Вирок

від 03.02.2014 по справі 1-507/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 1- 507/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 січня 2014 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого/судді : ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з уч. прокурора : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальну справу про обвинувачення: ОСОБА_12 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сигнаївка, Шполянського району, Черкаської області, українець, громадянин України, освіта середня, одружений, на утриманні має неповнолітню дочку ОСОБА_13 , 2005 р. н., тимчасово не працюючий, раніше не судимий, проживаючий в АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Красенівка, Чорнобаївського району, Черкаської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, на утриманні неповнолітніх та малолітніх дітей не має, працюючий директором ТОВ «КУБ» м. Київ, не судимий, зареєстрований в АДРЕСА_2 , проживаючий в АДРЕСА_3 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Сигнаївка, Шполянського району, Черкаської області, українець, громадянин України, освіта середньо-спеціальна, проживає в цивільному шлюбі, на утриманні двоє малолітніх дітей ОСОБА_16 , 2000 р. н. та ОСОБА_17 , 2005 р. н., працює робочим ПП «Поліфосад», не судимий, проживаючий в АДРЕСА_4 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 358 КК України,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Черкаси, українка, громадянка України, освіта вища, розлучена, на утриманні має малолітнього сина ОСОБА_19 , 2008 р. н., тимчасово не працює, раніше не судима, проживаюча в АДРЕСА_5 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В :

Підсудні ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 в період з лютого по травень 2007 року за попередньою змовою та у складі організованої злочинної групи вчинили злочин за наступних обставин.

Так, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в лютому 2007 року вони за попередньою змовою та у складі організованої групи створеної ОСОБА_12 , до складу якої останній також залучив ОСОБА_14 тобто особу яка раніше працювала в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" та діючого працівника цієї банківської установи - ОСОБА_18 .

Так, згідно розробленого ОСОБА_12 та обговореного і схваленого іншими учасниками організованої групи плану, метою яких у їх діяльності було отримання на підставних осіб в банківських установах кредитних коштів та заволодіння ними. При цьому відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_12 , як організатор, здійснював керівництво діяльністю членів організованої групи, визначив роль кожного з них, координував їхні дії при підготовці і безпосередньому вчиненні злочинів, підшукував засоби для вчинення злочинів, інші члени організованої групи виконували відведені їм функції, являлися безпосередніми виконавцями вчинення злочинів та приховували їх скоєння. Так, ОСОБА_14 , використовуючи зв`язки по колишній роботі в Черкаській обласній філії акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк", домовлявся про безперешкодне оформлення у вказаній установі кредитних договорів на інших осіб та отримання за них пластикових кредитних карток, підшуковував та отримував від осіб під приводом реєстрації в члени «Партії Регіонів» копії їх документів, які в подальшому надавались до ЧОФ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", працюючій з червня 2006 року у вказаній банківській установі ОСОБА_18 , яка з 1 листопада 2006 року по 18 травня 2007 року займала посаду провідного економіста відділу роздрібного обслуговування малого та середнього бізнесу, для оформлення кредитних договорів. ОСОБА_15 підшуковував та під аналогічним приводом отримував від осіб копії їх документів, необхідних для оформлення кредитних договорів, за вказівками ОСОБА_12 підробляв довідки про доходи окремих громадян, безпосередньо надавав зібрані пакети документів до ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_18 та отримував від неї пластикові картки, за допомогою яких разом із членами організованої групи в банкоматах знімали готівку з оформлених кредитних рахунків.

Так, ОСОБА_12 , повторно, в період з лютого 2007 року по травень 2007 року в складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк", діючи спільно та узгоджено разом з іншими її учасниками ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_18 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів групи, в денний час, періодично, після збирання відповідних пакетів документів тобто: копій паспортів, ідентифікаційних довідок та довідок про доходи, оформляли в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" за адресою м. Черкаси вул. О.Дашковича, 20, через ОСОБА_18 , кредитні рахунки на ім`я інших осіб, яким нічого не було відомо про відкриття вказаних рахунків, та знімали з зазначених рахунків з допомогою отриманих в банку пластикових кредитних карток, готівку через банкомати розташовані в м. Черкаси та в м. Києві, і таким чином заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 296417 грн. При цьому, ОСОБА_12 підшуковував та надавав для оформлення договорів копії паспортів окремих громадян, забезпечував отримання фіктивних довідок про доходи, а в деяких випадках спільно з ОСОБА_15 підробляв зазначені довідки; ОСОБА_14 , використовуючи зв`язки по колишній роботі, під приводом оформлення зарплатних проектів для працівників свого підприємства надавав працівнику ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_18 , яка була обізнана з намірами злочинної групи про відкриття по вказаних документах кредитних рахунків, та отримання за них пластикових карток з пін-кодами нібито для передачі вказаним особам, а ОСОБА_15 безпосередньо за вказівками ОСОБА_12 підробляв деякі довідки про доходи та надавав відповідні пакети документів в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк", по яким за допомогою працівника банку ОСОБА_18 оформлялися кредитні договори та відкривалися кредитні рахунки, після чого отримував у філії банку пластикові картки, за допомогою яких в подальшому члени групи через банкомати знімали із зазначених кредитних рахунків інших осіб готівку та привласнювали її.

ОСОБА_14 , в період з лютого 2007 року по травень 2007 року в складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк", діючи спільно та узгоджено разом з іншими її учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_15 і ОСОБА_18 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів групи, в денний час, періодично, після збирання відповідних пакетів документів тобто: копій паспортів, ідентифікаційних довідок та довідок про доходи, оформляли в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" за адресою м. Черкаси вул. О.Дашковича, 20, через ОСОБА_18 , кредитні рахунки на ім`я інших осіб, яким нічого не було відомо про відкриття вказаних рахунків, та знімали з зазначених рахунків з допомогою отриманих в банку пластикових кредитних карток, готівку через банкомати розташовані в м. Черкаси та в м. Києві, і таким чином заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 296417 грн. При цьому, ОСОБА_12 підшукував та надавав для оформлення договорів копії паспортів окремих громадян, забезпечував отримання фіктивних довідок про доходи, а в деяких випадках спільно з ОСОБА_15 підробляв зазначені довідки; ОСОБА_14 , використовуючи зв`язки по колишній роботі, під приводом оформлення зарплатних проектів для працівників свого підприємства надавав працівнику ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_18 , яка була обізнана з намірами злочинної групи про відкриття по вказаних документах кредитних рахунків, та отримання за них пластикових карток з пін-кодами нібито для передачі вказаним особам, а ОСОБА_15 безпосередньо за вказівками ОСОБА_12 підробляв деякі довідки про доходи та надавав відповідні пакети документів в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк", по яким за допомогою працівника банку ОСОБА_18 оформлялися кредитні договори та відкривалися кредитні рахунки, після чого отримував у філії банку пластикові картки, за допомогою яких в подальшому члени групи через банкомати знімали із зазначених кредитних рахунків інших осіб готівку та привласнювали її.

ОСОБА_15 , в період з лютого 2007 року по травень 2007 року в складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк", діючи спільно та узгоджено разом з іншими її учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_18 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів групи, в денний час, періодично, після збирання відповідних пакетів документів тобто: копій паспортів, ідентифікаційних довідок та довідок про доходи, оформляли в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" за адресою м. Черкаси вул. О.Дашковича, 20, через ОСОБА_18 , кредитні рахунки на ім`я інших осіб, яким нічого не було відомо про відкриття вказаних рахунків, та знімали з зазначених рахунків з допомогою отриманих в банку пластикових кредитних карток, готівку через банкомати розташовані в м. Черкаси та в м. Києві, і таким чином заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 296417 грн. При цьому, ОСОБА_12 підшукував та надавав для оформлення договорів копії паспортів окремих громадян, забезпечував отримання фіктивних довідок про доходи, а в деяких випадках спільно з ОСОБА_15 і підробляв зазначені довідки; ОСОБА_14 , використовуючи зв`язки по колишній роботі, під приводом оформлення зарплатних проектів для працівників свого підприємства надавав працівнику ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_18 , яка була обізнана з намірами злочинної групи про відкриття по вказаних документах кредитних рахунків, та отримання за них пластикових карток з пін-кодами нібито для передачі вказаним особам, а ОСОБА_15 безпосередньо за вказівками ОСОБА_12 підробляв деякі довідки про доходи та надавав відповідні пакети документів в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк", по яким за допомогою працівника банку ОСОБА_18 оформлялися кредитні договори та відкривалися кредитні рахунки, після чого отримував у філії банку пластикові картки, за допомогою яких в подальшому члени групи через банкомати знімали із зазначених кредитних рахунків інших осіб готівку та привласнювали її.

ОСОБА_18 , в цей же період з лютого 2007 року по травень 2007 року в складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк", діючи спільно та узгоджено разом з іншими її учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів групи, в денний час, періодично, після збирання та надходження до неї відповідних пакетів документів тобто: копій паспортів, ідентифікаційних довідок та довідок про доходи, оформляла в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" за адресою м. Черкаси вул. О.Дашковича, 20, кредитні рахунки на ім`я інших осіб, яким нічого не було відомо про відкриття вказаних рахунків, та знімали з зазначених рахунків з допомогою отриманих в банку пластикових кредитних карток, готівку через банкомати розташовані в м. Черкаси та в м. Києві, і таким чином заволоділи грошовими коштами банку на загальну суму 296417 грн. При цьому, ОСОБА_12 підшукував та надавав для оформлення договорів копії паспортів окремих громадян, забезпечував отримання фіктивних довідок про доходи, а в деяких випадках спільно з ОСОБА_15 і підробляв зазначені довідки; ОСОБА_14 , використовуючи її зв`язки по колишній роботі, під приводом оформлення зарплатних проектів для працівників свого підприємства надавав їй, як обізнаній з намірами злочинної групи про відкриття по вказаних документах кредитних рахунків, та отримання за них пластикових карток з пін-кодами нібито для передачі вказаним особам, а ОСОБА_15 безпосередньо за вказівками ОСОБА_12 підробляв деякі довідки про доходи та надавав відповідні пакети документів в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк", ОСОБА_18 , по яким вона оформляла кредитні договори та відкривала кредитні рахунки, після чого отримувала у філії банку пластикові картки, за допомогою яких в подальшому члени групи через банкомати знімали із зазначених кредитних рахунків інших осіб готівку та привласнювали її.

У такий спосіб, учасники організованої групи у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_18 за вказаний період оформили кредитні рахунки на ім`я наступних осіб: ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_1 на суму 7140,0 грн.; ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_2 на суму 10000,0 грн.; ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_3 - 5060,0 грн.; ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_4 - 6840,0 грн.; ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_5 - 10000,0 грн.; ОСОБА_25 , рахунок № НОМЕР_6 - 5020,0 грн.; ОСОБА_26 , рахунок № НОМЕР_7 - 8700,0 грн.; ОСОБА_27 , рахунок № НОМЕР_8 - 8700,0 грн.; ОСОБА_28 , рахунок № НОМЕР_9 - 5680,0 грн.; ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_10 на суму 4170,0 грн.; ОСОБА_30 , рахунок № НОМЕР_11 на суму 4170,0 грн.; ОСОБА_31 , рахунок № НОМЕР_12 - 8700,0 грн.; ОСОБА_32 , рахунок № НОМЕР_13 - 4170,0 грн.; ОСОБА_33 , рахунок № НОМЕР_14 - 7390,0 грн.; ОСОБА_34 , рахунок № НОМЕР_15 - 7390,0 грн.; ОСОБА_35 , рахунок № НОМЕР_16 - 7055,0 грн.; ОСОБА_36 , рахунок № НОМЕР_17 - 6845,0 грн.; ОСОБА_37 , рахунок № НОМЕР_18 - 7390,0 грн.; ОСОБА_38 , рахунок № НОМЕР_19 на суму 5890,0 грн.; ОСОБА_39 , рахунок № НОМЕР_20 на суму 7390,0 грн.; ОСОБА_40 , рахунок № НОМЕР_21 на суму 7390,0 грн.; ОСОБА_41 , рахунок № НОМЕР_22 на суму 7055,0 грн.; ОСОБА_42 , рахунок № НОМЕР_23 на суму 6900,0 грн.; ОСОБА_43 , рахунок № НОМЕР_24 на суму 6362,0 грн.; ОСОБА_44 , рахунок № НОМЕР_25 - 7180,0 грн.; ОСОБА_45 , рахунок № НОМЕР_26 - 7150,0 грн.; ОСОБА_46 , рахунок № НОМЕР_27 - 8280,0 грн.; ОСОБА_47 , рахунок № НОМЕР_28 - 8350,0 грн.; ОСОБА_48 , рахунок № НОМЕР_29 - 8350,0 грн.; ОСОБА_49 , рахунок № НОМЕР_30 - 8280,0 грн.; ОСОБА_50 , рахунок № НОМЕР_31 - 7998,0 грн.; ОСОБА_51 , рахунок № НОМЕР_32 - 7997,0 грн.; ОСОБА_52 , рахунок № НОМЕР_33 - 8825,0 грн.; ОСОБА_53 , рахунок № НОМЕР_34 - 8825,0 грн.; ОСОБА_54 , рахунок № НОМЕР_35 - 8775,0 грн.; ОСОБА_55 , рахунок № НОМЕР_36 - 8890,0 грн.; ОСОБА_56 , рахунок № НОМЕР_37 - 7250,0 грн.; ОСОБА_57 , рахунок № НОМЕР_38 - 7280,0 грн.; ОСОБА_58 , рахунок № НОМЕР_39 на суму 8755,0 грн. та ОСОБА_59 , рахунок № НОМЕР_40 на суму 8825,0 грн.

Після заволодіння зазначеними грошовими коштами, з метою приховування вчиненого злочину, учасники організованої групи проводили часткове погашення першочергових відсотків по отриманих кредитах, і тим самим, створювали видимість погашення кредитів.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_18 заволоділа грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» (колишнього АКБ "Укрсоцбанк") на загальну суму 296417 грн., чим заподіяла збитків банку на вказану суму, що в 1482 рази перевищує встановлений у 2007 році законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром чим вчинили злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вони ж, у період часу з лютого 2007 року по травень 2007 року діючи спільно у складі організованої злочинної групи, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" достовірно знаючи, що довідки про доходи на ім`я: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , які містилися в пакетах документів, що подавалися членами організованої групи у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_18 до ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" з метою відкриття на ім`я вище зазначених осіб не дійсних кредитних рахунків, оскільки зазначені особи в дійсності не працювали на підприємствах, які нібито видавали ці довідки, умисно подавали їх до ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк", безпосередньо ОСОБА_18 та на підставі вказаних документів на ім`я вище перерахованих осіб було оформлено кредити, коштами яких і заволоділи ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_18 .

Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_18 вчинили у складі організованої злочинної групи використання завідомо підробленого документа, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_12 , вчинив самостійно злочини у м. Черкаси, а також злочини сумісно із ОСОБА_15 , коли на початку 2006 року розробивши план заволодіння частиною житлового будинку в АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_60 . З цією метою, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою заволодіння чужим нерухомим майном, знаючи про те, що ОСОБА_60 , ще не отримав паспорт громадянина України по досягненню віку з якого видається паспорт, використав його свідоцтво про народження, яке надав для заповнення заяви про отримання паспорта громадянина України Ф.1, а також вклеїв у вказану заяву фотокартку ОСОБА_15 . На підставі цієї заяви Ф.1 28 січня 2006 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області був виданий паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з вклеєною у ньому фотокарткою ОСОБА_15 .

Використовуючи отриманий незаконним шляхом паспорт на ім`я ОСОБА_60 , ОСОБА_12 10 лютого 2006 року оформив в Третій Черкаській нотаріальній конторі за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, 36 довіреність на своє ім`я від ОСОБА_60 на право розпорядження належною останньому частиною будинку, примусивши перед цим ОСОБА_15 , який не був обізнаний з намірами ОСОБА_12 , виконати у зазначеній довіреності підпис від імені ОСОБА_60 .

В подальшому, використовуючи завідомо підроблену довіреність від 10.02.06, та, нібито діючи від імені ОСОБА_60 , він 24 березня 2006 року оформив в Третій Черкаській нотаріальній конторі за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, 36 договір купівлі-продажу належної ОСОБА_60 частини будинку своєму батькові ОСОБА_61 , і таким чином, заволодів 7/50 частиною будинку по АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_60 , заподіявши останньому збитки у розмірі 14906,5 грн.

Він же, в травні 2007 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" дав вказівку ОСОБА_15 поставити підписи від імені директора та головного бухгалтера в довідках про доходи № 156, 157, 158 від 07.05.07 нібито виданих ПП "Наш дім" на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , в яких поставив відбиток печатки вказаного підприємства та в подальшому, спільно з ОСОБА_15 і ОСОБА_14 разом з іншими документами надали їх до ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" безпосередньо ОСОБА_18 та на підставі яких на ім`я вищеперерахованих осіб було оформлено кредити, коштами з яких, і заволоділи члени організованої групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_18 .

Він же, діючи умисно, з метою заволодіння частиною житлового будинку в АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_60 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в січні 2006 року використав свідоцтво про народження ОСОБА_60 , яке надав для заповнення заяви про отримання паспорта громадянина України ф.1, а також для вклеювання у вказану заяву фотокартку ОСОБА_15 . На підставі цієї заяви ф.1 28 січня 2006 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області був виданий паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з вклеєною у нього фотокарткою ОСОБА_15 .

Використовуючи завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_60 , він 10 лютого 2006 року оформив в Третій Черкаській нотаріальній конторі за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, 36 довіреність на своє ім`я від ОСОБА_60 на право розпорядження належною останньому частиною будинку, примусивши при цьому ОСОБА_15 , який не був обізнаний з намірами ОСОБА_12 , виконати у зазначеній довіреності підпис від імені ОСОБА_60 . В подальшому, використовуючи завідомо підроблену довіреність від 10.02.06, та, нібито діючи від імені ОСОБА_60 , ОСОБА_12 24 березня 2006 року оформив в Третій Черкаській нотаріальній конторі за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, 36 договір купівлі-продажу належної ОСОБА_60 частини будинку своєму батькові ОСОБА_61 , і таким чином заволодів 7/50 частиною будинку по АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_60 , заподіявши останньому збитки у розмірі 14906,5 грн.

Будучи допитаним як підсудний у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 1, ст.. 190 ч.4, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3 КК України ОСОБА_12 свою вину не визнав та заявив, що у змові з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 не був, кредитів на підставних осіб не отримував. Заявив, що свої покази, дані ним раніше на досудовому слідстві він повністю підтримує. ОСОБА_18 взагалі не знав і не знає. Вся справа відносно нього була сфальсифікована, а його взагалі підставили. Вказав також, що особу ОСОБА_62 не знає. Чому ОСОБА_63 вказує на нього для нього не зрозуміло, а також зазначив, що документи збирав оскільки поповнював ряди «Партії Регіонів» і ці документи міг у нього викрасти і використати ОСОБА_14 . Таким чином на його думку слідство не вірно здійснило висновки по справі.

Щодо обставин заволодіння частиною будинку, яка належала ОСОБА_60 , ОСОБА_12 у судовому засіданні показав, що з ним був укладений договір купівлі-продажу, при цьому ОСОБА_60 отримав гроші в сумі 7000-7500 доларів США. Звернув у вагу суду на ту обставину, що із справи зникла розписка, яку давав йому ОСОБА_60 яку останній надавав йому після отримання коштів у сумі 7500 доларів США.

ОСОБА_14 у судовому засіданні свою вину вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_14 визнав та показав, що ОСОБА_64 під час зустрічі сказав, що йому потрібні обігові кошти бізнесу і він хоче отримати кредити на своїх працівників, яким про це відомо, а тому з цією метою і просив познайомити його з якимось працівником банку. Тоді на пропозицію ОСОБА_12 , він надав йому телефон своєї знайомої ОСОБА_18 , після цього декілька разів він підвозив ОСОБА_12 до приміщення ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк», куди той заходив, а також іноді туди заходили як він за вказівкою ОСОБА_12 так і ОСОБА_15 .. Вони заносили та виносили з банківської установи необхідні документи.

На прохання ОСОБА_12 , він особисто також разів 4-6 з банкомату «Укрсоцбанку» знімав необхідну суму грошових коштів з пластикових карток, які йому давав ОСОБА_12 , а всього зняв 16-20 тис. грн. Крім того, він особисто та ОСОБА_15 на пропозицію ОСОБА_12 збирали копії паспортів, які він пояснив, для реєстрації цих осіб членами якоїсь партії. Особисто він передав близько 15-ти копій паспортів.

Допитаним як на досудовому слідстві та у судовому засіданні підсудний ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч.ч.2, 3 КК України свою вину не визнав та пояснив, що під психологічним тиском шляхом погроз нанесення йому тілесних пошкоджень та фактичного його побиття працівниками міліції змушений був говорити, що в лютому 2007 року познайомив ОСОБА_65 зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_66 . Дізнавшись про те, що ОСОБА_14 раніше працював у банку, ОСОБА_12 , невдовзі після знайомства з ОСОБА_14 запитав, чи можливо оформити в банківській установі кредити на інших осіб. ОСОБА_14 повідомив, що таке можливо і для цього потрібні копії паспортів та довідки про доходи. Після цього, вони втрьох домовилися про оформлення кредитів на інших осіб. При цьому, ОСОБА_12 надавав копії паспортів осіб, а також довідки про доходи. В деяких випадках ОСОБА_12 давав вказівку ОСОБА_15 ставити підписи від імені директора та бухгалтера в довідках про доходи. Після зібрання пакету документів, ОСОБА_14 домовлявся з працівниками " ОСОБА_67 " і вони з ОСОБА_12 посилали його з пакетом документів для оформлення кредитів до вказаної банківської установи, яка розташована в м. Черкаси на вул. О.Дашковича. Там він, або безпосередньо передавав пакет документів працівнику банку ОСОБА_68 , або ж залишав у неї його в кабінеті. Пізніше, він знову приходив до вказаної банківської установи, де вже отримував від неї пластикові картки та документи по кредитах на інших осіб. Для активації карток ОСОБА_18 давала рахунки та вказувала суму грошей, яку потрібно було внести на ці рахунки.

Таким чином, протягом лютого-травня 2007 року було оформлено близько 50 кредитів. З пластикових кредитних карток вони знімали через банкомати грошові кошти, як в м. Черкаси, так і в м. Києві, куди їздили втрьох.

Допитана ОСОБА_18 , як на досудовому слідстві так і у судовому засіданні вказала, що у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 3 КК України, вона своєї вини не визнає, вказуючи, що в її обов`язки не входило перевіряти паспорти осіб чим на її думку та думку її захисника, вона могла вчинити злочин передбачений ст. 367 КК України, а не злочин у якому її обвинувачують на даний час і пояснила, що під час проведення досудового слідства, в тому числі і у 2007-2008 роках, розповідала про ті обставини, які повністю підтверджує. Вона також показала, що в лютому 2007 року їй зателефонував ОСОБА_69 , якого вона добре знала і який раніше працював в ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк», та запитав, чи можна випустити кредитні картки на людей, які працюють у нього, однак, щоб видати їх без участі вказаних осіб, тобто, щоб самі люди нікуди не ходили, а він сам надавав всі необхідні документи та отримував ці картки. На це, вона відповіла, що якщо не буде питань з безпекою банку, то ніяких проблем не буде. Через деякий час ОСОБА_14 знову зателефонував та повідомив, що із службою банківської безпеки всі питання вирішені.

Після цього, періодично, особисто ОСОБА_14 чи ОСОБА_70 приносили по декілька пакетів документів (копії паспортів та довідки про доходи) на інших людей, по яких вона оформляла пластикові картки, і після всіх необхідних банківських процедур, вказані картки віддавала ОСОБА_14 . Таким чином, у період з лютого по травень 2007 року було оформлено кредити (близько 50 карток) на суму близько 300 тис. грн. Згодом, коли виявилася прострочена заборгованість по сплаті відсотків по кредитах, які оформлялися на прохання ОСОБА_14 , то з`ясувалося, що люди, на яких були відкриті кредитні рахунки, пластикових кредитних карток не отримували.

Крім того, ОСОБА_18 пояснила, що декілька разів по пластикових картках, на прохання ОСОБА_14 , знімала в банкоматах грошові кошти та віддавала їх безпосередньо йому. Таким чином фактично свою вину ОСОБА_71 у скоєнні злочинів визнала частково, вказавши про те, що вона не використовувала карток і отриманих по них коштів для себе, а лише для часткового погашення кредиту. На момент допиту вважала, що в її діях можна вбачати що в її діях є склад злочину щодо шахрайства, а у судовому засіданні вважає що у її дії можна кваліфікувати як халатність.

Не зважаючи на не визнання своєї вини підсудними ОСОБА_12 у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358 та ч. 3, ст. 358 КК України, та, ОСОБА_15 у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3, ст. 358 ч. 2 ст. 358 КК України, та часткове визнання своєї вини у скоєному підсудною ОСОБА_18 та повне визнання своєї вини підсудним ОСОБА_14 у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3, ст. 358 КК України, їх вина повністю доведена зібраними по справі доказами та показами свідків даними у судовому засіданні, зокрема:

По епізоду заволодіння ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 грошовими коштами ПАТ (АКБ) "УКРСОЦБАНК" шляхом оформлення кредитних карток на підставних осіб та використання завідомо підроблених документів та підроблення ОСОБА_12 і ОСОБА_15 документів

- показами ОСОБА_72 який будучи допитаним в судовому засіданні в якості свідка повідомив, що він працює в ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк на посаді начальника відділу банківської безпеки. Так виконуючи свої обов`язки, пояснив, що із різних джерел до нього у травня 2007 року стала надходити інформація про те, що в банку почала виникати заборгованість по кредитним пластиковим карткам. Трохи пізніше було встановлено що це картки які видавала працівник банку ОСОБА_18 . У розмові із ним ОСОБА_18 пояснила, що картки видавала по документах, які приносив їй її ОСОБА_14 та його знайомі ОСОБА_12 і ОСОБА_73 . Потім вона видані картки надавала ОСОБА_14 .

У судовому засіданні заперечував факт домовленості його з ОСОБА_14 про, те що він погоджував таку діяльність у банку випуску карток на осіб які навіть не зверталися до банку.

Дійсно бачив як на протязі лютого-травня 2007 року що до ОСОБА_18 приходив ОСОБА_69 . Від інших працівників банку пізніше довідався про те, що він приносив їй документи для оформлення пластикових кредитних карток. Через деякий час ОСОБА_14 приходив та забирав надані йому ОСОБА_18 документи для підпису. Пізніше ОСОБА_14 приносив повністю оформлені та підписані документи і віддавав їх ОСОБА_18 , яка в свою чергу надавала ОСОБА_14 пластикові кредитні картки та договори.

- аналогічні покази у судовому засіданні по справі дали свідки ОСОБА_74 яка працювала на той час у банку старшим касиром і на прохання ОСОБА_18 4 червня 2007 року прийняла грошові кошти в сумі 100 тис. грн.

- показами свідка ОСОБА_75 , який працював у банку із клієнтами приватного бізнесу, який підтвердив у судовому засіданні те, що працівниками банку було встановлено, що в установі почала виникати заборгованість по кредитним пластиковим карткам. Про цей факт працівниками його відділу було складено доповідну і направлено у службу безпеки банку.

- показаннями ОСОБА_76 , який будучи допитаним в судовому засіданні в якості свідка повідомив, що коли він працював в ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк сидів в одному кабінеті із ОСОБА_18 та близько чотирьох разів на протязі лютого-травня 2007 року бачив, як до ОСОБА_18 приходив ОСОБА_69 та приносив їй документи для оформлення пластикових кредитних карток. Через деякий час ОСОБА_14 приходив та забирав надані йому ОСОБА_18 документи для підпису. Пізніше ОСОБА_14 приносив повністю оформлені та підписані документи і віддавав їх ОСОБА_18 , яка в свою чергу надавала ОСОБА_14 пластикові кредитні картки та договори.

- показами даними у судовому засіданні свідка ОСОБА_77 , який у суді підтвердив факт того, що приблизно в 2007 році його брат ОСОБА_78 змушений був переховуватися у зв`язку із тим, що брав участь у виготовленні банківських кредитних карток ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк. Йому відомо, що картки виготовлялися через співмешканку ОСОБА_14 . Гроші знімав ОСОБА_12 а картки після цього знищував.

У червні 2007 року під час зустрічі біля ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" з ОСОБА_12 він передав йому кошти в сумі 53 тисячі гривень, які на той заборгував його брат банку, як він зрозумів за свою діяльність по виготовленню вище вказаних карток. І як пояснив йому на той час ОСОБА_12 його брату ОСОБА_78 після погашення цього боргу переховуватися буде не потрібно. Як він на той час також зрозумів ОСОБА_12 разом з його братом ОСОБА_78 , викрали з банку гроші шляхом оформлення пластикових карток на підставних людей. Гроші ОСОБА_12 також привіз якийсь знайомий після чого вони разом зайшли до банку та провели погашення пластикових карток по списку, який надала ОСОБА_18

- показами свідка ОСОБА_79 який будучи допитаним у судовому засіданні, прояснив, про те, що працював у ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" головним спеціалістом у службі безпеки. Він знає ОСОБА_18 по роботі. Він здійснював перевірку по банку. В його обов`язки входило забезпечити повернення кредитів. У суді він підтвердив те, що на документах які слугували при випуску карток під час діяльності ОСОБА_18 його спеціальні помітки на них були відсутні. При здійсненні перевірки фактів зняття коштів із виготовлених карток було встановлено, що знімали кошти ОСОБА_18 та ОСОБА_14 . Кошти знімалися як у Черкасах так і у м. Києві цими ж самими особами. Чи були встановлені факти зняття коштів іншими особами йому не відомо.

- показами свідка ОСОБА_80 який будучи допитаним у судовому засіданні , пояснив, що працював у відділі безпеки банку. Він займався перевіркою клієнтів юридичних осіб. Йому відомі факти оформлення кредитних карток на фізичних осіб, які про відкриття рахунків нічого знать не знали. І коштів ніяких не отримували. Йому відомо про те, що до такої діяльності мала відношення ОСОБА_18 і про те, що вона частину коштів погасила. Тобто підтвердила те, що вона гроші привласнювала. Він був причетний до службової перевірки і у робочому столі ОСОБА_18 разом із іншими службовими особами знаходили пластикові картки, виписані на осіб, які в подальшому на допиті повідомили, що вони не оформляли ці картки і випущені вони були без їх згоди.

- показаннями ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , та ОСОБА_83 які будучи допитаними в якості свідка у судовому засіданні повідомили, що працювали в ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк та знали менеджера по юридичним особам ОСОБА_84 та були свідками того, що вона допустила порушення фінансової дисципліни, незаконно випустила кредитні картки та попросила прийняти до банку крупний платіж від тих осіб на котрих були оформлені ці картки.

- аналогічні покази по справі дали свідки ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 та ОСОБА_88 які були допитаними на досудовому слідстві в якості свідків і покази яких були оголошені та досліджені у судовому засіданні по справі і вони також повідомили, що працювали в ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк та знали менеджера по юридичним особам ОСОБА_84 і також як і ОСОБА_89 були свідками того, що вона допустила порушення фінансової дисципліни коли вона незаконно випустила кредитні картки та попросила прийняти до банку крупний платіж від тих осіб на котрих були оформлені вказані картки.

т. 2 а. с. 52-54, 70-73, 77-79, 179-180

Т. 15 а. с. 70-75, 78-80, 131-135, 136-138,153-158

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_90 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві повідомила, що з липня 2003 року по січень 2008 року вона працювала на різних посадах в ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк» та звільнилась з банку за згодою сторін. З 2007 року до звільнення вона працювала у відділі кредитного моніторингу на посаді провідного економіста. З початку її роботи в БЕК-офісі в її посадові обов`язки, згідно посадових інструкцій, не входило акцептування кредитних лімітів, а потім, приблизно з літа 2006 року нею та заступником начальника БЕК-офісу ОСОБА_91 почало проводитись акцептування. Акцептування відбувалось наступним чином: до БЕК-офісу від менеджерів ФРОНТ-офісу, які безпосередньо працюють з фізичними особами надходили необхідні пакети документів: ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду клієнта, договір на відкриття кредитної лінії, довідка з місця роботи клієнта про його дохід за останні 6 місяців і рішення кредитного комітету на встановлення кредитної лінії. Документи про відкриття кредитної лінії надходили вже із встановленими менеджерами ФРОНТ-офісу кредитними лімітами, а в функцію економістів БЕК офісу входила перевірка повноти та правильності оформлення пакету документів. Однак дуже часто акцептування доводилось проводити по не дооформлених документах, частіш за все були відсутні підписи клієнтів на кредитних договорах. Такі неоформлені документи до БЕК-офісу приносила тільки ОСОБА_18 . Як правило вона говорила, що нею обслуговуються клієнти, які не можуть чекати та вона всі необхідні документи донесе в найкоротший термін. Акцептування кредитних лімітів по не дооформлених документах проводилось із вказівки ОСОБА_92 заступника керуючого ЧОФ АКБ «Украсоцбанк», який являвся куратором ФРОНТ-офісу, та який в ультимативній формі вимагав проводити ці операції, мотивуючи тим, що менеджери ФРОНТ-офісу роблять план, а економісти БЕК-офісу їм в цьому заважають.

т. 2 а. с. 163-166

- аналогічні покази оголошені і досліджені у судовому засіданні давала свідок ОСОБА_93 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві повідомила, що з лютого 1995 року по січень 2008 року вона працювала на різних посадах в ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк» та звільнилась з банку за власним бажанням. З 2005 року до звільнення вона працювала на посаді заступника начальника БЕК-офісу. В її посадові обов`язки входив і акцепт кредитних лімітів. Акцептування відбувалось наступним чином: до БЕК-офісу від менеджерів ФРОНТ-офісу, які безпосередньо працюють з фізичними особами надходили необхідні пакети документів: ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду клієнта, договір на відкриття кредитної лінії, довідка з місця роботи клієнта про його дохід за останні 6 місяців і рішення кредитного комітету на встановлення кредитної лінії. Документи про відкриття кредитної лінії надходили вже із встановленими менеджерами ФРОНТ-офісу кредитними лімітами, а в функцію економістів БЕК офісу входила перевірка повноти та правильності оформлення пакету документів. Однак дуже часто акцептування доводилось проводити по недооформлених документах, частіш за все були відсутні підписи клієнтів на кредитних договорах. Такі неоформлені документи до БЕК-офісу приносила тільки ОСОБА_18 . Як правило вона казала, що нею обслуговуються клієнти, які не можуть чекати та вона всі необхідні документи донесе в найкоротший термін. Акцептування кредитних лімітів по недооформлених документах проводилось із вказівки ОСОБА_92 заступника керуючого ЧОФ АКБ «Украсоцбанк», який являвся куратором ФРОНТ-офісу, та який в ультимативній формі вимагав проводити ці операції, мотивуючи тим, що менеджери ФРОНТ-офісу роблять план, а економісти БЕК-офісу їм в цьому заважають.

т. 2 а. с. 83-86

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_94 яка на досудовому слідстві вказувала про те, що вона надала паспорт та ідентифікаційний код свого чоловіка ОСОБА_28 своїй знайомій ОСОБА_95 для голосування за Партію Регіонів.

т. 5, а. с. 150-151

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_28 , який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що в ПП "Наш Дім" не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не надавав. Вказані документи на початку квітня 2007 року надала його дружина ОСОБА_94 на прохання своєї знайомої ОСОБА_95

т. 5, а. с. 152-153

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_30 , який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що в ПП "Наш Дім" не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом, а також аналогічні документи своєї дружини ОСОБА_29 в березні 2007 року надавав своєму знайомому ОСОБА_20 в якості залогу за гроші взяті в борг.

т. 5, а. с. 157-160

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_29 яка будучи допитаною на досудовому слідстві вказала про те, що в ПП "Наш Дім" не працювала, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляла та не отримувала. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давала, але їх міг взяти її чоловік ОСОБА_30

т. 5, а. с. 164-165

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями ОСОБА_23 , який будучи допитаний як свідок на досудовому слідстві пояснив, що в ПП "Наш Дім" не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом надав приблизно в квітні 2007 року своєму знайомому ОСОБА_14 для проходження практики на ПП "Наш Дім", директором якого він був.

т. 5, а. с. 183-185

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_58 , який на досудовому слідстві пояснив, що в ТОВ "Ранок 2003" не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи зникли з його автомобіля після того, як він підвозив товариша свого директора ОСОБА_12 і який залишався сам в автомобілі.

т. 5, а. с. 205-206

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_59 , який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що в ТОВ "Ранок 2003" не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи в нього забрав ОСОБА_64 в якості гарантування повернення боргу, який той на нього "повісив".

т. 5, а. с. 211-212

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_55 який на досудовому слідстві вказав про те, що він у ПП ОСОБА_96 не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи зникли з його квартири після того, як у 2007 році до нього заходив ОСОБА_64 .

т. 5, а. с. 217-219

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_54 який на досудовому слідстві вказував про те, що він у ПП ОСОБА_96 ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи в нього разом з автомобілем забрав ОСОБА_64 в якості повернення боргу.

т. 5, а. с. 224-225

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_53 , який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що у ПП ОСОБА_96 не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи втратив в кінці 2003 року про, що звертався до міліції та отримав нові документи у 2004 році.

т. 5, а. с. 243-244

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_40 , який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що в ТОВ НВП "Брандмайстер" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом наприкінці 2004 року дав директору ТОВ "Кондор" ОСОБА_97 , де працював водієм, після чого документи втратились. З даного приводу він звертався до міліції та отримав нові документи.

т. 2, а. с. 91-92

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями ОСОБА_37 , який будучи допитаний на досудовому слідстві в якості свідка показав, що в ТОВ НВП "Брандмайстер" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому окрім ПП ОСОБА_98 не давав. Вказані документи дав їй для оформлення документів для поїздок на автомобілі по Україні.

т. 2, а. с. 97-98

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_46 який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що в ТОВ "Кондор" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав.

т. 2, а. с. 103-104

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_33 який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що він в ТОВ НВП "Брандмайстер" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав.

т. 2, а. с. 109-110

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_49 , який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що в ТОВ "Кондор" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Вказані документи загубив в 2004 році, після чого звертався до міліції та отримав нові документи.

т. 2, а. с. 114-115

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями ОСОБА_99 , який будучи допитаний на досудовому слідстві в якості свідка, показав, що в ТОВ "Чапаєвський шпалопросочувальний завод" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. В 2007 році він звертався до ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" з метою отримання кредиту, але йому відмовили.

т. 2, а. с. 120-121

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_39 який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що в ТОВ НВП "Брандмайстер" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом надавав тільки своєму бригадиру охоронників ОСОБА_100 ТОВ "Приват-Агро-Черкаси" для оформлення пластикової карточки в АКБ "Приватбанк" для отримання зарплати. Більше нікому документів не давав і не показував.

т. 5, а. с. 1-3

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_26 , який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що працював на фірмі, яка займалась виготовленням металевих дверей, решіток в м. Каневі, директором якої був ОСОБА_14 . Приблизно в березні 2007 року ОСОБА_14 запропонував йому вступити за 50 грн. до "Партії Регіонів", для чого потрібно було дати копію паспорту та ідентифікаційного коду. На цю пропозицію він погодився і дав ОСОБА_14 всі необхідні копії документів.

т. 2, а. с. 114-145

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_27 , який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що працював на фірмі, яка займалась виготовленням металевих дверей, решіток в м. Каневі, директором якої був ОСОБА_14 . Десь в березні 2007 року ОСОБА_14 запропонував вступити за 50 грн. до "Партії Регіонів", для чого необхідно було надати копію паспорту та ідентифікаційного коду. На цю пропозицію він погодився і дав ОСОБА_14 всі необхідні копії документів.

т. 2, а. с. 146-147

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами допитаного як свідка ОСОБА_42 який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що на ТОВ «МОНАР-1» ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. В березні 2007 року у свого знайомого ОСОБА_101 позичив 40 гривень, а у заставу залишив свій паспорт з ідентифікаційним номером, який знаходився в паспорті.

т. 5, а. с. 41-42

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_44 , який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що він на ТОВ «МОНАР-1» ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. В березні 2007 року давав копії своїх документів знайомому ОСОБА_101 , який запропонував п`ять гривень за голос в підтримку одного із депутатів.

т. 5, а. с. 35-36

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_45 , який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що на ТОВ «МОНАР-1» ніколи не працював, кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не відкривав та не отримував. В березні 2007 року давав копії своїх документів знайомому ОСОБА_101 , який запропонував п`ять гривень за голос в підтримку одного із депутатів.

т. 5, а. с. 46-47

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями допитаного як свідка ОСОБА_101 який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що на початку весни 2007 року до нього звернувся ОСОБА_12 і запропонував заробити, надавши йому копії паспорта громадян України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, за що пообіцяв 5 грн. Говорив, що копії документів використає на виборах. Він погодився та через деякий час приніс і надав ОСОБА_12 копії документів, ОСОБА_102 , ОСОБА_103 та ОСОБА_104 за що отримав від останнього 20 грн.

т. 2, а. с. 148-150

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями ОСОБА_57 , який будучи допитаний на досудовому слідстві як свідок показав, що на ААТ "Агропостач" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. З осені 2006 року він проживав разом з своїм братом ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_6 . З лютого 2007 року разом з ними став проживати ОСОБА_105 . Їх документи: паспорти громадянин України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, знаходилися в шухляді в кімнаті, де проживав його брат, разом з документами ОСОБА_43 , який міг їх брати без їх відома, коли їх з братом не було дома.

т. 5, а. с. 74-75

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_56 який будучи допитаним на досудовому слідстві дав аналогічні покази що і ОСОБА_57 і вказав зокрема про те, що на ААТ "Агропостач" ніколи не працював, кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не відкривав та не отримував. На початку лютого 2007 року разом з ним та його братом ОСОБА_57 став проживати їх односельчанин ОСОБА_105 , який мав доступ до їх з братом документів.

т. 5, а. с. 80-81

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_106 , який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що в середині весни 2007 року до нього звернувся ОСОБА_14 , з яким вони були знайомі та відкривали і працювали в одній фірмі м. Канева, та запропонував підшукувати людей для вступу до «Партії Регіонів», обіцяючи заплатити гроші. З пропозицією він погодився та надав ОСОБА_14 10-15 паспортів громадян України, серед яких були копії паспортів на ОСОБА_24 , ОСОБА_21 та ОСОБА_31 , інших прізвищ вже не пам`ятає.

Що стосується ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , то копії своїх паспортів вказані особи надали безпосередньо ОСОБА_14 .

Крім того, на робочому столі фірми, співзасновником якої був і знайомий ОСОБА_107 , проживаючий в м. Черкаси, лежали різні документи, в тому числі копії паспортів осіб, котрі робили на фірмі замовлення. Доступ до вказаного кабінету, крім нього мали ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які могли виготовляти необхідні копії документів.

т. 2, а. с. 126-128

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами допитаного на досудовому слідстві як свідка ОСОБА_24 про те, що вона на ПП "Наш дім" ніколи не працювала, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляла та не отримувала. Навесні 2007 року надала копії своїх документів ОСОБА_106 для вступу до «Партії Регіони», за що від останнього отримала 50 грн. В договорі та додатках між нею та ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк підпис виконаний не нею, дані документи раніше не бачила.

т. 5, а. с. 7-9

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_21 який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що він на ПП "Наш дім" ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Навесні 2007 року надав копії своїх документів ОСОБА_106 для вступу до «Партії Регіонів», за що від останнього отримав 50 грн. В договорі та додатках між ним та ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк підпис виконаний не ним, дані документи раніше не бачив.

т. 5, а. с. 21-23

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_31 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що на ПП "Наш дім" ніколи не працювала, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляла та не отримувала. Навесні 2007 року надала копії свої документів ОСОБА_106 для вступу до «Партії Регіонів», за що від останнього отримала 50 грн. В договорі та додатках між нею та ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк підпис виконаний не нею, дані документи раніше не бачила.

т. 5, а. с. 59-61

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами ОСОБА_50 , який будучи допитаний на досудовому слідстві як свідок, показав, що він в 2003 року влаштувався та деякий час працював на ТОВ „Кондор. При влаштуванні на роботу надав копії своїх документів. Документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував.

т. 2, а. с. 171-173

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями допитаного на досудовому слідстві як свідка приватного підприємця ОСОБА_96 про те, що до нього звертався ОСОБА_12 з прохання надати на декількох осіб довідки про доходи. ОСОБА_54 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та ОСОБА_55 на його підприємстві ніколи не працювали.

т. 2, а. с. 182

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_108 , який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що на його підприємстві ТОВ НВП „Брандмайстер ОСОБА_35 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_41 та ОСОБА_39 ніколи не працювали, вказаних осіб він не знає.

т. 2, а. с. 184

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_43 який будучи допитаним на досудовому слідстві вказав про те, що він на ТОВ «МОНАР-1» ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Знайомий ОСОБА_109 познайомив зі своїм товаришем на прізвисько " ОСОБА_110 , який запропонував заробити 50 грн. за вступ до партії „Регіонів. Він погодився та надав йому копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

т. 5, а. с. 52-53

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_111 який на досудовому слідстві вказав про те, що він познайомив ОСОБА_43 з ОСОБА_15 на прізвисько „ ОСОБА_110 .

т. 5, а. с. 57-58

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_22 яка будучи допитаною на досудовому слідстві вказала про те, що вона на ПП "Наш дім" ніколи не працювала, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляла та не отримувала. На початку квітня 2007 року звернувся раніше знайомий ОСОБА_14 , запропонував вступити до партії „Регіонів. Вона надала йому копії своїх документів, а саме: копії паспорта та ідентифікаційного коду, за що від останнього отримала 50 грн. Також вона надала ОСОБА_14 аналогічні копії документів своїх знайомих: ОСОБА_32 , ОСОБА_112 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20

т. 5, а. с. 86-88

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_25 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що вона на ПП "Наш дім" ніколи не працювала, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляла та не отримувала. На початку квітня 2007 року на пропозицію ОСОБА_95 надала їй копії своїх документів для вступу в партію„Регіонів, за що отримала 50 грн.

т. 5, а. с. 96-97

- аналогічними показаннями - свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_32 які будучи допитаними на досудовому слідстві в якості дали аналогічні покази що і ОСОБА_62

т. 5, а. с. 101-102, 144-146

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами допитаного на досудовому слідстві в якості свідка ОСОБА_47 про те, що на ТОВ „Кондор та ТОВ НВП „Брандмайстер ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував.

т. 5, а. с. 118-120

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами ОСОБА_48 , який будучи допитаний на досудовому слідстві як свідок, пояснив, що на ТОВ „Кондор та ТОВ НВП „Брандмайстер ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Надав копії документів директору ТОВ „Автоекспрес, коли влаштовувався на роботу.

т. 5, а. с. 125-127

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_51 , який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що на ТОВ „Кондор та ТОВ НВП „Брандмайстер ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Надав копії документів директору ТОВ „Автоекспрес, коли влаштовувався на роботу.

т. 5, а. с. 131-133

- оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами допитаної на досудовому слідстві як свідка ОСОБА_38 про те, що вона на ТОВ НВП „Брандмайстер ніколи не працювала, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляла та не отримувала. На початку 2005 року ОСОБА_12 вкрав всі її документи з будинку по АДРЕСА_7 .

т. 5, а. с. 230-233

- даними протоколу виїмки від 21.08.08, проведеної в ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк», згідно яких вилучено договори та додатки до них про відкриття кредитних пластикових карток на ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31

т. 7, а. с. 146

- даними договору № 0895/031448, укладеним між ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" та ОСОБА_21 , згідно яких останній отримав кредитну карту банку та Пін-код до неї, а також довідкою про доходи № 157 від 07.05.07, ксерокопією паспорта гр. ОСОБА_21 та копією його довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

т. 7, а. с. 147-152

- даними договору № 0895/031447, укладеним між ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" та ОСОБА_31 згідно якого вона отримала кредитну карту банку та Пін-код до неї, а також довідкою про доходи № 156 від 07.05.07, ксерокопією паспорта гр. ОСОБА_31 та копією її довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

т. 7, а. с. 153-157

- даними договору № 0895/031449, укладеним між ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" та ОСОБА_24 , згідно якого ОСОБА_24 отримала кредитну карту банку та Пін-код до неї, а також довідкою про доходи № 158 від 07.05.07, ксерокопією паспорта гр. ОСОБА_24 та копією її довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

т. 7, а. с. 158-163

- даними протоколу огляду документів від 28.08.08, в ході якого оглянуто оригінали та копії документів, які вилучені в ході проведення виїмки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк", а саме оригіналами договорів про відкриття банківських рахунків, довідками про доходи, копіями паспортів та копіями довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів.

т. 7, а. с. 164-166

- даними протоколу виїмки від 03.10.08, проведеної в ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк», згідно якого вилучено заявки на переказ готівки для погашення кредитних рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 через ОСОБА_18 в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" на підставних осіб.

т. 2, а. с. 189-194

- даними заявок на переказ готівки для погашення кредитних рахунків відкритих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" на підставних осіб в кількості в кількості 77 штук.

т. 2 а. с. 195

- даними протоколу огляду документів від 15.10.2008 року в ході якого оглянуто оригінали заяв на переказ готівки згідно яких було проведено погашення боргів по кредитних картках осіб на яких ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 оформляли документи та пластикові кредитні картки.

т. 2 а. с. 196-201

- даними протоколу обшуку від 18.08.2008 року житла ОСОБА_113 за адресою: АДРЕСА_8 в ході якого вилучено копії та оригінали документів осіб на яких ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 оформляли документи та пластикові кредитні картки.

т. 8 а. с. 4

- даними протоколу огляду документів від 02.09.2008 року в ході якого оглянуто оригінали та копії документів вилучених під час проведення обшуку житла ОСОБА_113 , співмешканки ОСОБА_12 , серед яких є копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів громадян ОСОБА_59 , ОСОБА_45 , ОСОБА_101 , ОСОБА_42 , копії трудових книжок ОСОБА_37 , ОСОБА_34 на документи яких оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 18-19

- копією трудової книжки НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_37 з датою заповнення 10.10.2005р. та печаткою ТОВ "Автоекспрес" код 23510420 та записом на зворотній стороні про прийняття на роботу на посаду водія в ТОВ "Автоекспрес" на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 5

- копією трудової книжки НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_34 з датою заповнення 10.10.2005р. та печаткою ТОВ "Автоекспрес" код 23510420 та записом на зворотній стороні про прийняття на роботу на посаду водія в ТОВ "Автоекспрес" та звільнення з даної посади, на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 6

- копією паспорта громадянина України НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_114 28.06.1980 ІНФОРМАЦІЯ_6 прописаного по АДРЕСА_9 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_59 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 7-8

- копією паспорта громадянина України НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_45 29.04.1962 ІНФОРМАЦІЯ_6 прописаного по АДРЕСА_10 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_45 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 9

- копією паспорта громадянина України НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_101 12.05.1971 ІНФОРМАЦІЯ_6 прописаного по АДРЕСА_11 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_101 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 10

- копією паспорта громадянина України НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_42 09.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_6 прописаного по АДРЕСА_12 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 11

- даними протоколу огляду від 08.09.2008 року в ході якого було прослухано аудиозапис розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_14 , щодо повернення коштів, які вони викрали з банку шляхом оформлення пластикових карток на підставних осіб.

т. 8 а. с. 21, 22-32

- даними акту добровільної видачі документів від 23.08.2008 року серед яких є копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів громадян ОСОБА_115 , ОСОБА_26 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , на документи яких оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 39

- даними протоколу огляду документів від 29.08.2008 року в ході якого оглянуто оригінали та копії документів виданих ОСОБА_119 згідно протоколу добровільної видачі документів від 23.08.2008 року серед яких є копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів громадян ОСОБА_115 , ОСОБА_26 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , на документи яких оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 47-48

- даними копії паспорта громадянина України НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_115 31.10.1962 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 40

- даними копії паспорта громадянина України НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_26 13.01.1985 ІНФОРМАЦІЯ_6 прописаного в с. Комінтерн, Чорнобаївського р-ну, Черкаської області, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_26 на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 41-42

- даними копії паспорта громадянина України НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_116 26.06.1971 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 43

- даними копії паспорта громадянина України НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_117 22.11.1964 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на документи якої оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 44

- даними копії паспорта громадянина України НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_120 06.05.1979 ІНФОРМАЦІЯ_6 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_121 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 45-46

- даними протоколу обшуку від 03.10.2008 року житла по АДРЕСА_7 , яке належить батькові ОСОБА_12 , в ході якого вилучені копії та оригінали документів осіб на яких ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 оформляли документи та пластикові кредитні картки, а також магнітні носії інформації гнучкі диски 3,5 в кількості 5 штук.

т. 8 а. с. 54

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто 5 гнучких диски 3,5, які були вилучені під час проведення обшуку житла по АДРЕСА_7 , яке належить батькові ОСОБА_12 та на одному з яких містяться документи, які мають доказове значення по справі.

т. 8 а. с. 120-122

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою « Банк.doc», який під час огляду містить інформацію, щодо контактів користувача, який під час огляду було розпечатано Додаток № 1.

т. 8 а. с. 123

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою «банк пахота.doc», який під час огляду містить інформацію, з зазначенням цифр та прізвищ, який під час огляду було розпечатано Додаток № 2.

т. 8 а. с. 124

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою «ВАТ.doc», який під час огляду містить розпорядження про закріплення службового автомобіля, який під час огляду було розпечатано Додаток № 3.

т. 8 а. с. 125

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою «ВІД.doc», який під час огляду містить лист до ТОВ «Інформаціно-розшукове агентство «Апекс», який під час огляду було розпечатано Додаток № 4.

т. 8 а. с. 126

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою «Відкрите акціонерне товариство.doc», який під час огляду містить розпорядження про передачу службового автомобіля, який під час огляду було розпечатано Додаток № 5.

т. 8 а. с. 127

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою «довідка.doc», який під час огляду містить довідку про доходи видану ЧП Медушівський, який під час огляду було розпечатано Додаток № 6.

т. 8 а. с. 128

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою «довідка.doc», який під час огляду містить довідку про доходи видану ПП Наш дім, який під час огляду було розпечатано Додаток № 7.

т. 8 а. с. 129

- даними протоколу огляду носіїв інформації від 20.10.2008 року в ході якого оглянуто електронний документ з назвою «заява.doc», який під час огляду містить заява на ім`я начальника Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області, який під час огляду було розпечатано Додаток № 8.

т. 8 а. с. 130

- даними протоколу огляду документів від 16.10.2008 року які були вилучені під час проведення обшуку житла по АДРЕСА_7 , яке належить батькові ОСОБА_12 та серед яких є копії паспортів та довідки про присвоєння іднтифікаційцого коду осіб на яких оформлялись пластикові кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк", а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_37 , ОСОБА_51

т. 8 а. с. 106-115

- даними аркушу паперу вилученому під час обшуку 03.10.08 в АДРЕСА_2 на якому містяться записи прізвищ та номерів паспортів осіб, на яких в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" було оформлено кредити;

т. 8 а. с. 55

- даними копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_53 та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру Канівська ДПІ повідомляє, що ОСОБА_21 одержав ідентифікаційний номер НОМЕР_54 від 22.03.1999 року, на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 59

- даними копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_49 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 60

- даними копії довідки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_55 від 12.02.1999 року, на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 61

- даними копії паспорта громадянки України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_56 та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_57 від 14.07.1997 року, на документи якої оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 62

- даними копії паспорта громадянки України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_58 та довідкою про присвоєння ідентифікаційного на ім`я ОСОБА_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_59 від 17.12.1997 року, на документи якої оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а . с. 63

- даними копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серії НОМЕР_60 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 64

- даними копії паспорту громадянина на ім`я України ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_12 серії НОМЕР_61 , на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 65

- даними копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_51 , ідентифікаційний номер НОМЕР_62 від 14.12.2001 року, на документи якого оформлялись кредитні картки в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 8 а. с. 66

- даними висновку почеркознавчої експертизи №1/700 від 21.11.2008 р., згідно якого рукописні записи в графах «Директор» та «Головний бухгалтер» в довідках про доходи № 156, 157, 158 від 07.05.2007 року виконані ОСОБА_15 , а також підписи від імені ОСОБА_28 в графах «Директор» в довідках про доходи № 156, 157, 158 від 07.05.2007 року виконані гр. ОСОБА_15 , підписи від імені ОСОБА_122 в графах «Головний бухгалтер» в довідках про доходи №156, 157, 158 від 07.05.2007 року виконані ОСОБА_15

т. 7 а. с. 199-202

- даними висновку почеркознавчої експертизи №1/701 від 20.11.2008р., згідно якого рукописні записи, що розпочинаються словами: « 1) Грегуль …» та закінчується словами: «…НС 029007» на аркуші паперу формату А-5, вилученому під час обшуку за адресою АДРЕСА_7 , виконані ОСОБА_12

т. 7 а. с. 225-227

- даними висновку почеркознавчої експертизи №1/702 від 22.11.2008р., згідно якого рукописні записи «Копія вірна» в ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї. 4-ї, 5-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 виконані ОСОБА_15 , а також підписи в договорі №0895031448 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки від 06.04.2007 року, розписці про отримання платіжної картки та документів за картковим рахунком від 07.05.2007 року та розписка про отримання ПІН-конверта з пін кодом від 07.05.2007 року, відмітці банку від 07.05.2007 року про отримання договору гр. ОСОБА_21 , ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї. 4-ї, 5-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 біля написів «Копія вірна» виконані ОСОБА_15

т. 7 а. с. 187-190

- даними висновку почеркознавчої експертизи №1/703 від 22.11.2008р., згідно якого рукописні записи «Копія вірна» в ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_31 виконані ОСОБА_15

т. 7 а. с. 212-216

- даними висновку почеркознавчої експертизи №1/704 від 23.11.2008р., згідно якого рукописні записи «Копія вірна» в ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_24 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я гр. ОСОБА_24 виконані ОСОБА_15

т. 7 а. с. 174-177

- даними довідки від 23.09.08 про результати перевірки руху коштів по окремих карткових рахунках та реєстром клієнтів.

т. 7а. с. 2-13

- даними аудиторського висновку від 03.12.07 проведеного службою внутрішнього аудиту АКБ "Укрсоцбанк", яким встановлені порушення при оформленні пластикових кредитних карток в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк".

т. 6а. с. 3-234

- даними зображень з відеокамери банкоматів з яких вбачається що ОСОБА_14 і ОСОБА_15 знімають готівку з кредитних рахунків відкритих не на них а на інших осіб.

По епізоду заволодіння ОСОБА_12 частиною будинку належного ОСОБА_60 шляхом використання підроблених документів

-показаннями потерпілого ОСОБА_60 даними ним у судовому засіданні про те, що частина будинку за адресою АДРЕСА_7 належала йому. Вона йому була подарована бабусею та його матері, котра перейшла їй у спадок після смерті баби. В їх будинок ще за життя баби був вхожий ОСОБА_12 , який залишив за вище вказаною адресою свого собаку. ОСОБА_12 після смерті баби фактично став проживати у нього дома. Заволодів ключами від квартири та всіма документами як осіб які проживали в ній так і на саму квартиру. При його зверненні до Соснівського РВВС щодо отримання паспорта громадянина України, йому повідомили, що паспорт вже йому виданий і показали заяву про отримання паспорта. В тій заяві була вклеєна не його фотокартка та стояв не його підпис. У подальшому він вияснив, що від його імені також було видано доручення ОСОБА_12 на розпорядження частиною його будинку, хоча він особисто ніякого доручення ні ОСОБА_12 ні кому-небудь іншому не давав. При оформленні права на нерухомість жодної нотаріальної контори не відвідував і намірів щодо продажу частини свого будинку не мав.

-оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами ОСОБА_38 яка будучи допитаною на досудовому слідстві про те, що вона проживала в будинку за адресою АДРЕСА_7 разом із своїм сином ОСОБА_60 та матір`ю ОСОБА_123 . Після смерті її матері, в травні 2004 року, їй на праві спадщини мала перейшла частина будинку, а інша частини будинку була подарована її сину. Починаючи з 2002 року вказаний будинок відвідував ОСОБА_12 , який з їхнього дозволу тримав у ньому свого собаку. В 2005 ропі вона разом зі своїм сином отримала копію свідоцтва про його народження, але в подальшому його забрав ОСОБА_12 . Трохи згодом їй стало відомо про те, що ОСОБА_124 на свого батька оформив частину її будинку.

т. 9, а. с. 33-34, 203-206, 238-239 т. 10, а. с. 15-16.

-оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_125 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що при спілкуванні зі своїм чоловіком ОСОБА_60 їй стало відомо, що коли він звернувся в Соснівський РВ для отримання паспорта, то йому повідомили, що він уже отримував паспорт громадянина України раніше і при цьому показали заяву про отримання паспорта у Ф-1, де була вклеєна не його фотокартка та стояв не його підпис. А також він повідомив, що всі документи, що були в нього та його матері забрав ОСОБА_12

т. 9, а. с. 95-98

-оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_126 , який будучи допитаним на досудовому слідстві повідомив, що знаходиться у шлюбі з ОСОБА_38 , але фактично з 1993 року з нею не проживає, лише підтримує стосунки із своїм сином ОСОБА_60 . Під час спілкування з сином йому стало відомо, що його син разом матір`ю вже не проживає в будинку по АДРЕСА_7 , оскільки ОСОБА_12 забрав у них будинок шляхом обману. При цьому син його повідомив, що він забрав у них всі документи та ключі від будинку.

т. 9, а. с. 292-293

-показаннями свідка ОСОБА_127 , яка будучи допитаною у судовому засіданні пояснила, що знає ОСОБА_12 , який проживає в сусідньому з нею будинку в Південно-Західному районі. Познайомилась вона з ним під час передвиборної компанії в 2004 році. Відносин з ним ніяких не підтримувала. Також вона повідомила, що в 2006 році до неї звернулась ОСОБА_128 та попросила спочатку дати їй форму Ф-1, а потім заповнити її для якогось родича для отримання паспорту громадянина України. Після заповнення бланку ОСОБА_128 його одразу забрала, оскільки адреса в даному бланку відносилась до іншого РЕУ, а саме РЕУ-5. Пізніше в паспортному столі вона бачила дану Ф-1, але без фотокартки.

-оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_129 , яка повідомила, що разом з нею проживають її два сини ОСОБА_130 , ОСОБА_78 та чоловік ОСОБА_131 . Також в м. Черкаси в неї є рідня: рідна сестра ОСОБА_132 , в якої є син ОСОБА_12 . Про підписання її сином, ОСОБА_78 , якихось документів на вимогу ОСОБА_12 їй стало відомо після виклику останнього до міліції.

т. 2, а. с. 81-84

-оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_61 , який будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що після проведення обміну, належного йому будинку, на частину квартири, яка належала ОСОБА_38 він запропонував своєму сину ОСОБА_12 домовитися з ОСОБА_60 на придбання у нього його частини квартири. З цією метою він давав синові гроші в розмірі 15-20 тисяч гривень, щоб той все владнав, однак куди пішли дані кошти, йому невідомо. Через деякий час син приніс документи, по яким можна було оформити іншу частину будинку, що належала ОСОБА_133 - на нього. Яка саме відбувалася домовленість між його сином ОСОБА_134 та ОСОБА_135 , йому не відомо. Він при цьому присутнім не був. Коли його син приніс документи, то залишалося лише оформити документи у нотаріуса. А саме договір купівлі-продажу. Вони з сином поїхали до нотаріальної контори в м. Черкаси, де оформили цей договір купівлі продажу. При цьому він діяв в своїх інтересах, а син по довіреності - в інтересах ОСОБА_136 .

т. 10, а. с. 94-99

-оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_137 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що працюючи нотаріусом, дійсно посвідчувала довіреність ВСО № 705667 від 10.02.06 за реєстром № 2-475 від імені гр. ОСОБА_60 . Також вона показала, що посвідчувала договір обміну від 21.12.05 за реєстром № 2-7316 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_61 , а також договір купівлі-продажу ОСОБА_61 частини будинку ВСР № 363912 реєстровий номер № 2-1081.

т. 9, а. с. 72-74

-оголошеними і дослідженими у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_138 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві повідомила, що заповнила та подала для оформлення Ф-1 на гр. ОСОБА_136 паспортист житлового кооперативу "Перемога-1" в м. Черкаси ОСОБА_127

т. 9, а. с. 92-94, 287-289

-даними протоколу впізнання по фотографіях від 19.12.07, з яких вбачається, що ОСОБА_137 впізнала по фотографії ОСОБА_12 , як особу, яка неодноразово приходила до нотаріальної контори для оформлення документів.

т. 9, а. с. 191

-даними протоколу виїмки від 01.12.07, проведеної в паспортному столі Соснівського РВВС України, в ході якої було вилучено Ф-1 на ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

т. 9, а. с. 50

-даними протоколу огляду предметів від 04.12.07, в ході якого оглянуто Ф-І на ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Черкаси, не одруженого, батько - ОСОБА_126 , мати ОСОБА_139 , прож.: АДРЕСА_7 , про видачу йому паспорта громадянина України в зв`язку з досягненням віку. У заяві форми № 1 вклеєна фотокартка ОСОБА_15 . Із заяви вбачається, що 28 січня 2006 року було видано паспорт серії НОМЕР_41 .

т. 9, а. с. 58-60

-даними заяви Ф-1 на ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_15

т. 9, а. с. 61

-даними протоколу виїмки від 07.12.07, проведеного в приміщенні 3-ї Черкаської нотаріальної контори, в ході якої були вилучені: довіреність від 10.02.06 від ОСОБА_60 на

ОСОБА_12 на право користуватись та розпоряджатись частиною житлового будинку по АДРЕСА_13 , зареєстрованої в реєстрі за № 2-475, та договір купівлі-продажу від 24.03.06 про продаж ОСОБА_12 , що діє від імені ОСОБА_60 , про оформлення 7/50 житлового будинку по АДРЕСА_13 , на ім`я ОСОБА_61 зареєстрованого в реєстрі за № 2-1081.

т. 9, а. с. 76

-даними протоколу огляду предметів від 07.12.07, в ході якого оглянуто вилучені в ході проведення виїмки: довіреність від 10.02.06 від ОСОБА_60 на ОСОБА_12 на право користуватись та розпоряджатись частиною житлового будинку по АДРЕСА_13 , зареєстрованої в реєстрі за № 2-475, та договір купівлі-продажу від 24.03.06 про продаж ОСОБА_12 , що діє від імені ОСОБА_60 , 7/50 житлового будинку по АДРЕСА_13 , ОСОБА_61 зареєстрованого в реєстрі за № 2-1081.

т. 9, а. с. 79-81

-даними договору купівлі-продажу від 24.03.06, укладеного між ОСОБА_66 , що мешкає в АДРЕСА_1 та діє від імені ОСОБА_60 по його довіреності, посвідченій Третьою Черкаською державною нотаріальною конторою 10 лютого 2006 року за № 2-475, як «Продавець», з одної сторони, та ОСОБА_61 , ідентифікаційний номер НОМЕР_63 , що мешкає в АДРЕСА_14 , як «Покупець», з іншої сторони, згідно якого ОСОБА_60 продав, а ОСОБА_61 купив, 7/50 частини жилого будинку з надвірними спорудами, що знаходиться в АДРЕСА_13 і продаж вчинено за 14703 грн., які представник продавця одержав повністю до підписання договору, зареєстрованого в реєстрі за № 2-1081.

т. 9, а. с. 27

-даними довіреності від 10.02.06, виданої від імені ОСОБА_60 , ідентифікаційний номер НОМЕР_64 , паспорт серії НОМЕР_41 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 28 січня 2006 року, що мешкає в АДРЕСА_13 , який уповноважує ОСОБА_12 , що мешкає в АДРЕСА_1 користуватися і розпоряджатися (обміняти або продати за ціну та на умовах на його розсуд, здавати в найм (оренду, заставу), належну йому частину житлового будинку з надвірними спорудами, що знаходиться в АДРЕСА_13 , зареєстрованої в реєстрі за № 2-475.

т. 9, а. с. 178

-даними висновку почеркознавчої експертизи №1/74 від 06.02.08, згідно якого рукописний текст та підпис в графі «Підпис» довіреності ОСОБА_60 на ім`я ОСОБА_12 від 10.02.06 виконані ОСОБА_15

т. 10, а. с. 184-187

-даними матеріалів почеркознавчої експертизи № 1/5 від 14.01.08, згідно висновків яких, рукописний текст та підпис в графі «Підпис» довіреності ОСОБА_60 на ім`я ОСОБА_12 від 10.02.2006 року виконані не ОСОБА_135 . Рукописний текст, яким заповнено графи форми-1 від 28.01.06, крім записів виконаних барвником чорного кольору, виконаний ОСОБА_127 . Підпис в графі "Підпис" справа від дати 28.01.2006 року у формі-1, вірогідно виконаний ОСОБА_127

т. 9, а. с. 258-266

У судовому засіданні прокурор який підтримував обвинувачення змінив кваліфікацію дій ОСОБА_12 фактично виключивши обвинувачення ОСОБА_12 у скоєнні злочину передбаченого ст. 289 ч. 1 КК України тобто зазначив, що дії ОСОБА_12 у даному випадку не містять складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України по факту незаконного заволодіння ОСОБА_12 транспортним засобом.

Пояснення ОСОБА_12 та не визнання ним своєї вини у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, суд оцінює критично, як такі, що дані ним з намаганням його уникнути кримінальної відповідальності перед законом та майнової відповідальності перед потерпілим, оскільки його покази спростовуються по епізоду заволодіння ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 грошовими коштами ПАТ (АКБ) "Укрсоцбанк" шляхом оформлення кредитних карток на підставних осіб та використання завідомо підроблених документів та підроблення ОСОБА_12 і ОСОБА_15 документів показами даними у судовому засіданні свідків ОСОБА_74 Заболотного ОСОБА_140 Заболотного ОСОБА_141 , ОСОБА_92 , ОСОБА_81 , ОСОБА_77 , ОСОБА_76 , ОСОБА_83 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 які у своїх показах вказували про причетність до скоєння злочинів ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 та нанесення ними збитків ПАТ (АКБ) "Укрсоцбанк".

Так, вивченням показів свідків, які дали покази у судовому засіданні та показів свідків, які давали покази на досудовому слідстві встановлено, що на місце роботи до кабінету ОСОБА_76 , який працював в ЧОФ АКБ „Укрсоцбанк і сидів в одному приміщенні із ОСОБА_18 , бачив як близько чотирьох разів на протязі лютого-травня 2007 року до ОСОБА_18 приходив ОСОБА_69 та приносив їй документи для оформлення пластикових кредитних карток. Через деякий час ОСОБА_14 приходив та забирав надані йому ОСОБА_18 документи для підпису. Пізніше, ОСОБА_14 приносив повністю оформлені та підписані документи і віддавав їх ОСОБА_18 , яка в свою чергу надавала ОСОБА_14 пластикові кредитні картки та договори.

Ці покази свідка ОСОБА_76 відповідають показам свідка ОСОБА_90 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві показала, що вона з липня 2003 року по січень 2008 року працювала на різних посадах в ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк» та звільнилась з банку за згодою сторін. З 2007 року до звільнення, працювала у відділі кредитного моніторингу на посаді провідного економіста. В період часу на початку її трудової діяльності у цій установі в БЕК-офісі в її посадові обов`язки, згідно посадових інструкцій, не входило акцептування кредитних лімітів, а потім, приблизно з літа 2006 року нею та заступником начальника БЕК-офісу ОСОБА_93 почало проводитись акцептування. Акцептування відбувалось наступним чином: до БЕК-офісу від менеджерів ФРОНТ-офісу, які безпосередньо працюють з фізичними особами надходили необхідні пакети документів, це: ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду клієнта, договір на відкриття кредитної лінії, довідка з місця роботи клієнта про його дохід за останні 6 місяців і рішення кредитного комітету на встановлення кредитної лінії. Документи про відкриття кредитної лінії надходили вже із встановленими менеджерами ФРОНТ-офісу кредитними лімітами, а в функцію економістів БЕК офісу входила перевірка повноти та правильності оформлення пакету документів. Однак дуже часто акцептування доводилось проводити по недооформлених документах, частіш за все там були відсутні підписи клієнтів на кредитних договорах. Такі недооформлені документи до БЕК-офісу приносила тільки ОСОБА_18 . Як правило вона говорила, що нею обслуговуються клієнти, які не можуть чекати та вона всі необхідні документи донесе в найкоротший термін. Акцептування кредитних лімітів по недооформлених документах проводилось із вказівки ОСОБА_92 заступника керуючого ЧОФ АКБ «Украсоцбанк», який являвся куратором ФРОНТ-офісу, та який в ультимативній формі вимагав проводити ці операції, мотивуючи тим, що менеджери ФРОНТ-офісу роблять план, а економісти БЕК-офісу їм в цьому заважають.

Покази ОСОБА_90 в свою чергу також відповідають показам ОСОБА_93 яка також будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що в ЧОФ АКБ «Укрсоцбанк» працювала з лютого 1995 року по січень 2008 року на різних посадах та звільнилась з банку за власним бажанням. З 2005 року до звільнення вона працювала на посаді заступника начальника БЕК-офісу. В її посадові обов`язки входив і акцепт кредитних лімітів. Акцептування відбувалось наступним чином: до БЕК-офісу від менеджерів ФРОНТ-офісу, які безпосередньо працюють з фізичними особами надходили необхідні пакети документів, тобто: ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду клієнта, договір на відкриття кредитної лінії, довідка з місця роботи клієнта про його дохід за останні 6 місяців і рішення кредитного комітету на встановлення кредитної лінії. Документи про відкриття кредитної лінії надходили вже із встановленими менеджерами ФРОНТ-офісу кредитними лімітами, а в функцію економістів БЕК офісу входила перевірка повноти та правильності оформлення пакету документів. Однак дуже часто акцептування доводилось проводити по недооформлених документах, частіш за все були відсутні підписи клієнтів на кредитних договорах. Такі неоформлені документи до БЕК-офісу приносила тільки ОСОБА_18 . Як правило вона казала, що нею обслуговуються клієнти, які не можуть чекати та вона всі необхідні документи донесе в найкоротший термін. Акцептування кредитних лімітів по недооформлених документах проводилось із вказівки ОСОБА_92 заступника керуючого ЧОФ АКБ «Украсоцбанк», який являвся куратором ФРОНТ-офісу, та який в ультимативній формі вимагав проводити ці операції, мотивуючи тим, що менеджери ФРОНТ-офісу роблять план, а економісти БЕК-офісу їм в цьому заважають.

Аналогічні покази по справі давали свідки ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_79 , ОСОБА_92 , ОСОБА_81 , ОСОБА_142 Заболотний ОСОБА_141 , а також сама ОСОБА_18 , яка крім пояснень на досудовому слідстві підтвердила свої покази у судовому засіданні та пояснила, що знала про те, що існувала домовленість між всіма учасниками організованої злочинної групи про отримання коштів за картками для організації бізнесу, яким вирішив займатися ОСОБА_14 . Кошти, які вона знімала по картках самостійно передавала ОСОБА_14 і вважала також, що для погашення кредитів, якими він мав їх погашати.

Всі чи не всі отримані кошти ОСОБА_14 спрямовував на погашення кредитів на той час, їй було не відомо. Були випадки, що вона і самостійно знімала кошти саме для цієї мети тобто для погашення кредитів. Вона також пояснила, що коли стало питання про повернення кредиту то вона знає, що ОСОБА_14 визнавав борг та говорив, що він його погасить.

Далі, вона чітко вказує, що знала також раніше ОСОБА_12 із яким її познайомив ОСОБА_14 а також знала і ОСОБА_15 який раніше працював із ОСОБА_14 . У суді ОСОБА_18 також розповіла, що документи, які їй передавав ОСОБА_14 вона відносила їх до БЕК офісу. Сума кредитного ліміту по банку встановлювалась автоматично. Вона бачила, що були договори належним чином не до оформлені, тобто вони не були підписані особою. На такі випадки ОСОБА_14 присилав ОСОБА_15 , якого вона раніше знала, щоб ці питання він врегульовував. Тобто підписував їх та оформляв належним чином. Знає також, що ОСОБА_15 забирав дані про клієнтів, оскільки це не були картки суворої звітності. Коли приносила кошти до каси, та касира повідомляла про те, що це кошти щодо угод із ОСОБА_12 . У судовому засіданні зазначила, що знала ОСОБА_12 , діяла в його інтересах, оскільки самостійно передавала йому назад списки осіб відносно яких по банку погашено заборгованість спочатку у 19 тис. доларів США а потім через деякий час у 100 тис. гривень. Чому ОСОБА_12 вказує на те, що не знав її раніше їй не зрозуміло.

Покази ОСОБА_18 у судовому засіданні підтримав і ОСОБА_15 як у суді, так і на досудовому слідстві, вказуючи, що її покази достовірні і відповідають дійсності.

Він зокрема вказав, що йому надавалися документи у копіях і він надавав їх до банку для ОСОБА_18 у копіях.

Пояснення ОСОБА_18 підтверджені також матеріалами справи, угодами між клієнтами та банком, довідками, наданими суду у матеріалах справи копіями документів: паспортів, ідентифікаційних кодів, копіями посвідчень водія, а також наданою суду матеріалами роздруківки розмови чоловіка та жінки і як встановлено у судовому засіданні це розмова між ОСОБА_18 та ОСОБА_14 у ході якої стає зрозуміло про те, що як ОСОБА_14 , так і ОСОБА_18 знають про участь у справі як ОСОБА_12 так і ОСОБА_15 (а. с. 22 т. 8).

У судовому засіданні також встановлено, що частину відомостей із документів осіб, які притягнуті по справі в якості свідків зокрема: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_105 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , передавали ОСОБА_12 а частину ОСОБА_14 . Так, у судовому засіданні встановлено, що свідки. які надавали копії своїх документів цим особам бажали вступити у лави рядів «Партії Регіонів», та згідно довідок працювали в організаціях до яких не мали ніякого відношення. Тобто, як у ОСОБА_14 так і у ОСОБА_12 дії були спільними та об`єднані одним і тим же умислом.

Сам ОСОБА_12 як на досудовому слідстві так і в судовому засіданні не заперечував того факту, що збирав відомості у осіб які бажали вступити до лав «Партії Регіонів» і більше того стверджував що це саме він від цих осіб отримував копії паспортів та копії ідентифікаційних кодів осіб які потім були використані із його слів самим Квіткою для отримання коштів по кредитним карткам.

Однак на питання куди він після отримання таких відомостей поміщав ці дані і яким чином повідомляв особу про вступ особи до «Партії Регіонів». При цьому якою являлася особа у цих списках він так нікого не повідомляв і слідству та суду підтверджень не надав.

Таким чином, суд від такої діяльності робить висновок про те, що ОСОБА_12 такі дані збирав для отримання коштів по картках із банку.

Це підтверджено у судовому засіданні оголошеними і дослідженими показами отриманими на досудовому слідстві від показань свідків, зокрема: коли допитаний на досудовому слідстві приватний підприємець ОСОБА_96 вказав про те, що до нього звертався ОСОБА_12 з прохання надати йому на декількох осіб довідки про доходи. Далі він у своїх поясненнях слідчому пояснив, що ОСОБА_54 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та ОСОБА_55 на його підприємстві ніколи не працювали.

Сам свідок ОСОБА_54 який на досудовому слідстві вказав про те, що він у ПП ОСОБА_96 ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи в нього разом з автомобілем забрав ОСОБА_64 в якості повернення боргу. Тобто, по справі встановлено, що тільки ОСОБА_12 міг використати його документи у своїх цілях.

Свідок ОСОБА_55 на досудовому слідстві про це також вказав, що він у ПП ОСОБА_96 ніколи не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи зникли з його квартири, після того, як у 2007 році до нього заходив ОСОБА_64 , який знав яким чином їх можна використати.

Свідок ОСОБА_59 , який також будучи допитаним на досудовому слідстві вказав, що в ТОВ "Ранок 2003" не працював, документи на отримання кредиту в ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" не оформляв та його не отримував. Копію свого паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом нікому не давав. Документи в нього забрав ОСОБА_64 в якості гарантування повернення боргу, який той для нього його сам і придумав за вчасно не повернуті монітори. А дальші забравши у потерпілого його документи заявив, що він оформить на нього карточку і буде таким чином погашати його борг самостійно.

Як встановлено у судовому засіданні це і було здійснено ОСОБА_12 із допомогою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18

Білий ОСОБА_143 , частину документів, як встановлено у судовому засіданні отримував також і через інших осіб. Так документи на ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 надав йому ОСОБА_101 який також йому надав і свої документи.

ОСОБА_14 самостійно отримував документи від ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 . Він-же отримував документи потерпілих і через інших осіб, тобто, отримав їх від ОСОБА_22 документи на ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_94 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 і також для оформлення їх у члени «Партії Регіонів»

Таким чином можна погодитися із показами Білого в частині того, що він не отримував документи від ОСОБА_144 Влашенко ОСОБА_145 , оскільки такі документи дійсно до банку подавав ОСОБА_14 .

Також судом прийнято до уваги те, що за місцем проживання ОСОБА_12 у АДРЕСА_7 , в ході обшуку було вилучено документацію ТОВ «Кондор» та ТОВ «Автоекспрес», а також у житлі його співмешканки ОСОБА_113 за адресою АДРЕСА_8 , трудові книжки на ім`я ОСОБА_37 , ОСОБА_34 які працювали на ТОВ «Автоексперс», було виявлено і вилучено копії паспортів ОСОБА_45 , ОСОБА_59 , ОСОБА_42 , ОСОБА_38 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_51 , було виявлено також копії посвідчення водіїв ОСОБА_37 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_39 , ОСОБА_51 який працював на ТОВ «Автоексперс» та ОСОБА_50 , який працював у ТОВ «Кондор» документи яких як встановлено у судовому засіданні, було використано для отримання кредитів .

Судом прийнято теж до уваги те, що, згідно висновку почеркознавчої експертизи №1/700 від 21.11.2008 р., рукописні записи в графах «Директор» та «Головний бухгалтер» в довідках про доходи № 156, 157, 158 від 07.05.2007 року виконані гр. ОСОБА_15 , а також підписи від імені ОСОБА_28 в графах «Директор» в довідках про доходи № 156, 157, 158 від 07.05.2007 року виконані гр. ОСОБА_15 , підписи від імені ОСОБА_122 в графах «Головний бухгалтер» в довідках про доходи № 156, 157, 158 від 07.05.2007 року виконані також гр. ОСОБА_15 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1/701 від 20.11.2008 р., рукописні записи, що розпочинаються словами: « 1) Грегуль …» та закінчується словами: «…НС 029007» на аркуші паперу формату А-5, вилученому під час обшуку за адресою АДРЕСА_7 , виконані ОСОБА_12 .

Згідно висновків почеркознавчої експертизи № 1/702 від 22.11.2008 р., рукописні записи «Копія вірна» в ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї. 4-ї, 5-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 виконані ОСОБА_15 , а також підписи в договорі № 0895031448 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки від 06.04.2007 року, розписці про отримання платіжної картки та документів за картковим рахунком від 07.05.2007 року та розписка про отримання ПІН-конверта з пін кодом від 07.05.2007 року, відмітці банку від 07.05.2007 року про отримання договору гр. ОСОБА_21 , ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї. 4-ї, 5-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 біля написів «Копія вірна» виконані ОСОБА_15 .

Також згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1/703 та № 1/704 від 22.11.2008 р. та 23.11.2008 р. відповідно, згідно яких рукописні записи «Копія вірна» в ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_31 виконані ОСОБА_15 , а також рукописні записи «Копія вірна» в ксерокопії 1-ї, 2-ї, 3-ї, 10, 11 сторінки паспорта громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_24 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я гр. ОСОБА_24 виконані ОСОБА_15 .

У відповідності до висновків фоноскопічної експертизи № 19-13/25 від 29.06.2011 року, голоси і мовлення учасників розмов зафіксованих на дисках, наданих на дослідження, ймовірно, належать громадянам ОСОБА_18 та ОСОБА_14 . Прослухавши ці записи у судовому засіданні, оцінивши значення та зміст розмови, оцінивши доводи сторін, які згідно експертизи мають відношення до неї, суд вважає, що немає сумніву у тому, що на запису фонограми розмову ведуть підсудні ОСОБА_18 та ОСОБА_14 .

Із змісту даної розмови також зрозуміло, що всі учасники злочинної групи діяли за домовленістю та по розприділених роляхпід керівництвом ОСОБА_12 .

Таким чином у суду щодо використання пакетів документів осіб потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , які були надані для оформлення та отримання кредитів у ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" із підробленням документів членами організованої групи сумніву у суду не викликає.

Покази ОСОБА_12 по епізоду заволодіння ним частиною будинку належного ОСОБА_60 шляхом використання підроблених документів спростовуються показами потерпілого ОСОБА_60 даними ним на досудовому слідстві, будучи допитаним декілька разів і він по справі давав кожного разу послідовні, об`єктивні та логічні покази, які повністю відповідають зібраним по справі доказам. Зокрема, вони відповідають показам свідка ОСОБА_38 матері ОСОБА_60 в тому, що вона разом із сином проживала в будинку за адресою АДРЕСА_7 та матір`ю ОСОБА_123 . Після смерті її матері, в травні 2004 року, їй на праві спадщини мала перейшла частина будинку, а інша частини будинку була подарована її сину ОСОБА_60 . Тобто, власниками квартири був її син та мала стати вона ОСОБА_38 . Вона дальші вказує, що починаючи з 2002 року вказаний будинок почав відвідувати ОСОБА_12 , який з їхнього дозволу тримав у ньому свого собаку. В 2005 ропі вона разом із своїм сином отримала копію свідоцтва про його народження, але в подальшому його забрав ОСОБА_12 . Через деякий час їй стало відомо про те, що ОСОБА_12 на свого батька незаконним шляхом оформив частину її із сином будинку .

Покази як потерпілого, так і свідка ОСОБА_38 по даному епізоду відповідають показам свідка ОСОБА_125 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві пояснювала, що являється дружиною ОСОБА_60 і їй відомо про те, що коли він звернувся до Соснівського РВ УМВС у м, Черкаси, для отримання паспорту, то там йому сказали, що він вже його отримав раніше. При цьому йому у міліції показали заяву про отримання паспорта та показали картку НОМЕР_65 у якій була вклеєна не його фотографія та стояв не його підпис. У цих же показах вона вказала, що їй відомо про те, що всі документи ОСОБА_60 були забрані ОСОБА_12 .

Аналогічні покази по справі на досудовому слідстві дав і свідок ОСОБА_126 чоловік ОСОБА_38 , який із останньою із 1993 року не проживає.

Покази свідка ОСОБА_146 дані ним у частині того, що він був свідком передачі коштів за нерухомість не може відповідати дійсності, оскільки цей свідок чітко не підтвердив такого, а також таке не було підтверджено у письмовій формі наданими суду розписками та спростовано самим потерпілим у судовому засіданні. Суд приймаючи до уваги пояснення цього свідка - ОСОБА_146 , який будучи допитаним у судовому засіданні 25.09.2013 року не пояснив, що це були за кошти. Йому про це нічого не відомо. Яка сума коштів була передана йому також не відомо. Як зрозумів свідок відносно цього ОСОБА_12 передавав кошти ОСОБА_60 у великій сумі за якусь виконану роботу. Але твердження самого ОСОБА_12 в тому, що це були кошти отримані ОСОБА_12 за продаж частини будинку за адресою АДРЕСА_15 , і передані ОСОБА_60 не відповідають дійсності, оскільки цього не підтвердив сам ОСОБА_60 у судовому засіданні.

Крім цього, по даному епізоду підсудний ОСОБА_15 пояснював на досудовому слідстві про те, що зимою 2006 року до нього зателефонував ОСОБА_12 і сказав, щоб він негайно приїхав до нього додому. Коли він на той час приїхав до ОСОБА_12 додому, то той показав паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_60 , але побачив, що в ньому була його фотографія. Він здивувався цьому. Тут ОСОБА_12 сказав, щоб він розписався в паспорті. ОСОБА_15 спочатку відмовлявся, але після того як ОСОБА_12 пригрозив фізичною розправою, він поставив свій підпис. Також ОСОБА_12 сказав, що він повинен поставити свій підпис в нотаріальній конторі при підписанні документів. Після цієї розмови він разом з ОСОБА_12 і його батьком ОСОБА_147 пішли до нотаріальної контори та підписували там якісь документи. У яких він документах ставив свої підписи точно пригадати не може. Після підписання документів, ОСОБА_12 сказав, щоб він підписав довіреність на будинок по АДРЕСА_13 (Т. 10, а. с. 135-139).

Також судом прийнято до уваги те, що за місцем проживання ОСОБА_12 у АДРЕСА_7 , в ході обшуку було вилучено копію ідентифікаційного коду на прізвище ОСОБА_38 який ОСОБА_12 міг використовувати при незаконному заволодінні частини вище вказаного будинку який раніше належав покійній ОСОБА_123 та використав також при отриманні грошових коштів із банку.

Щодо розписки яку нібито давав ОСОБА_12 . ОСОБА_60 після продажу будинку після передачі коштів останньому, то суд вважає це надуманим фактом самим ОСОБА_12 , оскільки цього як встановлено у судовому засіданні не підтвердив потерпілий ОСОБА_60 .

При цьому суд також взяв до уваги покази ОСОБА_60 у тому що на досудовому слідстві ОСОБА_12 бажав щоб потерпілий змінив свої покази та підтвердив добровільність передачі нерухомості від потерпілого до нього, але ОСОБА_60 із цим не погодився, став дальші наполягати на своїх показах та підтвердив їх у судовому засіданні.

Таким чином, сумніву у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України у суду також не виникає.

Крім цього характеризуючі дані ОСОБА_12 зібрані по справі (а. с. 96 Т. 12) вказують на те, що він, як особа, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, по характеру емоційний та неврівноважений, у спілкуванні допускає нецензурні вислови та погрози, до оточуючих його підлеглих та товаришів ставиться зверхньо, на зауваження старших за віком не реагує, ставиться до них критично.

Ці характеризуючі дані, зокрема про те, що ОСОБА_12 використовує у своїй діяльності погрози, грубість та навіть бійки, повністю підтверджені показами потерпілого ОСОБА_60 , свідків ОСОБА_38 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_129 при здійсненні злочину шляхом заволодіння будинком належного ОСОБА_60 із використанням його документів, свідків ОСОБА_59 , ОСОБА_55 , ОСОБА_54 , по епізоду заволодіння ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 грошовими коштами ПАТ (АКБ) "УКРСОЦБАНК" шляхом оформлення кредитних карток на підставних осіб та використання завідомо підроблених документів та підроблення ОСОБА_12 і ОСОБА_15 документів, а також показами самого підсудного ОСОБА_15 який вказував на те, що ОСОБА_12 йому погрожував коли він відмовлявся поставити підпис у паспорті та документах у нотаріуса.

Не визнання вини підсудним ОСОБА_15 та часткове визнання своєї вини підсудною ОСОБА_18 суд також розцінює як спосіб уникнення ними кримінальної відповідальності за скоєння злочину перед законом та цивільної відповідальності перед потерпілим, оскільки їх вина у скоєнні злочинів ОСОБА_18 передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_15 у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України повністю доведена у судовому засіданні доказами добутими як у суді так і доказами добутими під час досудового слідства.

Крім цього, як встановлено у судовому засіданні при допиті підсудних ОСОБА_18 та ОСОБА_15 на досудовому слідстві, ці підсудні фактично частково визнаючи свою вину розповіли про свою участь у їх скоєнні.

Ці покази підсудних ОСОБА_18 , ОСОБА_15 в частині непричетності до скоєння злочинів в організованій злочинній групі із ОСОБА_14 та ОСОБА_12 суд оцінює критично, оскільки їх вина повністю доведена у судовому засіданні як поясненнями свідків даних у суді так і на досудовому слідстві і ці пояснення свідків повністю та об`єктивно відповідають зібраним по справі доказам описаним вище при доведенні вини ОСОБА_12 і направлені фактично тільки на те, щоб вигородити ОСОБА_12 від відповідальності, який своєї вини не визнає взагалі. Також суд при цьому зазначає, що підсудний ОСОБА_14 повністю визнав свою вину і каявся у скоєному, і його покази повністю узгоджуються із показами даними підсудними ОСОБА_18 і ОСОБА_15 на досудовому слідстві.

Таким чином, вина ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 1, ч. 4, ст. 358 ч. 2, ч. 3 КК України; ОСОБА_14 у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 3 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ч. 3 КК України та ОСОБА_18 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 3 КК України повністю доведена зібраними по справі доказами, які здобуті в ході слідства та в суді законним шляхом та на підставах закону є достатніми та достовірними, а також оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, всебічного і об`єктивного їх дослідження в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що пред`явлене підсудним обвинувачення доведене повністю.

Дії підсудних суд кваліфікує, зокрема, ОСОБА_12 за: ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); ч. 4 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; ч. 2 ст. 358 КК України підроблення документа, а саме: підроблення документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи і який надає права, з метою його використання, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа .

Дії підсудного ОСОБА_14 суд кваліфікує за : ст. 190 ч. 4 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; ч. 3 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

Дії підсудного ОСОБА_15 суд кваліфікує за : ст. 190 ч. 4 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; ч. 2 ст. 358 КК України як підроблення документа, а саме: підроблення документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи і який надає права, з метою його використання, вчинене за попередньою змовою групою осіб; та ч. 3 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

Дії підсудної ОСОБА_18 суд кваліфікує за : ст. 190 ч. 4 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; ч. 3 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

При призначенні покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості скоєних кожним із них злочинів, особи підсудних ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися, а ОСОБА_12 раніше до кримінальної відповідальності притягувався, за місцем проживання характеризуються ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 позитивно, а ОСОБА_12 негативно, а також те, що потерпілий ОСОБА_60 відносно ОСОБА_12 не наполягав на суворій мірі покарання.

Обставин що пом`якшують та обтяжують покарання підсудних ОСОБА_12 Шпак ОСОБА_148 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 судом не встановлено.

На думку суду із підсудних необхідно стягнути судові витрати по справі в рівних долях.

На підставі викладеного та враховуючи те, що матеріальні збитки нанесені діями підсудних відшкодовані у повному обсягу, тяжкі наслідки від їх дій як для потерпілих так і для установи банку не настали, суд вважає, що виправлення і перевиховання кожного із підсудних можливе при призначенні їм покарання без ізоляції від суспільства у вигляді позбавлення волі, із застосуванням положень ст. 75 КК України призначивши їм покарання із випробуванням.

Оскільки у відповідності до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу,

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу то додаткове покарання у вигляді конфіскації майна в таких випадках не застосовується.

Також на підставах ст. 49 КК України суд вважає за належне звільнити підсудних: ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності по ст. 190 ч. 1 , 358 ч. 2, 358 ч. 3, ОСОБА_15 від кримінальної відповідальності за ст. 358 ч. 3 та ст. 358 ч. 2 КК України, підсудних ОСОБА_14 та ОСОБА_18 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності .

На думку суду, оскільки потерпілий ОСОБА_60 у матеріалах справи писав лише заяву про визнання його потерпілим (а. с. 104, 105 Т. 9) та заявив про намір подати позов до суду, але не подав його, до початку судового розгляду по справі, суд вважає за належне роз`яснити потерпілому його право подати відповідний позов до суду після набрання даного вироку законної сили у цивільному судочинстві.

Цивільний позов ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" також залишити без розгляду, оскільки представник цієї банківської установи до суду так і не з`явився, документів про існування завданої шкоди не надав, а заподіяна шкода яка існувала на момент початку розгляду справи по суті на даний час відшкодована згідно квитанції № 9363438 від 31 січня 2013 року.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_12 винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Призначити покарання засудженому ОСОБА_12 за :

-ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 77 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч. 1 ст. 190 КК України у вигляді двох років обмеження волі;

На підставах ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_12 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв`язку із закінченням строків давності;

- ч. 2 ст. 358 КК України два роки позбавлення волі;

На підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_12 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв`язку із закінченням строків давності;

- ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді одного року шести місяців обмеження волі;

-На підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_12 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв`язку із закінченням строків давності;

-

На підставах ст. 75 КК України засудженого за ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_12 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на три роки.

Визнати ОСОБА_65 винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Призначити покарання засудженому ОСОБА_14 за :

-ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 77 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі;

На підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_14 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв`язку із закінченням строків давності;

На підставах ст. 75 КК України засудженого за ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_14 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на два роки .

Визнати ОСОБА_70 винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358 КК України.

Призначити покарання засудженому ОСОБА_14 за :

-ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 77 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі

На підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_15 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв`язку із закінченням строків давності;

-ч. 2 ст. 358 КК України - два роки позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_15 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв`язку із закінченням строків давності.

На підставах ст. 75 КК України засудженого за ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_15 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на два роки.

Визнати ОСОБА_18 винною у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Призначити покарання засудженій ОСОБА_18 за :

-ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 77 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі.

На підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_18 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв`язку із закінченням строків давності;

На підставах ст. 75 КК України засуджену за ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_18 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік шість місяців.

Міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 залишити попередню підписку про невиїзд.

Цивільний позов ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" також залишити без розгляду, роз`яснивши потерпілому його право подати відповідний позов до суду після набрання даного вироку законної сили у цивільному судочинстві.

Роз`яснити також право потерпілому ОСОБА_60 подати відповідний позов до суду після набрання даного вироку законної сили у цивільному судочинстві.

Стягнути з підсудних в рівних частинах судові витрати по справі за проведення експертиз в сумі 8524 гривні 46 копійок по 2131 грн. 12 коп. з кожного. Кошти перерахувати на рахунок : одержувач НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, код 25574009 на рахунок 31254272210063, банк одержувач УДК в Черкаській області МФО 854018.

Долю речових доказів по справі суд вирішує у відповідності до вимог ст. 81 КПК України, тобто речові докази, що знаходяться у матеріалах справи залишити при справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий :