Постанова

від 25.11.2011 по справі 4-581/11

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 4-581/11

Провадження: 4/2027/31244/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.11.2011 судья Московского районного суда г. Харькова Скотарь А.Ю., с участием прокурора Горишного В.Д., при секретаре Киселеве А.Г., рассмотрев представление органа досудебного следствия - заместителя начальника СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Ершова П.А. о производстве выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела, В 2009-2010 гг. неустановленное лицо предоставило в Государственную налоговую инспекцию в Московском районе гор.Харькова налоговые декларации по НДС ООО «Гумотехника», код ЕГРПОУ 33672717, за сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, март, февраль 2009 года, ноябрь, июль, январь 2010 года, и налоговые декларации по налогу на прибыль ООО «Гумотехника» за 3-й квартал, полугодие и 1-й квартал 2009 года, подписи в которых, согласно заключения специалиста № 37 от 12.02.2011 исполнены не директором ООО «Гумотехника» ОСОБА_2.

По данному факту следственным отделом Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 67112710 по факту использования поддельных документов ООО «Гумотехника» по ч.4 ст.358 УК Украины.

В представлении, согласованном с прокуратурой Московского района гор. Харькова, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документации с информацией о движении денежных средств (с указанием даты, наименования операции, суммы, номера счета и наименования контрагента) по счетам № 26051000123477, № 26000016107, открытых на имя ООО «ТД» Хорс», код ЕГРПОУ 33648705, регистрационного (юридического) дела, документов о перечислении денежных средств с указанных счетов, карточек с образцами подписей лиц, имеющих право получать наличные денежные средства из кассы банка по указанным счетам, документов о выдаче-получении наличных денежных средств из кассы банка по указанным счетам (расходные кассовые ордера, чеки, квитанции, заявления на выдачу наличности и т.п.) и иных документов, касающихся финансовых операций в период с 01.01.2009г. по 17.11.2011г. по счетам № 26051000123477 в филиале АО «УКРЭКСИМБАНК», г.Харьков, МФО 351618, и № 26000016107 (Российский рубль, доллар США, ЕВРО, Украинская гривна) в ПАО «ЗЕМБАНК», МФО 351652.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения заместителя начальника СО Ершова П.А., мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение выемки, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что требуемые документы имеют доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, кроме того в ходе расследования получены точные данные о том, что указанные документы, находятся в филиале АО «УКРЭКСИМБАНК», г.Харьков, МФО 351618, и в ПАО «ЗЕМБАНК», МФО 351652.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177, 178, 179 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести выемку документации с информацией о движении денежных средств (с указанием даты, наименования операции, суммы, номера счета и наименования контрагента) по счетам № 26051000123477, № 26000016107, открытых на имя ООО «ТД» Хорс», код ЕГРПОУ 33648705, регистрационного (юридического) дела, документов о перечислении денежных средств с указанных счетов, карточек с образцами подписей лиц, имеющих право получать наличные денежные средства из кассы банка по указанным счетам, документов о выдаче-получении наличных денежных средств из кассы банка по указанным счетам (расходные кассовые ордера, чеки, квитанции, заявления на выдачу наличности и т.п.) и иных документов, касающихся финансовых операций в период с 01.01.2009г. по 17.11.2011г. по счетам № 26051000123477 в филиале АО «УКРЭКСИМБАНК», г.Харьков, МФО 351618, и № 26000016107 (Российский рубль, доллар США, ЕВРО, Украинская гривна) в ПАО «ЗЕМБАНК», МФО 351652.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.Ю. Скотарь