Постанова

від 31.01.2008 по справі 4-105

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-105

ПОСТАНОВА

31 січня 2008 року                                                                                                              м.  Київ

Оболонський районний суд м.  Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі  Остафійчук К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.  Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.  Києві Ступака С. В.,  погоджене із заступником прокурора Оболонського району м.  Києва,  про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий банк» (код банку 322863),

установив:

Постановою слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.  Києві від 28.01.2008 року порушено кримінальну справу № 05-13810 за фактом фіктивного підприємництва,  вчиненого повторно ПП «Житлоінвест-Промбуд». ТОВ «Технозбутсервіс Плюс». ТОВ «Мас Трейд» за ознаками злочину,  передбаченого ч.2  ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено,  що реквізити та поточні рахунки ПП «Житлоінвест-Промбуд»,  ТОВ «Технозбутсервіс Плюс»,  ТОВ «Мас Трейд» та інших підприємств,  які входять до викритого в ході розслідування злочинного механізму,  використовуються невстановленими слідством особами з метою надання легально діючим підприємствам послуг з незаконної мінімізації податкового навантаження,  шляхом переведення у готівку перерахованих на поточні рахунки задіяних у злочинному механізмі підприємств грошових коштів.

Одним з елементів виявленого механізму є ТОВ «Компанія «Аскаф» (ЄДРПОУ 35121670),  поточний рахунок якого № 26008594031 відкрито у Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий банк» (код банку 322863).

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Компанія «Аскаф» та надання дозволу на проведення виїмки у Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий банк» документів,  які містять відомості щодо відкриття,  використання та стану поточного рахунку клієнта № 26008594031 в період з 6.06.2007 року до оголошення постанови співробітникам банківської установи з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи,  суд вважає,  що подання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи,  є достатні підстави вважати,  що у Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий банк» знаходяться документи,  які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі,  і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Що стосується надання банком відомостей щодо співробітників,  які встановлювали клієнту систему «Клієнт-Банк»,  то суд вважає,  шо такі дані можна встановити шляхом виконання інших слідчих дій і в задоволенні подання в цій частині відмовляє.

Враховуючи викладене,  керуючись  ст.  ст.  14і,  178 КПК України,  п.2 ч.1  ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,  суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.  Києві задовольнити частково.

Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий банк» (код банку 322863) розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Компанія «Аскаф» (ЄДРПОУ 35121670) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.  Києві Ступака С. В.

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.  Києві Ступаку С. В. або іншим співробітникам правоохоронних органів,  які діятимуть на підставі доручення слідчого,  провести виїмку в Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий банк» (код банку 322863) оригіналів,  а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів "ідо до. відкриття,  використання та стану поточного рахунку ТОВ «Компанія «Аскаф» -N" 2600859403 1 в період з 6.06.2007 року до 3 1.01.2008 року:

-    карток   із   зразками   підписів   осіб,    яким   надано   право   розпорядження   рахунком   та   підписання розрахункових документів,  відбитком печатки підприємства;

-    документів  щодо відкриття та функціонування  поточного рахунку,   в тому числі: заяви  на відкриття банківського рахунку,  статуту (положення),  установчого договору (якщо такий укладався),  копій паспортів

та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників ТОВ «Компанія «Аскаф»,  свідоцтва про державну реєстрацію; документа,  що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП); документів,  що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України,  довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,  страхового свідоцтва,  що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків; паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб,  які мають право першого та другого підписів (осіб,  яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника,  наказів про призначення на посади осіб,  які фігурують у картках із зразками підписів; договору на розрахунково-касове обслуговування підприємства; договору щодо надання банківською установою підприємству послуг,  пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи,  включаючи дату та місце проведення операції; заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки,  яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта,  інших документів,  які надавались підприємством до банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

·роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) в період з 6.06.2007 року по 31.01.2008 року із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції,  суми фінансово-господарської операції,  суми податку на додану вартість фінансово-господарської операції,  призначення платежу,  організаційноправової форми,  назви та коди ЄДРПОУ підприємств,  які брали участь у фінансово-господарській операції,  номери їх банківських рахунків,  що використовувались для здійснення операції,  назви та коди банківських установ,  у яких відкриті вказані банківські рахунки;

·відомостей (ПІБ),  а також копій документів (паспорту,  довіреності) фізичної особи,  яка отримувала готівкові грошові кошти (якщо по рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки);

·платіжних доручень ТОВ «Компанія «Аскаф» та меморіальних ордерів банку;

·прибуткових та видаткових касових ордерів,  грошових чеків,  що підтверджують зняття та внесення службовими особами підприємства грошових коштів на поточний рахунок,  а також інших документів,  що мають значення речових доказів у кримінальній справі;

·інших документів (якщо по вказаному рахунку проводились фінансово-господарські операції,  здійснення яких потребувало надання банківській установі будь-яких інших документів - придбання валютних коштів,  надання кредитних коштів),  у тому числі листів,  заяв,  доручень тощо;

·виписок з номерами телефонів,  з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп'ютером підприємства із зазначенням часу і дати проведення з'єднань;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку,  інформації щодо проведення моніторингу по операціях,  що йому підлягають,  з наданням підтверджуючих документів,  інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки,  документів ідентифікації особи-користувача картки),  що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий банк».

постанова оскарженню не підлягає.