизведении обстановки и обстоятельств события на этапе досудебного следствия указал ОСОБА_25, никому не продавалась, что подтверждается показаниями свидетелей ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_38, ОСОБА_40, ОСОБА_39

Показания свидетелей ОСОБА_41 и ОСОБА_42 (жители села Новосевастополь, Березнеговатского района), которые пояснили, что в 2008 году железобетонные плиты, которые они получили в результате распаевания, приобрел ОСОБА_25 не опровергают версию обвинения, так как ОСОБА_25 никакого отношения к ООО «Альянс Групп» не имел, не получал от этого предприятия полномочий на приобретение железобетонных изделий, которые должны были в дальнейшем поставляться ООО «Е-Крым Николаев». Указанные обстоятельства ОСОБА_25, будучи допрошенным в судебном заседании не оспаривал.

С учетом вышеизложенного, суд считает полностью доказанной вину ОСОБА_4 в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины, а именно завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; ч.3 ст.209 УК Украины - совершении финансовой операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также ч.2 ст.366 УК Украины - служебного подлога, а именно составлении служебным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия.

При назначении наказания ОСОБА_4, суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказание.

Так, подсудимый совершил умышленные оконченные преступления, отнесенные к категориям средней тяжести и особо тяжким.

Как личность ОСОБА_4 характеризуется позитивно, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, имеет высшее техническое образование, работает директором ЧП «Бая», на учете в Николаевской областной психиатрической больнице №1, Николаевском областном наркологическом диспансере не состоит, имеет ряд тяжелых и хронических заболеваний, ранее не судимый.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд считает необходимым признать:

1. Совершение ОСОБА_4 преступления впервые (ранее не судимый) (т.38 л.д.197-207);

2. Преклонный возраст подсудимого (62 года);

3. Наличие у ОСОБА_4 государственных, зарубежных, общественных наград: ордена «За заслуги» ІІІ степени (№1167), награжден на основании Указа Президента Украины от 27.06.2012 г. (т.38 л.д.228); почетного знака «Святой Николай Чудотворец» (№05), награжден на основании распоряжения председателя Николаевской областной государственной администрации № 130 от 22.08.2006 г. (т.38 л.д.226); почетного знака «За заслуги перед городом Николаевом», награжден согласно распоряжения Николаевского городского головы № 699р от 02.12.2008 г. (т.38 л.д.226); медали « 300 лет Российскому флоту» (А№0937010), награжден согласно Указа Президента Российской Федерации от 10.02.1996 г. (т.38 л.д.228); ордена «Святого Равноапостольного князя Владимира Великого» ІІІ степени, награжден согласно указа Патриарха Киевского и всея Руси-Украины от 26.09.2002 г. (т.38 л.д.227);

4. Наличии на иждивении двоих малолетних детей: дочери ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения (т.38 л.д.224) и сына ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения (т.38 л.д.225);

Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что данные обстоятельства, с учетом личности подсудимого, существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений и считает необходимым на основании ч.1 ст.69 УК Украины за совершенные преступления назначить основные наказания более мягкие, чем предусмотрены законом, которые, по мнению суда, будут достаточны для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом, суд считает возможным исправление подсудимого без отбывания основного наказания в виде лишения свободы, в связи со следующими обстоятельствами:

1. Состояние здоровья подсудимого, а именно перенесение 02.03.2012 г. инфаркта миокарда, наличие ишемической болезни сердца, прогрессирующей стенокардии покоя и напряжения, постинфарктного кардиосклероза, сердечной недостаточности второй степени, гипертонической болезни ІІІ ст., риск ІІ, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, сахарного диабета ІІ типа, в стадии субкомпенсации. (т.38 л.д.79, 80, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 101, 102, 121-122, 123-124, 160);

2. Семейный статус подсудимого: женат на ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения (т.38 л.д.223,224);

3. Наличие постоянного места жительства и работы: зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_2; проживает по адресу: АДРЕСА_1, является директором частного предприятия «Бая»;

4. Положительная характеристика по месту жительства. (т.38 л.д.221);

В связи, с чем суд приходит к выводу о возможности на основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания основного наказания с испытательным сроком с возложением на него обязанностей, предусмотренных п.п. 2,3 ч.1 ст. 76 УК Украины. Кроме того, применение ст. 75 УК Украины связано с тем, что находясь на свободе, подсудимый будет иметь реальную возможность возместить ущерб нанесенный гражданскому истцу ООО «Е-Крым Николаев» и потерпевшему ОСОБА_2 в результате совершенных преступлений.

В связи с применением ст. 75 УК Украины дополнительное наказание в виде конфискации имущества на основании ст. 77 УК Украины к подсудимому не применяется.

Имущества, подлежащего специальной конфискации в соответствии с ч.3 ст. 209 УК Украины следствием не выявлено, в связи, с чем она к подсудимому не применяется.

Гражданский иск ООО «Е Крым Николаев» (т.40 л.д.9-13) в сумме 9 446 880 гривен 40 коп. на основании ст.ст. 22, 1166 ГК Украины подлежит полному удовлетворению, так как ущерб нанесенный ОСОБА_4 предприятию подтверждается достаточными письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Гражданский иск ОСОБА_2 (т.40 л.д.5-7) в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением в размере 954 301 гривен 90 коп. подлежит полному удовлетворению, так как данный размер ущерба подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. Требования ОСОБА_2 относительно возмещения морального ущерба в сумме 1 500 000 гривен, на основании ст.ст. 23, 1167 ГК Украины подлежат частичному удовлетворению на сумму 950 000 гривен. При определении суммы морального ущерба, суд принимает во внимание умышленный и корыстный характер преступления, глубину душевных страданий потерпевшего, связанных с существенным размером материального ущерба, отсутствием действий со стороны подсудимого относительно погашения ущерба в добровольном порядке, невозможностью пользоваться указанными денежными средствами в течение более 4 лет. Кроме того, суд учитывает то, что данные средства ОСОБА_2 были получены в качестве кредита, при этом потерпевший был вынужден систематически защищать свои интересы в украинских правоохранительных органах, отвлекаясь от политических и государственных дел в Республике Корея.

Судебные издержки, связанные с проведением почерковедческих экспертиз №1660 от 12.12.2011 г. в сумме 1406,4 гривен (т.31 л.д. 173); №1661 от 16.12.2011 г. в сумме 1406,4 гривен (т.31 л.д. 198); №1829 от 03.12.2011 г. в сумме 761,8 гривен (т.31 л.д. 218); №1827 от 14.12.2011 г. в сумме 761,8 гривен (т.31 л.д. 236); №1825 от 01.12.2011 г. в сумме 761,8 гривен (т.31 л.д. 252); №1828 от 17.12.2011 г. в сумме 761,8 гривен (т.31 л.д. 285); №419 от 26.03.2012 г. в сумме 1765,44 гривен (т.33 л.д. 68); №587 от 27.04.2012 г. в сумме 470,4 гривен (т.34 л.д. 113), №586 от 26.04.2012 г. в сумме 529,2 гривен (т.34 л.д. 183), компьютерно-технических экспертиз №1046 от 23.08.2011 г. в сумме 844,2 гривен (т.9 л.д. 151); №1047 от 26.08.2011 г. в сумме 844,2 гривен (т.9 л.д. 163); №1043 от 18.08.2011 в сумме 844,2 гривен (т.9 л.д. 176); №1045 от 19.08.2011 г. в сумме 844,2 гривен (т.9 л.д. 188); №1048 от 30.08.2011 г. в сумме 844,2 гривен (т.9 л.д. 200); №1044 от 18.08.2011 г. в сумме 844,2 гривен (т.9 л.д. 213); №1050 от 29.08.2011 г. в сумме 844,2 гривен (т.9 л.д. 226) на общую сумму 14 534,44 гривен, а также на проведение судебно-экономической экспертизы №11/6 от 28.01.2012 г в сумме 8 200 гривен (т.32 л.д. 235), суд считает необходимым возложить на подсудимого ОСОБА_4, поскольку они были назначены и осуществлены для установления обстоятельств совершенных им преступлений.

При этом, расходы связанные с проведением судебно-балистической экспертизы №1051 от 05.08.2011 г. в сумме 393,96 гривен (т.10 л.д. 100), суд считает необходимым принять на счет государства, так как обстоятельства установленные по результатам ее проведения не имеют отношения к установлению вины подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений.

С целью обеспечения исполнения гражданского иска, суд считает, что имущество подсудимого на которое наложен арест, следует оставить под арестом.

Вопросы относительно вещественных доказательств разрешить в порядке ст.ст. 81,83 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 321-324, 328, 330, 331, 332-335, 343 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ему с применением ст. 69 УПК Украины следующие наказания:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины - 3 (три) года лишения свободы с конфискацией ? (одной второй) части личного имущества;

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины - 4 (четыре) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на всех предприятиях, учреждениях, организациях сроком на 2 (два) года и с конфискацией ? (одной второй) части личного имущества;

- по ч. 3 ст. 209 УК Украины - 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на всех предприятиях, учреждениях, организациях сроком на 3 (три) года и с конфискацией всего имущества;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на всех предприятиях, учреждениях, организациях сроком на 1 (один) год и штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 (восемь тысяч пятьсот) грн.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее сурового наказания более суровым, назначить ОСОБА_4 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с применением к нему дополнительных наказаний в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на всех предприятиях, учреждениях, организациях сроком на 3 (три) года и наложением штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 (восемь тысяч пятьсот) грн.

На основании ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_4 от назначенного основного наказания в виде лишения свободы - освободить, если он в течение 2 (двух) лет с момента оглашения приговора не совершит нового преступления и будет исполнять возложенные на него судом обязанности.

На основании п.п. 2,3 ч.1 ст. 76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_4 следующие обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

- уведомлять эту инспекцию об изменении места проживания и работы.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу потерпевшего ОСОБА_2 (проживающего в АДРЕСА_3) в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением 954 301 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста одна) гривна 90 копеек, а также возмещение морального ущерба в размере 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) гривен.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Е-Крым Николаев» (идентификационный номер: 35939085, адрес: г. Кировоград, ул. Орджоникидзе, 7, офис 508) в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, 9 446 880 гривен (девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят) гривен 40 копеек.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Николаевской области в счет оплаты за проведение судебно-почерковедческих экспертиз №1660 от 12.12.2011 г., №1661 от 16.12.2011 г., №1829 от 03.12.2011 г. №1827 от 14.12.2011 г., №1825 от 01.12.2011 г., №1828 от 17.12.2011 г., №419 от 26.03.2012 г., №587 от 27.04.2012 г., №586 от 26.04.2012 г., компьютерно-технических экспертиз №1046 от 23.08.2011 г., №1047 от 26.08.2011 г., №1043 от 18.08.2011 г., №1045 от 19.08.2011 г., №1048 от 30.08.2011 г., №1044 от 18.08.2011 г., №1050 от 29.08.2011 г. 14 534 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) гривен 44 копеек.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу судебного эксперта Корсакова Владимира Павловича в счет оплаты за проведение судебно-экономической экспертизы № 11/6 от 28.01.2012 г. 8 200 (восемь тысяч двести) гривен.

Расходы, связанные с проведением судебно-балистической экспертизы №1051 от 05.08.2011г. в сумме 393 гривен 96 коп. принять на счет государства.

Вещественные доказательства: бухгалтерские и финансовые документы ЧП «Бая», ООО «Е-Крым Николаев», документы, изъятые из банковских учреждений, материалы оперативно-технических мероприятий хранить в материалах дела.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_4 в ходе досудебного следствия, до вступления приговора в законную силу - оставить прежней.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Николаевской области через Центральный районный суд г. Николаева в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, а осужденным, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья Центрального районного суда г. Николаева Д.А. Тишко