Постанова

від 09.09.2013 по справі 1-323/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-323/11

Провадження №1/761/74/2013

П О С Т А Н О В А

іменем України

09 вересня 2013 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Козятник Л.Г.

за участю секретарів Будаєвої К.О., Семенець Н.В.,

Сухового П.І., Іващенко К.Ю.,

Артюхіної М.А., Павко К.М., Лело Г.Є., Медицької У.І.

прокурорів Зарубенка І.В., Власова І.В.,

Перловської Г.В., Марущенка Є.Г.,

Попова А.О., Беби Є.Г., , Ковальова

А.В., Шаповалова Є.О., Бондара М.В.,

Клюшніченка Д.Ю.

представників цивільного позивача ОСОБА_14, ОСОБА_15

захисника ОСОБА_16,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Бараші Барашівського району Житомирської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не одруженої, працюючої головним бухгалтером в ТОВ «Холвен», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

органами досудового слідства ОСОБА_17 обвинувачується у тому, що вона, працюючи з 03 жовтня 2005 року на посаді головного бухгалтера згідно з наказом № 19-к від 03 жовтня 2005 року та виконуючи обов'язки касира згідно з наказом № 19/1 від 03 жовтня 2005 року в ТОВ «Альфа-АТМ» (ідентифікаційний код 23707558), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Щорса в„– 26 , та розташоване за адресою: м. Київ О. Теліги № 4, виконуючи організаційно-розпорядчі функції на даному підприємстві, а саме: організовує роботу бухгалтерської служби, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки, псуванні активів підприємства, забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах, керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства, розприділяє між ними посадові завдання та обов'язки, будучи службовою особою даного Товариства, протягом часу з 06 лютого 2007 року по 09 липня 2010 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила злочинні дії і заволоділа грошима в особливо великих розмірах, що належать ТОВ «Альфа-АТМ», при наступних обставинах.

Так, в період часу з 03 жовтня 2005 року по 06 лютого 2007 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Альфа-АТМ», та паралельно виконуючи обов'язки касира, у ОСОБА_17 виник злочинний умисел, направлений на зловживання службовим становищем з метою заволодіння грошима в особливо великих розмірах, що належали ТОВ «Альфа-АТМ», які були їй ввірені в ході виконання покладених обов'язків та зберігались на розрахунковому рахунку ТОВ «Альфа-АТМ» під № НОМЕР_1, відкритому 20 грудня 2004 року в Акціонерному комерційному промисло-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство) філія «Київське міське відділення Промінвестбанку» (код Банку 322250, код ЄДРПОУ 09322254).

Так, ОСОБА_17 в ході виконання покладених на неї обов'язків, мала доступ до програмного забезпеченням системи «Клієнт-Банк», встановленим 05 березня 201 року в ТОВ «Альфа-АТМ» з метою проведення безготівкових розрахунків по платіжним документам в електронній формі даним Товариством з Українським акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком, а з 10 жовтня 2008 року і з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошима в особливо великих розмірах, що належали ТОВ «Альфа-АТМ» та, використовуючи службове становище, ОСОБА_17 у невстановлений слідством час, відкрила в КБ «Приватбанк» на своє ім'я картковий рахунок НОМЕР_2. Надалі, ОСОБА_17 в період часу з 06 лютого 2007 року по 17 грудня 2007 року перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на свій картковий рахунок НОМЕР_2 кошти, а саме: 06.02.2007 - 431,24 грн., 02.03.2007 - 487,83 грн., 07.03.2007 - 1000 грн., 16.03.2007 - 1250 грн., 23.03.2007 - 3764,27 грн., 27.03.2007 - 2535,50 грн., 18.04.2007 - 2925,43 грн., 28.04.2007 - 2105 грн., 07.05.2007 - 3556,62 грн., 15.05.2007 - 3500 грн., 24.05.2007 - 2656,20 грн., 04.06.2007 - 2025 грн., 07.06.2007 - 2100 грн., 13.06.2007 - 2600 грн., 19.06.2007 - 3155,52 грн., 25.06.2007 - 2818,08 грн., 09.07.2007 - 2000 грн., 13.07.2007 - 2983,90 грн., 20.07.2007 - 935,20 грн., 26.07.2007 - 2801,54 грн., 01.08.2007 - 2378,30 грн., 03.08.2007 - 2521,14 грн., 10.08.2007 - 3550,42 грн., 15.08.2007 - 3523,90 грн., 21.08.2007 - 2438 грн., 06.09.2007 - 4312,39 грн., 14.09.2007 - 2950,12 грн., 17.09.07 - 3050,20 грн., 21.09.2007 - 3100,20 грн., 24.09.2007 - 5571,71грн., 26.09.2007 - 4850 грн., 08.10.2007 - 1550,25 грн., 10.10.2007 - 1530,20 грн., 12.10.2007 - 2452,63 грн., 12.10.2007 - 1250 грн., 24.10.2007 - 1100 грн., 02.11.2007 - 1030,20 грн., 08.11.2007 - 1650,20 грн., 12.11.2007 - 2520,36 грн., 13.11.2007 - 1565,23 грн., 16.11.2007 - 1855,20 грн., 23.11.2007 - 3650,20 грн., 27.11.2007 - 1520,35 грн., 28.11.2007 - 1350,65 грн., 03.12.2007 - 2044,50 грн., 05.12.2007 - 2400 грн., 13.12.2007 - 1391,38 грн., 14.12.2007 - 1850,33 грн., 17.12.2007 - 2462,87грн., а всього 117052,26 грн., що належали ТОВ «Альфа-АТМ», після чого, використала їх на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_17, у невстановлений слідством час, відкрила в КБ «Приватбанк» на своє ім'я картковий рахунок НОМЕР_3.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме, коштами в особливо великих розмірах, що належали ТОВ «Альфа-АТМ» і знаходились спочатку на рахунку № НОМЕР_1, що функціонував у Акціонерному комерційному промисло-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство) філія «Київське міське відділення Промінвестбанку» до 10 жовтня 2008 року, а з 10 жовтня 2008 року на рахунку НОМЕР_4, відкритому у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), в період часу з 28 грудня 2007 року по 24 листопада 2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахувала кошти ТОВ «Альфа-АТМ» з розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 на свій картковий рахунок НОМЕР_3, а саме: 28.12.2007 - 4301,88 грн., 16.01.2008 - 1350,46 грн., 24.01.2007 - 3420,55 грн., 01.02.2008 - 2530,45 грн., 04.02.2007 - 1530,45 грн., 06.02.2008 - 1545,20 грн., 07.02.2008 - 2487,64 грн., 08.02.2008 - 750,20 грн., 15.02.2008 - 520,35 грн., 19.02.2008 - 2850,22 грн., 28.02.2008 - 1580 грн., 11.03.2008 - 1560,32 грн., 13.03.2008 - 3379,08 грн., 14.03.2008 - 1530,25 грн., 21.03.2008 - 2150 грн., 25.03.2008 - 1850 грн., 28.03.2008 - 800 грн., 02.04.2008 - 1315,80 грн., 04.04.2008 - 955,20 грн., 07.04.2008 - 3580 грн., 08.04.2008 - 2250,60 грн., 11.04.2008 - 1550,20 грн., 15.04.2008 - 1860,35 грн., 18.04.2008 - 3245,83 грн., 23.04.2008 - 2050,65 грн., 07.05.2008 - 3343,74 грн., 14.05.2008 - 950,68 грн., 15.05.2008 - 793,50 грн., 19.05.2008 - 1555,60 грн., 22.05.2008 - 1146,20 грн., 28.05.2008 - 2430,55 грн., 29.05.2008 - 1471,83 грн., 05.06.2008 - 1006,22 грн., 09.06.2008 - 1006,22 грн., 10.06.2008 - 1120,55 грн., 11.06.2008 - 1500,22 грн., 13.06.2008 - 1215,60 грн., 23.06.2008 - 1250,35 грн., 23.06.2008 - 2480,55 грн., 25.06.2008 - 1350,40 грн., 02.07.2008 - 520,55 грн., 03.07.2008 - 450,80 грн., 04.07.2008 - 2520,22 грн., 08.07.2008 - 2630,20 грн., 09.07.2008 - 1850,63 грн., 11.07.2008 - 3560,83 грн., 24.07.2008 - 1620,30 грн., 28.07.2008 - 2700,25 грн., 01.08.2008 - 2450,60 грн., 05.08.2008 - 3520,99 грн., 07.08.2008 - 1650,23 грн., 11.08.2008 - 1560,20 грн., 12.08.2008 - 1580,20 грн., 14.08.2008 - 2150,60 грн., 22.08.2008 - 3205,44 грн., 28.08.2008 - 2120,25 грн., 29.08.2008 - 2650,20 грн., 02.09.2008 - 2050 грн., 05.09.2008 - 1055,20 грн., 11.09.2008 - 1560,25 грн., 19.09.2008 - 1840,20 грн., 25.09.2008 - 1060,20 грн., 01.10.2008 - 1520 грн., 03.10.2008 - 920,50 грн., 06.10.2008 - 950,20 грн., 16.10.2008 - 950,80 грн., 14.05.2009 - 1350,25 грн., 09.07.2009 - 2403,25 грн., 14.07.2009 - 1850,25 грн., 22.07.2009 - 1350,25 грн. З розрахункового рахунку НОМЕР_4 на свій картковий рахунок НОМЕР_3: 15.10.2008 - 980,50 грн., 22.10.2008 - 1450,20 грн., 24.10.2008 - 980,25 грн., 28.10.2008 - 1650,80 грн., 29.10.2008 - 1380,25 грн., 30.10.2008 - 2560,20 грн., 31.10.2008 - 2450,20 грн., 11.11.2008 - 850,60 грн., 12.11.2008 - 1150,20 грн., 18.11.2008 - 857,25 грн., 21.11.2008 - 1150,65 грн., 25.11.2008 - 2420,50 грн, 28.11.2008 - 2520,30 грн., 04.12.2008 - 3650,20 грн., 09.12.2008 - 2825,30 грн., 11.12.2008 - 1550,65 грн., 18.12.2008 - 2550,80 грн., 23.12.2008 - 1725,30 грн., 24.12.2008 - 2025,95 грн., 29.12.2008 - 4500,25 грн., 30.12.2008 - 1565,89 грн., 02.02.2009 - 2050,25 грн., 06.02.2009 - 625,32 грн., 11.02.2009 - 650,20 грн., 13.02.2009 - 550,23 грн., 20.02.2009 - 560,45 грн., 23.02.2009 - 660,45 грн., 24.02.2009 - 980,25 грн., 25.02.2009 - 885,56 грн., 26.02.2009 - 880,75 грн., 02.03.2009 - 1300,75 грн., 03.03.2009 - 1250 грн., 04.03.2009 - 1200 грн., 05.03.2009 - 1520,45 грн., 06.03.2009 - 1200,45 грн., 11.03.2009 - 850,45 грн., 12.03.2009 - 1950,85 грн., 18.03.2009 - 1150,85 грн., 19.03.2009 - 1280,65 грн., 23.03.2009 - 1250,25 грн., 25.03.2009 - 1050,25 грн., 26.03.2009 - 1020 грн., 01.04.2009 - 1550,85 грн., 02.04.2009 - 1780,20 грн., 06.04.2009 - 1260,72 грн., 07.04.2009 - 1360,85 грн., 08.04.2009 - 2650,40 грн., 09.04.2009 - 3150,62 грн., 10.04.2009 - 1150,25 грн., 13.04.2009 - 1200 грн., 13.04.2009 - 1250,60 грн., 15.04.2009 - 3680,60 грн., 16.04.2009 - 1690,10 грн., 21.04.2009 - 1855,32 грн., 22.04.2009 - 1750,88 грн., 24.04.2009 - 1630,88 грн., 28.04.2009 - 1450,25 грн., 05.05.2009 - 1050,20 грн., 06.05.2009 - 1110,55 грн., 08.05.2009 - 1450,55 грн., 13.05.2009 - 300,88 грн., 15.05.2009 - 510,88 грн., 18.05.2009 - 550,02 грн., 20.05.2009 - 3580,27 грн., 21.05.2009 - 1450,22 грн., 22.05.2009 - 1250,22 грн., 25.05.2009 - 1050,52 грн., 26.05.2009 - 1350,52 грн., 28.05.2009 - 1050,88 грн., 04.06.2009 - 1250,85 грн., 10.06.2009 - 400,25 грн., 16.06.2009 - 3500,25 грн., 17.06.2009 - 3500 грн., 18.06.2009 - 1120,45 грн., 22.06.2009 - 980,25 грн., 23.06.2009 - 2855,69 грн., 24.06.2009 - 1085,23 грн., 30.06.2009 - 2650,12 грн., 02.07.2009 - 550,25 грн., 03.07.2009 - 450,92 грн., 03.07.2009 - 3850,65 грн., 06.07.2009 - 3250,23 грн., 07.07.2009 - 2580,55 грн., 08.07.2009 - 2755,40 грн., 13.07.2009 - 1520,40 грн., 24.07.2009 - 750,25 грн., 28.07.2009 - 750,92 грн., 29.07.2009 - 1550,75 грн., 31.07.2009 - 920,55 грн., 03.08.2009 - 850,57 грн., 05.08.2009 - 1450,56 грн., 07.08.2009 - 1180,88 грн., 10.08.2009 - 850,25 грн., 13.08.2009 - 580,65 грн., 14.08.2009 - 1075,80 грн., 17.08.2009 - 600,80 грн., 18.08.2009 - 755,20 грн., 19.08.2009 - 1250,22 грн., 21.08.2009 - 1050,88 грн., 25.08.2009 - 1250,36 грн, 26.08.2009 - 1550,66 грн., 27.08.2009 - 3050,16 грн., 28.08.2009 - 820,55 грн., 03.09.2009 - 650,55 грн., 04.09.2009 - 980,60 грн., 09.09.2009 - 880,60 грн., 10.09.2009 - 920,80 грн., 11.09.2009 - 720,65 грн., 14.09.2009 - 1050,22 грн, 15.09.2009 - 750,20 грн., 16.09.2009 - 780,22 грн., 18.09.2009 - 880,65 грн., 22.09.2009 - 580,20 грн., 23.09.2009 - 1250,82 грн., 24.09.2009 - 620,43 грн., 25.09.2009 - 580,90 грн., 29.09.2009 - 850,20 грн., 01.10.2009 - 980,65 грн., 02.10.2009 - 1300,60 грн., 06.10.2009 - 610,25 грн., 07.10.2009 - 650,65 грн., 08.10.2009 - 565,33 грн., 09.10.2009 - 350,80 грн., 12.10.2009 - 380,80 грн., 13.10.2009 - 335,25 грн., 15.10.2009 - 880,25 грн., 16.10.2009 - 660,33 грн., 19.10.2009 - 350,33 грн., 20.10.2009 - 334,85 грн., 21.10.2009 - 1320,22 грн., 22.10.2009 - 450,22 грн., 26.10.2009 - 580,33 грн., 27.10.2009 - 480,55 грн., 29.10.2009 - 520,60 грн., 30.10.2009 - 950,80 грн., 05.11.2009 - 1150,56 грн., 06.11.2009 - 1850,45 грн., 10.11.2009 - 2050 грн., 11.11.2009 - 500,20 грн., 12.11.2009 - 555,28 грн., 16.11.2009 - 655,25 грн., 18.11.2009 - 270 грн., 20.11.2009 - 380 грн., 24.11.2009 - 560,55 грн., а всього 318719,18 грн., після чого, дані кошти використала на власний розсуд.

Надалі, ОСОБА_17 у невстановлений слідством час, відкрила в КБ «Приватбанк» на своє ім'я картковий рахунок НОМЕР_5. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, що належали ТОВ «Альфа-АТМ» та перебували на розрахунковому рахунку НОМЕР_4, відкритому у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), шляхом зловживання службовим становищем, в період часу з 01 грудня 2009 року по 09 липня 2010 року ОСОБА_17 заволоділа коштами, перерахувавши їх на свій картковий рахунок НОМЕР_5, а саме: 01.12.2009 - 310,55грн., 03.12.2009 - 350,20 грн., 04.12.2009 - 850,20 грн., 07.12.2009 - 860,25 грн., 09.12.2009 - 970,55 грн., 11.12.2009 - 520,55 грн., 14.12.2009 - 880,55 грн., 15.12.2009 - 850,55 грн., 18.12.2009 - 860,80 грн., 22.12.2009 - 2540,16 грн., 23.12.2009 - 2580,25 грн., 24.12.2009 - 1250,33 грн., 25.12.2009 - 2250,33 грн., 28.12.2009 - 2550,33 грн., 29.12.2009 - 1050,33 грн., 30.12.2009 - 1150,80 грн., 05.01.2010 - 1250,35 грн., 11.01.2010 - 850,20 грн., 12.01.2010 - 565,80 грн., 13.01.2010 - 1560,25 грн., 15.01.2010 - 570,20 грн., 18.01.2010 - 850,20 грн., 20.01.2010 - 650,20 грн., 21.01.2010 - 1200,25 грн., 22.01.2010 - 850,55 грн., 25.01.2010 - 850,35 грн., 26.01.2010 - 950 грн., 27.01.2010 - 660 грн., 29.01.2010 - 460 грн., 01.02.2010 - 360 грн., 02.02.2010 - 320 грн., 03.02.2010 - 950 грн., 04.02.2010 - 550 грн., 08.02.2010 - 850 грн., 09.02.2010 - 250 грн., 10.02.2010 - 650 грн., 11.02.2010 - 450 грн.,16.02.2010 - 2500 грн., 17.02.2010 - 1550 грн., 17.02.2010 - 2650 грн., 18.02.2010 - 850 грн., 19.02.2010 - 1300 грн., 23.02.2010 - 1250 грн., 24.02.2010 - 1450 грн., 25.02.2010 - 1280,35 грн., 26.02.2010 - 1350 грн., 02.03.2010 - 1150,25 грн., 04.03.2010 - 600,25 грн., 05.03.2010 - 870,25 грн., 09.03.2010 - 820,85 грн., 10.03.2010 - 850,85 грн., 11.03.2010 - 580,20 грн., 12.03.2010 - 920 грн., 18.03.2010 - 1150,25 грн., 19.03.2010 - 650,20 грн., 22.03.2010 - 350,80 грн., 23.03.2010 - 850,80 грн., 25.03.2010 - 460,80 грн., 29.03.2010 - 860,80 грн., 30.03.2010 - 760,80грн., 31.03.2010 - 880,50 грн., 01.04.2010 - 765,60 грн., 02.04.2010 - 750,60 грн., 06.04.2010 - 750,60 грн., 15.04.2010 - 650,22 грн., 20.04.2010 - 670,22 грн., 21.04.2010 - 750,22 грн., 22.04.2010 - 550,80 грн., 27.04.2010 - 850,80 грн., 29.04.2010 - 850,80 грн., 11.05.2010 - 1000 грн., 14.05.2010 - 500 грн., 17.05.2010 - 650 грн., 18.05.2010 - 850 грн., 21.05.2010 - 650 грн., 25.05.2010 - 850 грн., 27.05.2010 - 550 грн., 28.05.2010 - 550 грн., 28.05.2010 - 750 грн., 31.05.2010 - 350 грн., 04.06.2010 - 650,22 грн., 08.06.2010 - 650,22 грн., 09.06.2010 - 650 грн., 10.06.2010 - 450 грн., 11.06.2010 - 350 грн., 14.06.2010 - 750 грн., 15.06.2010 - 350 грн., 16.06.2010 - 350 грн., 18.06.2010 - 550 грн., 24.06.2010 - 400 грн., 25.06.2010 - 400 грн., 02.07.2010 - 150 грн., 06.07.2010 - 1000 грн., 07.07.2010 - 450 грн., 08.07.2010 - 1000 грн., 09.07.2010 - 500 грн., 09.07.2010 - 500 грн., а всього в сумі 83853,33грн., після чого, використала кошти на власний розсуд.

Своїми умисними діями, що виразились у вчиненні двох і більше тотожних злочинних дій під єдиним злочинним наміром заволодіти коштами ТОВ «Альфа-АТМ» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_17 заволоділа коштами вказаного Товариства в розмірі 519624 грн. 77 коп., що в 600 разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Такі дії ОСОБА_17 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні захисник підсудної ОСОБА_17 - адвокат

ОСОБА_16 заявив клопотання про повернення кримінальної справи стосовно ОСОБА_17 на додаткове розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства, що не може бути усунуто в судовому засіданні. Клопотання захисника обґрунтовано тим, що органом досудового слідства 02 серпня 2010 року порушено стосовно ОСОБА_17 кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за епізодами привласнення коштів ТОВ «Альфа-АТМ» в сумі 505903 грн. 19 коп., однак орган досудового слідства, прийшовши до висновку, що в діях ОСОБА_17 є вказаний склад злочину за іншими епізодами на суму 13721 грн. 58 коп. кримінальну справу не порушив та незаконно пред'явив ОСОБА_17 обвинувачення в заволодінні чужим майном на загальну суму 519624 грн. 77 коп. Окрім того, обов'язковою умовою заволодіння майном підприємства, у тому числі коштами, є наявність недостачі у підприємства майна чи коштів, однак ні засновниками ТОВ «Альфа-АТМ», ні в ході досудового слідства і судового розгляду справи недостачі товарно-матеріальних цінностей чи грошових коштів у ТОВ «Альфа-АТМ» не виявлено та не встановлено. Також в ході досудового слідства і судового розгляду не перевірено наявність між ОСОБА_17 та директором ТОВ «Альфа-АТМ» ОСОБА_19 трудового спору щодо виплати заробітної плати, яку в порушення чинного трудового законодавства останній виплачував спочатку в «конвертах», а пізніше шляхом незаконного перерахування з розрахункового рахунку товариства на картковий банківський рахунок ОСОБА_17 Окрім того, ОСОБА_17 без оформлення офіційно на роботу виконувала обов'язки бухгалтера в ТОВ «УЛК-Класик» та ПП «ОСОБА_20», засновниками яких є відповідно ОСОБА_19 та ОСОБА_20, які виплачували ОСОБА_17 зарплату спочатку в «конвертах», а пізніше, шляхом незаконного перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Альфа-АТМ» на картковий банківський рахунок ОСОБА_17 Також у справі не встановлено, чи є ОСОБА_17 посадовою особою, оскільки не з'ясовано фактичні обов'язки ОСОБА_17, а долучена до матеріалів справи посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ «Альфа-АТМ» є підробленою ОСОБА_19, чого не заперечив останній в судовому засіданні. Окрім того, не встановлено, чи потрібні були ОСОБА_17 права та обов'язки головного бухгалтера ТОВ «Альфа-АТМ», щоб перераховувати гроші з розрахункового рахунку підприємства на свій картковий рахунок від імені директора ОСОБА_19 з його електронним ключем та електронним підписом, чи достатньо було для таких банківських операцій прав та обов'язків касира підприємства, які ОСОБА_17 також виконувала. Звернув увагу на те, що винуватість ОСОБА_17 повинна підтверджуватися відповідними бухгалтерськими документами, однак у справі не проведено виїмку жодного такого документа в ТОВ «Альфа-АТМ», при цьому, ревізія фінансово-господарської діяльності чи аудит, а також бухгалтерська експертиза не проводились. Вважав, що для з'ясування зазначених обставин необхідно провести ряд слідчих дій.

Підсудна ОСОБА_17 підтримала клопотання захисника та просила його задовольнити, зазначила, що у справі відсутні будь-які дані на підтвердження факту недостачі грошових коштів в ТОВ «Альфа-АТМ».

Прокурор вважав, що відсутні підстави для повернення даної кримінальної справи на додаткове розслідування.

Представник цивільного позивача заперечив щодо задоволення клопотання захисника, оскільки відсутні для цього підстави.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 281 КПК України 1960 року, повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Згідно з роз'ясненнями, що містяться в п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 11 лютого 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування», досудове слідство визнається неповним, якщо під час його проведення всупереч вимогам ст. ст. 22, 64 КПК України не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи; не витребувані й не досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження або спростування таких обставин; не досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додаткове розслідування, коли необхідність дослідження тієї чи іншої з них випливала з нових даних, установлених при судовому розгляді; не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого; тощо).

Неправильним досудове слідство визнається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно не застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

Статтею 22 КПК України 1960 року визначено, що прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність.

Відповідно до вимог ст. 64 КПК України 1960 року, при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню: 1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину); 2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину; 3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують та обтяжують покарання; 4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння.

Виходячи із вказаних норм процесуального закону, під повнотою дослідження слід розуміти правильне визначення предмету доказування, тобто, з'ясування усіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, системну оцінку всіх допустимих і належних доказів у сукупності, що є основою прийняття законного і обґрунтованого рішення у справі.

Пред'явлене особі обвинувачення, згідно зі ст. 132 КПК України 1960 року, має бути конкретним і містити дані про час, місце та інші обставини вчинення злочину, оскільки особа має право знати, в чому саме вона обвинувачується і захищатися від пред'явленого їй обвинувачення. Дані положення випливають і з п. [а] ч. 3 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікованої Верховною Радою України 17 липня 1997 року, згідно з якою, кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, має право бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього.

У випадку пред'явлення неконкретного обвинувачення, що є порушенням права на захист, справа підлягає поверненню на додаткове розслідування з підстав істотного порушення закону.

Разом з тим, дані, що містяться в матеріалах справи свідчать про те, що вищевказані вимоги КПК України органами досудового слідства належним чином не виконано та допущено неповноту і неправильність, які неможливо усунути в судовому засіданні при розгляді справи по суті.

Будучи допитаною в судовому засіданні, ОСОБА_17 свою винуватість у злочині, в якому її обвинувачують, не визнала та дала показання про те, що в 2005 році вона влаштувалася на роботу в ТОВ «Альфа-АТМ». На початку 2007 року, директор ТОВ «Альфа-АТМ» ОСОБА_19 запропонував їй відкрити в банківській установі на своє ім'я картку, на яку перераховувати грошові кошти з розрахункового рахунку підприємства, знімати їх та віддавати директору. В подальшому нею було відкрито на своє ім'я 3 банківські картки. Всі перерахунки грошових коштів по системі «Клієнт - Банк» на банківські картки на своє ім'я нею робилися під контролем директора, окрім того, доступ до системи «Клієнт-Банк» також мала дружина директора ОСОБА_20 Перерахування грошових коштів вона здійснювала від імені директора ОСОБА_19 з його електронним ключем та електронним підписом. Зняту з карток готівку, вона віддавала директору, частина з якої йшла на виплату заробітної плати працівникам підприємства, у тому числі, і їй, оскільки по платіжним відомостям виплачувалася менша заробітна плата, щоб не платити податки. Крім того, вона виконувала роботу на ТОВ «УЛК-Класик» та ПП «ОСОБА_20», засновниками яких є відповідно ОСОБА_19 та ОСОБА_20, за що останні також виплачували їй заробітну плату.

При цьому, органом досудового слідства обвинувачення ОСОБА_17 у заволодіні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, обґрунтовується наступними доказами, а саме: показаннями свідків ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, даними, що містяться в протоколах очної ставки між підозрюваною ОСОБА_17 та свідком ОСОБА_19, а також протоколах виїмки від 16, 18 та 25 серпня 2010 року, речовим доказом - банківською карткою «Приватбанк» НОМЕР_5, документами, наданими ПАТ КБ «Приватбанк», виписками руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альфа-АТМ»

№ НОМЕР_1 протягом часу з 01 лютого 2007 року по 01 серпня 2010 року, виписками руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альфа-АТМ»

НОМЕР_4 протягом часу з 10 жовтня 2008 року по 01 серпня 2010 року.

Однак, досліджуючи вказані докази в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що вони підтверджують лише факт перебування ОСОБА_17 на посаді головного бухгалтера в ТОВ «Альфа-АТМ» та перерахування нею грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа-АТМ» на інші рахунки по системі електронних платежів «Клієнт - Банк», у тому числі, на карткові рахунки на ім'я ОСОБА_17

Так, відповідно до обвинувального висновку, ОСОБА_17 з розрахункового рахунку ТОВ «Альфа-АТМ» № НОМЕР_1 перерахувала в період часу з 06 лютого по 17 лютого 2007 року на свій картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 117052 грн. 26 коп., після чого, використала їх на власний розсуд; ОСОБА_17 в період часу з 28 грудня 2007 року по 24 листопада 2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Альфа-АТМ» № НОМЕР_1 на свій картковий рахунок

НОМЕР_3 та з розрахункового рахунку ТОВ «Альфа-АТМ»

НОМЕР_4 на свій картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 318719 грн. 18 коп., після чого, дані кошти використала на власний розсуд; ОСОБА_17, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 01 грудня 2009 року по 09 липня 2010 року заволоділа коштами, перерахувавши їх з розрахункового рахунку ТОВ «Альфа-АТМ» НОМЕР_4 на свій картковий рахунок НОМЕР_5 в сумі 83853 грн. 33 коп., після чого, дані кошти використала на власний розсуд.

Разом з тим, як матеріали справи так і обвинувальний висновок не містять даних про те, при яких обставинах ОСОБА_17 отримала реальну можливість розпорядитися грошовими коштами ТОВ «Альфа-АТМ» та чи заволоділа вона грошовими коштами вказаного підприємства.

Не дослідженими залишилися на досудовому слідстві обставини наявності чи відсутності на банківській картці НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_17, вилученої в останньої, грошових коштів, а також і на інших двох картках

НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_17, на які за версією слідства були перераховані грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Альфа-АТМ».

Крім того, згідно з обвинуваченням, ОСОБА_17 інкриміновано, що вона, працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Альфа-АТМ» відповідно до наказу № 19-к від 03 жовтня 2005 року та виконуючи обов'язки касира, здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, будучи службовою особою, протягом часу з 06 лютого 2007 року по 09 липня 2010 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошима ТОВ «Альфа-АТМ» в розмірі 519624 грн. 77 коп.

У той же час, досудовим слідством належним чином не встановлено коло обов'язків, які виконувала ОСОБА_17 в ТОВ «Альфа-АТМ».

Як убачається з обвинувального висновку, ОСОБА_17, працюючи на посаді головного бухгалтера в ТОВ «Альфа-АТМ» та виконуючи обов'язки касира, здійснювала організаційно-розпорядчі функції.

Однак таке твердження слідчого про здійснення ОСОБА_17 організаційно-розпорядчих функцій є припущенням, оскільки в матеріалах справи відсутні зібрані в установленому порядку докази, на підтвердження зазначених обставин.

Що ж стосується наявної у справі копії посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ «Альфа-АТМ», то джерело її походження не відоме, оскільки відсутні будь-які відомості, яким чином вона долучена до справи (т. 1 а.с. 21-24).

При цьому, згідно з показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_19 - директора ТОВ «Альфа-АТМ», він на вимогу слідчого надав копію посадової інструкції головного бухгалтера, затверджену ним як директором заднім числом, оскільки оригінал посадової інструкції головного бухгалтера було якимось чином втрачено. Крім того, свідок ОСОБА_19 показав, що ОСОБА_17 він не ознайомлював з посадовою інструкцією при прийнятті її на роботу.

Таким чином, органом досудового слідства не перевірено та не надано оцінки повноваженням ОСОБА_17 у період часу, протягом якого їй інкримінується вчинення злочину, чи була вона посадовою особою у вказаний період та які посадові обов'язки виконувала.

Також на досудовому слідстві не з'ясовано обставин відкриття ОСОБА_17 на своє ім'я вищевказаних карток, при цьому, обвинувачення лише обмежилося вказівкою на те, що в невстановлений слідством час ОСОБА_17 відкрила на своє ім'я карткові рахунки.

Так, відповідно до обвинувального висновку, ОСОБА_17, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошима в особливо великих розмірах, що належали ТОВ «Альфа-АТМ», використовуючи службове становище, у невстановлений слідством час відкрила в КБ «Приватбанк» на своє ім'я картковий рахунок НОМЕР_2, далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_17 у невстановлений слідством час відкрила в зазначеній банківській установі на своє ім'я картковий рахунок НОМЕР_3, надалі ОСОБА_17 у невстановлений слідством час відкрила у згаданій банківській установі на своє ім'я картковий рахунок НОМЕР_5.

У той же час, матеріали справи не містять будь-яких даних, що слідчим вживалися заходи стосовно встановлення обставин відкриття ОСОБА_17 банківських карток на своє ім'я та не виявилося за можливе їх встановити, при цьому, відсутні і дані, яким чином використала ОСОБА_17 службове становище, відкриваючи в КБ «Приватбанк» на своє ім'я картковий рахунок НОМЕР_2.

Окрім того, слід зауважити, що в даній кримінальній справі міститься ряд матеріалів, джерело походження яких невідоме, тобто, докази обвинувачення зібрано з порушенням вимог кримінально-процесуального закону (т. 1 а.с. 21-70, 184, 185).

Таким чином, органами досудового слідства допущено неповноту та неправильність, які не може бути усунуто в судовому засіданні, оскільки належним чином не з'ясовано обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи та пред'явлено ОСОБА_17 неконкретне обвинувачення, що є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, а саме, порушення її права на захист.

З урахуванням викладеного, а також того, що процесуальні можливості органів досудового слідства для встановлення вищенаведених та передбачених у статті 64 КПК України обставин не вичерпані, проте вони відсутні у суду, виходячи із завдань судової влади, кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_17 підлягає направленню на додаткове розслідування, в ході якого необхідно встановити усі обставини інкримінованого ОСОБА_17 злочину, що мають істотне значення у справі, та за результатами повного і всебічного дослідження обставин справи, за наявності для цього законних підстав, пред'явити ОСОБА_17 обвинувачення з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону, давши правильну юридичну оцінку її діям, та перевірити доводи, висунуті на її захист.

На підставі викладеного та керуючись ст. 281 КПК України 1960 року, п. 11 розділу XI «Перехідних положень КПК України», суд

П О С Т А Н О В И В :

кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_17 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повернути прокурору Шевченківського району м. Києва на додаткове розслідування.

Запобіжний захід ОСОБА_17 залишити без зміни - у вигляді підписки про невиїзд.

На постанову протягом 7 (семи) діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд

м. Києва.

Суддя