Постанова
від 22.05.2009 по справі 4-81/09
СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-81/09

 

                                                    

Дело № 4-81/09

 

П

О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

22 мая

2009 года   СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО

СУДА

                ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ ОБЛАСТИ

СЛОКВЕНКО Г.П.,

 

рассмотрев

представление следователя прокуратуры Солонянского района Днепропетровской

области Рудниченко В.В., согласованное с прокурором Солонянского района о

проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении

Днепропетровского регионального управления ОАО КБ ОСОБА_1 ,

 

У

С Т А Н О В И Л :

 

    Следователь прокуратуры Солонянского района

обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором района о  проведении выемки документов, содержащих

банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ

ОСОБА_1 .   

     В обоснование представления ссылается на

то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области

находится уголовное дело №16099034, возбужденное по ч.2 ст.364 УК Украины по

факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП «Первый

торговый регион», что повлекло тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия установлено, что  в  2007

и 2008 году должностные лица ЧП «Первый торговый регион» в ходе осуществления

финансово-хозяйственной деятельности предприятия  с целью формирования налогового кредита по

НДС отобразили в налоговом учете предприятия бестоварные операции по

приобретению продукции у ООО «ТД Вип Трейд 2007» зарегистрированного на имя

ОСОБА_1., из показаний которого следует, что никакого отношения к регистрации и

деятельности данного предприятия он не имеет, предприятие было зарегистрировано

на его имя  путем украденных у него

документов,  с должностными лицами ЧП «Первый

торговый регион» он никогда не встречался, продукцию в адрес данного предприятия

никогда не реализовывал.

      Путем использования реквизитов фиктивного

предприятия ООО «ТД Вип Трейд 2007» должностными лицами ЧП «Первый торговый

регион» в налоговые декларации по НДС безосновательно были отнесены денежные

средства в размере который превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом

минимумов доходов граждан, что причинило тяжкие последствия охраняемым законом

интересам Государства в виде фактического не поступления денежных средств в

Государственный бюджет Украины.

    ЧП 

«Первый торговый регион», код ЕГРПОУ 35113779 открыт  счет № 26004006407001 в Днепропетровском

региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1

.

     В ходе досудебного следствия установлено,

что поступающие на расчетный счет ЧП «Первый торговый регион» денежные средства  в последующем с расчетного счета снимаются

должностными лицами предприятия в наличной форме и  выводятся в теневой сектор экономики.

    На основании вышеизложенного, следователь

просить разрешить провести выемку 

документов, которые имеют значение для дела и содержат банковскую тайну.

     Исследовав материалы дела, считаю, что

представление следователя о выемке документов содержащих банковскую тайну  является обоснованным и подлежит

удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в  

Днепропетровском

региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1

 могут находиться документы, имеющие значение

для дела, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано

объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов,

которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного

постановления судьи.

   

    На основании изложенного, руководствуясь

ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -

  

                    П О С Т А Н О В И Л :

 

    Провести выемку в Днепропетровском

региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1

, МФО 306016  документов ЧП   «Первый торговый регион», код  ЕГРПОУ 35113779  по счету №26004006407001, которые содержат

банковскую тайну, а именно:

 

- юридического дела, в том числе учредительных и

регистрационных документов, заявлений на открытие(закрытие) счетов в

национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу

пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров

на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе

«Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов

личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления

счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

 

- платежных документов, отражающих движение денежных средств

за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением

следующих сведений: дата поступления(перечисления), МФО, номер счета, номер

платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение

платежа по счету №26004006407001  на

бумажном и магнитном носителях;

 

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных

денежных средств со счета №26004006407001 (чеков, квитанций, расходных ордеров,

договоров и др.)

 

    Постановление обжалованию не подлежит.

 

          СУДЬЯ:

      

 

                      

 

СудСолонянський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення22.05.2009
Оприлюднено29.05.2009
Номер документу3697111
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-81/09

Постанова від 18.05.2009

Кримінальне

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Фазикош О. В.

Постанова від 10.07.2009

Кримінальне

Кіровський районний суд Автономної Республіки Крим

Буцмак Ю.Є.

Постанова від 18.05.2009

Кримінальне

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Фазикош О. В.

Постанова від 17.04.2009

Кримінальне

Кам’янобрідський районний суд м. Луганська

Вишняк Максим Володимирович

Постанова від 17.04.2009

Кримінальне

Кам’янобрідський районний суд м. Луганська

Вишняк Максим Володимирович

Постанова від 24.07.2009

Кримінальне

Микитівський районний суд м.Горлівки

Наумик О.О.

Постанова від 03.11.2009

Кримінальне

Новоайдарський районний суд Луганської області

Добривечір Леонід Дмитрович

Постанова від 01.08.2009

Кримінальне

Хотинський районний суд Чернівецької області

Мартинюк Анатолій Омельянович

Постанова від 01.08.2009

Кримінальне

Хотинський районний суд Чернівецької області

Мартинюк Анатолій Омельянович

Постанова від 11.11.2009

Кримінальне

Чернігівський районний суд Чернігівської області

Салай Михайло Григорович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні