Постанова

від 26.01.2009 по справі 4-105/09

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-105/09

Дело № 4-105/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26

января 2009 года                                                     

                                      г.Симферополь

Судья Киевского районного суда города Симферополя

Белоусов М.Н., рассмотрев представление начальника следственной части отдела СУ

ГУМВД Украины в АР Крым о проведении выемки в банке,  по уголовному делу, возбужденному по ч.2

ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 16 сентября

2008 года следственным управлением ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное

дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств

с финансовыми ресурсами и служебных подлогов неустановленными следствием

служебными лицами СП «Риф Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и

другими предприятиями, по признакам составов преступлений, предусмотренных

ст.222 ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП

«Элита-сервис-Крым» в период с 2005 по 2006 г.г. состояло в

финансово-хозяйственных отношениях с ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна», ЧП

ОСОБА_1, ЧП ОСОБА_2, ЧП «Гефест-Крым», которые в данный период фактически

никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, а использовались

ОСОБА_3для пособничества служебным лицам различных легальных предприятий

уклонению от уплаты налогов.

            При этом, в ходе досудебного

следствия было установлено, что частное предприятие «ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» (ЕГРПОУ

33326471), расположенное по адресу: г.Симферополя, пр.Кирова, 66, 1/7, имеет

текущий счет №260000298501, открытый в филиале «Крымского регионального

управления» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» (МФО №384889), расположенном по

адресу: г.Симферополь, пер.Пионерский, 3.

В процессе расследования также было установлено, что на

текущие счета ПТФ частное предприятие «ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» поступали безналичные

денежные средства от различных предприятий под видом оплаты за предоставленные

услуги и приобретенные товары, хотя фактически они не предоставлялись. При

таких обстоятельствах

полагаю, что представление обосновано и подлежит удовлетворению.

На

основании изложенного, руководствуясь ст.ст.130,177,178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление удовлетворить.

2. Разрешить работникам милиции проведение выемки в

филиале «Крымского регионального управления» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» (МФО

№384889, ЕГРПОУ №26537861), расположенном по адресу: г.Симферополь,

пер.Пионерский, 3, распечатки движения денежных средств с расшифровкой

контрагентов и их кодов ЕГРПОУ, дат перечисления, назначения платежей и снятия

наличных денежных средств со счета, с расшифровкой перечисляемых и снимаемых

сумм и лиц, которые снимали наличные денежные средства, по текущему счету ЧП

«ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» (ЕГРПОУ 33326471) №260000298501, за весь период его

существования, а также выемки карточек с образцами подписей уполномоченных лиц;

платежных документов, банковских чеков.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья