Постанова

від 02.06.2009 по справі 4-159/09

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Копія:

Справа № 4-159/09 року

ПОСТАНОВА

                                                                     ІМЕНЕМ      УКРАЇНИ

02 червня  2009 року  

Кіровський  райсуд  м. Кіровограда

Суддя  Кіровського районного суду міста Кіровограда –

 Бершадська О.В.,

 розглянувши  подання   слідчого СВ Кіровського РВ УМВС України в Кіровоградській області  про надання  дозволу   на  розкриття інформації, що становить банківську таємницю та  проведення  виїмки документів,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Кіровського РВ УМВС України в Кіровоградській області, за  погодженням з  прокурором  цього ж  району  звернувся до суду з поданням про надання  дозволу   на  розкриття інформації, що становить банківську таємницю та  проведення  виїмки в Кіровоградській філії КБ “Хрещатик” документів ( МФО №383460, ЄДРПОУ 35332068 по вул. Дзержинського, 86-а в м. Кіровограді).

Зазначає, що  досудовим слідством у справі встановлено, що  в перших числах березня 2009 року, директор ТОВ «Спарк - Авто» гр.

ОСОБА_1

 по усній домовленості з директором ТОВ АПК «Степ»

ОСОБА_2

 запропонував останньому придбати 30 тон селітри вартістю 66тис. 300грн. ТОВ АПК «Степ» 03.03.09р. згідно платіжного доручення № 65 від 03.03.09р. перерахувало ТОВ «Спарк - Авто» першу частину грошей в сумі 33тис.300грн. та 05.03.09р. згідно платіжного доручення № 60 від 05.03.09р. перерахувало іншу частину грошей в сумі 33тис. грн. Разом було перераховано гроші в сумі 66тис.300грн.  на розрахунковий рахунок  ТОВ «Спарк - Авто» № 2600000010338, що знаходиться в Кіровоградській філії КБ ?рещатик” по вул. Дзержинського, 86-а. Гр.

ОСОБА_1

 вказану селітру на  ТОВ АПК «Степ» не поставив, отримані гроші від ТОВ АПК «Степ» з банківського рахунку зняв готівкою та розпорядився грошима на власний розсуд. Таким чином, в результаті протиправних дій директора ТОВ «Спарк - Авто»

ОСОБА_1

 ТОВ АПК «Степ» завдано матеріальної шкоди на суму 66тис.300 грн.

 Суддя  вважає, що   вказане  подання  може  бути  задоволено.

 В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів , зазначена слідча дія є обов”язковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обслуговувалось  вказаною  банківською  установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-ІІІ та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями) та ст.ст. 130, 178 і 179 КПК України ,-

                                                                      ПОСТАНОВИВ: 

Подання  задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки

 документів,  які становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії КБ ?рещатик”, (МФО № 383460 ЄДРПОУ 35332068 м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 86-а), а саме: 

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Спарк - Авто» № 2600000010338 в період часу з 03.03.2009р. по 07.03.2009р.

- грошових чеків на отримання готівки на ім'я 

ОСОБА_1

 від 04.03.2009р. та від 06.03.2009р.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати керівництво Кіровоградської філії КБ ?рещатик письмово повідомити, про причини можливої  їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді,  а також  надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова  не  оскаржується . 

Суддя

підпис

О.В. Бершадська

Звірено з оригіналом

Суддя

Кіровського районного суду

м. Кіровограда

 О.В. Бершадська