Дело № 4-81/09
Дело № 4-81/09
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 мая
2009 года СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО
СУДА
ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ ОБЛАСТИ
СЛОКВЕНКО Г.П.,
рассмотрев
представление следователя прокуратуры Солонянского района Днепропетровской
области Рудниченко В.В., согласованное с прокурором Солонянского района о
проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении
Днепропетровского регионального управления ОАО КБ ОСОБА_1 ,
У
С Т А Н О В И Л :
Следователь прокуратуры Солонянского района
обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором района о проведении выемки документов, содержащих
банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ
ОСОБА_1 .
В обоснование представления ссылается на
то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области
находится уголовное дело №16099034, возбужденное по ч.2 ст.364 УК Украины по
факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП «Первый
торговый регион», что повлекло тяжкие последствия.
В ходе досудебного следствия установлено, что в 2007
и 2008 году должностные лица ЧП «Первый торговый регион» в ходе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью формирования налогового кредита по
НДС отобразили в налоговом учете предприятия бестоварные операции по
приобретению продукции у ООО «ТД Вип Трейд 2007» зарегистрированного на имя
ОСОБА_1., из показаний которого следует, что никакого отношения к регистрации и
деятельности данного предприятия он не имеет, предприятие было зарегистрировано
на его имя путем украденных у него
документов, с должностными лицами ЧП «Первый
торговый регион» он никогда не встречался, продукцию в адрес данного предприятия
никогда не реализовывал.
Путем использования реквизитов фиктивного
предприятия ООО «ТД Вип Трейд 2007» должностными лицами ЧП «Первый торговый
регион» в налоговые декларации по НДС безосновательно были отнесены денежные
средства в размере который превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан, что причинило тяжкие последствия охраняемым законом
интересам Государства в виде фактического не поступления денежных средств в
Государственный бюджет Украины.
ЧП
«Первый торговый регион», код ЕГРПОУ 35113779 открыт счет № 26004006407001 в Днепропетровском
региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1
.
В ходе досудебного следствия установлено,
что поступающие на расчетный счет ЧП «Первый торговый регион» денежные средства в последующем с расчетного счета снимаются
должностными лицами предприятия в наличной форме и выводятся в теневой сектор экономики.
На основании вышеизложенного, следователь
просить разрешить провести выемку
документов, которые имеют значение для дела и содержат банковскую тайну.
Исследовав материалы дела, считаю, что
представление следователя о выемке документов содержащих банковскую тайну является обоснованным и подлежит
удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в
Днепропетровском
региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1
могут находиться документы, имеющие значение
для дела, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано
объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов,
которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного
постановления судьи.
На основании изложенного, руководствуясь
ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -
П О С Т А Н О В И Л :
Провести выемку в Днепропетровском
региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1
, МФО 306016 документов ЧП «Первый торговый регион», код ЕГРПОУ 35113779 по счету №26004006407001, которые содержат
банковскую тайну, а именно:
- юридического дела, в том числе учредительных и
регистрационных документов, заявлений на открытие(закрытие) счетов в
национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу
пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров
на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе
«Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов
личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления
счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;
- платежных документов, отражающих движение денежных средств
за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением
следующих сведений: дата поступления(перечисления), МФО, номер счета, номер
платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение
платежа по счету №26004006407001 на
бумажном и магнитном носителях;
- документов, послуживших основанием для выдачи наличных
денежных средств со счета №26004006407001 (чеков, квитанций, расходных ордеров,
договоров и др.)
Постановление обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ:
Суд | Солонянський районний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 22.05.2009 |
Оприлюднено | 29.05.2009 |
Номер документу | 3697111 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
Фазикош О. В.
Кримінальне
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
Фазикош О. В.
Кримінальне
Кам’янобрідський районний суд м. Луганська
Вишняк Максим Володимирович
Кримінальне
Кам’янобрідський районний суд м. Луганська
Вишняк Максим Володимирович
Кримінальне
Новоайдарський районний суд Луганської області
Добривечір Леонід Дмитрович
Кримінальне
Хотинський районний суд Чернівецької області
Мартинюк Анатолій Омельянович
Кримінальне
Хотинський районний суд Чернівецької області
Мартинюк Анатолій Омельянович
Кримінальне
Чернігівський районний суд Чернігівської області
Салай Михайло Григорович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні