Постанова

від 31.10.2013 по справі 522/27539/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/27539/13-к

Провадження 1-кс/522/10996/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3,про здійснення приводу свідка для допиту,-

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2013 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, про здійснення приводу громадянки ОСОБА_4, що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська, 5, кабінет №230 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000032 від 23.11.2012 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 05.01.2011 по 15.05.2012 на карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зараховано більш ніж 84 млн. грн. які не відображені останніми в податковій звітності.

Крім того в період з 01.08.2012 по 17.09.2012 на картковий рахунок ОСОБА_6 було перераховано більш ніж 15 млн. грн., які вона не відобразила в податковій звітності.

Також встановлено, що зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки вказаних осіб від імені ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за призначенням платежу «перерахування коштів між картковими рахунками» та «поповнення через термінал».

Вказані грошові кошти практично в той же день після надходження на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 знімались готівкою власниками таких.

Особи, які перераховували грошові кошти на картки мають безпосереднє відношення до дельфінаріїв, розташованих у м.Одесі, м.Донецьку, м.Києві та м.Бердянську, а саме: ОСОБА_11 мешкає в м.Донецьку, згідно його пояснення працює водієм в Донецькому дельфінарії, де отримував від директора грошові кошти, які перерахував на картковий рахунок відкритий на своє ім’я за вказівкою керівництва. ОСОБА_8 оформлений директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Бердянський дельфінарій «Кобзов» (ЄДРПОУ 36506933) розташованих в м.Києві та м.Бердянську.

Також встановлено, що ОСОБА_12 є директором, головним бухгалтером ТОВ «Подих природи», ТОВ «Дельфінарій «Немо», ТОВ «Валентин» та має безпосереднє відношення до мережі дельфінаріїв «Немо». ОСОБА_4 працює бухгалтером ТОВ «Нерум», яке є головним підприємством мережі дельфінаріїв «Немо». ОСОБА_6 отримувала заробітну плату на ТОВ «Нерум», ТОВ «Одеський дельфінарій», крім того мати зазначеної - ОСОБА_13, працює головним бухгалтером на ТОВ «Нерум».

Готівка, яка перерахована на особові рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 це гроші виручені з продажу квитків на шоу мережі дельфінаріїв «Немо».

Виходячи з зазначеного перелічені особи та підприємства задіяні в незаконній схемі ухилення від сплати податків підприємствами мережі дельфінаріїв «Немо», суть якої полягає в приховуванні прибутків шляхом реалізації квитків за готівку та не відображенні її в касовій дисципліні та податковій звітності.

Для повного, об’єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, на адресу СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, щодо встановлення фактичного місцезнаходження та забезпечення явкою до слідчого, шляхом вручення повістки, ОСОБА_4 з метою подальшого допиту останньої в якості свідка.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Так, в ході неодноразового відвідування даної адреси двері зазначеної квартири ніхто не відчинив, хоча в квартирі горіло світло та жильці підходили до дверей.

Крім того, зі слів сусідів було встановлено, що ОСОБА_4 дійсно мешкає за даною адресою, та у вечірній час знаходиться вдома.

11.12.2012 повістку про виклик ОСОБА_4 на 13:00 17.12.2012 було направлено поштою, однак у зазначений час остання не з’явилась не повідомивши про причини неявки.

18.12.2012 на адресу ОСОБА_4 вдруге направлено повістку про виклик на 14:00 21.12.2012, однак остання знову не з’явилась до СУ ДПС в Одеській області не повідомивши про причини неявки.

У подальшому, неодноразово було здійснено виїзд за місцем мешкання ОСОБА_4 з метою вручення повістки, однак остання не відчиняє двері для отримання повістки, та в усній формі пояснює, що відмовляється з’являтись до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області для дачі показів у якості свідка.

Оперативним шляхом було встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 та оперативними співробітниками ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області було зафіксовано на відео спроби вручити ОСОБА_4 повістку про виклик її до слідчого, але ОСОБА_4 відмовилась отримати повістку та розписатись в її отриманні про що є відповідний відеозапис.

Таким чином, станом на 28.10.2013 ОСОБА_4 не дивлячись на неодноразові спроби її виклику до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області не з’явилась в СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області для участі у допиті в якості свідка по даному кримінальному провадженню не пояснюючи причини своєї неявки.

Матеріалипровадження дають наявні підстави вважати, щоОпря ОСОБА_14 навмисне уникає прибуття до органів слідства, не надавши документального підтвердження про поважні причини неприбуття, тим самим порушуючи можливість забезпечення заходів кримінального провадження, передбачених діючим кримінально - процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного слідчий просить суд постановити ухвалу про здійснення приводу свідка.

Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходить до висновку про вмотивованість клопотання та наявні підстави для здійснення приводу на допит до слідчого.

Відповідно до ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Здійснити привід громадянки ОСОБА_4, що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська, 5, кабінет №230 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000032 від 23.11.2012 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити співробітникам ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

31.10.2013