Вироквід 20.08.2012 по справі 1-280/11РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
cpg1251Справа № 1-280/11
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2012 року м.Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області
в особі судді Сидорука Є.І.,
при секретарі Турович І.С.
з участю прокурора Козінської Ю.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівному кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Зарубниці, Андрушівського району, Житомирської області, гр.. України, з вищою освітою, розлученого, приватного підприємця, раніше не судимого , проживаючого в АДРЕСА_1 ;
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 , ч. 3 ст. 176 КК України ;
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с. Білка, Червоноармійського району, Житомирської області , гр.. України, з вищою освітою, заміжньої , раніше не судимої , начальника відділу кадрів ПП «Капітолій» та сумісництвом ТОВ «Благо -Інвест» проживаючої в АДРЕСА_2;
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 176 КК України;
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки с. Мостове Андрушівського району, Житомирської області , гр.. України, з вищою освітою, незаміжньої , не судимої, працюючої юрист-консультом ПП «Капітолій», проживаючої в АДРЕСА_1 ;
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 176 КК України;
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Київ, гр.. України, з вищою освітою, працюючої на посаді директора ПП «Капітолій», заміжньої, не судимої, проживаючої в АДРЕСА_3 ;
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 176 КК України ;
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки м. Житомир, гр.. України, з вищою освітою, бувшого директора ТОВ «Благо-Інвест», на даний час не працюючої, не заміжньої , не судимої, проживаючої в АДРЕСА_4 ;
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 176 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
У 2005р. ОСОБА_1 з метою організації діяльності по адмініструванні продаж в групах, створив Програму «Лідер-Плюс»яка діяла на базі ПП «Капітолій», яке знаходилось в м.Житомирі.
ОСОБА_1, 11.10.2010 року, використовуючи раніше створене ним приватне підприємство «Капітолій»( код ЄДРПОУ 30961540), зареєстроване в реєстрі за №03085250100010285 суб'єктів підприємницької діяльності України від 19.05.2000 року, подав державному реєстратору виконавчого комітету Житомирської міської ради статут приватного підприємства «Капітолій»у новій редакції, де одним з основних напрямків діяльності підприємства визначив розвиток, впровадження нових форм та способів торгівлі, надання послуг, в тому числі по створенню і організації діяльності консорціумів, товариств, об'єднань, груп покупців, шляхом створення програм та систем «Лідер». Таким чином, в подальшому визначив зайняття господарської діяльності підприємства за принципом купівлі товарів у групах, тобто, нібито організація добровільного об'єднання людей, які колективно збирають кошти з метою надання безвідсоткових позик під купівлю дорогих товарів, за умови сплати обов'язкових грошових внесків.
01.11.2005 року, ОСОБА_1 -перебуваючи на посаді директора підприємства, наказом №5 призначив на посаду менеджера з питань регіонального розвитку в Житомирський консультаційний пункт ОСОБА_5, яка мала досвід у сфері обслуговування «груп покупців». 02.11.2005 року, використовуючи право власника юридичної особи, наказом №17 на посаду директора ПП «Капітолій»призначив ОСОБА_3, з якою перебував у родинних зв'язках.
В подальшому ОСОБА_1, розуміючи обмеженість діяльності та територію впливу юридичної особи, місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням якої останній визначив приміщення за адресою: м. Житомир, вулиця Хлібна, будинок 9 квартира 4, розробив план розширення території діяльності, втілення якого доручив ОСОБА_3 та ОСОБА_5. Даний план полягав у створенні представництв підприємства, які могли б залучати грошові кошти громадян, але не були б відокремленою юридичною особою і не потребували додаткової реєстрації в місцевих органах влади, що унеможливлювало б здійснення такими органами контролю за наявністю таких представництв, їх кількістю, місцеперебуванням та обсягом залучених грошових коштів. Такі представництва визначено було назвати «консультаційними пунктами».
Один із «консультаційних пунктів»по наданню послуг за умовами програми «N-Лідер +»був відкритий в грудні 2005 року та діяв на території м.Рівне по Проспекту Миру, 7А офіс №20.
В подальшому з метою посилення контролю за діяльністю підприємства, ОСОБА_1 залучив до роботи ОСОБА_4, яка на підставі наказу ОСОБА_3 №3-к від 05.01.2006 року була призначена на посаду продавця -консультанта, а в подальшому з 01.09.2006 року на підставі наказу №208-ка на посаду менеджера з питань регіонального розвитку «консультаційних пунктів»в м. Новоград-Волинський та на території Рівненської області.
Окрім цього, продовжуючи займатись діяльністю, з метою збільшення доходів ОСОБА_1 заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»(код ЄДРПОУ 34521059), яке зареєстрував в реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності України за №130502300000004136 від 14.08.2006 року. Основним і єдиним видом діяльності якого визначив надання послуг по купівлі товарів у групах, тобто надання безвідсоткових позик під купівлю дорогих товарів за рахунок залучених коштів громадян.
Місцезнаходженням та юридичною адресою ТОВ «Благо-Інвест»було визначено адресу за якою знаходилось ПП «Капітолій», а з метою розширення діяльності відкрили «консультаційні пункти».
Так, в жовтні 2006 року «консультаційний пункт»по наданню послуг за умовами програм «Благо-Інвест», «Інвест-Економний»та «Благо-Устрій»був відкритий на території м. Рівне по вулиці Соборній,1, а в подальшому змінив своє місцезнаходження на офіс №211 по вулиці Кавказькій, 9 в м. Рівне.
Продовжуючи займатись діяльністю, в грудні 2008 року, з метою збільшення доходів ОСОБА_1 створив в межах діяльності ПП «Капітолій»та розповсюдив додаткову програму по залученню грошових коштів «Гарант -Фінанс». Такий «консультаційний пункт»в грудні 2008 року був відкритий на території Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри,14 офіс №402.
У вересні 2006 року, ОСОБА_1, з метою здійснення контролю за діяльністю підприємства залучив до діяльності ОСОБА_2, яка по вказівці та з відома організатора, на підставі наказу №207-к від 01.09.2006 року, директора ПП «Капітолій»ОСОБА_3 року була призначена на посаду начальника відділу кадрів та заробітної плати ПП «Капітолій». В той же день на підставі наказу директора ТОВ «Благо-Інвест»№ 5-к від 01.09.2010 року ОСОБА_2 призначена за сумісництвом на посаду начальника відділу кадрів та заробітної плати ТОВ «Благо-Інвест».
В подальшому, ОСОБА_1 своїм рішенням №10 від 08.05.2008 року, як засновник ПП «Капітолій»призначив на посаду директора підприємства - ОСОБА_4, а ОСОБА_3 призначив на посаду юрисконсульта, згідно наказу №136-к від 12.05.2008 року.
29.01.2009 року, директором ТОВ «Благо-Інвест» на підставі протоколу №7 засідання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»від 29.01.2009 року, ОСОБА_1 призначив ОСОБА_5.
ОСОБА_1 виконуючи обов»язки виконавчого директора підприємств та являючись засновником у відповідності до посадової інструкції виконавчого директора виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській обов»язки, тобто виконував службові обов»язки, та мав права та повноваження за службою. У відповідності до посадової інструкції виконавчого директора та Статуту підприємств -ОСОБА_1 мав виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов»язки , в які входило, організація роботи та ефективна взаємодія всіх структурних підрозділів, спрямовував їх діяльність на розвиток та удосконалення з урахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємств, збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності. Крім того забеспечував підприємством усіх зобов»язань перед державним і місцевим бюджетами, держвними позабюджетними соціальним фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів ( контрактів), бізнес-планів. Крім того організовував господарську діяльність підприємств, вживав заходи для забезпечення кваліфікованими кадрами, разом з трудовим колективом забезпечував принцип соціального партнерства, розробку та укладення колективного договору, дотримання трудової дисципліни, забезпечував додержання законності у діяльності підприємства і здійснення його господарсько- економічних зв»язків. Крім своїх обов»язків він мав право діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у взаємовідносинах з іншими організаціями і органами державної влади, представляти інтереси підприємства у судах, контролювати службову діяльність посадових осіб підприємств та інше.
Так, грошові кошти, які надходили від потерпілих під виглядом «реєстраційних внесків, загальних та адміністративних платежів»акумулювались на розрахункових рахунках в банківських установах ВАТ ВТБ БАНК (МФО 321767), ПАТ «ВіЕйБі Банк»(МФО 380537), Райффайзен банк Аваль (МФО 380805), АКБ «УСБ»(МФО 311272), використовувалися на виплату заробітної плати, рекламних послуг, оренди та всіх податків та зборів відповідно до чинного законодавства та надання позики.
ОСОБА_3, в період часу із 02.11.2005 по 08.05.2008 роки, займала посаду директора приватного підприємства «Капітолій», а в подальшому перебувала на посаді юрисконсульта. Приймала участь у розробленні змісту «договору адміністрування»та його постійного вдосконалення, забезпечувала та організовувала проведення семінарів менеджерів і продавців -консультантів, контролювала дотримання установлених правил поведінки, підшуковувала претендентів на посади працівників підприємства, доводила розміри виконання планів по укладенню «договорів адміністрування»та здійснювала безпосередній контроль за їх виконанням, безпосередньо контролювала надходження грошових коштів на розрахункові рахунки та здійснювала їх розподіл шляхом вчасної сплати податків та обов'язкових платежів, оплати оренди приміщень, часткової виплати грошових позик учасникам програм і перерахування коштів учасникам групи.
ОСОБА_2 , в період з вересня 2006 року по даний час займала посаду начальника відділу кадрів та заробітної плати за сумісництвом на підприємствах «Капітолій» і «Благо-Інвест»виконувала відведену їй роль, яка полягала у контролі надходжень грошових коштів та розподілі їх заробітної плати для працівників підприємства, подачі звітності по заробітній платі працівників підприємств до фондів по сплаті загальнообов'язкових платежів та податкової інспекції.
ОСОБА_5 контролювала діяльність ТОВ «Благо-Інвест», здійснювала відкриття «консультаційних пунктів»на території України, підбирала кадри на посади продавців-консультантів та менеджерів з питань регіонального розвитку, розробляла та створювала методичні рекомендації по навчанню менеджерів і продавців -консультантів, проводила навчання цих осіб, здійснювала контроль за діяльністю менеджерів і продавців консультантів, сприяла виконанню планів по укладенню «договорів адміністрування»з потенційними клієнтами та контролювала за виконанням цих планів, застосовувала покарання у вигляді зняття премій до заробітної плати у цих осіб за невиконання плану, подавала постійну звітність про результати залучення, розміщувала та здійснювала контроль за виходом рекламної продукції підприємств, подавала звітності до державних податкових органів та цільових фондів, забезпечувала сплати обов'язкових платежів.
ОСОБА_4, відповідала за відкриття «консультаційних пунктів»на території України, підборі кадрів на посади продавців консультантів та менеджерів з питань регіонального розвитку, розробці та створенні методичних рекомендацій по навчанню менеджерів і продавців -консультантів, здійснення контролю за діяльністю менеджерів і продавців консультантів, доведення планів по укладенню «договорів адміністрування»з потенційними клієнтами та контроль за виконанням цих планів, застосування покарань у вигляді зняття премії до заробітної плати у цих осіб за невиконання плану, розробка, розміщення та контроль за виходом рекламної продукції підприємств, подачу звітності до державних податкових органів та цільових фондів, забезпечення сплати обов'язкових платежів.
Здійснюючи діяльність на території Рівненської області, в період часу із грудня 2005 до червня 2010 року ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, залучали кошти громадян. Так, на підставі укладених «договорів адміністрування»із ПП «Капітолій»та ТОВ «Благо-Інвест»громадяни-учасники вносили грошові кошти на їхні банківські рахунки, а саме: на рахунки ПП «Капітолій»- ОСОБА_6 у період із лютого 2008 року по лютий 2009 року внесла грошові кошти в сумі 9810,05 гривень; ОСОБА_7 у період із квітня 2008 року по вересень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 5161,35 гривень; ОСОБА_8 у період із липня 2008 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 24477,63 гривень; ОСОБА_9 у період із липня 2008 року по жовтень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 6678,81 гривень; ОСОБА_10 у період із липня 2008 року по серпень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1400,00 гривень; ОСОБА_11 у період із серпня 2008 року по вересень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 994,20 гривень; ОСОБА_12 у період із березня 2009 року по вересень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 4381,00 гривень; ОСОБА_13 29.08.2008 вніс грошові кошти в сумі 2272,50 гривень; ОСОБА_14 у період із листопада 2008 року по липень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 13108,40 гривень; ОСОБА_15 у період із жовтня 2008 року по квітень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 6317,52 гривень; ОСОБА_16 у період із березня 2009 року по травень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2039,00 гривень; ОСОБА_17 у період із березня 2008 року по січень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 8708,88 гривень; ОСОБА_18 у період із березня 2008 року по травень 2008 року 31.03.2008 вніс грошові кошти в сумі 1560,00 гривень; ОСОБА_19 у період із серпня 2008 року по вересень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 989,20 гривень; ОСОБА_20 у період із серпня 2008 року по вересень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 4160,83 гривень; ОСОБА_21 у період із червня 2008 року по липень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 5260,40 гривень; ОСОБА_22 18.07.2008 внесла грошові кошти в сумі 4500,00 гривень; ОСОБА_23 у період із березня 2008 року по червень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2003,35 гривень; ОСОБА_24 у період із квітня 2008 року по червень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 34391,56 гривень; ОСОБА_25 у період із квітня 2008 року по серпень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1670,60 гривень; ОСОБА_26 в середині липня 2008 року вніс кошти в сумі 6000,00 гривень; ОСОБА_27 16.09.2008 внесла грошові кошти в сумі 11101,66 гривень; ОСОБА_28 у період із вересня 2008 року по грудень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 4293,35 гривень; ОСОБА_29 в середині липня 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1600,00 гривень; ОСОБА_30 на початку квітня 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1000,00 гривень; ОСОБА_31 у період із червня 2008 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 2225,00 гривень; ОСОБА_32 у період із травня 2008 року по червень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1284,78 гривень; ОСОБА_33 у період із квітня 2008 року по травень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1865,00 гривень; ОСОБА_34 у період із січня 2009 року по лютий 2009 року внесла грошові кошти в сумі 3734,16 гривень; ОСОБА_35 14.12.2009 року внесла грошові кошти в сумі 1000 гривень; ОСОБА_36 у період із січня 2008 року по травень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 5860,00 гривень; ОСОБА_37 період із жовтня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1400,28 гривень; ОСОБА_38 у період із вересня 2008 року по жовтень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2255,00 гривень; ОСОБА_39 у період із липня 2008 року по жовтень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 12764,00 гривень; ОСОБА_40 у період із липня 2008 року по жовтень2008 року вніс грошові кошти в сумі 6650,00 гривень; ОСОБА_41 у період із квітня 2008 року по жовтень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2338,00 гривень; ОСОБА_42 14.11.2008 внесла грошові кошти в сумі 6060,00 гривень; ОСОБА_43 у період із березня 2008 року по липень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1719,00 гривень; ОСОБА_44 із лютого 2008 по березень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 960,00 гривень; ОСОБА_45 у період із грудня 2007 року по квітень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 2100,00 гривень; ОСОБА_46 у період із жовтня 2008 року по грудень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 976,00 гривень; ОСОБА_47 24.09.2008 внесла грошові кошти в сумі 1050,00 гривень; ОСОБА_48 у період із квітня 2008 року по червень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 5260,00 гривень; ОСОБА_49 у період із жовтня 2009 року по листопад 2009 року внесла грошові кошти в сумі 980,00 гривень; ОСОБА_50 у період із вересня 2008 року по листопад 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1400,00 гривень; ОСОБА_51 20.05.2008 вніс грошові кошти в сумі 4500,00 гривень; ОСОБА_52 у період із вересня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2020,00 гривень; ОСОБА_53 у період із вересня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1500,00 гривень; ОСОБА_54 у період із жовтня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2600,00 гривень; ОСОБА_55 у період із жовтня 2008 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1500,00 гривень; ОСОБА_56 у період із березня 2008 року по квітень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 3585,56 гривень; ОСОБА_57 у період із березня 2008 року по червень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2748,00 гривень; ОСОБА_58 у період із грудня 2007 року по лютий 2008 року вніс грошові кошти в сумі 6481,66 гривень; ОСОБА_59 у період із червня 2008 року по серпень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 8377,00 гривень; ОСОБА_60 у період із березня 2008 року по травень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1103,90 гривень; ОСОБА_61 у період із березня 2008 року по липень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2221,80 гривень; ОСОБА_62 25.09.2008 вніс грошові кошти в сумі 2020,00 гривень; ОСОБА_63 у період із травня 2008 року по січень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 6924,48 гривень; ОСОБА_64 у період із червня 2008 року по серпень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 2440,56 гривень; ОСОБА_65 у період із жовтня 2008 року по грудень 2008 року вніс кошти в сумі 994,45 гривень; ОСОБА_66 у період із грудня 2007 року по червень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 5347,68 гривень; ОСОБА_67 у період із січня 2008 року по травень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 4921,12 гривень; ОСОБА_68 у період із жовтня 2007 року по квітень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 15300,00 гривень; ОСОБА_69 04.12.2007 внесла грошові кошти в сумі 900,00 гривень; ОСОБА_70 у період із липня 2008 року по вересень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1268,40 гривень; ОСОБА_71 у період із вересня 2008 року по жовтень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1394,00 гривень; ОСОБА_72 у період із вересня 2008 року по жовтень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1394,00 гривень; ОСОБА_73 у період із серпня 2008 року по вересень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1300,00 гривень; ОСОБА_74 у період із липня 2008 року по лютий 2009 року вніс грошові кошти в сумі 4004,18 гривень; ОСОБА_75 у період із жовтня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 999,20 гривень; ОСОБА_76 у період із вересня 2008 року по листопад 2008 року вніс грошові кошти в сумі 3630,00 гривень; ОСОБА_73 у період із серпня 2008 року по вересень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_77 у період із жовтня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 980,00 гривень; ОСОБА_78 у період із жовтня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 991,20 гривень; ОСОБА_79 06.08.2008 вніс грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_80 24.06.2009 внесла грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_81 у період із лютого 2009 року по травень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2234,44 гривень; ОСОБА_82 у період із лютого 2009 року по квітень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2706,33 гривень; ОСОБА_83 20.02.2009 внесла грошові кошти в сумі 286,00 гривень; ОСОБА_84 30.03.2009 вніс грошові кошти в сумі 1400,00 гривень; ОСОБА_85 у період із березня 2009 року по червень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 3768,90 гривень; ОСОБА_86 у період із квітня 2009 року по травень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 408,00 гривень; ОСОБА_87 22.05.2009 внесла грошові кошти в сумі 4418,75 гривень; ОСОБА_88 у період із січня 2009 року по лютий 2009 року внесла грошові кошти в сумі 478,00 гривень; ОСОБА_89 у період із січня 2009 року по лютий 2009 року вніс грошові кошти в сумі 470,00 гривень; ОСОБА_90 11.02.2009 вніс грошові кошти в сумі 760,00 гривень; ОСОБА_91 у період із березня 2009 року по червень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 3171,87 гривень; ОСОБА_92 у період із березня 2009 року по квітень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_93 03.03.2009 внесла грошові кошти в сумі 250,00 гривень; ОСОБА_94 у період із квітня 2009 року по травень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 395,00 гривень; ОСОБА_95 16.06.2009 вніс грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_96 у період із квітня 2009 року по червень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 707,78 гривень; ОСОБА_97 у період із березня 2009 року по липень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 3597,00 гривень; ОСОБА_98 у період із лютого 2009 року по червень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 3788,28 гривень; ОСОБА_99 16.02.2009 внесла грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_100 29.01.2009 внесла грошові кошти в сумі 2121,00 гривень; ОСОБА_101 21.07.2009 внесла грошові кошти в сумі 640,00 гривень; ОСОБА_102 10.02.2009 внесла грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_103 30.12.2008 внесла грошові кошти в сумі 200,00 гривень; ОСОБА_104 у період із березня 2009 року по квітень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 13054,24 гривень; ОСОБА_105 08.12.2008 вніс грошові кошти в сумі 1050,00 гривень; ОСОБА_106 05.06.2009 вніс грошові кошти в сумі 760,00 гривень; ОСОБА_107 у період із лютого 2009 року по квітень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 526,00 гривень; ОСОБА_108 16.09.2009 внесла на банківські рахунки грошові кошти в сумі 1515,00 гривень; ОСОБА_109 у період із жовтня 2009 року по серпень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 5841,80 гривень; ОСОБА_110 09.06.2009 внесла грошові кошти в сумі 510,00 гривень; ОСОБА_111 06.07.2009 вніс грошові кошти в сумі 2727,00 гривень; ОСОБА_112 у період із жовтня 2008 року по січень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 1547,60 гривень; ОСОБА_113 13.03.2009 внесла грошові кошти в сумі 1272,60 гривень; ОСОБА_114 05.02.2009 вніс грошові кошти в сумі 2474,50 гривень; ОСОБА_115 у період із квітня 2008 року по червень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 438,89 гривень; ОСОБА_116 у період із березня 2008 року по квітень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 388,89 гривень; ОСОБА_117 30.01.2009 внесла грошові кошти в сумі 1250,00 гривень; ОСОБА_118 у період із березня 2010 року по травень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 2580,84 гривень; ОСОБА_119 у період із грудня 2008 року по травень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2850,00 гривень; ОСОБА_120 у період із січня 2009 року по квітень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2920,00 гривень; ОСОБА_121 у 21.11.2008 вніс грошові кошти в сумі 1500,00 гривень; ОСОБА_122 28.11.2008 вніс грошові кошти в сумі 2250,00 гривень; ОСОБА_123 19.05.2009 внесла грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_124 26.02.2009 вніс грошові кошти в сумі 2828,00 гривень; ОСОБА_125 у період із березня 2009 року по квітень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 408,89 гривень; ОСОБА_126 27.03.2009 вніс грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_127 22.06.2009 внесла грошові кошти в сумі 1060,50 гривень; ОСОБА_128 у період із березня 2009 року по квітень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1400,00 гривень; ОСОБА_129 19.05.2009 внесла грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_130 06.04.2009 вніс грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_131 02.03.2009 внесла грошові кошти в сумі 955,00 гривень; ОСОБА_132 у період із лютого 2009 року по вересень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 1269,40 гривень; ОСОБА_133 у період із березня 2009 року по квітень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 919,20 гривень; ОСОБА_134 у період із травня 2009 року по березень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 5194,85 гривень; ОСОБА_135 у період із серпня 2009 року по жовтень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1868,00 гривень; ОСОБА_136 у період із березня 2009 року по квітень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1280,28 гривень; ОСОБА_137 17.03.2009 вніс грошові кошти в сумі 2025,00 гривень; ОСОБА_138 у період із березня 2009 року по квітень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 921,70 гривень; ОСОБА_139 30.12.2008 внесла грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_140 16.02.2009 внесла грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_141 у період із червня 2009 року по лютий 2010 року вніс грошові кошти в сумі 3972,16 гривень; ОСОБА_142 17.04.2009 внесла грошові кошти в сумі 913,20 гривень; ОСОБА_143 у період із січня 2009 року по квітень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1314,35 гривень; ОСОБА_144 12.01.2009 внесла грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_145 у період із березня 2009 року по лютий 2010 року внесла грошові кошти в сумі 4721,14 гривень; ОСОБА_146 у період із січня 2009 року по лютий 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1261,95 гривень; ОСОБА_147 у період із травня 2009 року по травень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 3960,60 гривень; ОСОБА_148 20.11.2008 внесла грошові кошти в сумі 1080,00 гривень; ОСОБА_149 у період із лютого 2009 року по березень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 7987,56 гривень; ОСОБА_150 01.12.2008 вніс грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_151 23.02.2009 вніс грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_152 у період із березня 2009 року по червень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2640,35 гривень; ОСОБА_153 у період із березня 2009 року по вересень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 4006,68 гривень; ОСОБА_154 04.03.2009 внесла грошові кошти в сумі 2727,00 гривень; ОСОБА_155 16.01.2009 вніс грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_156 у період із лютого 2009 року по червень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 4833,80 гривень; ОСОБА_157 20.11.2008 внесла грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_158 у період із вересня 2008 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 11900,72 гривень; ОСОБА_159 13.05.2010 вніс грошові кошти в сумі 14874,00 гривень; ОСОБА_160 08.06.2010 внесла грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_161 16.04.2010 внесла грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_162 у період із липня 2007 року по вересень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 2160,56 гривень; ОСОБА_163 у період із лютого 2006 року по квітень 2007 року вніс грошові кошти в сумі 16098,04 гривень; ОСОБА_164 у період із листопада 2007 року по квітень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1933,35 гривень; ОСОБА_165 у період із травня 2008 року по жовтень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1996,00 гривень; ОСОБА_166 у період із червня 2006 року по серпень 2006 року внесла грошові кошти в сумі 1690,90 гривень; ОСОБА_167 у період із квітня 2006 року по серпень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 9144,90 гривень; ОСОБА_168 у період із грудня 2006 року по квітень 2007 року вніс грошові кошти в сумі 3105,35 гривень; ОСОБА_169 26.02.2009 внесла грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_170 у період із квітня 2009 року по травень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 4980,86 гривень; ОСОБА_171 у період із червня 2009 року по квітень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 7000,00 гривень; ОСОБА_172 21.05.2009 внесла грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_173 у період із червня 2009 року по березень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 3994,50 гривень; ОСОБА_174 у період із березня 2009 року по квітень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 3094,78 гривень; ОСОБА_175 12.06.2009 вніс грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_176 08.04.2008 вніс грошові кошти в сумі 1510,00 гривень; ОСОБА_177 05.02.2009 внесла грошові кошти в сумі 1050,00 гривень; ОСОБА_178 у період із червня 2009 року по серпень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 4284,51 гривень; ОСОБА_179 у період із березня 2009 року по квітень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 890,00 гривень; ОСОБА_180 у період із січня 2009 року по лютий 2009 року внесла грошові кошти в сумі 904,45 гривень; ОСОБА_181 02.06.2009 внесла грошові кошти в сумі 3030,00 гривень; ОСОБА_182 у період із лютого 2010 року по липень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 2037,45 гривень; ОСОБА_183 у період із вересня 2009 року по липень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 6751,15 гривень; ОСОБА_184 14.10.2009 внесла грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_185 27.12.2007 вніс грошові кошти в сумі 3240,00 гривень; ОСОБА_186 у період із грудня 2007 року по жовтень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 9125,88 гривень; ОСОБА_187 у період із січня 2008 року по грудень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 3516,95 гривень; ОСОБА_188 у період із лютого 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 3256,10 гривень; ОСОБА_189 у період із березня 2007 року по квітень 2007 року вніс грошові кошти в сумі 2255,84 гривень; ОСОБА_190 період із березня 2007 року по серпень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 5738,17 гривень; ОСОБА_191 у період із серпня 2006 року по жовтня 2006 року внесла грошові кошти в сумі 3000,00 гривень; ОСОБА_192 у період із серпня 2006 року по грудень 2006 року внесла грошові кошти в сумі 6493,80 гривень; ОСОБА_193 у період із березня 2006 року по вересень 2006 року вніс грошові кошти в сумі 16000,00 гривень; ОСОБА_194 у період із червня 2007 року по серпень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 2828,34 гривень; ОСОБА_195 у період із січня 2007 року по лютий 2007 року внесла грошові кошти в сумі 1,359,45 гривень; ОСОБА_196 у період із серпня 2006 року по грудень 2006 року внесла грошові кошти в сумі 4991,00 гривень; ОСОБА_197 у період із вересня 2009 року по листопад 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1400,00 гривень; ОСОБА_198 у період із вересня 2008 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 2394,00 гривень; ОСОБА_199 у червні 2006 року вніс грошові кошти в сумі 2500,00 гривень; ОСОБА_200 у липні 2008 року внесла грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_201 у лютому 2009 року вніс грошові кошти в сумі 1000,00 гривень; ОСОБА_202 на початку березня 2009 року вніс грошові кошти в сумі 1100,00 гривень; ОСОБА_203 у червні 2009 року вніс грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_204 у серпні 2009 року вніс грошові кошти в сумі 1500,00 гривень; ОСОБА_205 у період із жовтня 2008 року по листапад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 959,20 гривень; ОСОБА_206 у період із лютого 2009 року по березень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 1550,00 гривень; ОСОБА_207 у травні вніс грошові кошти в сумі 710,00 гривень; ОСОБА_208 у період із серпня 2008 року по січень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 7000,00 гривень; ОСОБА_209 у серпні 2008 року внесла грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_210 у січні 2007 року вніс грошові кошти в сумі 620,00 гривень; ОСОБА_211 травні 2007 року внесла грошові кошти в сумі 1100,00 гривень; ОСОБА_212 у період із березнч 2007 року по квітень 2007 року вніс грошові кошти в сумі 1500,00 гривень; ОСОБА_213 у період із січня 2008 року по травень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1300,00 гривень; ОСОБА_214 у період із липня 2007 року по лютий 2008 року вніс грошові кошти в сумі 6600,00 гривень; ОСОБА_215 у період із серпня 2008 року по жовтень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2500,00 гривень; ОСОБА_216 у період із квітня 2009 року по травень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 1803,00 гривень; ОСОБА_217 у середині червня 2009 року внесла грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_218 у середині червня 2008 року вніс грошові кошти в сумі 2200,00 гривень; ОСОБА_219 у період із червня 2007 року по липень 2007 року вніс грошові кошти в сумі 1300,00 гривень; ОСОБА_220 у кінці листопада 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1000,00 гривень; ОСОБА_221 у період із грудня 2007 року по лютий 2008 року вніс грошові кошти в сумі 2560,00 гривень; ОСОБА_222 у середині квітня 2006 року вніс грошові кошти в сумі 1500,00 гривень; ОСОБА_223 12.08.2008 внесла грошові кошти в сумі 600,00 гривень; ОСОБА_224 у період із червня 2007 року по вересень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 600,00 гривень; ОСОБА_225 28.12.2007 вніс грошові кошти в сумі 2200,00 гривень; ОСОБА_226 у середині березня 2008 року вніс грошові кошти в сумі 3000,00 гривень; ОСОБА_227 у період із вересня 2008 року по жовтень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 1947,00 гривень; ОСОБА_228 на початку лютого 2009 року внесла грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_229 у середині січня 2009 року внесла грошові кошти в сумі 750,00 гривень; ОСОБА_230 у період із жовтня 2008 року по січень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2570,00 гривень; ОСОБА_155 у період із серпня 2008 року по листопад 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1450,00 гривень; ОСОБА_231 у середині лютого 2008 року внесла грошові кошти в сумі 1300,00 гривень.
На рахунки ТОВ «Благо-Інвест»: ОСОБА_232 25.09.2007 внесла грошові кошти в сумі 6750,00 гривень; ОСОБА_233 20.09.2007 року внесла грошові кошти в сумі 10000,00 гривень; ОСОБА_234 у період із червня 2007 року по серпня 2007 року внесла грошові кошти в сумі 1843,36 гривень; ОСОБА_235 11.06.2007 року внесла грошові кошти в сумі 900,00 гривень; ОСОБА_236 у період із грудня 2007 року по квітень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 6005,00 гривень; ОСОБА_237 у період із травня 2007 року по серпень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 1704,50 гривень; ОСОБА_238 05.07.2007 року внесла грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_239 у період із вересня 2007 року по листопад 2007 року ОСОБА_240 23.03.2009 року внесла грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_241 30.01.2009 року вніс грошові кошти в сумі 1250,00 гривень; ОСОБА_242 у період із лютого 2009 року по березень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 1700,00 гривень; ОСОБА_243 у період із грудня 2008 року по лютий 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2033,26 гривень; ОСОБА_244 у період із грудня 2008 року по січень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 800,00 гривень; ОСОБА_245 08.05.2009 внесла грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_246 05.12.2008 вніс грошові кошти в сумі 5454,00 гривень; ОСОБА_247 у період із серпня 2009 року по вересень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1563,65 гривень; ОСОБА_248 12.10.2009 внесла грошові кошти в сумі 510,00 гривень; ОСОБА_249 20.03.2009 року внесла грошові кошти в сумі 2060 гривень; ОСОБА_250 у період із червня 2009 року по липень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 738,34 гривень; ОСОБА_251 у період із липня 2009 року по вересень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2161,67 гривень; ОСОБА_252 12.10.2009 внесла грошові кошти в сумі 2121,00 гривень; ОСОБА_253 у період із липня 2009 року по вересень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 3269,32 гривень; ОСОБА_254 08.05.2009 внесла грошові кошти в сумі 1212,00 гривень; ОСОБА_255 20.03.2009 внесла грошові кошти в сумі 510,00 гривень; ОСОБА_98 19.06.2009 вніс грошові кошти в сумі 1212,00 гривень; ОСОБА_256 у травні 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2200,00 гривень; ОСОБА_257 16.06.2009 року внесла грошові кошти в сумі 1224,00 гривень; ОСОБА_108 22.06.2009 року внесла грошові кошти в сумі 1200,00 гривень; ОСОБА_258 у період із липня 2009 року по вересень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 4752,99 гривень; ОСОБА_259 у період із червня 2009 року по липень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 738,34 гривень; ОСОБА_260 у травні 2009 року вніс грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_261 у період із грудня 2008 року по вересень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2495,00 гривень; ОСОБА_262 10.08.2009 вніс грошові кошти в сумі 760,00 гривень; ОСОБА_263 05.06.2009 внесла грошові кошти в сумі 760,00 гривень; ОСОБА_264 26.05.2009 вніс грошові кошти в сумі 760,00 гривень; ОСОБА_265 07.05.2009 вніс грошові кошти в сумі 4545,00 гривень; ОСОБА_266 у період із серпня 2009 року по вересень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2501,97 гривень; ОСОБА_267 14.01.2009 року вніс грошові кошти в сумі 750,00 гривень; ОСОБА_268 у період із січня 2009 року по березень 2009 року внесла кошти в сумі 940,68 гривень; ОСОБА_269 12.06.2009 вніс грошові кошти в сумі 708,34 гривень; ОСОБА_270 у період із березня 2009 року по травень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2127,46 гривень; ОСОБА_271 01.07.2009 вніс грошові кошти в сумі 510,00 гривень; ОСОБА_272 у період із лютого 2010 року по березень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 3443,00 гривень; ОСОБА_273 23.11.2009 внесла грошові кошти в сумі 1212,00 гривень; ОСОБА_274 13.05.2010 вніс грошові кошти в сумі 510,00 гривень; ОСОБА_275 у період із січня 2010 року по лютий 2010 року внесла грошові кошти в сумі 1446,68 гривень; ОСОБА_276 у період із січня 2010 року по лютий 2010 року внесла грошові кошти в сумі 1062,50 гривень; ОСОБА_277 18.03.2010 року внесла грошові кошти в сумі 1510,00 гривень; ОСОБА_278 18.03.2010 вніс грошові кошти в сумі 1510,00 гривень; ОСОБА_279 у період із березня 2010 року по травень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 919,02 гривень; ОСОБА_280 12.01.2009 року внесла грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_281 у період із грудня 2008 року по січень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2500,00 гривень; ОСОБА_184 у період із листопада 2009 року по березень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 2533,00 гривень; ОСОБА_282 26.05.2009 вніс грошові кошти в сумі 760,00 гривень; ОСОБА_165 13.03.2009 внесла грошові кошти в сумі 750,00 гривень; ОСОБА_283 у період із лютого 2009 року по березень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 6464,00 гривень; ОСОБА_284 у період із квітня 2009 року по серпень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 3085,32 гривень; ОСОБА_285 у період із травня 2009 року по червень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2155,67 гривень; ОСОБА_286 у період із травня 2010 року по червень 2010 року вніс грошові кошти в сумі 2043,67 гривень; ОСОБА_287 у період із березня 2010 року по травень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 4614,06 гривень; ОСОБА_288 у період із грудня 2008 року по березень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2318,18 гривень; ОСОБА_289 у період із грудня 2007 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 6035,00 гривень; ОСОБА_290 у період із вересня 2008 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 6770,00 гривень; ОСОБА_291 у період із жовтня 2007 року по грудня 2007 року вніс грошові кошти в сумі 8381,25 гривень; ОСОБА_292 у період із травня 2007 року по липень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 1067,50 гривень; ОСОБА_293 08.02.2007 вніс грошові кошти в сумі 2000,00 гривень; ОСОБА_294 у період із лютого 2007 року по березень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 2750,04 гривень; ОСОБА_295 у період із листопада 2008 року по грудень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 4738,00 гривень; ОСОБА_296 у період із липня 2008 року по серпень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 2125,00 гривень; ОСОБА_297 у період із липня 2008 року по вересень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 958,45 гривень; ОСОБА_298 у період із вересня 2008 року по грудень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 500,00 гривень4 ОСОБА_299 у період із березня 2009 року по травень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 936,68 гривень; ОСОБА_300 у період із травня 2009 року по липень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 750,00 гривень; ОСОБА_301 22.05.2009 вніс грошові кошти в сумі 510,00 гривень; ОСОБА_302 03.06.2009 внесла грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_303 11.06.2009 внесла грошові кошти в сумі 1010,00 гривень; ОСОБА_304 у період із червня 2009 року по вересень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1130,00 гривень; ОСОБА_305 у період із червня 2009 року по серпень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2704,00 гривень; ОСОБА_306 у період із лютого 2009 року по березень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2200,00 гривень; ОСОБА_307 у період із січня 2009 року по березень 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2082,66 гривень; ОСОБА_308 у період із грудня 2006 року по грудень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 4000,00 гривень; ОСОБА_309 у період із грудня 2006 року по лютий 2007 року внесла грошові кошти в сумі 916,68 гривень; ОСОБА_310 у період із квітня 2010 року по червень 2010 року внесла грошові кошти в сумі 1075,00 гривень; ОСОБА_311 у період 29.05.2010 року вніс грошові кошти в сумі 2062,00 гривень; ОСОБА_312 19.05.2010 вніс грошові кошти в сумі 9090,00 гривень; ОСОБА_313 у період 17.05.2010 року вніс грошові кошти в сумі 510,00 гривень; ОСОБА_314 30.01.2009 внесла грошові кошти в сумі 260,00 гривень; ОСОБА_315 у період із лютого 2008 року по серпень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 4650,00 гривень; ОСОБА_316 у період із травня 2008 року по липень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 3430,00 гривень; ОСОБА_317 05.03.2007 внесла грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_318 у травні 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1300,00 гривень; ОСОБА_319 у період із червня 2008 року по липень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 5900,00 гривень; ОСОБА_320 у грудні 2008 року внесла грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_321 у період із листопада 2008 року по лютий 2009 року вніс грошові кошти в сумі 2500,00 гривень; ОСОБА_322 у період із жовтня 2008 року по травень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2750,00 гривень; ОСОБА_323 у період із червня 2008 року по липень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 700,00 гривень; ОСОБА_324 на початку вересня 2008 року вніс грошові кошти в сумі 500,00 гривень; ОСОБА_325 у період із червня 2007 року по серпень 2007 року вніс грошові кошти в сумі 3350,00 гривень; ОСОБА_326 у період із грудня 2008 року по січень 2009 року внесла грошові кошти в сумі 620,00 гривень; ОСОБА_327 у період із листопада 2007 року по грудень 2007 року вніс грошові кошти в сумі 4000,00 гривень; ОСОБА_328 у період із березня 2008 року по травень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 833,34 гривень; ОСОБА_329 на початку березня 2009 року внесла грошові кошти в сумі 1000,00 гривень; ОСОБА_330 у період із листопада 2008 року по грудень 2008 року вніс грошові кошти в сумі 2161,67 гривень; ОСОБА_331 у період із липня 2007 року по серпень 2007 року внесла грошові кошти в сумі 3300,00 гривень; ОСОБА_332 у період із березня 2008 року по травень 2008 року внесла грошові кошти в сумі 5066,68 гривень; ОСОБА_333 у період із грудня 2008 року по лютий 2009 року внесла грошові кошти в сумі 2500,73 гривень; ОСОБА_334 на початку травня 2007 року вніс грошові кошти в сумі 500,00 гривень.
Таким чином, здійснюючи свою діяльність на території Рівненської області, за період з грудня 2005 до червня 2010 року, ОСОБА_1 не виконуючи та неналежно виконуючи свої службові обов»язки через несумлінне ставлення до них, а ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем , заподіяли майнову шкоду громадянам на загальну суму 929 982,55 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_1, будучи виконавчим директором на підставі наказу №71-к від 04.12.2006 року та ОСОБА_5, будучи директором, діючи на підставі протоколу №7 від 29.01.2009 року засідання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»(код ЄДРПОУ 3452105), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Хлібна, 9 кв. 4, не маючи ліцензійного дозволу юридичної фірми «ЛЕКСФОР», код ЄДРПОУ 33833933, що знаходиться в місті Київ по вулиці Пушкінська,20А/43, яка на підставі довіреності від 28.03.2008 року, уповноважена діяти в якості офіційного представника «Корпорації Майкрософт», розташованої за адресою: США, штат Вашингтон 98/052, м. Редмонт, Майкрософт Уей,1 на всій території України, з метою захисту авторських прав на програмні продукти Майкрософт, умисно порушуючи вимоги статей 13, 41, 54 Конституції України та статей 18, 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права»від 23 грудня 1993 року, незаконно відтворювали неліцензійні примірники програмного забезпечення Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP на жорстких носіях комп'ютерів та використовували для господарської діяльності товариства.
На чотирьох системних блоках (персональні комп'ютери) з інстальованим неліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP, та на чотирьох жорстких дисках системних блоків, встановлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003 три примірники та Microsoft Windows XP чотири примірники, які містять ознаки контрафактності.
Таким чином, умисними діями директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 та виконавчого директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_1, завдано матеріальної шкоди вищевказаному суб'єкту господарської діяльності, що володіє суміжними правами на відтворення та розповсюдження на території України програмного забезпечення «Корпорації Майкрософт»та відповідно до поданої останніми заяви про порушення авторського права, пряма матеріальна шкода, внаслідок вчинення злочину, становить 12158 гривень, із розрахунку вартості за одного ліцензійного програмного забезпечення, що становить значний розмір матеріальної шкоди, тобто у 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім цього, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, будучи директором ПП «Капітолій», діючи на підставі рішення №10 від 08.05.2008 року засновника ПП «Капітолій», а також ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи виконавчим директором, на підставі наказу від 11.10.2005 року, приватного підприємства «Капітолій»(код ЄДРПОУ 30961540), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Хлібна, 9 кв. 4, не маючи ліцензійного дозволу юридичної особи, тобто юридичної фірми «ЛЕКСФОР», код ЄДРПОУ 33833933, що знаходиться в місті Київ по вулиці Пушкінська,20А/43, яка на підставі довіреності від 28.03.2008 року, уповноважена діяти в якості офіційного представника «Корпорації Майкрософт», розташованої за адресою: США, штат Вашингтон 98/052, м.Редмонт, Майкрософт Уей,1 на всій території України, з метою захисту авторських прав на програмні продукти Майкрософт, умисно порушуючи вимоги статей 13, 41, 54 Конституції України та статей 18, 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права»від 23 грудня 1993 року, незаконно відтворювали неліцензійні примірники програмного забезпечення Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP на жорстких носіях комп'ютерів та використовували для господарської діяльності підприємства.
Крім того, на шести системних блоках (персональні комп'ютери) з інстальованим неліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP та на шести жорстких дисках системних блоків, встановлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003 шість примірників та Microsoft Windows XP шість примірників які містять ознаки контрафактності.
Таким чином, умисними діями директора приватного підприємства «Капітолій»ОСОБА_4 та виконавчого директора приватного підприємства «Капітолій»ОСОБА_1, завдано матеріальної шкоди вищевказаному суб'єкту господарської діяльності, що володіє суміжними правами на відтворення та розповсюдження на території України програмного забезпечення «Корпорації Майкрософт»та відповідно до поданої останніми заяви про порушення авторського права, пряма матеріальна шкода, внаслідок вчинення злочину, становить 21186 гривень, із розрахунку вартості за одного ліцензійного програмного забезпечення, що становить значний розмір матеріальної шкоди, тобто у 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
В свою чергу ОСОБА_3 , 15.06.2010 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів та заробітної плати, згідно наказу директора ТОВ «Благо-Інвест»( код ЄДРПОУ 34521059) № 5-к від 01.09.2006 року, підробили від імені засновника ТОВ «Благо-Інвест», Протокол № 12 загальних зборів від 19.05.2010 року, в якому зазначили, що ОСОБА_335 призначена засновником ОСОБА_1 тимчасово виконуючою обов»язки директора ТЗОВ «Благо-Інвест». В подальшому , не повідомляючи про свої злочинні наміри переконали ОСОБА_335 в законності винесеного документа, який остання, 29.06.2010 року подала державному реєстратору виконавчого комітету Житомирської міської ради для внесення змін до відомостей про юридичну особу.
У судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у скоєнні злочину , передбаченого ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України не визнав, а в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України визнав повністю та показав, що що він є засновником підприємств - ПП «Капітолій»та «ТОВ Благо-Інвест», які зареєстровані за адресою м. Житомир вул. Хлібна 9,кв.4, дана будівля належить йому. Крім того він являвся виконавчим директором даних підприємств. Взагалі бізнесом по наданню послуг з «адміністрування придбання товарів у групах» він зацікавився ще раніше, коли ознайомився з роботою «Автоплану», йому сама ідея нагадала касу взаємодопомоги. Суть діяльності полягала у взаємодопомозі, а сам аналог касова допомога, яка була в радянський час і на сьогодні класифікується як продаж у групах. На нього покладені обов»язки за фінансово-господарською діяльністю підприємств відповідно до Статуту і посадових обов»язків.
В основному всією фінансово-господарською діяльністю займались директори підприємств, він у вказану діяльність в основному не вникав, і майже не займався нею. При цьому створювались групи з клієнтів, бажаючих отримати кошти, і уже в порядку, установленому договором ці кошти отримуються, а саме підприємство є як адміністрація і не втручається в ту касу, а кошти, які отримують це кошти за послуги, там певний відсоток, іде на зарплату працівникам, які обслуговують уже діяльність підприємства. Щоб стати їхнім клієнтом потрібно укласти угоду. Клієнт приходить до консультаційного пункту, де консультант йому надає консультаційні послуги, і він визначається чи підписувати угоди чи не підписувати, для цього йому надається сім днів, якщо він уже підписав, на те, щоб більш детальніше поговорити з юристом, із фахівцями, перевірити сам цей договір, він може розірвати його протягом семи днів, про що чітко вказано в договорі. На сьогоднішній день це продаж у групах, адміністрування продажу у групах, тобто є фірма адміністратор, яка адмініструє продаж саме в групах, які створюються. Під адмініструванням розуміється те, що створена група вона, як живий організм. Сьогодні клієнт може розторгнути договір, а люди які вклали туди гроші, будуть рухати сам цей процес, створилася група, і має бути сума коштів яку б можна було б рухати, щоб ця група життєдіяльна була тобто, клієнту потрібно щоб він не розторгав договір, якщо ж клієнт виходить інші туди можуть по черзі вступити. Люди, які отримують кошти, вказують в повідомленні, що гроші отримав такий, але суму ніхто не вказує, бо це заради безпеки самого клієнта. Клієнт повинен сплачувати як реєстраційні платежі так і адміністративні витрати. Також він показав, що реєстраційний платіж - це коли люди заключають договір, вони мають сплатити певну суму, зокрема три відсотки, це сума яка сплачується щомісячно. Тобто це йде у фонд групи, адміністративні витрати це відсотки з яких надається позика, загальний платіж це сума двох платежів, які сплачуються до отримання товару, тобто від укладення угоди до завершального моменту, і тут іде обслуговування. Як банк обслуговує клієнта так само і у них, складається трьохстороння угода, і товар надається. З приводу укладення договору позики він пояснив, що укладається трьохстороння угода по придбанню товару, наприклад автомобіль, людина бере на підприємстві яке продає автомобіль, кошти перераховуються і там людина отримує товар, вони практикують тільки під якийсь товар. Якщо клієнт хоче отримати, вони спочатку питають, що він хоче за отримані згодом кошти придбати, оскільки встановлена сума виплачується йому, а не на якусь третю особу. До отримання позики за програмою, людина спочатку сплачує всі внески, реєстраційні, адміністративні і загальна сума. Отримання залежить від конкретного випадку, якщо наприклад люди в групі отримували з 20-ма внесками,то на наступний розподіл може бути потрібен 21 внесок, якщо клієнт зрозумів цю ситуацію, він орієнтується дуже швидко, і тоді він може зразу заплатити 25 чи 35 внесків, аби тільки перестрахуватись і отримати кошти. Отримують кошти в позику, ті хто проплатили найбільшу суму платежів, і людина яка зрозуміла це-вона швидко орієнтується в ситуації і проплачує, по перше ця інформація відкрита, обов'язково в кожному консультаційному пункті має бути перелік, вірніше інформація про те, скільки платежів було в місяць, якщо було 20 платежів, ця інформація на листочку є в консультанта, це доступно для клієнта, обов'язково консультант повинен проінформувати клієнта, якщо людина зрозуміла ці моменти, бо зараз багато подібних фірм, ці люди знають, що це таке, і люди приходять до них уже із готовими запитаннями. Скільки треба сплатити внесків, щоб отримати кошти він не може сказати, це конкретний випадок. ПП «Капітолій»було створене ним самостійно у 2000-му році, а такою діяльністю як адміністрування це підприємство почало займатись з 2005 року, орієнтуючись на досвід інших компаній, які досить успішно працюють. Залучення коштів почалося з 10-го місяця 2005-року. Засновником підприємства є він особисто, а товариство з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест» було створено, ним же, в 2007 році, це вже тактика конкурентної боротьби, маючи на увазі те, що в той час було створено багато підприємств, там капітал був розформувався, були також альянси, і щоб заповнити ринок було створене ще одне підприємство, це розширення, але підприємства мають в деякій мірі конкурувати, щоб була здорова конкуренція. Для цього були створені програми Благо-устрій, Благо-інвест, засновником підприємства являється він. Директорами відповідно ПП «Капітолій»є ОСОБА_4, а ТОВ «Благо-Інвест»- ОСОБА_5. До цього вони мінялися, перед ОСОБА_4 була ОСОБА_3, а першим директором який усім цим займався був він. ОСОБА_5 була директором , і він пишається тим, що вдалося створити такий колектив, на одному і на другому підприємствах, служби теж гарно працюють. Директорів підприємств призначав він самостійно, вони мають функціональні обов'язки. Крім того, що він є засновником підприємств, він також займає посаду виконавчого директора на обох підприємствах і постійно їздить у відрядження по Україні. В його функціональні обов'язки входить координація роботи підрозділів, на відстані контролювати важко, постійно приїжджає і дивиться, як працюють, люди віддалено від нас працюють і інколи, є якісь сумніви по якомусь працівнику, коли дисципліна виконавча погана, зокрема він на це звертав увагу, якщо директор постійно з ним контактує, служби працюють, потім робив свій аналіз. Вважає, що він будучи посадовою особою -виконавчим директором вказаних підприємств несумлінно ставився до своїх службових обов»язків, а саме не контролював директорів підприємств , бухгалтерську групу, оскільки був великий об»єм роботи. . Вказані обов»язки виконував неповно, поверхово, в порушення як посадової інструкції так і Статуту підприємств. Якби він належним чином виконував свої обов»язки, то б не було даної кримінальної справи, фізичні особи своєчасно отримували їх необхідні їм платежі. Всіма організаційно-розпорядчими та фінансовими питаннями займались директора підприємств, хоча це були його обов»язки. Є такі консультанти, які дають договір клієнту ознайомлюватись, він читає, якщо у клієнта виникають запитання, мають пояснювати консультанти. Також обов'язково у нас проходять навчання консультантів, семінар проводить ОСОБА_336, на семінари запрошуються початківці, і з ними проводяться заняттями, цим займаються ОСОБА_336 і ОСОБА_5- це наші досвідчені фахівці, і в них, як у фахівців майбутнє гарне, вони мають відповідну освіту. Кожне семінарське заняття має свій зміст, основне це робота з договором та вивчення договору. Під час цих семінарів залучаються психолог, також можуть виступати, фінансисти, бухгалтера. ОСОБА_5 та ОСОБА_4, виконують контролюючі та організаційні завдання. Взагалі ідею навчання запропонував він, адже коли людина прийшла з вулиці, вона не знає предмету з яким працювати, тому виникла ідея навчати, йому це близьке, і дуже добре знайоме. Всі семінари фіксуються на відео. Філій у підприємстві не має. Для того щоб охопити більше регіонів у них наявні консультаційні пункти по Україні, і їх приблизно біля сорока в «Капітолії», та тридцяти шести в «Благо-інвест». Взагалі всі консультаційні пункти працюють на основі довіреності. Діяльність філій і працівників регулюється таким чином, вони постійно, кожен день обдзвонюють, і по офісам їздять головні наші спеціалісти, директори, фінансисти, юристи. В структуру підприємства входить відділ кадрів, бухгалтерія, юридичний відділ, по роботі з громадськістю, господарський відділ, рекламний відділ. Взагалі на підприємствах ведеться бухгалтерський облік, яким саме чином йому не відомо. На меті створення даних підприємств було створено каси взаємодопомоги, це той бізнес за яким майбутнє, адже люди які середнього або нижче середнього достатку, хочуть щось взяти, товар або зробити ремонт в будинку, чи в квартирі, то вони можуть взяти допомогу у цих касах взаємодопомоги. При внесенні до статуту підприємств предмету діяльності - надання позики, визначалось можливість надання підприємством позики своїм працівникам, якщо це можливо. Взагалі статутний капітал підприємства був такий - тридцять дві тисячі у «Благо-інвесті», а в «Капітоліїї» статуту не було, але він частково поповнювався. Вони клієнтам позики не надають, а виступають, як адміністратори груп. Отримання грошових коштів, у нас безвідсоткове, адміністративні витрати відсотки це нараховуються за суму обслуговування групи.
Формування групи учасників формується таким чином: збирається певна сума, щоб можна було робити певні виплати, однак формування учасників груп він не контролював. Даний вид діяльності не ліцензується на сьогоднішній день, вони просять Держфінпослуг ліцензувати цей вид діяльності, цей вид діяльності не врегульований. В законодавстві такого не передбачено, такий Вид діяльності як адміністрування придбання товарів в групах. Різниці між фактичною діяльністю, і діяльністю, яка передбачена в статуті немає.
У зв»язку з порушенням кримінальної справи, всі кошти були заблоковані як і рахунки , а тому фізичні особи не могли отримувати відповідні позики. Коли заарештували рахунки все пішло на спад , вся фінансово-господарська діяльність підприємств була зупинена.
Що стосується ч. 3ст. 167 КК України, то дійсно він будучи виконавчим директором на підставі наказу №71-к від 04.12.2006 року разом з ОСОБА_5 на підставі протоколу №7 від 29.01.2009 року засідання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»(код ЄДРПОУ 3452105), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Хлібна, 9 кв. 4, не маючи ліцензійного дозволу юридичної фірми «ЛЕКСФОР», що знаходиться в місті Київ незаконно відтворювали неліцензійні примірники програмного забезпечення Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP на жорстких носіях комп'ютерів та використовували для господарської діяльності товариства. Чотири системні блоки (персональні комп'ютери) з інстальованим неліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP перебували на балансі вищевказаних підприємств, і на вказаних чотирьох жорстких дисках системних блоків, встановлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003 три примірники та Microsoft Windows XP чотири примірники з ознаками контрафактності. Де були придбані ці неліцензійні програмні забезпечення він не пам»ятає. Просить суд застосувати до нього Закон України «Про амністію від 2011 року», оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину.
Підсудна ОСОБА_2 свою вину у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2ст. 364 КК України не визнала, а в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 та ч.3 ст.176 КК України визнала повністю , однак щиро розкаялась та пояснила, що в ПП «Капітолій» працює з вересня 2007 року . На роботу її брала ОСОБА_3,співбесіду проводив ОСОБА_1 Стажування вона не проходила, навчальні курси також. На ТОВ «Благо-Інвест»працює з першого дня роботи підприємства. В її обов'язки входить: оформлення працівників на роботу оформлення наказів про прийом на роботу ведення трудових книжок надання відпусток оформлення наказів про відпустки надання відпусток без збереження заробітної плати оформлення наказів на такі відпустки. Здача звітності до центру зайнятості та в стат. управління. Оформлення та допомога у розробці посадових інструкцій. Ведення табелю обліку робочого часу. Перевірка наявності робітників на роботі. Нарахування заробітної плати. Здача звітності по зарплаті до усіх фондів та 1ДФ у податкову інспекцію. Розроблення колективного договору положень про оплату праці.. Загальні всі більш повно у посадовій інструкції. Посадові інструкції затверджуються директором. Директором ПП«Капітолій»була ОСОБА_4 Засновником вказаних підприємств являється ОСОБА_1 Її заробітна плата складається із посадового окладу згідно штатного розпису та премії. Виплата заробітної плати відбувається шляхом перерахування коштів на карткові рахунки. Премія нараховується згідно положення про преміювання. В положенні враховується КТУ тобто коефіцієнт трудової участі який передбачає і трудову дисципліну і дотримання правил внутрішнього розпорядку і виконання плану. Премія входить у фонд заробітної плати і виплачується на карткові рахунки. При проведенні семінарів до відділу кадрів надається список працівників, які будуть приймати участь видається наказ на проведення семінару. Ніяких грошових коштів від СПД, які співпрацюють з ТОВ «Благо-Інвест»та ПП «Капітолій», у вигляді повернень він виплаченої заробітної плати, вона не отримувала. Що стосується невиплат фізичним особам позики, то вона конкретно про це нічого не може сказати, оскільки в її обов»язки це не входило. ОСОБА_1 вона мало бачила на підприємстві, він належним чином за підприємствами контроль не вів, належним чином своїх посадові обов»язки не виконував. Коли була порушена кримінальна справа , то арештували всі рахунки, і підприємства не могли повністю розрахуватись з клієнтами. В свою чергу 15.06.2010 року, вона разом із ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів та заробітної плати, згідно наказу директора ТОВ «Благо-Інвест»( код ЄДРПОУ 34521059) № 5-к від 01.09.2006 року, підробили від імені засновника ТОВ «Благо-Інвест», Протокол № 12 загальних зборів від 19.05.2010 року, в якому зазначили, що ОСОБА_335 призначена засновником ОСОБА_1 тимчасово виконуючою обов»язки директора ТЗОВ «Благо-Інвест». В подальшому , не повідомляючи про свої злочинні наміри переконали ОСОБА_335 в законності винесеного документа, який остання, 29.06.2010 року подала державному реєстратору виконавчого комітету Житомирської міської ради для внесення змін до відомостей про юридичну особу.ОСОБА_1 був виконавчим директором на підставі наказу №71-к від 04.12.2006 року разом з ОСОБА_5 на підставі протоколу №7 від 29.01.2009 року засідання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»(код ЄДРПОУ 3452105), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Хлібна, 9 кв. 4, не маючи ліцензійного дозволу юридичної фірми «ЛЕКСФОР», що знаходиться в місті Київ незаконно відтворювали неліцензійні примірники програмного забезпечення Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP на жорстких носіях комп'ютерів та використовували для господарської діяльності товариства. Чотири системні блоки (персональні комп'ютери) з інстальованим неліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP перебували на балансі вищевказаних підприємств, і на вказаних чотирьох жорстких дисках системних блоків, встановлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003 три примірники та Microsoft Windows XP чотири примірники з ознаками контрафактності. Де були придбані ці неліцензійні програмні забезпечення вона не знає. Просить суд суворо не наказувати.
Будучи допитаною у судовому засіданні , ОСОБА_3 свою вину у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2ст. 364 КК України не визнала, а в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 та ч.3 ст.176 КК України визнала повністю , однак щиро розкаялась та показала, що в червні 2005 року, закінчила Київський Національний економічний університет, фінансово-економічний факультет та в 2010 році Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка -юридичний факультет.
Що стосується її відношення до діяльності приватного підприємства «Капітолій», то вона пояснила, що в 2005 році її батько ОСОБА_1 вирішив створити програму, яка працює, так як каси взаємодопомоги. На той час такою діяльністю займався «Автоплан та Альянс». І він вирішив створити таку програму. Коли ОСОБА_1 запропонував їй піти туди директором ПП «Капітолій», яке було створено ним же у 2000 році, там вже займалися розробкою програми «Лідер»ОСОБА_337 і ОСОБА_5». До 2005 року, ПП «Капітолій»займалось торгівлею в м. Севастополі, де було і засноване. Вже в 2005 році воно було перенесене до м. Житомир. Суть створеної програми «Лідер»полягає в адмініструванні продажу у групах, з цією метою було розроблено договір, який заключався із учасником для видачі в подальшому йому товару при виконанні ним всіх умов договору. В основному мета була видати учасникам кошти по перерахунки під виглядом позики, але це залежало від учасників, оскільки кошти підприємство видає лише під товар, який учасник хоче придбати за ці кошти. З метою розповсюдження інформації про діяльність даної програми її суть була поміщена в рекламу в газетах та громадських місцях. Взагалі підприємство надавало безвідсоткові позики учасникам програм, за умови дотримання учасниками умов договору, який називався умовно «договором адміністрування»
Основними зобов'язаннями зазначеними в договорі, які потрібно дотримуватись учаснику програм є сплата щомісячних загальних платежів, які складаються з чистого внеску, кошти, які надходять до фонду груп з яких потім видається позика і адміністративних витрат оплата послуг фірми адміністратора, ці внески учасник повинен сплачувати і до отримання позики і після її отримання. Точної дати отримання коштів учасником договором не передбачено і яка кількість платежів для цього необхідна, система працює, як накопичувальна, або ж сплата авансом. Кількість авансових платежів залежить від групи в якій перебуває учасник і яка кількість проплат проходить по ній за попереднім асигнаційним заходом. Ці відомості повинні доводити до клієнтів продавці -консультанти
Ініціатором і керівником створення такої програми був ОСОБА_1, який в подальшому призначив її директором ПП «Капітолій». Останній також був виконавчим директором підприємств.
ЇЇ обов'язки, як директора підприємства були визначені положенням про функціональні обов'язки до який входили: вся організація цієї роботи, бухгалтерія, яку виконувала вона, розмова з орендодавцями, з рекламодавцями, ходити по фондах, змінювати свідоцтва, здавати звіти. Діяльність з видачі позики була закріплена в статуті підприємства, шляхом внесення до них змін.
ОСОБА_5 перебувала на посаді менеджера з питань регіонального розвитку Житомирської області, вона займалась відкриттям офісів, набором працівників, створенням договору, на той час це договір за програмою «Лідер».
Функції ОСОБА_1 заключались у здійсненні контролю за розвитком діяльності та фінасова-господарська діяльність підприємств. Коли вже програма працювала, заключалися договори, коли пішли договори оренди, реклами, треба була бухгалтерія, проплати пішли. Вона спочатку вела Клієнт-Банк по відкритих нею розрахункових рахунках у банківських установах, збирала акти, накладні.Потім постало питання, що вона не справляється з цим всім, і їй потрібно було набирати працівників в центральний офіс. В бухгалтерію вона взяла свою знайому ОСОБА_338, яка на той час закінчувала політехнічний інститут Житомирський на факультет бухгалтерського обліку і аудиту, вона прийшла і почала займатися бухгалтерією, вже збирати акти, накладні, та інше. Коли почали приходити договори з клієнтами, їх треба було фіксувати, контролювати, перевіряти сплати, для цього була взята ОСОБА_339. Створили базу клієнтів, заводили в комп'ютер дані клієнта, перевіряли сплати клієнтів, реєстрували клієнтів в групі, надсилати щомісячні листи активації, щомісячні листи проплат для клієнтів. Потім пішли набиратися працівники в юридичний відділ з метою проведення видач, оформлення видачі, підписання договорів купівлі-продажу, договорів позики з клієнтами, які вже отримали дозволи до асигнаційного заходу. Згодом сформувався бухгалтерський, фінансовий відділи, відділ кадрів, який очолила ОСОБА_2, яка відразу займалася оформленням працівників на роботу і нарахування заробітної плати.
Перед призначенням на роботу працівника враховувались його освіта, стаж роботи, досвід, але в основному люди залучались за рекомендаціями знайомих. Окрім цього, був створений рекламний відділ, начальником стала ОСОБА_340. В її функції входило робота з рекламодавцями, контроль виходу реклами, розробка макетів, з менеджерами спілкуватися, по газетах -де краще дати рекламу, домовлялася з газетами.
Перші менеджери були прийняті через знайомих, з конкуруючих фірм, ОСОБА_337, вона там працювала, в неї там були знайомі по Україні, давала рекомендації, якщо менеджер хотів працювати, то приймався на роботу і створював у своєму місці, шукав оренду. Менеджери, які вже працювали в подібних організаціях, які знають, що таке адміністрування, продаж в групах. Читали їх договір, вони вже знали як працює ця програма, і вони навчали своїх продавців.
Керівником відділу по роботі з громадськістю була призначена і є зараз ОСОБА_336. Метою створення даного відділу було, щоб центральний офіс працював з клієнтами і міг правильно роз'яснити умови договору, якщо десь продавець-консультант не правильно провів процедуру консультації. Зараз ОСОБА_336 виконує функцію тренера, проводить навчальні семінари, здається вона має педагогічну освіту. Чи має ОСОБА_336 психологічну освіту їй не відомо.
Іноді для призначення на посаду когось з осіб вона радилась з ОСОБА_1 як власник підприємства повинен був знати, що відбувається на підприємстві і контролювати діяльність, шляхом аналізу звітів від директора. Однак він належним чином свої обов»язки не виконував, ставився до них не сумлінно. В свої посадові обов»язки він не виникав, все надіявся на директорів підприємств та менеджерів.
Навчання консультантів із самого початку навчання проводили вона і ОСОБА_337. Їздили по регіонах і проводили навчання, роз»яснюючи умови договору і роботу програми. Як такого навчання ,як зараз уже з тренінгом тоді не було. Вони їздили по регіонах, збирали декілька офісів, декілька працівників і проводили роз'яснювальну роботу по умовах програми по умовах договору. В подальшому перший Всеукраїнський семінар в них був в березні 2006 року, куди вони запросили кращих працівників, де познайомились всі одне з одним, кращими працівниками були консультанти, в яких немає проблемних клієнтів і укладаються договори і менше розривів договорів. Проблемні клієнти -це означає, що клієнти, які розривають договори протягом семи днів, або клієнти, які розривають після семи днів. Тобто в них робота полягає в тому, щоб були якісні продажі і було якомога більше діючих договорів, для того, щоб було створені групи, щоб вони могли видавати позики, щоб могли виконувати свої обов'язки.
Ініціатором першого семінару виступив ОСОБА_1, через те, що він захотів побачити менеджерів і щоб менеджери між собою познайомились. Потім вони почали проводи вже навчальні семінари для нових працівників, щоб розказати умови договору, навчити розуміти їх, і правильно доносити це до клієнта, спеціалізувалась по навчанню зі знання договору ОСОБА_5. На навчальних семінарах ОСОБА_3 виступала, як директор фірми, розказувала про роботу підприємства, потім ішли умови договору - ОСОБА_5. ОСОБА_336 вже з'явилася пізніше, не пам'ятає в якому році, її залучили спеціально для проведення тренінгів, тобто вона навчала продавців-консультантів правильно проводити консультації, так щоб клієнт розумів умови договору. Після пред'явлення збірника: «методические рекомендации, Житомир 2006, Методические материалы собрала и подготовила к печати ОСОБА_5, література яку вона використовувала Барышева А.В. Как продать слона, Питер 2005, Леливе Прыручение страха Метафора 2004, Ребрик С.Б. Тренинг профессиональных продаж М. Ексмо 2005, Сухарев П. Думай как я велю Питер 2002, Трейси 100 абсолютных законов успеха 2003, Трейси Стань торговым супер агентом»ОСОБА_3 пояснила, що цю книжку збирала і створювала ОСОБА_5 для навчання продавців -консультантів, взагалі це всім доступні підручники, книжки, які продаються в книгарнях, ОСОБА_5 просто це все систематизувала в один, для того, щоб вони вміли працювати, щоб гарно розмовляли, щоб добитися успіху. Щоб він навчився продавати їхні програми.
Ось, пункт дев'ять даного збірника говорить «твердо усвоить основное положения, заставьте клиента внимательно слушать, заинтересуйте клиента, пробудите у клиента желание купить, це стосується взагалі всіх продавців, які торгують, чи то торгівля споживчими товарами чи то побутова техніка, це ж все в загальному. Зараз навчання відбувається із новими працівниками, так і з працівниками, які у нас працюють давно.
Взагалі надання консультацій консультантами по-телефону вони перевіряють, як спілкуються по-телефону їхні працівники, чи вони правильно надають інформацію, І навіть вона їздила на офіс і перевіряла коли була директором. Консультанти, якщо вони надавали не повну інформацію, вони звільнялися, тобто якщо вказували безпосередньо терміни якісь, в них в договорі не передбачено терміни, через те, що це залежить фактично від клієнта, термін отримання, а вони були, які чітко вказували, що вони там через місяць отримають кошти, за це були наказані. Таких випадків було один чи два.
Директором підприємства вона була до травня 2008 року, в подальшому директором призначена ОСОБА_4 її призначив засновник. Про фінансову-господарську діяльність підприємства ОСОБА_1 майже нічого не знав. Цим займались директора та бухгалтерський відділ. Це призначення відбулось у зв'язку з тим, що вона навчалась на юридичному факультеті, і пішла працювати в юридичний відділ. Тому в подальшому фінансово-господарську діяльність підприємства вела ОСОБА_4.
В серпні 2006-року ОСОБА_1 запропонував створити ще одне підприємство, яке продовжувало б займатись діяльністю, аналогічне ПП «Капітолію»і для того, щоб надати більше відповідних послуг. Для клієнта більший вибір, можливості, суми там інші були, мінімальні і максимальні, яких на «Капітолію»не було». Таким підприємством стало ТОВ «Благо-Інвест», яке було створене для зайняття тільки діяльністю з адміністрування придбання товарів у групах. Ліцензію підприємства не отримували, оскільки адміністрування і продаж в групах не відноситься до фінансових послуг і не потребує ліцензування. Спочатку директорами були ОСОБА_280, ОСОБА_341 і ОСОБА_342. В січні 2009 року призначена ОСОБА_5, вона була безпосередньо учасником створення даної програми, даної діяльності. На посаду начальника відділу кадрів та заробітної плати була призначена, як і на ПП «Капітолій»ОСОБА_2. Окрім вищевказаних відділів на підприємствах був створений відділ безпеки, начальником якого, за рекомендацією ОСОБА_1 був призначений ОСОБА_343 функція служби безпеки полягала в роботі працювати з клієнтами, коли у них пішли видачі, то з'явились боржники, клієнти, які не сплачують, не виконують свої умови договору. Робота служби безпеки полягає в тому, щоб надсилати листи нагадування, що треба сплачувати, в разі якщо клієнт не виконує свої обов'язки, то подавали в суд на боржників. ОСОБА_343 до підприємства працював у правоохоронних органах, де точно не знає. Згодом ним були створені методичні рекомендації для консультантів, щодо так званої взаємної дії консультантів з правоохоронними органами, щоб продавці знали, як себе вести, щоб вони не боялися, щоб нормально спілкувалися, щоб вони знали хто до них прийшов, з якою метою до них прийшли.
Умови договорів за програмами ПП «Капітолій»та ТОВ «Благо-Інвест»однакові.
Юридичний відділ підприємств займається оформленням документів клієнтів, які отримали дозволи, дає відповіді на листи клієнтів, ОСОБА_343 займається клієнтами, які заборгували підприємству, юридичний відділ може піти на суд по боржнику якого веде останній , окрім цього, ОСОБА_343 представляє інтереси підприємства в судах не тільки в цивільних справах, а і в постановах по порушенню кримінальних справ, згідно довіреності директора.
15.06.2010 року, вона разом із ОСОБА_2 , яка перебувала на посаді начальника відділу кадрів та заробітної плати, згідно наказу директора ТОВ «Благо-Інвест» ( код ЄДРПОУ 34521059) № 5-к від 01.09.2006 року, підробили від імені засновника ТОВ «Благо-Інвест», Протокол № 12 загальних зборів від 19.05.2010 року, в якому зазначили, що ОСОБА_335 призначена засновником ОСОБА_1 тимчасово виконуючою обов»язки директора ТЗОВ «Благо-Інвест». В подальшому , не повідомляючи про свої злочинні наміри переконали ОСОБА_335 в законності винесеного документа, який остання, 29.06.2010 року подала державному реєстратору виконавчого комітету Житомирської міської ради для внесення змін про юридичну особу. ОСОБА_1 був виконавчим директором на підставі наказу №71-к від 04.12.2006 року разом з ОСОБА_5 на підставі протоколу №7 від 29.01.2009 року засідання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»(код ЄДРПОУ 3452105), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Хлібна, 9 кв. 4, не маючи ліцензійного дозволу юридичної фірми «ЛЕКСФОР», що знаходиться в місті Київ незаконно відтворювали неліцензійні примірники програмного забезпечення Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP на жорстких носіях комп'ютерів та використовували для господарської діяльності товариства. Чотири системні блоки (персональні комп'ютери) з інстальованим неліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP перебували на балансі вищевказаних підприємств, і на вказаних чотирьох жорстких дисках системних блоків, встановлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003 три примірники та Microsoft Windows XP чотири примірники з ознаками контрафактності. Де були придбані ці неліцензійні програмні забезпечення вона не знає. Вони всі працювали на вказаних неліцензійних програмних забезпеченнях. Просить суд суворо не наказувати.
Будучи допитана у судовому засіданні ОСОБА_4 . свою вину у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2ст. 364 КК України не визнала, а в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.176 КК України визнала повністю, однак щиро покаялась та показала, що, засновником ПП «Капітолій»є ОСОБА_1, який проживає в м. Житомир. ПП «Капітолій»було засновано у 2000 році, вона тоді не працювала. Вона прийшла на роботу в ПП «Капітолій»продавцем -консультантом в 2006 році засновником був ОСОБА_1. Коли вона починала працювати, тоді приватне підприємство надавало послуги з придбання товарів у групах. На базі підприємства створені програми, а що до того було не знає. Директором підприємства вона працює з 2008 року. До її функціональних обов'язків входить організовувати та контролювати роботу підприємства. Контролювати роботу підприємства, контролювати роботу підрозділів, відділів, тобто організаційні питання . Функціональні обов'язки визначені посадовою інструкцією, яка вже була розроблена, коли вона приступила до виконання обов'язків.
ОСОБА_1 є виконавчим директором ПП «Капітолій». Він їздить по Україні, зустрічається з клієнтами, консультантами, менеджерами. В штаті підприємства десь 140 працівників, які в діяльності керуються посадовими інструкціями. З ними укладені колективні договори однією зі сторін якого є ПП «Капітолій»в її особі. Однак останній належним чином не виконував свої обов»язки, самоусунувся від їх виконання, контролю за діяльністю підприємства не здійснював, всю роботу довіряв директорам підприємств, фінансово-господарською діяльністю даного підприємства не займався.
Філій у підприємства немає, а по всій території України наявні консультаційні пункти. Філія, це відокремлений підрозділ і з нього сплачуються податки. А у ПП «Капітолій»консультаційний пункт. Вони на основі договору оренди відкрили офіс, набрали людей і проводять консультації. Всі податки платить Житомир, центральний офіс. По Україні наявно 38 (тридцять вісім) консультаційних пунктів, які знаходяться в містах Луцьк, Ковель, Львів, Дрогобич, Рівне, Житомир, Новоград-Волинський, Бердичів, Луганськ, Стаханов, Горлівка, Сімферополь, Джанкой, Донецьк, Сєвєродонецьк та ін. Консультаційні пункти діють на підставі розробленого на підприємстві «Положення про консультаційний пункт», яке за час роботи ОСОБА_4 не змінювалось. Консультаційним пунктам проходити державну реєстрацію не потрібно , тому, що підприємство зареєстроване, це не філія.
По КВЕДУ ПП «Капітолій», по одному з видів діяльності здійснює «надання інших комерційних послуг»яким ОСОБА_4 керує, зокрема це -придбання товарів у групах.
На підприємстві є бухгалтерія, в склад якої входить головний бухгалтер -ОСОБА_344 та три бухгалтера, які і ведуть бухгалтерський облік, за ведення якого відповідає головний бухгалтер. За ведення фінансової діяльності відповідають ОСОБА_4 та ОСОБА_344, які і уповноважені від імені підприємства підписувати документи фінансово-господарської діяльності. ПП «Капітолій»є платником податку на додану вартість. У статуті ПП «Капітолій»в предметі діяльності підприємства наявне - надання позики, що означає надання послуг для придбання позики. Засновник підприємства в бухгалтерський облік зовсім не вникав, і не цікавився фінансово-господарською діяльністю, хоча це все входило в його обов»язки відповідно до внутрішніх нормативних документів.
З клієнтами за програмами Лідер +», «Гарант»підприємство укладає договір про надання послуг. Якщо людина виходить на розподіл на отримання товару, значить вона підписує уже договір позики, страхування, додаток № 3 до договору. Тобто, людина підписала договір на послуги, потім вже коли отримує певну суму грошей, тому, що на підприємстві обов'язково іде застава. До 17 тисяч ще без застави, це з порукою. А вже більше ніж 17 тисяч іде застава, тому що підприємство ризикує грошима інших людей. Тому обов'язково застава і це в договорі прописано.
З приводу розробленого змісту основного договору та їх подальшого укладення пояснити нічого не може, договір розроблений ще до того як вона прийшла консультантом, і участі у його розробленні вона не брала. Хто його розробив не знає.
Загальний платіж складається з чистого внеску і адміністративних витрат. Значить вартість товару, наприклад 100 (сто) тисяч, ділиться на, якщо людина оформляє договір на 15 (п'ятнадцять) років, на 180 (сто вісімдесят) місяців. Значить оце поділене -чистий внесок. Все залежить під який відсоток вона бере позику. Якщо під 3 (три) %, значить відповідні адміністративні витрати, які вираховуються у відсотках.
Адміністративні витрати -це плата клієнта за послуги, які підприємство йому надає. В коло послуг входить договір, який коштує грошей, так надрукувати, конверти, марки, консультації.
Чисті внески -це вартість товару поділена на кількість місяців. Це форма обрахунку чистого внеску.
А що таке адміністративний платіж прирівнюється до реєстраційного платежу і його платить клієнт після отримання дозволу в п'ятнадцятиденний термін.
Реєстраційний платіж -це одноразова оплата клієнтом в день підписання договору.
Реєстраційний платіж діє по аналогії як в банку перший внесок. А адміністративний платіж тому, що певні проводяться юридичні послуги, для забезпечення учасником, який отримав дозвіл, юридичний супровід клієнта.
Різниця між адміністративними витратами і адміністративним платежем у тому, що адміністративні витрати платяться щомісячно, а адміністративний платіж платиться одноразово.
Реєстраційний платіж залежить від тієї схемки, яку обрав учасник програми. Якщо він обрав з 7 %, допустимо, реєстраційним платежем, то загальний платіж буде меншим, тому, що річні адмінвитрати менші. Найбільший реєстраційний платіж і навпаки.
Адміністративний платіж створений задля забезпечення юридичного супроводу клієнта після отримання дозволу, так як після отримання клієнтом дозволу, існують адміністративні витрати.
Людина так, до отримання вкладу, частину грошей. Чи це було системою накопичення, чи це було сплатою одразу авансовими платежами вона оформляла договір на прикладі 100 (ста) тисяч. Вклала вона, наприклад, 30 (тридцять) тисяч вже, так. Значить вони, ці гроші зарахувалися із кінця графіка платежів. Значить вона ще взяла 70 (сімдесят) тисяч, їй треба їх виплатити. А кожний місяць ми їй шлемо листи з квитанціями. Тому адмінвитрати обов'язково сплачуються доти, поки людина з нами повністю не розрахується.
Вона виступає тільки на навчальних семінарах як директор. Виступала перед консультантами та менеджерами, якщо нарада. Консультанти не тільки м. Житомира, а всієї України. На навчальні семінари обов'язково приїжджають консультанти зі всіх міст. У них проводяться семінари, контрольні роботи. Суть семінарів полягає в тому, щоб навчити правильно консультанта доносити інформацію про діяльність ПП до клієнта. Особисто ОСОБА_4 не навчала, а приходила і виступала як директор: «Шановні консультанти, добрий день, наша діяльність…». Семінари існують весь час роботи її на ПП «Капітолій». Для семінарів обов'язково створюються теми, підшуковується література. Особисто вона цим не займалась. Психолог до проведення семінарів не залучався та присутній не був.
Договір позики укладається після того як людина отримала у ПП дозвіл на отримання товару чи певної суми грошей. Договір позики вони укладають тільки тоді коли є забезпечення від клієнта.
За рахунок чистих внесків складається фонд групи. Кожна людина, яка є у нас учасником, сплачує загальний платіж. У них два рахунки, один це фонд, яким підприємство не має права користуватися і не користується. І адміністративні витрати, це їх рахунок, яким вони користуються. Значить якщо людина розірвала угоду протягом семи днів, то їй повертається реєстраційний платіж в розмірі 80 %. Якщо людина після семи днів, розірвала угоду, то йому повертаються чисті внески, тоді коли закриється група. Але, якщо у людини поважна причина, підприємство повертає на підстави заяви достроково. За користуванням позикою встановлені адміністративні витрати. Вираховуються у відсотках.
Фізичні особи проводять оплату коштів на рахунки підприємства не отримавши позики, при тому, що позика за договором є безвідсотковою на підставі того, що людина підписала договори, вона з ними ознайомилася , що в наступному місяці, після підписання договору, вона зобов'язується сплачувати загальний платіж. Значить, центральний офіс висилає у фінансовий відділ квитанцію на сплату загального платежу, де він розділений на чистий внесок і на адмінвитрати.
Підприємство організовує тільки процес видачі коштів, а люди самі накопичують собі кошти, гроші це людей. Процес формування коштів, коли клієнти вносять кошти називається «Фонд», «Фонд групи».
ПП «Капітолій»ліцензії на право надання фінансових послуг не має в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг не зареєстроване, але вони зверталися чи потрібна їм ліцензія. Їх вид діяльності, вони не залучають кошти від людей от, як депозити. У них такого немає. Ці кошти залучили, так, провели розподіл і вони ці кошти віддали людям. Вони не мають з фонду групи прибутку, прибуток мають тільки з адміністративних витрат.
Печатки, якими затверджуються договори на час дачі показань знаходились в юридичному відділі. Реєстрацію договорів проводить фінансовий відділ підприємства, начальником якого є ОСОБА_345. Відділ складається з трьох працівників -начальника та двох економістів.
Всі умови передбачені договором та додатками до нього висвітлюються клієнтам на момент консультації. І так само під час укладення договорів всі умови договору висвітлюються в тих консультаційних пунктах, де вона була присутня на консультації, то при ній проводилися консультантом беззаперечно.При ній випадків, що певні умови договору замовчувалися не було. Якщо були такі випадки, якщо вони з письмовою заявою приходять до центрального офісу, за це консультант і менеджер несуть відповідальність, чи лишаються премії, вплоть до звільнення. формування групи та присвоюються коди в групах клієнтам.
Група в ПП «Капітолій»формується по сумах. Маленькі суми від 5 (п'яти) тисяч до 30 (тридцяти) тисяч, дальше від 40 (сорока) тисяч до 100 (ста) і до 200 (двохсот), по гаранту до 300 (трьохсот). По сумам формується, тому, що самі розумієте 300 (триста) тисяч назбирати на фонд групи і 30 (тридцять) тисяч.
Для видачі позики перевагу має той, хто сплатив найбільшу кількість загальних платежів, це перше. Це переважна умова. Є пропозиція ще, але вона суттєвого значення немає, так як, тому що вона за рахунок цих внесків формується фонд групи. Тому в договорі не прописано дату отримання позики, тому що ніхто цього знати не може. Сьогодні Ви можете сплатити один загальний платіж, через два дні…
Яка кількість внесків має бути для отримання позики це не може сказати ніхто.
Списки всіх груп складає фінансовий відділ і вони знаходяться у фінансовому відділі. Розподіл по групах проводить Асигнаційний комітет до складу якого входять ОСОБА_345 -начальник фінансового відділу, ОСОБА_346 -економіст, бухгалтер ОСОБА_347.
За час роботи ОСОБА_4. закривалась одна група. Вона закрита всередині підприємства. Вони туди не добавляють нових учасників тому, що вона діє ще з 2005 року.
Група закрита тому, що якщо група три роки так, три, 36 (тридцять шість) місяців і знову прибувший учасник групи, він не може стільки сплатити коштів. Не реально це зробити, тому створюються нові групи. Тільки для того, щоб клієнту було зручно менш платити авансові внески.
Випадки, щоб виплачувалися чисті внески учасникам, які розірвали договори до її закриття були дуже часто, це передбачено договором. Періодичне поповнення групи новими учасниками відбувається.
Рух формування та дії груп зазначається в базі підприємства. На підставі якого документа діє база не знає. Законодавчого регулятора присвоєння номерів груп немає. Це внутрішній порядок. Як виплачували позики клієнтам ОСОБА_1 не знав і не цікавився, хоча це входило в його обов»язки.
Асигнаційний захід він проводиться не рідше чим один раз на два місяці, коли фонд групи є достатнім. Достатнім він є якщо сума грошей, наприклад по лідеру є 200 (двісті) тисяч, якщо такої суми грошей немає підприємство асигнаційний захід не проводить. Не має права цього робити. Податки підприємство сплачувало виключно з коштів адмінвитрат та реєстраційних платежів, фонд не чіпали. На підприємстві немає такої мети, щось приховувати, заховувати від держави. Вони вже працюють на ринку України тривалий час.
ОСОБА_1 був виконавчим директором на підставі наказу №71-к від 04.12.2006 року разом з ОСОБА_5 на підставі протоколу №7 від 29.01.2009 року засідання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»(код ЄДРПОУ 3452105), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Хлібна, 9 кв. 4, не маючи ліцензійного дозволу юридичної фірми «ЛЕКСФОР», що знаходиться в місті Київ незаконно відтворювали неліцензійні примірники програмного забезпечення Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP на жорстких носіях комп'ютерів та використовували для господарської діяльності товариства. Чотири системні блоки (персональні комп'ютери) з інстальованим неліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP перебували на балансі вищевказаних підприємств, і на вказаних чотирьох жорстких дисках системних блоків, встановлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003 три примірники та Microsoft Windows XP чотири примірники з ознаками контрафактності. Де були придбані ці неліцензійні програмні забезпечення вона не знає. Всі підприємства працювали на даних неліцензованих програмних забезпеченнях..
Також ОСОБА_4 показала, що існує десять груп учасників програми в ПП «Капітолій»: 701 -до 200 000,00, 702 - до 200 000,00 , 703 -до 200 000,00 ,704 - до 200 000,00 ,202 -до 200 000,00, 203 - до 200 000,00, 80 -до 30 000,00 ,81 - до 30 000,00 , 101 -до 90 000,00 ,202 - до 300 000,00. Формування груп відбувається по вартості товару, яку потрібно учаснику. Формування фонду групи відбувається за сумою бажаної позики. Існує десять фондів (тому що 10 груп).
На даному розрахунковому рахунку акумулюються чисті внески учасників всіх груп. По сплаченим платежам вони звіряють чи є достатнім фонд по тій чи іншій групі, тоді на підставі проплат учасників (якщо достатній фонд) проводиться асигнаційний захід.
Асигнаційна комісія розглядає заяви на кожну окрему групу на рахунок вчасності подачі учасником заяви, правильності її оформлення, по кількості сплачених платежів (якщо є наявності повідомлення і пропозиції).
Перевагу має той учасник , який сплатив найбільшу кількість платежів та має найбільше повідомлень. Повідомлення -це письмова заява учасника про зменшення кількості платежів. Пропозиція -це письмова заява учасника про сплату певної кількості загальних платежів після отримання дозволу, але разом з Повідомлення вона не повинна перевищувати 50 % від суми позики.
Суму переплати вираховують так наприклад: По Програмі «Гарант»клієнт хоче взяти суму в позику 10 000,00 грн. під 0,5 % адміністративних витрат в місяць
10 000 : 36 (кількість місяців) = 277,78 грн.
10 000 ? 0,5 % = 50,00 (адміністративні витрати)
50 ? 36 = 18 000, грн. (переплата становить з 10 000,00 за 36 місяців)
По програмі «N-Лідер-плюс»передбачено по графіку №1 - 3 схеми, по графіку №2 - 3 схеми
По програмі «Гарант-Фінанс»по графіку № 1 - 2 схеми
по графіку №2 - 2 схеми
До груп схеми ніякого відношення не мають, тому що схеми відрізняються одна від одної % адміністративних витрат. В одній групі може бути декілька схем, а групу в яку входять учасник визначає підприємство. Схему, по якій співпрацює з підприємством клієнт обирає сам. По сплаченим платежам проводиться звірка згідно надходжених банківських виписок по кожному клієнту. Графік погашення позики є невід'ємною частиною Додатку №3. Просить суд суворо не наказувати.
Будучи допитаною, у судовому засіданні ОСОБА_5 , свою вину у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2ст. 364 КК України не визнала, а в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.176 КК України визнала повністю , однак щиро розкаялась та пояснила, що вона є директором товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест», з 29 січня 2009 року, до неї директором «Благо-Інвест»була ОСОБА_280, а також були ОСОБА_342 і ОСОБА_341. Засновником товариства ТОВ «Благо-Інвест є ОСОБА_1. Також він був виконавчим директором підприємства. Дане підприємство діє з серпня 2006 року.
Вона, як директор займається на підприємстві загальним керівництвом. Підписує звіти, договори оренди, реклами, акти прийому передачі виконаних робіт, бухгалтерські документи.
Підприємство займається придбанням товарів у групах, та називається адміністрування у групах. Під словом «адміністрування»розуміється надання послуг по комплектації груп для проведення розподілів, по виконанню коли людина отримує дозвіл їй мають перерахувати кошти за юридичні послуги тобто договори забезпечення. Суть даної діяльності полягає в тому, щоб клієнти отримували гроші а підприємство прибуток.Для того щоб стати учасником групи треба підписати договір. На підприємстві є три програми, «Інвест», «Інвест-економний», «Благоустрій».
Після того як учасник підписує договір адміністрування то платить реєстраційний платіж, стає учасником групи, сплачує чисті внески і за рахунок них отримує свої кошти, які він хоче в позику.
Наприклад договір за програмою «Благо-Інвест», договір номер 005793 від 12 жовтня 2009 року ТОВ «Благо -Інвест»надалі за текстом адміністратор, в особі ОСОБА_348 діє на підставі довіреності № 6820 від 06 червня 2009 року з одної сторони та громадянки ОСОБА_349 з другої сторони. Перший платіж це реєстраційний платіж, він платиться в день підписання договору. Визначення термінів в договорі розуміється так, вартість товару -це сума яку хоче отримати клієнт в позику. Групи не змішуються великими та малими сумами. Вони розбивають, щоб було краще здійснювати виплати тим хто просить менше і більше коштів. Оплата за реєстраційні послуги це за послуги адміністратора, консультативні послуги, це їх затрати.
Адміністративні витрати -це щомісячні відсотки, вони вираховуються від суми. Загальний платіж -це адміністративні витрати плюс чистий внесок -плата за послуги. Після проведення асигнаційного заходу на всі консультаційні пункти розсилаються результати асигнаційного заходу і плюс до них долучають чергу в ближчих 50-ти осіб, які будуть отримувати позики.
В них на підприємстві є дві системи одна, це система накопичення, наприклад, якщо в людини немає передоплати -по кожній програмі вона своя, особа може собі робити щомісячний платіж і тоді отримає кошти протягом року. Є особи які платять по одному платежу, є люди які дають аванс протягом п'яти місяців. В договорі з приводу цього сказано, що дозволи надаються в такому порядку за найбільша кількість сплачених загальних платежів.
Основний договір розроблявся спеціалістами з Вінниці. Про те, що з 10 944 тис. осіб з якими їх підприємство заключило договір, договори розірвали 9 547 осіб, нічого пояснити не може, можливо умови не підходили.
Засновником вказаного товариства є ОСОБА_1 і він її призначав на посаду. В підприємства є консультаційні пункти, які визнані положенням про консультаційні пункти їх є приблизно 36 по Україні. Консультанти діють на підставі доручення. А навчання консультантів проводить ОСОБА_336, яка перебуває на посаді начальника відділу по роботі з громадськістю. На семінари часто приходить начальник служби безпеки ОСОБА_343., начальник юридичного відділу ОСОБА_350, яка розповідає про забезпечення виконання цивільних зобов'язань учасниками. На семінарах навчають умовам договору, у неї розроблена програма зі слайдами, починаючи від заключення договору, до видачі і до останнього погашення, також вона дає контрольну роботу консультантам з приводу знань.
Статутний капітал товариства становить 37,5 тисяч. Так як згідно КВЕД такої економічної діяльності не має то вони займаються іншими комерційними послугами.
Вона, як директор товариства отримує заробітну плату в розмірі від 6200 до 7000 тисяч гривень.
ОСОБА_351 контролює діяльність офісу в м. Кіровоград та Олександрії, вона є менеджером з питань регіонального розвитку. ОСОБА_4 на ТОВ «Благо-Інвест» була менеджером. Їй відомо що створив підприємство ОСОБА_1, а хто її контролює вона сказати не може. В дійсності з закріплених у функціональних обов'язках вона виконує наступне: розмовляє з менеджерами, може поїхати з перевіркою в офіс, підписує всю документацію, також підписує розпорядження юридичного відділу на перерахування позики клієнтам. Головним бухгалтером на підприємстві є ОСОБА_352, до виконання якою своєї роботи вона ніякого відношення не має. Хоча засновником підприємств є ОСОБА_1, однак він до своїх службових обов»язків ставився не сумлінно, контролю за діяльністю підприємств не вів, хоча згідно своїх обов»язків це покладено на нього, все покладався на директорів підприємств та менеджерів. Якби він належним чином проводив контроль за директорами, фінансово-господарською діяльністю підприємств, то кримінальної справи не порушувалось, всі клієнти своєчасно і належним чином отримали позики.
ОСОБА_1 був виконавчим директором на підставі наказу №71-к від 04.12.2006 року разом з ОСОБА_5 на підставі протоколу №7 від 29.01.2009 року засідання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»(код ЄДРПОУ 3452105), юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Хлібна, 9 кв. 4, не маючи ліцензійного дозволу юридичної фірми «ЛЕКСФОР», що знаходиться в місті Київ незаконно відтворювали неліцензійні примірники програмного забезпечення Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP на жорстких носіях комп'ютерів та використовували для господарської діяльності товариства. Чотири системні блоки (персональні комп'ютери) з інстальованим неліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003 та Microsoft Windows XP перебували на балансі вищевказаних підприємств, і на вказаних чотирьох жорстких дисках системних блоків, встановлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003 три примірники та Microsoft Windows XP чотири примірники з ознаками контрафактності. Де були придбані ці неліцензійні програмні забезпечення вона не знає. Всі підприємства працювали на даних неліцензованих програмних забезпеченнях.
Крім того, вина підсудних у вчиненні інкримінованих ним злочинах підтверджується показами потерпілих, свідків, письмовими та речовими доказами та іншими зібраним та дослідженими в судовому засіданні доказами.
Так , потерпіла ОСОБА_6 у судовому засіданні показала, що в кінці жовтня 2008 року вона вирішила взяти кредит на купівлю будинку На початку 2008 року, і 14.02.2008 року прийшовши до офісу за вищевказаною адресою, там отримала належну консультацію стосовно умов отримання позики. Сума, яка мені була потрібна становила 37, 500 грн.. Вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 3000,00 грн., та підписала договір.В подальшому піддаючись переконанню консультантів вона внесла на рахунок підприємства на програмою по отриманню позики Лідер+»грошові кошти на загальну суму 8 765,04 грн. Вищевказаний договір вона підписувала добровільно, ніхто її не примушував, і тиску не чинив. Умови договору її влаштовували. Сама вона договору не читала, а умови договору зрозуміла зі слів продавця-консультанта. Потерпілий ОСОБА_353 у судовому засіданні пояснив, , що в лютому 2008 року він побачив в газеті «Афіша»рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики юридичною особою за програмою Лідер+», і 21.02.2008 року до даного підприємства для отримання позики. Сума, яка йому була потрібна становила 75 000 гривень. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 2250,00 гривень, він уклав договір. Про те, що його включатимуть до групи людей та про необхідність сплати грошових коштів до отримання позики йому стало відомо вже після підписання договору. Договір він підписував добровільно, без ніякого тиску, всі умови договору його влаштовували. Договір він не читав, а інформацію отримував тільки від продавця-консультанта. В подальшому піддаючись переконанню консультантів він вніс на рахунок підприємства на програмою по отриманню позики Лідер+»грошові кошти на загальну суму 4295,01 гривень, однак позики не отримав.
Протоколом огляду та вилучення документів від 27.06.2009 року, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_353 та ПП "Капітолій,договором № 10263 від 21.02.2008 року між ОСОБА_353 та ПП "Капітолій",квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій ОСОБА_353 ( Т.90 а.с.36,37-40,54-62 ).
Потерпіла ОСОБА_17 у судовому засіданні показала, що в березні 2008 року вона побачила в газеті «Рівне Експрес» рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики юридичною особою за програмою Лідер+», і 14.03.2008 року, прийшовши до офісу за вищевказаною адресою, вона отримала належну консультацію , і вирішила отримати 50 000 гривень позики.Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 2000,00 гривень, вона в добровільному порядку уклала договір, однак сам договір вона нечитала. Договір уклала добровільно, без тиску, всі умови договору її влаштовували. Не отримавши свої кошти у зазначений консультантом термін вона розірвала договір . Сума сплати грошових коштів становить 2000 гривень.
Протоколом огляду та вилучення документів від 29.06.2010 року, що підтверджуюють взаємовідносини між ОСОБА_17 та ПП "Капітолій", договором №01213 від14.03.2008 року між ОСОБА_17 та ПП "Капітолій», квитанціями, які підтверджують сплату грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_17 ( Т.90 а.с.69, 71-74, 75-93 ).
Потерпіла ОСОБА_23 у судовому засіданні пояснила, що на початку березня 2008 року вона побачила в газеті «Наше Дзеркало»рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики ПП «Капітолій», офіс якого знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. 24.03.2008 року, прийшовши до офісу вона отримала консультацію стосовно умов договору, і вирішила отримати позику у сумі 17 500 гривень. Вона тільки ознайомилась поверхнево з договором, однак його не читала. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 1400,00 гривень, вона в добровільному порядку уклала договір. Вказаний договір укладала добровільно, без будь-якого тиску. Через деякий час на її адресу прийшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу. Зробивши проплату, вона звернулася в офіс за роз'ясненнями, що означають ці внески, де ОСОБА_354 пояснила, що потрібно сплачувати дані платежі і до кінця травня 2008 року вона точно отримає свої кошти.Не отримавши свої кошти у зазначений консультантом термін та заплативши останній внесок 13.06.2008 року вона перестала платити. Загальну сума сплачених грошових коштів становить 2003, 35 гривень.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини між ОСОБА_23 та ПП "Капітолій",квитанціями, що підтверджуюють внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_23 ( Т.90 а.с.102-103, 114-119 ).
Потерпіла ОСОБА_355 у судовому засіданні показала, що в березні 2008 року вона побачила в одній із газет чи «ОГО»чи «Афіша», точно не пам'ятає, рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики від «Гарант», офіс якого знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей для ремонту будинку вона звернулася до даної фірми. 27.03.2008 року, прийшовши до офісу за вищевказаною адресою, там консультант розповіла про можливість отримання позики. Сума, яка їй була потрібна становила 5000 гривень. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 250 гривень, вона в добровільному уклала договір. Вказаний договір підписала добровільно , без будь-якого примусу. Не отримавши свої кошти у зазначений консультантом термін та заплативши лише реєстраційний платіж вона у подальшому відмовилася сплачувати будь-які платежі.
Протоколом огляду від 15.07.2010 року, що підтверджуюють взаємовідносини між ОСОБА_355 та ПП "Капітолій", договором № 01400 від 27.03.2008 року між ОСОБА_355 та ПП "Капітолій", квитанціями, які підтверджуюють внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_355.(Т.90 а.с.126, 127-130, 132 ).
З досліджених та оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_18 вбачається, який у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином, про що свідчать отримані судові повістки, що на початку березня 2008 року він побачив в газеті «ОГО»рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики ПП «Капітолій», офіс якого знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. У зв'язку із необхідністю отримання грошей для ремонту в квартирі він звернувся до даної фірми. 31.03.2008 року, прийшовши до офісу за вищевказаною адресою, і консультант роз»яснила про умови отримання позики у сумі 25000 гривень. Договір він майже не читав, однак сплативши реєстраційний внесок в розмірі 1000 гривень, він уклав договір в добровільному порядку без будь-якого тиску. На початку травня 2008 року з центрального офісу ПП «Капітолій»йому прийшов лист з повідомленням про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код в групі, окрім цього були квитанції на сплату чистих внесків та адміністративного платежу загальною сумою приблизно 300 гривень. Зробивши проплати ,і не отримавши позики він розірвав договір. Сума сплачених коштів становить приблизно 1560 гривень.
Протоколом виїмки від 18.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини між ОСОБА_18 та ПП "Капітолій", квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій " ОСОБА_18 (Т.90 а.с.144-145, 163-167 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_33 показав, що в березні 2008 року від брата він дізнався про можливість отримання позики в ПП «Капітолій», офіс якого знаходився в м. Рівне, точної адреси не пам'ятає. У зв'язку із необхідністю отримання грошей він звернувся до даної фірми. 02.04.2008 року, прийшовши до офісу де його зустріла продавець-консультант, яка розповіла про можливість отримання позики. Сума, яка йому була потрібна становила 22000 гривень. Для отримання даної суми, як пояснила консультант, йому необхідно було сплатити реєстраційний внесок, який становив 1500 гривень та підписати договір після сплати вказаного платежу. Через місяць він отримає свої гроші та повинен буде сплачувати кожного місяця визначену суму грошей. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 1500 гривень, він уклав договір. Після здійснення однієї проплати в розмірі 350 гривень він більше проплат не робив, і позики не отримав.
Протоколом виїмки від 22.07.2010 року, що підтверджено взаємовідносини між ОСОБА_33 та ПП «Капітолій», договором № 01393 від 02.04.2008 року між ОСОБА_33 та ПП "Капітолій"та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_33(Т.90 а.с.175, 176-179, 187-188 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_25 пояснив, що на початку квітня 2008 року, в одній з Рівненських газет, точно в якій він вже не пам'ятає, побачив оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Дана інформація його зацікавила, оскільки йому необхідні були грошові кошти для ремонту свого будинку. З цією метою він зайшов за вищевказаною адресою, де його зустріла продавець -консультант і розповіла про можливість отримати позику. Позику він хотів отримати в сумі 17 тис.500 грн., тому реєстраційний внесок для нього склав 700 грн. і для того щоб укласти договір, він спочатку повинен був сплатити вказану суму внеску . і гроші він отримає через два місяці, після підписання договору. Ці умови його повністю влаштовували, тому він сплатив реєстраційний внесок в сумі 700 грн., а після цього підписав договір, договір читав повністю. З договорами та додатками він повністю ознайомився. Він вніс один реєстраційний внесок загальна сума становить 700 грн. В подальшому йому надійшов лист, щоб він вносив якісь платежі ще до отримання позики, після чого він ще чотири рази вніс грошовий внесок на загальну суму 970 грн., однак позики грошей не отримав. Загальна сума вкладених грошей становить 1670 грн. Договір він підписував добровільно, без примусу.
Протоколом виїмки від 15.06.2010 року, що підтверджуює взаємовідносини між ОСОБА_25 та ПП "Капітолій", договором №001581 від 15.04.2008 року між ОСОБА_25, квитанціями, які підтверджуюють внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" - ОСОБА_25(Т.90 а.с.198-199, 202-205, 211-217 ).
Показаннями потерпілого ОСОБА_24 даними ним у судовому засіданні про те, що на початку квітня 2008 року в одній із газет він побачив рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики ПП «Капітолій», офіс якого знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. 18.04.2008 року, прийшовши до офісу за вищевказаною адресою, де його зустріла продавць-консультант, і розповідала про можливість отримання позики. Сума, яка йому була потрібна становила 25000 гривень. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 1500 гривень, він уклав в добровільному порядку договір, а на початку травня 2008 року з центрального офісу ПП «Капітолій»йому прийшов лист з повідомленням про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код в групі, окрім цього були квитанції на сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Зробивши проплату він звернулася в офіс за роз'ясненнями, що значать ці внески, оскільки він ще не отримав позики, де ОСОБА_354 пояснила, що потрібно сплачувати дані внески і він точно отримає позику. Загальна сума грошей, яку він виплатив становить приблизно 14296,36 гривень, однак позики грошей не отримав.
Протоколом виїмки від 27.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини між ОСОБА_24 та ПП "Капітолій", договорем № 01398 від 18.04.2008 року між ОСОБА_24 та ПП "Капітолій" та квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_24 (Т.90 а.с.228-229,230-233,264-352).
Потерпілий ОСОБА_7 у судовому засіданні пояснив, , що в квітні 2008 року в одній із газет він побачив рекламне оголошення в якому зазначалось юридичною особою за програмою Лідер+», офіс якої знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. 25.04.2008 року, прийшовши до офісу за вищевказаною адресою, там його зустріла продавць-консультант і роз»яснила умови договору. Сума, яка йому була потрібна становила 75000 гривень. Він сплатив реєстраційний внесок в розмірі 2250 гривень, та уклав договір, який майже не читав, однак умови договору його влаштовували. Договір він підписував добровільно без примусу. Пізніше він сплачував інші платежі на вимогу центрального офісу ПП «Капітолій». Загальна сума грошей, яку він виплатив становить приблизно 5161,35 гривень.
Протоколом пред"явлення осіб для впізнання потерпілим ОСОБА_7 було впізнано продавця-консультанта ОСОБА_354.(Т.90 а.с.361).
Протоколом огляду та вилучення документів від 17.04.2009 року, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_7 та ПП "Капітолій", договором №112265 від 25.04.2008 року між ОСОБА_7 та ПП "Капітолій»та квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_7. (Т.90 а.с.363, 364-367, 375-389 ).
Потерпілий ОСОБА_356 у судовому засіданні пояснив, що приблизно в травні 2008 року, побачивши в одній із газет м. Рівне, в якій точно не пам'ятає, рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики ТОВ «Капітолій». З цією метою він приїхав до офісу №211, що в будинку №9 по вулиці Кавказькій в м.Рівне. В офісі його зустріла консультант розповіла за програму з надання підприємством грошових коштів у позику для отримання якої він як учасник повинен був сплатити реєстраційний внесок , оскільки він хотів отримати позику 50 000 грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 4 000 грн. та підписав договір. На початку червня 2008 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 555 гривень. Після цього він зрозумів, що ніяких грошей не отримає та розірвав договір. Всього він сплатив суму 6664, 24 гривні.
Протоколом виїмки від 07.06.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_356 з ПП "Капітолій", Договором № 01590 від 08.05.2008, укладеним ОСОБА_356 та ПП "Капітолій".( Т.91 а.с.8, 9-12 ).
Потерпілий ОСОБА_32 у судовому засіданні пояснив, що в середині травня 2008 року, побачивши в газеті «Рідний край»м. Рівне інформацію про ПП «Капітолій».13 травня 2008 року, прийшовши до офісу за адресою, яка була вказана в газеті, а саме в м.Рівне по вулиці Пр.Миру,7А., де його зустріла продавець-консультант, і розповіла про можливість отримання позики. Сума, яка йому була потрібна становила 25000 грн. Тоді він сплатив реєстраційний внесок та підписав договір, який майже не читав, а все зрозумів з консультації продавця-консультанта. Через два тижні він знову приїхав в м. Рівне до того ж офісу, де остання повідомила, що необхідно зачекати та продовжувати сплачувати внески і чим більше він їх сплатить, то швидше отримає позику. Після чого він ще кілька разів сплатив внески та не отримавши грошей розірвав договір, Загалом він заплатив внесків на загальну суму 1284,78 гривень. Договір підписував добровільно, без будь-якого тиску, і умови договору його влаштовували.
Протоколом виїмки від 28.07.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_32 з ПП "Капітолій", договором № 01584 від 13.05.2008 укладеним ОСОБА_32 та ПП "Капітолій",квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_32(Т.91 а.с.33, 34-37,44-46 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_357 показала, що в 2008 році в одній з газет м.Рівне чи-то «Ого», чи-то «Афіша» вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», що в м.Рівне по вулиці С.Петлюри, 14 офіс №402. В той же день вона пішла за даною адресою, де її проконсультували і запропонували сплатити реєстраційний внесок 700 гривень для отримання позики 17500 гривень . Сплативши дану суму вона підписала договір і консультант повідомила, що гроші вона отримає через один місяць. Але коли вона прийшла через місяць знову, то їй повідомила, що необхідно сплачувати кошти за неотриманий кредит і чекати 15 днів. Тоді вона відмовилась платити. Договір вона підписувала добровільно, умови її влаштовували, однак належним чином його не читала. Вона сплатила в банку один платіж з урахуванням послуг банку 2385,17 гривень.
Протоколом огляду від 15.07.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_357 з ПП "Капітолій", договором № 002103 від 17.05.2008 укладеним між ОСОБА_357 та ПП "Капітолій", квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_357 (Т.91 а.с.53, 54-57, 67-69 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_21 пояснив, що в кінці березня 2008 року, в одній з газет м.Рівне він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій». З метою отримання коштів він звернувся за адресою: м.Рівне вул. Пр.Миру, 7А, офіс №20, де його прийняла консультант ОСОБА_354, яка розповіла, що за умовами договору. Він мав сплатити реєстраційний внесок в сумі 700 гривень, оскільки хотів отримати гроші в сумі 15000 гривень. ОСОБА_354 запевнила, що після сплати першого внеску і підписання договору він отримає гроші на протязі двох місяців в червні або в липні 2008 року. Видача грошей буде приводитись на рахунок, який він мав відкрити в банку. В касі банку «Аваль»він сплатив реєстраційний внесок та уклав договір. Вказаний договір він майже не читав, підписував його добровільно без ніякого тиску. На початку червня 2008 року він отримав повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій»про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі і як він зрозумів, що це була група по отриманні кредиту та квитанції про сплату чистих внесків адмінплатежу на загальну суму 259,20 гривень. Ці гроші він повинен був сплатити до 20 червня 2008 року. Він сплатив гроші до липня, але так позики і не отримав і в серпні 2008 року приїхав до офісу фірми, де йому пояснили, що гроші він не отримав, бо не сплатив внесків на перед на пів року. Більше він грошових коштів не платив, і договір розірвав.
Протоколом виїмки від 29.07.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_21 з ПП "Капітолій", договором № 002099 від 28.05.2008 укладеним між ОСОБА_21 та ПП "Капітолій". квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_21 ( Т.91 а.с.90, 91-94,100-103 ).
З досліджених та оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_8 , який належним чином повідомлявся про розгляд справи, що підтверджується судовими повістками,однак у судове засідання не з»явився, вбачається, що в червні 2008 року він в одній з газет побачив оголошення про надання позики під 1,7% річних від «Лідер плюс», що за адресою м.Рівне, вул. Пр.Миру, 7 офіс 20. 27 червня 2008 року він зайшов в офіс за вказаною адресою, де його зустрів консультант ОСОБА_354 яка розповіла про їхню програму. Він хотів отримати 75000 гривень, а тому необхідно було сплатити 5400 гривень реєстраційного внеску і ще як мінімум три платежі по 521 гривні для збільшення шансів отримання позики. Після цього він сплатив реєстраційний внесок, і підписав добровільно договір, без будь-якого тиску. Договір він майже не читав, а просто його проглянув. Умови договору його повністю влаштовували. На протязі місяця йому прийшли квитанції від ПП «Капітолій»про сплату коштів на певну суму. Протягом 6 місяців він сплатив по тим квитанціям 24000 гривень, але грошей так і не давали. Після цього він розірвав договір.
Протоколом огляду від 22.04.2009, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_8 з ПП "Капітолій", договором № 11148 від 27.06.2008 укладеним між ОСОБА_8 та ПП "Капітолій", квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_8 ( Т.91 а.с.114, 115-118, 131-150 ).
Потерпіла ОСОБА_9 у судовому засіданні пояснила, що в газеті Дубенського району, «Дзеркало плюс»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», що за адресою м.Рівне, вул. Пр.Миру, 7 офіс 20. Через кілька днів вона зайшла до вказаного офісу, де її зустріла ОСОБА_354, яка розповіла про їхню програму отримання грошових коштів, що потрібно сплатити реєстраційний внесок від суми, яку хотіла отримати, а це від 100000 гривень - 3000 гривень, а потім підписати договір. Також ОСОБА_354 повідомила, що вона отримає гроші через дві неділі та дала квитанцію для сплати реєстраційного внеску. Сплативши вказаний внесок, вона в добровільному порядку підписала договір, оскільки умови її влаштовували. Через місяць їй прийшли квитанції про оплату, де вона і дізналась. що включена в групу для отримання позики. Ніяких буклетів, реклам, статей вдячності вона не отримувала. Всього вона зробила 11 платежів на загальну суму 6550,00.
Протоколом огляду від 03.07.2009 р. що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_9 з ПП "Капітолій", договором № 11150 від 05.07.2008 укладеним між ОСОБА_9 та ПП "Капітолій", квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_9(Т.91 а.с.157,158-161,168-177 ).
З досліджених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_22, яка у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась судовими повістками, що свідчать про їх вручення, вбачається, що приблизно в середині липня 2008 року в місцевих газетах «Скриня»та «Наше дзеркало»прочитала оголошення про те, що ПП «Капітолій» надає позики. Оскільки інформація її зацікавила, то вона приїхала в м.Рівне на вул. Пр.Миру, 7А в офіс №20, де її прийняла ОСОБА_354. Вона отримала консультацію, як отримати кошти в сумі 150000 гривень , і що для цього необхідно сплатити реєстраційний внесок в розмірі 4500 гривень. Зі слів останньої вона зрозуміла, що після сплати внеску , то отримає позику до кінця серпня 2008 року і після цього повинна сплачувати кожен місяць 833 гривні чистого внеску та 495 гривень адмінвиплат в загальному 1328 гривень. Видача грошей буде відбуватись на рахунок, який вона мала відкрити в банку на який і внести перший внесок. Після цього 18.07.2008 року вона сплатила перший внесок та уклала договір в добровільному порядку. Договір вона нечитала, оскільки він на чотирьох аркушах, і умови договору її влаштовували. Після цього продавець-консультант їй повідомила, що якщо на протязі 7 днів вона передумає, то гроші їй повернуть. В першій декаді серпня 2008 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій»про те, що вона зарахована до групи і їй присвоєно номер і як вона зрозуміла, що це черга по отриманню позики. Окрім цього прийшли квитанції про сплату адмінвиплат та чистого внеску до 15 серпня 2008 року, однак вказані гроші вона не платила.
Протоколом виїмки від 11.06.2010, , що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_22 з ПП "Капітолій", договором № 11152 від 18.07.2008 укладеним між ОСОБА_22 та ПП "Капітолій", квитанцією № 34 від 18.07.2008, що свідчать про внесення на рахунок ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_22 ( Т.91 а.с.185,186-189,197 ).
З досліджених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_10, який в судове засідання не з»явився, однак повідомлявся судовими повістками вбачається, що в кінці липня 2008 року в одній із газет з оголошеннями побачив рекламу проте, що кредитна спілка "N Лідер Плюс" надає споживчий кредит готівкою населенню на вигідних умовах, і він приїхав в м. Рівне, проспект Миру, 7А. Він вирішив взяти у кредитній спілці "N Лідер Плюс" кредит у сумі 25 000 гривень, і сплативши реєстраційний внесок у сумі 1000 грн., в добровільному порядку підписав договір. , Умови договору його влаштовували. Коли прийшло повідомлення сплачувати внески, то він відмовився сплачувати, і договір розірвав ( т. 91 а.с. 202-206 ).
Протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпілому ОСОБА_10 від 07.205.2009, в ході проведення якого він впізнав особу зображену на фото 3 як працівницю ПП "Капітолій", яка від імені ОСОБА_354 уклала з ним договір 31.07.2008.(Т.91 а.с.207-208),протоколом виїмки від 07.05.2009 в якому вказано, що проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_10 з ПП "Капітолій". (Т.91 а.с.218),договором № 001872 від 31.07.2008 укладеним між ОСОБА_10 та ПП "Капітолій"(Т.91 а.с.219-222),квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_10(Т.91 а.с.227-229).
Потерпіла ОСОБА_11 у судовому засіданні пояснила, , що в серпні місяці 2008 року, в газеті "Ого" та "Авізо", прочитала оголошення про те, що за програмою "N Лідер Плюс" надають грошові кредити населенню на вигідних умовах на різні потреби.
По телефоні, зазначеному в оголошенні, вона зізвонилася із зазначеною фірмою. Працівник "N Лідер Плюс", повідомила, щодля отримання більш детальної інформації про умови отримання вказаного кредиту необхідно прийти до офісу, а саме: м. Рівне, проспект Миру, 7А.В офісі їй пояснили, що вона може отримати ц 17 500 гривень,і необхідно сплатити реєстраційний внесок у сумі 700 гривень. Сплативши вказаний внесок він уклала з нею договір в добровільному порядку на отримання позики у розмірі 17 500 гривень на шістдесят місяців, тобто п'ять років. Даний договір він майже не читав, умови йому були прийняті. На початку вересня 2008 року до їй прийшов лист з ПП "Капітолій"у якому знаходилиь дві платіжки про сплату грошей у сумі 194 грн. 45 коп. щомісячних чистих внесків та 64 грн. 75 коп. щомісячних адміністративних витрат, які вона сплатила. 09.10.2008 вона написала заяву до ПП "Капітолій" про розірвання договору та повернення їй чистих внесків. Всього вона сплатила 959,20 грн.
Протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпілій ОСОБА_11 від 13.205.2009, в ході проведення якого вона впізнала особу зображену на фото 1 як працівницю ПП "Капітолій", яку вона бачила в офісі(Т.91 а.с.241-242), протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпій ОСОБА_11 від 13.05.2009, в ході проведення якого вона впізнала особу зображену на фото 1 як працівницю ПП "Капітолій" ОСОБА_354(Т.91 а.с.243-244), протоколом виїмки від 13.05..2009, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_11 з ПП "Капітолій"(Т.91 а.с.250),договором № 001877 від 05.08.2008 укладеним між ОСОБА_11 та ПП "Капітолій"(Т.91 а.с.251-254),квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_11(Т.91 а.с.264-269).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_31 показав, що у червні 2008 року, він побачивши в газеті «експрес», рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики юридичною особою за програмою «Лідер+»в ПП «Капітолій», офіс якої знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру,7, офіс 20. Він хотів отримати позику у сумі 17500 грн. , і для цього йому необхідно сплатити реєстраційний внесок, який становив 700 грн. Після сплати внеску 17.06.2008 року, він в добровільному порядку підписав договір. Приблизно в кінці червня 2008 року йому прийшло повідомлення від ПП «Капітолій»про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код групи і зрозумів, що це черга по отриманні позики. Разом з тим прийшли квитанції про сплату чистих внесків та адмінплатежу на суму 259 грн.20 коп. Заплативши по квитанціям, він ще сплачував за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень тим самим внісши на рахунок підприємства на програмою по отриманню позики Лідер+»грошові кошти на загальну суму 2225 грн. Згодом він припинив сплачувати кошти та написав заяву про розірвання договору.
Потерпіла ОСОБА_200 в судове засідання не з»явилась, однак подала заяву в якій просить справу розглянути без її участі покази, які давала на досудовому слідстві підтримує та просить їх оголосити в судовому засіданні. З оголошених у судовому засіданні показів даної потерпілої вбачається, що в липні 2008 року, побачивши в газеті «Рівне вечірнє»м. Рівне, в якій точно не пам'ятає, рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики юридичною особою за програмою Лідер+», офіс якої знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру,7, офіс 20. У зв'язку із необхідністю в отриманні грошових коштів для особистих потреб у розмірі 17000 грн., їй пояснили, що треба внести реєстраційний внесок, у сумі 700 грн., та підписати договір. Оплативши внесок, вона уклала договір, який належним чином не читала. Вказаний договір підписувала добровільно без будь-якого тиску. На протязі місяця вона чекала листа від підприємства про присвоєння номеру групи та проведення розіграшу по виплаті позик, але їй нічого не прийшло ( а.с. 278-280 т. 91 ).
Потерпілий ОСОБА_218 у судовому засіданні пояснив, що у червні 2008 року, він побачивши в газеті «експрес», рекламне оголошення в якому зазначалось про надання позики юридичною особою за програмою «Лідер+»в ПП «Капітолій», офіс якої знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру,7, офіс 20. У вказаному офісі він отримав консультацію, і сплативши реєстраційний внесок у сумі 700 грн. уклав договір на отримання позики у сумі 17500 грн. Вказаний договір він підписував добровільного, без будь-якого тиску, і умови договору йому сподобались. Приблизно в кінці червня 2008 року йому прийшло повідомлення від ПП «Капітолій»про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код групи і зрозумів, що це черга по отриманні позики. Разом з тим прийшли квитанції про сплату чистих внесків та адмінплатежу на суму 259 грн.20 коп. Заплативши по квитанціям, він ще сплачував за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень тим самим внісши на рахунок підприємства на програмою по отриманню позики Лідер+» грошові кошти на загальну суму 2225 грн. Пізніше він написав заяву про розірвання договору.
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_215 показала, що в кінці серпня 2008 року на вулиці вона побачила оголошення з приводу надання позики за програмою Лідер+», яке знаходиться за адресою: м.Рівне, вулиця С.Петлюри, 14. Вона хотіла отримати кошти у сумі 37000 гривень під 3 відсотки річних на 120 місяців, і їй роз»яснили умови договору. Вона сплатила реєстраційний внесок і уклала договір в добровільному порядку, ніякого тиску зі сторони працівників підприємства не було. Через два тижні коли так і неотримала гроші вона ознайомилась з договором та додатками, але нічого не зрозуміла. Після цього вона знову звернулась до консультанта, але та сказала, що вона має сплатити внески та чекати наступного конкурсу і можливо тоді дадуть гроші. Більше внесків вона не платила, а всього нею було сплачено 2500 гривень.
Потерпіла ОСОБА_19 у судовому засіданні показала, що на початку серпня 2008 року в одній з газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», тоді вона зателефонувала по номеру вказаному в газеті і консультант повідомила, що вона має залишити свої дані для перевірки платоспроможності. Через тиждень до неї зателефонували з ПП «Капітолій»та сказали, що вона може отримати позику. Після цього вона приїхала в м.Рівне на Пр.Миру, 7А, де її прийняла ОСОБА_354. Їй була потрібна сума позики 17500 грн. , і для цього необхідно було сплатити реєстраційний внесок у сумі 700 грн., але самого договору їй не показали. Також їй вказала, що гроші отримає через два тижні після підписання договору і після цього вона має сплачувати кожен місяць по 259,20 гривень. Сплативши даний внесок , вона на початку вересня 2008 року отримала повідомлення про те, що вона зарахована в групу та їй присвоєно номер і вона стала учасником групи, а також квитанції на сплату загального платежу в сумі 194,45 та адмінвитрат 64,75 до 15.09.2008 року. Дані гроші вона заплатила, але перед тим зателефонувала в офіс, де її повідомили, що після даної проплати обов'язково отримає гроші. Після цього їй грошей також не дали і вона написала лист з проханням розірвати договір і повернути кошти, але так їй грошей не повернули. Після цього їй прийшов лист про розірвання договору.
Протоколом виїмки від 20.06.2010, що підтверджує факт взаємовідносин ОСОБА_19 з ПП "Капітолій"( Т.91 а.с.303-304),договором № 001804 від 27.08.2008 укладеним між ОСОБА_19 та ПП "Капітолій",(Т.91 а.с.305-308).
Потерпілий ОСОБА_227 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся судовими повістками про розгляд справи, однак з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту потерпілого вбачається, що у вересні 2008 року в рекламній газеті «Дзеркало»він прочитав оголошення про надання грошових позик ПП«Капітолій», тому того ж дня він зателефонував за вказаним телефоном і йому сказали приїхати в м.Рівне на вулицю Пр.Миру. В офісі йому роз»яснили як можна отримати позику на суму 25000 гривень, сплативши при цьому реєстраційний внесок в сумі 1500 гривень і щомісяця сплачувати 447 гривень. Підписавши в добровільному порядку без будь-кого тиску даний договір, він ждав повідомлень про отримання позики. Приблизно через місяць після цього до нього прийшло повідомлення про сплату щомісячного платежу в сумі 447 гривень. Всього він сплатив 1947 грн., однак надходження грошей на рахунок в банку не отримав. (Т.91 а.с.319-320 ).
Потерпіла ОСОБА_358 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась про розгляд справи судовими повістками, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в серпні 2008 року, її сусідка пояснила, що в одній із газет обласного центру вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а офіс № 20, Дана інформація її зацікавила, оскільки їй необхідні були грошові кошти на лікування батька, оскільки він був хворий. Наступного дня вона поїхала за вказаною за вказаною адресою на офіс, і продавець-консультант роз»яснила, їй що необхідно для отримання позики у сумі 20 000,00 гривень . Остання повідомила, що потрібно заплатити реєстраційний внесок на рахунок ПП «Капітолій»в сумі 700,00 гривень. Взявши договір вона почала читати але зрозуміти зміст договору була складно, оскільки договір складений з постійним посилання з пункту на пункт та на невідомі для неї додатки, з усних пояснень консультантів ОСОБА_358 було зрозуміло, що на протязі двох місяців після сплати реєстраційного внеску та підписання з нею угоди вона отримає позику. Сплативши внесок вона в добровільному порядку підписала даний договір, без будь-кого тиску, оскільки умови договору її влаштовували. Вона зробила два платежі на загальну суму 1324,00 грн. Через деякий час на її адресу надійшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу в розмірі 297,00 грн. Вона відмовилась сплачувати внески і після цього працівники ПП «Капітолій»розірвали договір з нею в односторонньому порядку. ( Т.92 а.с.4-6 ().
Протоколом огляду та вилучення від 22.06.2010 року, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_358 та ПП "Капітолій"(Т.92 а.с.7 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_20 показав, що приблизно наприкінці серпня 2008 року, в одній з газет, точно не пригадує в якій, він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій». Ця інформація його зацікавила, оскільки йому необхідні були грошові кошти так як він хотів придбати автомобіль. З цією метою він приїхав до офісу №20, що розміщений був по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне, де продавець-консультант йому роз»яснила умови договору. Він хотів отримати позику у сумі 75000 грн. , сплатив реєстраційний внесок в сумі 3000 грн. та уклав договір. В подальшому, дотримуючись умов укладеного договору приблизно ще сплатив у банк «Аваль»два внески в сумі 833,33 грн. та 277,50 грн. Через місяць після сплати вказаних внесків після укладання договору, він поїхав в м. Рівне, до офісу № 20, для того щоб вияснити питання з приводу отримання грошової позики. Однак чіткої відповідні йому не дали, і більше він внесків не сплачував.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, в якому вказано, що проведено огляд і вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_20 (Т.92 а.с.25 ), договором № 001802 від 28.08.2010 року між ПП "Капітолій та ОСОБА_20, (Т.92 а.с.27-30 ),квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_20 (Т.92 а.с.38-39 ).
Потерпілий ОСОБА_13 у судовому засіданні показав, що приблизно на початку серпня 2008 року, в одній із газет обласного центру «Авізо»чи «Афіша»він, в якій точно не пам'ятає, побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а офіс № 20. У зв»язку з необхідністю грошей , він в офісі ознайомився з договором, однак умов договору він не зрозумів оскільки він був надрукований дрібним шрифтом, з використанням незрозумілої йому термінології, тяжка структура в побудові тексту, звернення одного пункту на інший. Сплативши 2272 гривнів реєстраційного внеску він в добровільному порядку підписав даний договір. Коли йому у офісі запропонували ще сплачувати внески, він відмовився , і попросив розірвати договір. Він зробив один платіж на загальну суму (з урахуванням послуг банку) 2272.50 грн.
Потерпіла ОСОБА_27 у судовому засіданні пояснила, що в кінці серпня місяця 2008 року, в одній із Рівненських газет вона прочитала оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Дана інформація її зацікавила, оскільки їй необхідні були грошові кошти для купівлі будинку. Позику вона хотіла отримати в сумі 150 тис. грн.., тому реєстраційний внесок для неї склав 10000 грн. і для того щоб укласти договір, вона спочатку повинна була сплатити вказану суму внеску. Їй пояснили, що підприємство надасть гроші у сумі 150 тис. грн., приблизно під три відсотки річних на термін 90 місяців. Ці умови її повністю влаштовували, тому вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 10000 грн., а після цього підписала договір, договір читала повністю, а також попросила роз'яснити його умови ОСОБА_354. Договір підписала в добровільному порядку. 3 договорами та додатками ОСОБА_27 повністю ознайомилась та все зрозуміла з того, що там зазначалось. Пізніше вона сплатила один внесок на загальну суму 1101 грн. 66 коп. В подальшому вона також нічого не отримала, а сплатила вона всього 11101 грн. 66 коп.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, в якому вказано, що проведено огляд і вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_27(Т.92 а.с.68-69),договором № 011938 від 29.08.2008 року між ПП "Капітолій та ОСОБА_27 (Т.92 а.с.71-74 ), квитанціями які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_27 (Т.92 а.с.76-77 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_14 показав, що в вересні 2008 року, в газеті «Рівне вечірнє»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А, оф. №20. Дана інформація його зацікавила, оскільки йому необхідні були грошові кошти для придбання автомобіля у сумі 50 000 грн. Продавець-консультант йому розповіла, що їхнє підприємство надасть йому гроші у вищевказаній сумі під чотири відсотки річні на термін 90 місяців, з першою сплатою реєстраційного внеску. Він читав даний договір під час її консультації, договір надрукований дрібним шрифтом на кольоровому аркуші. В ньому йому було нічого не зрозуміло тому, як договір складався з посилань одного пункту на інший. На всі його запитання по договору продавець-консультант пояснювала йому вищевказану програму отримання позики її вигідність по відсоткам, наводила приклади, що багато людей отримали в них позики вже виплатили і дуже задоволенні. Він зробив тридцять платежів на загальну суму 13 108.40 грн. без врахування послуг банку, однак позики не отримав.
Протоколом огляду та вилучення від 03.906.2010 року документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_14 (Т.92 а.с.84-85 ),договором № 001861 від 03.09.2008 року між ПП "Капітолій та ОСОБА_14 (Т.92 а.с.86-89 ), квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_14 (Т.92 а.с.107-147 ).
Потерпіла ОСОБА_28 у судовому засідання пояснила, що на початку вересня 2008 року, в будинку «Профсоюзів»в м. Рівне, вона побачила оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Дана інформація її зацікавила, оскільки їй необхідні були грошові кошти для купівлі сільхозтехніки у сумі 75 000 грн. ОСОБА_354 пояснила їй, що їхнє підприємство надасть їй гроші у сумі 75 тис. грн., приблизно під три відсотки річних на термін 90 місяців. Наскільки вона пам'ятає сума переплати за отриману позику складала для неї приблизно 3 тис. гривень. Гроші вона отримає через один місяць, після підписання договору. Ці умови її повністю влаштовували, тому вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 2250 грн., а після цього підписала договір, договір читала повністю, а також попросила роз'яснити його умови ОСОБА_354. Договір підписала у добровільному порядку. 3 договорами та додатками вона повністю ознайомилась та все зрозуміла з того, що там зазначалось. Не отримавши кошти в термін, вона знову звернулася до них, але отримала відповідь, що вже має сплачувати внески і чекати наступного конкурсу і можливо тоді їй дадуть гроші. Після чого вона здійснила ще три внески на загальну суму 1992 грн. 51 коп. В подальшому вона також нічого не отримала. Після цього вона зрозуміла, що грошей їй не дадуть і вона не поверне вже сплачені. Всього нею сплачено 4242 грн. 51 коп.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, згідно якого оглянуто і вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_28(Т.92 а.с.156-157 ),договором № 011935 від 15.09.2008 року між ПП "Капітолій та ОСОБА_28 (Т.92 а.с.159-162), квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_28 (Т.92 а.с.168-176 ).
Потерпілий ОСОБА_62 у судовому засіданні показав, , що приблизно у вересні 2008 року, в одній із Волинських газет, точно не пригадує назву він побачив оголошення з приводу надання позики по програмі «Лідер Плюс»в ПП «Капітолій»ця інформація його зацікавила, оскільки йому необхідні були грошові кошти для придбання автомобіля у сумі 50 000 грн. Йому пояснили,що для того щоб укласти договір, він спочатку повинен був сплатити реєстраційний внесок у сумі 2 тис.000 грн., і після цього повинен сплачувати кожен місяць приблизно 700 грн. Після цього він сплатив внесок, та підписав договір в добровільному порядку, оскільки умови договору його влаштовували. Приблизно 10 жовтня 2008 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 700 гривень. Ці гроші він повинен був сплатити до 15.10.2008 року 2008 року. Однак він відмовився далі сплачувати вказані внески і попросив розірвати договір. Всього він сплатив 2020 грн.
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_89 показала, що приблизно в жовтні 2008 року від своєї односельчанки ОСОБА_359 вона дізналась про програму надання грошових позик ПП «Капітолій». ОСОБА_359 в жовтні 2008 року уклала договір з даним підприємством та отримала грошову позику в сумі 30000 грн. Вона хотіла отримати позику у сумі 50000 грн. На прохання продавця-консультанта вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1500 грн., а в подальшому до 15 числа кожного місяця необхідно сплачувати 442 грн. Щоб сплатити суму позики їй потрібно було виплатити 180 платежів. Сплативши даний внесок , вона текст договору не читала, оскільки довірилась консультанту та була впевнена в отриманні грошей, оскільки їх отримала її односельчанка. Договір підписала добровільно, без тиску. Про ліцензії або дозволи про надання позик вона в консультантів не запитувала та не вимагала. Через декілька днів їй поштою прийшов лист з ПП «Капітолій», що вона є учасником програми «Лідер-плюс». Ще через декілька днів їй прийшло повідомлення із номером рахунку на який вона повинна сплатити 442 грн. 78 коп. До 15 листопада 2008 року вона сплатила зазначену суму. В листопаді 2008 року вона зателефонувала в офіс м. Різне де їй повідомили, що в останніх числах листопада 2008 року буде комісійно розглядатись її заява. Їй роз»яснили, що позику вона отримує безперешкодно. Після цього вона двічі сплатили внески, в всього нею було сплачено 2570 грн.
Потерпіла ОСОБА_360 у судовому засіданні пояснила, що в жовтні 2008 року, в одній із газет обласного центру «Рівне і Рівняни»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а офіс № 20. Вона хотіла отримати позику в сумі 75000 гривень і продавець-консультант розповіла, що на протязі 7 з половиною років вона ці гроші згідно графіку отримає з переплатою 4 відсотків в рік. Тоді вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 2250.00 грн. і підписала в добровільному порядку договір , без ніякого тиску. Однак на листи ПП «Капітолій»вона ще шість місяців сплачувала внески , і всього нею було сплачено сім платежів на загальну суму 6 317, 52 грн.
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, в що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_360 (Т.92 а.с.193 ),договором № 012910 від 17.10.2008 року між ПП "Капітолій та ОСОБА_360 (Т.92 а.с.194-1970),квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_360 (Т.92 а.с.205-216 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_34 показала, що приблизно на початку січня 2009 року від своєї односельчанки ОСОБА_144 вона дізналась про програму надання грошових позик ПП «Капітолій». Вона хотіла отримати кошти у сумі 75 тис. гривень, для цього їй необхідно сплатити реєстраційний внесок в сумі 3000 грн., і протягом 30 днів вона отримає позику. Так їй роз»яснили у офісі даного підприємства. Вона сплатила даний внесок, і підписала в добровільному порядку вищевказаний договір без будь-якого тиску.
Приблизно на початку лютого 2009 року їй поштою прийшов лист з ПП «Капітолій»із кодом та номером групи та повідомлення про сплату щомісячного внеску в сумі 833,33 грн. Після цього 12 лютого 2009 року вона поїхала в м. Рівне та сплатила суму по акційному графіку платежів, яка складала 694 грн. 16 коп. зайшовши в офіс ПП «Капітолій»вона запитала коли відбудеться зустріч із юристом для складання договору іпотеки. Однак їй сказали, що договір не потрібний, і вона відмовилась платити щомісячні внески.
Протоколом виїмки від 09.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_34 (Т.92 а.с.224 ), договором № 004142 від 16.01.2009 укладеним між ПП "Капітолій" ОСОБА_34(Т.92 а.с.225-228), квитанціями,які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_34 (Т.92 а.с.238-239).
Потерпіла ОСОБА_16 у судовому засіданні пояснила, що в березні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Рівне вечірнє»або «Афіша»точно не пам'ятає вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402.. На даний час впізнати її зможе.Позику вона хотіла отримати в сумі 40000 грн., тому реєстраційний внесок для неї склав 1260 грн. . Вона за консультацією продавця-консультанта сплатила внесок і в добровільному порядку підписала договір без будь-якого тиску. В подальшому їй приходили квитанції з прохання сплатити внески, які вона сплачувала, однак грошей по договору вона не отримала. Більше вона внесків не платила , і через деякий час прийшло повідомлення про розірвання договору.
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_16 (Т.92 а.с.246), договором № 000421 від 16.03.2009 року між ПП "Капітолій та ОСОБА_16 (Т.92 а.с.247-250),квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_16 (Т.92 а.с.253-259 ).
З показів потерпілого ОСОБА_12 оголошених у судовому засіданні, оскільки останній хоча і отримав судові повістки про розгляд справи, однак у судове засідання не з»явився, вбачається, що в березні 2009 року, В ОДНІЙ ІЗ газет обласного центру «Безкоштовні оголошення»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14 офіс № 402. Йому необхідно було 40000 гривень для купівлі автомобіля. В офісі йому роз»яснили, що на протязі 10 років він ці гроші згідно графіку виплатить лише з переплатою 4 відсотків в рік. Він почитав договір, однак договір був написаний на чотирьох аркушах, то всі роз»яснення по договору він отри мав від продавця-консультанта. Після консультації він пішов в «Райффайзен Банк Аваль»та заплатив реєстраційний внесок 1260,00 гривень і підписав в добровільному порядку договір. В зазначений консультантом термін гроші він не отримав. На що йому відповіли, що по його групі не було ще розподілу коштів. Йому сказали що у вересні 2009 р. буде проведено розподіл і він отримає кошти. Але йому потрібно проплатити ще два платежі у сумі 666 грн. та 320 грн. Після оплати коштів на їх рахунок його попросили прийти та заповнити заяву на асигнаційний захід. Він її заповнив і поштою відправив . Потім йому запропонували зробити ще 5 проплат,оскільки в Рівному є одна людина, яка має таку саму кількість проплачених внесків. Він відмовився платити і через місяць прийшов лист про розірвання з ним договору. Всього він зробив вісім платежі на загальну суму 4381 грн.(Т.92 а.с.263-265 ).
Протоколом огляду та вилучення від 02.06.2010 року, згідно якого оглянуто і вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" та ОСОБА_12( Т.92 а.с.266-267 ), договором № 000418 від 27.03.2009 року між ПП "Капітолій та ОСОБА_12( Т.92 а.с.268-271 ), квитанціями, які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_12 (Т.92 а.с.278-289 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_26, який не з»явився у судове засідання хоча повідомлявся належним чином, про що свідчать отримані судові повістки про те, вбачаєтсья, що в середині літа 2008 року, в одній з Рівненських газет, точно в якій він не пам'ятає, побачив оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Він хотів отримати позику у 100 000 грн. В даному офісі йому пояснили, що їхнє підприємство надасть йому гроші у сумі 100000 тис. грн., приблизно під три відсотки річних на термін 90 місяців, і сума переплати становила 3000 грн. Гроші він отримає через два місяці, після підписання договору. Ці умови його повністю влаштовували, тому він сплатив реєстраційний внесок в сумі 6000 грн., а після цього підписав в добровільному порядку договір, договір читав повністю, а також попросив роз'яснити його умови продавця-консультанта, яка розповіла йому вищесказане ним.
3 договорами та додатками він повністю ознайомився та все зрозумів з того, що там зазначалось. Коли йому роз»яснили, що ще треба сплачувати внески він відмовився, а всього він сплатив 6000 грн. (Т.92 а.с.294-296 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_29, який належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи вбачається, що в середині літа 2008 року, в одній з Рівненських газет, точно в якій він вже не пам'ятає, він побачив оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Позику він хотів отримати в сумі 40000 тис. грн.., тому реєстраційний внесок для нього склав 1600 грн. і для того щоб укласти договір, він спочатку повинен був сплатити вказану суму внеску. Продавець-консультант пояснила йому, що їхнє підприємство надасть йому гроші у сумі 40000 тис. грн.., приблизно під три відсотки річних на термін 90 місяців, з переплатою у 3 тис. гривень. Гроші він отримає через два місяці, після підписання договору. Сплативши реєстраційний внесок в сумі 1060 грн., він в добровільному порядку підписав договір, договір читав повністю,з договорами та додатками він повністю ознайомився та все зрозумів з того, що там зазначалось. Пізніше йому роз»яснили, що потрібно сплачувати внески, і тоді він відмовився і розірвав договір. Всього він сплатив 1600 грн. (Т.92 а.с.301-303 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_30, який у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином , про що свідчать вручені судові повістки, вбачається, що на початку квітня 2008 року, в одній з Рівненських газет, точно в якій він вже не пам'ятає, він побачив оголошення з приводу надання позики за програмою Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Він хотів отримати позику у сумі 15 тис. грн., а тому реєстраційний внесок для нього склав 1000 грн., так роз»яснила йому продавець-консультант. Також він зрозумів, що їхнє підприємство надасть йому гроші у сумі 15 тис. грн., приблизно під три відсотки річних на термін 90 місяців, і сума переплати становила біля 3 тис. гривень. Гроші він отримає через два місяці, після підписання договору. Він прочитав договір з додатками, сплатив даний внесок, і підписав договір у добровільному порядку. Йому пізніше пояснили, що необхідно ще сплачувати внески і чекати наступного конкурсу і можливо тоді йому дадуть гроші. Всього він сплатив 1000 грн.(Т.92 а.с.308-310).
З досліджених та оголошених у судовому засіданні показів ОСОБА_211,яка не з»явивлась у судове засідання, однак повідомлялась судовими повістками про розгляд справи вбчається, що приблизно навесні 2007 року в одній із Рівненських газет вона побачила рекламне оголошення в якому зазначалось, що ПП «Капітолій»надає позики. Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 4000 грн. для заняття підприємницькою діяльністю вона звернулася до даної фірми. Їй роз»яснили, що треба сплатити реєстраційний внесок у сумі 500 гривень та підписати договір після сплати вказаного платежу. Також консультант пояснила, що після сплати реєстраційного платежу та підписання договору через 10 днів, вона отримає свої гроші. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 500 гривень, вона у добровільному порядку уклала договір. Пізніше їй сказали, що потрібно сплачувати ще інші внески, тоді вона відмовилась і розірвала догові(Т.93 а.с.5-6).
Потерпіла ОСОБА_99 у судовому засіданні показала, що в лютому 2009 року в газеті «Авізо»вона побачила рекламне оголошення в якому зазначалось, що ПП «Капітолій»надає позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 10 000 для особистих потреб вона звернулася до даної фірми. З договором вона не ознайомлювалася, а лише слухала консультанта. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 1000 гривень, вона уклала в добровільному порядку уклала договір. Про те, що її включатимуть до групи людей серед яких відбуватиметься розподіл коштів в залежності від кількості внесених ними внесків під час підписання договору вона дізналася від консультанта, але що це група вона не знала. Про будь-які інші платежі, крім реєстраційного платежу їй відомо не було.
Протоколом огляду від 02.07.2009 року, згідно якого проведено огляд документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій та ОСОБА_99 (Т.93 а.с.13), Договором № 000136 від 16.02.2009 року ПП "Капітолій та ОСОБА_99(Т.93 а.с.14-17), квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_99 (Т.93 а.с.21-22).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_105 показав, що на початку грудня 2008 року в одній із Рівненських газет він побачив рекламне оголошення з приводу надання юридичною особою позики по програмі Лідер+». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 35000 гривень для ремонту квартири він звернувся до даної фірми. При підписанні договору 08.12.2008 року він його майже не читав, а попросив роз'яснити положення договору консультанта. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 1050 гривень, він в добровільному порядку уклав договір. Однак вказаних грошей він не отримав.
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, згідно якого проведено огляд і вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_105(Т.93 а.с.27 ),договором № 013449 від 08.12.2008 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_105 (Т.93 а.с.28-31).
Потерпіла ОСОБА_103 у судовому засіданні показала, що в грудні 2008 року в газеті «Безкоштовні оголошення»вона побачила рекламне оголошення з приводу надання юридичною особою позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 5000 гривень для особистих потреб вона звернулася до даної фірми. З договором наданим вона ознайомилась, але зміст їй було тяжко зрозуміти, оскільки текст договору був надрукований дрібним шрифтом та кількох аркушах, були посилання з одного пункту договору на інший. Коли вона читала сам договір, то консультант паралельно щось розповідала. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 200 гривень, вона в добровільному порядку уклала договір 30.12.2008 року. Про те, що її включатимуть до групи людей серед яких відбуватиметься розподіл коштів в залежності від кількості внесених ними внесків під час підписання договору їй нічого не було відомо. Позики вона не отримала.
Протоколом вилучення та огляду договору №000239 від 30.12.2008 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_103(Т.93 а.с.42-45 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_89 показала, що в січні 2009 року в газеті «ОГО»та «Авізо» вона побачила рекламне оголошення з приводу надання юридичною особою позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 5000 гривень. для особистих потреб вона звернулася до даної фірми. З договором вона ознайомилась, але зміст їй було тяжко зрозуміти, оскільки текст договору був надрукований дрібним шрифтом та кількох аркушах, були посилання з одного пункту договору на інший, у зв'язку з чим вона була змушена звернутися за роз'ясненням до консультанта, однак ОСОБА_361 нічого конкретно не пояснювала. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 200 гривень, вона в добровільному порядку уклала договір. Однак гроші за даним договором позики їй не надали.
Протоколом огляду від 27.06.2009 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_89(Т.93 а.с.60), договором № 000242 від 23.01.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_89(Т.93 а.с.61-64), квитанціями, що підтверджуюють внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_89 (Т.93 а.с.71-73).
З досліджених та оголошених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_88 , яка в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином вбачається, що в січні 2009 року в газеті «Рівне вечірнє» вона побачила рекламне оголошення з приводу надання юридичною особою позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 5000 грн. для особистих потреб вона звернулася до даної фірми. З договором вона ознайомлювалася, але зміст їй було тяжко зрозуміти, оскільки текст договору був надрукований дрібним шрифтом та кількох аркушах, були посилання з одного пункту договору на інший, у зв'язку з чим вона була змушена звернутися за роз'ясненням до консультанта, однак ОСОБА_361 нічого конкретно не пояснювала. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 200 гривень, вона уклала в добровільному порядку договір. Однак по договору позики грошей вона не отримала(Т.93 а.с.77-79).
Протоколом огляду від 27.06.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_88 (Т.93 а.с.80-81), договором №000245 від 24.01.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_88 (Т.93 а.с.82-85), квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_88 (Т.93 а.с.99-102).
З досліджених та оголошених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_117 , яка повідомлялась належним чином про розгляд справи, вбачається, що в січні 2009 року в газеті «Наше Дзеркало»вона побачила рекламне оголошення з приводу надання ПП «Капітолій»грошової позики. Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 25000 грн. на лікування вона звернулася до даної фірми. З договором вона ознайомлювалася, але зміст їй було тяжко зрозуміти, однак вона сплатила реєстраційний внесок в розмірі 1250 гривень, і в добровільному порядку уклала договір. По вказаному договору грошей вона неотримала (Т.93 а.с.107-111).
Протоколом виїмки від 27.06.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" та ОСОБА_117(Т.93 а.с.113),договором № 000248 від 30.01.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_117 (Т.93 а.с.114-117).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_98 показав, що в лютому 2009 року в газеті «ОГО»він побачив рекламне оголошення з приводу надання юридичною особою позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 40 000 грн. для особистих потреб він звернувся до даної фірми. Ознайомившись з договором та отримавши консультації від продавця-консультанта він сплатив реєстраційний внесок в розмірі 1400 гривень, та в добровільному порядку уклав договір. Однак по даному договору грошей він не отримав.
Протоколом огляду від 30.06.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" та ОСОБА_98 (Т.93 а.с.124), договором № 00054 від 24.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_98(Т.93 а.с.125-128),квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_98(Т.93 а.с.136-139).
Допитаний у судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_114 - ОСОБА_362 показав, про те, що в лютому 2009 року в газеті «ОГО»ОСОБА_114 побачив рекламне оголошення з приводу надання ПП «Капітолій»позики. Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 70 000 грн. для особистих потреб ОСОБА_114 звернувся до даної фірми. З договором він ознайомився частково,і сплативши реєстраційний внесок в розмірі 2450 гривень, в добровільному порядку уклав договір.Про будь-які інші платежі, крім реєстраційного платежу йому також на консультації не повідомляли. Грошей за договором позики він не отримав.
Протоколом виїмки від 29.06.2010 року, в що підтверджує факт взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_114 (Т.93 а.с.150 ),договором №000553 від 05.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_114 (Т.93 а.с.151-154),квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_114(Т.93 а.с.159 ).
Потерпіла ОСОБА_102в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась судовими повістками про розгляд справи, а з дослідженого та оголошеного в судовому засіданні протоколу допиту вбачається , що в лютому 2009 року в газеті «Афіша»вона побачила рекламне оголошення з приводу надання грошової позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 4000 грн. на лікування вона звернулася до даної фірми. Ознайомившись з договором, вона сплативши реєстраційний внесок в розмірі 250 гривень, вона в добровільному порядку уклала договір. Про будь-які інші платежі, крім реєстраційного платежу їй також на консультації не повідомляли. По договору вона грошові кошти не отримала.(Т.93 а.с.163-165 )
Протоколом огляду та вилучення від 02.06.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" та ОСОБА_102 (Т.93 а.с.166 ) ,договором № 000126 від 10.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_102 (Т.93 а.с.167-170)та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_102 (Т.93 а.с.179-181).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_90 показав, що в лютому 2009 року в газеті «ОГО»та «Авізо»він побачив рекламне оголошення з приводу надання позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 15 000 грн. для особистих потреб він звернувся до даної фірми. З договором він ознайомився, хоча зміст не зрозумів, однак сплатив реєстраційний внесок в розмірі 750 гривень, в добровільному порядку уклав договір. Однак по даному договору йому грошей не виплатили.
Протоколом огляду від 27.06.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_90 (Т.93 а.с.188 ), договором № 000134 від 11.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_90 (Т.93 а.с.189-192 )та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_90 ( Т.93 а.с.200 ).
З досліджених та оголошених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_81, яка належним чином повідомлялась про розгляд справи, однак у судове засідання не з»явилась, вбачається, що в лютому 2009 року в газеті «Авізо»вона побачила рекламне оголошення з приводу надання грошової позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 40 000 грн. на лікування вона звернулася до даної фірми. З договором вона ознайомилась, хоча і не зрозумілі, ознак сплатила реєстраційний внесок в розмірі 1400 гривень, та в добровільному порядку уклала договір. По договору вона грошей не отримала. (Т.93 а.с.204-206 ).
Протоком огляду та вилучення від 27.06.2009 року, що, підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" ОСОБА_81 (Т.93 а.с.207), договором № 000550 від 16.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_81 (Т.93 а.с.208-211 ) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_81 (Т.93 а.с.216-220 ).
Потерпілий ОСОБА_82 у судовому засіданні показав, що в лютому 2009 року в газеті «ОГО»він побачив рекламне оголошення з приводу надання позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 60 000 грн. для особистих потреб він звернувся до даної фірми.З договором він не ознайомлювався, а про основні моменти договору йому роз'яснила консультант, і тоді сплативши реєстраційний внесок в розмірі 2100 гривень, він в добровільному порядку уклав договір. Однак по даному договору кошти не отримав.
Протоколом огляду від 06.07.2009 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_82 (Т.93 а.с.227), договором №000549 від 18.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_82 (Т.93 а.с.228-231 ) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_82 (Т.93 а.с.233-235 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_107 показала, що в лютому 2009 року в газеті «ОГО»вона побачила рекламне оголошення з приводу надання грошової позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 5 000 грн. на лікування вона звернулася до даної фірми. З договором вона ознайомлювалася, і умови їй влаштовували, то сплативши реєстраційний внесок в розмірі 250 гривень, вона в добровільному порядку уклала договір. Однак в подальшому грошей по договору не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_107 (Т.93 а.с.242),та договором № 000139 від 19.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_107 (Т.93 а.с.243-246 ).
Потерпіла ОСОБА_83 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого та оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в лютому 2009 року в газеті «ОГО»вона побачила рекламне оголошення з приводу надання грошової позики по програмі «Гарант». Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 5 000 грн. на лікування вона звернулася до даної фірми. З договором вона ознайомлювалася, але зміст їй було тяжко зрозуміти, однак сплативши реєстраційний внесок в розмірі 250 гривень, вона в добровільному порядку уклала договір. По даному договору грошей їй не повернули (Т.93 а.с.254-256 ).
Протоколом огляду від 01.07.2009 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_83 (Т.93 а.с.257 ), договором № 000140 від 20.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_83 (Т.93 а.с.258-261 ) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_83 (Т.93 а.с.270 ).
З дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту потерпілого ОСОБА_229, який належним чином повідомлявся про розгляд справи, однак у судове засідання не з»явився, вбачається, що в січні 2009 року в одній із рівненських газет він побачив рекламне оголошення в якому зазначалось, що ПП «Капітолій»надає позики. Офіс даної фірми знаходився за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. У зв'язку із необхідністю отримання грошей у сумі 5000 грн. для заняття підприємницькою діяльністю вона звернулася до даної фірми. Сплативши реєстраційний внесок в розмірі 750 гривень, він уклав в добровільному порядку договір, який належним чином не читав. Коли у зазначений консультантом термін він не отримав грошей, то договір розірвав (Т.93 а.с.274-275).
Потерпілий ОСОБА_363 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого та оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в 2009 року в газеті «Рівне рівняни»він побачив рекламу щодо надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри,14, офіс № 402. В зв'язку з тим, що йому необхідні були кошти у сумі 25 000 грн. він вирішив звернутися в дану кредитну спілку. Як пояснила продавець-консультант реєстраційний внесок для нього склав 1000 грн. , і зрозумівши договір, він сплатив внесок та в добровільному порядку уклав договір. Однак по договору він грошей не отримав (Т.94 а.с.4-6 ).
Потерпіла ОСОБА_314 в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась судовими повістками про розгляд справи, однак з протоколу допиту дослідженого у судовому засіданні вбачається, що приблизно в на початку січня 2009 року, в одній з газет, ніби то «Афіша»точно вона не пригадує вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій». Звернувшись до до офісу №20, що розміщений по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне, вона хотіла отримати позику у сумі 5000 грн. Вислухавши роз»яснення договору, вона сплатила в «Аваль Банку»реєстраційний внесок в сумі 250 грн. та уклала в добровільному порядку договір. Самий договір вона не читала. Потім їй роз»яснили, що потрібно сплачувати внески, але вона відмовилась це робити, і 20 березня 2009 року від ПП «Капітолій»прийшов лист про розірвання договору(Т.94 а.с.12-16).
Протоколом виїмки від 04.08.2010 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_314(Т.94 а.с.18-19), договором № 000247 від 30.01.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_314(Т.94 а.с.20-23) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_314 (Т.94 а.с.26 ).
З досліджених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_364, яка в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась про розгляд справи належним чином, вбачається, що в лютому 2009 року, в одній із газет обласного центру «Ого»або «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402. Вона хотіла отримати позику у сумі 17500 грн. Отримавши роз»яснення та сплативши 1000 грн. реєстраційного внеску вона підписала в добровільному порядку договір. В подальшому їй повідомили, що необхідно проплатити ще інші внески, однак вона відмовилась, і по договору грошей не отримала (Т.94 а.с.30-32).
Протоколом огляду від 01.10.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" та ОСОБА_364 (Т.94 а.с.33), договором № 000135 від 13.02.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_364 (Т.94 а.с.34-37 ) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_364 (Т.94 а.с.45-46 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_93, яка в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи вбачається, що в березні 2009 року, в газеті «Авізо»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс NQ 402. Вона хотіла отримати позику у сумі 5000 грн. Отримавши консультацію продавця-консультанта та сплативши реєстраційний внесок у сумі 250 грн., вона в добровільному порядку підписала договір. Однак по договору грошей не отримала (Т.94 а.с.50-52).
Протоколом огляду від 01.07.2009 року, в якому підтверджено факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" та ОСОБА_93 (Т.94 а.с.53 ), договором № 000143 від 03.03.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_93 (Т.94 а.с.54-57 ) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_93 (Т.94 а.с.65).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_92 дослідженого у судовому засіданні , який не з»явився у судове засідання, хоча повідомлявся належним чином, вбачається, що в травні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402. Він хотів отримати позику у сумі 5000 гривень. Отримавши роз»яснення від продавців-консультантів, він сплатив реєстраційний внесок у сумі 250 грн . та добровільно підписав договір. В подальшому до нього надійшли квитанції від ПП «Капітолій»з оплатою внесків по договору, і він добровільно ще сплатив 500 грн. По договору позики він грошей не отримав (Т.94 а.с.69-71 ).
Протоколом огляду та вилучення від 27.06.2009 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_92 (Т.94 а.с.72 ), договором № 000147 від 13.03.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_92, (Т.94 а.с.73-76), квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_92 (Т.94 а.с.80-81).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_113, що був досліджений у судовому засіданні, оскільки остання не з»явилась в судове засідання , хоча повідомлялась про розгляд справи належним чином вбачається, що приблизно на початку березня 2009 року, в одній з газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій»ця інформація її зацікавила, а тому 13.03.2009 року приїхала до офісу №20, що розміщений по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне. Вона хотіла отримати позику у сумі 40000 грн. , і отримавши роз»яснення від продавця -консультанта, сплатила реєстраційний внесок у сумі 1260 грн.,і не читаючи підписала в добровільному порядку договір. В подальшому їй надійшло повідомлення про сплату внесків по даному договору, однак вона відмовилась , і з нею ПП «Капітолієм»було розірвано договір (Т.94 а.с.87-91 ).
Протоколом виїмки від 30.07.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" та ОСОБА_113(Т.94 а.с.93-94 ), договором № 000542 від 13.03.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_113 (Т.94 а.с.95-98 ) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_113 (Т.94 а.с.103 ).
Потерпілий ОСОБА_202 в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з протоколу допиту дослідженому у судовому засіданні вбачається, що приблизно на початку березня 2009 року, в одній із газет обласного центру «Об'ява»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а офіс № 20. Хотів отримати грошові кошти по договору позики у сумі 17500 грн. Після роз»яснення продавцем-консультантом він сплатив реєстраційний внесок у сумі 1 050,00 гривень та в добровільному порядку, без будь-якого тиску підписав договір. В подальшому із вищевказаного підприємства надійшло повідомлення про оплату внесків, однак він відмовився сплачувати , і ПП « Капітолієм»з ним було розірвано договір (Т.94 а.с.108-110 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_120 показала, що на початку жовтня 2008 року, в Рівненській газеті вона прочитала оголошення, з приводу надання позики за програмою «N Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, C. Петлюри, 14. Вона хотіла отримати позику у сумі 25 000 грн. Отримавши консультацію від продавця-консультанта по договору, і враховуючи те, що умови її повністю влаштовували, вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1250 грн., і прочитавши договір, підписала в добровільному порядку договір. На прохання ПП «Капітолій»вона ще сплатила внесок на загальну суму 1670 грн. ОО коп. Однак грошей по договору позики вона не отримала.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини між ПП "Капітолій" та ОСОБА_120 (Т.94 а.с.120-121 ), договором № 000419 від 16.03.2009 року між ПП "Капітолій" та ОСОБА_120 (Т.94 а.с.122-129 ) та квитанціями, що підтверджують внесення грошових коштів на рахунок ПП "Капітолій" ОСОБА_120 (Т.94 а.с.143-146).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_91,що був досліджений у судовому засіданні, так як останній не з»явився у судове засідання, хоча повідомлявся належним чином вбачається , що в березні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул. СПетлюри, 14, офіс №402. Він хотів взяти позику у сумі 50 000 грн. Він сплатив реєстраційний внесок у сумі 1575 грн., і не читаючи договір , в добровільному порядку підписав його. Його запевнили, що після сплати першого внеску та підписання договору з ПП «Капітолій»по програмі «Гарант»через десять днів він отримає грошову позику. Про включення його в групу вже дізнався після отримання квитанцій про сплату коштів. В загальному він зробив чотири платежі на загальну суму 2900 грн. (Т.94 а.с.150-152).
Протоколом огляду від 01.07.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_91 (Т.94 а.с.153), договором № 000420 від 16.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_91 (Т.94 а.с.154-157) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_91 (Т.94 а.с.158-163 ).
З оголошених у судовому засіданні показів ОСОБА_116 , яка не з»явилась у судове засідання, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, вбачається, що на початку березня 2009 року, в одній з газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», офіс який знаходився по вул.. Мазепи в м. Рівне. Вона хотіла отримати позику у сумі 5000 грн. Отримавши консультацію по договору в продавця-консультанта, вона сплатила реєстраційний внесок 138,89 грн. та не читаючи договір в добровільному порядку підписала його. На початку квітня 2009 року вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі. Як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Тоді вона ще сплатила внесок. Однак в подальшому вона відмовилась сплачувати внески , і в травні 2009 року на її поштову адресу прийшло повідомлення із центрального офісу ПП «Капітолій», що в місті Житомир , про розірвання між нею та підприємством договору (Т.94 а.с.167-171 ).
Протоколом виїмки від 08.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_116 (Т.94 а.с.175 ), договором № 000314 від 19.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_116 (Т.94 а.с.176-179).
З досліджених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_97, яка в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, вбачається, що в березні 2009 року, в газеті «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 420. Вона хотіла отримати кошти за договором позики у сумі 50 000 грн. Отримавши консультацію від продавця-консультанта вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1570.00 грн. та не читаючи в добровільному порядку підписала договір. Пізніше по квитанціям даного підприємства на виконання даного договору вона ще зробила вісім платежів на суму 3597.00 грн. Однак в подальшому грошей по вищевказаному договору не отримала (Т.94 а.с.187-189 ).
Протоколом огляду від 01.07.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" та ОСОБА_97 (Т.94 а.с.190),договором № 000422 від 24.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_97 (Т.94 а.с.191-194 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_97 (Т.94 а.с.204-212 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_228, яка не з»явилась у судове засідання, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи вбачається, що приблизно в січні 2009 року в одній із Рівненських газет, в якій саме не пам'ятає, вона побачила оголошення про надання грошової позики ТОВ «Капітолій»в якому були зазначені контактні телефони та адреса їхнього представництва в м. Рівне. Вона хотіла отримати позику у сумі 5000 грн. У даному офісі їй роз»яснили про умови договору, я кий вона також прочитала сама, і прийнявши умови, вона сплатила реєстраційний внесок і добровільно підписала договір. В подальшому до неї приходили повідомлення про сплату щомісячних платежів, від яких вона відмовилась. Грошей по договору позики вона не отримала (Т.94 а.с.216 ).
Допитаний у судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_104 - ОСОБА_365 показала, що в березні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Безкоштовні оголошення»ОСОБА_104 побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14 офіс № 402. Позику яку вона хотіла отримати становила 40 000 грн. Після консультації з продавцем-консультантом вона пішла в «Райфайзенбанкаваль»та заплатила реєстраційний внесок 1400,00 гривень, і в добровільному порядку підписала вказаний договір . В подальшому вона добровільно по квитанціях ще сплатила двадцять чотири платежі на загальну суму 13054, 24 грн., однак грошей не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносини ПП "Капітолій" із ОСОБА_104 (Т.94 а.с.223-224), договором № 000423 від 27.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_104 (Т.94 а.с.225-228 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_104 (Т.94 а.с.233-271 ).
З оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту потерпілого ОСОБА_85, який у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся про розгляд спарви належним чином, вбачається, що на початку березня 2009 року, в одній з газет, він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій». Приїхавши до офісу, що розміщений в по вул. Мазепи в м. Рівне, він поспілкувався з продавцем-консультантом, вирішив отримати позику у сумі 50 000 грн. Сплативши реєстраційний внесок у сумі 1750 грн. та перший загальний платіж у сумі 487 грн. 78 коп., тобто в цілому 2 тис. 237 грн. 78 коп. він уклав в добровільному порядку договір. Зробивши декілька проплат по квитанціям на адресу даного підприємства, і не отримавши грошей по договору , він більше оплат не робив, і з ним був розірваний договір (Т.94 а.с.275-277).
Протоколом виїмки від 08.06.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" з ОСОБА_85 (Т.94 а.с.281 ), договором № 000430 від 30.03.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_85 (Т.94 а.с.282-285 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_85 (Т.94 а.с.295-298 ).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_366, що був оголошений у судовому засіданні, і який не з»явився у судове засідання, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи вбачається, що в березні 2009 року, в газеті «ОГО»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402. Він хотів отримати позику у сумі 40000 грн. тому перший внесок склав 1400 грн. і для того щоб укласти договір, він мав сплатити вказану суму внеску, так йому роз»яснила продавець-консультант. Після цього він зробив перший внесок , і уклав в добровільному порядку договір . В подальшому до нього надходили квитанції про сплату платежів, однак він відмовився їх сплачувати. Грошей по даному договору він не отримав ( Т.94 а.с.302-304 ).
Протоколом огляду від 27.06.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_366 (Т.94 а.с.305 ), договором № 000424 від 30.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_366 (Т.94 а.с.306-309 ).
Потерпілий ОСОБА_115 допитаний у судовому засіданні показав, що в березні 2009 року, в газеті «Авізо», побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і офіс даного підприємства знаходився по вул. С.Петлюри, в м. Рівне, будинок 14. Він хотів отримати позику у сумі 5 тис. грн. Вислухавши роз»яснення продавця-консультанта по договору, він сплатив реєстраційний внесок в сумі 250 грн. на рахунок у банку та в добровільному порядку підписав договір. В подальшому по квитанціям даного підприємства він сплатив внески, однак грошей по договору не отримав. На його адресу ще приходили квитанції, однак він нічого більше не платив.
Протоколом виїмки від 09.06.2010 року, в що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_115 (Т.94 а.с.324 ), договором № 01584 від 13.05.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_115 (Т.94 а.с.325-328) та
квитанцією, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_115 (Т.94 а.с.330 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_86 показала, що в квітні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Ого»або «Афіша»точно не пам'ятає, вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри . Позику вона хотіла отримати в сумі 5000 грн. Отримавши пояснення продавця-консультанта по договору, і умови якого влаштовували її, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 250 грн., і в добровільному порядку заключила договір. В подальшому вона ще сплатила 150 грн. по квитанціям на адресу даного підприємства, і далі відмовилась платити . Позики вона від даного підприємства не отримала.
Протоколом огляду від 01.07.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" з ОСОБА_86 (Т.94 а.с.337), договором № 200637 від 08.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_86 (Т.94 а.с.338-341 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_86 (Т.94 а.с.345-346 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_96 показала, що в квітні 2009 року, в приміщенні по вулиці С.Петлюри, 14 в м.Рівне вона побачила рекламу про надання позики від «Гарант»під низькі відсотки, яка була розміщена на дверях офісу №402 даного приміщення. Вона хотіла отримати 5 тис. грн. позики. Отримавши від продавця-консультанта роз»яснення, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 250 грн. та в добровільному порядку заключила договір, який належним чином не читала, оскільки умови даного договору її влаштовували. Пізніше вона була включена у групу розподілу коштів, і ще в добровільному порядку на адрес даного підприємства по квитанціям сплатила три платежі в сумі 670.00 грн. Однак грошей по договору позики вона не отримала.
Протоколом огляду від 01.07.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" з ОСОБА_96 (Т.94 а.с.353 ),договором № 000306 від 13.04.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_96 (Т.94 а.с.354-357 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_96 (Т.94 а.с.365-371 ).
Потерпіла ОСОБА_94 у судовому засіданні пояснила, що в квітні 2009 року, в газеті «ОГО» та «Авізо»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул. С.Петлюри, 14, офіс № 402. Вона хотіла отримати позику у сумі 5 тис. грн . Заслухавши роз»яснення продавця-консультанта по договору, вона прийняла умови , і сплативши 250 грн . реєстраційного внеску, підписала в добровільному порядку договір. В подальшому по квитанціям даного підприємства вона ще зробила два платежі на суму 395.00 грн., однак грошей по договору не отримала.
Протоколом огляду від 27.06.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_94 (Т.94 а.с.378 ), договором № 000305 від 22.04.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_94 (Т.94 а.с.379-382) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_94 (Т.94 а.с.388 ).
З оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту потерпілої ОСОБА_87, яка не з»явилась в судове засідання, хоча повідомлялась про судове азсідання належним чином, вбачається, що в травні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул. С.Летлюри, 14, офіс № 402. Вона хотіла отримати позику у сумі 125000 грн.. Та для того щоб укласти договір, вона спочатку повинна була сплатити ці 4375грн . Заслухавши пояснення продавця-консультанта про вигідність отримання у них грошової позики по даному договору , вона сплатила реєстраційний внесок, і в добровільному порядку підписала даний договір, оскільки умови договору її влаштовували. Також та їй пояснила, що коли потрібно буде оформляти в заставу майно то приїде юрист з головного офісу ПП «Капітолій»з м.Житомир і все додатково роз»яснить. Після цього , вона по квитанціяї даного підприємства зробила один платіж на суму 4375 грн. Більше вона внесків не платила , ПП «Капітолій»розірвало договір. Коштів по даному договору вона не отримувала (Т.94 а.с.392-394 ).
Протоколом огляду від 27.06.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин між ПП "Капітолій" з ОСОБА_87 (Т.94 а.с.395 ), договором № 000426 від 22.05.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_87 (Т.94 а.с.396-399 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_87 (Т.94 а.с.406 ).
Потерпілий ОСОБА_106 у судове засідання не з»явився, однак подав заяву, в якій просить справу розглянути без його участі, покази дані на досудовому слідстві підтримує, а з оголошених у судовому засіданні показів вбачається, що в січні 2009 року, в газеті «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики за програмою «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Він хотів отримати позику у сумі 10 тис. грн. Продавець консультант роз»яснила умови договору і те, що їхнє підприємство надасть йому гроші у сумі 10 тис. грн. приблизно на чотири відсотки річні на термін 90 місяців. Сума переплати за отриману позику складала для нього 6 тис. гривень через 7,5 років. Ці умови його повністю влаштовували, тому він сплатив реєстраційний внесок в сумі 750 грн. і 10 грн банківських послуг, і в добровільному порядку підписав договір, при цьому ознайомившись 3 договором та додатками .
В подальшому йому надійшов лист, щоб він вносив якісь платежі ще до отримання позики, однак він відмовився від оплати. Позику по договору йому не повернули.(Т.95 а.с.3-4).
Протоколом огляду від 03.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_106 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.5 ),договором № 200642 від 05.06.2009 укладеним між ОСОБА_106 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.6-9)та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_106(Т.95 а.с.12 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_110 показала, що в червні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Ого»або «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402. Позику вона хотіла отримати в сумі 10000 грн. Отримавши роз»яснення від продавця-консультанта по умовам договору, які її влаштовували, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 500 грн. та в добровільному порядку підписала договір. Пізніше до неї приходили листи сплатити внески,однак вона відмовилась сплачувати вказані внески.
Протоколом огляду від 14.08.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_110 з ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.18 ), договором № 200644 від 09.06.2009 укладеним між ОСОБА_110 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.19-22) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_110(Т.95 а.с.23 ).
Потерпілий ОСОБА_95 у судовому засіданні показав, що в червні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс»за адресою м.Рівне, вул.С.Петлюри, 14, офіс № 402. Він хотів отримати позику у сумі 17, 5 тис. грн. Продавець-консультатнт роз»яснила умови договору, і він сплатив реєстраційний внесок у сумі 700 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Всі умови договору його влаштовували. Пізніше приходили листи з проханням сплатити внески, ознак він відмовився сплачувати. Позику він не отримав.
Протоколом огляду від 22.10.2009 року що підтверджує, взаємовідносини ОСОБА_95 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.29 ), договором № 004220 від 16.06.2009 укладеним між ОСОБА_95 та ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.30-33 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_95 (Т.95 а.с.35 ).
Потерпіла ОСОБА_80 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, покази дані на досудовому слідстві підтримує, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту даної потерпілої вбачається, що в червні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул.С.Петлюри, 14, офіс № 402. Для своїх потреб їй необхідна була позика у сумі 5 000 грн. Отримавши пояснення продавця-консультатнта по договору та прийнявши його умови, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 250 грн. і в добровільному порядку уклала договір.Їй також роз»яснили, що вона буде включена у групу розподілу коштів, але що це за група не знала. Про включення її в групу вона дізналась після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій», однак вона це відмовилась робити (Т.95 а.с.39-41).
Протоколом огляду від 03.07.2009, в якому вказано, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_80 з ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.42 ), договором № 200650 від 24.06.2009 укладеним між ОСОБА_80 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.43-46) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_80(Т.95 а.с.49 ).
Потерпілий ОСОБА_111 в судове засідання не з»явився, хоча належним чином повідомлявся про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні його протоколу допиту вбачається, що в липні 2009 року в газеті «Афіша»він побачив рекламу щодо надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.С.Петлюри,14, офіс № 402. Позику він хотів отримати в сумі 100 000.00 грн. З пояснень продавця-консультанта він зрозумів умови договору, які його влаштовувати, і тоді сплативши 2700 грн. реєстраційного внеску , він у добровільному порядку уклав договір. Однак в подальшому позику він не отримав (Т.95 а.с.53-55 ).
Протоколом огляду від 07.07.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_111 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.56 ),договором № 014876 від 06.07.2009 укладеним між ОСОБА_111 та ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.57-60 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_111 (Т.95 а.с.62 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_101 показала, що в липні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Оголошення» вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а. Позику вона хотіла отримати в сумі 17000.00 грн. Отримавши консультацію від продавця-консультатнта, вона прийняла умови договору та сплативши реєстраційний внесок у сумі 630 грн. та в добровільному порядку підписала договір. Однак позику вона не отримала.
Протоколом огляду від 30.06.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_101 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.69),договором № 005627 від 21.07.2009 укладеним між ОСОБА_101 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.70-73 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_101 (Т.95 а.с.86 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_108 показала, що в вересні 2009 році, в одній із газет обласного центру вона побачила оголошення з приводу надання позики від ПП «Капітолій»по програмі «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С Петлюри, 14, офіс № 402. На даному офісі її проконсультували з приводу отримання позики. Вона хотіла отримати позику у сумі 50000.00 гривень і так як розповідала продавець-консультант, то на протязі 15 років вона ці гроші згідно графіку виплатить лише з переплатою 4 відсотків в рік. Під час консультації продавець-консультант дала їй читати договір і одночасно під час читання розповідала про умови отримання позики. Після консультації вона пішла в «Аваль» та заплатила реєстраційний внесок у сумі 1500,00 гривень. Пізніше надійшли лист з проханням оплатити внески, однак вона відмовилась, і дане підприємство розірвало з нею договір.
Протоколом огляду від 12.10.2009 року , що підтверджує факт взаємовідносин ОСОБА_108 з ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.93 ), договором № 015729 від 16.09.2008 укладеним між ОСОБА_108 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.94-97) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_108 (Т.95 а.с.98 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_109 показала, що в 2009 році, в одній із газет обласного центру вона побачила оголошення з приводу надання позики від ПП «Капітолій»по програмі «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С Петлюри, 14, офіс № 402. Сума яка їй була потрібна у них, становила 35000.00 гривень і так як розповідала продавець-консультатнт , то на протязі 15 років вона ці гроші згідно графіку виплачу лише з переплатою 4 відсотків в рік. Після консультації вона пішла в «Аваль»та заплатила реєстраційний внесок у сумі 1050,00 гривень, і в добровільному порядку уклала договір. В подальшому з ПП «Капітолій»приходили повідомлення з проханням оплатити внески для отримання позики, і вона зробила дев'ятнадцять платежів на загальну суму 5841.80 грн.. Однак позику вона не отримала.
Протоколом огляду від 12.08.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_109 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.108), Договором № 015724 від 19.10.2009 укладеним між ОСОБА_109 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.109-112).
Допитаний потерпілий ОСОБА_122 у судовому засіданні показав, що приблизно 25.11.2008 року коли він знаходився в м. Рівне, то із газети «АВІЗО», дізнався про те, що кредитною спілкою «Лідер - Плюс»надаються кредити в сумі від 5000 до 300000 гривень та строк до 15 років , без довідки про доходи. 28.11.2008 року він приїхав за адресою по проспекту Миру 7 «А»в м. Рівне для отримання кредиту на суму 75000 гривень під 3% річних, строком на 15 років. Отримавши роз»яснення по умовам договору, які його влаштовували, він сплатив реєстраційний внесок в сумі 2250 грн. і , в добровільному порядку підписав договір. Не отримавши у зазначений час коштів, він 1 грудня 2008 року направив поштою заяву в ПП «Капітолій»в м. Житомир по вул. Перемоги, офіс №21 про розірвання договору.
Протоколом виїмки від 09.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_122 з ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.124), договором № 013447 від 28.11.2008 укладеним між ОСОБА_122 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.125-128) та квитанцією № 54 від 28.11.2008, що свідчать про внесення на рахунок ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_122 (Т.95 а.с.136).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_118 показала, що на початку лютого 2010 року, в одній з газет, вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій»ця інформація мене зацікавила, оскільки мені необхідні були грошові кошти для купівлі власного будинку, з цією метою я приїхала до офісу № 402, що розміщений в буд, 14 по вул. С.Петлюри в м. Рівне. Отримавши консультацію від продавця -консультанта вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1500 грн. та в добровільному порядку уклала договір. На початку квітня 2010 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолія», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та мені присвоєно код у групі та необхідно зробити відповідні проплати для отримання грошової позики. Всього вона зробила три проплати і один реєстраційний внесок, однак позики не отримала.
Протоколом виїмки від 06.08.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_118 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.147 ),договором № 015737 від 04.03.2010 укладеним між ОСОБА_118 та ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.148-151 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_118 (Т.95 а.с.157-170 ).
Потерпіла ОСОБА_100 у судове засідання не з»явилась, однак належним чином повідомлялась про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту слідує, що в січні 2009 року, в газеті «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул. С. Петлюри, 14 офіс № 420. Отримавши роз»яснення продавця-консультанта по поводу укладеного договору, оскільки вона хотіла отримати 60000.00 грн., вона вирішила укласти договір. Сплативши реєстраційний внесок у сумі 2100.00 грн., вона в добровільному порядку підписала договір. В подальшому до неї надходили повідомлення про сплату внесків, однак вона відмовилась сплачувати, і з нею був розірваний договір. (Т.95 а.с.174-176 ).
Протоколом огляду від 03.07.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_100 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.177), квитанціями,що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_100 (Т.95 а.с.179-180 ).
Потерпілий ОСОБА_119 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся про розгляд справи судовими повістками, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в кінці листопада місяця 2008 року, в одній з рівненських газет, він побачив оголошення з приводу надання позики за програмою «Н-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С Петлюри, 14. Продавець-консультант роз»»яснила умови договору, та повідомила, що їхнє підприємство надасть йому гроші у сумі 37 тис. грн., приблизно під три відсотки річних на термін 90 місяців. Ці умови його повністю влаштовували, тому він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1050 грн., а після цього підписав договір, договір читав повністю. Йому надходили повідомлення про сплату внесків , однак він відмовився, і кошти по договору. (Т.95 а.с.185-187 ).
Потерпілий ОСОБА_121 у судовому засіданні показав, що в кінці листопада місяця 2008 року, в одній з Рівненських газет, точно в якій він вже не пам'ятає, він побачив оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14. Продавець-консультант пояснила йому, що їхнє підприємство надасть йому гроші у сумі 37 тис. 500 грн., приблизно під три відсотки на термін 90 місяців. Наскільки він пам'ятає сума переплати за отриману позику для нього приблизно 3 тис. гривень. Гроші він отримає через два місяці, після підписання договору. Ці умови його повністю влаштовували, тому він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1500 грн., а після цього підписав договір, який перед цим прочитав. Однак позики він не отримав.
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_219 показав, що приблизно у червні 2007 року, в одній із газет, він побачив оголошення з приводу надання позики по програмі Лідер плюс в ПП«Капітолій», і він приїхав до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне для консультації. Оскільки він хотів отримати 14 тис. грн. Та для того, щоб укласти договір, він спочатку повинен був сплатити цю 1 тис. грн, до сплати цієї суми йому усно розповіли про умови договору, умови з її слів були такими, що після укладення угоди та сплати реєстраційного внеску, гроші він отримає тоді коли швидше виплатить внески і після цього повинен сплачувати кожен місяць приблизно 300 грн.. дані умови його влаштовували, і він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1 тис.000 грн. та уклав з ними договір в добровільному порядку. Приблизно через місяць прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, і необхідно сплатити 300 гривень. Ці гроші він повинен був сплатити до кінця липня місяця 2007 року. Він заплатив за липень перший внесок в сумі 300 грн., однак позики не отримав. Тоді він написав заяву в дане підприємство про розірвання договора.
Допитана у судовому засіданні в якості потерпілого ОСОБА_195 пояснила, що на початку січня 2007 року в Рівненській газеті «Вісник і К»вона прочитала про те, що кредитна спілка «Лідер Плюс»надає кредити в м. Рівне проспект Миру 7 «А». Вона вирішила звернутися в дану спілку. Вона хотіла взяти кредит на суму 35000 гривень строком на три роки. Продавець-консультант вирахувала їй перший внесок , який становив 1050 (одна тисяча п'ятдесят) гривень, а також щомісячний внесок в сумі 309,95 грн. із яких 115.5 грн. - адміністративні витрати, 194,45 грн. чистий внесок . При цьому якщо не буде можливості сплачувати повну суму, то можна було оплатити не менше 212,73 грн. -мінімальний платіж. Їм також розповіли, що із бажаючих оформити кредит формується група в кількості 10 чоловік, про те, що від внесків даних учасників залежить термін отримання нами кредиту не повідомляли. Для того, щоб укласти угоду їм необхідно, було сплатити перший внесок в сумі 1050 грн. та мати при собі лише паспорт. Сплативши даний внесок в «Райфайзер Банк Аваль», що знаходився неподалік, вони повернулися назад в офіс. Тоді із нею був укладений договір №005932 від 22.01.2007 року про надання кредиту на суму 35000 грн., під 3% річних, при цьому вона повинна переплатити 3150 гривень. На місці вона перечитала даний договір, і прийнявши його умови, сплатила реєстраційний внесок , і в добровільному порядку підписала договір. До 12.02.2007 року грошові кошти так і не прийшли, а тому вона написала заяву про розірвання договору із підприємством «Лідер-Плюс», яку відправила листом на замовлення в м. Рівне. В травні 2007 року їй прийшла відповідь, про те, що договір з нею розірвано. Всього нею сплачено 1359,95 грн.
Протоколом виїмки від 06.06.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_195 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.210 ), договором № 005932 від 22.01.2007 укладеним між ОСОБА_195 та ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.211-215 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_195(Т.95 а.с.227-229 ).
Потерпілий ОСОБА_212 у судовому засіданні показав, що приблизно в березні 2007 року, в одній з газет він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій »ця інформація його зацікавила, тому з цією метою приїхав до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне. Він хотів отримати позику у сумі 20 000 тис. грн. Умови зі слів продавця-консультатнта були такими, що після укладення угоди та сплати реєстраційного внеску, гроші він отримає через 10-12 днів і після цього він буде сплачувати кожен місяць по 750 грн. Прийнявши вказані умови, він сплатив реєстраційний внесок з сумі 1000 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Після цього на квитанції він ще сплатив 700 грн., однак в подальшому відмовився це робити, і розірвав договір.
Потерпіла ОСОБА_224 у судовому засіданні показала, що приблизно на початку червня 2007 року вона вирішила взяти кредит на проведення ремонту в будинку. Вона дізналася про ПП «Капітолій»з однієї з газет із об'явами, здається «Рідний край», офіс який знаходився за адресою вулиця Миру 7А. Вона хотіла отримати 30 000 грн., і отримавши належну консультацію, вона сплатила реєстраційний внесок та уклала в добровільному порядку договір. До неї приходили листи про сплату внесків,і вона платила суми внесків за липень, серпень, вересень , однак грошей по договору не отримала. Більше ніяких внесків не платила, і через деякий час їй прийшло повідомлення про те, що з нею розірвано договір.
Протоколом виїмки від 29.07.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_224 з ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.245 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_210 показав, що приблизно на початку 2007 року, в одній з газет «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», офіс, що розміщений по проспекту Миру 7а в м. Рівне. Він хотів отримати позику у сумі 1000 тис. грн. Консультант усно розповіла про умови договору, і він сплатив реєстраційний внесок в сумі 620 грн. в «Укрсоцбанк»та в добровільному порядку уклав договір. Однак грошей по договору не отримав.
З показів потерпілого ОСОБА_221 даними ним у судовому засіданні вбачається, , що приблизно у грудні 2007 року, в одній із газет, побачив оголошення з приводу надання позики по програмі Лідер плюс в ПП «Капітолій». Офіс даного підприємства був розміщений в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне. Він хотів отримати позику у сумі 35 тис. грн. отримавши консультацію, він сплатив реєстраційний внесок в сумі 2 тис.000 грн. та уклав з ними в добровільному порядку договір , Сам договір він не читав, оскільки останній був на чотирьох аркушах. Пізніше він проплачував внески , за декілька місяців, а потім відмовився, і по вищевказаній адресі йому пояснили, що договір з ним розірваний (Т.95 а.с.262-263 ).
Потерпілий ОСОБА_367 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в 2006 році в газеті «Афіша»він побачив рекламу щодо надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С.Петлюри,14, офіс № 402. Позику він хотів отримати в сумі 35 000.00 грн. Отримавши консультацію від консультанта він сплатив реєстраційний внесок, і в добровільному порядку підписав договір. Однак грошей по даному договору він не отримав (Т.95 а.с.267-269 ).
Протоколом огляду від 10.08.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_367 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.270 ), договором № 004145 від 29.08.2006 укладеним між ОСОБА_367 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.271-274) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_367(Т.95 а.с.277-281 ).
Потерпіла ОСОБА_196 у судове засідання не з»явилась, оскільки за вказаною адресою вона не проживає, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що приблизно в липні 2006 року, в газеті «Рівне провінційне» вона побачила оголошення приводу надання позики ПП «Капітолій» за програмою «Лідер-плюс». Ця інформація її зацікавила тому з цією метою 15.08.2006 року вона приїхала за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс №3., де її консультант. Позику вона бажала отримати в сумі 50 тис. грн, і отримавши консультацію з умовами які її повністю влаштовували, сплатила реєстраційний внесок 3 600 грн. у відділенні «Райфайзен Банк Аваль», та в добровільному порядку уклала договір. Сам договір №004143 від 15 серпня 2006 року та його додаток вона детально не перечитувала. Однак в подальшому вона позику не отримала ( т.95 а.с.286-288 ).
Протоколом виїмки від 05.07.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_196 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.290 ),договором № 004143 від 15.08.2006 укладеним між ОСОБА_196 та ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.291-294 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_196 (Т.95 а.с.306-313 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_191 показала, що весною 2006 року в одній з газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ЇІП «Капітолій »ця інформація її зацікавила, тому 14 серпня 2006 року з цією метою приїхала до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне. Вона хотіла отримати позику у сумі 35 000 грн., і з умовами даного кредиту її ознайомила консультант. Умови з її слів були такими, що після укладення угоди та сплати реєстраційного внеску, гроші вона отримає через 10 - 12 днів і після цього буде сплачувати кожен місяць по 243 грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок з сумі 2520 грн. та уклала в добровільному порядку договір. Після сплати реєстраційного внеску що місяця їй надходили повідомлення про те, що вона повинна сплачувати внески в сумі 243грн. Протягом двох місяців вона платила суми які вказувалися у повідомленнях. Після цього вона вирішила не платити внески, і сказала що розриває договір про що в той самий день написала відповідну заяву.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_191 з ПП "Капітолій"(Т.95 а.с.322-323 ) та договором № 004152 від 14.08.2006 укладеним між ОСОБА_191 та ПП "Капітолій" (Т.95 а.с.324-327 ).
Потерпілий ОСОБА_68 в судове засідання не з»явився, однак подав заяву, в якій просить справу розглянути без його участі, покази оголосити в судовому засіданні, і з досліджених показів вбачається, що в жовтні 2007 року в газеті волинського видання під назвою «Вісник-К», він на останній сторінці даної газети знайшов статтю рекламного характеру у різнокольоровій верстці, у якій містилась інформація про надання грошових позик за програмою «Лідер Плюс», яке надавало приватне підприємство «Капітолій». Центральний офіс згідно інформації у даній статті знаходився в м. Житомир, а одне із відділень даного підприємства розташовувалось в м. Рівне проспект Миру 7А. Він вирішив оформити кредит на суму 50000 грн. (п"ятдесят тисяч гривень). При цьому, згідно умов, які пояснила йому консультатнт, для оформлення договору та отримання кредиту він повинен буду спочатку внести відсоток від цієї суми, в сумі 5500 грн., що він і зробив. Потім він підписав в добровільному порядку договір, умови якого його влаштовували.Також йому пояснили, що кожного місяця він повинен буде сплачувати чистий платіж в сумі по 277 грн.78 коп. і чим на більшу суму він зробить авансових внесків, тим швидше отримає кредит в сумі 50000 гри. 00 коп. Належним чином договір він не читав. Позику він не отримав, а вніс оплату на рахунок ПП «Капітолій»для отримання такої позики гроші в загальній сумі біля 15 тис. 300 грн.(Т.96 а.с.5-12 ).
Протоколом виїмки від 15.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_68 (Т.96 а.с.15-17 ), договором № 009961 від 24.10.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_68 (Т.96 а.с.18-21 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_68 (Т.96 а.с.24-74 ).
Потерпіла ОСОБА_69 в судове засідання не з»явилась, хоча належним чином повідомлена про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що приблизно в кінці 2007 року, в газеті «Вільне слово»вона побачила оголошення з приводу надання позики ПІІ «Капітолій»за програмою «Лідер-плюс». Ця інформація її зацікавила, тому 04.12.2007 року вона приїхала за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А. офіс № 20. Позику вона хотіла отримати в сумі 17500 грн., і з пояснень консультанта вона зрозуміла, що умови договору її влаштовували, хоча самого договору вона не читала . Сплативши лише реєстраційний внесок в сумі 945 гривень, і підписавши в добровільному порядку договір, вона позику не отримала (Т.96 а.с.78-80 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_69 (Т.96 а.с.82 )та Договором № 000058 від 04.12.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_69 (Т.96 а.с.83-86 ).
Потерпілий ОСОБА_45 показав, що в листопаді 2007 року,в газеті назву якої він побачив оголошення з рекламою по наданню позик, яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. 30 грудня 2007 року будучи в даному офісі, він отримав консультацію, і вирішив отримати позику у сумі 17500,00 гривень. Сплативши реєстраційний внесок у розмірі 1200,00 грн. він в добровільному порядку підписав договір, який належним чином не читав. В подальшому до нього надходили листи зі сплатою авансових платежів, і він зробив 4 платежі на 892,00 грн. Більше він платити не захотів, а написав заяву на розірвання договору де вказав повернути йому чисті внески які він вніс, та направив рекомендованим листом цю заяву. В послідуючому отримав від них повідомлення про розірвання договору, та з вказанням що кошти отримає лише після закриття групи.
Протоколом огляду та вилучення від 04.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_45 (Т.96 а.с.98),договором № 000850 від 15.12.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_45 (Т.96 а.с.99-102 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_45 (Т.96 а.с.109-116 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_66 показав, що він дізнався про ПП «Капітолій»з однієї з газет із об'явами. 27 грудня 2007 року він разом зі своєю дружиною поїхали в м. Рівне до даної фірми яка знаходиться за адресою вулиця Миру 7А., для укладення договору. Він хотів отримати позику у сумі 50000 тис. грн.. Вислухваши консультанта про умови договору він сплатив реєстраційний внесок 3240 грн. та уклав в добровільному порядку договір. Після цього він ще сплачував внески в сумі 5347 гривень 92 копійки у відповідності до листів даного підприємства, однак позики не отримав.
Протоколом виїмки від 27.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_66 (Т.96 а.с.127 ), договором № 010257 від 27.12.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_66 (Т.96 а.с.128-131 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_66 (Т.96 а.с.142-155 ).
Потерпілий ОСОБА_58 в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином, про що свідчать вручені судові повістки, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що приблизно на початку грудня 2007 року, в одній з газет, він прочитав оголошення про те, що ПП «Капітолій»надає позики, і він приїхав в офіс №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Він хотів отримати позику на суму 150 000 тис. грн. отримавши роз»яснення по умовам договору, він сплатив реєстраційний внесок в сумі 3825 грн. та в кінці 2007 року в добровільному порядку уклав договір, який майже не читав. Пізніше до нього приходили листи з квитанціями про оплату внесків, і він виплатив для отримання позики 6481 грн.66 коп.. Однак позику він не отримав (Т.96 а.с.159-162).
Протоколом виїмки від 16.06.2010 року, в якому вказано, що проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_58 (Т.96 а.с.164-165 ) та Договором № 010258 від 28.12.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_58 (Т.96 а.с.166-169 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_58 (Т.96 а.с.174-177 ).
Потерпілий ОСОБА_225 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся судовими повістками, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу вбачається, що в грудні 2007 чи 2008 року він з газети «Авізо», дізнався про надання грошових позик за програмою «Лідер Плюс», яке надавало приватне підприємство «Капітолій», відділення якого розташовувалось в м. Рівне по проспекту Миру 7А. В офісі він сказав, що хотів би взяти грошову позику в сумі 37 500 грн., і йому роз»»яснили умови договору. Після вивчення договору дома, він вирішив сплатити реєстраційний внесок у сумі 2200 грн. як умову отримання кредиту на суму 37 500 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Однак позику по договору не отримав. Він сумнівався у низькому річному відсотку надання кредиту, але договір він розірвав за власної ініціативи (Т.96 а.с.185-191 ).
Потерпілий ОСОБА_67 у судове засідання не з»явився, хоча належним чином повідомлявся про розгляд справи, а з оголошених у судовому засіданні показів вбачається, що про те, що в січні 2008 року від свого знайомого йому стало відомо про діяльність приватного підприємства «Капітолій»та надання даним підприємством грошових позик за програмою «Лідер-Плюс»В офісі , що по провулку Миру. 7А м. Рівне, йому детальніше роз»яснили про умови та порядок надання кредитів ПП «Капітолій» і він вирішив отримати кредит на суму 50 000 грн. Тоді він вніс реєстраційний внесок у сумі 3600 грн. і в добровільному порядку уклав договір. Після цього, він поїхав додому в с. Новаки Володимирецького району і після цього на протязі лютого-травня 2008 року щомісяця вносив на рахунок ІПІ «Капітолій»загальний платіж в сумі 347 грн. 78 коп., а лише в квітні 2008 року він сплатив лише чистий внесок на рахунок ПП «Капітолій»в сумі 277 грн. 78 коп..Всього він вніс оплату на рахунок ПП «Капітолій»для отримання такої позики гроші в загальній сумі 4921 грн. 12 коп., однак позики не отримав. (Т.96 а.с.196-202 ).
Протоколом виїмки від 16.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_67 (Т.96 а.с.205-206 ), договором № 010259 від 15.01.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_67 (Т.96 а.с.207-210 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_67 (Т.96 а.с.221-229 ).
Потерпіла ОСОБА_213 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась судовими повістками про розгляд справи, з оголошеного протоколу допиту вбачається, що в січні 2008 року, в одній із газет обласного центру «Ого»або «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14. офіс № 402. Позику вона хотіла отримати в сумі 17500 грн, тому реєстраційний внесок для неї склав 700 грн. Сплативши вказаний внесок та підписавши в добровільному порядку договір, який вона не читала стала чекати позику. До неї приходили квитанції про оплату внесків, і вона зробила один платіж на загальну суму (з урахуванням послуг банку) 1696 80 грн. Більше платежів не робила, і грошей по договору не отримала. (Т.96 а.с.233-235 ).
Протоколом огляду від 17.06.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_213 (Т.96 а.с.236 ), Договором № 000857 від 23.01.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_213 (Т.96 а.с.237-240 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_213 (Т.96 а.с.243-251 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_368 показав, що в лютому 2008 року в газеті «Афіша»він побачив рекламу щодо надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.С.Петлюри,14, офіс № 402. Позику він хотів отримати в сумі 100 000.00 грн. . Довірившись консультанту, яка розповіла про умови договору, він сплатив реєстраційний внесок та не читаючи підписав договір. 12.07,2010 року, як пояснила остання він повинен був отримати кошти. Він зробив один платіж на загальну суму 2740.56 грн. з урахуванням послуг банку, однак позику не отримав (Т.96 а.с.255-257 ).
Протоколом огляду та вилучення від 17.07.2009 року, в якому підтверджено факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_368 (Т.96 а.с.258 ), договором № 001198 від 05.02.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_368 (Т.96 а.с.259-262)та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_368 (Т.96 а.с.268-269 ).
Потерпіла ОСОБА_369 у судовому засіданні показала, що в лютому 2008 року, в одній із газет обласного центру «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за. адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402. Позику вона хотіла отримати в сумі 17500 грн, і після отримання консультації по умовам договору, вона сплатила реєстраційний внесок 700 грн. і, не читаючи підписала добровільно договір. Потім вона зробила один платіж на загальну суму (з урахуванням послуг банку) 966.20 грн., однак грошей по договору не отримала.
Протоколом огляду від 13.09.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_369 (Т.96 а.с.276 ), Договором № 001210 від 28.02.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_369 (Т.96 а.с.277-280 ) таквитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_369 (Т.96 а.с.282-284 ).
Потерпіла ОСОБА_231 у судовому засіданні показала, що в лютому 2008 року, в одній із газет Рівненській області вона побачила оголошення з приводу надання позики ПГІ «Капітолій»за програмою «Лідер-плюс»за адресою м. Рівне, проспект Миру .Позику вона хотіла отримати в сумі біля 30 000 грн.. Отримавши консультацію з умовами договору, які її влаштовували, вона сплатила реєстраційний внесок в сумі біля 1380 гривень у відділенні «Украсоцбанку», і в добровільному порядку, не читаючи підписала договір. Приблизно через три тижні до неї за місцем проживання прийшов лист з центрального офісу ПП «Капітолій»- м. Житомир, в якому повідомлялось про те, що керівництво ПП розриває зі нею угоду у зв'язку з тим, що нею не було здійснено 6 проплат по погашенню ще не отриманого кредиту, але ті поновлять угоду зі нею, якщо такі про плати будуть здійснені.
Потерпіла ОСОБА_213 у судовому засіданні показала, про те, що приблизно на початку січня 2008 року, в одній із газет, вона прочитала оголошення про те, що ПП «Капітолій» надає позики, і 23.01.2008 року вона приїхала в офіс №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Вона хотіла отримати 17,500 тис. грн. позики, і з пояснень консультанта зрозуміла умови договору. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 630 грн. в одному з відділень АКБ «УКРСОЦБАНК»та в добровільному порядку уклала договір. Вона сплачувала в 2008 році ще чотири грошових внески, але засумнівавшись у тому, що отримає, обіцяну позику вона сплатила останній внесок 15.05.2008 року і розірвала з ПП «Капітолій»договір. Всього вона сплатила 1300 грн.00 коп.
З досліджених у судовому засіданні показів ОСОБА_44, яка в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином вбачається, що в лютому 2008 року вона в газеті оголошень «Об'ява»прочитала про надання позики від «Лідер плюс», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7 А, оф.№ 20. Позику вона хотіла отримати в сумі 17500 грн. Так як гроші їй були необхідні терміново то вона погодилася і відразу проплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн. і не читаючи підписала договір. Вона зробила два платежі на загальну суму 960.00 грн., однак грошей по договору не отримала ( т.96 а.с.300-302 ).
Протоколом огляду та вилучення від 04.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_44 (Т.96 а.с.303 ), Договором № 001204 від 25.02.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_44 (Т.96 а.с.304-307 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_44 (Т.96 а.с.309 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_36 показав, що в лютому 2008 року, в одній із газет обласного центру він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс №20. Він хотів отримати позику в сумі 50000 грн. Від консультанта він отримав належну консультацію про умови договору. Тоді він сплатив реєстраційний внесок у сумі 4000 грн., і не читаючи договір в добровільному порядку підписав його. Після цього він платив декілька місяців платежі по квитанціях на суму 5860 грн. і не отримав позику .
Протоколом огляду від 16.04.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_36 (Т.96 а.с.319 ), Договором №001205 від 29.02.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_36 (Т.96 а.с.320-323 ) , Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_36 (Т.96 а.с.327-333 ).
Потерпілий ОСОБА_226 у судовому засіданні показав, що приблизно в березні 2008 року в Дубенській газеті «Скриня»він прочитав оголошення про надання грошової позики ІШ «Капполій». Оскільки йому потрібні були гроші в сумі 50000 грн. , то по телефону йому повідомили щоб отримати гроші в сумі 50000 грн. спочатку потрібно заплатити перший внесок в сумі 3000 гривень. Умови отримані від консультатнта його повністю влаштовували і тому він відразу ж того дня у відділенні банку «Укрсоцбаяк» сплатив реєстраційний внесок в сумі 3000 грн. Після сплати внеску він уклав в добровільному порядку договір з ПП «Капітолій». Вже вдома через, кілька тижнів після укладення договору він його прочитав. Прочитавши договір він мало, що зрозумів, оскільки той написаний важкозрозумілими для нього термінами. Приблизно через три місяці після укладення договору йому прийшло повідомлення про розірвання договору з ПП «Капітолій»через несплату щомісячних платежів. Він сплатив платежів на суму 3000 гривень.
Потерпілий ОСОБА_50 у судовому засіданні показав, що приблизно на початку вересня 2008 року, в одній з газет, ніби «ОГО»він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій»ця інформація його зацікавила, тому з цією метою він приїхав до офісу, що розміщений по вул. пр. Миру 7а, каб. №20 в м. Рівне.
Він хотів отримати 35000 тис. грн. позики. Отримавши належну консультацію від консультанта, він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1050 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Приблизно в кінці вересня 2008 року, йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що в м. Житомир, про те, що він став учасником програми «Лідер Плюс»і те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі. Він в свою чергу сплатив 17 листопада 329,95 грн., але грошової позики йому так і не надали. Переставши здійснювати проплати, з ним було розірвано договір. Всього він заплатив 1400 гривень.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_50 (Т.96 а.с.348-349 ), Договором № 011934 від 08.09.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_50 (Т.96 а.с.350-353 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_50 (Т.96 а.с.356-358 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_38 показала, що на початку 2008 року в одній з газет, що друкує безкоштовні оголошення "Авізо" вона прочитала рекламу про те, що ПП "Капітолій" по програмі "№ Лідер плюс" надає довгострокові позики під мінімальні відсотки, без довідок про доходи, тобто з мінімальним пакетом необхідних документів. 11 березня 2008 року вона прийшла до офісу № 20 за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А. У вказаному офісі, коли вона зайшла перебувало дві дівчини. Працівниця ПП "Капітолій" сказала, що ті можуть надати лише мінімальну суму позики, яка становить сімнадцять тисяч п'ятсот гривень, і отримавши консультацію по умовах договору вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 гривень та не читаючи підписала договір. В подальшому по квитанціях вона на рахунки ПП "Капітолій", у різних банках зробила вісім чистих внесків, кожний з яких становив 194 грн. 45 коп., також кожного разу при сплаті чистих внесків я сплачувала гроші в сумі 10 грн. за послуги банку. Коли їй надоїло платити внески для ПП "Капітолій" вона зателефонувала до м. Житомиру, де їй порадили написати заяву на розірвання договору позики, яку вона в подальшому написала у офісі за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20.
Протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпілій ОСОБА_38 від 05.05.2009, в ході проведення якого вона впізнала працівницю ПП "Капітолій", яка від імені ОСОБА_370 уклала з нею договір 13.03.2008 року (Т.96 а.с.378 ), Протоколом виїмки від 05.05.2009 року, що підтверджено факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_38 (Т.96 а.с.381 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_56 показала, що приблизно на початку березня 2008 року, в місцевій газеті «Наше дзеркало»вона прочитала оголошення про те, що ПП «Капітолій» надає позики в офісі №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Вона хотіла отримати позику у сумі 100 тис. грн. Отримавши належне роз»яснення по договору, вона 17.03.2008 р. сплатила реєстраційний внесок в сумі 3000 грн. в одному з відділень АКБ«Укрсоцбанк»та в той самий день уклала в добровільному порядку договір. В першій декаді квітня 2008 року по квитанціях про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, вона сплатила 555 гривень. Повідомлення про необхідність сплати з офісу ПП «Капітолій»їй надходили ще двічі, але вона не сплачувала квитанції. Пізніше в липні 2008 їй прийшло повідомлення з офісу про розірвання з нею договору в зв'язку з тим, що вона не сплачувала щомісячні платежі. Всього вона сплатила 3 тис. 555 грн.
Протоколом виїмки від 11.06.2010 року, в якому вказано, що проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_56.(Т.96 а.с.411 ), Договором № 011314 від 17.03.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_56 (Т.96 а.с.412-415 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_56 (Т.96 а.с.424-425 ).
Потерпіла ОСОБА_61 в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошених показів у судовому засіданні вбачається, що на початку березня 2008 року, в газеті «Наше Дзеркало», вона прочитала оголошення про те, що ПП «Капітолій»надає позики, в офісі №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Вона хотіла отримати позику у сумі 17500 грн. , і отримавши належену консультацію про умови договору, вона сплатила 1400 грн, та в добровільному порядку, не читаючи, підписала договір. Умови договору для неї були належними. В першій декаді квітня 2008 року року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій». що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, і вона проплатила 194,45 грн. 14.07.2008 року вона сплатила останній внесок .Більше не сплачувала внески по квитанціях, і грошей по договору не отримала. Фактично вона виплатила для отримання позики 2221 грн.80коп. (Т.96 а.с.430-434 ).
Протоколом виїмки від 27.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_61 (Т.96 а.с.438-439 ), Договором № 001405 від 24.03.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_61 (Т.96 а.с.440-443 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_61 (Т.96 а.с.453-460 ).
Потерпілий ОСОБА_60 у судовому засіданні показав, що на початку березня 2008 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», офіс якого був по вул. Соборній в м. Рівне. Він хотів отримати 17500 грн. позики. Консультант усно розповіла про умови договору,і прийнявши дані умови, він сплатив реєстраційний внесок в сумі 700 грн. та уклав в добровільному порядку договір. Він сплатив, окрім першого внеска ще два внески. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику він не став сплачувати вищевказані внески і розірвав договір.
Протоколом виїмки 29.07.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносини ОСОБА_60 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.9-10 ), Договором № 01404 від 24.03.2008 укладеним між ОСОБА_60 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.11-14 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_60(Т.97 а.с.20-23 ).
Потерпіла ОСОБА_43 в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, а з оголошеного в судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в березні 2008 року, в газеті «Авізо», «Об'ява»побачила оголошення з приводу надання позики від Лідер плюс»за адресою м.Рівне, проспект Миру, 7 А, офіс № 20. Вона хотіла отримати 17500.00 грн, і консультант в усному порядку розповіла про умови договору, які її влаштовували. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 700 грн. та уклала договір в добровільному порядку. Через деякий час, прийшло повідомлення з центрального офісу ПП Капітолій, що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахована до групи та присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Вона сплатила, окрім першого внеска ще два внески. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику вона не стала сплачувати вищевказані внески і розірвала договір.(Т.97 а.с.27-29 ).
Протоколом огляду від 07.07.2009, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_43 з ПП "Капітолій"(Т.97 а.с.30 ), Договором № 01399 від 25.03.2008 укладеним між ОСОБА_43 та ПП "Капітолій"(Т.97 а.с.31-34 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_43(Т.97 а.с.35-46 ).
Потерпіла ОСОБА_57 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в кінці березня 2008 року, від односельчан дізналася про те, що ПП «Капітолій»надає позики, в офісі №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню програму по отриманню грошових коштів, оскільки хотіла отримати 37 тис. 500 грн. Вислухавши консультанта вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1500 грн. в одному з відділень АКБ «Укрсоцбанк»та в той самий день, 25.03.2008року уклала в добровільному порядку договір. В середині квітня 2008 року, прийшло повідомлення з центрального офісу ПП Капітолій, що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахована до групи та присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного внеску. Вона сплатила, окрім першого внеска ще два внески. Потім не стала сплачувати вищевказані внески і розірвала договір .(Т.97 а.с.50-52 ).
Протоколом виїмки від 11.06.2010, що підтверджує факт взаємовідносини ОСОБА_57 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.54 ), Договором № 01403 від 25.03.2008 укладеним між ОСОБА_57 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.55-58 ).
Потерпіла ОСОБА_41 в судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить оголосити покази у судовому засіданні, і з досліджених показів вбачається, що в квітні 2008 року, в одній із газет Дубенського району «Іскриня» побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр.-т Миру, 7, офіс № 20. Вона хотіла отримати в позику 17500.00 грн. отримавши належну консультацію стосовно договору, якого вона нечитала, сплатила реєстраційний внесок в сумі 700 грн. та уклала в добровільному порядку договір. Через деякий час, прийшло повідомлення з центрального офісу ПП Капітолій, що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахована до групи та присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Вона сплатила, окрім першого внеска ще два внески. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику вона не стала сплачувати вищевказані внески і розірвала договір. (Т.97 а.с.81-83 ).
Протоколом огляду від 06.07.2009 року згідно якого оглянуто документи, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_41 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.84 ),Договором № 01394 від 08.04.2008 укладеним між ОСОБА_41 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.85-88 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_41 (Т.97 а.с.104-118 ).
Потерпіла ОСОБА_48 у судовому засіданні показала, що в кінці березня 2008 року, в одній з газет, побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій»ця інформація зацікавила, оскільки необхідні були грошові кошти для будівництва, і офіс №20, був розміщений по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне. Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню програму отриманню грошових коштів, по якій повинна була сплатити відсоток від суми, яку вона хотіла отримати, а саме потрібно 100 000 гривень. 10.04.2008 року вона сплатила в «Західінкомбанку»реєстраційний внесок в сумі 3000 грн. та уклала в добровільному порядку договір. В кінці квітня місяця 2008 року мені прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахована до групи та присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Вона сплатила, окрім першого внеска ще два внески. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику вона не стала сплачувати вищевказані внески і розірвала договір .
Протоколом виїмки від 21.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_48 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.130-131 ), Договором № 10260 від 10.04.2008 укладеним між ОСОБА_48 та ПП "Капітолій"(Т.97 а.с.132-135 ) та Квитанціями,що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_48 (Т.97 а.с.143-146 ).
Потерпіла ОСОБА_63 в судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, покази дані на досудовому слідстві підтримує, а з оголошеного у судовому засіданні прот околу допиту вбачається, що у травні 2008 року, в одній із газет, а саме „експрес" побачила оголошення з приводу надання позики по програмі Лідер плюс в ПП «Капітолій», і офіс даного підприємства знаходився в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне. Під час спілкування консультанти почали розповідати про їхню програму отриманню грошових коштів, оскільки хотіла отримати 25000 грн. Умови позики її повністю задовольняли, і вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1000 грн. та уклала з ними договір 12.05.2008 року в добровільному порядку . Приблизно в кінці травня 2008 року, прийшло повідомлення з центрального офісу ПП Капітолій, що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахована до групи та присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Вона сплатила, окрім першого внеска ще два внески. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику вона не стала сплачувати вищевказані внески і розірвала договір (Т.97 а.с.151-152 ).
З показів потерпілого ОСОБА_59 даними ним на досудовому слідстві, який у судове азсідання не з»явився, однак подав заяву, в якій просить оголосити покази, вбачається, що на початку червня 2008 року, в одній з газет, прочитав оголошення про те, що ПП «Капітолій»надає позики, дана інформація зацікавила, оскільки потрібні були грошові кошти для купівлі сільськогосподарської техніки. З цією метою 07.06.2008 року приїхав в офіс №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а.
Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню програму по отриманню грошових коштів, оскільки хотів отримати 50 000 тис. грн. Умови вказаного договору його влаштовували і він сплатив реєстраційний внесок в сумі 2750 грн. В одному з відділень «Райфайзен Банк Аваль»та уклав в добровільному порядку договір, який належним чином не читав. В липні 2008 року року, прийшло повідомлення з центрального офісу ПП Капітолій, що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він сплатив, окрім першого внеска ще декілька внесків. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику він не став сплачувати вищевказані внески та розірвав договір ( т. 97 а.с. 155-157 ).
Протоколом виїмки від 31.07.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_59 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.159 ), Договором № 011264 від 07.06.2008 укладеним між ОСОБА_59 та ПП "Капітолій"(Т.97 а.с.160-163 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_59 (Т.97 а.с.169-177 ).
Потерпілий ОСОБА_64 в судове азсідання не з»явився, хоча належним чином повідомлявся про розгляд справи, а з оголошених у судовому засіданні прот околу допиту вбачається, що в середині червня 2008 року в газеті «Об'ява»побачив оголошення про те, що ПП «Капітолій»видає кредити на вигідних умовах , оскільки мав намір купувати автомобіль, то 26 червня 2008 року пішов за адресою: м.Рівне проспект Миру 7А офіс №20. Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню програму отриманню грошових коштів, і умови даної програми його влаштовували. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1500 грн. та уклав в добровільному порядку договір. На початку липня 2008 року, прийшло повідомлення з центрального офісу ПП Капітолій, що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він сплатив, окрім першого внеска ще декілька внесків. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику він не став сплачувати вищевказані внески , а розірвав договір. (Т.97 а.с.181-184 ).
Протоколом виїмки від 27.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_64 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.188 ), Договором № 11147 від 26.06.2008 укладеним між ОСОБА_64 та ПП "Капітолій"(Т.97 а.с.189-192 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_64 (Т.97 а.с.201-206 ).
Потерпілий ОСОБА_40 подав заяву про розгляд справи без його участі, покази дані ним на досудовому слідстві підтримує, а з оголошених в судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в липні 2008 року, в газеті «Наше Дзеркало»побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр.-т Миру, 7, офіс № 20. Позику хотів отримати в сумі 100000 грн, на ремонт квартири. Отримавши належне роз»яснення договору, він сплатив реєстраційний внесок у сумі 3000 грн. і в добровільному порядку уклав договір, який майже не читав. Приблизно через місяць коли йому поштою прийшли квитанції про оплату. Коли він пізніше читав договір йому незрозуміло було, коли він зможе отримати гроші і взагалі по договору нічого не розумів. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику він не став сплачувати вищевказані внески та розірвав договір (Т.97 а.с.210-212 ).
Протоколом огляду від 03.07.2009, в якому вказано, що вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_32 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.213 ), договором № 11149 від 05.07.2008 укладеним між ОСОБА_32 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.214-217 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_40 (Т.97 а.с.226-232 ).
Потерпілий ОСОБА_39 у судове засідання не з»явився, однак подав заяву, в якій просить спарву розглянути без його участі, покази дані на досудовому слідстві підтримує, а з оголошених у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, , що в липні 2008 року, в газеті «Наше Дзеркало»побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр.-т Миру, 7, офіс № 20. Позику він хотів отримати в сумі 100000 грн, тому реєстраційний внесок для нього склав 3000 грн., і він в добровільному порядку не читаючи, уклав договір. Умови роз»яснені консультантом його повністю влаштовували. Також приблизно через місяць коли йому поштою прийшли квитанції про оплату. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику він не став сплачувати вищевказані внески та розірвав договір(Т.97 а.с.239-241 ).
Протоколом огляду від 16.04.2009 року , що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_39 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.242 ),договором № 11155 від 31.07.2008 укладеним між ОСОБА_39 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.243-246 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_39(Т.97 а.с.248-265, 272-280 ).
Потерпіла ОСОБА_371 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, оголосити покази в судовому засіданні, а з оголошених показів вбачається, що в 2009 року, в одній із газет обласного центру «Ого»і «Афіша»побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Різне, вул. С Петлюри, 14, офіс № 402. Позику вона хотіла отримати в сумі 17500 грн., для ремонту квартири. Отримавши належну консультацію вона проплатила реєстраційний внесок і, підписала не читаючи договір. В подальшому їй запропонували сплати внески, однак вона відмовилась і розірвала договір (Т.97 а.с.285-287 ).
Договором № 001885 від 09.08.2008 укладеним між ОСОБА_371 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.288-291 ), квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_371 (Т.97 а.с.295-300 ).
Потерпіла ОСОБА_372 у судовому засіданні показала, що в 2008 року, в одній із газет обласного центру «Ого»або «Афіша»побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402. Позику хотіла отримати в сумі 17500 грн, для ремонту квартири. Отримавши належну консультацію, вона не читаючи договір, сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн. і підписала в добровільному порядку договір. Пізніше їй запропонували сплачувати внески, однак вона відмовилась, і розірвала договір (Т.97 а.с.304-306 )
Протоколом огляду від 13.09.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_372 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.307 ), договором № 001810 від 09.08.2008 укладеним між ОСОБА_372 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.308-311 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_372 (Т.97 а.с.314-320 ).
Потерпіла ОСОБА_209 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, про що свідчать вручені судові повістки, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачаєтсья, що приблизно у серпні місяці 2008 року разом із подругою ОСОБА_373, випадково, перебуваючи у м. Рівне, поряд із приміщенням будинку профспілок побачили рекламний щит про діяльність кредитної спілки «Лідер». Консультант даної кредитної спілки, пояснила, що для надання позики вимагалося мінімум її документів, зокрема - копія паспорту громадянина України, копія ідентифікаційного коду. Крім того, однією із умов для надання позики була необхідність внесення авансового платежу в сумі 700 грн. або 1400 грн. протягом 5-7 днів з дня надання нею заяви про надання позики. Погодившись на вказані умови, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн. у банк «Аваль»та в добровільному порядку підписала договір. Пізніше вона сплатила декілька внесків по квитанціях у сумі по 230 грн. , однак позику не отримав, і тоді він розірвав договір (Т.97 а.с.325-329 ).
Потерпілий ОСОБА_208 в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що наприкінці літа 2008 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і він приїхав до офісу №20, що розміщений був по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне. Йому необхідно було для потреб 75000 гривень. Отримавши консультацію по умовам договору, він того ж дня, сплатив реєстраційний внесок в сумі 3000 грн. та уклав в добровільному порядку договір, який майже не читав. В подальшому, дотримуючись умов укладеного договору приблизно протягом 6 місяців сплатив на рахунок у банку «Аваль»приблизно7000 грн., включаючи першопочатковий реєстраційний внесок в сумі 3000 грн., однак позики не отримав ( Т.97 а.с.335-339 ).
З показів потерпілої ОСОБА_47 , яка за місцем реєстрації не проживає , оголошених у судовому засіданні вбачається, що приблизно на початку вересня 2008 року, в одній з газет, побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і з цією метою приїхала до офісу, що розміщений по проспекту Миру в м. Рівне. Вона хотіла отримати позику у сумі 35000 тис. грн. і сплативши реєстраційний внесок у сумі 1050 грн., уклала не читаючи в добровільному порядку договір. Консультант усно розповіла про умови договору, умови з її слів були такими, що після укладення угоди та сплати реєстраційного внеску, гроші отримає до кінця вересня 2008 року і після цього повинна буду сплачувати кожен місяць по 194,45 грн. В подальшому, дотримуючись умов укладеного договору приблизно протягом 2 місяців сплатила на рахунок ПП «Капітолій»певну суму включаючи першопочатковий реєстраційний внесок в сумі 1050 грн., однак позики не отримала (Т.97 а.с.344-348 ).
Протоколом виїмки від 18.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_47 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.350-351 ), Договором № 01011940 від 24.09.2008 укладеним між ОСОБА_47 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.352-355 ).
Потерпіла ОСОБА_54 в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась судовими повістками про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку вересня 2007 року, в газеті «Сарненські новини»побачила оголошення з приводу надання позики ГШ «Капітолій »і, з цією метою приїхала до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне. Вона хотіла отримати 37500 грн. позики, і при спілкування консультант розповіла програму отриманню грошових коштів, і вона погодилась отримати позику. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1 тис.500 грн. та в добровільному порядку уклала договір. В подальшому, дотримуючись умов укладеного договору приблизно протягом 2 місяців сплатила на рахунок ПП Капітолій, включаючи першопочатковий реєстраційний внесок в сумі 3000 грн., однак позики не отримала (Т.97 а.с.362-366 ).
Протоколом виїмки від 28.07.2010 згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_54 з ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.368-369 ), Договором № 003127 від 02.10.2008 укладеним між ОСОБА_54 та ПП "Капітолій" (Т.97 а.с.370-373 )квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_54 (Т.97 а.с.380-381 ).
Потерпіла ОСОБА_37 у судове засідання не з»явилась , хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошеного в судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в кінці жовтня 2008 року вона вирішила взяти кредит купівлю будинку в ПП «Капітолій». 31 жовтня 2008 року вона разом з чоловіком поїхала в м. Рівне до даної фірми по пр. Миру 7А. в м. Рівне. Отримавши належну консультацію стосовно отримання 25000 тис. грн. вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1 000 грн. та уклала в добровільному порядку договір. Самий договір вона не читала. Виконуючи умови договору вона платила за листопад по квитації, однак позики не отри мала , і більше ніяких внесків вона не платила. Через деякий час їй прийшло повідомлення про те, що з нею розірвано договір (Т.98 а.с.4-7 ).
Протоколом виїмки від 02.08.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_37 (Т.98 а.с.9 ), договором № 003147 від 31.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_37 (Т.98 а.с.10-13 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_37 (Т.98 а.с.19-21 ).
Потерпілий ОСОБА_55 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого в судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в жовтні 2008 року, в одній з газет він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій », і він з цією метою приїхав до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне. Отримавши належеу консультацію стосовно отримання позики у сумі 25 000 тис. грн.., він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1000 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Вказаний договір він належним чином не читав. Після сплати реєстраційного внеску через деякий він отримав повідомлення про необхідність сплатити 277,78 грн. на протязі трьох місяців він сплачував внески за кредит по повідомленням які йому надходили поштою. Пізніше він перестав сплачувати вказані внески, а через місяць він звернувся до офісу для того щоб розірвати договір, і в той самий день договір з ним був розірваний (Т.98 а.с.26-28 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_55 (Т.98 а.с.30-31 ), Договором № 003140 від 22.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_55 (Т.98 а.с.32-35 ), та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_55 (Т.98 а.с.40-41 ).
Потерпіла ОСОБА_46 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву про оголошення її показів в судовому засіданні, і з яких вбачається, що на початку жовтня 2008 року, в одній із газет обласного центру «Рівненські оголошення»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а офіс № 20.Сума яка їй була потрібна у них, була мінімальною 17500 гривень і так як розповідала консультант, умови її влаштували, оскільки на протязі 7 років вона виплатись заборгованість. З чоловіком пішли та заплатили реєстраційний внесок у сумі 710 гривень та в добровільному порядку заключили договір. Договір належним чином не читала, оскільки він надрукований маленьким шрифтом. В подальшому приходи повідомлення про сплату платежів, і вона на виконання умов договору зробила два платежі на загальну суму (з урахуванням послуг банку) 976.00 грн. Пізніше перестала сплачувати внески, і договір з нею був розірваний(Т.98 а.с.45-47 ).
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_46 (Т.98 а.с.48 ), Договором № 003135 від 27.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_46 (Т.98 а.с.49-52 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_46 (Т.98 а.с.53-57 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_52 показала, що на початку вересня 2008 року вона дізналась про можливість отримання позики у ПП «Капітолій», і вона приїхала до офісу, що розміщений по проспекту Мира в м. Рівне. Вона хотіла отримати позику у сумі 50 000 грн. , і сплативши реєстраційний внесок сумі 2000 грн. підписала договір. Належним чином договір не читала, всі умови договору зрозуміла зі слів консультанта, і умови договору її влаштовували. В листопаді 2008 року до неї по пошті надійшов лист з офісу ПП «Капітолій»про існуючу заборгованість по кредиту в сумі 555,56 грн. чистого внеску та 185 грн. адміністративного внеск, однак вона відмовилась платити.В грудні 2008 року до неї по пошті надійшов лист з офісу ПП «Капітолій»про існуючу заборгованість по кредиту в сумі 555,56 грн. чистого внеску та 185 грн. адміністративного внеску, однак вона нічого не платила .
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_52 (Т.98 а.с.65 ), Договором № 003139 від 28.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_52 (Т.98 а.с.66-69 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_52 (Т.98 а.с.80 ).
Потерпілий ОСОБА_65 у судовому засіданні показав, що 29 жовтня 2008 року його дружина приїхала з роботи з м. Рівне і сказала йому, що можна взяти кредит в ПП «Капітолій», і офіс даної фірми знаходиться за адресою пр.. Миру 7А. Він хотів отримати 17500 тис. грн., і сплативши реєстраційний внесок у сумі 894 гривні він уклав в добровільному порядку договір. Консультант йому усно розповіла про умови договору, який він не читав, і тоді він погодився на всі умови даного договору. На початку листопада 2008 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він зробив всі проплати по договору , потім ще заплатив за листопад суму внеску, однак позику не отримав. Більше він внесків не платив. 20 січня 2009 року йому прийшло повідомлення про те що між ним та ПП «Капітолій»було розірвано договір позики.
Протоколом виїмки від 26.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_65 (Т.98 а.с.89 ) та Договором № 003143 від 30.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_65 (Т.98 а.с.90-93).
Потерпіла ОСОБА_42 у судовому засіданні показала, що на початку листопада 2008 року в газеті "Безкоштовні оголошення", вона прочитала оголошення про те, що кредитна спілка "N Лідер Плюс" надає грошові кредити населенню на вигідних умовах на різні потреби. Вона приїхала в офіс, що розташований у м. Рівне, проспект Миру, 7А. Вона хотіла взяти позику у сумі 200 000 грн., і отримавши належніь роз»яснення по умовах договору вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 6000 гривень на рахунок ПП "Капітолій" у «Райфайзенбанку Аваль» та в добровільному порядку уклала договір. Під час підписання договору його змісту вона не читала. Прийшовши додому того дня вона уважно прочитала договір, та зрозуміла, що повернення коштів буде у термін сім днів, коли вона розірве договір. У вказаний консультантом час вона не отримала позики, і подала до ПП «Капітолій» заяву про розірвання договору.
Протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпілій ОСОБА_42 від 14.05.2009, в ході проведення якого вона впізнала особу як працівницю ПП "Капітолій", яка від імені ОСОБА_370 уклала з ним договір 14.11.2008 року (Т.98 а.с.111 ), протоколом огляду від 16.04.2009 року, в якому вказано, вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_42 (Т.98 а.с.115 ) , договором № 012918 від 14.11.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_42 (Т.98 а.с.116-119 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_42 (Т.98 а.с.123-124 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_49 показала, що на початку жовтня 2009 року, в одній з газет побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і з цією метою вона 16.10.2008 року приїхала до офісу №20, що розміщений по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і вона вирішила отримати кошти у сукмі 17500 гривень . Умови договору її влаштовували, і 16.10.2008 року сплатила в «Аваль Банку»реєстраційний внесок в сумі 700 грн. та в добровільному порядку уклала договір. 28.10.2008 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 280 гривень. Вона в свою чергу 12.11.2008 року сплатила суму в розмірі яку сказала їй ОСОБА_5, а саме 280 грн., але грошової позики їй так і не надали, а тому більше грошей вона не сплачувала. На початку 2009 року від ПП «Капітолій» їй надійшов лист в якому йшлося про те, що договір між нею та ПП «Капітолій»розірвано.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_49 (Т.98 а.с.136-137 ), договором № 003136 від 16.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_49 (Т.98 а.с.138-141 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_49 (Т.98 а.с.154-156 ).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_53 оголошеного у судовому засіданні,яка не з»явилась до суду , хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи , вбачається, що у вересні 2008 року, в одній з газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій », і з цією метою приїхала до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по пр. Миру в м. Рівне. Оскільки вона хотіла отримати 25000 тис. грн., то консультант роз»яснила про умови договору, які її влаштовували. Тоді вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1000 грн. та в добровільному порядку уклала договір. Сам договір вона не читала. Після сплати реєстраційного внеску щомісяця їй надходили повідомлення про те, що вона повинна сплачувати внески в сумі 277грн. Протягом двох місяців вона платила суми які вказувалися у повідомленнях, однак в подальшому відмовилась сплачувати (Т.98 а.с.161-164 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_53 ( Т.98 а.с.166-167 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_53 (Т.98 а.с.172-174 ).
Потерпілий ОСОБА_163 у судовому засіданні показав, що в лютому 2006 року, в одній із газет обласного центру «Рівне і Рівняни»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 201. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отримання грошових коштів, по якій він повинен сплатити перший внесок, який визначався відсотками від суми, яку він хотів отримати. Позику він хотів отримати в сумі 50000 грн, тому реєстраційний внесок для нього склав 3600 грн., який він заплатив в банк. Після цього він в добровільному порядку підписав договір. Через деякий час прийшла додому квитанція про сплату поточних платежів, що ділилися на чисті та адміністративні внески, і він сплачував, а потім ще сплатив другий, третій та четвертий платіж по квитанціям, які надходили на домашню адресу.В травні 2007 року він більше не платив , вирішив розірвати з ними договір .
Протоколом огляду та вилучення від 04.06.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_163 (Т.98 а.с.181-182 ), договором № 002393 від 22.03.2006 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_163 (Т.98 а.с.183-189 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_163 (Т.98 а.с.190-209 ).
Потерпіла ОСОБА_167 у судовому засіданні показала, що в одній із газет вона побачила оголошення про діяльність відповідної програми ПП «Капітолій». Позику вона хотіла отримати в сумі 50000 грн., тому реєстраційний внесок для неї склав 1500 грн. Для того щоб укласти договір, вона спочатку сплатила вказану суму внеску. Отримавши належну інформацію по умовам договору, вона уклала в добровільному порядку з даним підприємством договір.Грошей в зазначений термін не отримала, але проплати здійснювала по договору.
Протоколом виїмки від 16.06.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_167 (Т.98 а.с.217 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_167 (Т.98 а.с.232-272 ).
Потерпілий ОСОБА_222 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що у квітні 2006 року, в одній з газет він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і з цією метою приїхав до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по пр. Миру в м. Рівне. Оскільки він хотів отримати 50 тис. грн. , то після консультації по поводу умов догору , сплатив реєстраційний внесок в сумі 1 тис.500 грн. та в добровільному порядку уклав з ними договір.Приблизно 15.05.2006 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 442 гривень. Однак він відмовився сплачувати дані кошти, і написав заяву про розірвання договора (Т.98 а.с.276-277 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_199 показав, що в червні 2006 року, від знайомого отримав інформацію про надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7 . Сума яка йому була потрібна у них, становила 20000 гривень. Під час консультації консультант дала йому читати договір і одночасно під час його читання вона розповідала про умови отримання позики. Після консультації він пішов в «Райфайзен Банк Аваль»та заплатив реєстраційний внесок 2500,00 гривень, і в добровільному порядку підписав договір. В зазначений консультантом термін гроші він не отримав, і йому пояснили його група не отримала ще розподілу коштів . Тоді він відмовився платити і розірвав договір.
Потерпіла ОСОБА_166 в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, а з протоколу допиту оголошеного в судовому засіданні вбачається, що в одній із газет вона побачила оголошення про діяльність відповідної програми ПП «Капітолій «по наданню грошової позики. Вона хотіла отримати 35 000 грн., і отримавши належну консультацію та сплативши реєстраційний внесок, вона в добровільному порядку підписала договір. Після цього їй прийшло повідомлення і квитанція про сплату внесків. Грошей в зазначений термін не отримала, але проплати здійснювала, оскільки консультант її запевнила, що отримає позику. Однак позики вона не отримала (Т.98 а.с.287 )
Протоколом виїмки від 30.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_166 (Т.98 а.с.289 ), Договором № 002549 від 15.06.2006 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_166 (Т.98 а.с.290-293 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_166 (Т.98 а.с.294-298 ).
Потерпілий ОСОБА_198 в судовому засіданні показав, що в червні 2006 року, в газеті «Рівне і Рівняни»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а,.Оскільки він хотів отримати 50000 гривень то реєстраційний внесок для нього складав 1500 гривень, при умові, що він сплатить реєстраційний внесок, і сплативши даний платіж в банку «Аваль». Після цього він в добровільному порядку підписав договір. Через деякий час на його поштову адресу прийшов лист від ПП «Капітолій»на оплату адміністративного та чистого внеску, він сплатив і наступного місяця також. Однак позику він не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_168 показав, що в середині грудня 2006 року, в одній з газет Рівненської області він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій»за програмою «Лідер-плюс». 22.12.2006 року він отримав консультацію , і вирішив взяти позику під купівлю автомобіля у сумі 35 тис. грн. Умови його повністю влаштовували, тому він сплатив реєстраційний внесок в сумі 2520 грн. і підписав договір в добровільному порядку , який майже не читав. Після цього до нього прийшов лист з квитанцією і він заплатив за січень 2007 року 194,45 грн. і до квітня місяця. Позики по даному договору він не отримав.
Протоколом виїмки від 07.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_168 (Т.98 а.с.313 ), Договором № 004149 від 22.12.2006 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_168 , (Т.98 а.с.314-318 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_168 (Т.98 а.с.320-324 ).
Потерпіла ОСОБА_164 в судове азсідання не з»явилась, хоча була повідомлена належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в листопаді 2007 року вона дізналась, що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7 А, оф. № 20 знаходиться організація під назвою «Лідер плюс», яка надає грошові позики. 23 листопада 2007 року знаходячись в даному офісі вона хотіла отримати позику в сумі 17500 грн., тому реєстраційний внесок для неї склав 1260,00 грн. і для того щоб укласти договір, вона спочатку повинна була сплатити вказану суму внеску. Проплативши вказану суму, вона в добровільному порядку підписала договір, який вона майже не читала. Однак в зазначений термін грошей вона не отримала (Т.98 а.с.328-330 ).
Протоколом огляду та вилучення від 04.06.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_164 (Т.98 а.с.331 ), договором № 00057 від 23.11.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_164 (Т.98 а.с.332-335 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_164 (Т.98 а.с.339-346 ).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_165 показала, що на початку травня 2008 року, в одній з газет, побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і з цією метою, 28 травня 2008 року, вона приїхала до офісу № 20, що розміщений в по проспекту Миру в м. Рівне, будинок 7А. Оскільки вона хотіла отримати 17 тис. 500 грн., то необхідно було сплатити реєстраційний внесок у сумі 700 грн. щоб укласти договір. Після цього вона сплатила вказану суму у відділенні «Райффайзен Банк Аваль»і, підписала в добровільному порядку договір. Вказаний договір вона майже не читала. Після цього до неї прийшло лист із квитанцією про сплату внесків , і вона ще оплатила 1033,35 грн. Більше вона не платила внесків, і позики не отримала.
Протоколом виїмки від 10.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_165 (Т.98 а.с.355 ), Договором № 002096 від 26.05.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_165 (Т.98 а.с.356-359 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_165 (Т.98 а.с.375-385 ).
Потерпілий ОСОБА_214 у судовому засіданні показав, що приблизно в липні 2007 року, в одній з газет він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій », і офіс даного підприємства в буд. 7а по пр. Миру в м. Рівне. Він вислухав консультацію стосовно отримання позики,вирішив взяти у в позику 75 000 тис. грн. Всі умови договору його влаштовували, однак сам договір він не читав. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1912,50 грн. та в добровільному порядку уклав договір. На протязі трьох місяців він сплачував внески за кредит по повідомленням які йому надходили поштою. Через чотири місяці він звернувся до офісу для того щоб розірвати договір, і в цей же день договір з ним був розірваний.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_214 (Т.98 а.с.392-393 ), договором № 005947 від 18.06.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_214 (Т.98 а.с.394-397 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_214 (Т.98 а.с.413-422 ).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_162 показала, що в липні 2007 року, в одній із газет обласного центру «Безкоштовна газета»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. Отримавши консультацію про отримання позики на купівлю побутової техніки , вона сплатила реєстраційний внесок в розмірі 1275. 00 гривень та підписала в добровільному порядку договір. Пізніше вона оплачувала внески по умовах договору, однак позики не отримала. Тоді вона розірвала договір, однак грошей не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 04.06.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_162 (Т.98 а.с.429 ),договором № 005943 від 23.07.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_162 (Т.98 а.с.430-433 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_162 (Т.98 а.с.435-438 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_74 показав, що в липні 2008 року, в газеті «ОГО», «Авізо»та «Дзеркало»побачив оголошення з приводу надання позики від Лідер Плюс»за адресою м.Рівне, проспект Миру, 7 А, офіс № 20. Оскільки він хотів отримати 25 тис. грн. то сплатив по умовах договору реєстраційний внесок у банк 2000 грн. Консультант розповіла про умови договору, які його влаштували, а тому він в добровільному порядку підписав договір. Однак позики він не отримав.
Протоколом огляду від 06.07.2009 року, що підтверджує факт взаємовідносин ПП "Капітолій" з ОСОБА_74 (Т.99 а.с.7 ), договором № 001871 від 04.07.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_74 (Т.99 а.с.9-12 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_74 (Т.99 а.с.15-30 ).
Потерпіла ОСОБА_223 в судове засідання не з»явилась, хоча належним чином повідомлялась про розгляд справи, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що в кінці липня 2008 року вона дізналася про ПП «Капітолій» з однієї з газет із об'явами і поїхала на офіс, що пр.. Миру 7А., де консультант почала розповідати про їхню програму отриманню грошових коштів.Вислухавши умови договора, вона вирішила взяти позику у сумі 15000 тис. грн. і сплатила реєстраційний внесок 600 гривень. Після цього в добровільному порядку підписала договір, який майже не читала. Приблизно через місяць коли їй поштою прийшли квитанції про оплату, однак вона відмовилась сплачувати, і позику не отримала (Т.99 а.с.35-38 ).
Потерпілий ОСОБА_70 в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про що свідчить судова повістка, однак з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в липні місяці 2008 року, в газеті "Рівне і Рівняни", прочитав оголошення про те, що кредитна спілка "N Лідер Плюс" надає споживчий кредит готівкою населенню на вигідних умовах. Він приїхав до них в офіс, розташований у м. Рівне, проспект Миру, 7А., і отримавши належну консультацію, вирішив отримати позику у сумі 17500 грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок у сумі 700 грн., та не читаючи в добровільному порядку підписав договір. Після кілької проплат внесків він відмовився далі їх оплачувати, і позики не отримав (Т.99 а.с.43-47 ).
Протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпілому ОСОБА_70 від 06.05.2009, в ході проведення якого він впізнав працівницю ПП "Капітолій", яка представилася ОСОБА_354 Миколаївною при укладанні договору (Т.99 а.с.50 ), протоколом огляду від 16.04.2009 року, в якому вказано, вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_70 (Т.99 а.с.56 ), договором № 001878 від 22.07.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_70 (Т.99 а.с.57-60) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_70 (Т.99 а.с.72-78 ).
Потерпілий ОСОБА_79 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся судовими повістками про розгляд справи, а з оголошених у судовому засіданні проколу допиту вбачається, що 06 серпня 2008 року він разом зі дружиною поїхали в м. Рівне до ПП «Капітолій» яка знаходиться за адресою вулиця Миру 7А. для отримання позики грошей . Отримавши відповідну консультацію стосовно позики, він сплатив реєстраційний внесок у сумі 1000 грн. і в добровільному порядку підписав договір на отримання позики у сумі 25 000 грн. Основний договір він майже не читав. Однак у встановлений термін він позики не отримав (Т.99 а.с.82-85 ).
Протоколом виїмки від 30.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_79 (Т.99 а.с.87 ), договором № 001881 від 06.08.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_79 (Т.99 а.с.89-92 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_79 (Т.99 а.с.96 ).
Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_73 показав, що у серпні 2008 року, йому були необхідні кошти для ремонту будинку за місцем проживання, то він вирішив скористатися послугами ПП «Капітолій»Крім того, однією із умов для надання позики була необхідність внесення реєстраційного внеску в сумі 700 грн. або 1400 грн. протягом 5-7 днів з дня надання ним заяви про надання позики. Після консультації він сплатив даний внесок в банк, і в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він не читав. Пізніше він сплатив платіж у сумі в 259,20 грн. , однак позики не отримав. Після цього написав заяву про відмову в отриманні ним позики та поверненню грошей. Однак грошей йому не повернули.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_73 (Т.99 а.с.108 ) та Договором № 001808 від 20.08.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_73 (Т.99 а.с.109-112 ).
Потерпілий ОСОБА_71 у судове засідання не з»явився у зв»язку зі смертю, а з протоколу допиту дослідженого у судовому засіданні вбачається, що в жовтні 2008 року, в одній із газет, побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр.-т Миру, 7, офіс № 20. Він хотів отримати позику у сумі 35000 грн, а тому реєстраційний внесок він сплатив 1050 грн. Умови договору , що роз»яснила консультант він прийняв і в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він не читав, і позику по вказаному договору не отримав (Т.99 а.с.119-121 ).
Протоколом огляду та вилучення від 07.07.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_71 (Т.99 а.с.122 ), Договором № 011942 від 19.09.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_71 (Т.99 а.с.123-126 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_71 (Т.99 а.с.131-132 ).
Потерпіла ОСОБА_72 у судовому засіданні показала, що в жовтні 2008 року, в одній із газет побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр.-т Миру, 7, офіс № 20. Позику хотіла отримати в сумі 35000 грн, тому перший внесок для її склав 1050 грн. і вона його сплатила в банк. Умови договору вона отримала від консультанта, сама договір не читата, і в добровільному порядку його підписала. Пізніше прийшло повідомлення про включення її в групу та квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Вона відмовилась сплачувати внески і позики так і не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 07.07.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_72 (Т.99 а.с.139 ), Договором № 011943 від 19.09.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_72 (Т.99 а.с.140-143 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_72 (Т.99 а.с.149-151 ).
Потерпілий ОСОБА_76 у судове засіданні не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, , що на початку вересня 2008 року, в газеті «ОГО»побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і він приїхав в оофіс по пр. Миру 7а, каб. №20 м. Рівне. Позику хотів отримати в сумі 75000 грн, і з роз»яснень консультанта він зрозумів умови договору, які його влаштовували. Сплативши реєстраційний внесок у сумі 2250 грн. він в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він не читав. Пізініше він отримав квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій», і включення його в групу для надання позики. Однак позики він так і не отримав (Т.99 а.с.157-161 ).
Протоколом виїмки від 31.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_76 (Т.99 а.с.163-164 ), Договором № 011944 від 19.09.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_76 (Т.99 а.с.165-168 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_76 (Т.99 а.с.184-188 ).
Потерпіла ОСОБА_205 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась судовою повісткою про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що у вересні 2008 року, в одній із місцевих рівненських газет з оголошеннями, побачила оголошення з приводу надання грошових позик ПП «Капітолій»за 10 днів без довідки про доходи. Отримавши належне роз»яснення від консультанта по поводу укладення договору, вона вирішила взяти позику у сумі 17500 грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн. та в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона майже не читала. Про включення її в групу на отримання позики вже дізналась після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій», однак позику вона так і не отримала (Т.99 а.с.193-197 ).
Протоколом виїмки від 27.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_205 (Т.99 а.с.199 ), квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_205 (Т.99 а.с.208-210 ).
Потерпіла ОСОБА_75 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що на початку жовтня 2008 року, від свого чоловіка дізналась про, те що у ПП "Капітолій" на вигідних умовах можна отримати грошову позику. Оскільки вони хотіли купити собі житло і ним не вистачало 17 500 гривень, то вирішили взяти позику в даному підприємстві. Під час спілкування консультант розповіла про умови договору, і сплативши реєстраційний внесок у сумі 700 грн. вона в добровільнмоу порядку уклала договір. Умови договору її влаштували, хоча сама вона договір не читала. Про включення її в групу вже дізналась після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій», однак вона відмовилась сплачувати, і позики не отримала (Т.99 а.с.213-214 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року,згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_75 (Т.99 а.с.216 ), Договором № 003132 від 16.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_75 (Т.99 а.с.218-221 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_75 (Т.99 а.с.226-228 ).
Потерпіла ОСОБА_77 до суду не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку жовтня 2009 року, в одній з газет «ОГО»побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій»ця інформація зацікавила, оскільки необхідні були грошові кошти для проведення ремонту в будинку у сумі 17500 грн. 16.10.2008 року приїхала до офісу №20, що розміщений по пр. Миру, 7а в м. Рівне. Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню програму отримання грошових коштів, і сплативши реєстраційний внесок у сумі 700 грн. вона в добровільному порядку підписала договір. Умови договору її влаштовували, однак сам договір вона не читала. Пізніше прийшли квитанції про оплату внесків і Про включення її в групу на отримання позики. Внески вона відмовилась сплачувати і позики вона не отримала( Т.99 а.с.234-238 ).
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, що підтверджує факт виїмку документів, про взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_77 (Т.99 а.с.240-241 ), Договором № 003137 від 16.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_77 (Т.99 а.с.242-245 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_77 (Т.99 а.с.256-258 ).
Потерпілий ОСОБА_112 в судовому засіданні показав що приблизно на початку жовтня 2008 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і , з цією метою він приїхав до офісу №20, що розміщений по пр. Миру, 7а в м. Рівне. Позику він хотів отримати в сумі 17500 грн., а тому отримавши належне роз»яснення стосовно договору, він сплатив реєстраційний внесок у сумі 700 грн., і в добровільному порядку уклав договір. Договір він прочитав, хоча належним чином його не зрозумів. В подальшому до нього надійшли квитанції про оплату внесків і повідомлення про включення його в групу для отримання позики. Однак позики він не отримав .
Протоколом виїмки від 18.06.2010 року згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_112 (Т.99 а.с.271-272 ), Договором № 003142 від 27.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_112(Т.99а.с.273-276 )квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_112 (Т.99 а.с.287-293 ).
Показаннями потерпілої ОСОБА_78 даними нею на досудовому слідстві, оскільки остання в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, з яких вбачається, що на початку жовтня 2008 року, на дошці оголошень, її чоловік побачив оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С Петлюри, 14. Прибувши за вказаною адресою вона отримала належне роз»яснення про умови договору, оскільки позику хотіла отримати в сумі 17500 грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн. і в добровільному порядку підписала договір. Договір вона читала, однак належним чином його не зрозуміла. Про включення її в групу для отримання позики вже дізналась після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Позики вона так і не отримала (Т.99 а.с.298-300 ).
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_78 (Т.99 а.с.303-304 ), Договором № 003146 від 30.10.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_78 (Т.99 а.с.305-308 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_78 (Т.99 а.с.318-322 ).
Потерпіла ОСОБА_155 у судовому засіданні показала, що в одній з газет прочитала оголошення про надання грошової ПП «Капітолій». Позику хотіла отримати в сумі 17500 грн, і отримавши належну консультацію про умови договору, сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн., в добровільному порядку підписала договір. Коли вона читала договір , то їй деякі момент були незрозумілі , однак вона договір підписала. Пізніше прийшло повідомлення про включення її в групу для отримання позики, і квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Внески вона не платила, і позики вона так і не отримала.
Потерпіла ОСОБА_220 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що приблизно в кінці листопада 2008 року, в одній з газет „Ого" побачила оголошення з приводу надання позики ПП«Капітолій»і, з цією метою приїхала до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по пр. Миру в м. Рівне.Консультатнт розповіла про їхню програму отримання позики і умови договору . Тоді вона вирішила взяти позику у сумі 25000 грн, і сплативши реєстраційний внесок у сумі 1000 грн. підписала в добровільному порядку договір. Сам договір вона належним чином не читала. Про включення її в групу для отримання позики вже дізналась після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Внески вона не платила, і позики не отримала (Т.99 а.с.331-332 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_148 у судовому засіданні показала, що в листопаді 2008 року, в одній із газет обласного центру «Рівне Вечірє»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а, офіс № 20. Консультант почала розповідати та переконувати, що гроші обов'язково отримає, лише необхідно заплатити реєстраційний внесок в сумі 1050 гривень. Поміркувавши, що її це влаштовує, вона погодилася і сплатила реєстраційний та в добровільному порядку підписала договір. Сама вона договір не читала. Пізніше з м. Житомир прийшло повідомлення про розірвання угоди, оскільки вона не сплатила внесків.
Протоколом огляду місця події від 04.06.2010 року згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_148 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.6 ), Договором № 012919 від 18.11.2008 укладеним між ОСОБА_148 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.7-10 ).
Потерпіла ОСОБА_157 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, , що в листопаді 2008 року з газети «Вісник-К»отримала інформацію про надання грошових позик за програмою «Лідер Плюс», яке надавало приватне підприємство «Капітолій», що розміщувалось м. Рівне проспект Миру 7А. Під час спілкування із консультантом, вона отримала належну консультацію по умовам отримання позики, і вирішила взяти позику на суму 25 000 грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1000 грн., і в добровільному порядку підписала договір. Сама вона належним чином договір не читала. В грудні 2010 року вона отримала з м. Житомир квитанції про оплату внесків для швидшого отримання позики. З офісу ПП «Капітолій» їй пояснили, що не може отримати позики, оскільки не сплатила внесків (Т.100 а.с.15-21 ).
Протоколом виїмки від 15.07.2010, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_157 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.24-25 ), Договором № 003173 від 20.11.2008 укладеним між ОСОБА_157 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.26-29 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_157 (Т.100 а.с.33 ).
Потерпілий ОСОБА_150 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що на початку грудня 2008 року, в одній з газет, він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і з цією метою він приїхав до офісу, що розміщений по вул. пр. Миру 7а, каб. №20 в м. Рівне. Оскільки він хотів отримати 17500 тис. грн., то з роз»яснення консультанта він отримав інформацію про умови договору. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 700 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Сам договір він належним чином не читав. Приблизно через сім днів, йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що в м. Житомир, про те, що він став учасником програми «Лідер Плюс»і те, що зарахований до групи для отримання позики та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Внески він не платив і позику не отримав (Т.100 а.с.39-43 ).
Протоколом виїмки від 30.07.2010, в якому вказано, що проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_150 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.45-46 ) та договором № 003177 від 01.12.2008 укладеним між ОСОБА_150 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.47-50 ).
З показів потерпілого ОСОБА_158 вбачається, який у судове засідання не з»явився, у зв»язку зі смертю, що в квітні 2009 року, в одній із газет обласного центру він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс №20. Він хотів отримати позику в сумі 50000 грн. , і згідно роз»яснень консультанта реєстраційний внесок складав в сумі 4000.00 грн. Сплативши вказану суму в банк, він в добровільному порядку підписав договір, хоча належним чином його не читав. Пізніше надійшло повідомлення про сплату внесків , однак він їх не платив, і позику не отримав (Т.100 а.с.57-59 ).
Протоколом огляду від 26.08.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_158 ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.61-62 ), Договором № 004541 від 13.04.2009 укладеним між ОСОБА_158 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.63-66 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_158 (Т.100 а.с.80-111 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_155 показав, що на початку січня 2009 року, в одній з газет, він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій» і з цією метою він приїхав до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по проспект. Миру в м. Рівне. Консультант роз»яснила про умови позики та договір, і він вирішив отримати позику у сумі 17 тис. 500 грн. Умови договору його влаштовували, і в ін. сплативши реєстраційний внесок 700 грн, уклав договір. Належним чином він договір не читав. На початку лютого 2009 року йому прийшло повідомлення з офісу ПП «Капітолія», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи по отриманню позики та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 194 гривень. Однак він платежі не сплачував , а написав заяву про розірвання договору і відкрив рахунок в «Брокбізнесбанку». В подальшому заказним листом відіслав на адресу ПП «Капітолій»номер рахунку та заяву на розірвання угоди.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_155 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.122 ), Договором № 004143 від 16.01.2009 укладеним між ОСОБА_155 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.123-126 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_146 у судовому засіданні пояснила, що в середині січня 2008 року, в Гощанській районній газеті "Рідний край", вона прочитала оголошення про те, що за програмою "N Лідер Плюс" надають грошові кредити населенню на вигідних умовах на різні потреби, в офісі , що знаходиться в м. Рівне, проспект Миру, 7А. Отримавши консультацію вона вирішила взяти позику у сумі 30 000 гривень. Умови роз»яснені консультантом про акцію, і договір її влаштовували. Після цього вона заплатити реєстраційний платіж у розмірі 1050 гривень і в добровільному порядку підписала договір. Під час підписання договору його змісту вона не читала.Пізніше прийшли листи у якому її повідомляли, що вона у програмі "N Лідер Плюс", і що має право отримати кредит. Крім того, прийшла заява на асигнаційний захід та платіжка, з повідомленням, що їй необхідно сплатити гроші в сумі 194 грн. 45 коп. як щомісячний чистий внесок. Отримавши вказані листи, вона злякалася, що це сталося, адже їй ніхто не казав що за адресою її проживання мають приходити якісь листи. Того ж дня вона відразу поїхала до консультаційного центру ПП "Капітолій", яке згідно до договору № 013454 від 21.01.2009 мало надати їй кредит на суму 35 000 гривень. Отримавши знову консультацію вона сплатила вказані внески у розмірі 194 грн. 45 коп. Через певний час до її знов на домашню адресу прийшов лист від ПП "Капітолій" у якому повідомляли, що їй знову потрібно заплатити гроші у сумі 194 грн. 45 коп. чистих щомісячних платежів, однак вона відмовлась це робити. Позику вона не отримала.
Протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпілої ОСОБА_146 від 14.05.2009, в ході якої вона впізнала працівницю ПП "Капітолій", яку вона бачила в офісі консультаційного пункту ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.147-148), протоколом пред"явлення фотознімків для впізнання для потерпілої ОСОБА_146 від 14.205.2009, в ході якої вона впізнала працівницю ПП "Капітолій" ОСОБА_374, яка заключила з нею від імені ПП "Капітолій" договір на отримання кредиту в сумі 35 00 грн. (Т.100 а.с.151-152 ).
Показаннями потерпілого ОСОБА_149 даними ним у судовому засіданні, що на початку 2009 року в одній із газет обласного центру він побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7 А, офіс № 20. Сума яка йому була потрібна у них, становила 100000.00 гривень. Під час консультації консультант роз»яснила умови договору, який він не читав, і тоді сплативши реєстраційний внесок в банк в сумі 7200.00 грн. , він підписав в добровільному порядку договір. Пізніше прийшло повідомлення про сплату внесків, однак він їх не платив, і позики не отримав.
Протоколом огляду від 29.06.2010 року згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_149 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.190 ), договором № 013456 від 05.02.2009 укладеним між ОСОБА_149 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.191-194 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_149 (Т.100 а.с.200-202 ).
Потерпіла ОСОБА_156 у судовому засіданні показала, що на початку лютого 2009 року, вона дізналася про ПП «Капітолій»з однієї з газет із об'явами «Рідний край», і 13 лютого 2009 року поїхала в м. Рівне за адресою вулиця Миру 7А. Вона хотіла отримати 25000 тис. грн. позики, і повинна була сплатити 1000 гривень. Консультант їй усно розповіла про умови договору, і вона в добровільному порядку підписала договір та платила реєстраційний внесок. Однак позики вона не отримала і внесків не платила.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_156 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.211 ), Договором № 004144 від 13.02.2009 укладеним між ОСОБА_156 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.213-216 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_156 (Т.100 а.с.232-243 ).
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_154 показала, що на початку березня 2009 року в місцевій газеті «Наше дзеркало» вона прочитала оголошення про те, що ПП «Капітолій»надає позики, і з цією метою вона приїхала в офіс №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час спілкування консультант розповіла про їхню программу по отриманню грошових коштів, по якій вона повинна була сплатити відсоток від суми, яку вона хотіла отримати, у розмірі 2.700 грн., оскільки вона хотіла отримати 75 тис. грн. Отримавши належну консультацію, вона сплатила реєстраційний внесок, і в добровільному порядку 04.03.2009 року підписала договір. Сам договір вона не читала. В першій декаді квітня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи на отримання позики та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 1.110 гривень. Однак вказаних грошей вона не платила , і написала заяву про розірвання договору. 21.05.2009 року їй надійшло повідомлення про розірвання договору з ініціативи адміністрації ПП «Капітолій», в зв'язку з несплатою нею щомісячних платежів.
Протоколом виїмки від 21.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_154 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.251 ), Договором № 005125 від 04.03.2009 укладеним між ОСОБА_154 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.252-255 ),Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_154 (Т.100 а.с.261 ).
Потерпіла ОСОБА_153 за місцем проживання не проживає, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в лютому 2009 року, в місцевій газеті «Наше дзеркало»вона взнала про те, що ПП «Капітолій»надає позики, і вона приїхала в офіс №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час спілкування консультант розповіла проу мови договору , оскільки вона хотіла отримати 50 тис. грн. Але як сказала ОСОБА_5 в них діяла якась акція і сума першопочаткового внеску буде для неї складати 1,350 грн. Отримавши належну консультацію по умовах договору, вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1,350 грн. та в добровільному порядку уклала договір. Сам договір вона не читала. На початку квітня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи і присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, а також квитанції про сплату щомісячного платежу сумою приблизно 442 гривень. Зробивши пару внесків вона засумнівалась і більше після цього вона внески не сплачувала, до офісу не телефонувала і їй надійшов лист про розірвання договору між нею та ПП «Капітолій»(Т.100 а.с.265-267 ).
Протоколом виїмки від 14.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_153 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.269 ), Договором № 014103 від 10.03.2009 укладеним між ОСОБА_153 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.270-273 )та Рекламними буклетами ПП "Капітолій", вилученими 14.06.2010 в ході проведення виїмки у ОСОБА_153 (Т.100 а.с.275-277 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_152 показала, що на початку березня 2009 року, від її знайомих дізналася, що ПП «Капітолій»надає позики, і вона цією метою приїхала в офіс №20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню программу по отриманню грошових коштів, та умови договору. Прийнявши умови договору, вона сплатила 1.890 грн. реєстраційного внеску , і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона не читала. В розмові консультант повідомила, що якщо в термін до 8-ми днів вона передумає брати позику гроші їй повернуть також про це вона прочитала у самому договорі.В першій декаді квітня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи на отримання позики та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 243 гривень. Зробивши вказану проплату, вона більше внесків не платила, і пізніше надійшло повідомлення про розірвання договору з ініціативи адміністрації ПП «Капітолій».
Протоколом виїмки від 11.06.2010 року, що підтверджуює взаємовідносини ОСОБА_152 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.295 ), Договором № 014019 від 17.03.2009 укладеним між ОСОБА_152 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.296-299 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_152 (Т.100 а.с.309-315 ).
З показів потерпілого ОСОБА_147 даними ним у судовому засіданні вбачається, що в квітні 2009 року, в газеті «Рівне вечірнє», він побачив оголошення про ПП «Капітолій»яке надає позики, і знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7а офіс № 201. Йому була потрібна сума в розмірі до 17500.00 гривень, то реєстраційний внесок для його складав 700,00 грн. Консультант роз»яснила умови договору, і він сплативши вказаний внесок, у добровільному порядку підписав договір. Сам договір він не читав, а прочитавши вдома зміст його не зрозумів. Проплативши рік внесків, він позики не отримав.
Протоколом огляду від 04.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_147 з ПП "Капітолій"(Т.100 а.с.322-323 ), Договором № 004424 від 06.06.2009 укладеним між ОСОБА_147 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.324-327 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_147 (Т.100 а.с.341-385 ).
Потерпілий ОСОБА_151 у судовому засіданні показав, що на початку лютого 2009 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і з цією метою приїхав до офісу №20, що розміщений по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати 17500 гривень позики. Консультант йому усно розповіла про умови договору, але сам договір він не читав. 23.02.2009 року він сплатив реєстраційний внесок в сумі 700 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Грошових внесків він не платив, і позики не отримав.
Протоколом виїмки від 27.07.2010 згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_151 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.397-398 ), Договором № 003779 від 23.02.2009 укладеним між ОСОБА_151 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.399-402 ).
В судове засідання потерпіла ОСОБА_145 не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в газеті «Вісник»в грудні 2008 poкy вона прочитала оголошення про надання грошових позик за адресою м. Рівне вул. пр-т Миру. Консультатнт роз»яснила правила позики та умови договору, і для того щоб отримати 25000 грн. вона повинна була сплатити реєстраційний внесок 1000 грн. Ці умови її влаштовували, тому вона сплатила реєстраційний внесок та уклала в добровільному порядку того ж дня договір. Через місяць їй прийшло повідомлення про щомісячну сплату. По цьому повідомленні у Млинівському відділенні банку «Аваль»вона сплатила зазначену суму, ще сплачувала щомісячні внески до січня 2010 року. Після того вона більше щомісячних внесків не платила.Вона внесла 14 платежів в сумі 4711 гривень, а позику не отримала (Т.101 а.с.4-5 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року у ОСОБА_145 ,згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_145 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.7-9 ), Договором № 004109 від 16.12.2008 між ОСОБА_145 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.10-13 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_145 (Т.101 а.с.30-47 ).
Потерпіла ОСОБА_139 у судовому засіданні показала, що на початку грудня 2008 року, вона перебуваючи на автовокзалі у м.Рівне прочитала інформацію про можливість отримання позики на вигідних умовах у ПП «Капітолій», що в м. Рівне, проспект Миру,7а. Отримавши належну інформацію стосовно умов отримання позики, вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 700 грн. на рахунок, який їй надали в офісі ПП «Капітолій». Після цього в добровільному порядку підписала договір на отримання позики у сумі 10 000 грн. Сам договір вона не читала. Пізніше приходили листи з повідомленням про сплату внесків, однак вона їх не платила. Тоді наприкінці лютого 2009 року вона отримала лист з офісу ПП «Капітолій»про розірвання договору у зв'язку із несплатою внесків.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року у ОСОБА_139 документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_139 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.53 ), Договором № 004138 від 30.12.2008 укладеним між ОСОБА_139 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.54-57 ) та квитанціями про внесення на рахунки ПП "Капітолій" коштів ОСОБА_139 (Т.101 а.с.64 ).
Потерпіла ОСОБА_144 у судове засідання не з»явилась, однак повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з протоколу допиту оголошеного у судовому засіданні вбачається, що на початку січня 2009 року вона отримала інформацію про надання грошової позики ТОВ «Капітолій». 12.01.2009 року в м. Рівне на вулицю пр-т Миру, 7А. Отримавши інформацію від консультанта про умови договору, а вона хотіла отримати позику в сумі 25000 гривень. Після цього підписала договір з ТОВ «Капітолій», перед цим сплативши реєстраційний внесок у сумі 1 000 грн. Умови договору її влаштовували. Договір вона читала вже вдома, однак добре нічого не зрозуміла. Через деякий час їй ТОВ «Капітолій»було надіслано повідомлення в якому було зазначено, що до 15 числа кожного місяця їй потрібно було платити щомісячний внесок в сумі 277 гривень. Вона внесків не платила, а пізніше прийшло повідомлення про розірвання договору з ТОВ «Капітолій»(Т.101 а.с.68-69 ).
Протоколом виїмки у ОСОБА_144 документів, що підтверджують взаємовідносини з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.71 ), Договором № 004137 від 12.01.2009 року укладеним між ОСОБА_144 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.72-75 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_144 (Т.101 а.с.83 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_143 показала, що на початку січня 2009 року вона вирішила взяти кредит ПП «Капітолій», і 14 січня 2009 року вона поїхала в м. Рівне за адресою вулиця Миру 7А. оскільки вона хотіла отримати 17500 тис. грн. то спочатку повинна була сплатити 700 гривень реєстраційного внеску. Консультант їй усно розповіла про умови договору, які її влаштували, і вона сплативши реєстраційний внесок, уклала в добровільному порядку договір. В подальшому вона сплачувала внески , однак позики не отримала. Всього вона заплатила внески в загальній сумі 1314 гривень 35 копійок.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_143 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.92 ), договором № 004141 від 14.01.2009 року укладеним між ОСОБА_143 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.94-97 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_143 (Т.101 а.с.113-116 ).
Потерпіла ОСОБА_140, у судове засідання не зявилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що початку лютого 2008 року, в одній з газет прочитала оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і вона приїхала до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по проспект. Миру в м. Рівне. Консультант повідомила, що вона може взяти кредит в сумі 17 тис. 500 грн. , а спочатку сплатити реєстраційний внесок 700 грн.. Остання про умови договору розповіла усно, і дані умови її влаштували, а сам договір вона не читала. 16.02.2009 року вона заплатила в «Райффайзен Банк Аваль» 700 грн. і уклала в добровільному порядку договір з ПП «Капітолій». На початку березня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій », що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 259 гривень. Однак вказані внески вона не платила, і позики не отримала (Т.101 а.с.121-125 ).
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_140 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.127 ), Договором № 003778 від 16.02.2009 року укладеним між ОСОБА_140 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.128-131 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_140 (Т.101 а.с.139 ).
Потерпіла ОСОБА_132 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, покази підтримує, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, , що в лютому 2009 року, в одній із газет Афіша вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. Їй потрібна була сума в розмірі 17000,00 гривень, то реєстраційний внесок для неї складав 700,00 грн. Належним чином договір не читала, а умови договору роз»яснила консультант.Таким чином вона сплатила 700,00 грн і в добровільному порядку підписала договір. Через деякий час на її адресу надійшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу, і її було включено в групу для отримання позики. В подальшому вона сплатила два внеси у сумі 259.30 грн. В травні вона відмовилась сплачувати внески і в односторонньому порядку з нею був розірваний договір (Т.101 а.с.143-145).
Протоколом огляду та вилучення від 02.06.2010 року, документів, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_132 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.146), Договором № 003780 від 24.02.2009 року укладеним між ОСОБА_132 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.147-150 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_132 (Т.101 а.с.166-173 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_131 показала, що в березні 2008 року, в одній із газет вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр.-т Миру, 7, офіс № 20. Позику вона хотіла отримати в сумі 35000 грн., тому реєстраційний внесок для неї склав 945.00 грн. Враховуючи умови, що пояснила консультант вона вирішила взяти позику, і сплативши даний внесок, і добровільному порядку підписала договір. Належним чином договір вона нечитала. Однак по умовам договору, позики грошей вона не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 04.07.2009 року , що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_132 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.180 ), Договором № 014013 від 02.03.2009 укладеним між ОСОБА_131 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.181-184 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_131 (Т.101 а.с.197 ).
Потерпілий ОСОБА_137 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в березні 2009 року, він побачив оголошення з рекламою по наданню позик, яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. Йому була потрібна сума в розмірі 70000,00 гривень. Отримавши належну консультацію від консультанта по умовам договору, він сплатив то реєстраційний внесок у сумі 2025, 00 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він не читав. Через деякий час на його адресу надійшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу по умовам договору, однак він відмовився платити. В подальшому він написав заяву про розірвання договору , і з ПП «Капітолій»надійшов лист про розірвання в в односторонньому порядку договору, у зв»язку з несплатою внесків (Т.101 а.с.201-203 ).
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_137 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.204 ) та договором № 014017 від 17.03.2009 року укладеним між ОСОБА_137 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.205-208 ).
Потерпіла ОСОБА_142 у судовому засіданні показала, що на початку жовтня 2008 року, на дошці оголошень вона побачила оголошення з приводу надання позики за програмою «И-Лідер+», яке знаходиться за адресою м. Рівне, С Петлюри, 14. Позику вона хотіла отримати в сумі 17 тис.500 грн, тому перший внесок для неї склав 630 грн. і для того щоб укласти договір, вона спочатку повинна була сплатити вказану суму внеску. Умови її повністю влаштовували, тому вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 630 грн., і в добровільному порядку підписала договір, який сама прочитала повністю. Однак позики вона не отримала.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року документів, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_142 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.222-223 ), Договором № 005120 від 20 березня 2009 року укладеним між ОСОБА_142 та ПП "Капітолій"(Т.101 а.с.224-227 ) таКвитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_142 (Т.101 а.с.230-232 ).
Потерпіла ОСОБА_136 подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається , що в березні 2009 року, в газеті «Рівне Ракурс»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А, оф. №20. Позику вона хотіла отримати в сумі 25 тис. грн., тому реєстраційний внесок для неї склав 900 грн. Отримавши консультацію по умовам договору, вона сплатила внесок і в добровільному порядку підписала договір. Однак позику грошей вона не отримала (Т.101 а.с.236-238 ).
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_136 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.239 ), Договором № 005119 від 23.03.2009 року укладеним між ОСОБА_136 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.240-243 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_136 (Т.101 а.с.247-248 ).
Потерпіла ОСОБА_138 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, а з дослідженого у судовому засідання протоколу допиту вбачається, що в березні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Афіша »вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. Отримати позику вона хотіла в сумі 15000,00 грн. Отримавши консультацію, вона проплатила реєстраційний внесок у сумі 640 грн., і в добровільному порядку підписала договір. З договором вона ознайомилась , однак належним чином його не зрозуміла. Пізніше вона проплатила внески, однак далі проплачувати внески відмовилась, і звернулась до підприємства з листом про розірання договору (Т.101 а.с.252-254 ).
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_138 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.255 ), Договором № 005118 від 2503.2009 року укладеним між ОСОБА_138 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.256-259 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_138 (Т.101 а.с.265-267 ).
Потерпілий ОСОБА_133 у судовому засіданні показав, що в березня 2009 року він отримав інформацію про надання ПП «Капітолій »позики,і офіс знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7а офіс № 201. Йому була потрібна сума в розмірі 17500,00 гривень. Консультант уому розповіла проу мови договору, і погордившись з даними умовами , він сплатив реєстраційний внесок у сумі 630,00 грн., і в добровільному порядку підписав договір. Не отримавши у зазначений строк позики, він через три неділі прийшов на офіс, і написав заяву про розірвання договору.
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_133 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.274 ), Договором №004535 від 26.03.2009 року укладеним між ОСОБА_133 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.275-278 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_133 (Т.101 а.с.286-288 ).
Потерпілий ОСОБА_130 у судове засідання не з»явився , хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку квітня 2009 року він в одній з Рівненських газет прочитав оголошення ,що кредитна спілка "N Лідер Плюс"" надає грошові кредити населенню на вигідних умовах на різні потреби. Він приїхав за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7А, і консультант пояснила, що найменша позика , це 17 тис. 500 грн. , і розповіла умови договору. Осікльки умови договору його влаштовували, то він сплатив реєстраційний внесок у сумі 700 грн. Приблизно в середині травня 2009 року йому надійшли документи про сплату чистого внску в сумі 194,45 грн., та адміністративних витрат в сумі 64,75 грн. Однак вказані внески він не сплатив, і згодом надійшла заява про розірвання з ним договору (Т.101 а.с.291-293 ).
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_130 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.294 ) , договором № 004539 від 06.04.2009 року укладеним між ОСОБА_130 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.295-298 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_130 (Т.101 а.с.310 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_134 показала, що в травні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Рівне Вечірнє»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а, офіс № 20. Консультатнт роз»яснила умови договору, і вона сплативши реєстраційний внесок в сумі 1050 гривень в добровільному порядку підписала договір на отримання позики грошей . Умови договору її повністю влаштовували. В подальшому до неї приходили квитанції з вимогою проплатити внески, і вона на протязі 13 місяців здійснювала щомісячні платежі в сумі 309.95 гривень. Однак позики грошей вона не отримала.
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_134з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.316-317 ), Договором № 013732 від 15.05.2009 року укладеним між ОСОБА_134 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.318-321 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_134 (Т.101 а.с.335-357 ).
Потерпіла ОСОБА_203, у судовому засіданні показала, що в червні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Рівне та Рівняни» вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. Консультант розповіла про умови отримання позики у розмірі 17500,00 гривень. Оскільки вказані умови її влаштовували, то вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 700,00 грн. в банк, і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона належним чином не читала. Пізніше надійшли листи про сплату внесків, однак вона відмовилась сплачувати внески, і в односторонньому порядку договір з нею був розірваний.
Потерпілий ОСОБА_207 у судовому засіданні показав, що в травні-червні 2009 року він побачив оголошення з приводу надання грошових позик ПП «Капітолій»за 10 днів без довідки про доходи. Прибувши в офіс, він отримав консультацію стосовно отримання позики у сумі 17500,00 гривень. Сам договір він не читав, роз»яснення надавала консультант . Прийнявши умови договрру, він сплатив реєстраційний внесок у сумі 700,00 грн. , і в добровільному порядку підписав договір. Договір він у офісі не читав, оскільки повністю довірився тому, що йому розповіла вищевказана дівчина-консультант, після чого підписав його і один примірник забрав собі.
Приблизно через два тижні йому поштою прийшло повідомлення про сплату внесків, однак він відмовився їх сплачувати, і позики не отримав.
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_217 показала, що в середині червня місяця 2009 року, в одній з газет «Рівне експрес», вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», в офісі №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Вона хотіла отримати 15 тис. грн. позики. Отримавши консультацію стосовно отримання позики, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн., і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона не читала. 29 червня місяця 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 259.20 гривень. Однак вона відмовилась сплачувати дані внески, і позику не отримала.
Потерпілий ОСОБА_375 у судовому засіданні показав, що в 2009 року в газеті «Рівне Рівняни»він побачив рекламу щодо надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри,14, офіс № 402. Позику він хотів отримати в сумі 50 000.00 грн. Отримавши консультацію стосовно позики грошей, він прийняв умови, і сплативши реєстраційний внесок у сумі 1500 грн., в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він не читав, однак позики не отримав.
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_375 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.380 ), Договором № 013734 від 20.06.2009 року укладеним між ОСОБА_375. та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.381-384 )та Квитанцією, що свідчить про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_375 (Т.101 а.с.389 ).
Потерпілий ОСОБА_141 у судовому засіданні показав, що в червні 2009 року, в одній з газет він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій» в офісі №20, що розміщений в буд. 7а по проспект. Миру в м. Рівне. Він хотів отримати позику у сумі 25 тис. грн., і отримавши належну консультацію стосовно умов договору, вирішив взяти позику. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1000 тис. грн. та в добровільному порядку уклав договір. Сам договір він належним чином не читав. На початку липня 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолія», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі на отримання грошей. Він довгий час проплачував внески по умовам договору, однак позики не отримав. Всього він сплатив 7 000 грн., і більше відмовився платити, і з даного підприємства надійшло повідомлення про розірвання договору.
Протоколом виїмки документів, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_141 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.400 ) , Договором № 005600 від 24.06.2009 року, укладеним між ОСОБА_141 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.401-404 0 та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_141 (Т.101 а.с.413-429 ).
Потерпіла ОСОБА_135 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в серпні 2009 року, в одній із газет обласного центру вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс », яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а, офіс 201. Вона хотіла отримати позику у розмірі 17000,00 гривень. Отримавши консультацію по умовам договору, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1400,00 грн. та в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона не читала, оскільки він був на чотирьох аркушах. По пошті вона отримувала повідомлення про сплату щомісячного чистого внеску, вона сплативши два платежі , відмовилась далі сплачувати платежі. Після цього написала заяву на розірвання договору, і з м. Житомир надійшло повідомлення , що договір з нею розірвано (Т.101 а.с.433-435 ).
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_135 з ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.436 ), Договором №005594 від 25.08.2009 року, укладеним між ОСОБА_135 та ПП "Капітолій" (Т.101 а.с.437-440 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_135 (Т.101 а.с.446-454 ).
Потерпіла ОСОБА_197 у судове засідання не з»явивлась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, покази оголосити у судовому засіданні, і з оголошених показів вбачається, що на початку вересня 2009 року, в одній із газет обласного центру «Рівненська газета»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а офіс № 20.З договором в офісі вона ознайомлювалася, однак умов договору не зрозуміла оскільки він був надрукований на чотирьох аркушах. Вона отримавши роз»яснення по договору, сплатила реєстраційний внесок та в добровільному порядку підписала договір. В назначений консультантом термін гроші вона не отримала, хоча вона сплатила внесків на суму 1700 гривень (Т.101 а.с.458-460 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_186 показала, що приблизно на початку грудня 2007 року, в газеті «Наше Дзеркало», прочитала оголошення про те, що ІШ «Капітолій»надає позики, і вона приїхала м. Рівне на пр. Миру в буд.7а. Позику хотіла отримати в сумі 37500 грн. Отримавши інформацію про умови договору від консультанта, вона погодилась на них, і сплативши реєстраційний внесок 1350 грн. , в добровільному порядку підписала договір. Договір належним чином не читала. Пізніше надійшло повідомлення про про включення її в групу та квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Внесків вона не платила, і позики вона так і не отримала.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_186 (Т.102 а.с.9-10 ), Договором № 000851 від 25.12.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_186 (Т.102 а.с.11-14 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_186 (Т.102 а.с.31-51 ).
Потерпілий ОСОБА_185 у судовому засіданні показав, , що на початку грудня 2007 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і він приїхав до офісу №20, що розміщений по вул. пр. Миру, 7а в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отримання грошових коштів, і він прийняв умови договору. Позику хотів отримати в сумі 50000 грн., тому сплатив реєстраційний внесок у сумі 3240 грн. Після цього в добровільному порядку підписав договір, який майже не читав. Пізніше він отриав повідомлення про включення його в групу та отримав квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Однак платити внески він відмовився, і позики не отримав.
Протоколом виїмки ід 30.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_185 (Т.102 а.с.62-63 ), Договором № 010261 від 27.12.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_185 (Т.102 а.с.64-67 ).
Потерпілий ОСОБА_188 у судове засідання не з»явився, оскільки місце його проживання не відоме, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в січні 2008 року В Дубенській газеті «Скриня» прочитав оголошення про надання позиви ПП «Капітолій», і прибувши в офіс по пр.-ту Миру в м. Ріне , він отримав консультацію стосовно отримання позики грошей. Позику хотів отримати в сумі 25000 грн. Отримавши роз»яснення по умовах договору, він сплатив , реєстраційний внесок у розмірі 1800 грн. і в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він не читав, оскільки він був на чотирьох аркушах. Через місяць йому поштою прийшли квитанції про оплату, і включення його в групу на отримання грошей. Однак він відмовився платити, і позику не отримав (Т.102 а.с.73-74).
Протоколом виїмки від 12.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_188 (Т.102 а.с.76-77 ), Договором № 000061 від 16.01.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_188 (Т.102 а.с.78-81 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_188 (Т.102 а.с.107-126 ).
Потерпіла ОСОБА_187 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, з дослідженого у судовому засіданні показала, що в кінці грудня 2008 року, вона взнала, що ПП «Капітолій»надає позики грошей. З цією метою 25.12.2007 року приїхала в офіс № 20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отримання грошових коштів та умови договору. Враховуючи те, що умови договору її влаштовували, то вона внесла в банк реєстраційний внесок у сумі 1350 грн., оскільки вона хотіла отримати 37500 грн. ПіслЯ цього в добровільному порядку підписала договір, який майже не читала. Про включення її в групу вже дізналась після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій», однак позики вона не отримала (Т.102 а.с.129-131 ).
Протоколом виїмки від 08.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_187 (Т.102 а.с.133 ), Договором № 000060 від 16.01.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_187 (Т.102 а.с.134-137 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_187 (Т.102 а.с.164-187 ).
Потерпілий ОСОБА_124 в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся про розгляд справи судовими повістками, а з оголошених показів у судовому засіданні вбачається, що в лютому 2009 року, в газеті «ОГО» побачив оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С Петлюри, .14, офіс № 402. Позику хотів отримати в сумі 80000 грн., тому реєстраційний внесок для його склав 3800 грн. Отримавши належеу консультацію стосовно отримання позики, він вирішив підписати договір. Сплативши даний внесок, він в добровільному порядку підписав договір. Договір належним чином не читав. Про включення його в групу вже дізнався після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій», однак він нічого не сплачував, і позики не отримав (Т.102 а.с.191-193 ).
Протоколом огляду ід 06.07.2009 року,що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_124 (Т.102 а.с.194 ), Договором № 000547 від 26.02.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_124 (Т.102 а.с.195-198 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_124 (Т.102 а.с.203 ).
З показів потерпілої ОСОБА_128 досліджених у судовому засіданні вбачається, оскільки остання в судове засідання не з»явилась, що в кінці лютого 2009 року, в одній з газет, «ОГО» в офісі, що розміщений по вул. С Петлюри в м. Рівне. . Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отримання грошових коштів та умови договору. Позику хотіла отримати в сумі 10000 грн, тому сплативши реєстраційний внесок у сумі 500 грн. вона в добровільному порядку підписала договір. Договір вона читала, але належним чином його не зрозуміла. Пізніше прийшло повідомлення про включення її в групу для отримання позики та квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Внески вона не платила, і позики не отримала (Т.102 а.с.208-212 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_128 (Т.102 а.с.214 ), Договором № 000144 від 05.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_128 (Т.102 а.с.215-218 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_128 (Т.102 а.с.226-227 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_125 показала, що в квітні 2009 року, в газеті «Авізо» побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м. Рівне, С. Петлюри, 14, офіс № 402. Позику вона хотіла отримати в сумі 50000 грн,, і як пояснила консультант реєстраційний внесок для неї склав 2500 грн.. Отримавши консультацію стосовно позики грошей та умов договору, вона сплатила даний внесок та в добровільному порядку підписала договір. Про включення її в групу на отримання позики вже дізналась після отримання квитанцій про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Однак внески вона не платила, і позики не отримала.
Протоколом огляду від 01.07.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_125 (Т.102 а.с.234), Договором № 000318 від 26.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_125 (Т.102 а.с.235-238 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_125 (Т.102 а.с.242-243 ).
Потерпілий ОСОБА_126 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в травні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»побачив оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул.С.Петлюри, 14, офіс № 402. Консультант розповіла про умови надання позики згідно договору. Оскільки умови договору його влаштовували, а він хотів отримати позику у сумі 5000 грн., то сплатив реєстраційний внесок у сумі 250 грн. Після цього в добровільному порядку підписав договір, хоча його належним чином не читав. Через деякий час прийшли повідомлення про включення його в групу на отримання коштів та квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Платити внески він відмовився, і позики не отримав (Т.102 а.с.248-250 ).
Протоколом огляду від 30.06.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_126 (Т.102 а.с.251 ), Договором № 000317 від 17.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_126 (Т.102 а.с.252-255 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_126 (Т.102 а.с.257-258 ).
Потерпіла ОСОБА_123 в судове засідання не з»явилась, місце проживання її невідоме, а з оголошених у судовому засіданні показів вбачається, що в травні 2009 року, в газеті «ОГО», «Дзеркало» та «Авізо»побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул.С.Петлюри, 14, офіс № 402. Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню програму отримання грошових коштів та умови договору. Позику вона хотіла отримати в сумі 5000 грн, тому реєстраційний внесок для неї склав 250 грн. і тому вирішила підписати договір. Сплативши вказаний внесок, вона в добровільному порядку підписала договір. Договір вона належним чином не читала. Пізніше прийшло повідомлення про включення її в групу на отримання позики та квитанції про сплату коштів на рахунок ПП «Капітолій». Внески вона відовилась сплачувати і позики не отримала (Т.102 а.с.262-264 ).
Протоколом огляду, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_123 (Т.102 а.с.265 ), Договором № 000316від 19.05.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_123 (Т.102 а.с.266-269 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_123 (Т.102 а.с.278 ).
Потерпілf ОСОБА_129 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошених у судовому засіданні показів вбачається, що в травні 2009 року, в одній з газет, вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», в офісі № 402, що розміщений в буд. 14 по вул.С. Петлюри в м. Рівне. Консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і вона вирішила отримати позику у сумі 5000 грн. Після цього сплатила реєстраційний внесок у сумі 250 грн., і в добровільному порядку підписала договір. На початку червня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолія», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, і квитанції про сплату внесків. Вона нічого не платила, і позики не отримала (Т.102 а.с.283-287 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_129 (Т.102 а.с.289 ), Договором № 200639 від 19.05.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_129 (Т.102 а.с.290-293 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_129 (Т.102 а.с.297 ).
Потерпіла ОСОБА_127 у судовому засіданні показала, що в червні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. Отримавши консультацію стосовно програми отримання позики та умов договору, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1000 грн. Після цього підписала в добровільному порядку договір на отримання позики у сумі 35000,00 гривень. Сам договір належним чином не читала. Через деякий час на її адресу надійшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу на отримання грошей , однак вона відмовилась сплачувати внески, і позики не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 07.06.2010 року згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_127 (Т.102 а.с.304 ), Договором № 014658 від 22.06.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_127 (Т.102 а.с.305-308 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_127 (Т.102 а.с.310 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_180 показала, що в середині січня 2009 року, в місцевій газеті «Наше дзеркало»прочитала оголошення про те, що ПП «Капітолій»надає позики грошей. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму по отриманий грошових коштів, і вона вирішила отримати 17.500 грн. Після цього сплатила реєстраційний внесок у сумі 700 грн. і в добровільному порядку підписала договір. В розмові консультант повідомила, що якщо в термін до 7-ми днів вона передумає брати позику гроші їй повернуть. Сам договір вона належним чином не читала. В першій декаді лютого 2009 року прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахована до групи та присвоєне код у групі на отримання позики, та квитанції про сплату щомісячного платежу сумою приблизно 194 гривень. Сплативши даний платіж, більше вона не платила і позики не отримала.
Протоколом виїмки від 14.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_180 (Т.103 а.с.8 ), Договором № 004145 від 20.01.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_180 (Т.103 а.с.9-12 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_180 (Т.103 а.с.16-17 ).
Потерпілий ОСОБА_201 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, , що в лютому 2009 року він отримав інформацію про надання позики,і офіс ПП «Капітолій» знаходився за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. В офісі консультант розповіла про умови отримання позики, надала буклети де все було розписано, а саме так як йому була потрібна сума в розмірі 35000,00 гривень, то реєстраційний внесок для нього складав 1000,00 грн.. Сплативши даний внесок, він в добровільному порядку підписав договір. Сам договір належним чином не читав. Через деякий час на його адресу надійшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу та повідомлення про включено його в групу на отримання грошей. Однак внески він відмовився сплачувати, і направив лист про розірвання договору (Т.103 а.с.22-24 ).
Потерпіла ОСОБА_177 в судове засідання не з»явилась, оскільки місце проживання її не відоме, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що в січні 2009 року, в одній з газет, побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», офіс який був розміщений по проспекту Миру в м. Рівне, будинок 7А. Під час спілкування консультант почала розповідати про їхню програму по отриманню грошових коштів та зокрема про програму «Лідер Плюс». Отримавши консультацію по умовах договору, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1050 грн., і в добровільному порядку підписала договір на отримання позики у сумі 35 тис. грн. Сам договір вона не читала. В середині лютого 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, і необхідність сплатити внески. Однак оплачувати внески вона відмовила, і позики не отримала (Т.103 а.с.27-29 ).
Протоколом виїмки від 17.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_177 (Т.103 а.с.35 ), Договором № 0013459 від 05.02.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_177 (Т.103 а.с.36-39 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_169 показала, що в лютому 2009 року, в одній із газет обласного центру «Ого»побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7, офіс № 20. Так як по телефону інформацію яку надала їй консультант влаштовувала то вона відразу прийшла на офіс, де заповнила квитанцію про сплату реєстраційного внеску в розмірі 700. 00 гривень, і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона не читала. Через деякий час на поштову адресу прийшло повідомлення про сплату грошей на розрахунковий рахунок «Капітолій», однак вона відмовилась сплачувати, і позику не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 02.06.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_169 (Т.103 а.с.50 ), Договором № 005127 від 26.02.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_169 (Т.103 а.с.51-54 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_169 (Т.103 а.с.55 ).
Потерпілий ОСОБА_174 у судовому засіданні показав, що в березні 2009 року в м. Рівне по проспекту Мира, 7а, побачив рекламний щит з пропозицією надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру адмінбудівля Профспілок, офіс № 201. Консультант при зустрічі розповіла про їхню програму отримання грошових коштів, і він вирішив отримати позику в сумі 50 000.00 грн.. Після цього сплатив реєстраційний внесок у розмірі 2700.00 грн. плюс 27 грн. за банківські послуги та в добровільному порядку підписав договір. Сам договір належним чином не читав. В квітні 2009 року на його поштову адресу прийшов лист з квитанціями по яким він мав заплатити певну суму за квітень 2009 року на рахунок ПП «Капітолій», однак платити він відмовився, і позики не отримав.
Протоколом огляду від 19.08.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_174 (Т.103 а.с.62 ), Договором № 014016 від 16.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_174 (Т.103 а.с.63-66 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_174 (Т.103 а.с.71-74 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_179 в судовому засіданні показав, що на початку березня 2009 року, в одній з газет, прочитав оголошення про те, що ПП «Капітолій», і 16.03.2009 він приїхав в офіс № 20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму по отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати позику у сумі 15500 грн. Після цього сплатив реєстраційний внесок у сумі 630 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Консультант його усно розповіла про умови договору, але самого договору він не читав. В квітні 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 260 гривень. Однак він відмовився сплачувати дані внески, і позики не отримав.
Протоколом виїмки від 11.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_179 (Т.103 а.с.82 ), Договором № 005123 від 16.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_179 (Т.103 а.с.83-86 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_179 (Т.103 а.с.89-90 ).
Потерпілий ОСОБА_170 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в березні 2009 року, в газеті «ОГО» побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7а, офіс № 20.Позику він хотів отримати в сумі 100000.00 грн.. Отримавши консультацію по умовах договору, які його влаштовували, він вирішив отримати позику. Після цього сплатив реєстраційний внесок у сумі 3000.00 грн. і в добровільному порядку підписав договір. В подальшому сплативши внески по квитанціям по умовах договору на суму 4100.00 гривень, він позики не отримав, і сплачувати далі відмовився (Т.103 а.с.94-96 ).
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_170 (Т.103 а.с.97 ), Договором № 0014018 від 02.04.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_170 (Т.103 а.с.98-102 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_170 (Т.103 а.с.103-104 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_216 показав, що на початку квітня місяця 2009 року, в одній з газет «Рівне експрес», побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою приїхав до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування консультанти розповіли про їхню програму отриманню грошових коштів та умови договору. Він хотів отримати позику у сумі 50 тис. грн. Отримавши належну консультацію, він сплатив реєстраційний внесок у сумі 1 тис.500 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він належним чином не читав. На початку травня місяця 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, як зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 277.78 гривень. Сплативши вказані внески, він в подальшому відмовився сплачувати, і позики не отримав.
Потерпілий ОСОБА_176 у судовому показав, що на початку квітня 2009 року, в одній з газет, ніби «ОГО»побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і з цією метою він приїхав до офісу, що розміщений по вул. пр. Миру 7а, каб. №20 в м. Рівне. Отримавши належну консультацію стосовно отримання позики грошей та по умовах договору, він вирішив отримати позику у сумі 50 000 грн. Для цього він сплатив 1500 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписав договір. Основний договір він належним чином не читав. В кінці квітня 2009 року, йому прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що в м. Житомир, про те, що став учасником програми «Лідер Плюс»і те, що зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 442,78 гривень. Однак він відмовився сплачувати внески, і позики не отримав.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_176 (Т.103 а.с.120-121 ), Договором № 014021 від 08.04.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_176 (Т.103 а.с.122 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_176 ( Т.103 а.с.130 ).
Допитана у судовом у засіданні потерпіла ОСОБА_172 показала, що в червні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Безкоштовні оголошення»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14 офіс № 402. Вона вирішила отримати позику у сумі 17,500 гривень. Сама вона читала договір і одночасно під час її читання консультант розповіла про умови отримання позики. Здійснивши оплату в «Райфайзен банк аваль»реєстраційного внеску у сумі 700,00 гривень вона в добровільному порядку підписала договір. Пізніше вона отримала квитанції про оплату внесків, однак платити відмовилась, і тоді з нею договір був розірваний.
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року згідно якого було вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_172 (Т.103 а.с.137 ), Договором № 004534 від 21.05.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_172 (Т.103 а.с.138-141 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_172 (Т.103 а.с.145 ).
Потерпіла ОСОБА_181 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в кінці травня 2009 року, в газеті „Ого" побачила оголошення з приводу надання позики ПП«Капітолій», і тоді вона приїхала до офісу №20, що розміщений в буд. 7а по вул. Миру в м. Рівне. Під час спілкування консультанти почали розповідати про їхню програму отриманню грошових коштів та умови договору. Тоді вона вирішила отримати позику у сумі 75 000 грн. Після цього сплатила реєстраційний внесок в сумі 3 тис.000 грн. та в добровільному порядку уклала договір. Сам договір належним чином не читала. 13 червня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 1110.83 гривень. Однак сплачувати внески вона відмовилась, і позики не отримала (Т.103 а.с.150-152 ).
Потерпілий ОСОБА_173 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся про розгляд справи судовими повістками, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в серпні 2010 року, в м.Рівне по проспекту Миру він побачив щит з рекламою «Позика»від Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне,проспект Миру, 7А офіс № 20. Консультант розповіла про умови отримання позики, і він вирішив отримати позику в розмірі 25 000,00 гривень . Після цього сплатив 1000,00 грн. реєстраційного внеску , в добровільному порядку підписав договір. Повіривши ОСОБА_376 він здійснив оплату коштів на суму 277.78 грн. на рахунок ПП «Капітлолій», але коштів так і не отримав. В подальшому він, ще декілька місяців платив кошти , а потім відмовився, і в односторонньому порядку розірвали з ним договір. Він зробив 17 платежв на загальну суму з урахуванням послуг банку 3994.50 грн. (Т.103 а.с.156-158 ).
Протоколом огляду та вилучення від 22.07.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_173 (Т.103 а.с.159 ) , Договором № 002219 від 06.06.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_173 (Т.103 а.с.160-163 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_173 (Т.103 а.с.165-181 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_175, який в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, вбачається, що влітку 2009 року, в одній із місцевих рівненських газет з оголошеннями, побачив оголошення з приводу надання грошових позик ПП «Капітолій»за 10 днів без довідки про доходи. Під час спілкування з консультантом, остання почала розповідати про їхні програми по отриманню грошових коштів, показала йому прас-лист із умовами, потім запитала яку суму потрібно. Після цього він вирішив отримати позику у розмірі 17500 гривень. Сплативши реєстраційний внесок до отримання позики у розмірі 700 гривень, він в добровільному порядку підписав договір, хоча його належним чином не читав.Приблизно через два тижні поштою до його постійного місця проживання прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м.Житомир, із привітанням у тому, що він зарахований до групи №203 позичальників та йому присвоєно код у групі 868. Також в даному листі було вказано рахунок для оплати за моїм договором щомісячного внеску у сумі 194,45 грн. та щомісячних адміністративних витрат у сумі 64,75 грн. Однак платежів він не здійснював, і позики не отримав (Т.103 а.с.186-187 ).
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_175 (Т.103 а.с.189 ), Договором № 004416 від 12.06.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_175 (Т.103 а.с.190-193 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_175 (Т.103 а.с.201 ).
Потерпілий ОСОБА_171 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, а з оголошених у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в червні 2009 року, в одній із газет обласного центру «Афіша» побачив оголошення з приводу надання позики від «Лідер плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, проспект Миру, 7 а , офіс 201. Консультант роз!»яснила йому умови договору, і він вирішив отримати позику у сумі 35000 гривень. Під час консультації консультант дала йому читати договір і одночасно під час його читання вона розповідала про умови отримання позики. Після консультації він сплатив реєстраційний внесок у розмірі 1050,00 гривень, і в добровільному порядку підписав договір. Однак позики він не отримав (Т.103 а.с.205-207 ).
Протоколом огляду та вилучення від 03.06.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_171 (Т.103 а.с.208 ), Договором № 013731 від 20.06.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_171 (Т.103 а.с.209-212 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_171 (Т.103 а.с.215-239 ).
Потерпіла ОСОБА_178 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в червні 2009 року, перебуваючи в м. Рівне, вона побачила рекламу по наданню позики . Ознайомившись з договором та додатками в офісі ПП «Капітолій», вона вирішила отримати позику грошей. Сплативши реєстраційний внесок, в добровільному порядку підписала договір. Після цього сплачувала внески у сумі 4284,51 грн., однак позики грошей не отримала (Т.103 а.с.243-244 ).
Протоколом виїмки від 02.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_178 (Т.103 а.с.246 ), Договором № 0114661 від 22.06.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_178 (Т.103 а.с.247-250 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_178 (Т.103 а.с.268-272 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_193, який належним чином повідомлявся про розгляд справи, вбачається , що на початку вересня 2006 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і він приїхав до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про умови договору і програму про надання позики, і він вирішив отримати 75 тис. грн. він сплатив реєст раційний внесок у сумі 520 грн. і в добровільному порядку підписав договір.Договір належним чином він не читав. На початку вересня місяця 2006 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир про те, що зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була черга по отриманню грошей. Потім він сплати 16 тисяч гривень чистих внесків, однак позику не отримав. 05.01.2007 року за обоюдною угодою договір було розірвано (Т.103 а.с.276 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_204 показав, що в серпні 2009 року, його знайома порадила ПП «Капітолій »яке надає позики, яке знаходиться за адресою м. Рівне, пр-кт Миру, 7 офіс № 201. Отримавши консультацію проу мови договору, які його влаштовували, він вирішив отримати позику в розмірі 12000,00 гривень. Після цього сплатив реєстраційний внесок у розмірі 1500, 00 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він належним чином не читав. Через деякий час на його адресу надійшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу, і включення його в групу по отриманні позики. Однак він відмовився сплачувати платежі, і отримав повідомлення що зі ним договір розірвано в односторонньому порядку.
Потерпіла ОСОБА_35 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, , що в грудні 2009 року, в одній з Рівненських газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП "Капітолій", на вигідних умовах. 14.12.2009 року отримавши консультацію стосовно умов договору, вона вирішила отримати позику у сумі 10000 гривень. Сплативши 1000 гривень на рахунок ПП "Капітолій" в банку «Укргазбанк»реєстраційного внеску вона в добровільному порядку підписала договір. 21 січня 2010 року прийшов лист в якому було вказано, що їй потрібно проплачувати гроші на початку кожного місяця в сумі приблизно 400-500 гривень . Однак вона відмовилась сплачувати внески, і позики не отримала. (Т.104 а.с.5-7 ).
Потерпілий ОСОБА_159 в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а дослідженого протоколу допиту вбачається, що 13.05.2010 року в м.Рівне по вул. С.Петлюри, 14 він побачив рекламний щит з пропозицією надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне. вул.С.Петлюри, 14, офіс № 402. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отримання грошових коштів . по якій він повинен сплатити перший внесок, який визначався відсотками від суми, яку хотів отримати. Позику хотів отримати в сумі 480 000.00 грн. Консультант пояснила, що на таку суму йому краще укласти три договори, два по їхній програмі Лідер плюс»по 200 000.00грн. і один по програмі «Гарант»на суму 80 000.00 грн. Тому перший внесок для нього склав з всіх трьох договорів 14 800.00 грн. плюс 74 грн. за банківські послуги та для того щоб укласти договір. Тоді він сплатив реєстарційнийц внесок , і в добрвоільнмоу порядку підписав три договори . Самі договори він належним чином не читав. 03.06.2010 року на його поштову адресу прийшов лист з квитанціями по яким він мав заплатити 3 497.00 грн. за червень 2010 року на рахунок «Капітолій», однак він сплачувати внески відмовився, і позики не отримав (Т.104 а.с.11-13 ).
Протоколом огляду, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_159 (Т.104 а.с.14-15 ), Договором № 000913 від 13.05.2010 року укладеним між ОСОБА_159 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.16-19 ), Договором № 015507 від 13.05.2010 року укладеним між ОСОБА_159 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.20-27 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_159 (Т.104 а.с.37-42 ).
Потерпіла ОСОБА_377 у судовому засіданні показала, що в червні 2010 року, в одній із газет обласного центру «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С.Петлюри, офіс № 40. 05 червня 2010 року знаходячись в офісі вона отримала належну консультацію стосовно умов отримання позики в сумі 25 000,00 гривень . Тоді вона сплатила 1000,00 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір. Через деякий час на її адресу надійшов лист про сплату адміністративного та чистого платежу, однак вона відмовилась сплачувати дані внески, і написала заяву про розірвання договору.
Протоколом огляду згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_377 (Т.104 а.с.49 ), Договором № 005936 від 05.06.2010 року укладеним між ОСОБА_377 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.50-53 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_377 (Т.104 а.с.54-56 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_189 показав, що в кінці лютого 2007 року, в одній з газет він побачив оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій», і приїхав до офісу, що розміщений в по пр.Миру.7а в м. Рівне, офіс №20. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму по отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати позику у 50 тис. грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок у сумі 1350 грн, та перший загальний платіж в сумі 277 грн. 78 коп. і в добровільному порядку підписав договір. На початій квітня 2007 року йому прийшло повідомлення з нейтрального офісу ПП «Капітолій». що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи №703 та йому присвоєно код у групі та сплати платежів. Сплативши вказані платежі у сумі 2255,84 грн., він чекав грошей. Більше ніяких платежів він не сплачував. У травні 2007 року на його поштову адресу прийшло повідомлення із центрального офісу ПП «Капітолій», що в місті Житомир про розірвання між ним та підприємством договору.
Протоколом виїмки від 05.07.2010 року, що підтверджуює взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_189 (Т.104 а.с.68 ), Договором № 005942 від 03.03.2007 року укладеним між ОСОБА_189 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.69-72 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_189 (Т.104 а.с.81-85 ).
Потерпіла ОСОБА_190 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в березні 2007 року, в одній з газет Рівненської області вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП «Капітолій»за програмою «Лідер-плюс». 28.03.2007 року вона отримала належну консультацію стосовно умов договору, оскільки вона хотіла отримати позику у сумі 75000 гривень. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 2200 гривень, і в добровільному порядку уклала договір. Однак позики вона не отримала. ( Т.104 а.с.89-91 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_190 (Т.104 а.с.93 )та Договором № 005933 від 08.03.2007 року укладеним між ОСОБА_190 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.94-97 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_206 показав, що взимку 2009 року в газеті «ОГО»він побачив оголошення з приводу надання грошових позик ПП «Капітолій»без довідки про доходи під низький відсоток. Перебуваючи в лютому 2009 року у офісі даного підприємства , він отримав належну консультацію стосовно умов договору , і вирішив отримати позику у сумі 15000 гривень. Після цього він сплатив реєстраційний внесок у розмірі 1200 гривень і в лобрвоільному порядку підписав договір. Сам договір він належним чином не читав.На початку березня 2009 року йому поштою прийшло повідомлення з центрального офісу ПП «Капітолій», що був розміщений в м. Житомир, із рахунком про сплату відсотків поточної позики у сумі 350 грн., і він заплатив вказаний внесок. В подальшому приходили листи про оплату ще внесків, однак він не платив, а через деякий час лист із попередженням про розірвання договору.
Потерпіла ОСОБА_160 у судовому засіданні показала, що на початку червня 2010 року, в одній з рівненських газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ПП "Капітолій", на вигідних умовах. 08.06.2010 будучи в офісі даного підприємства вона отримала належну консультацію стосовно отрми ання позики у сумі 5000 гривень. Після цього вона сплатила реєстраційний платіж у розмірі 250 гривень, і в добровільному порядку уклала договір. Сам договір вона нечитала. Пізніше прийшов лист з оплатою внесків, однак вона відмовилась сплачувати , і позики грошей не отримала.
Протоколом виїмки від 13.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_160 (Т.104 а.с.131 ), Договором № 202086 від 08.06.2010 року укладеним між ОСОБА_160 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.132-135 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_160 (Т.104 а.с.139-140 ).
Потерпіла ОСОБА_161 до суду не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого в судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в квітні 2010 року, в газеті «Рівне і Рівняни»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Лідер Плюс», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402. Під час спілкування консультант роз»яснила про їхню програму отримання грошових коштів, і вона вирішила отримати позику в сумі 25000 гривень. Сплативши реєстраційний внесок вона в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона належним чином не читала. В перших числах травня поточного року на її поштову адресу прийшов лист з квитанціями про оплату першого внеску, та через декілька днів прийшов другий лист з точно такими квитанціями. Однак платити внески відмовилась, і написала заяву на розірвання договору (Т.104 а.с.144-146 ).
Протоколом огляду та вилучення від 12.07.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини з ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.147 )та Договором № 005629 від 16.04.2010 року укладеним між ОСОБА_161 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.148-151 ).
Потерпіла ОСОБА_183 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву, в якій просить справу розглянути без її участі, а з оголошених у судовому засіданні її показів вбачається, що на початку вересня 2009 року в одній із газет чи то "Рівне вечірнє" чи "Рівне ракурс" вона прочитала оголошення про те, що за програмою "Гарант фінанс" надають грошові кредити населенню на вигідних умовах на різні потреби. Прибувши в м. Рівне, проспект Миру, 7 А, що в будинку профспілок Рівненської області вона у консультанта отримала консультацію стосовно умов договору по отримання позики. Тоді вона вирішила отримати позику грошей у сумі 10 000 гривень , і сплативши реєстраційний платіж у розмірі 650 гривень для ПП "Капітолій", в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона належним чином не читала. Сплативши протягом 2009-2010 років платежі на суму 6751,15 грн. вона позики грошей у встановлений термін не отримала. Пізніше надійшов лист, що вона включена в групу для отримання позики, однак жодних повідомлень про перерахування їй грошових коштів не надійшло (Т.104 а.с.163-165 ).
Протоколом виїмки 30.07.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_183 з ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.167-168 ), Договором № 201049 від 15.09.2009 року укладеним між ОСОБА_183 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.169-173 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_183 (Т.104 а.с.188-223 ).
Потерпіла ОСОБА_184 у судовому засіданні показала, що на початку жовтня 2009 року, в газеті «Наше Дзеркало», вона прочитала оголошення про те, що ПП «Капітолій»надає позики, і з цією метою 14 жовтня 2009 року вона приїхала в офіс № 20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму по отриманню грошових коштів, і вона вирішила взяти позику у сумі 17500 гривень. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 700 гривень в одному з відділень АППБ «Аваль»та в добровільному порядку уклала договір.В листопаді 2009 року їй прийшло повідомлення з про сплату внесків, однак вона їх не платила , і позики не отримала.
Протоколом виїмки від 28.07.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_184 з ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.232 ), Договором № 005613 від 14.10.2009 року укладеним між ОСОБА_184 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.233-236 ).
Потерпілий ОСОБА_182 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку лютого 2010 року, в одній з рівненських газет, що друкує рекламні оголошення "Місто і Рівняни" він побачив оголошення з приводу надання позики ПП "Капітолій", на вигідних умовах. Отримавши консультацію в офісі № 20, що розташований у будинку профспілок Рівненської області по проспекту Миру, 7А у м. Рівне він вирішив взяти позику у сумі 17500 грн. Сплативши реєстраційний платіж у сумі 700 грн. він в добровільному порядку підписав договір № 005618 від 13.02.2010 року. 12 березня 2010 року прийшов лист із центрального офісу ПП "Капітолій", стосовно необхідності сплатити на їх рахунок чистий внесок 194,45 коп. та адміністративний платіж на суму 64,75 грн. Він вказані платежі заплатив. Після того кожного місяця до липня 2010 року до нього приходили такі листи із ПП "Капітолій" щодо сплати чистих та адміністративних платежів. Вказані платежі постійно платила його дружина. Останній раз та заплатила гроші 14.07.2010 року, однак грошей по договору він не отримав (Т.104 а.с.244-245 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_182 з ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.250-251 ), Договором № 005618 від 13.02.2010 року укладеним між ОСОБА_182 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.252-255 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_182 (Т.104 а.с.269-290 ).
Потерпіла ОСОБА_194 у судовому засіданні показала, що в травні 2007 року в «Рівненській газеті»вона прочитала про те, що кредитна спілка «Лідер Плюс»надає кредити. Фірма знаходилася за адресою: м. Рівне проспект Миру 7 «А»офіс № 2. Отримавши консультацію стосовно умови отримання позики по договору, вона вирішила отримати позику у розмірі 50 000 грн. Сам договір вона належним чином не читала. Вона сплатила реєстраційний внесок у розмірі 1500 гривень, то вона сплатила в «УкрСоцБанку», і уклала договір № 008341 від 12.06.2007 року про надання кредиту на суму 50000 гривень строком на 15 років.26.06.2007 року вона сплатила внесок в сумі 442,78 гривень, так як його необхідно було сплатні до 15 числа кожного місяця. Пізніше вона ще сплачувала внески, і коли не отримала грошей , то написала заяву про розірвання договору кредитування та надіслала в офіс кредитної спіл «Лідер - Плюс».
Протоколом виїмки від 09.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_194 з ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.301 ), Договором № 01584 від 13.05.2008 укладеним між ОСОБА_32 та ПП "Капітолій" (Т.104 а.с.302-305 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_32 (Т.104 а.с.317-321 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_262 показав, що в серпні 2009 року, в газеті «Рівне вечірнє», та «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс № 211.Під час спілкування з консультант , остання розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів . Прийнявши умови договору, він вирішив отримати позику у сумі 15 000 грн. Після цього в добровільному порядку підписав договір, який майже не читав. Пізніше приходили повідомлення про сплату вненсків, однак він відмовився сплачувати, і позики не отримав.
Протоколом огляду та вилучення від 14.10.2009 року згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_262 (Т.105 а.с.7 ), Договором № 007150 від 10.08.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_262 (Т.105 а.с.8-11 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_262 (Т.105 а.с.12-13 ).
Потерпіла ОСОБА_328 у судове засідання не з»явилась , хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку березня 2008 року, в одній з газет побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою приїхала до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши консультацію стосовно отримання позики у сумі 10 тис. грн. та сплативши реєстраційний внесок у сумі 500 грн. , вона в добровільному порядку уклав договір. Сам договір вона належним чином не читала. Після цього вона сплатила внески за квітень, травень , а в червні вона відмовилась сплачути дані внески. 26.06.2008 року з ТОВ «БлагО-Інвест»їй надійшло повідомлення про розірвання договору (Т.105 а.с.16-18 ).
Протоколом виїмки від 19.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_328 (Т.105 а.с.20 ).
Потерпілий ОСОБА_330 у судове засідання не з»явився, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку жовтня місяця 2008 року, в районній газеті «Сарненські Новини»він побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест». Приїхавши в середині листопада 2008 року до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне, він належним чином отримав консультацію стосовно отримання позики грошей. Після цього він сплатив реєстраційний внесок у сумі 1 тис.500 грн. і в добровільному порядку підписав договір на отримання позики грошей. Договір він належним чином не читав. 11 грудня 2008 року він сплатив у банку «Аваль»м.Рівне, 11-му міському відділенні, згідно квитанцій що видаю окремо суму в 210 грн. та окремо суму в 416 грн. 67 коп.З січня 2009 року він перестав сплачувати будь-які внески, і позики не отримав (Т.105 а.с.24-27 ).
Протоколом виїмки від 23.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_330 (Т.105 а.с.29 ), Договором № 00462 від 25.11.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_330 (Т.105 а.с.30-33 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_330 (Т.105 а.с.42-44 ).
Потерпілий ОСОБА_246 у судовому засіданні показав, що приблизно в грудні 2008 року, в газеті «ОГО»він побачив оголошення з приводу надання позики TОB «Благо-Інвест», і з цією метою 05.12.2008 року він приїхав до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати позику у сумі 200 тис. грн. Погодившись на умови , що розповіла консультант, він сплатив реєстраційний внесок у сумі 5400 грн., і в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він прочитав, але належним чином його не зрозумів.15 грудня 2008 року до нього додому прийшов лист-повідомлення з ТОВ «Благо-Інвест»про сплату внесків, однак він відмовився сплачувати, і позики не отримав.
Протоколом виїмки від 30.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_246 (Т.105 а.с.52 ), Договором № 00454 від 05.12.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_246 (Т.105 а.с.53-56)та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_246 (Т.105 а.с.62 ).
Потерпіла ОСОБА_288 у судове засідання не з»явилась, у зв»язку зі смертю, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що на початку грудня 2008 року, вона в Рівненській газеті «Рівне Вечірнє»прочитала оголошення в якому йшлося про підприємство, яке надає позики, і вона приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Вона хотіла отримати позику у сумі 25 тис. грн., і отримавши консультацію вирішила взяти позику грошей. Після цього сплатила реєстраційний внесок у сумі 1250 грн., в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона належним чином не читала. Проплативши 520,84 грн. а потім ще два платежі , більше не стала сплачувати, і позики не отримала. (Т.105 а.с.67-70 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, згідноя кого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_288 (Т.105 а.с.72 ), Договором № 005205 від 10.12.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_288 (Т.105 а.с.73-76 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_288 (Т.105 а.с.77-81 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_261 показала, що в грудні 2009 року, в газеті «ОГО», «Авізо»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Консультант під час усного пояснення розповіла про умови оформлення в них позики. Сама вона прочитала договір, але належним чином його не зрозуміла. Сплативши реєстраційний внесок, вона підписала договір в добровільному порядку , однак позики грошей не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 09.10.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_261 (Т.105 а.с.88-89 ), Договором № 006084 від 15.12.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_261 (Т.105 а.с.90-93 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_261 (Т.105 а.с.107-128 ).
Потерпіла ОСОБА_320 у судовому засіданні показала, що в грудні 2008 року, в газеті «Рідний Край», вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і вона з цією метою приїхала до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування з консультантом вона отримала консультацію про їхню програму отриманню грошових коштів, і вирішила отримати позику у сумі 10 000 грн. Після цього сплатила реєстраційний внесок у сумі 500 гривень , і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір належним чином не читала. Внесків вона не сплачувала і позики не отримала.
Потерпіла ОСОБА_318 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що весною 2009 року в газеті оголошень «Об'ява»вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою приїхала до офісу № 211 , що розміщений в буд.9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши належну консультацію стосовно умов договору, вона вирішила отримати позику у сумі 50 000 грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1300 грн. та в добровільному порядку уклала договір. В червні 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі. Крім того були квитанції про сплату внесків. Однак вона відмовилась їх сплачувати , і написала заяву про розірвання договору та відправила її на адресу розміщення центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест»(Т.105 а.с.138-140 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_281 показав, що в грудні 2008 року він в газеті «Скриня»прочитав оголошення про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»надає позики, і він приїхав в м. Рівне, вул. Кавказька,9, офіс № 211. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму по отриманню грошових коштів та умови договору, і він вирішив отримати 60 000 тис. грн. Для цього сплатив реєстраційний внесок у сумі 1620 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Сам договір він належним чином не читав. В першій декаді січні 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТзОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він сплачував декілька внесків, потім відмовився, і розірвав договір.
Протоколом виїмки від 30.07.2010 року згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_281 (Т.105 а.с.148 ), Договором № 00452 від 29.12.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_281 (Т.105 а.с.149-152 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_281 (Т.105 а.с.155-159 ).
Потерпіла ОСОБА_378 у судове засідання не з»явилась, оскільки знаходиться за межами України, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту слідує, що в січні 2009 року, в газеті «Наше Дзеркало», вона прочитала оголошення про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»надає позики, і з цією метою 12 січня 2009 року вона приїхала в офіс № 211, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул.. Кавказька, 9. Отримавши належну консультацію стосовно отриманню грошових коштів, вона вирішила отримати позику 10 000 тис. грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 500 грн. В одному з відділень АППБ «Аваль»та в добровільному порядку уклала договір.В кінці січня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТзОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 208 грн. 34 коп.. Вона не стала сплачувати внески по 208 грн. 34 коп., і позики не отримала. (Т.105 а.с.163-165 ).
Протоколом виїмки від 02.08.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_378 (Т.105 а.с.167 )та Договором № 006091 від 12.01.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_378 (Т.105 а.с.168-171 ).
Потерпіла ОСОБА_333 у судовому засіданні показала, на початку грудня 2008 року, вона в одній Рівненській газеті прочитала оголошення в якому йшлося про підприємство, яке надає позики, і тоді вона приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і вона вирішила отримати 10 тис. грн. Прийнявши умови договору, вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 500 грн. та в добровільному порядку уклала договір. Сам договір належним чином не читала. На початку лютого 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахований до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, і вона здійснила вісім проплат, однак позики не отримала.
Потерпілий ОСОБА_267 до суду не з»явився, однак подав заяву, в якій просить оголосити його покази, і даних показів вбачається, що на початку січня 2009 року, в газеті оголошень «Ого»на задній сторінці ОСОБА_267 побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і він приїхав до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів та належним чином розповіла про умови договору. Оскільки він хотів отримати позику у сумі 15 тис. грн., то сплативши 750 грн., як реєстраційний платіж, в добровільному порядку підписав договір. 24 січня 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 312,5 гривень. Однак вказані внески він не став сплачувати, і з ним в було розірвано договір в односторонньому порядку (Т.105 а.с.184-188 )
Протоколом виїмки від 30.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_267 (Т.105 а.с.190 ), Договором № 006527 від 14.01.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_267 (Т.105 а.с.191-194 ).
Потерпіла ОСОБА_268 у судове засіданні не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, а дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається , що на початку січня 2009 року, в газеті оголошень «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 22 січня 2009 року вона приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Консультант розповіла про умови договору, і погодившись з ними, вона вирішила отримати позику у сумі 10 000 грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 500 грн., і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона належним чином не читала. 30 січня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Вона декілька разів сплачувала вказані платежі, а потім відмовилась , і позики не отримала (Т.105 а.с.199-201 ). Протоколом виїмки від 26.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_268 (Т.105 а.с.203 ), Договором № 006535 від 22.01.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_268 (Т.105 а.с.204-207)та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_268 ( Т.105 а.с.211-215 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_283 показав, що на початку лютого 2009 року, в одній з газет побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою він приїхав до офісу, що розміщений по вул. Кавказька, 9, кб.211, в м. Рівне. Під час спілкування консультант роз»яснила про їхню програму по отриманню грошових коштів, і отримання позики по умовам договору. Оскільки він хотів отримати позику в розмірі 150000 гривень, то сплативши реєстраційний платіж в розмірі 4500 гривень, в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він належним чином не читав. На початку березня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи №103 та йому присвоєно код у групі, а саме №352, і були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Спочатку він сплачував дані платежів, а потім відмовився, і написав заяву про розірвання договору. Через деякий час йому прийшло повідомлення, що договір з ним розірвано.
Протоколом виїмки від 10.06.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_283 (Т.105 а.с.229 ), Договором № 001505 від 25.02.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_283 (Т.105 а.с.230-233 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_283 (Т.105 а.с.237-241 ).
Потерпіла ОСОБА_165 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку травня 2008 року, в одній з газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 12 березня 2009 року, вона приїхала до офісу № 209, що розміщений в по вулиці Кавказька, 9 в м. Рівне. Під час консультації , їй розповіли про умови отримання позики , і вона вирішила отримати 15 тис. грн.Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 750 грн. у відділенні «Райффайзен Банк Аваль», і в добровільному порядку уклала договір, хоча його належним чином не читала. 15 березня 2009 року написала письмову заяву про розірвання договору, яку разом із копією квитанції про сплату реєстраційного внеску та номером розрахункового рахунку у відділенні банку, котрий відкритий на її ім'я, направила на адресу центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що розташований у місті Житомир, вул. Перемоги, 75, офіс № 24. (Т.105 а.с.244-246 ).
Протоколом виїмки від 10.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_165 (Т.105 а.с.248 ), Договором № 003674 від 12.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_165 (Т.105 а.с.251-254 )та Квитанцією, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_165 (Т.105 а.с.259 )
Потерпіла ОСОБА_249 у судовому засіданні показала, що в березні 2009 року, вона побачила оголошення в газеті «Афіша»з приводу надання позики від «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс №211. Отримавши належну консультацію вона вирішила отримати 40 тис. грн. позики. 3 договором та додатками вона ознайомлювалася відразу в офісі. Сплативши реєстраційний внесок у сумі 2400 грн, вона в добровільному порядку підписала договір. Однак грошей по договору позики не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 17.07.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_249 (Т.105 а.с.265 ), Договором № 001503 від 20.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_249 (Т.105 а.с.266-269 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_249 (Т.105 а.с.270 ).
Потерпілий ОСОБА_255 в судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, аз дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в березні 2009 року, він побачив оголошення з приводу надання позики від «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс №211. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати 10 тис. грн. позики. , то сума першого внеску для нього склала 500 грн. 3 договором та додатками він ознайомлювався відразу в офісі. Сплативши реєстраційний внесок у сумі 500 грн., він в добровільному порядку підписав договір. Однак в подальшому позики не отримав (Т.105 а.с.274-275 ).
Протоколом огляду та вилучення від 17.07.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_255 (Т.105 а.с.276 ), Договором № 005673 від 20.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_255 (Т.105 а.с.277-281 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_255 (Т.105 а.с.282 ).
Потерпілий ОСОБА_270 у судове засідання не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, що на початку березня 2009 року, в газеті оголошень «Афіша»він побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 25 березня 2009 року він приїхав до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування отримавши консультацію стосовно умов договору, він вирішив отримати 40000 тис. грн. позики . Після цього сплатив реєстраційний внесок в сумі 1080 грн., та в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він належним чином не читав.03 квітня 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 501, 33 гривень. Ці гроші він повинен був сплатити до кінця квітня 2009 року. 29 квітня 2009 року він сплатив вказаний платіж. 05 травня; 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 501, 33 гривень. 26 травня 2009 року він сплатив також вказаний платіж. Однак в подальшому сплачувати платежі відмовився, і написав заяву про розірвання угоди та посилав її в м. Житомир (Т.105 а.с.286-288 ).
Протоколом виїмки від 24.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_270 (Т.105 а.с.290 ), Договором № 001509 від 25.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_270 (Т.105 а.с.291-294 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_270 (Т.105 а.с.301-305 ).
Потерпіла ОСОБА_284 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась про розгляд справи належним чином, а оголошених у судовому засіданні показів вбачається, , що на початку березня 2009 року, в одній з газет, вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і вона приїхала до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши консультацію від консультанта стосовно умов договору, він вирішив отримати 40 тис. грн. позики. Для цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1080 грн. та в добровільному порядку уклала договір.В середині квітня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, і вона сплачувала платежі по умовах договору. В подальшому від сплати платежів вона відмовилась та надала заяву на розірвання договору. Після чого їй надійшов лист про розірвання договору (Т.105 а.с.308-312 ).
Протоколом виїмки від 15.06.2010 року, згідноя кого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_284 (Т.105 а.с.314 ), Договором № 001504 від 30.03.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_284 (Т.105 а.с.315-318 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_284 (Т.105 а.с.330-340 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_265 показав, що в квітні 2009 року, він побачив оголошення в газеті «Рівне і рівнями»з приводу надання позики від «Благо-інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Під час спілкування з консультантом він отримав належну консультацію та вирішив отримати позику у сумі 150 тис. грн.. Після цього він сплатив 4500 грн . реєстраційного внеску та в добровільному порядку підписав договір.З договором та додатками він ознайомлювався відразу в офісі. Пізніше на його поштову адресу прийшли квитанції про сплату щомісячного платежу, однак він відмовився сплачувати їх, і позики не отримав.
Протоколом огляду та вилучення від 10.08.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_265 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.7 ), Договором № 001675 від 07.05.2009 року укладеним між ОСОБА_265 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.8-11 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_265 (Т.106 а.с.12 )
Потерпіла ОСОБА_245 у судовому засіданні показала, що 07.05.2009 року, в газеті «Афіша-Рівне»вона натрапила на оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 8 травня прийшла до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши консультацію стосовно умов договору вона сплатила 1 000 гривень реєст раційного внеску і підписала в добровільному порядку договір.Консультант також повідомила, що у випадку розірвання договору на протязі семи днів грошові кошти повертаються за виключенням двадцяти відсотків від внесеної суми. На початку червня 2009 року їй з центрального офісу надійшло повідомлення про те, що вона вхожу до відповідної групи і має відповідний код в групі, окрім цього вона повинна сплатити певну суму адміністративних платежів. Однак платити вказані платежі вона відмовилась, і написала заяву на розірвання договору.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_254 показала, що в травні 2009 року, вона побачила оголошення в газетті «Скринька»з приводу надання позики від «Благо-інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс N 211. Отримавши вичерпну консультацію стосовно умов договору, вона вирішила отримати позику у сумі 40 000 грн. тоді вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1200 грн. та в добровільному порядку підписала договір . З договором та додатками вона ознайомлювалась відразу в офісі. Однак в подальшому позики вона не отримала.
Протоколом огляду виявлення та вилучення від 10.10.2009 року та 12.12.2009 року документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_32 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.32-33 ), Договором № 002539 від 08.05.2009 року укладеним між ОСОБА_254 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.34-37 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_254 (Т.106 а.с.40 ).
Потерпіла ОСОБА_285 у судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась про розгляд справи належним чином, а з оголошених у судовому засіданні показів вбачається, що приблизно в кінці квітня на початку травня 2009 року, в районній газет «Сарненські Новини»вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест»і тоді вона в травні 2009 року приїхала до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. По місцю даного офісу консультант розповіла про умови договору, і вона вирішила отримати 50 тис. грн. позики. 21 травня 2009 року вона сплатила в м.Рівне в банку «Аваль» 1500 грн. на рахунок «Благо-інвест»реєстраційного внеску , і в добровільному порядку підписала договір, додаток до договору і заяву на асигнаційний захід.2 червня 2010 року вона отримала з центрального офісу ТОВ «Благо¬Інвест», що був розміщений в м. Житомир, повідомлення в якому вказувались умови сплати платежів по договору і були зразки банківських квитанцій для проплати. 17 червня 2009 року вона сплатила згідно квитанцій окремо суму в 210 грн. та окремо суму в 416 грн. 67 коп. 1 липня 2009 року вона отримала з центрального офісу ТОВ «Благо¬Інвест», що був розміщений в м.Житомир, повідомлення у якому її вітали у програмі «Інвест Економний»та вказувались дані для сплати щомісячного плетежу. Ніякої мови про дату отримання нею позики в повідомлення не було. Тоді вона вирішила більше не платити внески, так як не отримала обіцяного кредиту, і написала про розірвання договору. 28 липня 2009 року вона отримала з центрального офісу ТОВ «Благо¬Інвест», що був розміщений в м.Житомир, повідомлення у якому її повідомляли, що заключний нею договір буде розірвано 1 серпня 2009 року, а повернення коштів їй буде здійснено відповідно до пункту 8.2 додатку до договору ( Т.106 а.с.42-44 ).
Протоколом виїмки від 08.06.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_285 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.46 ) та Договором №001674 від 21.05.2009 року укладеним між ОСОБА_285 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.47-50 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_285 (Т.106 а.с.51-55 ).
Потерпілий ОСОБА_264 у судове засідання не з»явився, однак подав заяву, в якій просить оголосити його покази у судовому засіданні, справу розглянути без його участі, і з оголошених показів вбачається, , що в травні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Благо інвест»за адресою м.Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс №211. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати 15 тис. грн. позики. Сам договір він не читав. Після цього сплатив реєстраційний внесок у сумі 750 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Внесків він не сплачував і позики не отримав (Т.106 а.с.59-61 ).
Протокол огляду та вилучення від 21.10.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_264 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.62 ), Договором № 007427 від 26.05.2009 року укладеним між ОСОБА_264 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.63-66 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_264 (Т.106 а.с.67 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_282 показав, що приблизно на початку травня 2009 року, він прочитав у газеті «Авізо»про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»надає позики, і він приїхав в офіс №211, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9. Отримавши консультацію стосовно умов договору, він вирішив отримати 15 тис. грн. позики. Далі він сплатив 750 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписав договір. Належним чином договір він не читав.В першій декаді червня 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТзОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до 503 групи та йому присвоєно код у груп 1153 і як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 250 гривень. Вказані внески він не сплачував і позики не отримав.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_282 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.78 ), Договором № 007429 від 26.05.2009 року укладеним між ОСОБА_282 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.79-82 ).
Потерпілий ОСОБА_258 в судове засідання не з»явився, однак подав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі , покази оголосити в судовову засіданні , і з даних показів вбачається, що в червні 2009 року, він побачив оголошення в газетті «Рівне і рівняни»з приводу надання позики від «Благо-інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс №211. Консультант розповіла про умови договору , і він вирішив отримати 70 тис. грн., а тому сума реєстраційного внеску для нього склала 2100 грн.З договором та додатками він ознайомлювався відразу в офісі. Сплативши даний внесок, він в добровільному порядку підписав договір. Пізніше він проплачував три місяці внесків, але коштів не отримав (Т.106 а.с.88-89 ).
Протоколом огляду та вилучення від 10.10.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_282 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.90 ), Договором № 002514 від 03.06.2009 року укладеним між ОСОБА_258 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.91-94 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_258 (106 а.с.97-103 ).
З оголошених показів у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_263, яка подала заяву про розгляд справу без її участі вбачається, що в червні 2009 року, в газеті «Рівне вечірнє», та «Авізо»вона побачила оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс № 211. Отримавши консультацію стосовно умов договору, вона вирішила отримати 15 тис. грн. , при цьому сплативши 750.00 грн. реєстраційного внеску. Після цього в добровільному порядку підписала договір, який майже не читала. В подальшому ніяких внесків вона не сплачувала і позики не отримала (Т.106 а.с.107-109 ).
Протоколом огляду та вилучення від 21.10.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_263 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.110 ), Договором № 007432 від 05.06.2009 року укладеним між ОСОБА_263 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.111-114 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_263 (Т.106 а.с.115 ).
Потерпілий ОСОБА_269 у судовому засіданні показав, що на початку грудні 2008 року, в газеті «Рівне-Експрес» він побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 12 червня 2009 року приїхав до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Поспілкувавшись з консультантом він вирішив отримати 10000 тис. грн. позики.Сам договір, до сплати внесків він читав поверхнево не вникаючи в нього. Сплативши 500 грн. реєстраційного внеску він в добровільному порядку підписав договір. 22 червня 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 208, 34 гривень. На початку липня 2009 року він сплатив вказаний платіж. Наступний місяць він не платив внесків та 2 вересня 2009 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м Житомир, про те, що з ним розірвано договір в односторонньому порядку, оскільки; на протязі місяця він не проплатив внесків.
Протоколом виїмки від 26.07.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_269з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.123 ), Договором № 007426 від 12.06.2009 року укладеним між ОСОБА_269 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.124-127 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_269 (Т.106 а.с.131 ).
Потерпіла ОСОБА_257 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, , що в червні 2009 року, в газеті «Рівне вечірнє», «ОГО»та «Авізо», «Безкоштовні оголошення»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо-Інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс № 211. Отримавши консультацію по умовам договору, вона вирішила отримати 40 тис. грн. позики. Сплативши 1200 грн. реєстраційного внеску вона в добровільному порядку уклала договір, який майже не читала. Пізніше надійшли листи про сплату внесків, однак вона відмовилась сплачувати, і в серпні вона отримала лист про розірвання договору з нею в зв'язку з тим, що вона не сплатила кошти на рахунок ТОВ «Благо-інвест» (Т.106 а.с.135-137 ).
Протоколом огляду та вилучення від 12.10.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_257 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.138 ), Договором № 002516 від 16.06.2009 року укладеним між ОСОБА_257 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.139-142 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_257 (Т.106 а.с.145-146 ).
Потерпілий ОСОБА_259 у судовому засіданні показав, що в червні 2009 року, в газеті «Рівне і рівняни», «ОГО»та «Авізо»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Благо інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс №211. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів та умови договору. Тоді він вирішив отримати 10 тис. грн. , і повинен був сплатити 500 грн. Договір він особисто читав, і консультант детально його роз»яснила. Сплативши реєстраційний внесок, він підписав в добровільному порядку договір, однак позики грошей не отримав.
Протоколом огляду та вилучення від 12.10.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_259 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.153 ), Договором № 007401 від 17.06.2009 року укладеним між ОСОБА_259 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.154-157 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_259 (Т.106 а.с.160-162 ).
Потерпілий ОСОБА_98 у судовому засіданні показав, що в червні 2009 року, в газеті «ОГО»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Благо Інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс № 211 . Він отримав консультацію стосовно отриманню грошових коштів, почитав договір, і вирішив отримати позику у сумі 40 тис. грн. Для цього він сплатив реєстраційний внесок у сумі 1200 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Однак позики грошей він не отримав.
Протоколом огляду та вилучення від 18.09.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_98 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.169 ), Договором № 002474 від 19.06.2009 року укладеним між ОСОБА_98 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.171-174 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_98 (Т.106 а.с.176 ).
Потерпіла Кот Людмила Володимирівна подала до суду заяву, в якій просить справу розглянути без їїу часті, покази підтримує, і просить їх оголосити у судовому засіданні, і з даних показів вбачається, що в червні 2009 року, в газеті «ОГО»вона побачила оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Отримавши консультацію стосовно умов договору, вона вирішила взяти позику у сумі 10 000 грн. Після цього сплатила реєстраційний внесок у сумі 500 грн. , в добровільному порядку підписала договір. Сам договір не читала, однак консультант повністю роз»яснила умови договору. Зробивши два платежі на загальну суму 735.00 грн., вона позики не отримала (Т.106 а.с.180-182 ).
Протоколом огляду та вилучення від 23.11.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_250 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.183 ), Договором № 007406 від 22.06.2009 року укладеним між ОСОБА_250 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.184-187 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_250 (Т.106 а.с.189-191 ).
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_108 показала, що в червні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»я побачила оголошення з приводу надання позики від «Гарант»за адресою м.Рівне, вул.С.Петлюри, 14, офіс № 402. Отримавши усне роз»яснення стосовно умов договору, вона вирішила взяти позику у сумі 50 000 грн. При цьому вона сплатила 1500 грн. реєстраційного внеску, та в добровільному порядку підписала договір.Сам договір належним чином не читала. Пізніше вона отримала квитанції на сплату внесків, однак відмовилась це робити,і позики не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 12.10.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_108 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.198 ), Договором № 002477 від 22.06.2009 року укладеним між ОСОБА_108 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.199-202 ).
Потерпілий ОСОБА_271 у судовому засіданні показав, що в липні 2009 року, він побачив оголошення в газеті «Афіша»з приводу надання позики від «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька , 9, офіс №211. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати позику у сумі 10000,00 грн.. Сплативши реєстраційний внесок у сумі 208,34 грн., він в добровільному порядку підписав договір. Внесків він не сплачував , і змушений був розірвати договір .
Протоколом огляду та вилучення від 04.06.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_271 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.106 а.с.209 ), Договором № 007065 від 01.07.2009 року укладеним між ОСОБА_271 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.210-213 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_271 (Т.106 а.с.214 )
Потерпіла ОСОБА_251 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в липні 2009 року, в газеті «Афіша»вона побачила оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Отримавши належну консультацію стосовно умов договору, вона вирішила отримати позику у сумі 50 тис. грн. Після цього сплатила 1500.00 грн. реєстраційного внеску, та в добровільному порядку підписала договір. Належним чином договір вона не читала. Позики грошей по даному договору не отримала (Т.106 а.с.218-220 ).
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_251 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.221 ), Договором № 003051 від 13.05.2008 укладеним між ОСОБА_251 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.222-225 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_251 (Т.106 а.с.226-228 ).
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_253 показав, що в липні 2009 року, в газеті «Місто плюс Реклама»він побачив оголошення з приводу надання позики від «Благо-інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс №211. Отримавши консультацію стосовно отримання позики сумі 40 000 грн., він сплати реєстраційний внесок у розмірі 1212 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Сам договір належним чином не читав. В подальшому він зробив три платежі на загальну суму 2234 грн, але позики не отримав.
Протоколом огляду та вилучення від 14.11.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_253 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.106 а.с.235 ), Договором № 001644 від 21.07.2009 року укладеним між ОСОБА_253 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.106 а.с.236-239) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_253 (Т.106 а.с.248-257 ).
Потерпіла ОСОБА_56 у судовому засіданні показала, що в серпні 2009 року, в газеті «Ракурс»вона побачила оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211.Отримавши консультацію, і вона вирішила взяти порзику у сумі 40 тис. грн. При цьому вона сплатила реєстраційний внесок та в добровільному порядку підписала договір, який сама читала. В подальшому вона зробила два платежі на загальну суму 1523.00 грн., однак позики не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 27.11.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_56 (Т.107 а.с.7 ),Договором № 003053 від 03.08.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_56 (Т.107 а.с.8-11 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_56 (Т.107 а.с.16-20 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_266 показав, що в серпні 2009 року, він побачив оголошення в газеті «Рівне і рівняни»з приводу надання позики від «Благо-інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс №211. Отримавши належну консультацію стосовно умов договору, він вирішив взяти у позику 40 тис. грн. після цього сплатив реєстраційний внесок у розмірі 2064.00 грн. та в добровільному порядку підписав договір. У встановлений термін він позики не отримав і написав лист про розірвання угоди та відправив на центральний офіс.Він зробив два платежі на загальну суму 2501.97 грн.
Протоколом огляду та вилучення від 29.07.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_266 (Т.107 а.с.28 ) , Договором № 003054 від 05.08.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" , ОСОБА_266 (Т.107 а.с.29-32 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_266 (Т.107 а.с.33-36 ).
Потерпілий ОСОБА_334 у судовому засіданні показав , що на початку травня 2007 року, він в одній із рівненській газеті прочитав оголошення про надання позики, і приїхав до офісу № 211, що розмішений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши консультацію по умовам договору, він вирішив отримати позику у сумі 10 тис. грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок у розмірі 500 грн. та в добровільному порядку уклав договір. Сам договір належним чином не читав. Однак позики він не отримав , і з власної ініціативи написав заяву про розірвання договору .
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_248 показала, що 12 жовтня 2009 року, в газеті м.Дубно «Наше дзеркало»вона побачила оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Під час спілкування консультант розповіла про умови договору, і вона вирішила отримати позику у сумі 10 тис. грн. Для цього вона самостійно прочитала договір, а потім сплатила реєстраційний внесок у розмірі 500.00 грн. та в добровільному порядку підписала договір. Однак у встановлений договором термін позику не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 19.11.2009 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_248 (Т.107 а.с.52 ), Договором № 008344 від 12.10.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_248 (Т.107 а.с.53-56 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_248 (Т.107 а.с.58 ).
Потерпіла ОСОБА_349 у судове засідання не з»явилась, однак подала заяву про розгляд справи без її участі, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається , що в жовтні 2009 року, в газеті «Авізо»вона побачила оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Вона у даному офісі прочитала договір, і отримавши детальне роз»яснення консультанта про умови договору, вирішила отримати позику у сумі 60 тис. грн. Для цього вона сплатила 2100 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір. Однак у встановлений термін вона позики не отримала (Т.107 а.с.62-64 ).
Протоколом огляду та вилучення від 24.11.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_349 (Т.107 а.с.65 ),Договором № 005793 від 12.10.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_349 (Т.107 а.с.66-69 ),Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_349 (Т.107 а.с.71 ).
Потерпіла ОСОБА_273 у судовому засіданні показала, що в листопаді 2009 року, в одній із газет обласного центру «Рівне експрес»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо-інвест», яке знаходиться за адресою м. Рівне. вул.Кавказька. 9 офіс № 211. Отримавши консультацію щодо отримання позики та прочитавши договір, вона вирішила взяти позику у розмірі 40 000,00 гривень. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1200 грн. та в добровільному порядку підписала договір. Однак в подальшому позики вона не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 25.06.2010 року, гідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_273 (Т.107 а.с.78 ), Договором № 003000 від 23.11.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_273 (Т.107 а.с.79-82 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_273 (Т.107 а.с.86-87 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_184 показала, що приблизно на початку листопада 2009 року, в газеті «Наше Дзеркало», вона прочитала оголошення про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»і, 26.11 2009 року вона приїхала в офіс № 20, що знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Миру в буд.7а. Під час консультації вона отримала всі необхідні детальні роз»яснення по умовах договору, і вирішила отримати 40 000 тис. грн.позики. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок з сумі 1200 грн.в одному з відділень АППБ «Аваль»та в добровільному порядку уклала договір.В першій декаді грудня 2009 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТзОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків, і вона сплатила чотири внески по 333грн, 33коп. Останній внесок вона сплатила в травні та в квітні 2010 року. Більше вона внесків не сплачувала і позики не отримала.
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року , згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_184 (Т.107 а.с.97 ), Договором № 002998 від 26.11.2009 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_184 (Т.107 а.с.98-101 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_184 (Т.107 а.с.106-110 ).
Потерпіла ОСОБА_275 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, про те, що в січні 2010 року, в одній із газет обласного центру «Безкоштовні оголошення»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо-інвест», яке знаходиться за адресою м. Рівне. вул.Кавказька. 9 офіс № 211. 28 січня 2010 року вона отримала належну консультацію стосовно умов договору, і вирішила отримати позику в розмірі 20 000.00 гривень. Вона почитала договір, і сплативши реєстраційний внесок у сумі 1000,00 грн., в добровільному порядку підписала договір. Пізніше вона здійснила оплату коштів на суму 436.70 грн. на рахунок ТОВ «Благо-інвест», але коштів так і не отримала. В подальшому вона відмовилась сплачувати внески , і в односторонньому порядку з нею був розірваний договір (Т.107 а.с.114-116 ).
Протоколом огляду від 30.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_275 (Т.107 а.с.117 ), Договором № 007160 від 28.01.2010 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_275 (Т.107 а.с.118-121 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_275 (Т.107 а.с.123-128 ).
Потерпіла ОСОБА_276 у судовому засіданні показала , що в січні 2010 року, в одній із газет обласного центру «Безкоштовні оголошення»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо-інвест», яке знаходиться за адресою м. Рівне. вул.Кавказька, 9 офіс № 211. 29 січня 2010 року вона звернулась в даний офіс, і отримала консультацію стосовно позики грошей по умовах договору. Після цього вона вирішила взяти позику у сумі 15 000,00 гривень, і сплативши реєстраційний внесок у розмірі 750.00 грн., в добровільному порядку підписала договір. Сам договір належним чином не читала. Пізніше вона здійснила оплату коштів на суму 312.50 грн. на рахунок ТОВ «Благо-інвест», але коштів так і не отримала. В подальшому вона відмовилась сплачувати внески і в односторонньому порядку з нею розірвали договір.
Протоколом огляду та вилучення від 30.06.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_276 (Т.107 а.с.135 ) , Договором № 007161 від 29.01.2010 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_276 (Т.107 а.с.136-139 )та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_276 (Т.107 а.с.140-142 ).
Потерпіла ОСОБА_272 в судове засідання не з»явилась, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, , що в лютому 2010 року, в одній із газет обласного центру «Безкоштовні оголошення»вона побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо-інвест». яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.Кавказька, 9 офіс № 211. Консультант роз»яснила умови договору, і вона вирішила отримати позику у розмірі 80 000,00 гривень. Після цього сплатила реєстраційний внесок у розмірі 2400,00 грн., та в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона належним чином не читала. В подальшому вона відмовилась сплачувати внески , і з нею в односторонньому порядку розірвали договір (Т.107 а.с.146-148 ).
Протоколом огляду та вилучення від 21.06.2010 року, згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_272 (Т.107 а.с.149 ), Договором № 002684 від 15.02.2010 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_272 (Т.107 а.с.150-153 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_272 (Т.107 а.с.156-158 ).
З дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту ОСОБА_306, яка не з»явилась у судовому засіданні, хоча повідомлялась належним чином, вбачається, що в кінці 2008 року, в газеті «Провінційна газета»побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і З цією метою приїхала до офісу, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Консультант розповіла про умови договору, які її влаштовували, і вона вирішила отримати позику у сумі 30 тис. грн. Сплативши реєстраційний внесок у сумі 1500 грн. , вона в добровільному порядку підписала договір, який майже не читала. Зробивши проплату по внескам, вона відмовилась в подальшому їх сплачувати, і позики не отримала (Т.108 а.с.115-117 ).
Протокол огляду та вилучення від 16.07.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_306 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.108 а.с.118 ), Договором № 006539 від 09.02.2009 року укладеним між ОСОБА_306. та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.119-123 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_306 (Т.108 а.с.129-131 ).
Потерпілий ОСОБА_299 у судове засідання не з»явився, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в березні 2009 року, в газеті «ОГО»та «Авізо»побачив оголошення з приводу надання позики від «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс №211. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати позику у сумі 10000 грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок у сумі 500 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Після цього він сплатив три платежі на загальну суму 900 грн., однак позики не отримав. (Т.108 а.с.135-137 ).
Протоколом огляду та вилучення від 06.07.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_299 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.138 ), Договором № 006434 від 31.03.2009 року укладеним між ОСОБА_299 та ТОВ «Благо-Інвест» (Т.108 а.с.139-142 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_299 (Т.108 а.с.143-148 ).
Потерпілий ОСОБА_301 в судове засідання не з»явився, а з оголошеного в судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в травні 2009 року, в газеті «Рівне вечірнє», та «Авізо»побачив оголошення з приводу надання позики від ТОВ «Благо-Інвест»за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Отримавши консультацію він сплатив 500 грн. реєстраційного внеску, на отримання позики у сумі 10 000 грн., і в добровільному порядку підписав договір. Позики по вказаному договору він не отримав. (Т.108 а.с.152-154 ).
Протоколом огляду та вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_301з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.155 ), Договором № 006930 від 22.05.2007 року укладеним між ОСОБА_301 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.156-157 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_301 (Т.108 а.с.159 ).
Від потерпілої ОСОБА_300 надійшло до суду клопотання про розгляд справи без її участі, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в травні 2009 року, в газеті «Рівне вечірнє», «ОГО»та «Авізо»побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо-Інвест»за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Отримала консультацію про отримання позики у сумі 10 000 грн., вона сплатила 500 грн. реєст раційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона не читала. Після цього вона зробила один платіж на суму 750 грн., однак позики грошей не отримала. (Т.108 а.с.163-165 ).
Договором № 007430 від 26.05.2009 року укладеним між ОСОБА_300 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.168-171 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_300 (Т.108 а.с.174-176 ).
Потерпіла ОСОБА_302 подала заяву про розгляд справи без її участі, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в червні 2009 року, в газеті «Авізо»побачила оголошення з приводу надання позики від ТОВ «Благо-Інвест»за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Консультант розповіла про умови отримання позики, і вона вирішила отримати позику у сумі 20 тис. грн. Прийнявши умови договору, вона сплатила реєстраційний платіж та в добровільному порядку підписала договір. Сам договір вона не читала. Після цього внесків не платила, і позики не отримала (Т.108 а.с.180-182 ).
Протоколом огляду та вилучення від 20.10.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_302 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.108 а.с.183 ), Договором № 007433 від 03.06.2009 року укладеним між ОСОБА_302 та ТОВ «Благо-Інвест» (Т.108 а.с.184-187 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_302 (Т.108 а.с.189 ).
Потерпіла ОСОБА_303 за місце проживання не проживає, а з оголошеного у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що приблизно в червні 2009 року, в газеті «Рівне вечірнє»та «Авізо» побачила оголошення з приводу надання позики від ТОВ «Благо-Інвест»за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Консультант розповіла про їхню програму отримання грошових коштів, і вона вирішила отримати 20 тис. грн. позики. Вона сплатила реєстраційний внесок, і в добровільному порядку підписала договір, який майже не читала. Позики грошей по даному договору, вона не отримала (Т.108 а.с.193-195 ).
Протоколом виїмки та огляду, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_303 (Т.108 а.с.196 ), Договором № 007434 від 11.06.2009 року укладеним між ОСОБА_303 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.197-200 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_303 (Т.108 а.с.202 ).
Потерпілий ОСОБА_305 у судовому засіданні показав, що на початку червня 2009 року, в якійсь газеті прочитав оголошення про те, що ТОВ «Благо-Інвест» надає позики, і отримавши належну консультацію за місцем знаходження офісу, вирішив отримати позику у сумі 40 000 грн. Для цього він сплатив 1200 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписав договір. Влітку 2009 року він сплатив декілька внесків на адресу вказаного підприємства, однак в подальшому відмовився їх сплачувати, і позики не отримав .
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_305 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.211 ), Договором № 002475 від 22.06.2009 року укладеним між ОСОБА_305 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.212-216 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_305 (Т.108 а.с.222-224 ).
Потерпіла ОСОБА_304 подала заяву про розгляд справи без її участі, а з оголошеного у судовом у засіданні протоколу допиту вбачається, що , в червні 2009 року, в газеті «Авізо»побачила оголошення з приводу надання позики від ТОВ «Благо-Інвест»за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс №211. Отримавши вичерпну консультацію від консультанта, вона вирішила отримати позику у сумі 10 тис. грн… Для цього сплатила реєстраційний внесок у розмірі 500 грн., і в добровільному порядку підписала договір, який майже не читала. Після підписання договору дізналася, що буде включена у групу розподілу коштів, але що це за група не знала. Пізніше вона зробила три платежі на суму 1130,00 грн., однак позики грошей не отримала (Т.108 а.с.228-230 ).
Протоколом огляду та вилучення від 26.10.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_304 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.108 а.с.231 ), Договором № 007407 від 23.06.2009 року укладеним між ОСОБА_304 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.108 а.с.232-235 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест» грошових коштів ОСОБА_304 (Т.108 а.с.237-246 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_309 у судовому засіданні показала, що в грудні 2006 року, в газеті «Рівне рівняни», «Місто»та по місцевому телебаченню вона побачила оголошення з приводу надання позики від ТзОВ «Благо-Інвест»за адресою м.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс № 211. Під час роз»яснення умов договору консультантом, вона виріши ла отримати позику у сумі 10 000 грн., оскільки умови договору її влаштовували. Договір вона сама читала. Сплативши реєстраційний внесок у розмірі 500 грн., вона в добровільному порядку підписала договір. В подальшому надійшли повідомлення про включення її в групу на отримання позики, і вона сплатила два платежі на суму 916.00 грн., однак позики не отримала.
Протоколом огляду та вилучення від 21.10.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_309 (Т.109 а.с.7 ),Договором № 001757 від 29.12.2006 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_309 (Т.109 а.с.8-12 ),Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_309 (Т.109 а.с.17-19 ).
Потерпіла ОСОБА_298 у судове засідання не з»явилась, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в кінці березня 2008 року, вона дізналася про надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою приїхала до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму по отриманню грошових коштів, і вона вирішила отримати 10 тис. грн. позики. Після цього сплатила 500 грн, реєстраційного внеску, та в добровільному порядку уклала договір. Сам договір належним чином не читала. В середині квітня 2008 їй прийшло повідомлення про те, що вона повинна сплатити якийсь внесок для того, щоб в подальшому отримати кредит, і вона вирішила розірвати договір з ТОВ «Благо-Інвест». В подальшому вона поїхала в м.Рівне до офісу та написала заяву про розірвання договору. 02.05.2008 року з ТОВ «Благо-Інвест»їй надійшло повідомлення про розірвання договору (Т.109 а.с.22-25 ).
Протоколом виїмки від 27.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_298 (Т.109 а.с.27 ), Договором № 003958 від 31.03.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_298 (Т.109 а.с.28-31 ).
З показів потерпілого ОСОБА_319 оголошених у судовому засіданні, оскільки останній до суду не з»явився, вбачається, що в кінці червня на початку липня 2008 року він приїхав м. Рівне на вул. Кавказьку 9 до офіс № 211 джля отримання позики грошей. Отримавши консультацію проу мови договору, він вирішив отримати позику у сумі 50 тис. грн. Після цього він сплатив 5000 грн, як реєстраційний платіж, і в добровільному порядку уклав договір. Сам договір належним чином не читав. В липня 2008 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він сплачував внески за липень-вересень 2008 року, однак більше не став сплачувати даних внесків , і позики не отримав (Т.109 а.с.38-40 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_322 показала, що на початку жовтня 2008 року, в одній з газет вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою приїхала до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши всю інформацію стосовно умов договору, вона вирішила отримати в позику 15 000 грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 750 грн. та уклала 24.10.2008року в добровільному порядку договір . Підписаний договір вона належним чином не читала. На початку листопада 2008 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та мені присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Вона сплачувала внески за листопад, грудень-2008р., січень, лютий, березень, квітень, травень -2009 року, подвійну суму внеску платила лише в одному місяці. Однак в подальшому відмовилась їх сплачувати , і з власної ініціативи написала заяву про розірвання договору .
Потерпіла ОСОБА_316 поадла до суду заяву про розгляд справи без її участі, а з дослідженого в судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що на початку травня 2008 року в газеті вона прочитала оголошення про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»надає позики, і з цією метою 30.05.2008 року вона приїхала в офіс №211, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул.. Кавказька.Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму по отриманню грошових коштів, і вона вирішила отримати позику у розмірі 60 000 тис. грн . Прийнявши умови договору, вона сплатила 2730 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір. В першій декаді червня 2008 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТзОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та мені присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 350 грн. 00коп. Вона сплатила, окрім першого внеску ще два внески по 350грн. 00коп. Останній внесок сплатила в липні 2008 року.Більше не стала сплачувати, і позики не отримала (Т.109 а.с.51-53 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_316 (Т.109 а.с.55 ), Договором № 003600 від 30.05.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_316 (Т.109 а.с.56-59 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_316 (Т.109 а.с.64-68 ).
Потерпілий ОСОБА_315 до суду не з»явився, а з оголошеного протоколу допиту вбачаєтсья, що в січні місяці 2008 року, він побачив оголошення в рівненській газеті «Рівне - Ракурс», чи «Рівне - Фінанси», а можливо «Вісті Рівненщини» про надання кредитів «Благо-Інвест»за адресою м. Рівне вул. Кавказька. Інвест» 22.02.2008 року отримавши належну консультацію стосовно умов договору, вирішив укласти угоду на отриманні позики у сумі 60000 грн. З цією метою він сплатив 2100 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він особисто перечитав. В березні місяці до нього прийшло повідомлення із зазначенням рахунків, які необхідно було сплатити, і він зробив проплат на суму 4650 гривень. Однак в подальшому сплачувати внески відмовився, і позики не отримав (Т.109 а.с.72-76 ).
Протоколом виїмки від 06.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_315 (Т.109 а.с.78 ), Договором № 003148 від 22.02.2008 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_315 (Т.109 а.с.79-82 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_315 (Т.109 а.с.94-105 ).
З оголошеного протоколу допиту потерпілої ОСОБА_237, яка в судове засідання не з»явилась, вбачається, що на початку травня 2007 року, в газеті оголошень «Рівне-експрес»вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою 29 квітня 2007 року приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати позику у сумі 15000 тис. грн. Для цього він сплатив 750 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписав договір. Сам договір вона належним чином не читала.05 червня 2007 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. В липні та серпні вона сплачувала вказані платежі, однак у вересні 2007 року відмовилась їх сполачувати. Після цього написала заяву про розірвання договору, і позики не отримала (Т.109 а.с.109-111 ).
Протоколом виїмки від 27.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_237 (Т.109 а.с.113 ), Договором № 002433 від 14.05.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_237 (Т.109 а.с.114-117 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_237 (Т.109 а.с.124-129 ).
Потерпіла ОСОБА_235 до суду не з»явилась, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що в 2007 році, вона побачила оголошення в газеті з приводу надання позики від «Благо - Інвест »за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211. Отримавши належну консультацію стосовно умов позики грошей, вона вирішила отримати 10 тис. грн., то сума першого внеску для неї склала 900 грн. Для цього була сплатити 900 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір. 3 договором та додатками вона ознайомлювалась відразу в офісі. Однак грошей по договору вона не отримала (Т.109 а.с.134-135 ).
Потерпіла ОСОБА_234 подала до суду заяву, в якій просить розглянути справу без її участі, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, що на початку червня 2007 року, в газеті «Рівненська газета»вона натрапила на оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 18.06.2009 року вона приїхала до м. Рівне, в буд. 9 по вул. Кавказькій . Отримавши консультацію вона вирішила отримати позику у сумі 20 тисяч гривень. Для цього вона сплатила 1000 гривень реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір належним чином не читала. В кінці червня 2007 року їй прийшло повідомлення про те, що її включено до складу якоїсь групи для отримання позики. Окрім повідомлення були також квитанції про сплату відсотків платежу (адміністративні витрати 83 грн., 34 коп. та чистий внесок 333, 34 коп.), і вона сплатила протягом наступних двох місяців дані платежі , більше виріши ла не сплачвати внески. В подальшому отримала повідомлення про те, що договір між нею та ТОВ «Благо-Інвест»розірвано (Т.109 а.с.139-141 ).
Протоколом огляду від 09.06.2009 року,що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_234 (Т.109 а.с.142 ), Договором № 001987 від 18.06.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_234 (Т.109 а.с.143-146 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_234 (Т.109 а.с.155-157 ).
Потерпіла ОСОБА_331 до суду не з»явилась, оскільки місце проживання її невідоме, а оголошеного протоколу допиту вбачається, що на початку січні 2009 року, в одній з газет, вона побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест»і 11.07.2007 року приїхала до даного офісу. Отримавши консультацію по поводу умови договору, вона вирішила отримати 37 000 грн.. Для цього сплатила 2 500 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір належним чином не читала. В період з липня по вересень 2007 року їй прийшло три листа-повідомлення, де було зазначено про те, що вона ніби то зарахована до групи отримувачів позики та їй необхідно сплачувати (погашати) щомісяця ще не отриманий кредит (позику) і чим більше вона зроблю таких виплат тим скоріше отримає оформлений на себе кредит. Сплативши два платежі, вона в подальшому відмовилась їх сплачувати, і позики не отримала (Т.109 а.с.161-163 ).
З показів потерпілого ОСОБА_325 який в судове засідання не з»явився, вбачається, що на початку червня 2007 року, в одній з газет, нібито „Афіша" він побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і приїхав до офісу, що розміщений по вул. Кавказька, м.Рівне. консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів, і прийнявши вказані умови, він вирішив отримати позику у сумі 30 тис. грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 3000 грн. та в добровільному порядку уклав договір .На початку серпня 2007 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та йому присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 350 гривень. Сплативши вказаний внесок , знову прийшов лист про сплату наступного внеску. Однак в подальшому він сплачувати відмовився, і позики не отримав (Т.109 а.с.167-168 ).
Потерпіла ОСОБА_233 подала заяву про розгляд справи без її участі, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, , що в середині вересня 2007 року вона отримала інформацію з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 20.09.2009 року приїхала до м. Рівне, а саме: до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши належну консультацію, вона заплатила реєстраційний платіж дев»ять тисяч гривень, і в добровільному порядку підписала договір. В жовтні місяці їй прийшли документи з приводу того, що їй зараховано до групи та присвоєно код в групі, хоча вона спочатку не зрозуміла, що це значило, а також вимоги про сплату адміністративних платежів та чистих внесків. Сплативши декілька разів вказані внески, вона потім перестала їх сплачувати, і отримала з даного підприємства відповідь про розірвання договору ( Т.109 а.с.172-173 ).
Договором № 0001813 від 20.09.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_233 (Т.109 а.с.174-177 ).
Потерпіла ОСОБА_232 у судовому засіданні показала, що у вересні 2007 року, в газеті «Рівне і Рівняни»вона натрапила на оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 25.09.2007 року прийшла до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Вона хотіла взяти позику в сумі 150 тисяч гривень, і отримавши консультацію стосовно умов договору, вирішила підписати договір. Для цього вона сплатила 6750 гривень реєстраційного внеску, і в добровільному порядку підписала договір, який майже не читала. Однак у встановлений термін вона позики не отримала.
Допитаний у судовому засіданні в якості потерпілого ОСОБА_236 показав, що в середині грудня 2007 року, в газеті «Наше Дзеркало»він натрапив на оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і він приїхав до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час консультації він отримав відомості про умови договору, і виріши взяти в позику 60 тис. грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 3 тис. грн. та в добровільному порядку підписав договір. На початку січня 2008 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та мені присвоєно код у групі та отримання грошей та квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. До квітня він сплачував дані платежі, однак позику не отримав. Тоді він перестав сплачувати вказані платежів, і написав заяву про розірвання договору. В травні місяці йому надійшло повідомлення з вказаного підприємства про те, що договір з ним розірваний.
Протоколом огляду від 06.06.2009 року, що підтверджує взаємовідносини ПП "Капітолій" з ОСОБА_236 (Т.109 а.с.220 ), Договором № 003149 від 27.12.2007 року укладеним між ПП "Капітолій" та ОСОБА_236 (Т.109 а.с.221-224 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_236 (Т.109 а.с.226-231 ).
Потерпіла ОСОБА_238 в судове засідання не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, що на початку липня 2007 року, вона від односельчанки дізналась про можливість отримання позики грошей у ТОВ «Благо-Інвест», і приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши консультацію, вона сплатила реєстраційний платіж в сумі 500 гривень та в добровільному порядку підписала договір. В середині липня 2007 року вона отримала повідомлення з центрального офісу про необхідність сплати адміністративного платежу та чистого внеску в сумі 208 грн. 16 коп.. Окрім цього, отримала повідомлення про внесення її до групи на отримання позики. Однак внесків вона не сплачувала, і позики не отримала (Т.110 а.с.5-6 ).
Договором № 002450 від 05.07.2007 року укладеним між ОСОБА_238 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.7-10 ), Протоколом огляду від 09.06.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_238 з ТОВ «Благо-Інвест»( Т. 110 а.с. 3 ).
З показів потерпілого ОСОБА_239 досліджених у судовому засіданні вбачається, що на початку вересня 2007 року він взнав інформацію про надання позики , і приїхав до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Консультант надала всі умови позики , і він вирішив взяти в позику 15000 грн. Після цього сплатив 750 грн. реєстраційного внеску, і підписав не читаючи договір. На початку жовтня 2007 року прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 250 гривень. Сплативши вказаний внесок, він більше не платив, і позики не отримав (Т.110 а.с.15-19 ).
Протоколом виїмки від 10.06.2010 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_239 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.22 ), Договором № 003267 від 24.09.2007 року укладеним між ОСОБА_239 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.24-27 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_239 (Т.110 а.с.34-36 ).
Потерпілий ОСОБА_244 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, що на початку грудня 2008 року, з розмови знайомих, дізнався про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»надає позики, і він поїхав в м. Рівне, вул.Кавказька, з метою отримання кредиту. Під час спілкування консультант надала умови про їхню програму по отриманню грошових коштів, і він вирішив отримати в позику 10 000 грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 500 грн. в одному з відділень банку «Аваль»та в добровільному порядку уклав договір.Сам договір він не читав. Пізніше йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що він зарахований до групи та присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 177 гривень. Вказані гроші він не платив, і позики не отримав (Т.110 а.с.40-42 ).
Протоколом виїмки від 30.07.2010 року, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_244 з ТОВ «Благо-Інвест»( Т.110 а.с.44 ), Договором № 006087 від 19.12.2008 року укладеним між ОСОБА_244 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.46-49 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_244 (Т.110 а.с.51-56 ).
З досліджених у судовому засіданні протоколу допиту потерпілої ОСОБА_243, яка подала заяву про розгляд справи без її участі, вбачається , що на початку грудня 2009 року, прочитала у газеті «Наше Дзеркало»про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»надає позики, і він приїхав в офіс №211, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 9. Отримавши належну консультацію стосовно умови договору, вона сплатила реєстраційний внесок у сумі 1000 грн., і в добровільному порядку підписала договір на отримання позики у сумі 20000тис. грн. Сам договір належним чином не читала. Сплативши декілька внесків, вона в подальшому відмовилась їх сплачувати, і позики не отримала (Т.110 а.с.60-64 ).
Протоколом виїмки від 02.08.2010 року, згідноя кого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_243 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.66 ), Договором № 006093 від 29.12.2008 року укладеним між ОСОБА_243 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.67-70 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_243 (Т.110 а.с.75-79 ).
Потерпілий ОСОБА_241 в судове засідання не з»явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, що на початку січня 2009 року, в газеті безкоштовних оголошень «Авізо»на першій сторінці побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою 30 січня 2009 року приїхав до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування консультант наадала інформацію про їхню програму отриманню грошових коштів, і він вирішив взяти позику у сумі 25 000 грн. Консультант усно розповіла про умови договору , і він також ознайомився з умовами договору. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 1250 грн. та уклав в добровільному порядку договір. Пізніше прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він сплатив два внески, і більше сплачувати відмовився . При цьому написав заяву про розірвання договору (Т.110 а.с.83-85 ).
Протоколом виїмки від 29.06.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_241з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.87 ), Договором № 006534 від 30.07.2009 року укладеним між ОСОБА_241 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.88-91 ).
З показів потерпілого ОСОБА_242, який написав заяву про розгляд справи без його участі вбачається, що в середині лютого 2009 року, в газеті «Рівне Вечірнє» прочитав оголошення про отримання позики в кредитній спілці «Благо-Інвест», що знаходиться в м. Рівне по вул.Кавказькій 9А,офіс 211. 21 лютого 2010 року він приїхав за вказаною адресою, і отримавши консультацію стосовно у мов договору, вирішив оформити договір на отримання позики у сумі 25 тис. грн.. Для цього він сплатив 1250 грн, як реєстраційний платіж, і в добровільному порядку підписав договір. Сам договір він належним чином не читав. Після цього він сплатив декілька внесків , однак позики не отримав, і написав заяву про розірвання з ними договору . (Т.110 а.с.96-98 ).
Протоколом виїмки від 02.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_242 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.100 ), Договором № 006537 від 21.02.2009 року, укладеним між ОСОБА_242 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.101-104 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_242 (Т.110 а.с.110-113 ).
З досліджених у судовому засіданні показів потерпілої ОСОБА_240, яка не з»явилась в судове засідання, хоча повідомлялась належним чином вбачається, що в березні 2009 року, в одній із газет обласного центру побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо Інвест», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.Кавказька 9, офіс № 211. Отримавши усну консультацію та прочитавши договір, вона вирішила взяти позику у сумі
50 000 гривень. Після консультації вона заплатила реєстраційний внесок 500,00 гривень та в добровільному порядку підписала договір. Однак у зазначений термін вона позики не отримала (Т.110 а.с.118-120 ).
Потерпілий ОСОБА_293 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, а з оголошених у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що приблизно на початку вересня 2007 року, в одній із рівненській газеті прочитав оголошення в якому йшлося про підприємство, яке надає позики, і з цією метою приїхав до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Оскільки він хотів отримати 40 тис. грн., то умови договору його влаштували, і він сплатив реєстраційний внесок в сумі 2000 грн. та в добровільному порядку уклав договір. На початку березня 2007 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 166 гривень. Зробивши вказану проплдату грошей, він більше оплачувати внески не став, і позики не отримав (Т.110 а.с.128-131 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року, що підтверджує взаємовідносини ОСОБА_293 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.134-135 ), Договором № 001554 від 08.02.2007 року укладеним між ОСОБА_293 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.137-140 ) Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_293 (Т.110 а.с.143 ).
З дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту потерпілої ОСОБА_294, яка подала заяву про розгляд справи без її участі, вбачається, що початку лютому 2007 року в одній із рівненській газеті прочитала оголошення в якому йшлося про підприємство, яке надає позики, і з цією метою приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши належну консультацію про у мови договору, вона вирішила отримати позику у сумі 25 тис. грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 1500 грн. та в добровільному порядку уклала договір. На початку квітня 2007 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як вона зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 416 гривень. Сплативши вказані гроші, вона ще здійснила два платежі у двійному -розмірі, однак в подальшому відмовилась сплачувати (Т.110 а.с.148-151 ).
Протоколом виїмки від 29.07.2010 року згідно якого вилучено документи, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_294 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.153 ), Договором № 001760 від 26.02.2007 року укладеним між ОСОБА_294 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.155-158 ).
З показів оголошених у судовом у засіданні потерпілої ОСОБА_292, яка за місцем реєстрації не проживає, вбачається, що в середині червня 2007 року, в газеті «Провінційка», побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест» , і з цією метою приїхала до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Під час спілкування від консультанта отримала належну інформацію про їхню програму отриманню грошових коштів та умови договору, і вирішила отримати позику у сумі 15 тис. грн. Для цього сплатила 3600 грн. реєстраційного платежу, і в добровільному порядку підписала договір. На початку липня 2007 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, як зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 312,50 гривень.Сплативши внески, і не отримавши кошти до кінця липня 2007 року , вона більше не сплачувала грошей (Т.110 а.с.161-162 ).
Протоколом виїмки від 04.06.2009 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_292 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.164 ), Договором № 002443 від 18.06.2007 року укладеним між ОСОБА_292 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.165-168 ).
З показів потерпілої ОСОБА_317, які були досліджені у судовому засіданні , яка не з»явилась до суду , хоча повідомлялась належним чином про розгляд справи, вбачається, що весною 2007 року в газеті оголошень «Афіша»побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест». Приїхавши до офісу вона отримала належну консультацію стосовно отримання позики у сумі 15000 грн. , і сплативши 500 грн, як реєстраційний платіж, підписала в добровільному порядку договір. Сам договір вона належним чином не читала. Приблизно на початку квітня 2007 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та їй присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 177 гривень. Ці гроші вона повинна була сплатити до кінця квітня 2007 року. Вона не стала сплачувати вказаного платежу, і позики не отримала (Т.110 а.с.174-176 ).
Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_317 (Т.110 а.с.177-179 ).
Потерпілий ОСОБА_290 до суду не з»явився, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що на початку вересня 2007 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і приїхав до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Він хотів отримати 80 тис. грн., і роз»яснені умови довогору консультантом його влаштували. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 3 тис.600 грн. та в добровільному порядку уклав договір. На початку жовтня 2007 року прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та мені присвоєно код у групі, як зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 466 гривень. Зробивши вказану проплату грошей, він в подальшому відмовився проплачувати внески, і позики не отримав (Т.110 а.с.183-184 ).
Протоколом огляду віл 07.06.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_290 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.185 ), Договором № 002107 від 12.09.2007 року укладеним між ОСОБА_290 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.186-189 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_290 (Т.110 а.с.190-199 ).
Потерпілий ОСОБА_323 подав заяву про розгляд справи без його участі, а з оголошених показів вбачається, що на початку червня 2008 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і він приїхав до офісу, що розміщений по вул. Соборній в м. Рівне. Під час спілкування консультант розповіла про їхню програму отриманню грошових коштів та умови договору, і він вирішив отримати 10 000 грн. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 500 грн. та в добровільному порядку уклав договір .На початку липня 2008 року, прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він сплатив, окрім першого внеска ще два внески, однак в подальшому платити відмовився, і позики не отримав ( Т.110 а.с.203-204 ).
З оголошених у судовому засідання показів потерпілого ОСОБА_291, який подав заяву про розгляд справи без його участі, вбачається, що в кінці вересня 2007 року, в газеті «Афіша»натрапив на оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест». Отримавши консультацію він вирішив взяти позику у сумі 150 тис. грн. Після цього сплатив 7 500 гривень, реєстраційного платежу, і підписав в добровільному порядку договір. Сам договір належним чином не читав. Після цього він сплатив адміністративний внесок за грудень місяць, але грошей так і не отримав. Тоді він написав заяву про розірвання договору . (Т.110 а.с.208-209 ).
Протоколом огляду від 11.06.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_291 з ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.210 ), Договором № 002113 від 08.10.2007 року укладеним між ОСОБА_291 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.211-214 ) та квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_291 (Т.110 а.с.216-218 ).
Потерпіла ОСОБА_332 подала до суду заяву про розгляд заяви без її участі, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу вбачається, що на початку березня 2008 року, в одній із рівненській газеті прочитала оголошення в якому йшлося про підприємство, яке надає позики, і вона приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши роз»яснення про умови договору від консультанта , і прийнявши їх, вона вирішила отримати позику у сумі 75 тис. грн.. Сплативши по умовах договору реєстраційний платіж у розмірі 3200 грн. вона в добровільному порядку уклала договір. На початку квітня 2008 року прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахована до групи та присвоєно код у групі, як зрозуміла це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою приблизно 466, 67 гривень.Сплативши вказану проплату та ще два платежі у двійному -розмірі, вона відмовилась далі сплачувати внески, і позики не отримала (Т.110 а.с.223-226 ). Крім того, вона хотіла отримати позику у сумі 17500 грн. у ПП « Гарант». При цьому вона сплатила 700 грн. реєстраційного внеску, і в добровільному порядку, не читаючи, підписала договір, оскільки умови роз»яснені консультантом її влаштовували. Однак позики у встановлений термін вона не отримала (Т.110 а.с.230-232 ).
Протоколом огляду та вилучення від 14.07.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_332 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.233 ), Договором № 200647 від 02.06.2009 року, укладеним між ОСОБА_332 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.234-237 ) та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_332 (Т.110 а.с.242-243 ).
Потерпілий ОСОБА_327 до суду не з»явився, хоча повідомлявся належним чином про розгляд справи, а оголошеного протоколу допиту вбачається, що в кінці листопада 2007 року, в одній з газет, побачив оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і з цією метою він приїхав до офісу. Під час спілкування консультант надала вичерпну консультацію стосовно отримання позики в розмірі 100000 гривень.Після того він заплатив реєстраційний внесок в розмірі 2500 гривень та в добровільному порядку уклав договір. Один з примірників йому було надано на руки. На початку грудня 2007 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи, також присвоєно код у групі та квитанції про сплату чистих внесків. Він відразу сплатив перший внесок та вподальшому сплачував по 500 гривень щомісячно. Через тиждень він знову заплатив 500 гривень , і в подальшому відмовився сплачувати. Однак позики у встановлений термін він не отримав ( Т.110 а.с.247-251 ).
З оголошених у судовому засіданні показів потерпілого ОСОБА_289, який у судове засідання не з»явився, вбачається, що на початку грудня 2007 року, в газеті «Рівне-Вечірнє»натрапив на оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і приїхав до офісу №211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши консультацію стосовно умов договору по отримання позики у сумі 60 тис. грн., він вирішив укласти договір. Спочатку прочитав договір, не до кінця зрозумів його зміст і для цього консультант роз'яснила детальніше. Після цього він сплатив реєстраційний внесок в сумі 3 тис. грн. та підписав в добровільному порядку договір. На початку січня 2008 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 250 гривень. Сплативши внески за січень та лютий , він більше не сплачував, і позики не отримав (Т.110 а.с.257-258 ).
Протоколом огляду та вилучення від 08.06.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_289 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.259 ), Договором № 002105 від 17.12.2007 року укладеним між ОСОБА_289 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.260-261 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_289 (Т.110 а.с.262-274 ).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_321, який в судове засідання не з»явився, вбчається, , що на початку листопада 2008 року, в газеті «Скриня» прочитав оголошення про те, що ТзОВ «Благо-Інвест»надає позики, і приїхав в даний офіс для отримання позики у сумі 15 000 тис.грн. Отримавши належну консультацію стосовно умов договору, він сплатив реєстраційний внесок в сумі 750 грн. в одному з відділень АППБ «Аваль» та в добровільному порядку уклав договір. Сам договір належним чином не читав. В першій декаді грудні 2008 року йому прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що зарахований до групи та присвоєно код у групі, як він зрозумів це була якась черга по отриманню грошей, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу. Він сплатив, окрім першого внеска ще два внески. Потім засумнівавшись у тому, що отримає обіцяну позику він не став сплачувати вищевказані внески і розірвав договір (Т.110 а.с.279-281 ).
З досліджених показів потерпілої ОСОБА_375, місце реєстрації якої невідоме, вбачається, що в липні 2009 року, побачила оголошення в газетті «Авізо»з приводу надання позики від «Благо-інвест»за адресою М.Рівне, вул.Кавказька, 9, офіс № 211. Отримавши усну консультацію по умовах договору, вона вирішила взяти позику у сумі 10 тис. грн. Спочатку сплатила 500 грн. реєст раційного внеску, і підписала в добровільному порядку договір. . 3 договором та додатками вона ознайомлювалась в офісі. Повіривши консультанту вона не отримавши грошової позики здійснювала проплати, кожного місяця включно до серпня 2009 року, але кошти так і не отримала. (Т.110 а.с.285-286 ).
Протоколом огляду та вилучення від 16.07.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_375 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.287 ), Договором № 00443 від 10.07.2008 року укладеним між ОСОБА_375 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.288-291 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_375 (Т.110 а.с.294-304 ).
Потерпілий ОСОБА_295 до суду не з»явився, хоча повідомлявсz належним чином про розгляд справи, а оголошеного протоколу вбачається, що в серпні 2008 року, в одній із газет обласного центру побачив оголошення з приводу надання позики від «Благо Інвест», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.Кавказька 9, офіс № 211. Під час консультації консультант дала читати договір і одночасно під час його читання вона розповідала про умови отримання позики. Тоді він вирішив отримати позику в сумі 50000 грн. Після консультації він пішов та заплатив реєстраціний внесок у сумі 3000 грн. та в добровільному порядку підписав договір. Однак кошти по умовах договору не отримав (Т.110 а.с.309-311 ).
Протоколом огляду та вилучення від 07.06.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_295 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.312 ), Договором № 00449 від 14.08.2008 року, укладеним між ОСОБА_295 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.313-316 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_295 (Т.110 а.с.317-328 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_297, показала, що на початку липня 2008 року, в газеті оголошень «Афіша»побачила оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 08 липня 2008 року приїхала до офісу № 211, що розміщений в буд. 9 по вул. Кавказькій в м. Рівне. Отримавши консультацію вона вирішила отримати позику у сумі 10000 тис. грн. Після цього вона сплатила реєстраційний внесок в сумі 541,67 грн., та підписала в добровільному порядку договір.28 липня 2008 року їй прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, про те, що вона зарахована до групи та мені присвоєно код у групі, та квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 208, 34 гривень. 12 серпня 2008 року вона сплатила вказаний платіж. 1 вересня 2008 року прийшло повідомлення з центрального офісу ТОВ «Благо-Інвест», що був розміщений в м. Житомир, окрім цього були також квитанції про сплату чистих внесків та адміністративного платежу, загальною сумою 208, 34 гривень, і вона сплатила даний платіж. Однак в подальшому позики не отримала.
Протоколом виїмки, в якому вказано, що проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Благо-Інвест»з ОСОБА_297 (Т.110 а.с.336 ),Договором № 4169 від 02.05.2008 року, укладеним між ОСОБА_297 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.337-340 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест» грошових коштів ОСОБА_297 (Т.110 а.с.346-347 ).
З показів потерпілої ОСОБА_296, яка за місцем реєстрації не проживає, вбачається, що в липні 2008 року, в одній із газет обласного центру побачила оголошення з приводу надання позики від «Благо Інвест», яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.Кавказька 9, офіс № 211. Під час усної консультації консультанта вона вирішила отримати позику у сумі 30000 гривень. Вона сама почитала договір та розповідала про договір консультант. Після консультації заплатила реєстраційний внесок у розмірі 500,00 гривень та в добровільному порядку підписала договір. У зазначений термін позики не отримала (Т.110 а.с.352-354 ).
Протоколом огляду та вилучення від 07.06.2009 року, документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_296 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.355 )та Договором № 4167 від 31.07.2008 року, укладеним між ОСОБА_296 та ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.356-359 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_296 (Т.110 а.с.360-361 ),Протоколом виїмки від 10.06.2010 року, в якому вказано, що проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_296 з ТОВ «Благо-Інвест» (Т.110 а.с.363 )та Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест» грошових коштів ОСОБА_296 (Т.110 а.с.382-383 ).
Потерпіла ОСОБА_308 до суду не з»явилась, хоча повідомлялась належним чином, а з оголошеного протоколу допиту вбачається, що в середині грудня 2006 року, в газеті «Рівненська» натрапила на оголошення з приводу надання позики ТОВ «Благо-Інвест», і 27.12.2006 року вона прийшла до їхнього офісу для отримання позики в сумі 40 тисяч гривень. Під час роз»яснення умов договору консультант пояснила всі подробиці, і вона вирішила отримати дану позику.Для цього вона сплатила 2000 грн. реєстраційного платежу, і в добровільному порядку підписала договір. Сам договір належним чином не читала. На початку січня їй прийшли документи про внесення до групи та присвоєння коду в групі, а також квитанція про сплату чистого внеску в сумі 166,66 грн., які вона сплатила. Потім вона здійснювала проплати, кожного місяця, але кошти так і не отримала (Т.110 а.с.386-387 ).
Договором № 001555 від 27.12.2006 року, укладеним між ОСОБА_308 та ТОВ «Благо-Інвест»(Т.110 а.с.388-392 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ТОВ «Благо-Інвест»грошових коштів ОСОБА_308 (Т.110 а.с.411-428 ).
Так, допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_354 показала, що працює на ПП «Капітолій»з 14.02.2007 року, на роботу її прийняла директор ОСОБА_4 В її обов'язки входило надавати консультації з приводу надання позики громадянам і її заробітна плата залежатиме від кількості укладених договорів, окрім цього, подача звітності по кількості укладених договорів за програмами.Коли її приймали, то надали договір за яким їй необхідно було консультувати і наказали його вивчити, хоча відразу його навіть зрозуміти неможливо, але вона поступово його вивчила, окрім цього їх навчали на тренінгах. На семінарах по навчанню консультантів вона була один раз, і ще одного разу була на святковому семінарі, тобто коли було десять років «Капітолію», і день Святого Миколая. Основну функцію на семінарі виконувала ОСОБА_336. Вона проводила навчальні семінари. Спочатку їм не було сказано хто це така, але згодом вони дізналися, що вона являється психологом. Вона навчала поетапно надавати консультації. Кожний день вона здавала договори на центральний офіс, звітувалась по телефону, до 10-го числа наступного місяця всі договори, які були укладені мали бути на центральному офісі.Були ситуації, коли їх перевіряли по телефону із центрального офісу, як вони проводять консультації, і потім говорили, що вони надають забагато інформації і ніхто до них не прийде. ОСОБА_3, якщо була на семінарах, то тільки спостерігала, ОСОБА_1 був присутній тільки на святкових семінарах. Все, що вона робила було за вказівкою центрального офісу, і ставши менеджером вона працювала згідно своєї інструкції. Вона звітувалася по кадрах та обліковій роботі ОСОБА_2, по договорах вона звітувалась фінансовому відділу, процент виконання договорів вона здавала ОСОБА_4 до 3 числа місяця. Вона особисто не навчала консультантів, а лише роз'яснювала людині по кожному пункту договору, також перевіряла людей на знання договору при прийнятті на роботу. Дані покази являються правдивими.
Крім того свідок показала, для прикладу по Графіку №1 на 180 міс. Схема № 1 за програмою «N-Лідер+" на 180 загальних платежів, тобто 15 років: Цей графік передбачає внесення загальних платежів на 180 місяців (15 років) і має три схеми платежів. Загальний платіж це сума внесків, які складаються із адміністративних витрат та чистих внесків. 180 місяців, це термін погашення позики на який укладається договір. На запитання клієнта показати суму переплати по позиці, згідно схем вона роз'яснює, що по вищевказаній схемі Адміністративні витрати, які складають 0,14 % х (множаться) на 180 місяців і сума переплати складає, наприклад для суми в 35 000, яку хоче отримати клієнт адміністративні витрати складають 49,00 грн. х на 180 міс.= 8 820 грн., отже сума переплати за отриману позику буде складати 8 820 грн. + реєстраційний платіж, який також вказаний в схемі і складає 7,2% від суми це (2 520 тис.), якщо враховувати реєстраційний платіж, яку хоче отримати клієнт, таким чином сума переплати клієнта за отриману позику буде складатись із адміністративних витрат 8 820 тис. та 2 520 тис. реєстраційного внеску, таким чином загальна сума переплати за позику, якщо клієнт хоче отримати гроші в сумі 35 000 тис. складає 11 340 грн..
За аналогічною формулою вираховуються і інші схеми: Адміністративні витрати помножити на час погашення позики вказаному в графіку + сума реєстраційного внеску.
Схема№2 -на 35 000 тис. 0,25% адмін. витрати 87,50 х на 180 міс + 1925 реєстраційний платіж = переплата за 15 років 17 675 грн.
Графік №2 на 90 місяців. За програмою «N-Лідер+»на 90 загальних платежів, тобто 7,5 років. Цей графік передбачає внесення загальних платежів на 90 місяців (7,5 років) і має три схеми платежів. На запитання клієнта показати суму переплати по позиці, згідно схем вона роз'яснює, що по схемі №1 Адміністративні витрати, які складають 0,17 % х (множаться) на 90 місяців і сума переплати складає, наприклад для суми в 17,500 тис яку хоче отримати клієнт адміністративні витрати складають 29,75 грн. х на 90 міс.= 4077,5 грн., отже сума переплати за отриману позику буде складати 2 677,5 грн. + реєстраційний платіж, який також вказаний в схемі і складає 8% від суми це (1400тис.),якщо враховувати реєстраційний платіж, яку хоче отримати клієнт, таким чином сума переплати клієнта за отриману позику буде складатись із адміністративних витрат 2 677,5 тис. та 1400 тис. реєстраційного внеску, таким чином загальна сума переплати за позику, якщо клієнт хоче отримати гроші в сумі 17 500 тис. складає 4077,5грн.
За аналогічною формулою вираховуються і інші схеми: Адміністративні витрати помножити на час погашення позики вказаному в графіку + сума реєстраційного внеску.
Схема№2 -на 17 500 тис. 0,27% адмін. витрати 47,25 х на 90 міс + 1050 (6%) реєстраційний платіж = переплата за 7,5 років 5 302,5грн..
Схема№3 -на 17 500 тис. 0,37% адмін. витрати 64,75 х на 90 міс + 700 (4%) реєстраційний платіж = переплата за 7,5 років 6 527,5 грн..
Графіки за програмою «Гарант»:
Схема№1 на 15 років (180 місяців) формула вирахування аналогічна вищевказаній це адміністративні витрати помножити на час погашення позики вказаного в графіку + сума реєстраційного внеску.
Схема №1 -на 40 000 тис. 0,25% адмін. витрати 100 х на 180 міс + 2 800 (7%) реєстраційний платіж = переплата за 15 років 20 800 грн..
Схема №2 -на 40 000 тис. 0,42% адмін. витрати 168 х на 180 міс + 1400 (3,5%) реєстраційний платіж = переплата за 15 років 31640 грн.
Графік №2 -на 3 роки (або 36 міс)
Схема №1 -на 5 000 тис. 0,5% адмін. витрати 25 х на 36 міс + 325 (6,5%) реєстраційний платіж = переплата за 3 роки 1225 грн..
Схема №1 -на 5 000 тис. 1 % адмін. витрати 50 х на 36 міс + 250 (5%) реєстраційний платіж = переплата за 3 роки 2050 грн.
При консультації клієнтам про адміністративний платіж, який дорівнює реєстраційному платежу і що клієнт повинен буде сплатити його після отримання дозволу на отримання позики вони як консультанти розповідають. І в такому випадку сума переплати клієнта становить вищезазначені суми згідно графіків та плюс сума адміністративного платежу, який дорівнює сумі реєстраційного внеску за кожною з вищевказаних програм, він сплачується в 15-ти денний термін після отримання клієнтом дозволу.
Вартість товару - це сума коштів, яку хоче отримати клієнт і це вказано в договорі, чистий внесок -це сума коштів яку вносить клієнт за отриману позику, як погашення суми тіла позики без відсотків, адміністративні витрати -це відсотки по позиці яку отримає клієнт, загальний платіж -це чистий внесок плюс адміністративні витрати, мінімальний платіж -це половинний чистий внесок плюс повна сума адміністративний витрат, реєстраційний внесок -це одноразова комісія, яка сплачується клієнтом при укладенні договору, реєстраційний внесок повертається клієнту, якщо він за сім днів розірве договір, у випадку розірвання договору після семиденного строку реєстраційний внесок не повертається, адміністративний платіж -це одноразова комісія, яка сплачується клієнтом після отримання дозволу в 15-ти денний термін і її сума дорівнює сумі реєстраційного внеску, який клієнт сплатив при укладенні договору.
Схеми надання позики відрізняються один від одного терміном погашення та відсотком переплати.
Вона надає консультації по договорам за трьома програмами «N-Лідер+»і «Гарант», договори програми «Гарант»не містять ні «Пропозиції», ні «Повідомлення», а на асигнаційному заході розглядаються заяви клієнта, в яких вказуються кількість сплачених учасником загальних внесків і за умовами договору перевагу має той учасник, який сплатив найбільшу кількість платежів.
Договори за програмою «N-Лідер+», а саме графік №1 містить і «Повідомлення і «Пропозицію»на асигнаційний захід. «Пропозиція» - це письмова заява учасника про намір сплатити певну кількість загальних платежів в 15-ти денний термін після отримання дозволу. Кожен місяць представник фінансового відділу їм повідомляє по яким групам якого числа відбудеться Асигнаційний захід, тоді вони дзвонять учасникам, що перебувають у відповідних групах, які будуть розглядатись на асигнаційному заході і запрошують їх до себе в офіс для заповнення заяв на асигнаційний захід. Заява на асигнаційний захід заповнюється власноруч учасником програми друкованими літерами, всі умови заповнення заяви на асигнаційний захід містяться з тильної сторони на самій заяві. Таким чином на її запитання скільки учасник (клієнт) зможе сплатити загальних платежів протягом 15-ти днів з моменту отримання дозволу на отримання позики, учасник називає скільки і записує таке число в заяву, а вже асигнаційний комітет розглядаючи його «пропозицію»по сплаті загальних платежів для отримання позики віддає перевагу тому клієнту, який вказав найбільшу кількість загальних платежів на асигнаційний захід, за умовами договору перевагу має той учасник на Асигнаційному заході, який сплатив найбільшу кількість загальних платежів на момент відправлення заяви -пропозиції, у випадку, якщо декілька учасників сплатили рівну кількість однакових платежів, перевагу має той учасник хто раніше уклав договір.
«Повідомлення» - це письмова заява учасника про зменшення кількості платежів, де зазначаються лише чисті внески, тобто наприклад, якщо клієнт уклав договір за Графіком №1 програми «N-Лідер+»на отримання позики в розмірі 10000 тис. грн. на 180- місяців, за бажанням учасник може зменшити половину терміну виплати позики і вартості товару (позики), тоді в заяві на асигнаційний захід він зазначає в графі «кількість повідомлених чистих внесків» 90 місяців, що асигнаційною комісією враховується як зменшення терміну виплати по позиці з 15 років на 7,4, але вартість його товару (позики) автоматично зменшується зі 10000 на 50000, при цьому загальні платежі зменшуються також на половину по кількості внесків, але адміністративні витрати, які вираховувались від суми позики 10000 тис., залишаються незмінними. ( можуть змінюватись лише в тому випадку, коли учасник достроково погашає свою позику, або підписував договір на умовах якоїсь акції). Якщо він одночасно сплачує будь-яку парну кількість загальних платежів, то він звільняється адміністратором він сплати половини суми адміністративних витрат. Тобто, коли учасник отримав позику і він хоче достроково погасити частину позики, то він може внески відразу, за умови парної кількості внесків, наприклад чотири, тоді два з цих внесків рахуються з адміністративними витратами (відсотками), а два без них. Договори за програмою «N-Лідер+», а саме графік №2 містить лише «Пропозицію».У всьому іншому договори ідентичні, і відрізняються лише терміном погашення позики.
Висновком експерта 504 від 25.09.2009 про те, що підписи після рукописного запису: "ОСОБА_354" в договорах та додатках № 1, № 2 до договорів - виконані ОСОБА_354 (Т.112 а.с.27-30 ).
Свідок ОСОБА_361 в судовому засіданні показала, що із 30 серпня 2007 року, вона працює на посаді продавця -консультанта в ПП «Капітолій». Дізналась про дане підприємство від своєї знайомої, яка там до цього працювала ОСОБА_376 . Офіційно на роботу її приймала ОСОБА_4, яка зараз є директором підприємства, а тоді регіональним менеджером. Заробітна плата залежала від кількості укладених договорів, тобто мінімальна зарплата стабільна і плюс відсотки від суми на яку укладені договори.Надаючи консультаційні послуги за основним договором, вона тривалий час саме не могла його зрозуміти. Лише через пів року, після відвідування навчального семінару в м. Житомир, більше менш зрозуміла його суть. На семінар її відправляла ОСОБА_4, семінар організовувала директор підприємства, тоді директором була ОСОБА_3. Засновником ПП «Капітолій»є ОСОБА_1. До кола її функціональних обов'язків входить укладення договорів з клієнтами.На навчальному семінарі їх навчав психолог ОСОБА_336, як правильно працювати з клієнтами і укладати договори, окрім неї з консультантами працювали юристи. Психолог навчав розрізняти клієнтів та в основному погашати конфліктні ситуації, які виникали між консультантами і клієнтами.
В своїй діяльності вона підпорядковується старшому продавцю -консультанту ОСОБА_354, яка відповідає за діяльність програм Лідер+»та «Гарант», суть даних програм однакова і полягає в укладенні договорів про надання позики. Для доведення населенню про існування таких програм в газетах «Авізо», «Афіша»і в «Дзеркалі» м.Дубно розміщені відповідні рекламні буклети.
Для укладення договору учаснику спочатку необхідно внести реєстраційний внесок, потім укласти договір, який активується на восьмий день, сім днів дається для вивчення договору, якщо умови договору не подобаються і клієнт розриває договір на сім днів, то йому повертається вісімдесят відсотків від суми реєстраційного внеску, який він сплатив. Якщо ж клієнт договір не розриває, то йому необхідно внести найбільшу кількість внесків і від цього залежить, як швидко він отримає кошти у позику. Такі внески називаються загальними платежами, загальний платіж складається з чистого внеску і адміністративних витрат, суми чистого внеску, це сума, яка надходить до фонду групи, а адміністративні витрати, це відсотки. У випадку розірвання договору, чи з ініціативи учасника, чи підприємства, після восьмиденного терміну, суми реєстраційного внеску і адміністративних витрат не повертаються, повертається лише сума чистих внесків, і тільки протягом шести десяти банківських днів, після закриття групи, а коли закриється група невідомо нікому.
Формування груп відбувається в центральному офісі підприємства в м. Житомир .Крім того, свідок показала, що вона була присутня на семінарі, де її навчали, як правильно проводити консультації, на ньому були присутні ОСОБА_3, ОСОБА_343, ОСОБА_377, ОСОБА_336 та ОСОБА_5, ОСОБА_4 не було. ОСОБА_3 запропонувала щоб, кожен вставав і розказ повів про себе, вона посиділа десь годину, а потім пішла, далі ОСОБА_5 почала розказувати по договорам, вони розв'язували задачі та приклади. Головною на семінарах була ОСОБА_336 її, представили, як психолога вона більше всього навчала надавати консультації.Їхня мета, як консультантів була впевнити людину, щоб вона уклала договір та сплатила реєстраційний платіж. Покази які вона дає в судовому засіданні являються правдивими. Крім того, свідок дала покази стосовно надання позики за програмою «Гарант»і «N-Лідер+", аналогічні показам свідка ОСОБА_354.
Висновком експерта 502 від 23.09.2009 про те, що підписи після рукописного запису: «ОСОБА_361»в договорах та додатках №1, №2 до договорів -виконані ОСОБА_361 (Т.112 а.с.54-57 ).
З показів свідка ОСОБА_378 , яка подала заяву про розгляд справи без її участі, вбачаєтсья, що з 28 лютого 2009 року працює в місті Рівному в ПП «Капітолій», за програмою «Гарант»з надання позики. Офіс знаходиться на вул. С. Петлюри, 14, 402 офіс. На роботу найняла ОСОБА_4. Безпосередньо вона знаходитесь в підпорядкуванні і звітується про виконану роботу ОСОБА_4. Отримуєте заробітну плату 700 гривень, на карточку на рахунок «Аваль банк».Проходила стажування спочатку в Рівному, потім їздила в Житомир, де їх консультували, вчили як консультувати щоб заключати договори, як поводиться з клієнтами, як стать клієнтом. Психолог ОСОБА_336 розказувала, як треба ставиться до клієнта, як розказувати треба клієнту, щоб клієнт був задоволений, життєрадісний, і приходив та уходив від них веселий.
Проводились семінари підвищення кваліфікації в м. Житомир, готель «Україна», направляла їх Ольшевські ОСОБА_4, проводили з ними семінари ОСОБА_336, ОСОБА_5 ОСОБА_5, юристи. Суть в тому, щоб продавці-консультанти краще консультували, краще розуміли договір та консультували людей, більш впевнено і грамотно. На семінарі їм розказали як треба консультувати. Їй це все розказували в Житомирі.Для залучення клієнтів щомісячно забезпечувалась реклама вищевказаної програми в газетах «Афіша», «Авізо», «Рівне край», «Наша дзеркало»її подавали з центрального офісу, рекламний відділ. Вона особисто телефонувала та перевіряла вірність макету чи виходить їхня реклама.Коли до них приходить клієнт, вони його консультують, розказують на скільки років, які проценти, які виплати щомісячні, клієнт може попросити почитати договір. Клієнт має право почитати договір перед сплатою реєстраційного платежу. Всі консультації вони роповдили по умовах договору. Вона особисто уклала договори з 10 клієнтами (Т.112 а.с.90-104 ).
Висновком експерта № 503 від 24.09.2009 про те, що 1. Підписи після рукописного запису: «ОСОБА_378»в договорах та додатках до договорів №1, №2 -виконані ОСОБА_378 (Т.112 а.с.122-125 ).
З показів свідка ОСОБА_379 яка подала заяву про розгляд справи без її участі, вбачаєтсья, що вона працювала півроку в ПП «Капітолій» консультантом по наданню позики. Нею безпосередньо керує ОСОБА_354 директором ПП «Капітолій»є ОСОБА_4, засновником ОСОБА_1На семінари підвищення кваліфікації у їхній приватній фірмі «Капітолій»вона поїхала через місяць після влаштування на роботу, в лютому місяці, який відбувався в Житомирі в готелі Україна в лютому місяці цього року. Тренінг тривав два дні. Вчили як поводитись з клієнтами, як переконувати, як проводити консультації, підходити до кожного, як виходити з критичних ситуацій -коли люди сваряться, тобто вони були вже підготовлені до того, що люди будуть сваритися.На семінарах виступала ОСОБА_4 розказувала питання по договору, який вони мали знати на пам'ять, мабуть для впевненості, знали як відповісти клієнтам. Ще виступала і розказувала про психологію людей, вплив на людей, що люди поділяються на 3 категорії, як поводитись з агресивними, як заспокоювати клієнтів ОСОБА_336.Вона консультувала на скільки років, які платежі, відсотки і реєстрація договору. Для того щоб укласти договір треба паспорт, код і перший внесок, а потім укладається договір. Проводити консультації їх навчала психолог ОСОБА_336 (Т.112 а.с.131-138 ).
Свідок ОСОБА_380 до суду не з»явилась, однак подала заяву про розгляд справи без її участі, а з дослідженого протоколу допиту вбачається, що з 20 січня 2009 року вона працює в ПП Капітолій на посаді продавця-консультанта. ОСОБА_354 приймала її на роботу і вона їй особисто підпорядковується. ОСОБА_4 їхній директор. 20 лютого 2009 року вони їздили на семінар, який проходив в м. Житомир. У її присутності виступала ОСОБА_336, вона є психолог, також юрист виступав, зі служби безпеки, потім іще директор ОСОБА_4.Cуть програми «N-Лідер-Плюс»полягає, в тому, щоб оформити договори, щоб люди накопичували гроші, оскільки ПП Капітолій займається наданням позик.
Взагалі на семінарах навчають, що треба казати людям, що їхня програма на отримання позики є найвигідніша, що якщо людина прийшла то на протязі двох місяців отримає кошти.
Реклама вищевказаної програми Лідер-Плюс»розміщувалась в «Авізо», в «Афіші», в «Рідному краї»і «Наше дзеркало». Відповідала за розміщення реклами у вказаних засобах масової інформації ОСОБА_354, взагалі вона казала де розміщувати, а вже в центральному офісі в Житомирі рекламний відділ, тобто подавали заявку, оплачували, і подавали, тобто перерахунок коштів складання договорів здійснювалось в Житомирі. Особисто вона розміщували рекламу ПП «Капітолій»по програмі «Лідер-Плюс»від проспекту Миру і до залізничного вокзалу, а саме брошурки з номерами телефонів. Реклама полягала в збільшені людей, що вони прочитають рекламу і прийдуть до них. Рекламна продукція вона була зеленого кольору на ній написано програма «Н-лідер-плюс», позика 5 переваг про довідки про доходи, до 15 років, до 200 тисяч.
Якщо клієнт хоче оформити договір вони виписують йому квитанцію, він іде проплачує робить ксерокопію паспорта і коду, паспорта всіх сторінок тобто перша, друга прописаний і про подружжя, копію коду і копію квитанції про сплату і оформляють договір тоді. Обов'язкова умова це перший внесок, без першого внеску ніхто не оформляє договір. Перший внесок це реєстраційний платіж вони просто виписують квитанцію він іде проплачує. Розрахункові рахунки були відкриті в «Аваль»банку. Договір який укладався з клієнтом це був договір позики. Більшість клієнтів його не читала, вони вірили на слово. Якщо людина хоче почитати договір то їй надається договір і вона читає скільки їй потрібно, і всі пунктики, якщо їй щось незрозуміло вона задає питання і вони відповідають, а коли не читає, то просто оформляють договір і все вона підписує його не читаючи. Після того коли людина сплачує реєстраційний платіж клієнт просто пише заяву і оформляється договір в той же день. Потім клієнти сплачують адміністративний платіж та інші авансові проплати. Групи на отримання позики формуються в м. Житомир , по місцю знаходження підприємства.
Відбувається засідання асигнаційної комісії в Житомирі в центральному офісі, на ній приймаються рішення кому видати, а кому не видати кошти. Людина приходить пише заяву на асигнаційний захід, і відсилає її на центральний офіс, і вони вже там передивляються їх і по них вирішують.Це людина оформляється і їй присвоюється зразу група і код, на який людина перераховує кошти для формування фонду групи, тобто групи створюються для формування фонду групи.Якщо до восьми днів людина розриває договір, то їй повертається 80 відсотків першого внеску через 60 банківських днів після закриття групи. А після восьми денного терміну, якщо людина сплачувала загальні платежі то їй повертаються тільки чисті внески. Їхні нові групи поповнюються далі, в них є чотири групи старих, то вони не поповнюються. Асигнаційний захід проводиться раз в два місяці дивлячись по якій групі, якщо наприклад в цьому місяці по 202 то через місяць буде наступна видача. Періодичність визначена накопичення фонду групи, якщо фонд групи достатній то буде проводиться асигнаційний захід, якщо недостатній його не буде. Коли люди розривають повністю договори, то вона просто виходить з тої групи і інші мають можливість отримати кошти. Якщо людина хоче розірвати договір і вона тоді відношення до групи не має (Т.112 а.с.140-154 ).
Висновком експерта № 470 від 27.08.2009 про те, що рукописні записи від імені адміністратора в договорах та додатках №1, №2, виконані ОСОБА_380.
2. Підписи від імені адміністратора в договорах та додатках №1, №2, виконані ОСОБА_380 (Т.112 а.с.172-175 ).
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_348 показала, що на посаді продавця-консультанта ТОВ «Благо-Інвест»вона працює з 14 листопада 2008 року, на роботу запросила знайома ОСОБА_361, яка працює консультантом на ПП «Капітолій», а приймала і проводила співбесіду старший продавець -консультант ОСОБА_354, яка також зараз працює на ПП «Капітолій». Вона працює разом із консультантом ОСОБА_381 за трьома програмами: «Благо-Устрій», «Благо-Інвест»та «Інвест-Економний». В своїй діяльності звітуються менеджеру з питань регіонального розвитку ОСОБА_382, яка перебуває в м. Новоград-Волинському. Засновником підприємства є ОСОБА_1. В її функціональні обов'язки входить консультація клієнтів за дорученням центрального офісу, який знаходиться в м. Житомир, вул. Хлібна,9 . Про результати укладення договорів вони звітуються ОСОБА_382, окрім цього, представники центрального офісу кожного дня телефонують і перевіряють чи вони на роботі. Заробітна плата консультантів складається із ставки і відсотків від суми заключених договорів.
Консультувати консультантів вчила психолог ОСОБА_336, на навчальних семінарах в м. Житомир.За умовами договору учасник отримає позику, якщо він внесе найбільшу кількість проплат. На навчаннях їх вчили розуміти психологію людини, знайти підхід до кожного і викластись на всі 120%, щоб він уклав договір і сплатив авансовий внесок. Реєстраційний внесок сплачувався до підписання договору через банк Аваль. Тобто коли клієнту сподобались умови, вона йому виписує квитанцію, він іде, сплачує через банк, повертається і заключається договір. Всі консультації вона проводила у відповідності до умов договору, і покази які вона дає у судовому засіданні є правдивими.
Висновком експерта № 453 від 20.08.2009 про те, що рукописні записи від імені адміністратора в договорах та додатках №1, №2, (крім договору №002540 від 19 червня 2009 року та додатку №1 до нього та додатку №2 до нього в якому рукописні записи від імені адміністратора відсутні, договору №006527 від 14 січня 2009 року та додатків №1, №2 до нього, договору №001507 від 29 грудня та додатку №2 до нього, договору №002517 від 07 травня 2009 року та додатків №1, №2 до нього), виконані ОСОБА_348. Підписи від імені адміністратора в договорах та додатках №1, №2, (крім договору №002540 від 19 червня 2009 року та додатку №1 до нього та додатку №2 до нього в якому підпис від імені адміністратора відсутній, договору №006527 від 14 січня 2009 року та додатків №1, №2 до нього), виконані ОСОБА_348 (Т.111 а.с.40-45 ).
Свідок ОСОБА_381 у судовому засіданні показала, що вона працювала консультантом, і в червні 2010 року звільнилась з підприємства ТОВ «Благо-Інвест»з власної ініціативи. Після прийняття на роботу, вона навчалась на семінарах , що проводився два дні в м. Житомирі. Семінар знімався на відео запис, вона розказувала суто по договору, як по договору консультувати.
Після семінару консультацію консультанти проводили так, як їх вчили. Наприклад, приходить людина і їй говорять, що у них дуже вигідні відсотки, дуже вигідна система, без мінімум довідок, тільки реєстраційний платіж, людина відповідно згоджувалась, вона іде в банк і платила, тоді вони заключали з нею договір. Всі консультації вони проводили згідно умов договору. Покази які вона дає в судовому засіданні являються правдивими.
Висновком експерта № 458 від 25.08.2009 про те, що рукописні записи від імені адміністратора в договорах та додатках №1, №2, (крім договору №006546 від 27 березня 2009 року та додатків №1, №2 до нього, договору №005668 від 27 березня 2009 року та додатків №1, №2 до нього, договору №007434 від 11 червня 2009 року та додатків №1, №2 до нього), виконані ОСОБА_381. 2. Підписи від імені адміністратора в договорах та додатках №1, №2, (крім договору №006546 від 27 березня 2009 року та додатків №1, №2 до нього, договору №005668 від 27 березня 2009 року та додатків №1, №2 до нього, договору №007434 від 11 червня 2009 року та додатків №1, №2 до нього), виконані ОСОБА_381 (Т.111 а.с.85-90 ).
Свідок ОСОБА_382 до суду не з»явилась, оскільки місце реєстрації її невідоме, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що вона почала працювати з 21 листопада 2007 року на підприємстві ПП «Капітолій»в місті Новограді-Волинському, на роботу її приймала ОСОБА_4. Спочатку працювала на посаді продавця-консультанта Новоград-Волинського консультаційного пункту, а потім була переведена на посаду старшого продавця-консультанта ПП «Капітолій», після цього приблизно через місяць чи через два була звільнена з ПП «Капітолій». Потім вона пішла працювати на підприємство ТОВ «Благо-інвест». Так як в неї була не виплачена заробітна плата вона написала добровільну заяву на звільнення ПП «Капітолій»і перевелася працювати на основне місце роботи на ТОВ «Благо-інвест»старшим продавцем-консультантом, в той час їй також дали консультаційний пункт «Благо-інвесту»в місті Рівне. В 2008 чи 2009 році, точно не пам'ятає, їх зібрали на Всеукраїнському семінарі, який проводився в м. Києві, де старші продавці -консультанти та менеджери здавали звітність директорам, викликали по три продавці-консультанти, де їм казали їхні подальші дії. Там ОСОБА_382 була повідомлена попередньо, що її звільняють з ПП «Капітолій»і переводять на «Благо-інвест»і про те що їй дають консультаційний пункт «Благо-інвест»в м. Рівне.
В своїй діяльності вона підпорядковувалась ОСОБА_5, а сумісництвом була оформлена на ПП «Капітолій»і офіційно підпорядковувалась ОСОБА_4. Засновником ПП «Капітолій»є ОСОБА_1, якому вона звітувалась таким чином, що коли проводився два рази Всеукраїнський семінар вони здавали звітність менеджеру. Здача звітності проходить наступним чином: сидять всі директори, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_383 і всі фінансові відділи і старші продавці-консультанти починають розказувати за звітній період, за три, за чотири місяці, як у них йшла діяльність, чи виконувалися плани, якщо не виконувались то чому і тому подібне. Також в усному порядку кожного дня ОСОБА_382 звітувалась фінансовим директорам кожної фірми окремо, скільки укладено договорів, на які суми, з якими клієнтами і хто уклав дані договори.
Вона виконувала обов'язки менеджера з питань регіонального розвитку на обох підприємствах. В коло її основних обов'язків входило набір персоналу, підтримування зв'язку з орендодавцями, підтримування зв'язку з рекламними виданнями, замовлення реклами в засобах масової інформації, контроль її виходу в засобах масової інформації, поїздка у відрядження з метою контролю консультаційних пунктів, тобто трудової дисципліни, тобто як консультанти знають умови договору, якщо роблять помилки, то чому вони роблять їх в договорах і тому подібне. Кожного дня контролювати о 9 годині і о 17 годині дисципліну консультантів. В підпорядкуванні ОСОБА_382 були консультаційні пункти чотирьох міст: м. Тернополя, м. Ужгорода, м. Рівного і м. Новограда-Волинського, які їй звітувались. В м. Ужгороді вона виконувала обов'язки тимчасово, починаючи із червня 2010 року, в м. Тернополі вже приблизно декілька місяців, з якого часу точно не пам'ятає, також тимчасово, на декретному місці.
Підприємство «Благо-інвест»працювало на ринку України і надавало такі послуги як позика, але це йде як система купівлі товарів у групах , тобто, допустимо, якщо п'ять чоловік хочуть купити якусь річ, але в них немає даних коштів, то вони всі скидуються і по черзі кожен з п'яти чоловік купують дану річ, що записано у договорі, який клієнти укладають, при тому, як вони хочуть взяти, скористатись даними послугами, які йдуть як послуга як би адміністрування, а вже потім коли клієнт отримує дозвіл, то вже там укладаються відповідні юридичні документи до яких менеджер не має ніякого відношення, це такі як договір-позики, договір -застави або іпотеки і договір поручительства. Ці документи підписуються коли вже клієнт отримав дозвіл, сплатив адміністративний платіж. Коли він зв'язавшись з юристами і подавши ці всі відповідні документи які там треба юридичному відділу, коли він підписав відповідні документи, тоді вже йому перераховується ця сума в позику.
Договори, які вони укладали з клієнтами не мають ніякої назви, але Дирекція говорить що це є договори адміністрування вони їх так називають, тому що вони якби адмініструють клієнтів у групах. ОСОБА_382, як менеджер з регіонального розвитку працює з тими клієнтами які вже уклали договори по різних питаннях, по-будь-яких. Якщо клієнти укладаються по старим групам, то послуга, яка надається її підприємством не вигідна, якщо оформлятися по новим групам і перший і другий розподіл, то вигідно, але це буває раз, два рази на рік. Ще також вигідно, коли проводяться якісь акції, в інших випадках це є не зовсім вигідно. Можливість пересічному громадянину самому попасти в ці групи, від нього не залежить, тому що консультанти укладають договори, менеджер пересилає їх на центральний офіс, а в центральному офісі включають клієнта до групи.
Договори з клієнтами вона укладала, клієнти читають ці договори, але не всі клієнти розуміють, що написано в договорі, як правило, якщо клієнти не розуміють договір, то вони консультантам про це не говорять. Вони цей договір ксерокопіюють і десь там читають, чи не читають. Договір вони дають відксерокопіювати і клієнт може спочатку взяти почитати договір, але як правило клієнти цього не роблять. Вони прочитали договір в офісі, зрозуміли все, не все, але вони як правило цього не роблять, хоча така можливість є цілком реальна.
Якщо клієнти не розуміють суті договору за роз'ясненнями цього договору до консультантів, частина з них звертається, а частина не звертається, тому що якщо людина не розуміє договір, то не завжди хоче зізнаватися в цьому. Але є такі клієнти, які звертаються і розривають договір в на протязі семи днів, якщо їм щось було не ясно, їм роз'яснили і їх не влаштувало і тоді вони мають можливість повернути реєстраційний платіж, який вони сплачували при оформленні даного договору.
Стосовно методики надання консультацій, з чого вона почалась, хто навчає консультантів консультувати, то коли консультанти влаштовуються на роботу відразу для нових консультантів проводяться навчальні семінари на яких спеціальний психолог та лектор навчають консультантів надавати консультації. Психолог -ОСОБА_336, ОСОБА_382 її диплому не бачила але зі слів самої ОСОБА_336 знає, що остання має психологічну освіту. Окрім того, лектори читають лекції, це як правило в 90 випадках-це ОСОБА_5. Директор будь-якої фірми який робить презентацію про дану фірму, то присутні або ОСОБА_4, або ОСОБА_5 по-черзі, або присутні обидві, ще присутні фінансові директори і начальники юридичного відділу. Коли ОСОБА_382 їздила на навчальний семінар це було один раз, то ОСОБА_3 сиділа з початку і до кінця навчального семінару. На семінарі для новачків продавців-консультантів навчають як правильно надавати консультації та проводити розпродажі.
Навчання консультантів проходило в м. Житомирі, в готелі «Україна», за рахунок центрального офісу. На навчання консультантів направляв центральний офіс. Він ставив менеджера перед фактом, коли буде проводитися даний семінар і хто туди поїде. Менеджер ставив консультантів перед фактом і проводились навчальні семінари. Проводились семінари періодично для тих працівників, які вже давно працюють для того щоб підвищувати кваліфікацію і постійно вдосконалювати консультацію, проходив час і конкуренти ставали сильнішими і треба було якось вдосконалювати консультацію так, щоб клієнти хотіли взяти позику саме в нас, а не в конкурентів і проходить звичайно час як з того моменту як консультанти влаштувались на роботу і починалися затримки в заробітній платі. Семінари уже для тих людей, які працюють проводились також з метою того, щоб ніби підтримувати командний дух, вселяти віру в компанію, щоб люди нікуди не розбігалися незважаючи на затримки в зарплаті, тобто, щоб якось мотивувати людей проводили методи мотивації для того, щоб люди не розходились незважаючи на труднощі і щоб вдосконалювати консультацію. ОСОБА_382 на таких семінарах не була, про них розповідали інші. Всі семінари знімались на відеокамеру. ОСОБА_3 на семінарах просто сиділа з початку і до кінця семінару, нічого не навчала, просто сиділа і слухала як навчають інші.Всі функції на Центральному офісі виконував ОСОБА_1.
Підписані договори консультанти самостійно пересилають поштою на Центральний офіс, або якщо до них приїжджає менеджер у відрядження, то вони цілий тиждень збирають договори і передають їх менеджеру, а менеджер передає автобусом або пересилає поштою на центральний офіс. Коли клієнт перед укладенням договору проплачує цей внесок, то клієнт залишає собі оригінал квитанції про сплату реєстраційного внеску, а вони залишають собі копію і передають її на центральний офіс, в себе її вони не залишають. Як менеджер ОСОБА_382 завозила договори і квитанції на центральний офіс начальникам фінансових відділів. У неї начальник фінансового відділу ОСОБА_384 і ОСОБА_345. Кожного дня ОСОБА_382 здає звіти цим же самим директорам, якщо вони чимось не задоволені там роботою значить тоді вже безпосередньо дзвонять там директорам (Т.124 а.с.100-112 ).
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_336 показала, що в листопаді 2006 року стала працювати на посаді інструктора з організаційно -масової роботи в ТОВ «Благо-Інвест». В коло її функціональних обов'язків входило, допомога організатору семінарів по навчанню продавців консультантів на той час ці семінари проводила ОСОБА_385, як її прізвище та посада не пам'ятає, яка пропрацювала приблизно рік і звільнилась. Після її звільнення ОСОБА_336 призначили на посаду по роботі з громадськістю. В коло її обов'язків входить надавати консультації клієнтам згідно договору на позику, тобто основного договору, який укладається з клієнтом для отримання коштів у позику; проведення семінарів з навчання продавців консультантів з приводу:Як спілкуватись з клієнтами, тобто як відповідати клієнтам на їхні, будь-які запитання різних людей, відповідно до умов договору основного.
Основним запитанням клієнтів до консультантів є дата отримання коштів, на які консультанти мають відповідати, що Асигнаційні заходи призначаються не менше одного разу на два місяці, дату отримання призначає фінансових відділ, на восьмий день відбувається активація договору, після його активації фінансовий відділ центрального офісу на Вашу адресу направить лист активації з квитанціями на проплату обов'язкового першого загального платежу, де вказується кількість сплачених платежів попередніх клієнтів, які сплатили відповідну кількість загальних внесків і пройшли по асигнаційному заході і отримали дозвіл на отримання позики.
Після того, як клієнту прийде цей лист він має прийти до консультанта з метою заповнення заявки на асигнаційний захід. Дату розподілу визначає асигнаційний комітет у фінансовому відділі і якщо клієнт виконав всі умови договору, сплатив необхідну кількість авансових внесків, вірно заповнив заявку на асигнаційний захід, то він обов'язково отримує дозвіл на отримання позики. клієнт обов'язково отримає кошти у позику.
Вона проводила семінари, на яких збиралась консультанти трьох підприємств, а саме: ПП «Капітолій», ТОВ «Благо-Інвест»та ТОВ «Актив-Груп».Періодичність, кількість консультантів визначає центральний офіс, їй особисто повідомляє ОСОБА_5 дату проведення семінару, його місце та кількість учасників. Навчальні семінари розділяються на два види, перший на який викликаються нові консультанти, які пройшли випробувальний термін і призначені на посаду. На семінарі вона навчає їх як працювати з клієнтами, тобто тому, що зазначила вище. Другий вид семінарів проводиться з консультантами, які пропрацювали рік і більше, суть даного семінару полягає майже в тому ж самому, але на цьому семінарі вона поєднує їхню практику яку вони набули за період роботи та спілкування з клієнтами та теорією щодо спілкування з людьми. Окрім цього, консультанти на семінарах звертаються до неї з проблемами, які виникали у них під час виконання роботи, а саме конфлікти, які виникали з клієнтами у зв'язку з тим, що клієнт не зрозумів договору, тому на таких семінарах на навчає їх гасити конфліктні ситуації або уникати їх.
Семінари вона проводить разом із ОСОБА_5. На початку семінару повиннні бути присутні директори підприємств, начальник юридичного відділу, начальник відділу безпеки, начальник фінансового відділу, це робиться для того, щоб в більшості познайомити консультантів з представниками центрального офісу та керівників відділів, але в подальшому саме навчання вони проводять із ОСОБА_5 у функції ОСОБА_5 входить навчання консультантів знанню умов договору, як заповнювати заявки, квитанції, це фактично перша частина навчання другу частину проводить вона.
Відеозапис семінару проводиться обов'язково, яка цьому необхідність їй невідомо, проведення семінарів із застосуванням відеозапису визначила ОСОБА_5, яка цьому мета не знає. До речі запрошення та визначення присутності на початку семінару керівників відділів також визначала ОСОБА_5.
Навчальний семінар останній раз був на початку весни 2010 року. В Одесі в травні 2010 року був всеукраїнський святковий семінар на даному семінарі вона нікого не навчала».ОСОБА_1 їй відомий, він є головою Всеукраїнської громадської організації «Лідер»членами даної організації є працівники ПП «Капітолій», ТОВ «Благо-Інвест»та ТОВ «Актив-Груп», ким він являється на вищевказаних підприємствах і яку функцію виконує їй не відомо, вона з ним майже не спілкується за виключенням святкових семінарів. Покази які вона дає в судовому засіданні являються правдивими.
Протоколом виїмки від 14.07.2010, в якому вказано, що проведено виїмку у Антимонопольного комітету України справи проти ПП Капітолій за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченої ст.15.1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції, а саме повідомлення в рекламних матеріалах підприємства відомостей, які вводять потенційних споживачів в оману" (Т.115 а.с.2-4 ).
Рішенням Антимонопольного комітету №223-р від 18.05.2010 року, відповідно до якого визнано дії ПП «Капітолій», які полягають у безпосередньому повідомленні невизначеному колу осіб в рекламі неповних та неправдивих відомостей, зокрема внаслідок замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що можуть вплинути на наміри цих осіб, щодо придбання (замовлення) послуг з надання позик, порушенням, передбаченим ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. За вищевказане порушення на ПП «Капітолій»накладено штраф у розмірі 1 (одна) гривня, який підприємство сплатило визнавши правомірність рішення Антимонопольного комітету ( т.115 а.с.233-239, 264).
З оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_386 вбачається, що зібраними матеріалами працівниками Житомирського територіального Антимонопольного комітету України встановлено, що рішенням АМКУ від 18.05.2010 року №223 "Про порушення ПП Капітолій законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" Так, а рекламі у ЗМІ ПП Капітолій вносило неправдиві оманливі відомості, тобто повідомлення невизначеному колу осіб в рекламі надання позик неповних, неточних відомостей, а саме замовчування окремих фактів чи нечіткості окремих формулювань, що можуть вплинути на наміри цих осіб, щодо придбання замовлення послуг ПП Капітоілй, шляхом вжиття заходів щодо унеможливлення повідомлення неповних методичних, неправдивих відомостей по наданю позик. Таким чином, АМКУ визнано в діях ПП Капітолій ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченої ст.15.1 Закону України "про захист від недобросовісної конкуренції, а саме повідомлення в рекламних матеріалах підприємства відомостей, які вводять потенційних споживачів в оману". Крім того, директор ПП «Капітолій»погодилося з рішенням АМКУ сплативши штраф (Т.115 а.с.265-266 ).
Протоколом виїмки у Житомирському територіальному відділені АМКУ матеріалів справи відносно ТОВ Благо-Інвест, щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, за ознаками правопорушення с.15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Т.116 а.с.8 ).
Рішенням Антимонопольного комітету № 1.16/-56р від 09.07.2010 року, відповідно до якого визнано дії ТОВ «Благо-Інвест», які полягають у безпосередньому повідомленні невизначеному колу осіб в рекламі неповних та неправдивих відомостей, зокрема внаслідок замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що можуть вплинути на наміри цих осіб, щодо придбання (замовлення) послуг з надання позик, порушенням, передбаченим ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. За вищевказане порушення на ТОВ «Благо-Інвест»накладено штраф у розмірі сімнадцять тисяч гривень (Т.117 а.с.185-187 ).
Протоколом виїмки від 12.02.2010 року згідно якого проведено виїмку в консультативному пункті ТОВ "Благо-Інвест" заяв на асигнаційний захід по програмах ТОВ "Благо-Інвест" (Т.113 а.с.78 ), Заявами на асигнаційний захід ТОВ "Благо-Інвест" (Т.113 а.с.79-84 ).
Протоколом виїмки від 11.02.2010, в якому вказано, що у консультаційному ТОВ "Благо-Інвест" проведено виїмку графіки програм ТОВ "Благо-Інвест" (Т.113 а.с.89 ),Графіками програм ТОВ "Благо-Інвест" (Т.113 а.с.90-91 ).
Висновком експерта № 149 від 23.03.2010 року, відповідно з якого вбачається, що в Головних книг ТОВ «Благо-Інвест»за період діяльності з 01.08.2006 по 01.07.2009 роки загальний обсяг залучених грошових коштів ТОВ „Благо-Інвест" (рах.№311, 313) становив 37 147 969,58 грн., які надійшли від 6 862 фізичних осіб, в т.ч.: з 01.08.2006 по 01.01.2007 -14 222 63,17 грн., за 2007 рік -10 449 779,67 грн., за 2008 рік - 15 409 745,14 грн., за період з 01.01.2009 по 01.07.2009 року - 9 866 181,60 грн. За період з 01.08.2006 по 01.07.2009 року по даних Головної книги загальний обсяг надходжень реєстраційних платежів та адміністративних витрат від фізичних осіб (рах.№311) становив 22 805 415,12 грн., в т.ч.: з 01.08.2006 по 01.01.2007 -1 301 281,46 грн., за 2007 рік - 6 518 612,42 грн., за 2008 рік - 9 849 238,11 грн., за період з 01.01.2009 по 01.07.2009 року - 5 136 283,13 грн. За період з 01.08.2006 по 01.07.2009 року згідно даних Головної книги рах.№55„Інші довгострокові зобов'язання" ТОВ „Благо-Інвест" надано грошових коштів у тимчасове користування на умовах повернення, зазначеного терміну під відповідний відсоток згідно Договорів позики та Розпоряджень (Рішень) про надання грошових коштів на загальну суму 10 569 011,44 гривень - 446 фізичним особам.
Таким чином, за період діяльності ТОВ «Благо-Інвест», з 01.08.2006 року по 01.07.2009 рік, залучило грошові кошти від 6 862-х фізичних осіб (рах.№311, 313) в розмірі 37 147 969,58 гривень, і в подальшому за рахунок залученої суми видано відсоткову позику 446-ти фізичним особам в розмірі 10 569 011,44 гривень. Різницю коштів в сумі 26 578 958,14 гривень службовими особами ТОВ «Благо-Інвест»використано на власні потреби.
Згідно Закону України «Про господарські товариства»N 82/95-ВР від 02.03.95 зі змінами та доповненнями, ст. 14 передбачає, що у товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Згідно ст. 50 вищевказаного закону товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест»створено одним учасником ОСОБА_1, який є його засновником. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу засновника створений Статутний капітал ТОВ «Благо-Інвест»у розмірі 37 500,0 грн. (тридцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), який на 100% належить засновнику. Згідно установчих документів ТОВ «Благо-Інвест»змін до статутного фонду протягом діяльності товариства, щодо його збільшення, не вносилось. Резервний фонд для покриття непередбачуваних витрат товариства не створений, відповідно відрахувань в розмірі 5% від суми чистого прибутку не здійснювалось. Таким чином, ТОВ «Благо-Інвест»відповідає перед учасниками програм розміром статутного капіталу в сумі 37 500,00 гривень і тому покрити всі витрати в разі закриття, навіть однієї групи учасників ( всіх груп вісім, учасників в яких 6 862-х осіб ), товариство не зможе.
У зв'язку із здійсненням фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ «Благо-Інвест»створені групи учасників отримання позики, а саме: 51, 52, 101, 103, 501, 502, 503, 504 :
В 51 групі сума можливої позики коливається від 20000,00 грн. до 300000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 23 шт., що є 19,17% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 58 шт., що є 48,33% суми отриманої позики. Середній внесок становить 43,26 шт., що є 36,04% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 52 групі сума отриманої позики коливається від 20000,00 грн. до 500000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 10 шт., що є 8,33% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 35 шт., що є 29,17% суми отриманої позики. Середній внесок становить 22,15 шт., що є 18,45% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 101 групі сума отриманої позики становить від 40000,00 грн. до 600000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 12 шт., що є 10% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 50 шт., що є 41,67% суми отриманої позики. Середній внесок 27,88 шт., що є 23,23% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 103 групі сума отриманої позики становить від 80000,00 грн. до 200000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 22 шт., що є 18,33% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 46 шт., що є 38,33% суми отриманої позики. Середній є внесок 35,69 шт., що є 29,74% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 501 групі сума отриманої позики становить від 10000,00 грн. до 25000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 12 шт., що є 10% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 29 шт., що є 24,17% суми отриманої позики. Середній внесок 21,22 шт., що становить 17,68% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 502 групі сума отриманої позики становить від 10000,00 грн. до 25000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 4 шт., що є 3,33% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 26 шт., що є 21,67% суми отриманої позики. Середній внесок 18,82 шт., що становить 15,68% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 503 групі сума отриманої позики становить від 10000,00 грн. до 20000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 6 шт., що є 5% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 23 шт., що є 19,17% суми отриманої позики. Середній внесок 16,28 шт., що є 13,56% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 504 групі сума отриманої позики становить від 10000,00 грн. до 20000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 10 шт., що є 8,33% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 27 шт., що є 22,5% суми отриманої позики. Середній внесок 17,5 шт., що є 14,59% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
З наведеного вище можна зробити висновок, що чим менша сума отриманої позики, тим менший прохідний внесок (загальний платіж), а отже відсоток сплати коштів від розміру позики. В розрахунок відсотків не включався розмір реєстраційного та адміністративного платежу.
Мінімальний та максимальний відсоток сплати загальних платежів для отримання позики по відношенню до суми позики становить:
В діапазоні позики від 10000,00 грн. до 25000,00 грн. середній внесок на допущення участі в асигнаційному заході і отримання позики становить 18,46 внесків, що є 15,88% від бажаної позики.
В діапазоні позики від 20000,00 грн. до 60000,00 грн. середній внесок на допущення участі в асигнаційному заході і отримання позики становить 30,01 внесків, що є 25,91% від бажаної позики.
В діапазоні позики від 80000,00 грн. до 200000,00 грн. середній внесок на допущення участі в асигнаційному заході і отримання позики становить 35,69 внесків, що є 29,74% від бажаної позики.
Тому, загальний середній відсоток сплати загальних платежів для отримання позики, не враховуючи реєстраційного та адміністративного платежу становить - 23,84 %.
Проаналізувавши надані документи, експертизою встановлено, що в програмах, які надає ТОВ «Благо-Інвест»існують вище зазначені «повідомлення»та «пропозиція».
На підставі «повідомлення»отримана позика та термін погашення зменшуться на 50%.
Проаналізувавши програми за якими отримується позика сума переплати (відсоток за отриману позику з урахуванням всіх платежів) становить:
Програма «Інвест Економний»(Кількість загальних платежів -120 (10 років))
Схема №1 відсоток по переплаті складає - 37,2%.
Схема №2 відсоток по переплаті складає - 56,4%.
Програма «Інвест» 240 загальних платежів (20 років)
Схема 1 відсоток по переплаті складає - 50,002%.
Схема 2 відсоток по переплаті складає - 77%.
Програма «Благо Устрій»на 60 загальних платежів (5 років)
Схема 1 відсоток по переплаті складає 35,002%.
Загальний середній відсоток сплати загальних платежів для отримання позики, не враховуючи реєстраційного та адміністративного платежу становить - 23,84 %.
Загальний середній відсоток, який необхідно сплатити до отримання бажаної позики, в розрахунку від суми позики згідно запропонованих програм становить:
Програма «Інвест Економний»на 120 міс.
схема 1 - 33,84%
схема 2 - 29,84%
Програма «Інвест»на 240 місяців.
схема 1 - 33,84%
схема 2 - 30,84%
Програма «Благо Устрій»на 60 місяців 33,84%.
Загальний % переплати після отримання позики.
Програма «Інвест Економний»на 120 міс.
схема 1 - 37,2%
схема 2 - 56,4%
Програма «Інвест»на 240 місяців.
схема 1 - 50,0%
схема 2 - 77,0%
Програма «Благо Устрій»на 60 місяців 35,0%.
Загальний відсоток переплати за отриману позику становить:
Програма «Інвест Економний»на 120 міс.
схема 1 - 47,76%
схема 2 - 62,96%
Програма «Інвест»на 240 місяців.
схема 1 - 72,06%
схема 2 - 96,06%
Програма «Благо Устрій»на 60 місяців 22%.
5. У випадку стабільної щомісячної сплати загальних платежів, в розрахунку один загальний платіж на один місяць, учасник отримає бажану позику через 2 роки та один місяць.
6. В ТОВ «Благо-Інвест»станом на лютий 2010 року існують слідуючі групи учасників:
- група 51 (розмір позики від 40000,00 грн. до 300000,00 грн.);
- група 52 (розмір позики від 40000,00 грн. до 100000,00 грн.);
- група 101 (розмір позики від 40000,00 грн. до 60000,00 грн.);
- група 102 (розмір позики від 70000,00 грн. до 90000,00 грн.);
- група 501 (розмір позики від 10000,00 грн. до 30000,00 грн.);
- група 502 (розмір позики від 10000,00 грн. до 30000,00 грн.);
- група 503 (розмір позики від 10000,00 грн. до 30000,00 грн.);
- група 504 (розмір позики від 10000,00 грн. до 30000,00 грн.);
В 51 групі нараховується 1962 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 1780 учасників розірвало договір, що становить 90,72% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 182 учасника.
В 52 групі нараховується 1067 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 898 учасників розірвало договір, що становить 84,16% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 169 учасник.
В 101 групі нараховується 1423 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 1202 учасника розірвало договір, що становить 84,47% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 221 учасник.
В 102 групі нараховується 3 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 3 учасника розірвало договір, що становить 100% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 0 учасників.
В 501 групі нараховується 1582 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 1449 учасника розірвало договір, що становить 91,59% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 133 учасники.
В 502 групі нараховується 1904 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 1761 учасник розірвало договір, що становить 92,49% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 143 учасники.
В 503 групі нараховується 1717 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 1561 учасника розірвало договір, що становить 90,91% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 156 учасників.
В 504 групі нараховується 1286 учасника, які уклали договори з ТОВ «Благо-Інвест»для отримання позики, з яких 893 учасники розірвало договір, що становить 69,44% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 393 учасники.
Загальна кількість осіб, які уклали договори на отримання позики з ТОВ Благо-Інвест» станом на лютий 2010 рік становить 10 тис. 944 особи, з яких договори розірвані з 9 тис. 547 осіб. Різниця договорів залишається діячими, до них входять і договори за якими видано позику.
Співвідношення загальної кількості договорів із договорами, які розірвані, за період діяльності ТОВ «Благо-Інвест»з 01.08.2006 року по 02.2010 року, становить 87,97% до 12,03%
За період діяльності ТОВ «Благо-Інвест»з 01.08.2006 року по лютий 2010 року товариством видано позику для 554 осіб, із яких за «повідомленням»- 4 особам, а саме ОСОБА_387 300 000,00 грн., ОСОБА_388 250 000,00 грн., ОСОБА_86 300 000,00 грн., ОСОБА_86 200 000,00 грн., ОСОБА_389 100 000,00 грн., що становить 5,06% (Т.113 а.с.103-235 ).
Протоколом виїмки від 12.02.2010, в якому вказано, що проведено виїмку в консультаційному пункті ПП "Капітолій" заяв на асигнаційний захід по програмах ПП "Капітолій" (Т.114 а.с.13 ), Заявами на асигнаційний захід ПП "Капітолій" та поштовими конвертами ПП "Капітолій" (Т.114 а.с.14-20 ).
Протоколом виїмки від 11.02.2010, в консультаційному пункті ПП "Капітолій" проведено виїмку схем програм ПП "Капітолій" (Т.114 а.с.30 ), Схемами програм ПП "Капітолій" (Т.114 а.с.31-33 ).
Протоколом виїмки від 11.02.2010, в консультаційному пункті ПП "Капітолій" проведено виїмку схем програм ПП "Капітолій" (Т.114 а.с.35 ), Схемами програм ПП "Капітолій" (Т.114 а.с.36-38 ).
Висновком експерта № 150 від 26.03.2010 року, відповідно до якої встановлено, що згідно даних Головних книг загальний обсяг залучених грошових коштів (фізичних осіб) ПП „Капітолій" за період з 01.10.2005 р. по 1.07.2009 р. становив 67 765 664,81 грн., в т.ч.: з 01.10.2005 по 01.01.2006 -409454,26 грн., за 2006 рік - 20742409,17 грн., за 2007 рік - 17985542,01 грн., за 2008 рік - 20139086,22 грн., за період з 01.01.2009 по 01.07.2009 року - 8489173,15 грн.
За період з 01.10.2005 по 01.07.2009 року по даних Головної книги загальний обсяг надходжень чистих внесків від 8435 Учасників - фізичних осіб становив 23063870,15 грн., використання 18203902,22 грн. (надано позик 443 -м Учасникам, повернуто чистих внесків - 157 фізичним особам).Станом на 01.07.2009 залишок грошових коштів (чистих внесків від фізичних осіб) на рахунку №55 „Інші довгострокові зобов'язання" становив 4859967,93 грн.
Згідно Закону України «Про господарські товариства»N 82/95-ВР від 02.03.95 зі змінами та доповненнями, ст. 14 передбачає, що у товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами товариства.Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Згідно ст. 50 вищевказаного закону товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.
ПП «Капітолій»створено одним учасником ОСОБА_1, який є його засновником. Для забезпечення діяльності підприємства за рахунок вкладу засновника створений Статутний капітал ПП «Капітолій»у розмірі 500,00 грн. (п'ятсот гривень 00 копійок), який на 100% належить засновнику.
Згідно установчих документів ПП «Капітолій»змін до статутного фонду протягом діяльності товариства, щодо його збільшення, не вносилось. На ПП «Капітолій»створений резервний фонд, який складає 25% Статутного та інші фонди. Склад, призначення, розміри, утворення і порядок використання кожного фонду визначається Засновником "Підприємства" і чинним законодавством. Згідно бухгалтерських документів, відрахування в розмірі 5% від чистого прибутку врезервний фонд ПП «Капітолій»не здійснювалось.Таким чином, ПП «Капітолій»відповідає перед учасниками програм розміром статутного капіталу в сумі 500,00 гривень і тому покрити всі витрати в разі закриття, навіть однієї групи учасників (всіх груп десять, учасників в яких 16331 осіб ), підприємство не зможе. У зв'язку із здійсненням фінансово-господарської діяльності службовими особами ПП «Капітолій»створені групи учасників отримання позики, а саме: 80, 81, 202, 203, 701, 702, 703, 704. В 80 групі сума можливої позики коливається від 5000,00 грн. до 30000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 3 шт., що є 11,34% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 7 шт., що є 22,94% суми отриманої позики. Середній внесок становить 5 шт., що є 17,14% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 202 групі сума отриманої позики коливається від 17500,00 грн. до 200000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 6 шт., що є 7,68% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 39 шт., що є 57,76% суми отриманої позики. Середній внесок становить 22,5 шт., що є 32,72% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 203 групі сума отриманої позики становить від 17500,00 грн. до 200000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 10 шт., що є 14,81% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 27 шт., що є 39,99% суми отриманої позики. Середній внесок 18,5 шт., що є 27,4% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 701 групі сума отриманої позики становить від 20000,00 грн. до 200000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 11 шт., що є 15,30% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 75 шт., що є 120,84% суми отриманої позики. Середній є внесок 43 шт., що є 68,07% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 702 групі сума отриманої позики становить від 35000,00 грн. до 200000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 16 шт., що є 28,34% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 49 шт., що є 68,16% суми отриманої позики. Середній внесок 32,5 шт., що становить 48,25% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 703 групі сума отриманої позики становить від 35000,00 грн. до 200000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 5 шт., що є 6,96% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 120 шт., що є 83,47% суми отриманої позики. Середній внесок 62,5 шт., що становить 45,22% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
В 704 групі сума отриманої позики становить від 35000,00 грн. до 200000,00 грн., мінімальна кількість внесків (загальних платежів) для отримання позики становила 14 шт., що є 24,79% суми отриманої позики, максимальна кількість внесків (загальних платежів) становила 20 шт., що є 35,42% суми отриманої позики. Середній внесок 17 шт., що є 31,11% від бажаної позики, яку хотів отримати учасник програми.
З наведеного вище можна зробити висновок, що чим менша сума отриманої позики, тим менший прохідний внесок (загальний платіж), а отже відсоток сплати коштів від розміру позики. В розрахунок відсотків не включався розмір реєстраційного та адміністративного платежу.
Загальний середній відсоток сплати загальних платежів для отримання позики, не враховуючи реєстраційного та адміністративного платежу становить - 33,53 %.
Проаналізувавши надані документи, експертизою встановлено, що в програмах, які надає ПП «Капітолій»існують вище зазначені «повідомлення»та «пропозиція».
На підставі «повідомлення»отримана позика та терін погашення зменшуться на 50%.
Загальний відсоток переплати за отриману позику.
Програма «Гарант-Фінанс»:
Графік № 1 на 180 міс.
1. схема 1 становить 168,65%
2. схема 2 становить 176,15%
3. схема 3 становить 190,65%
Графік № 2 на 90 міс.
1. схема 1 становить 161,95%
2. схема 2 становить 166,95%
3. схема 3 становить 171,65%
Графік № 3 на 180 міс.
1. схема 1 становить 187,65%
2. схема 2 становить 204,25%
Графік № 4 на 36 міс.
1. схема 1 становить 158,65%
2. схема 2 становить 109,78%
Програма «Лідер плюс» на 240 місяців
Графік № 1 на 180 міс.
1. схема 1 становить 187,65%
2. схема 2 становить 204,25%
Графік № 2 на 36 міс.
1. схема 1 становить 158,65%
2. схема 2 становить 109,78%
В ПП «Капітолій»станом на лютий 2010 року існують слідуючі групи учасників 80, 81, 202, 203, 701, 702, 703, 704, 801, 802:
група 80 (розмір позики від 5000,00 грн. до 30000,00 грн.);
група 81 (розмір позики від 5000,00 грн. до 10000,00 грн.);
група 202 (розмір позики від 17500,00 грн. до 200000,00 грн.);
група 203 (розмір позики від 17500,00 грн. до 200000,00 грн.);
група 701 (розмір позики від 20000,00 грн. до 200000,00 грн.);
група 702 (розмір позики від 35000,00 грн. до 200000,00 грн.);
група 703 (розмір позики від 35000,00 грн. до 200000,00 грн.);
група 704 (розмір позики від 35000,00 грн. до 200000,00 грн.);
група 801 (розмір позики від 40000,00 грн. до 150000,00 грн.);
група 802 (розмір позики від 100000,00 грн. до 300000,00 грн.);
В 80 групі нараховується 1762 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 1306 учасників розірвало договір, що становить 74,12% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 456 учасника.
В 81 групі нараховується 8 учасників, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 0 учасників розірвало договір, що становить 0% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 8 учасників.
В 202 групі нараховується 2805 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 1631 учасника розірвало договір, що становить 93,80% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 174 учасник.
В 203 групі нараховується 1840 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 1368 учасника розірвало договір, що становить 74,35% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 472 учасників.
В 701 групі нараховується 2781 учасник, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 2590 учасника розірвало договір, що становить 93,13% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 191 учасники.
В 702 групі нараховується 2709 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 2550 учасник розірвало договір, що становить 94,13% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 159 учасники.
В 703 групі нараховується 2867 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 2703 учасника розірвало договір, що становить 94,28% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 164 учасників.
В 704 групі нараховується 1055 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 803 учасники розірвало договір, що становить 76,11% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 252 учасники.
В 801 групі нараховується 371 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 236 учасники розірвало договір, що становить 63,61% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 135 учасники.
В 802 групі нараховується 133 учасника, які уклали договори з ПП «Капітолій»для отримання позики, з яких 72 учасники розірвало договір, що становить 54,13% від загальної кількості учасників. На даний час в групі знаходиться 61 учасники.
Загальна кількість осіб, які уклали договори на отримання позики з ПП «Капітолій»станом на лютий 2010 рік становить 16 тис. 331 особа, з яких договори розірвані з 13 тис. 259 осіб. Різниця договорів залишається діячими, до них входять і договори за якими видано позику.
Співвідношення загальної кількості договорів із договорами, які розірвані, за період діяльності ПП «Капітолій»становить 71,77% до 28,23%
За період діяльності ПП «Капітолій»з 01.10.2005 року по лютий 2010 року товариством видано позику для 701 особі, із яких за «повідомленням»отримали повну суму- 10 особам, а саме ОСОБА_390 35 000,00 грн., ОСОБА_391 200 000,00 грн., ОСОБА_383 200 000,00 грн., ОСОБА_392 150 000,00 грн., ОСОБА_393 200 000,00 грн., ОСОБА_394 200 000,00 грн., ОСОБА_395 100 000,00 грн., ОСОБА_383 200 000,00 грн., ОСОБА_396 200 000,00 грн., ОСОБА_383 200 000,00 грн., ОСОБА_397 200 000,00 грн., ОСОБА_398 200 000,00 грн., що становить 4,3%. (Т.114 а.с.50-145 ).
Свідок ОСОБА_344 у судовому засіданні показала , З грудня 2006 року по квітень 2007 року вона працювала на посаді бухгалтера, а з квітня на посаді головного бухгалтера приватного підприємства «Капітолій». До її на посаді головного бухгалтера до квітня 2007 року працювала ОСОБА_399, яка звільнилась. На роботу її приймала ОСОБА_3, яка на той час була директором. На роботу вона була оформлена на підставі наказу. В її роботі вона керується функціональними обов'язками, які визначені посадовою інструкцією, що затверджена директором ПП «Капітолій». В її діяльності підпорядковується та звітується тільки директору підприємства ОСОБА_4 Заробітну плату нараховує відділ кадрів та заробітної плати керівником якого є ОСОБА_2, вона не має ніякого відношення до нарахування заробітної плати, оскільки це робить ОСОБА_2 На підприємстві є штатний розпис нарахування заробітної плати, відомості по ній підписує вона. Чим займається на підприємстві ОСОБА_1 їй невідомо, лише знає, що він є виконавчим директором підприємства, вона рідко його бачила, і ніяких обов»язків він майже не виконував. Крім того, ПП «Капітолій»має два рахунки, на одному акумулюються чисті внески громадян, які не використовуються в господарській діяльності підприємства, на другий рахунок надходять кошти під назвою реєстраційний внесок, адміністративні витрати, адміністративний платіж, цей рахунок призначений для ведення господарської діяльності підприємства з коштів, які надходять на цей рахунок вони сплачують податки та інші витрати по веденню господарської діяльності підприємства. В такому порядку сплачуються кошти громадянами, які не отримали позику і які її отримали. Ці кошти не мають якогось розмежування по областях, один вид коштів поступають на один рахунок, а інші на другий незалежно від того з якого регіону України вони надійшли. В бухгалтерію щоденно надходять виписки про рух коштів з банківських рахунків відповідно до яких працівниками бухгалтерії виписки розносяться на відповідні рахунки бухгалтерського обліку. Всі виплати по підприємству здійснюються за безпосереднього контролю директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4.. На її покладається здійснення контролю за веденням бухгалтерського та податкового обліку. Також, бухгалтерський облік ведеться тільки в центральному офісі, який розміщений в м. Житомир, вул. Хлібна,9 офіс 4, де розміщені консультаційні пункти, що діяли по різних областях України. Також, кошти не розмежовуються за принципом територіальності, виплата коштів бухгалтерією проводиться на підставі розпорядження директора про видачу позики конкретній особі, хто відповідає за розмежування по видачі коштів їй не відомо. Виписки з банківських рахунків працівниками бухгалтерії розносяться на відповідні рахунки бухгалтерського обліку, згідно призначення платежу, тобто знову ж таки на два види рахунків вказаних нею вище. Контроль за ведення бухгалтерського обліку здійснює вона. Для ведення господарської діяльності підприємством використовуються кошти за розпорядженням і при безпосередньому контролі директора і тільки з рахунку Реєстраційних внесків, адміністративних витрат та адміністративного платежу, які надходять на це й же рахунок. Вона звітувалась директору підприємства ОСОБА_4, кожного дня і по декілька разів на день в залежності від надходження коштів. Звітується директору в усному вигляді. Щодо чистих внесків, то це кошти, які підприємство залучає від громадян внаслідок здійснення господарської діяльності і видає ці кошти громадянам в позику під так звані адміністративні витрати (відсотки), тому внаслідок видачі таких позик підприємство отримує прибуток, то що це за вид надходжень коштів і витрати цих коштів, окрім цього на якій підставі чого ці кошти залучаються підприємством і видаються учасникам програм. , що ПП «Капітолій», згідно КВЕД надає інші комерційні послуги, а саме адміністрування коштів в групах для придбання товарів населенням, які полягають в тому, що на окремому рахунку акумулюються грошові кошти громадян, ці кошти не використовуються в діяльності підприємства, а лише призначені для придбання товарі населенню. Іншою діяльністю підприємство не займається. Валовий дохід з декларації з податку на прибуток підприємства за перший квартал 2008 року складає 1963057 грн. від надання наших послуг, з якого витрати складаються з 1626003 грн., з них витрати на придбання товарів, робіт, послуг (код. рядка 04.1) надання реклами, придбання меблів, канцтоварів, малоційні товари (калькулятори, телефони ін..), -загалом відповідно до декларації ця сума становить 449014 грн., витрати на оплату праці- це заробітна плата працівників підприємства 743251 грн., Сума страхового збору(внесків) до фондів… це утримання грошових коштів із заробітної плати по сплаті зборів до пенсійного, фонду соціального страхування, безробіття та ін. - сума 219677 грн, сума податків та зборів і обов»язкових платежів, комунальних податків 677 грн., витрати на поліпшення основних фондів це витрати на ремонт комп'ютерів - сума 7836 грн., в пункті інші витрати входить орендна плата, відрядні, 205548 грн... Крім цього в нас є амортизаційні відрахування це 44150 грн..Це всі їхні валові витрати.
Позику вони виплачують з коштів, які вносять на рахунки підприємства учасники програм у вигляді чистих внесків. В свою чергу дохід підприємства формується з адміністративних витрат, реєстраційних внесків та адміністративних платежів, тобто під час подання декларацій до податкової вони не показують, у графі податків суму коштів, які надійшли Вам у вигляді чистих внесків, оскільки це не є прибуток підприємства, тому що вони цими коштами не користуються, для здійснення своєї господарської діяльності, а з чистих внесків видають кошти громадянам для придбання товарів. До валового доходу входить суми коштів, які надійшли від громадян у вигляді реєстраційних внесків та адміністративних платежів.Сума коштів, які вносять громадяни, як погашення суми «позики»знову потрапляє до фонду групи, тобто до чистих внесків, і з урахуванням цих коштів знову виплачуються кошти наступним учасникам.
Допитана в якості свідка в судовому засіданні ОСОБА_400 показала, що засновником ПП «Капітолій» являється ОСОБА_1, дане товариство було засноване 14 серпня 2006 року юридична та фактична адреса підприємства м. Житомир вул. Хлібна, 9 кв. 4 та м. Житомир вул. Перемоги, 75 оф. 21-24. Директором товариства є ОСОБА_5 з 29 січня 2009 року. По функціональним обов'язкам відповідають за бухгалтерський, податковий, первинний облік, відділ праці та заробітної плати ОСОБА_401, ОСОБА_2, по функціональним обов'язкам відповідають за прийняття на роботу та нарахування заробітної плати. Філії підприємства на території України відсутні, наявні лише консультаційні пункти в кількості майже в кожному обласному центрі. Яким чином регулюється діяльність підприємства вона не знає, оскільки в її функціональні обов'язки це не входить, вона лише відповідає за ведення та контроль бухгалтерського та податкового обліку.
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, тобто 25 % податок на прибуток, 20 % податок на додану вартість, 33.2 % пенсійний фонд з фонда заробітної плати, 2 % пенсійного внесок і зарплати працівників товариства, безробіття 1.6 % з фонда заробітної плати, 0.6 % заробітної плати працівників, соціальне страхування 1.4 % на фонд заробітної плати і 1 % заробітної плати, 0.57 % нещасний випадок з фонда заробітної плати, подохідний налог з доходів фізичних осіб 15 %, комунальний налог в бюджетну частину міста відсоток не пам'ятаю, оскільки він платиться від - кількості працівників.
Фонд підприємства формується за рахунок внесків фізичних осіб, які вони вносять на розрахункові рахунки банків по території України. Деякі гроші на розрахункових рахунках вони використовують на власні потреби, а інші гроші які платять клієнти накопичуються для видачі позик клієнтам. За рахунок проплат фізичних осіб, з накопичувального рахунку виплачуються кошти тим самим фізичним особам. Реєстраційний та щомісячний адміністративний внески використовується на (власні потреби, а щомісячні чисті накопичуються для видачі клієнтам. Товариство не являється фінансовою установою і тому ліцензії не має.
Згідно КВЕД ТОВ «Благо-Інвест»надає комерційні послуги, а саме послугу з придбання товарів у групах населенню, яка полягає у формуванні нашим підприємством груп з громадян, які залучають свої кошти з яких товариство потім видає грошові кошти для товарів, які вони бажають. Валовий дохід з цієї декларації складає 1928600 грн., з якого витрати складаються з 1824433 грн., з них витрати на придбання товарів, робіт, послуг (код. рядка 04.1) це придбання меблів, канцтоварів, малоцінні товари (калькулятори, телефони ін..), і ще входять затрати на рекламні послуги -загалом відповідно до декларації ця сума становить 469277 грн., прибуток балансової вартості запасів це різниця на початок року із залишком на кінець першого кварталу це сума 918 грн., витрати на оплату праці- це заробітна плата працівників підприємства 776807 . Сума страхового збору(внесків) до фондів… це утримання грошових коштів із заробітної плати по сплаті зборів до пенсійного, фонду соціального страхування, безробіття та ін. - сума 241272, сума податків та зборів і обов'язкових платежів, комунальних податків 645 грн., витрати на поліпшення основних фондів це витрати на ремонт офісів сума 15626 грн., в пункті інші витрати входить орендна плата, відрядні, послуги банків, інші добові 319888. Це всі наші волові витрати. Дохід товариства формується з адміністративних витрат, реєстраційних внесків та адміністративних платежів. Під час подання декларацій до податкової товариство не показує у графі податків суму коштів, які надійшли у вигляді чистих внесків, оскільки це не є прибуток підприємства, тому що вони цими коштами не користуються для здійснення господарської діяльності, а з чистих внесків видаємо кошти громадянам для придбання товарів.
Висновком Акту контрольно-ревізійного управління України в Житомирській області № 06- 05- 09/27 від 30.11.2009 року, відповідно до якого приватне підприємство „Капітолій" зареєстровано Гагаринською районною державною адміністрацією м. Севастополя 19.05.2000 року за №03085250100010285. Доповнення та зміни до Статуту внесено 14.07.2003 за №345-ЖЗЮ. Зміни внесено в зв'язку із зміною місцезнаходження підприємства на м. Житомир, вул. Хлібна, 9 кв.4. З 13.03.2008 ПП „Капітолій" здійснює свою діяльність відповідно до Статуту (нова редакція), затвердженого рішенням №7 Засновника приватного підприємства „Капітолій", зареєстрованого Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 13.03.2008 № 13051050013003395. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 28.10.2005 №14/3066 та від 17.04.2009 серії АА № 049930.
Згідно Статуту ПП „Капітолій" створено з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у продукції, роботах, широкого спектру послуг, діяльності у сфері комерційної діяльності, іншої діяльності, передбаченої Статутом і яка не суперечить чинному на території України законодавству, збільшення робочих місць у сфері зайнятості населення, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу, об'єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів учасника для здійснення Товариством господарської діяльності та з метою отримання прибутку, що розподіляється його учасником.
Пунктом 3.3 Статуту передбачено, що товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
Згідно пояснення директора ПП „Капітолій" ОСОБА_4. в ревізуємому періоді підприємство здійснювало діяльність передбачену Статутом, а саме: розвиток та впровадження нових форм торгівлі, в тому числі послуги по створенню та організації діяльності організацій, об'єднань, груп покупців шляхом створення спеціальних програм, систем, тощо; надання позик .
Проведеною перевіркою викладених в поясненні фактів встановлено, що згідно п. 2.2 Статуту для вирішення статутних завдань предметом діяльності ПП „Капітолій" в Україні та за її межами визначаються:
- страхування життя та накопичення;
- інші послуги у сфері страхування;
- допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
- посередницькі послуги при купівлі - продажу товарів народного споживання, в тому числі рухомого та нерухомого майна;
- надання позик:
- розвиток та впровадження нових форм торгівлі, в тому числі послуги по створенню та організації діяльності організацій, об'єднань, груп покупців, шляхом створення спеціальних програм, систем тощо;
- фінансове посередництво, крім того, що виконується фінансовими установами та інші.
З пояснення директора ОСОБА_4., в ревізуємому періоді ПП „Капітолій" фактично здійснює вид діяльності передбачений Довідкою з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а саме: надання інших комерційних послуг КВЕД 74.87.0.
Проведеною перевіркою відповідності здійснення фінансово-господарської діяльності ПП „Капітолій" згідно Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України, прийнятого Наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 №375 , Код 74.87.0 -визначений як надання інших комерційних послуг. Цей підклас включає:
- послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб;
- послуги з оплати рахунків;
- послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку;
- послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів;
- послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз;
- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо;
- випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо;
- випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо;
- послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів;
- діяльність незалежних аукціоністів;
- діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших групувань;
- зняття показань газових, водяних та електричних лічильників;
- надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг.
Ревізією встановлено, що ПП „Капітолій" " проводилось залучення коштів фізичних осіб згідно укладених Договорів, пунктом 1.1 яких передбачено, що ПП „Капітолій" (Адміністратор) за згодою фізичної особи (Учасник) зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок Учасника певні юридичні дії, спрямовані на придбання товару, сформувати групу учасників, забезпечити адміністрування, присвоїти і повідомити Учаснику його код у групі, організовувати та проводити асигнаційні заходи, здійснити оплату товару на користь учасника або надати учаснику відповідну суму у позику та інші.
Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2005 по 01.07.2009 встановлено, що ПП „Капітолій" фактично здійснювало діяльність із залучення грошових коштів фізичних осіб, шляхом сплати Учасником реєстраційного платежу у день підписання сторонами вищезазначеного договору та адміністративних платежів (адміністративних витрат) та сплатою загального платежу, який включає в себе чистий внесок, за рахунок якого Адміністратор надавав відповідну суму у позику на підставі укладених Договорів позики. (Т. 82 а.с. 20-44 ).
З оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_402 вбачається, що перебуваючи на посаді головного контролера -ревізора КРВ м. Житомир проводила ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Капітолій» і вона повністю підтримує факти викладені в Акті № 06- 05- 09/27 від 30.11.2009 року (Т. 111 а.с. 237-247 ).
Висновком експерта № 150 від 26.03.2010 року, відповідно до якого, згідно довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) №14/3066 та серії АА 049930 ПП «Капітолій»правовий статус суб'єкта -юридична особа, організаційно - правова форма - приватне підприємство. Вид діяльності за КВЕД згідно довідки №14/3066 (дата видачі довідки 28.10.2005):
51.39.0 - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
50.10.1 - оптова торгівля новими і уживаними автомобілями;
51.19.0 - посередництво в торгівлі товарами;
70.12.2 - купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
74.11.1 - діяльність адвокатських об'єднань та індивідуальна адвокатська діяльність;
70.31.2 -посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення.
Вид діяльності за КВЕД згідно довідки АА №049930 (дата видачі довідки 17.04.2009)
74.87.0 -надання інших комерційних послуг;
50.10.3 -посередництво в торгівлі автомобілями;
51.15.0 -посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
51.19.0 - посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
65.23.0 -інше фінансове посередництво;
67.20.0 - допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні нефінансові корпорації.
При здійсненні фактичної господарської діяльності ПП «Капітолій»здійснює залучення грошових коштів фізичних осіб згідно укладених між ними Договорів, якими передбачено, що ПП «Капітолій»(Адміністратор) за згодою фізичної особи (Учасник) зобов'язаний вчинити від імені та за рахунок Учасника певні юридичні дії, спрямовані на придбання товару, сформувати групу учасників, забезпечити адміністрування, присвоїти і повідомити Учаснику його код у групі, організовувати та проводити асигнаційні заходи, здійснити оплату товару на користь учасника, або надати учаснику відповідну суму у позику та інше.
Проведеним аналізом фінансово - господарської діяльності за період з 01.10.2005 по 30.06.2009 встановлено, що ПП «Капітолій»фактично здійснює діяльність із залучення грошових коштів фізичних осіб, шляхом сплати Учасником реєстраційного платежу, у день підписання сторонами договору адміністрування, загального платежу, який включає в себе щомісячний чистий внесок (сума коштів з яких в подальшому видається позика) та щомісячні адміністративні витрати (відсотки за послуги адміністратора), адміністративний платіж (сума, що сплачується учасником в разі отримання дозволу на отримання позики).
Із залучених від фізичних осіб грошових коштів, а саме чистих внесків відбувається формування фонду груп учасників, кошти з якого в подальшому використовуються для видачі позик учасникам, котрі сплатили набільшу кількість внесків (загальних платежів). До учасників, які отримали дозвіл на отримання коштів в позику, з метою забезпечення виконання ними цивільно-правових зобов'язань перед ПП «Капітолій», обираються міри перестрахування у вигляді укладення договорів поруки та застави на особисте майно учасника, яке дорівнювало або ж перевищувало суму позики.
Отриману позику учасник повинен погасити, згідно розробленого графіку програми протягом терміну на який укладався договір, при цьому він для погашення позики сплачує чистй внесок (погашення суми отриманої позики), та адміністративні витрати (відсоток за отриману позику).
Іншої фінансово-господарської діяльності ПП «Капітолій»не здійснює.
2. Згідно ст.34 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 №2664-ІІІ, обов'язковому ліцензуванню підлягає: діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Відповідно до п.п. 3 п. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 №2664-ІІ, із змінами та доповненнями, фінансовий кредит -кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під відсоток.
Акт № 06- 05- 09/27 від 30.11.2009 року КРУ в Житомирській області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Капітолій»за період з 01.10.2005 по 01.07.2009 року нормативно та документально підтверджується висновком економічної експертизи (Т.114 а.с.50-145 ).
Висновком Акту контрольно-ревізійного управління України в Житомирській області, контрольно-ревізійного відділу в м. Житомир № 20-09/98 від 30.11.2009 року, відповідно до якого товариство з обмеженою відповідальністю „Благо-Інвест" здійснює свою діяльність відповідно до Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ „Благо-Інвест" /протокол №14 від 17.03.2008/, перереєстрованого Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 25.03.2008 № 12051050009004136. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ „Благо-Інвест", серії А00 № 806880 від 14.08.2006 року.
Згідно Статуту ТОВ „Благо-Інвест" створено з метою об'єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів учасника для здійснення Товариством господарської діяльності та з метою отримання прибутку, що розподіляється його учасником.
Пунктом 3.3 Статуту передбачено, що товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
Згідно пояснення директора ТОВ „Благо-Інвест" ОСОБА_5 в ревізує- мому період товариство здійснює діяльність передбачену Статутом, а саме: - розвиток та впровадження нових форм торгівлі, в тому числі послуги по створенню та організації діяльності організацій, об'єднань, груп покупців шляхом створення спеціальних програм, систем, тощо; - надання позик.
Проведеною перевіркою викладених в поясненні фактів встановлено, що згідно п. 3.4 Статуту для вирішення статутних завдань предметом діяльності товариства (ТОВ „Благо-Інвест" ) в Україні та за її межами визначаються:
- страхування життя та накопичення;
- інші послуги у сфері страхування;
- допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
- посередницькі послуги при купівлі - продажу товарів народного споживання, в тому числі рухомого та нерухомого майна;
- розвиток та впровадження нових форм торгівлі, в тому числі послуги по створенню та організації діяльності організацій, об'єднань, груп покупців, шляхом створення спеціальних програм, систем тощо;
- надання позик;
- фінансове посередництво, крім того, що виконується фінансовими установами;
- надання за рахунок власних коштів іншим установам, державним підприємствам, господарським товариствам, суспільним організаціям та громадянам кредитів на умовах за домовленістю сторін, в т.ч. домовленістю про розміри процентів за користування ними, та інш.
З пояснення директора ОСОБА_5, в ревізуємому періоді ТОВ „Благо-Інвест" фактично здійснює вид діяльності передбачений Довідкою з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а саме: надання інших комерційних послуг КВЕД 74.87.0.
Проведеною перевіркою відповідності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Благо-Інвест" згідно Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України прийнятого Наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 №375 , Код 74.87.0 -визначений як надання інших комерційних послуг, цей підклас включає:
- послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб;
- послуги з оплати рахунків;
- послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку;
- послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів;
- послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз;
- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо;
- випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо;
- випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо;
- послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів;
- діяльність незалежних аукціоністів;
- діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших групувань;
- зняття показань газових, водяних та електричних лічильників;
- надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг.
Ревізією встановлено, що ТОВ „Благо-Інвест" проводилось залучення коштів фізичних осіб згідно укладених Договорів, пунктом 1.1 яких передбачено, що ТОВ „Благо-Інвест" (Адміністратор) за згодою фізичної особи (Учасник) зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок Учасника певні юридичні дії, спрямовані на придбання товару, сформувати групу учасників, забезпечити адміністрування, присвоїти і повідомити Учаснику його код у групі, організовувати та проводити асигнаційні заходи, здійснити оплату товару на користь учасника, або надати учаснику відповідну суму у позику та інш.
Проведеною ревізією фінансово -господарської діяльності за період з 01.08.2006 по 01.07.2009 встановлено, що ТОВ „Благо-Інвест" фактично здійснювало діяльність із залучення грошових коштів фізичних осіб, шляхом сплати Учасником реєстраційного платежу у день підписання сторонами вищезазначеного договору та адміністративних платежів (адміністративних витрат) та сплатою загального платежу, який включає в себе чистий внесок, за рахунок якого Адміністратор надавав відповідну суму у позику на підставі укладених Договорів позики. (Т. 85 а.с.16-36 ).
Висновком експерта № 149 від 23.03.2010 року, згідно висновків якого ТОВ «Благо-Інвест»згідно довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) серії АА №049600, має правовий статус суб'єкта -юридична особа, організаційно-правова форма якої - товариство з обмеженою відповідальністю.
Вид діяльності за КВЕД:
74.87.0 - надання інших комерційних послуг;
50.10.3 - посередництво в торгівлі автомобілями;
51.15.0 - посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
51.19.0 - посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
65.23.0 - інше фінансове посередництво;
67.20.0 - допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
Товариство з обмеженою відповідальністю „Благо-Інвест" здійснює свою діяльність відповідно до Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ „Благо-Інвест" /протокол №14 від 17.03.2008/, перереєстрованого Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 25.03.2008 № 12051050009004136.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ „Благо-Інвест", серії А00 № 806880 від 14.08.2006 року.
При здійсненні фактичної господарської діяльності ТОВ „Благо-Інвест" здійснює залучення грошових коштів фізичних осіб згідно укладених між ними Договорів, якими передбачено, що ТОВ „Благо-Інвест" (Адміністратор) за згодою фізичної особи (Учасник) зобов'язаний вчинити від імені та за рахунок Учасника певні юридичні дії, спрямовані на придбання товару, сформувати групу учасників, забезпечити адміністрування, присвоїти і повідомити Учаснику його код у групі, організовувати та проводити асигнаційні заходи, здійснити оплату товару на користь учасника, або надати учаснику відповідну суму у позику.
Проведеним аналізом фінансово - господарської діяльності за період з 01.08.2006 по 01.07.2009 встановлено, що ТОВ „Благо-Інвест" фактично здійснює діяльність із залучення грошових коштів фізичних осіб, шляхом сплати Учасником реєстраційного платежу, у день підписання сторонами договору адміністрування, загального платежу, який включає в себе щомісячний чистий внесок ( сума коштів з яких в подальшому видається позика) та щомісячні адміністративні витрати (відсотки за послуги адміністратора), адміністративний платіж ( сума, що сплачується учасником в разі отримання дозволу на отримання позики).
Із залучених від фізичних осіб грошових коштів, а саме чистих внесків відбувається формування фонду груп учасників, кошти з якого в подальшому використовуються для видачі позик учасникам, котрі сплатили набільшу кількість внесків (загальних платежів). До учасників, які отримали дозвіл на отримання коштів в позику, з метою забезпечення виконання ними цивільно-правових зобов'язань перед ТОВ «Благо-Інвест», обираються міри перестрахування у вигляді укладення договорів поруки та застави на особисте майно учасника, яке дорівнювало або ж перевищувало суму позики.
Отриману позику учасник повинен погасити, згідно розробленого графіку програми протягом терміну на який укладався договір, при цьому він для погашення позики сплачує чистий внесок (погашення суми отриманої позики), та адміністративні витрати (відсоток за отриману позику). Іншої фінансово-господарської діяльності ТОВ «Благо-Інвест»не здійснює.
2. Згідно ст.34 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 №2664-ІІІ, обов'язковому ліцензуванню підлягає: діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Відповідно до п.п. 3 п. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 №2664-ІІ, із змінами та доповненнями, фінансовий кредит -кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під відсоток.
Акт № 20-09-98т від 30.11.2009 року КРУ в Житомирській області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Благо-Інвест»за період з 01.08.2006 по 01.07.2009 року нормативно та документально підтверджується висновком судово-економічної експертизи (Т. 113 а.с. 103-235 ).
Протоколом виїмки у ТОВ Благо-Інвест документів: посадової інструкції юристконсульта, посадової інструкції директора товариства, посадової інструкції виконавчого директора товариства (Т.118 а.с.274-291 ).
Протоколом виїмки у ПП Капітолій документів: наказу №18 від 02.11.2005 року, посадової інструкції продавця-консультанта підприємства, посадової інструкції юристконсульта підприємства, розпорядження, наказу №36 від 14.05.2008 року, умови акції, списку працівників ПП Капітолій, копії наказу №1 від 29.09.2005 року, наказу №17 від 02.11.2005 року, наказу №28 від 01.12.2005 року, посадової інструкції виконавчого директора підприємства (Т.118 а.с.293-318 ).
Протоколом виїмки від 08.12.2009, в якому вказано, що проведено виїмку договорів, що стосуються взаємовідносин ТОВ "Благо-Інвест" із контрагентами (Т.6 а.с.2 ).
Договорами ТОВ "Благо-Інвест", які вилучені 08.12.2009 в ході проведення виїмки, та які стосуються взаємовідносин ТОВ "Благо-Інвест" із контрагентами (Т.6 а.с.3-130 ).
Протоколом виїмки від 07.12.2009 в якому вказано, що проведено виїмку договорів, що стосуються взаємовідносин ПП "Капітолій" із контрагентами (Т.6 а.с.132 ).
Договорами ТОВ "Благо-Інвест", які вилучені 07.12.2009 в ході проведення виїмки, та які стосуються взаємовідносин ПП "Капітолій" із контрагентами (Т.6 а.с.133-161 ).
Протоколом виїмки від 10.12.2009, в якому вказано, що у ФОП ОСОБА_403 проведено виїмку документів господарської діяльності із ТОВ "Благо-Інвест" (Т.6 а.с.163 ).
Документами, що стосуються господарської діяльності із ТОВ "Благо-Інвест" із ФОП ОСОБА_403, які вилучені в ході проведення виїмки 10.12.2009 у останньої (Т.6 а.с.164-187 ).
Протоколом виїмки від 10.12.2009, в якому вказано, що у ФОП ОСОБА_403 проведено виїмку документів господарської діяльності із ПП "Капітолій" (Т.6 а.с.189 ).
Документами, що стосуються господарської діяльності із ПП "Капітолій із ФОП ОСОБА_403, які вилучені в ході проведення виїмки 04.10.2009 у останньої (Т.6 а.с.190-211 ).
Протоколом виїмки від 16.02.2010 року згідно якого у ПП "Капітолій" проведено виїмку договорів укладених між ПП "Капітолій" та клієнтами зазначеного підприємства (Т.8 а.с.3-4 ).
Протоколом виїмки у ТОВ Благо-Інвест актів виконаних робіт між товариством та СПД за 2010 роки (Т.9 а.с.2 ).
Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_351 показала , що з 2006 року вона працює як СПД , а взагалі з товариством «Благо-Інвест»працює з 2005 року. З приватним підприємством «Капітолій»пізніше. Вона надає консультаційні послуги, а саме консультує учасників, які приходять до них в офіс, по програмах, згідно договору по кожному підприємству.Як суб'єкт підприємницької діяльності, вона згідно доручення ще може заключати договори з учасниками, які виявили бажання взяти кошти в позику.
На підприємстві вона займає посаду менеджера з питань регіонального розвитку і їй підпорядковані консультаційні пункти, що розташовані в містах Кіровограді, Олександрії та Кривому Розі. До роботи у товаристві «Благо-Інвест»та приватному підприємстві «Капітолій», її, як суб'єкта підприємницької діяльності приблизно у 2007 році залучив ОСОБА_1, оскільки для підприємств було вигідніше, щоб вона працювала як приватний підприємець. Працюючи як суб'єкт підприємницької діяльності по наданню послуг вона отримувала заробітну плату з якої сплачувала податок. Грошові кошти в якості заробітної плати їй перераховували на рахунок, оскільки так було простіше, ніж платити заробітну плату, як працівникові підприємства, що працює по трудовій книжці.
Ніяких протизаконних дій вона вчиняла , і покази, які вона дає у судовому засіданні є правдивими.
З досліджених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_389 вбачається, що в середині серпня 2006 року, вона зареєструвалась, як суб'єкт господарської діяльності (підприємець) в с. Андрушівка, Миколаївської області та відкрила один розрахунковий рахунок у банківській установі «Укрексімбанку», який діє по теперішній час. В ТОВ «Благо-Інвест»працює по договору про надання консультаційних послуг, які зазначені в договорі. Всю роботу вона виконувала в м. Одеса. Її заробітна платня була різною в залежності від виконання плану на розсуд керівництва. Реальна сума її заробітної плати не була оговорена виконаними послугами та становила більше десяти тисяч гривень за реально виконані послуги. Навчання консультантів проводила ОСОБА_336. ( Т.122 а.с.158-165 ).
Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_404 показала, що в лютому 2006 року, спільні знайомі познайомили її з ОСОБА_3. Раніше, в грудні 2005 року вона зареєструвалась як фізична особа підприємець, і під час знайомства з ОСОБА_3 вони розмовляли про те, хто чим займається і де ОСОБА_404 повідомила, що являється приватним підприємцем. Згодом в червні 2006 року, ОСОБА_3 звернулась до неї з проханням по наданню послуг з обслуговування бухгалтерської програми ПП «Капітолій». На її пропозицію остання погодилась.
Між ними був укладений договір, на підставі цього договору вона надала ПП «Капітолій»послуги із сортирування документації по датах, відтворення бухгалтерських документів, формування папок по видам, документів надавала інші послуги в сфері бухгалтерського обліку. Більше стосунків з даним підприємством вона не мала.
З оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_405 вбачається, що в середині січня 2009 року, в Гощанській районній газеті "Рідний край", її мати ОСОБА_146 прочитала оголошення про те, що за програмою "N Лідер Плюс" надають грошову позику населенню і вони приїхали у м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20.Її мати хотіла узяти кредит у сумі 30 000 грн. Наступного дня її мама сплатила
реєстраційний внесок та в добровільному порядку підписала договір. Вдома коли вона тримала договір з ПП "Капітолій", то бачила, що той являв собою досить об'ємний по змісту документ, виконаний на декількох аркушах дрібним шрифтом, українською мовою. В кінці квітня 2009 року, дати точно не пам'ятаю, до них до дому прийшов лист з м. Житомир від ПП "Капітолій", у якому повідомлялося, що з її мамою в односторонньому порядку розірвано договір через несплату певної суми платежів (Т.100 а.с.153-156 ).
Протоколом пред"явлення осіб для впізнання для свідка ОСОБА_405 від 15.05.2009 року, згідно якого ОСОБА_405, впізнала продавця консультанта ПП "Капітолій", яка зображена на фотознімку № 2, а саме ОСОБА_374 (Т.100 а.с.157-158 ).
Протоколом виїмки від 14.05.2009 року, згідно якого проведено виїмку документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_146 з ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.166 ) , Договором № 013454 від 21.01.2009 укладеним між ОСОБА_146 та ПП "Капітолій" (Т.100 а.с.167-170 ), Квитанціями, що свідчать про внесення на рахунки ПП "Капітолій" грошових коштів ОСОБА_146 (Т.100 а.с.180-183 ).
Довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ПП "Капітолій" (Т.123 а.с.128-133 ).
Протоколом виїмки в приміщені виконавчого комітету Житомирської міської Ради, юридичної справи ПП Капітолій та ТОВ «Благо-Інвест», якому подано підроблені документи про призначення в.о. директора товариства та підприємства (Т.5 а.с.2-3 ).
Протоколом №12 загальних зборів ТОВ Благо-Інвест, згідно якого ОСОБА_335 було призначено на посаду в.о. директора ТОВ «Благо-Інвест «(Т.5 а.с.122 ).
Наказом №229-К від 25.06.2010 року при приступання ОСОБА_335 до виконання обов'язків директора ТОВ "Благо-Інвест" (Т.5 а.с.123 ).
Висновком експерта №465 від 02.08.2010 року , згідно якого в графі голова зборів ОСОБА_1 в протоколі №12 загальних зборів ТОВ Благо-Інвест виконаний ОСОБА_3. Підпис в графі секретар ОСОБА_2 в протоколі №12 загальних зборів ТОВ Благо-Інвест виконаний ОСОБА_2 (Т.5 а.с.168-173 ).
Висновком експерта №476 від 06.08.2010 року згідно якого, підпис в графі засновник ПП Капітолій ОСОБА_1 в рішені №3 засновника ПП Капітолій від 19.05.2010 року виконаний ОСОБА_3 (Т.5 а.с.195-201 ).
Протоколом огляду речових доказів - рішення №3, наказу №216-К, довіреності від 11.01.2010 року, реєстраційної картки ПП Капітолій, опису документів, надано державному реєстратору (Т.5 а.с.214 ).
Протоколом огляду речових доказів - протокол №12 загальних зборів ТОВ Благо-Інвест, наказ №229-к, описудокументів, що надаються державному реєстратору, реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу (Т.5 а.с.216 ).
З показів свідка ОСОБА_406 оголошених у судовому засіданні вбачається, що він був на посаді юристконсульта на ПП «Капітолій»,і йому ОСОБА_3 в присутності ОСОБА_2 передала пусту незаповнену довіреність проте з підписом ОСОБА_4., бланк реєстраційної картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДРПОУ та присили заповнити їх. Також ОСОБА_3 надала йому рішення №3 засновника ПП «Капітолій»від 19.05.2010 року про призначення на посаду в.о. директора даного підприємства ОСОБА_3, з підписом засновника та наказ №216-К від 10.06.2010 року про прийняття обов'язку керувати даним підприємством ОСОБА_3 За вказівкою в.о. директора ПП «Капітолій» ОСОБА_3, він 15.06.2010 року подав вищевказані документи до відділу реєстраціх міськвиконкому (Т.5 а.с.218-220 ).
Свідок ОСОБА_335 до суду не з»явилась, а з дослідженого у судовому засіданні протоколу допиту вбачається, що ОСОБА_3, 15.06.2010 року, показала їй протокол загальних зборів учасників, який був підписаний засновником ТОВ Благо-Інвест та начальником відділу кадрів і заробітної плати ОСОБА_2, сказавши, що після звільнення ОСОБА_5, має приступити до тимчасового виконання обов'язків дирктора. Спочатку вона не погоджувалася, однак ОСОБА_3, переконала її в тому, що її призначено не надовго, і необхідно сплачувати борги підприємства перед державою, клієнтами та працівниками , на що вона погодилася. Крім того, вона на загальних зборах 19.02.2010 року не була присутня, а протокол від 19.05.2010 року вперше побачила від ОСОБА_3 15.06.2010 року (Т.5 а.с.221-223 ).
Протоколом огляду речових доказів - наказів ПП Капітолій №№157-193, журнал реєстраці наказів з основної діяльності ПП капітолій на 195 арк, при відкритті якого записані накази №№16-19 ( Т.5 а.с.224-225 ).
Протоколом огляду речових доказів - наказів ТОВ Благо-Інвест №№157-К-187-К та журнал реєстрації наказів з основної діяльності ТОВ Благо-Інвест, в якому наявний запис наказу №21 від 28.05.2010 року. ( Т. 5 а.с.227-228 ).
Висновком експерта № 416 від 31.07.2010 року , згідно якого, на досліджуваних об'єктах виявлене програмне забезпечення Microsoft Office 2003»чотири екземпляри на системних блоках №1, №2 та ноутбуках №1 та №2, програмне забезпечення Windows XP»сім екземплярів версій; програмне забезпечення програмне забезпечення корпорації Reader 6.0»на системному блоці №1, Reader 7.0»на системних блоках №3, №4, №7, Reader 9.0»на системному блоці №5.
Програмне забезпечення Microsoft Office 2003 чотири екземпляри, Microsoft Windows XP сім екземплярів, містить ознаки контрафактності (Т.11 а.с.146-156 ).
Висновком експерта № 414 від 27.07.2010 року згідно якого, всі файли (в тому числі видалені), які містять аудіо-, відеозаписи, фотозаписи, що стосуються діяльності ПП "Капітолій", ТОВ "Благо Інвест", файли, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених ПП«Капітолій»та ТОВ «Благо-Інвест», а саме стосовно розробки договорів, кількості заключених договорів, оплати праці працівникам, суми прибутків, переліку працівників, їх посадових інструкцій, договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, документи про засідання Асигнаційної комісії, рішення (протоколи) Асигнаційної комісії, видача дозволів клієнтам, виплата грошових коштів (позики) клієнтам, підготовка та проведення психологічних тренінгів (семінарів) по навчанню продавців-консультантів, бланки заяв та скарг інших документів на дії працівників правоохоронних органів, перенесені на оптичні носії інформації. Атрибути виявлених файлі поміщені в додатки. 2. На досліджуваних об'єктах виявлене програмне забезпечення soft Office 2003»три екземпляри, програмне забезпечення soft Windows XP»п'ять екземплярів версій коробочного (FPP) програмного продукту, програмне забезпечення корпорації »На ноутбуці №1 Adobe Reader 9.0. 3. Програмне забезпечення Microsoft Office 2003 три екземпляри, Microsoft Windows XP п'ять екземплярів, містить ознаки контрафактності (Т.11 а.с.162-169 ).
Висновком експерта № 415 від 07.07.2010 року, згідно якого На осліджуваних об'єктах виявлене програмне забезпечення osoft Office 2003»чотири екземпляри на системних блоках №1, №2, №6 та ноутбуці №1, програмне забезпечення Windows XP»шість екземплярів версій коробочного (FPP) програмного продукту на системних блоках №1, №2, №4, №6 та ноутбуках №1 та №2; програмне забезпечення Windows XP»три екземпляри ОЕМ-версій програмного продукту на системних блоках №3, №6 та №7, програмне забезпечення корпорації » На системному блоці №1 Adobe Reader 8.0, №6 Adobe Reader 7.0, Adobe Photoshop 8.0 CS та ноутбуці №2 Adobe Reader 9.0, Adobe Photoshop 8.0 CS. Програмне забезпечення Microsoft Office 2003 чотири екземпляри, Microsoft Windows XP шість екземплярів, Adobe Photoshop 8.0 CS два екземпляри, містить ознаки контрафактності ( Т.11 а. с. 175-186 ).
Протоколом виїмки від 25.06.2009, в якому вказано, що проведено виїмку у виконавчому комітеті Житомирської міської ради документів, що стосуються здійснення реєстрації ПП "Капітолій" (Т.3 а.с.33-34 ).
Документами реєстраційної справи ПП "Капітолій", вилученими 25.06.2009 в ході проведення виїмки у виконавчому комітеті Житомирської міської ради (Т.3 а.с.35-173 ).
Протоколом виїмки від 25.06.2009, в якому вказано, що проведено виїмку у виконавчому комітеті Житомирської міської ради документів, що стосуються здійснення реєстрації ТОВ "Благо-Інвест" (Т.3 а.с.176-177 ).
Документами реєстраційної справи ТОВ "Благо-Інвест", вилученими 25.06.2009 в ході проведення виїмки у виконавчому комітеті Житомирської міської ради (Т.3 а.с.178-206 ).
Протоколом виїмки від 14.07.2009, в якому вказано, що у ПП "Капітолій" проведено виїмку посадових інструкцій працівників ПП "Капітолій" (Т.3 а.с.208 ).
Посадовими інструкціями працівників ПП "Капітолій", які вилучені в ході проведення виїмки від 14.07.2009 у ПП "Капітолій", а саме юрисконсульта, начальника фінансового відділу, директора підприємства ОСОБА_4, головного бухгалтера, менеджера з питань регіонального розвитку, продавця - консультанта та начальника служби безпеки підприємства (Т.3 а.с.209-226 ).
Протоколом виїмки від 14.07.2009 року , згідно якого у ТОВ "Благо-Інвест" проведено виїмку посадових інструкцій працівників ТОВ "Благо-Інвест" (Т.3 а.с.228-229 ).
Посадовими інструкціями працівників ТОВ "Благо-Інвест", які вилучені в ході проведення виїмки від 14.07.2009 у ТОВ "Благо-Інвест", а саме директора підприємства, начальника відділу по роботі з громадскістю, начальника фінансового відділу, головного бухгалтера, менеджера з питань регіонального розвитку, продавця - консультанта та юрисконсульта (Т.3 а.с.230-251 ).
Протоколом виїмки від 10.09.2010, в якому вказано, що проведено виїмку системного блоку, яким користується економіст ТОВ "Благо-Інвест" ОСОБА_407 (Т.4 а.с.2 ).
Протоколом виїмки від 10.09.2009, в якому вказано, що проведено виїмку системного блоку яким користується директор ОСОБА_4 (Т.4 а.с.4 ).
Протоколом виїмки від 12.07.2010, в якому вказано, що у ПП "Капітолій" проведено виїмку документів, що стосуються діяльності ПП "Капітолій" (Т.4 а.с.8-13 ),документами, що стосуються діяльності ПП "Капітолій", які вилучено 12.07.2010 в ході проведення виїмки у ПП "Капітолій" (Т.4 а.с.39-85 ).
Протоколом виїмки від 12.07.2010 року згідно якого , у ТОВ "Благо-Інвест" проведено виїмку документів, що стосуються діяльності ТОВ "Благо-Інвест" (Т.4 а.с.88-90 ), документами, що стосуються діяльності ТОВ "Благо-Інвест", які вилучено в ході проведення виїмки 12.07.2010 у ТОВ "Благо-Інвест" (Т.4 а.с.163-164 ).
Протоколом огляду предметів від 10.06.2010 року згідно якого проведено огляд флеш-пам"яті, що вилучена під час особистого огляду 10.06.2010 ОСОБА_1 (Т.9 а.с.112-116 ).
Протоколом огляду речових доказів - посадових інструкцій працівників ТОВ «Благо-Інвест»та штатні розписи працівників ПП «Капітолій»і «Благо-Інвест»(Т.10 а.с. 1-4,5-183 ).
Протоколом огляду речових доказів - оптичний диск R 4.7GB 8x»з наявними відеозаписи, фото записи та іншими даними, які проводилися організаторами для продавців-консультантів, а також документи, які стосуються діяльності ПП «Капітолій»(Т.10 а.с.185-186 ).
Протоколом огляду речових доказів - оптичний диск R 4.7GB 8x»з наявними відеозаписи, фото записи та іншими даними, які проводилися організаторами для продавців-консультантів, а також документи, які стосуються діяльності ТОВ «Благо-Інвест»(Т.10 а.с.188-189 ).
Протоколом виїмки від 02.07.2009 року, згідно якого у ПП "Капітолій" (м. Житомир, вул. Хлібна,9, кв. 4) проведено виїмку документів, що стосуються проведення асигнаційних заходів зазначеним підприємством у період із 2006 року по 2009 рік (Т.12 а.с.2-5 ), Документами ПП "Капітолій" по проведенню асигнаційного заходу (Т.12 а.с.6-252, Т.13 а.с.1-232, Т.14 а.с.1-253 ).
Протоколом виїмки від 03.07.2009 року, згідно якого у ТОВ "Благо-Інвест" (м. Житомир, вул. Хлібна, 9, кв. 4) проведено виїмку документів, що стосуються проведення асигнаційних заходів зазначеним товариством у період із 2007 року по 2009 рік (Т.15 а.с.2-3 ), Протоколом виїмки від 09.02.2010 року згідно якого у ТОВ "Благо-Інвест" (м. Житомир, вул. Хлібна, 9, кв. 4) проведено виїмку документів, що стосуються проведення асигнаційних заходів зу 2009 році (Т.15 а.с.5-6 ), Документами ТОВ "Благо-Інвест" по проведенню асигнаційного заходу (Т.15 а.с.7-205 ), Документами ТОВ "Благо-Інвест" по проведенню асигнаційного заходу у 2007-2009 роках (Т.16 а.с.1-235 ), Документами ТОВ "Благо-Інвест" по проведенню асигнаційного заходу у 2008-2009 роках (Т.17 а.с.1-184 ).
Протоколом виїмки від 16.11.2009 згідноя кого проведено виїмки у ПП "Капітолій" бухгалтерських документів зазначеного підприємства (Т.18 а.с.2 ),протоколом виїмки від 18.11.2009 року , згідно якого проведено виїмки у ПП "Капітолій" бухгалтерських документів зазначеного підприємства (Т.18 а.с.7-8 ),протоколом виїмки від 20.11.2009 року, згідно якого проведено виїмки у ПП "Капітолій" бухгалтерських документів зазначеного підприємства (Т.18 а.с.9 ),прихідними документами ПП ""Капітолій" за 2006 рік (Т.19 а.с.1-325 ), Бухгалтерськими документами ПП "Капітолій" за 2006 рік (Т.20 а.с.1-187, Т.21 а.с.1-228, Т.22 а.с.1-326, Т.23 а.с.1-209, Т.24 а.с.1-215, Т.25 а.с.1-295 ), Бухгалтерськими документами ПП "Капітолій" за 2007 рік (Т.26 а.с.1-244, Т.27 а.с.1-220, Т.28 а.с.1-244, Т.29 а.с.1-246 ), Бухгалтерськими документами ПП "Капітолій" за 2007-2008 р.р. (Т.30 а.с.1-266 ),бухгалтерськими документами ПП "Капітолій" за 2008 рік (Т.31 а.с.1-208, Т.32 а.с.1-238, Т.33 а.с.1-229,Т.34 а.с.1-296, Т.35 а.с.1-323 ), Бухгалтерськими документами ПП "Капітолій" за 2009 рік (Т.36 а.с.1-221, Т.37 а.с.1-258, Т.38 а.с.1-267 ), Бухгалтерські документи ПП "Капітолій" за 2005-2009 роки (Т.39 а.с.1-248 ).
Протоколом виїмки від 17.11.2009, в якому вказано, що у ТОВ "Благо-Інвест" проведено виїмку бухгалтерських документів зазначеного товариства (Т.40 а.с.2-3 ),протоколом виїмки від 20.11.2009, в якому вказано, що у ТОВ "Благо-Інвест" проведено виїмку бухгалтерських документів зазначеного товариства (Т.40 а.с.4 ),бухгалтерськими документами ТОВ "Благо-Інвест" за 2006 рік (Т.40 а.с.5-180 ), Бухгалтерськими документами ТОВ "Благо-Інвест" за 2007 рік (Т.41 а.с.1-199, Т.42 а.с.1-211, Т.43 а.с.1-236,Т.44 а.с.1-253, Т.45 а.с.1-290, Т.46 а.с.1-286 ), Бухгалтерськими документами ТОВ "Благо-Інвест" за 2008 рік (Т.47 а.с.1-378, Т.48 а.с.1-211, Т.49 а.с.1-270, Т.50 а.с.1-267, Т.51 а.с.1-250, Т.52 а.с.1-212, Т.53 а.с.1-307, Т.54 а.с.1-275,Т.55 а.с.1-355, Т.56 а.с.1-328, Т.57 а.с.1-311, Т.58 а.с.1-358 ),бухгалтерськими документами ТОВ "Благо-Інвест" за 2009 рік (Т.59 а.с.1-306, Т.60 а.с.1-277, Т.61 а.с.1-186 ),бухгалтерськими документами ТОВ "Благо-Інвест" (Т.62 а.с.1-188 ).
Протоколом виїмки від 03.07.2009 року згідно якого проведено виїмки у ДПІ у м. Житомир вилучено документи, що стосуються діяльності ПП "Капітолій" (Т.75 а.с.2-7 ),документами, що стосуються діяльності ПП "Капітолій", які вилучені 03.07.2009 в ході проведення виїмки у ДПІ у м. Житомир (Т.75 а.с.8-328), документами, що стосуються діяльності ПП "Капітолій" (Т.76 а.с.1-256 ).
Протоколом огляду від 07.07.2009 року, згідно якого проведено огляд документів вилучених в ході проведення обшуку у ПП "Капітолій", за адресою м. Житомир, вул. Хлібна, 9 (Т.77 а.с.1 ), Документами податкової звітності ПП "Капітолій", вилученими в ході проведення обшуку у ПП "Капітолій", за адресою м. Житомир, вул. Хлібна, 9 (Т.77 а.с.7-250 ), Документами податкової звітності ПП "Капітолій", вилученими в ході проведення обшуку у ПП "Капітолій", за адресою м. Житомир, вул. Хлібна, 9 (Т.78 а.с.1-278 ).
Протоколом виїмки від 03.07.2009 року , згідно якого проведено виїмки у ДПІ у м. Житомир вилучено документи, що стосуються діяльності ТОВ "Благо-Інвест" (Т.79 а.с.2-5 ), Документами, що стосуються діяльності ТОВ "Благо-Інвест", які вилучені 03.07.2009 в ході проведення виїмки у ДПІ у м. Житомир (Т.79 а.с.6-280 ),документами податкової звітності ТОВ "Благо-Інвест", вилученими в ході проведення виїмки 03.07.2009 у ДПІ у м. Житомир (Т.80 а.с.1-269 ).
Суд кваліфікує дії підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4. та ОСОБА_2 як і орган досудового слідства за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 176 КК України та ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Органом досудового слідства дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 2 , 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України -як умисні дії, які виразилися у зловживанні службовим становищем , тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою службового становищза всупереч інтересам служби , що заподіяли тяжких наслідків охоронюваним законом права, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою злочинною групою, ОСОБА_1, як організатором та виконавцем.
Однак суд вважає, що дії ОСОБА_1 за вищевказаним статтями кваліфіковані невірно, а тому необхідно його дії перекваліфіковати з ч. 2 , 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 2 , 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 367 КК України - як службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов»язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом права, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, якщо воно впричинило тяжкі наслідки.
При цьому суд виходить з того, що несумлінне ставлення службової особи до своїх службових обов»язків характеризує перш за все об»єктивну сторону вчиненого і виявляється у тому, що за наявності у особи реальної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, винний або взагалі не дії - не виконує службові обов»язки, або хоча і діє, але виконує ці обов»язки нес належним чином : не відповідно до закону або відповідно до нього, проте не якісно, неточно, неповно, несвоєчасно, поверхово у протиріччі з установленим порядком і тією обстановкою, що складається.
ОСОБА_1 мав виконувати свої обов»язки у відповідності до вимог посадової інструкції та Статуту підприємств, а тому в його діях наявна об»єктивна сторона , що включає в себе : нормативний акт, яким визначена його компетенція , а саме - посадова інструкція, Статут , коло службових обов»язків , покладених посадовою інструкцією та Статутом, конкретні обов»язки які повинен був виконати у цій обстановці останній . ОСОБА_1 мав всі можливості та умови виконувати свої обов»язки передбачені інструкцією та Статутами . В результаті невиконання останнім своїх обов»язків були спричинені тяжкі наслідки, які є в причинному зв»язку з невиконанням ним своїх обов»язків.
ОСОБА_1 вчинив недбалість, і вказаний злочин є з матеріальним складом, оскільки діями останнього були спричинені тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, то він являється закінченим злочином. Підсудний має вищу освіту, досвідчений та достатньо кваліфікований у довіреній йому сфері, і має відповідні навички. ОСОБА_1 являвся засновником ПП «Капітолій»та «Благо-Інвест»та виконавчим директором вказаних підприємств, і виконував владні, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській обов»язки, тобто виконував службові обов»язки, мав права та повноваження за службою. Таким чином в діях останнього наявні ознаки як об»єктивної так і суб»єктивної сторони ст.. 367 КК України, і в його діях наявна необережна форма вини як щодо діяння так і його наслідків.
По справі заявлено цивільні позови - юридичною фірмою "Лексфор" (м. Київ, вул. Пушкінська, 20А/43, код 33833933) на суму 21186 грн. (Т.11 а.с.270 ) та представником потерпілої ОСОБА_104 -ОСОБА_365 на суму 28588,20 грн. ( а.с. 19 т. 135 ). Враховуючи те, що представники позивачів у судове засідання не з»явились, то вказані позови необхідно залишити без розгляду.
Судові витрати по справі становлять за проведення експертизи № 404 від 13.02.2010 року 1876,8 грн. (Т.11 а.с.137 ), за проведення експертизи № 416 від 31.07.2010 року 3350,88 грн. (Т.11 а.с.145 ), за проведення експертизи № 414 від 27.07.2010 року 2577,6 грн. (Т.11 а.с.161 ),за проведення експертизи № 415 від 07.07.2010 року 2064 грн. (Т.11 а.с.174 ), за проведення експертизи № 453 від 20.08.2009 року 300,48 грн. (Т.111 а.с.39 ), за проведення експертизи № 458 від 25.08.2009 року 300,48 грн. (Т.111 а.с.84 ), за проведення експертизи № 504 від 25.09.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.26 ), за проведення експертизи № 502 від 23.09.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.53 ), за проведення експертизи № 503 від 24.09.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.121 ), за проведення експертизи № 470 від 27.08.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.171 ), за проведення експертизи № 149 від 23.03.2010 року 3284,4 грн. (Т.113 а.с.102 ) за проведення експертизи № 150 від 26.03.2010 року 3284,40 грн. (Т.114 а.с.49 ), за проведення експертизи № 762 від 30.08.2010 року 1444,80 грн. (Т.123 а.с.9 ).
Речові докази по справі - документи, які свідчать про контроль, нагляд та координацію діяльності юридичних осіб ПП «Капітолій»та ТОВ «Благо-Інвест»зі сторони засновника ОСОБА_1, які вилучені 09.6.2010 під час проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, буд. 9, а саме:
1. Рекламний лист «Всеукраїнська громадська організація «ЛІДЕР»», на 1 аркуші.
2. Фотокартка із зображенням осіб, які працюють на ПП «Капітолій»та ТОВ «Благо-Інвест», на 1 аркуші.
3. Брошура Всеукраїнського семінару із обкладинкою зеленого кольору, на 16 аркушах.
4. Програма Всеукраїнського семінару, на 1 аркуші.
5. Список учасників Всеукраїнського семінару ТОВ "Благо-Інвест", на 2 аркушах.
6. Список учасників Всеукраїнського семінару ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
7. Список учасників Всеукраїнського семінару ТОВ "Брок-Бізнес Груп", на 1 аркуші.
8. Розрахунок грошових коштів ПП "Капітолій" за листопад 2007 року, на 1 аркуші.
9. Розрахунок грошових коштів Брок-Бізнес Груп за листопад 2007 року, на 1 аркуші.
10. Розрахунок грошових коштів ТОВ "Благо-Інвест" за листопад 2007 року, на 1 аркуші.
11. Диплом учасника виставки "Гроші в кредит і страховий поліс для кожного", заламінований, на 1 аркуші.
12. Копія скарги від 19.02.2007 року директора ПП «Капітолій»ОСОБА_3 прокурору м. Львова на постанову про порушення кримінальної справи №139-0609, на 2 аркушах.
13. Довідка про виїмки в офісах (за доручення слідчого «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області), на 2 аркушах.
14. Заява засновника ПП «Капітолій»ОСОБА_1 начальнику СУ УМВС Укрїни в Рівненській області, на 3 аркушах.
15. Брошура «Історія розвитку ПП «Капітолій»», на 15 аркушах паперу.
16. Довідка про кримінальні справи, які порушені і розслідуються прокуратурою Жовтневого району м. Луганська ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
17. Довідка про дії по кримінальні справи № 80\06-09 порушена 28.04.2009 року слідчим «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області, на 5 аркушах.
18. Довідка по Луганську ПП «Капітолій», на 3 аркушах.
19. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_408 до Жовтневого районного суду м. Луганськ на постанови про порушення кримінальних справ, на 4 аркушах.
20. Копія довідки про розгляд скарг, на 1 аркуші.
21. Скарга засновника ПП «Капітолій»ОСОБА_1 до Жовтневого районного суду м. Луганськ на постанови про порушення кримінальних справ, на 7 аркушах.
22. Брошура «Історія розвитку ТОВ «Благо-Інвест»», на 15 аркушах паперу.
23. Брошура ТОВ "Благо-Інвест", на 6 аркушах.
24. Перелік фірм-адміністраторів в групах по містах, на 2 аркушах.
25. Відсоткова частка ринку кожного «Адміністратора програм», на 1 аркуші.
26. Кількість офісів кожного Адміністратора Програм станом на 08.07.2009 року, на 1 аркуші.
27. Конкурентні організації згідно опитування менеджерів та продавців-консультантів по 41 місту, на 2 аркушах.
28. Копія відсоткової частки ринку, на 2 аркушах.
29. Структура ПП "Капітолій", на 1 аркуші.
30. Витяг статті про покупки в групах з сайту ОРД, на 10 аркушах.
31. Договір про внесення змін та доповнень до договору оренди № 13480 від 15.12.2008 року, на 1 аркуші.
32. Журнал "Капітолій нам 10 років", на 30 аркушах.
33. Листівка "Капітолій з Днем народження", на 1 аркуші.
34. Витяг про плюси та мінуси альтернативного кредитування з сайту контракти, на 4 аркушах.
35. Схема роботи АКБ «Аваль»і системи складчини, на 1 аркуші.
36. Брошура ПП "Капітолій", на 4 аркушах.
37. Брошура ТОВ "Благо-Інвест", на 5 аркушах.
38. Графік Програми "Інвест" - 240 місяців, розміщений у файлі, на 1 аркуші.
39. Календар документообігу менеджера з питань регіонального розвитку, зеленого кольору, на 1 аркуші.
40. Список працівників ПП "Капітолій", ТОВ "Благо-Інвест" та ТОВ «Брок-Бізнес Груп»квітень 2008 року, на 2 аркушах.
41. План наради менеджерів, на 2 аркушах.
42. Нарада менеджерів 21.08.08 - 27.08.08рр., на 1 аркуші.
43. Календар за 2008 рік з надписом «Благо-Інвест Ваше благо наша турбота», на 1 аркуші.
44. Календар за 2009 рік з надписом «Благо-Інвест Ваше благо наша турбота», на 1 аркуші.
45. 4 рекламні листи з надписами «Благо-Інвест», на 4 аркуші.
46. Аналіз проведених анкет (вихідних) серед продавців-консультантів та стажерів, на 4 аркушах.
47. Пропозиції та зауваження по проведення семінарів для продавців-консультантів, на 4 аркушах.
48. Нарада менеджерів 21-22 квітня м. Київ, на 1 аркуші.
49. Копія довідки №14/191 з ЄДРПОУ ПП «Капітолій», на 1 аркуші.
50. Копія свідоцтва №09648540 про реєстр. платника податку, на 1 аркуші.
51. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП "Капітолій", на 1 аркуші.
52. Копія статуту ПП "Капітолій" (нова редакція), на 10 аркушах.
53. Посадова інструкція продавця-консультанта ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
54. Посадова інструкція менеджера з питань регіонального розвитку ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
55. Положення про захист конфіденційної та комерційної інформації, що є власністю ПП «Капітолій», на 3 аркушах.
56. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи № 80/06-09, на 4 аркушах.
57. Довідка про заблоковані рахунки ТОВ "Благо-Інвест", на 1 аркуші.
58. Довідка про заблоковані рахунки ПП "Капітолій", на 3 аркушах.
59. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи № 80/10-09, на 4 аркушах.
60. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 Генеральному прокурору України з приводу дій працівників УБОЗу УМВС України в Рівненській області, на 2 аркушах.
61. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
62. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
63. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій працівників відділу УБОЗу УМВС України в Рівненській області., на 2 аркушах.
64. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
65. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
66. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
67. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
68. Скарга продавця-консультанта ОСОБА_361 директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4 з приводу дій працівників УБОЗу Рівненської області та старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410, на 2 аркушах.
69. Скарга продавця-консультанта ОСОБА_354 директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4 з приводу незаконних дій старшого слідчого ОЗ СУ УМВС України в Рівненської області та старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 та оперуповноважених УБОЗ УМВС України в Рівненській області, на 2 аркушах.
70. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи 80/06-09, на 4 аркушах.
71. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи 80/10-09, на 4 аркушах.
72. Біографія ОСОБА_1, на 1 аркуші.
73. Брошура ТОВ "Благо-Інвест", на 5 аркушах.
74. Програма всеукраїнських зборів, на 3 аркушах.
75. Список учасників з"їзду 2010р., на 4 аркушах.
76. Договір оренди між орендодавцем суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_1 та орендарем ТОВ «Благо-Інвест», на 3 аркушах.
77. Довідка Житомирської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль»видана ОСОБА_1, на 1 аркуші.
78. Договір № 114028-S00387 купівлі-продажу автомобіля від 06.02.2009 року між ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс»та ОСОБА_383 на 9 аркушах.
79. Акт № hk40032351 прийому-передачі автомобіля, на 1 аркуші.
80. Договір оренди між орендодавцем суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_1 та орендарем ТОВ «Благо-Інвест», на 3 аркушах.
81. Поліс № ВВ/2997123 обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних Т.З., на 1 аркуші.
82. Довіреність між ОСОБА_383 і ОСОБА_1, на 1 аркуші.
83. Договір оренди автомобіля між орендодавцем суб'єктом підприємницькою діяльністю -фізичною особою ОСОБА_383 та ТОВ «Благо-Інвест»від 23.04.2010 року, на 1 аркуші.
84. Витяг з сайту, на 9 аркушах.
85. 2 аркуші паперу з наявними рукописними надписами, на 2 аркушах зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-06. (Т.2 а.с.302 ).
Документи вилучені в ході проведення виїмок 12.07.2010 у ПП "Капітолій" та ТОВ "Благо-Інвест" (м. Житомир, вул. Хлібна, 9), 19.08.2010 у ОСОБА_336 та самі протоколи зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.4 а.с.218 ).
Рішення №3, наказ №216-К, довіреность від 11.01.2010 року, реєстраційна картка ПП Капітолій, опис документів, надано державному реєстратору, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.5 а.с.215 ).
Протокол №12 загальних зборів ТОВ Благо-Інвест, наказ №229-к, описудокументів, що надаються державному реєстратору, реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, зберігаються при матеріалаї кримінальної справи (Т.5 а.с.217 ).
Накази ПП Капітолій №№157-193, журнал реєстраці наказів з основної діяльності ПП капітолій на 195 арк, при відкритті якого записані накази №№16-19, що мають значення, як речові дакази, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.5 а.с.226 ).
Накази ТОВ Благо-Інвест №№157-К-187-К та журнал реєстрації наказів з основної діяльності ТОВ Благо-Інвест, в якому наявний запис наказу №21 від 28.05.2010 року, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.5 а.с.229 ).
Документи, що вилучені в ході проведення виїмки 08.12.2009 у ТОВ "Благо-Інвест", що стосуються спільної діяльності товаристова з контрагентами, документи, що вилучені в ході проведення виїмки 08.12.2009 у ПП "Капітолій", що стосуються спільної діяльності підприємства з контрагентами, документи, що вилучені в ході проведення виїмки 10.12.2009 у ФОП ОСОБА_403, що стосуються спільної діяльності із ПП "Капітолій" та протоколи виїмки зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.6 а.с.212 ).
Фінансово-господарські документи, що стосуються взаємної діяльності ТОВ "Благо-Інвест" та СПД ОСОБА_351 та ОСОБА_389 зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80\06-09 (Т.9 а.с.43-45 ).
Документи вилучені у приміщенні ПП «Капітолій»за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 9, а саме акти виконаних робіт за 2010 рік між ПП «Капітолій»та СПД на підставі постанови про проведенні виїмки від 02.08.2010 року, а саме акт прийому-передачі консультаційних послуг від 30.09.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.10.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 30.11.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.12.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.01.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.05.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 30.04.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 31.07.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351 акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 31.08.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.09.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.10,2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.11.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.12.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 31.01.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 28.02.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 31.03.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 30.04.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.83-84 ).
Записник чорного кольору ОСОБА_354зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.87 ).
ДVD-R диски, аудіокасети із записами допитів свідків, підозрюваних і обвинувачених по кримінальній справі № 80/06-09 зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.9 а.с.90-91 ).
Два блокноти із записами продавців-консультантів, які вилучені в ТОВ Благо-Інвест в м.Рівне по вул.Кавказька,9, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.98 ).
Записник зеленого кольору, що вилучений у ОСОБА_361, зберігається при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.102 ).
Записник синього кольору із написами Благо-Інвест щоденник, зберігається при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.106 ).
Записник синього кольору із написами Благо-Інвест щоденник із почерком ОСОБА_381, зберігається при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.111 ).
Металева флеш-пам'ять виробника », яку за допомогою персонального комп'ютера слідчого в службовому кабінеті №204 приміщення УБОЗ через USB-порт встановлено, що загальною ємністю 4034330624 ГБ, занято 3199029248 байт-2,97 ГБ, вільно 835301376 байт-796 МБ. При її відкритті на робочому столі персонального комп'ютера вбачається наступні файли: папка «Законопроект»об'ємом 241КБ, створена 16.10.2009 року о 19.51 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 5 файлів Microsoft Office Word, а саме: Порівняльна таблиця; проект закону; пояснювальна записка; інструкція; законопроект; папка «Звіти про відрядження»об'ємом 114 КБ, створена 12.10.2009 року о 14.18 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «Відрядження Схід ОСОБА_384»; «Звіт про відрядження Капітолій»та «Звіт директора ББГ»; папка «Нові звернення»об'ємом 3,35 МБ, створена 21.10.2009 року о 09.00 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено дві папки. Перша: «Звернення»в якій виявлено 5 файлів Microsoft Office Word, а саме: «фірмовий Капітолій», «Довідка по Луганську-2», «довідка по Луганську», «деп_Луганськ-Капітолій», розміром 42 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 31.08.2009 року о 08.36 годині. При відкритті якого вбачається фірмовий бланк ПП «Капітолій»звернення на депутата ВР України ОСОБА_411 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4, щодо неправомірних дій старшого слідчого прокуратури Жовтневого району м. Луганська ОСОБА_412; «деп._Луганськ_ Б.-І»розміром 42 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 31.08.2009 року о 08.35 годині. При відкритті якого вбачається фірмовий бланк ТОВ «Благо-Інвест»звернення на депутата ВР України ОСОБА_411 від директора ПП ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій прокуратури м. Сєвєродонецька; Папка «письма бухгалтерии», розміром 385 КБ, при відкритті якого вбачаються 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «ПП Капітолій»; «ТОВ Благо Інвест»та «ТОВ Брок Бізнес Груп». Папка «ОСОБА_413» створена 21.10.2009 року о 09.00.21 годині, при відкритті якого вбачаються 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «Скарга Благо ОСОБА_413», розміром 36КБ, створена 21.10.2009 року, редагований 16.07.2009 року о 00.08.50 годині, при її відкритті вбачається звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від директора ТОВ Благо-Інвест щодо незаконних дій СВ УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі 80/10-09; файл «Скарга Капітолій ОСОБА_413»розміром 35 КБ, створена 21.10.2009 року, редагований 15.07.2009 року о 23.41.20 годині, при її відкритті вбачається звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від директора ПП «Капітолій» ОСОБА_4. щодо незаконних дій СВ УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі 80/06-09; Папка «конкуренти», розміром 249 КБ, створена 21.10.2009 року 4 файли Microsoft Office Word, а саме: «Загальна інформація», «неполная», «офіси адміністраторів програм11», «перелік конкурентів по містах», два файли Microsoft Office Excel- «Книга конкурентов»та «копия книга конкурентов»; Папка «депутат ровно», розміром 117 КБ створена 21.10.2009 року о 09.00.22 годині, при відкритті якого вбачаються 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «колективне», розміром 38 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 17.08.2009 року о 13.42.10 годині, при відкритті якого вбачається зміст -звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09 по ТОВ «Благо-Інвест»та № 08/06-09 по ПП «Капітолій»які проводяться не без погодження з рівненським міським (голова ОСОБА_414) та апеляційним (голова ОСОБА_415) судами; файл «Скарга Благо ОСОБА_409»розміром 39 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 15.08.2009 року о 12.40.08 годині, при відкритті якого вбачається зміст -звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09 по ТОВ «Благо-Інвест»; файл «Скарга Капітолій ОСОБА_409»розміром 42 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 15.08.2009 року о 12.32.10 годині, при відкритті якого вбачається зміст - звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09 по ПП Капітолій; Папка «депутат луганськ», розміром 303 КБ, створена 10.07.2009 року о 09.00.23 годині, в якому наявні 6 файлів Microsoft Office Word, а саме: «колективне», розмір 54 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 10.07.2009 року о 09.40.22 годині при його відкритті вбачається колективне звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, директора ТОВ «Брок Бізнес Груп»ОСОБА_416, щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «Капітолій по ровно», розміром 35 КБ, створена 16.07.2009 року о 09.00.24, редаговано 16.07.2009 року о 08.53.28 годині, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., щодо незаконних дій слідчого СВ УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі 80/06-09; файл «Звернення Капітолій»розміром 47 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 09.07.2009 року о 12.48.56, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест» ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «звернення_Благо - Інвест»розміром 47 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 10.07.2009 року о 09.33.40, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «звернення_Брок-Бізнес Груп»розміром 87 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 17.07.2009 року о 13.11.02, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Брок -Бізнес Груп»ОСОБА_416., щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «благо по ровно»розміром 36 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 16.07.2009 року о 08.51.54, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; оглянувши паку звернення в подальшому оглядається папка «Звернення без піб»розміром 275 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.21 годині, в якому наявні 6 файлів Microsoft Office Word, а саме: «деп_Рівне-К», розмір 36 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 08.36.06 годині при його відкритті вбачається звернення народному депутату України від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «деп_Рівне_БІ», розмір 40 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 08.36.16 годині при його відкритті вбачається звернення народному депутату України від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «звернення ОСОБА_361», розмір 32 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.29.34 годині при його відкритті вбачається звернення директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4. від продавця-консультанта ПП Капітолій ОСОБА_361, щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 під час допиту на відеокамеру; «звернення ОСОБА_354», розмір 35 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.28.36 годині при його відкритті вбачається звернення директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4. від продавця-консультанта ПП Капітолій ОСОБА_354, щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 під час допиту на відеокамеру; «колективне», розмір 38 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 13.52.48 годині при його відкритті вбачається звернення депутату верховної ради від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4. та директора ТОВ «Благо-Інвест», щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 під час розслідування кримінальної справи №80/60-10, №80/10-09; файл «скарга_на_постанову_по_крим_справі (Благо))», розмір 49 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.46.08 годині при його відкритті вбачається скарга на постанову про порушення кримінальної справи №80/10-09; файл «скарга_на_постанову_по_крим_справі (Капітолій))», розмір 47 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.46.54 годині при його відкритті вбачається скарга на постанову про порушення кримінальної справи №80/06-09; папка «Про підприємства»об'ємом 1,54 МБ, створена 21.10.2009 року о 09.13.53 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «ПП Капітолій1»; «ТОВ Благо Інвест»та «ТОВ Брок Бізнес Груп»та файл Microsoft Office Excel «Заключені ББГ»; папка «Про підприємства»об'ємом 1,09 МБ, створена 15.10.2009 року о 09.43.10 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 4 файли Microsoft Office Word та один файл Microsoft Office Power; папка «скарги по ровно 20.10.09»об'ємом 273 КБ, створена 16.10.2009 року о 18.59.00 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 8 файлів Microsoft Office Word, а саме: «кап ОСОБА_417», розмір 23 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки УМВС України в Рівненській області ОСОБА_417 від директора ПП Капітолій ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «ОСОБА_417», розмір 33 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки УМВС України в Рівненській області ОСОБА_417 від директора ТОВ «Благо-Інвест», щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «скарга благо», розмір 33 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки України генерал-майору ОСОБА_418 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ» СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «Скарга Благо ОСОБА_409», розмір 39 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, змінено 15.07.2009 року о 11.40.08 годині, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест» ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «Скарга Благо ОСОБА_413», розмір 36 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, змінено 15.07.2009 року о 23.08.50 годині, при його відкритті вбачається звернення звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «скарга Капітолій», розмір 32 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки України генерал-майору ОСОБА_418 від директора ПП Капітолій Л.В., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «Скарга Капітолій ОСОБА_409», розмір 39 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП Капітолій ОСОБА_4, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «Скарга Капітолій ОСОБА_413», розмір 33 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від ПП Капітолій ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; відео файл розміром 716 174 КБ; відео файл розміром 1 382 854 КБ; відео файл розміром 299 563 КБ; відео файл розміром 717 852 КБ; файл «капітолій луганськ»при відкритті якого вбачаються банківські розрахункові рахунки; файл «письмо догжникам»при відкритті якого вбачається повідомлення до укладеного договору позики № 208/08 від 01 жовтня 2008 р. та додатку № 1 від 01 жовтня 2008 року, Вами отримано позику в сумі 40 000, 00 грн., зберігається в камері схову речових доказів УМВС (Т.9 а.с.189-195 ).
Буклет "Лідер Плюс Методическое пособие для продавцов консультантов г.Житомир", реєстр подання МРРП ПП капітолій, скарги президенту УкраїниЯнуковичу В.Ф. на працівників УБОЗу Рівненської області, посадові інструкції працівників ТОВ Благо-Інвест та штатні розписи працівників ПП Капітолій і Благо-Інвест, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.10 а.с.184 ).
Оптичний диск R 4.7GB 8x»з наявними відеозаписи, фото записи та іншими даними, які проводилися організаторами для продавців-консультантів, а також документи, які стосуються діяльності ПП «Капітолій», вилучених під час обшуків за адресою консультаційних пунктів, а саме в м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, оф. 402 та проспект Миру, 7А, оф. 20, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.10 а.с.187 ).
Оптичний диск R 4.7GB 8x»з наявними відеозаписи, фото записи та іншими даними, які проводилися організаторами для продавців-консультантів, а також документи, які стосуються діяльності ТОВ «Благо-Інвест», вилучених під час обшуків за адресою консультаційного пункту, а саме в м. Рівне, вул. Кавказька, 9, оф. 211, зберігаються при матеріалах кримінальної справи (Т.10 а.с.190 ).
Речові докази, що були вилучені під час проведення обшуку у 2009 році в приміщені ПП «Капітолій», ТОВ «Благо-Інвест», що у м. Житомир, по вулиці Хлібна,9 , а саме : комп'ютерна техніка:
1. Системний блок з інвентарним номером №К10477008;
2. Системний блок з інвентарним номером №К10478004;
3. Системний блок з інвентарним номером №126;
4. Системний блок з інвентарним номером №К10477002;
5. Системний блок з інвентарним номером №К10478005;
6. Системний блок з інвентарним номером №К10477097;
вилучена під час проведення обшуку 09.06.2010 року в приміщені ТОВ «Благо-Інвест», що у м. Житомир, по вулиці Перемоги, 75 комп'ютерна техніка:
1. Системний блок з інвентарним номером №К10477127;
2. Системний блок з інвентарним номером №10401004;
3. Системний блок без інвентарного номеру;
4. Системний блок з інвентарним номером №10401002;
вилучена під час проведення обшуку 09 червня 2010 року в приміщені ПП «Капітолій», ТОВ «Благо-Інвест», що у м. Житомир, по вулиці Хлібна,9 комп'ютерна техніка:
1. Системний блок з інвентарним номером №10401008;
2 Системний блок з інвентарним номером БІ100, яким користувалася заступник головного бухгалтера ТОВ «Благо-Інвест»;
3. Системний блок з інвентарним номером №К10478003, яким користувалася заступник головного бухгалтера ПП Капітолій;
4. Системний блок без інвентарного номеру, яким користувалася фінансовий відділ ТОВ «Благо-Інвест»;
5. Системний блок з інвентарним номером №К10477101, яким користувалася головний бухгалтер ПП Капітолій;
8. Ноутбук ASUS з серійним номером 64NOAC34813, на яких згідно комп'ютерних експертиз виявлено програмне забезпечення з можливими ознаками контрафактності
зберігаються в камері схову УМВС України в Рівненській області (Т.11 а.с.212-214 ).
Речові докази:
1. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "96 Не таємно" із записами телефонних розмов ОСОБА_374.
2. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "97 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381
3. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "138 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381
4. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "139 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381
5. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "Arena" та "№ 130".
6. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_361, на одній стороні з якого наявні надписи: "Arena" та "№ 131".
7. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_380, на одній стороні з якого наявні надписи: "Arena" та "№ 132".
8. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_354, на одній стороні з якого наявні надписи: "VIDEX ALLEGRO" та "№ 133".
9. Оптичний носій інформації CD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "VIDEX ALLEGRO" та "№ 92 ".
10. Оптичний носій інформації CD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "VIDEX ALLEGRO" та "№ 93".
11. Оптичний носій інформації CD-R із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381, на одній стороні з якого наявні надписи: "Verbatim " та "№ 90".
12. Оптичний носій інформації CD-R із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381, на одній стороні з якого наявні надписи: "Verbatim " та "№ 97".
13. Аудіокасета марки "TDK", на якій наявні надписи "136 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381.
14. Оптичний носій інформації CD-R із записами візуального та слухового контролю у центральному офісі ПП "Капітолій", за адресою м. Житомир, вул. Хлібна, 9, на одній стороні з якого наявні надписи: "DATEX" та "NВ-104".
15. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_4, на одній стороні з якого наявні надписи: "ARITA" та "142".
16. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_3, на одній стороні з якого наявні надписи: "PHILIPS" та "212 Не таємно".
17. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_1, на одній стороні з якого наявні надписи: "PHILIPS" та "223 "Не таємно".
18. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_1, на одній стороні з якого наявні надписи: "DATEX" та "242 "Не таємно".
19. Аудіокасета марки "DAT", на якій наявні надписи "NB-98" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379
20. Оптичний носій інформації DVD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "VS " та "NB-94 Не таємно".
21. Оптичний носій інформації CD-R із записами слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "Гарант", за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402, за місцем роботи ОСОБА_354, ОСОБА_361 та ОСОБА_378, на одній стороні з якого наявні надписи: "Verbatim NB-96 Не таємно".
22. Оптичний носій інформації DVD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "RIDATA Budget" та "NB-99 Не таємно", що надійшли з УБОЗ в Рівненській області УМВС України в Рівненській області зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.87 а.с.4-7 ).
Речові докази: 1. Аркуш паперу на якому наявні рукописні надписи, серед яких "16.03. 11630 кап січ 17,03 10970 кап лют загальна сума 22 600"; "22000", нанесений червоним кольором і обведено; "Кошти повернуті ОСОБА_2" і підпис.
2. Аркуш паперу на якому наявні рукописні надписи, серед яких "25.05.10 10000 би Кошти повернуті ОСОБА_2" і підпис. На зворотній стороні наявний запис "11.05 14000-кап 16000 - би /29500/ Кошти повернуті ОСОБА_2" і підпис, які вилучено в ході проведення виїмки у ОСОБА_351 зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.122 а.с.55 ).
Документи, що надійшли від ОСОБА_351, а саме заява ОСОБА_351, акт прийому передачі наданих консультаційних послуг та 12 аркушів паперу на яких наявні рукописні надписи, які свідчать про повернення коштів ОСОБА_2 зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.122 а.с.150 ).
Заява ОСОБА_389, 4 акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг, які свідчать про повернення коштів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.122 а.с.188 ).
Мастична кругла печатка ПП "Капітолій № 3 для договорів 30961540", ключі з брелком-сигналізація від автомобіля обвинуваченої ОСОБА_4. MITSUBISHI Lancer 2.0 Intive, державний номер НОМЕР_1 зберігаються в камері схову УМВС України в Рівненській області (Т.125 а.с.207 ).
Обставинами, що пом'якшують покарання підсудних суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриття злочину, вчинення злочину вперше.
Обтяжуючих обставин вчинення злочинів, суд не встановив.
При призначенні покарання підсудним суд враховує, ступінь тяжкості вчинених злочинів, і те, що злочини являються середньої тяжкості та тяжкими.
Що стосується особи підсудних то суд враховує, що вони мають постійне місце проживання , до вчинення злочинів займались суспільно-корисливою працею і далі продовжують займатись суспільно- корисливою працею, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебувають, раніше не судимі, по місцю роботи характеризуютсья посередньо, на утриманні у ОСОБА_3 є неповнолітня дитина, ОСОБА_1 також має на утриманні неповнолітню дитину,
Враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних, обставини, що пом'якшують покарання, а обтяжуючих суд не встановив, та обставини , що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, то суд вважає, що підсудним має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів, без ізоляції від суспільства.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 321-344 КПК України, суд, -
З А С У Д И В :
ОСОБА_1 визнати винним у вчинені злочинів передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 367 та ч. 3 ст. 176 КК України призначивши покарання :
за ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 367 КК України - у виді позбавлення волі строком на два роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік без штрафу ;
за ч. 3 ст. 176 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
Відповідно до ст.. 75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на один рік та з покладенням відповідно до ст.. 76 КК України обов»язку не виїзжати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи та періодично з»являтися в ці органи для реєстрації.
У відповідності до п «в» ст.. 1 Закону України «Про амністію»від 2011 року звільнити ОСОБА_1 від відбування як основного так і додаткового покарання.
Міру запобіжного заходу у виді підписки про невиїзд -скасувати.
ОСОБА_5 визнати винною у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 176 КК України призначивши покарання :
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік та зі штрафом у розмірі 8500 грн.;
за ч. 3 ст. 176 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік, зі штрафом у розмірі 8500 грн. та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
Відповідно до ст.. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на один рік та з покладенням відповідно до ст.. 76 КК України обов»язку не виїзжати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи та періодично з»являтися в ці органи для реєстрації.
Міру запобіжного заходу залишити попередню -підписку про невиїзд.
ОСОБА_4 визнати винною у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 176 КК України призначивши покарання :
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік та зі штрафом у розмірі 8500 грн.;
за ч. 3 ст. 176 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік , зі штрафом у розмірі 8500 грн. та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
Відповідно до ст.. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на один рік та з покладенням відповідно до ст.. 76 КК України обов»язку не виїзжати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи та періодично з»являтися в ці органи для реєстрації.
Міру запобіжного заходу залишити попередню -підписку про невиїзд.
ОСОБА_2 визнати винною у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 176 , ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України призначивши покарання:
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права займатись певною діяльністю строком на один рік та зі штрафом у розмірі 8500 грн.;
за ч. 3 ст. 176 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
За ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - у виді обмеження волі строком на один рік з позбавленням права займатись певною діяльністю строком на один рік.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік , зі штрафом у розмірі 8500 грн. та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
Відповідно до ст.. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на один рік та з покладенням відповідно до ст.. 76 КК України обов»язку не виїзжати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи та періодично з»являтися в ці органи для реєстрації.
Міру запобіжного заходу залишити попередню -підписку про невиїзд.
ОСОБА_3 визнати винною у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 176 , ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України призначивши покарання :
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права займатись певною діяльністю строком на один рік та зі штрафом у розмірі 8500 грн.;
за ч. 3 ст. 176 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
За ч. 2 ст. 28 , ч.1 ст. 366 КК України - у виді обмеження волі строком на один рік з позбавленням права займатись певною діяльністю строком на один рік.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком на один рік , зі штрафом у розмірі 8500 грн. та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для їх виготовлення.
Відповідно до ст.. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на один рік та з покладенням відповідно до ст.. 76 КК України обов»язку не виїзжати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи та періодично з»являтися в ці органи для реєстрації.
Міру запобіжного заходу залишити попередню -підписку про невиїзд.
Цивільні позов фірми «Лексфор» та ОСОБА_365 - залишити без розгляду.
Судові витрати - за проведення експертизи № 404 від 13.02.2010 року 1876,8 грн. (Т.11 а.с.137 ), за проведення експертизи № 416 від 31.07.2010 року 3350,88 грн. (Т.11 а.с.145 ), за проведення експертизи № 414 від 27.07.2010 року 2577,6 грн. (Т.11 а.с.161 ),за проведення експертизи № 415 від 07.07.2010 року 2064 грн. (Т.11 а.с.174 ), за проведення експертизи № 453 від 20.08.2009 року 300,48 грн. (Т.111 а.с.39 ), за проведення експертизи № 458 від 25.08.2009 року 300,48 грн. (Т.111 а.с.84 ), за проведення експертизи № 504 від 25.09.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.26 ), за проведення експертизи № 502 від 23.09.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.53 ), за проведення експертизи № 503 від 24.09.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.121 ), за проведення експертизи № 470 від 27.08.2009 року 300,48 грн. (Т.112 а.с.171 ), за проведення експертизи № 149 від 23.03.2010 року 3284,4 грн. (Т.113 а.с.102 ) за проведення експертизи № 150 від 26.03.2010 року 3284,40 грн. (Т.114 а.с.49 ), за проведення експертизи № 762 від 30.08.2010 року 1444,80 грн. (Т.123 а.с.9 ) -покласти на рахунок держави.
Речові докази по справі - документи, які свідчать про контроль, нагляд та координацію діяльності юридичних осіб ПП «Капітолій»та ТОВ «Благо-Інвест»зі сторони засновника ОСОБА_1, які вилучені 09.6.2010 під час проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, буд. 9, а саме:
1. Рекламний лист «Всеукраїнська громадська організація «ЛІДЕР»», на 1 аркуші.
2. Фотокартка із зображенням осіб, які працюють на ПП «Капітолій»та ТОВ «Благо-Інвест», на 1 аркуші.
3. Брошура Всеукраїнського семінару із обкладинкою зеленого кольору, на 16 аркушах.
4. Програма Всеукраїнського семінару, на 1 аркуші.
5. Список учасників Всеукраїнського семінару ТОВ "Благо-Інвест", на 2 аркушах.
6. Список учасників Всеукраїнського семінару ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
7. Список учасників Всеукраїнського семінару ТОВ "Брок-Бізнес Груп", на 1 аркуші.
8. Розрахунок грошових коштів ПП "Капітолій" за листопад 2007 року, на 1 аркуші.
9. Розрахунок грошових коштів Брок-Бізнес Груп за листопад 2007 року, на 1 аркуші.
10. Розрахунок грошових коштів ТОВ "Благо-Інвест" за листопад 2007 року, на 1 аркуші.
11. Диплом учасника виставки "Гроші в кредит і страховий поліс для кожного", заламінований, на 1 аркуші.
12. Копія скарги від 19.02.2007 року директора ПП «Капітолій»ОСОБА_3 прокурору м. Львова на постанову про порушення кримінальної справи №139-0609, на 2 аркушах.
13. Довідка про виїмки в офісах (за доручення слідчого «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області), на 2 аркушах.
14. Заява засновника ПП «Капітолій»ОСОБА_1 начальнику СУ УМВС Укрїни в Рівненській області, на 3 аркушах.
15. Брошура «Історія розвитку ПП «Капітолій»», на 15 аркушах паперу.
16. Довідка про кримінальні справи, які порушені і розслідуються прокуратурою Жовтневого району м. Луганська ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
17. Довідка про дії по кримінальні справи № 80\06-09 порушена 28.04.2009 року слідчим «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області, на 5 аркушах.
18. Довідка по Луганську ПП «Капітолій», на 3 аркушах.
19. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_408 до Жовтневого районного суду м. Луганськ на постанови про порушення кримінальних справ, на 4 аркушах.
20. Копія довідки про розгляд скарг, на 1 аркуші.
21. Скарга засновника ПП «Капітолій»ОСОБА_1 до Жовтневого районного суду м. Луганськ на постанови про порушення кримінальних справ, на 7 аркушах.
22. Брошура «Історія розвитку ТОВ «Благо-Інвест»», на 15 аркушах паперу.
23. Брошура ТОВ "Благо-Інвест", на 6 аркушах.
24. Перелік фірм-адміністраторів в групах по містах, на 2 аркушах.
25. Відсоткова частка ринку кожного «Адміністратора програм», на 1 аркуші.
26. Кількість офісів кожного Адміністратора Програм станом на 08.07.2009 року, на 1 аркуші.
27. Конкурентні організації згідно опитування менеджерів та продавців-консультантів по 41 місту, на 2 аркушах.
28. Копія відсоткової частки ринку, на 2 аркушах.
29. Структура ПП "Капітолій", на 1 аркуші.
30. Витяг статті про покупки в групах з сайту ОРД, на 10 аркушах.
31. Договір про внесення змін та доповнень до договору оренди № 13480 від 15.12.2008 року, на 1 аркуші.
32. Журнал "Капітолій нам 10 років", на 30 аркушах.
33. Листівка "Капітолій з Днем народження", на 1 аркуші.
34. Витяг про плюси та мінуси альтернативного кредитування з сайту контракти, на 4 аркушах.
35. Схема роботи АКБ «Аваль»і системи складчини, на 1 аркуші.
36. Брошура ПП "Капітолій", на 4 аркушах.
37. Брошура ТОВ "Благо-Інвест", на 5 аркушах.
38. Графік Програми "Інвест" - 240 місяців, розміщений у файлі, на 1 аркуші.
39. Календар документообігу менеджера з питань регіонального розвитку, зеленого кольору, на 1 аркуші.
40. Список працівників ПП "Капітолій", ТОВ "Благо-Інвест" та ТОВ «Брок-Бізнес Груп»квітень 2008 року, на 2 аркушах.
41. План наради менеджерів, на 2 аркушах.
42. Нарада менеджерів 21.08.08 - 27.08.08рр., на 1 аркуші.
43. Календар за 2008 рік з надписом «Благо-Інвест Ваше благо наша турбота», на 1 аркуші.
44. Календар за 2009 рік з надписом «Благо-Інвест Ваше благо наша турбота», на 1 аркуші.
45. 4 рекламні листи з надписами «Благо-Інвест», на 4 аркуші.
46. Аналіз проведених анкет (вихідних) серед продавців-консультантів та стажерів, на 4 аркушах.
47. Пропозиції та зауваження по проведення семінарів для продавців-консультантів, на 4 аркушах.
48. Нарада менеджерів 21-22 квітня м. Київ, на 1 аркуші.
49. Копія довідки №14/191 з ЄДРПОУ ПП «Капітолій», на 1 аркуші.
50. Копія свідоцтва №09648540 про реєстр. платника податку, на 1 аркуші.
51. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП "Капітолій", на 1 аркуші.
52. Копія статуту ПП "Капітолій" (нова редакція), на 10 аркушах.
53. Посадова інструкція продавця-консультанта ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
54. Посадова інструкція менеджера з питань регіонального розвитку ПП "Капітолій", на 2 аркушах.
55. Положення про захист конфіденційної та комерційної інформації, що є власністю ПП «Капітолій», на 3 аркушах.
56. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи № 80/06-09, на 4 аркушах.
57. Довідка про заблоковані рахунки ТОВ "Благо-Інвест", на 1 аркуші.
58. Довідка про заблоковані рахунки ПП "Капітолій", на 3 аркушах.
59. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи № 80/10-09, на 4 аркушах.
60. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 Генеральному прокурору України з приводу дій працівників УБОЗу УМВС України в Рівненській області, на 2 аркушах.
61. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
62. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
63. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій працівників відділу УБОЗу УМВС України в Рівненській області., на 2 аркушах.
64. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
65. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
66. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
67. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 народному депутату Верховної ради ОСОБА_409 з приводу дій відділу "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області., на 3 аркушах.
68. Скарга продавця-консультанта ОСОБА_361 директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4 з приводу дій працівників УБОЗу Рівненської області та старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410, на 2 аркушах.
69. Скарга продавця-консультанта ОСОБА_354 директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4 з приводу незаконних дій старшого слідчого ОЗ СУ УМВС України в Рівненської області та старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 та оперуповноважених УБОЗ УМВС України в Рівненській області, на 2 аркушах.
70. Скарга директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи 80/06-09, на 4 аркушах.
71. Скарга директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5 Рівненському міському суду на постанову про порушення кримінальної справи 80/10-09, на 4 аркушах.
72. Біографія ОСОБА_1, на 1 аркуші.
73. Брошура ТОВ "Благо-Інвест", на 5 аркушах.
74. Програма всеукраїнських зборів, на 3 аркушах.
75. Список учасників з"їзду 2010р., на 4 аркушах.
76. Договір оренди між орендодавцем суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_1 та орендарем ТОВ «Благо-Інвест», на 3 аркушах.
77. Довідка Житомирської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль»видана ОСОБА_1, на 1 аркуші.
78. Договір № 114028-S00387 купівлі-продажу автомобіля від 06.02.2009 року між ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс»та ОСОБА_383 на 9 аркушах.
79. Акт № hk40032351 прийому-передачі автомобіля, на 1 аркуші.
80. Договір оренди між орендодавцем суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_1 та орендарем ТОВ «Благо-Інвест», на 3 аркушах.
81. Поліс № ВВ/2997123 обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних Т.З., на 1 аркуші.
82. Довіреність між ОСОБА_383 і ОСОБА_1, на 1 аркуші.
83. Договір оренди автомобіля між орендодавцем суб'єктом підприємницькою діяльністю -фізичною особою ОСОБА_383 та ТОВ «Благо-Інвест»від 23.04.2010 року, на 1 аркуші.
84. Витяг з сайту, на 9 аркушах.
85. 2 аркуші паперу з наявними рукописними надписами, на 2 аркушах зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-06. (Т.2 а.с.302 ).
Документи вилучені в ході проведення виїмок 12.07.2010 у ПП "Капітолій" та ТОВ "Благо-Інвест" (м. Житомир, вул. Хлібна, 9), 19.08.2010 у ОСОБА_336 та самі протоколи зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.4 а.с.218 ).
Рішення №3, наказ №216-К, довіреность від 11.01.2010 року, реєстраційна картка ПП Капітолій, опис документів, надано державному реєстратору, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.5 а.с.215 ).
Протокол №12 загальних зборів ТОВ Благо-Інвест, наказ №229-к, описудокументів, що надаються державному реєстратору, реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, зберігати при матеріалаї кримінальної справи (Т.5 а.с.217 ).
Накази ПП Капітолій №№157-193, журнал реєстраці наказів з основної діяльності ПП капітолій на 195 арк, при відкритті якого записані накази №№16-19, що мають значення, як речові дакази, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.5 а.с.226 ).
Накази ТОВ Благо-Інвест №№157-К-187-К та журнал реєстрації наказів з основної діяльності ТОВ Благо-Інвест, в якому наявний запис наказу №21 від 28.05.2010 року, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.5 а.с.229 ).
Документи, що вилучені в ході проведення виїмки 08.12.2009 у ТОВ "Благо-Інвест", що стосуються спільної діяльності товаристова з контрагентами, документи, що вилучені в ході проведення виїмки 08.12.2009 у ПП "Капітолій", що стосуються спільної діяльності підприємства з контрагентами, документи, що вилучені в ході проведення виїмки 10.12.2009 у ФОП ОСОБА_403, що стосуються спільної діяльності із ПП "Капітолій" та протоколи виїмки зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.6 а.с.212 ).
Фінансово-господарські документи, що стосуються взаємної діяльності ТОВ "Благо-Інвест" та СПД ОСОБА_351 та ОСОБА_389 зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80\06-09 (Т.9 а.с.43-45 ).
Документи вилучені у приміщенні ПП «Капітолій»за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 9, а саме акти виконаних робіт за 2010 рік між ПП «Капітолій»та СПД на підставі постанови про проведенні виїмки від 02.08.2010 року, а саме акт прийому-передачі консультаційних послуг від 30.09.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.10.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 30.11.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.12.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.01.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 31.05.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі консультаційних послуг від 30.04.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_389, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 31.07.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351 акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 31.08.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.09.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.10,2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.11.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих робіт (послуг) від 30.12.2009 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 31.01.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 28.02.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 31.03.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, акт прийому-передачі наданих консультаційних послуг від 30.04.2010 року укладений між ПП «Капітолій»в особі директора ОСОБА_4. та СПД ОСОБА_351, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.83-84 ).
Записник чорного кольору ОСОБА_354зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.87 ).
ДVD-R диски, аудіокасети із записами допитів свідків, підозрюваних і обвинувачених по кримінальній справі № 80/06-09 зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.9 а.с.90-91 ).
Два блокноти із записами продавців-консультантів, які вилучені в ТОВ Благо-Інвест в м.Рівне по вул.Кавказька,9, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.98 ).
Записник зеленого кольору, що вилучений у ОСОБА_361, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.102 ).
Записник синього кольору із написами Благо-Інвест щоденник, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.106 ).
Записник синього кольору із написами Благо-Інвест щоденник із почерком ОСОБА_381, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.9 а.с.111 ).
Металева флеш-пам'ять виробника », яку за допомогою персонального комп'ютера слідчого в службовому кабінеті №204 приміщення УБОЗ через USB-порт встановлено, що загальною ємністю 4034330624 ГБ, занято 3199029248 байт-2,97 ГБ, вільно 835301376 байт-796 МБ. При її відкритті на робочому столі персонального комп'ютера вбачається наступні файли: папка «Законопроект»об'ємом 241КБ, створена 16.10.2009 року о 19.51 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 5 файлів Microsoft Office Word, а саме: Порівняльна таблиця; проект закону; пояснювальна записка; інструкція; законопроект; папка «Звіти про відрядження»об'ємом 114 КБ, створена 12.10.2009 року о 14.18 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «Відрядження Схід ОСОБА_384»; «Звіт про відрядження Капітолій»та «Звіт директора ББГ»; папка «Нові звернення»об'ємом 3,35 МБ, створена 21.10.2009 року о 09.00 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено дві папки. Перша: «Звернення»в якій виявлено 5 файлів Microsoft Office Word, а саме: «фірмовий Капітолій», «Довідка по Луганську-2», «довідка по Луганську», «деп_Луганськ-Капітолій», розміром 42 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 31.08.2009 року о 08.36 годині. При відкритті якого вбачається фірмовий бланк ПП «Капітолій»звернення на депутата ВР України ОСОБА_411 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4, щодо неправомірних дій старшого слідчого прокуратури Жовтневого району м. Луганська ОСОБА_412; «деп._Луганськ_ Б.-І»розміром 42 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 31.08.2009 року о 08.35 годині. При відкритті якого вбачається фірмовий бланк ТОВ «Благо-Інвест»звернення на депутата ВР України ОСОБА_411 від директора ПП ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій прокуратури м. Сєвєродонецька; Папка «письма бухгалтерии», розміром 385 КБ, при відкритті якого вбачаються 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «ПП Капітолій»; «ТОВ Благо Інвест»та «ТОВ Брок Бізнес Груп». Папка «ОСОБА_413» створена 21.10.2009 року о 09.00.21 годині, при відкритті якого вбачаються 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «Скарга Благо ОСОБА_413», розміром 36КБ, створена 21.10.2009 року, редагований 16.07.2009 року о 00.08.50 годині, при її відкритті вбачається звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від директора ТОВ Благо-Інвест щодо незаконних дій СВ УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі 80/10-09; файл «Скарга Капітолій ОСОБА_413»розміром 35 КБ, створена 21.10.2009 року, редагований 15.07.2009 року о 23.41.20 годині, при її відкритті вбачається звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від директора ПП «Капітолій» ОСОБА_4. щодо незаконних дій СВ УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі 80/06-09; Папка «конкуренти», розміром 249 КБ, створена 21.10.2009 року 4 файли Microsoft Office Word, а саме: «Загальна інформація», «неполная», «офіси адміністраторів програм11», «перелік конкурентів по містах», два файли Microsoft Office Excel- «Книга конкурентов»та «копия книга конкурентов»; Папка «депутат ровно», розміром 117 КБ створена 21.10.2009 року о 09.00.22 годині, при відкритті якого вбачаються 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «колективне», розміром 38 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 17.08.2009 року о 13.42.10 годині, при відкритті якого вбачається зміст -звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09 по ТОВ «Благо-Інвест»та № 08/06-09 по ПП «Капітолій»які проводяться не без погодження з рівненським міським (голова ОСОБА_414) та апеляційним (голова ОСОБА_415) судами; файл «Скарга Благо ОСОБА_409»розміром 39 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 15.08.2009 року о 12.40.08 годині, при відкритті якого вбачається зміст -звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09 по ТОВ «Благо-Інвест»; файл «Скарга Капітолій ОСОБА_409»розміром 42 КБ, створений 21.10.2009 року, редагований 15.08.2009 року о 12.32.10 годині, при відкритті якого вбачається зміст - звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09 по ПП Капітолій; Папка «депутат луганськ», розміром 303 КБ, створена 10.07.2009 року о 09.00.23 годині, в якому наявні 6 файлів Microsoft Office Word, а саме: «колективне», розмір 54 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 10.07.2009 року о 09.40.22 годині при його відкритті вбачається колективне звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, директора ТОВ «Брок Бізнес Груп»ОСОБА_416, щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «Капітолій по ровно», розміром 35 КБ, створена 16.07.2009 року о 09.00.24, редаговано 16.07.2009 року о 08.53.28 годині, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., щодо незаконних дій слідчого СВ УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі 80/06-09; файл «Звернення Капітолій»розміром 47 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 09.07.2009 року о 12.48.56, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест» ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «звернення_Благо - Інвест»розміром 47 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 10.07.2009 року о 09.33.40, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «звернення_Брок-Бізнес Груп»розміром 87 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 17.07.2009 року о 13.11.02, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Брок -Бізнес Груп»ОСОБА_416., щодо неправомірних дій слідчого прокуратури Жовтневого району м.Луганська; файл «благо по ровно»розміром 36 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.23, редаговано 16.07.2009 року о 08.51.54, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; оглянувши паку звернення в подальшому оглядається папка «Звернення без піб»розміром 275 КБ, створена 21.10.2009 року о 09.00.21 годині, в якому наявні 6 файлів Microsoft Office Word, а саме: «деп_Рівне-К», розмір 36 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 08.36.06 годині при його відкритті вбачається звернення народному депутату України від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «деп_Рівне_БІ», розмір 40 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 08.36.16 годині при його відкритті вбачається звернення народному депутату України від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «звернення ОСОБА_361», розмір 32 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.29.34 годині при його відкритті вбачається звернення директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4. від продавця-консультанта ПП Капітолій ОСОБА_361, щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 під час допиту на відеокамеру; «звернення ОСОБА_354», розмір 35 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.28.36 годині при його відкритті вбачається звернення директору ПП «Капітолій»ОСОБА_4. від продавця-консультанта ПП Капітолій ОСОБА_354, щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 під час допиту на відеокамеру; «колективне», розмір 38 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 13.52.48 годині при його відкритті вбачається звернення депутату верховної ради від директора ПП «Капітолій»ОСОБА_4. та директора ТОВ «Благо-Інвест», щодо неправомірних дій слідчого УБОЗу УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 під час розслідування кримінальної справи №80/60-10, №80/10-09; файл «скарга_на_постанову_по_крим_справі (Благо))», розмір 49 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.46.08 годині при його відкритті вбачається скарга на постанову про порушення кримінальної справи №80/10-09; файл «скарга_на_постанову_по_крим_справі (Капітолій))», розмір 47 КБ, створено 21.10.2009 року, редаговано 31.08.2009 року о 12.46.54 годині при його відкритті вбачається скарга на постанову про порушення кримінальної справи №80/06-09; папка «Про підприємства»об'ємом 1,54 МБ, створена 21.10.2009 року о 09.13.53 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 3 файли Microsoft Office Word, а саме: «ПП Капітолій1»; «ТОВ Благо Інвест»та «ТОВ Брок Бізнес Груп»та файл Microsoft Office Excel «Заключені ББГ»; папка «Про підприємства»об'ємом 1,09 МБ, створена 15.10.2009 року о 09.43.10 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 4 файли Microsoft Office Word та один файл Microsoft Office Power; папка «скарги по ровно 20.10.09»об'ємом 273 КБ, створена 16.10.2009 року о 18.59.00 годині. В даній папці, за допомогою миши-маніпулятора виявлено 8 файлів Microsoft Office Word, а саме: «кап ОСОБА_417», розмір 23 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки УМВС України в Рівненській області ОСОБА_417 від директора ПП Капітолій ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «ОСОБА_417», розмір 33 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки УМВС України в Рівненській області ОСОБА_417 від директора ТОВ «Благо-Інвест», щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «скарга благо», розмір 33 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки України генерал-майору ОСОБА_418 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ» СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «Скарга Благо ОСОБА_409», розмір 39 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, змінено 15.07.2009 року о 11.40.08 годині, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ТОВ «Благо-Інвест» ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «Скарга Благо ОСОБА_413», розмір 36 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, змінено 15.07.2009 року о 23.08.50 годині, при його відкритті вбачається звернення звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від директора ТОВ «Благо-Інвест»ОСОБА_5, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/10-09; «скарга Капітолій», розмір 32 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення начальнику служби внутрішньо безпеки України генерал-майору ОСОБА_418 від директора ПП Капітолій Л.В., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «Скарга Капітолій ОСОБА_409», розмір 39 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення народному депутату України ОСОБА_409 від директора ПП Капітолій ОСОБА_4, щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; «Скарга Капітолій ОСОБА_413», розмір 33 КБ, створено 16.11.2009 року о 18.59.01 годині, при його відкритті вбачається звернення генеральному прокурору України ОСОБА_413 від ПП Капітолій ОСОБА_4., щодо неправомірних дій слідчого відділу «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_410 по кримінальній справі № 80/06-09; відео файл розміром 716 174 КБ; відео файл розміром 1 382 854 КБ; відео файл розміром 299 563 КБ; відео файл розміром 717 852 КБ; файл «капітолій луганськ»при відкритті якого вбачаються банківські розрахункові рахунки; файл «письмо догжникам»при відкритті якого вбачається повідомлення до укладеного договору позики № 208/08 від 01 жовтня 2008 р. та додатку № 1 від 01 жовтня 2008 року, Вами отримано позику в сумі 40 000, 00 грн., зберігаються в камері схову речових доказів УМВС (Т.9 а.с.189-195 ). Після набрання вироком законної сили вказані речові докази - знищити.
Буклет "Лідер Плюс Методическое пособие для продавцов консультантов г.Житомир", реєстр подання МРРП ПП капітолій, скарги президенту УкраїниЯнуковичу В.Ф. на працівників УБОЗу Рівненської області, посадові інструкції працівників ТОВ Благо-Інвест та штатні розписи працівників ПП Капітолій і Благо-Інвест, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.10 а.с.184 ).
Оптичний диск R 4.7GB 8x»з наявними відеозаписи, фото записи та іншими даними, які проводилися організаторами для продавців-консультантів, а також документи, які стосуються діяльності ПП «Капітолій», вилучених під час обшуків за адресою консультаційних пунктів, а саме в м. Рівне, вул. С.Петлюри, 14, оф. 402 та проспект Миру, 7А, оф. 20, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.10 а.с.187 ).
Оптичний диск R 4.7GB 8x»з наявними відеозаписи, фото записи та іншими даними, які проводилися організаторами для продавців-консультантів, а також документи, які стосуються діяльності ТОВ «Благо-Інвест», вилучених під час обшуків за адресою консультаційного пункту, а саме в м. Рівне, вул. Кавказька, 9, оф. 211, зберігати при матеріалах кримінальної справи (Т.10 а.с.190 ).
Речові докази - вилучена під час проведення обшуку у 2009 році в приміщені ПП «Капітолій», ТОВ «Благо-Інвест», що у м. Житомир, по вулиці Хлібна,9 вилучено комп'ютерна техніка:
1. Системний блок з інвентарним номером №К10477008;
2. Системний блок з інвентарним номером №К10478004;
3. Системний блок з інвентарним номером №126;
4. Системний блок з інвентарним номером №К10477002;
5. Системний блок з інвентарним номером №К10478005;
6. Системний блок з інвентарним номером №К10477097;
вилучена під час проведення обшуку 09.06.2010 року в приміщені ТОВ «Благо-Інвест», що у м. Житомир, по вулиці Перемоги, 75 комп'ютерна техніка:
1. Системний блок з інвентарним номером №К10477127;
2. Системний блок з інвентарним номером №10401004;
3. Системний блок без інвентарного номеру;
4. Системний блок з інвентарним номером №10401002;
вилучена під час проведення обшуку 09 червня 2010 року в приміщені ПП «Капітолій», ТОВ «Благо-Інвест», що у м. Житомир, по вулиці Хлібна,9 комп'ютерна техніка:
1. Системний блок з інвентарним номером №10401008;
2 Системний блок з інвентарним номером БІ100, яким користувалася заступник головного бухгалтера ТОВ «Благо-Інвест»;
3. Системний блок з інвентарним номером №К10478003, яким користувалася заступник головного бухгалтера ПП Капітолій;
4. Системний блок без інвентарного номеру, яким користувалася фінансовий відділ ТОВ «Благо-Інвест»;
5. Системний блок з інвентарним номером №К10477101, яким користувалася головний бухгалтер ПП Капітолій;
8. Ноутбук ASUS з серійним номером 64NOAC34813, на яких згідно комп'ютерних експертиз виявлено програмне забезпечення з можливими ознаками контрафактності
зберігаються в камері схову УМВС України в Рівненській області (Т.11 а.с.212-214 ).
Після набрання вироком законної сили системні блоки - №К10477008; №К10478004;№126; №К10477002; №К10478005; №К10477097; №К10477127; №10401004; Системний блок без інвентарного номеру; №10401002; №10401008; БІ100, №К10478003 ;Системний блок без інвентарного номеру, яким користувалася фінансовий відділ ТОВ «Благо-Інвест»; №К10477101, Ноутбук ASUS з серійним номером 64NOAC34813, на яких згідно комп'ютерних експертиз виявлено програмне забезпечення - знищити.
Речові докази:
1. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "96 Не таємно" із записами телефонних розмов ОСОБА_374.
2. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "97 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381
3. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "138 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381
4. Аудіокасета марки "SONY", на якій наявні надписи "139 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381
5. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "Arena" та "№ 130".
6. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_361, на одній стороні з якого наявні надписи: "Arena" та "№ 131".
7. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_380, на одній стороні з якого наявні надписи: "Arena" та "№ 132".
8. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_354, на одній стороні з якого наявні надписи: "VIDEX ALLEGRO" та "№ 133".
9. Оптичний носій інформації CD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "VIDEX ALLEGRO" та "№ 92 ".
10. Оптичний носій інформації CD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "VIDEX ALLEGRO" та "№ 93".
11. Оптичний носій інформації CD-R із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381, на одній стороні з якого наявні надписи: "Verbatim " та "№ 90".
12. Оптичний носій інформації CD-R із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381, на одній стороні з якого наявні надписи: "Verbatim " та "№ 97".
13. Аудіокасета марки "TDK", на якій наявні надписи "136 Не таємно" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ТОВ "Благо-Інвест", за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс № 211, за місцем роботи ОСОБА_348, ОСОБА_381.
14. Оптичний носій інформації CD-R із записами візуального та слухового контролю у центральному офісі ПП "Капітолій", за адресою м. Житомир, вул. Хлібна, 9, на одній стороні з якого наявні надписи: "DATEX" та "NВ-104".
15. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_4, на одній стороні з якого наявні надписи: "ARITA" та "142".
16. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_3, на одній стороні з якого наявні надписи: "PHILIPS" та "212 Не таємно".
17. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_1, на одній стороні з якого наявні надписи: "PHILIPS" та "223 "Не таємно".
18. Оптичний носій інформації CD-R із записами телефонних розмов ОСОБА_1, на одній стороні з якого наявні надписи: "DATEX" та "242 "Не таємно".
19. Аудіокасета марки "DAT", на якій наявні надписи "NB-98" із записами слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379
20. Оптичний носій інформації DVD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "VS " та "NB-94 Не таємно".
21. Оптичний носій інформації CD-R із записами слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "Гарант", за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14, офіс № 402, за місцем роботи ОСОБА_354, ОСОБА_361 та ОСОБА_378, на одній стороні з якого наявні надписи: "Verbatim NB-96 Не таємно".
22. Оптичний носій інформації DVD-R із записами візуального та слухового контролю у консультаційному пункті ПП "Капітолій" з програмою "N Лідер плюс", за адресою: м. Рівне, проспект Миру, 7А, офіс № 20, за місцем роботи ОСОБА_376, ОСОБА_374 та ОСОБА_379, на одній стороні з якого наявні надписи: "RIDATA Budget" та "NB-99 Не таємно", що надійшли з УБОЗ в Рівненській області УМВС України в Рівненській області залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.87 а.с.4-7 ).
Речові докази: 1. Аркуш паперу на якому наявні рукописні надписи, серед яких "16.03. 11630 кап січ 17,03 10970 кап лют загальна сума 22 600"; "22000", нанесений червоним кольором і обведено; "Кошти повернуті ОСОБА_2" і підпис.
2. Аркуш паперу на якому наявні рукописні надписи, серед яких "25.05.10 10000 би Кошти повернуті ОСОБА_2" і підпис. На зворотній стороні наявний запис "11.05 14000-кап 16000 - би /29500/ Кошти повернуті ОСОБА_2" і підпис, які вилучено в ході проведення виїмки у ОСОБА_351 залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.122 а.с.55 ).
Документи, що надійшли від ОСОБА_351, а саме заява ОСОБА_351, акт прийому передачі наданих консультаційних послуг та 12 аркушів паперу на яких наявні рукописні надписи, які свідчать про повернення коштів ОСОБА_2 залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.122 а.с.150 ).
Заяву ОСОБА_389, чотири акти прийому-передачі наданих консультаційних послуг, які свідчать про повернення коштів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи № 80/06-09 (Т.122 а.с.188 ).
Мастичну кругла печатка ПП "Капітолій № 3 для договорів 30961540" - знищити , а ключі з брелком-сигналізація від автомобіля обвинуваченої ОСОБА_4. MITSUBISHI Lancer 2.0 Intive, державний номер НОМЕР_1 вважати повернуті ОСОБА_4. (Т.125 а.с.207 ).
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засуджений, який перебуває під вартою -в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Засуджені мають право подати клопотання про помилування.
Суддя Сидорук Є. І.
| Суд | Рівненський міський суд Рівненської області |
| Дата ухвалення рішення | 20.08.2012 |
| Оприлюднено | 24.12.2013 |
| Номер документу | 35520483 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1-280/11
Постанова від 27.07.2018
Кримінальне
Васильківський міськрайонний суд Київської області
Корнієнко С. В.
Постанова від 09.10.2018
Кримінальне
Васильківський міськрайонний суд Київської області
Корнієнко С. В.
Постанова від 08.12.2017
Кримінальне
Васильківський міськрайонний суд Київської області
Корнієнко С. В.
Постанова від 20.11.2017
Кримінальне
Васильківський міськрайонний суд Київської області
Корнієнко С. В.
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні