Постанова

від 15.06.2009 по справі 4-512/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-512/2009 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання заступника начальника СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області

ОСОБА_1

 про надання дозволу на проведення обшуку житла

,

-

ВСТАНОВИВ:

Заступник  начальника СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку житла

ОСОБА_2

. Вказав, що СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 30-940 від 21.05.2009, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205  КК України.

В ході слідства встановлено, що

протягом 2007-2009 років в м. Кіровограді група службових осіб  займалася фіктивним підприємництвом, створивши та придбавши  6  суб'єктів підприємницької діяльності  (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме:

ПП ?аріолін”, ідентифікаційний код  35500808, зареєстровано 25.12.07;

ПП ?іровоградський комплекс Агро-Торг” ідентифікаційний код  35741483, зареєстровано 24.07.08;

ПП ?льтус” ідентифікаційний код  30948247, зареєстровано 05.06.00;

ПП ?іада-Сервіс” ідентифікаційний код  35914029, зареєстровано 19.05.08;

ПП ?орговий дім ?літ-Агро” ідентифікаційний код  34548128, зареєстровано 14.12.07;

ПП ?ерідіан-Груп” ідентифікаційний код  35720421, зареєстровано 12.02.08,

посадові особи яких підприємницькою діяльністю фактично не займалися та не керували цими підприємствами, а шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності здійснювали проведення безтоварних операцій з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання.

Розрахункові рахунки зазначених вище підприємств були відкриті у Кіровоградській філії АКБ «Східно-Європейський Банк», де і проводились зазначені  незаконні  операції, загальний обсяг яких протягом вказаного періоду склав близько  100 мільйонів  грн.

Таким чином, в

протиправних діях службових осіб вказаних вище підприємств вбачаються ознаки злочину,

 передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.  До СУ УМВС з УБОЗ УМВС в області надано рапорт, в якому зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на розкриття зазначеного злочину, встановлено, що

ОСОБА_2

, являється

ІНФОРМАЦІЯ_1

 фіктивного підприємства «Альтус». Крім цього,

ОСОБА_2

 відповідно до довіреності вів справи щодо правильного та ефективного  здійснення діяльності іншого фіктивного ПП«Кіровоградський комплекс Агро-Торг». Встановлено, що за місцем свого проживання в

АДРЕСА_1

,

ОСОБА_2

 зберігає бухгалтерську та іншу документацію по вказаних фіктивних підприємствах.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Дослідивши матеріали подання та оглянувши матеріали кримінальної справи, вважаємо, що подання не підлягає задоволенню, оскільки з протоколу допиту

ОСОБА_2

 у якості свідка вбачається, що останній мешкає за адресою:

АДРЕСА_2

. Достатні підстави вважати, що

ОСОБА_2

 проживає

в

АДРЕСА_1

 та відповідно може за вказаною адресою зберігати

 знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі — відсутні.

Керуючись ст.177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області

ОСОБА_1

 про надання дозволу на проведення обшуку житла залишити без задоволення.

Постанова може бути оскаржена протягом 3-х діб з дня її винесення до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя

                                                Льон С.М.