Вирок

від 28.11.2011 по справі 1-729/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1-729/11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49 Дело № 1-729/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27 октября 2011 года Центральный районный суд г. Николаева в составе: председательствующего судьи Рудяка А.А., при секретаре Богославец Я.С., с участием прокурора Титаренко Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Николаева, украинца, гражданина Украины, со средним -техническим образованием, не женатого, не работающего, проживающего: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В сентябре 2009 года, точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_1 вступив в предварительный сговор с ОСОБА_2, за денежное вознаграждение в размере 3000 гривен, с целью регистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности -юридическое лицо ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»(код ЕГРПОУ 36701022), не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, будучи осведомленным, что предприятие регистрируется на его имя с целью прикрытия незаконной деятельности, совместно с ОСОБА_2 последовал в юридическую фирму ЧП «Паритет-ВАО», расположенную в квартире АДРЕСА_1, где заверил подписью договор поручения № 19 на оформление необходимых документов, связанных с регистрацией Устава предприятия, организацию проведения всех необходимых нотариальных действий, регистрации Устава предприятия, получения разрешения на изготовление печати предприятия и постановления на учет предприятия в государственных органах; заявление на имя начальника ГНИ Центрального района г. Николаева о выдаче справки о взятии на учет плательщика налогов ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»ОСОБА_3; заявление на получение разрешения на изготовление печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», а также эскиз печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд».

В дальнейшем, подписав в юридической конторе все необходимые документы, связанные с регистрацией ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»на свое имя, ОСОБА_1 28.09.2009, под руководством ОСОБА_2, последовал к частному нотариусу Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_4, где заверил своей подписью предоставленные нотариусом Устав ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»от 28.09.2009, протокол № 1 сборов участников ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», согласно которых он являлся собственником и руководителем предприятия ООО «ВВМ-Вилиджтрейд». Подписанные ОСОБА_1 у нотариуса уставные и организационно-распорядительные документы ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»были переданы ОСОБА_2, который таким образом получил доступ к уставным, регистрационным документам и печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», что в последующем позволило ему использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности.

Согласно регистрационных документов ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», предприятие было зарегистрировано 29.09.2009 Исполнительным комитетом Николаевского городского совета под № 1522102000001920, состояло, согласно справки о взятии на учет плательщика налогов № 1352/29 от 01.10.2009, на учете в ГНИ Центрального района г. Николаева, являлось плательщиком налога на добавленную стоимость согласно свидетельства № 100249687 от 13.10.2009, юридическим адресом предприятия являлся: г. Николаев, ул. Большая Морская, д. 63/2. Основными видами деятельности предприятия являлось посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами; оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных; деятельность автомобильного грузового транспорта.

ОСОБА_1, зная о недостоверности информации, отраженной в уставных документах относительно его волеизъявления на приобретение права собственности ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»и занятия должности руководителя, не имея намерения осуществления предпринимательской деятельностью и проведения финансовых операций, действуя, согласно указаний ОСОБА_2, 07.10.2009 в филиале ПАТ «Кредитпромбанк», расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Большая Морская, 63, открыл текущий счет № 26006109801086 в национальной валюте Украины на основании договора № 1086/26-1009-Н с оформлением системы «Клиент-банк».

После открытия расчетного счета предприятию ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_1 для подписи выданную банком незаполненную чековую книжку указанного предприятия, где в графе: «подписи»ОСОБА_1, не имея намерения проведения финансовых операций по текущему счету ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», поставил свои подписи.

Кроме того, 16.10.2009 ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание фиктивного предприятия, совместно с ОСОБА_2 и по указанию последнего, последовал в ГНИ Центрального района г. Николаева, на учете в которой состояло предприятие ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», и получил свидетельство плательщика НДС № 100249687, которое сразу же передал ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_2, с целью достижения своего преступного умысла использовал свидетельство плательщика НДС № 100249687, выданное предприятию ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»для прикрытия незаконной деятельности, выраженной в пособничестве субъектам предпринимательской деятельности в умышленном уклонении от уплаты налогов путем устранения препятствий, связанных с необходимостью уплаты НДС и документального подтверждения перед контролирующими органами несуществующих операций на приобретение и продажу товарно-материальных ценностей, работ, услуг, и выдачи заведомо поддельных первичных бухгалтерских документов, предоставляющим субъектам предпринимательской деятельности права на формирование налогового кредита по НДС и валовых затрат.

В дальнейшем 01.03.2010 ОСОБА_1, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_2, последовал с последним в ЦО ФОД АО «Индекс-банк», расположенном в г. Николаеве по пр. Ленина, 83-а, и, не имея намерений на проведение финансовых операций и осуществления финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированного на его имя предприятия, открыл текущий счет № 26000003470001, подписав договор банковского счета № 3470 от 01.03.2010 с оформлением системы «Клиент-Банк», а также доверенности на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_5 на право получение денежных средств и банковских выписок о движении денежных средств по счету.

Выполнив все необходимые действия, которые были указаны ОСОБА_2, направленные на регистрацию ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»в банковском учреждении, будучи осведомленным, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность он не будет, ОСОБА_1 передал договора на расчетно-кассовое обслуживание ОСОБА_2, который таким образом получил доступ к распоряжению расчетным счетом предприятия, что в последующем позволило ему использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности.

В дальнейшем, в период с 01.11.2011 по 31.03.2010 ОСОБА_1, находясь в предварительном сговоре с ОСОБА_2 и по указанию последнего, достоверно зная об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности на предприятии ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», подписывал от своего имени составленные неустановленным в ходе досудебного следствия лицом налоговые декларации ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», содержащие недостоверные сведения, после чего передавал их ОСОБА_2 для дальнейшего использования в своей преступной деятельности.

Так, 18.12.2009 ОСОБА_1, находясь в неустановленном досудебным следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных документов с целью их дальнейшего использования ОСОБА_2, преследуя личные интересы, а также интересы третьих лиц, с целью окончательного составления изготовленных неустановленными в ходе досудебного следствия лицами заведомо поддельных документов путем их подписания, подделал налоговую декларацию по НДС ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»за ноябрь 2009, поданную в ГНИ по месту регистрации предприятия под вх. № 127423 от 21.12.2009, которая документально подтверждала перед контролирующими органами несуществующие операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг) за отчетный период ноября 2009 года на сумму налогового обязательства в размере 1757180 грн., на сумму налогового кредита -1749285 грн., что предоставило субъектам хозяйствования при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, право формирования незаконного налогового кредита на сумму 1757180 грн., в том числе НДС -351436 грн.

Кроме того, 20.01.2010 ОСОБА_1, находясь в неустановленном досудебным следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных документов с целью их дальнейшего использования ОСОБА_2, преследуя личные интересы, а также интересы третьих лиц, с целью окончательного составления изготовленных неустановленными в ходе досудебного следствия лицами заведомо поддельных документов путем их подписания, подделал налоговую декларацию по НДС ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»за декабрь 2009, поданную в ГНИ по месту регистрации предприятия под вх. № 142256 от 20.01.2010, которая документально подтверждала перед контролирующими органами несуществующие операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг) за отчетный период декабря 2009 на сумму налогового обязательства в размере 8038830 грн., на сумму налогового кредита -8018755 грн., что предоставило субъектам хозяйствования при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, право формирования незаконного налогового кредита на сумму 8038830 грн., в том числе НДС -1607766 грн. Кроме этого, 29.03.2010 ОСОБА_1 подделал уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за декабрь 2009, поданный в контролирующий орган 29.03.2010 под № 14606, согласно данных которого, документально подтверждались несуществующие операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг) за отчетный период декабря 2009 на сумму налогового обязательства в размере 73185 грн., на сумму налогового кредита -73185грн., что предоставило субъектам хозяйствования при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, право формирования незаконного налогового кредита на сумму 73185 грн., в том числе НДС -14637 грн.

В дальнейшем, 20.02.2010 ОСОБА_1, находясь в неустановленном досудебным следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных документов с целью их дальнейшего использования ОСОБА_2, преследуя личные интересы, а также интересы третьих лиц, с целью окончательного составления изготовленных неустановленными в ходе досудебного следствия лицами заведомо поддельных документов путем их подписания, подделал налоговую декларацию по НДС ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»за январь 2010, поданную в ГНИ по месту регистрации предприятия под вх. № 8423 от 22.02.2010, которая документально подтверждала перед контролирующими органами несуществующие операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг) за отчетный период января 2010 на сумму налогового обязательства в размере 6113580 грн., на сумму налогового кредита -6053100 грн., что предоставило субъектам хозяйствования при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, право формирования незаконного налогового кредита на сумму 6113580 грн., в том числе НДС -1222716 грн.

Кроме этого, 22.03.2010 ОСОБА_1, находясь в неустановленном досудебным следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных документов с целью их дальнейшего использования ОСОБА_2, преследуя личные интересы, а также интересы третьих лиц, с целью окончательного составления изготовленных неустановленными в ходе досудебного следствия лицами заведомо поддельных документов путем их подписания, подделал налоговую декларацию по НДС ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»за февраль 2010, поданную в ГНИ по месту регистрации предприятия под вх. № 14209 от 22.03.2010, которая документально подтверждала перед контролирующими органами несуществующие операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг) за отчетный период февраля 2010 на сумму налогового обязательства в размере 6124045 грн., на сумму налогового кредита -6108870 грн., что предоставило субъектам хозяйствования при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, право формирования незаконного налогового кредита на сумму 6124045 грн., в том числе НДС -1224809 грн.

Кроме этого, 10.04.2010 ОСОБА_1, находясь в неустановленном досудебным следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных документов с целью их дальнейшего использования ОСОБА_2, преследуя личные интересы, а также интересы третьих лиц, с целью окончательного составления изготовленных неустановленными в ходе досудебного следствия лицами заведомо поддельных документов путем их подписания, подделал налоговую декларацию по НДС ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»за март 2010, поданную в ГНИ по месту регистрации предприятия под вх. № 33384 от 30.04.2010, которая документально подтверждала перед контролирующими органами несуществующие операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг) за отчетный период марта 2010 на сумму налогового обязательства в размере 5952651 грн., на сумму налогового кредита -6111932 грн., что предоставило субъектам хозяйствования при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, право формирования незаконного налогового кредита на сумму 5952651 грн., в том числе НДС -1190530 грн.

Вышеуказанные заведомо поддельные ОСОБА_1 документы были переданы ОСОБА_2, которые в дальнейшем были предоставлены неустановленными в ходе досудебного следствия лицами в ГНИ Центрального района г. Николаева с целью документального подтверждения несуществующих финансово-хозяйственных операций ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», что позволило субъектам хозяйствования при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, формировать незаконный налоговый кредит.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_1, направленных на создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», с целью прикрытия незаконной деятельности ОСОБА_2, который в дальнейшем, имея доступ к уставным и регистрационным документам, а также печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», использовал указанное предприятие, а также подписанные ОСОБА_1 заведомо поддельные документы ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», для незаконного перевода безналичных денежных средств с банковских счетов предприятий различных форм собственности через текущие расчетные счета созданного с целью фиктивного предпринимательства ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»в наличные, что позволило юридическим лицам при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, формировать незаконный налоговый кредит и валовые расходы предприятия за счет несуществующих поставок товаров (работ, услуг) от ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», что повлекло непоступление в доход государства денежных средств в сумме 5611894 грн., что в 12916 раз превышает установленный государством необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, причинившее ущерб государству в особо крупном размере.

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме и дал показания по существу предъявленного обвинения, соответствующие вышеуказанным фактическим обстоятельствам дела и не противоречащие им. В содеянном раскаивается.

В связи с полным признанием подсудимым своей вины и на основании ст. 299 УПК Украины, суд пришел к выводу о нецелесообразности проведения допроса свидетелей, исследования письменных доказательств, имеющихся в деле, поскольку фактические обстоятельства, содержащиеся в них, не оспариваются никем из участников процесса.

Таким образом, исследовав обстоятельства дела в их совокупности, суд считает полностью доказанной вину ОСОБА_1 в фиктивном предпринимательстве, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, а также в подделке документа, который выдается или удостоверяется предприятием и который предоставляет право или освобождает от обязанностей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенного ОСОБА_1 преступления, относящегося к преступлению средней тяжести, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно, ранее не судимого, официально не работающего.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства в их совокупности, суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбывания наказания, то есть, возможно, назначить ему наказание с применением ст. 75 УК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 205 УК Украины в виде 3 /трех/ лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 1 /одного/ года ограничения свободы.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание ОСОБА_1 в виде 3 /трех/ лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания назначенного наказания, если он в течение 1 /одного/ года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.

На основании ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_1 следующие обязанности: сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства.

Вещественные доказательства по делу: налоговая декларация по НДС за 11.2009; налоговая декларация по НДС за 12.2009; уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за 12.2009; налоговая декларация по НДС за 01.2010; налоговая декларация по НДС за 02.2010; налоговая декларация по НДС за 03.2010; письмо, исх. № 0111-10; копия протокола обыска; налоговая декларация по НДС за 04.2010; опись письма; конверт; сообщение об открытии счета, вх. № 2296/10 от 01.03.2010; копия электронного файла-ответа; квитанция № 99; свидетельство плательщика НДС ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; регистрационное заявление плательщика НДС, вх. № с/2387 от 09.10.09; сообщение об открытии счета , вх. № 10/11771 от 02.10.2009; заявление, вх. № 10/11771 от 02.10.2009; договор поручения № 19; справка № 1352/29 от 01.10.2009 о взятии на учет плательщика налогов; сведения ЕГР по ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; письмо вх. № 9389/7 от 01.10.2010; справка № 24100/7/26706 от 30.09.2010; запрос № 11518/7/23-633 от 27.08.10; сведения ЕГР по ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; письмо вх. № 3094/7 от 12.08.2010; копия постановления Николаевского окружного административного суда от 29.07.2010; акт об аннулировании регистрации плательщика НДС № 339 от 16.07.2010; сведения ЕГР по ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; сообщение № 2449/9/29-036 от 09.07.2010; справка № 17850/7/706 от 23.06.2010; заключение от 09.07.2010; служебная записка № 323/07-024 от 09.07.2010; служебная записка № 306/23-305 от 09.07.2010; служебная записка № 389/24-012 от 08.07.2010; служебная записка № 244/15-221 от 09.07.2010; служебная записка № 1102/29-035 от 08.07.2010; письмо, вх. № 6608110 от 21.06.2010; свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100249687 от 13.10.2009; письмо, вх. № 2280/9 от 02.07.2010; копия определения Николаевского окружного административного суда от 16.06.2010; письмо, вх. № 5960/7 от 23.06.2010; справка; запрос № 8543/7/23-633 от 11.06.2010; акт № 191/23-600 от 11.06.2010; докладная записка вх. № 5021/7 от 27.05.2010; сведения ЕГР по ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка движения по счету № 26000000014931/980 ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка движения по счету № 26000003470001/980 ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»на 17 листах; денежный чек ЛГ № 2961679 от 13.03.2010; денежный чек ЛЕ № 4521003 от 26.03.2010; денежный чек ЛГ № 2961676 от 03.03.2010; денежный чек ЛЕ № 4521001 от 16.03.2010; денежный чек ЛЕ № 4521002 от 17.03.2010; денежный чек ЛГ № 2961677 от 05.03.2010; денежный чек ЛГ № 2961678 от 11.03.2010; квитанция от 06.07.2009; карточка с образцами подписи и оттиском печати от 01.03.2010; заявление на перевод наличных № 5 от 18.10.2010; платежное поручение № 7 от 11.03.2010; платежное поручение № 5 от 21.04.2010; заявление о закрытии текущего счета ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»от 19.10.2010; копия электронного файла-ответа; реестр расчетных документов за период с 07.10.2009 по 06.06.2011; корешок сообщения от плательщика налогов об открытии счета в банковском учреждении от 07.10.2009; копия электронного файла-ответа; копия справки № 078884 ЕГРПОУ по ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; справка о взятии на учет плательщика налогов № 1352/29 от 01.10.2009; сообщение о взятии на учет ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»в ПФ Украины; страховое свидетельство № 1402007962; протокол № 1 сборов участников ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»от 28.09.2009; устав ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка государственного регистратора по ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка движения по счету на 10 листах; договор № 1086/26-1009 -КБ на обслуживание по системе «Клиент-Банк»от 19.10.2009; договор № 1086/26-1009-Н банковского счета от 07.10.2009; заявление об открытии банковского счета от 06.10.09; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 07.10.2009; платежное поручение № 1 от 25.11.09; платежное поручение № 30 от 02.03.2010; платежное поручение № 32 от 03.03.2010; платежное поручение № 33 от 04.03.2010; платежное поручение № 32 от 05.03.2010; платежное поручение № 34 от 10.03.2010; платежное поручение № 33 от 10.03.2010; платежное поручение № 35 от 11.03.2010; платежное поручение № 36 от 11.03.2010; платежное поручение № 37 от 11.03.2010; пПлатежное поручение № 38 от 12.03.2010; платежное поручение № 39 от 13.03.2010; платежное поручение № 41 от 17.03.2010; платежное поручение № 39 от 16.03.2010; платежное поручение № 40 от 17.03.2010; платежное поручение № 42 от 18.03.2010; платежное поручение № 43 от 18.03.2010; платежное поручение № 44 от 19.03.2010; платежное поручение № 45 от 22.03.2010; платежное поручение № 47 от 25.03.2010; платежное поручение № 48 от 08.04.2010; платежное поручение № 49 от 12.04.2010; платежное поручение № 13 от 19.02.2010; платежное поручение № 14 от 19.02.2010; платежное поручение № 28 от 26.02.2010; платежное поручение № 29 от 26.02.2010; платежное поручение № 21 от 25.02.2010; платежное поручение № 20 от 24.02.2010; платежное поручение № 18 от 23.02.2010; платежное поручение № 16 от 22.02.2010; платежное поручение № 15 от 19.02.2010; платежное поручение № 12 от 17.02.2010; платежное поручение № 10 от 09.02.2010; платежное поручение № 11 от 16.02.2010; платежное поручение № 9 от 08.02.2010; платежное поручение № 8 от 05.02.2010; платежное поручение № 7 от 03.02.2010; платежное поручение № 3 от 28.01.2010; платежное поручение № 6 от 29.01.2010; платежное поручение № 4 от 28.01.2010; платежное поручение № 2 от 27.11.2009; платежное поручение № 1 от 22.12.2009; денежный чек ЛД 1742585 от 22.02.2010; денежный чек ЛД 1742587 от 23.02.2010; денежный чек ЛД 1742583 от 17.02.2010; денежный чек ЛД 1742584 от 19.02.2010; денежный чек ЛД 1742581 от 11.02.2010; денежный чек ЛД 1742582 от 12.02.2010; денежный чек ЛД 1742578 от 04.02.2010; денежный чек ЛД 1742579 от 09.02.2010; денежный чек ЛД 1742576 от 26.01.2010; денежный чек ЛД 1742577 от 29.01.2010; денежный чек ЛД 1742549 от 20.01.2010; денежный чек ЛД 1742550 от 22.01.2010; денежный чек ЛД 1742547 от 19.01.2010; денежный чек ЛД 1742548 от 20.01.2010; денежный чек ЛД 1742545 от 12.01.2010; денежный чек ЛД 1742546 от 15.01.2010; денежный чек ЛД 1742588 от 26.02.2010; денежный чек ЛД 1742543 от 29.12.2009; денежный чек ЛД 1742544 от 30.12.2009; денежный чек ЛД 1742541 от 21.12.2009; денежный чек ЛД 1742542 от 25.12.2009; денежный чек ЛД 1742539 от 16.12.2009; денежный чек ЛД 1742540 от 18.12.2009; денежный чек ЛД 1742537 от 10.12.2009; денежный чек ЛД 1742534 от 04.12.2009; денежный чек ЛД 1742538 от 11.12.2009; денежный чек ЛД 1742535 от 08.12.2009; денежный чек ЛД 1742332 от 27.11.2009; денежный чек ЛД 1742533 от 03.12.2009; денежный чек ЛД 1742529 от 19.11.2009; денежный чек ЛД 1742531 от 23.11.2009; денежный чек ЛД 1742528 от 17.11.2009; денежный чек ЛД 1742536 от 09.12.2009; денежный чек ЛД 1742526 от 12.11.2009; устав ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от 29.09.2009 на 6 листах; протокол № 1 сборов участников ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от 28.09.2009; акт оценки имущества, входящего в Уставной капитал ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от 28.09.2009; опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 29.09.09; квитанция; регистрационная карточка Ф.1 ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от 28.09.09 на 3 листах; опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 13.05.10; заявление; протокол сборов участников ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от 01.04.2010; квитанция; доверенность № 2 от 01.04.2010; доверенность № 3 от 01.04.10; опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 13.07.10; справка об установлении фактического местонахождения ООО «ВВМ Вилиджтрейд»№ 17850/7/26-706 от 23.06.2010; пояснение по административному иску от 15.07.2010; повестка-сообщение от 08.07.2010; сопроводительное письмо № 2а-3817/10/1470/20688 от 06.08.2010; постановление Николаевского окружного административного суда по делу № 2а-3817/10/1470 от 29.07.2010; опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 21.08.10; определение Хозяйственного суда Николаевской области о возбуждении производства по делу о банкротстве по делу № 5/120/10 от 30.07.2010; корешок разрешения № 010693 от 03.10.2009; заявление, вх. № 473 от 29.09.2009; эскиз печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», находящиеся в материалах уголовного дела -оставить подшитыми в материалах настоящего уголовного дела;

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -подписку о невыезде.

На приговор в течение 15 дней с момента его провозглашения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Николаевской области через Центральный районный суд г. Николаева.

Судья А.А. РУДЯК