Вирок

від 09.12.2013 по справі 199/433/13- к

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

cpg1251

Справа № 199/433/13- к

(1-кп/199/32/13)

ВИРОК

іменем України

09 грудня 2013 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Лисенка В.О.

суддів - Савченка Є.М., Щербини-Почтовик І.В.

при секретарі - Капацин Ю.В.

за участю прокурора - Реви А.Л.,

представників потерпілих - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників - ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську кримінальне провадження № 4201204000000040 відносно:

ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Марганець Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта вища, не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції КК України 2001 року),

ВСТАНОВИВ:

1) 09.01.2005 наказом № 05-к директора Дніпровської філії відкритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Причорномор'я» (далі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я») ОСОБА_6 призначений на посаду заступника директора зазначеної філії.

В період з 19.01.2005 по 26.01.2009 ОСОБА_6 займав посаду заступника директора зазначеної філії, маючи представницькі функції, у зв'язку з чим не мав права виконувати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, при цьому, зловживаючи довірою до нього з боку співробітників ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», виконував організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, не будучи при цьому службовою особою, що має на це право.

У жовтні 2008 року ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, маючи умисел на складання та використання офіційних завідомо неправдивих документів, з метою видачі на поворотній основі грошових коштів, в порушення п. 2.1.-2.3. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, згідно якої проводиться ідентифікації клієнта при відкритті рахунків, зловживаючи довірою, дав вказівку співробітникам ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», які знаходились в його підпорядкуванні, відкрити розрахунковий рахунок товариству з обмеженою відповідальністю «Авантбізнескон» (далі ТОВ «Авантбізнескон»).

Реалізуючи умови злочинної змови, ОСОБА_6, достовірно знаючи, що генеральний директор ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7 для відкриття рахунку в банк не звертався, оскільки помер, діючи в інтересах невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, використовував підроблені документи ТОВ «Авантбізнескон», а саме: довідку про взяття на облік платника податків, повідомлення про взяття на облік юридичної особи, наказ № 1 від 10.11.2008 про призначення ОСОБА_7 на посаду директора, копію протоколу № 1 від 05.08.2008 зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, страхового свідоцтва, довідку НОМЕР_2 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію паспорта та ідентифікаційного номера, а також проект договору № 533 від 21.10.2008 про відкриття банківського рахунку в національній валюті, завірені підписом померлого ОСОБА_7, надавши їх ОСОБА_8, не обізнаному про злочинну діяльність ОСОБА_6, для подальшої передачі економісту операційного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_9 з вказівкою скласти офіційні документи для відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Авантбізнескон».

ОСОБА_9, будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_6, діючи за його вказівкою, в порушення п.п. 2.1.-2.3. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, згідно якої проводиться ідентифікація клієнта при відкритті рахунків, використовуючи перераховані вище документи ТОВ «Авантбізнескон», в тому числі ідентифікаційні документи ОСОБА_7, завірила їх своїм підписом і передала на підпис директору ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_10, яка, в свою чергу, завірила їх своїм підписом. Надалі ОСОБА_6, діючи в інтересах невстановлених осіб, передав їм коди доступу системи клієнт банк до рахунку ТОВ «Авантбізнескон».

Продовжуючи свої злочинні дії, в період з жовтня по листопад 2008 року ОСОБА_6, достовірно знаючи, що генеральний директор ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7 у вказану філію банку для отримання кредиту в сумі 3800000 гривень не звертався і жодних документів не надавав, діючи умисно, з метою використання завідомо неправдивих документів та використовуючи ідентифікаційний документи директора ТОВ «Авантбізнескон», а також статутні та реєстраційні документи товариства, які в подальшому передав начальнику кредитного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_11 та, діючи умисно, з метою створення об'єктивного уявлення про виконання вимог п. 2.1.-2.3. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 в частині ідентифікації осіб та формальних документальних підстав для видачі кредиту у вигляді грошових коштів, що знаходяться у відділенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», зловживаючи довірою, дав ОСОБА_11 вказівку використовувати їх для підготовки документів при укладенні кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008, при цьому ввівши в оману останнього.

ОСОБА_11, будучи впевненим у правомірності своїх дій і не обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6, виконуючи його вказівки, належним чином не виконав свої службові обов'язки, внаслідок несумлінного ставлення до них, не вжив заходів, спрямованих на виконання своїх службових обов'язків і зазначеного пункту Положення і, здійснюючи керівництво діяльністю відділення, особисто не перевірив і не доручив довіреним співробітникам відділу кредитних операцій, справити збір та перевірку документів, наданих на кредитування, перевірку повноваження і благонадійність позичальника, забезпеченість кредиту, а також перевірити наявність заставного майна, тим самим перевірити оцінку ризику видачі кредиту, при цьому легковажно розраховував на те, що заступник директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_6, який в той же час є головою кредитної комісії, в обов'язки якого поставлено прийняття остаточного рішення про видачу кредиту, не видасть фіктивний кредит без належного матеріального забезпечення.

Так, 17.11.2008 ОСОБА_11, будучи впевненим у правомірності своїх дій та діючи за вказівкою ОСОБА_6, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованому по проспекту ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, отримав від невстановлених осіб підроблені документи: заяву на видачу кредиту, анкету позичальника від 14.11.2008, договір зберігання № 27/09-2008 від 27.09.2008 між ТОВ «Техновиробінвест Плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», акт прийому передачі від 02.10.2008 між ТОВ «Техновиробінвест Плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», договір купівлі продажу № 002/10-08 від 02.10.2008 між ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон», додаток № 1 до договору з підписами директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7, а також службових осіб ТОВ «Техновиробінвест Плюс» і ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», довідку з ЗАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Авантбізнескон», які без перевірки використовував при підготовці техніко-економічного обґрунтування видачі кредиту та проведення оцінки благонадійності позичальника, яка була оцінена як клас «Б» категорія під контролем», а також протоколу засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ Причорномор'я», в якому, використовуючи неперевірені відомості, вказав дані про можливість надати кредитну лінію револьверного типу ТОВ «Авантбізнескон», після чого за вказівкою ОСОБА_6 підписав протокол засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ Причорномор'я» № 27 від 17.11.2008, які передав для подальшого використання ОСОБА_6 для дотримання процедури оформлення і видачі кредиту і укладення кредитного договору ДФ ВАТ «КБ Причорномор'я» з ТОВ «Авантбізнескон». У свою чергу ОСОБА_6, достовірно знаючи, що підстави для видачі кредиту ТОВ «Авантбізнескон» відсутні, діючи в інтересах невстановлених осіб, також підписав офіційний завідомо неправдивий документ - протокол кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» № 27 від 17.11.2008.

Після цього заступник директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_6 відповідно до умов зазначеного кредитного договору, діючи умисно, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які здійснюють контроль розрахункових рахунків TOB «Авантбізнескон» і TOB «ТД-БУД-ТОРГ», зловживаючи довірою, дав вказівки підлеглим співробітникам перерахувати на поточний рахунок № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» грошові кошти в сумі 3800000 гривень, після чого невстановлені особи, через раніше отримані від ОСОБА_6 засоби доступу до рахунку ТОВ «Авантбізнескон» використовували грошові кошти за власним розсудом і поетапно: 20.11.2008 по платіжному документу 101 на суму 150000 гривень; 21.11.2008 по платіжному документу 101 на суму 2750000 гривень; 28.11.2008 по платіжному документу 110 на суму 900000 гривень перерахували на розрахунковий рахунок підконтрольного їм підприємства ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

Крім того, 24.11.2008 ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи умисел на використання офіційних завідомо неправдивих документів, працюючи заступником директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», достовірно знаючи, що відповідно до п 3.3. Положення «Про кредитування» в обов'язки начальника кредитного відділу входить перевірка повноти і якості документів, що надаються для укладення кредитного договору, а також забезпечення кредиту, з метою створення об'єктивного уявлення про перевірку заставного майна ТОВ «Авантбізнескон», маючи умисел на підробку та використання офіційних документів, які видаються та засвідчуються установою банку, тобто складання і видачу офіційного завідомо неправдивого документа, достовірно знаючи, що на перевірку фактичної наявності та стану застави за договором застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008, укладеного з ТОВ «Авантбізнескон», ніхто зі співробітників банку не виїжджав, використовуючи надані невстановленими особами офіційні завідомо неправдиві документи - акт № 37 від 31.12.2008 про перевірку фактичної наявності та стану заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон» з підписами ОСОБА_7 та акт № 35 від 20.11.2008 про перевірку фактичної наявності та стану заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 року з ТОВ «Авантбізнескон» з підписами ОСОБА_7, в яких були внесені завідомо неправдиві відомості про проведену перевірку фактичної наявності та стану заставного майна, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 36-А в місті Дніпропетровську, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованому по пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, підписав офіційний завідомо неправдивий документ - акт № 35 від 20.11.2008 про перевірку фактичної наявності та стану заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон» як голова комісії - заступник директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», після чого видав його, передавши начальнику кредитного відділу ОСОБА_11 і давши вказівку підписати у співробітників банку. У свою чергу ОСОБА_11, як начальник кредитного відділу, виконуючи вказівку ОСОБА_6, власноручно підписав офіційний завідомо неправдивий документ - акт № 35 від 20.11.2008 про перевірку фактичної наявності та заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон», який видав, надавши на підписання співробітникам банку, після чого вклав у кредитну справу ТОВ «Авантбізнескон» для підтвердження факту перевірки наявності заставного майна.

2) 19.12.2008 ОСОБА_6 стало відомо, що у ВАТ «КБ «Причорномор'я» призначена тимчасова адміністрація, у зв'язку з чим він буде звільнений і не зможе здійснювати контроль за використанням грошових коштів в ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». 22.01.2009 ОСОБА_6 звільнився з посади заступника директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за власним бажанням, на підставі ст. 38 КЗпП України.

Після звільнення, в кінці січня 2009 року, ОСОБА_6 з метою приховування злочину та порушень, допущених ним раніше при видачі ВАТ «КБ «Причорномор'я» кредиту ТОВ «Авантбізнескон» згідно кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008, маючи умисел на придбання права на майно, яке належить Дніпропетровської обласної організації товариства сприяння обороні України (далі - ДОО ТСОУ) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» (далі - ТОВ «Альянс»), шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, які здійснювали контроль за розрахунковими рахунками ТОВ «Авантбізнескон» і ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», прийняв рішення на придбання права на майно - грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», а саме: ДОО ТСОУ в сумі 1242600 гривень, а також ТОВ «Альянс» в сумі 1500000 гривень, після чого розпорядитися вказаними грошовими коштами в особистих цілях, спрямувавши їх на погашення раніше незаконно виданого ВАТ «КБ «Причорномор'я» кредиту ТОВ «Авантбізнескон» згідно кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008.

Умовами злочинної змови між ОСОБА_6 та невстановленими особами убачалося придбання права на майно - грошові кошти ДОО ТСОУ в розмірі 1242600 гривень, а також придбання право на майно - грошові кошти ТОВ «Альянс» в сумі 1500000 гривень, шляхом зловживання довірою та обману службових осіб зазначених підприємств, повідомивши їм неправдиві відомості, а саме: що грошові кошти надійдуть на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» у вигляді фінансової допомоги на поворотній основі. При цьому ОСОБА_6, зловживаючи довірою, схилить директора ТОВ «Елітстрой» до перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ». В свою чергу невстановлені особи, які здійснюють контроль за розрахунковим рахунком ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», перерахують кошти на рахунки ТОВ «Авантбізнескон» з метою погашення отриманого кредиту ТОВ «Авантбізнескон» згідно кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008.

ОСОБА_6, реалізуючи умови злочинної змови, спрямованого на придбання право на майно, шляхом обману та зловживанням довірою, а саме грошових коштів в особливо великому розмірі, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, перебуваючи в будівлі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, повідомив раніше знайомому голові ДОО ТСОУ ОСОБА_13 завідомо неправдиві відомості про те, що ДОО ТСОУ не має можливості зняти кошти з рахунків ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» і єдиний спосіб збереження даних коштів є їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», яке, в свою чергу, через місяць поверне грошові кошти, отримані під виглядом поворотної фінансової допомоги, перерахувавши на рахунок ДОО ТСОУ, відкритий в іншому банку, при цьому, не маючи мети повертати вказані грошові кошти ДОО ТСОУ.

В цей же час ОСОБА_6, достовірно знаючи, що клієнт ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» - ТОВ «Елітстрой», директором якого є ОСОБА_12, звертався в банк з метою отримання кредиту, зловживаючи довірою та шляхом обману, повідомив ОСОБА_12, що банк не в змозі видати кредит. Також ОСОБА_6, шляхом обману, повідомив ОСОБА_12 завідомо неправдиві відомості про те, що у нього особисто є знайомі, які готові надати за винагороду посильну допомогу ТОВ «Елітстрой» у вигляді фінансової допомоги на поворотній основі, але за це директор ТОВ «Елітстрой» повинен буде перед тим, як почати використовувати грошові кошти, перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», який запропонував для реалізації ліквідний товар, на який у ОСОБА_6 маються покупці і після угоди він (тобто ОСОБА_6) поверне грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», отримавши при цьому вигоду у вигляді прибутку, отриманого від реалізації товару, придбаного у ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

Директор ТОВ «Елітстрой» ОСОБА_12 з метою залучення грошових коштів для здійснення фінансової діяльності, будучи впевненим у тому, що запропоновані дії ОСОБА_6 є правомірними і єдиним способом отримання грошових коштів, погодився на пропозицію ОСОБА_6, після чого підписав, наданий ОСОБА_6, договір про надання фінансової допомоги на поворотній основі без номера від 28.01.2009 між ДОО ТСОУ і ТОВ «Елітстрой», який передав для подальшого використання ОСОБА_6

27.01.2009 голова ДОО ТСОУ ОСОБА_13, будучи впевненим у тому, що запропоновані ОСОБА_6 дії є правомірними, необхідними і єдиним способом збереження грошових коштів ДОО ТСОУ, що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» в сумі 1242600 гривень, будучи не уповноваженим одноосібно приймати рішення про переведення грошових коштів, скликав Бюро обласного комітету ДОО ТСОУ, якому повідомив відомості, викладені ОСОБА_6 У цей же день обласним Бюро ДОО ТСОУ було прийнято рішення про укладення з ТОВ «Елітстрой» договору про надання фінансової допомоги на поворотній основі з метою збереження грошових коштів, про що складено відповідну постанову.

28.01.2009 голова ДОО ТСОУ ОСОБА_13 разом з головним бухгалтером ДОО ТСОУ ОСОБА_14 прибув у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», в кабінет до ОСОБА_6, який вже був звільнений з посади заступника директора, про що він не знав, де ОСОБА_13 підписав договір без номера від 28.01.2009 про надання фінансової допомоги на поворотній основі з ТОВ «Елітстрой», умовами якого передбачалося повернення грошових коштів у термін до 29.02.2009, після чого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 підписали платіжний документ № 566 від 28.01.2009, на підставі якого грошові кошти в сумі 1242600 гривень з розрахункового рахунку ДОО ТСОУ № 26008200038001 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001.

В цей же час директор ТОВ «Елітстрой» ОСОБА_12, виконуючи умови домовленості з ОСОБА_6, підписав наданий останнім договір на купівлю товарів, які не встановлено, після чого перерахував грошові кошти в сумі 1242600 гривень з розрахункового рахунку ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001 на розрахунковий рахунок № 26005200536001, що належить ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

У цей же день, тобто 28.01.2009, невстановлені особи, які здійснювали контроль за розрахунковими рахунками ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, на придбання права на майно, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), заволоділи правом на використання вказаних коштів. Після чого вказані невстановлені особи перерахували з розрахункового рахунку № 26005200536001, що належить ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 грошові кошти в сумі 1242600 гривень, а також, використовуючи засоби доступу до розрахункового і позичкових рахунків, перерахували з розрахункового рахунку ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 на позичковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 20627200533002 грошові кошти в сумі 1242600 гривень в рахунок погашення раніше отриманого кредиту.

Після цього ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, з метою придбання права на майно - грошових коштів в особливо великому розмірі, перебуваючи в будівлі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 у місті Дніпропетровську, зловживаючи довірою та шляхом обману, повідомив 28.01.2009 раніше знайомому директору ТОВ «Альянс» ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Альянс» не має можливості зняти кошти з рахунків ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» і єдиний спосіб збереження даних коштів є їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», яке, в свою чергу, через місяць поверне грошові кошти, отримані під виглядом поворотної фінансової допомоги, перерахувавши на рахунок ТОВ «Альянс», відкритий в іншому банку, при цьому не маючи мети повертати вказані грошові кошти ТОВ «Альянс».

В цей же час ОСОБА_6, достовірно знаючи, що клієнт ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» - ТОВ «Елітстрой», директором якого є ОСОБА_12, зверталося в банк з метою отримання кредиту, повідомив останньому, що банк не в змозі видати кредит, а також завідомо неправдиві відомості про те, що у нього особисто є знайомі, які готові надати за винагороду посильну допомогу ТОВ «Елітстрой» у вигляді фінансової допомоги на поворотній основі, але за це директор ТОВ «Елітстрой» повинен буде, перед тим як почати використовувати грошові кошти, перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», що запропонувало до реалізації ліквідний товар, на який у ОСОБА_6 маються покупці і після угоди ОСОБА_6 поверне грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», отримавши при цьому вигоду у вигляді прибутку, отриманого від реалізації товару, придбаного у ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

Директор ТОВ «Елітстрой» ОСОБА_12 з метою залучення грошових коштів для здійснення фінансової діяльності, будучи впевненим у тому, що запропоновані ОСОБА_6 дії є правомірними і єдиним способом отримання нових коштів, погодився на пропозицію ОСОБА_6, після чого підписав надані ОСОБА_6 договір про надання фінансової допомоги на поворотній основі без номера від 28.01.2009 між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Елітстрой» і передав його для подальшого використання ОСОБА_6

28.01.2009 ОСОБА_15 прибув у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. газети «Правда», 35 у місті Дніпропетровську, в кабінет ОСОБА_6, який вже на той момент не був директором ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», про що він не знав, та, будучи впевненим у тому, що запропоновані ОСОБА_6 дії є правомірними, підписав договір № 1 від 28.01.2009 про надання фінансової допомоги на поворотній основі з ТОВ «Елітстрой», умовами якого передбачалося повернення грошових коштів у термін до 29.02.2009, після чого ОСОБА_15 підписав платіжний документ № 454 від 28.01.2009, на підставі якого грошові кошти в сумі 1500000 гривень з розрахункового рахунку ТОВ «Альянс» № 26002200067001 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001.

В цей же час директор ТОВ «Елістрой» ОСОБА_12, виконуючи умови домовленості з ОСОБА_6, підписав надані останнім договори на купівлю товарів, які не встановлено, після чого перерахував грошові в сумі 1500000 гривень з розрахункового рахунку ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001 на розрахунковий рахунок № 26005200536001, що належить ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ». В цей же день, тобто 28.01.2009, невстановлені особи, які здійснювали контроль за розрахунковими рахунками ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 1500000 гривень, перераховані з розрахункового рахунку № 26002200067001 ТОВ «Альянс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001, на підставі договору від 28.01.2009 про поворотну фінансову допомогу і в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» в результаті обманних дій, вчинених ОСОБА_6 у відношенні службових осіб ТОВ «Альянс» та ТОВ «Елітстрой», повернуті не були ТОВ «Альянс», заволоділи правом на використання вказаних коштів, після чого вказані невстановлені особи розпорядились грошовими коштами в сумі 1500000 гривень, а саме: перерахували їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 і, використовуючи засоби доступу до розрахункового і позичкового рахунків, перерахували з розрахункового рахунку ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 на позичковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 20627200533002 грошові кошти в сумі 1500000 гривень в рахунок погашення раніше отриманого кредиту.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 заявив про повне не визнання своєї вини у пред'явленому йому обвинуваченні та пояснив, що з січня 2005 року по січень 2009 року він працював заступником директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». Під час зайняття цієї посади він залучав до співпраці юридичних осіб, шукав клієнтів для банку. Жодних дій з підробленими документами він не вчиняв, як і не робив шахрайських дій по заволодінню коштами ДОО ТСОУ і ТОВ «Альянс». Зокрема, ОСОБА_6 зазначив, що дотримувалась, чи ні ОСОБА_9 правил ідентифікації клієнта в базі програмного забезпечення він не знає. Наполягав, що дії з відкриття рахунку, він не здійснював і ніяких вказівок з цього приводу нікому не давав. Ніяких даних по ТОВ «Авантбізнескон» також не надавав. Система «Клієнт Банк» повинна була працювати за допомогою модему стаціонарного телефону, який мав знаходиться в банку, але ніякого підтвердження цьому факту органом досудового слідства не надано. Пакет документів по ТОВ «Авантбізнескон» готував ОСОБА_11, тому що це входило в його компетенцію. Потім дані документи були розглянуті кредитною комісією банку та прийнято рішення про клопотання перед головним банком про видачу кредиту. Грошові кошти ДОО ТСОУ і ТОВ «Альянс» на рахунки інших компаній він особисто не перераховував. Його роль у спілкуванні з ОСОБА_15 і ОСОБА_13 фактично відводилась лише до консультацій. Головний банк - ВАТ «КБ «Причорномор'я» вилучив всі кошти з рахунку ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». З Проданом він знайомий не був. Йому відомо, що Продан є особою, яка займається незаконними фінансовими операціями, за вчинення яких останній притягувався до кримінальної відповідальності. ТОВ «Елітстрой» та ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» мають відношення до Продана. ОСОБА_13 попросив його підписати договір поруки, щоб він міг відзвітувати про це перед своїм керівництвом, тому він і підписав такий договір. Він довіряв ОСОБА_13 та вважав, що так і повинно бути. Коли гроші перестали надходити ОСОБА_13 почав звертався до нього, потім заволодів майном філії, яке перебувало в орендованому філією у ДОО ТСОУ приміщенні. Після умовлянь ОСОБА_15 він також підписав розписку, написану рукою ОСОБА_15, на позику в розмірі 1500000 гривень і 118000 доларів США. Отримавши розписку, ОСОБА_15 став погрожувати судовим провадженням у разі не повернення боргу. Щоб ОСОБА_15 не здіймав галас, він погодився дати ОСОБА_15 довіреність на продаж свого будинку. Він сподівався, що гроші повернуться з ТОВ «Елітстрой» і він поверне борги. ОСОБА_15 сказав, що є клієнт на купівлю будинку, пообіцяв продати будинок і поділити отримані гроші між ТОВ «Альянс», ДОО ТСОУ і ним. Після цього ОСОБА_15 незаконно переоформив його будинок на свого сина і порушив дану кримінальну справу. Він пішов на зустріч своїм нібито друзям, визнав себе гарантом у цій угоді, тому й підписав розписки та довіреність на будинок. Але коли ОСОБА_15 отримав довіреність на продаж будинку, останній зрозумів, що може заволодіти грошима і добре заробити. Обвинувачений ОСОБА_6 також пояснював, що хоча ці грошові кошти він не викрадав і розкраданню не сприяв, але припускав, що ОСОБА_15 і ОСОБА_13 або самі помилилися у виборі контрагента або зробили це усвідомлено.

Незважаючи на повне невизнання обвинуваченим ОСОБА_6 своєї вини у пред'явленому обвинуваченні, суд вважає, що його вина у вчиненні злочинів за обставин, викладених у вироку, підтверджується повністю дослідженими в судовому засіданні доказами.

1) За фактом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, відповідно до наказу № 05-к від 19.01.2005 ОСОБА_6 прийнято на посаду заступника директора ДВ ВАТ «КБ «Причорномор'я» з 19.01.2005 (Т. 2 а.с. 136), на якій він працював до 22.01.2009, коли був звільнений за власним бажанням згідно наказу № 05-к від 22.01.2009 (Т. 2 а.с. 137).

Наказом № 04-к від 26.02.2007 ОСОБА_11 призначено на посаду начальника кредитного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» (Т. 6 а.с. 6).

Відповідно до свідоцтва № 100144029 ТОВ «Авантбізнескон» 08.10.2008 зареєстровано як платник податку на додану вартість за адресою: вул. Степана Сагайдака, 101, місто Київ (Т. 6 а.с. 230). За цією ж адресою ТОВ «Авантбізнескон» в особі керівника ОСОБА_7 26.09.2008 взято на облік як платник податків ДПІ у Дніпровському районі міста Києва (Т. 6 а.с. 232).

Згідно же повідомлення від 12.11.2008 ТОВ «Авантбізнескон» фактично відсутнє за своїм місцезнаходженням (Т. 6 а.с. 227), а його керівник - ОСОБА_7 помер ще ІНФОРМАЦІЯ_2, про що свідчить копія свідоцтва про смерть від 06.12.2006 (Т. 5 а.с. 15).

Незважаючи на це, відповідно до заяви ОСОБА_7, як директора ТОВ «Авантбізнескон» від 14.11.2008, останній звернувся із заявою про надання кредиту ТОВ «Авантбізнескон», згідно якого ТОВ «Авантбізнескон» просить відкрити кредитну лінію в розмірі 3800000 гривень терміном на 1 рік під заставу товарів в обороті на суму 8200000 гривень (Т. 4 а.с. 22).

Відповідно до протоколу виїмки від 31.08.2010 в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованого за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, вилучено: юридичну справу по р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон», а також інформацію про рух грошових коштів по р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон». Серед вилучених документів містяться довідка про взяття ТОВ «Авантбізнескон» на облік як платника податків, повідомлення про взяття на облік ТОВ «Авантбізнескон», наказ № 1 від 10.11.2008 про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «Авантбізнескон», копія протоколу № 1 від 05.08.2008 зборів засновників ТОВ «Авантбізнескон», копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Авантбізнескон», страхове свідоцтво ТОВ «Авантбізнескон», довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Авантбізнескон», копія паспорта ОСОБА_7 завірена ОСОБА_11 та копія ідентифікаційного номера ОСОБА_7, статут ТОВ «Авантбізнескон», заява від 29.01.2009 про закриття поточного рахунку № 26008200533001, що належить ТОВ «Авантбізнескон» (Т. 3 а.с. 197-198, 199-228).

Відповідно до копії постанови Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 12.11.2011, яка не оскаржена і набрала чинності, кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України закрита на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008, тобто з нереабілітуючих підстав. Відповідно до змісту вказаної постанови ОСОБА_11, який є чоловіком ОСОБА_16 - доньки обвинуваченого ОСОБА_6, визнав в повному обсязі свою вину в тому, що він, будучи начальником кредитного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», виконав вказівку службової особи ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», яка оголошена в розшук і підготовив документи для видачі кредиту ТОВ «Авантбізнескон» в сумі 3800000 гривень, не прийнявши заходів щодо перевірки і не доручив підлеглим співробітникам відділу кредитних операцій здійснити збір і перевірку документів, наданих на кредитування, перевірку повноважень і благонадійність позичальника, забезпеченість кредиту, а також перевірити наявність залогового майна, тим самим перевірити оцінку ризику видачі кредиту. В результаті цього між ВАТ «КБ «Причорномор'я» в особі службової особи, яка оголошена в розшук і ТОВ «Авантбізнескон» в особі померлого на час укладання договорів - директора ОСОБА_7 був укладений фіктивний кредитний договір № 70-08-КЮ від 20.11.2008, а також фіктивний договір застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008, за яким предметом застави виступало майно, яке начебто перебувало на складі за адресою: Набережна Перемоги, 36-а в місті Дніпропетровську. Крім того, ОСОБА_11, використовуючи інші завідомо підроблені офіційні документи, підписав акти № 35 від 20.11.2008 і № 37 від 31.12.2008 про перевірку фактичної наявності заставного майна, які долучив до матеріалів кредитної справи ТОВ «Авантбізнескон» (Т. 6 а.с. 23, Т. 13 а.с. 121-125).

Службовою особою, яка відповідно до вищевказаної постанови суду надала вказівку ОСОБА_11 на підготовку документів для видачі кредиту ТОВ «Авантбізнескон», є ОСОБА_6, який постановою від 22.11.2010 оголошений в розшук, як такий, що за попередньою змовою із співробітниками банку використав для оформлення фіктивного кредиту реєстраційні і установчі документи ТОВ «Авантбізнескон», а також ідентифікаційні документи директора вказаного підприємства - ОСОБА_7 (Т. 6 а.с. 153-154).

Згідно з протоколом засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» під головуванням ОСОБА_6 від 17.11.2008 на підставі доповіді ОСОБА_11 було вирішено надати клопотання до головного банку щодо надання кредитної лінії револьверного типу ТОВ «Авантбізнескон» на суму 3800000 гривень і саме на підставі цього клопотання кредитний комітет ВАТ КБ «КБ «Причорномор'я» надав свою згоду на відкриття вказаної кредитної лінії (Т. 3 а.с. 14, 16).

Внаслідок цього були укладені кредитний договір № 70-08-КЮ від 20.11.2008, відповідно до якого ВАТ «КБ «Причорномор'я» в особі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» надає ТОВ «Авантбізнескон» кредит у розмірі 3800000 гривень, які в подальшому переведено на р/р № 26008200533001 (Т. 4 а.с. 18-19), а також договір застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» в особі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» та ТОВ «Авантбізнескон», згідно якого предметом застави ТОВ «Авантбізнескон» визначено рухоме майно - товари в обороті на суму 8200000 гривень (Т. 4 а.с. 20-21).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 пояснив про те, що з 01.09.2007 по кінець 2008 року він працював у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». ТОВ «Авантбізнескон» йому знайоме, банк видавав даному підприємству кредит. Але контроль за видачею кредиту він не здійснював, оскільки не був членом кредитної комісії, займався перевіркою заставного майна і підписав документи щодо перевірки заставного майна ТОВ «Авантбізнескон», оскільки там вже були підписи всіх відповідальних осіб. При цьому саме майно при складанні договору застави він міг не бачити.

Згідно з показів свідка ОСОБА_9 в судовому засіданні слідує, що вона працювала в ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» з 2006 по 2009 роки на посаді операціоніста та проводила платежі клієнтів банку та відкривала рахунки. ТОВ «Авантбізнескон» їй відоме як клієнт. Вказівку на відкриття рахунку для даного підприємства їй давав ОСОБА_8 - який підпорядковувався безпосередньо ОСОБА_6 При цьому у ОСОБА_11 в сейфі зберігався штамп з датою, реквізитами і назвою банку. Також у нього був доступ до штампу операціоніста, який вона ставила на документах.

Відповідно до протоколу виїмки від 10.09.2010 в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованого за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, вилучено документи, визнані речовими доказами: акт від 30.01.2009 закриття кредитної справи ТОВ «Авантбізнескон», кредитна історія позичальника - директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7, протокол № 27 від 17.11.2008 засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», протокол № 393 від 18.11. 2008 засідання кредитного комітету ВАТ «КБ «Причорномор'я», кредитний договір № 70-08-КЮ від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» і ТОВ «Авантбізнескон» на суму 3800000 гривень, договір застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» і ТОВ «Авантбізнескон», листи ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_10 про надання ТОВ «Авантбізнескон» коштів у рамках діючої кредитної лінії, анкета позичальника - директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7, техніко-економічне обґрунтування, надане директором ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7, довідка ЗАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Авантбізнескон» та заборгованість за кредитами, яка згідно з листом ЗАТ КБ «Приватбанк» складена працівником, який ніколи не працював в цьому банку, акт № 35 від 20.11.2008 та № 37 від 31.12.2008 про перевірку фактичної наявності заставного майна, згідно договору застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон», фінансові звіти ТОВ «Авантбізнескон», договір зберігання № 27/09-2008 від 27.09.2008 між ТОВ «Техновиробінвест плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», акт приймання-передачі товарів від 02.10.2008 на суму 8200000 гривень між ТОВ «Техновиробінвест плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», договір купівлі-продажу товарів № 002/10-08 від 02.10.2008 між ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон» (Т. 4 а.с. 10-12, 13-65, Т. 5 а.с. 149, 234, Т. 7 а.с. 5).

Згідно з висновком № 89-11 криміналістичної почеркознавчої експертизи від 18.01.2011 підписи від імені ОСОБА_7 в кредитному договорі № 70-08-КЮ від 20.11.2008, договорі застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008, численних заявах ОСОБА_7 з резолюціями та в інших документах, складених від його імені і використаних ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» під час відкриття, надання, обслуговування і закриття кредитної лінії на суму 3800000 гривень, виконані не ним, а іншою особою з ретельним наслідуванням його справжнього підпису (Т. 8 а.с. 61-72).

Оцінюючи докази в їх сукупності за даним епізодом, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_6 знайшла своє повне підтвердження в процесі судового розгляду.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_6 повинні бути правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001), як такі, що виразилися в підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується установою, організацією і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_6 повинні бути правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001), як такі, що виразилися в підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується установою, організацією і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_6 повинні бути правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001), як такі, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа.

Суд критично оцінює покази обвинуваченого ОСОБА_6 в судовому засіданні, в яких він не визнав свою вину у вчиненні даних злочинів і знаходить їх такими, що продиктовані його бажанням уникнути персональної відповідальності за вчинене, а також покази свідка ОСОБА_11 в судовому засіданні про повну необізнаність ОСОБА_6 по кредиту ТОВ «Авантбізнескон», оскільки судом встановлено, що всі докази, досліджені в судовому засіданні і покладені в основу вироку за даним епізодом, є достовірними, допустимими і достатніми, які повною мірою підтверджують встановлені в суді фактичні обставини по справі, враховуючи те, що ці докази не суперечать один одному і узгоджуються між собою.

Суд критично оцінює покази свідка ОСОБА_17, який в КБ «Причорномор'я» працював на посаді начальника комп'ютерного відділу про порядок роботи системи «Клієнт-банк», з якої слідує, що працювати система може тільки на одному комп'ютері, а дублікат ключів зробити не можливо, що всі рахунки кодовані, що платежі приходять по модемному зв'язку і самі ключі-підписи зашифровані, що їх підробити не можливо, оскільки цей свідок не зміг пояснити, яким чином відбувалися отримання таких ключів померлою особою і яким чином технічно могло здійснюватися перерахування коштів на фірму, директор якої помер ще в 2006 році.

2) За фактом придбання права на майно ДОО ТСОУ і ТОВ «Альянс» шляхом шахрайства вина обвинуваченого ОСОБА_6 підтверджується наступними доказами:

- показами свідка ОСОБА_15 в судовому засіданні про те, що він особисто, як і ТОВ «Альянс», були клієнтами ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». З ОСОБА_6 у нього були нормальні ділові відносини. Наприкінці січня 2009 року ОСОБА_6 зателефонував йому і сказав, що фінансове становище банку дуже погане, що «КБ «Причорномор'я» ліквідовується, буде вводитися тимчасова адміністрація, у зв'язку з чим необхідно вирішити питання перерахування коштів, належних ТОВ «Альянс». На той час він був засновником та заступником директора ТОВ «Альянс». ОСОБА_6 викликав його на розмову до свого кабінету. Під час розмови ОСОБА_6 надав договір з ТОВ «Елітстрой», сказавши, що це його підприємство та гроші ТОВ «Альянс» або пропадуть, або їх можна перерахувати на ТОВ «Елітстрой» і через місяць вони повернуться, згідно договору. В кабінеті, на столі, лежали документи про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Елітстрой». Він просив ОСОБА_6, щоб він перерахував грошові кошти на його рахунок в КБ «Приватбанк», але ОСОБА_6 відмовив, сказав, що це неможливо і є один єдиний спосіб зберегти гроші, тобто перерахувати їх на рахунок ТОВ «Елітстрой», інакше ці гроші пропадуть. Оскільки ОСОБА_6 запевнив його, що іншого виходу не залишалося, він довірився йому і в присутності співробітника банку ОСОБА_8 і бухгалтера ОСОБА_18 підписав договір і перерахував кошти на ТОВ «Елітстрой». Ці грошові кошти повинні були повернутися на його рахунки на підставі договору поворотної фінансової допомоги через місяць. Він повністю довіряв ОСОБА_6 і підписав цей договір. Через місяць він звернувся до ОСОБА_6 з питанням щодо повернення коштів, але йому було відмовлено. Так продовжувалося на протязі всього 2009 року. Після цього ОСОБА_6 неодноразово писав йому розписки про повернення грошей, але все було марним, у зв'язку з чим він звернувся до органів прокуратури. Через деякий час від ТОВ «Елітстрой» надійшли грошові кошти в розмірі 5000 гривень з банку «Київська Русь». ОСОБА_6 запевняв, що ТОВ «Елітстрой» - належна йому фірма і що переживати немає за що. В подальшому від ОСОБА_13 йому стало відомо, що ДОО ТСОУ таким же чином перерахувало грошові кошти в той же день, але з різницею в 20 хвилин. ОСОБА_6 почав писати розписки від свого імені з однаковим текстом, але грошей їм так і не повернув;

- показами свідка ОСОБА_13 в судовому засіданні про те, що в 2000 році він був обраний головою ДОО ТСОУ. В період часу з 2000 по 2009 рік гроші ДОО ТСОУ знаходились на р/р ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». В січні 2009 року ОСОБА_6 зателефонував і сказав, що потрібно зустрітися і вирішити деякі питання. Він виїхав на зустріч в банк. З ним були ОСОБА_19 і ОСОБА_14. ОСОБА_6 говорив, що до банку зайшла тимчасова адміністрація і банк оголошений банкрутом. Йшла мова, що гроші ДОО ТСОУ, які знаходяться на розрахунковому рахунку, потрібно рятувати. Він запропонував ОСОБА_6 перевести гроші на їх рахунок в КБ «Укрсоцбанк», але ОСОБА_6 сказав, що це не можливо. ОСОБА_6 запропонував перевести гроші на р/р ТОВ «Елітстрой», які повернуться на р/р ДОО ТСОУ до 10.02.2009. Він сказав, що цей вихід - єдиний, надав 100 % гарантії. Він поїхав в ДОО ТСОУ, зібрав Бюро ДОО ТСОУ, яким розповів про сказане ОСОБА_6 Бюро змушено було прийняти рішення щодо договору, оскільки він повністю довіряв ОСОБА_6, Бюро ТСОУ дало розпорядження підписати договір. Він підписав договір, на якому були печатки і підпис представника ТОВ «Елітстрой». Гроші на ТОВ «Елітстрой» перерахувались безготівковим платежем. 10.02.2009 відкрився новий банк - КБ «Класик банк», де ДОО ТСОУ відкрило р/р, але гроші так і не надійшли, як і не надійшли через місяць. Він наполягав на поверненні грошей. У травні 2009 року ОСОБА_6 зателефонував і сказав, що зворотні гроші зайшли в банк і він для впевненості послав людину забрати виписки з банку. У виписках було дійсно написано, що гроші від ТОВ «Елітстрой» надійшли на рахунок КБ «Класик банк». Але головний бухгалтер ДОО ТСОУ поїхала до банку та зателефонувала звідти і сказала, що гроші на рахунок ДОО ТСОУ не надходили. Потім ОСОБА_6 надав йому розписку про те, що 18.05.2009 кошти будуть повернуті. Після цього КБ «Класик банк» припинив свою діяльність та відкрився КБ «Київська Русь», в якому ОСОБА_6 був керівником. У червні 2009 року від ТОВ «Елітстрой» на рахунок ДОО ТСОУ надійшло 40000 гривень, потім ще 30000 гривень. ОСОБА_6 написав розписки про зобов'язання повернути кошти ДОО ТСОУ, після цього ОСОБА_6 на зв'язок не виходив і він звернувся до правоохоронних органів. ОСОБА_12 - директора ТОВ «Елітстрой» він ніколи не бачив і не знає;

- показами свідка ОСОБА_20 в судовому засіданні про те, що він познайомив ОСОБА_15 з ОСОБА_6 і той відкрив у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» рахунки ТОВ «Альянс». У 2009 році ОСОБА_15 прийшов до нього і сказав, що ОСОБА_6 взяв гроші ТОВ «Альянс» і не повертає. Вони звернулись до ОСОБА_6 і той сказав упевнено, що гроші повернуться на рахунки. Після цього, через 4-5 місяців ОСОБА_15 знову прийшов і сказав, що його бізнес «горить», бо немає грошей, які повинен повернути ОСОБА_6 Вони поїхали до ОСОБА_6 і той, в якості представника банку ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», надав ОСОБА_15 розписку про повернення коштів. На ОСОБА_6 ніякого впливу не здійснювалось;

- показами свідка ОСОБА_8 в судовому засіданні про те, що він працював заступником директора ДФ ВАТ КБ «Причорномор'я» до січня 2009 року. ОСОБА_6 теж був заступником директора банку, працював з великими клієнтами. З розмов ОСОБА_13 і ОСОБА_15 він знав, що вони перерахували гроші ТОВ «Елітстрой» на прохання ОСОБА_6 Зі слів ОСОБА_15 йому було відомо, що головний офіс КБ «Причорномор'я» був у стані банкрутства, на той час була криза і багато банків збанкрутувало. Після введення тимчасової адміністрації клієнти банку грошові кошти на рахунках отримати не могли;

- показами свідка ОСОБА_19 в судовому засіданні про те, що в кінці січня 2009 року вона разом з директором ДОО ТСОУ ОСОБА_13 знаходилась в кабінеті ОСОБА_10 разом з ОСОБА_6 і ОСОБА_14 На бесіду її запросили в якості заступника головного бухгалтера ДОО ТСОУ. ОСОБА_6 сказав, що в банку введена тимчасова адміністрація і потрібно рятувати гроші на рахунках. Запропонував укласти договір з ТОВ «Елітстрой» і сказав, що це його фірма і він ручається головою за цю фірму. ОСОБА_6 сказав, що на протязі 2-х тижнів буде відкрито новий банк і гроші будуть повернуті туди. Між ДОО ТСОУ і ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» тривалий час були ділові стосунки, тому сумніватися в чесності ОСОБА_6 не було причин. Але по факту гроші на розрахунковий рахунок ДОО ТСОУ у визначений ОСОБА_6 час не повернулися;

- показами свідка ОСОБА_12 в судовому засіданні про те, що в період, коли він був керівником ТОВ «Елітстрой», було тяжке фінансове становище, криза. Він намагався отримати кредит і звернувся до ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». Йому порадили звернутися особисто до ОСОБА_6, який запропонував знайти клієнтів на купівлю товару за винагороду. Він погодився, були підписані бланки договорів, які він віддав ОСОБА_6 Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував і сказав, що питання він закрив і на рахунок ТОВ «Елітстрой» прийшли кошти від ТОВ «Альянс» і ДОО ТСОУ. Бланки договорів були ним підписані, але директора ТОВ «Альянс» і ДОО ТСОУ до нього особисто не звертались;

- показами свідка ОСОБА_14 в судовому засіданні про те, що в кінці січня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_13, який запросив її під'їхати до відділення ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». Коли вона під'їхала, її запросили в кабінет до директора ОСОБА_10, де були присутні ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_13 і ОСОБА_19. ОСОБА_6 почав говорити про те, що у банк введена тимчасова адміністрація, створилася критична ситуація з грошима, казав, що єдиний спосіб, який може врятувати гроші організації - їх перерахування на рахунок ТОВ «Елітстрой», оскільки це надійна фірма і все буде нормально. У травні 2009 року їй знову зателефонував ОСОБА_13 та попросив забрати виписки з банку, сказав, що нібито гроші, які перерахувало ДОО ТСОУ, повернулись на їх розрахунковий рахунок. Вона приїхала до банку, їй видали виписки з яких було видно, що гроші перераховані, але фактично гроші так і не надійшли;

- показами свідка ОСОБА_21 в судовому засіданні про те, що з 2000 року ДОО ТСОУ, де вона працювала бухгалтером, обслуговувалось в банках, які були розташовані по пр. газети «Правда», 35, це були різні банки. У всіх цих банках фактичним керівником був ОСОБА_6 Наприкінці січня 2009 року ОСОБА_13 доповів, що в «КБ «Причорномор'я» призначена тимчасова адміністрації, що необхідно перерахувати гроші на ТОВ «Елітстрой», про що ОСОБА_6 повинен дати розписку про повернення грошових коштів ДОО ТСОУ. З цією метою ОСОБА_13 зібрав Бюро, вона доповіла членам бюро про перерахунок коштів. Всі члени підтримали ініціативу і ОСОБА_13 уклав договір. Через систему «Клієнт банк», ключі від якої були у неї та заступника ОСОБА_19, ДОО ТСОУ перерахувало гроші на рахунок ТОВ «Елітстрой». Після цього підприємство відкрило рахунок у КБ «Класик банк», бо так сказав ОСОБА_6 В подальшому ОСОБА_13 дав їй виписки з КБ «Класик банку» і сказав поїхати в головне управління та перевірити перерахування грошей на рахунок ДОО ТСОУ. Вона звернулась до начальника відділення Чувашової, яка сказала, що на рахунку ДОО ТСОУ лише близько 2000 гривень. Вона подзвонила ОСОБА_13 і сказала, що грошей на розрахунковому рахунку немає. Після цього на р/р ДОО ТСОУ надійшли кошти, які узгоджувалися з ОСОБА_6, приблизно 60000 гривень;

- копією постанови Правління Національного банку України від 30.01.2009 про призначення тимчасової адміністрації у ВАТ «КБ «Причорномор'я» (Т. 2 а.с. 123);

- наказом № 05-к від 22.01.2009, згідно якого ОСОБА_6 звільнено з посади заступника директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» з 22.01.2009 за власним бажанням (Т. 2 а.с. 147);

- протоколом огляду від 24.11.2010 з план-схемою до нього, згідно якого при огляді приміщення ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, в кабінеті заступника директора виявлено та вилучено копію платіжного доручення № 454 від 28.01.2009 про перерахування з ТОВ «Альянс» на рахунок ТОВ «Елітстрой» 1500000 гривень з рукописними записами (Т. 6 а.с. 235-238, 239);

- протоколом виїмки від 12.03.2009, згідно якого в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську вилучено юридичну справу на відкриття р/р № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» (Т. 2 а.с. 186);

- копією договору про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів № 2/38 від 01.07.2004 між ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» та ДОО ТСОУ, згідно якого банк поставляє клієнту програмне забезпечення розрахункового обслуговування за допомогою електронних платежів (Т. 4 а.с. 172-173);

- договором про надання фінансової підтримки (допомоги) від 28.01.2009 між ДОО ТСОУ та ТОВ «Елітстрой», згідно якого ДОО ТСОУ зобов'язується надати фінансову допомогу на поворотній основі ТОВ «Елітсрой» в розмірі 1242600 гривень, а ТОВ «Елітстрой» зобов'язується використати її за цільовим призначенням і повернути фінансову підтримку у визначений строк (Т. 3 а.с. 4-5);

- платіжним дорученням № 566 від 28.01.2009, згідно якого з рахунку ДОО ТСОУ перераховано на рахунок ТОВ «Елітстрой» грошові кошти в розмірі 1242600 гривень на підставі повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору без номера від 28.01.2009 (Т. 2 а.с. 53);

- реєстром платіжних доручень ДФ ВАТ КБ «Причорномор'я» за період з 28.01.2009 по 29.01.2009, згідно якого по платіжному дорученню № 566 ДОО ТСОУ були перераховані грошові кошти в розмірі 1242600 гривень, по платіжному дорученню № 454 ТОВ «Альянс» були перераховані грошові кошти в розмірі 1500000 гривень, по платіжному дорученню № 87 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» були перераховані грошові кошти в розмірі 2743000 гривень, по платіжним дорученням № 23, 24, 25 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в розмірі 3763225,42 гривень (Т. 2 а.с. 118, 219, Т. 3 а.с. 138-141, 228, Т. 4 а.с. 55-65);

- розпискою від 13.05.2009, згідно якої ОСОБА_6 зобов'язується повернути ОСОБА_13 грошові кошти в розмірі 1242600 гривень до 18.05.2009 (Т. 3 а.с. 6);

- договором поруки від 10.12.2009 між ОСОБА_6 та ДОО ТСОУ в особі ОСОБА_13, згідно якого ОСОБА_6 зобов'язується відповідати перед ДОО ТСОУ за виконання ТОВ «Елітстрой» зобов'язань по виплаті до 10.01.2010 заборгованості згідно договору від 28.01.2009 на суму 1172550 гривень (Т. 3 а.с. 7);

- договором про надання гарантії від 23.12.2009 між ОСОБА_6 та ДОО ТСОУ в особі ОСОБА_13, згідно якого ОСОБА_6 надає ДОО ТСОУ гарантію виконання зобов'язань боржника ТОВ «Елітстрой» по сплаті заборгованості згідно договору про надання фінансової підтримки від 28.01.2009 на суму 1172550 гривень до 23.03.2010 (Т. 3 а.с. 8), а також угодою про зміну порядку виконання договору про надання гарантії (Т. 3 а.с. 9);

- копіями виписок та платіжних доручень ТОВ «Класикбанк», згідно яких з рахунку ТОВ «Елітстрой» начебто перераховано на рахунок ДОО ТСОУ грошові кошти в розмірі 1242600 гривень на підставі повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору без номера від 28.01.2009 (Т. 2 а.с. 24-27);

- копією свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Альянс» (Т. 2 а.с. 86);

- копією договору № 2/67 про розрахункове обслуговування за допомогою електронних платежів від 01.07.2004 від між ДФ ВАТ КБ «Причорномор'я» та ТОВ «Альянс», згідно якого банк поставляє клієнту програмне забезпечення розрахункового обслуговування за допомогою електронних платежів (Т. 2 а.с. 103-104);

- договором про надання фінансової підтримки (допомоги) № 1 від 28.01.2009 між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Елітстрой», згідно якого ТОВ «Альянс» зобов'язується надати фінансову допомогу на поворотній основі ТОВ «Елітсрой» в розмірі 1500000 гривень, а ТОВ «Елітстрой» зобов'язується використати її за цільовим призначенням і повернути фінансову підтримку у визначений строк (Т. 2 а.с. 103);

- платіжним дорученням № 454 від 28.01.2009, згідно якого з рахунку ТОВ «Альянс» перераховано на рахунок ТОВ «Елітстрой» грошові кошти в розмірі 1500000 гривень на підставі договору від 28.01.2009 (Т. 2 а.с. 53);

- реєстром розрахункових документів від 28.01.2009, згідно якого з рахунку ТОВ «Альянс» на рахунок ТОВ «Елітстрой» перераховано кошти в сумі 1500000 гривень (Т. 3 а.с. 100);

- протоколом виїмки від 03.03.2009, згідно якого в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську вилучено: юридичну справу по р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», інформацію про рух грошових коштів по р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» (Т. 3 а.с. 108);

- інформацією про рух коштів ВАТ «КБ «Причорномор'я» по поточному рахунку ТОВ «Елітстрой» № 26006200364001 за період з 01.10.2008 по 30.01.2009, згідно якої з рахунку № 26008200038001 на рахунок № 26006200364001 переведені грошові кошти в сумі 1242600 гривень, з рахунку № 26002200067001 на рахунок № 26006200364001 переведені грошові кошти в сумі 1500000 гривень (Т. 2 а.с. 115-118);

- актом контрольно-ревізійного відділу в місті Дніпропетровську КРУ в Дніпропетровській області від 22.10.2010 за № 05-21/23, відповідно до якого за результатами ревізії встановлено: відповідно до банківської виписки ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» від 28.01.2009 на р/р № 26008200038001 ДОО ТСО України початкове сальдо складало - 1237067,51 гривень. Згідно з договором від 28.01.2009 № б/н з р/р 26008200038001 ДОО ТСО України, відповідно до платіжного доручення від 28.01.2009 № 566, перераховано грошові кошти в сумі 1242600,00 гривень на р/р 26006200364001 ТОВ «Елітстрой», як безвідсоткова поворотня фінансова допомога. Відповідно до банківського реєстру розрахункових документів від 28.01.2009, отриманих через систему клієнт-банк для списання коштів з рахунку № 26008200038001 ДОО ТСО України та платіжного доручення від 28.01.2009 № 566 на розрахунковий рахунок № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» надійшли грошові кошти в сумі 1242600,00 гривень. Відповідно до платіжного доручення від 28.01.2009 № 496 з р/р № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» на р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» були перераховано грошові кошти в сумі - 1242600,00 гривень. Рух грошових коштів, відповідно до реєстру розрахункових документів, отриманих через СКБ для списання коштів з рахунків клієнтів та платіжних доручень ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» перераховувались в наступному порядку, а саме: з р/р 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» на р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі - 2743000,00 гривень, як плата за ТМЦ згідно з договором від 20.01.2009 № 20/01 (платіжне доручення від 28.01.2009 № 87) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі - 3270000,00 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 № 23) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі - 430000,00 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 №24). Відповідно до банківської виписки ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» від 28.01.2009 на р/р № 26002200067001 ТОВ «Альянс» початкове сальдо становило - 1480375,17 гривень. Згідно з договором від 28.01.2009 № 1 з р/р 26002200067001 ТОВ «Альянс», відповідно до платіжного доручення від 28.01.2009 № 454, перераховано грошові кошти в сумі 1500000,00 гривень на р/р 26006200364001 ТОВ «Елітстрой», як безвідсоткова поворотня фінансова допомога. Відповідно до банківського реєстру розрахункових документів від 28.01.2009, отриманих через СКБ для списання коштів з рахунку № 26002200067001 ТОВ «Альянс» та платіжного доручення від 28.01.2009 № 454 на розрахунковий рахунок № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» надійшли грошові кошти в сумі 1500000,00 гривень. Рух грошових коштів, відповідно до реєстру розрахункових документів, отриманих через систему клієнт-банк для списання коштів з рахунків клієнтів та платіжних доручень ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» перераховувались в наступному порядку, а саме: з р/р № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» на р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» були перераховані грошові кошти в сумі 1500000 гривень (платіжне доручення від 28.01.2009 № 498) - з р/р 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» на р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі 27430000 гривень, як плата за ТМЦ згідно з договором від 20.01.2009 № 20/01 (платіжне доручення від 28.01.2009 № 87) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі 3270000 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 № 23) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі 430000 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 № 24) (Т. 5 а.с. 49-65).

Таким чином, оцінюючи докази в їх сукупності за даним епізодом, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_6 знайшла своє повне підтвердження в процесі судового розгляду.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_6 повинні бути правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 15.04.2008), як такі, що виразилися в придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Суд критично оцінює доводи обвинуваченого ОСОБА_6, щодо його непричетності до перерахування грошових коштів з ТОВ «Альянс» та ДОО ТСОУ на рахунок ТОВ «Елітстрой», оскільки з показів свідка ОСОБА_15 слідує, що саме ОСОБА_6 надав йому договір з ТОВ «Елітстрой», наголосивши, що це підприємство належить йому та гроші або пропадуть, або їх можна врятувати шляхом перерахування на ТОВ «Елітстрой», що свідчить про безпосередню заінтересованість ОСОБА_6 у здійсненні цієї операції з метою заволодіння правом на кошти, оскільки в подальшому, при звернені ОСОБА_15 до ДФ ВАТ «КБ «Причорноморя» йому було відмовлено в повернені коштів, а ОСОБА_6 почав надавати йому та ОСОБА_13 розписки про зобов'язання повернути кошти, чого б він на думку суду не робив, якщо б не був причетним до цієї операції.

Крім того, покази ОСОБА_6 спростовані показами свідка ОСОБА_13 про те, що саме ОСОБА_6 запропонував перевести гроші на рахунок ТОВ «Елітстрой», які повинні були повернутися ДОО ТСОУ до 10.02.2009. Важає, що саме ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм становищем, ввів його в оману, пояснивши, що договір з ТОВ «Елітстрой» це єдиний вихід для повернення коштів ДОО ТСОУ. Він підписав цей договір, оскільки на ньому були печатки і підпис представника ТОВ «Елітстрой», при тому що самого керівника ТОВ «Елітстрой» він не бачив.

Суд критично оцінює покази обвинуваченого ОСОБА_6 в судовому засіданні, в яких він заявив про його обмову зі сторони свідків ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, допитаних в суді, оскільки суд вважає, що будь-яких об'єктивних підстав для обмови обвинуваченого ОСОБА_6 вказаними свідками не має, відповідно і не має жодних підстав ставити під сумнів їх покази в суді.

Аналізуючи показання обвинуваченого ОСОБА_6, суд знаходить їх такими, що продиктовані його бажанням уникнути персональної відповідальності за вчинене.

Судом встановлено, що всі докази, досліджені в судовому засіданні і покладені в основу вироку, є достовірними, допустимими і достатніми, які повною мірою підтверджують встановлені в суді фактичні обставини у справі. Об'єктивних підстав ставити під сумнів свідчення допитаних у суді свідків ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_21 у суду немає.

Досліджені судом і покладені в основу вироку докази не суперечать один одному і узгоджуються між собою.

При цьому суд критично оцінює покази дружини обвинуваченого ОСОБА_6 - свідка ОСОБА_10 в судовому засіданні, оскільки її покази спростовані як показами вищевказаних свідків, так і письмовими документами, дослідженими в суді.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд, виходячи з вимог ст. 65 КК України, враховує, що ОСОБА_6 вчинив злочини, які відносяться до категорії невеликої, середнього ступеню тяжкості та особливо тяжкого, раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні матір похилого віку - ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка має хворобливий стан здоров'я, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Згідно лікарського висновку МЧ Дніпропетровського СІЗО ОСОБА_6 знаходиться на «Д» обліку з діагнозом: «Гіпертонічна хвороба 2 ст., кризовий перебіг. Субкомпенсоване гіпертонічне серце, СН І, ФК ІІ. Дисциркуляторна енцефалопатія ІІ ст. Остеохандроз поперекового відділу хребта з больовим синдромом».

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_6, суд визнає: його хворобливий стан здоров'я та знаходження на утриманні матері похилого віку, яка також має хворобливий стан здоров'я.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_6, судом не встановлено.

З урахуванням вищевикладеного суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_6 необхідно призначити основне покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі із застосуванням додаткового обов'язкового покарання, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 15.04.2008), у виді конфіскації 1/2 частини особисто йому належного майна.

Це покарання, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 та попередження вчинення нових злочинів.

Як встановлено судом обвинувачений ОСОБА_6 в період з жовтня 2008 року по 24.11.2008 вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 358 і ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001), які відносяться до категорії невеликої тяжкості, за які передбачене найбільш суворе покарання у виді обмеження волі, а також злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001), який відноситься до категорії середньої тяжкості, за який передбачено найбільш суворе покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років.

На час ухвалення вироку з дня вчинення даних злочинів минуло більше п'яти років.

Стаття 49 КК України передбачає можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Відповідно до п. 2) ч. 1 ст. 49 і п. 3) ч. 1 ст. 49 КК України цей строк дорівнює трьом і п'яти рокам відповідно. З цих же підстав відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання.

Проте, ч. 2 ст. 49 КК України передбачено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи слідчий 22.11.2010 виніс постанову про оголошення обвинуваченого ОСОБА_6 в розшук, як особи, яка для видачі фіктивного кредиту ТОВ «Авантбізнескон» використала підроблені реєстраційні і установчі документи ТОВ «Авантбізнескон», а також підроблені ідентифікаційні документи директора вказаного підприємства - ОСОБА_7, у зв'язку з чим провадження у справі призупинялось і відновлювалось затриманням ОСОБА_6 (Т. 6 а.с. 153-154).

Таким чином, відповідно до вимог КК України ухилення ОСОБА_6 від слідства негативно позначилося на перебігу вказаних строків давності, порядок із якими, як зазначено вище, установлений строк давності тривалістю 15 років, який не залежить від тяжкості вчиненого злочину, по закінченню якого особа, яка ухилялася від слідства чи суду, відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.

За таких обставин підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від покарання за ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358 і ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001) відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України не має.

ДОО ТСОУ заявлений цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_6 про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди в результаті злочину на загальну суму 1172600 гривень.

ТОВ «Альянс» заявлений цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_6 про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди в результаті злочину на загальну суму 1495000 гривень.

В судовому засіданні представники позивачів ОСОБА_2 і ОСОБА_1 позовні вимоги підтримали в повному обсязі, в їх обґрунтування посилалися на обставини, викладені в позовних заявах.

Обвинувачений ОСОБА_6 позовні вимоги ДОО ТСОУ і ТОВ «Альянс» не визнав.

Суд, вислухавши пояснення сторін та їх представників, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що позовні заяви ДОО ТСОУ та ТОВ «Альянс» про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди від злочину є обґрунтованими, підтвердженими належно дослідженими в судовому засіданні доказами, у зв'язку з чим ці вимоги на підставі ст.ст. 16, 1166 ЦК України, відповідно до ст.ст. 127-129, 368 КПК України, підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до п. 1) ч. 4 ст. 374 КПК України, окрім іншого, у резолютивній частині вироку зазначається рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Відповідно до п. 9 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України запобіжні заходи застосовані під час досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, тобто до 19.11.2012 включно, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

При вирішенні питання про запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6, суд відповідно до ст.ст. 148, 150, 155 КПК України (в редакції 1960 року) враховує, що ОСОБА_6 визнаний винним у вчиненні умисних злочинів, один із яких відноситься до категорії особливо тяжких. Також суд враховує необхідність виконання вироку суду в частині реального відбування обвинуваченим призначеного йому покарання, що є підставою для продовження застосування обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст. 369, 370, 373, 374, п.п. 8, 9, 11 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати винуватим у пред'явленому обвинувачені у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 15.04.2008), ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001) і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001) у виді обмеження волі на строк два роки;

- за ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001) у виді обмеження волі на строк три роки;

- за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001) у виді позбавлення волі на строк чотири роки;

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 15.04.2008) у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією 1/2 частини особисто йому належного майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією 1/2 частини особисто йому належного майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_6 обчислювати з 23.03.2011.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити колишній - тримання під вартою.

Позовні заяви Дніпропетровської обласної організації товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02726014) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» (ЄДРПОУ 31508674) - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_1, на користь Дніпропетровської обласної організації товариства сприяння обороні України (ЄДРПОУ 02726014) в рахунок відшкодування матеріальної шкоди в результаті злочину 1172600 (один мільйон сто сімдесят дві тисячі шістсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_1, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» (ЄДРПОУ 31508674) в рахунок відшкодування матеріальної шкоди в результаті злочину 1495000 (один мільйон чотириста дев'яносто п'ять тисяч) гривень.

Речові докази:

- документи, що зберігаються в кредитній справі ТОВ «Авантбізнескон», а саме: реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008200533001, заява від 29.01.2009 про закриття поточного рахунку № 26008200533001, акт від 30.01.2009 закриття кредитної справи ТОВ «Авантбізнескон», кредитна історія директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7, протокол № 27 від 17.11.2008 засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», протокол № 393 від 18.11.2008 засідання кредитного комітету ВАТ «КБ «Причорномор'я», кредитний договір № 70-08-КЮ від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» і ТОВ «Авантбізнескон» на суму 3800000 гривень, договір застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» і ТОВ «Авантбізнескон», листи ОСОБА_7, анкета директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7, техніко-економічне обґрунтування, надане директором ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_7, довідка ЗАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Авантбізнескон», акт № 35 від 20.11.2008 та № 37 від 31.12.2008, фінансові звіти ТОВ «Авантбізнескон», договір зберігання № 27/09-2008 від 27.09.2008 між ТОВ «Техновиробінвест» і ТОВ «Авантбізнескон», акт приймання-передачі товарів від 02.10.2008 на суму 8200000 гривень між ТОВ «Техновиробінвест» і ТОВ «Авантбізнескон», договір купівлі-продажу товарів № 002/10-08 від 02.10.2008 між ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон», оптичний носій з аудіо та відео інформацією (Т. 5 а.с. 234, Т. 7 а.с. 5) - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який тримається під вартою, - з дня вручення йому копії вироку, до судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Дніпропетровської області через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Головуючий суддя: В.О. Лисенко

Судді: Є.М. Савченко

І.В. Щербина-Почтовик