Постанова

від 31.10.2013 по справі 522/27539/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/27539/13-к

Провадження 1-кс/522/10995/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31жовтня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши у судовомузасіданніклопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3,про здійснення приводу свідка для допиту,-

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2013 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, про здійснення приводу громадянки ОСОБА_4, що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кабінет №230, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Мечникова, 59, кабінет №17 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012170000000032 від 23.11.2012 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 05.01.2011 по 15.05.2012 на карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зараховано більш ніж 84 млн. грн. які не відображені останніми в податковій звітності.

Крім того в період з 01.08.2012 по 17.09.2012 на картковий рахунок ОСОБА_4 було перераховано більш ніж 15 млн. грн., які вона не відобразила в податковій звітності.

Також встановлено, що зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки вказаних осіб від іменіКузук І.І., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за призначенням платежу «перерахування коштів між картковими рахунками» та «поповнення через термінал».

Вказані грошові кошти практично в той же день після надходження на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знімались готівкою власниками таких.

Особи, які перераховували грошові кошти на картки мають безпосереднє відношення до дельфінаріїв, розташованих у м.Одесі, м.Донецьку, м.Києві та м.Бердянську, а саме: ОСОБА_10 мешкає в м.Донецьку, згідно його пояснення працює водієм в Донецькому дельфінарії, де отримував від директора грошові кошти, які перерахував на картковий рахунок відкритий на своє ім’я за вказівкою керівництва. ОСОБА_7 оформлений директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Бердянський дельфінарій «Кобзов» (ЄДРПОУ 36506933) розташованих в м.Києві та м.Бердянську.

Також встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), є директором, бухгалтером на ТОВ «Валентин», ТОВ «Нептун - Біла сфера», ТОВ «Дельфінарій «Немо», ТОВ «ПодихПрироди», ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2), здійснював перерахування коштів міжкартковими рахунками, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3), отримував заробітну плату на ТОВ «Дотикприроди», ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4), здійснював перерахування коштів між картковими рахунками, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), отримував заробітну плату на ТОВ «Одеський дельфінарій», ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), являється дійсним співробітником Одеськогодельфінарія «Немо», ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_7), здійснювала перерахування коштів між картковими рахунками. Готівка, яка перерахована на особові рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 це гроші виручені з продажу квитків на шоу мережі дельфінаріїв «Немо».

Виходячи з зазначеногоперелічені особи та підприємствазадіяні в незаконнійсхеміухиленнявідсплатиподатківпідприємствамимережідельфінаріїв «Немо», суть якоїполягає в приховуванніприбутків шляхом реалізаціїквитків за готівку та не відображенніїї в касовійдисципліні та податковійзвітності.

Для повного, об’єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, на адресу СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, що до встановлення фактичного місцезнаходження та забезпечення явкою до слідчого, шляхом вручення повістки, ОСОБА_4 з метою подальшого допиту останньої в якості свідка.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками ОУ ГУ Міндоходівв Одеській області було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, де фактично мешкають родичі останньої, та які в свою чергу в усній формі відмовились назвати її фактичне місце мешкання, контактний телефон та розписатись в отриманні повістки про виклик до слідчого для передачі ОСОБА_4.

У подальшому оперативними співробітниками було встановлено номер мобільного телефону яким користується ОСОБА_4 за №098-720-69-71, та у телефонній розмові останній було повідомлено про необхідність явки до слідчого о 11:30 17.12.2012, а такожроз’ясненіположення п.1 ст.135 КПК України. В свою чергуЖивелюк О.О. пояснила, що вона зайнята, та не можерозмовляти та зустрічатись із співробітниками податкової міліції для отримання повістки, після чого поклала слухавку.

В подальшому ОСОБА_4 на телефонні дзвінки не відповідала, у зв’язку з чим, 11.12.2012 повістку про необхідність з’явитись до слідчого направлено поштою на адресу реєстрації ОСОБА_4, а також відправлено текстове повідомлення про необхідність явки на зазначений номер мобільного телефону.

Однак ОСОБА_4 у зазначений час не з’явилась не повідомивши про причини неявки.

18.12.2012 о 9:26 оперативними співробітниками знову здійснено дзвінок по номеру телефону ОСОБА_4, однак вона почувши про необхідність явки до слідчого поклала слухавку, у зв’язку з чимповістку про виклик на 12:00 21.12.2012 було надіслано поштою, а також відправлено текстове повідомлення із зазначенням всіх необхідних даних про виклик, що також не дало ніяких результатів.

19.09.2013 оперативними співробітниками ОУ ГУ Міндоходів було здійснено виїзд за місцем реєстрації ОСОБА_4, але остання за місцем проживання не знаходилась.

Оперативним шляхом було встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 та оперативними співробітниками ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області було зафіксовано на відео спроби вручити ОСОБА_4 повістку про виклик її до слідчого, але ОСОБА_4 відмовилась отримати повістку та розписатись в її отриманні про що є відповіднийвідеозапис.

У подальшому, неодноразово здійснювались дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_4, однакостання не знімає слухавку та не з`являється до СУ ФР ГУ Міндоходівв Одеській області для проведення слідчихдій за її участю.

Таким чином, станом на 28.10.2013 ОСОБА_4 не дивлячись на неодноразові спроби її виклику до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області не з’явилась в СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеськійобласті для участі у допиті в якості свідка по данному кримінальному провадженню не пояснюючи причини своєї неявки.

Матеріалипровадження дають наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 навмисне уникає прибуття до органів слідства, не надавши документального підтвердження про поважні причини неприбуття, тим самим порушуючи можливість забезпечення заходів кримінального провадження, передбачених діючим кримінально - процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного слідчий просить суд постановити ухвалу про здійснення приводу свідка.

Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходить до висновку про вмотивованість клопотання та наявні підстави для здійснення приводу на допит до слідчого.

Відповідно до ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Здійснити привід громадянки ОСОБА_4, що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кабінет №230, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Мечникова, 59, кабінет №17 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012170000000032 від 23.11.2012 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити співробітникам ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

31.10.2013