Справа № 522/27539/13-к
Провадження 1-кс/522/10994/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31жовтня 2013 року ОСОБА_1
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши у судовомузасіданніклопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3,про здійснення приводу свідка для допиту,-
ВСТАНОВИВ:
30 жовтня 2013 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, про здійснення приводу громадянина ОСОБА_4, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська, 5, кабінет №230 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000032 від 23.11.2012 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 05.01.2011 по 15.05.2012 на карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зараховано більш ніж 84 млн. грн. які не відображені останніми в податковій звітності.
Крім того в період з 01.08.2012 по 17.09.2012 на картковийрахунокЖивелюк О.О. булоперерахованобільшніж 15 млн. грн., які вона не відобразила в податковійзвітності.
Такожвстановлено, щозазначенігрошовікоштиперераховувались на рахунки вказаних осіб від імені ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за призначенням платежу «перерахування коштів між картковими рахунками» та «поповнення через термінал».
Вказані грошові кошти практично в той же день після надходження на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знімались готівкою власниками таких.
Особи, які перераховували грошові кошти на картки мають безпосереднє відношення до дельфінаріїв, розташованих у м.Одесі, м.Донецьку, м.Києві та м.Бердянську, а саме: ОСОБА_10 мешкає в м.Донецьку, згідно його пояснення працює водієм в Донецькомудельфінарії, де отримував від директора грошові кошти, які перерахував на картковий рахунок відкритий на своє ім’я за вказівкою керівництва. ОСОБА_4 оформлений директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Бердянськийдельфінарій «Кобзов» (ЄДРПОУ 36506933) розташованих в м.Києві та м.Бердянську.
Також встановлено, що ОСОБА_11 є директором, головним бухгалтером ТОВ «Подихприроди», ТОВ «Дельфінарій «Немо», ТОВ «Валентин» та має безпосереднє відношення до мережі дельфінаріїв «Немо». ОСОБА_6 працює бухгалтером ТОВ «Нерум», яке є головним підприємством мережі дельфінаріїв «Немо». ОСОБА_12 отримувала заробітну плату на ТОВ «Нерум», ТОВ «Одеськийдельфінарій», крім того мати зазначеної - ОСОБА_13, працює головним бухгалтером на ТОВ «Нерум».
Готівка, яка перерахована на особові рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 це гроші виручені з продажу квитків на шоу мережі дельфінаріїв «Немо».
Виходячи з зазначеного перелічені особи та підприємства задіяні в незаконній схемі ухилення від сплати податків підприємствами мережі дельфінаріїв «Немо», суть якої полягає в приховуванніприбутків шляхом реалізаціїквитків за готівку та не відображенніїї в касовійдисципліні та податковійзвітності.
Для повного, об’єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, на адресу ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, щодо встановлення фактичного місце знаходження та забезпечення явкою до слідчого, шляхом вручення повістки, ОСОБА_4 з метою подальшого допиту останньої в якості свідка.
В ходівиконання доручення оперативними співробітниками ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, однакфактичноостанній там не мешкає.
У подальшому оперативними співробітниками було встановлено номер мобільного телефону яким користується ОСОБА_4 за №097-920-88-79, та у телефонній розмові останньому було повідомлено про необхідність явки до слідчого о 14:30 17.12.2012, а також роз’яснені положення п.1 ст.135 КПК України. В свою чергуКісловський О.В. пояснив, що він мешкає та працює у м. Київ, а повстку про виклик до слідчого потрібно відправити за місцем його реєстрації.
У зв’язку з чим, 11.12.2012 повістку про виклик ОСОБА_4 на 14:30 17.12.2012 було відправлено поштою на адресу: АДРЕСА_1.
При цьому ОСОБА_4 у зазначений строк не з’явився до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області не повідомивши про причину неявки.
В подальшому 17.12.2012 о 16:30 оперативними співробітниками було здійснено дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_4, та в телефонній розмові вдруге повідомлено про необхідність явки, а також йому було роз’яснено положення ст. 138,139 КПК України.
Разом з тим, 17.12.2012 на адресу реєстрації ОСОБА_4 було відправлено повістку про виклик на 16:00 21.12.2012, однак останній не з’явився у зазначений час до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області не пояснивши причини неявки.
У подальшому, неодноразово були здійснені дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_4, однак останній не знімає слухавку та не з’являється до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеськійобласті.
Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, долучені слідчим до клопотання на його обґрунтування, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.
Згідно положень ч.3 ст. 142 КПК України слідчий повинен надати суду підтвердження отримання особою, відносно якої розглядається клопотання про привід, повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим чином.
В наданих суду матеріалах відсутні підтвердження того, що ОСОБА_4, був належним чином повідомлений про виклик до слідчого для допиту в якості свідка.
За таких обставин у задоволенні клопотання про здійснення приводу слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143 КПК України,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, про здійснення приводу громадянина ОСОБА_4, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська, 5, кабінет №230 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000032 від 23.11.2012 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
31.10.2013
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 31.10.2013 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 35406712 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Коваленко В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні