Постанова

від 30.09.2011 по справі 4-472/11

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 4-472/11

Провадження: 4/2027/23004/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30.09.2011 судья Московского районного суда г. Харькова Скотарь А.Ю., при секретаре Киселеве А.Г., с участием прокурора Резанова А.Б., рассмотрев представление следователя СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области по уголовному делу № 67100796 о проведении выемки в Харьковском филиале ПуАТ «СЕБ Банк», -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представленным материалам уголовного дела и обстоятельствам указанным в представлении следователя, неустановленное лицо, предоставило в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова декларации налога по НДС, декларации налога на прибавочную стоимость, а так же расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Модуль М», код ОКПО 36625586, с поддельными подписями от имени директора указанной фирмы ОСОБА_1, согласно заключения криминалистической экспертизы № 385 от 07.09.2010 года.

По данному факту СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 09.06.2010 возбуждено уголовное дело № 67100796 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено:

Директором ООО «Модуль М» с апреля 2010 года числится ОСОБА_2, который назначен на должность директора в апреле 2010 года и зарегистрирован АДРЕСА_1, фактическим ведением финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Модуль М», код ОКПО 36625586 занимается ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Модуль М» установлено, что предприятие формирует налоговый кредит за счет предприятий имеющих признаки фиктивности, последние документально не подтверждают финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Модуль М», таким образом, формирование налогового кредита общества носит характер бестоварных сделок.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Модуль М» имеет открытый счет № 26007000125330 в Харьковском филиале ПуАТ «СЕБ Банк», МФО 300175.

Учитывая, что документы необходимые для расследования настоящего уголовного дела находятся в Харьковском филиале ПуАТ «СЕБ Банк», МФО 300175 и имеют значение для дела, руководствуясь ст.ст.177, 178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Провести выемку регистра движения денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «Модуль-М» (ЕДРПОУ 36625586) по расчетному счету № 26007000125330 в Харьковском филиале ПуАТ «СЕБ Банк», МФО 300175 с момента открытия данного счета по настоящее время с указанием дат, сумм и назначений платежей, названий и кодов ЕДРПОУ предприятий-контрагентов, номеров счетов, названий и МФО банков предприятий-контрагентов, а так же оригиналов платежных поручений и заявок на выдачу наличных денежных средств ООО «Модуль М», а также заявок на выдачу наличных денежных средств и других документов ООО «Модуль М» по расчетному счету № 26007000125330.

Порядок проведения выемки согласовать с руководителем Харьковского филиала ПуАТ «СЕБ Банк».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.Ю. Скотарь