Ухвала

від 16.04.2014 по справі 903/972/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"16" квітня 2014 р. Справа № 903/972/13

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Континіум Галичина"

до відповідача 1: Дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

до відповідача 2: Мале приватне підприємство «ВК Імпекс»

про стягнення 1 889 395,81 грн. та солідарно з МПП «ВК Імпекс» 5000 грн.

Суддя Костюк С. В.

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача: Олексюк В.В., дов.№245 від 30.12.2012 року

від відповідача 1: Богдан А.Ю., дов.№15-1/40 від 24.02.2014 року.

від відповідача 2: н/з

Права та обов'язки учасникам судового процесу роз'яснені відповідно до ст. ст. 20, 22 ГПК України.

Відводу складу суду не заявлено.

Клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами не поступало.

Суть : Позивач ставить вимогу стягнути з ДП «Одеський облавтодор» 1 884 395,81 грн., з них 1 077 414,57 грн. заборгованості, 103 431,80 грн. відсотків річних, 102 354,38 грн. інфляційних по договору постачання №356/1 від 26.05.2009 року; 354 698,43 грн. заборгованості, 96 842,92 грн. відсотків річних, 154 653,71 грн. інфляційних по договору поставки №882/2 від 15.10.2008 року, по договору поруки солідарно з МПП «ВК Імпекс» 5000 грн.

Обгрунтовуючи заявлену вимогу вказує, що по договору постачання від 26.05.2009 року позивач зобов'язався поставити, а отримувач-платник (ДП «Одеський облавтодор») прийняти та оплатити в порядку та на умовах договору бітуми нафтові дорожні в'язні БНД 60/90; БНД 90/130, в подальшому названі «товар». По даному договору в період з травня 2009 року по квітень 2010 року поставлено товару на загальну суму 11 632 636,50 грн.

Згідно п.2.6 договору передбачена також оплата транспортних витрат, яка становить 198 042,57 грн. згідно актів приймання-передачі наданих послуг.

Згідно п.6.1 оплата товару проводиться в термін не пізніше 30 банківських днів з дати поставки, а транспортні витрати-протягом 5 банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку (п.6.3 договору). Згідно виписки із банківського рахунку позивача оплата товару та послуг проведена на суму 10 753 264,50 грн., заборгованість становить 1 077 414,57 грн., на яку у квітні 2011 року була направлена претензія №17; у відповіді на претензію позивач зобов'язався погасити заборгованість при надходженні у травні 2011 року коштів для проведення розрахунків. Інфляційні в сумі 102354,38 грн. та відсотки річних в сумі 103431,80 грн. нараховано на заборгованість згідно ст.625 ЦК України (додаток №1 до позовної заяви).

Також вказує, що 15.10.2008 року між позивачем та відповідачем було укладено договір поставки №882/2, відповідно до якого позивач зобов'язався поставити, а відповідач прийняти та оплатити світлі нафтопродукти-дизельне паливо та бензин А76/80. На виконання даного договору було поставлено товару (нафтопродуктів) на загальну суму 26 830 397,10 грн. Оплата товару згідно п.6.2 протягом 30 днів з дати виставлення рахунку-фактури.

Оплата отриманих нафтопродуктів відповідачем проведена на суму 26 475 698,67 грн., тому у квітні 2011 року позивач направив претензію на оплату заборгованості в сумі 434698,43 грн., яку відповідач визнав та зобов'язався погасити при надходженні коштів для проведення розрахунків у травні 2011 року. На момент звернення з позовом до суду заборгованість по оплаті нафтопродуктів складає 254698,43 грн. на яку згідно ч.2 ст.625 ЦК України нараховано інфляційні в сумі 162 102,38 грн. та відсотки річних в сумі 96 842,92 грн.

Згідно договору поруки від 11.01.2010 року №11/1 МП «ВК Імпекс» Поручитель за договором зобов'язався солідарно відповідати за виконання зобов'язань боржника - ДП «Одеський облавтодор» згідно договору про постачання від 26.05.2009 року №356/1 та договору поставки №882/2 від 15.10.2008 року з усіма додатками, доповненнями, змінами, додатковими угодами існуючими на момент укладення договорів, так і тими, що виникають на їх підставі в майбутньому. Сума по договору поруки становить 5000 грн., яку позивач просить стягнути солідарно. В зв'язку з несвоєчасною оплатою ДП «Одеський облавтодор» отриманого товару поручителю було направлено претензію про оплату заборгованості, однак зазначений зобов'язань по оплаті не виконав. При нормативному обґрунтуванні заявленої вимоги посилається на відповідні норми Цивільного та Господарського кодексів України.

Відповідач-ДП «Одеський облавтодор» (відповідач-1) у відзиві на позов №15-1/1449 від 02.10.2013 року вимоги позивача повністю заперечує з тих підстав, що позивачем не надано жодного доказу в підтвердження поставки товару за договором 882/2 від 15.10.2008 року, строк дії якого закінчився ще 31.12.2009 року, тому поставки по даному договору у 2010 році не могли здійснюватись. При цьому заявив клопотання витребувати у позивача первинні документи, що підтверджують поставку товару по договору №882/2 від 15.10.2009 року.

Щодо вимоги про стягнення заборгованості за договором 356/1 від 26.05.2009 року, в підтвердження якої надано акти приймання-передачі від 18.03.2010 року, 20.03.2010 року, 22.03.2010 року, 15.04.2010 року, 16.04.2010 року, 19.04.2010 року, то умовами зазначеного договору (п.6.1) передбачена оплата товару протягом 30 банківських днів із дати постачання товару.

Враховуючи зазначений строк оплати позивачем пропущено строк позовної давності, тому відповідач заявляє про його застосування.

Також у відзиві спростовує твердження позивача, що лист від 20.04.2011 року №15-1/608 є відповіддю на претензію №17 від 07.04.2011 року, оскільки у відповіді не має жодного посилання на договір або акти приймання-передачі.

Також вказує, що до позову не додано доказів отримання товару уповноваженою особою (довіреностей) відповідача, при цьому посилається на Інструкцію №99 від 16.05.1996 року. Також зазначає, що акти приймання-передачі товару, на які посилається позивач, не є первинними документами, оскільки в них відсутні ціна та загальна вартість товару, позивачем також не надано специфікацій до договору №356/1 від 26.05.2009 року.

Водночас згідно п.2.1,2.2 договору ціна на товар вказується в специфікації, яка складається та погоджується на кожну партію товару та є невідємною частиною договору.

Щодо вимоги про відшкодування транспортних витрат, зазначає що дані витрати згідно п.6.2,6.3 договору №356/1 від 26.05.2009 року повинні підтверджуватись даними зазначеними в товарно-транспортних накладних і оплачуватись протягом 5-ти банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку. Однак ні ТТН, ні рахунків на оплату позивачем не надано. У відзиві просить витребувати первинні документи, що підтверджують факт поставки товарів по договорах №882/2 від 15.10.2008 року та 356/1 від 26.05.2009 року, а саме ТТН, з.д. накладні, рахунки-фактури, специфікації,тощо; та застосувати позовну давність до вимог про стягнення 3% річних та інфляційних.

В запереченні на позовну заяву №579 від 16.04.2014 року представник відповідача вказує, що договори поставки від 26.05.2009 року та 15.10.2008 року є неукладеними, оскільки не відповідають вимогам ч.1 ст.265 та ч.2 ст.267 ГК України, в них не узгоджено строків поставки продукції, ціни товару, графіків поставки. Термін дії договору №882/2 від 15.10.2008 року закінчився 31.12.2009 року, тому поставку в січні 2010 року не можна рахувати згідно даного договору.

Також аналогічно по договору від 26.05.2009 року термін дії якого закінчився 31.12.2009 року, а поставка відбувалась в січні-квітні 2010 року, додаткова угода №7 від 25.12.2009 року про продовження його дії до 01.04.2010 року є нікчемною оскільки суперечить закону. З врахуванням зазначеною в запереченні просить відмовити в позові.

З матеріалів справи вбачається, що позов до суду подано 20.09.2013 року та призначено до розгляду на 09.10.2013 року, ухвалою від 09.10.2013 року було зупинено провадження у справі до вирішення справи про визнання недійсним договору поруки (а.с.138-139). Ухвалою від 03.02.2014 року поновлено провадження у справі та призначено її розгляд на 12.02.2014 року, ухвалою від 12.02.2014 року із врахуванням ухвали про виправлення описки від 13.02.2014 року відкладено розгляд справи на 27.02.2014 року, ухвалою від 27.02.2014 року відкладено розгляд справи на 19.03.2014 року, а ухвалою від 19.03.2014 року продовжено строк вирішення спору до 18.04.2014 року та відкладено розгляд справи на 16.04.2014 року.

Розпорядженням в.о. керівника апарату суду від 15.04.2014 року здійснено повторний автоматичний перерозподіл справи в зв'язку з перебуванням судді Кравчука В.О. на лікарняномуз 15.04.2014 року. При авто-перерозподілі справу дано на розгляд судді Костюк С.В.

Як вбачається з позовної заяви позивачем заявлено до стягнення з відповідача - ДП «Одеський облавтодор» заборгованість в сумі 1889395,81 грн. по двох договорах поставки, а також солідарно з МПП «ВК Імпекс» 5000 грн. по договору поруки.

З матеріалів справи слідує, що договір про постачання №356/1 від 26.05.2009 року було укладено між ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (Замовник по договору), ТзОВ ТД «Континіум-Галичина» (Постачальник по договору) та ДП «Одеський облавтодор» (Отримувач-платник по договору) (а.с.19-25).

Згідно п.1.1 даного договору Постачальник зобов'язується поставити, а Отримувач-платник прийняти та оплатити відповідно до проведеної Замовником процедури закупівлі згідно Положення «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» в порядку та на умовах, визначених цим договором, бітуми нафтові дорожні в'язкі БНД 60/90; БНД 90/130, названі у подальшому «Товар».

По п.1.2 загальна кількість товару становить :БНД 60/90 -2 500 тн.; БНД 90/130 -1200 тн.

По п.1.4 загальна кількість товару, що підлягає постачанню за договором, складає суму поставленого товару зазначену в додатках до договору, за весь час договірних відносин .

Згідно п.2.1 ціна на товар, який продається за цим договором, встановлюється в гривнях і вказується у специфікації до цього договору.

Пунктом 2.2 визначено, що специфікація до договору складається та погоджується сторонами на кожну місячну партію (поставку) товару окремо, у вигляді додатка , що є невідємною частиною договору.

В пункті 2.5 вказано, що сторони планують за цим договором поставити та здійснити розрахунок за товар на загальну суму 13 246 000 грн., у тому числі ПДВ 20% - 2 207 666,66 грн., а також за транспортні витрати при перевезенні автомобільним транспортом з розрахунку 0,70 грн. на 1т/км., з ПДВ.

Умови і терміни постачання товару визначені розділом 3 договору.

Так, згідно п.3.1 постачальник здійснює поставку товару за замовленням Отримувача-платника залізничним транспортом (рухомий склад обладнаний термооболонкою) , а також за домовленістю сторін, автотранспортом , на адресу станції (місця) призначення Отримувача-платника, яка зазначається в заявці.

По п.3.2 Отримувач-платник сплачує витрати на доставку товару, згідно товаро-транспортних накладних з розрахунком вартості 1 т/км (для автотранспорту).

Згідно п.3.7 поставка товару підтверджується двохстороннім актом прийому-передачі між постачальником та отримувачем-платником, який підписується протягом 2 банківських днів з дати поставки товару, за умови надання постачальником наступних документів: рахунку-фактури на поставлений товар; копії залізничної (товаротранспортної накладної); копії паспорту якості товару; документу, який підтверджує сертифікацію товару Держстандартом України .

Пунктом 3.8 вважається, що постачальник виконав своє зобов'язання щодо поставки товару з моменту передачі його в розпорядження Отримувача-платника на станції (місці) призначення.

Згідно п.6.1 Отримувач-платник здійснює оплату за поставлену продукцію в гривнях за банківськими реквізитами Постачальника в термін не пізніше ніж 30 банківських днів із дати постачання.

По п.11.1 строк дії договору з моменту підписання до 31.12.2009 року.

Додатковими угодами №1-6 до договору №356/1 від 26.05.2009 сторони вносили зміни в п.2.4 щодо вартості товару (а.с.26-30), а додатковими угодами №7 від 25.12.2009 року та 29.03.2010 року продовжили дію договору відповідно до 01.04.2010 року та 01.06.2010 року (а.с.31-33).

По договору постачання №356/1 від 26.05.2009 року позивач просить стягнути 1 283 200,75 грн., з них 1 077 414,57 грн. заборгованості за товар, 102 354,38 грн. інфляційних та 103 431,80 грн. відсотків річних нарахованих за період з 01.07.2010 року по 10.09.2013 року.

В підтвердження факту поставки бітуму по договору №356/1 від 26.05.2009 року долучає ксерокопії актів приймання-передачі (а.с.47-55,183-198,212-232) в яких вказано дату отримання, вид палива, кількість в тонах, в актах прийому-передачі нафтопродуктів від 01.06.,06.06.,14.06.,15.06,19.06.,21.06.,22.06.,23.06.,27.06.2009 року вказано найменування товару, пункт призначення, номер з.д. цистерни, кількість, ціна, сума товару (а.с.199-211). В підтвердження транспортних витрат по даному договору на суму 198 042,57 грн. долучає ксерокопії актів приймання-передачі від 15.04.,19.04.2010 року (а.с.56-58), 26.05., 30.05.2009 року, 01.06.,06.06.,14.06.2009 року (а.с.233-250) від 15.06., 19.06.,21.06.,22.06.,27.06.2009 року, 24.09.,25.09.,27.09.2009 року, 15.10.,20.10.,21.10.2009 року, 09.12.2009 року,18.03.,20.03.,22.03.2010 року, 15.04.,19.04.2010 року (а.с.1-23 т.2).

Дані акти підписані постачальником та отримувачем-платником.

В підтвердження оплати товару по даному договору представив платіжні доручення (а.с.90-103).

Договір поставки за №882/2 від 15.10.2008 року, по якому позивач також просить стягнути заборгованість, укладений між ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (Замовник), ТзОВ ТД «Континіум-Галичина» (Постачальник) та ДП «Одеський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Отримувач-платник) (а.с.42-46), строк дії договору до 31.12.2009 (п.11.1). Додатковою угодою від 24.12.2009 року продовжено дію договору до 31.12.2010 року (а.с.171-172).

Згідно п.1.1 даного договору Постачальник згідно заявок Замовника передати у власність отримувача-платника, а останній прийняти і оплатити світлі нафтопродукти, а саме дизельне пальне та бензин А-76/80, загальною кількістю : дизельне пальне - 3600т., бензин А-76/80 -1200т.

Згідно п.2.1 договору ціна за одиницю товару встановлюється за домовленістю сторін на кожну окрему партію товару, з урахуванням ринкових цін, умов поставки, термінів розрахунків і фіксується в додаткових угодах до договору .

Пунктом 3.1 визначено, що на поставку кожної партії товару Замовник надає Постачальнику заявку . У заявці вказується: найменування товару, кількість товару, строк поставки даної партії товару, умови поставки згідно умов ІНКОТЕРМС 2000, строк оплати за поставлений товар.

Згідно п.5.2 факт приймання-передачі товару підтверджується Актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Постачальника та Отримувача-платника або належним чином оформленими товаро-транспортними документами .

Попункту 6.1 оплата поставленого товару здійснюється Отримувачем-платником на підставі рахунку-фактури , який йому надається Постачальником, на кожну окрему партію товару після підписання сторонами відповідного Акту приймання-передачі товару та/або товаро-транспортних документів.

Згідно п.6.2 Отримувач-платник оплачує Постачальнику виставлений рахунок-фактуру шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 30 днів з дати його виставлення, якщо інше не передбачено Додатковими угодами до договору.

Тобто, умовами договору сторони чітко передбачили перелік первинних документів, що підтверджують поставку товару, транспортні витрати та підставу їх оплати.

Водночас, в підтвердження факту поставки товару по даному договору позивачем долучено ксерокопії актів приймання-передачі від 05.08.(два), 06.08.(два), 10.08.2010 року (два) (а.с.165-170).

В підтвердження факту оплати за товар по даному договору долучено платіжні доручення, в яких призначення платежу вказано договір №882/2 від 15.10.2008 року (а.с.104-123 т.1).

В актах звірки взаєморозрахунків, які підписані зі сторони ТзОВ ТД «Континіум-Галичина» Галан Т.О., зі сторони ДП «Одеський облавтодор» Сафтюк Т.В. вказано сальдо на користь позивача 1 077 414,57 грн. та 354 698.43 грн. (а.с.161-163).

В підтвердження вимоги щодо солідарного стягнення коштів в сумі 5000 грн. з МПП «ВК Імпекс» (Поручитель) долучає договір поруки №11/1 від 11.01.2010 року (а.с.65-66).

За даним договором Поручитель зобов'язався перед Кредитором (позивачем) солідарно відповідати за виконання зобов'язань Боржника - ДП «Одеський облавтодор» по договорах поставки №356/1 від 26.05.2009 року та №882/2 від 15.10.2008 року в сумі 5000 грн.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за необхідне витребувати додаткові матеріали по справі, які підтверджують поставку товарів по договорх від 15.10.2008 року та 26.05.2009 року згідно з їх умовами, а тому керуючись ст.ст.38,77 ГПК України, господарський суд,-

УХВАЛИВ :

1.Відкласти розгляд справи на 03.06.2014 року на 11:00 год.

2.Зобовязати позивача до 30.05.2014 року представити суду по договору №356/1 від 26.05.2009 року: специфікації на кожну місячну партію товару (п.2.2),рахунки-фактури на товар, залізничні/товаро-транспортні/накладні, копії паспорту якості (п.3.7,3.8), рахунки на транспортні витрати, по договору №882/2 від 15.10.2008 року: заявки Замовника товару (п.1.1), товаро-транспортні документи на доставку товару, рахунки-фактури на їх оплату з доказами їх надіслання Отримувачу-платнику (п.6.1), вимогу, яка направлялась Поручителю за договором поруки та докази їх направлення.

Надати в судове засідання для огляду оригінали документів, ксерокопії яких долучено до позовної заяви, та які витребовуються згідно ухвали від 16.04.2014 року.

Суддя С. В. Костюк